MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015
(lavrada sob a forma de sumrio, de acordo com a autorizao contida
no pargrafo 1 do artigo 130 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada.)

DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 13 de outubro de 2015, s 15:00 horas, na sede da

Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida
das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping
Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO: Por edital de segunda convocao publicado nos dias 23, 24 e 25 de
setembro de 2015, no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no jornal "Valor
Econmico Rio de Janeiro".
PRESENA: Acionistas representando 56,63% (cinquenta e seis por cento e sessenta e
trs centsimos por cento) do capital social da Companhia, conforme registro no Livro
de Presena de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existncia
de quorum de instalao da presente Assembleia Geral Extraordinria em segunda
convocao.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves
ORDEM DO DIA: Aprovar a alterao da sede da Companhia, com a consequente
alterao do caput do artigo 3 do Estatuto Social da Companhia.
DELIBERAO: Colocado em discusso o nico assunto da ordem do dia, os acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos:
1.
A alterao da sede da Companhia, que passar a ser na Estrada do
Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, CEP 22.713-002, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na forma sugerida pelo Conselho de Administrao
da Companhia, em reunio realizada em 17 de agosto de 2015, passando o caput do
artigo 3 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redao:

"Artigo 3 - A Companhia tem sede e foro na Estrada do Guerengu

1.381, Taquara, Jacarepagu, CEP 22.713-002, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro."
DOCUMENTOS SUBMETIDOS APRECIAO DA ASSEMBLEIA: A proposta da
administrao, com a justificativa da alterao ao Estatuto Social da Mills e a anlise
de seus efeitos jurdicos e econmicos, submetida apreciao da Assembleia foi
autenticada pela mesa e arquivada na sede da Companhia, tendo sido entregue cpias
de referido documento aos acionistas que as solicitaram.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata na forma de sumrio, e que ser
publicada com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto
nos pargrafos 1 e 2 do Artigo 130 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por
todos os acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2015.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

Frederico tila Silva Neves

Secretrio