49 Manual Gral Org Proc Adm Pod Jud

Manual General
de
Organizacin
y
Procedimientos Administrativos
del
Poder Judicial
del
E st a do d e M x i c o
NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
ndice
Presentacin
Estructura Orgnica
Objetivo General
Objetivos y Polticas
Marco Legal
Organizacin, Objetivos, Funciones, Actividades y Procedimientos Administrativos de las Direcciones
y Unidades Administrativas
Pgina.
2
5
5
7
7
7
8
A. SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
1.5 Procedimientos Administrativos
8
8
8
8
9
9
a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
11
11
11
11
11
11
b) Jefatura de Correspondencia
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
19
19
19
19
19
20
B. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
22
22
22
22
23
24
a) Departamento de Computacin e Informtica

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
28
28
28
28
29
29
b) Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
38
38
38
38
39
39
c) Departamento de Control Presupuestal

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
48
48
48
48
49
49
d) Departamento de Contabilidad
53
e) Departamento de Recursos Humanos.

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
54
54
54
54
55
55
f) Departamento de Recursos Materiales

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
93
93
93
93
93
94
g) Departamento de Control Patrimonial

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
98
98
98
98
98
99
h) Departamento de Adquisiciones
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
113
113
113
113
113
114
i) Departamento de Caja General

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
116
116
116
116
116
117
j) Departamento de Comunicacin Social

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
154
154
154
154
154
155
k) Departamento de Logstica
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
156
156
156
156
156
157
l) Jefatura de Boletn
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
158
158
158
158
158
158
ll) Jefatura de Archivo Judicial

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
159
159
161
161
162
162
m) Jefatura de Biblioteca
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
168
168
168
168
n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Prstamo

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
169
169
169
170
172
172
) Jefatura del Almacn General

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
185
185
185
185
185
186
C. DIRECCION DE CONTRALORA INTERNA

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
188
188
188
189
189
190
a) Departamento de Auditora
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
192
192
192
192
192
192
D. DIRECCIN DE PERITOS
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
207
207
207
207
208
208
E. UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1.4 Actividades
210
210
210
210
210
211
F. DIRECCIN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
212
G. DIRECCIN DE MEDIACIN Y CONCILIACIN
212
VALIDACIN
213
II. PRESENTACIN
La modernidad en todos los mbitos de las funciones administrativas del Poder Judicial, implica la necesidad de
contar con un instrumento jurdico-administrativo que contenga las reglas y lineamientos especficos de la
organizacin y procedimientos que en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo las diferentes reas
administrativas.
El manual de organizacin y procedimientos permitir precisar actividades, deslindar responsabilidades,
establecer mecanismos de coordinacin, evitar duplicidad de funciones y en suma, constituye el documento
bsico para el cumplimiento de funciones y objetivos.
Al respecto, se establece para cada una de las reas administrativas, su organizacin, los objetivos, las
funciones que les corresponden en trminos del Reglamento Interior del Consejo, las actividades generales y
los diferentes procedimientos administrativos.
El manual contempla las polticas generales que se deben observar en el ejercicio de sus actividades y en
algunos casos se contienen los formatos que sirven de soporte documental, as como la simbologa utilizada y
objetivos generales.
Se estima que con este documento se alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las labores
encomendadas a las unidades administrativas del Poder Judicial del Estado, lo que indudablemente repercutir
en la buena marcha de la administracin de justicia.
Bajo tales consideraciones, el Consejo de la Judicatura, con fundamento en los artculos 109 de la Constitucin
Poltica Local, 63, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgnica del Poder Judicial, 3 y 4, fraccin I, del Reglamento
Interior del propio Consejo, ha tenido a bien aprobar el siguiente:
Manual General de Organizacin y Procedimientos

Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Mxico
III. ESTRUCTURA ORGNICA:
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
JEFATURA DE CORRESPONDENCIA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
A) DEPARTAMENTOS:
COMPUTACIN E INFORMTICA
OFICIALA DE PARTES Y ESTADSTICA
CONTROL PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
CONTROL PATRIMONIAL
ADQUISICIONES
CAJA GENERAL
COMUNICACIN SOCIAL
LOGSTICA
B) JEFATURAS:
BIBLIOTECA
ARCHIVO JUDICIAL
FONDO DE AHORRO Y PRSTAMO
ALMACN GENERAL
DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA

DEPARTAMENTO DE AUDITORA
DIRECCIN DE PERITOS
UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA
ORGANOS DESCONCENTRADOS
Escuela Judicial
Centros de Mediacin y Conciliacin
III. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual General de Organizacin y
Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un
componente del sistema de control interno, el cual se establece para obtener una informacin detallada,
ordenada, sistemtica e integral que contiene las instrucciones, responsabilidades e informacin sobre
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan
administrativamente dentro de la Institucin.
Su finalidad consiste en implementar un sistema de control interno, mediante la preparacin integral de
procedimientos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a
los encargados de las unidades y reas, generando informacin til y necesaria, identificando medidas de
seguridad, control y autocontrol, as como los objetivos para el cumplimiento de la funcin.
El sistema de control interno adems de ser una poltica de gerencia, se constituye como un instrumento para
el logro de los objetivos de cualquier entidad, que permite eficientar las funciones y producir mejores resultados.
En razn de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace
necesario la instrumentacin de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal
soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia,
efectividad, eficacia y economa en todos los procesos.
V. OBJETIVO Y POLTICAS
El desarrollo y mantenimiento de una lnea de autoridad para complementar los controles de

organizacin.
Una definicin clara de las funciones y las responsabilidades de cada direccin y departamento, as
como la regulacin de su organizacin, esclareciendo todas las posibles lagunas o reas de
responsabilidad indefinida.
Un sistema de informacin para la direccin y para los diversos niveles administrativos basados en
datos de registro y documentos diseados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de
las operaciones, as como para exponer con claridad cada uno de los procedimientos.
La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la Institucin que asegure un anlisis efectivo

y de mxima proteccin contra errores.
VI. MARCO LEGAL

El presente reglamento encuentra sustento en orden jerrquico, en los siguientes ordenamientos:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico
Ley Orgnica del Poder Judicial
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura
Cdigo de tica del Poder Judicial del Estado
Consejo de la Judicatura del Estado

Manual General de Organizacin y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de Mxico
VII. ORGANIZACIN, OBJETIVOS, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
1.1 Organigrama
SECRETARIO GENERAL
PERSONAL SECRETARIAL
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
AUXILIARES TCNICOS JURDICOS
1.2. Objetivo
La Secretara General de Acuerdos, es una rea de apoyo a la Presidencia, al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico, su vinculacin es permanente con el desarrollo de
las acciones y actividades que permitan realizar con eficacia y prontitud las determinaciones, los acuerdos y las
instrucciones de los rganos de mrito; por ello, se establece como necesidad urgente, en la problemtica a
resolver, la actualizacin y perfeccionamiento de los sistemas operativos actuales, as como la implementacin
de otros sistemas que vengan a constituir en su conjunto, un amplio Sistema Operativo Integral, para alcanzar
como meta sustancial la automatizacin, mediante sistemas operativos con el propsito de eficientar las
actividades de la Secretaria.
Con la finalidad de agilizar las actividades propias de la Secretara, en su momento, se procedi a establecer
mecanismos y herramientas de trabajo para automatizar, en lo posible, el control y manejo de datos e
informacin necesarios para eficientar las actividades que se desarrollan en la propia Secretara, as como en
las reas con las cuales tiene inmediata y estrecha vinculacin, como son el Departamento de Seguimiento de
Acuerdos, el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Correspondencia, el Archivo Judicial, el
Boletn Judicial, el Departamento de Oficialas de Partes y Estadstica, el Departamento de Peritos y el
entonces Instituto de Capacitacin y Especializacin Judicial, actual Escuela Judicial; respondiendo con ello al
dinamismo propio de la Institucin, dado su permanente crecimiento, y aprovechando los adelantos de la
tecnologa e informtica, obteniendo como resultado la implementacin y aplicacin de diversos sistemas
informticos.
1.3. Funciones
Apoyar al Pleno del Consejo de la Judicatura en la recepcin de la documentacin de los asuntos que
deban someterse a su consideracin.
Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura.
Redactar y firmar con los integrantes del Consejo de la Judicatura, las actas de sesiones.
Recabar y certificar la votacin de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura.
Desahogar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Presidente.
Notificar los acuerdos que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.

Verificar el qurum de las sesiones.

Elaborar y someter a consideracin del Presidente el orden del da de las sesiones.
Auxiliar al Presidente en la citacin para sesiones, a los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Dar cuenta al Presidente de la documentacin que reciba, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Llevar al corriente los libros que el Consejo de la Judicatura determine para el cumplimiento de sus
atribuciones.
Asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura.
Las dems que determine la Ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.
1.4. Actividades
Actuar como instancia de control de los asuntos, acciones y acuerdos emanados del Consejo de la
Judicatura a fin de que los mismos se lleven acabo en el tiempo programado.
Preparar la informacin y documentacin necesaria para la celebracin de los plenos del Consejo de la
Judicatura.
Comunicar a quien corresponda los acuerdos y determinaciones del Consejo de la Judicatura y vigilar
su cumplimiento en su caso.
Informar peridicamente al Consejo de la Judicatura sobre el trmite y cumplimiento de los acuerdos
expedidos.
1.5. Procedimientos Administrativos

A. De autorizacin de Libro de Gobierno.
1. Se atiende en barandilla a la persona que pide el servicio, necesariamente tiene que ser del juzgado y
portar gafete, el horario es posterior a la seis de la tarde.
2. El usuario se registra por mano propia en el libro correspondiente que se encuentra en la barandilla.
3. Se coloca el sello de registro, llenndose los datos que se requieren, entregndosele con posterioridad
4. Para el caso de que ya se encuentre iniciado, se levanta un acta administrativa, por lo que necesariamente
tiene que acudir un Secretario del Juzgado, a quien se el concede el uso de la palabra a efecto de que
manifieste la causa por la cual, no se registr en tiempo, se saca copia al gafete y se archiva en el
expediente del juzgado.
B. Seguimiento de correspondencia.
1. Se atiende correspondencia del Ejecutivo, Legislativo y Procuradura Estatales, as como de Tribunales y
Procuradura Federales.
2. Se hace el acuerdo correspondiente y se le da seguimiento segn corresponda.
3. Se archiva
C. Trmite de amparos en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
1.
2.
3.
4.
5.
Se analiza el motivo del amparo.

Se emite un acuerdo, dependiendo el sentido del mismo.
Se da cuenta al Presidente con el acuerdo y en su caso, se recaba firma
Se elabora oficio de contestacin o cumplimiento, segn el caso.
Se archiva
D. Trmite de excusas de Magistrados.

1. Se acuerda, dndose cuenta al Presidente y se asigna Magistrado, de acuerdo al orden progresivo
2. Se elabora el oficio y se remite a las Salas correspondientes
3. Se archiva.
E. Publicacin y comunicacin de Circulares.
1. Son acuerdos emitidos por Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Mxico.
2. Se elabora la circular mediante el extracto del Pleno correspondiente. Se orden el tiraje, dependiendo del
asunto que sea para la remisin interna o tambin externa.
3. Se ordena al Boletn Judicial a efecto de que se publique.
4. Asimismo se gira oficio al Director de la Gaceta del Gobierno a efecto de que se publique. Generalmente la
publicacin en este medio es unos dos das hbiles posteriores a la peticin.
5. Se rotula, se realizan facturas, para que a travs de la Oficina de Correspondencia se entreguen a las
instancias que correspondan.
F. Convocatoria para Plenos del Tribunal Superior de Justicia.
1. Se elabora el orden del da
2. Se autoriza por el Presidente la misma y se recaba firma
3. Se hacen los oficios de convocatoria y se remiten con veinticuatro horas de anticipacin como mnimo.
G. Trmite anual de premios y estmulos
1. Se recibe el oficio por el Ejecutivo Estatal, solicitando a los Poderes del Estado, sigan los lineamientos para
el otorgamiento de recompensas.
2. Se gira oficio a todas las reas jurisdiccionales y administrativas a efecto de que el titular de cada una de
ellas proponga candidato para el otorgamiento de estmulos y recompensas, para el ao que corresponda
3. Se revisan los expedientes de las personas propuestas para verificar si no han tenido reconocimiento
reciente, en caso de ser as se desecha.
4. Una vez depurado el archivo, en cada una de las reas que se proponen, se da cuenta al Pleno del Consejo
de la Judicatura a efecto de acordar lo conducente.
5. Elegidos los ganadores, se elaboran los formatos correspondientes, de acuerdos a los lineamientos que
establece el ejecutivo e incluso, se requisita informticamente y se remite al Ejecutivo antes de la fecha
lmite la lista de los ganadores.
6. Se archiva
H. Integracin anual del Pleno Solemne de Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
1. El ltimo da hbil de octubre, la Secretara General de Acuerdo realiza el concentrado de datos
administrativos a efecto de la rendicin del informe, as como de trpticos y contenido integral del informe.
2. Convocar a Pleno del Tribunal a efecto de que se acuerde la fecha para la Rendicin del Informe del
Presidente.
3. Hacer la circular correspondiente.
4. Desahogar la sesin solemne

10
a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

1.1 Organigrama
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Personal de Apoyo y Secretarial
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
EXHORTOS
1.2 Objetivo
Esta dependencia es un rea de apoyo a la Secretara General de Acuerdos, sus actividades y su desarrollo se
encuentran estrechamente vinculados a las acciones institucionales de sta.
Analizar, evaluar, integrar y dar seguimiento a los acuerdos que emanen de Presidencia, Pleno del Tribunal y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico.
1.3 Funciones
En trminos del artculo 25 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura este departamento depende
de la Secretaria General de Acuerdos y sus actividades institucionales sern sealadas por el propio Consejo
de la Judicatura, debiendo auxiliar a la Secretara General de Acuerdos en las funciones que el propio
Reglamento, el Consejo o el Presidente determinen.
1.4 Actividades
Preparar los documentos correspondientes para integrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados.
Auxiliar al Secretario General.
Obtener copias de las actas o minutas que contengan acuerdos y llevar el registro y control de los mismos.
Elaborar la sintesis ejecutiva y los oficios para comunicar los acuerdos canalizando la informacion a quien
corresponda.

ACUERDOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Una vez recibidos los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se realizan las llamadas
correspondientes a los servidores judiciales para comunicar acuerdos respecto a vencimientos
(nombramientos interinos, supernumerarios y conclusiones), comisiones, remociones y/o promociones.
Posteriormente se elabora la PROTESTA DE LEY que es un documento que debern firmar las personas
que han sido promovidas de categora o de nuevo ingreso, el cual es entregada junto con el expediente

11
para que sea firmado por el C. Presidente del Tribunal y el C. Secretario General de Acuerdos del propio
Tribunal.
Entrega de oficios de nombramientos, licencias o renuncias al personal judicial.
En el primero de los casos se deber verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes,

nombramientos como supernumerarios, nombramientos de promociones, etc., ya que en algunos casos es
necesario elaborar PROTESTAS DE LEY. Al entregar los oficios en necesario entregar tambin las copias
para los Titulares o Jefes de Departamento donde se encuentra adscrito el personal.
Se realiza la elaboracin de oficios que van dirigidos a los Jueces Civiles de Primera Instancia o de
Cuanta Menor para su notificacin para que por medio del notificador del Juzgado, sean entregados a
personas que laboran o laboraron dentro del Poder Judicial, estos oficios van acompaados por el ( los)
acuerdos ( renuncias o licencias ) emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Se elabora el oficio correspondiente, dirigido al Director de la Escuela Judicial del Estado de Mxico,
donde se le menciona acerca de los servidores Judiciales a los cuales se les informa que debern de
presentarse a realizar l tramite correspondiente de curso de formacin o concursos de oposicin, en las
diferentes categoras (Notificador, Ejecutor, Secretario Civil o Penal, Juez Civil o Penal) en el contenido de
dicho oficio se le mencionan los diferentes folios de los acuerdos para su oportuno cumplimiento.
Se sacan las copias que son marcadas y ensobretadas para emitirlas a los diferentes Juzgados de
Primera Instancia, Cuanta Menor, Salas Regionales y Areas Administrativas. Para dar por enterado al
titular de las mismas.
VENCIMIENTOS DE SERVIDORES PBLICOS
Este Departamento realiza las solicitudes de evaluacin de desempeo por vencimiento mediante oficio,
que regularmente son de las Salas Regionales, Presidencia, Consejo de la Judicatura, Escuela Judicial y
Areas Administrativas. O bien la solicitud de las evaluaciones de desempeo se realiza mediante llamadas
telefnicas a los Titulares de los Juzgados.
Se emite un oficio dirigido al Director de la Contralora Interna, al cual se anexa relacin del personal con
vencimiento de nombramiento del mes inmediato posterior con la finalidad que proporcione a este
Departamento los reportes de Procedimientos Administrativos, mismos que sern integrados a los
expedientes del personal con vencimiento.
Se reciben los formatos de evaluaciones de desempeo (debidamente firmados y sellados) as como los
reportes de Procedimiento Administrativo para ser integrados a los expedientes del personal que tiene
vencimiento.
En base a una carpeta ya existente en la cual se encuentran registrados los vencimientos de

nombramientos de los Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuanta Menor, se identifica la necesidad
de programar las visitas de supervisin por parte de los Integrantes del Consejo de la Judicatura.
Se elaboran oficios y cuadros en los cuales se solicita a Magistrados y Jueces de Primera Instancia
integrantes del Consejo de la Judicatura se realicen las visitas de supervisin a Juzgados, de los cuales sus
titulares tienen vencimientos de nombramientos, tanto interinos como por periodos de tres y seis aos
segn el caso.
Una vez firmados y foliados son entregados a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura.
Se elabora carpeta de control de archivo como minutario, para cualquier aclaracin

12
Se integran cadenas con todos los expedientes que tienen vencimiento, lo cual consiste en identificar y
ordenar los expedientes de manera secuencial, estos movimientos se generan ya sea por plazas vacantes,
por trmino de nombramiento, por comisin o por renuncias y defunciones.
Se realiza la entrega de las cadenas de expedientes del personal con vencimientos a la Secretara General
de Acuerdos para l tramite correspondiente.
PROTESTAS DE LEY
Cuando un servidor publico judicial tiene alguna promocin en cuanto a su categora, al momento de recibir
su nombramiento se elabora la PROTESTA DE LEY, la cual ser firmada por el servidor publico.
Cabe hacer mencin que los expedientes que requieren pasar a firma de protesta despus de su revisin
correspondiente, se relacionan y remiten a la Secretaria General de Acuerdos.
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
Se da atencin al personal de nuevo ingreso al Poder Judicial
Se recibe la documentacin correspondiente y se coteja con los originales.
Se hace entrega de una hoja de datos, que ser integrada a su expediente personal y que contiene datos
generales (informacin familiar, escolar y laboral) esta hoja ser requisitada a mquina).
Una vez que se cuenta con los documentos que van a integrarse al expediente, se hace entrega del
nombramiento correspondiente, as como de la PROTESTA DE LEY, para que sea firmada. En este punto
se indica al personal que los siguientes trmites deber realizarlos en los Departamentos de Contralora
Interna y de Recursos Humanos
Despus de haber verificado los documentos del personal de nuevo ingreso y una vez que el interesado ha
aceptado o rechazado el nombramiento conferido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se procede a
ordenar cada uno de sus documentos e integrar su expediente personal.
EXHORTOS
Se reciben los exhortos ( cantidad x ), capturando los mismos en el sistema de gestin esta captura se
realiza con la finalidad de que el sistema anteriormente indicado otorgue un numero de folio y
posteriormente este mismo numero de folio sirva para consulta del mismo
Se procede al estudio de cada uno los exhortos, incompetencias y cartas rogatorias para remitirlos segn la
diligencia solicitada o la razn de incompetencia planteada al Juzgado competente en razn de territorio y
cuanta.
Una vez calificados los anteriormente indicados son distribuidos al personal tcnico para la elaboracin de
los oficios correspondientes, segn proceda el exhorto, ya sea para su diligenciacin, devolucin por haber
sido diligenciado o devolver al Juzgado de origen por haber llegado extemporneo y/o por carecer de firmas,
as como tambin se generan oficios donde se informa al Juzgado de origen, sobre la situacin que
guardan los exhortos, que han sido enviados con anterioridad.
Despus de haber elaborado dichos oficios, se procede a la revisin y firma, posteriormente ya firmados y
revisados dichos oficios, estos son entregados para su correspondiente facturacin.
La facturacin consiste en entrar al programa de gestin identificar la fecha en que asigno l numero de
folio antes mencionado, otorgando un numero de factura e imprimir la misma.

13
Se procede a la separacin del antecedente del Exhorto, Incompetencia o Carta Rogatoria y se engrapa
una copia del oficio elaborado por el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el original de este oficio
se engrapa al exhorto, quedando una copia para el minutario general de la Secretaria General de Acuerdos.
Una vez realizada la separacin de los documentos anteriormente indicados se remiten al Departamento
de Correspondencia del Poder Judicial del Estado de Mxico, o bien a correos de Mxico segn
corresponda.
Se realiza la entrega de minutas organizadas numricamente a la Secretaria General de Acuerdos para la

integracin del minutario correspondiente.
Se da informacion personal o via telefonica sobre el estado procesal y destino de exhortos, incompetencias
y cartas rogatorios recibidas en el Poder Judicial del Estado de Mxico, as como de la jurisdiccin y
competencia de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Mxico.
Se realiza la entrega personal de exhortos, a quienes lo soliciten previa revisin de autorizacin expresa
para tal fin.
SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO
Se Solicitan al Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico los expedientes de las personas que han
presentado y aprobado los exmenes de seleccin, para la prestacin de servicio social y/o voluntario.
Se realiza la valoracin de la documentacin contenida en el expediente de cada unos de los aspirantes a

realizar el servicio social y/o voluntario en los diversos Juzgados y Salas Regionales del Poder Judicial del
Estado de Mxico.
Se verifica la disponibilidad de los candidatos a prestar el servicio social y/o voluntario en cuanto a los
horarios y la posibilidad de traslado
Se agrega el documento de inhabilitacin de los candidatos a la prestacin del servicio social y/o voluntario,
para ser integrada a los respectivos expedientes.
Se realiza la evaluacin de la plantilla de personal vigente, en cada unos de los diferentes Juzgados y /o
Salas Regionales, a los cuales pueden ser asignados los candidatos a prestar servicio social y/o voluntario
Se realiza la presentacin de los expedientes viables a la Secretaria General de Acuerdos
Se elaboran los oficios de asignacin al Juzgado y/o Sala Regional correspondiente, para cada uno de los
candidatos, estos documentos son incluidos a los expedientes.
A travs de llamada telefnica a los prestadores de servicio social y/o voluntario (autorizados) se les solicita
la documentacin complementaria para actualizacin de expedientes.
Se hace entrega de oficios de asignacin a cada uno de los prestadores de servicio social y/o voluntario
as como de los formatos que debern ser entregados a este departamento mensualmente, donde reflejen
las diversas actividades que se desarrollan en el rea asignada de ese Juzgado y/o Sala Regional,
adems se entrega el formato para el control de asistencia, mismo que deber estar en resguardo y ser
avalado por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional.
Se realiza el seguimiento y evaluacin del desempeo de los prestadores de servicio voluntario y/o social,
teniendo como referencia la opinin emitida por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional
Una vez concluido el perodo de asignacin para la prestacin de servicio, se determina la viabilidad para
continuar con el mismo previa valoracin de los resultados obtenidos o bien la conclusin definitiva del ya
mencionado servicio.

14
Al concluir la asignacin en el Juzgado y/o Sala Regional se evala su desempeo y se determina la

posibilidad de otorgar el oficio correspondiente (oficio de liberacin) por el debido cumplimiento del servicio
Anualmente en coordinacin con el departamento de servicio social de Gobierno del Estado de Mxico, se
verifica el numero de becas econmicas que sern entregadas a este Poder Judicial, para ser entregadas a
los prestadores de servicio social ( estudiantes en derecho de la U.A.E.M.).
SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y DE SERVICIO VOLUNTARIO Y SOCIAL
Se mantiene actualizado el sistema integral de personal a travs de la captura constante de los plenos
emitidos por el consejo de la judicatura; adems de realizar la asignacin y el permanente seguimiento y
evaluacin del desempeo de los prestadores de servicio voluntario y/o social asignados a los diferentes
juzgados y salas regionales.
CAPTURA DE LOS ACUERDOS DEL PLENO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL

Se reciben de las minutas del Pleno del Consejo de la Judicatura.
Se capturan los acuerdos (minutas del pleno) (Presidencia, Departamentos, Salas regionales, Juzgados
de Primera Instancia y Cuanta Menor) en la base de datos del sistema integral de personal de los
movimientos de los servidores pblicos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de
Mxico
A su vez se capturan los datos del personal de nuevo ingreso al Poder Judicial del Estado de Mexico, en el
sistema integral de personal autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico
CONSTANCIAS DE CURSOS Y CONCURSOS DE OPOSICIN
Se reciben las constancias originales de los cursos de formacin y concursos de oposicin de todas las
categoras de la carrera judicial a fin de ser archivadas, por ao, por categora y orden alfabtico
Se obtiene una copia fotosttica de las constancias originales a fin de ser integradas a los expedientes de
los servidores judiciales.
Se verifica que las constancias se encuentren debidamente firmadas y cotejadas por quien corresponda, as
mismo que los nombre de los aspirantes sea el correcto, en caso contrario se regresa a la Escuela Judicial
para su correccin.
Las constancias originales son archivadas en folders con sus respectivas leyendas.
ARCHIVO
Control y organizacin del flujo de expedientes, adems de proporcionar adecuada y oportunamente los
expedientes solicitados por los diferentes departamentos administrativos, para que stos puedan cumplir
con los diferentes planes, acuerdos y programas.
MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO DE PERSONAL JUDICIAL
Se recibe la solicitud de expedientes por parte del Area que lo requiere.
Se realiza la bsqueda de expedientes, y una vez localizados se hace la anotacin de los mismos (fecha,
nombre de quien solicita y rea) en el control interno correspondiente

15
Se reciben expedientes del personal que haya tenido algn tipo de movimiento por acuerdo del Pleno
del Consejo de la Judicatura.
Se integra la copia del acuerdo emitido al expediente personal de cada Servidor Judicial
Se realiza la baja en el control interno correspondiente, archivando posteriormente el expediente al lugar

indicado dependiendo del tipo de nombramiento (supernumerario, interino o baja)
ELABORACION DE CARPETAS
Se Elabora, Remite y Actualiza adecuada y oportunamente la informacion requerida por la Secretaria

General de Acuerdos, el Consejo de la Judicatura y por el Jefe del Departamento de Seguimieto de
Acuerdos, para que estos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas determinados
en el Pleno del Consejo.
Se reciben los diversos formatos que son requeridos por parte de la Secretara General de Acuerdos del
propio Tribunal.
Se recaba informacin de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuanta Menor, utilizando
los expedientes personales, a fin de contar con informacin de primera mano.
Se realiza el anlisis de los expedientes y se elaboran los concentrados correspondientes, atendiendo a las
necesidades de la Secretaria General de Acuerdos y/o del Consejo de la Judicatura.
Concluido el concentrado, se revisa, y una vez concluida la misma, se entrega el documento solicitado al
rea correspondiente.
CARPETA CON EL CONCENTRADO DE MAGISTRADOS Y JUECES (VENCIMIENTOS)
Se realiza la integracin de carpetas que contienen datos de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y
Jueces de Cuanta Menor, entre esos datos se encuentra la fecha en que concluyen los nombramientos
tanto interinos como por tres y seis aos.
Estas carpetas estn siendo actualizadas constantemente en funcin de los Acuerdos que se emiten por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, en cuanto a nombramientos as como por remociones y/o comisiones.
CARPETA DE PROPUESTAS PARA CANDIDATOS A ESTMULOS AL DESEMPEO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MXICO
Se recibe copia del oficio del Gobierno del Estado de Mxico con los lineamientos generales para el
otorgamiento de estmulos y recompensas a servidores pblicos, as como los formatos correspondientes
para el registro de candidatos en las distintas modalidades (estmulos).
Se remite a los Titulares de Juzgados de Primera Instancia y Cuanta Menor, a los Presidentes de Salas
Regiones, a los Titulares de los diversos Departamentos de las reas administrativas, los formatos para
proponer a los candidatos a estmulos en sus diversas categoras.
Se lleva a cabo la recepcin de las propuestas, organizndolas alfabticamente
Una vez concentradas todas ellas, se relacionan y se realiza el anlisis de las propuestas de aos
anteriores a fin de identificar quienes ya fueron propuestos, en qu aos y en su caso a quienes ya les fue
otorgado el estimulo.
Se solicita a la Contralora Interna, reportes de quejas y denuncias de los Servidores Pblicos propuestos
para estmulos.

16
Se identifica la antigedad que tengan las personas propuestas.
Se integra a cada expediente de personal, el formato (propuesta), y el reporte de la Contralora Interna del
Poder Judicial del Estado de Mxico.
Se efecta el anlisis de los requisitos necesarios para considerar a los candidatos, y que son
No ser interino
Contar con un mnimo de dos aos como supernumerario en el cargo en cual se les est
proponiendo
No haber recibido el estimulo con anterioridad
Identificar a las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos y se inicia con la
captura en el programa RECONOCIMIENTOS.
Se realiza la integracin de una carpeta, donde se encuentran organizados los candidatos por categoras,
misma que ser entregada con posterioridad a la Secretaria General de Acuerdos.
Se realiza la organizacin de expedientes conforme la carpeta previamente elaborada.
Una vez acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura quienes son las personas que recibirn el
estmulo, se elaboraran los formatos que fueron proporcionados por el Gobierno del Estado de Mxico, para
autorizacin y firma del Presidente del Poder Judicial del Estado de Mxico.
Tambin se realiza el llenado de un concentrado proporcionado por el Gobierno del Estado de Mxico,
respecto a las personas a quienes se les otorgar el estimulo
Se integra una carpeta conforme a los requerimientos estipulados para su entrega al Gobierno del Estado
de Mxico, adjuntando un oficio que ser firmado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de Mxico
as como por el Secretario General de Acuerdos.
INTEGRACIN DE CARPETAS DE GUARDIAS PARA DIVERSOS PERIODOS VACACIONALES
Se dirige un oficio a los titulares de los Juzgados Penales y Mixto de Primera Instancia as como Penales y
Mixtos de Cuanta Menor, solicitando al personal que cubrir la guardia en el periodo vacacional que
corresponda (verano o invierno), debiendo sealar los cargos, domicilios particular y nmeros telefnicos.
Estipulando dentro del mismo, una fecha lmite de entrega.
Se elabora un concentrado en el cual se registra al personal que es asignado para cubrir las guardias,
mismo que es completado conforme se reciben los oficios.
Los oficios que se reciben son integrados en una capeta que se encuentra organizada por Distritos
Judiciales.
La carpeta antes mencionada incluir como anexo una relacin en la cual se reflejen los Juzgados que
disfrutarn de vacaciones y los Juzgados que se quedarn en turno y en que fechas.
Se integra un directorio de los Titulares de los Juzgados (con telfonos particulares y telfonos celulares).
Se realizan reproducciones de la carpeta y el concentrado a fin de ser entregadas a la Secretaria General

de Acuerdos, al Departamento de Recursos Humanos y a la Presidencia de este Poder Judicial.
Se conservan los oficios originales de las asignaciones para posibles consultas con posterioridad.
CIRCULARES
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Se reciben por parte de la Secretaria General de Acuerdos los tirajes de las circulares a remitir
Se elabora la rotulacin de las circulares para hacer de su conocimiento al C. Gobernador Constitucional

del Estado de Mxico, H. Legislatura Local, Procurador General de Justicia de la Entidad, Suprema Corte
de Justicia de la Nacin, Tribunales Colegiados y Unitarios, Jueces de Distrito en el Estado y dems
Autoridades Judiciales y Administrativas del Estado de Mxico.
Se ingresa al programa FACTURAS, a fin de realizar la facturacin correspondiente para hacer llegar a los
Juzgados y Salas Regionales la circular correspondiente
Se realiza la compaginacin de las facturas con las circulares a fin de ser entregadas al Departamento de
Correspondencia.
El resto de las circulares son entregadas al personal de mensajera de la Secretaria General de Acuerdos a
fin de que sean entregadas a las dependencias y reas correspondientes.
CAPTURA DE RESOLUCIN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDAS POR LA CONTRALORA

INTERINA DE ESTE PODER JUDICIAL
Dependiendo del tipo de sancin administrativa, impuesta al servidor publico judicial, la resolucin se
captura en el Sistema Integral de Personal ( tipo de sancin, nombre de la persona, numero de acta,
cuando dio inicio el acta, quien la inicio, folio y pleno)

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b) JEFATURA DE CORRESPONDENCIA
1.1 Organigrama
JEFE DE
CORRESPONDENCIA
PERSONAL SECRETARIAL
ESTAFETA TOLUCA
ESTAFETA TLALNEPANTLA
ARCHIVO
ESTAFETA TEXCOCO
1.2 Objetivo
Garantizar la recepcin, distribucin y oportuna distribucin de la documentacin a sus respectivos destinatarios,
turnndolos dentro de los trminos sealados por la ley a las diferentes unidades administrativas y rganos
jurisdiccionales, a efecto de garantizar un eficiente manejo de la correspondencia que redunde en beneficio de
la administracin de justicia.
1.3 Funciones
Recibir la correspondencia externa e interna del Poder Judicial manteniendo un registro ordenado
cronolgicamente en forma diaria.
Organizar, clasificar y catalogar la correspondencia en funcin de su destinatario, calidad, tiempo y objeto.
Programar la distribucin de la correspondencia de manera inmediata, y en su caso, para el siguiente da
hbil a travs de los estafetas.
Entregar a los estafetas por zonas geogrficas de recorrido la correspondencia que les sea turnada.
Verificar que los estafetas hagan entrega puntual de la correspondencia asignada a travs de la bitcora
que al trmino de las labores debern entregar a la jefatura de su rea.
Tomar las providencias y ejecutar las acciones necesarias para hacer llegar la correspondencia a sus
destinatarios.
Programar y verificar tanto la entrega como la recepcin de documentacin que de las distintas unidades y
rganos jurisdiccionales reciban por conducto de los estafetas.
1.4 Actividades
Recepcin, registro, control y entrega de la correspondencia.

Programar la entrega de correspondencia a las diversas regiones judiciales.
Coordinar las acciones de las delegaciones administrativas regionales en el mbito de sus funciones.
Vigilar y supervisar las actividades del personal a su cargo.

19

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LAS REAS ADMINISTRATIVAS
1. Recibe la documentacin oficial de carcter administrativo que se le presente, dirigida al Presidente del
Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico o a los diversos departamentos
administrativos del mismo.
2. Una vez recibida la documentacin oficial, se le asigna un folio mismo que tiene como finalidad llevar un
control interno.
3. Despus de asignarle un folio se procede a registrar la documentacin y sus anexos, dndola de alta en
el sistema de cmputo que se lleva para tal efecto.
4. Se selecciona la documentacin ya registrada, a efecto de enviarla al departamento correspondiente,
acompandola de su respectiva factura.
5. Se turna al personal de este departamento o estafeta, a efecto de que se constituyan en el domicilio del
destinatario y entreguen dicha documentacin recabando el acuse de recibo en la respectiva factura. El
personal administrativo devolver al departamento de correspondencia el acuse del recibo de la factura
previamente requisitada, para su archivo.
6. Previo archivo de la factura se revisa que la misma se encuentre requisitada, es decir que la misma
corresponda con los datos de los documentos enviado anexos y que este recibida, firmada y sellada.
7. Finalmente se archiva la factura en forma progresiva y general (del 1 al 15 y del 16 al 31 ) de cada
mes.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE CARTAS ROGATORIAS, REQUISITORIAS Y EXHORTOS
1. Se recibe por parte del jefe de la Oficina de Correspondencia o por conducto del personal a su cargo los
exhortos que les envan las autoridades judiciales federales y las de otras entidades federativas, por
conducto de los interesados o va correo.
2. Se revisa que el exhorto se encuentre relacionado con el oficio que se anexa para tal efecto y que el
mismo se acompae de los anexos o documentos que se indican.
3. Se le asigna un nmero de folio y se le da de alta en el sistema de cmputo y su factura respectiva.
4. Se turna al Departamento de Seguimiento de Acuerdos para el trmite respectivo y/o al juzgado
correspondiente segn sea el caso.
5. Cuando el exhorto venga dirigido directamente a un juzgado se turna a este, elaborndose para ello la
factura respectiva.
6. Se archiva la factura.
7. Si el trmite contina: una vez que el Departamento de Seguimiento de Acuerdos ha realizado el
estudio correspondiente, vuelve a turnar a ste departamento el exhorto para su entrega al juzgado o a
las salas.
8. Se verifica que el exhorto, se encuentre acompaado de los anexos y documentos a que se refiere el
oficio y/o factura.
9. Una vez verificado que el exhorto se encuentra con sus respectivos anexos se recibe acusando de
recibo en la copia al carbn de dicha factura.
10. Una vez recibida la copia al carbn del exhorto recibido por este departamento, se procede a su registro
en el libro correspondiente.
11. Previa clasificacin del exhorto, se ordena su devolucin a la sala o juzgado destinatario, ya sea en
forma directa o va estafeta.
12. Previo recibo del exhorto por parte de su destinatario y una vez que este ha realizado el acuse de
recibo de la factura, se archiva.
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE CORRESPONDENCIA EN FORMA DIRECTA POR EL PERSONAL DEL REA.
1. Recibida la documentacin dirigida al presidente del Tribunal o unidades administrativas, se le asigna

un nmero de folio y de factura, registrndose.
2. El personal de correspondencia se constituye en el domicilio de la unidad administrativa a quien va
dirigida la documentacin recibida y entrega la misma, recabando el acuse correspondiente.
3. El acuse respectivo se archiva en orden progresivo cada quince das.

20
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE CORRESPONDENCIA VA ESTAFETA
1. Una vez revisado el documento dirigido a los diversos rganos jurisdiccionales y unidades
administrativas, debidamente facturados, se forman paquetes para su entrega.
2. El estafeta selecciona los paquetes para su respectiva entrega.
3. El estafeta se constituye personalmente ante la oficina correspondiente, ya sean para entregar la
correspondencia con los anexos que le acompaan segn oficio y factura respectiva, debiendo recabar
el acuse respectivo
4. Entregada la documentacin se cancela en el libro de registro y se archiva.

21
B. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
1.1 Organigrama
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
COMPUTACIN E INFORMATICA
RECURSOS MATERIALES
OFICIALA DE PARTES Y
ESTADSTICA
CONTROL PATRIMONIAL
ADQUISICIONES
CONTABILIDAD
CAJA GENERAL
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIN SOCIAL
CONTROL PATRIMONIAL
LOGISTICA
ALMACEN GENERAL
FONDO DE AHORRO Y
PRESTAMO
BIBLIOTECA
1.2 Objetivo
Procurar el oportuno aprovisionamiento de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para cumplir
con los fines del Poder Judicial, adems impulsar, coordinar y supervisar el diario quehacer de todos y cada uno
de los departamentos que organizacionalmente de ella dependen, propiciando su adecuado desempeo,
siempre acorde con las directrices establecidas por el Consejo de la Judicatura, cumpliendo tambin con las
tareas diarias que ste le asigne de manera directa.
1.3 Funciones
Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto general de egresos e ingresos del Poder Judicial para
someterlo a la consideracin del Consejo de la Judicatura.
Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la administracin del ejercicio presupuestal autorizado,
atendiendo al calendario respectivo.
Formular los estados financieros y contables y dems informacin presupuestal.
Cumplir con las polticas y procedimientos acordados por el Consejo de la Judicatura para administrar
eficientemente los recursos financieros, ejerciendo el control administrativo, contable y de gasto
respectivo conforme a los objetivos, lineamientos y estrategias definidas en los programas
correspondientes.

22
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial de acuerdo a las
disposiciones aplicables y polticas decretadas por el Consejo de la Judicatura.
Proponer al Consejo de la Judicatura la celebracin de contratos de adquisiciones, suministros,
arrendamientos, servicios y obra pblica, llevando a cabo los procedimientos respectivos en trminos
de las disposiciones aplicables.
Llevar el inventario y administrar los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial,
proveyendo lo necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservacin y acondicionamiento.
Proveer los servicios, el mobiliario, equipo y dems recursos materiales necesarios al Poder Judicial.
Elaborar y actualizar los proyectos de manuales de organizacin, funcionamiento y procedimientos,
sometindolos a la aprobacin del Consejo de la Judicatura.
Apoyar y promover lo necesario para la recepcin y control de bienes asegurados y decomisados
conforme a las disposiciones generales que dicte el Consejo de la Judicatura.
Integrar y presidir el Comit de Proteccin Civil.
Auxiliar al Consejo de la Judicatura en el trmite de los nombramientos, licencias y bajas.
Proveer lo necesario para la expedicin de credenciales, gafetes o cualquier otro medio de
identificacin de los servidores pblicos.
Coordinar las relaciones laborales de acuerdo con las polticas implantadas por el Consejo de la
Judicatura.
Implementar programas de capacitacin del personal administrativo, en su caso en coordinacin con la
Escuela Judicial.
Vigilar el pago oportuno de los sueldos del personal del Poder Judicial, realizando las retenciones que
correspondan.
Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal administrativo y
sindicalizado.
Coordinar y supervisar los sistemas de cmputo e informtica.
Vigilar que se cumpla con la normatividad establecida en la Ley de Documentos Administrativos e
Histricos, en lo que se refiere al archivo del Poder Judicial.
Coordinar y supervisar todo lo relacionado con la correspondencia.
Vigilar el correcto funcionamiento de la biblioteca del Poder Judicial.
Coordinar las acciones en materia de comunicacin social y logstica.
Las dems que le confieran las disposiciones legales y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades
Planear, coordinar y evaluar las actividades de las reas administrativas de su adscripcin.

Proponer al Consejo de la Judicatura las polticas y procedimientos, de acuerdo con la normatividad
aplicable, para la adquisicin y suministro de bienes y servicios que requieran las reas administrativas y
jurisdiccionales.
Proponer al Consejo de la Judicatura las normas y lineamientos para la adquisicin, resguardo,
conservacin, almacenamiento, control y enajenacin de los bienes que conforman el patrimonio del Poder
Judicial.
Someter a consideracin del Consejo de la Judicatura los asuntos de su competencia e informarle sobre el
desarrollo de sus actividades y de las reas administrativas de su adscripcin.
Proponer los lineamientos y polticas para la compra de equipo y la contratacin de servicios de informtica
utilizados por las diferentes reas del Poder Judicial.
Proporcionar los datos estadsticos y de labores que desarrolla para la formulacin de los informes anuales
del Presidente.
Vigilar el cumplimiento exacto de los acuerdos del Consejo de la Judicatura relativos a altas, promociones y
bajas de los servidores pblicos judiciales.
Conocer las inconformidades de los servidores pblicos judiciales relacionadas con sus percepciones
quincenales y proponer alternativas de solucin al Consejo de la Judicatura.
Firmar constancias de percepciones y de no adeudo solicitadas por los servidores judiciales.
Recibir los reportes de fallas de toda ndole (energa elctrica, vigilancia, hidrulicos, etc.) de los distintos
edificios del Poder Judicial ubicados en el territorio estatal y procurar su inmediata atencin.
Atender y resolver los asuntos relativos al transporte diario de servidores judiciales a las regiones que en su
caso el Consejo de la Judicatura autorice.
Elaborar proyectos de contratos diversos y actas administrativas.

23
Atender personalmente a servidores judiciales de todos los niveles que as lo demanden.

Concurrir con la representacin institucional a eventos diversos cuando as lo dispone el Consejo de la
Judicatura.
Mantener permanente contacto con los funcionarios de las reas financieras del Poder Ejecutivo para la
dotacin oportuna de las ministraciones presupuestales del Poder Judicial.
Concurrir a los procesos de licitacin para adquisicin de bienes y servicios, como observador.
Concurrir a los procesos de licitaciones pblicas para la adjudicacin de obras.
Supervisar la instrumentacin documental de los procesos de licitaciones pblicas para la adjudicacin de
obras, previos al acto de concurso.
Recabar toda la documentacin generada con motivo de cada uno de los concursos de obra y abrir un
expediente en el que se acervar todo documento generado con motivo del desarrollo de la obra hasta su
conclusin (administrativa y financiera).
Recibir del Consejo de la Judicatura los ejemplares originales de escrituras, donaciones de predios,
comodatos y otros de naturaleza similar, entregndolos al Departamento de Control Patrimonial para su
resguardo y debida custodia.
Recibir diariamente del Departamento de Control Presupuestal la totalidad de los cheques generados con
motivo del gasto operativo del Poder Judicial para su verificacin y autorizacin correspondiente, firmando
de revisado cada una de las facturas comprobantes del referido gasto.
Recibir del Departamento de Caja General los comprobantes de los arqueos de caja que trimestralmente
realiza el Departamento de Auditoria Interna, para su revisin y reposicin de la totalidad de su fondo.
Mantener contacto permanente con funcionarios encargados de dotar recursos federales, coordinando las
acciones relativas a la inversin de estos recursos autorizados anualmente al Poder Judicial.
Mantener estricto control de las adquisiciones realizadas con recursos federales a travs del Departamento
de Adquisiciones.
Mantener inventario actualizado de todos los bienes adquiridos con recursos federales con apoyo del
Departamento de Control Patrimonial.
Enviar a la instancia encargada de proporcionar recursos federales informacin peridica de altas, bajas,
cambios de adscripcin y resguardos de los equipos adquiridos con esos recursos.
Enviar peridicamente a la instancia encargada de proporcionar recursos federales, cuadro resumen del
estado que guarda la inversin de los recursos autorizados.
Las dems que de manera expresa le encargue el Consejo de la Judicatura.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1. Recibir paquete de formatos nicos de movimientos de personal para su cotejo con las resoluciones del
Consejo de la Judicatura, si son correctos los autoriza con su firma.
2. En caso de ser incorrectos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que efecte las
correcciones respectivas y reinicie procedimiento.
3. Si son correctos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que se realicen los
movimientos de nmina que correspondan.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
I. Elaboracin del presupuesto

1. Recibir de la Direccin General Gubernamental del Gobierno del Estado de Mxico los lineamientos y
formatos para integrar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial.
2. Conocer los programas que el Consejo de la Judicatura autorizar para el ejercicio presupuestal
siguiente.
3. Ordenar al Departamento de Control Presupuestal la elaboracin fsica del presupuesto en medios
escritos de informacin documental, entregndole los lineamientos establecidos por el Gobierno del
Estado de Mxico para este fin.
4. Revisar la conformacin documental del presupuesto, ajustndolo en caso necesario.
24
5. Firmar el documento de presupuesto en el apartado correspondiente.

6. Turnar el documento del presupuesto para recabar la firma del Presidente y del Coordinador
Administrativo.
7. Enviar el documento del presupuesto a la Direccin General de Planeacin y Gasto Pblico y un
ejemplar a la Subsecretaria de Planeacin y Presupuesto.
8. Concurrir a la Subsecretara de Planeacin y Presupuesto para explicar la conformacin del
presupuesto presentado.
9. Conocer a travs del peridico oficial la aprobacin del presupuesto autorizado por el Poder Legislativo.
II. Ejercicio del presupuesto.
1. Coordinar y supervisar la distribucin y calendarizacin de los recursos presupuestales autorizados.
2. Revisar la distribucin y calendarizacin final para efectos de control.
3. Solicitar informacin permanente y cotidiana al Departamento de Control Presupuestal sobre el gasto
corriente.
4. Discutir y acordar con el Departamento de Control Presupuestal el tratamiento de las variaciones y
transferencias presupuestales.
5. Proponer al Consejo de la Judicatura el tratamiento de las variaciones y transferencias a travs de acta
circunstanciada para su aprobacin, en su caso.
6. Recibir instrucciones del Consejo de la Judicatura.
DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL
1. Recibir del interesado y/o rea demandante el vale de caja, que para el caso no podr ser superior al
autorizado, verificando la razn de la peticin expresada en el vale, firmando de autorizado, si procede.
2. Devuelve el vale de caja al interesado.
3. Recibe paquete de cheques.
4. Revisa cada uno de los comprobantes y corrobora que la suma de stos sea igual al monto del cheque,
firmando cada comprobante de revisado suscribiendo la fecha en que esto se realice.
5. Se turna el paquete de cheques a la Coordinacin Administrativa.
6. Recibe paquete de cheques debidamente firmados de la Coordinacin Administrativa y la Presidencia, y
los enva al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
1. Recibir del Consejo de la Judicatura los lineamientos generales de trabajo del Departamento de Control
Patrimonial.
2. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial los lineamientos generales de trabajo ordenados por
el Consejo de la Judicatura.
3. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial las ordenes de trabajo especificas para que este
cumpla con sus funciones cabalmente.
4. Mantener contacto permanente con el titular del Departamento de Control Patrimonial para verificar que
las acciones ordenadas, sobre todo las de mantenimiento del sistema estn actualizadas.
5. Realizar reuniones peridicas con las reas involucradas en la actualizacin del inventario, para orientar
o reorientar acciones.
6. Verificar que la informacin de desincorporacin de bienes muebles se notifique al Departamento de
Contabilidad para que ste la refleje en los estados financieros institucionales.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
I. Atencin de Problemas Diversos

1. Se recibe por la va oficial o telefnica los reportes de necesidades en salas, juzgados y reas
administrativas del Poder Judicial.
2. Si la naturaleza del problema requiere su gestin, la realiza y procura la solucin del problema de
manera directa.
25
3. Si la naturaleza del problema requiere de la participacin de terceras personas, pasa el reporte al

Departamento de Recursos Materiales.
4. Se recibe informacin del Departamento de Recursos Materiales que indique, que el problema ha sido
resuelto.
5. Establece contacto con el magistrado, juez o responsable del rea que demand el servicio y corrobora
que ste haya sido satisfactorio.
II. Abastecimiento de Recursos Materiales
1. Supervisar que las adquisiciones masivas de papelera, consumibles, refacciones y dems insumos se
lleven a cabo con oportunidad, es decir que no se corra el riesgo de agotamiento.
2. Vigilar que el Departamento de Recursos Materiales cumpla con la dotacin trimestral de papelera e
insumos a las distintas salas, juzgados y reas administrativas del Poder Judicial.
3. Recibe solicitudes de salas, juzgados o reas administrativas relativas a materiales no existentes en
almacn.
4. Recaba autorizacin de la Coordinacin Administrativa para la compra de materiales.
5. Ordena al Departamento de Adquisiciones la realizacin de la compra o informa al solicitante que puede
realizar la compra si est fuera de alguna de las regiones.
6. Recibe factura comprobante del gasto, la revisa y firma de revisada.
7. Turna factura a la Coordinacin Administrativa para su autorizacin.
8. Recibe factura autorizada y la turna al Departamento de Control Presupuestal para la elaboracin de
cheque.
9. Recibe el cheque de Control Presupuestal y recaba las firmas del mismo.
10. Enva cheque a Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1.
2.
3.
4.
5.
Ordenar al Departamento de Adquisiciones las compras autorizadas por el Consejo de la Judicatura.

Firmar la autorizacin de compra.
Verificar que la compra se realice oportunamente.
Recibir la factura respaldo de cada compra para su revisin.
Turnar factura y autorizacin de compra al Departamento de Control Presupuestal para elaboracin de
cheque.
6. Recibir cheque y turnarlo a firmas de autorizacin.
7. Recibir cheque firmado y enviarlo al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir diariamente las cartas de instruccin que se generen en el Departamento de Contabilidad.

Revisar cada una de las cartas de instruccin para saber si son correctas.
Si son incorrectas las devuelve al Departamento de Contabilidad para su correccin.
Si son correctas las entrega a la Coordinacin Administrativa.
Recibir de la Coordinacin Administrativa las cartas firmadas por el Presidente.
Enviar al Departamento de Contabilidad el paquete de cartas firmadas.
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir del Departamento de Logstica informacin escrita o verbal sobre el evento.

Cuantificar el importe econmico del apoyo.
Emitir el cheque para su firma.
Realizar el pago al proveedor o entidad que atiende el compromiso.
Recabar factura y/o comprobante.
NORMA GENERAL PARA BRINDAR APOYO AL RESTO DE LAS REAS
Dirigir y supervisar las acciones tendientes a apoyar las actividades del resto de las reas del Poder
Judicial.

26
Para todas estas reas la regla general es brindarles los apoyos que soliciten a travs de los distintos
departamentos dependientes de la Direccin de Administracin, con base en los procedimientos en
particular.

