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RELATRIO PARCIAL DE INTELIGNCIA POLICIAL II - STJ

OPERAO NAVALHA
ABELARDO diz GIL, tudo tem limite! Ns estamos esticando a corda demais! A corda vai
partir!.
(29/3/2007 15:03:11)

1. APRESENTAO
Apresenta-se

relatrio

de

Inteligncia

Policial da operao policial denominada NAVALHA, em trmite


perante

Excelentssima

Senhora

Ministra

Relatora

do

Superior Tribunal de Justia, Doutora ELIANA CALMON.


Este

relatrio

rene

integralidade

dos

elementos probatrios obtidos durante toda a investigao,


compilando e analisando todos os dados obtidos atravs das
tcnicas de investigao utilizadas.
Em razo de problemas tcnicos na gerao de
alguns arquivos de udios para incluso neste relatrio, nos
eventos

interceptao

abril/2006),

somente

fonogrficas, sendo

ilegal
esto

que, to

Camaari

disponveis
logo,

as

(ms

de

transcries

os arquivos

de

udios

possam ser gerados, sero includos nos eventos respectivos e


um novo DVD ser encaminhado em substituio ao presente.
Cabe salientar, contudo, que referidos udios esto contidos
em DVDs j encaminhados Justia, quando da apresentao de
relatrios quinzenais, sendo apenas includos neste relatrio
para

facilitar

compreenso

dos

eventos

criminosos

mencionados.
Cabe ressaltar, ainda, que, por se tratar de
um relatrio parcial, pode conter eventuais retificaes de
relatrios

anteriores,

tais

como

identificao

de

interlocutores, bem como incluir udios antigos que poca


no faziam sentido dentro do contexto investigativo, mas que

foram aclarados com o andamento dos trabalhos e se revelaram


importantes, ressaltando ainda, que poder sofrer mudanas
com futuras diligncias investigativas.
......................
No Governo do Estado de Alagoas, a organizao
conta com a participao efetiva e intensa do Secretrio de
Infra-Estrutura - ADEILSON TEIXEIRA BEZERRA, do Subsecretrio
- DENISSON DE LUNA TENRIO, do Diretor de Obras - JOSE VIEIRA
CRISPIM,
Governo

alm
de

ENEAS

Alagoas

DE
em

ALENCASTRO
Braslia),

NETO
o

(Representante

qual

faz

uso de

do
sua

influncia junto ao Governador TEOTONIO BRANDO VILELA FILHO


para beneficiar a organizao. No ano de 2006 tambm atuou em
favor da organizao o ento Secretrio de Infra-Estrutura
MARCIO FIDELSON MENEZES GOMES.

RELATRIO PARCIAL DE INTELIGNCIA POLICIAL II - STJ


OPERAO NAVALHA
1. APRESENTAO
Apresenta-se

relatrio

de

Inteligncia

Policial da operao policial denominada NAVALHA, em trmite


perante

Excelentssima

Senhora

Ministra

Relatora

do

Superior Tribunal de Justia, Doutora ELIANA CALMON.


Este

relatrio

rene

integralidade

dos

elementos probatrios obtidos durante toda a investigao,


compilando e analisando todos os dados obtidos atravs das
tcnicas de investigao utilizadas.

Em razo de problemas tcnicos na gerao de


alguns arquivos de udios para incluso neste relatrio, nos
eventos

interceptao

abril/2006),

somente

fonogrficas, sendo

ilegal
esto

que, to

Camaari

disponveis
logo,

as

(ms

de

transcries

os arquivos

de

udios

possam ser gerados, sero includos nos eventos respectivos e


um novo DVD ser encaminhado em substituio ao presente.
Cabe salientar, contudo, que referidos udios esto contidos
em DVDs j encaminhados Justia, quando da apresentao de
relatrios quinzenais, sendo apenas includos neste relatrio
para

facilitar

compreenso

dos

eventos

criminosos

mencionados.
Cabe ressaltar, ainda, que, por se tratar de
um relatrio parcial, pode conter eventuais retificaes de
relatrios

anteriores,

tais

como

identificao

de

interlocutores, bem como incluir udios antigos que poca


no faziam sentido dentro do contexto investigativo, mas que
foram aclarados com o andamento dos trabalhos e se revelaram
importantes, ressaltando ainda, que poder sofrer mudanas
com futuras diligncias investigativas.

2. DO INCIO DAS INVESTIGAES


A

presente

investigao

surgiu

como

desmembramento da operao policial OCTOPUS, que tem como


foco a atuao de um grupo de empresrios do Estado da Bahia,
especializado na prtica de crimes de fraude licitao,
especialmente
civil,

nas

reas

ensino superior

terceirizados.

de
e na

segurana

privada,

prestao de

construo

servios

gerais

Foram identificadas ligaes entre este grupo


e policiais federais, que apontaram indcios de prtica de
crimes de corrupo passiva, violao de sigilo funcional e
prevaricao,

que

teriam

sido

praticados

pelo

ento

Superintendente Regional de Polcia Federal no Cear - DPF


JOO BATISTA PAIVA SANTANA; o ento Superintendente Regional
de Polcia Federal em Sergipe - DPF RUBEM PAULA DE CARVALHO
PATURY FILHO; o ento Superintendente Regional de Polcia
Federal na Bahia DPF PAULO FERNANDO BEZERRA e o ento
Delegado Regional

Executivo

FERNANDES

Ainda

NUNES.

correspondentes

atos

na

Bahia

segundo

de

corrupo

DPF ANTONIO CESAR


notcia

ativa

inicial,

seriam

os

praticados

pelos empresrios por intermdio de um advogado, JOEL ALMEIDA


LIMA (Delegado de Polcia Federal aposentado) e do lobista
FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO. Havia tambm notcia de
suposta prtica de facilitao de contrabando/descaminho por
parte do APF FRANCISCO MIGUEL MACEDO GONALVES no Aeroporto
Internacional
devidamente

Eduardo

Magalhes.

relatados

Todos

esses

na representao

fatos

inicial

foram

contida

no

iniciada

Ofcio n. 101/06 DICINT/DIP/DPF.


