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INVESTIGACIN

: No. 212-2005

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL - JULIACA

ESCRITO

: No. 03

SUMILLA

: AMPLIA DENUNCIA PENAL.

SEOR FISCAL DE LA TERCERA FISCALA EN LO PENAL DE LA PROVINCIA DE

SAN ROMN:
NILDA CRISLIDA TINEO ANCIETA DE PANIAGUA y
JORGE ESTANISLAO PANIAGUA BELTRAM, agraviados
en la investigacin que se ha instaurado por la Comisin de
los Delitos de Usurpacin agravada y Hurto Agravado,
seguidos en contra de los denunciados Sofa Beltram de
Paniagua y otros, a Usted en atenta forma digo:
Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 1 y 9 del
D. Leg. No. 052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico, AMPLIAMOS DENUNCIA PENAL,
por la comisin de los Delitos de ESTAFA, DEFRAUDACIN en su modalidad de abuso
de firma en blanco, CONTRA LA F PUBLICA, en su modalidad de falsificacin genrica
y uso de documento falso, tipificados en los Arts. 196, 197 y 427 del C.P., la misma que
me veo penosamente obligado a efectuar, en contra de SOFIA BELTRAM DE
PANIAGUA,

HERMGENES

PANIAGUA

MNDEZ,

BELTRAM, ADELIA GLADIS PANIAGUA BELTRAM,

MAGNOLIA

PANIAGUA

todos domiciliados en el Jr.

Ayacucho No. 620 de esta localidad, y en contra de don AMBUDIO HERMGENES

PANIAGUA BELTRAM e FELICITAS CRISTINA CHOQUE CONDORI, ambos
domiciliados en la Av. Circunvalacin 1450, de esta localidad, a efecto de que previa las
investigaciones policiales, se establezca responsabilidad, remitindose el parte respectivo
a la Tercera Fiscala en lo Penal de la Provincia de San Romn, para que formalice
denuncia penal por los hechos investigados y los denunciados, por lo siguiente:
I. FUNDAMENTOS FCTICOS DE LA AMPLIACIN DE LA DENUNCIA PENAL:
1. Que, mediante escrito de fecha 23 de junio del 2005, he interpuesto denuncia penal
por la comisin del Delito Contra el Patrimonio, en sus modalidades de Usurpacin
Agravada y Hurto Agravado, en contra de 1) SOFIA BELTRAM DE PANIAGUA; 2)
MAGNOLIA PANIAGUA BELTRAM; 3) GLADYS PANIAGUA BELTRAM, y 4)
VICENTE FALCN MARTNEZ, dueo de industrias PERUGAS, denuncia que se
encuentra en investigacin por ante la Polica Nacional del Per, adscrita al Ministerio
Pblico de la Provincia de San Romn.
2. Que, los recurrentes, tenemos adquirido el inmueble ubicado en el Jr. Huancan No.
278 de esta localidad, mediante Escritura Pblica de Compra Venta de fecha 10 de

mayo del 2004, por ante el Notario Pblico don JORGE GUILLERMO GUTIRREZ
DAZ, de la ciudad de Juliaca, de la segunda denunciada doa Magnolia Paniagua
Beltram, inscrito en la Partida Electrnica No. 11000163 del Registro Predial de los
Registros Pblicos de Juliaca.
3. Que, la denunciada SFIA BELTRAM DE PANIAGUA, ha instaurado el proceso
civil No. 085-2005, por ante el Segundo Juzgado Mixto de San Romn (Secretario
Abog. Ulises Benites), sobre nulidad por simulacin absoluta del contrato de compra
venta de fecha 10 de Mayo del 2004, del inmueble del Jr. Ayacucho No. 620 de esta
localidad, dirigida en contra de los recurrente y nuestra vendedora doa Magnolia
Paniagua Beltram, amparada en un documento llenado por dicha denunciada en
forma unilateral y, abusando de nuestras firmas en blanco (aunque de la fotocopia no
podemos distinguir si efectivamente son nuestras firmas y huellas dactilares), con el
contenido de Contradocumento (sin fecha y con legalizacin notarial del 06/05/2004) y
en connivencia con nuestra co-demandada. Mi esposa hizo notar, que era ilgico
demandar la nulidad por simulacin absoluta de una sola compra venta, cuando de la
misma persona y en la misma fecha 13/03/2004, se ha adquirido tambin el Jr.
Huancan No. 278- Juliaca, y ambos contratos se han elevado a escritura pblica el
10/05/2004.
4. Que, reparando en este vaco, la denunciada Sofa Beltram de Paniagua junto a sus
co-denunciados, llena otro papel firmado en blanco, dndole el nombre de
contradocumento (sin fecha, legalizado notarialmente Dr. Jorge Gutirrez Daz, el
da 06/05/2004), para la venta del inmueble del Jr. Huancan No. 278 de esta
localidad, y nos demanda igualmente, por ante el mismo Juzgado, con la intervencin
del Cursor Ivn Palomino Jara, proceso que se viene ventilando en el Expediente Civil
No. 236-2005.
5. Ahora bien, el segundo recurrente, en la dcada de los aos 80, fui conductor-chofer
de los vehculos de mis padres, doa Sofa Beltram de Paniagua y Hermgenes
Paniagua Mndez, inclusive en mi estado de casado (quines me prometieron
pagarme un sueldo mensual y nunca lo hicieron, de donde me adeudaban 9 aos de
trabajo).
6. Es el caso, que el hermano del segundo recurrente, don Hermgenes Paniagua
Beltram, anteriormente haba defraudado la confianza de mis padres, apropindose
de dineros de fletes y mercadera que le haban confiado; razn por lo que, para
confiarnos el vehculo, mercadera y la facultad de cobrar fletes en Puerto Maldonado,

