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Criminalstica

PATRICIA NAVAS

Criminalstica

La criminalstica es una disciplina que aplica fundamentalmente


los conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin de las
ciencias naturales, en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con
el fin de determinar en auxilio de los rganos encargados de
administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien
sealar y precisar la intervencin de uno o varios sujetos en el
mismo. La criminalstica se vale de los conocimientos cientficos
para reconstruir los hechos.

Conceptos y definiciones en
Criminalstica

Ciencia:
Conocimientos
ciertos de las cosas por sus
principios y causas.

Dubitado. Evidencia que


tiene un origen desconocido.

Escena del Crimen. Es el


lugar donde se ha cometido
un hecho ilcito o un crimen.

Evidencia: Es la evidencia real, tiene una


forma y una masa, son los instrumentos,
huellas,
rastros,
o
indicios
fsicos
encontrado en el sitio del suceso con
que se ha perpetrado un delito o seales
dejadas en el hecho, los cuales
requieren ser identificados, sometidos a
anlisis y mantenidos en custodia para
su
despacho
a
la
autoridad
correspondiente.

Forense: Del latn forensis o Forcem, perteneciente al


foro. Se denomina as a todo lo concerniente o
aplicable a los asuntos legales. De ah la existencia de
las ciencias forenses, tales como: toxicologa forense,
Balstica forense, patologa forense, medicina forense.

Hiptesis: Suposicin de una cosa, que ser


contrastable o no, para obtener de ella una
consecuencia o un conocimiento la que se establece
provisionalmente como base de una investigacin que
puede confirmar o negar la validez de aqulla.

Indubitados. Aquellas evidencias


de las cuales se conoce su origen
en forma segura y exacta.

Indicio: Fenmeno que permite conocer o inferir la


obtencin de la prueba.

Individualizacin: Es el acto de reconocer o establecer


que un objeto es una cosa determinada. Por consiguiente,
significa identificar una escritura como perteneciente a
una persona determinada; identificar una huella dactilar
como perteneciente a un dedo determinado; identificar
un proyectil como aquel que ha sido disparado por un
arma de fuego especifica.

Investigador. Persona que aplicado a un mtodo


cientfico o emprico, busca el descubrimiento de la
verdad de los hechos.

Patrones o Modelos: Son muestras de las evidencias o


pruebas conocidas, tomadas para ser usadas como tipos o
parmetros de comparacin durante el anlisis de la
evidencia incriminada. Ejemplo un vidrio roto encontrado
en el sitio del suceso constituye un patrn o modelo.

Perito. Persona que teniendo ttulo profesional o no, tiene


competencia especial en el descubrimiento de la verdad
de los hechos.

Peritaje. Trabajo o estudio que realiza un perito.

Principio de Individualidad: En esencia este principio


establece que no existen dos cosas exactamente iguales;
que los hechos de la naturaleza nunca se repiten de la
misma manera.

Principio de Intercambio: Este principio,


elaborado por el clebre criminalista
forense Edmond Locard, establece que
es muy poco probable que una persona
pueda entrar en un ambiente sin dejar
algn rastro de su presencia y sin llevarse
consigo algn rastro de dicho ambiente.

Prueba: Razn, instrumento u otro medio


con que se pretende demostrar y hacer
patente la verdad o falsedad de un
hecho o circunstancia.

Rastro: Vestigios o seal que deja una


persona o un objeto al haber estado
fsicamente en un lugar determinado.

Tcnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que


se sirve una ciencia o un arte, pericia o habilidad para
usar esos procedimientos y recursos.

Tecnologa: Conjunto de los conocimientos propios de un


oficio mecnico de arte industrial, aplicacin prctica de
los conocimientos cientficos.

Testigo. Persona que atestigua un hecho, persona que


presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento
del mismo.

Instituciones encargadas de
Criminalstica en Guatemala
Ministerio Pblico (MP)
Direccin General de
Investigacin criminal (DIGICRI)
Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF)

Fundamento legal mandato constitucional del


Ministerio Pblico para el ejercicio de la
investigacin:

Artculo 251 de la Constitucin Poltica de la


Repblica, en el cual seala: El Ministerio Pblico, es
una institucin auxiliar de la Administracin Pblica y
de los Tribunales con funciones autnomas, cuyos
fines principales son: Velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del pas. Su organizacin y
funcionamiento se regir por su ley orgnica.