27
a) Departamento de Computacin e Informtica

1.1 Organigrama
JEFE
DEPARTAMENTO
Secretaria
rea
Desarrollo
Almacn
rea de apoyo
rea
Infraestructu
Reparacin
de equipo
regin Toluca
Mantenimiento
Toluca
Soporte y
Soporte y
mantenimiento
mantenimiento
Tlalnepantla
Texcoco
1.2 Objetivo
Organizar, controlar y automatizar la informacin institucional del Poder Judicial, que ha de estar disponible para
los diferentes tipos de usuarios, empleando la mejor tecnologa en equipos de cmputo, sistemas de
informacin, bases de datos y redes de comunicaciones.
1.3 Funciones
Proponer, elaborar e instrumentar alternativas y opciones de automatizacin que coadyuven al servicio
eficaz y eficiente de imparticin de justicia siguiendo las directrices sealadas por el Consejo de la
Judicatura.
Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento preventivo al equipo de cmputo, configurndolo
ptimamente, garantizando su adecuada utilizacin en el procesamiento electrnico de datos. Ofreciendo
adems, capacitacin a los usuarios en el uso de la tecnologa de cmputo e informacin.
Entregar e Instalar los Equipos y Sistemas de cmputo en las distintas adscripciones regionales.
Atender los requerimientos y contingencias que le encomiende el Consejo de la Judicatura.
Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento correctivo al equipo de cmputo, configurndolo
ptimamente, garantizando su adecuada utilizacin en el procesamiento electrnico de datos. Ofreciendo
adems capacitacin a los usuarios en el uso de la tecnologa de cmputo e informacin.
28
Supervisar la adquisicin de equipo de cmputo, contactando proveedores y proponiendo sus

caractersticas, en coordinacin con el Consejo de la Judicatura, los Departamentos de Adquisiciones,
Control patrimonial y Almacn.
Disear, implementar y mantener los sistemas de informacin que la institucin demande, bajo el control
y gestin de bases de datos seguras, que lleven a un servicio eficaz y eficiente en la imparticin de
justicia, facilitando el acceso a la informacin a los usuarios interesados en ella.
Capacitacin y asistencia tcnica solicitada por los usuarios implicados en la utilizacin de los sistemas
de informacin.
Investigar, aprender y proponer el uso de nueva tecnologa que ayude a optimizar el desarrollo y
operacin de los trabajos de la institucin, as como de los sistemas de cmputo y de informacin
existentes.
Planear, desarrollar, dirigir y administrar la instalacin de redes de comunicaciones para el Poder Judicial.
Instalar y configurar el software y los equipos instalados y utilizados para la comunicacin en las redes.
Administrar los servicios de Correo Electrnico e Internet y realizar el diseo y mantenimiento de la
pgina WEB de la Institucin.
El control, resguardo y la administracin, en base a los documentos de solicitud y autorizacin, los
equipos de cmputo, refacciones y consumibles que el Consejo de la Judicatura determine.
Los dems que le seale el Consejo de la Judicatura y el Director de Administracin.
1.4 Actividades
Realizar la reparacin de todo el equipo de cmputo que se remite y que se encuentra distribuido en las
diferentes adscripciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.
Configurar y poner a punto el equipo de cmputo.
Atender diferentes problemas que tienen los usuarios ya sea sobre programas (software) o equipo
(hardware).
Evaluar programas de aplicacin (software) y equipo (hardware) para conocer cual de ellos puede ser
instalado en el Poder Judicial.
Realizar el mantenimiento preventivo a todo el equipo de cmputo de las adscripciones jurisdiccionales
y administrativas del Poder Judicial.
Distribuir e instalar los equipos de cmputo de nueva asignacin o reparados.
Recoger equipo de cmputo para reparacin en las diferentes adscripciones.
Analizar, disear, desarrollar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas que utilizan los usuarios para
la realizacin de sus trabajos.
Administrar las bases de datos que dan soporte a los sistemas desarrollados.
Administrar los servidores de correo electrnico.
Desarrollar y dar mantenimiento a la pgina Web.
Administrar las cuentas de correo electrnico.
Realizar el adecuado tendido y administrar el funcionamiento de redes de voz y datos.
Administrar los usuarios de voz y datos dentro de la red.
Controlar y administrar el equipo de cmputo en base a las solicitudes que recibe el departamento.

REPARACIN A TRAVS DEL REA DE SOPORTE TCNICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibe un equipo daado y entrega recibo de equipo en reparacin.

Verifica la falla del equipo y solicita refacciones al almacn de informtica.
Repara el equipo
Genera la papelera necesaria para la salida del equipo reparado
Entrega el equipo y recaba firma de recibido
Archiva orden de reparacin firmada

29
Diagrama de flujo
SOPORTE TCNICO
SECRETARIA
ALMACN
INICIO
1
RECIBE EQUIPO
DAADO Y
ENTREGA COPIA
DE ORDEN DE
REPARACION
2
VERIFICA LA
FALLA DEL
EQUIPO Y
SOLICITA
REFACCIN
4
REPARA EQUIPO
5
GENERA LA
PAPELERIA
PARA LA
SALIDA DEL
6
ORDEN DE
REPARACIN Y
ORDEN DE
SALIDA
ENTREGA
EQUIPO
REPARADO Y
RECABA FIRMA
7
ORDEN DE
REPARACIN
ARCHIVA ORDEN
DE REPARACIN
FIRMADA
FIRMADA
FIN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.
2.
3.
4.
Elabora calendario de mantenimiento para equipos de cmputo

Autoriza Jefe de Departamento
Solicita lquidos para limpieza al almacn de informtica
Recibe lquidos del almacn, segn el nmero de equipos que se vayan a limpiar y distribuye al
personal de mantenimiento
5. Realiza el mantenimiento segn el calendario autorizado.
6. Verifica que el equipo quede correctamente instalado y que el usuario firme la orden de servicio y la
archiva.

30
Diagrama de flujo
JEFE DE DEPARTAMENTO
REA
MANTENIMIENTO
DE ADSCRIPCIN
INICIO
1
ELABORA
CALENDARIO
DE
MANTENIMIENTO
2
AUTORIZA
CALENDARIO
DE
MANTENIMIENTO
CALENDARIO
DE
MANTENIMIENTO
4
VERIFICA QUE EL
EQUIPO
FUNCIONE
CORRECTA_
MENTE
REALIZA
MANTENIMIENTO
6
ARCHIVA
ORDEN DE
MANTENI_
MIENTO
ORDEN DE
MANTENIMIENTO
FIRMADA
POR EL USUARIO
5
FIRMA
ORDEN DE
MANTENI_
MIENTO
FIN

31
REPARACIN DE EQUIPO DE CMPUTO EN SITIO
1.
2.
3.
4.
Recibe reporte de equipo daado y se traslada al lugar

Detecta el problema y lo resuelve (cambia refaccin, o reinstala software)
Verifica junto con el usuario que quede funcionando correctamente.
Recaba la firma de la orden de servicio y archiva
Diagrama de flujo
REA DE MANTENIMIENTO
INICIO
1
RECIBE
REPORTE
DE
EQUIPO
2
DETECTA EL
PROBLEMA Y
LO
RESUELVE
3
VERIFICA
QUE EL
EQUIPO
FUNCIONE
4
ELABORA
ORDEN DE
SERVICIO,
RECABA FIRMA
Y ARCHIVA
FIN

32
INSTALACIN DE EQUIPO DE CMPUTO (NUEVO O RECUPERADO)
1. Recibe autorizacin por parte del Consejo de la Judicatura para instalar un equipo de cmputo, ya sea
nuevo o recuperado.
2. Da de alta el equipo en el sistema.
3. Imprime documentacin necesaria para entregar el equipo (Recabar firma del Consejo de la Judicatura
y la Direccin de Administracin de orden de salida)
4. Prepara equipo (instalacin de software)
5. Instala equipo en la adscripcin correspondiente y recaba firma del resguardo del equipo
6. Archiva resguardo
Diagrama de flujo
JEFE
DE ALMANCN DE INFORMTICA
DEPARTAMENTO
REA
DE
MANTENIMIENTO
INICIO
2
RECIBE
AUTORIZACIN DEL
CONSEJO PARA
INSTALAR UN EQUIPO
DE CMPUTO
2
DA DE ALTA EL
EQUIPO EN EL
SISTEMA
3
IMPRIME LA
DOCUMENTACIN NECESARIA
6
ARCHIVA
RESGUARDO
4
PREPARA EQUIPO
(INSTALACIN DE
SOFTWARE)
5
INSTALA EQUIPO EN
LA ADSCRIPCIN Y
RECABA FIRMA DEL
RESGUARDO
FIN

33
RECUPERACIN DE EQUIPO DE CMPUTO
Procedimiento
1.
2.
3.
4.
Entrega equipo reparado directamente en la adscripcin

Llena formato de recuperacin y traslada equipo al almacn.
Entrega formato de recuperacin a Control Patrimonial
Resguarda el equipo
Diagrama de flujo
REA DE MANTENIMIENTO
ALMACN
INICIO
1
ENTREGA EQUIPO
REPARADO
DIRECTAMENTE EN
LA ADSCRIPCIN
2
LLENA
FORMATO DE
RECUPERACIN Y
TRASLADA
EQUIPO AL
ALMACN
FORMATO DE
RECUPERACIN DE
EQUIPO
3
ENTREGA COPIA DE
FORMATO DE
RECUPERACIN A
CONTROL
PATRIMONIAL
4
RESGUARDA EL
EQUIPO
FIN

34
ENTRADA DE EQUIPO AL ALMACN DE INFORMTICA
1.
2.
3.
4.
Solicita al Consejo de la Judicatura autorizacin para retirar equipo del almacn general
Recibe oficio de autorizacin
Recoge los artculos con la autorizacin del Consejo de la Judicatura
Ingresa el equipo al almacn y lo mantiene resguardado hasta su asignacin
Diagrama de flujo
ALMACN INFORMTICA
CONSEJO
JUDICATURA
DE
LA
INICIO
SOLICITA AL
CONSEJO
AUTORIZACIN
RECIBE OFICIO
SOLICITUD DE
AUTORIZACIN
3
RETIRA DEL
ALMACN
GENERAL EL
EQUIPO
OFICIO
AUTORIZADO
4
INGRESA EL
EQUIPO Y LO
RESGUARDA
HASTA SU
ASIGNACIN
FIN

35
SALIDA DE EQUIPO DEL ALMACN DE INFORMTICA
1. La entrega de equipo que se lleva a cabo depende del rea que lo solicite, es decir, puede ser una refaccin
a soporte tcnico, consumibles o al rea de mantenimiento, o equipo nuevo para su entrega en alguna
adscripcin, bajo los siguientes pasos:
1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorizacin para la distribucin de los equipos.
2. Recibe oficio.
3. Genera la papelera necesaria para comprobar la salida de equipo del almacn.
4. Entrega equipo al rea correspondiente
Diagrama de flujo
ALMACN INFORMTICA
CONSEJO
JUDICATURA
DE
LA
INICIO
SOLICITA AL
CONSEJO
AUTORIZACIN
RECIBE OFICIO
3
GENERA LA
DOCUMENTACI
NEC. PARA
COMPROBAR
SALIDA
SOLICITUD DE
AUTORIZACIN
OFICIO
AUTORIZADO
4
ENTREGA
EQUIPO AL REA
CORRESPONDIEN
TE
FIN

36
Desarrollo de Sistemas
1. Se recibe la solicitud para el desarrollo de un programa informtico.
2. En caso de que el programa pueda ser desarrollado, se comunica a la unidad solicitante.
3. En caso de que por cuestiones tcnicas no se pueda desarrollar el programa, se solicita la adquisicin al
Consejo de la Judicatura.
4. Se recibe la autorizacin y se procede a su adquisicin.
5. Se instala el programa informtico.
AREA SOLICITANTE
INICIO
5
INSTALACIN
DEL PRORAMA
INFORMTICO
DESARROLLO DE SISTEMAS
SOLICITUD DE
DESARROLLO
DE SISTEMA
CONSEJO
JUDICATURA
DE
1/2
SE RECIBE
SOLICITUD PARA
DESARROLLO O
COMPRA DE
PROGRAMA
RECIBE OFICIO Y
AUTORIZA LA
COMPRA
SOLICITUD DE
ADQUISICIN
DE SISTEMA
LA
4
PROCESO DE
ADQUISICIN
FIN

37
b) Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica

1.1 Organigrama
JEFE DE
DEPARTAMENTO
OFICIALIAS DE PARTES
ESTADISTICA
OFICIALA DE SALAS
PENALES Y CIVILES DE
TOLUCA
2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
PENAL TENANCINGO
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
PENAL TEXCOCO
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
CIVIL DE NAUCALPAN
OFICIALA DE PARTES
CIVIL DE TOLUCA
OFICIALA DE PARTES
PENAL DE CHALCO
OFICIALA DE PARTES
CIVIL NEZAHUALCYOTL
OFICIALA DE PARTES
CIVIL DE ECATEPEC
OFICIALA DE PARTES
PENAL TOLUCA
OFICIALA DE PARTES
CIVIL CUAUTITLN
MXICO
OFICIALA DE PARTES
PENAL
NEZAHUALCYOTL
OFICIALA DE PARTES
PENAL DE ECATEPEC
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
CIVIL METEPEC
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
CIVIL CUAUTITLN
IZCALLI
OFICIALA CIVIL
ATIZAPN DE ZARAGOZA
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
COMN PENAL DE
OTUMBA
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
LERMA
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
PENAL CUAUTITLN
MXICO
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
SALAS DE
TLALNEPANTLA
OFICIALA DE PARTES
COMN PENAL DE
TENANGO
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
PENAL IXTLAHUACA
1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALA DE PARTES
CIVIL TEXCOCO
OFICIALA DE PARTES
PENAL DE
TLALNEPANTLA
3 OFICIALES DE
PARTES
1 TECNICO JUDICIAL
2 OFICINISTAS
JUDICIALES
1.2 Objetivo
Procesar los datos estadsticos, contar con una base de datos que permitan el acceso a la consulta de
informacin de los asuntos que se tramitan ante rganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Recibir, registrar y turnar los asuntos de la competencia de tribunales de segunda instancia, juzgados de
primera instancia, cuanta menor, en materia civil, familiar, penal de la materia constitucional, y de ejecucin de
sentencias.
1.3 Funciones
Coordinar las oficialas de partes civiles, penales y familiares establecidas en los diferentes distritos
judiciales, para vigilar la recepcin y equitativa distribucin de los asuntos entre los juzgados.
Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros existentes, la informacin
estadstica.

38
Capturar en coordinacin con el Departamento de Computacin e Informtica, los datos procedentes de

las salas, juzgados de primera instancia y cuanta menor, relativos a los diversos juicios que en ellos se
ventilan; y
Conservar actualizados los registros estadsticos de los procesos, para proporcionar al presidente del
Consejo de la Judicatura los reportes necesarios.
Recibir y remitir de forma inmediata las demandas iniciales, averiguaciones previas, exhortos,
promociones de trmino legal a fin de proporcionarles el turno correspondiente, as como los
expedientes que remitan los juzgados relacionados con algn recurso o trmite y dems promociones a
las salas y juzgados.
Proponer a los oficiales de partes que deban cubrir las guardias, conforme a la calendarizacin anual de
labores de los juzgados penales.
Proponer la calendarizacin de los juzgados penales de mayor y menor cuanta para das inhbiles,
fines de semana, periodos vacacionales y guardia vespertina.
Proporcionar a la presidencia con la debida oportunidad, los datos estadsticos anuales, para la
elaboracin del informe del titular del Poder Judicial.
Implementar los programas estadsticos en las reas que determine el Consejo de la Judicatura.
Rendir informes estadsticos mensuales globales al Instituto de Geografa, Estadstica e informtica del
Estado.
Las dems que establezcan las leyes aplicables y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades
Recepcin de informe mensual procedente de los rganos jurisdiccionales. Los informes estadsticos se
reciben los primeros cinco das hbiles del mes siguiente, con base en el artculo 42, fraccin V, 74,
fraccin IV, y 84, fraccin IV, de la Ley Orgnica del Poder Judicial.
Clasificacin, captura, vaciado de datos, integracin y actualizacin de reportes estadsticos.
Organizar el resumen estadstico de los rganos jurisdiccionales que comprenden la Entidad, con base
en la instancia y materia, para llevar a cabo el procesamiento de asuntos iniciados, terminados, as
como datos adicionales, a fin de contar con informacin que satisfaga las necesidades de la institucin.
Adems del sistema computarizado, se cuenta con formatos para verter los datos sealados
anteriormente que permitirn contar con un respaldo y facilitar la depuracin en el sistema
computarizado. Archivar mensualmente como soporte documental los reportes estadsticos en su
expediente respectivo.
Admisin y registro de los asuntos que son competencia de los rganos jurisdiccionales. La
documentacin recibida por las oficialas de partes comn se registrar de manera consecutiva en el
sistema computarizado, del que se obtendr la impresin por triplicado del reporte, las cuales sern
selladas y firmadas por la persona que haya recibido el asunto; un ejemplar de dicha boleta de turno se
entregar al interesado, otro al rgano jurisdiccional al que se turne el asunto y el ltimo lo conservar
la oficiala de partes comn como soporte documental, para consulta, inspeccin y archivo.
Asignacin de los asuntos que por disposicin de la Ley deban ser turnados al juzgado que se indique;
los dems sern turnados de forma equitativa a travs del sistema computarizado. La oficiala de partes
comn turnar los asuntos que se presenten por primera vez, mediante el sistema computarizado en
forma aleatoria, de tal manera que se logre una distribucin equitativa y equilibrada de las cargas de
trabajo entre los rganos jurisdiccionales estatales y se garantice a los gobernados una pronta y
expedita administracin de justicia.
Adoptar las medidas necesarias para la creacin de las oficialas de parte comn que determine el

RECEPCIN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADSTICOS
1.
La recepcin de los reportes estadsticos se har los cinco primeros das hbiles del mes siguiente al
que se informa; los rganos jurisdiccionales remitirn un informe mensual con los datos de los asuntos
iniciados y terminados de su competencia. A la conclusin de dicho perodo, los reportes que se

39
reciban sern considerados como extemporneos, leyenda que se asentar en los mismos. La
informacin proporcionada ser procesada en el sistema computarizado y tendr una base de datos
que permitir el acceso a datos generales. Verifica si el informe es registrado de forma extempornea.
Si es recibido en tiempo, los registra (Formato OPE/5), archiva. Si no es entregado en tiempo, se
registra y se entrega directamente para captura.
2.
Identifica los rganos jurisdiccionales que no entregaron en tiempo, realiza llamada telefnica a fin de
que lo enven a la brevedad, el cual ser recibido como extemporneo.
3.
De acuerdo a la asignacin de captura de reportes estadsticos, cada oficial de partes del Departamento
de Oficiala de Partes y Estadstica, inicia la captura de asuntos iniciados y terminados en el sistema.
4.
Realiza suma manual en el reporte estadstico de los asuntos iniciados y terminados. Genera en el
sistema computarizado reporte de asuntos iniciados y terminados.
5.
Verifica si los totales generados por el reporte de asuntos iniciados y terminados coincide con la suma
del reporte estadstico. Si los totales no coinciden localizar el error para corregirlo. Si coinciden los
totales se coloca una marca en la etiqueta en el cuadro de asuntos iniciados y/o terminados.
6.
Vaca los datos generados en los reportes mensuales de asuntos iniciados y terminados (Formatos
OPE/1 y OPE/2)
7.
Vaca datos adicionales (Formato OPE/4) exhortos devueltos por diversas causas, audiencias
celebradas y suspendidas, amparos negados, concedidos y para efectos, apelaciones interpuestas,
confirmadas, modificadas, revocadas, adems de los amparos interpuestos, nmero de audiencias,
rdenes de aprehensin ejecutadas, visitas al Centro de prevencin y de readaptacin social. (Formato
OPE/3-A) sexo, internos a disposicin con o sin derecho a fianza.
8.
Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos terminados. Verifica que el
total de asuntos terminados del formato OPE/2, coincida con el total que arroja el reporte mensual
global de asuntos terminados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el
formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato
OPE/2, anexa el reporte generado
9.
Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos iniciados. Verifica que el
total de asuntos terminados del formato OPE/1 coincida con el total que arroja el reporte mensual
global de asuntos iniciados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el
formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato
OPE/1, anexa el reporte generado
ENVO DE INFORMACIN
1.
Recibe solicitudes de los oficiales de partes comn en las que requieran envo de documentos.
2.
Realiza distribucin y ordenamiento de los envos. Prepara envo, tratndose de documentos se har en
sobre cerrado con la mencin en el sobre del departamento remitente y oficiala de partes destino.
3.
Elabora por triplicado la factura correspondiente con los siguientes datos: departamento remitente,
oficiala de partes de destino, fecha, nmero de oficio, anexos, nombre del oficial de partes que recibe y
firma del responsable que enva.
4.
Entrega a la oficina de correspondencia el envo de los sobres debidamente cerrados, anexa las
facturas correspondientes y recibe los acuses de recibo.
ELABORACIN DE JUSTIFICANTES E INCIDENCIAS DE PUNTUALIDAD.
1.
Registra en el formato de justificantes e incidencias de puntualidad la inasistencia tanto de los Oficiales

de partes adscritos al departamento como de los oficiales de partes comunes adscritos a los rganos

40
2.
3.
4.
jurisdiccionales sealando los siguientes datos: adscripcin (sala, juzgado o rea administrativa),
periodo (quincenal), nombre del servidor publico, categora, clave de servidor publico, clave de
incidencia, fecha de incidencia y firma del titular del departamento (Formato OPE/7).
Entrega formato de incidencias al titular del departamento para revisin.
Si existen correcciones el titular del departamento lo devuelve para modificarlo. Si no existen
correcciones firma de autorizado.
Entrega al Departamento de Recursos Humanos el formato de justificantes e incidencias de puntualidad
de manera quincenal, en original y copia para acuse. Recibe copia con sello, firma de recibo, y archiva.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES Y ESTADISTICA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
INICIO
1
REGISTRA
INCIDENCIAS
INCIDENCIAS Y
JUSTIFICACIONES
2
ENTREGA
REPORTE
INCIDENCIAS Y
JUSTIFICACIONES
REVISA Y
AUTORIZA
REVISA
REPORTE
SI
CORRECCIONES
NO
ENTREGA
REPORTE
INCIDENCIAS Y
JUSTIFICACIONES
AUTORIZA
PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO DE
INCIDENCIAS
FIN

41
ELABORACIN DE REPORTE DE RECEPCIN DE PROMOCIONES DE TRMINO LEGAL
1.
Al concluir la recepcin de las promociones de trmino legal, elaboran reporte diario de las promociones
recibidas, mencionando folio, hora de recepcin, total de promociones por materia y origen de la
promocin, el cual proporcionan va telefnica al departamento.
2.
Recibe reporte diario, captura, genera totales diarios, mensuales y anuales (Formato OPE/8). Imprime y
entrega al titular para revisin.
3.
Recibe reporte de recepcin, revisa, autoriza la informacin. Entrega para envo.
4.
Recibe reporte autorizado, lo remite a la Secretara General de Acuerdos para su conocimiento.
TRMITE DE PAGO DE VITICOS
1.
Remite al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica los acuses de traslado va correspondencia,

anexa recibos de gastos no comprobables, deber sealar: el nombre del oficial de partes, los das de
traslado, RFC, firma y total de gastos erogados en la quincena.
2.
Recibe los acuses de traslado enviados por los oficiales de partes adscritos a los rganos
jurisdiccionales. Valida que los datos incluidos sean correctos.
3.
Elabora formato para pago de viticos, sealando el nombre del oficial de partes, monto y lugar de
entrega de la promocin. Imprime en original y copia, y lo entrega al titular del departamento para
revisin.
4.
Recibe formato para pago de viticos. Revisa y autoriza para tramite correspondiente en la
Coordinacin Administrativa.
REVISIN Y SUPERVISIN DE BITCORA
1.
Enva bitcora respectiva al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica

supervisin, enva a travs de la Oficina de Correspondencia.
para la revisin y
2.
Recibe bitcoras de los oficiales de partes, y las turna al titular del departamento para revisin.
3.
Revisa bitcoras de los oficiales de partes. Si no existen anomalas u observaciones, se archiva. En

caso de existir anomalas u observaciones solicita al oficial de partes encargado oficio aclaratorio de los
aspectos que presentan omisiones /anomalas.
4.
Elabora escrito para solicitar oficio aclaratorio respecto a los aspectos detallados por el titular del
departamento. Enva escrito al Oficial de Partes adscrito al Organo Jurisdiccional del cual requiere
aclaracin.
ELABORACIN DE CALENDARIOS DE FINES DE SEMANA Y DAS INHBILES
1.
2.
3.
4.
5.
Elabora concentrado de los Oficiales de Partes Comn del turno matutino.

Elabora dos calendarios (Formato OPE/9), el primero corresponde a la Regin Toluca y el segundo a la
Regin del Valle de Mxico.
Realiza distribucin y considera un Oficial de Partes, la asignacin debe ser equitativa, la cual se
comprobar al realizar el conteo de guardias por da, durante el semestre en el que se elabor el
calendario de guardias.
Imprime y entrega para revisin del Titular del Departamento de Oficiala de Partes Comn y Estadstica
el calendario de referencia.
El titular del departamento recibe calendario, revisa y modifica. Si existen correcciones entrega al
personal encargado. Si no existen correcciones las autoriza.

42
6.
Recibe correcciones, modifica e imprime calendarios en serie, para su envo.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE

PARTES Y ESTADISTICA
INICIO
1
ELABORA
CONCENTRADO
CONCENTRADO
2
ELABORA
CALENDARIO
FORMATO
OPE/9
3
REALIZA
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
MANUAL
CORRIGE
E IMPRIME
4
IMPRIME Y
ENVIA
FORMATO
OPE/9
REVISA Y
AUTORIZA
REVISA
SI
CORRECIONES?
NO
IMPRIME Y
DISTRIBUYE
AUTORIZA
OPE/9
FIN

43
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
INICIO
1
ELABORA E
IMPRIME
OPE/10
REVISA Y
AUTORIZA
REVISA
REPORTE
SI
CORRECCIONES
NO
RECIBE
Y ENVIA
OPE/10
AUTORIZA
PROCEDIMIENTO DE
PAGO DE
HORAS EXTRAS
4
RECIBE Y
ARCHIVA
OPE/10
FIN

44
ELABORACIN DE CALENDARIOS DE JUZGADOS PENALES
1.
Verifica calendario ordinario del ao siguiente para identificar cuales van a ser los das inhbiles. Marca
los das inhbiles del calendario Oficial del Poder Judicial.
2.
Elabora Formato de Calendario de Guardias (Formato OPE/11) marcando los das inhbiles, fines de
semana y periodos vacacionales.
3.
Realiza asignacin de Juzgados para cada da inhbil de acuerdo a los criterios establecidos para cada
caso.
4.
Elabora concentrado de das inhbiles y de guardias de fin de semana que cubrir cada Juzgado, de
forma equilibrada. Entrega al Titular del Departamento para revisin y/o autorizacin.
5.
Revisa el concentrado, si existen modificaciones lo devuelve para correccin al responsable. Si no

existen correcciones lo autoriza y entrega para envo a los Juzgados Penales.
ELABORACIN DE CALENDARIO DE GUARDIAS DE TURNO VESPERTINO DE JUZGADOS PENALES
1.
Verifica calendario de guardias en fin de semana y da inhbil.
2.
Elabora Formato de Calendario de Guardias Vespertinas (Formato OPE/12) marcando los das de
lunes a viernes hbiles para asignar juzgado en turno que cubrir las guardias.
3.
Realiza asignacin escalonada de los juzgados, iniciando con el ltimo juzgado que cubri guardia en el
periodo anterior.
4.
Verifica asignacin escalonada en combinacin con el calendario elaborado para guardias de fines de
semana y das Inhbiles.
5.
Imprime calendario y lo remite al titular del Departamento para revisin y autorizacin.
6.
Recibe calendario. Corrige y autoriza.
7.
Recibe calendario autorizado. Corrige en su caso. Imprime calendario para enviar a juzgados materia
penal, oficiales de partes, Consejo de la Judicatura y reas administrativas. Archiva documento
autorizado.
RECEPCIN Y ASIGNACIN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANTA MENOR
1.
Revisa que contenga los requisitos de forma establecidos. Si no cumple con stos se regresa al
promovente. Si cumple con los requisitos, desprende los oficios de la autoridad remitente en materia
penal y tratndose de materia civil y familiar, el acuse de recibo.
2.
Archiva el documento para soporte documental y consulta.
3.
Registra en el sistema computarizado, el cual le asigna un nmero de causa

automticamente turna al juzgado que corresponda.
4.
Imprime en la parte posterior del oficio de la autoridad remitente o en su caso el acuse en tratndose de
materia civil, la boleta de turno, la cual contendr el rgano jurisdiccional al cual fue dirigida, fecha,
hora en que recibe, nombre del inculpado, delito, anexos que se reciben, para el caso de la materia civil
y familiar, juzgado al cual fue turnado, el nombre del demandado as como el actor, juicio que
promueve, abogado patrono, foja y documentos anexos en su caso.
o expediente, y

45
5.
Firma en la boleta de turno bajo el sello, entrega el duplicado al promovente y el original al rgano
jurisdiccional, correspondiente por turno.
6.
Archiva documentacin de soporte del asunto asignado para soporte.
RECEPCIN Y ASIGNACIN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA.
1.
Recibe los documentos, revisa que se encuentre fsicamente en la causa el auto o la sentencia
impugnada, el escrito de apelacin y el auto admisorio.
2.
Coteja que el oficio que remite la causa o expediente contenga los datos correctos para su admisin:
nmero de causa/ expediente, fecha del auto o resolucin impugnada, actor/demandado, persona que
interpone el recurso de apelacin, nombre y firma del titular del rgano jurisdiccional, nmero de fojas,
firmas completas, folios, documentos o anexos. Si no rene los requisitos devolver al promovente.
3.
Registra en el sistema computarizado para asignacin automtica del turno de la sala que va conocer
del asunto, as como nmero de toca.
4.
Imprime la boleta de turno en original y tres copias. Remite a la sala el expediente / causa y dos boletas
de turno.
5.
Recibe acuse. Archiva el documento de soporte del asunto asignado.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN Y DESTINO DE PROMOCIONES DE TRMINO LEGAL
1.
Recibe promocin de trmino legal, por duplicado, revisa y coteja los documentos exhibidos que
contengan los requisitos establecidos para escritos considerados de trmino legal. Si no es promocin
de trmino legal, se devuelve al promovente. Si es de trmino legal sella la primera hoja original y la
primera del acuse.
2.
Ingresa los datos al sistema computarizado, descripcin escrito de trmino, nmero de fojas, nmero de
expediente, nombre del promovente, hora del reloj y detalle de los anexos.
3.
Imprime tres ejemplares de la boleta de turno emitida por el sistema.
4.
Entrega un ejemplar de la boleta al usuario debidamente sellada y firmada al promovente.
5.
Registra en el libro de gobierno.
6.
Entrega originales de promociones internas y forneas al Estafeta para enviar al da siguiente al

juzgado correspondiente, en su caso el resguardo de los mismos en la oficiala de partes a fin de ser
trasladados a su destino al da siguiente hbil, por el oficial de partes responsable.
7.
Distribuye a los juzgados correspondientes las promociones de trmino legal tanto internas como
forneas. Entrega las promociones de trmino legal en original al oficial de partes de juzgado, as como
a los oficiales de partes de segunda instancia.
8.
Recibe, revisa, coteja y acusa de recibido en la boleta de turno al Oficial de Partes comn / estafeta,
con sello del rgano jurisdiccional, fecha y hora de recibo as como nombre de la persona que recibe.
9.
Se recibe acuse de recibo por parte del oficial de partes comn adscrito a rganos jurisdiccionales.
10.
Recibe y archiva acuse de recibido de la documentacin.

46
FORMATOS
OPE/1
OPE/1-A
OPE/1-B
OPE/2
OPE/2-A
OPE/3
Formato global de asuntos iniciados por mes y ao

Formato de desglose mensual de asuntos iniciados
Formato de totales globales asuntos iniciados
Formato global de asuntos terminados por mes
Formato de desglose mensual de asuntos terminados
Formato de ordenes de aprehensin, auto constitucional, sexo masculino y femenino por mes y
ao
OPE/3-A
Formato de internos a disposicin con y sin derecho a fianza, causas en instruccin, causas con
y sin detenido
Formato de datos adicionales por mes y ao
Formato control de estadstica
Formato de papeleta
Formato de justificantes e incidencia de puntualidad
Formato de recepcin de promociones de trmino legal
Formato Calendarios de fines de semana y das inhbiles para los oficiales de partes
Formato pago de horas extraordinarias a oficiales de partes comn que cubren guardias de fines
de semana y das inhbiles
OPE/4
OPE/5
OPE/6
OPE/7
OPE/8
OPE/9
OPE/10
OPE/11
OPE/12
OPE/13
OPE/14
OPE/15
OPE/16
OPE/17
OPE/18
Formato elaboracin de calendario de guardias de fin de semana, das inhbiles y periodos

vacacionales de juzgados penales
Formato elaboracin de calendario de guardias de turno vespertino de juzgados penales
Formato de recepcin manual en oficialas
Formato de recepcin en materia penal (averiguaciones previas)
Formato de visitas internas
Formato fallas de equipo de cmputo/energa elctrica
Formato de recepcin en materia civil para salas
Formato de recepcin en materia penal para salas

47
*************************************************************************************************************
c) Departamento de Control Presupuestal
1.1 Organigrama
Asistente Subcoordinador
Registro y captura
captulo de servicios
personales
Personal Secretarial
Registro y captura de
gasto operativo
Estados Financieros
1.2 Objetivo
El Departamento de Control Presupuestal, es la unidad administrativa dependiente de la Direccin
Administracin encargada de elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de egresos del Poder Judicial.
1.3 Funciones
Auxiliar en la elaboracin del proyecto del presupuesto anual.

Proponer el proyecto de distribucin del presupuesto programtico autorizado.
Plantear los mecanismos para el registro, guarda y control de los recursos financieros autorizados para
el Poder Judicial.
Revisar y dar seguimiento a los programas presupuestales de ejecucin.
Verificar la disponibilidad presupuestal para plazas nuevas, prestaciones especiales e inversiones.
Recibir y verificar la documentacin comprobatoria y justificantes de las reas administrativas en el
ejercicio del presupuesto.
Llevar el ejercicio presupuestal autorizado conforme al objeto del gasto que se efecte en relacin a
cada partida.
Establecer, operar y actualizar el sistema de informacin presupuestal
Dar seguimiento a los ingresos y egresos, informando peridicamente lo conducente.
Intervenir en el control del manejo de efectivo monetario, cuentas bancarias y todo tipo de valores e
inversiones.
Vigilar que se entreguen oportunamente los pagos a proveedores, contratistas y otros, conforme al
calendario de pagos.
Coordinarse con otras reas involucradas en materia de ejercicio presupuestal.
Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el
Director de Administracin.

48
1.4 Actividades
Difundir a las diferentes reas administrativas, los sistemas y mecanismos sobre el ejercicio y control
del presupuesto.
Sealar los lineamientos para el control de las cuentas bancarias, as como de fondos revolventes.
Informar a las diferentes reas administrativas, el techo financiero autorizado para el ejercicio de sus
programas y actividades.
Supervisar que se lleve a cabo correctamente la calendarizacin del presupuesto del ao que
corresponda y el ejercicio del mismo.
Vigilar la adecuada liberacin de los recursos financieros necesarios para la operacin de los
programas de trabajo, registrando su monto y aplicacin.
Controlar los movimientos contables, con motivo de aplicaciones, reduccin de gasto, transferencias y
ajustes al presupuesto autorizado.
Revisar el presupuesto anual de gasto corriente para su concordancia con los programas autorizados.
Revisar las solicitudes de modificacin y transferencias presupuestales.
Analizar y supervisar los documentos soporte de gastos para verificar que se hayan aplicado
correctamente.
Controlar la documentacin soporte de los movimientos contables para su oportuna comprobacin.
Constatar que las conciliaciones de las partidas presupuestales, est de acuerdo al concepto de que se
trate.
Evaluar y controlar el ejercicio presupuestal para lograr el ptimo aprovechamiento de los recursos.
Mantener permanentemente informadas a las diferentes reas administrativas, de los acuerdos que
emanen del Consejo de la Judicatura sobre Control Presupuestal.
Supervisar el cumplimiento de los programas financieros, con el fin de captar desviaciones, analizando
sus causas para recomendar las medidas de ajuste necesarias.
Vigilar que la liberacin de recursos financieros se haga cumpliendo con las reglas, requisitos y polticas
establecidas al efecto.
Realizar las evaluaciones que sean necesarias respecto de las afectaciones del presupuesto autorizado
a efecto de emitir los reportes respectivos.
Supervisar que se cumpla la normatividad establecida para operar y comprometer los recursos
solicitados va fondos especficos.
Evaluar trimestralmente el comportamiento de las erogaciones a fin de analizar la integracin entre
gastos y metas o fines programados.

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.
1. Una vez recibido el comunicado de la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto

del Ejecutivo del Estado, el titular del Departamento de Control Presupuestal, se reunir con el Consejo
de la Judicatura y el Director de Administracin, para conocer los proyectos a realizar en el ejercicio
siguiente y establecer las acciones principales para llevarlos a cabo.
2. Despus de conocidos los proyectos, establecer contacto con las reas involucradas y solicitarles
costos aproximados de cada una de las acciones para lograr los objetivos.
3. Conociendo los costos aproximados elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente y
presentarlo al Director de Administracin quien proceder a su anlisis y revisin, una vez hecho esto,
lo turnar al Consejo de la Judicatura para su aprobacin.
4. Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, enviarlo a la Direccin General de Planeacin,
Programacin y Presupuesto para su integracin al anteproyecto de presupuesto de egresos del
Gobierno del Estado de Mxico.
CALENDARIZACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez publicado en la Gaceta del Gobierno el presupuesto de egresos que contiene la cifra
autorizada al Poder Judicial, el Departamento de Control Presupuestal elaborar un proyecto de
49
calendarizacin de recursos y la presentar a la Direccin de Administracin para su revisin y anlisis.

No hacindose observacin alguna el proyecto se presentar al Consejo de la Judicatura para su
aprobacin o modificacin en su caso.
2. Aprobada la propuesta por el Consejo de la Judicatura, el Departamento de Control Presupuestal
realizar los trmites necesarios para enviarla a la Direccin General de Planeacin, Programacin y
Presupuesto.
SOLICITUD DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. El Departamento de Control Presupuestal elaborar dentro de los ltimos diez das del mes anterior, el
recibo derivado de la calendarizacin de recursos, correspondiente a cada quincena, tratndose del
captulo 1000 de servicios personales y mensual respecto del gasto operativo del captulo 2000 al 5000,
y lo turnar a la Direccin de Administracin, quien a su vez lo presentar al Consejo de la Judicatura
para su rbrica.
2. Firmados los recibos tanto de nmina como de gasto operativo, el Departamento de Control
Presupuestal los enviar a la Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto para su
autorizacin, el primer da hbil de cada mes.
3. El Departamento de Control Presupuestal, una vez autorizados dichos recibos, elaborar el formato
respectivo, que ser firmado por el Coordinador Administrativo y los presentar ante la Direccin
General de Tesorera para la emisin del contra-recibo y programacin correspondientes.
4. Despus de obtener la programacin y contra-recibo, enviar ste a la Caja General de gobierno para el
depsito en nuestras cuentas, ya sea de nmina o gasto operativo.
REVISIN DE FACTURAS:
1. Las reas que realicen gastos relacionados con su funcin, presentarn sus facturas correspondientes
al Departamento de Control Presupuestal para que ste verifique que contengan los siguientes
requisitos fiscales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Nombre o razn social: Gobierno del Estado de Mxico o Poder

Judicial del Estado de Mxico.
Direccin: Bravo Norte No. 201., Toluca, Mx.
R.F.C.: GEM-850101-BJ3
Nmero de Folio.
Lugar Y Fecha de Expedicin.
Descripcin de los bienes o servicios.
Costo Unitario, en su caso.
Monto de los impuestos que en trminos de las disposiciones fiscales
deban trasladarse, en su caso.
Fecha de impresin y datos del impresor autorizado.
Caducidad de los comprobantes.
Importe con nmero o letra.
Y los siguientes requisitos administrativos:

a)
b)
c)
d)
e)
Firma del jefe del Departamento de Adquisiciones.

Firma de revisin por parte del Departamento de Auditora Interna.
Breve justificacin del gasto.
Firma de recibido del bien o servicio por el almacn o rea usuaria.
Importe con nmero y letra.
2. Una vez revisadas dichas facturas, se colocarn los sellos de revis y autorizo, para turnarlas a la
Direccin de Administracin quien a su vez las enviar al Coordinador Administrativo para su
autorizacin.
3. Despus de autorizadas el Director de Administracin las regresar al Departamento de Control
Presupuestal para que ste las devuelva a sus beneficiarios.
ELABORACIN DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (GASTO OPERATIVO):

50
1. El Departamento de Control Presupuestal revisar las facturas que le turne el Departamento de

Adquisiciones y si renen todos los requisitos mencionados con anterioridad, proceder a la elaboracin
del cheque correspondiente, afectando la partida de gasto que sea necesaria y lo turnar a la Direccin
de Administracin para su revisin, quien a su vez lo enviar al Consejo de la Judicatura para su
autorizacin y rbrica necesarias para su cobro.
a)
b)
c)
Si la factura no reuniere alguno de los requisitos mencionados, ser devuelto al Departamento de Control Presupuestal.
Con respecto a la elaboracin de cheques de fondo revolvente para la Caja General, stos se elaborarn a solicitud de
la propia Caja, mediante relacin de facturas pagadas previamente, mismas que debern contener los sellos y firmas
de revis y autoriz, as como el sello de pagado.
Los cheques de fondo revolvente autorizado a los diferentes departamentos, se elaboraran igualmente a solicitud de
stos, mediante la presentacin de las facturas debidamente requisitadas, mismas que sern revisadas por el
Departamento de Control Presupuestal y si renen los requisitos ya descritos, se proceder a la elaboracin del cheque
correspondiente.
2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparar una relacin de ellos y los
enviar a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.
3. Al mismo tiempo que el departamento enva los cheques a la caja, ste tendr que realizar la proteccin
de dichos cheques por medio de la banca electrnica. Esta proteccin deber ser con nmero e importe
del documento, sin la cual el banco no lo pagar.
4. Tambin el Departamento de Control Presupuestal realizar el retiro de recursos del contrato de
inversin por el importe de los cheques enviados a la caja.
VI.- ELABORACIN DE CHEQUES PARA PAGO A TERCEROS (CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES):
1. El Departamento de Control Presupuestal recibir del Departamento de Recursos Humanos la

documentacin necesaria para elaborar los cheques para pago a terceros por las deducciones
realizadas al personal de esta institucin, durante cada quincena del ejercicio. Asimismo los turnar a la
Direccin de Administracin para su revisin quien a su vez los enviar al Consejo de la Judicatura para
su autorizacin y rbrica necesarias para su cobro.
2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparar una relacin de ellos y los
enviar a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.
3. Al mismo tiempo que el departamento enva los cheques a la Caja General, tendr que realizar la
proteccin de dichos cheques por medio de la banca electrnica. Esta proteccin deber ser con
nmero e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagar.
4. Tambin el Departamento de Control Presupuestal realizar el retiro de recursos del contrato de
inversin por el importe de los cheques enviados a la Caja General.
REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez que los cheques tanto de pago a proveedores (gasto operativo) como pago a terceros (captulo
1000 de servicios personales), han sido entregados por el Departamento de Caja General del Poder
Judicial, sta remitir al Departamento de Control Presupuestal debidamente firmadas de recibido, las
plizas correspondientes, quien proceder al registro contable de cada una de ellas, as como de otros
movimientos relacionados con la afectacin presupuestal.
2. La aplicacin del gasto se realizar con cargo a cada uno de los programas que tenga la institucin.
3. El registro se llevar a cabo mediante el sistema de plizas (diario, egresos y cheque), dentro del
programa automatizado COI (sistema general de contabilidad).
4. Este departamento solicitar mensualmente a cada institucin bancaria, el estado de cuenta
correspondiente y con esto, proceder a elaborar las conciliaciones respectivas.
5. Una vez registradas las operaciones contables del mes de que se trate, se emitirn los documentos
financieros correspondientes (Estado de Resultados y Estado de Posicin Financiera), mismos que se
turnarn a la Direccin de Administracin para su aprobacin.
REPORTES DE GASTO QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACIN Y ADMINISTRACIN DEL PODER
EJECUTIVO, A TRAVS DE LA DIRECCIN GENERAL DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO.

51
1. Despus de que han sido elaborados los estados financieros correspondientes, los registros contenidos en
el documento denominado Balanza de Comprobacin, sern vertidos en los formatos del programa Sistema
de Presupuesto por Programas, que enva la Direccin General de Planeacin, Programacin y
Presupuesto.
2. Una vez conciliada la informacin, se prepararn los reportes por cada programa, de donde surgir el
reporte global de la unidad ejecutora (Poder Judicial) y stos se entregarn a la Direccin de Administracin
para su revisin, quien a su vez los enviar al Consejo de la Judicatura para su aprobacin y rbrica
correspondiente.
3. Firmados dichos reportes, el Departamento de Control Presupuestal los enviar a la Direccin de
Planeacin, Programacin y Presupuesto.

52
(Reformado mediante Acuerdo del Consejo de la Judicatura de 01-09-2009)
d) Departamento de Contabilidad
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura del primero de septiembre de dos mil nueve, qued sin efectos este
apartado, al expedirse el Manual de Procedimientos del Fondo Auxiliar para la Administracin de Justicia del
Poder Judicial del Estado de Mxico.

53
e) Departamento de Recursos Humanos

1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo el desarrollo de diversos programas,

como lo son: El control y administracin de la nmina del Poder Judicial; el control de asistencia y
puntualidad cimentado en gran parte con el Sistema Automatizado Hand Key el cual controla
aproximadamente a 2,100 empleados que se encuentran concentrados en los centros de trabajo con
mayor nmero de personas; el programa anual de entrega de uniformes; el programa de elaboracin
de gafetes; el programa de viticos a notificadores; el programa de seguimiento al convenio sindical;
el programa de becas a servidores pblicos, etc.
1.3 Funciones
Establecer mecanismos de control en relacin con la seleccin, nombramiento, rotacin y promocin del
personal del Poder Judicial.
Registrar las altas, bajas, cambios, permisos, licencias e incapacidades del personal y tener actualizado
sus expedientes individuales y su archivo.
Elaborar y distribuir oportunamente la nmina de pago del personal conforme al presupuesto y
tabuladores autorizados, y a los movimientos establecidos.
Establecer mecanismos para la deteccin de las necesidades de capacitacin del personal
administrativo y promover en coordinacin con la Escuela Judicial, los cursos de capacitacin y
desarrollo tendientes a la profesionalizacin individual y colectiva.

54
Proponer programas de incentivos, estmulos y recompensas del personal.

Elaborar las credenciales, gafetes o cualquier otro medio de identificacin oficial del personal.
Vigilar y llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal del Poder Judicial.
Ejecutar lo relativo a la entrega, supervisin, distribucin y uso de los uniformes del personal.
Expedir las constancias y certificaciones derivadas de la relacin laboral.
Las dems que disponga la normatividad aplicable, el Consejo de la Judicatura y el Director de
Administracin.
1.4 Actividades
Vigilar la aplicacin de las normas y polticas de administracin de personal desde el ingreso hasta la
separacin o jubilacin.
Vigilar el procedimiento oportuno y expedito de las remuneraciones, as como el manejo de retenciones.
Elaborar y coordinar el programa de expedicin y actualizacin de credenciales y gafetes de
identificacin.
Supervisar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad de los servidores pblicos obligados
a ello.
Elaborar los movimientos de personal, registrando las altas, bajas, promociones, cambio de adscripcin
y licencias.
Integrar y controlar la plantilla de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes.
Integrar la plantilla del personal administrativo y jurisdiccional.
Mantener actualizados los expedientes del personal.

1. ALTA O REINGRESO DE SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVO:
Efectuar en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), el movimiento de alta por ingreso o reingreso de
los servidores pblicos de acuerdo al nombramiento otorgado por el Consejo de la Judicatura con el fin de emitir
su pago quincenal, estableciendo la relacin laboral entre el servidor pblico y el Poder Judicial del Estado de
Mxico.
NORMATIVIDAD.
NORMA
1.1 Es poltica del Poder Judicial no hacer discriminacin alguna para el ingreso o reingreso de servidores pblicos, por motivo
de sexo, credo religioso, edad, raza o afiliacin poltica.
NORMA
1.2 En igualdad de circunstancias, se dar preferencia para el ingreso o reingreso a los mexiquenses.
NORMA
1.3 Solo podr darse de alta a un servidor pblico de nacionalidad extranjera, cuando no existan nacionales que puedan
desarrollar el servicio de que se trate y adems se cuente con la documentacin requerida por las autoridades
correspondientes para poder trabajar en el pas.
NORMA
1.4 Para el alta de un servidor pblico por ingreso o reingreso deber invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la
Judicatura (nombramiento).
NORMA
1.5 Toda persona que dese ingresar al servicio del Poder Judicial deber cubrir los requisitos mnimos del puesto que va a
ocupar, siendo responsabilidad de las reas que seale el Consejo de la Judicatura, el verificar que esto se cumpla
estrictamente.
NORMA
1.6 Para el alta de un servidor pblico deber verificarse invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o
en su caso proponer al Consejo de la Judicatura la creacin o conversin de una plaza.
NORMA
1.7 Verificar que previo a dar de alta un servidor pblico ste no se encuentre inhabilitado por la Secretara de la Contralora del
Gobierno del Estado de Mxico, para ejercer comisin o cargo pblico.
NORMA
1.8 Los servidores pblicos que hubiesen sido inhabilitados y pretendan ingresar al Poder Judicial, una vez cumplido el plazo de
inhabilitacin, deber contar con la autorizacin de la Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico y
acreditarlo fehacientemente.
NORMA

55
1.9 Una vez aceptado el nombramiento para ocupar un puesto, el candidato deber presentar la totalidad de documentacin
requerida que formar parte de su expediente personal, as como en el caso de reingresar deber verificarse invariablemente
que el servidor pblico cuente con la actualizacin de la documentacin requerida. No podr realizarse el trmite de alta en
el SIRH sin haberse cumplido previamente este requisito.
NORMA
1.10 La fecha de alta por ingreso o reingreso coincidir con los das 1 16 del mes de su incorporacin, o bien la acordada por el
NORMA
1.11 Toda alta por ingreso o reingreso de un servidor pblico se dar en el rango salarial mnimo salvo en aquellos casos que el
Consejo de la Judicatura determine lo contrario.
NORMA
1.12 El alta por ingreso o reingreso de un servidor pblico en el Sistema Integral de Recursos Humanos slo podr procesarse a
travs del Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP).
NORMA
1.13 El pago de la primera quincena de sueldo del servidor pblico que ingresa o reingresa coincidir con su primer quincena
laborada, previo el cumplimiento de todos los requisitos de alta o en caso debidamente justificado se reflejar a ms tardar en su
segunda quincena trabajada.
NORMA
1.14 La forma de pago de sueldos de los servidores pblicos ser a travs de depsito en cuenta bancaria o bien cuando exista
autorizacin por parte del Consejo de la Judicatura se realizar a travs de cheque o el sistema que brinde mayor oportunidad y
seguridad en el pago. El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y
Texcoco debern informar al servidor pblico que ingrese al servicio, la fecha de su primer pago.
NORMA
1.15 El Departamento de Recursos Humanos, solicitar ante el ISSEMYM el aviso de Movimiento de Alta ante ese Instituto y lo
proporcionar al servidor pblico en forma directa o a travs de sus reas de las Delegaciones Administrativas, dentro del trmino
de treinta das naturales contados a partir de la fecha de ingreso.
NORMA
1.16 El Departamento de Recursos Humanos solicitar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico a travs de la Direccin
General de Contabilidad del Gobierno del Estado de Mxico, el Registro Federal de Contribuyentes que incluya la homoclave, en
el caso de las personas que no cuenten con dicho registro.
NORMA
1.17 La persona que haya laborado anteriormente en el Poder Judicial, y que reingrese al servicio, conservar la clave de
empleado asignada en el SIRH en su primer ingreso.
1.18 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de alta de un servidor pblico, de acuerdo al
calendario de proceso quincenal de nmina
PROCEDIMIENTO
1.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el nombramiento
de alta por ingreso o reingreso del servidor pblico.
1.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de los
nombramientos turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas y registra la ocupacin de la
plaza en el control de vacantes.
1.3 El Interesado acepta nombramiento y se dirige a continuar el trmite de alta al Departamento de
Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, segn corresponda. (en
caso contrario termina el procedimiento).
1.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben
del servidor pblico la siguiente documentacin:
I.
Copia legible de nombramiento.
II.
Dos fotografas tamao infantil a color.
III.
Copia legible de la CURP.
IV.
Copia certificada del acta de nacimiento o en su defecto copia legible.
V.
1 copia legible de la cdula fiscal en caso de contar con ella.
VI.
Original de constancia de domicilio expedido por la autoridad municipal competente o copia legible de la credencial de
elector con domicilio actual.
VII.
Original y una copia legible del documento que acredite el grado mximo de estudios.
VIII.
Original del certificado mdico que especifique estar clnicamente sano, grupo y factor sanguneo, as como si
manifiesta alergias.
IX.
Original del acuse de la Manifestacin de Bienes por Alta.
X.
Original del certificado de antecedentes no penales para ocupacin de cargo pblico.
XI.
Original y copia legible de la cartilla liberada, (opcional).
XII.
En su caso copia del aviso de movimiento de Issemym por alta o baja.
1.5 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregan para
firma la documentacin siguiente al servidor pblico:
Registro de datos del servidor pblico.