cundo ninguno de ellos poda viajar por casos de fuerza mayor, los padres del
segundo recurrente, en garanta de lo que nos confiaban, nos hacan firmar en cada
viaje documentos en blanco, con nuestras respectivas huellas digitales.
7. Ahora bien, suponemos que los contradocumentos llenados y utilizado en los
procesos civiles Nos. 085-2005 y 236-2005 (presentados en copia legalizada), por los
denunciados, son los mismos que en hoja en blanco, nosotros le hemos dejado en
garanta, hace muchos aos a tras. Slo, la exhibicin del original de aquellos
contradocumentos con firma legalizada el 06/05/2004, examinados en un peritaje
determinarn, si las firmas y huellas digitales que de ah aparecen son las nuestras,
para luego determinar que han sido firmados en poca equidistante entre las firmas y
sus contenidos, respectivamente.
8. Ahora bien, sustentamos que aqullos documentos son FALSOS, por la sencilla
razn, de que el segundo recurrente, el da 06 de Mayo del 2004, fecha en que
supuestamente habra concurrido al Oficio del Notario Pblico de Juliaca, Abog. Jorge
Gutirrez Daz, me encontraba en la ciudad de La Paz Bolivia, efectuando una
transaccin comercial, con el seor Arturo H. Paredes Rodrguez, de donde retorn al
da siguiente en la madrugada.
9. Igualmente, el segundo recurrente, sustenta que aqullos contradocumentos de
fecha 06/05/2004, SON FALSOS, por la sencilla razn que con mis padres, con fecha
20/10/2003, hemos celebrado un documento privado de promesa de venta con
reconocimiento de deuda, en donde acordamos la venta de los inmuebles del Jr.
Ayacucho No. 620 y Jr. Huancan No. 278, ambos de esta localidad, adems, stos
denunciados me reconocan parcialmente la deuda total de S/. S/. 92,468.00
(Noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 nuevos soles), por
concepto de cemento (199 bolsas S/ 2,985.00), arroz (350 sacos S/. 19,525.00),
harina (109 sacos S/. 6,758.00), mixtura (96 sacos S/. 4,800.00), ms las
remuneraciones insolutas y Beneficios sociales, por el trabajo prestado durante 09
aos (suman en total S/. 32,400.00). Asimismo, Alquiler de una motor elctrico
dnamo con/mandril, (por 04 aos, suman S/. 24.000.00 para la barraca de los
denunciados); alquiler de un auto marca DODGE por 06 meses, en total S/. 2,000.00
para la barraca de los denunciados, cuya deuda stos siempre se negaban a
reconocerme. De cuya deuda, slo me reconocen la suma de USA $ 10,800.00, que
sera deducido del precio de venta de la casa del Jr. Huancan No. 278 de esta
ciudad.

10. Asimismo, en el documento privado de 20/10/2003 materia de comentario, consta que

el segundo recurrente les reclam me devolvieran los papeles firmados en blanco que
se encontraban en poder de ellos (por que era lgico pensar, que viniendo de ellos y,
asesorados por mis hermanos, cualquier cosa poda esperar, luego de invertir mi
dinero, como que en efecto ha sucedido), a lo que mis padres, me dijeron que dichas
hojas y documentos firmados en blanco los