Diante

de

tais

situaes,

foi

presente investigao de contra-inteligncia, perante a 2


Vara Federal da Bahia, com o deferimento de monitoramento
telefnico dos investigados e escuta ambiental nos gabinetes
dos

policiais

constatar

federais.
relao

Inicialmente,

prxima

entre

foi

possvel

referido

grupo

se
de

empresrios e os mencionados policiais. Constatou-se, ainda,


a existncia de um grupo especializado em praticar delitos de
interceptao clandestina, ligado a JOEL ALMEIDA.
Contudo,
com

relao

conduta

aprofundamento

dos

policiais

das

investigaes

restou

completamente

prejudicado, em razo do vazamento da presente Operao, no

mbito do prprio Departamento de Polcia Federal, bem como


por parte do Juiz Federal da 2 Vara Federal da Bahia, Dr.
DURVAL CARNEIRO NETO. (v. quadro de eventos).
Foi
investigao

com

possvel,
relao

ao

no

entanto,

empresrio

manter-se

ZULEIDO

SOARES

a
DE

VERAS, o qual, por intermdio de JOEL DE ALMEIDA e FRANCISCO


CATELINO,

corrompeu

ento

Superintendente

Regional

em

Sergipe, DPF RUBEM PATURY FILHO.


Assim, por meio do monitoramento telefnico de
ZULEIDO, verificou-se que ele o chefe de uma organizao
criminosa articulada com ramificaes em diversos Estados da
Federao.
Ao se prosseguir com os trabalhos, contudo,
constatou-se a participao de pessoas que possuem foro por
prerrogativa de funo, o que motivou o encaminhamento da
investigao ao Superior Tribunal de Justia, dando incio ao
Inqurito

544/2006

STJ,

atualmente

Ministra Relatora ELIANA CALMON.


N

QUADRO DE EVENTOS I

01 EVENTO DPF JOO BATISTA


02 EVENTO DPF RUBEM PATURY
03 EVENTO ABUSO DE AUTORIDADE
04 EVENTO VIOLAO DE SIGILO FUNCIONAL 1
05 EVENTO VIOLAO DE SIGILO FUNCIONAL 2
06 EVENTO INTERCEPTAO ILEGAL

3. A ORGANIZAO CRIMINOSA (ORCRIM)

presidido

pela

continuidade

da

investigao,

atravs

de

vertente diversa da contra-inteligncia policial, identificou


a atuao de um grupo organizado, hierarquizado, permanente
no

tempo

com

atuao

marcante

em

diversos

Estados

da

Federao, tais como Alagoas, Bahia, Macei, Maranho, Mato


Grosso

Sergipe,

camuflado

pela

atividade

aparentemente

lcita de uma construtora, especializada em executar obras


pblicas.
A

Construtora

GAUTAMA

tem

como

diretor-

presidente o empresrio ZULEIDO SOARES DE VERAS, verdadeiro


lder de uma organizao criminosa voltada para a obteno de
lucro

por

meio

consecuo

desse

servidores
garantir

de

objetivo

pblicos
o

estadual)

execuo
e

obras

de

de

obras

primrio,

agentes

direcionamento
para

de

pblicas.
corrompem

polticos,
verba

interesse

da

diversos

fim

pblica

Para

1)

de:

(federal

ou
2)

organizao;

garantir o vencimento de certames licitatrios; 3) garantir


a

liberao

de

pagamentos

de

obras

superfaturadas,

irregulares ou mesmo inexistentes.


O
apropriao

do

objetivo
dinheiro

primrio
pblico

da

organizao

destinado

execuo

a
de

obras, sendo que a efetiva construo das obras relegada ao


segundo

plano,

apenas

como

pretexto

para

sua

atuao

criminosa. Para a manuteno de sua atividade lucrativa, a


organizao criminosa (GAUTAMA) conta com uma vasta rede de
funcionrios e lobistas, necessrios para efetivar contatos
com

servidores

categoria

dos

pblicos
lobistas,

agentes

incluem-se

polticos.
tambm

Dentre

alguns

agentes

pblicos que recebem vantagem indevida, em troca do uso da


influncia que possuem em razo do cargo para beneficiar a
organizao criminosa.

3.1. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA ORGANIZAO CRIMINOSA


Apesar da no existncia de conceitos legais
do que venha a ser organizao criminosa, a doutrina de h
muito

elenca

as

suas

principais

caractersticas.

Apresentam-se como notas bsicas que permitem diferenci-la


da

criminalidade

associao

de

grupal

vrias

da

pessoas,

simples

em

um

co-autoria:

acordo

criminoso

a)
de

vontades permanente, livre e consciente dos fins almejados,


com carter

de estabilidade;

b)

um setor

estruturado com

chefias, equipes e funes determinadas a seus membros, como


se fossem verdadeiras empresas, e ainda que seus objetivos
sejam criminosos, funcionam no modelo empresarial, inclusive
com previses de lucros, bem assim se compondo de grupos,
subgrupos e grupos menores, sempre com um lder, que, no
caso, mais do que se utilizando da fora, se impe pela sua
capacidade operativa e negocial; c) a corrupo de agentes
pblicos para garantia da atividade fim (ingerncia no poder
do Estado); d) atividades diversas de supresso dos meios de
prova (LVIO FASSONE).
As aes de supresso dos meios de prova esto
caracterizadas

pela

preferncia

em

tratarem

de

assuntos

importantes pessoalmente, evitando falar ao telefone, e pela


utilizao
terceiros

de

diversas

que,

linhas

aparentemente,

telefnicas,

no

possuem

em

vnculo

nome
com

de
os

verdadeiros usurios das linhas.