56
Carta de manifiesto de no sancin.

Solicitud de expedicin de gafete.
Formatos de solicitud de apertura de cuenta Tarjeta Nmina BBV-Bancomer.
Autorizacin de depsito de sueldo en cuenta bancaria, o Autorizacin de depsito de sueldo en cuenta bancaria ya existente.
Solicitud de uniforme oficial.
Registro de referencias personales.
Acuse de recepcin de documentacin.
1.6 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas,

proporcionan al interesado informacin relacionada con la Institucin.
1.7 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de
Recursos Humanos la documentacin recabada del servidor pblico.
1.8 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus reas de las Delegaciones Administrativas,
la documentacin recabada al servidor pblico.
1.9 Adjunta la documentacin recibida del servidor pblico con el nombramiento y soporte de vacante
para su alta en el SIRH.
1.10 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el
FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
1.11 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por alta del
servidor pblico.
1.13
Recibe FUMP autorizado por la Direccin de Administracin por alta del servidor pblico.
1.14 Por ltimo archiva el movimiento en expediente personal.
2. BAJA DE SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de baja de los servidores pblicos que dejen de prestar sus servicios y dar por concluida la relacin
laboral con el Poder Judicial del Estado de Mxico.
NORMAS
2.1 Los servidores pblicos pueden causar baja en el Poder Judicial por:
a) Renuncia;
b) Rescisin de la relacin laboral por causa fundamentada en la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y
Municipios;
c) Acuerdo del Consejo de la Judicatura, derivado de la resolucin en un procedimiento administrativo efectuado por la
Direccin de la Contralora Interna del Poder Judicial;
d) Jubilacin;
e) Inhabilitacin mdica permanente;
f) El mutuo consentimiento del Poder Judicial y del servidor pblico;
g) Trmino o Conclusin de nombramiento; y
h) Fallecimiento del servidor pblico.
NORMA
2.2 El Departamento de Recursos Humanos slo podr procesar el movimiento de baja, con el acuerdo emitido por el Consejo de
la Judicatura con la fecha estipulada en el mismo.
NORMA
2.3 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de baja de un servidor pblico, de acuerdo al
calendario de proceso quincenal de nmina.
NORMA
2.4 El servidor pblico que cause baja, tiene derecho a percibir los siguientes conceptos segn corresponda:
Finiquito.
a) Sueldo hasta el ltimo da laborado.
b) Parte proporcional de prima vacacional.
c) Parte proporcional de aguinaldo.
d) Parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a los meses que trabaj en el semestre respectivo.
Liquidacin adicional en su caso:

a) La prima de antigedad a partir de un ao laborado.
b) La prima de jubilacin.
NORMA
2.5 Para proceder al pago del finiquito o liquidacin en su caso al servidor pblico que caus baja, ste deber entregar segn
corresponda la siguiente documentacin:
REQUISITOS
Gafete de identificacin oficial.
Acta de entrega segn corresponda.
Constancia de antigedad expedida por:
FINIQUITO Y/O
LIQUIDACIN
X
X
X
EN CASO DE
JUBILACIN
X
X
X
EN CASO DE
FALLECIMIENTO
X
X

57
A)
B)
Depto. De Recursos Humanos (ingreso a partir de 1999).

rgano Superior de Fiscalizacin (ingreso anterior a 1999).
Constancia de no adeudo expedida por Contabilidad Gubernamental.

X
Constancia de no adeudo expedida por la Direccin de Administracin X
del Poder Judicial.
Dictamen de Issemym por jubilacin.
Carta de aceptacin al dictamen de jubilacin.
Identificacin oficial. (credencial para votar o pasaporte del
beneficiario).
Acta de defuncin (original y copia).
Carta de designacin testamentaria ante el Issemym.
Acta de matrimonio (en su caso).
Acta de nacimiento de los beneficiarios.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NORMA
2.6 En el pago que le corresponda al servidor pblico que caus baja, si fuera el caso, se realizarn los ajustes por adeudos con
el Poder Judicial.
NORMA
2.7 El pago que le corresponda al servidor pblico que caus baja, ser canalizado al Departamento de Caja General, en el
perodo de ocho a quince das naturales despus de que el interesado haya entregado la documentacin correspondiente y
de haber firmado su finiquito y/o liquidacin.
NORMA
2.8 Cuando la baja se deriva por fallecimiento del servidor pblico, la liquidacin final se entregar a los beneficiarios sealados
en la carta testamentaria ante el ISSEMYM, de conformidad con lo establecido en el artculo 501 de la Ley Federal del
Trabajo.
NORMA
2.9 El Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor pblico que cause baja en el servicio, el aviso de
movimiento de ISSEMYM por baja, dentro del trmino de 30 das naturales contados a partir de la fecha de terminacin de la
relacin laboral.
PROCEDIMIENTO:
2.1 El Servidor Pblico, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe oficio de acuerdo de baja
de la Secretara General de Acuerdos, sealando el motivo y se dirige a continuar su trmite.
2.2 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa
informacin en el SIRH, imprimiendo el FUMP, y consecuentemente se registra el movimiento de baja
en la plantilla de plazas y de personal.
2.3 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por baja del servidor
pblico.
2.4 Recibe FUMP autorizado.
2.5 Por ltimo archiva el movimiento de baja del servidor pblico en expediente personal.
2.6 El Servidor Pblico, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe copia del Formato nico de
Movimientos de Personal por baja, como constancia de la terminacin de la relacin laboral.
2.7 El Departamento de Recursos Humanos elabora la liquidacin del servidor pblico e informa al
interesado los conceptos y montos de sta.
2.8 El interesado revisa la liquidacin, firma de conformidad y la entrega al Departamento de Recursos
Humanos.
2.9 El Departamento de Recursos Humanos recibe liquidacin firmada por el servidor pblico, adjunta la
documentacin correspondiente al motivo de su baja y le informa que debe presentarse en el
Departamento de Caja General despus de quince das naturales a recibir el pago correspondiente;
asimismo enva la solicitud de liquidacin al Departamento de Control Presupuestal para su revisin y
visto bueno
2.10 Recibe del Departamento de Control Presupuestal con visto bueno la documentacin de la liquidacin,
elabora el cheque y lo enva para autorizacin de la Coordinacin Administrativa del Consejo de la
Judicatura, a travs de la Direccin de Administracin.
2.11 Recibe cheque de liquidacin autorizado por la Coordinacin Administrativa del Consejo de la
Judicatura y lo remite al Departamento de Caja General junto con la documentacin original
correspondiente de la liquidacin y archiva copia en el expediente personal del servidor pblico.
3. PROMOCIN
OBJETIVO:

58
Procesar el movimiento de promocin de los servidores pblicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que
se ha autorizado cambio de puesto a otro de mayor nivel salarial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
3.1 Promocin es el movimiento de ascenso de un servidor pblico de su puesto actual a otro de mayor responsabilidad y
remuneracin ms elevada.
NORMA
3.2 Para la promocin de un servidor pblico deber invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la Judicatura
(nombramiento).
NORMA
3.3 La fecha de la promocin ser siempre coincidente con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien en la
acordada por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
3.4 La promocin de puesto de un servidor pblico, se realizar siempre al rango salarial mnimo salvo el caso que el Consejo de
la Judicatura determine lo contrario. En aquellos casos en que la remuneracin pueda significar una disminucin de sus
percepciones, debido a la conformacin del tabulador salarial, se considerar al rango que brinde al servidor pblico la
retribucin inmediata superior a la del nivel y rango correspondiente al puesto que vena desempeando.
NORMA
3.5 Para la promocin de un servidor pblico se verificar invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante
o en su caso se solicitar autorizacin al Consejo de la Judicatura para la creacin o conversin de una plaza.
NORMA
3.6 La promocin de un servidor pblico en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), slo se procesar a travs del
Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP).
NORMA
3.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de promocin de un servidor pblico, de
acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO
3.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas en las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el
nombramiento de promocin.
3.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaria General de Acuerdos copia de los
nombramientos de promocin turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas.
3.3 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP
y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
3.4 El Servidor Pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos a
continuar el trmite. (en caso contrario termina el procedimiento).
3.5 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por promocin del
servidor pblico.
3.7 Por ltimo archiva el movimiento de promocin del servidor pblico en expediente personal.
4. DEMOCIN
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de democin de los servidores pblicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que
se ha autorizado cambio de puesto a uno de menor nivel salarial.
NORMATIVIDAD
NORMA
4.1 La democin de un servidor pblico slo se dar en casos debidamente fundamentados y justificados, en este caso el
servidor pblico pasa a ocupar un puesto de menor nivel salarial al que actualmente desempea.
NORMA
4.2 Para la democin de un servidor pblico deber existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura.
NORMA
4.3 Es requisito indispensable para llevar a cabo una democin, la aceptacin por escrito del servidor pblico implicado.
NORMA
4.4 La fecha de la democin coincidir con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien la acordada por el
NORMA
4.5 Para la democin de un servidor pblico se verificar invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante
o en su caso se solicitar autorizacin al Consejo de la Judicatura para la creacin o conversin de una plaza.
NORMA
4.6 La democin de un servidor pblico en el SIRH solo se procesar a travs del FUMP.

59
NORMA
4.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de democin de un servidor pblico, de
acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO
4.1 El Servidor Pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a
sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trmite. (en
caso contrario termina el procedimiento).
de la Secretara General de Acuerdos los nombramientos respectivos de democin.
nombramientos de democin turnados a sus reas en las Delegaciones Administrativas.
informacin en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la
plantilla de plazas y de personal.
4.5 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por democin del
servidor pblico.
4.7 Por ltimo archiva el movimiento de democin del servidor pblico en expediente personal.
5. CAMBIO DE RANGO
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de cambio de rango de los servidores pblicos, a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones una vez
que se ha autorizado, como resultado de su desempeo destacado en el puesto que ocupan, otorgndoles el incremento salarial
correspondiente.
NORMATIVIDAD:
NORMA
5.1 El cambio de rango a un servidor pblico se solo se realizar con la autorizacin del Consejo de la Judicatura.
NORMA
5.2 El cambio de rango de un servidor pblico se realizar siempre al rango inmediato superior o bien por lo acordado por el
NORMA
5.3 El cambio de rango estar debidamente fundamentado y acreditarse con base a que el servidor pblico demuestre haber
adquirido mayor nivel de conocimientos o capacitacin as como elevar su nivel de desempeo.
NORMA
5.4 Slo se proceder un cambio de rango cuando el servidor pblico se haya desempeado como mnimo seis meses en el
puesto y rango actual o bien por lo acordado por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
5.5 La fecha del cambio de rango coincidir siempre con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la
acordada por el Consejo de la Judicatura
NORMA
5.6 El cambio de rango de un servidor pblico en el SIRH slo se procesar a travs del Formato nico de Movimientos de
Personal (FUMP).
NORMA
5.7 El Departamento de Recursos Humanos programar en el SIRH el movimiento de cambio de rango de un servidor pblico,
de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO:
5.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Consejo de la Judicatura la autorizacin del
cambio de rango, verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa la informacin en el SIRH,
imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas.
5.2 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por cambio de
rango del servidor pblico.
5.4 Por ltimo archiva el movimiento de cambio de rango del servidor pblico en expediente personal.
6. CAMBIO DE ADSCRIPCIN
OBJETIVO:
Procesar en el Sistema Integral de Recursos Humanos, los movimientos de cambios de adscripcin de los servidores pblicos a fin de
actualizar la plantilla de personal.
NORMATIVIDAD:
NORMA

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6.1 Cambio de adscripcin es asignar al servidor pblico a la prestacin de su servicio en lugar distinto al de su adscripcin
original, previa autorizacin por el Consejo de la Judicatura. Este cambio se puede dar a travs de: Una comisin (cuando la plaza
del servidor pblico que llega a esa nueva adscripcin, no pertenece a esa unidad de trabajo) o de una remocin (cuando la plaza
del servidor pblico que llega a una nueva adscripcin, pertenece a esa unidad de trabajo).
NORMA
6.2 Para la comisin y remocin de un servidor pblico existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura.
NORMA
6.3 La fecha de la comisin y remocin siempre coincidir con los das 1 y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por
la acordada por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
6.4 El envi del recibo de pago de nmina a la nueva adscripcin del servidor pblico que fue comisionado o remocionado
coincidir con su primera quincena laborada en la nueva adscripcin o en su caso, no ser posterior a la segunda.
NORMA
6.5 El Servidor Pblico tendr la obligacin de tramitar el cambio de su gafete de identificacin oficial con la nueva adscripcin a
ms tardar quince das a partir de la fecha del nuevo nombramiento.
PROCEDIMIENTO:
6.1 El servidor pblico acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a
sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trmite.
6.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben
de la Secretara General de Acuerdos el nombramiento respectivo de comisin o remocin del
servidor pblico.
nombramientos de comisin y remocin turnados a sus reas de las Delegaciones Administrativas.
6.4 El servidor pblico acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas, a continuar los trmites respectivos.
informacin en el SIRH, y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de personal, y
por ltimo archiva el movimiento en expediente personal.
7. FONDO DE AHORRO Y PRSTAMO
OBJETIVO:
Procesar y capturar en el SIRH los movimientos de alta, baja, cambio y devolucin de las aportaciones, as como los prstamos de los
servidores pblicos, asimismo la liquidacin del ejercicio del Fondo de Ahorro y Prstamo del Poder Judicial, a fin de que se actualice la
base de datos del sistema.
NORMATIVIDAD:
NORMA
7.1 Retener va nmina las aportaciones al fondo y los descuentos por prstamos efectuados a los servidores pblicos inscritos
en el Fondo de Ahorro y Prstamo.
NORMA
7.2 Para procesar en nmina la retencin de aportacin y por prstamo del Fondo de Ahorro a un servidor pblico, tendr que
existir invariablemente la peticin oficial de la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo del Poder Judicial.
NORMA
7.3 Los movimientos de alta, baja, cambio, devolucin y liquidacin por concepto de Fondo de Ahorro y Prstamo, se
programarn de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
NORMA
7.4 El ejercicio del Fondo de Ahorro y Prstamo, inicia en la primera quincena de diciembre y finaliza en la segunda quincena del
mes de noviembre del ao inmediato siguiente.
NORMA
7.5 La liquidacin del Fondo de Ahorro y Prstamo se efectuar va nmina en la primera quincena de diciembre del ao en que
finalice el ejercicio.
NORMA
7.6 El Departamento de Recursos Humanos notificar a los servidores pblicos en el comprobante de percepciones y
deducciones las retenciones efectuadas por concepto de aportaciones y prstamos solicitados; as como las percepciones
por solicitud de devolucin de aportaciones y liquidacin del Fondo de Ahorro y Prstamo, siempre y cuando los movimientos
en cuestin sean turnados al Departamento de Recursos Humanos por la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo.
PROCEDIMIENTO
7.1 El servidor pblico solicita ante la oficina correspondiente su inscripcin al Fondo de Ahorro y Prstamo.
7.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de movimientos de alta, baja, cambio y
devolucin de las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro y Prstamo, revisa, captura y procesa
informacin en el SIRH, genera nmina y enva comprobante de percepciones y deducciones a los
61
servidores pblicos, asimismo remite a la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo, auxiliar contable y
archivo en hoja electrnica con informacin de las retenciones y devoluciones efectuadas.
7.3 Enva al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables con la informacin del Fondo de
Ahorro, a fin de registrar la partida de servicios personales y para la emisin de pagos a terceros, por
retenciones va nmina.
7.4 Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer con detalle
de conceptos, sus movimientos solicitados al Fondo de Ahorro y Prstamo.
8. CAMBIO DE DATOS PERSONALES Y LABORALES

OBJETIVO:
Mantener actualizados en el Sistema Integral de Recursos Humanos los datos personales y laborales de los servidores pblicos que se
encuentran activos en el Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
8.1 Es responsabilidad de los servidores pblicos del Poder Judicial, notificar al Departamento de Recursos Humanos o a sus
reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, cualquier error en los datos personales o laborales
que proporcion a su ingreso, e incluso la actualizacin de los mismos cuando exista modificacin, as como remitir copia
legible del documento que ampare el cambio, los datos a corregir pueden ser; personales tales como: Nombre, RFC, CURP,
domicilio, escolaridad, sexo, estado civil, telfono particular, cuenta o direccin de correo electrnico o laborales tales como:
Categora, adscripcin, clave de Issemym, clave de empleado, fecha de ingreso, horario, base sindical.
NORMA
8.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos as como de sus reas de las Delegaciones Administrativas,
llevar a cabo, a travs del Formato de Datos del Servidor Pblico la modificacin de los datos que se detecten incorrectos, o
bien los que le sean notificados por el servidor pblico.
NORMA
8.3 El Departamento de Recursos Humanos programar los movimientos de cambio de datos de un servidor pblico, de acuerdo
al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO
A) Por actualizacin de datos personales y laborales o deteccin de algn error por parte del Servidor
Pblico.
8.1 El Servidor Pblico solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, el cambio de datos personales.
solicitud de cambio de datos del Servidor Pblico, verifica y si procede actualiza la base de datos
del SIRH y diagnostica su correccin.
8.3 Documenta y archiva solicitud.
B) Por actualizacin de datos personales y laborales o deteccin de algn error por parte del
Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas.
8.4 Si el Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas,
detectan algn dato incorrecto, tramitan cambio de datos anexando el documento que ampare el
cambio, actualizan la base de datos del SIRH, verifican su correccin y archivan la documentacin
de soporte al cambio.
9. LICENCIAS POR TRMITE DE PENSIN ANTE ISSEMYM, GRAVIDEZ, ASUNTOS PERSONALES Y OTRAS
OBJETIVO:
Procesar y registrar oportunamente las licencias que el Consejo de la Judicatura haya autorizado a los servidores pblicos para ausentarse
de su trabajo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
9.1 Para procesar la licencia de un servidor pblico existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Cuando se
trate de Magistrados, existir adems la autorizacin del Congreso Local y se dar aviso al Ejecutivo Estatal.
NORMA

62
9.2 Es responsabilidad del Poder Judicial otorgar o negar a los servidores pblicos en forma oportuna y expedita, las licencias a
que tengan derecho de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, las cuales podrn
ser con goce de sueldo, con goce de medio sueldo y sin goce de sueldo.
NORMA
9.3 Los servidores pblicos gozarn de licencia, cuando el Consejo de la Judicatura as lo determine en los siguientes casos:
a) Para realizar trmite de jubilacin ante Issemym, acompaando a su solicitud, el documento oficial en el que se compruebe
la iniciacin del mismo ante el Issemym.
b) Por gravidez, acompaando a su solicitud, el Certificado de Incapacidad Mdica expedido por el Issemym.
c) Por enfermedad profesional en los trminos sealados en el artculo 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos
del Estado y Municipios, entregando la incapacidad mdica otorgada por el Issemym.
d) Por enfermedad no profesional en los trminos que estipula el artculo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos
del Estado y Municipios, entregando la incapacidad mdica otorgada por el Issemym.
e) Por lactancia, para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor).
Acompaando copia certificada de nacimiento.
NORMA
9.4 Los servidores pblicos gozarn de licencia por motivos personales, previa solicitud y autorizacin del Consejo de la
Judicatura, asimismo estas licencias se concedern cuando no se afecten las necesidades de servicio para la correcta
administracin de justicia y este mismo rgano tendr la facultad de autorizar las prrrogas de las mismas.
NORMA
9.5 Los servidores pblicos gozarn, adicionalmente de licencias cuando el Consejo de la Judicatura se las otorgue para los
siguientes casos:
Motivo
Requisito
a) Examen profesional.
Documento oficial que establezca fecha para presentar

examen.
Acta de matrimonio (fotocopia).
Solicitud oficial ante Consejo de la Judicatura.
Autorizacin del Consejo de la Judicatura.
Autorizacin del Consejo de la Judicatura.
b) Contraer matrimonio.
d) Comisin sindical.
e) Estudios superiores y capacitacin.
f) Comisiones de servicios.
NORMA
9.6 El Departamento de Recursos Humanos programar el movimiento de alta y baja de licencia de acuerdo al calendario de
proceso quincenal de nmina.
NORMA
9.7 Las plazas que queden vacantes temporalmente por una licencia sin goce de sueldo del titular, se cubrirn interinamente,
previo nombramiento que otorgue el Consejo de la Judicatura.
NORMA
9.8 Una vez concluida la licencia, el titular del rea de trabajo en la que est adscrito el servidor pblico que goz de la licencia,
informar de manera oficial y oportuna al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones
Administrativas, sobre la reincorporacin, o en su defecto la no reincorporacin a sus funciones.
PROCEDIMIENTO.
A) Alta de Licencias:
9.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,
reciben respectivamente de la Secretara General de Acuerdos el acuerdo de licencia.
9.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretara General de Acuerdos copia de las licencias turnadas a sus
reas de las Delegaciones Administrativas.
9.3 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH,
imprime el FUMP de movimiento de alta de licencia sin goce sueldo y consecuentemente se registra movimiento en plantilla
de plazas y de personal.
9.4 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por alta de licencia sin goce de sueldo del
servidor pblico.
9.6 Por ltimo archiva el movimiento de alta de licencia en expediente personal.
B) Baja de Licencias:
9.7 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de la unidad de
trabajo oficio sobre la reincorporacin al trmino de la licencia del servidor pblico
9.8 En su caso, el Departamento de Recursos Humanos, recibe de sus reas de las Delegaciones Administrativas, los oficios
que recibieron sobre la incorporacin por trmino de licencia del servidor pblico.
9.9 Verifica los datos del servidor pblico, captura y procesa informacin en el SIRH, imprime el FUMP de movimiento de baja de
licencia sin goce de sueldo y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
9.10 En caso de no haberse reincorporado al servicio, comunica a la Secretara General de Acuerdos y a la Direccin de la
Contralora Interna y espera respuesta.
9.11 Da visto bueno y solicita a la Direccin de Administracin autorizacin del FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del
servidor pblico.
9.12 Recibe FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del servidor pblico en el SIRH, autorizado por la Direccin de
Administracin.
9.13 Por ltimo archiva el movimiento de baja de licencia sin goce de sueldo en expediente personal.

63
10. DAS ECONMICOS (AFILIADOS AL SUTEYM)

OBJETIVO:
Favorecer a los servidores pblicos que estn afiliados al SUTEYM, para que puedan disfrutar de una licencia segn los das que se
estipulen en el convenio sindical, en el ao calendario, para ocuparse de asuntos de carcter personal, as como estimular econmicamente
a aquellos que no los utilizan, aportando mayor dedicacin al trabajo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
10.1 El nmero de das otorgados como econmicos, a los servidores pblicos afiliados al sindicato, estarn estipulados en el
convenio celebrado con el SUTEYM, independientemente de las otras licencias que se sealan en este manual.
NORMA
10.2 Los servidores pblicos afiliados al SUTEYM que deseen hacer uso de sus das econmicos solicitarn por escrito al
Departamento de Recursos Humanos, quien para resolver lo conducente pedir el Visto Bueno de la Secretara General de
Acuerdos, el servidor pblico sindicalizado presentar la peticin por lo menos con tres das de anticipacin.
NORMA
10.3 El Servidor pblico har uso de das econmicos, los que no excedern a los estipulados en el convenio sindical vigente; no
se le otorgarn como econmicos en das lunes, viernes o inmediatamente antes o despus de un da festivo, con excepcin
de casos de extrema urgencia debidamente justificados.
NORMA
10.4 Los servidores pblicos afiliados al SUTEYM que no hagan uso de alguno de los das econmicos a los cuales tiene derecho,
solicitarn el pago de los mismos, al trmino del ao calendario.
NORMA
10.5 El monto de los das econmicos no disfrutados se calcular de acuerdo a la siguiente formula:
a) Multiplicar el Sueldo Base Mensual x 12 (meses) y el resultado dividirlo entre 365 (das). El total de esta operacin se
multiplica por el nmero de das econmicos no disfrutados.
b) Su pago se realizar en el cheque o depsito de nmina de la segunda quincena de febrero del ao siguiente al que
corresponda la prestacin.
NORMA
10.6 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable del control de los das econmicos otorgados al personal
sindicalizado durante el ao calendario.
PROCEDIMIENTO.
10.1
El Servidor Pblico Judicial afiliado al SUTEYM, solicita por escrito al Consejo de la Judicatura
autorizacin de das econmicos.
10.2
El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin de das econmicos y comunica al
servidor pblico en caso de ser favorable su solicitud, registra en controles internos; de ser negativa
informa al servidor pblico para que s, as lo determina reinicie el trmite, en caso contrario termina
el procedimiento.
10.3
El servidor pblico se entera de la resolucin a su peticin, de ser favorable disfruta de la
licencia, en caso contrario recibe informacin del Departamento de Recursos Humanos para
reiniciar el trmite o concluirlo; si decide reiniciarlo se conecta con la actividad 10.1.
10.4
El Departamento de Recursos Humanos al finalizar el ao calendario revisa el control interno e
identifica a los servidores pblicos sindicalizados que disfrutaron de los das econmicos solicitados,
en el caso de aquellos no disfrutados, procede al clculo para programacin de pago en cheque o
depsito de nmina en la segunda quincena de febrero del ao siguiente al que corresponda la
prestacin, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde le entera del
importe pagado.
10.5
Entrega al servidor pblico afiliado al SUTEYM comprobante de percepciones y deducciones.
10.6
El interesado se entera y recibe el pago correspondiente a das econmicos no disfrutados y
firma de recibido.
11. VACACIONES
OBJETIVO:
Regular lo establecido en la legislacin laboral vigente en materia de vacaciones, a fin de que los servidores
pblicos judiciales disfruten de los das de descanso establecidos.
NORMA
11.1 El Consejo de la Judicatura acordar y dar a conocer, el calendario oficial de los das de descanso obligatorio y los perodos
vacacionales de todas las unidades de trabajo que integran el Poder Judicial.
NORMA
11.2 Los servidores pblicos tendrn derecho a dos perodos vacacionales, de diez das laborables cada uno, por ao calendario,
ya sea en el perodo ordinario establecido, o fuera de l.
NORMA

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11.3 Los servidores pblicos de nuevo ingreso tendrn derecho a gozar del primer perodo vacacional al haber prestado sus
servicios de manera ininterrumpida durante seis meses previos a ste..
NORMA
11.4 Durante los perodos vacacionales el Consejo de la Judicatura determinar al personal de guardia para los asuntos urgentes,
para lo cual se seleccionar de preferencia a los servidores pblicos que no tuvieran derecho a stas.
NORMA
11.5 Los servidores pblicos que durante los perodos ordinarios de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o
enfermedad, gozarn al reintegrarse al servicio, de su perodo vacacional no disfrutado por esa causa, solicitando al Consejo
de la Judicatura la autorizacin correspondiente.
NORMA
11.6 Los servidores pblicos que disfruten de su perodo de vacaciones, tendrn derecho a recibir la Prima Vacacional, a que se
refiere el procedimiento No. 35 de este manual, en la quincena de pago inmediata anterior al mismo.
PROCEDIMIENTO:
11.1 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del Departamento de Seguimiento de Acuerdos la
informacin relativa al personal que disfrutar del perodo vacacional as como de quienes cubrirn
la guardia.
11.2
Registra en sus controles internos.
11.3
El servidor pblico solicita por escrito ante el Consejo de la Judicatura la reposicin del perodo
vacacional pendiente de disfrute, por haber estado gozando de licencia por maternidad o
enfermedad durante dicho perodo.
11.4
El Departamento de Recursos Humanos, recibe de la Secretaria General de Acuerdos, copia de
la autorizacin del Consejo de la Judicatura de los das de licencia con goce de sueldo que
disfrutar el servidor pblico.
11.5 Registra en sus controles internos.
12. PRIMA DOMINICAL
OBJETIVO:
Procesar el pago de los servidores pblicos judiciales que laboran en da domingo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
12.1 La prima dominical solo se pagar a los servidores pblicos cuyo horario laboral contemple el trabajo del da domingo.
NORMA
12.2 El pago de la prima dominical se procesar en el SIRH, previa autorizacin por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
12.3 El pago de la prima dominical ser el equivalente al 25% del sueldo base diario que perciba el servidor pblico. Para el
clculo del sueldo diario se deber multiplicar el sueldo base mensual por 12 meses y dividirlo entre 365 das; o bien dividir el
sueldo base mensual entre 30.4.
Prima Dominical = Sueldo Base Mensual
30.4
X 25 %
NORMA
12.4 La prima dominical slo se pagar a los servidores pblicos sujetos a control de puntualidad y asistencia.
NORMA
12.5 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman el Poder Judicial remitirn al Departamento de Recursos Humanos o
a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relacin de servidores pblicos a quienes
corresponda el pago de la prima dominical, a mas tardar los primeros cinco das hbiles despus de finalizado el mes
calendario. Para tal efecto, se utilizar el formato del programa mensual de guardias el que entregarn en original y copia, o
bien registrarn sus avisos en los mecanismos electrnicos que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura.
NORMA
12.6 El Departamento de Recursos Humanos procesar el pago de la prima dominical al servidor pblico, en la segunda quincena
del mes siguiente a aquel al que corresponda la informacin recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de
nmina.
NORMA
12.7
La prima dominical se pagar a las categoras que autorice el Consejo de la Judicatura
PROCEDIMIENTO.
12.1
El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la informacin relativa al Programa Mensual
de Guardias.
12.2
El Departamento de Recursos Humanos recibe informacin ordenada y clasificada de sus reas
de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento,
65
asimismo verifica en el SIRH que los servidores pblicos relacionados sean personal que
desempeen puestos operativos, revisa los controles de puntualidad y asistencia que correspondan
y solicita autorizacin a la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar
su pago.
12.3
Recibe relacin autorizada para pago de prima dominical, captura en el SIRH, incorporando
esta percepcin en el pago quincenal del servidor pblico, asimismo emite el comprobante de
percepciones y deducciones.
12.4
Entrega al servidor pblico el comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer el
importe pagado de prima dominical.
12.5
El interesado se entera, recibe pago correspondiente y firma de conformidad.
13. TIEMPO EXTRAORDINARIO
OBJETIVO:
Procesar el pago a los servidores pblicos que laboran tiempo extraordinario que excedan al horario que tienen asignado oficialmente.
NORMATIVIDAD:
NORMA
13.1 Se considerar el pago de tiempo extraordinario al personal adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia,
sealados por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al programa anual de guardias.
NORMA
13.2 Solo se pagar tiempo extraordinario a dos servidores pblicos por cada Juzgado Penal de Primera instancia y que tengan
categora de Secretario y Tcnico respectivamente o bien a lo que lo que el Consejo de la Judicatura autorice.
NORMA
13.3 Los Titulares de las Salas, Juzgados y reas Administrativas no podrn solicitar el pago a un servidor pblico por concepto
de tiempo extraordinario cuando ste no sea contemplado y autorizado previamente por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
13.4 El Consejo de la Judicatura autorizar el pago de tiempo extraordinario hasta un mximo de 2.5 horas por jornada laboral y
de acuerdo al programa mensual de guardias.
NORMA
13.5 El tiempo extraordinario slo se pagar a servidores pblicos sujetos a control de asistencia y puntualidad.
NORMA
13.6 La base de clculo del tiempo extraordinario ser la siguiente:
Sueldo Base Mensual + Gratificacin Mensual =
Sueldo Diario________
= Pago por hora de Tiempo Extraordinario
30.4
No. de horas de la jornada
NORMA
13.7 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman al Poder Judicial remitirn al Departamento de Recursos Humanos
o a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relacin de servidores pblicos a quienes
corresponda el pago de tiempo extraordinario, a mas tardar, los primeros cinco das hbiles despus de finalizado el mes
calendario.
NORMA
13.8 El Departamento de Recursos Humanos programar el pago de tiempo extraordinario de un servidor pblico en la segunda
quincena del mes siguiente a aquel al que corresponda la informacin recibida y de acuerdo al calendario de proceso
quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO
13.1
Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la informacin relativa al pago de tiempo
extraordinario.
13.2
El Departamento de Recursos Humanos recibe informacin ordenada y clasificada de sus reas
de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento,
elabora relacin y solicita autorizacin a la Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura
para procesar su pago.
13.3
Recibe relacin autorizada para pago de tiempo extraordinario, captura en el SIRH,
incorporando esta percepcin en el pago quincenal del servidor pblico, asimismo emite
comprobante de percepciones y deducciones en donde se le entera del importe pagado.
13.4
Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones.
13.5
El interesado se entera del pago correspondiente a tiempo extraordinario y firma de recibido.

66
14. DESCUENTO POR PENSIN ALIMENTICIA

OBJETIVO:
Retener a los servidores pblicos el importe por concepto de pensin alimenticia, producto de la resolucin dictada por autoridad judicial y
entregar a los beneficiarios la cantidad resultante del ordenamiento.
NORMAS:
NORMA
14.1 Se acatar con respeto absoluto la resolucin o mandato judicial, para retener a los servidores pblicos la cuota fija o
porcentaje de sus remuneraciones a favor de los beneficiarios que se determinen, por concepto de pensin alimenticia, en los
trminos que la misma resolucin seale.
NORMA
14.2 Se aplicar el movimiento de alta, baja o cambio en las condiciones de la pensin alimenticia, cuando as lo ordene la
autoridad judicial competente y se procesar en el SIRH.
NORMA
14.3 El descuento al servidor pblico y consecuentemente la emisin del pago al beneficiario, tomando como base la fecha de
recepcin de la resolucin judicial en el Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones
Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, se aplicar de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina.
NORMA
14.4 El pago al beneficiario de una pensin alimenticia se realizar por medio de cheque o depsito bancario, segn autorice el
interesado.
NORMA
14.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, expedirn de manera quincenal el
comprobante de pago al beneficiario de la pensin alimenticia, mismo que recibir el interesado y firmar de conformidad
para cumplimiento de lo ordenado.
NORMA
14.6 El beneficiario de una pensin alimenticia que reciba su pago por depsito bancario, estar obligado a presentarse
fsicamente o enviar a una persona con carta poder debidamente requisitada al Departamento de Recursos Humanos o a
sus reas de las Delegaciones Administrativas, a fin de recibir sus comprobantes de pago de pensin alimenticia, por lo
menos cada seis meses.
NORMA
14.7 El Departamento de Recursos Humanos, cuando se le solicite informar al Juzgado de lo Familiar o a la instancia judicial que
corresponda la fecha en que se dio inicio al cumplimiento de la obligacin sealada.
NORMA
14.8 Cuando exista el ordenamiento para la retencin de pensin alimenticia a un servidor pblico, le ser notificado a travs del
recibo quincenal de percepciones y deducciones de nmina.
PROCEDIMIENTO.
14.1
Tlalnepantla y Texcoco, reciben la resolucin judicial con la peticin de retencin de un porcentaje o
cuota fija del sueldo que recibe un servidor pblico judicial.
14.2
Notifican al beneficiario de la pensin o a su representante legal en que quincena se reflejar el
primer pago. Asimismo le requiere al interesado sealar la forma en la que desea ya sea mediante
cheque o depsito bancario.
14.3
El Beneficiario o representante legal se entera de la fecha del primer pago, asimismo autoriza la
forma para recibir su pensin alimenticia.
14.4
El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor pblico, captura y
procesa la informacin en el SIRH.
14.5
Dentro del proceso quincenal de nmina, genera el pago para el beneficiario y la retencin al
servidor pblico, dndole conocimiento de sta a travs de su recibo de percepciones y
deducciones.
14.6
El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el cheque como medio de pago
de su pensin alimenticia, de manera quincenal acude a recogerlo al Departamento de Caja
General o bien a sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
14.7
El Departamento de Recursos Humanos recibe del Departamento de Caja General el
documento firmado por el beneficiario o representante legal en que consta que recibi cheque de
pensin alimenticia.
14.8
El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el depsito bancario como
medio de pago de su pensin alimenticia, acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus
reas de las Delegaciones Administrativas, en perodos mximos de seis meses a recoger sus
comprobantes.

67
14.9
El Departamento de Recursos Humanos genera nmina quincenal, imprime cheques y
transmite informacin sobre los depsitos bancarios por concepto de sueldos, incluidos los de
pensin alimenticia.
14.10 Entrega comprobantes de pago de pensin alimenticia al beneficiario o representante legal y le
requiere firma de recibido.
14.11 El beneficiario acude a la Institucin Bancaria en el momento que crea conveniente a disponer
de su depsito por concepto de pensin alimenticia.
14.12 Recibe comprobantes de pago de pensin alimenticia, firma de recibido y se retira.
14.13 El Departamento de Recursos Humanos una vez efectuado el pago y siempre que as se haya
requerido, confirma a la autoridad judicial que se ha dado cumplimiento a lo sealado en su
resolucin.
14.14 Abre un expediente al servidor pblico que incluya la documentacin, relacionada con la
retencin de la pensin alimenticia.
15. OTROS CRDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PBLICO

OBJETIVO:
Procesar los descuentos que se realizan a los servidores pblicos con su pleno consentimiento, para facilitar el acceso a la vivienda o a
productos y servicios que eleven su calidad de vida o les brinden mayor seguridad.
NORMATIVIDAD:
NORMA
15.1 El Consejo de la Judicatura, a travs de su Coordinacin Administrativa, es la nica unidad de trabajo, autorizada para
suscribir convenios que impliquen descuentos a las percepciones de los servidores pblicos por consentimiento de ellos
mismos.
NORMA
15.2 Los descuentos por crditos que los servidores pblicos adquieran ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de
Mxico y Municipios, sern manejados en forma directa por ste. El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial,
no tendr ninguna responsabilidad por los descuentos que al acto se soliciten de manera oficial y se apliquen a los
servidores pblicos, slo ser el encargado de procesarlos va nmina y generar la orden de pago correspondiente.
NORMA
15.3 Para realizar cualquier otro descuento a las percepciones de los servidores pblicos, por obligaciones contradas por ellos
mismos ante terceros, mediarn su consentimiento manifestndolo por escrito.
NORMA
15.4 Slo se procesarn descuentos por crditos contrados por los servidores pblicos, cuando exista convenio suscrito entre la
Coordinacin Administrativa del Consejo de la Judicatura y la empresa o institucin que promovi el otorgamiento de un prstamo
financiero, de vivienda o por la venta de un producto o servicio.
NORMA
15.5 No ser necesario suscribir el convenio a que se refiere la norma anterior cuando el descuento sea solicitado por la
representacin sindical a la que est afiliado el servidor pblico.
NORMA
15.6 En el recibo de pago, o documento que se constituya como comprobante de pago de la misma, se especificar mediante la
clave que corresponda, el concepto por el que se realiza el descuento al servidor pblico.
NORMA
15.7 En todos los casos, el monto de los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores pblicos se apegarn
estrictamente a las normas establecidas por la legislacin laboral vigente.
NORMA
15.8 Los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores pblicos, se programarn de acuerdo al calendario de
proceso quincenal de nmina.
NORMA
15.9 Las empresas o instituciones crediticias con las que el Poder Judicial efecte convenios para descuentos consentidos por los
servidores pblicos, por el otorgamiento de prstamos financieros y de vivienda o adquisicin de bienes y servicios, debern
sujetarse a la estructura de base de datos sealada por el Departamento de Recursos Humanos, para la recepcin de informacin
a procesar, asimismo este Departamento estar abierto para la coordinacin en el intercambio de informacin.
NORMA
15.10 El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, ser el responsable de procesar la informacin que
estrictamente mediante la va oficial sea solicitada, por alta, baja o cambio de los descuentos.
NORMA
15.11 En el caso de que un servidor pblico adquiera ms de un crdito por el mismo concepto, se le notificar mediante su
recibo de pago, en forma acumulada el importe de los crditos adquiridos por un mismo concepto, asimismo el Departamento de
Recursos Humanos desglosar en el SIRH, cada uno de ellos, distinguindolos por el nmero de pliza, convenio, contrato o
consentimiento.
NORMA
15.12 Cuando un descuento a las percepciones de los servidores pblicos por consentimiento de l mismo, sea tabulado de
manera incorrecta, se efectuar la correccin en la siguiente quincena o a ms tardar en la segunda quincena a la que haya

68
ocurrido la incidencia, si se tratara de una devolucin por deduccin indebida, sta se realizar va nmina siempre y cuando las
polticas del tercero as lo permitan.
NORMA
15.13 El Departamento de Recursos Humanos, remitir al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables por
concepto de los descuentos que los servidores pblicos hayan convenido ante empresas o instituciones crediticias, a fin de que
se enteren las retenciones efectuadas en nmina.
NORMA
15.14 Los comprobantes de percepciones y deducciones proporcionados a los servidores pblicos por el Departamento de
Recursos Humanos, sern los documentos que comprueben las retenciones efectuadas en la nmina del Poder Judicial,
observando el cumplimiento a lo convenido por el servidor pblico y la empresa o institucin crediticia, de la misma manera lo
sern los estados de cuenta de los descuentos por crditos, que el Departamento de Recursos Humanos emita y proporcione a
los empleados.
PROCEDIMIENTO.
15.1 El Servidor Pblico adquiere con empresas e instituciones crediticias que tienen convenio con el
Poder Judicial, un prstamo financiero o de vivienda, incluso un bien o servicio para posteriormente
liquidarlo con descuentos va nmina.
15.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de las empresas o instituciones crediticias con las
que tiene convenio el Poder Judicial, oficio y relacin de empleados que adquirieron crditos, bienes o
servicios de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina, con informacin mencionada en la
actividad anterior, firma de recibido y entrega acuse, verifica los datos del servidor pblico, autoriza y
procesa la informacin en el SIRH.
15.3 Genera nmina quincenal y remite comprobante de pago notificando al servidor pblico los
descuentos efectuados por concepto de crditos convenidos con terceros.
15.4 El interesado recibe comprobante de pago, firma de recibido y se entera de los crditos
considerados en sus deducciones de nmina, mismos que convino con terceros y archiva para control.
15.4
EL Departamento de Recursos Humanos genera y remite al Departamento de Control
Presupuestal los auxiliares contables por concepto y clave de descuento, con la informacin de las
retenciones en nmina de los crditos convenidos por los servidores pblicos ante terceros.
Aclaraciones al servidor pblico sobre descuentos por crditos:
15.5
El Servidor Pblico derivado de las dudas sobre sus crditos, acude a aclararlas al
Departamento de Recursos Humanos.
15.6
El Departamento de Recursos Humanos atiende al servidor pblico y le muestra la solicitud
oficial por parte del tercero para realizar alta, baja o cambio de un crdito, o en su caso le
proporciona el estado de cuenta que guarda su crdito, para que acuda ante el tercero a demostrar
las retenciones efectuadas.
15.7 Entrega al interesado informacin de documentacin fuente y/o estado de cuenta de su crdito, y
de ser necesario acude ante el tercero para culminar la aclaracin.
16. PAGO DE NMINA A SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVO:
Contar con un sistema seguro, eficiente y confiable, que permita entregar oportunamente a los servidores pblicos judiciales, las
percepciones que de acuerdo a su nombramiento le correspondan, asimismo retener y facilitar los enteros de las deducciones que
correspondan por la legislacin en la materia.
NORMATIVIDAD:
NORMA
16.1 A los servidores pblicos que ingresen o reingresen al Poder Judicial, les sern depositadas sus percepciones quincenales,
aguinaldo, prima vacacional y cualquier otro concepto de sueldo ordinario o extraordinario, as como las prestaciones
econmicas a que tenga derecho, mediante depsito en cuenta bancaria Tarjeta Nmina abierta para tal fin, y contarn con
tarjeta de dbito para llevar a cabo las disposiciones de las mismas.
NORMA
16.2 El Departamento de Recursos Humanos brindar el apoyo necesario al servidor pblico que ingrese al servicio del Poder
Judicial, a fin de que pueda acudir a la sucursal bancaria de su eleccin, con la que exista convenio para pago electrnico de
nmina, a abrir una cuenta Tarjeta Nmina .
16.3 El servidor pblico una vez que abri la cuenta bancaria Tarjeta Nmina, deber remitir al Departamento de Recursos
Humanos o a sus Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, una copia simple del contrato de apertura de
cuenta bancaria.
NORMA
16.4 El depsito de las percepciones en cuenta bancaria Tarjeta Nmina, contar, en todos los casos, con el consentimiento
previo del servidor pblico.
NORMA

69
16.5 Se exceptuar de la norma anterior a los servidores pblicos que cuenten con el consentimiento del Consejo de la Judicatura
para que su pago sea a travs de cheque bancario.
NORMA
16.6 El pago de percepciones a los servidores pblicos se efectuar los das 13 y 28 de cada mes, y si stos fueran inhbiles, se
realizar el da hbil inmediato anterior a esa fecha.
NORMA
16.7 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, sern
responsables de imprimir los comprobantes de percepciones y deducciones, que correspondan a cada servidor pblico en
los que consten los conceptos de pago y retenciones.
16.8 El Departamento de Recursos distribuir los comprobantes de percepciones y deducciones de los servidores pblicos,
apoyados por las Oficinas de Correspondencia de las Regiones de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco.
NORMA
16.9 El Consejo de la Judicatura informar al Departamento de Recursos Humanos a travs de la dependencia que determine,
respecto a, que un servidor pblico dejo de presentarse a laborar a su centro de trabajo y dar la autorizacin para dejarlo
inactivo en el SIRH, en tanto se resuelve su situacin laboral, con el fin de no emitirle el pago de nmina.
NORMA
16.10
En caso de que se realice algn depsito indebido por error o derivado de sueldos no devengados, se realizarn, en su
orden, las siguientes acciones:
a) Si el servidor pblico est activo, el descuento se efectuar sobre las percepciones a devengar en la quincena o quincenas
subsecuentes.
b) Si el servidor pblico dej de prestar sus servicios:
1. Cargo a la cuenta bancaria Tarjeta Nmina a nombre del servidor pblico que corresponda, siempre y cuando exista saldo.
2. Cargo al cmputo de liquidacin del servidor pblico, o de las prestaciones econmicas que le correspondan.
NORMA
16.11
Para realizar el pago de nmina a travs de cheque, las instituciones bancarias con quien el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial celebre convenio, proporcionarn al Departamento de Recursos Humanos formas valoradas (cheques),
las cuales estarn acordes a las disposiciones que sealen las autoridades competentes en la materia, as como contar con
las medidas de seguridad que brinden certidumbre a los servidores pblicos.
NORMA
16.12
El Departamento de Recursos Humanos ser responsable de la emisin de los cheques y de los Listados de Firmas,
bajo supervisin de la Direccin de Administracin, quien realizar la verificacin de los datos y montos que se impriman.
NORMA
16.13
El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de remitir los cheques de nmina autorizados y Listados
de Firmas al Departamento de Caja General para su pago.
NORMA
16.14
Los cheques de nmina debern ser pagados a los servidores pblicos ya los beneficiarios de pensin alimenticia por el
Departamento de Caja General.
NORMA
16.15
Los cheques de nmina podrn ser cancelados previo a su distribucin, por el Departamento de Recursos Humanos
debido a:
a) Instruccin expresa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
b) Instruccin expresa de la Direccin de la Contralora Interna, derivada de la imposicin de sanciones administrativas.
c) No corresponder el pago por encontrarse el servidor pblico con licencia sin goce de sueldo;
d) No corresponder el pago debido a que el servidor pblico ya no labore en el Poder Judicial.
A los cheques que estn bajo estos supuestos se les sellar con la leyenda "CANCELADO NO SUJETO A
REEXPEDICIN" y se incorporarn al resto de cheques de nmina.
NORMA
16.16
El pago a travs de cheque bancario se radicar, en el Departamento de Caja General as como en sus reas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
NORMA
16.17
Para recibir el cheque de nmina, los servidores pblicos o sus apoderados presentarn identificacin oficial vigente
(credencial para votar, gafete de identificacin oficial del Poder Judicial, pasaporte, cdula profesional) con firma y fotografa,
as como confirmar su recepcin en el Listado de Firma correspondiente.
NORMA
16.18
La institucin bancaria har efectivo el cheque al titular del mismo, o bien a quien lo presente debidamente endosado,
siempre que se identifique a satisfaccin de la institucin bancaria con cualquiera de los documentos sealados en la norma
anterior, a excepcin del gafete de identificacin oficial del Poder Judicial.
NORMA
16.19
El Servidor pblico, su apoderado o el beneficiario de una pensin alimenticia tendrn cinco das hbiles a partir de la
fecha de pago, para recibir su cheque en el Departamento de Caja General.
NORMA
16.20
Los cheques de nmina que permanezcan en el Departamento de Caja General cinco das hbiles a partir de la fecha
de pago y que no hubieran sido reclamados por sus titulares o apoderados, se cancelarn en dicha oficina, sellndolos con
la leyenda "CANCELADO". stos, as como los CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIN", se entregarn al
Departamento de Control Presupuestal, anexando adems los Listados de Firmas y relaciones respectivas, asimismo se
dar aviso al Departamento de Recursos Humanos de las incidencias ocurridas en el pago de los cheques.
NORMA
16.21
Los Titulares de las Salas, Juzgados y reas Administrativas remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus
reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco dentro de un plazo de quince das naturales los
Listados de Firmas del pago de nmina y recepcin del comprobante de percepciones y deducciones.

70
16.22
Cuando un servidor pblico adscrito a una unidad de trabajo, se encuentre gozando de una licencia para ausentarse a
sus labores, solo el titular de la adscripcin podr firmar por ausencia o por poder conservando los recibos de pago
correspondientes para su posterior entrega a los interesados, en caso contrario se regresarn al Departamento de Recursos
Humanos o sus reas Administrativas, adjuntos a los listados de firmas.
PROCEDIMIENTO.
A) Pago a travs de cuenta bancaria "Tarjeta Nmina"
16.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, proporcionan al servidor pblico solicitud oficial de apertura de cuenta bancaria
"Tarjeta Nmina" ante la sucursal elegida por l, de la institucin bancaria con la que existe convenio
para el pago electrnico de nmina, indicndole que acuda al banco a abrir la cuenta presentando la
solicitud, original y copia de identificacin oficial (credencial para votar, cdula profesional, pasaporte o
cartilla del S.M.N.), as como constancia de domicilio (recibo de luz, agua, predio o telfono).
16.2
El servidor pblico recibe solicitud de apertura de cuenta "Tarjeta Nmina" y se dirige a la
institucin bancaria con los requisitos mencionados anteriormente.
16.3
Una vez aperturada la cuenta bancaria entrega copia del contrato de apertura de la misma al
Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, dando a
conocer el nmero de cuenta bancaria que le fue asignado.
16.4
El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas,
reciben del servidor pblico copia simple del contrato de la apertura de cuenta bancaria "Tarjeta
Nmina", revisan y capturan el nmero de cuenta en el SIRH.
16.5
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al
Departamento de Recursos Humanos, copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria
recibido al servidor pblico para archivo en expediente personal.
16.6
El Departamento de Recursos Humanos clasifica y captura en el SIRH la informacin relativa a
la apertura de cuenta bancaria del personal de nuevo ingreso.
16.7
Corre proceso de clculo quincenal de nmina en el SIRH y efecta el depsito bancario para
cada servidor pblico, asimismo emite conjuntamente con sus reas de las Delegaciones
Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco el comprobante de percepciones y deducciones y les
hace entrega de los mismos.
16.8
Rene copia de la solicitud oficial dirigida a la institucin bancaria para la apertura de la cuenta,
original de la autorizacin del servidor pblico para recibir sueldo mediante depsito en cuenta
bancaria, solicitud de apertura de cuenta y copia del contrato de apertura de cuenta bancaria y
archiva en expediente personal.
16.9
El Servidor Pblico recibe quincenalmente depsito bancario por pago de sueldo, as como su
comprobante de percepciones y deducciones, firma de recibido y lo archiva para su control.
reciben del titular de Sala, Juzgado o rea Administrativa, el Listado de Firmas de comprobantes de
percepciones y deducciones de la quincena pagada, y en su caso los comprobantes de
percepciones no entregados, registra y archiva para control interno.
Pago a travs de cheque bancario
16.11 El Servidor Pblico solicita al Consejo de la Judicatura que el pago de su sueldo se efecte
quincenalmente mediante cheque bancario.
16.12 El Departamento de Recursos Humanos en caso de que el Consejo de la Judicatura autorice
pago con cheque, recibe autorizacin para efectuar pago quincenal de sueldo al servidor pblico
que lo solicita mediante ese medio, y en caso de no autorizar se realiza procedimiento de pago de
sueldo con depsito bancario.
16.13 Procesa nmina, emite cheques y listados de firmas, los turna a autorizacin del Consejo de la
Judicatura a travs de la Direccin de Administracin.
16.14 Recibe los cheques bancarios autorizados y listas de firmas para pago de nmina, los adjunta
con el comprobante de percepciones y deducciones y los turna al Departamento de Caja General
para su pago.
16.15 Recibe del Departamento de Caja General, copia de la documentacin turnada al Departamento
de Control Presupuestal referente al pago de nmina as como las incidencias suscitadas y archiva
para su control.