El Jefe del M.P. ser el Fiscal General de la Repblica


y le corresponde el ejercicio de la accin penal
pblica...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PBLICO


EL MINISTERIO PBLICO Y SU FUNCIN
DENTRO DEL PROCESO PENAL:

El Ministerio Pblico es una institucin con funciones


autnomas, promueve la persecucin penal y dirige la
investigacin de los delitos de accin pblica; adems
vela por el estricto cumplimiento de las leyes del pas.

Investigar los delitos de accin pblica y promover la


persecucin penal ante los Tribunales, segn las
facultades que le confieren la C.P.R., las leyes de la
Repblica y los Tratados y Convenios Internacionales.

Ejercer la accin civil en los casos previstos por la ley y


asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de
accin privada de conformidad con lo que establece el
C.P.P.

Dirigir a la Polica y dems cuerpos de seguridad del


Estado en la investigacin de los hechos delictivos.

Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los


derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias
ante los Tribunales de Justicia. Artculo 1 y 2 de la Ley
Orgnica del M.P.

Principios de la ley orgnica del


Ministerio Pblico

Artculo 6: Vinculacin: El Ministerio Pblico podr pedir la


colaboracin
de
cualquier
funcionario
y
autoridad
administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades
descentralizadas, autnomas o semiautnomas, para el
cumplimiento de sus funciones, estando stos obligados a
prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e
informes que le sean requeridos. Las autoridades, los
funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Pblico,
en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, debern
atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los lmites
legales y el trmino establecido en el requerimiento. Igual
obligacin tiene el Jefe de la Contralora de Cuentas, los
Contralores y la Superintendencia de Bancos.

Principios de la ley orgnica del


Ministerio Pblico

Artculo 7: Tratamiento como inocente; El Ministerio Pblico


nicamente podr informar sobre el resultado de las
investigaciones siempre que no vulnere el principio de
inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las
personas; adems cuidar de no poner en peligro las
investigaciones que se realicen. El Ministerio Pblico y las
autoridades bajo su direccin no podrn presentar a los
medios de comunicacin a detenido alguno sin
autorizacin del juez competente.

Artculo 8: Respecto a la victima; El Ministerio Pblico,


deber dirigir sus acciones tomando en cuenta los
intereses de la vctima, a quien deber brindar amplia
asistencia y respeto. Le informar acerca del resultado de
las investigaciones y notificar la resolucin que pone fin al
caso, aun cuando no se haya constituido como
querellante.

La Direccin de Investigaciones
Criminalsticas del Ministerio Pblico

Artculo 40. Direccin de Investigaciones Criminalsticas. La Direccin


de Investigaciones Criminalsticas estar integrada por un cuerpo de
peritos en distintas ramas cientficas, depender directamente del
Fiscal General de la Repblica. Tendr a su cargo el anlisis y estudio
de las pruebas y otros medios de conviccin que coadyuven al
esclarecimiento de los hechos delictivos que investiguen los rganos
del Ministerio Pblico. Sus funciones las desarrollarn siempre bajo la
conduccin del fiscal a cargo del caso.

Para ocupar un cargo en la Direccin de investigaciones


criminalsticas se deber poseer ttulo en la disciplina correspondiente
y haber ejercido la actividad por ms de dos aos, debiendo ser
nombrados conforme concursos por oposicin conforme lo
establecido para la carrera del Ministerio Pblico.

El Ministerio Pblico deber instalar el equipo necesario para el


funcionamiento de los laboratorios de la Direccin de Investigaciones
Criminalsticas.

Los laboratorios y equipos fijos y mviles de la polica nacional, as


como su personal, estarn a disposicin de los fiscales.

Ciencias Forenses:

El conjunto de disciplinas auxiliares


que componen la Criminalstica se
denominan ciencias forenses.

Criminalstica

Es la ciencia que establece


los mtodos para el
descubrimiento,
recoleccin y anlisis de los
indicios y los medios de
conviccin con el fin de
esclarecer las
manifestaciones delictivas
ocurridas, determinar la
autora, as como las
circunstancias de su
ocurrencia y establecer su
prevencin.

Criminologa

Es la ciencia que investiga el


surgimiento y desarrollo de la
criminalizacin, la reaccin
social y estatal,
estableciendo mtodos de
profilaxis que pueden ser
generales o individuales y de
control social formal o
informal, a partir de los
factores formadores,
desencadenantes y
facilitadores de la conducta
desajustada a las normas de
convivencia social.

