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MODELO ACTA CONSTITUTIVA

COMPAA ANNIMA C.A.


Nosotros, YOSMER GREGORIO VALDEZ (soltero) y CARMEN MERCEDES VALDEZ (soltera), venezolanos, mayores
de edad, domiciliados en la ciudad de Santa Teresa del Tuy, titulares de las cedulas de identidad nmeros 19.557.834 y
5.055.477, respectivamente, por medio del presente instrumento declaramos que: Hemos convenido en constituir, como en
efecto lo hacemos en este acto, una Compaa Annima, que se regir por el presente Documento Constitutivo - Estatutario,
las disposiciones legales contenidas en el Cdigo de Comercio Venezolano y dems Leyes concernientes que rigen la
materia:
TITULO I
NOMBRE Y DOMICILIO
ARTCULO 1: El nombre de la compaa es: Grupo Valdez and Company, C. A.
ARTCULO 2: El domicilio de la Compaa, es la ciudad de Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, pero podr instalar y
mantener establecimientos, oficinas, agencias y sucursales en cualquier lugar que los Directores determinen, ya sea en la
Republica Bolivariana de Venezuela o en cualquier otro pas.
TITULO II
OBJETO
ARTCULO 3: El objeto de la Compaa ser todo acto de comercio relacionado directa o indirectamente con el diseo,
fabricacin, venta y distribucin de Aviones y Helicpteros para usos Civiles y militares; la fabricacin y venta de partes
para aeronaves nacionales e importadas y en general, podr realizar cualquier otra actividad que sea de lcito comercio
dentro y fuera de la Republica Bolivariana de Venezuela, acordada por la Asamblea de Accionistas, con la previa
participacin al Registro Mercantil.
TITULO III
CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO 4: El capital de la compaa es de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), dividido en
TRES MIL (3.000) acciones con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, todas de una misma
clase. El mismo ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma:
A. YOSMER GREGORIO VALDEZ, C.I. 19.557.834: DOS MIL CUATROCIENTAS ACCIONES (2.400) DE
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) CADA UNA, PARA UN TOTAL DE DOS MILLONES CUATROCIENTOSMIL
BOLIVARES (Bs. 2.400.000,00); entregados en ________________________ segn consta en
____________________________ que se acompaa.
B. CARMEN MERCEDES VALDEZ, C.I. 5.055.477: SEISCIENTAS ACCIONES (600) DE MIL BOLIVARES
(Bs. 1.000) CADA UNA, PARA UN TOTAL DE SEISCIENTOSMIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00); entregados
en _________________________ segn consta en___________________________ que se acompaa.
ARTICULO 5: Las acciones son nominativas.
ARTCULO 6: Los ttulos de las acciones podrn comprender un nmero cualquiera de ellas y llevaran la firma
autgrafa de los Directores.
ARTCULO 7: Las acciones confieren a sus titulares o tenedores iguales derechos y son indivisibles con respecto de la
compaa, la cual no reconocer sino un solo propietario por cada accin; por consiguiente, cuando una accin
pertenezca a dos o ms personas, deber estar representada por una sola de ellas. En caso de aumento de capital social,
los accionistas tendrn derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporcin directa al nmero de acciones
de que fueren propietarios para ese momento, de acuerdo con lo que decida la Asamblea respecto al plazo y condiciones
para ejercer este derecho. En caso de que alguno de los accionistas desee vender sus acciones, los otros accionistas
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tendrn derecho preferente para su adquisicin en proporcin directa al nmero de acciones que posea cada uno al el