Por oportuno, vale lembrar que cada vez mais
as organizaes criminosas tomam o formato empresarial, como
o caso da Construtora GAUTAMA e das empresas do mesmo grupo
(MANDALA,
formal

ECOSAMA,
e,

SILTE),

dependendo

do

tornando-se
grau

de

parte

da

economia

estruturao

desenvolvimento, exercendo forte influncia no poder pblico,

tendo em vista seu alto poder de corrupo. No almejam o


poder estatal, mas o comprometimento dos agentes pblicos.
Assim, o dinheiro sujo utilizado para a corrupo destes,
os quais fazem parte do esquema criminoso.

verdade

irrefutvel

que

as

organizaes

criminosas lanaram seus tentculos e lograram se infiltrar


em

Instituies

Pblicas

corrompendo

alguns

de

seus

integrantes que passaram a integr-las auferindo os lucros


advindos

da

atividade

criminosa.

Pode-se

afirmar

com

convico que, quando possuem a obrigao de coibir a conduta


criminosa praticada tornam-se peas fundamentais na relao
de causa e efeito do crime-fim.
Aqui
organizaes

cabe

criminosas

uma

digresso:

especializam

suas

certo

que

as

atividades

em

compartimentos estanques, evitando-se, assim, que a eventual


descoberta

pela

polcia

de

um

de

seus

nveis

venha

acarretar o desbarate de toda a quadrilha.


Desta forma, muitas vezes, os membros da mesma
organizao desconhecem outros comparsas que desempenham suas
tarefas em nveis diversos.
Essa definio importante para estabelecer o
papel de cada integrante dentro da quadrilha, uma vez que,
apesar de atuarem com unio de desideratos, h os interesses
caractersticos

de

funcionrios/intermedirios

cada
e

agentes

nvel
pblicos),

(chefe,
alm

do

interesse pessoal de cada integrante nos crimes praticados.


Essas caractersticas bsicas das organizaes
criminosas encontram-se presentes no caso dos autos.

3.1.1. DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAO CRIMINOSA (nveis)

Ainda

que

presente

investigao

tenha

sofrido srios prejuzos com o vazamento de informaes, o


qual aniquilou qualquer possibilidade de se investigar os
policiais federais de cujo envolvimento criminoso se teve
notcia

inicialmente,

foi

possvel

se

delinear

funcionamento da organizao criminosa liderada por ZULEIDO


SOARES DE VERAS e os diversos crimes por ela praticados,
utilizando-se da Construtora GAUTAMA Ltda. e as empresas a
ela vinculadas (empresa ECOSAMA, Construtora MANDALA Ltda. e
SILTE Participaes S.A.).
A

conduo

da

investigao

no

mbito

do

Superior Tribunal de Justia permitiu no s a ampliao dos


meios

de

obteno

de

prova,

mas

principalmente

elucidar

gradativamente a forma de agir do grupo e identificar cada


membro

da

organizao,

apurando

conduta

daqueles

que

possuem prerrogativa de foro.


Com a
foram

identificados

participao

de

maturidade
novos

cada

dos

trabalhos de

integrantes

um

dos

membros

anlise,

contextualizada

do

grupo,

os

quais

possuem participao efetiva e intensa nos atos preparatrios


e

nos

crimes

da

organizao,

bem

como

modo

de

agir,

modificando-se a apresentao inicial da organizao dada no


relatrio parcial de inteligncia I (compilao n 01) STJ.
O

chefe

da

organizao

criminosa

empresrio ZULEIDO SOARES DE VERAS, que se encontra acima da


atuao dos integrantes abaixo mencionados, encabeando todo
o

esquema

GAUTAMA,

criminoso.

responsvel

diretrizes,

Ele
por

coordenando

scio-diretor

chefiar
e

da

Construtora

organizao,

controlando

as

aes

dando
de

as

seus

funcionrios e intermedirios e determinando o modo de agir


do grupo.

No

primeiro

nvel

da

organizao,

atuando

efetiva e intensamente, encontram-se os funcionrios diretos


de ZULEIDO, ou seja, aqueles que possuem relao direta de
subordinao para com o ele. Funcionam, em realidade, como
longa manus do chefe, mas tem cincia da atividade ilcita da
qual so peas fundamentais, beneficiando-se da mesma, por
meio

de

oriundos

recebimento
de

de

dinheiro

salrio

no

tambm

contabilizado,

de

ou

pagamentos

seja,

caixa

dois, referido pelos membros do grupo como folha B (v.


item 5).
Inserem-se
ALBUQUERQUE

nesse

RODOLPHO

patamar:

SOARES DE VERAS (filho

DE

de ZULEIDO), MARIA DE

FTIMA PALMEIRA, FLVIO HENRIQUE ABDELNUR CANDELOT, ABELARDO


SAMPAIO

LOPES

FILHO,

BOLIVAR

RIBEIRO

SABACK,

ROSEVALDO

PEREIRA MELO, TEREZA FREIRE LIMA, FLORENCIO BRITO VIEIRA, GIL


JACO CARVALHO SANTOS, HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, JORGE E. DOS
S. BARRETTO, VICENTE VASCONCELOS CONI, DIMAS SOARES DE VERAS,
HENRIQUE GARCIA DE ARAJO, RICARDO MAGALHES DA SILVA e JOO
MANOEL SOARES BARROS.
Atuam
organizao,
editais

seja

de

financeiros
destinados

de

diversas

confeccionando

licitao,
da
ao

empresa,
pagamento

seja

maneiras
planos

de

benefcio
trabalho

gerenciando

inclusive
de

em

os

transportando

propinas

da

e/ou

recursos
valores

(FLORENCIO,

GIL,

HUMBERTO, HENRIQUE GARCIA), seja atuando in loco junto aos


agentes pblicos da localidade onde h obras em andamento, a
fim

de

garantir

pagamento

de

processos

de

medio

fraudados, mediante a prtica de corrupo.