71
17. DATOS DEL SERVIDOR PBLICO

OBJETIVO:
Tener una base de datos confiable y actualizada que permita conocer antecedentes personales y laborales de los servidores pblicos que
laboran en el Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
responsables de generar al momento de dar de alta en el SIRH a un empleado, el formato Datos del Servidor Pblico.
NORMA
17.2 Es responsabilidad de los servidores pblicos, informar al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas, de cualquier cambio en los datos que manifestaron previamente en el formato Datos del
Servidor Pblico.
NORMA
responsables de que todos los servidores pblicos cuenten con el formato actualizado de Datos del Servidor Pblico, as
como de emitir las estadsticas, reportes e informes que permitan conocer el perfil de los servidores pblicos del Poder
Judicial.
NORMA
17.4 La informacin contenida en el formato Datos del Servidor Pblico, se procesar en el SIRH, cuando el servidor pblico
notifique al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, un cambio en los
mismos.
NORMA
17.5 El formato de Datos del Servidor Pblico, se archivar en expediente personal, una vez que ha sido actualizado en el SIRH.
PROCEDIMIENTO.
17.1
El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, entregarn el formato Datos del Servidor Pblico, al empleado para
recabar visto bueno de los datos contenidos.
17.2
El empleado recibe formato Datos del Servidor Pblico, verifica y firma de conformidad y
entrega al Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones Administrativas.
17.3 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relacionan y envan los
formatos de Datos del Servidor Pblico, al Departamento de Recursos Humanos.
17.4
El Departamento de Recursos Humanos recibe formato Datos del Servidor Pblico, de sus
reas de las Delegaciones Administrativas, en original, revisa, y conjunta con las recibidas por el
Departamento, actualiza registros en el SIRH y anexa a expediente personal.
18. EXPEDIENTE DE PERSONAL
OBJETIVO:
Mantener actualizada la documentacin personal y la histrica-laboral de los servidores pblicos a fin de que el expediente de cada uno de
ellos contenga todas las incidencias que ocurren desde su ingreso al servicio hasta la terminacin de la relacin laboral.
NORMATIVIDAD:
NORMA
18.1 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de conformar, conservar y mantener actualizados los
expedientes de los servidores pblicos que laboran en el Poder Judicial y archivar la documentacin requerida a ellos, o bien,
aquella que se procese internamente.
NORMA
18.2 Adems de los documentos que se requieran para dar de alta a los servidores pblicos, en su expediente estar contenidos
aquellos que se refieran a incapacidades mdicas, reconocimientos o sanciones a que sean objeto por el desempeo de su
puesto, as como a los movimientos de personal que les son asignados.
NORMA
18.3 El Departamento de Recursos Humanos es la nica dependencia facultada para certificar la denominacin del puesto,
antigedad y percepciones de los servidores pblicos, a solicitud por escrito del servidor pblico.
18.4 No se certificarn documentos solicitados por particulares cuando estos no pertenezcan al Poder Judicial o no se acrediten
como autoridades competentes. La certificacin de dichos documentos ser gratuita.
NORMA
18.5 El Departamento de Recursos Humanos conservar en resguardo los expedientes del personal inactivo.
NORMA
18.6 El nmero de expediente del servidor pblico coincidir con la clave de empleado asignada en el SIRH por el Departamento
de Recursos Humanos o por sus reas de las Delegaciones Administrativas.
PROCEDIMIENTO
72
18.1
El Servidor Pblico en caso de alta o reingreso, entrega documentacin al Departamento de
Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
18.2
El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas,
reciben documentacin solicitada.
18.3
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y envan al
Departamento de Recursos Humanos, para control y resguardo, la documentacin recabada al
servidor pblico.
18.4
El Departamento de Recursos Humanos recibe en forma ordenada la documentacin recabada
al servidor pblico, remitida por sus reas de las Delegaciones Administrativas, la adjunta con la
recavada directamente, abre expediente (con nmero que coincida con la clave de empleado
asignada en el SIRH) y archiva en l, asimismo toda aquella que se genera por el histrico-laboral
del servidor pblico.
19. REEXPEDICIN DE CHEQUES CANCELADOS
OBJETIVO:
Tramitar la reexpedicin de cheques de nmina que fueron cancelados a los servidores pblicos.
NORMATIVIDAD
NORMA
19.1 Los cheques de nmina que permanezcan en el Departamento de Caja General, cinco das hbiles a partir de la fecha de
pago y que no hayan sido reclamados por su titular o apoderado legal, se cancelarn, en dicho Departamento, sellndolos
con la leyenda CANCELADO, relacionarlos y enviarlos al Departamento de Control Presupuestal con copia al
NORMA
19.2 Los servidores pblicos a quienes se les cancele su cheque de nmina por no haberlo reclamado en tiempo, solicitarn su
reexpedicin al Departamento de Recursos Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y
Texcoco, por escrito.
NORMA
19.3 El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de tramitar la reexpedicin de cheques cancelados.
NORMA
19.4 Cuando el servidor pblico al que se le cancel un cheque de nmina, est en servicio activo, el pago del cheque cancelado
se le acumular en el la quincena que lo solicite y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nmina, y si hubiere
causado baja en el servicio del Poder Judicial, le considerar la reposicin del cheque respectivo en su finiquito.
PROCEDIMIENTO
19.1
El servidor pblico solicita por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos o a sus
reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la reexpedicin del cheque
que le fue cancelado.
19.2
reciben solicitud por escrito de reexpedicin del cheque cancelado, consultan, verifican controles
internos y determinan si procede la solicitud; si no procede sta, le informa al servidor pblico.
19.3
Si es procedente la reexpedicin del cheque cancelado, elabora formato de percepciones y
deducciones para procesarlo en el SIRH. (Se conecta con la actividad 16.11 del procedimiento del
pago de nmina).
19.4
Si el servidor pblico ya caus baja en el servicio, elabora finiquito en el cual se incluyen las
partidas correspondientes al cheque cancelado, (se conecta con la actividad 2.8 del procedimiento
de baja).
20. REINTEGRO POR DEDUCCIONES INDEBIDAS
OBJETIVO:
Regularizar el pago de los servidores pblicos a quienes se aplic alguna deduccin en forma indebida, efectuando la devolucin a travs
del pago quincenal de nmina.
NORMATIVIDAD:
NORMA
20.1 En descuentos improcedentes, por concepto de prstamos, seguro de vida, lnea blanca y vivienda, las devoluciones se
realizarn va nmina, siempre y cuando las empresas e instituciones crediticias as lo permitan, de lo contrario el servidor
pblico afectado acudir a donde corresponda a solicitar la cancelacin y devolucin de dichos descuentos.
NORMA
20.2 Para las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de inasistencia e impuntualidad, los servidores pblicos
contarn con la justificacin correspondiente.

73
20.3 Solo se realizarn va nmina las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de Impuesto Sobre la Renta y
Cuotas de Seguridad Social, con la autorizacin del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
NORMA
20.4 Cuando a un servidor pblico se le aplique en forma incorrecta un descuento, solo se procesar en nmina la baja de dicho
descuento a solicitud oficial de quien lo hubiere ordenado.
20.5 Las devoluciones por descuentos improcedentes se programarn conforme al calendario de proceso quincenal de nmina.
PROCEDIMIENTO
20.1 El servidor pblico recibe comprobante de percepciones y deducciones, verifica y en el caso de
que tenga un descuento injustificado solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas
de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la devolucin de importes que por
deducciones improcedentes se le aplicaron en el pago.
20.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus reas de las Delegaciones, atienden la peticin
del servidor pblico, verifican y determinan si procede la devolucin.
20.3 Si no procede, comprueba o demuestra al servidor pblico la procedencia del descuento.
20.4 Si el descuento fue improcedente, El Departamento de Recursos Humanos elabora el formato
de devolucin por deduccin indebida y lo autoriza el titular del Departamento.
20.5 El Departamento de Recursos Humanos genera nmina quincenal de pago y realiza la
devolucin por deduccin improcedente en quincena anterior.
20.6 Entrega comprobante de percepciones y deducciones al Servidor Pblico enterndole de la
devolucin.
20.7 El servidor pblico recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.
21. DESCUENTOS POR PAGOS IMPROCEDENTES
OBJETIVO
Que el servidor pblico que reciba pagos que no correspondan, reintegre al Poder Judicial las percepciones que no fueron devengadas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
21.1 El Departamento de Recursos Humanos efectuar deducciones a pagos de nmina de los servidores pblicos, cuando se
les efecten pagos improcedentes, o bien cuando un servidor pblico deba aclarar una situacin al respecto.
NORMA
21.2 El servidor pblico que reciba en su pago, percepciones no devengadas o que no correspondan por el desempeo de su
funcin, estar obligado a notificar al Departamento de Recursos Humanos a la brevedad posible.
21.3 Cuando en el pago de un servidor pblico se consideren percepciones no devengadas o que no correspondan a su
categora, el Poder Judicial recuperar el pago en exceso de acuerdo a estas opciones:
a).- En descuento(s) aplicado(s) en la (s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor pblico.
b).- Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor pblico a la cuenta del Poder Judicial, previa solicitud a la institucin
bancaria y autorizacin del servidor pblico.
c).- La reintegracin en efectivo por parte del servidor pblico a la Caja General del Poder Judicial.
NORMA
21.4 En el caso de los servidores pblicos que fallezcan despus de haber recibido pagos improcedentes, dicho importe se
descontar del finiquito correspondiente.
NORMA
21.5 Los descuentos por percepciones improcedentes se programarn en el SIRH, de acuerdo al calendario de proceso
quincenal de nmina.
NORMA
21.6 Los descuentos por pagos improcedentes se afectarn en el SIRH, con la misma partida presupuestal que se dio el exceso
de pago.
PROCEDIMIENTO:
21.1 El Departamento de Recursos Humanos en base al diagnstico de nmina, revisin de
movimientos de personal y supervisin del pago a servidores pblicos, detecta a persona en activo
que est cobrando o cobr percepciones no devengadas, indaga origen y da al servidor pblico la
aclaracin correspondiente.
21.2 El servidor pblico acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, a recibir la aclaracin sobre el pago de
percepciones improcedentes.
reciben al servidor pblico y con base a la documentacin recabada, aclaran a ste y convienen la
manera en que debe reintegrar al Poder Judicial:
A) En descuento(s) aplicado(s) en la(s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor pblico.
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B) Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor pblico a la cuenta del Poder Judicial, previa
solicitud debidamente justificada ante la institucin bancaria.
C) La reintegracin en efectivo a la Caja General del Poder Judicial.
21.4 El servidor pblico conviene con el Departamento de Recursos Humanos la forma de reintegrar
las percepciones cobradas en exceso.
21.5 El Departamento de Recursos Humanos, tratndose de un traspaso, solicita oficialmente a la
institucin bancaria la transferencia de la cuenta del servidor pblico a la del Poder Judicial,
proporcionando carta de solicitud y autorizacin del servidor pblico para que el patrn realice
movimientos en su cuenta por pagos que no correspondan o por no haber sido devengados.
21.6 Recibe de la Institucin bancaria soporte del traspaso, y proporciona copia del soporte al
servidor pblico.
21.7 Si el servidor pblico pacta que sea mediante nmina en la o las quincenas subsecuentes,
aplica en el SIRH, la deduccin por percepcin improcedente, emite recibo de pago y lo enva al
servidor pblico.
21.8 El servidor pblico recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.
21.9 Si el reintegro lo realiza a travs del Departamento de Caja General del Poder Judicial, una vez
efectuado, remite copia del soporte al Departamento de Recursos Humanos.
21.10 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del servidor pblico la copia del soporte del
reintegro efectuado en el Departamento de Caja por pago improcedente, revisa y archiva.
22. AVISO DE MOVIMIENTO DE ALTA,
BAJA Y CAMBIO DE DATOS DE SERVIDORES PBLICOS ANTE EL ISSEMYM
OBJETIVO: Tramitar los avisos de movimientos de alta de los servidores pblicos que ingresen al Poder Judicial ante el ISSEMYM, avisar
el cambio de datos; y en su caso la baja en el servicio.
NORMATIVIDAD:
NORMA
22.1 Todos los servidores pblicos con nombramiento para el desempeo de un puesto, son sujetos de la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Pblicos del Estado y Municipios, y por lo mismo debern ser dados de alta ante ISSEMYM,
desde la fecha de inicio de la prestacin del servicio.
NORMA
22.2 Las obligaciones del ISSEMYM para con los servidores pblicos se generan a partir de su ingreso al servicio,
independientemente de la fecha en que se reciban las cuotas y aportaciones establecidas, por lo que incurre en
responsabilidad la persona que omita dar de alta al servidor pblico.
NORMA
22.3 El Departamento de Recursos Humanos, ser el responsable de efectuar los movimientos (altas, cambio de datos o bajas)
de los servidores pblicos ante el ISSEMYM.
NORMA
22.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, capturar en el SIRH la clave asignada por ISSEMYM.
NORMA
22.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor pblico el Aviso de Movimiento para
la Afiliacin del Servidor Pblico (altas, cambio de datos o bajas)
NORMA
22.6 El Departamento de Recursos Humanos ser responsable de certificar las copias de los avisos de movimientos ante el
ISSEMYM, siempre y cuando exista antecedente en el expediente de personal de este Departamento y previa solicitud por
escrito del interesado.
PROCEDIMIENTO:
A) INGRESO O REINGRESO
22.1 El Departamento de Recursos Humanos genera el movimiento (alta, cambio de datos y baja) en
el SIRH, est se almacena en la base de datos que servir para generar la informacin necesaria
para el Sistema de Poblacin Cotizante (ISSEMYM).
22.2 Enva al Departamento de Afiliacin y Vigencia de Derechos del ISSEMYM la relacin y archivo
de los Avisos de Movimiento para la Afiliacin del Servidor Pblico.
22.3 Recibe del Departamento de Afiliacin y Vigencia de Derechos del ISSEMYM el formato de
Aviso de Movimiento (alta, cambio de datos y baja) y entrega original al servidor pblico de
manera directa o a travs de sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla
Texcoco y archiva copia en su expediente personal.

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23. PLANTILLA DE PLAZAS

OBJETIVO:
Contar con el documento en que se refleja el nmero y categora de cada uno de los puestos adscritos a una unidad
administrativa, as como el monto presupuestal que corresponde a las mismas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
23.1 La plaza es la unidad presupuestal que en nmero variable corresponde a cada puesto.
NORMA
23.2 Es Facultad del Consejo de la Judicatura a travs de su Coordinacin Administrativa, autorizar la plantilla de plazas del
Poder Judicial, misma que estar precedida y soportada con lo autorizado en el presupuesto anual de la partida 1000
Servicios Personales, aprobado por el Congreso Local.
NORMA
23.3 El Departamento de Recursos Humanos se ajustar, invariablemente, a la plantilla de plazas aprobada y autorizada por el
NORMA
23.4 La plantilla de plazas integrar aquellas autorizadas por unidad presupuestal, estn o no ocupadas.
NORMA
23.5 Para efectos presupuestales, la plantilla de plazas se considerar siempre el rango mximo que corresponda a cada puesto
o categora.
NORMA
23.6 La categora de un puesto es el cdigo que incluye la rama, grupo, denominacin, nivel y rango salarial del mismo.
NORMA
23.7 El Departamento de Recursos Humanos realizar las transferencias de plazas que considere pertinentes, de una unidad
administrativa a otra.
NORMA
23.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos mantener actualizada la plantilla de plazas autorizadas.
NORMA
23.9 Todas las plazas estarn dadas de alta en el SIRH, de acuerdo a la autorizacin respectiva.
NORMA
23.10
El Departamento de Recursos Humanos, informar de manera quincenal a la Secretara General de Acuerdos, sobre el
total de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes.
NORMA
23.11
Las plazas de nueva creacin tendrn los siguientes orgenes:
a) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura, ante necesidades de servicio de las diferentes unidades de trabajo, para
cubrir funciones no existentes con anterioridad o para reforzar las actuales;
b) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura para cubrir plazas de servidores pblicos con licencias.
c) Autorizacin expresa del Consejo de la Judicatura, derivada de la conversin-compactacin de dos plazas o varias existentes,
en otra u otras de distinto puesto y categora pero cuyo monto no represente incremento presupuestal.
NORMA
23.12
El Departamento de Recursos Humanos, ser la unidad administrativa autorizada para capturar en el SIRH la creacin
de una nueva plaza.
NORMA
23.13
Las plazas de nueva creacin comenzarn a surtir efecto a partir de la fecha que seale el acuerdo emitido por el
NORMA
23.14
Las plazas de nueva creacin se ubicarn dentro de la plantilla de plazas en la unidad administrativa que corresponda al
origen de la creacin de las mismas o por la naturaleza de los puestos que tengan asignados.
NORMA
23.15
Las funciones que desempea un servidor pblico sern acordes y congruentes con el puesto que tiene asignado.
NORMA
23.16
Es funcin del Consejo de la Judicatura asignar a los servidores pblicos la plaza que corresponda al puesto funcional
que desempeen.
NORMA
23.17
El Consejo de la Judicatura analizar y determinar sobre la conversin de una plaza, cuando un servidor pblico
desempee un puesto funcional que no corresponda a la misma.
NORMA
23.18
El Consejo de la Judicatura es la autoridad para llevar a cabo la conversin de plazas, lo cual se realizar despus de
analizar la procedencia de la solicitud respectiva.
NORMA
23.19
Incurre en responsabilidad el servidor pblico que ostente tener una plaza diferente a la funcin que realiza.
NORMA
23.20
La compactacin de dos o ms plazas arrojar como resultado, preferentemente la disminucin del nmero de plazas
originales.
NORMA
23.21
Cuando la conversin de una plaza a otra signifique un gasto mayor, se compensar ste con la desaparicin de otra
plaza o la fusin de varias que en conjunto no causen incremento al Captulo 1000 Servicios Personales.
NORMA
23.22
Una plaza slo se cancelar en la plantilla en los casos siguientes:
a) Derivado a la desaparicin de la unidad administrativa a la cual estuviera adscrita.

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b) Por conversin o compactacin de dos o ms plazas, previa autorizacin del Consejo de la Judicatura.
c) Por poltica de contencin del gasto instruida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
NORMA
23.23
El Departamento de Recursos Humanos ser la instancia autorizada para la cancelacin de plazas en el SIRH y para
eliminarlas de la plantilla de plazas.
NORMA
23.24
El Departamento de Recursos Humanos informar a la Secretara General de Acuerdos sobre la cancelacin de plazas
autorizadas.
NORMA
23.25
El Departamento de Recursos Humanos informar al Departamento de Control Presupuestal las modificaciones que se
produzcan en las plantillas de plazas, para la afectacin presupuestal correspondiente.
NORMA
23.26
El Poder Judicial llevar a cabo las transferencias de plazas que consideren pertinentes, de una unidad administrativa a
otra siempre y cuando las necesidades del servicio as lo requieran.
NORMA
23.27
Se realizar la transferencia de plazas de una unidad administrativa a otra cuando el Consejo de la Judicatura remueva
a un servidor pblico.
NORMA
23.28
El presupuesto del Captulo 1000 Servicios Personales, se elaborar de acuerdo a las plazas que contenga cada unidad
administrativa en el momento que se inicie el proyecto de dicho presupuesto.
PROCEDIMIENTO:
23.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, donde se
seala la creacin, conversin, compactacin y/o cancelacin de plazas.
23.2 Registra en la plantilla y control de vacantes, asimismo las captura en el SIRH, cancelando las
plazas que dieron origen a la conversin o compactacin.
24. EXPEDICIN DE GAFETE
OBJETIVO:
Proporcionar a los servidores pblicos judiciales la identificacin oficial que los acredite como empleados del Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,
expedirn la identificacin denominada gafete, a los servidores pblicos que se incorporen a prestar sus servicios.
NORMA
24.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, expedirn el gafete de
identificacin oficial tratndose de un vencimiento en su interinato, en casos de promocin, democin, comisin o remocin,
actualizacin de fotografa, as como por extravo o deterioro.
NORMA
24.3 En el gafete se asentar; el nombre, categora, adscripcin, clave, tipo de sangre, padecimiento de alergias, fecha de
expedicin del gafete, regin judicial que emite el gafete, vigencia y la firma del servidor pblico, as como la firma del Jefe
del Departamento de Recursos Humanos.
NORMA
24.4 Las caractersticas y material del gafete sern autorizadas por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
24.5 Para solicitar un gafete el servidor pblico presentar los siguientes requisitos:
Formato solicitud de expedicin de gafete
Gafete original anterior.

NORMA
24.6 En casos de extravo o robo del gafete de identificacin, el servidor pblico presentar adicionalmente a los requisitos
sealados en la norma anterior los siguientes:
Copia del acta informativa del extravi, expedida por la Oficiala Conciliadora y Calificadora.
Original del comprobante de pago por concepto de derechos por reexpedicin de gafete emitido por el Departamento de
Caja General o por sus reas de las Delegaciones Administrativas.
NORMA
24.7 La fotografa que aparezca en el gafete de identificacin, preferentemente ser portando el uniforme oficial.
NORMA
24.8 Los servidores pblicos debern tramitar su gafete, en un lapso no mayor de quince das hbiles posteriores a la fecha de
haber recibido nombramiento en el que se le otorgue un nuevo interinato, se le cambie de puesto o adscripcin, o bien por
haberlo extraviado.
NORMA
24.9 Es responsabilidad del servidor pblico que cause baja en el servicio, entregar el gafete al Departamento de Recursos
Humanos o en sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla o Texcoco..

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PROCEDIMIENTO
Por alta, nuevo interinato, actualizacin de datos o cambio de puesto y/o adscripcin:
24.1
Tlalnepantla y Texcoco, entregan al servidor pblico judicial documentalmente o a travs de los
mecanismos electrnicos que el Consejo de la Judicatura determine, el Formato de Solicitud de
Expedicin de Gafete y le informan de los requisitos que debe de adjuntar para su trmite.
24.2
Reciben del servidor pblico la documentacin, coteja informacin del nombramiento con la del
Formato de Solicitud de Expedicin de Gafete; registra datos en el Sistema de Personal, toma
fotografa y firma digitalizada (en caso de no tener antecedente de stos en la base de datos) e
informa al servidor pblico la fecha en que se presentar a recoger su gafete.
24.3
Procesa informacin de la solicitud de expedicin de gafete, lo elabora, lo autoriza y lo entrega
al servidor pblico en forma directa, incluso al servidor pblico judicial que el interesado habilite, o a
travs de la Oficina de Correspondencia.
24.4
El servidor pblico recibe gfete original y verifica que los datos asentados sean correctos y
firma de recibido, si tiene errores informa y devuelve gafete al Departamento de Recursos Humanos
o a sus reas de las Delegaciones Administrativas.
24.5
recibe gfete, corrige los datos errneos y entrega al servidor pblico.
24.6
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, elaboran registro de
control de gafetes emitidos en original y copia y los remiten al Departamento de Recursos Humanos,
anexando los documentos fuente para la expedicin de los mismos.
24.7
El Departamento de Recursos Humanos recibe en original el registro de control de gafetes
emitidos por sus reas de las Delegaciones Administrativas, as como la documentacin fuente
para la elaboracin del gafete y las conjunta con las tramitadas directamente en el Departamento y
las archiva.
Por Reexpedicin en caso de extravo o robo del gafete:
24.8
El servidor pblico levanta acta informativa por extravo o robo del gafete en la Oficiala
Conciliadora y Calificadora y acude al Departamento de Caja General o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas, para continuar con el trmite.
24.9
Entrega copia del acta informativa por extravo de gafete, paga importe por derechos de
reposicin, obtiene recibo de pago y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus
reas de las Delegaciones Administrativas, para continuar el trmite.
24.10
Se conecta con la actividad No. 24.1
25. JORNADA LABORAL Y HORARIO

OBJETIVO:
Vigilar que los servidores pblicos judiciales, cumplan con la jornada y horario de trabajo autorizados por el Consejo de la Judicatura.
NORMATIVIDAD:
NORMA
25.1 El Consejo de la Judicatura acordar y autorizar en sesin de pleno cada ao calendario, el horario oficial de labores del
Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio y el cual se publicar en el peridico oficial Gaceta del Gobierno,
as como en el Boletn Judicial y en los medios electrnicos que el Consejo de la Judicatura determine.
NORMA
25.2 La jornada de 7 horas slo podr ser continua y no corresponder otorgar dentro de ella tiempo de descanso.
NORMA

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25.3 Cuando se asigne a un servidor pblico jornada discontinua en horario mixto (matutino y vespertino), se le podr otorgar al
menos una hora de descanso en la que podr tomar sus alimentos.
NORMA
25.4 Cuando la jornada sea continua de 9 horas, los servidores pblicos tendrn media hora de descanso, en la que podrn
tomar sus alimentos.
NORMA
25.5 Los jefes inmediatos de los servidores pblicos que laboran en jornada continua de nueve horas, determinarn el horario
correspondiente a la media hora de descanso en la cual podrn tomar sus alimentos; el descanso deber establecerse
dentro de la jornada laboral, pero no al inicio o al final de la misma.
NORMA
25.6 Es responsabilidad de los jefes inmediatos de los servidores pblicos garantizar la continuidad del trabajo al trmino de la
media hora de descanso.
26. REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

OBJETIVO:
Llevar el control de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos judiciales de acuerdo al horario autorizado.
NORMATIVIDAD
NORMA
26.1 La puntualidad y asistencia de los servidores pblicos se controlar mediante los sistemas que el Consejo de la Judicatura
autorice para cada centro de trabajo.
NORMA
26.2 Se excepta del control de puntualidad y asistencia a los servidores pblicos que determine y autorice el Consejo de la
Judicatura.
NORMA
26.3 En todos los centros de trabajo se establecer de acuerdo a la infraestructura existente, alguno de los siguientes medios que
permitan el registro de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos:
a).- Lector biomtrico Hand Key.
b).- Reloj checador de tarjeta de asistencia y puntualidad.
c).- Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, informar al servidor pblico sujeto a control de asistencia y puntualidad el medio a travs del cual lo
har, as como de asesorarle en el procedimiento de registro segn corresponda.
NORMA
26.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregarn al servidor pblico
sujeto a control de asistencia y puntualidad un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia a las
cuales se sujetar.
NORMA
26.6 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, entregar al servidor pblico que
est sujeto a control de asistencia y puntualidad a travs del lector biomtrico Hand Key, el instructivo del procedimiento de
registro.
NORMA
26.7 Al llegar y salir de su centro de trabajo, el servidor pblico registrar, marcar y/o firmar su asistencia y puntualidad en
todos y cada uno de los sistemas de control respectivos, an cuando tenga autorizado llegar despus de su horario de
entrada o bien retirarse antes de su horario de salida.
26.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos cargar en la base de datos que alimenta al Sistema
Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad Hand key, los datos bsicos del servidor pblico que se integrar al
sistema.
NORMA
26.9 Es responsabilidad de aquel servidor pblico que registre su asistencia a travs del mecanismo de tarjeta de checar, cuidarla,
ya que en caso de extravi se har acreedor a la sancin correspondiente.
NORMA
26.10
Es responsabilidad de los titulares de cada rea de trabajo el resguardo y vigilancia de las listas de firmas para el
control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.11
Los titulares de los centros de trabajo remitirn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas, dentro de los siguientes cinco das hbiles al trmino de la quincena, las listas de firmas y las
tarjetas de checar destinadas al control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.12
Los titulares de los centros de trabajo enviarn al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las
Delegaciones Administrativas, en forma documental los formatos de incidencias en original y copia o informar de dichas
incidencias mediante los mecanismos electrnicos que para ello establezca el Consejo de la Judicatura, en ambos casos
dentro de los siguientes cinco das hbiles al trmino de la quincena.
NORMA
26.13
Para el adecuado funcionamiento del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, es responsabilidad
del servidor pblico registrar su asistencia en el lector biomtrico hand key de acuerdo al procedimiento establecido.
26.14
El servidor pblico informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones
Administrativas, cuando el registro en el sistema automatizado Hand Key no haya sido satisfactorio.
NORMA

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26.15
El servidor pblico tendr invariablemente la obligacin de registrar su asistencia y puntualidad en la Lista de firmas
para tal efecto, misma que se calificar de manera independiente a los dems controles establecidos (Hand Key y Tarjetas
de Checar).
PROCEDIMIENTO
Si el registro es a travs de lector biomtrico Hand Key:
a).-Para servidores pblicos de nuevo ingresos o reingreso:
26.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, dan de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, al
servidor pblico asignndole como clave de acceso su nmero de empleado, le entrega adems un folleto
informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia as como de un instructivo del procedimiento
de registro.
26.2 El servidor pblico recibe folleto e instructivo.
26.3 El Departamento de Recursos Humanos, transfiere la informacin del servidor pblico al lector
biomtrico a donde registrar su asistencia y puntualidad.
26.4 El servidor pblico diariamente con su clave de empleado asignada, registra en el lector biomtrico el
momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si se le asign horario discontinuo debe registrar sus
entradas y salidas matutinas y vespertinas.
26.5 El Departamento de Recursos Humanos establece comunicacin con los lectores biomtricos y baja la
informacin de los servidores pblicos al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.
26.6 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus
Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida la
quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos
de incidencias en los mecanismos electrnicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.
26.7 Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al
Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.
26.8 El Departamento de Recursos recibe reportes de incidencias de asistencia y puntualidad enviados por
sus reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba informacin obtenida de los
mecanismos electrnicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los
reportes de incidencias.
b).- Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin.
26.9 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripcin de los
servidores pblicos sujetos al control de asistencia y puntualidad.
26.10 En caso de contar con informacin de la plantilla de la mano del servidor pblico en la base de datos
del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, realiza la transferencia de sta de su
antigua adscripcin a la nueva, actualiza los datos del servidor pblico y le informa a ste a partir de que da
comenzar a registrar sus entradas y salidas en el lector biomtrico.
26.11 Establece comunicacin con los lectores biomtricos y baja al Sistema Automatizado de Control de
Asistencia y Puntualidad, los registros de entrada y salida de los servidores pblicos as como la informacin
de las plantillas de las manos actualizadas.
26.12 En caso de no contar con informacin de la plantilla de la mano del servidor pblico en la base de
datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, registra en el Control de Altas
Pendientes en Hand Key y da alta en el sistema al servidor pblico en coordinacin con sus reas en las
Delegaciones Administrativas.

80
26.13 El servidor pblico diariamente con su clave de servidor pblico asignada, registra en el lector
biomtrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo debe
registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas.
26.14 El Departamento de Recursos Humanos actualiza datos de los servidores pblicos a los que dio de
alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, establece comunicacin con los
lectores biomtricos y baja los registros de las entradas y salidas de los servidores pblicos as como la
informacin de los mismos.
quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos
de incidencias en los mecanismos electrnicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.
Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.
26.17 El Departamento de Recursos recibe los formatos de incidencias enviados por sus reas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su
procesamiento y control, de la misma forma recaba informacin obtenida de los mecanismos electrnicos
que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias de
asistencia y puntualidad.
Si el registro es a travs del Reloj de Tarjetas
a).- Para servidores pblicos de nuevo ingreso o reingreso:
26.18 El Departamento de Recursos Humanos o bien sus reas de las Delegaciones Administrativas,
informan al servidor pblico sujeto a control de puntualidad y asistencia el mecanismo a travs del cual
registrar su asistencia y puntualidad, da de alta en el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, al
servidor pblico y le entrega adems un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y
asistencia.
26.19 El servidor pblico se entera del mecanismo a travs del cual registrar, recibe folleto informativo de
normas del registro de puntualidad y asistencia y se retira.
26.20 Recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de
checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor pblico y la firma, y diariamente registra en el Reloj
Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo
registra entradas y salidas matutinas como vespertinas.
quincena, las tarjetas de checar.
Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.
26.23 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus reas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisin,
procesamiento y control.
B) Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin.
26.24
El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripcin de
los servidores pblicos sujetos al control de asistencia y puntualidad, y actualiza el Control de Tarjetas
de Asistencia y Puntualidad.
26.25
El servidor pblico recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro
de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor pblico y la firma, y
diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si se
le asigna horario discontinuo registrar entradas y salidas matutinas como vespertinas.

81
26.26
Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a
sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida
la quincena, las tarjetas de checar.
26.27
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y
remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.
26.28
El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus reas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su
revisin, procesamiento y control.
Si el registro es a travs de Lista de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad
A) Para servidores pblicos de nuevo ingreso o reingreso:
26.29
En caso de que el servidor pblico est sujeto a control de puntualidad y asistencia, le informa
el mecanismo a travs del cual registrar su asistencia y puntualidad, entrega un folleto informativo de
normas del registro de puntualidad y asistencia.
26.30
Se entera de la ubicacin de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y
diariamente escribe el nmero consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categora, hora
de entrada a laborar y firma. As como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se
le asign horario discontinuo registrar entradas y salidas matutinas como vespertinas.
26.31
sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco das hbiles despus de concluida
la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los
centros de trabajo y por los responsables de las mismas.
26.32
remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.
26.33
El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus
reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su revisin, procesamiento y control.
B) Para servidores pblicos que tengan un cambio de adscripcin.
26.34
Se entera de la ubicacin de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y
diariamente escribe el nmero consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categora, hora
de entrada a laborar y firma. As como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se
le asigna horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas como vespertinas.
26.35
sus Areas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dentro de los cinco das
hbiles despus de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente
firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas.
26.36
remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.
26.37
El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus
reas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su revisin, procesamiento y control.
27. JUSTIFICACIN DE INCIDENCIAS
OBJETIVO:
Justificar a los servidores pblicos que laboran en los distintos centros de trabajo, las incidencias de asistencia y puntualidad
NORMAS:
NORMA
27.1 Toda incidencia se sealar en el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y no en la Tarjeta o en la
Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad.
NORMA
27.2 El superior de un servidor pblico con nivel de Magistrado, Juez, Director, Jefe de Departamento o encargado de una unidad
de trabajo autorizar hasta tres faltas de puntualidad (retardos despus de tolerancia) a la quincena, sin necesidad de
presentar documento comprobatorio de soporte, notificando por escrito al Departamento de Recursos Humanos a travs del
Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.

82
NORMA
27.3 Es responsabilidad del servidor pblico, presentar ante el Consejo de la Judicatura la incapacidad mdica expedida por el
ISSEMYM en un plazo no mayor de tres das naturales considerados a partir de su fecha de expedicin.
NORMA
27.4 Es responsabilidad del servidor pblico, presentar a su superior inmediato el documento comprobatorio que justifique una
incidencia en su registro de asistencia, en un plazo no mayor de tres das despus de ocurrida sta, mismo que remitir al
Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de las Delegaciones Administrativas, anexndolo al Reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad, firmado por el titular del rea de trabajo, en el entendido de que de no hacerlo,
queda sujeto al procedimiento de descuento respectivo.
NORMA
27.5 Es responsabilidad de los titulares de cada rea de trabajo enviar al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas de
las Delegaciones Administrativas, a ms tardar cinco das despus de concluida la quincena; Las Tarjetas de Asistencia y
Puntualidad, las Listas de firmas para el control de asistencia y puntualidad y el Reporte de incidencias de asistencia y
puntualidad.
NORMA
27.6 El Departamento de Recursos Humanos calificar las incidencias sealadas en el reporte de incidencias de asistencia y
puntualidad y que sean recibidas dentro del plazo sealado en la norma anterior.
NORMA
27.7 No se consideran incidencias derivadas del control de asistencia y puntualidad las ausencias con motivo de licencias con o
sin goce de sueldo otorgadas por el Consejo de la Judicatura, mismas que se regularn de conformidad con el procedimiento
nmero 9 de este manual.
NORMA
27.8 Los titulares de los centros de trabajo o bien los Secretarios responsables del control de asistencia, conservarn los acuses
de recibo del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad remitidos al Departamento de Recursos Humanos, as como las
copias de la documentacin comprobatoria de los mismos, para aclaraciones posteriores.
NORMA
27.9 Las claves utilizadas para el llenado del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad son las siguientes:
01 Falta de puntualidad Justificada (retardo justificado).
Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 despus de la hora de entrada
establecida; motivada por:
A) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor).
B) Acudir a consulta mdica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym).
C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
02 Falta de puntualidad Injustificada (retardo injustificado).
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor publico registr su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el
minuto 30 despus de la hora respectiva de entrada, de manera injustificada; motivada por causa ajena al desempeo de su
trabajo y que amerita ser considerada para el conteo de retardos injustificados para la aplicacin de descuentos.
03 Falta justificada.
Cuando el servidor pblico no registra su asistencia motivada por:
A) Acudir a consulta mdica al Issemym y siempre que el tiempo destinado para ello hubiera sido un impedimento para que el
servidor pblico no se presentara a su centro de trabajo en el horario habitual de labores (presentar constancia de permanencia
en el Issemym).
B) Cuando el pleno del Consejo de la Judicatura justifica la inasistencia del servidor pblico con o sin goce de sueldo y en donde
invariablemente existir un acuerdo que seale esta justificacin.
04 Falta injustificada.
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico no registr su asistencia y puntualidad injustificadamente
y motivada por:
A) La inasistencia al trabajo.
B) Causa ajena al desempeo de su trabajo.
C) Presentarse a laborar despus del minuto 30 de la hora de entrada sin causa justificada.
En todos los casos anteriores sern motivo suficiente para proceder al descuento por inasistencia e impuntualidad.
05 Omisin de Registro.
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico no registr su asistencia y puntualidad a la hora de
entrada y/o salida injustificadamente siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo.
06 Salida antes con autorizacin.
Cuando el servidor pblico registra justificadamente su salida antes de la hora oficial, motivada por:
A) Acudir a consulta medica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym)
B) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor).
C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
07 Salida antes sin autorizacin.
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor pblico registra su salida antes de la hora oficial, sin su
autorizacin siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo.
08 Licencia econmica.
* Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.

83
* Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico sindicalizado licencia con goce de sueldo para ausentarse de su
trabajo, de acuerdo al convenio firmado con el Suteym.
09 Licencia por jubilacin.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo y pueda iniciar los trmites
de jubilacin.
10 Licencia por examen profesional.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su examen
profesional.
11 Licencia por matrimonio.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su matrimonio.
12 Licencia por embarazo.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su embarazo;
de acuerdo a la incapacidad emitida por el ISSEMYM.
13 Licencia por lactancia.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir
de la fecha de nacimiento del menor), previa solicitud en el Departamento de Recursos Humanos.
14 Licencia por riesgos profesionales.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una
incapacidad medica otorgada por el Issemym y calificada como enfermedad profesional.
15 Justificacin de inasistencias por fallecimiento de un familiar.
Cuando el Consejo de la Judicatura justifica con o sin goce de sueldo las inasistencias del servidor pblico motivadas por el
fallecimiento de un familiar directo ascendente o descendente (presentar copia del acta de defuncin).
16 Justificacin de inasistencias a los servidores pblicos masculinos por nacimiento de hijo.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo del nacimiento de
su hijo (presentar acta de nacimiento del recin nacido).
17 Licencia por comisin sindical.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de las funciones
propias que tiene asignadas con el sindicato.
18 Vacaciones.
Cuando el servidor pblico que tiene derecho goza de su perodo vacacional respectivo (10 das hbiles).
19 Licencia sin goce de sueldo.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.
20 Incapacidad por enfermedad.
Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor pblico licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una
incapacidad mdica emitida por el Issemym.
21 Comisin de servicios.
Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivada por:
A) El hecho de haber sido comisionado de manera temporal a otro centro de trabajo.
B) El desempeo de las funciones propias de la categora del servidor pblico (Notificador y Ejecutor).
C) El hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
22 Suspensin de servicios.
Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad motivada por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura y
derivado de un procedimiento administrativo.
23 Sin efecto.
24 Falla elctrica del reloj.
Cuando el servidor pblico no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivado por falla en el
sistema de control que permite el registro de la puntualidad y asistencia:
A) Sistema biomtrico hand key.
B) Reloj checador de tarjetas.
25 Guardia.
Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad en horario de guardia.
26 Da de descanso.
Da de descanso del servidor pblico al haber acumulado seis das de trabajo consecutivos.
27 Registro errneo en Hand Key.

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Cuando el servidor pblico registra su asistencia y puntualidad de manera errnea al marcar el botn nmero 1 el botn nmero
2 para distinguir la entrada de su salida.
28 Registro duplicado en hand key.
Cuando el servidor pblico registra mas de una vez y de manera consecutiva sus registros de entrada o de salida.
28. APLICACIN DE DESCUENTOS A SERVIDORES PBLICOS CON REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

OBJETIVO:
Establecer los principios para aplicar descuentos a los servidores pblicos del Poder Judicial del Estado de Mxico que incurran en faltas de
puntualidad y asistencia injustificadas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
28.1 Los descuentos por faltas de puntualidad y asistencia no justificadas, es una medida administrativa que no constituye una
sancin.
NORMA
28.2 Las sanciones por faltas de puntualidad y asistencia aparecern en el cheque de nmina o bien en el comprobante de pago
bajo la clave 6451 P.A. impuntualidad/inasistencia (Pendiente de aplicar de impuntualidad e inasistencia).
NORMA
28.3 Los servidores pblicos exentos de la obligacin de registrar su puntualidad y asistencia, sern sancionados por faltas a
ellas, cuando as lo consideren sus superiores inmediatos en el marco de esta normatividad y cuando lo reporten al
NORMA
28.4 Se considera retardo pero no falta de puntualidad el presentarse un servidor pblico a laborar de uno a diez minutos
despus de su hora de entrada establecida, esto al hacer uso en casos excepcionales y no reiterativos, de esta tolerancia
para registrarse en los controles de asistencia y puntualidad correspondientes.
28.5 Se considera falta de puntualidad injustificada (retardo despus de tolerancia), el presentarse a laborar un servidor pblico
en el perodo comprendido entre el minuto once y el minuto treinta despus de su hora de entrada establecida.
NORMA
28.6 Se considera falta de asistencia injustificada de un servidor pblico:
a).- La inasistencia al trabajo.
b).- Presentarse a laborar despus de haber transcurrido 30 minutos de su hora de entrada.
c).- Omitir el registro de entrada y/o salida.
d).- Abandonar las labores antes de su hora de salida establecida.
e).- Abandonar las labores dentro de las horas de trabajo.
NORMA
28.7 Los descuentos a los servidores pblicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en faltas de puntualidad
injustificadas (retardos despus de tolerancia) se aplicarn en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), de acuerdo
a lo siguiente:
a).- A los servidores pblicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario tres faltas de
puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a
la siguiente formula:
(Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual) = Sueldo diario
X No. de das sin goce de sueldo.
30.4
b).- A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario seis faltas de
puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a
la siguiente formula:

30.4
NORMA
28.8 Las faltas de puntualidad no justificadas (retardos despus de la tolerancia), no son acumulativas de una a otra quincena; es
decir que no podrn considerarse para las quincenas siguientes.
NORMA
28.9 Los descuentos a los servidores pblicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en inasistencias
injustificadas se aplicarn en el SIRH, de acuerdo a lo siguiente:
a).- A los servidores pblicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificada, se les aplicar un descuento correspondiente a un da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:
30.4
b).- A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificadas que abarque toda la jornada laboral (turno matutino y vespertino), se les aplicar un descuento correspondiente a un
da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:
X No. de das sin goce de sueldo
30.4
c).A los servidores pblicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificadas que abarque solo una fraccin de la jornada laboral (turno matutino o vespertino), se les aplicar un descuento
correspondiente a medio da sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:

85
(Sueldo Base Mensual) + (Gratificacin Mensual)

30.4
Luego entonces:
Sueldo diario
= Sueldo diario.
Medio da de sueldo diario sin goce de sueldo.
2
Luego entonces:
Medio da de sueldo diario
sin goce de sueldo
nmero de inasistencias no justificadas que abarque una sola fraccin

de la jornada laboral (turno matutino o vespertino).
NORMA
28.10
El Departamento de Recursos Humanos conservar los registros de puntualidad y asistencia de los servidores pblicos,
para consultas o aclaraciones posteriores.
PROCEDIMIENTO:
Si el registro es a travs de lector biomtrico Hand Key:
28.1
El Departamento de Recursos Humanos en forma peridica y de manera remota a travs de
comunicacin en red o mdem extrae la informacin del registro de entradas y salidas de cada uno de
los lectores biomtricos Hand Key, instalados en los diferentes centros de trabajo y la concentra en la
base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.
28.2
El servidor pblico en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa
documentacin comprobatoria, y solicita adems firma de autorizacin de su titular.
28.3
El titular del rea de trabajo revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin
comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas en las Delegaciones
Administrativas.
28.4
El Departamento de Recursos Humanos o sus reas en las Delegaciones Administrativas
reciben el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentacin
comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentacin recibida.
28.5
El titular del rea o el servidor pblico que recibe acuses las archiva en control interno del
centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.
28.6
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los
formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la
documentacin comprobatoria y en un lapso no mayor a tres das los remiten al Departamento de
Recursos Humanos.
28.7
El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad y en su caso la documentacin comprobatoria y los conjunta con los recibidos
en el mismo Departamento.
28.8
Archiva en caso de no considerar procedente la justificacin contenida en los formatos de
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.
28.9
Si considera procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad, captura y diagnostica las justificaciones en el Sistema Automatizado del
Control de Asistencia y Puntualidad y archiva.
28.10
Corre proceso en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y genera el
archivo de las incidencias no justificadas, sube la informacin al SIRH, e imprime la relacin de los
descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia.
28.11
Revisa y diagnostica el reporte de descuentos por concepto de faltas de puntualidad y
asistencia, de ser necesario realiza ajustes y autoriza la informacin para transferirla al SIRH, corre
proceso de nmina y afecta la aplicacin de los descuentos correspondientes.
28.12
Diagnostica que los descuentos impactados en la nmina sean los correctos.
28.13
Elabora acta informativa de las incidencias de carcter general ocurridas en el perodo de
aplicacin de descuentos.
28.14
Entrega al servidor pblico comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por
faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).

86
Si el registro es a travs del Reloj checador de Tarjetas o de Listas de Firmas de Control de

Asistencia y Puntualidad
28.15
elaboran tarjetas y listas para llevar el control de la puntualidad y asistencia de los servidores pblicos
y envan a los diferentes centros de trabajo.
28.16
El servidor pblico registra diariamente en la tarjeta de checar y en su caso adems en la lista
de asistencia y puntualidad al momento que ingresar a laborar y en el que sale.
28.17
El servidor pblico en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa
documentacin comprobatoria, y solicita adems firma de autorizacin de su titular.
28.18
El titular del rea revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentacin comprobatoria y lo
remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus reas en las Delegaciones Administrativas.
28.19
El Departamento de Recursos Humanos o sus reas en las Delegaciones Administrativas
reciben el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentacin
comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentacin recibida.
28.20
El Titular del rea o el servidor pblico que recibe acuses las archiva en control interno del
centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.
28.21
Las reas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los
formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso, la
documentacin comprobatoria y en un lapso no mayor a tres das los remiten al Departamento de
Recursos Humanos.
28.22
El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad y en su caso la documentacin comprobatoria y los conjunta con los recibidos
en el mismo Departamento.
28.23
En caso de no considerar procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad, archiva para control interno y posibles aclaraciones.
28.24
Si considera procedente la justificacin contenida en los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad, los valida y archiva.
28.25
Quincenalmente prepara relaciones con nombre de servidores pblicos, clave de empleado,
descuentos correspondientes, motivo de este y captura informacin en el SIRH. por ltimo diagnostica
que los descuentos impactados en la nmina sean los correctos.
28.26
Entrega al servidor pblico comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por
faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).
29. OTORGAMIENTO DE VITICOS
OBJETIVO:
Cubrir los gastos en que incurren los servidores pblicos judiciales para cumplir con las funciones inherentes a su puesto, a fin de
coadyuvar a su eficaz realizacin, cuando stas se efecten fuera de su lugar de trabajo.
NORMATIVIDAD
NORMA
29.1 Slo se otorgarn viticos a los servidores pblicos que tengan categora de Perito, Mdico Legista, Notificador o bien las
que autorice el Consejo de la Judicatura y que de acuerdo a la funcin que tienen asignada, se desplazan fuera de sus
centros de trabajo de manera constante.
NORMA
29.2 La asignacin y el monto de los viticos sern determinados por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
29.3 El Consejo de la Judicatura determinar la periodicidad en que se entregarn los viticos.
NORMA
29.4 El pago de viticos se realizar mediante cheque o depsito bancario.
NORMA
29.5 Cuando el pago de viticos sea mediante cheque, ser el Departamento de Recursos Humanos en coordinacin con el
Departamento de Caja General los encargados de entregarlos.
NORMA
29.6 Los viticos que perciban los servidores pblicos no estarn sujetos a comprobacin alguna a excepcin del resultado del
desempeo de su trabajo mismo.
NORMA
29.7 Se suspender el otorgamiento de viticos a los servidores pblicos cuando as lo determine el Consejo de la Judicatura.

87
PROCEDIMIENTO
A) Pago de viticos a Servidores Pblicos con categora de Notificador:
29.1
El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin del Consejo de la Judicatura de pagar
viticos a los servidores pblicos con categora de Notificador, revisa y consulta en controles internos a que
servidores pblicos se les programar pago de viticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional
de ste o no les corresponde y remite comunicado a los centros de trabajo para informar a los servidores
pblicos con categora de Notificador la fecha y lugar de entrega de viticos.
29.2
Elabora listado de personas a las que les corresponden pago de viticos y la enva al Departamento de
Caja General.
29.3
Acude a entrega de viticos en fecha sealada, recibe cheque, firma de recibido y se retira.
B) Pago de viticos a Servidores Pblicos con categora de Perito o Mdico Legista:
29.4
Recibe autorizacin de pagar viticos a los servidores pblicos con categora de Perito o Mdico Legista,
revisa y consulta en controles internos a que servidores pblicos se les programar pago de viticos o a
quienes les corresponde solo parte proporcional de ste o no les corresponde y procesa en el SIRH el pago
de viticos a travs de depsito bancario.
30. BECAS PARA SERVIDORES PUBLICOS E HIJOS DE ESTOS
OBJETIVO:
Administrar y controlar el programa de entrega de becas que se otorgarn a los servidores pblicos que deseen aumentar su nivel de
conocimientos para el mejor desempeo del puesto que tienen asignado as como tambin para sus hijos, con la finalidad de estimular sus
estudios.
NORMATIVIDAD
NORMA
30.1 El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico, determinar a travs de una convocatoria las bases
para participar en el concurso para hacerse acreedores a una beca los servidores pblicos o bien para sus hijos.
NORMA
30.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco sern
responsables de comunicar acerca de la convocatoria para el concurso de becas a los servidores pblicos.
NORMA
30.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, sern responsables de recibir la
documentacin solicitada en la Convocatoria del concurso para la obtencin de becas.
NORMA
30.4 El Departamento de Recursos Humanos y sus reas de las Delegaciones Administrativas, sern responsables de publicar la
lista de resultados del concurso para obtener una beca.
NORMA
30.5 El monto de las becas que reciban los servidores pblicos o sus hijos se entregarn mediante cheque y ser el
Departamento de Recursos Humanos en coordinacin con el Departamento de Caja y con el apoyo de sus respectivas reas de
las Delegaciones Administrativas, las instancias encargadas de proporcionarlos.
PROCEDIMIENTO:
30.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorizacin del Consejo de la Judicatura para
llevar a cabo el concurso para la obtencin de becas y procede a publicar la convocatoria en sus tres
Regiones.
30.2 El servidor pblico se entera de la convocatoria para el concurso de obtencin de becas y en caso
de participar, rene los requisitos sealados y los entrega junto con la solicitud de beca debidamente
llenada y firmada en el Departamento de Recursos Humanos, o en las reas ubicadas en las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, segn le corresponda..
30.3 Recibe solicitud de beca y documentacin.
30.4 Las reas de Recursos Humanos de sus Delegaciones Administrativas, revisan solicitudes de
becas y documentacin anexa y relaciona aquellas que cumplen con requisitos as como las que no los
cumplen segn convocatoria, y remite al Departamento de Recursos Humanos.