momento de la enajenacin. A este efecto, el accionista vendedor deber notificar su deseo a los Directores de la
compaa. Los Directores a su vez, debern notificarlo a los otros accionistas, por escrito, dentro de los cinco (5) das
hbiles siguientes a la fecha del recibo de la notificacin del accionista vendedor, mediante carta de acuse de recibo,
correo certificado, cable o telegrama. Los accionistas dispondrn de un lapso de veinte (20) das contados a partir de la
fecha de recibo de esta ultima notificacin, para manifestar, igualmente por carta con acuse de recibo, correo certificado,
cable o telegrama, que desean o no ejercer su derecho preferente. Transcurridos los veinte (20) das sin que ningn
accionista haya hecho uso de su derecho preferente, el accionista vendedor podr negociar libremente sus acciones con
terceros, quienes debern ser aceptados por la Asamblea. No ser necesario el cumplimiento de las formalidades
anteriores en caso de que los Directores, al recibo de la notificacin que le haga el accionistas vendedor, convoquen a
una Asamblea que incluya como objeto o punto a tratar el consultar a los otros accionistas si desean o no ejercer su
derecho preferente. Se considerara que los accionistas que no concurran a dicha Asamblea, o que habiendo asistido no
manifiesten su deseo de ejercer el derecho preferente, no tienen inters en el ejercicio del mismo. En caso de venta a los
accionistas, de acuerdo con el presente artculo, el precio de venta ser estipulado entre las partes y en caso de
desacuerdo sobre el precio, la persona que para la fecha sea el Comisario de la compaa determinara el valor justo de las
acciones segn el balance del ltimo ejercicio aprobado por la Asamblea de Accionistas y de acuerdo con las normas y
practicas usuales de contabilidad.
ARTCULO 8: La propiedad de las acciones se prueba por su inscripcin en el Libro de Accionistas de la compaa, el
cual debe ser firmado por el titular o por su apoderado, quien podr ser designado mediante carta poder, y por los
Directores.
ARTCULO 9: La cesin de las acciones se efectuara mediante asiento en el Libro de Accionistas de la compaa,
firmado por el cedente y el cesionario, o por sus apoderados, quienes podrn ser designados mediante carta poder, y por
los Directores.
ARTCULO 10: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento deben ser depositadas en Caja
Social a los efectos del artculo 244 del Cdigo de Comercio Venezolano, sern inalienables, y respecto a las mismas, se
proceder conforme a lo citado en el artculo 244.
TITULO IV
ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ARTCULO 11: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida, representa la universalidad de los
accionistas y sus decisiones sern obligatorias para todos, tanto para los asistentes a la Asamblea como para los que
hayan dejado de concurrir a ella; es el rgano supremo de la compaa y como tal, estar investida de las ms amplias
facultades para dirigir y administrar los negocios sociales.
ARTCULO 12: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y el presente documento, la Asamblea General de Accionistas
tendr las siguientes facultades y atribuciones:
A. Elegir y remover a los Directores de la compaa;
B. Elegir y remover al Comisario de la compaa;
C. Fijar la remuneracin de los Directores y del Comisario, si hubiere lugar a ello a juicio de la Asamblea;
D. Examinar, discutir y decidir sobre las memorias, balances y cuentas que los Directores les presenten, con vista al
Informe del Comisario;
E. Acordar los aumentos y reducciones del capital social o del reintegro del mismo;
F. Decidir sobre la emisin de acciones, obligaciones o ttulos negociables anlogos;