Cabe ressaltar que a maioria dessas pessoas
so escolhidas/cooptadas por ZULEIDO justamente por possurem
algum vnculo com pessoas ocupantes de cargos estratgicos e,

como conseqncia, para servirem como ponte nos contatos mais


agressivos com integrantes de Poder (Ministrios, Governo do
Estado, Prefeituras Municipais, Cmara dos Deputados, Senado
Federal), por meio de lobby ou corrompendo-os para obter
ato de interesse do grupo.
o caso de ROSEVALDO PEREIRA (funcionrio
da GAUTAMA em 2006 e ainda servidor da Companhia de gua e
Saneamento de Alagoas, vinculado SEINFRA/AL) e MARIA DE
FTIMA PALMEIRA, Diretora Comercial da GAUTAMA, oriunda do
Estado de Alagoas e que, em razo de j ter trabalhado na
Secretaria

de

(SEINFRA/AL),

Infra-Estrutura

faz

uso

da

do

Governo

influncia

que

do

possui

Estado
junto

autoridades desse rgo para beneficiar o grupo, inclusive,


intermediando o pagamento de vantagens indevidas (v. Evento
Pratagy).

Atua

tambm

em

Departamento Nacional

diversos

outros

de Infra-Estrutura

rgos,

como

Terrestre (DNIT),

reunindo-se com agentes pblicos, a exemplo do Coordenador


Geral

de

Construo

Rodoviria

(da

Diretoria

de

Infra-

estrutura Rodoviria do DNIT) LUIZ MUNHOZ PROSEL JUNIOR, a


fim de tratar de resoluo de problema relativo licena
ambiental para continuidade de execuo de obra da BR 319/AM
(trecho

km

166

370)

obteno

de

mais

recursos

(V.

RELATRIO PARCIAL 5 STJ e Informao Policial n. 029/07).


Outro

funcionrio,

cujos

contatos

pessoais

beneficiam a organizao, FLVIO CANDELOT, ex-diretor do


Departamento

de

Habitao

da

Secretaria

Especial

de

Desenvolvimento Urbano da Presidncia da Repblica durante o


Governo Fernando Henrique, atual Ministrio das Cidades. Seus
principais

contatos

so:

FLAVIO

JOSE

PIN

(Superintendente

Nacional de Produto de Repasses da Caixa Econmica Federal);


o

ex-deputado

federal

PEDRO

CORREA

RODRIGO

FIGUEREDO

(Secretrio

Executivo

do

Ministrio

das

Cidades).

FLAVIO

CANDELOT age como verdadeiro lobista em prol dos objetivos


ilcitos da organizao criminosa. Seu papel principal o de
criar e manter relaes favorveis aos interesses do grupo
com

pessoas

intermediando

ocupantes

de

pagamento

cargos

de

estratgicos,

vantagens,

mesmo

inclusive

que

sem

imediata contraprestao de ato de ofcio por parte de tais


pessoas, mas sempre visando a uma possibilidade futura. Podese citar o caso do ex-Deputado Federal HUMBERTO MICHILES, o
qual recebeu dinheiro da GAUTAMA possivelmente para financiar
campanha eleitoral, por meio de seu filho TASSO MICHILES e de
depsito

bancrio

na

conta

da

empresa

RB

NEWS

SIST.

INFORMAES S/C LTDA.. Para tanto, FLAVIO CANDELOT utilizouse

de

transferncia bancria

por

meio

da

conta

do

Posto

Jardim Botnico de seu amigo LUIZ ROBERTO RIBEIRO BATISTA.


INFORMAO POLICIAL N. 031/06 - NAVALHA

No
parceiros

da

prestadores

segundo

nvel

organizao,
de

servios

da

que

organizao,

atuam

ilcitos.

como
Podem

esto

os

verdadeiros
ser

tanto

empresrios, quanto agentes pblicos, sendo que, em qualquer


caso, recebem vantagem indevida para usarem de sua influncia
junto queles que podem, com a prtica de atos de ofcio,
beneficiar diretamente a organizao (terceiro nvel). Servem
tambm

como

intermedirios

no

pagamento

de

propina

aos

integrantes do terceiro nvel da organizao, suprindo ou


complementando a atuao dos integrantes do primeiro nvel.
Inserem-se

nesse

patamar,

com

participao

efetiva e intensa: GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA, exassessor do ex-Governador do Estado do Maranho JOSE REINALDO

TAVARES; FLAVIO CONCEIO DE OLIVEIRA NETO, ex-Secretrio da


Casa Civil do Governo de Sergipe e atualmente Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o qual, juntamente
com JOO ALVES NETO, filho do ex-Governador de Sergipe JOO
ALVES FILHO, possibilitou a liberao de pagamentos de obra
para

GAUTAMA;