88
30.5 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus reas de Recursos Humanos de las
Delegaciones Administrativas, relacin de solicitudes de becas y documentacin que cumplen con
requisitos, as como las que no los cumplen segn convocatoria, conjuntandolas con las recibidas
directamente en el Departamento de Recursos Humanos y remite aquellas que cumplen con los
requisitos al Consejo de la Judicatura para autorizacin.
30.6 Recibe relacin de becas autorizadas y la remite al Departamento de Caja.
30.7 Publica las solicitudes aceptadas para otorgarles una beca y seala fecha de entrega.
30.8 El Departamento de Caja entrega cheques autorizados a los servidores pblicos e hijos de stos.
30.9 El servidor pblico y/o los hijos de stos acuden a entrega de becas en fecha sealada, recibe
cheque, firma de recibido y se retira.
31. AYUDA PARA IMPRESIN DE TESIS
OBJETIVO:
Retribuir econmicamente parte del costo realizado por la impresin de la tesis, a los servidores pblicos que hayan alcanzado los grados
acadmicos de tcnico superior, licenciatura, maestra o doctorado.
NORMATIVIDAD
NORMA
31.1 La ayuda para la impresin de tesis es una prestacin derivada del convenio celebrado con el Sindicato (SUTEYM).
NORMA
31.2 El Consejo de la Judicatura acordar con los representantes sindicales el monto asignado para ayuda de impresin de tesis,
el cual se fijar anualmente.
NORMA
31.3 El Consejo de la Judicatura remitir al Departamento de Recursos Humanos una copia del Convenio de Prestaciones de Ley
y Colaterales celebrado con el sindicato.
NORMA
31.4 Para el otorgamiento de esta prestacin, el servidor pblico afiliado al sindicato presentar al Departamento de Recursos
Humanos la documentacin oficial que avale la obtencin del grado acadmico (acta de aprobacin del examen recepcional).
PROCEDIMIENTO.
31.1
El Departamento de Recursos Humanos recibe copia del Convenio de Prestaciones de Ley y
Colaterales celebrado con el sindicato y programa el cumplimiento de la clusula relativa a la ayuda para la
impresin de tesis.
31.2
El servidor pblico afiliado al sindicato se entera de la existencia de apoyo para la impresin de tesis y
acude al Departamento de Recursos Humanos a entregar documentacin oficial comprobatoria que avale la
obtencin del grado acadmico (acta de aprobacin del examen recepcional).
31.3
El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de ayuda para impresin de tesis, verifica los
datos del servidor pblico captura y procesa informacin en el SIRH, genera nmina y enva comprobante
de percepciones y deducciones a los servidores pblicos.
31.4
Entrega al servidor pblico comprobante de percepciones y deducciones.
32. PRIMA POR JUBILACIN

OBJETIVO:
Beneficio que se otorga a todos los servidores pblicos judiciales como apoyo econmico al momento de su jubilacin.
NORMATIVIDAD
NORMA
32.1 La Prima por Jubilacin se otorga a todos los servidores pblicos que obtengan pensin por jubilacin ante el ISSEMYM.
NORMA

89
32.2 La Prima por Jubilacin es una prestacin derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Mxico (S.U.T.E.Y.M).
NORMA
32.3 El Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico y el Sindicato fijarn, anualmente y de comn acuerdo, el monto que
corresponda como Prima por Jubilacin.
NORMA
32.3 La Prima por Jubilacin se tramitar en el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial.
NORMA
32.4 El derecho al cobro de la Prima por Jubilacin prescribe despus de un ao de haberse dictaminado favorablemente la
pensin por parte del ISSEMYM.
NORMA
32.5 Cuando corresponda el pago de la Prima por Jubilacin, se har efectivo conforme a la Norma 2.5 del procedimiento de baja
de servidores pblicos.
PROCEDIMIENTO:
32.1 El Beneficiario solicita pago de Prima por Jubilacin, presentando la documentacin que corresponda de acuerdo a la Norma
2.5 del procedimiento de baja de servidores pblicos.
32.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por Jubilacin, as como la documentacin
solicitada. Revisa y da seguimiento a lo sealado en el procedimiento de baja a partir de la actividad nmero 2.7.
33. SEGURO DE VIDA

OBJETIVO:
Realizar los trmites necesarios a fin de que los beneficiarios del servidor pblico judicial fallecido obtengan el importe del seguro de vida
establecido en el convenio sindical.
NORMATIVIDAD:
NORMA
33.1 El Seguro de Vida es una prestacin a la que tendrn derecho los servidores pblicos sindicalizados del Poder Judicial,
derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios y Organismos
Descentralizados del Gobierno del Estado de Mxico.
NORMA
33.2 El Consejo de la Judicatura y el Sindicato respectivo fijarn anualmente y de comn acuerdo, el monto que corresponde
como Seguro de Vida a sus agremiados.
NORMA
33.3 Los servidores pblicos sindicalizados quedarn protegidos por este Seguro de Vida, una vez expedido el nombramiento
para ocupar una plaza en el Poder Judicial.
NORMA
33.4 El Seguro de Vida se pagar a los servidores pblicos sindicalizados, en el orden de la prelacin en que formalmente hayan
sido designados ante el Issemym. En el caso de no existir esa designacin, se pagar conforme a lo que establece la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.
NORMA
33.5 Los beneficiarios de los servidores pblicos sindicalizados que fallezcan en el servicio, recibirn adems de este Seguro de
Vida, la prestacin denominada Prima de Antigedad, de acuerdo a lo que se establece en el procedimiento 34 de este
manual.
NORMA
33.6 El derecho al cobro del Seguro de Vida prescribe despus de un ao de haber ocurrido el fallecimiento del servidor pblico.
34. PRIMA POR ANTIGEDAD

OBJETIVO:
Otorgar a los servidores pblicos o, en su caso, a los beneficiarios de stos, el pago de la Prima de Antigedad por los aos de servicios
prestados al Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
34.1 La Prima de Antigedad es una prestacin a la que tienen derecho los servidores pblicos con nombramiento en el Poder
Judicial.
NORMA
34.2 La Prima de Antigedad se otorgar a los servidores pblicos que al causar baja en el servicio hayan laborado ms de un
ao en el Poder Judicial.
NORMA
34.3 La Prima de Antigedad slo se reconocer y se pagar por los aos de servicio efectivamente cumplidos en el Poder
NORMA
34.4 La Prima de Antigedad se tramitar ante el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA

90
34.5 Los servidores pblicos que optaren por separarse del servicio tendrn derecho al pago de la Prima de Antigedad
consistente en el importe de doce das de sueldo base, por cada ao de servicios prestados.
NORMA
34.6 Cuando el sueldo base del servidor pblico exceda del doble del salario mnimo general, correspondiente a la zona en la que
se encuentre la sede del Poder Judicial, se considerar para efectos del pago de la Prima de Antigedad, hasta un mximo
de dos salarios mnimos generales de esa misma zona, por cada ao de servicio prestado.
NORMA
34.7 El pago de la Prima de Antigedad se otorgar considerando el salario mnimo vigente al momento de la terminacin de la
relacin laboral.
NORMA
34.8 El Pago de la Prima de Antigedad se realizar al servidor pblico independientemente del pago que le corresponda por
Fondo de Retiro (FOREMEX).
NORMA
34.9 En caso de muerte del servidor pblico, la Prima de Antigedad se pagar a sus beneficiarios, en el orden de la prelacin en
que formalmente hayan sido designados ante el Issemym. En caso de no existir esta designacin, se pagar conforme a lo
que establece la Ley de Seguridad Social para los servidores pblicos del Estado y Municipios.
34.10
Para efectos del cmputo de la antigedad de los servidores pblicos, se tomar en cuenta lo siguiente:
a) Los aos de antigedad deben ser efectivos; se considera un ao de antigedad el tener doce meses ininterrumpidos en el
servicio.
b) La Prima de Antigedad se pagar por aos cumplidos, no se considerarn fracciones.
c) La antigedad se interrumpe por el disfrute de licencia sin goce de sueldo; el lapso que sta abarque se descontar en el
clculo de la antigedad respectiva.
d) En caso de reingreso al servicio, el clculo de la antigedad se har desde la fecha en que este se lleve a cabo sin considerar
perodos anteriores.
PROCEDIMIENTO
34.1 El interesado solicita pago de Prima de Antigedad, presentando la documentacin que corresponda de acuerdo a la Norma
2.5 del procedimiento de baja de servidores pblicos.
34.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por jubilacin, as como la documentacin
solicitada. Revisa y da seguimiento a lo sealado en el procedimiento de baja a partir de la actividad nmero 2.7.
35. CLCULO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

OBJETIVO:
Establecer las bases de clculo sobre las que se efectuar el pago de aguinaldo y prima vacacional a los servidores pblicos del Poder
Judicial, de acuerdo a los ordenamientos legales en vigor.
NORMATIVIDAD:
NORMA
35.1 El nmero de das asignados para el pago del Aguinaldo como para Prima Vacacional, se fijan anualmente, de conformidad con el
convenio respectivo entre los representantes sindicales y el Poder Judicial.
NORMA
35.2 El monto del aguinaldo corresponde a 60 das de sueldo base presupuestal de la categora del servidor pblico, cuando se ha laborado
durante el ao calendario, el cual se pagar en dos parcialidades: La primera por un monto equivalente a 20 das, antes del primer
perodo vacacional, y la segunda con un monto equivalente a 40 das, a ms tardar el ltimo da hbil del mes de noviembre.
AGUINALDO =
S.B.P.M.
X 60 bien
AGUINALDO =
30.4
B.PM. X 12
X 60
365
S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual.

NORMA
35.3 El aguinaldo se pagar considerando el sueldo base presupuestal que el servidor pblico perciba en el mes de noviembre de cada ao.
Si el adelanto de 20 das se pag sobre un sueldo base distinto, se deber hacer el ajuste correspondiente segn la base siguiente:
S.B.P.M. (NOVIEMBRE)
30.4
X 60 - Adelanto de aguinaldo = Total de Aguinaldo a pagar en noviembre.

NORMA
35.4 Cuando el servidor pblico no hubiera trabajado todo el ao calendario, tendr derecho al pago proporcional del aguinaldo, que se
calcular de la siguiente manera:
AGUINALDO =
S.B.P.M.
30.4
X 2.5 X Q.T.

91

Q.T. = Quincenas trabajadas.
NORMA
35.5 Los servidores pblicos que han sido democionados y que al momento del adelanto del aguinaldo reciban 20 das con un sueldo base
presupuestal mayor al actual y por lo tanto, al calcular los 60 das de aguinaldo anualizado con el sueldo base actual y descontar la
cantidad otorgada como adelanto, el monto asignado es mnimo y en algunos casos el servidor pblico tendra que reintegrar alguna
diferencia, el pago del aguinaldo se calcular por nica vez y de manera excepcional considerando el pago de 40 das con el sueldo
base actual, sin efectuar el descuento de la cantidad otorgada como adelanto.
TOTAL DE AGUINALDO A PAGAR =
S.B.P.M.
X 40 Das.
30.4
NORMA
35.6 El monto de la prima vacacional es igual a 12.5 das de sueldo base presupuestal de la categora del servidor pblico, para cada uno
de los dos perodos vacacionales, pagadera en la quincena inmediata anterior a ellos.
El clculo de la Prima Vacacional se determinar de la siguiente forma:
PRIMA VACACIONAL =
S.B.P.M.
X 12.5 Das.
30.4
NORMA
35.7 Solo tendrn derecho al pago total de la prima vacacional, los servidores pblicos que hayan trabajado de manera ininterrumpida, por
lo menos seis meses.
NORMA
35.8 Cuando el servidor pblico tenga una suspensin o licencia sin goce de sueldo tendr derecho al pago de la parte proporcional, segn
los perodos laborados de acuerdo al semestre que corresponda esta prestacin, la cual deber calcularse de la siguiente manera:
PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL =
S.B.P.M.
X 12.5 / 12 X P.T.
30.4
Q.T. = Quincenas trabajadas.
NORMA
35.9 El monto de la prima Vacacional se pagar conforme al sueldo base presupuestal que el servidor pblico perciba en el momento del
pago de este concepto.
35.10
Los das que no se hayan laborado ya sea por suspensiones o licencias sin goce de sueldo se restarn del cmputo final de
quincenas a pagar.
NORMA
35.11
El pago de la Prima Vacacional se efectuar en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre de cada ao.
NORMA
35.12
Para acumular una quincena trabajada, se considerar siempre y cuando se haya trabajado ocho o ms das de ella y se restar
cuando existan interrupciones en el servicio por ocho o ms das, independientemente de que ocurra o no, en una quincena calendario.
NORMA
35.13
El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de controlar el cmputo de las quincenas trabajadas para cada
servidor pblico a fin de pagar el Aguinaldo y la Prima Vacacional.
NORMA.
35.14
Cuando un servidor pblico cause baja en el servicio del Poder Judicial, se pagar aguinaldo y prima vacacional proporcional al
perodo laborado, en el finiquito correspondiente.

92
f) Departamento de Recursos Materiales

1.1 Organigrama
Administrativo
Personal secretarial
Plomera
Remodelacin y conservacin de
edificios
Almacenes
Control vehicular
Electricidad
Entrega de material y mobiliario
1.2 Objetivo
Realizar las actividades tendientes a satisfacer los requerimientos de los rganos jurisdiccionales y unidades
administrativas del Poder Judicial, en lo que se refiere al suministro de materiales, bienes y servicios para el
desarrollo de sus funciones, conforme a sus polticas, lineamientos y mecanismos establecidos para la
operacin y control de los sistemas de suministros de bienes y servicios, as como de mantenimiento y
adecuacin de los inmuebles.
1.3 Funciones
Vigilar que se presten en forma adecuada los servicios de telefona, impresin y fotocopiado, transporte,
limpieza e intendencia.
Supervisar el ingreso y almacenamiento de mobiliario, equipo, papelera y dems enseres de oficina.
Proporcionar apoyo material en la realizacin de eventos.
Realizar oportunamente el suministro de bienes muebles, equipo, papelera y dems enseres de oficina.
Llevar a cabo el mantenimiento, conservacin, arreglo de bienes muebles, equipo, vehculos, asignados
a las reas administrativas, as como la remodelacin y adaptacin de oficinas y edificios.
Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del Poder
Judicial.
Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el consejo y el director de
administracin.
1.4 Actividades
Entregas trimestrales de materiales y papelera a las reas jurisdiccionales y administrativas del Poder
Judicial.
Recoleccin fsica de expedientes y objetos relacionados con causas penales.
Devolucin de objetos de causa.
Entregas y recoleccin de mobiliario nuevo y de uso (donado)
Atencin de solicitudes de servicios de electricidad, plomera y telefona.
Trabajos de mantenimiento y remodelacin de oficinas y edificios.
Apoyo material para eventos.
Recepcin de solicitudes para reparacin de equipo de oficina.
Adquisicin de agua purificada y embotellada para diversas reas.
Proceso de concursos para construccin de obra nueva.

93
Control y distribucin del fondo revolvente y el de obra.

Mantenimiento y control vehicular.

ENTREGA DE ARTCULOS DE PAPELERA
1
2
3
4
Elabora calendario anual (por trimestre), con base al calendario oficial de labores del Poder Judicial y
al nmero de reas beneficiadas y enva original al Consejo de la Judicatura para su autorizacin.
Una vez autorizado, enva copia al Departamento de Informtica para su captura y programacin para
el sistema automatizado del Almacn General.
Remite va oficio a todos y cada una de las reas involucradas el calendario para conocimiento de las
fechas de envo.
Verifica y firma copia de la salida en el Almacn General, retira material y realiza la entrega a cada
rea programada.
RECEPCIN Y CUSTODIA DE OBJETOS DE CAUSA
1
2
3
4
Acude al juzgado de acuerdo al programa de entrega de papelera o a solicitud expresa para recoger
los objetos.
Recibe listado, traslada, clasifica y entrega los objetos de acuerdo al lugar donde sern custodiados
(almacn de objetos regional)
Realizada la clasificacin, elabora oficio y relacin para la entrega de objetos (armas, cartuchos,
joyas y dinero)
Recibe acuse de recibido y lo archiva en su expediente.
DEVOLUCIN DE OBJETOS DE CAUSA.
1
2
3
Recibe oficio del juzgado o rea solicitante, localiza el almacn correspondiente (almacn regional de
objetos) y elabora oficio solicitando la devolucin de los objetos.
Recibidos e identificados los objetos, elabora oficio para su devolucin a al juzgado solicitante
Recibe acuse de recio y lo archiva en su expediente.
RECEPCIN DE EXPEDIENTES
1
2
3
Acude al juzgado de acuerdo a su programa trimestral o a su solicitud expresa para recoger los
expedientes.
Recibe paquetes, llena formato lo firma y sella, los traslada y entrega al archivo de acuerdo a la
regin correspondiente.
Recibe acuse del formato recibido y lo archiva en su expediente.
RECOLECCIN DE BIENES MUEBLES DE USO
1
2
Recibe oficio y relacin enviada por el Departamento de Control Patrimonial, posteriormente acude al
rea donde habrn de recoger los bienes, los traslada y entrega al almacn de objetos.
Entrega acuse de recibo al Departamento de Control Patrimonial y archiva su copia en su expediente.
ENTREGA DE BIENES MUEBLES NUEVOS
1
2
Recibe oficio del Consejo de la Judicatura, con descripcin de los bienes, clave de autorizacin y rea
beneficiada sella y firma acuse de recibido y se traslada al almacn general para retirar los bienes.
En almacn recibe salida y verifica bienes autorizados y programa el traslado al rea asignada.

94
Entrega los bienes, recibe acuse firmado y sellado por el rea asignada y entrega original de la salida
al almacn general y archiva copia del acuse en su expediente
ENTREGA DE BIENES MUEBLES DE USO PARA DONACIN.
1. Recibe del Departamento de Control Patrimonial oficio y relacin de bienes autorizados por el Consejo
de la Judicatura para donacin, sella y firma de recibido, presenta oficio al almacn de objetos.
2. Recoge bienes previamente identificados por el almacn de objetos y los traslada al rea beneficiada.
3. Entrega bienes, recibe acuse y lo entrega al Departamento de Control Patrimonial y archiva copia en su
expediente.
REPARACIONES ELCTRICAS, PLOMERA Y TELEFONA.
1. Recibe solicitud del rea solicitante va oficio o telefnica, registra el reporte, programa visita y solicita
material al consejo de la judicatura.
2. Recibe clave de autorizacin y solicita el material al almacn general.
3. En caso de no contar con existencias en el almacn, el material se adquiere a travs del fondo
revolvente asignado a recursos materiales.
4. Recibe y verifica material del almacn, se dirige al rea solicitante y realiza los trabajos requeridos.
5. Realizados estos, entrega copia de la orden de trabajo al rea solicitante, registra, concentra y archiva
el original en su expediente.
RECEPCIN DE MQUINAS DE ESCRIBIR ELCTRICAS Y MECNICAS, APARATOS PARA FAX Y SUMADORAS PARA
REPARACIN.
1. Recibe oficio de solicitud para reparacin y equipo del rea solicitante, verifica datos (serie y numero
de inventario), sella y firma de recibido.
2. Se comunica con los tcnicos especializados para la revisin de los aparatos y elaboracin del
presupuesto correspondiente.
3. Recibe, sella, firma presupuestos y enva al consejo de la judicatura para su autorizacin.
4. Una vez autorizados, se comunica va telefnica con el tcnico adjudicado para que realice la
reparacin de las mquinas o equipos.
5. Reparados y entregados en el almacn general recibe, verifica datos de la factura original, firma y sella
acuse.
6. Elabora y entrega vale de salida de las mquinas o equipos al rea solicitante para que los retire del
almacn general.
7. Enva factura y presupuesto original al Departamento de Control Presupuestal para su trmite de pago.
8. Archiva copia del vale de salida, del oficio de solicitud y de la factura, en su expediente.
RECEPCIN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.
1. Recibe de parte de las reas autorizadas recibo para pago por servicio de limpieza, sella, firma y
elabora contra recibo.
2. Entrega contra recibo a las reas y relaciona los recibos, firma de conformidad y enva al departamento
de control presupuestal para su autorizacin y trmite de pago.
3. Una vez entregados archiva acuse en su expediente.
AUTORIZACIN DE VALES PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIN.
1. Recibe oficio de solicitud para el fotocopiado de documentos de diversas reas, verifica y autoriza vale
y entrega original al rea solicitante, firma y sella acuse de recibo.
2. Recibe mensualmente de parte del centro de copiado, el concentrado de vales autorizados con la
realizacin del trabajo, verifica y archiva en su expediente.

95
CONTROL Y DISTRIBUCIN DEL FONDO REVOLVENTE.
1. Recibe cheque por concepto de fondo revolvente por parte del Departamento de Caja General y firma
libro de control.
2. Cambia cheque en banco.
3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales,
pago de peajes y servicios.
4. Realizado el gasto en un 50% mnimo, prepara comprobacin para reposicin del fondo y entrega
documentacin original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para su
autorizacin y trmite de su reposicin.
5. Archiva copias de la documentacin comprobatoria presentada y espera el aviso del Departamento de
Caja General.
6. Realiza de nuevo el procedimiento.
CONTROL Y DISTRIBUCIN DEL FONDO PARA REMODELACIN Y ADAPTACIN DE EDIFICIOS.
1. Recibe cheque por concepto de fondo para remodelacin y adaptacin de edificios por parte del
Departamento de Caja General y firma libro de control.
2. Cambia cheque en banco.
3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales.
4. Realizado el gasto en un 50% mnimo, prepara comprobacin para reposicin del fondo y entrega
documentacin original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para que
realice el trmite de su reposicin.
5. Archiva copias de la documentacin comprobatoria presentada y espera aviso del Departamento de
Caja General.
6. Realiza de nuevo el procedimiento.
PLANEACIN, PROGRAMACIN, PRESUPUESTACIN, ADJUDICACIN, CONTRATACIN, EJECUCIN Y CONTROL DE OBRA
PBLICA.
1. Recibe del consejo de la judicatura la indicacin para la programacin y planeacin para la ejecucin
de alguna obra, se entera de los datos y solicita apoyo tcnico a la secretaria de agua, obra pblica e
infraestructura para el desarrollo del gobierno del estado de Mxico (proyecto, planos, estimacin de
costos, supervisin, tc.).
2. Recibe proyecto, lo revisa, somete a consideracin de la presidencia y del consejo de la judicatura, una
vez autorizados enva a la secretaria de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo.
3. Recibe de la secretara de agua, obra pblica e infraestructura para el desarrollo, planos y estimacin
preliminar, revisa documentacin y con base en la estimacin de costos somete a consideracin de la
presidencia y del consejo de la judicatura el tipo de procedimiento para la ejecucin de la obra
(licitacin pblica, invitacin restringida o adjudicacin directa).
EJECUCIN DE OBRAS POR LICITACIN PBLICA.
1. Considerando el proyecto autorizado, formula la convocatoria, cuidando que contenga como mnimo
los requisitos indispensables para su publicacin y la enva a presidencia
2. Revisa convocatoria autorizada y enva copia a la secretaria de agua, obra pblica e infraestructura
para el desarrollo, para su conocimiento.
3. Entrega convocatoria autorizada al Departamento de Comunicacin Social para que este la enve para
su publicacin, por los menos en dos diarios (uno nacional y otro estatal de mayor circulacin), as
como en la gaceta del gobierno, archiva acuse de recibo.
4. Recibe y verifica documentacin, elabora constancia de inscripcin, entrega a las empresas
constructoras original, bases y juego de planos para el concurso y estas firman de recibido.
5. Informa a la presidencia del nmero de empresas constructoras inscritas para el concurso y prepara en
coordinacin con la direccin de administracin la organizacin para el acto de apertura.

96
6. En el acto de apertura, el comit del cual es integrante, recibe propuestas y garantas de los
participantes en sobre cerrado y entrega a la comisin para su apertura y revisin, se levanta acta y
recaba firmas de los participantes en este acto.
7. Revisa y analiza la documentacin, elabora dictamen y lo presenta al consejo de la judicatura para que
ste emita su fallo de adjudicacin en la fecha sealada para tal efecto.
8. Formula proyecto del contrato de obra y lo somete a consideracin del Consejo,
9. Iniciada la obra se encarga de la supervisin de avances hasta su conclusin.

97
g) Departamento de Control Patrimonial.

1.1 Organigrama.
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DEPARTAMENTO
DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA
REGISTRO DE
ACTIVO FIJO
PROCESAMIENTO
DE INFORMACIN
REGISTRO DE
INMUEBLES
REGISTRO DE
VEHCULOS
ARCHIVO DE
EXPEDIENTES
1.2 Objetivo
Registrar y controlar el activo fijo, de nueva adquisicin y el asignado a las Salas, Juzgados y reas
administrativas del Poder Judicial, estableciendo medidas necesarias que permitan el desempeo de las
funciones con eficiencia.
1.3 Funciones.
Registrar, controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad

del Poder Judicial o asignados al mismo.
Verificar el ingreso al almacn, de los bienes muebles que se remiten por baja.
Informar al Departamento de Control Presupuestal, de los bienes muebles que se desincorporan del
patrimonio del Poder Judicial del Estado de Mxico.
Proponer al consejo los programas y medidas que se consideren necesarias para el eficaz control
del patrimonio.
Resguardar la documentacin soporte de los bienes tanto muebles como inmuebles.
Las dems que determine el Consejo y la Direccin de Administracin.
1.4 Actividades.
Verificar e inventariar el activo fijo existente en salas, juzgados y reas administrativas y los de
nueva adquisicin que ingresan al Almacn.
Controlar el activo fijo por medio de la asignacin de un nmero de inventario desde su adquisicin
hasta su destino final.
Elaborar y remitir al Departamento de Control Presupuestal, el reporte mensual del activo fijo
adquirido con recursos propios, presupuestales y de seguridad nacional, para incorporar el importe
a los estados financieros.
Desincorporar el activo fijo por donacin, venta, robo e inservible
Tramitar las altas y bajas de activo fijo, de las salas, Juzgados y reas administrativas.
Programar la verificacin anual de inventarios de activo fijo del Poder Judicial.

98
Recibir las asignaciones de equipo de cmputo, de mobiliario, equipo de oficina, comunicacin,

mantenimiento, seguridad, audio y equipo mdico.
Tramitar las donaciones de activo fijo a diferentes instancias.
Elaborar y remitir reportes de los equipo de cmputo y comunicacin de seguridad nacional.
1.5 Procedimientos Administrativos.

ENTRADA DE ACTIVO FIJO A LOS ALMACENES.
1.
2.
3.
4.
Se recibe de los Almacenes o del Departamento de Adquisiciones, copia de la factura o remisin de la

adquisicin del activo fijo.
Registra en el sistema automatizado de control patrimonial y elabora etiquetas.
Etiqueta el activo fijo adquirido y se incluyen: marca, modelo, serie, cdigo de barras, nmero de inventario
y nombre de la institucin.
Concilia con el Departamento de Control Presupuestal, se emite el reporte de activo fijo agrupado por
factura y lo remite al Departamento citado.

99
ASIGNACIN DE ACTIVO FIJO.

1.
2.
3.
4.
El Almacn y el Departamento de Recursos Materiales reciben la autorizacin, de la asignacin de bienes

realizada por el Consejo de la Judicatura.
El Almacn entrega los bienes al Departamento de Recursos Materiales y ste los entrega a la
adscripcin respectiva.
La adscripcin recibe bienes y elabora reporte de alta en formato (CP-001) y lo remite al Departamento de
Control Patrimonial.
El Departamento de Control Patrimonial, recibe alta de bienes de la adscripcin y la salida de almacn de
los bienes asignados, realiza cruzamiento, actualiza el sistema y archiva.

100
ASIGNACIN DE ACTIVO FIJO USADO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibe del Consejo de la Judicatura autorizacin para asignacin de activo fijo usado.
Se solicita a la Bodega de San Lorenzo los nmeros de inventario de los bienes a reasignar.
El Departamento de Control Patrimonial recibe los nmeros de inventario y elabora oficio para el
Departamento de Recursos Materiales, con la relacin de bienes a asignar y lo remite
El Departamento de Recursos Materiales recibe oficio, recoge los bienes de la Bodega de San Lorenzo y
entrega a la adscripcin respectiva
La adscripcin recibe bienes usados, elabora reporte de alta en formato (CP-001) y lo remite al
El Departamento de Control Patrimonial recibe alta de bienes asignados, actualiza el sistema y archiva

101
ASIGNACIN DE EQUIPO DE CMPUTO.

1. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Almacn, la salida autorizada del equipo de
cmputo asignado.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Departamento de Computacin e Informtica, copia
de la asignacin del equipo de cmputo, con firma de recibido de la adscripcin.
3. La Adscripcin recibe el equipo de cmputo, elabora formato de alta (CP-001) y lo remite al
4. El Departamento de Control Patrimonial recibe formato de alta de la adscripcin, del equipo de
cmputo asignado.
5. Realiza el cruzamiento de la salida de almacn con el formato de alta de la adscripcin y la asignacin
del equipo de cmputo.
6. Se actualiza el sistema y se archiva

102
EQUIPO DE CMPUTO A REPARACIN.

1. El Departamento de Computacin e Informtica recibe equipo de cmputo a reparacin y remite
reporte al Departamento de Control Patrimonial
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe reporte de equipo de cmputo a reparacin, especifica la
adscripcin y actualiza el sistema.
3. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Departamento de Computacin e Informtica, orden
de reparacin y devolucin del equipo de cmputo.
4. El Departamento de Control Patrimonial actualiza el resguardo de la adscripcin en el sistema
automatizado de control patrimonial.

103
RECUPERACIN DE EQUIPO DE CMPUTO.

1. El Departamento de Computacin e Informtica recupera el equipo de cmputo y remite el formato de
recuperacin al Departamento de Control Patrimonial.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe formato del equipo de cmputo recuperado.
3. La adscripcin remite el formato de baja del equipo de cmputo recuperado por el Departamento de
Computacin e Informtica.
4. El Departamento de Control Patrimonial recibe de la adscripcin formato de baja del equipo de
cmputo recuperado, realiza cruzamiento contra el formato de recuperacin, actualiza el sistema y
archiva.

104
REGISTRO DEL PARQUE VEHICULAR.

1.
2.
3.
4.
5.
El Departamento de Adquisiciones remite copia de la factura o carta factura, de la adquisicin del

vehculo al Departamento de Control Patrimonial.
El Departamento de Control Patrimonial recibe factura o carta factura y da de alta en el sistema
automatizado, con la marca, modelo, serie, descripcin y se etiqueta el vehculo.
El Departamento de Control Patrimonial imprime el resguardo y se remite a la rea de Control Vehicular.
El rea de Control Vehicular recibe resguardo del vehculo, emite la tarjeta de resguardo individual y el
listado general de vehculos asignados y los remites al Departamento de Control Patrimonial.
El Departamento de Control Patrimonial, recibe tarjeta de resguardo individual, el listado de vehculos
asignados, actualiza el sistema y archiva.

105
BAJAS DE ACTIVO FIJO.

1. Las adscripciones remiten al Departamento de Control Patrimonial el formato de baja (CP-001), con el
detalle de los bienes a darse de baja.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe el formato de baja, elabora oficio y lo remite al
Departamento de Recursos Materiales.
3. El Departamento de Recursos Materiales recibe oficio y relacin de bienes a darse de baja, los retira de
la adscripcin y los ingresa a la Bodega de San Lorenzo.
4. El Departamento de Control Patrimonial verifica la entrada de los bienes que causaron baja, en la
Bodega de San Lorenzo, actualiza el sistema y archiva.

106
DESINCORPORACIN DE ACTIVO FIJO PARA DONACIN.

1. Recibe del rea competente la solicitud de bienes a donar.
2. Previa verificacin de bienes en La Bodega de San Lorenzo, se realiza listado de bienes que se
proponen para donacin.
3. Se levanta acta bienes a donar, relacionando estos bienes, con la participacin de integrantes del Consejo
de la Judicatura, el responsable del Almacn y el Jefe del Departamento de Control Patrimonial.
4. Se remite documentacin al Consejo de la Judicatura para que autorice la donacin y la desincorporacin del
activo fijo respectivo.
5. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la donacin y la desincorporacin del activo
fijo respectivo.
6. Enva oficio y relacin al Departamento de Recursos Materiales para que proceda a recoger los bienes y
entregarlos a su destinatario.
7. Recibe copias de acuse de recibo.
8. Formula cuantificacin de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal.
9. Actualiza el resguardo de la adscripcin (Bodega de San Lorenzo) en el sistema automatizado de
control patrimonial.

107
DESINCORPORACIN DE ACTIVO FIJO PARA VENTA.

1. El rea de Control Vehicular remite la relacin de los vehculos propuestos para la venta por mal estado
o inservible.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe relacin, verifica las condiciones de los vehculos y se
solicita al Departamento de Peritos el avalu de los vehculos considerados para su venta.
3. Se remite documentacin al Consejo de la Judicatura para que autorice la venta y la desincorporacin de los
vehculos propuestos para la venta.
4. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la venta, la modalidad de sta y la desincorporacin
del activo fijo respectivo.
5. Se remite documentacin a la Direccin de Administracin, para que por conducto del rea de Control
vehicular se realice la enajenacin.
6. Recibido comunicado de la venta (expediente), se formula cuantificacin de los bienes, los desincorpora del
sistema automatizado de control patrimonial e informa al Departamento de Control Presupuestal.
7. Actualiza el resguardo del rea respectiva en el sistema automatizado de control patrimonial.

108
DESINCORPORACIN DE ACTIVO FIJO POR INSERVIBLE.

1. Recibe del rea competente la relacin de bienes de uso inservible, o el propio Departamento levanta
inventario de uso inservible.
2. Previa verificacin fsica de bienes, se realiza listado de bienes que se proponen para desecho y
desincorporacin.
3. Se levanta acta administrativa con la participacin de Almacn, Auditoria Interna, rea de Peritos y Control
Patrimonial para dejar constancia de la relacin de bienes y su estado de uso.
4. Se remite documentacin al Consejo de la Judicatura para que autorice su destino y la desincorporacin del
activo fijo respectivo.
5. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando el destino y la desincorporacin del activo fijo
respectivo.
6. Se formula cuantificacin de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal para afectacin de estados financieros.
7. Actualiza el resguardo del Almacn en el sistema automatizado de control patrimonial.
Departamento de Control Patrimonial
Consejo de la Judicatura
Bodega de San Lorenzo
Inicio
1
1.1
Recibe del rea competente

relacin de bienes inservibles o
levanta inventario
Remite relacin de bienes

inservibles para desecho
2
Previa verificacin se elabora lista de
bienes que propone para desecho y
desincorporacin
3
Se levanta acta administrativa, se
recaban firmas y se deja
constancia de los bienes y su
estado de uso
4
Remite documentacin al Consejo,
para que autorice el desecho y la
desincorporacin
4.1
El Consejo recibe documentacin
para autorizar el desecho y la
desincorporacin
Recibe autorizacin para la

desincorporacin de bienes
4.2
6
Cuantifica los bienes, los desecha
y los desincorpora del sistema e
informa a control presupuestal
Autoriza el desecho y la
desincorporacin y remite oficio
7
Se actualiza el resguardo de
la bodega de San Lorenzo
Fin

109
ROBO O EXTRAVO DE ACTIVO FIJO.

1. Recibe acta del rea afectada por robo o extravo con la relacin CP 001 de los bienes a darse de baja; se
sella y firma de recibido.
2. Archiva copia del acta y relacin (CP-001) de bienes robados o extraviados.
3. Se remite documentacin al Consejo de la Judicatura para que autorice la desincorporacin del activo fijo
respectivo.
4. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la desincorporacin del activo fijo respectivo.
5. Se formula cuantificacin de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal para afectacin de estados financieros.
6. Actualiza el resguardo respectivo en el sistema automatizado de control patrimonial.
Consejo de la Judicatura
Adscripciones
Inicio
1
1.1
Recibe del rea competente

relacin de bienes robados
Remite relacin de bienes

robados o extraviados
2
Se archiva copia del acta y
la relacin de bienes
robados o extraviados
3
Remite documentacin al
Consejo para que autorice la
desincorporacin
El Consejo recibe
documentacin
para
3.1
autorizar la
desincorporacin
4
Recibe autorizacin del Consejo.
5
Cuantifica los bienes y los
desincorpora del sistema e informa
al Departamento de Control
Presupuestal
3.2
Autoriza la desincorporacin
y remite oficio
5
Se actualiza el resguardo
respectivo en el sistema
Fin

110
VERIFICACIN DE INVENTARIOS.
1.
2.
3.
4.
5.
Se imprime el resguardo de bienes de la adscripcin a verificar y se trasladan al sitio.

La verificacin de inventarios se realiza en todas las adscripciones que conforman el Poder Judicial.
Se remplazan los cdigos de barras en mal estado.
De la diferencia de bienes detectados, se solicita al responsable la aclaracin respectiva.
Se procede a actualizar el resguardo en la adscripcin en nmero de bienes y valor, se imprime para firma
del responsable y se le entrega una copia del resguardo actualizado para su control.
6. Se actualiza el sistema automatizado de control patrimonial y se archiva el resguardo original firmado
en su expediente.
Inicio
1
Imprime el resguardo de las
adscripciones a verificar
2
Verifica los bienes en cada una
de las adscripciones por da
3
Sustituye las etiquetas
deterioradas por nuevas.
4
Se solicita al responsable, las
aclaraciones de las diferencias
detectadas.
5
Actualiza el resguardo, se
imprime, se firma y se entrega
una copia al responsable para
su control
6
Actualiza el sistema
automatizado de control
patrimonial y se archiva el
resguardo firmado
Fin

111
REGISTRO DE BIENES INMUEBLES.

1. La Direccin de Administracin, remite documentacin de propiedad de los inmuebles por medio de oficio a
Control Patrimonial.
2. El Departamento de Control Patrimonial, recibe oficio con la documentacin de propiedad del inmueble,
verifica, sella y firma de recibido.
3. Registra en el sistema automatizado de control patrimonial el inmueble, detallando:
Nmero de inmueble.
Descripcin del inmueble.
Ubicacin.
Clave catastral.
Valor de operacin.
Forma de adquisicin y fecha.
Superficie del inmueble.
Fecha del documento.
Situacin.
4. Se archiva y resguarda la documentacin de los inmuebles

112
h) Departamento de Adquisiciones
1.1 Organigrama
JEFE DE
DEPARTAMENTO
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1. Recabar las necesidades de bienes y servicios de las diferentes reas del Poder Judicial y proponer las
contrataciones respectivas.
2. Llevar a cabo los trmites y procedimientos relacionados con la adquisicin de bienes, prestacin de
servicios, arrendamientos y todas las cuestiones derivadas de actos posesorios, integrando los
expedientes correspondientes.
3. Intervenir en el comit de adquisiciones, participando en las juntas de aclaracin, apertura de ofertas y
adjudicacin.
4. Hacer los cuadros comparativos de ofertas y precios de mercado sometindolos a la consideracin del
comit de adquisiciones.
5. Vigilar que los proveedores cumplan con los plazos, condiciones y obligaciones establecidas en el
contrato de adjudicacin.
6. Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y la Direccin de
Administracin.
1.4 Actividades
1. Intervenir en los procedimientos de adquisicin y contratacin de servicios a travs de licitacin pblica,
restringida y adjudicacin directa.
2. Atender las solicitudes autorizadas de requerimiento de bienes o servicios de las diferentes reas
administrativas y jurisdiccionales.
3. Vigilar que los bienes y servicios sean entregados en tiempo y forma en su caso al almacn.
4. Mantener actualizados los padrones de proveedores y catlogos de precios de artculos o suministros.
5. Elaborar cuadros comparativos para conocer mejores ofertas de proveedores.
6. Elaborar los proyectos de las bases, requerimientos y convocatorias de licitaciones y concursos.
7. Revisar que los requerimientos especiales se encuentren debidamente requisitados atendiendo la
naturaleza de los bienes o servicios.

113

LICITACIN PBLICA:
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinacin Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitcora de requisiciones.
2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.
3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra.
4. Elabora bases de la licitacin y convocatoria.
5. Solicita publicar la convocatoria en la Gaceta de Gobierno, peridico de circulacin nacional y local, as
como en tableros informativos del Consejo de la Judicatura.
6. Verifica con el Departamento de Comunicacin Social la publicacin de convocatoria.
7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitacin para consulta y venta.
8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia.
9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho
documento.
10. Revisa y participa en el anlisis de las ofertas en los aspectos tcnicos y econmicos, mediante
cuadros comparativos.
11. Presenta al Comit de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del anlisis tcnico y econmico
para su dictamen.
12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comit de Adquisiciones y arrendamientos.
13. Lectura del fallo en junta pblica y firma del acta de fallo.
14. Integra el expediente y archiva la documentacin.
15. Contratacin de la adjudicacin de los bienes o servicios.
16. Supervisin de la entrega de bienes o servicios.
17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago.
18. En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.
LICITACIN RESTRINGIDA
1. Recibe de la Coordinacin Administrativa, la solicitud autorizada de bienes o servicios y se registra en la

bitcora de requisiciones.
2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.
3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra.
4. Elabora bases de la licitacin y convocatoria.
5. Solicita publicar la convocatoria en el Peridico de circulacin nacional y local, as como en tableros
informativos del Consejo de la Judicatura.
6. Verifica con el Departamento de Comunicacin Social la publicacin de convocatoria.
7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitacin para consulta y venta.
8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia.
9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho
documento.
10. Revisa y Participan en el anlisis de las ofertas en los aspectos tcnicos y econmicos, mediante
cuadros comparativos.
11. Presenta al Comit de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del anlisis tcnico y econmico
para su dictamen.
12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comit de Adquisiciones y arrendamientos.
13. Lectura del fallo en junta pblica y firma del acta de fallo.
14. Integra el expediente y archiva la documentacin.
15. Contratacin de la adjudicacin.
16. Supervisin de la entrega de bienes o servicios.
17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago.
18. En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.
ADJUDICACIN DIRECTA
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinacin Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitcora de requisiciones.
114
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.

Verifica la suficiencia presupuestal para la compra.
Invita a proveedores especializados en el giro de bienes o servicios.
Recibe propuestas tcnicas y econmicas de los oferentes participantes.
Elabora cuadros comparativos de las ofertas tcnicas y econmicas.
Elabora acta circunstanciada de adjudicacin directa
Comunica va telefnica el fallo al oferente asignado para que se presente a firmar el acta
correspondiente.
Integra el expediente y archiva la documentacin.
Contratacin de la adjudicacin (En caso de operaciones mayores a cincuenta mil pesos).
Supervisin de la entrega de bienes o servicios.
Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trmite de pago.
En caso de incumplimiento, se calcula la sancin correspondiente.

115
i) Departamento de Caja General

1.1 Organigrama
Departamento de Caja General

Apoyo
Secretarial
Area de
Egresos
Area de
Ingresos
1.2 Objetivo
El Departamento de Caja General, tiene como propsito fundamental llevar una adecuada administracin del
fondo de caja, realizando los pagos de bienes, servicios y becas, entre otros, de manera oportuna a los
interesados, as como recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor de la institucin. Este
Departamento cuenta con tres personas, un jefe de departamento, un analista y una secretaria que realiza las
funciones de analista, personal que se estima suficiente para su adecuado funcionamiento.
1.3 Funciones
Administrar el Fondo de Caja

Realizar los pagos por bienes o servicios, becas, gastos, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de
aportaciones.
Recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor del Poder Judicial del Estado de
Mxico.
Las dems que determine el Consejo de la Judicatura y la Direccin de Administracin.
1.4 Actividades
Efectuar oportunamente el pago correspondiente a proveedores y prestadores de servicio.

Efectuar el pago de gastos autorizados a los servidores pblicos del Poder Judicial del Estado de
Mxico.
Realizar los depsitos recibidos en las cuentas bancarias del Poder Judicial o enviarlos a quien
corresponda segn se determine.
Custodiar el efectivo, valores o documentos que representen recursos monetarios mientras no se
entreguen a sus destinatarios.
Controlar el fondo fijo de caja de conformidad con los lineamientos que emitan sus superiores.
Devolver los cheques no recibidos por los interesados, en el termino sealado al efecto.
Cubrir los importes autorizados por concepto de becas, gastos menores, sueldos.
Registrar y Controlar las entradas y salidas de numerario en efectivo o documentado.
Conservar y custodiar los vales y documentos que amparen entregas de efectivo o en cheques.
Entregar a quien corresponda los vales de suministro de gasolina.*
Recabar firmas de entrega de numerarios en efectivo y cheque.
Informar diariamente a quien corresponda sobre movimientos efectuados.

116
Realizar los pagos por bienes o servicios, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de aportaciones,
ante las instancias correspondientes.
Recibir los pagos que se generen a favor del Poder Judicial.
NORMAS GENERALES
Conceptos bsicos:
El efectivo, esta constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes propiedad de una entidad y
disponible para la operacin y las inversiones temporales; estn representados por valores negociables
o por cualquier otro instrumento de inversin, convertibles en efectivo en el corto plazo.
El control de efectivo se divide en dos partes:
A. Fondos fijos: representan dinero en efectivo para anticipos, compras y gastos menores que se
requieren en la operacin dinmica de la empresa. Antes de agotarse el fondo se reembolsar
a travs de cheques. Se establece un monto mximo para pagos en efectivo, de conformidad
con las necesidades de la organizacin. Antes de agotarse el fondo se reembolsar a travs
de cheques. El control es muy claro porque el encargado tendr el dinero o comprobantes que
sumados, deben presentar el monto del fondo. El monto del fondo deber ser el necesario
para cubrir las necesidades de cada operacin, considerando el tiempo que se requiere para
efectuar el reembolso y recibir el efectivo sin que se agote su monto. Las empresas tendrn
los fondos fijos necesarios para sus necesidades operativas.
B. Cuentas de cheques: con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que la empresa
tiene en los bancos. Los ingresos deben depositarse intactos tal y como fueron recibidos y los
cheques deben expedirse en forma nominativa y de preferencia no negociables, para
acreditarse en cuenta de cheques.
NORMA
1. Mantener el efectivo suficiente para las necesidades de operacin de la organizacin.
NORMA
2. Tener el nivel de recursos suficientes para que la organizacin tenga capacidad de respuesta
NORMA
3. Depositar diariamente los ingresos recibidos por las funciones inherentes al rea de su competencia.
NORMA
4. Los servidores pblicos responsables del manejo de fondos y valores debern contar con una fianza
suficiente que garantice su manejo en los trminos que determine la Ley.
SISTEMA DE EGRESOS
1. Fondo revolvente
NORMATIVIDAD
1. El Fondo de Caja Deber comprobarse trimestralmente en su totalidad ante la Direccin de
Administracin.
2. La revisin de la comprobacin Trimestral debe realizarla el auditor Interno del Poder Judicial.
3. Los reportes de efectivo pagado sern elaborados a partir de $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100
M.N.) y menores a $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, pliza cheque de fondo revolvente, revisa que el
cheque contenga las firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la
Judicatura, el recibo en original y copia.
2. Verifica que el importe del cheque sea correcto.
3. Anota su nombre, registra su firma de recibido en la pliza y en los recibos, desprende el cheque.
Devuelve la pliza y el recibo original al Departamento de Control Presupuestal.
4. Obtiene fotocopias archiva su copia del recibo para control interno.
117
5. Con el cheque de fondo revolvente, acude al banco para hacer efectivo el cheque, y contina la
custodia del efectivo mediante su control interno.
6. Se conecta con los procedimientos: solicitud de Vale de Caja y Pagos en efectivo.
7. Habiendo efectuado varios pagos y una vez que la cantidad en notas y facturas pagadas es superior a
los $ 3,000.00, (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) integra paquete de notas y/o facturas originales
debidamente autorizadas y pagadas, revisa que contenga las firmas de autorizo y reviso, que
registran la Coordinacin Administrativa y la Direccin de Administracin. Las cancela con su sello de
pagado.
8. Elabora el Reporte de Efectivo Pagado, relacionando en l las notas y/o facturas pagadas el da
anterior, revisa que sea correcto y lo firma; obtiene copia de las facturas y del reporte.
9. Enva el Reporte de Efectivo Pagado y las notas y/o facturas originales al Departamento de Control
Presupuestal para tramitar el nuevo cheque de Fondo Revolvente.
10. Archiva para control interno sus copias.
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
FONDO REVOLVENTE
DIR. ADMINISTRACION
CONS. JUDICATURA
PRESIDENCIA
DEPTO. CONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
INICIO
elabora y turna
1
recibe, s e entera, firm a
y devuelve
2
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO
REVOLVENTE
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO
REVOLVENTE
recibe, revis a, elabora y enva

3
recibe, revis a, des prende, firm a, devuelve
acude y contina
4
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO
REVOLVENTE
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO
REVOLVENTE
RECIBO
0
recibe y
archiva
CHEQUE
RECIBO
1
EFECTIVO
RECIBO
0
POLIZA DE
FONDO
REVOLVENTE
CONTROL
INTERNO
RECIBO
PROCEDIMIENTO
"SOLICITUD DE
VALE DE CAJA"
PROCEDIMIENTO
"PAGOS EN
EFECTIVO"
obtiene, revisa, sella
recibe, revis a, verifica y elabora

7
NOTAS Y/O
FACTURAS
ORIGINALES
REPORTE
DE
EFECTIVO
0
elabora, enva y archiva
NOTAS Y/O
FACTURAS
REPORTE
ORIGINALES
DE
EFECTIVO
1
NOTAS Y/O
FACTURAS
REPORTE
ORIGINALESDE
EFECTIVO
0
POLIZA DE
FONDO
REVOLVENTE
TERM INA
PROCEDIM IENTO

118
NORMATIVIDAD
1. Los vales de caja debern ser solicitados por el titular del rea, mediante el formato Solicitud para
Vale de Caja.
2. El servidor pblico designado por el Titular del Area solicitante, deber tramitar las firmas de
autorizacin que correspondan en el Vale de Caja; as mismo deber tramitar la comprobacin del Vale
de Caja, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Consejo de la Judicatura.
3. La autorizacin de los vales de caja se realizar de acuerdo al Acta del Consejo de la Judicatura de
fecha 06 de enero de 2000.
4. Los vales de caja debern ser comprobados en un plazo no mayor de seis das hbiles contados a
partir de su expedicin.
5. Deber requerirse mediante escrito la comprobacin total de los vales de caja que han excedido el
plazo sealado por el Consejo de la Judicatura para dar comprobacin al adeudo.
6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal de apoyo administrativo
del Poder Judicial.
1. Se entera del requerimiento del usuario, verifica que la solicitud contenga la firma del Titular y el sello
del Area solicitante.
2. Llena el vale de caja en original y una copia, anotando la fecha de solicitud del vale de caja, el nombre
del usuario que tramita el vale, el rea a la que pertenece, la cantidad que solicita con nmero y letra y
el concepto del gasto que va a realizar. Le engrapa el formato para solicitar vale de caja y lo entrega
al usuario para que tramite las firmas de autorizacin de la Direccin de Administracin o del Consejo
de la Judicatura, segn los montos autorizados en la Circular de Fecha 06 de Enero de 2000.
3. Recibe vale de caja autorizado por la Direccin de Administracin o por el Consejo de la Judicatura,
revisa que contenga las firmas revis y autoriz, archiva el vale de caja, extrae el efectivo autorizado y
lo entrega al usuario para que realice su gasto.
4. Recibe del usuario de nueva cuenta, facturas autorizadas por la Direccin de Administracin y del
Consejo de la Judicatura, que presenta el usuario, revisa que contenga firmas y sellos necesarios para
ser aceptadas como comprobantes.
5. Extrae de su archivo el expediente de vales de caja por comprobar, ubica el vale que se va a
comprobar, revisa que no existan diferencias entre el importe de los documentos autorizados y el
importe que ampara el Vale de Caja. De haberlas deber requerir al usuario que devuelva la diferencia
en efectivo en ese momento. Una vez totalizado el importe del Vale de Caja, coloca el sello de
comprobado al vale de caja.
6. Integra la documentacin original conectndose a la operacin numero dos del procedimiento fondo
Revolvente.
7. Entrega la copia del vale de caja con la leyenda comprobado al usuario y archiva su original para
control interno.

119

VALE DE CAJA
DEPARTAMENTO
DE CAJA GENERAL
DEPARTAMENTO DE
USUARIO
DIR. DE ADMON. Y
CONS. JUDICATURA
A
PROVIENE DEL
PROCEDIMIENTO
FONDO REVOLVENTE
1
se entera, verifica, elabora
entrega
SOLICITUD
PARA
VALE DE
CAJA
elabora y acude
SOLICITUD
PARA
VALE DE
CAJA
VALE
VALE
DE DE
CAJA
CAJA
recibe, revisa y acude
recibe, revisa, autoriza y devuelve
SOLICITUD
PARA
VALE DE VALE
VALE
CAJA
DE
4
SOLICITUD
PARA
VALE DE
CAJA
DE
CAJA
CAJA
recibe, revisa, archiva y entrega
recibe y acude
VALE
DE
VALE
CAJA
DE
CAJA
5
SOLICITUD
EFECTIVO
VALE
VALE
DE
DE
CAJA
SOLICITUD
CAJA
PARA
VALE PARA
DE VALE DE
VALE
CAJA CAJA
DE
CAJA
recibe, tramita
obtiene y entrega
VALE DE
CAJA
EFECTIVO
FACTURAS
Y/O NOTAS
recibe, revisa, separa y turna

8
FACTURAS
Y/O NOTAS
recibe y
entrega
recibe y acude
recibe, revisa, extrae, sellla,
entrega y
12
contina
FACTURAS
Y/O NOTAS
VALE
DE
CAJA
VALE
DE
CAJA
SE CONECTA CON
OPERACIN N 6
DEL PROCEDIMIENTO
"FONDO REVOLVENTE"
11
10
recibe, revisa y firma
9
FACTURAS
Y/O NOTAS
FACTURAS
Y/O NOTAS
FACTURAS
Y/O NOTAS
13
recibe, revisa
y archiva
VALE
DE
CAJA
TERMINA
PROCEDIMIENTO

120
PAGOS EN EFECTIVO
NORMATIVIDAD
1. La documentacin por pagar, debe ser original y debe contener las firmas y sellos de reviso y
autorizo, respectivamente.
2. No debe pagarse documentacin que corresponda a ms de sesenta das anteriores a la fecha de
pago. Salvo que exista autorizacin de pagarla por parte del consejo de la Judicatura.
3. Las notas o facturas exhibidas para cobro, por concepto de lubricantes, auto partes u otro gasto
relacionado con vehculos, debe contener sello y firma del responsable del rea de control de
vehculos, adems de las firmas y sellos de autorizacin
4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal adscrito al Poder Judicial y
prestadores de servicios.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del usuario, las notas y/o facturas autorizadas, revisa que contengan firmas y sellos necesarios.
2. Suma el importe de los documentos.
3. Solicita al usuario registre en el documento que cobra, su nombre, firma y fecha en que cobr el importe
de efectivo recibido.
4. Extrae la cantidad en efectivo equivalente al importe de la documentacin que se va a pagar y lo
entrega al usuario, quien verifica que la cantidad est correcta y se retira de la ventanilla. Integra
paquete de notas y/o facturas pagadas y se conecta a la operacin nmero dos del procedimiento
Fondo Revolvente.