La criminalstica y la criminologa, son ciencias independientes que


se relacionan entre s, se complementan y no son contradictorias,
se dice que son ciencias independientes, porque ambas tienen
objeto de estudio propio.

La criminalstica se basa en hechos concretos, es


decir pretende el esclarecimiento de hechos
concretos aislados, mientras que la criminologa
estudia el problema fenomenolgico de la
criminalizacin,
o
sea
que
analiza
las
regularidades
del
fenmeno
(porque
se
delinque).

Criminalstica

Hans Gross es el padre de la


criminalstica.

Naci en el ao de 1847 en Austra


en la ciudad de Graz y muere en
1915.

Inicia la Ciencia de la criminalstica.


Siendo estudiante de derecho.

Finalmente escribe su famoso libro


Manual del Juez de Instruccin y
20 aos despus completa su sueo
con su libro Manual del Juez como
Sistema de Criminalstica.

Mtodos de la Criminalstica
Mtodo general o
comn:
Se emplea la
observacin, el
anlisis, la
deduccin lgica,
la investigacin y la
comprobacin,
fundamentalmente
esta ltima.

Mtodo particular:
Pueden verse dos
momentos o etapas
diferentes, en el
terreno o de
campo, como
tambin se le
denomina y lo que
se realiza en el
laboratorio de
criminalstica.

Bases sobre la que se


apoya la Criminalstica
La verdad objetiva, es conocible y tiene que
demostrarse.

La ley de reflexin, que es un principio


materialista por el que se plantea, que toda
accin deja un reflejo, en otras palabras seala
que en el lugar hubo una accin y por lo tanto
algo se tiene que encontrar en el mismo, tanto
del hecho, del hechor y de la vctima.

Principios de la investigacin
Criminalstica
Planificacin

Observacin
Desconfianza
Fijacin
Hiptesis
Precaucin

Comprobacin
Paciencia
Perseverancia
Flexibilidad
Imputacin

Requisitos de la
investigacin Criminalstica

Rpida

Integral

Objetiva

Detallada

Inquisitiva

tica y conducta del investigador

La mayora de los sistemas cuentan con un


cdigo escrito y obligatorio de tica o
conducta.

Proteger la integridad en el cumplimiento


de los deberes.

Tener jurisdiccin o competencia en la


investigacin.

Utilizar solo medios legales para recabar


informacin y evidencia

Ejercer un juicio cuidadoso al decidir sobre


las tcnicas ms apropiadas y efectivas
para realizar una entrevista

Proteger los derechos civiles y polticos de los


individuos involucrados en la investigacin.

Entrevistar a los individuos con respeto.

Asegurar que toda la informacin personal recabada


sobre los individuos sea

relevante para la investigacin.

Inspeccionar los documentos electorales relevantes


para la investigacin sin

alterarlos.

Investigar conforme a las polticas de la oficina


investigadora y reportar los

hallazgos e inquietudes de manera objetiva y


oportuna a los supervisores.

Evaluar los hechos de manera objetiva.

Mantener la confidencialidad de la investigacin.

Comportamiento tico del


investigador
Contextualizacin

Credibilidad
Fortaleza
Perseverancia
Libertad
Responsabilidad

Crtica
Reflexin

Relacin de Cooperacin

Habilidades que debe


dominar el investigador
Tcnicas
Humansticas

Conceptuales

Estudio de caso No. 1

Investigacin criminal
bsica

Componentes bsicos del plan de investigacin:

JURIDICO
Que consiste, en la determinacin del delito por medio del anlisis de los
elementos bsicos que lo conforman.

FCTICO
Que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en
las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que
preliminarmente se ha determinado que se cometi
PROBATORIO
En este momento deben determinarse los medios que se utilizan para probar
cada elemento fctico y quien ser el funcionario o empleado responsable
de obtenerlo, as como el tiempo que se estima emplear en su obtencin

Bases de la investigacin
criminal

Tcnicas y mtodos de investigacin.

Cientfico (Ciencia humana se realiza por


humanos y con aval de la ciencias).

Ciencia explicativa, lgica, racional y coherente.

Uso de las leyes.

Pruebas tangibles que descubren los indicios para


localizar o investigar a un sospechoso.

Anlisis en la escena criminal.

La criminalstica tiene como finalidad el descubrir los


componentes externos del delito, revelar los testigos
mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que llevara
a descubrir al criminal.