JOSE

EDSON

VASCONCELLOS

FONTENELLE,

empresrio ligado a RODOLPHO DE VERAS (filho de ZULEIDO),


para

qual

intermediou

contatos

com

funcionrios

da

Prefeitura de Camaari/BA; ALEXANDRE DA MAIA LAGO e FRANCISCO


DE

PAULA

LIMA

JNIOR

referidos

como

sendo

(conhecido
sobrinhos

como

do

PAULO

LAGO),

Governador

do

ambos

Maranho

JACKSON KEPLEER LAGO; JAIR PESSINE, que intermediou pagamento


de propina ao Prefeito de Sinop/MT (NILSON LEITO); ERNANI
SOARES GOMES FILHO, ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARES(Presidente
do

BRB)

ZAQUEU

DE

OLIVEIRA

FILHO,

responsvel

por

intermediar vantagens para o Prefeito de Camaari LUIZ CARLOS


CAETANO.
ERNANI

SOARES

GOMES

FILHO

servidor

do

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto do Governo


Federal, mas est cedido Cmara dos Deputados. Sua funo
na

ORCRIM

liberao
organizao

de

de

obter,

oramento

(v.

EVENTO

junto

para

ao

as

PRATAGY

referido

obras

de

INFORMAO

Ministrio,

interesse

da

POLICIAL

N.

016/07).
ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARES foi Secretrio do
Tesouro Nacional no perodo de 03/1990 a 10/1992 na mesma
poca em que SIMO CIRINEU (ex-Secretrio do Planejamento do
Maranho). Em razo disso, BETINHO, como conhecido, possui
influncia na STN, agilizando a liberao de recursos para
obras de interesse da organizao, bem como relacionamento
estreito com as autoridades polticas do Maranho. De fato,
em 2006 foi contratado por inexigibilidade de licitao como

consultor
ainda

financeiro

mais

do

Governo

organizao

do

criminosa

Maranho,
(v.

favorecendo

EVENTO

MARANHO).

Atualmente ocupa a presidncia do Banco de Braslia BRB.


Verificou-se tambm a participao efetiva e
intensa do empresrio SRGIO LUIZ POMPEU S, na intermediao
de

contatos

entre

grupo

criminoso,

JORGE

TARGA

JUNI

(Diretor da Companhia Energtica do Piau CEPISA) e IVO


ALMEIDA COSTA (Assessor Especial do Ministro das

Minas

Energia SILAS RONDEAU), o qual tambm auxiliou nos contatos


com

Ministrio

das

Minas

Energia

(Ministro

SILAS

RONDEAU).
Com participao

efetiva est JAIR

PESSINE,

ex-Secretrio de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da


Prefeitura de Sinop/MT, o qual intermediou a assinatura de
contrato com a Prefeitura de Sinop, junto ao atual Prefeito
NILSON APARECIDO LEITO.
Cabe
intermedirios

ressaltar

encobrem

que

origem

muitos

ilcita

da

desses
vantagem

pecuniria recebida fazendo uso das empresas que possuem. o


caso

ROBERTO

de

Ltda.)

FIGUEIREDO

GERALDO

MAGELA

(PLANOS
(POOL

Consultoria

Comunicaes

Financeira

Ltda.),

que

recebem vantagens pecunirias, via de regra, por depsito


bancrio. Quando o uso de tal artifcio no possvel, no
havendo como justificar a origem do dinheiro, a remessa do
montante deve ser feita em espcie e por meio de transporte
clandestino (v. descrio do modus operandi e eventos).
No

terceiro

nvel

da

organizao,

esto

os

agentes pblicos municipais, estaduais e federais, os quais,


em

razo

do

cargo

que

ocupam,

beneficiam

diretamente

ORCRIM, mediante a prtica de atos de ofcio, recebendo, para


tanto vantagens indevidas.

Nesse nvel, a participao desses integrantes


pode

ser

efetiva

intensidade

do

e/ou

intensa,

envolvimento

sendo

pela

caracterizada

qualidade

da

essa

atuao

(posicionamento do servidor dentro da prpria organizao),


ou pela quantidade de contatos, pagamentos, dados repassados
ou outros indicadores de permanncia do vnculo do servidor
com o grupo criminoso.
Podem

contatar

diretamente

chefe

os

integrantes do primeiro nvel e/ou atuar por interposio de


pessoas (como o caso de JOSE REINALDO TAVARES, JOS IVAN DE
CARVALHO PAIXO, LUIZ CARLOS CAETANO, JACKSON KEPLER LAGO,
NILSON APARECIDO LEITO).
Apesar do acordo livre e consciente para a
prtica de crimes com um objetivo comum, os integrantes desse
nvel hierrquico nem sempre atuam por devoo quadrilha ou
por compromisso moral, pois sua motivao venal. Por esse
motivo,

no

hesitam

em

frustrar

seus

compromissos

com

quadrilha, caso seja necessria uma exposio maior ou se


mostre perigosa a prtica do ato de ofcio ou a omisso
desejada (p. ex.: reduo do valor do pagamento de medio de
obra por excluso de algum item cuja manuteno poderia levar
responsabilizao por rgos de fiscalizao). Da mesma
forma, quando deixam de ocupar os cargos, no apresentando
mais

qualidades

que

interessem

organizao,

so

imediatamente descartados por ela, a qual se articula para


abordar seus substitutos.
Na Prefeitura de Camaari/BA, atuam efetiva e
intensamente, o Secretrio de Obras - IRAN CESAR DE ARAJO
FILHO,

assessor

deste

EDLIO

PEREIRA

NETO,

Subsecretrio de Obras - EVERALDO JOSE DE SIQUEIRA ALVES e o


prprio Prefeito - LUIZ CARLOS CAETANO.