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G. Modificar parcial o totalmente el presente Documento Constitutivo Estatutario;


H. Ampliar o reducir el termino de duracin de la compaa;
I.

Decidir sobre la fusin, asociacin, incorporacin, disolucin y/o liquidacin de la compaa;

J.

Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido.

ARTCULO 13: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrn ser ordinarias o extraordinarias. La
Asamblea deber reunirse ordinariamente durante el curso del ltimo trimestre de cada ao, a los fines enumerados en el
artculo 275 de Cdigo de Comercio, y extraordinariamente, siempre que as lo decidan los Directores o lo solicite un
nmero de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social.
ARTCULO 14: La convocatoria para todas las Asambleas Generales de Accionistas, ya sean estas ordinarias o
extraordinarias, debern ser formuladas por los Directores, expresando el da, lugar y hora en que se celebrara la
Asamblea, y se publicara en un peridico de circulacin diaria de la ciudad de Santa Teresa del Tuy, con cinco (5) das de
anticipacin, por lo menos a la fecha sealada por la Asamblea.
ARTCULO 15: La convocatoria deber enunciar el objeto u objetos de la Asamblea, y toda deliberacin sobre un
objeto no expresado en aquella ser nula.
ARTCULO 16: Para la validez de las Asambleas Generales de Accionistas bastara que la Asamblea haya sido
convocada conforme se determina en el presente documento, y que est representada en ella ms de la mitad, por los
menos de las acciones del capital social.
ARTICULO 17: Los accionistas que por cualquier motivo no pudieran asistir personalmente a la Asamblea podrn
hacerse representar en la misma constituyendo apoderado mediante carta poder o telegrama.
ARTICULO 18: Cada accin tendr derecho a un voto en las Asambleas y todos los asuntos, cualquiera que sean,
podrn ser decididos por la mayora simple de votos de los accionistas presentes o representados en la Asamblea.
ARTICULO 19: Se podrn celebrar Asambleas Generales de Accionistas y tomarse en ellas acuerdos validos y
obligatorios sin necesidad de que se haya publicado convocatoria alguna, siempre y cuando se encuentren presentes o
representados en la Asamblea, segn sea el caso, los titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se
convenga en el objeto a tratar.
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION
ARTICULO 20: La compaa ser administrada por una Junta Directiva compuesta por _____________ Directores,
quienes podrn ser o no accionistas de la misma, y los cuales, actuando conjunta o separadamente, tendrn todas las
facultades, derechos y obligaciones que determine el presente Documento Constitutivo Estatutario. Los Directores
sern elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y duraran en sus funciones _____ (__) aos o hasta que
sus sucesores hayan sido elegidos y tomen posesin de sus cargos. En los casos de incapacidad permanente o muerte de
uno cualquiera de los Directores, se deber convocar dentro de los treinta (30) das hbiles siguientes a tal hecho, una
Asamblea General de Accionistas con el objeto de nombrar un nuevo Director.
ARTICULO 21: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, con carcter meramente enunciativo y no limitativo, la Junta
Directiva tendr las siguientes obligaciones, facultades y funciones:
A. Realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que sean necesarios para desarrollar el objeto de la
compaa, pudiendo firmar y otorgar en nombre de la compaa toda clase de contratos, documentos, cheques,
letras de cambio, pagares, cartas de crdito y en general, cualquier otro documento que concierna a la compaa,

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con amplias facultades para obligarla; arrendar aun por ms de dos (2) aos; enajenar, ceder, traspasar,
renunciar, gravar o hipotecar los bienes o derechos muebles o inmuebles de la compaa;
B. Nombrar apoderados para ejercer la direccin y representacin de la compaa en sus negocios con terceros,
pudiendo otorgar los poderes necesarios para ello. Representar a la compaa judicial y extrajudicialmente, con
plenas facultades para actuar en defensa de las propiedades, haberes, bienes, derechos e intereses, con facultad
para darse por citado, intentar y contestar demandas, reconvenciones y cuestiones previas, pedir posiciones
juradas y absolverlas, promover pruebas, preguntar y repreguntar testigos; desistir, convenir, transigir, hacer
posturas en remates, solicitar jurisdiccin segn la equidad y en general, todo cuanto consideren necesario o
conveniente para los intereses de la compaa;
C. Abrir cuentas bancarias y hacer depsitos a nombre de la compaa en instituciones bancarias, personas
naturales o personas jurdicas debidamente autorizadas, movilizar dichas cuentas y depsitos y autorizar a otras
personas para movilizar tambin dichos fondos, si lo estima conveniente;
D. Recibir valores, propiedades y bienes de cualquier especie que hayan de entregarse a la compaa;
E. Nombrar y revocar directores, gerentes, representantes, agentes y apoderados generales y especiales, tanto en la
Republica Bolivariana de Venezuela como en otros pases.
F. Presentar al Comisario, con un mes de anticipacin por lo menos al da fijado para la reunin de la Asamblea
General Ordinaria, el balance de la compaa, con los respectivos documentos justificativos, en la forma
prescrita por el artculo 304 del Cdigo de Comercio.
G. Informar a la Asamblea sobre los ingresos, gastos y existencias.
H. Presentar al Registrador Mercantil, dentro de los diez (10) siguientes a la aprobacin de los balances, una copia
del mismo y del informe del Comisario;
I.