haban quemado y que no me

preocupara, y consignamos que sera nulo cualquier acto jurdico llenado en dichos
papeles; pero ahora, en caso de llegarse a comprobar que son nuestras firmas y
huellas digitales, estamos seguros que han sido llenados por los denunciados y sin
nuestro consentimiento, cuyo contenido no lo reconocemos ni lo aceptamos y
expresamos que ste el mvil del llenado, ha sido slo para perjudicarnos y buscar la
nulidad de aquellas compra ventas vlidamente realizadas y con la inversin de
nuestro dinero.
11. Respecto a ste documento de fecha 20/10/2003, debo indicar que se firm por
triplicado, uno para segundo recurrente, otro se encuentra en poder de mis padres y
un tercero, en poder del testigo Callo Lucio Enrquez Vilca.
12. Ahora bien, la noche del 25 y 26 de Agosto del 2004, hemos sufrido un robo en
nuestro inmueble ubicado en Villa Mercedes C-16, IV Etapa La Rinconada, en donde
nos sustrajeron documentos varios, as como algunos bienes muebles y enseres, en
la que sospechosamente junto a varios documentos contables desaparece dicho
documento; Ahora, tenemos la fuerte sospecha, de que ste acto delictivo, ha sido
perpetrado por los hermanos denunciados del segundo recurrente (nuestros perros a
ellos los conocen, por que frecuentaban nuestra casa), por las siguientes razones:
a) Los documentos contables, para hacer desaparecer las obligaciones
contenidas en las Facturas que hemos pagado a ALICORP por la
mercadera que se apropiaron y vendieron los padres del segundo
recurrente, de las Facturas. de S/. 12,815.84 nuevos soles (Factura No.),
(por cuyo saldo de S/. 9,815.84, luego de descontar un flete, existe una
letra de cambio con vencimiento al ao 2008) y por la Facturas que hacen
un monto de S/. 15,000.00 (desaparecidas), deudas que fueron
reconocidos y garantizadas por Gleny Paniagua Beltram, mediante
documento de 08/2004 a favor de la Empresa de Transportes San Jorge
EIRL., y a favor de la primera recurrente, respectivamente (este
reconocimiento de dedua se explica, por que el camin VOLVO, XU-3147,

de propiedad de los padres del segundo recurrente, estaba simuladamente

a nombre de la estudiante Srta. Gleny Paniagua Beltram); y
b) El documento privado de fecha 20/10/2003, para desconocer dicho
documento, por cuanto, ste documento contena un reconocimiento de
deuda y era marco para las partes la modalidad del contrato futuro que se
iba a realizar, como que en efecto se hizo (y era obvio que no tendran
capacidad econmica ni intencin de devolverme el dinero al transcurso
del ao que fijaba el plazo de la retroventa); pero que, aprovechando de
los documentos firmados por los recurrente en blanco, era para ellos ms
fcil cometer defraudacin abusando de dichos documentos y al insertar
datos que no corresponden a la verdadera manifestacin de voluntad
nuestra han cometido el delito de falsificacin.
13. Entonces, al desaparecer de nuestras manos aqul documento, vieron que el
camino se encontraba llano para pretender la nulidad de las ventas con los
contradocumentos que recientemente lo han llenado y falsificado, consiguiendo de
favor que el Notario legalizara las firmas del documento, con fecha anterior 06 de
Mayo del 2004 (Esta prctica es usual en las notarias de nuestra localidad, que
por un puado de soles o por la amistad, legalizan documentos insertando una
fecha irreal y sin contar con la presencia fsica de los sucribientes), hechos que
deben ser materia de investigacin, en esta ampliacin de denuncia.
14. La primera recurrente, al enterarme que la madre del segundo recurrente, nos
haban demandado civilmente, pidiendo la nulidad de la compra venta del Jr.
Ayacucho No. 620, pude ver las verdaderas intenciones de los denunciados, de
desconocer aquellas ventas y lgicamente, al vencimiento de la primera letra de
cambio firmada por Gleny Paniagua Beltram (estudiante), accion el cobro de S/.
15,000.00 por ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de San
Romn. En contrario, Gleny Paniagua Beltram, cometiendo fraude, ha transferido
simuladamente el camin XU-3147, a favor de don.y ste a su vez, a nombre de
HERMGENES PANIAGUA BELTRAM, slo con el objeto de defraudarnos y
eludir el pago de la obligacin, que ha sido sentenciada en el expediente civil No.
137-2005.

II. FUNDAMENTOS JURDICOS DE LA DENUNCIA AMPLIATORIA:

III. MEDIOS PROBATORIOS:
1. Factura S/. 12815.84;
2. Carta cursada por ALICORP, al segundo recurrente, en donde nos hacen conocer
que doa Adelia Gladis Paniagua Beltram, adeuda la suma de S/. nuevos soles.
3. Copia Certificada de la Denuncia de Hurto, sufrido en nuestro domicilio ubicado en
Villa Mercedes C-16, IV Etapa.
4. INFORME, que remitir la firma comercial ALICORP, respecto a la deuda de doa
Adelia
POR LO EXPUESTO;
A Ud., pedimos acceder.
OTROSI 1: Que, de nuestra parte adjunto pruebas
fotogrficas de los ltimos actos, perpetrados sobre el bien usurpado por los
denunciados. Se meritue oportunamente.
OTROSI 2: Que, solicito se seale da y hora para prestar
nuestras manifestaciones por ante su Despacho. Pedimos acceder.
ANEXOS: 1. Fotos en original (

).

Juliaca, 04 de Agosto del 2005.-