No Governo do Estado de Alagoas, a organizao


conta com a participao efetiva e intensa do Secretrio de
Infra-Estrutura - ADEILSON TEIXEIRA BEZERRA, do Subsecretrio
- DENISSON DE LUNA TENRIO, do Diretor de Obras - JOSE VIEIRA
CRISPIM,
Governo

alm
de

ENEAS

Alagoas

DE
em

ALENCASTRO
Braslia),

NETO
o

(Representante

qual

faz

uso de

do
sua

influncia junto ao Governador TEOTONIO BRANDO VILELA FILHO


para beneficiar a organizao. No ano de 2006 tambm atuou em
favor da organizao o ento Secretrio de Infra-Estrutura
MARCIO FIDELSON MENEZES GOMES.
No Governo do Estado do Maranho, favorecendo
a organizao na liberao de pagamentos de obras, atuaram o
atual Secretrio de Infra-Estrutura - NEY DE BARROS BELLO e o
Governador JACKSON KEPLER LAGO. Da mesma forma, com relao
ao Governo anterior, identificou-se o fiscal da Secretaria de
Infra-Estrutura (SINFRA/MA) - SEBASTIO JOS PINHEIRO FRANCO,
o funcionrio da SINFRA - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO HORTEGAL o
ento Procurador-Geral do Estado ULISSES CESAR MARTINS DE
SOUSA

(conhecido

como

GORDINHO)

ex-Governador

JOSE

REINALDO TAVARES.
Em Sergipe, foi efetiva a participao do exdeputado federal JOS IVAN DE CARVALHO PAIXO, na obteno de
recursos federais do Ministrio da Integrao Nacional para
obra

da

Adutora

do

Rio

So

Francisco,

executada

pela

Construtora GAUTAMA.
Em Braslia, o Deputado Distrital PEDRO PASSOS
JUNIOR tambm favoreceu a GAUTAMA na execuo do Convnio
257/2000.
O
LEITO,

teve

Prefeito

de

participao

Sinop/MT,
efetiva,

NILSON

APARECIDO

possibilitando

contratao da GAUTAMA para a construo de rede de esgoto no


Municpio.

Com
corroborada

pelo

participao
modo

de

efetiva

agir

da

quadrilha

intensa,

investigada,

identificou-se FLAVIO JOSE PIN, Superintendente Nacional de


Produtos

de

Conforme

Repasses

se

da

tem

Caixa

Econmica

conhecimento,

Federal
SUREP

(SUREP).

rgo

operacionalizador de contratos de repasse do Ministrio das


Cidades e tem como atribuio receber as propostas (consultas
pblicas) pr-selecionadas pelo Ministrio das Cidades, de
acordo

com

critrios

tcnicos

descritos

no

Manual

do

Ministrio, e homologadas pelo Secretrio Executivo e pelo


Ministro das

Cidades. Ao receber tais propostas,

a SUREP

realiza o empenho dos recursos das propostas pr-selecionadas


e solicita a documentao necessria ao rgo que encaminhou
a proposta (Prefeitura

ou Governo do Estado).

documentao

trabalho,

(plano

de

projeto

Recebida

bsico

social

etc.) e cumpridos os requisitos, emitido o SPA (Sntese de


Projeto Aprovado)

e assinado

o Contrato de Repasse (este

procedimento est detalhadamente descrito no TC 017.387/20063).


Nesse contexto, ficou comprovado que FLAVIO
PIN, no exerccio de sua funo, livre e conscientemente,
contribui para que a organizao atinja seu fim criminoso,
tendo em vista que, conforme j se mencionou, mantm contatos
freqentes

diretos

com

FLAVIO

CANDELOT,

funcionrio

da

GAUTAMA, orientando-o quanto s pendncias existentes para a


liberao

do

SPA

e,

consequentemente,

assinatura

de

Contrato de Repasse, alm de trabalhar para que as obras da


GAUTAMA recebessem recursos oriundos do PAC (ex.: obra do
Tabuleiro do Martins em Alagoas e urbanizao de favela em
So Joo de Meriti/RJ). FLAVIO PIN orienta FLAVIO CANDELOT a
providenciar

planos

de

trabalho,

ofcios

de

Prefeitos

Governadores, projetos e outros documentos, como se o mesmo

representasse o rgo proponente (Prefeitura ou Governo do


Estado), agindo na certeza de que o objeto do futuro contrato
de repasse estaria garantido para a Construtora GAUTAMA, o
que ainda mais grave pelo fato de que a CEF tem tambm a
atribuio

de

fiscalizar

regularidade

do

processo

licitatrio.
INFORMAO POLICIAL N. 043/07 - NAVALHA
3.1.2. INGERNCIA DA ORGANIZAO NO PODER DO ESTADO:
Dentro

da

atuao

dos

agentes

do

Estado

alcanados pela organizao criminosa, cabe contextualizar as


formas

de

aproximao

identificadas

ao

longo

de

diversas

operaes policiais conduzidas pelo DPF.


Fator sempre presente no estudo de
organizaes criminosas, a promiscuidade da quadrilha
especializada com o Estado pode ocorrer em trs nveis:
1) direto e efetivo: onde as atividades dos
agentes pblicos so indissociveis das aes centrais dos
demais integrantes da organizao criminosa, inserindo-se na
prpria definio do crime de quadrilha.
Ao lado da atividade-fim, aparecem os
integrantes da organizao que, cientes dos fins almejados
pela quadrilha, atuam efetiva e intensamente em suas reas
para garantir a prtica criminosa.
2) perifrico ou indireto: a atuao efetiva
e/ou intensa do agente estatal um auxlio ou obstculo
perpetrao do ilcito. Esse obstculo ento removido ou o
auxlio conseguido para consecuo do crime-fim atravs da
prtica do crime intermedirio (corrupo, violao de sigilo
funcional, prevaricao, interceptao telefnica ilegal,
advocacia administrativa etc.).