121

PAGOS EN EFECTIVO
U SU AR IO
CO N SEJO JUDICATU RA
Y DIR ECCIO N D E
ADM IN ISTRACIO N
DEPT O CO N T RO L PT T AL
DEPAR T AM EN T O D E
CAJA G EN ER AL
B
PR O VIENE D EL
P R O CE D IMIENTO
"FO NDO REVO LVENTE"
obtiene y enva
recibe, revisa y determ ina

NO TAS Y/O
FACTU RAS
O RIG IN ALES
2
N O TA S Y /O
FACTUR AS
recibe, se entera,
y acude
NO
3
Devuelve
Se entera, tram ita, obtiene y contina
4
D O CU MEN TO S
IN CO R REC TO S
NO TAS Y/O
FACTURAS
CO RREC TO S
recibe, revisa
y acude
SI
5
turna
NO TAS Y/O
FACTU RAS
CO R REC TAS
DO C UM ENTO S
INCO RREC TO S
recibe, revisa
y entrega
C A MBIO D E
D O CU MEN TO S
requisitos
correctos?
recibe, revisa,autoriza
y devuelve
6
NO TAS Y/O
FAC TU RA S
CO R REC TAS
NO TAS/
FACTURAS
C O RR E CTO S
C ontinua operacin
n 2 de este
procedim iento
8
9
NO TAS/
FAC TU RA S
CO R REC TO S
recibe, cuenta y
contina
10
EFECTIVO
CO N TRO L
INTERN O
EFECTIVO
recibe, revisa, extrae,

entrega y contina
NO TAS/
FACTURAS
C O RR E CTO S
S E CO N E CTA C O N
O P E R A CI N N 6
DEL PRO C EDIM IENTO
"FO N DO R E V O LV E N TE"
TERM INA
PRO C EDIM IENTO

122
CHEQUES DE FONDOS PROPIOS
NORMATIVIDAD
1. Para realizar el pago a persona fsica, debe solicitarse al beneficiario su identificacin oficial vigente
con fotografa y firma, as como copia de la factura que va a cobrar.
2. Tratndose de pagos a personas morales, debe solicitarse identificacin del apoderado legal, carta
o poder notarial vigente, ambos documentos en original y copia.
3. Los cheques que se encuentren bajo resguardo por ms de 30 das sin haberse cobrado, debern
remitirse cancelados, como medida de control interno.
4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona fsica o moral que sea
beneficiario de cheques de la cuenta de fondos propios, por haber prestado algn servicio al Poder
Judicial
PROCEDIMIENTO.
1. Recibe del Departamento de Contabilidad, pliza cheque, revisa que contenga firmas de autorizacin
del Presidente del Consejo de la Judicatura, firma de recibido en la libreta de registro del Departamento
de Contabilidad y la devuelve.
2. Extrae el libro de registro de cheques de Contabilidad, y registra en l fecha de recibido, nmero de
cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto del pago.
3. Una vez registrado, archiva el libro de registro de cheques y la pliza para su resguardo, hasta el
momento que se presente su beneficiario a cobrar.
4. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificacin y poder notarial para cotejo,
extrae de su archivo el libro de registro de cheques de contabilidad, ubica la pliza cheque a pagar y los
entrega al usuario.
5. Recibe libro de registro de cheques de contabilidad, pliza cheque y recibo, revisa que se encuentren
firmados, desprende el cheque de la pliza y lo entrega al usuario junto con la identificacin y en su
caso poder notarial. Anexa copia de la identificacin a la pliza y el recibo. Obtiene fotocopias y las
archiva para control interno. Enva la pliza pagada al Departamento de Contabilidad, junto con el libro
de cheques de contabilidad. Obtiene sello y firma de recibido, por los cheques entregados y lo archiva.
PAGO DE CHEQUES (FONDOS PROPIOS)

123
S E R V ID O R P U B L IC O
O PROVEEDOR
D E P A R T AM E N T O D E
C O N T AB IL ID A D
D E P A R T AM E N T O D E
C A J A G E N E R AL
IN IC IO
re c ib e , re vis a , firm a , d e vu elve y e la b o ra
o b tie n e y
p re s e n ta
NOTA O
FACTURA
NOTA O
FACTURA
NO TA O
FACTURA
P O L IZ A /
CHEQUE
re c ib e y
e s p e ra
NOTA O
FACTURA
A U T O R IZ A C IO N
re c ib e , re is a , e xtra e , re g is tra
P O L IZ A /
CHEQUE
3
P O L IZ A /
CHEQUE
a c u de
L IB R O
DE
CHEQUES
PTTO
5
NOTA O
FACTURA
ID E N T IF IC A C IO N
re c ib e, re vis a
re c a b a , e n tre g a , e la b ora y e n va
re c ib e , re vis a y c o n tin u a
L IB R O
DE
CHEQUES
PTTO
CHEQUE
P O L IZ A
REPORTE
CHEQUE
re c ib e , a c u s a y d e vu e lve
CONTROL
IN T E R N O
8
REPORTE
P O LIZ A
REPORTE
P O L IZ A
re c ib e, re vis a
y a rc h iva
REPORTE
P O L IZ A
T E R M IN A
P R O C E D IM IE N T O

124
PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Normas
Para realizar el pago a personas fsicas, debe solicitarse al beneficiario su identificacin oficial vigente en original y copia de su
factura
Para realizar el pago a personas morales, debe solicitarse carta o poder notarial e identificacin oficial con fotografa y firma,
ambos en original y fotocopia.
Los cheques para pago que permanezcan sin cobrarse, bajo resguardo por mas de 30 das debern remitirse cancelados al
Departamento de Control Presupuestal.
La relacin de cheques pagados debe remitirse diariamente al Departamento de Control Presupuestal.
Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona fsica o moral que sea beneficiario de cheques de la
cuenta de presupuesto, por haber prestado algn servicio al Poder Judicial o bien por concepto del pago de gastos autorizados
por el consejo de la Judicatura

PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO

125
USUARIO
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
INICIO
1
obtiene y presenta
recibe, revisa, elabora,
NOTA O
FACTURA
tramita y enva
2
NOTA O
FACTURA
recibe y espera
NOTA O
FACTURA
PLIZA
CHEQUES
AUTORIZACION
NOTA O
FACTURA
recibe, revisa, extrae
RELACION
NOTA O
FACTURA
y archiva
RELACION
firma y devuelve
PLIZA
CHEQUE
LIBRO DE
NOTA O
REGISTRO
FACTURA
IDENTIFICACI
PLIZA
N Y CHEQUE
CHEQUE
recibe, revisa,
recibe, acusa y devuelve
9
PLIZA
RELACION
DE
CHEQUES
PAGADOS
PLIZA
RELACION
DE
CHEQUES
PAGADOS
recibe, revisa, extrae

y proporciona
NOTA O
FACTURA
IDENTIFICACI
N
LIBRO DE
REGISTRO
recibe, revisa
LIBRO DE
REGISTR
O
recibe, revisa
IDENTIFICACI
N
NOTA O
FACTURA
PLIZA
CHEQUE
RELACION
se entera y acude
registra y devuelve
NOTA O
FACTURA
PLIZA
CHEQUE
RELACION
genera, fotocopia y entrega

PLIZA
LIBRO DE
REGISTRO
RELACION
DE
CHEQUES
PAGADOS
10
PLIZA
recibe, revisa
y archiva
RELACION
DE
CHEQUES
PAGADOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

126
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL
NORMATIVIDAD
1. La nmina de instructores de la Escuela Judicial debe presentar firmas originales y registro Federal de Contribuyentes,
copia fotosttica de su identificacin y los recibos firmados de los instructores que cobraron.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe carta de instruccin del Departamento de Contabilidad y nmina para pago a instructores de la
Escuela Judicial. Revisa que la cantidad a pagar sea la que se solicita en la carta de instruccin y enva
por fax la carta de instruccin al Banco que corresponda. Con base en la nmina elabora sobres para
pago con el nombre e importe correspondiente a cada instructor y recibo original. Archiva sobres
temporalmente.
2. Recibe remesa y comprobante de servicio de traslado y proceso de valores. Verifica que el sello de
plomo corresponda al que viene impreso en el comprobante y que el envase que contiene el efectivo no
este roto o violado. Firma y sella de recibido. Devuelve la copia del comprobante al servicio de traslado
de valores. Extrae de su archivo los sobres para pago a instructores. Integra la cantidad
correspondiente en cada uno, los resguarda hasta el momento de su pago.
3. En fecha sealada avisa a la Coordinacin Administrativa de la Escuela Judicial que el pago para
instructores esta disponible.
4. Identifica al Coordinador Administrativo, extrae de su resguardo los sobres con dinero de la nmina y
recibo en original y copia y se los entrega para que verifique su contenido. . Habiendo efectuado todos
los pagos, obtiene fotocopia de la nomina pagada y sus soportes. Extrae de su archivo la carta de
instruccin correspondiente, la anexa a la nmina pagada y elabora Reporte de Cartas de Instruccin,
en original y copia.
5. Obtiene fotocopias del paquete de documentos y lo entrega al Departamento de Contabilidad.

127
PROCEDIMIENTO: PAGO A INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
CPAE
TRASLADO DE
ESCUELA
DE CONTABILIDAD
DE CAJA GENERAL
BANAMEX
VALORES
JUDICIAL
INICIO
ELABORA, TRAMITA Y ENVIA
1
OFICIO
NOMINA
CARTA
DE
INSTRU
CCION
TRAMITE DE
AUTORIZACION
NOMINA
CARTA
DE
INSTRU
CCION
RECIBE, REVISA, ENVIA

Y ELABORA
2
RECIBE, SE ENTERA,
CARTA
DE
INSTRU
CCION
NOMINA
SOBRES
RECIBO
PREPARA Y ENTREGA
3
CARTA
DE
INSTRU
CCION
RECIBE Y ENTREGA
4
$
$
RECIBE, REVISA, SELLA

ENTREGA 5
COMPRO
BANTE
$
SOBRES
RECIBO
RECIBE Y ARCHIVA
6
COMPRO
BANTE
SE ENTERA, EXTRAE
REVISA
COMPRO
BANTE
ACUDE
7
Y ENTREGA
SOBRES
NOMINA
RECIBO
OBTIENE, REVISA
10 Y ARCHIVA
RECIBE, REVISA,
Y DEVUELVE
9
RECIBO
SOBRES
NOMINA
RECIBO
RECIBO
TRAMITE DE
PAGO

128
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
CPAE
TRASLADO DE
ESCUELA
DE CONTABILIDAD
DE CAJA GENERAL
BANAMEX
VALORES
JUDICIAL
A
INTEGRA, PREPARA,
ELABORA
11
ENTREGA
NOMINA
RECIBO
RECIBE, REVISA, FIRMA,

ELABORA
OFICIO
12
DEVUELVE
NOMINA
OFICIO
Y
CARTAS
REPORTE
DE
RECIBE, REVISA,
CARTAS
ARCHIVA
14
INSTRUC.
DEVUELVE
OFICIO
REPORTE
NOMINA
DE
Y
CARTAS
CARTAS
INSTRUC.
REPORTE
DE
CARTAS
INSTRUC.
RECIBE Y ARCHIVA
13
OFICIO
RECIBE, REVISA Y
ARCHIVA
15
REPORTE
DE
CARTAS
INSTRUC.
TERMINA
PROCEDIMIENTO

129
PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas proceder nicamente cuando se identifique plenamente la persona que acude a realizar el cobro, es
decir, padre o madre del beneficiario.
2. En caso de que el trmite de cobro de becas se realice a travs de carta poder, deber requerirse original y copia de las
identificaciones de quien otorga y quien recibe el poder.
3. Las becas no cobradas en un trmino de cinco das hbiles posteriores al vencimiento del mes en que se realiza su pago,
debern depositarse a la cuenta del Poder Judicial.
Para efectos de este procedimiento, se entender por usuario al servidor pblico no sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una
beca para s mismo o sus dependientes econmicos. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la
gestin correspondiente
1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, listado autorizado de becas econmicas por nivel y
promedio. De acuerdo a la informacin contenida en los listados, captura en el sistema automatizado
de becas, los nombres de los becados. Genera nmina por promedio y niveles escolares. Imprime
sobres con nombre, nivel, promedio e importe, de cada uno de los becados, para pago.
2. Elabora oficio en original y copia, dirigido al Departamento de Control Presupuestal, solicitando
elaboracin de cheque para pago de becas, lo firma y entrega junto con las nminas al Departamento
de Control Presupuestal. Archiva temporalmente los sobres. Una vez autorizado el cheque, verifica que
contenga firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura.
3. Acude al Banco con el Cheque Y lo entrega al ejecutivo de Cuenta para que realice las gestiones
correspondientes para que la compaa de Traslado de Valores, recoja el dinero en el banco y lo haga
llegar al Departamento de Caja General.
4. Recibe remesa de dinero y comprobante Transporte de Valores (Gua de Traslado). Verifica que el
sello de plomo coincida con el que viene impreso en el comprobante, firma y sella de recibido en las
copias de la Gua de Traslado, lo devuelve al servicio de traslado de valores y conserva su copia para
aclaraciones posteriores.
5. Extrae los sobres e integra en cada uno de ellos efectivo para pago. Una vez concluida la tarea de
ensobretar el efectivo, se resguarda hasta el momento de su entrega.

130
BANCO
DEPARTAMENTO
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO
DE CAJAGENERAL
DEPARTAMENTODE
CPAE
BANAMEX
SERVICIODE TRASLADO
DE VALORES
USUARIO
INICIO
Elabora
1
y enva
LISTADO
DE BECAS
AUTORIZA
DO
recibe, captura, procesa, genera

imprime, elabora
2
LISTADO
DE BECAS
AUTORIZA
DO
envia y archiva
SISTEMA
AUTOMATIZAD
ODE BECAS
recibe, elabora, devuelve, tramita
elabora y envia
SOBRES
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
OFICIO
OFICIO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
CARTA DE
INSTRUCCION
TRAMITE DE
AUTORIZACION
recibe, elabora,
envia y archiva
OFICIO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
CARTA DE
INSTRUCCION
CARTA DE
INSTRUCCION
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
SE CONECTA A
OPERACIN N 4 DEL
PROCEDIMIENTO "PAGO
DE BECAS PERSONAL
SINDICALIZADO"
recibe, se entera
y entrega
5
CARTA DE
INSTRUCCION
recibe, revisa, firma, devuelve

ensobreta y archiva
7
COMPROBANTE
SOBRES DE SERVICIODE
TRASLADODE
$
VALORES
se entera, recibe y entrega

6
$
$
COMPROBANTE
DE SERVICIODE
TRASLADODE
VALORES
8 recibe y archiva
COMPROBANTE
DE SERVICIODE
TRASLADODE
VALORES
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
acude
IDENTIFICACION
CARTA
PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
CARTA
PODER
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
recibe, revisa, firme y devuelve

11
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
recibe, revisa
12
y entrega
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
SOBRES
recibe, revisa y
se retira
13

131
PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
CARTA
PODER
recibe, revisa, firme y devuelve

11
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
recibe, revisa
12
y entrega
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
recibe, revisa y
SOBRES
se retira
IDENTIFICACION
13
SOBRES
BANCO
IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTODE
CPAE
SERVICIODE TRASLADO
DE RECURSOS HUMANOS
DE CAJAGENERAL
BANAMEX
DE VALORES
USUARIO
extrae y acude
14
$
recibe, revisa, elabora, sella
15
y entrega
FICHA DE
DEPOSITO
recibe, integra,
16
FICHA DE
DEPOSITO
y envia
FICHA DE
DEPOSITO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
reibe, revisa, archiva y devuelve
CARTA
PODER
17
REPORTE DE
CHEQUES
PAGADOS
recibe y
archiva
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO
18
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
NOMINA DE
BECAS
CARTAS
PODER
FICHA DE
DEPOSITO
FICHA DE
DEPOSITO
CARTA
PODER
TERMINA
PROCEDIMIENTO

132
PAGO DE BECA A PERSONAL SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas a personal sindicalizado es por un perodo de 10 meses.
2. Para efectos de este procedimiento, se entender por usuario al servidor pblico sindicalizado, del Poder Judicial,
beneficiado con una beca para s mismo o sus dependientes econmicos. . En su defecto la persona a quien faculte mediante
carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pagos a terceros,
cheques, plizas y nmina de becas para pago.
2. Archiva temporalmente la nmina.
3. Acude al banco con el cheque correspondiente al pago de becas a personal sindicalizado.
4. Obtiene efectivo correspondiente.
5. Extrae sobres e integra dinero en ellos. Los resguarda hasta el momento de su pago.
6. Se entera del trmite a realizar por el usuario, recibe identificacin y carta poder. Extrae nmina y la
entrega al usuario.
7. Recibe nmina, revisa que los datos estn correctos extrae sobre y lo entrega al usuario.
8. Archiva nmina y carta poder.

133

D E P AR T AM E N T O
D E P AR T AM E N T O D E
D E C AJ A G E N E R AL
C O N T R O L P R E S U P U E S T AL
B AN C O
U S U AR IO
P R O V IE N E D E L
P R O C E D IM IE N T O "P A G O
DE BECAS A PERSONAL
N O S IN D IC A LIZ A D O "
R E C IB E ,
R E V IS A
O F IC IO
T R A M IT A
E N V IA
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
S IN D IC A L IZA D O
CHEQUE Y
P O L IZ A
T R A M IT E D E
A U T O R IZ A C I N
R E C IB E , R E V IS A , Y A C U D E
5
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
P O LIZ A
CHEQUE
CHEQUE Y
P O LIZ A
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A
6
$
CHEQUE
R E C IB E , E X T R A E , IN T E G R A
Y RESGUARDA
$
SOBRES
ACUDE
S E E N T E R A , R E C IB E , E X T R A E
Y E N TR E G A
C A R TA
PODER
C A R TA
PODER
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A
11
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
R E C IB E , R E V IS A , F IR M A
10
Y D E V U E LV E
N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
ID E N T IF IC
A C IO N
R E C IB E , R E V IS A , S E R E T IR A
SOBRE
C A R TA
PODER
12
ID E N T IF IC
A C IO N
SOBRE
C O N T IN U A O P E R A C I N
N 14 D E L
P R O C E D IM IE N T O "P A G O
DE BECAS A PERSONAL
N O S IN D IC A L IZ A D O

134
GASTOS MENORES TRIMESTRALES
NORMATIVIDAD
1. Cuando el cobro de gastos menores, se realice con carta poder simple, esta deber traer impreso el sello del Juzgado que
cobra los gastos menores. Y describir en el cuerpo de la carta el trimestre al que corresponden los gastos menores.
2. Los gastos menores no cobrados en un trmino de cinco das hbiles posteriores al vencimiento del mes en que se realizo
su pago, deben ser depositados a la cuenta del Poder Judicial.
3. Para efectos de este procedimiento se entender por usuario al servidor publico judicial, Titular de algn juzgado de Primera
Instancia o bien de Cuanta Menor as como Salas, Secretara General de Acuerdos Y oficinas Administrativas. En su defecto la
persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO
1. Elabora nminas para pago de Gastos menores trimestrales, para juzgados de primera instancia,
cuanta menor, salas y reas administrativas.
2. Elabora oficio dirigido al Departamento de Control Presupuestal solicitando carta de instruccin.
3. Elabora sobres para pago.
4. Enva oficio y nomina la Departamento de Control Presupuestal para que elabore el cheque
correspondiente.
5. Una vez obtenido el cheque para pago de Gastos Menores, revisa que contenga las firmas del
Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura. Acude al Banco para
entregar al ejecutivo de cuenta el cheque y que ste realice los tramites necesarios para que el servicio
de Traslado de Valores, entregue el efectivo en las instalaciones del Departamento de Caja General.
6. Recibe del servicio de Traslado de Valores, remesa y Gua de Traslado, verifica que el sello de plomo
sea el mismo que aparece impreso en el comprobante y que el envase no este roto ni violado. Firma y
sella en el original y lo entrega al servicio de traslado de valores. Archiva su copia para control interno.
7. Extrae sobres, integra a cada uno el importe que le corresponde de efectivo, conserva bajo resguardo
hasta el momento de su pago.
8. Se entera del trmite que va a realizar el usuario, recibe identificacin y carta poder sellada por el
juzgado especificando el trimestre al que corresponden los gastos menores. As como copia de la
identificacin de quien otorga y quien recibe el poder. Extrae nomina de gastos menores trimestrales
correspondientes, y la entrega al usuario.
9. Recibe nmina, revisa que el usuario haya registrado su nombre, firma y fecha en el lugar correcto y
entrega sobre e identificacin al usuario. Integra paquete de nominas y cartas

135
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO
CPAE
SERVICIO DE
CAJA GENERAL
BANAMEX
TRASLADO DE VALORES
USUARIO
INICIO
ELABORA
ARCHIVA
Y ENVIA RECIBE, ELABORA, TRAMITA

NOMINA DE
GASTOS
MENORES
Y ENVIA
NOMINA DE
GASTOS
MENORES
OFICIO
OFICIO
SOBRES
CARTA DE
INSTRUCCION
PROCEDIMIENTO
DE AUTORIZACION
RECIBE, REVISA, SELLA

Y ENVIA
NOMINA
DE
GASTOS
MENORES
CARTA DE
INSTRUCCIO
N
NOMINA
CARTA DE
DE
INSTRUCCION
GASTOS
MENORES
RECIBE, PREPARA
4
CARTA DE
INSTRUCCION
Y ENTREGA
RECIBE Y ENTREGA
$
COMPROBANTE
DE TRASLADO
DE VALORES
RECIBE, REVISA, SELLA,

DEVUELVE
6
ENTREGA
Y ENSOBRETA
COMPROBANTE
DE TRASLADO
DE VALORES
SOBRES
RECIBE, REVISA Y ARCHIVA

7
COMPROBANTE
DE TRASLADO DE
VALORES
COMPROBANTE
DE TRASLADO
DE VALORES
RECIBE, REVISA, ENTREGA

8
9
IDENTIFICACION
CARTA
PODER
NOMINA DE
GASTOS
MENORES
RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE

10
NOMINA DE
GASTOS
MENORES
RECIBE, EXTRAE, ENTREGA

11
Y SE CONECTA
NOMINA DE
GASTOS
MENORES
ACUDE
RECIBE, REVISA, SE RETIRA

SOBRES
12
IDENTIFICACION
SOBRE
SE CONECTA A LA
OPERACIN N 15 DEL
PROCEDIMIENTO "PAGO
DE BECAS PERSONAL
NO SINDICALIZADO"
IDENTIFICACION
TERMINA
PROCEDIMIENTO

136
PAGO Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE
NORMATIVIDAD
1. En caso de haber modificaciones a la nomina de combustible, deber solicitarse autorizacin del Coordinar Administrativo
del Consejo de la Judicatura.
2. Para efectos de este procedimiento se entender por usuario al servidor publico judicial, Titular de algn juzgado de Primera
Instancia o bien de Cuanta Menor as como de Magistrados, Secretara General de Acuerdos, Peritos Y oficinas Administrativas.
En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestin correspondiente
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
1. Mensualmente y en funcin al incremento en el costo del litro de gasolina, realiza clculo de dotacin a
pagar en al nmina de presidencia, salas y rea administrativas. Calcula el importe de los gastos de
administracin para las nminas de combustible.
2. Elabora oficio solicitando el cheque para pago de gasolina a Juzgados de Primera Instancia,
Presidencia, Salas y Areas Administrativas y lo enva junto con las nminas y las tarjetas de gastos de
administracin al Departamento de Control Presupuestal, para que elabore y tramite las autorizaciones
en los cheques correspondientes. Elabora sobres y los archiva temporalmente
3. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pago, en original y 3
copias, plizas cheque para pago de combustible, nminas de combustible, plizas cheque para pago
de gastos de administracin, tarjetas del clculo de gastos de administracin.
4. Con base en las plizas cheque, elabora para cada cheque, oficio dirigido al cajero general de
Gobierno, anotando el nmero de pliza cheque, su importe y el concepto de la pliza. Los enva a
firma del director de Administracin del Poder judicial. Una vez firmados, acude a la ventanilla de
ingresos de la caja general de gobierno. Realiza el pago de los cheques. Obtiene recibos oficiales y
acuse de recibido en la copia de los oficios Archiva temporalmente las nminas.
5. Se comunica telefnicamente al rea de servicios de la direccin General de Recursos Materiales del
Poder Ejecutivo para solicitar dotacin de vales de combustible, se entera en que fecha le sern
entregados.
6. Obtiene fotocopia de los recibos de ingresos y en fecha sealada acude al rea de servicios de la
Direccin de Adquisiciones y Control Patrimonial del Poder Ejecutivo para recibir la dotacin de vales
de Combustible para Presidencia, Salas y reas Administrativas y Juzgados de Primera Instancia. Lleva
consigo envases y Gua de Traslado para colocar los vales de combustible.

137
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.

U S U A R IO
D E P AR TAM E N TO
D E P AR TAM E N TO D E
C AJA G E N E R AL
A R E A D E S E R V IC IO S
D E C AJA G E N E R AL
C O N TR O L P R E S U P U E S T AL
D E G O B IE R N O
D IR . G R A L . R E C . M A T E R IA L E S
P O D E R J U D IC IA L
P O D E R J U D IC IA L
P O D E R E J E C U T IV O
P O D E R E J E C U T IV O
IN IC IO
E L A B O R A Y E N V IA
1
SOBRES
N O M IN A D E
C O M B U S T IB L E
TAR JE TAS D E
GASTOS ADM ON
O F IC IO
R E C IB E , R E V IS A , T R A M IT A
Y E N V IA
N O M IN A D E
TA RJE TAS D E
GASTOS ADM ON
P L IZ A
CHEQUE
T R A M IT E D E
A U T O R IZ A C IO N
R E C IB E , R E V IS A , A R C H IV A ,
ELA B O R A
Y E N V IA
N O M IN A D E
P L IZ A
CHEQUE
TA R JETA S DE
GASTOS ADMON
O F IC IO
R E L A C IO N
DE
CHEQUES
PARA PAGO
N O M IN A D E
TA R JETA S DE
GASTOS ADMON
P L IZ A
CHEQUE
O F IC IO
R E L A C IO N
DE
CHEQUES
PARA PAGO
R E C IB E , E L A B O R A , Y E N T R E G A
4
P L IZ A
CHEQUE
R E C IB E , E N V IA , L L A M A
Y ACUDE
O F IC IO
P L IZ A
CHEQUE
R E C IB O
DE
IN G R E S O
R E C IB O
DE
IN G R E S O S
CHEQUE
O F IC IO
R E C IB O
DE
IN G R E S O
O F IC IO
R E C IB O
DE
IN G R E S O
R E C IB E , E X T R A E , E N T R E G A
6
R E C IB E , R E V IS A , E X T R A E ,
A R C H IV A ,
Y D IS T R IB U Y E
SOBRES
FACTURA
V A LE S DE
CAPTURA
FACTURA
Y A R C H IV A
R E C IB O
DE
IN G R E S O
FACTURA
V A LE S DE
COMBUSTI
B LE

138
USUARIO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
AREA DE SERVICIOS
DE CAJA GENERAL
DE GOBIERNO
DIR. GRAL. REC. MAT.
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER EJECUTIVO
PODER EJECUTIVO
ACUDE
IDENTIFICACION
SE ENTERA, RECIBE, EXTRAE

RECABA
Y REVISA
CARTA
PODER
IDENTIFICACION
CARTA
PODER
NOMINA DE
COMBUSTIBLE
FIRMA Y DEVUELVE
10
NOMINA DE
COMBUSTIBLE
RECIBE, REVISA Y SE RETIRA

12
RECIBE, REVISA,
11
Y ARCHIVA
ENTREGA
NOMINA DE
COMBUSTIBLE
SOBRES
CARTA
PODER
IDENTIFICACION
SOBRES
IDENTIFICACION
INTEGRA, ELABORA,
Y CONTINUA
NOMINA DE
COMBUSTIBLE
CARTA
PODER
RECIBO
DE
INGRESO
OFICIO
RECIBE
Y ARCHIVA
ENVIA
13
NOMINA DE
COMBUSTIBL
RECIBE, REVISA, ARCHIVA
E
CARTA
14 Y DEVUELVE
PODER
REPORTE
NOMINA DE
RECIBO
DE
COMBUSTIBL
DE
CHEQUES
E
INGRESO
PAGADOS
CARTA
REPORTE
PODER
DE
CHEQUES
RECIBO
PAGADOS
DE
INGRESO
15
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

139
PAGO DE IMPUESTOS
NORMATIVIDAD
1. El pago de los impuestos, debe realizarse a mas tardar el ltimo da hbil de cada mes.
2. El cheque para pago de impuestos debe remitirse a la Caja General de Gobierno, mediante oficio dirigido al Cajero General
de Gobierno.
3. El horario de la Caja General de Gobierno, para efecto de recepcin de recepcin de ingresos, es de Lunes a Viernes de
9:00 a 16:00
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin de cheques para pago a terceros, cheques,
plizas y oficios.
2. Extrae de su archivo libro de registro de cheques para pagos a terceros, registra los cheques recibidos
con los siguientes requisitos: fecha de recibido, nmero de cheques, importe beneficiario y concepto de
pago. Separa el cheque para pago de impuestos, el oficio para el cajero general de Gobierno y acude a
Caja General de Gobierno. Realiza el pago de los impuestos. Obtiene recibos oficiales,
3. Recibe oficios firmados y sellados, plizas firmadas y selladas y recibo original, revisa que contengan
sellos. Conserva las plizas y el recibo y acude a Contabilidad Gubernamental con una copia del oficio.
La entrega y obtiene acuse de recibido.
4. Elabora reporte de cheques pagados, integra las plizas, los recibos oficiales de ingresos y el acuse
del oficio.
5. Obtiene fotocopias y enva documentacin al Departamento de Control Presupuestal. Obtiene acuse de
recibido y archiva junto con las fotocopias para control interno.

140

PAGO DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
CONTABILIDAD
CAJA GENERAL
DE GOBIERNO
GUBERNAMENTAL
INICIO
ELABORA
Y ENVIA
RECIBE, REVISA, EXTRAE,
CHEQUES
PARA
PAGO
REGISTRA
Y ACUDE
RECIBE, REVISA, CAPTURA

OFICIOS
OFICIOS
RELACION
DE
CHEQUES
PARA PAGO
LIBRO DE
REGISTRO
DE
CHEQUES
CHEQUES
PARA
PAGO
RELACION
DE
CHEQUES
PARA PAGO
RECIBE, REVISA
DESPRENDE
OFICIOS
RECIBO DE
INGRESOS
POLIZA
ELABORA
Y ARCHIVA
OFICIOS
CHEQUE
Y ACUDE
RECIBE, REVISA, FIRMA

OFICIOS
RECIBO DE
INGRESOS
SELLA,
Y DEVUELVE
OFICIO
POLIZA
5 ARCHIVA
OFICIO
RECIBE, REVISA, Y ARCHIVA

6
OFICIO
RECIBE, REVISA, FIRMA,
DEVUELVE
OFICIO
RECIBO DE
INGRESOS
POLIZA
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
Y ARCHIVA
OFICIO
RECIBO DE
INGRESOS
POLIZA
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
RECIBO DE
INGRESOS
POLIZA
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS

8
OFICIO
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
POLIZA
RECIBO DE
INGRESOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

141
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SUELDO, LIQUIDACIONES Y DIFERENCIAS DE SUELDOS

NORMAS
1.
2.
3.
El pago de cheques por concepto de sueldo, se realizar de acuerdo al calendario establecido para ello.
El pago de cheques de sueldo mediante carta poder, deber realizarse a travs del formato Carta Poder para Recoger cheque de
Sueldo Quincenal, adems deber presentar copia de las identificaciones de quien otorga y quien acepta el Poder.
Para efectos de este procedimiento se entender por beneficiario, a la persona fsica que habiendo causado baja del Poder Judicial,
tenga cheque a su favor por liquidacin. As como a los deudos de algn servidor publico adscrito al Poder Judicial, que hubiese
fallecido en servicio
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, paquete de cheques por concepto de pago de
sueldos, liquidaciones o diferencia de sueldos, revisa a qu concepto corresponden, recibe la nmina o
listados correspondientes.
2. Extrae su libro de registro y en l registra fecha de recibido, nmero de cheque, importe del cheque,
nombre del beneficiario y concepto de pago de todos los cheques, excepto los de nmina. Resguarda
hasta el momento de su pago.
3. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificacin, ubica el cheque para pago y
extrae nmina o libro de registro, dependiendo que tipo de cheque se va a pagar. Lo entrega al
beneficiario y recaba nombre completo, firma y fecha de cobro. Le entrega identificacin y cheque
correspondiente.
4. Integra soporte de cheques pagados, obtiene fotocopias, elabora oficio en original y dos copias y
distribuye: original y fotocopias del soporte al Departamento de Control Presupuestal. Primera copia al
Departamento de Recursos Humanos. Obtiene acuses de recibido en las copias de los oficios
5. Archiva soporte para consultas posteriores.

142
DEPTO. RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO
DE CAJA GENERAL
BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO
CONTROL PTTAL.
PROCEDIMIENTO
NOMINA
entrega
recibe, revisa, registra,
1
CHEQUES
NOMINA
y archiva
se entera
3
IDENTIFICACION
CHEQUES
y acude
NOMINA
libro
recaba,
entrega, elabora
CHEQUE
CHEQUE
OFICIO
OFICIO
IDENTIFICACION
recibe y archiva
CHEQUE
IDENTIFICACION
NOMINA
recibe, acusa, devuelve y Archiva

6
recibe y archiva
7
CHEQUE
OFICIO
CHEQUE
OFICIO
NOMINA
CHEQUE
OFICIO
TERMINA
PROCEDIMIENTO

143
PAGO DE DEDUCCIONES AL ISSEMYM
NORMATIVIDAD
1.
2.
El pago de las deducciones debe realizarse a mas tardar dentro de los cinco das hbiles posteriores a la fecha de pago de la
quincena.
La recepcin del pago de las deducciones, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y Municipio, es hasta las 16:00
horas.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relacin para pago de cheques, cheques
autorizados, plizas, oficios para pago y disquetes, revisa que sea correcto, sella y firma copia de la
relacin y la devuelve al Departamento de Control Presupuestal.
2. Con el oficio, el cheque para pago de deducciones, las plizas el disquete y orden de pago, acude a la
Ventanilla Unica de Atencin a Instituciones Pblicas y Empresas del ISSEMYM. Entrega oficio en
original y copia, disquete y orden de pago. Realiza el pago correspondiente. Obtiene firmas y sellos de
recibido, recibo de ingresos y disquete.
3. Elabora reporte de cheques pagados, integra los documentos. Obtiene fotocopias y las entrega en el
4. Recibe reporte de cheques pagados y fotocopias del soporte, revisa que tengan firma y sello de recibido
y archiva documentacin para consultas posteriores.

144
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO
VENTANILLA UNICA
CAJA DE INGRESOS
DE CAJA GENERAL
ISSEMYM
ISSEMYM
INICIO
ELABORA Y
1
ENVIA
RELACION
RECIBE, REVISA EXTRAE,

REGISTRA
PLIZA
CHEQUE
ARCHIVA Y
ACUDE
PLIZA
CHEQUE
OFICIO
OFICIO
ORDEN
DE PAGO
RELACION
LIBRO DE
REGISTRO
RECIBE Y
OFICIO Y
DISQUETE
ORDEN
DE PAGO
ARCHIVA
OFICIO
RECIBE, REVISA, CAPTURA,

EMITE, SELLA 4
FIRMA Y
ENTREGA
OFICIO Y
DISQUETE
ORDEN
DE PAGO
CAPTURA
RECIBE, REVISA, SE ENTERA

Y ACUDE
OFICIO Y
DISQUETE
TURNO DE
PAGO
PLIZA
CHEQUE
TURNO DE
PAGO
OFICIO Y
DISQUETE
RECIBE, REVISA, EMITE, ENTREGA

6
PLIZA
RECIBE, REVISA, EXTRAE

ELABORA
Y ENVIA
PLIZA
RECIBE, REVISA, SELLA, FIRMA

8
REPORTE
DE
CHEQUE
S
PAGADO
PLIZA
RECIBO DE
INGRESOS
OFICIO Y
DISQUETE
Y DEVUELVE
REPORTE
DE
CHEQUE
S
PAGADO
RECIBO DE
INGRESOS
Y CONTINUA
TURNO DE
PAGO
CHEQUE
TRAMITE INTERNO
RECIBO DE
INGRESOS
OFICIO Y
DISQUETE
REPORTE
DE
CHEQUE
S
PAGADO
9
REPORTE
DE
CHEQUE
S
PAGADO
TERMINA
PROCEDIMIENTO

145
SISTEMA DE INGRESOS
I. Procedimiento para recepcin de Ingresos

NORMATIVIDAD
1
Los depsitos por concepto de ingresos deben ser realizados diariamente en el banco y enterados al rea correspondiente
PROCEDIMIENTO
1. Se entera del trmite que va a realizar el usuario. Recibe el antecedente para realizar el cobro y el
cheque o efectivo. Con base en e le tipo de ingreso que va a generarse, accesa al Sistema
Automatizado de Ingresos, determina tipo de ingreso y captura los datos necesarios para generar el
movimiento. Con base en la captura genera recibo de Caja impreso. El recibo contiene el nombre de
la persona que realiza el ingreso, la fecha de ingreso, el importe, el concepto del ingreso. Firma y sella
el recibo de Caja. Entrega el original al Usuario, Archiva temporalmente la copia del recibo de caja.
Cuenta el importe de la cantidad recibida por concepto de ingresos y acude con el efectivo o cheques al
banco. Obtiene fichas de deposito, revisa que contengan sello y firma del cajero y que el depsito se
haya efectuado a la cuenta del Poder Judicial.
2. Extrae copias de los recibos de caja. Con base en ellos elabora oficio, detalla concepto de los ingresos,
firma y distribuye oficio original, fotocopia del recibo de caja, antecedente del ingreso al Departamento
de Control Presupuestal o al Departamento de Contabilidad, segn corresponda la afectacin contable
del ingreso.
3. Recibe copia del oficio, revisa que contenga sello y firmas de recibido. Extrae libro de registro de
Ingresos, registra fecha de ingreso, numero de recibo de caja, nombre del usuario que realiz el
ingreso, concepto del ingreso, importe del ingreso y numero de oficio con el que se enter el depsito.
As mismo, descarga en las plizas auxiliares de ingresos diarios estos datos de acuerdo al tipo de
ingreso que se genera.

146
SERVIDORPUBLICO
DEPARTAMENTO
DECAJAGENERAL
INICIO
acude
DEPTOCONTABILIDAD
entregayacude
2
RECIBODE
INGRESOS
RECIBODE
INGRESOS
FICHADE
DEPOSITO
recibeyrevisa 3
RECIBODE
INGRESOS
DEPTO. CONTROLPTTAL
recibe, revisa, elabora
1
EFECTIVO
OCHEQUE
BANCO
EFECTIVO
OCHEQUE
recibe, elabora
fotocopiayenva
recibe, cuenta, sellaydevuelve
4
FICHADE
DEPOSITO
EFECTIVO
OIC
CH
HAED
QE
UE
F
DEPOSITO
TRAMITE
INTERNO
FICHADE
DEPOS
OIO
OIT
FIC
recibe, revisa, sella, devuelve
OFICIO
OFICIO
recibe, extrae, registayarchiva
7
LIBRO
DE
INGRESOS
FICHADE
DEPOSITO
yarchiva
OFICIO
FICHADE
DEPOSITO
OFICIO
FICHADE
DEPOSITO
TERMINA
PROCEDIMIENTO
ANEXOS
FORMAS E INSTRUCTIVOS

147
CARTA PODER PARA RECOGER CHEQUE DE SUELDO QUINCENAL

148
No.
INSTRUCCINES PARA SU LLENADO
1
Anotar el nombre la ciudad o poblacin, as como da, mes y ao en donde se
da el poder.
2
Anotar el nombre completo y apellidos de la persona a quien se da el poder.
3
Anotar con nmero los das que comprende la quincena que cobra, as como el
nombre del mes y ao que corre.
4
Anotar el nombre de la categora que le fue otorgada de acuerdo a su
nombramiento.
5
Anotar el lugar al que se encuentra adscrito cotidianamente para el desempeo
de sus funciones.
6
Anotar el nombre completo y la firma de la persona que acepta el poder
7
Anotar el nombre completo y la firma de la persona que recibe el poder.
8
Anotar el nombre completo y la firma del primer testigo del poder otorgado
9
Anotar el nombre completo y la firma del segundo testigo del poder otorgado.

149
RECIBO DE CAJA
No.
1
2
3
4
5
6
INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO

Registrar da, mes y ao, en que se llena el recibo
Registrar el importe con numero del ingreso recibido
Anotar el nombre y apellidos de la persona que realiza el ingreso
Registrar con numero y letra, el importe del ingreso recibido.
Anotar claramente el concepto del ingreso que se recibe.
Registrar el nombre completo y la firma del cajero General del Poder Judicial del
Estado de Mxico.

150
VALE DE CAJA
No.
INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO
1
Registrar el da, mes y ao en que se expide el vale de caja
2
Registrar el nombre y apellidos de la persona que tramita el vale de caja
3
Anotar el nombre completo de la dependencia a la que se encuentra adscrito el
servidor pblico solicitante.
4
Registrar con nmero, la cantidad que se solicita en el vale de caja
5
Anotar claramente el motivo del requerimiento del vale de caja
6
Anotar el nombre completo y la firma del servidor pblico que recibe el efectivo
7
Anotar el nombre completo y la firma de la persona que autoriza el vale de caja

151
DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
S IM BO L O
R E PR ESE NT A
IN IC IO O FINA L
D EL P R O CES O
O PE RA C I N
IN SP EC C IO N
L INEA CO N TIN U A
D E SC R IPC IO N
S e ala el in icio
o term in aci n
d e un
p roced im iento. Cu and o se u tiliza p arta in iciar el
p rin cip io d el p roceso se an ota la p alab ra
IN IC IO , y cu an d o se term in a se escrib e la
p alab ra F IN.
M u estra
las
p rincip ales
fases
de
los
p roced im ientos y se em p lea cu and o la
op eraci n cam b ia. Asim ism o, se an ota d entro
d el sm b olo un nm ero en secu en cia y se
escrib e un a b reve d escrip cin d e lo qu e su ced e
en este p aso al m arg en d el m ism o
E l cu ad ro es utilizad o com o sm b olo d e
in sp eccin , verificaci n , revisi n o b ien cu and o
se exam in a un a accin , un a form a o u n a
activid ad , as com o p ara con su ltar o cotejar sin
m od ificar las caractersticas d e la acci n o
activid ad .
M arca el flu jo d e la in form aci n y los
d ocum en tos o m ateriales qu e se estn
u tilizand o en el rea. Su d irecci n se m an eja a
trav s d e term in ar la ln ea con un a p equ e a
ln ea vertical y p u ed e ser utilizad a en la
d ireccin qu e se requ iera y p ara un ir cu alqu ier
activid ad .
A R C H IVO
TE M P O RAL
S e utiliza cu and o u n d ocum en to o m aterial p or

alg n m otivo d eb e gu ard arse du ran te un
p eriod o d e tiem p o ind efin id o, p ara d espu s
u tilizarlo en otra activid ad . S ign ifica esp era y se
ap lica cu and o el u so d el d ocum en to o m aterial
se con ecta con otra op eracin
A R C H IVO
D E F INITIVO
M arca el fin d e la p articip acin d e un

d ocum en to o m aterial en un p roced im ien to, p or
lo q u e se p roced e a arch ivar d e m an era
d efin itiva, con la salved ad d e em p learse en
otros p rocesos.

152
DECISION
Se emplea cuando en la actividad se requiere

preguntar si algo procede o no, identificando
dos o mas alternativas de solucin. Para fines
de mayor claridad y entendimiento, se describe
brevemente en el centro del smbolo lo que va
a suceder, cerrndose la descripcin con el
signo de interrogacin.
INTERRUPCION
DEL PROCESO
En ocasiones el proceso requiere de una

interrupcin para ejecutar alguna actividad o
bien para dar tiempo al usuario de realizar una
determinada situacin. Por ello, el presente
smbolo se emplea cuando el proceso requiere
de una espera necesaria e insoslayable. El
caso usual es cundo un documento se archiva
temporalmente y despus se vuelve a utilizar,
indica tiempo sin actividad.
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento,

una determinada actividad o participacin ya no
es requerida dentro del mismo, se opta por
utilizar el signo fuera de flujo, para finalizar su
intervencin en el proceso.
CONECTOR DE
Es utilizado para sealar que un procedimiento
PROCEDIMIENTOS proviene o es la comunicacin de otros. Es
importante anotar dentro del smbolo el nombre
del proceso del cual se deriva o hacia donde
va.
LINEA DE
COMUNICACION
Indica que existe flujo de informacin, a travs

de telfono, fax, MODEM, etc.
FORMATO
IMPRESO
Representa formas impresas, documentos,

reportes, y se anota despus de cada
operacin o actividad combinada, indicando
dentro del smbolo el nombre del formato.
FORMATO NO
IMPRESO
Indica que el formato usado es un modelo que

no esta impreso; se distingue del anterior
nicamente en la forma, las dems
especificaciones para su uso son iguales,
pudiendo ser un machote.

153
j) Departamento de Comunicacin Social

1.1 Organigrama
AREA SECRETARIAL
AREA DISEO GRAFICO
AREA REDACCION
AREA AUDIOVISUAL.
1.2. Objetivo
Promover, coordinar, conducir y realizar las acciones de informacin y comunicacin relacionadas con la
administracin de justicia y aqullas que sean de inters para el Poder Judicial.
1.3 Funciones
Generar una informacin oficial, veraz y oportuna conforme a la poltica y lineamientos establecidos por
el Consejo, que permita a la poblacin conocer de las actividades cotidianas o relevantes del Poder
Judicial.
Organizar y reproducir por cualquier medio, en su caso, la informacin relativa a los actos, ceremonias,
conferencias y cualquier otro evento en que participe el Poder Judicial.
Divulgar los logros de la administracin de justicia.
Mantener relacin adecuada con los medios de informacin.
Dar a conocer en forma impresa el resumen informativo de todo lo vinculado con la administracin de
justicia al personal que determine el Consejo.
Intervenir en la edicin de artculos periodsticos, revistas y dems publicaciones que determine el
Consejo.
Realizar los trabajos de diseo grfico que se requieran.
Resguardar la memoria grfica relevante del Poder Judicial que determine el Consejo.
Las dems que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y el Director de
Administracin.
1.4 Actividades
Recabar diariamente la informacin periodstica o de cualquier otro orden, local y nacional, de inters
para el Poder Judicial.
Elaborar y expedir el resumen informativo del Poder Judicial, distribuyendo los ejemplares a quien
corresponda.
Por instrucciones del Consejo de la Judicatura mandar publicar en diarios de mayor circulacin local o
en su caso nacional, notas periodsticas, convocatorias de cursos o de exmenes de oposicin, de
licitaciones pblicas o de cualquier informacin sobre acciones y actividades del Poder Judicial.

154

1. Elaboracin de comunicados informativos, acopio de estadsticas, concertacin de entrevistas o
declaraciones personales de las acciones, programas o proyectos que sustentan el trabajo diario del Poder
Judicial del Estado de Mxico, para ser distribuidas en un medio en lo particular, o en el universo de nuestro
mbito.
2. Revisin de notas aparecidas en peridicos, internet, noticieros radiofnicos o televisivos que competan al
Poder Judicial estatal, y cuando es posible a los de otros estados de la Repblica o de la Suprema Corte. (Para
informar a la Presidencia del Tribunal).
3. Anlisis de lo publicado diariamente en los medios antes descritos para a partir de este hecho, tomar las
decisiones que convengan a la institucin (dar seguimiento, elaborar respuestas concretas, buscar un
acercamiento con el emisor de la nota o con sus superiores jerrquicos).
4. Estar atento a las actividades que se realicen por parte del Presidente o el Consejo de la Judicatura (de
acuerdo a los informes que la secretara particular nos haga llegar). Realizar la cobertura informativa de dichos
actos, optando en su momento si al evento se la dar un tratamiento informativo especial o si solo se le
resguardar como parte de la memoria y se le ocupar en la elaboracin del video de apoyo al informe de
actividades anual.
5. Disear y en su caso elaborar diversos productos grficos, segn sea la necesidad de difusin para
promocionar o que sirva de apoyo visual a tal o cual actividad del Poder Judicial mexiquense. (carteles, dpticos,
trpticos, invitaciones, pendones, cintillos, inserciones para peridicos y revistas, etc, ).

155
k) Departamento de Logstica
1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de
Apoyo
1.2 Objetivo
Brindar los apoyos necesarios para eficientar la realizacin de actos y eventos oficiales, mediante la oportuna y
adecuada preparacin de los escenarios y utilizacin de los apoyos logsticos que se requieren en su
celebracin.
1.3 Funciones
Organizar y coordinar el apoyo logstico para la celebracin de actos cvicos, congresos, foros y
cualquier otro evento a cargo del Poder Judicial.
Coordinarse con las reas de logstica de otras instituciones pblicas o privadas, para la realizacin de
los eventos en que deba participar el Poder Judicial.
Llevar a cabo la planeacin, anlisis, diseo, programacin e implantacin de los sistemas logsticos.
Programar la infraestructura necesaria para la realizacin de reuniones, congresos y cualquier evento
cultural, cvico o de otra ndole.
Proporcionar el apoyo al Presidente, el Consejo, Magistrados, Jueces y dems personal de la
Institucin, los apoyos logsticos que le sean requeridos.
Las dems que determine el Consejo, el Presidente y el Director de Administracin.
1.4 Actividades
Participar en la elaboracin de los programas de actos y eventos oficiales, conforme al esquema o

lineamientos establecidos.
Analizar y entender los requerimientos necesarios para la realizacin de actos y eventos conforme a los
tipos, fechas y lugares en que se lleven a cabo.
Preparar la documentacin e informacin de los requerimientos y servicios necesarios para la
celebracin de actos y eventos.
Apoyar al Presidente en todos los eventos en que participe.
Proporcionar los apoyos logsticos que se requieran para la preparacin, realizacin y control de los
actos y eventos.
Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente para el suministro y acondicionamiento de los
lugares y recursos materiales que sean necesarios para la realizacin de actos y eventos.
Verificar que los apoyos logsticos sean los necesarios y suficientes para la preparacin,
acondicionamiento y realizacin de actos y eventos.
Controlar en su caso el servicio de edecanes que se requieran para la celebracin de actos y eventos.
Elaborar y mantener actualizado el catlogo interno de actos y eventos, con los apoyos logsticos,
estandarizados y dems elementos de realizacin, as como difundirlos entre los usuarios.
Proporcionar o contratar los recursos materiales y requerimientos logsticos necesarios para la
realizacin de actos y eventos.

156
Informar a quien corresponda de los avances de apoyos logsticos.

Ceremonias Cvicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Se agenda la fecha de la ceremonia conforme al calendario de ceremonias cvicas del Poder Ejecutivo
Solicitar el programa al Poder Ejecutivo
Se confirma la asistencia del C. Presidente
Comunicar a Presidencia para convocar al Consejo y Magistrados
Se solicita el traslado del C. Presidente por aire al Poder Ejecutivo
Se confirma hora, lugar de salida y lugar de llegada al evento del C. Presidente
Llegar al evento con una hora de anticipacin
Se apartan los lugares de los invitados del Tribunal Superior de Justicia
Ubicar el lugar del C. Presidente en el evento
Trasladarse al helipuerto a recibir al C. Presidente
Trasladar al C. Presidente al lugar del evento
Se ubica al C. Presidente en su lugar
Se traslada al C. Presidente al helipuerto
Informar Chofer del C. Presidente hora y lugar de arribo del helicptero
Se confirma la llegada del C. Presidente al helipuerto
Ceremonia Internas
1. Se agenda la ceremonia con Presidencia
2. Se ubica el lugar de la ceremonia
3. Traslado al lugar del evento para determinar el lugar del Presidium, sillera, sonido edecanes, arreglos
florales, bacadillos etc.
4. Solicitud de los recursos materiales
5. Se comunica a Presidencia para realizar las invitaciones
6. Se realiza el programa
7. Se designa el Presidium
8. Se informa al C. Presidente para su visto bueno
9. Informar a las edecanes del evento y se les informa hora y punto de reunin
10. Se traslada al lugar de la ceremonia con tiempo suficiente de anticipacin
11. Se designan los lugares de invitados
12. Se acomodan a los invitados
13. Recepcin del C. Presidente
14. Se desarrolla el programa

157
l) Jefatura de Boletn Judicial

1.1 Organigrama.
JEFE DE LA UNIDAD
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
Publicar las listas de acuerdos y resoluciones de los Tribunales, los que determine el Pleno del Tribunal y del
Consejo de la Judicatura, las disposiciones de inters general, avisos judiciales, as como la jurisprudencia.
1.3 Funciones
Preparar la edicin del boletn judicial.

Vigilar la publicacin oportuna del boletn judicial.
Distribuir puntualmente el boletn judicial a las Salas y Juzgados que corresponda.
El Boletn Judicial, se publica todos los das hbiles de lunes a viernes. Su formato deber contener
necesariamente la expresin de ser Boletn Judicial; el nmero de tomo y de Boletn debe ser en orden
progresivo, lugar y fecha. Deber integrarse de las siguientes secciones:
Notificaciones
Tesis aisladas y de jurisprudencia
Publicacin de resoluciones
Disposiciones de inters general que s ordenen
Deber ordenarse el Boletn Judicial, en volmenes mensuales. Las notificaciones de acuerdos, se publicarn
solamente con el nmero de expediente, la clase de juicio y el nombre de las partes; as como de la sala o
juzgado de su procedencia.
1.4 Actividades
Publicacin de listas de acuerdos.

Publicacin de acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Publicacin de acuerdos del Pleno del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Mxico.
Publicacin de avisos judiciales.
Publicacin de edictos.

PROCEDIMIENTO DE CAPTACIN DE LISTAS DE ACUERDOS, IMPRESIN Y DISTRIBUCIN DEL BOLETN
1. A las trece horas, da inicio la recepcin de listas de acuerdos, que son enviadas por fax o va
electrnica.
2. A las quince horas, se procede a la captacin de listas de acuerdos, recibidos por cualquier medio,
proceso que es realizado hasta las quince cuarenta, salvo casos extraordinarios.
3. A las diecisis horas, se ordena toda la informacin o listas de acuerdos y se enumeran, trabajo que se
termina a las diecisiete horas.
158
4. Enumeradas las listas de acuerdos, se arma el Boletn y conforme se va armando se inicia su impresin,
con el tiraje requerido.
5. Armado el Boletn, se procede a formar los paquetes con las partes conducentes, para ser remitidos a
las Salas y Juzgados Civiles y Familiares, por conducto del Departamento de Correspondencia.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE EDICTOS
1. El Boletn Judicial recibe los edictos para su publicacin directamente del interesado, en original as
como las copias requeridas.
2. Las publicaciones se realizan en la forma y tiempo ordenados en el edicto respectivo, realizada la ltima
publicacin se hace entrega de los ejemplares respectivos del Boletn.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE JURISPRUDENCIA
1. Se recibe de la Escuela Judicial la jurisprudencia para su publicacin.