Un delito investigado a medias logra dos


objetivos:

Desprestigiar a los investigadores, tanto los


que llevan encaminada la investigacin
como los que paralelamente llevan una
investigacin a medias

Elevan las posibilidades de la defensa.

Descubrir un delito no significa solo comprobar la


existencia del hecho punible, existencia que en
verdad muchas veces se acredita, pudindose
decir, por si misma, sino determinar el cundo, el
dnde, como, porque y el quin, con la mayor
exactitud posible.

Quiz, como dice Brochar, la mayor parte de los


errores judiciales se deba a la falsa o equivoca
identificacin del acusado hecha por la vctima
o testigos.

La primera comprobacin es la del laboratorio, la


segunda la Polica y es distinta a la anterior,
aunque se hallan ntimamente ligadas.

Comprobar el delito es tambin verificar el


delincuente y la vctima.

Sospechoso o criminal debe ser individualizado e


identificado.

Investigador vrs. Criminalista


Investigador

Criminalista

El criminalista y sus relaciones


con la comunidad

Reputacin frente a la comunidad.

Prevencin del delito.

Relaciones pblicas.

Relaciones con los medios de comunicacin

Relaciones humanas

Fuentes de informacin
1.

Recopilacin de la informacin con la comunidad

2.

Informantes
1.

2.

3.

Informantes potenciales

El ciudadano medio

Delincuentes o personas vinculadas a delincuentes.

Personas arrestadas en el pasado

Tipos de informantes

Informantes a los que no les importa que se revele su identidad.

Informantes confidenciales.

Informantes pagados.

Mviles del informante

Temor, Proteccin, Vanidad, Arrepentimiento, Dinero, Favores,


Gratitud, Competencia, Conciencia, Poder, Engao

Vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Observacin
secreta, continua y a veces
peridica de personas,
vehculos, lugares u objetos,
con el propsito de obtener
informacin relacionada con la
identidad o actividades de
algunos sujetos.

SEGUIMIENTO Acto de seguir a


una o ms personas bien sea a
pie o en auto, dependiendo de
la naturaleza de la
investigacin.

TECNICAS DE VIGILANCIA Consiste en tres principios


bsicos:

Vigilancia a pie o en vehiculo.

Vigilancia fija.

Vigilancia electrnica.

PROPOSITOS DE LA VIGILANCIA

Obtener informacin necesaria para futuras acciones


policiacas.

Evitar que se cometa un delito

Identificar a personas involucradas en actos delictivos.

Obtener evidencia de un crimen.

Saber donde se encuentra una persona en todo momento.

Ubicar y arrestar a el (los) autor (es) de un delito.

Ubicar propiedad escondida o contrabando.

Cualidades del investigador como vigilante

Apariencia regular.

Actuar con naturalidad.

Estar despierto y atento.

Poseer buena memoria.

Ser paciente.

QUE HACER ANTES DE INICIAR UNA VIGILANCIA

Hacer un estudio de los archivos policiacos y/o antecedentes


penales del sujeto vigilado.

Conocer sus actividades criminales.

Saber su nombre y todos los apodos conocidos.

Obtener fotografas actualizadas.

Conocer alguna caracterstica especial que pueda identificar a la


persona.

Conocer sus costumbres, hbitos, rutinas, ambiente de trabajo.

Conocer los vehculos que posee o se conduce.

Conocer el lugar donde se realizara la vigilancia desde varios


puntos estratgicos y sin ninguna barrera fsica que obstruya la
observacin.

TIPOS DE VIGILANCIA A PIE

A pie por un investigador. El ms difcil, el menos aconsejado.

A pie por dos investigadores. Aumenta las posibilidades de xito.

A pie por tres investigadores. El ms til y beneficioso para la misin.

SISTEMA DE COMUNICACIN

TIPOS DE VIGILANCIA EN VEHICULOS

Vigilancia y seguimiento con un solo vehculo.

Vigilancia y seguimiento con dos o ms vehculos.

Vigilancia delantera.

Vigilancia progresiva.

Vigilancia paralela.

Vigilancia estacionada.

PROBLEMAS QUE SURGEN EN LA VIGILANCIA

El sospechoso entra en un edificio muy grande.

El sospechoso entra en un ascensor.

El sospechoso entra a un transporte pblico.

El sospechoso entra a un lugar pblico.

El sospechoso entra a un restaurante.

El sospechoso hace contacto con otra persona.

El sospechoso descubre a los agentes.

Ejemplo de un informe.