remoto

3)
relacionamento

ou

amistoso,

desejvel:

da

sob

aparente

manto

do

legalidade

legitimidade, a organizao criminosa tenta se aproximar ou


demonstrar

proximidade

com

ocupantes

de

altos

cargos

do

Poder, alardeando prestgio e facilidades, com ou sem cincia


do agente estatal quanto aos objetivos da quadrilha.
No caso da presente investigao, verificou-se
que

as

atividades

dos

agentes

pblicos

dos

quais

organizao se aproxima afetam diretamente a atividade-fim da


quadrilha. Esta atua diretamente sobre os ocupantes de cargos
estratgicos, determinando quais atos de ofcio devem ou no
ser praticados. De outra maneira, no teriam sucesso no fim
almejado, ou seja, a obteno de lucro.
Conforme

doutrina

atual,

crime

de

corrupo de servidores pblicos de alto escalo pode ocorrer


de

diversas

formas,

concesses,

facilmente

presentes

dissimuladas

na

agrados

forma

de

aparentemente

despretensiosos, os quais, no caso de no se identificar de


plano o ato de ofcio praticado ou omitido, vo pavimentando
o relacionamento entre investigados em potencial com agentes
pblicos

(ex.:

camarotes

no

Carnaval

de

Salvador,

fornecimento de garotas de programa, pagamento de estada em


hotis e passagens areas v. eventos especficos).
Por tal motivo, a jurisprudncia j se firma
no sentido de que, para que os presentes, os mimos e as
concesses oferecidas ao agente pblico, em razo do cargo,
no caracterizem o crime de corrupo passiva e ativa, exigese:

1.

ausncia

correspondncia

de

habitualidade;

qualquer

ausncia

2.

correspondncia

com

ato

de
de

ofcio praticado, independente do valor ofertado ou recebido


(princpio doppia assenza).

A doutrina de Contra-Inteligncia Policial do


DPF preconiza que a existncia de organizao criminosa est
intimamente
estatal,

ligada

onde

as

ingerncia

atividades

da
dos

quadrilha
agentes

no

aparelho

pblicos

so

indissociveis das aes centrais dos demais integrantes da


organizao criminosa.
3.2. MODO DE AGIR
Para atingir seu objetivo primrio, ou seja, a
obteno

de

mximo

lucro

por

meio

de

execuo

de

obras

pblicas, a organizao atua nas diversas fases por que passa


o recurso pblico. Isso significa dizer que ela atua desde a
previso oramentria inicial para obras de seu interesse at
o efetivo recebimento de pagamento pela execuo da obra,
sempre

com a

participao de agentes pblicos

no esquema

Para

organizao

criminoso.
a

obteno

de

recursos,

atua tanto junto a parlamentares para a obteno de verba


para obras de seu interesse (ex.: ex-Deputado Federal IVAN
PAIXO,

Deputado

Prefeituras
propostas

ou
para

distrital

Governo

PEDRO

dos

celebrao

PASSOS),

Estados
de

para

Convnios

quanto

junto

elaborao

de

ou

Contratos

de

Repasse (quando via Caixa Econmica Federal). Neste caso, na


maioria das vezes, elaboram os prprios planos de trabalho,
apresentando-os ao Ministrio respectivo. Concomitantemente,
agem junto ao Ministrio do Planejamento (ERNANI SOARES) para
obter previso oramentria e tambm junto ao Ministrio da
Fazenda,

em

especial,

Secretaria

do

Tesouro

Nacional

(ROBERTO FIGUEIREDO), para a liberao imediata do recurso.


Quando almejam celebrao de convnio com o Ministrio das
Cidades, atuam tambm junto Superintendncia Nacional de
Produtos de Repasse da Caixa Econmica Federal (FLAVIO PIN),

tendo em vista a necessidade de celebrao de contrato de


repasse

com

analisar

esta

instituio,

selecionar

qual

proposta,

bem

responsvel

como

por

fiscalizar

execuo da obra.
Fraude

licitao:

aps

conseguirem

celebrao de convnio, torna-se necessrio oficializar junto


ao

rgo

convenente

execuo

da

obra,

por

meio

do

vencimento do certame licitatrio, cujo edital, muitas vezes,


elaboram.

Vencido

o certame,

passam

fase

da

fraude

na

execuo da obra.
Fraude na execuo: a execuo de obra pblica
deve

obedecer

ao

cronograma

fsico-financeiro

previsto

aprovado no Plano de Trabalho. Ocorre que a ORCRIM, ao dar


entrada nos chamados processos de medio, por meio dos quais
deveria

apresentar

comprovar

parte

da

obra

que

foi

efetivamente executada, sujeitando-se conferncia por parte


da

Secretaria

de

Infra-Estrutura

do

rgo

contratante,

corrompe os agentes pblicos responsveis pela fiscalizao e


pagamento, a fim de que aprovem e paguem medies irregulares
ou

mesmo

inexistentes.

diversas

referncias

adiantamentos, indicando que receberam o pagamento por obra


no executada. Muitas das irregularidades presentes nas obras
da Construtora GAUTAMA so objeto de processos no Tribunal de
Contas da Unio.
O

pagamento

de

vantagem

indevida

feito

sempre que necessrio e de duas maneiras oficialmente ou


clandestinamente.

