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FIBRIA CELULOSE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Cdigo CVM n. 12793
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015
FIBRIA CELULOSE S.A., sociedade por aes, com sede na cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, na Rua Fidncio Ramos, n 302, 3 e 4 (parte) andares, Vila Olmpia, CEP 04551010, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob o
NIRE 35.300.022.807, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.643.228/0001-21, registrada na
Comisso de Valores Mobilirios (CVM) como companhia aberta categoria A, sob o cdigo
n. 12793 (Companhia), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.) e dos artigos 3 e 5 da Instruo CVM
n. 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (ICVM 481/09), convocar os senhores
acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinria (Assembleia Geral) a ser
realizada s 14h30 horas do dia 30 de novembro de 2015, na sede da Companhia, na sala Valor,
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i)

Aprovar, conforme Proposta da Administrao da Companhia e Parecer do


Conselho Fiscal, a distribuio de dividendos intermedirios em carter
extraordinrio, no montante total de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhes de reais),
equivalentes a R$ 3,612778081 por ao de emisso da Companhia, a serem
declarados e pagos contra a conta de Reserva para Investimentos da Companhia,
conforme aprovada na Assembleia Geral Ordinria da Companhia realizada em 28
de abril de 2015 e registrada nas informaes financeiras trimestrais da Companhia
relativas a 30 de junho de 2015.

Informaes Gerais:
No tocante aos fundos de investimento, a representao dos cotistas na Assembleia
Geral caber instituio administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo a respeito de quem titular de poderes para exerccio do direito de voto das aes e
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo,
alm dos documentos societrios abaixo mencionados relacionados gestora ou
administradora, dever apresentar cpia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no rgo competente.

Com relao participao por meio de procurador, a outorga de poderes de


representao para participao na Assembleia Geral dever ter sido realizada h menos de 1
(um) ano, nos termos do artigo 126, 1. da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao
disposto no art. 654, 1. e 2. do Cdigo Civil, a procurao dever conter a indicao do
lugar onde foi passada, a qualificao completa do outorgante e do outorgado, a data e o
objetivo da outorga com a designao e a extenso dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante.
Vale destacar que (1) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente podero ser
representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituio financeira, consoante previsto no artigo 126, 1. da Lei
das S.A.; e (2) as pessoas jurdicas que forem acionistas da Companhia podero ser
representadas por procurador constitudo em conformidade com seu contrato ou estatuto
social e segundo as normas do Cdigo Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador
da Companhia, acionista ou advogado (cf. Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014).
Como documento de identidade, a Companhia aceitar a Carteira de Identidade
Registro Geral (RG), bem como a Carteira Nacional de Habilitao (CNH), passaporte, carteiras
de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos
rgos da Administrao Pblica, desde que contenham foto de seu titular.
O representante da acionista pessoa jurdica dever apresentar cpia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no rgo competente (Registro Civil de
Pessoas Jurdicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (1) contrato ou estatuto social; e (2) ato
societrio de eleio do administrador que (a) comparecer Assembleia Geral como
representante da pessoa jurdica, ou (b) outorgar procurao para que terceiro represente a
acionista pessoa jurdica.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ter reconhecimento das
assinaturas por Tabelio ou Notrio Pblico, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por
tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Ttulos e
Documentos, nos termos da legislao em vigor.
Todos os acionistas devero apresentar comprovante da titularidade das aes de
emisso da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituio financeira
escrituradora e/ou agente de custdia aps a data de 25 de novembro de 2015.
Para fins de melhor organizao da Assembleia Geral, a Companhia, nos termos do 4.
do artigo 28 do Estatuto Social, recomenda o depsito na sede social, com antecedncia de 3
(trs) dias teis antes da data da realizao da Assembleia Geral, dos documentos acima
referidos. Ressalta-se que os acionistas podero participar da Assembleia Geral ainda que no
realizem o depsito prvio dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na

abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no 2. do artigo 5. da ICVM 481/09.


Os documentos relativos matria a ser discutida na Assembleia Geral encontram-se
disposio dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas pginas eletrnicas da
Companhia
(http://fibria.infoinvest.com.br),
da
BM&FBOVESPA
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de
computadores, em conformidade com as disposies da Lei das S.A. e da regulamentao
aplicvel.
So Paulo, 22 de outubro de 2015.

Jos Luciano Duarte Penido


Presidente do Conselho de Administrao