Ejercer, en general, todas las atribuciones y cumplir todas las obligaciones que se les fija a los Administradores
de las Compaas Annimas en el Cdigo de Comercio.
TITULO VI
DEL COMISARIO

ARTCULO 22: La compaa tendr un Comisario y, si la Asamblea General de Accionistas lo decide as, tendr
tambin un suplente del Comisario, quienes tendrn todas las facultades y prerrogativas que atribuye a dicho cargo el
Cdigo de Comercio, incluyendo el deber y derecho de examinar todos los libros de la compaa. Ser elegido por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y desempearan sus funciones por dos (2) aos o hasta que sus
sucesores sean elegidos y hayan tomado posesin de sus cargos.
ARTCULO 23: El suplente del Comisario, si hubiere sido designado, reemplazara al titular y ocupara su puesto
en los casos de ausencia, incapacidad temporal o permanente o muerte del mismo, o cuando este lo solicite, con
todas las facultades, derechos, obligaciones y funciones que competen al Comisario segn el Cdigo de Comercio.
TITULO VII
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DOS TITULOS ANTERIORES
ARTICULO 24: En caso de que por cualquier motivo no se rena la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en
la oportunidad sealada en el presente Documento Constitutivo Estatutario, la Junta Directiva, el Comisario y su
suplente, as como cualquier otro funcionario que haya sido nombrado por los Accionistas, permanecern en sus
cargos hasta que dicha Asamblea General Ordinaria u otra Extraordinaria convocada a los mismos fines, se celebre y,
en todo caso, hasta que los sucesores que se elijan tomen posesin de sus cargos.
ARTICULO 25: Los titulares de los cargos sealados en el artculo anterior sern siempre reelegibles si as lo
estima conveniente la Asamblea General de Accionistas que haya de nombrarlos.
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TITULO VIII
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES
ARTICULO 26: El ejercicio econmico comenzara el da 1 de octubre y terminara el ltimo da de septiembre de
cada ao.
ARTICULO 27: Al final de cada ejercicio econmico la Junta Directiva formulara el Balance del modo indicado
en el artculo 304 del Cdigo de Comercio Venezolano y lo entregara con los respectivos soportes al Comisario con
un (1) mes de anticipacin, por lo menos, al da fijado para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya
de discutirlo.
ARTICULO 28: Para determinar los beneficios o utilidades liquidas de la compaa durante el ejercicio anual, se
utilizaran los principios y prcticas contables aceptadas a nivel mundial.
ARTICULO 29: Anualmente se separara de dichos beneficios o utilidades liquidas, una cuota del cinco por ciento
(5%), por lo menos, para formar el fondo de reserva establecido en el artculo 262 del Cdigo de Comercio
Venezolano, hasta que dicho fondo alcance una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del capital social.
Igualmente, se separaran los dems apartados para reserva o garanta que estime conveniente la Asamblea de
Accionistas. Los beneficios o utilidades liquidas netas resultantes, despus de las deducciones anteriores, quedaran a
la disposicin de la Asamblea para ser distribuido entre los accionistas en concepto de dividendo, en proporcin al
monto pagado de cada accin, o bien para ser invertido en beneficio de la compaa o darle cualquier otro uso que se
estime conveniente para la compaa. Los dividendos declarados y no reclamados no devengan inters alguno.
TITULO IX
GIRO SOCIAL Y DURACION DE LA COMPAA
ARTICULO 30: El giro de la compaa comenzara desde la fecha en que el Registrador Mercantil competente
dicte la resolucin a que se refiere el artculo 215 del Cdigo de Comercio Venezolano.
ARTICULO 31: La duracin de la compaa ser de _______ (___) aos. La Asamblea General podr, mediante
reforma de este artculo, disminuir, ampliar o prorrogar el periodo de duracin de la compaa.
TITULO X
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAA
ARTICULO 32: La compaa podr disolverse antes de expirar su periodo de duracin por cualquiera de los
motivos enumerados en el artculo 340 del Cdigo de Comercio Venezolano.
ARTICULO 33: En caso de disolucin, la liquidacin de la compaa se har por dos (2) liquidadores elegidos por
mayora de votos en la Asamblea General de Accionistas que decida la liquidacin. Los liquidadores tendrn las
facultades que se les confieren en dicha Asamblea General, la cual deber, adems, dictar las normas conforme a la
cuales deber llevarse a cabo la liquidacin. En el caso de que la citada Asamblea General de Accionistas no dicte
dichas normas ni determine las facultades de los liquidadores, la liquidacin se efectuara de acuerdo con las normas
prescritas en el Cdigo de Comercio Venezolano.
TITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El primer ejercicio econmico de la compaa comprender desde la fecha en que comience su giro,
hasta el ltimo da de septiembre de 2016
SEGUNDA: Se autoriza a YOSMER GREGORIO VALDEZ, C.I. 19.557.834 para que, en su condicin de
Director General efectu la participacin de Ley al Registro Mercantil competente.

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