2. Se publica en el Boletn al da siguiente de su recepcin, remitindole un ejemplar de la publicacin a la
Escuela Judicial.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIN DE RESOLUCIONES VARIAS.
1. Dentro de las resoluciones varias que recibe el Boletn para su publicacin, estn los acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, convocatorias, resoluciones de no
responsabilidad de los servidores pblicos del Tribunal.
2. Se publican en el Boletn al da siguiente de su recepcin.
3. Hecha la publicacin, se remite un ejemplar del Boletn a la autoridad de su procedencia.
PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PROPIO DEL BOLETN JUDICIAL.
1. Diariamente se conserva un ejemplar del Boletn para su archivo, formndose compendios cada quince
das de ellos.
2. Se conservan los ejemplares del boletn por un periodo de dos aos.
3. Los compendios de Boletines de ms de dos aos se remiten al Archivo Judicial.
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y ENTREGA A LOS SUSCRIPTORES.
1. El servicio de suscripcin al Boletn se realiza semestralmente.

El primero inicia el primer da laborable de enero y termina el ltimo da laborable de junio, el segundo
inicia el primer da laborable de julio y concluye el ltimo da laborable de diciembre.
2. El costo de la suscripcin se fija por el Consejo de la Judicatura en cada semestre. Una vez fijado el
costo se hace saber a los suscriptores y pblico mediante aviso que se inserta en el Boletn.
3. El pago del Boletn se realiza de la siguiente manera:
a).- Para las regiones de Tlalnepantla y Texcoco, el suscriptor hace su pago en la institucin bancaria
que se indique.
b).- El comprobante del banco se presenta en la oficiala de partes comn segn corresponda, quien la
recibe y le entrega al suscriptor un recibo provisional.
c).- El Boletn recibe de las oficialas las fichas de depsito. El primero, de acuerdo a las fichas recibidas,
llena los recibos oficiales de suscriptores y los remite a las oficialas respectivas para ser entregados a
cada suscriptor.
d).- El paquete de boletines se remite a cada regin a travs del Departamento de Correspondencia,
quien lo hace llegar a las oficialas respectivas para ser entregados a los suscriptores.
e).- Para la regin de Toluca el pago se hace en efectivo en la oficina del boletn Judicial, recibiendo el
suscriptor de inmediato su recibo oficial. Se hace entrega del importe de las suscripciones
inmediatamente a la Caja General.
f).- La entrega del boletn a cada suscriptor se hace en sus despachos o domicilio registrado.

159
II) Jefatura del Archivo Judicial

1.1 Organigrama
JEFE DEL ARCHIVO GENERAL
ARCHIVO REGIONAL TOLUCA
ARCHIVO GENERAL TLALNEPANTLA
ARCHIVO GENERAL TEXCOCO
ORGANIGRAMAS REGIONALES
Tlalnepantla y Texcoco
Responsable
Tcnico Judicial (1)
Oficinista
(intendencia) (1)
Tcnico Judicial (1)
Estafeta
Con vehculo. ( 1 )
Auxiliar Analista (1)
Almacenista (1)
Jefe del Archivo Judicial General.

Toluca, Mx.
Jefe de rea (1)
Secretaria General
Analista (1)
Intendencia
Oficinista (1)
Aux. de Intendencia(1)
Secretaria Auxiliar
Tcnico Judicial (3)
Analistas (5)
Almacenista (7)

160
Responsable
Almacenista (1)
Oficinista
(intendencia) (1)
Tcnico Judicial
Estafeta
Con vehculo (1)
Tcnico Judicial
Tcnico Judicial
1.2 Objetivo
El Archivo Judicial del Estado de Mxico es un rgano administrativo dependiente de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia y operativamente del Consejo de la Judicatura, es un Archivo de concentracin, siendo su
objetivo general el de la recepcin, depsito, clasificacin, ordenacin sistematizada, conservacin, custodia y
resguardo de expedientes y documentos generados por los rganos jurisdiccionales y dependencias
administrativas.
Instituyendo, organizando y ejecutando los medios tecnolgicos, materiales y humanos que tiendan a
garantizar el adecuado control, resguardo y conservacin del acervo documental general, as como la difusin
de los documentos de valor histrico y cultural, para preservar la memoria del Poder Judicial y evitar el
desorden, extravo o destruccin de documentacin.
1.3 Funciones
Recibir en depsito la documentacin que remitan las unidades jurisdiccionales y administrativas del
Poder Judicial.
Cotejar e inventariar el acervo documental de cada unidad jurisdiccional y dependencia administrativa.
Clasificar y ordenar la documentacin conforme a la metodologa propia de la materia. Sistema de
clasificacin alfanumrico.
Conservar y custodiar el acervo documental general, tomando las providencias necesarias para evitar el
deterioro del mismo.
Coordinar y supervisar la aplicacin de los trabajos del programa de digitalizacin de expedientes y por
cualquier otro medio electrnico o sistematizado que se autorice.
En base a la Ley de Documentos Administrativos e histricos del Estado de Mxico, proponer a la
Comisin Dictaminadora la eliminacin de los documentos sometidos a proceso de depuracin.
Registro de recepcin de oficios de solicitud de devolucin de expedientes o documentacin de la
autoridad que lo haya remitido o de otra competente.
Control de prstamo. Proporcionar atencin al usuario, respecto de consulta interna de expedientes
previa identificacin y que sea parte jurdica en el juicio.
Informar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sobre el estado
que guarde el acervo y las actividades realizadas en el Archivo Judicial general y regionales. Informe
mensual y anual.
Promover convenios de intercambio y colaboracin con los archivos de Instituciones municipales,
estatales y federales, con el Sistema Estatal de Documentacin, as como con instituciones acadmicas
y asociaciones reconocidas.
Clasificar, catalogar, ordenar y seleccionar la documentacin histrica del Poder Judicial para su
conservacin y resguardo.
Las dems funciones que determine la Presidencia del Tribunal o el Consejo de la Judicatura.
161
1.4 Actividades
Coordinar, controlar y supervisar la guarda y custodia del Archivo de concentracin que generen los
rganos jurisdiccionales y reas administrativas del Poder Judicial.
Mantener actualizado el inventario, de la documentacin en archivo de trmite o concluido.
Establecer los mecanismos adecuados para la recepcin, devolucin prstamo o consulta de
documentos.
Prever el mantenimiento y conservacin de los documentos para evitar su deterioro.
Dictar las medidas necesarias para el mantenimiento y condicin de anaqueles utilizados para el
resguardo de los acervos documentales.
Realizar la seleccin de los documentos de acuerdo con su valor histrico, de antecedentes y
administrativo o jurisdiccional.
Emitir dictmenes de depuracin de documentos que puedan ser susceptibles de destruccin o
conservacin, considerando en esto ltimo su vida til, as como dar seguimiento al os procesos de
depuracin.
Mantener coordinacin con el archivo del Estado para lograr uniformidad en los mtodos de
clasificacin, catalogacin y ordenacin fsica de los documentos, as como de su transparencia.
Remisin, recepcin, clasificacin, ordenacin, inventario, digitalizacin, depuracin, custodia,
resguardo y restauracin de expedientes.
Registro y atencin de solicitudes de expedientes.
Prstamo para consulta de expedientes previa identificacin y que sean parte jurdica.
Informe mensual y anual de actividades

PROCEDIMIENTO DE REMISIN AL ARCHIVO JUDICIAL
1. Los expedientes o documentacin remitida al Archivo, debe enviarse en paquetes que sern de un
mximo de treinta centmetros y un mnimo de veinte, a excepcin de los expedientes que por s
rebasen este margen de grosor.
2. II.-Para la remisin de expedientes al Archivo Judicial deben relacionarse en el libro de Archivo del
Juzgado o Sala y hacerse la relacin de inventario en el formato nico el cual deber contener los
siguientes datos: ( formato 1 ).
A. Regin Judicial
B. Distrito Judicial al que pertenece.
C. Nombre del Juzgado o Sala.
D. Nmero de Oficio y fecha de remisin
La Relacin de inventario de Expedientes, Causas Penales, Tocas de Apelacin, debe contener:
a).- Nmero progresivo para indicar cuntos expedientes se remiten en total.
b).- Nmero de expediente y ao. (progresivo y cronolgico)
c).- Nmero de fojas.
d).- Nombre de las partes.
e).- Naturaleza del juicio.
f).- Anexos y nmero de fojas.
3. Para los casos en que exista doble o mayor numeracin por unidad remitente, estos debern
distinguirse con un dgito anexo al final, ejemplo:
1044/00-0
1044/00-1
1044/00-2
la documentacin.
Esta numeracin es cuando

un juzgado se ha fusionado
a otro y ste ltimo remite

162
RECEPCIN DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO JUDICIAL
1. Se reciben mediante un oficio y relacin de inventario los expedientes, causas penales, tocas de
apelacin concluidos, as como expedientes declarados en inactividad procesal en materia civil,
mercantil y familiar. Se reciben los libros, exhortos y cuadernillos en general. As como documentacin
de los juzgados, salas y reas administrativas que remiten para su archivo en paquetes para su
custodia y resguardo.
2. En este proceso, una vez entregada la documentacin, el personal de los Juzgados o Salas, acude al
archivo Judicial en la fecha indicada, para realizar la entrega fsica de los expedientes o documentos
remitidos, mediante el cotejo con sus relaciones de inventario y el libro de archivo.
3. Se procede a su cotejo en base a las relaciones de inventario de los expedientes y el libro de archivo,
ordenndose por nmero progresivo y aos a los que pertenezcan los expedientes y la documentacin.
4. En el cotejo, se revisa fsicamente el expediente o documento que contenga el nmero de fojas que
menciona el inventario, los sellos, nombre de las partes y juicio.
5. Al finalizar el cotejo, en el inventario de la documentacin remitida se asentar la razn de recibido.
6. Se anota el total de expedientes que se entregaron, el nombre del personal que entrega y del que
recibe. Firmando en el oficio y libro de archivo el Jefe o responsable del Archivo Judicial Regional
7. El Archivo sellar cada hoja de la relacin de inventario de la documentacin y expedientes cotejados.
8. Cualquier incidente advertido durante el cotejo, se asentar al margen del inventario, para su
correccin.
CLASIFICACIN Y ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ARCHIVO.
1
2
3
4
Una vez recibidos y cotejados los tocas, expedientes documentacin se procede a su clasificacin, lo
cual se realiza en los trminos siguientes:
Los expedientes recibidos se ordenan por nmero progresivo y aos.
Se procede a intercalar los expedientes en los paquetes del Juzgado o Sala al que correspondan,
existentes en el Archivo
Se coloca el paquete con la documentacin intercalada en orden en el estante que el archivo tiene
asignado.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE CDULAS O FICHAS

1 Se realizan las tarjetas de cdula de identificacin o ficha que indican el contenido de los paquetes de
expedientes de cada sala o juzgado, formando el catlogo con la informacin que contienen para indicar
su clasificacin y facilitar su localizacin.
2 Cada paquete debe contener una tarjeta de cdula de identificacin.
3 La tarjeta de cdula de identificacin indicar:
a).- El nombre del Juzgado, Sala o dependencia administrativa de que se trate.
b).- El ao que corresponda a la documentacin.
c).- El contenido del paquete, para lo cual se anotarn los nmeros extremos contenidos en el mismo.
INVENTARIO
El inventario es para conocer el nmero de Expedientes de cada Juzgado o Sala, por aos y poder percatarse
de los expedientes faltantes.
1 El Jefe del Archivo llevar un libro donde asentar la documentacin recibida de los Juzgados, Salas y
dependencias administrativas y dar cuenta al Presidente del H. Tribunal de todo lo recibido y de las
condiciones en que se encuentra la documentacin.
2 La informacin contenida en el libro de recepcin, deber ser procesada en la Base de Datos del sistema
creado para el Archivo Judicial en las tres regiones por el Departamento de Informtica del H. Tribunal para
el Archivo Judicial.

163
DIGITALIZACIN
El Archivo Judicial y el Departamento de Informtica, debern digitalizar aquella documentacin que el H.

Consejo de la Judicatura les indique, rindiendo un informe pormenorizado del proceso de digitalizacin.
Este procedimiento consiste en:
1
2
3
4
5
6
7
8
Seleccionar los tocas o expedientes de las salas y juzgados a digitalizar.

Se descose el expediente identificando los datos que permitirn alimentar la base de datos del sistema
(sentencia y fechas de inicio y de trmino).
Se revisa fsicamente el documento a efecto de retirar objetos (grapas) para no daar los equipos de
digitalizacin, se revisa que las hojas estn sin doblar y en orden.
Se procesa el expediente hoja por hoja, en sistema scanner o cualquier otro medio de reproduccin con el
que se cuente, capturando las imgenes.
Se captura la informacin recopilada en la etapa de descosido y la informacin que permita identificar de
inmediato el expediente digitalizado.
Se supervisa la integridad y orden del documento, en los formatos digital y fsico.
Se cose el expediente digitalizado.
Se incorpora el expediente a su lugar de resguardo en el archivo.
DEPURACIN
Por depuracin debe entenderse aquella tcnica de seleccin documental que consiste en identificar y separar
dentro de un conjunto de documentos, aquellos que son susceptibles de eliminacin por su irrelevancia de
aquellos que deben conservarse de manera permanente.
1
Para proceder a la eliminacin de documentos, el Archivo Judicial deber tener la autorizacin de una
Comisin Dictaminadora, la cual se integrar por el Presidente del Comit Tcnico para la Modernizacin
del Archivo Judicial, el Jefe del Archivo Judicial, los responsables de los Archivos Regionales en su caso y
el jefe del rea administrativa de que se trate.
En el caso de los Juzgados y Salas en materia penal, se depurarn los duplicados de las causas iniciadas
seis aos antes a la fecha de depuracin.
En la documentacin se depuraran slo duplicados, siempre y cuando exista el original.
El Jefe del Archivo deber elaborar un inventario de los documentos que se clasifiquen para depurar.
RESTAURACIN.
I.- Habindose detectado durante el proceso de cotejo, el mal estado en que se encuentre la cartula o el
cosido de algn documento.
II.- El personal del Archivo deber hacer la reposicin a reparar aquellos daos dando parte al Jefe inmediato
de la situacin, a efecto de que este supervise que el proceso de reposicin de cartula sea adecuado.
REMISIN DE EXPEDIENTES A SALAS Y JUZGADOS.
REGISTRO DE SOLICITUDES.
I.- El Oficio de solicitud de devolucin de expediente o documento, deber ser ingresado al Archivo Judicial
para su registro en un reloj foliador, el cual imprimir en la solicitud la fecha y hora de presentacin del mismo,
asignando automticamente un nmero de folio, mismo que se emplear como nmero de oficio de devolucin
o informe que el Archivo remitir a la autoridad solicitante. ( Formato 2 ).

164
II.- La solicitud de expediente quedar registrada en el Sistema creado para el Archivo Judicial, por el
Departamento de Informtica, utilizando los adelantos tecnolgicos del momento. En este registro se asentar
el nmero de oficio de solicitud, la fecha y la autoridad solicitante, el expediente o documento que se solicita.
LOCALIZACIN DE EXPEDIENTE O DOCUMENTO.
I.- Una vez registrado un oficio de solicitud, el Jefe del Archivo Judicial solicitar al personal auxiliar, proceda en
el acervo documental de la autoridad solicitante, a su localizacin del expediente o documento que ha sido
solicitado.
II.- Identificado el Expediente o documento, el personal lo sustraer, colocando en el lugar que ste ocupaba, el
original del oficio de solicitud al cual se le anotar al margen: el nmero de fojas que componen el documento
extrado y la fecha de la sustraccin.
III.- Se elabora el Oficio de devolucin de Expediente o documento con factura para el Juzgado solicitante,
anotndose el nmero de oficio de solicitud, el nmero de expediente solicitado, el nmero de fojas y anexos
con el que se devuelve. El Archivo conservar una copia de las facturas emitidas, para su control.
IV.-Cuando un expediente o documento solicitado no es localizado en el Archivo, se informa mediante oficio a la
autoridad solicitante el motivo por el cual no se devuelve.
V. Los expedientes solicitados se entregarn a las autoridades por medio de estafeta o directamente en el
Archivo Judicial.
VI. Se tiene un control de manera ordenada y sistematizada de oficios y facturas de la documentacin remitida
por el archivo, de cada uno de los Juzgados, Salas y dependencias administrativas.
ATENCIN AL USUARIO.
I.- El Archivo Judicial podr prestar para consulta en el interior de sus instalaciones, y en presencia del
personal del mismo, los expedientes o documentos que le sean requeridos, siempre y cuando quien solicite el
servicio acredite mediante identificacin oficial ser parte en el juicio de que se trate, o tener personalidad jurdica.
II.-Para el efecto anterior, el solicitante deber llenar una papeleta de solicitud, en la cual se asentarn los
siguientes datos: nombre, parte en el proceso, documento con el que se identifica, expediente que solicita, el
ndice a que corresponda, firma y recibo. (Formato 3 ).
III.- En los expedientes y documentos de carcter histrico, el interesado deber solicitar por escrito el
permiso para consultar dicha documentacin, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
IV.- El Jefe del Archivo Judicial General, tomar las medidas necesarias en la oficina del archivo, para el
prstamo de Expedientes y documentacin histrica, que sea solicitada para consulta.
PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIN DE CELEBRACIN DE CONVENIOS
El Archivo Judicial, previa autorizacin del H. Consejo de la Judicatura, tendr facultades para:
1
2
3
Participar en la celebracin de convenios de intercambio de informacin tcnica en materia archivstica con

otras instituciones.
Participar o auxiliar en la organizacin en foros, mesas de dialogo, conferencias y dems eventos que
permitan la difusin y/o capacitacin en temas de la materia con otras instituciones.
En coordinacin con la Escuela Judicial, convocar al personal del Poder Judicial a cursos de capacitacin,
actualizacin y perfeccionamiento de tcnicas en materia archivstica.
PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIN DEL ARCHIVO HISTRICO DEL PODER JUDICIAL
165
1.
Los expedientes y documentos del Archivo Histrico del Poder Judicial, se tienen organizado, en los
trminos siguientes:
a) Por Distritos Judiciales y juzgados en particular.
b) Por nmero y ao del ms antiguo al ms reciente hasta el ao de 1950.
c) Por materia. ( Penal y Civil )
2.
3.
4.
Se crea el Fondo de reserva con Documentos histricos de importancia en el Poder

Judicial.
Se debern seleccionar expedientes de inters histrico, para eventos de exposicin documental.
Se elabora el inventario General de Expedientes y Documentacin histricos.
PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ARCHIVO

Se rinde un informe de actividades del Archivo Judicial y de los archivos Judiciales Regionales, Toluca,
Tlalnepantla y Texcoco, el cual debe contener:
1. Nmero de oficios de solicitud de expedientes por Salas, juzgados y dependencias administrativas del
Tribunal.
2. Nmero de tocas de apelacin, expedientes y causas penales, que se devolvieron a la autoridad que lo
solicit.
3. Informe de oficios de expedientes no localizados en el Archivo Judicial, por no haberlo remitido la
autoridad solicitante o sus datos son errneos.
4. Nmero de oficios de informes de memorias testamentarias, que son solicitados por los notarios y
juzgados familiares.
5. Se informa del total de expedientes que se recibieron y se cotejaron en el Archivo Judicial General y
Regionales, remitidos por salas, juzgados y dependencias administrativas.
FORMATOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO
ARCHIVO JUDICIAL GENERAL
UNIDAD QUE REMITE LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES)
(NMERO DE OFICIO Y FECHA DE REMISIN)
NO.
EXP. CAUSA O TOCA
FOJAS
ANEXOS
Y FOJAS
JUICIO
ACTOR
MOTIVO DE ARCHIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

166

UNIDAD QUE SOLICITA
ASUNTO
NUMERO DE OFICIO
DE SOLICITUD
LUGAR Y FECHA.
JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL
(GENERAL O REGIONAL)
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ( __________), SOLICITO A USTED LA DEVOLUCIN
DEL (__________), RELATIVO AL JUICIO QUE SOBRE, (_______) INSTAUR (ACTOR), EN CONTRA DE
(DEMANDADO). QUE FUE REMITIDO A RESGUARDO EN FECHA (_________) CON OFICIO NMERO
(______) POR (UNIDAD QUE REMITIO).*
______________________________________
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA
FIRMA
SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE.
FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO PARA

CONSULTA EN EL INTERIOR DEL ARCHIVO
ARCHIVO JUDICIAL
SE AUTORIZA A (NOMBRE DEL USUARIO), QUIEN SE IDENTIFICA CON (______) LA CONSULTA EN EL
INTERIOR DE ESTE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE (______) DEL JUZGADO (_______) QUE CONSTA DE
(_____) FOJAS Y (_ANEXOS_). POR SER (___PARTE, ABOGADO O PERSONA AUTORIZADA__) EN EL
PROCESO.
RECIB EXPEDIENTE (__FIRMA DEL USUARIO__)

167
m) Jefatura de Biblioteca
1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
La biblioteca tiene como objetivo satisfacer las necesidades de informacin especializada en administracin de
Justicia de los servidores pblicos judiciales.
1.3 Funciones
Proponer programas para fomentar el hbito de la lectura.

Llevar el control y clasificacin del acervo de la hemeroteca, videoteca, fonoteca o cualquier otro medio
de reproduccin de imagen y sonido.
Llevar a cabo la recopilacin de tesis relevantes de licenciatura, de postgrado o trabajos de
investigacin jurdica o cualquier rea de inters general.
Auxiliar a los Servidores pblicos en la consulta, informes o datos que le sean solicitados.
Las dems que determine el Consejo.
Con motivo de la creacin de la Escuela Judicial del Poder Judicial, la biblioteca del Poder Judicial se encuentra
actualmente adscrita a la propia escuela.

168
n) Jefatura del Fondo de Ahorro y Prstamos del Poder Judicial

1.1 Organigrama
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
COMIT DE PRSTAMOS
ADMINISTRACIN DEL FONDO DE

AHORRO Y PRSTAMO
El Consejo de Administracin est integrado por:

a) El Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura.
b) Un Magistrado Consejero.
c) Un Juez Consejero.
d) El Director de Administracin.
e) El Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
El Comit de Prstamos est integrado por:
a) El Magistrado Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura.
b) Tres representantes del personal de Salas y Juzgados designados uno por cada regin.
c) Un representante del personal administrativo.
d) El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo.
La administracin est integrada por:
a) Un Administrador.
b) Un auxiliar administrativo.
c) El personal administrativo que se requiera.
1.2 Objetivos
El Fondo de Ahorro y Prstamo tiene como objetivos:
1. Fomentar el ahorro entre sus socios.
2. Efectuar operaciones de prstamo para sus socios, en caso de necesidad.
3. Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro con la parte proporcional de los intereses producidos
por las inversiones del fondo.

169
1.3 Funciones
Consejo de Administracin
Conocer y aprobar los informes mensuales y anuales de administracin e inversiones que presente
el Administrador del FONDO.
Aprobar el informe anual de administracin e inversiones financieras, adems del informe de
operaciones de ingresos y egresos, incluyendo el balance contable debidamente auditado.
Conocer y aprobar los informes de operaciones de ingresos y egresos, que someta a su
consideracin el Administrador en la sesin anual ordinaria.
Vigilar la eficiencia de la operatividad del FONDO.
Designar a tres representantes ante el Comit de Prstamos de los SOCIOS del personal de
Salas y Juzgados, uno de la Regin Toluca, otro de la Regin Tlalnepantla y uno de la Regin
Texcoco; as como representante del personal administrativo.
Designar al Administrador del FONDO, auxiliar administrativo y el personal administrativo que se
requiera.
Ordenar la realizacin de auditoras a la Administracin del FONDO cuando lo juzgue
conveniente.
Autorizar las inversiones que realice el Administrador.
Disolver el FONDO en los casos previstos por el artculo 32 de los estatutos del Fondo de Ahorro
y Prstamo:
Artculo 32.- El Consejo de administracin determinara la disolucin del Fondo cuando:
a) La mayora de los socios lo soliciten.
b) No pueda cumplirse con los propsitos para lo que se cre.
c) El Consejo de Administracin estim que resulta inoperante.
Comit de Prstamos
Conocer y autorizar las Solicitudes de Prstamo de los SOCIOS.

Llevar a cabo las sesiones para ese fin, con la asistencia mnima de tres de sus integrantes.
Informar a los SOCIOS solicitantes por conducto del Administrador, de la decisin tomada, en un
plazo no mayor de cinco das hbiles. La decisin a que se hace referencia ser inapelable.
Administrador
Cumplir y hacer cumplir lo sealado en las leyes, reglamentos y procedimientos en la materia.

Llevar el manejo del FONDO, elaborar la documentacin necesaria; llevar la contabilidad y
realizar las operaciones que de ella se deriven.
Responsabilizarse y resguardar los documentos que amparen el capital y sus intereses.
Tener a disposicin del Consejo de Administracin, los documentos relacionados con el ejercicio
social respectivo.
Realizar los prstamos e inversiones en las condiciones fijadas por los estatutos, seleccionando los
instrumentos financieros adecuados.
Participar sin voto en las reuniones del Comit de Prstamos.
Tener al corriente los libros de contabilidad y dems registros que sean necesarios.
Presentar al Consejo de Administracin los informes mensuales y anuales de administracin.
Firmar mancomunadamente con el Presidente del Comit de Prstamos todos los documentos que
se refieran a Egresos e Inversiones.
Manejar con aprobacin del Consejo de Administracin, los recursos y valores del capital del
FONDO a travs de instituciones bancarias o financieras.
Brindar atencin y orientacin a los servidores pblicos judiciales en la realizacin de los trmites
relacionados al Fondo de Ahorro y Prstamo.
Enviar oportunamente las incidencias al Departamento de Recursos Humanos para su aplicacin
en la nmina correspondiente.
Verificar y registrar diariamente las cuentas de bancos (cheques e inversin) para envi de saldos
al Departamento de Contabilidad.

170
Supervisar y verificar que todas las solicitudes de trmites que se realizan en el Fondo de Ahorro y
Prstamo, estn debidamente requisitadas.
Coordinar la elaboracin de cheques por concepto de prstamo y devoluciones, y en su caso de
liquidacin del Fondo de Ahorro y Prstamo.
Elaborar actas para las reuniones con el Comit de Prstamos.
Coordinar el registro y captura de todas las operaciones que se realizan.
Elaboracin de conciliaciones bancarias.
Elaborar estados financieros.
Cobrar y depositar los cheques por concepto de aportaciones de socios y descuentos por prstamo
en el Departamento de Caja General.
Elaborar el resumen informativo en el cual se muestra la situacin financiera del Fondo de Ahorro y
Prstamo.
Firmar las constancias de no adeudo expedidas por la Direccin de Administracin.
Las dems que establece la normatividad aplicables y las que acuerde el Consejo de la Judicatura
y de la Direccin de Administracin.
Auxiliar Administrativo del Fondo de Ahorro y Prstamo
Cumplir lo sealado en las leyes, reglamentos y procedimientos en la materia.

Auxiliar en el control del manejo del Fondo en la elaboracin de la documentacin necesaria, en
llevar la contabilidad y en realizar las operaciones que en ella se deriven.
Coadyuvar en el resguardo de los documentos que amparen el capital y sus intereses.
Apoyar en las actividades necesarias para mantener al corrientes los libros de contabilidad y
adems registros que sean necesarios.
Auxiliar en la elaboracin de informes mensuales y anuales de la administracin del Fondo de
Ahorro y Prstamo.
Ayudar al Administrador de Fondo de Ahorro y Prstamo a elaborar los documentos e informes de
las incidencias que se envan al Departamento de Recursos Humanos para su aplicacin en la
nmina correspondiente.
Colaborar en verificar y registrar diariamente las cuentas de bancos (cheques e inversin) para
envi de saldos al Departamento de Contabilidad.
Apoyar en verificar que todas las solicitudes de prstamo y devolucin estn debidamente
requisitadas.
Coadyuvar en la elaboracin de cheques por concepto de prstamos y devoluciones.
Auxiliar en el registro y captura de todas las operaciones que se realizan.
Ayudar en la elaboracin de conciliaciones bancarias.
Brindar atencin y orientacin a los servidores pblicos judiciales en la realizacin de trmites
relacionados al Fondo de Ahorro y Prstamo.
Las dems que establece la normatividad aplicable y las que se confiera su superior.
Secretaria de Apoyo Administrativo
Recibir y establecer llamadas telefnicas.

Organizar, controlar y distribuir la correspondencia recibida y generada en su centro de trabajo.
Elaborar los documentos que le sean requeridos por su superior.
Organizar y controlar el archivo de su centro de trabajo y depurar la documentacin que este bajo
su resguardo en apego a los lineamientos emitidos por su superior.
Conocer la informacin bsica de las actividades y procedimientos de su centro de trabajo, para
atender y brindar informacin a los usuarios y en su caso canalizarlo al compaero
correspondiente.
Proporcionar informacin a su superior sobre cualquier asunto relativo a sugerencias o
inconformidades de los usuarios.
Atender en tiempo y forma los asuntos delegados por su superior relacionados con funciones
sustantivas y adjetivas de ste.
Manejar con absoluta discrecin toda la informacin a la que tiene acceso y la relacionada con el
desempeo de sus funciones.

171
Auxiliar a su superior en la elaboracin de presentaciones ejecutivas de planes y/o proyectos.

Tomar dictado de comunicados oficiales y escritos o los genera con base en la referencia dada por
su superior.
Revisar que los documentos que elabore se encuentren presentables y sin faltas de ortografa ni de
sintaxis.
Coadyuvar en la organizacin de la agenda de trabajo de su superior y mantenerlo informado de
las reuniones y/o compromisos agendados para ese da.
Confirmar o no la asistencia del superior a reuniones y compromisos oficiales a quien corresponda.
Elaborar y dar seguimiento a la documentacin necesaria para el requerimiento de recursos
materiales de oficina y controlar su distribucin.
Las dems que disponga la normatividad aplicable y a las que le confiera su superior.
1.4 Proceso de Administracin del Fondo de Ahorro y Prstamo

Inicio de Ejercicio
a)
b)
c)
La Direccin de Administracin autoriza la convocatoria dirigida a los servidores pblicos

del Poder Judicial del Estado de Mxico para participar en el Fondo de Ahorro y Prstamo.
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo enva por correspondencia las solicitudes de
ingreso y Estatutos del Fondo de Ahorro y Prstamo, a Salas, Juzgados de Primera Instancia,
Juzgados de Cuanta Menor y reas Administrativas.
Se solicita a las reas respectivas la publicacin del inicio de ejercicio del Fondo de Ahorro y
Prstamo en la pgina web de Poder Judicial del Estado de Mxico, as como en el comprobante
de pago de los servidores pblicos judiciales.
Ingreso al Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo recibe original y copia de las solicitudes de ingreso y
copia del ltimo comprobante de pago, as como las realizadas por medio del Portal de Gestin
Interna.
b) Se verifica que la informacin que contienen sea correcta, en caso de que sea incorrecta se solicita
al servidor pblico que corrija sus datos.
c) Se calcula el monto de la aportacin con base al porcentaje o cantidad solicitado por el servidor
pblico.
d) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora una relacin de ingresos para deduccin de
nmina, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de movimiento
Nombre del empleado
Clave de empleado
Sueldo base
Porcentaje de aportacin
Nmero de pliza.
Descuento quincenal
Cantidad de aportacin anual acumulado
Quincena de aplicacin
Nmero de quincenas
e) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin de socios para deduccin de nmina
al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para ste a su vez realice las
deducciones correspondientes.
f)
Una vez procesada la nmina, el Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo realiza validacin
de la informacin enviada contra el reporte de deducciones de aportaciones al Fondo, que emite el
g) Cobro de los Ingresos del Fondo de Ahorro y Prstamo: Una vez generada la nmina el
Departamento de Control Presupuestal se encarga de elabora el cheque por concepto de
aportaciones al Fondo de Ahorro y Prstamo.
h) El cheque se enva al Departamento de Caja General, el cual proporciona a la oficina del Fondo de
Ahorro los datos para elaborar los recibos correspondientes para su cobro.
172
i)
j)
El administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica al da siguiente el depsito en firme, posteriormente lo invierte en la
cuenta de inversin.
El auxiliar del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora pliza de ingresos y registra en el sistema de
contabilidad, imprime la pliza y el administrador del Fondo valida la informacin.
Incremento de Aportacin al Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo recibe original y copia de las solicitudes de incremento
de aportacin, as como las realizadas por medio del Portal de Gestin Interna
Se verifica que la informacin que contienen sea correcta, en caso de que sea incorrecta se solicita
al socio que corrija.
Se calcula el monto de incremento de aportacin solicitado por el socio.
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora una relacin de incremento de aportacin
para deduccin de nmina, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de movimiento
Nombre del socio
Clave de empleado
Sueldo base
Porcentaje de incremento de aportacin.
Nmero de pliza
Descuento quincenal
Cantidad de incremento de aportacin anual acumulado
Nmero de quincenas
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin de incremento de aportacin para
deduccin de nmina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para ste a su vez
realice las deducciones correspondientes.
Decremento de Aportacin al Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo recibe original y copia de las solicitudes de
decremento de aportacin, as como las realizadas por medio del Portal de Gestin Interna.
Se verifica que la informacin que contienen sea correcta, en caso de que sea incorrecta se solicita
al socio que corrija.
Se calcula el monto de decremento de aportacin solicitado por el socio.
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora una relacin de decremento de aportacin
para deduccin de nmina, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de movimiento
Nombre del socio
Clave de empleado
Sueldo base
Porcentaje de decremento de aportacin.
Nmero de pliza
Descuento quincenal
Cantidad de decremento de aportacin anual acumulado
Nmero de quincenas
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin de decremento de aportacin para
deduccin de nmina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para este a su vez
realice las deducciones correspondientes.

173
Devolucin de Aportacin del Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo recibe original y copia de las solicitudes de devolucin
de aportacin del fondo de ahorro, as como las realizadas por medio del Portal de Gestin Interna.
Se verifica que la cantidad que solicita de devolucin, no exceda a la cantidad ahorrada.
La devolucin de aportacin se realiza de dos formas:
Va nmina, a travs del mecanismo habitual de pago los das 13 y 28 de cada mes.
Con cheque los das 10, 20 y ltimo de cada mes.

Si la devolucin de aportacin se realiza va nmina, el personal del Fondo de Ahorro y Prstamo
enva una relacin de devolucin de aportacin al Departamento de Recursos Humanos mediante
oficio. La relacin contiene los siguientes datos.
Nmero de movimiento
Nmero de solicitud
Nombre del socio
Clave de empleado
Nmero de pliza
Importe de la devolucin
Si la devolucin se realiza con cheque, el personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora el
cheque, el cual se revisa y autoriza dentro de la reunin de Comit de Prstamos, los das 10, 20 y
ltimo de cada mes.
El cheque ya autorizado se entrega al beneficiario en la Oficina del Fondo de Ahorro y Prstamo.
Cancelacin de Aportacin al Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
b)
c)
d)
La cancelacin de aportacin se realiza por los siguientes motivos:

Retiro voluntario del Fondo de Ahorro y Prstamo del socio.
Que el socio deje de prestar sus servicios al Poder Judicial del Estado de Mxico.
Si es por retiro voluntario, el personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora una relacin de
cancelacin de aportacin, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de movimiento
Nombre del socio
Clave de empleado
Nmero de pliza
Descuento quincenal
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin de cancelacin de aportacin al
Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para este a su vez realice el movimiento
correspondiente.
Prstamo del Fondo de Ahorro y Prstamo

a)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo recibe original y copia de las solicitudes de prstamo,
as como las realizadas por medio del Portal de Gestin Interna.
b) Se verifica que cada una de las solicitudes cumplan con los requisitos que marca el artculo 20 de
los Estatutos del Fondo de Ahorro y Prstamo. En caso de no cumplir con los requisitos
establecidos se le notifica al socio.
c) Se elabora una tabla para calcular el importe del prstamo y la cantidad de intereses por cobrar, en
base al monto y al tiempo del prstamo, la cual debe contener lo siguiente:
Sueldo base quincenal del socio
Sueldo base mensual del socio
Importe mximo del prstamo
Importe solicitado del prstamo
Nmero de quincenas a pagar
Inters mensual
174

Inters total a aplicar
Total del adeudo
Importe quincenal a descontar
Nombre del socio
Fecha de elaboracin
d) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora el pagar mercantil por el importe total del
adeudo.
e) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora el cheque por concepto de prstamo.
f)
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo convoca en la fecha sealada en los estatutos al
Comit de Prstamos para la autorizacin de los prstamos.
g) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora el acta de la reunin celebrada con el Comit
de Prstamos.
h) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo informa a los socios si su prstamo fue autorizado, y
si no les comunica el motivo por el cual no fue autorizado.
i)
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo resguarda y entrega a los socios los cheques.
j)
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora una relacin de descuentos por concepto de
prstamo, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de movimiento
Nombre del socio
Clave de empleado
Nmero de pliza
Importe total apagar
Descuento quincenal
Nmero de quincenas a descontar

k) El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin de descuentos por concepto de
prstamo para deduccin de nmina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para
ste a su vez realice las deducciones correspondientes.
l)
de la informacin enviada contra el reporte de deducciones por concepto de prstamo del Fondo,
que emite el Departamento de Recursos Humanos.
m) Una vez generada la nmina el Departamento de Control Presupuestal se encarga de elaborar el
cheque por concepto de deducciones por prstamo del Fondo de Ahorro.
n) El cheque lo remite al Departamento de Caja General, el cual proporciona a la Oficina del Fondo de
Ahorro los datos para elaborar el recibo correspondiente para su cobro.
o) El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica al da siguiente el depsito en firme, posteriormente lo invierte en la
cuenta de inversin.
p) El Auxiliar Administrativo del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora pliza de ingreso por concepto
de deducciones por prstamo y registra en el sistema de contabilidad, imprime la pliza y el
Administrador del Fondo valida la informacin.
Aportacin del Poder Judicial del Estado de Mxico
a)
b)
c)
El Poder Judicial aporta quincenalmente la cantidad del 10% del monto total del Sueldo Base de
todos los socios inscritos en el Fondo de Ahorro y Prstamo como lo marca sus Estatutos en el
artculo 12 inciso a).
El personal del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora quincenalmente una relacin de todos los
socios que integran el fondo de ahorro, la cual contiene los siguientes datos:
Nmero de socio
Nombre del socio
Sueldo base del socio
Importe total del sueldo base de todos los socios
10% del importe total del sueldo base

El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo enva la relacin mediante oficio al
Departamento de Contabilidad, en la cual se solicita la elaboracin de un cheque a favor del Fondo
de Ahorro y Prstamo por la cantidad del 10% del monto total del Sueldo Base de todos los socios
inscritos en el Fondo de Ahorro y Prstamo del perodo correspondiente.

175
d)
e)
f)
El Departamento de Contabilidad enva el cheque al Departamento de Caja General para su cobro.

El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica el depsito en firme, posteriormente lo invierte en la cuenta de inversin.
El auxiliar del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora pliza de ingreso y registra en el sistema de
contabilidad, imprime la pliza y el Administrador del Fondo valida la informacin.
Conciliacin Bancaria
a)
b)
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo recopila mensualmente los siguientes

documentos:
Estado de Cuenta de cheques del Fondo de Ahorro y Prstamo
Estado de Cuenta de la Inversin del Fondo de Ahorro y Prstamo
Auxiliar contable de la cuenta de bancos
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo procede a elaborar la Conciliacin Bancaria, la
cual firma, posteriormente se enva a la Direccin de Administracin para que se revise y firme el
Director de Administracin, y finalmente se enva al Coordinador Administrativo del Poder Judicial
del Estado de Mxico para que revise y firme de autorizacin.
Estados Financieros
a)
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora Balanza de Comprobacin, Balance

General y Estado de Resultados del perodo correspondiente, los cuales firma, posteriormente se
enva a la Direccin de Administracin para que se revise y firme el Director de Administracin, y
finalmente se enva al Coordinador Administrativo del Poder Judicial del Estado de Mxico para
que revise y firme de autorizacin.
Resumen Informativo
a)
b)
c)
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora mensualmente resumen informativo, el

cual muestra la situacin financiera del Fondo de Ahorro y Prstamo.
Este resumen contiene los datos siguientes:
1. Aportaciones
Nmero de socios de ejercicios anteriores e importe
Nmero de socios inscritos en el Fondo de Ahorro y Prstamo e importe
Total de la aportacin del 10% del Poder Judicial

2. Prstamos
Nmero de solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes no autorizadas
Nmero de prstamos otorgados e importe
Importe de descuentos por prstamos

3. Devoluciones
Nmero de devoluciones de aportacin realizadas e importe

4. Rendimientos
Intereses generados por la inversin de Fondo de Ahorro
Intereses generados por prestamos

5. Gastos financieros
Comisiones bancarias
6. Otros conceptos
7. Saldo en Bancos
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo valida y enva el resumen informativo a las
siguientes autoridades para su conocimiento:
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
Magistrado Coordinador Administrativo
Juez Consejero
Director de Administracin

176
Liquidacin del Fondo de Ahorro

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
El ejercicio termina el 30 de noviembre de cada ao, por lo cual se tiene que hacer la devolucin de
las aportaciones realizadas durante todo el ao, ms intereses generados a cada uno de los
socios, con base al monto y al tiempo, como lo marcan los Estatutos del Fondo de Ahorro y
Prstamo.
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora hoja de trabajo que contiene los
siguientes datos:
Nmero de socio
Clave de empleado
Nombre del socio
Total de aportaciones realizadas
Devoluciones de aportacin solicitadas
Prestacin adicional
Intereses generados
Total a liquidar
La liquidacin del Fondo de Ahorro se realiza de dos formas:
1. A travs de nmina dentro de los primeros quince das posteriores al da 30 de noviembre de
cada ao, a travs del mecanismo habitual de pago.
2. Con cheque previa solicitud del socio por as convenir a sus intereses.
Si la liquidacin de aportacin se realiza va nmina, el personal del Fondo de Ahorro y Prstamo
enva una relacin de liquidacin de aportacin al Departamento de Recursos Humanos mediante
oficio. La relacin contiene los siguientes datos.
1. Nmero de movimiento
2. Nombre del socio
3. Clave de empleado
4. Importe total a liquidar
El Personal del Fondo de Ahorro y Prstamo, elabora un cheque a nombre del Poder Judicial del
Estado de Mxico por el importe total de la liquidacin va nmina, para que sea cobrado por el
Si la liquidacin se realiza por cheque, el Personal del Fondo de Ahorro elabora los cheques de los
socios que lo hayan solicitado y de los socios que dejaron de prestar sus servicios en el Poder
Una vez procesada la informacin, el Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo realiza
validacin de la informacin enviada contra el reporte de liquidacin de aportaciones al fondo, que
emite el Departamento de Recursos Humanos.
El Auxiliar del Fondo de Ahorro y Prstamo elabora y registra en el sistema de contabilidad las
plizas de egresos y el administrador del Fondo valida la informacin.
El Administrador del Fondo de Ahorro y Prstamo reintegra al final del ejercicio el monto total de la
aportacin del 10% del Poder Judicial del Estado de Mxico, mediante cheque.
Este cheque se remite al Departamento de Contabilidad para Saldar el adeudo que se tienen con el
mismo.

177
Formatos

178

179

180

181

182

183

184
) Jefatura del Almacn General

1.1 Organigrama
JEFATURA DEL ALMACEN

ALMACEN DE PAPELERIA TOLUCA
DOS AUXILIARES
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS

TLALNEPANTLA
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS

TEXCOCO
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
Recibir, checar y concentrar o almacenar los consumibles y bienes muebles entregados por los
proveedores.
Llevar el control de los consumibles y bienes muebles recibidos.
Autorizar las salidas de consumibles y bienes muebles, segn lo determine el Consejo.
Rendir reporte semanal de entradas, existencia y salidas de consumibles y bienes muebles.
Coordinarse con los departamentos afines, en todo lo relacionado con la compra de consumibles y bienes
muebles, as como en la distribucin de los mismos.
Establecer las medidas que sean necesarias para la conservacin y mantenimiento de consumibles y
bienes muebles.
Las dems que determine el Consejo o el Director de Administracin.
1.4 Actividades
1. RECEPCION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS,
IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA.
PLOMERIA, LIBROS E
2. ENTREGA DE PAPELERIA TRIMESTRAL
Una vez que se comunica al almacn, el programa de entregas trimestrales de material y papelera, se
procede a imprimir los recibos (cartulas), y posteriormente se preparan los paquetes con los artculos. Son
entregados al personal de Recursos Materiales que son los encargados de las entregas a los juzgados y
salas, en le caso de las reas administrativas, se entregan directamente en el almacn.
3. CAPTURA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
ENTRADAS: Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacn y automticamente
se actualizan las existencias.
SALIDAS: Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario.
4. ATENCION AL PUBLICO
Se atiende a todo l publico que asiste al Almacn de papelera por diversos motivos.

185

RECEPCIN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E
IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA.
1. Se revisa contra factura que el material sea el solicitado, la cantidad requerida y que llegue en buenas
condiciones.
2. Se firma y sella de recibido la factura o nota de remisin, la original se entrega al proveedor y se retiene una
copia para el control del almacn; se informa o enva una copia al Departamento. de Control Patrimonial en los
casos de los artculos que requieren ser inventariados.
3. Equipo de oficina usado que fue enviado a reparacin por el Departamento de recursos materiales, se revisa
que llegue reparado.
4. A estos bienes usados se les da entrada al sistema automatizado del almacn como devolucin.
5. Se firma y se sella factura, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del
almacn.
6. Se archiva la documentacin
7. El equipo de computo por su naturaleza se coordina con el Departamento de Informatica para que verifiquen
que sea el material requerido.
RECEPCION DE ARTICULOS EXCEDENTES
1. Se reciben artculos provenientes de los juzgados, salas y reas administrativas, el motivo de la devolucin
se debe a que en ocasiones tienen excedente o no es necesario en sus reas.
2. El personal del almacn revisa que llegue en buenas condiciones y completo.
3. Se firma y se sella el oficio de recibido, se entrega copia al rea que tramita; el original se retiene.
4. Se capturan los artculos en el sistema automatizado del almacn de papelera, para actualizar las
existencias en el sistema.
5. Se archivan los oficios de devolucin, y el material se acomoda en su lugar asignado.
ALTA DE ARTICULOS AL SISTEMA AUTOMATIZADO
1. Checar en el sistema automatizado del almacn que las compras ya estn dadas de alta por el departamento
de adquisiciones.
Obtener el numero de requisicin de la compra (sin este dato no se pueden dar de alta los artculos).
2. Dada de alta la requisicin se obtiene automticamente el numero de clave de los artculos.
3. Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacn y automticamente se actualizan las
existencias en el sistema.
SALIDA DE ARTICULOS DEL ALMACEN
1. Autorizadas. Se recibe del consejo de la judicatura la autorizacin de la salida por medio del sistema
automatizado dando de alta l numero de clave; posteriormente se imprime la autorizacin a peticin del rea
solicitante, y se procede a la entrega de los artculos.
2. Trimestral. (Programada). Se imprime calendario de entregas, se enva copia al consejo de la judicatura,
para su conocimiento. Se coordina con el departamento de informatica para las fechas de entregas, una vez
recabada esta informacin se procede a imprimir los recibos (cartulas); se preparan los paquetes con los
artculos, y que son entregados al personal de recursos materiales ya que ellos son los encargados de las
entregas a los juzgados y salas, en el caso de las areas administrativas, se entregan directamente en el
almacn.
3. Extras. por medio de vale de almacn, se entregan a los juzgados, salas y reas administrativas por oficio
dirigido al encargado del almacn; para la entrega de libros e impresos, en el caso de equipo de oficina usado,
se entregan mediante vale expedido por el departamento de recursos materiales.

186
4. Para cualquier tipo de salida se procede a dar de alta al sistema automatizado, para actualizar el inventario
de existencias.
5. La documentacin se archiva en sus respectivas carpetas.
CAPTURA DE SALIDAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL ALMACEN.
1. Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario.
2. Las copias de las salidas se archivan en sus respectivas carpetas para su control.
3. Se envan copias de las salidas de mobiliario, equipo de computo, equipo de oficina etc. que haya sido
inventariado en el almacn, al departamento de control patrimonial para que tengan conocimiento a donde fue
asignado.

187
C. DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA

1.1 Organigrama
DIRECCION
DE LA
CONTRALORIA
DEPARTAMENTO
DE
AUDITORIA
REA DE RESPONSABILIDADES
OFICIALIA DE PARTES
SECRETARIOS DE
ACUERDOS
ARCHIVO
1.2 Objetivo
La Direccin de la Contralora Interna del Tribunal Superior de Justicia, depende del Consejo de la Judicatura y
tiene a su cargo la identificacin e investigacin de las responsabilidades establecidas en la Ley Orgnica del
Poder Judicial del Estado de Mxico. La Direccin de la Contralora Interna actualmente se encuentra al da, ya
que se ha dado trmite a todas las promociones y procedimientos administrativos de manera pronta y expedita,
188
tenindose un control bien definido en las labores encomendadas a cada una de las personas que laboran en la
referida Direccin.
1.3 Funciones.
Llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en

trminos de la Ley de Responsabilidades, auxiliando al instructor que se designe.
Aplicar los acuerdos del Consejo en materia de control, vigilancia y disciplina.
Participar en los actos de entrega y recepcin de oficinas, levantando las actas correspondientes.
Vigilar que los procedimientos de licitaciones de prestacin de servicios, adquisiciones de bienes o de
contratacin de obras, se ajusten a la normatividad aplicable.
Vigilar el cumplimiento de la normatividad o reglas sobre presupuestacin, ingresos al Fondo para el
mejoramiento de la administracin de justicia, egresos, financiamientos y patrimonio.
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los Servidores pblicos.
Llevar el registro y seguimiento de la evolucin patrimonial de los Servidores pblicos.
Practicar investigaciones, inspecciones, revisiones o auditorias que le sean ordenadas por el Consejo,
levantando en su caso el acta correspondiente.
Disear instructivos o programas de operacin con el fin de asegurar en forma eficaz el cumplimiento
de sus funciones.
Verificar que el manejo y aplicacin de los recursos humanos, materiales y financieros se lleven a cabo
en trminos de economa, eficiencia y eficacia, observando las disposiciones legales aplicables y que
se ajusten a las normas y lineamientos que regulen su funcionamiento, atendiendo a los principios de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Proponer recomendaciones para corregir deficiencias y desviaciones que se presenten en el desarrollo
de las operaciones que se realicen.
Proponer que existan mecanismos de control interno adecuados en la aplicacin de los recursos.
Llevar el registro de Servidores pblicos sancionados por el Pleno del Consejo.
Atender las quejas e inconformidades que presenten proveedores o contratistas por los actos de
procedimiento que consideren contravienen las bases y reglas de contratacin.
Las dems que les sealen los ordenamientos legales y las que le encomiende en forma especfica el
Pleno del Consejo.
1.4 Actividades
Recibir quejas, denuncias y sugerencias planteadas por el pblico en general, para dar cuenta con las
mismas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para que dicte el
acuerdo correspondiente.
Recibir actas administrativas donde se detecte alguna irregularidad en la funcin jurisdiccional, para dar
cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal.
Recibir las diversas peticiones que realizan las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos,
coordinando el oportuno cumplimiento de las solicitudes que se realicen
Recibir las recomendaciones que realiza la Comisin de Derechos Humanos al Poder Judicial, dar
cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal, para que dicte el acuerdo correspondiente y en su
caso su cumplimentacin.
Recibir las manifestaciones de bienes por alta y baja en el servicio, y coordinar la capacitacin para el
llenado de la manifestacin de bienes por actualizacin anual de situacin patrimonial.
Coordinar las entregas tanto de Juzgados como de ponencias de las Salas regionales, con motivo de
las remociones acordadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Coordinar las Auditorias que se practican a los juzgados, salas y reas administrativas de este Tribunal.
Dar seguimiento a los amparos interpuestos por los justiciables y por los servidores pblicos judiciales
con motivo de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Dar atencin personalizada a quienes acuden a la Direccin de la Contralora Interna, para presentar
una Queja, Denuncia y/o Sugerencia en contra de algn servidor pblico de esta Institucin.

189

SUBSTANCIACIN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
1. La Direccin de la Contralora Interna recibe las quejas y sugerencias. Una vez que ha sido recibida la
promocin, se registra en el Libro correspondiente.
2. El Director de la Contralora Interna da cuenta al Presidente del Tribunal con el escrito de queja,
denuncia y/o sugerencia y actas de supervisin.
3. Si se decreta la no procedencia de la queja, la Contralora archiva el expediente y remite copia simple
del escrito al servidor pblico que haya intervenido en el asunto para su conocimiento.
4. Si se considera que la falta no amerita la instauracin de un procedimiento administrativo, se enva
oficio por medio del cual se exhorta al servidor pblico y se archiva.
5. Si se ordena iniciar procedimiento administrativo, se comunica al Magistrado o Juez que ha sido
designado como instructor de dicho procedimiento, auxilindolo en su desahogo.
6. Se auxilia a formular el proyecto de resolucin que corresponda
INFORMES A LAS COMISIONES NACIONAL Y ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de peticin de la Comisin, en el Libro correspondiente.

2. El Director de la Contralora da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
3. Con base en el acuerdo, se remita copia simple de los oficios y de la queja al rgano jurisdiccional
correspondiente, para que dentro del plazo que se le fije rinda el informe ante el propio Presidente por
conducto de la Contralora
4. Se remite el informe con los anexos a la Visitadura de la Comisin que lo solicito.
5. Cuando se propone algn procedimiento de conciliacin por la Comisin respectiva, el Director de la
Contralora gira oficio comunicando al Visitador de la Comisin los trminos del acuerdo.
a) En caso de que se admita el procedimiento, se gira un oficio al servidor pblico relacionado con el
procedimiento, a efecto de que comparezca ante la Comisin y se lleve a cabo el procedimiento de
conciliacin
b) Se solicita al servidor judicial que comunique el resultado del procedimiento.
ATENCIN A LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LA COMISIN DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de peticin de la Comisin, en el Libro correspondiente.