No

primeiro

caso,

corrompido

emite

faturas de sua empresa (de consultoria, comunicao), lavando


o dinheiro ilcito recebido. Caso isso no seja possvel, o
dinheiro
feitos

deve

chegar

diversos

suas

mos

acompanhamentos

clandestinamente.

em

que

Foram

funcionrios

da

GAUTAMA (em especial os do setor financeiro) e o prprio


ZULEIDO transportaram quantia em espcie para serem entregues
aos agentes pblicos destinatrios (v. informaes policiais
abaixo e eventos).
INFORMAO POLICIAL N. 009/07 - NAVALHA
INFORMAO POLICIAL N. 023/07 NAVALHA
INFORMAO POLICIAL N. 014/07 NAVALHA
INFORMAO POLICIAL N. 024/07 NAVALHA
INFORMAO POLICIAL N. 026/07 - NAVALHA
O

tpico

referente

aos

crimes

supostamente

praticados pelos integrantes da organizao criminosa aponta


a participao de cada participante no fato mencionado.
4.

DOS CRIMES PRATICADOS (EVENTOS)


A

organizao

demonstrou

estar

objetivos,

ainda

criminosa

articulada
que,

para

para

em

investigao

consecuo

tanto,

tenha

de

que

seus

utilizar

ilegalmente os contatos que possui com detentores de poder.


Abaixo seguem resumos das situaes e os meios
de

prova

indicadores

integrantes
provvel
polticos,
sero

da

suposta

organizao

participao
cujas

de
de

criminosa
servidores

circunstncias

esclarecidas

com

prtica

em

crimes

investigada,
pblicos

alguns

deflagrao

de

de

dos

com

agentes

eventos

fase

por

ostensiva

(busca, interrogatrios etc.).


Esclarea-se que os eventos abaixo no exaurem
todas as situaes envolvendo os integrantes da organizao
criminosa supostamente identificada, mesmo porque

diversos

relatrios parciais j foram encaminhados ao juzo, sendo o

presente

relatrio

parcial

compilao

das

principais

situaes averiguadas, podendo ser complementado a qualquer


tempo

com

novos

elementos

probatrios,

medida

que

investigao evoluir.
Isso
identificados

no

significa
curso

da

que

investigao

outros
que,

eventos

embora

to

relevantes quanto os ora apresentados, no foram analisados,


compilados

ou

identificados

ao

tempo

da

apresentao

do

presente relatrio. Esses trabalhos esto em andamento.


Como j dito, a utilizao de outras tcnicas
- em especial as ostensivas, como a busca e apreenso poder

esclarecer

pontos

ainda

no

definidos

de

alguns

eventos abaixo:
N

QUADRO DE EVENTOS II

01 EVENTO CAMAARI
02 EVENTO PRATAGY
03 EVENTO PONTES
04 EVENTO SERGIPE (CONVENIO 539364)
05 EVENTO RIO PRETO
06 EVENTO SINOP
07 EVENTO LUZ PARA TODOS
08 EVENTO AVIOZINHO

5.

DOS PROVENTOS DO CRIME


Conforme

se

pode

constatar,

organizao

criminosa beneficia-se dos proventos dos crimes que pratica,


acrescendo a seu patrimnio: automveis, lanchas, fazendas,

apartamentos,
pblico,

viagens

sendo

proporcionar

tais

festas,

produtos

vantagens

com

uso

novamente

agentes

do

dinheiro

utilizados

pblicos

em

para

troca

de

atendimento aos interesses da quadrilha (ex.: passeios de


lancha, camarotes no Carnaval, passagens areas e hospedagem
em hotis).
De outra parte, os prprios funcionrios da
Construtora

recebem

diretamente,

alm

do salrio

oficial,

outro tipo de pagamento no contabilizado na empresa, que


chamam de folha B e que entregue sob a forma de remessas
clandestinas em espcie ou depsitos bancrios em contas de
terceiros, como o caso de FLAVIO CANDELOT, o qual, conforme
se apurou, faz uso da conta bancria de posto de gasolina de
propriedade de LUIZ ROBERTO RIBEIRO BATISTA (POSTO JARDIM
BOTNICO

outros),

qual

tambm

fornece

notas

fiscais

frias para a GAUTAMA.


Identificaram-se, ainda, indcios de prtica
de lavagem de dinheiro por meio da compra de gado em leiles.
HENRIQUE

GARCIA

DE

ARAJO,

funcionrio

da

GAUTAMA,

responsvel por administrar uma fazenda da quadrilha e por


gerenciar a compra e venda de gado. O pagamento das contas da
fazenda tambm feito com dinheiro oriundo da prtica de
crime, o qual transportado clandestinamente em espcie de
Salvador a Braslia.
INFORMAO POLICIAL N. 023/07 NAVALHA

6. CONCLUSO
Foi

identificada

forma

de

agir

da

organizao criminosa especializada na prtica de crimes de


corrupo de agentes pblicos e fraudes de diversos tipos,

com o objetivo de garantir o lucro por meio da execuo de


obras pblicas.
A

nocividade

das

atividades

da

organizao

est demonstrada pelos diversos crimes praticados, bem como


pelas medidas e contra-medidas tomadas pelos investigados, a
fim de encobrir suas condutas criminosas.
Para aclarar as poucas situaes pendentes de
apurao

das

circunstncias,

tcnicas

ostensivas

de

necessrio

investigao,

se

faz

utilizar

especialmente

com

realizao de buscas em locais de interesse para obteno de


prova.
Da mesma maneira, o incio dessa nova fase
deve coincidir com a neutralizao da atuao da organizao
criminosa

identificada,

retirando-se

de

circulao

os

integrantes da quadrilha que possuam participao intensa na


atividade investigada, sob pena de frustrar futuros atos de
persecuo.

Braslia, de 08 de maio de 2007.


ANDREA TSURUTA
Delegada de Polcia Federal

ANTONIO DE PDUA VIEIRA


CAVALCANTI
Delegado de Polcia Federal