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FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO


REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2015

Data, hora e local: Realizada no dia 22 de outubro de 2015, s 8h30, na Rua Fidncio
Ramos, n 302, 4 andar, Torre B, Ed. Vila Olmpia Corporate, Vila Olmpia, na Cidade
de So Paulo, Estado de So Paulo.

Convocao: Dispensada a convocao prvia, dada a presena da totalidade dos


membros do Conselho de Administrao, nos termos do item 6 de seu Regimento
Interno.

Presenas: Presente a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de


Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar;
Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt; Julio Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto; e Raul Calfat.

Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.


Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

Ordem do dia: De acordo com os termos do artigo 17 do Estatuto Social da


Companhia: (i) aprovar a Poltica de Dividendos da Companhia; (ii) aprovar a Proposta
da Administrao para a distribuio de dividendos intermedirios em carter

extraordinrio; e (iii) aprovar a convocao de Assembleia Geral Extraordinria da


Companhia.

Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia,


os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
(i) Aprovar a Poltica de Dividendos da Companhia, nos termos do Anexo I
presente ata.
(ii) Aprovar a Proposta da Administrao para a distribuio de dividendos
intermedirios em carter extraordinrio, no montante total de R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhes de reais), equivalentes a R$ 3,612778081 por ao de emisso da
Companhia, a serem declarados e pagos contra a conta de Reserva para
Investimentos da Companhia conforme aprovada na Assembleia Geral Ordinria da
Companhia realizada em 28 de abril de 2015 e registrada nas informaes financeiras
trimestrais da Companhia relativas a 30 de junho de 2015.
O Conselho de Administrao recomenda Assembleia Geral Extraordinria da
Companhia a integral aprovao da Proposta da Administrao ora aprovada. A
Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos conexos e correlatos
para a operacionalizao do pagamento dos dividendos, incluindo mas no se
limitando a aprovao de emprstimos intercompany, transferncias bancrias,
contrataes de cmbio, aplicaes financeiras e resgates, no valor de at
R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhes de reais) ou US$ 550.000.000,00 (quinhentos e
cinquenta milhes de dlares norte-americanos).
(iii) Aprovar a convocao de Assembleia Geral Extraordinria para o dia 30 de
novembro de 2015, s 14:30 horas, a se realizar na sede da Companhia, para
deliberar sobre a matria constante do item (ii) acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a


presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath
Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Julio
Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto; Raul Calfat; e Claudia Elisete
Rockenbach Leal Secretria.
So Paulo, 22 de outubro de 2015.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido


Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal


Secretria