2. El Director de la Contralora da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
3. Previo acuerdo, se comunica va oficio al integrante del Consejo que haya sido designado para que
realice la visita de supervisin correspondiente
4. Una vez realizada la visita, se ordena el archivo correspondiente
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE MANIFESTACIONES DE BIENES POR ALTA O BAJA EN EL SERVICIO Y POR
ACTUALIZACIN ANUAL DE SITUACIN PATRIMONIAL
Por alta en el servicio:

1. La Direccin de la Contralora Interna, proporciona los formatos de manifestacin por alta a los servidores
de nuevo ingreso o reingreso.
2. A dichos servidores se le asesora en el llenado de la misma.
3. Una vez llenado el formato correctamente se le asigna un nmero de folio, se le pone el sello de la
Direccin de la Contralora Interna y la firma de quien lo recibe
4. Se entrega el acuse de recibo correspondiente al servidor pblico para que acuda al Departamento de
Recursos Humanos y queden formalmente integrados a la Plantilla de personal de esta Institucin.

190
Por baja.
1. Corresponde a aquellas personas que han dejado de ser servidores pblicos sea por renuncia voluntaria,
por destitucin o inhabilitacin del cargo, por trmino de nombramiento o por abandono del empleo.
2. Se debe presentar en la Direccin de la Contralora Interna dentro del trmino que marca la Ley.
3. Una vez presentada la Direccin de la Contralora Interna le asigna el nmero de folio que le corresponda y
se agrega en el expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
4. Previa revisin de la manifestacin de bienes, se ordena el archivo de la misma en el expediente personal
del servidor pblico que corresponda.
Actualizacin anual de situacin patrimonial
1. La Direccin de la Contralora Interna se auxilia del Departamento de Auditora Interna.
2. El Director de la Contralora Interna, se encarga de coordinar las asesoras para el llenado de las mismas,
por todos aquellos servidores pblicos obligados a presentarla.
3. La Direccin de la Contralora Interna se encarga de actualizar anualmente el Padrn de Servidores
Pblicos obligados a presentar la manifestacin por actualizacin anual.
4. Se entrega al Departamento de Auditora copia simple del Padrn antes indicado.
5. El Departamento de Auditora se encarga de entregar a los servidores pblicos judiciales obligados a
presentar su manifestacin de bienes el formato correspondiente y tambin se encarga de recibirlos en el
tiempo concedido, regularmente es aplicable durante todo el mes de mayo de cada anualidad.
6. Despus de haber revisado las manifestaciones de bienes de algunos servidores pblicos sujetos a
evaluacin, para el caso de que resulten observaciones sobre incrementos en demasa; o presenten su
manifestacin de bienes por actualizacin anual en forma extempornea, se les aplicar el procedimiento
disciplinario que seala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y
Municipios.
PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE ENTREGAS-RECEPCION MOTIVO DE REMOCIONES O
ASIGNACIONES.
1. La Direccin de la Contralora Interna, recibe comunicacin del Secretario General de Acuerdos, sobre
remociones o asignaciones de Magistrados, Jueces y Secretarios.
2. El Director, requiere al jefe del Departamento de Auditoria para que designe a que auditor enviara para
presenciar el acta de entrega-recepcin de remocin de Magistrados, Jueces y Secretarios.
3. El Director solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura, comuniquen quien de sus integrantes va a
asistir a la acta de entrega- recepcin correspondiente.
4. As mismo, el Director de la Contralora se encarga de comunicar a los servidores pblicos sobre las
remociones o asignaciones determinadas por el Consejo
COORDINACION DEAUDITORIAS PRACTICADAS A
SALAS, JUZGADOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS
La Direccin de la Contralora Interna gira instrucciones al Departamento de Auditora, que es el que se encarga
de designar a un auditor para que se presente en las revisiones peridicas que se realizan a las salas,
Juzgados o reas administrativas con el fin de llevar un adecuado control sobre los dineros y manejo de los
mismos, evitando con ello irregularidades que pudieran constituir faltas administrativas.
Si llegase a detectar alguna irregularidad respecto a los ingresos o egresos, faltantes de material u objetos
depositados el Jefe del Departamento de Auditora dar cuenta al Director de la Contralora para hacerlo del
conocimiento del Presidente de este Tribunal, quien determinar el paso a seguir dictando el acuerdo
correspondiente a la falta cometida, inicindose en la mayora de los casos procedimiento administrativo en
contra del infractor o infractores.

191
a) Departamento de Auditoria
1.1 Organigrama
AUDITORIA
EVALUACIN PATRIMONIAL
1.2 Objetivo
El presente manual es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una
informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades
e informacin sobre polticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades
que se realizan en el Departamento de Auditoria.
El Departamento de Auditoria, tiene como principal objetivo realizar auditoras y evaluaciones a las reas
administrativas, salas y juzgados con el fin de promover la eficacia y la transparencia en sus operaciones,
verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y manuales.
En todo el proceso de disear e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar los
procedimientos integrales de la auditoria, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar
adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a cada uno de los integrantes del
Departamento de Auditoria, generando informacin til y necesaria, estableciendo medidas de seguridad,
control y auto control y objetivos que participen en el cumplimiento con la funcin de resguardar los activos.
El sistema de control interno aparte de ser una poltica, se constituye como una herramienta de apoyo con la
finalidad de modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.
En razn de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace
necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal
soporte para llevar a cabo los cambios, que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia,
efectividad, eficacia en todos las reas.

192
1.3 Funciones
Verificar que los sistemas de control interno permitan comprobar el ejercicio correcto del gasto pblico y su
congruencia con el presupuesto de egresos aprobado.
Llevar a cabo las auditorias a las reas administrativas de la Direccin de Administracin, salas y juzgados,
conforme a los programas establecidos y las que se requieran, proponiendo la aplicacin de medidas y
recomendaciones en relacin con esos actos.
Elaborar los informes correspondientes de las auditorias, revisiones y visitas de inspeccin.
Apoyar al titular de la contralora en la formulacin de requerimientos e informacin relacionados con sus
funciones.
Verificar que en forma oportuna ingresen al fondo, los depsitos en efectivo o garantas que de cualquier
ndole se otorguen.
Implementar los mecanismos necesarios de difusin y asesora general para la elaboracin de la
manifestacin patrimonial.
Auxiliar al titular de la Contralora en la recepcin y revisin de la manifestacin patrimonial de los
Servidores Pblicos.
Informar al Director de la Contralora lo relacionado a la presentacin extempornea, omisin o
irregularidades en la manifestacin patrimonial.
Las dems que le seale el Consejo de la Judicatura y el Director de la Contralora.
1.4 Actividades
Verificar que los valores recibidos en las salas y juzgados, por concepto de cauciones, conmutacin,
multa, reparacin del dao, as como cualquier valor que se origine, se registren y se remitan al
Departamento de Contabilidad conforme al ordenamiento establecido.
Verificar que las unidades administrativas del Poder Judicial, operen en forma eficiente, registren en
forma oportuna las operaciones, que se derivan de los fondos que se manejan, as como mantener
actualizado el control patrimonial de la institucin y que los departamentos rindan con oportunidad los
informes correspondientes, para efectos de la toma de decisiones por el Consejo de la Judicatura, cuya
informacin deber ser veraz, confiable y oportuna.
Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situacin patrimonial de los servidores
pblicos.
Apoyar mediante dictmenes contables a las salas y juzgados que requieran de un perito contable
tercero en discordia o perito en rebelda de la parte demandada, cuando exista discordancia en los
dictmenes que se rinden en los procesos judiciales.
Participar en los procesos de cambio de los funcionarios del Poder Judicial, revisando los valores en
existencia al momento del cambio levantando las actas de estilo correspondiente; y en los juzgados y
salas de nueva creacin, se levanta el acta de instalacin correspondiente detallando los bienes y
valores iniciales.

AUDITORIAS A LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Se elabora oficio de comisin.

Se elabora oficio de requerimiento sobre la informacin que se utilizar en el proceso de la auditoria.
Se elabora el programa de auditoria.
Se elaboran las cdulas de trabajo
Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas
Se relacionan en la cdula de observaciones, para cotejar con los responsables.
Se realiza un informe previo del resultado de la auditoria
Se elabora el informe definitivo de la auditoria debidamente firmado por los integrantes de la revisin y del
jefe del departamento.
9. Se enva el informe a la contralora interna, para los efectos a que haya lugar.
AUDITORIAS A SALAS Y JUZGADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL.

193
1. Se apersona el auditor ante el juzgado o sala y se identifica ante el titular del mismo.
2. Se solicita a los secretarios de acuerdos la informacin necesaria para el desarrollo de los trabajos de
revisin.
3. Se elaboran las cdulas de trabajo.
4. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas.
5. Se realiza cruce de informacin con el Departamento de Contabilidad
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Auditoria a las reas administrativas (1)
Procedimiento general:
1. Revisar y evaluar la solidez y debilidades del sistema de control interno y con base en dicha evaluacin:
Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensin y oportunidad de los procedimientos de
auditoria aplicables de acuerdo a las circunstancias.
2. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean
necesarias de acuerdo con las circunstancias: Preparar un memorando o informe con el resultado del trabajo,
las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que
requieren tomar una accin inmediata o pueden ser puntos apropiados para la carta de recomendaciones.
Pruebas de cumplimiento:
Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrar
confianza sobre el sistema para determinar si estn siendo aplicados en la forma establecida.
El auditor buscar asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempea dicho
control y de determinar si los controles han sido aplicados consistentemente durante todo el periodo.
a. El objetivo es determinar si los controles establecidos operan segn lo planeado y observar la existencia y
empleo responsable de equipos utilizados en el proceso de trabajo.
b. Observacin de las labores realizadas por las areas sujetas a revisar, para determinar si cumple con los
procedimientos establecidos en su manual.
c. Realizacin de entrevistas con el personal para determinar si concuerdan los procedimientos por ellos
descritos en cuanto a sus funciones, con los determinados en los manuales de funciones y planes de control
interno.
d. Repeticin de los procedimientos de control interno con el fin de determinar si en el proceso de sus
funciones pasan por los controles respectivos, que permitan total veracidad y responsabilidad del encargado.
Observar que realmente haya separacin de funciones entre quien y ejecuta las actividades encomendadas de
acuerdo a su manual.
Examinar la existencia de documentos que soporten el resultado o procesos de las tareas encomendadas como
un medio de control de este, determinando el cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo.
Normatividad
-
Se entender por papeles de trabajo todos aquellos que realiza el auditor para ejecutar su revisin de
auditoria.
Los elementos que debe de llevar el papel de trabajo para las auditorias a salas y juzgados sern los
siguientes: el nombre de Poder Judicial, auditoria interna, sala o juzgado, periodo a revisin.

194
La auditoria sujeta a revisin deber contener su archivo permanente.

Elaborarn las cdulas analticas y sumarias en cada auditoria.
Los papeles de trabajo debern describir el trabajo realizado, la fecha y sala o juzgado.
Procedimientos en especfico
Auditora al Departamento de Caja General.
Procedimientos:
1. El disponible es definido como el grupo que comprende las cuentas que registran los recursos de
liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta el Poder Judicial y puede utilizar para fines generales
o especficos.
2. Manejo del disponible.
3. Determinar claramente las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal que tienen a su
cargo la custodia del efectivo y la autorizacin de pagos previos
4. En bsqueda de mayor seguridad al manejo de efectivo en caja se aconseja determinar una suma
mxima para pagos individuales
5. Controlar quien y como se realizan los pagos hechos por la Caja General.
6. Verificar la existencia y aplicacin de una poltica de manejo de disponible.
7. Practicar arqueo de caja al 100% respecto de los valores existentes, para cotejar la existencia fsica con
la existencia en libros.
8. Determinar la eficiencia de la poltica de disponible
9. Verificar que los soportes de las cuentas registradas como disponible, se encuentren en orden y de
acuerdo a las disposiciones legales.
10. Observar si el control de recepcin de los cheques que recibe de control presupuestal, se registren
adecuadamente.
11. Revisar que exista un completo anlisis del manejo de disponible para identificar fallas y aplicar las
correcciones necesarias
12. Revisar si la informacin acerca del disponible o cheques, as como la dotacin de gasolina y becas se
hagan llegar oportunamente a la administracin , prestadores de servicios y proveedores.
13. Verificacin fsica de los recibos de caja y vales de caja pendientes de utilizar, as como el
seguimiento de estos utilizados durante el periodo de la revisin.
14. Verificacin del fondo revolvente en relacin con los justificantes que lo integran.
15. Verificacin del rubro de becas en cuanto a su dotacin y comprobacin.
16. Verificacin de la existencia y dotacin de los vales de gasolina en relacin a su compra y
distribucin.
17. Verificacin de la existencia y dotacin de gastos menores para las salas, juzgados, reas
administrativas y secretaria general.
18. Verificacin de los adeudos por concepto de llamadas telefnicas no oficiales a cargo de los distintos
juzgados de primera instancia y cuanta menor.
19. Verificacin del pago por el uso de los diferentes espacios del Poder Judicial por concepto de
cafetera, fotocopiado y estacionamientos.
20. Verificar la existencia de un manual de funciones del Departamento de Caja General.
Pruebas sustantivas:
Tipo de transaccin: efectivo en caja
Objetivos: Determinar la correccin de los saldos.
a. Correccin aritmtica
Sumar algunas relaciones que presenta y que pudieran ser incluidas dentro de los papeles de trabajo de
auditoria.
Recuento del efectivo en caja:
195
Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables posedos hasta que todos los fondos se hayan contado,
insistir que el encargado del efectivo este presente durante el arqueo.
Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia que le fueron devueltos los fondos por
el auditor a su entera conformidad,
AUDITORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objetivo:
Verificar y evaluar en forma integral el sistema de contabilizacin, con la finalidad de verificar que la informacin
sea relevante, suficiente y confiable, para la toma oportuna de decisiones.
Procedimientos:
1. Se revisan las plizas.
2. Se revisan los estados de cuenta, emitidos por las instituciones bancarias, constatando que las
conciliaciones bancarias se elaboren oportunamente.
3. Se efectan conciliaciones bancarias
4. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna.
5. Se revisan las relaciones de ingresos por concepto de fianzas, depsitos y garantias cuyos ingresos son
captados en los juzgados y salas y que finalmente son canalizados al Departamento de Contabilidad
Auditora al Departamento de Recursos Materiales
Objetivo:
Valorar en forma sistemtica el procedimiento de control interno que se lleva a cabo para la realizacin de los
trabajos inherentes al Departamento de Recursos Materiales, con el objeto de obtener los elementos que
conlleven a mejorar los controles existentes o que se sugiera la instrumentacin de otros, de acuerdo a las
necesidades que normen la ejecucin de sus trabajos.
Procedimientos :
1. Revisar los oficios de envo y recepcin de objetos de delito al almacn de resguardo de objetos y
cotejar los oficios de entrega con la entrega fsica de los objetos.
2. Revisar el control de ordenes de trabajo en reparaciones de telefona, elctricas y refacciones de
plomera verificando las entregas de material por parte del almacn o su compra con fondo revolvente
y su utilizacin segn ordenes de trabajo.
3. Verificar el correcto manejo del fondo revolvente para gastos menores del Departamento de Recursos
Materiales.
4. Verificar y comprobar que se cumpla el programa de recoleccin de expedientes para su resguardo en
el archivo general.
5. Se solicita al Almacn de Papelera el reporte de los movimientos generados por el Departamento de
Recursos Materiales del periodo a revisar.

196
Auditora al Departamento de Control Presupuestal

Objetivo:
Verificar que el presupuesto, se ejerza conforme a la normatividad establecida.
Procedimientos:
1. Verificar que el presupuesto autorizado se haya ejercido en base a
establecidos con la normatividad gubernamental aplicable.
los lineamientos generales
2. Comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales
ejercidos y los comprometidos devengados, correspondientes a un periodo fiscal hayan sido
cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.
3. Verificar que los ingresos presupuestales por obtener y los gastos presupuestales comprometidos
devengados al cierre del ejercicio fiscal, correspondan a eventos ocurridos en dicho ejercicio y que se
encuentren soportados con la documentacin comprobatoria correspondiente.
4. Verificar que los ingresos y los gastos presupuestales sean presentados y revelados adecuadamente
en los captulos correspondientes que regula la normatividad gubernamental.
5. Revisar que los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias y constatar que las
conciliaciones bancarias se elaboren en forma oportuna.
6. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna.
Auditora de la Escuela Judicial
Objetivo.
Evaluar las actividades realizadas por la escuela judicial para comprobar si se cumplen los objetivos que le
dieron origen.
Procedimientos:
1. Revisar que las funciones se apeguen al manual de organizacin y procedimientos generales .
2. realizar un estudio y evaluacin de control interno.
3. Activo fijo:
4. Verificar el control y existencia fsica del mobiliario, equipo de oficina y computo, bajo resguardo de la
escuela judicial, contra el reporte de resguardo de activo fijo emitido por el Departamento de Control
Patrimonial.
5. Requerir al centro de informacin y documentacin, los listados de bibliografa existente, en prstamo y
en prstamo vencido.
6. Corroborar que los libros existentes en la biblioteca tengan clasificacin, estn inventariados e
incorporados a la base de datos.
Extensin y difusin
1. Entrevista con el responsable de rea, para conocer la composicin del programa de extensin
acadmica, para verificar que estos programas se apliquen en forma correcta.
2. Solicitar programa anual de actividades correspondiente y verificar el cumplimiento del mismo.
197
3. Solicitar informacin de los convenios realizados con instituciones afines y de educacin superior, con
el objeto de determinar la conveniencia de los mismos.
Docencia:
1. Solicitar el programa de estudios superiores y postgrado que se imparte en derecho judicial y verificar
que contenga los elementos relativos a los programas acadmicos.
2. Verificar a travs del programa anual de actividades, que los cursos de capacitacin, actualizacin y
especializacin de servidores pblicos judiciales se hayan impartido.
3. Solicitar informacin sobre la curricula del personal docente, para verificar la calidad acadmica.
4. Solicitar de manera aleatoria listas de asistencia de catedrticos y de alumnos, para verificar la
puntualidad y asistencia en la imparticin oportuna de las ctedras y el cumplimiento de las asistencias
del alumnado.
5. Realizar una evaluacin de control interno respecto de la custodia de registros y documentos
comprobatorios, referentes al ingreso, registro, permanencia y promocin de los alumnos.
6. Realizar una evaluacin de control interno respecto de los registros y documentos evaluatorios base del
historial acadmico de los participantes a cursos, concursos, especialidades y postgrado.
7. Evaluar el control que se tiene al momento de ingresar la informacin al sistema informtico, referentes
al ingreso, registro, permanencia, evaluacin y promocin de los alumnos.
8. Verificar y comprobar que se cumpla el programa anual de becas, y que se den a los alumnos de esta
escuela.
Auditora a Recursos Humanos
Objetivo general:
Comprobar que las erogaciones por concepto de remuneraciones al personal correspondan a servicios
efectivamente recibidos y se encuentren debidamente clasificados, as como el de comprobar que todas las
obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones se hayan registrado y
validado adecuadamente en el periodo correspondiente.
A.- SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA:
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
Verificar la existencia y aplicacin de manuales de funciones para las personas involucradas

Verificar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido a probadas por el consejo de la judicatura.
Revisar los documentos soporte de las prestaciones.
Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura.
Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las prestaciones.
6. Verificar la existencia y aplicacin de manuales de procedimientos que indiquen el conducto regulador que
debe seguir una solicitud especfica del ejecutivo al Poder Judicial.
7. Rectificar los clculos correspondientes a sueldos y gratificaciones de acuerdo a las disposiciones
autorizadas por el consejo de la judicatura a travs del tabulador de sueldos.
8. Efectuar un anlisis sobre las altas, bajas y promociones, que se hayan efectuado conforme a lo
ordenado por el consejo de la judicatura.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
198
1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:
VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMTICA.

COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE ADECUADA;
VERIFICAR QUE LOS SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA SEAN LOS CORRECTOS EN BASE AL TABULADOR
AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
2. Obtener los expedientes de aquellos servidores pblicos que no correspondan a su sueldo (es decir sus
ingresos fueron inferiores) para:
COMPARAR LAS PARTIDAS CON LOS ACUERDOS DEL PLENO POR CONCEPTO DE SUSPENSIN, LICENCIAS ENTRE
OTRAS;.
3. Comparar con el auxiliar de los reportes de seguimiento de acuerdos con respecto a los acuerdos a que
haya dado lugar sanciones econmicas, suspensin entre otras) para;
VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE NMINA SE HAYA PROCESADO DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO Y AUTORIZADO POR EL PLENO.
4. Para las cancelaciones de las suspensiones, sanciones, entre otras:
COMPARAR CON EL AUXILIAR, SISTEMA DE NMINA CON LO QUE SE DEVUELVE O CANCELA.
COMPARAR LOS MONTOS Y FECHAS DE PAGO CON LOS ACUERDOS DE PRSTAMO.
COMPARAR LOS DESEMBOLSOS U OTRA DOCUMENTACIN DE SOPORTE.
B.- DESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO:
1.
2.
3.
4.
Revisar los documentos soporte de las obligaciones

Verificar la existencia de las autorizaciones por el rea del fondo de ahorro.
Determinar la exactitud de los clculos.
Verificar la existencia y aplicacin del estatuto del fondo de ahorro y prstamo, para analizar el conducto
regulador que debe seguir una solicitud de prestamos.
5. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones
legales.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
1. Obtener la conciliacin del listado de prstamos ( fondo de ahorro) con el mayor y auxiliares para:
COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIN DE SOPORTE ADECUADA;
2. Para una muestra de nuevos prstamos:
COMPARAR CON EL LISTADO DE PRSTAMOS
COMPARAR LOS DETALLES CON LOS ACUERDOS DE PRSTAMO.
3. Para las cancelaciones de prstamos realizados:
COMPARAR CON EL LISTADO DE PRSTAMOS.
C.- CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

1) Libros de asistencia del personal( listas de asistencia)
199
2) Sistemas computarizados para controlar la entrada y salida del personal reloj (hand-key)
1. Verificar la existencia y aplicacin de las reglas de funciones para las personas involucradas
2. Revisar los documentos soporte (reportes hand-key, solicitudes aprobadas por el consejo, suspensin de
acuerdo al pleno (ver expediente del servidor pblico)
3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura.
4. Determinar la exactitud de los calculos en cada una de los descuentos por concepto de faltas o retardos.
5. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones( faltas o retardos) a los que haya lugar de acuerdo a
disposiciones legales.
6. Verificar que los descuentos por faltas, se hagan dentro de las dos quincenas siguientes.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
1. Obtener el listado del reporte del reloj elctrico y listas de asistencia para:
Verificar la exactitud matemtica de los descuentos por faltas y retardos;
Comparar los montos con la documentacin soporte adecuada;
Verificar que en la base de la nmina corresponda con el descuento hecho al servidor pblico en su
comprobante de pago
2. Obtener el listado de los auxiliares para:
Verificar la exactitud matemtica.
3. Para las cancelaciones de los descuentos por concepto de retardos o faltas:
Comparar con el listado de hand-key.
Comparar los montos y fechas de pago.
Comparar los desembolsos u otra documentacin soporte.
Impuesto sobre la renta y el ISSEMMYM
Pruebas de cumplimiento
1.
2.
3.
4.
5.
Verificar la existencia y aplicacin de reglas de funciones para las personas involucradas

Revisar los documentos soporte de las obligaciones
Verificar la existencia de las autorizaciones por el ISSEMYM.
Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las deducciones.
Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones
legales ( ley del impuesto sobre la renta y la ley del ISSEMYM)
Pruebas sustantivas
1. Obtener la base para el clculo del impuesto sobre la renta para:
Comparar los montos con la documentacin de soporte adecuada;
Verificar que el monto reportado de un periodo del ISR corresponda a lo que se enva a contabilidad
del ejecutivo.
2.- Obtener la base para el clculo de acuerdo a la ley del ISSEMYM , en sus rubros para;
* verificar la exactitud matemtica.
comparar las partidas seleccionadas con auxiliares y el sistema de nmina.
verificar que el monto reportado de un periodo del ISSEMYM que reporta como saldo, corresponda a
lo que manda a la entidad del ISSEMYM
3. para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolucin de los conceptos antes
mencionados:
comparar con el sistema de nmina lo que se retuvo indebidamente y la aplicacin de la devolucin.
comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativo con los descuentos y cancelaciones.
comparar los desembolsos u otra documentacin soporte.
verificar la exactitud matemtica.
200
4. confirmar directamente con los servidores pblicos, la veracidad

de los puntos anteriores.
Prendas de vestir (uniformes), seguros y crditos hipotecarios:
Pruebas de cumplimiento
1. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las deducciones.
2. Rectificar los clculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones va
oficio de las entidades en el que se tenga convenio
Pruebas sustantivas
1. Obtener los documentos y comparar con los auxiliares y reportes para:
Verificar que el monto reportado de un periodo del seguro, crditos hipotecarios corresponda a lo que
se enva a la dependencia con quien se tenga relacin.
2. Para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolucin de los conceptos antes
mencionados:
Comparar con el sistema de nmina lo que se retuvo indebidamente y la aplicacin de la devolucin.
Comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativos a los descuentos y cancelaciones.
Comparar los desembolsos u otra documentacin de soporte.
Confirmar directamente con los servidores pblicos, la veracidad de los puntos anteriores.
Viticos y pagos de horas clase
Pruebas de cumplimiento.
1. Verificar que los importes de los viticos y las horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la
judicatura.
2. Revisar los documentos soporte de las prestaciones.
3. Determinar la exactitud de los clculos en cada una de las prestaciones.
Pruebas sustantivas
1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:
Cerificar la exactitud matemtica.
Verificar que los importes de los viticos y horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la
judicatura.
2. Obtener los expedientes de aquellos servidores pblicos que no correspondan a sus viticos y horas
clase( es decir sus ingresos fueron inferiores) para:
Auditoria al Departamento de Control Patrimonial

Objetivo:
Verificar que se tengan actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles que conforman el
patrimonio del Poder Judicial, observando que las altas y bajas se efecten con oportunidad.
201
Procedimientos:
Solicitar listado de activo fijo.
1. Solicitar relacin analtica de las altas, bajas o traspasos del periodo a revisar confrontandola con su
documentacin soporte.
2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisin y examinar la documentacin comprobatoria de las
mismas como facturas, pedidos, contratos de compras, donaciones.
3. Revisar que de conformidad a la normatividad del consejo de la judicatura, se clasifique en partidas
capitalizables o gastos de mantenimiento o reparacin.
Comprobar que las adquisiciones del periodo estn debidamente registrados en el Departamento de Control
Presupuestal y contabilizados en el Departamento de Contabilidad.
4. Comprobar que el costo estimado del inventario global corresponda a lo registrado en la contabilidad.
5. Verificar y comprobar que los listados de los bienes muebles inventariados corresponda con lo que
existe fsicamente en las salas, juzgados y reas administrativas.
6. Verificar en forma selectiva que los muebles contengan su nmero de inventario correspondiente.
Bienes inmuebles
1. solicitar relacin analtica de todos los inmuebles, verificando los siguientes datos:
- denominacin.
- ubicacin.
- tipo.
- terreno.
- construccin.
- rgimen.
- asignacin.
2. verificar la documentacin de los terrenos y construcciones que hayan sido regularizados en el ejercicio,
as como su debido
Registro contable.
3. Realizar pruebas a los expedientes de los inmuebles, verificando los siguientes datos:
-
inscripcin en el registro pblico de la propiedad.

avalo.
Solicitar integracin y revisar los procedimientos de regularizacin.

Procedimientos:
1. Preparar cdula sumaria de estos activos.
2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisin y examinar la documentacin comprobatoria de las
mismas como: donacin, contratos de compra-venta, escrituras inscritas en el registro pblico de la
propiedad, actas de entrega-recepcin de constructoras y avalos.
3. Revisar las partidas registradas en la cuenta de construcciones en proceso a la fecha del cierre del
ejercicio, y cerciorarse de que nicamente son en proceso de construccin.
4. Revisar la integracin de los bienes muebles e inmuebles que controla el Departamento de Control
Patrimonial y que estos estn debidamente reflejados en los estados financieros.
5. Revisar el procedimiento que se sigue para la regularizacin de estos inmuebles y evaluar el proceso
que guarda cada uno de ellos.
6. Revisar los expedientes que ya se tienen integrados de todos los inmuebles.
7. Solicitar la integracin y copia del documento jurdico que ampare la posesin del inmueble.
202
Auditoria al Departamento de Informtica

Objetivo:
Verificar y comprobar que los materiales que se utilizan en este departamento, estn debidamente soportados
y justificados con sus requisiciones y vales correspondientes.
Procedimientos:
1. Para determinar la existencia fisica de equipos de computacin, consumibles y refacciones, se levanta el
inventario fisico al 100%.
2. Para obtener la entrada de refacciones, equipo de computo y consumibles, se toma como cruce de
informacin los oficios de solicitud al almacn y formatos de entrega de almacn.
3. Para cuantificar la salida de equipo de computo asignado del periodo, se toma como fuente el formato de
asignacin del mismo.
4. Para determinar la salida de refacciones del periodo, se toma como documento fuente las rdenes de
reparacin del mismo.
5. Para obtener la salida de consumibles del periodo, se toma como documento fuente el formato del mismo.
6. Para determinar la salida de equipo de cmputo a prstamo, se toma como base el formato de prstamo del
mismo.
7. Se determinan las diferencias de mas o de menos, as como donde no las hay, de las refacciones, equipo
de computo y consumibles tomando en cuenta lo siguiente:
SE TOMA COMO INVENTARIO INICIAL, EL QUE SE LEVANTO EN LA FECHA DE LA ANTERIOR REVISIN.

SE SUMAN A ESTE
CONSUMIBLES.
INVENTARIO INICIAL, LAS ENTRADAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO Y
SE RESTAN LAS SALIDAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO, CONSUMIBLES Y EQUIPO A

PRSTAMO.
LO ANTERIOR REFLEJARA UN RESULTADO CON UN SALDO EN DOCUMENTOS A CIERTA FECHA.
SE REALIZA UN COMPARATIVO DEL SALDO EN DOCUMENTOS, CONTRA EL INVENTARIO FINAL, QUE SE
LEVANTA EN LA FECHA DE LA REVISIN, OBTENIENDO AS ARTCULOS CON DIFERENCIA DE MS O DE
MENOS O SIN ELLAS.
Auditoria al Departamento de Adquisiciones

Objetivo.
Evaluar la efectividad de las polticas, procedimientos y otros medios empleados en el aprovisionamiento de
bienes y servicios necesarios por parte del Departamento de Adquisiciones a todas las reas del poder judicial,
al menor costo coherentemente con los estndares aplicables de calidad y servicio, en estricto apego a la ley de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del Estado de Mxico.
Procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Revisar la documentacin utilizada y generada por el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial.
Revisar las polticas y procedimientos establecidos por escrito.
Revisar los objetivos y planes del Departamento de Adquisiciones.
Revisar la delegacin de autoridad existente para el procedimiento de adjudicacin de bienes y servicios.
Realizar una revisin a las solicitudes, pedidos, cotizaciones facturas y otros registros pertinentes.
Analizar las normas de control interno y su debida aplicacin.
203
7. Verificar que tenga actualizado su padrn de proveedores.

8. Verificar y comprobar que los concursos de licitacin estn debidamente resguardados en un archivo por
separado, en donde en forma clara se pueda observar el historial de las adquisiciones y se pueda
comprobar el cumplimiento de la ley de adquisiciones.
9. Prueba de cumplimiento:
10. Constatar que el titular del departamento siempre participe en la entrega de los bienes que se compran,
para comprobar si lo solicitado corresponda ntegramente a lo que se detalla en la factura del proveedor.
Auditoria al Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica
Objetivo:
Evaluar y valorar que la informacin estadstica que se
proporcionada por las salas y juzgados.
reporte sea resultado fiel
de la informacin
Procedimientos:
1. Se revisa los reportes estadsticos presentados por las salas y juzgados.
2. Se revisa la clasificacin de asuntos iniciales contra los informes de estadstica presentados por las salas
y juzgados se revisa el informe de asuntos terminados.
3. Se verifican las cifras en el reporte ndice de las tocas y juicios de las salas y juzgados contra el desglose
de asuntos iniciados.
4. Se verifican que los informes de estadstica, sean remitidos en tiempo y forma por las salas y juzgados.
Auditoria al Area de Almacn
Objetivo.
V er i f i car qu e se l le ve un a a de cuad a r ec e p ci n , cu st od ia y d o ta c i n d e ar t cul o s de
p ape l e r a , c o mpu t a ci n , i mpres o s, mob i li ar io y e qu i p o de ofi c i na , li mp ie za y ma t er i al
e l ct r i co po r par t e del a lm a cn g ene r a l .
Procedimientos:.
1. Levantar inventario fsico al 100%, del total de artculos resguardados en el almacn general.
2. Verificar los reportes de movimientos por articulo, fecha emitida por el sistema, el cual especifica la entrada
y salida de los artculos.
3. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las entradas de materiales por medio de
facturas y de oficios de devolucin.
4. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las salidas de material en cada uno de los
conceptos (extra, programada y autorizada)
5. Elaborar concentrado de entradas y salidas de artculos por el periodo de revisin, para determinar
diferencias de mas y de menos, con relacin al ultimo saldo de existencias.
6. Verificar que las partidas extraordinarias de bienes esten autorizadas por el consejo de la judicatura.
Auditoria al Area de Correspondencia
Objetivo:
Verificar y comprobar el adecuado registro, archivo, distribucin oportuna y resguardo de la correspondencia.
Procedimientos:
1. Se practica un inventario de la correspondencia pendiente por entregar como son expedientes y cheques de
devolucin de garanta.
2. Se revisan libros de control de correspondencia que son entregados por los estafetas.
3. Verificar que la correspondencia se controle a travs de sus facturas correspondientes.
204
4. Verificar que los documentos se entreguen en tiempo y forma.

5. Verificar si existe una poltica para la entrega de correspondencia urgente y ordinaria.
Auditoria al Area del Boletn Judicial
Objetivo:
Verificar y comprobar que los boletines que se imprimen sean copia fiel de la informacin proporcionada por los
juzgados y que el nmero de stas coincida como minmo con el nmero de los suscriptores y complementario
a esto, vigilar que el monto de los pagos efectuados por los suscriptores corresponda con lo efectivamente
ingresado a la caja.
Procedimientos
1.
2.
3.
4.
Se realiza un inventario fsico de los recibos oficiales, sin utilizar.

Se practica al 100% el seguimiento de los recibos oficiales que se expiden a los suscriptores.
Se coteja el padrn de suscriptores, con el nmero de boletines que se imprimen.
Se verifica que los ingresos generados por concepto de suscriptores sean depositados y remitidos al
Departamento de Caja General.
Auditoria al rea de Fondo de Ahorro

Objetivo:
Verificar y comprobar que los descuentos por prestamos y ahorros, segn controles existentes en esta rea
corresponda ntegramente a los descuentos, que efecta el Departamento de Recursos humanos y que este
importe sea igual a lo que se abone en bancos cada quincena.
Procedimientos:
1. Se pide la lista de servidores pblicos que aportan al fondo de ahorro.
2. Se pide la lista de servidores pblicos que pidieron prstamo al fondo de ahorro y que se les descuenta en
forma quincenal.
3. Se piden los oficios en donde los servidores pblicos solicitan participar en el fondo de ahorro con cierta
cantidad y la lista de los servidores pblicos que pidieron prstamo y que se descuentan en forma quincenal.
4. se realiza el clculo de los intereses por prestamos y aportaciones.
5. Verificar y comprobar que lo registrado y reportado en el balance que elabora este departamento se refleje,
la existencia real de las aportaciones, la existencia real de los productos financieros generados y el monto
de los prestamos.
6. Verificar que las conciliaciones bancarias se efecten con toda oportunidad, con el objeto de vigilar el saldo
bancario.
7. Verificar que los expedientes de los deudores se encuentren debidamente integrados.
Auditoria al rea de Fotocopiado
Objetivo:
Verificar y comprobar que el papel y la tinta utilizada, sea acorde con los registros de su control interno y que
el servicio que se preste, sea exclusivamente para uso oficial.
Procedimientos:
1. Corte del registro automtico de las mquinas del fotocopiado.
2. Se realiza el conteo de las hojas sin utilizar que se tienen al momento de realizar la auditoria.
3. Se procede al calculo de la diferencia entre lo contado fsicamente y lo que se da en forma trimestral.
205
4. La diferencia que resulte deber ser soportada con los vales de fotocopiado existentes y autorizados por el
consejo de la judicatura.
5. La diferencia que resulte de la lectura del conteo automtico, que indican las copiadoras tomada de la
revisin anterior contra el nmero que reflejen en la ltima revisin ser el nmero de copias que deber
justificarse, con vales y con hojas sin utilizar existentes.
6. Los procedimientos de auditoria se desarrollan y se aplican de acuerdo a los objetivos especficos
sealados en cada auditoria y el alcance de la revisin que establece cada auditor
Procedimientos a la evaluacin patrimonial

Registro y seguimiento de la situacin patrimonial de los servidores publicos. ( 3 )
Objetivo:
Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situacin patrimonial de los servidores pblicos.
Procedimientos:
1. Evaluacin.
Se realiza una evaluacin a los servidores pblicos obligados a presentar la manifestacin de bienes, en forma
continua.
2. Actualizacin anual de la manifestacin:
Durante el mes de marzo se preparan avisos para los cursos y la presentacin de la manifestaciones de
bienes en los mdulos correspondientes.
En el mes de abril, se imparten los cursos para el llenado de formato de la manifestacin de bienes y se
efecta la distribucin de los formatos.
Durante el mes de mayo se reciben las manifestaciones.
En los meses subsecuentes se archivan y se procede a la evaluacin.
Actas de entrega - recepcin y actas de instalacin
Actas de entregas de recepcin de los servidores pblicos judiciales y actas de instalacin. ( 5 )
Procedimiento:
De acuerdo a la instruccin recibida de la secretaria general de acuerdos se asiste a los cambios de los
servidores pblicos judiciales; verificando que las entregas se realicen en la forma y tiempo establecidos,
verificando que los valores que se manejan se encuentren debidamente justificados y al final se levanta el acta
correspondiente.

206
D. DIRECCIN DE PERITOS
1.1 Organigrama
JEFATURA
APOYO
SECRETARIAL
AREAS PERICIALES
Valuacin
Ingeniera
Arquitectura
Psiquiatra
Documentos
cuestionados
Dactiloscopia
Topografa
Medicina
Forense
Qumica
Forense
Traductor de
idiomas
Criminalstica
Psicologa
Criminologa
Balstica
Agronoma
Contabilidad
Trnsito
Terrestre
1.2 Objetivo
Describir los procedimientos administrativos que se siguen en la Direccin de Peritos del Poder Judicial en
cuanto a la designacin de peritos y rendicin de dictmenes, as como en el control del trabajo asignado y
realizado, en la designacin de peritos externos y en la atencin de las actividades no jurisdiccionales.
Ofrecer el servicio pericial a travs de profesionales competentes, cuya concepcin de servicio y calidad tica
permitan una bsqueda objetiva de la verdad histrica en cada uno de los dictmenes que emitan.
1.3 Funciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial.

Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados, para la asignacin de peritos.
Comunicar a los peritos, sus nombramientos como tales.
Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictmenes dentro de los trminos de ley.
Llevar el control y estadstica de los dictmenes periciales rendidos.
Rendir opinin al Consejo, sobre el desempeo de los peritos.
Las dems que determine el Consejo o el Presidente.

207
1.4 Actividades
1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial.
2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados para la asignacin de peritos.
3. Comunicar a los peritos sus nombramientos como tales.
4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictmenes dentro de los trminos de ley.
5. Llevar el control y estadstica de los dictmenes periciales asignados, atendidos y rendidos.
6. Rendir opiniones al Consejo, sobre el desempeo de los peritos.
7. Las dems que determine el C. Presidente o el Consejo de la Judicatura.
DESIGNACIN DE PERITOS Y RENDICIN DE DICTMENES
1. Mediante oficio o por va telefnica en la direccin se recibe la solicitud de la autoridad judicial para la
designacin de perito.
2. En la solicitud se debe especificar el nombre del juzgado, el nmero del expediente o de la causa penal,
as como la materia en la que se requiere dictaminar. Si la solicitud es por va telefnica, se recaba el
nombre y cargo de quien hace la peticin.
3. La solicitud y la informacin mencionada en el punto anterior, se registran en el sistema de cmputo y
de ste se obtiene una clave de identificacin, junto con el nombre del perito designado.
4. Dicha designacin la efecta el sistema en forma automtica, tomando en cuenta la zona de donde
provenga la solicitud y la distribucin homognea del trabajo entre todos los peritos en la materia.
5. En un lapso no mayor de tres das la direccin notifica al perito de su designacin y lo requiere para que
a la brevedad comparezca al juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido.
6. Si la solicitud justifica la atencin inmediata, la direccin localiza e informa al perito en el momento, a
efecto de que se atienda el caso dentro de los trminos previstos por la Ley.
7. Una vez realizada la diligencia de aceptacin y protesta de cargo, el perito notifica esta fecha al
departamento, a fin de que el registro se integre tambin al sistema de cmputo.
8. Si el perito designado no encuentra en el expediente los elementos suficientes para elaborar su
dictamen, hace llegar al juzgado una promocin en donde especifica lo que requiere para integrar
debidamente su estudio.
9. Cuando el perito ha concluido su dictamen, emite su anlisis y conclusiones ya sea en una audiencia de
junta de peritos, o bien en forma escrita directamente al juzgado, o con el apoyo que para el efecto le
brinda el departamento.
10. Similar funcin de enlace lleva a cabo la direccin para notificar a los peritos respecto de cualquier
disposicin proveniente de una determinada autoridad judicial. En su caso, la direccin tambin da
contestacin escrita a todas las indicaciones que emite dicha autoridad judicial.
11. Una vez concluido y entregado el dictamen, el perito informa a la direccin de modo que la estadstica
actualizada se incorpore tambin al sistema de cmputo.
CONTROL DEL TRABAJO PERICIAL
1. Toda solicitud de intervencin pericial se identifica en el departamento con un nmero de clave que se
almacena en el sistema de computo.
2. En el departamento se lleva la estadstica diaria del trabajo pericial, con un registro de fechas de
solicitud, de notificacin al perito, de aceptacin y protesta de cargo, de promociones presentadas y de
conclusin de dictmenes.
3. El departamento mantiene constante comunicacin con las autoridades jurisdiccionales, a fin de
conocer el desempeo de los peritos en los asuntos encomendados.
4. El departamento recaba las evaluaciones del desempeo del personal interino emitidas por los titulares
de los juzgados donde aquellos intervienen, y esta informacin se utiliza tanto para el control interno,
como para los reportes que se envan al Departamento de Seguimiento de Acuerdos.
5. La jefatura del departamento realiza visitas peridicas a los juzgados dependientes del Poder Judicial,
con la finalidad de conocer el desempeo de los peritos adscritos.
208
6. El departamento requiere a los peritos para que con la debida oportunidad reporten sus fechas de
aceptacin y protesta de cargo, as como las de conclusin del trabajo, cuyas constancias
documentales se les solicita para la debida integracin del archivo.
7. Al trmino de cada semestre la Jefatura del Departamento informa por escrito al H. Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial sobre las acciones realizadas y los requerimientos para alcanzar nuevas
metas.
DESIGNACIN DE PERITOS EXTERNOS.
1. Si al recibirse la solicitud de designacin de perito no se cuenta con experto alguno en la materia, la

direccin recurre a otras instancias, a efecto de que en stas propongan a uno o ms profesionales en
la materia.
2. Una vez establecido el contacto con el (o los) profesional propuesto(s), se lleva a cabo una entrevista
con el Director, a fin de valorar las condiciones de conocimientos y experiencia de la persona, as como
para establecer los requisitos de la contratacin.
3. Una vez definida la propuesta, se somete a consideracin de la Coordinacin Administrativa del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
4. Si la propuesta se autoriza, mediante un escrito se informa al juzgado del nombre de quien habr de
fungir como perito en la especialidad solicitada.
5. Aunque en estos casos el sistema de cmputo no proporciona clave de identificacin a la solicitud, la
direccin supervisa que el perito externo cumpla en trminos de ley con los plazos de aceptacin y
protesta de cargo, as como con los de rendicin del dictamen.
DESIGNACIN DE PERITOS A OTRAS INSTITUCIONES
1. Dependencias no jurisdiccionales del mismo Poder Judicial o incluso del Poder Judicial Federal, las
primeras en forma directa y las segundas a travs de la Secretaria General de Acuerdos, requieren a la
Direccin la intervencin de peritos en determinada especialidad.
2. Sin incorporar la solicitud en el sistema de cmputo, el departamento la registra y notifica directamente al
perito, para que ste la atienda en forma oportuna, procurando que ello no implique descuidar su trabajo en
las instancias judiciales.
3. Cumplida la encomienda, el perito entrega los resultados a la dependencia solicitante y procede a informar
de ello a la direccin.
- Verificar la expedicin de tarjetas de debito de pago de nomina en su caso.
- Programar la emisin de los talones de pago de remuneracin, entregndolos quincenalmente y
recabar la firma.
- Coordinar con el departamento de informtica el sistema de nominas.

209
E. UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA

1.1 Organigrama
JEFE DE LA UNIDAD
PERSONAL TCNICO SECRETARIAL
REA DE LEGISLACIN
REA CONTENCIOSA
REA DE CONSULTORIA
1.2 Objetivo
Asesorar jurdicamente a la Presidencia, Consejo de la Judicatura y las diferentes reas administrativas del
Poder Judicial y representarlos legalmente en su caso en controversias y actos de cualquier ndole, as como
contribuir a la actualizacin del marco legal relacionado con los imparticin de justicia.
1.3 Funciones
Asesorar y apoyar jurdicamente a la Presidencia del Tribunal, al Consejo y a las dependencias o

unidades administrativas que lo soliciten.
Intervenir en los asuntos de controversia en los que sea parte el Tribunal, el Consejo, sus titulares, las
dependencias o unidades administrativas.
Intervenir en la elaboracin y formulacin de convenios o contratos, que celebre el Poder Judicial.
Asesorar y desahogar las consultas de tipo legal que se le formulen.
Intervenir en la elaboracin de reglamentos y dems disposiciones de carcter general.
Participar en la elaboracin de iniciativas de decretos, relacionadas con la administracin de justicia.
Ejercer los mandatos generales o especiales, que le sean conferidos.
Las dems que le seale la Presidencia del Tribunal o el Consejo.
1.4 Actividades
Intervenir en los asuntos de carcter legal en que tenga ingerencia la Presidencia, el Consejo de la
Judicatura o cualquiera de las reas administrativas del Poder Judicial.
Tramitar los amparos interpuestos en contra de actos del Presidente, del Consejo de la Judicatura,
Escuela Judicial y reas administrativas.
Formular denuncias y querellas.
Intervenir jurdicamente en licitaciones pblicas.
Emitir opinin respecto de las consultas jurdicas que se le soliciten.
Compilar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vinculados con el Poder Judicial.

210

CONSULTORA JURDICA
1. Se recibe solicitud verbal o escrita de asesora jurdica.
2. Se analiza y estudia la consulta.
3. Se emite la opinin correspondiente.
REVISIN DE ORDENAMIENTOS LEGALES Y PROPUESTAS.
1.
2.
3.
4.
5.
Se realiza la revisin de ordenamientos legales vinculados con la administracin de justicia.

Se hace un estudio comparativo con ordenamientos similares.
Se formula anteproyecto de propuesta de adecuaciones con exposicin de motivos.
Se somete a las consideraciones de Presidencia o Consejo de la Judicatura.
De estimarse conveniente y con la autorizacin respectiva, se llevan a cabo reuniones de trabajo con
representantes de las reas involucradas.
6. De enviarse sugerencias, se analizan estas para en su caso involucrarlas al proyecto.
7. Se remite al proyecto definitivo de propuesta de adecuacin.
COMPILACIN DE LEYES.
1. Se recopilan los ordenamientos legales impresos en edicin o publicados en la Gaceta del Gobierno,
vigilando su actualizacin.
2. Se hace la seleccin por materias.
3. Se formula listado de ordenamientos legales.
4. Se ordenan por materias.
5. Por instrucciones superiores se revisan y cotejan los formatos para nuevas ediciones por parte del
Poder Judicial.
6. Se atienden solicitudes de consulta de la compilacin de leyes.
ASESORA JURDICA
1. Por instrucciones de la superioridad se elaboran o revisan proyectos de contratos, convenios y

acuerdos.
2. Se emite la opinin o comentarios correspondientes.
3. Se interviene como apoyo legal en las licitaciones pblicas.
REPRESENTACIN LEGAL
1. Ejercitar las acciones legales que procedan como representante legal del Poder Judicial.
2. Recibir, registrar y dar seguimiento a demandas o denuncias en contra del Poder Judicial o sus
dependencias.
3. Atender los requerimientos que le formule el Presidente o el Consejo de la Judicatura.

211
F). ESCUELA JUDICIAL

Sus procedimientos se regirn por su reglamento interno y en su caso por los manuales que la misma direccin
expida.
G). CENTRO DE MEDIACIN Y CONCILIACIN
Sus procedimientos se regirn por su reglamento interno y en su caso por los manuales que al efecto se
expidan.

212
VALIDACIN
El presente MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXICO fue aprobado por unanimidad de votos, por los integrantes
del Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico, en sesin celebrada el da dos de agosto del ao dos
mil seis.
Reformado mediante Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del 01 de septiembre de 2009.
MAGISTRADO M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
LIC. MARA DEL REFUGIO ELIZABETH

RODRGUEZ COLN
CONSEJERA
LIC. TERESITA DEL NIO JESS

PALACIOS INIESTRA
CONSEJERA
M. EN D. HCTOR HERNNDEZ TIRADO

CONSEJERO
M. EN A. DE J. ARIEL DE LA O MARTNEZ
CONSEJERO
LIC. JAIME ALMAZN DELGADO

CONSEJERO
LIC. JOS ARIEL JARAMILLO ARROYO

CONSEJERO
DR. EDUARDO LPEZ SOSA

CONSEJERO
LIC. JOS ANTONIO PINAL MORA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

213

49 Manual Gral Org Proc Adm Pod Jud

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Manual General

A. SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS

a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos

a) Departamento de Computacin e Informtica

b) Departamento de Oficiala de Partes y Estadstica

c) Departamento de Control Presupuestal

e) Departamento de Recursos Humanos.

f) Departamento de Recursos Materiales

g) Departamento de Control Patrimonial

i) Departamento de Caja General

j) Departamento de Comunicacin Social

ll) Jefatura de Archivo Judicial

n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Prstamo

) Jefatura del Almacn General

C. DIRECCION DE CONTRALORA INTERNA

E. UNIDAD JURDICA Y CONSULTIVA

F. DIRECCIN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL

G. DIRECCIN DE MEDIACIN Y CONCILIACIN

Manual General de Organizacin y Procedimientos

III. ESTRUCTURA ORGNICA:

DIRECCIN DE LA CONTRALORA INTERNA

III. OBJETIVO GENERAL

Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un

El desarrollo y mantenimiento de una lnea de autoridad para complementar los controles de

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la Institucin que asegure un anlisis efectivo

VI. MARCO LEGAL

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Consejo de la Judicatura del Estado

VII. ORGANIZACIN, OBJETIVOS, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

AUXILIARES TCNICOS JURDICOS

Consejo de la Judicatura del Estado

Verificar el qurum de las sesiones.

1.5. Procedimientos Administrativos

Se analiza el motivo del amparo.

D. Trmite de excusas de Magistrados.

Consejo de la Judicatura del Estado

a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

1.5 Procedimientos Administrativos

Consejo de la Judicatura del Estado

Entrega de oficios de nombramientos, licencias o renuncias al personal judicial.

En el primero de los casos se deber verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes,

VENCIMIENTOS DE SERVIDORES PBLICOS

En base a una carpeta ya existente en la cual se encuentran registrados los vencimientos de

Se elabora carpeta de control de archivo como minutario, para cualquier aclaracin

Consejo de la Judicatura del Estado

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

Se da atencin al personal de nuevo ingreso al Poder Judicial

Se recibe la documentacin correspondiente y se coteja con los originales.

Consejo de la Judicatura del Estado

Se realiza la entrega de minutas organizadas numricamente a la Secretaria General de Acuerdos para la

SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO

Se realiza la valoracin de la documentacin contenida en el expediente de cada unos de los aspirantes a

Se realiza la presentacin de los expedientes viables a la Secretaria General de Acuerdos

Consejo de la Judicatura del Estado

Al concluir la asignacin en el Juzgado y/o Sala Regional se evala su desempeo y se determina la

SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y DE SERVICIO VOLUNTARIO Y SOCIAL

CAPTURA DE LOS ACUERDOS DEL PLENO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL

CONSTANCIAS DE CURSOS Y CONCURSOS DE OPOSICIN

MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO DE PERSONAL JUDICIAL

Se recibe la solicitud de expedientes por parte del Area que lo requiere.

Consejo de la Judicatura del Estado

Se realiza la baja en el control interno correspondiente, archivando posteriormente el expediente al lugar

Se Elabora, Remite y Actualiza adecuada y oportunamente la informacion requerida por la Secretaria