Introduccin

En estos das, la problemtica de la inseguridad ocupa un lugar preponderante en la

comunidad, que exige soluciones rpidas, eficaces e inmediatas, vinculadas con la total
insatisfaccin de la sociedad respecto a la respuesta que brindan los distintos operadores del
sistema penal ante la comisin de un delito, muy especialmente en lo que se relaciona con la
impunidad de que gozan muchos autores de conductas delictivas.
En tal sentido, tanto la investigacin del hecho criminal como la identificacin de los presuntos
autores cobran vital importancia. Esta etapa del proceso penal no es tarea fcil; muy por el
contrario requiere un abordaje de alta complejidad que precisa intervenciones tcnico
cientficas apropiadas. Tanto en el campo de la verificacin del hecho delictivo en toda su
extensin y cualidades como en la individualizacin del presunto autor, el conocimiento
tcnico cientfico que aporta la Criminalstica se considera relevante.
La Criminalstica integra las disciplinas que conforman la Enciclopedia de las Ciencias
Penales. Su objeto de estudio es el Crimen, se refiere al cmo, al dnde, al cundo y al quin
del delito. Si bien en sus comienzos se caracteriz como un conjunto inorgnico de
conocimientos, con un universo indeterminado, hoy se reconoce su entidad cientfica y su rol
como auxiliar de la Justicia Penal.
El saber Criminalstico, vido de encontrar la verdad real, brinda una inestimable colaboracin
al proceso penal con el propsito de que el hecho delictuoso cometido no quede impune.
Comprueba cientficamente la existencia del hecho punible, aporta determinaciones
cientficas relacionadas con la forma en que el delito se ha perpetrado, con su cronologa, con
los medios utilizados, con la individualizacin de la o de las personas intervinientes, con la
concordancia entre las pruebas e indicios y la realidad de los hechos.

Investigacin del Crimen

Para Poder definir la investigacin del crimen es necesario tener claro a que
se refiere la palabra Investigacin, siendo esta definida como la indagacin,
averiguacin, bsqueda, el querer esclarecer una circunstancia dada. Ahora,
cuando hablamos de Investigacin Criminal, ya no se refiere a una
investigacin ordinaria; se hace referencia a una investigacin sobre un
hecho punible, por lo cual, la investigacin que nos atae es la investigacin
que soporta la facultad del Estado para esclarecer los hechos contrarios a la
ley penal. El Estado est facultado para castigar, claro est con ciertas
limitaciones, siendo una de las limitaciones que tiene es, precisamente, en
materia delictual o penal, es que deben hacerse investigaciones. Para poder
castigar a un ciudadano, presunto responsable de un hecho punible, hay que
abrir investigaciones previas, no siempre esa investigacin fue como lo es
hoy da, esa investigacin hasta hace 10 aos, era una investigacin que no
era judicial, estaba fuera del proceso judicial, se llamaba investigacin
policial, duraba 16 das, por el Cdigo de Enjuiciamiento Criminal, la polica
investigaba y mantena 8 das detenido al sospechoso, era presentado a
tribunales y permaneca 8 das ms, y despus de esos 8 das le era dictado
el auto de detencin que era cuando lo imponan para las averiguaciones.
Hoy da, no es as, se puede detener a alguien con las limitaciones
que establece la ley, existe un principio de libertad, el cual aun se aplica poco
ya que an quedan las antiguas prcticas del Cdigo de Enjuiciamiento
Criminal, de acuerdo a la normativa actual se puede detener a una persona
si est en flagrancia, pero una detencin posterior al delito, sin orden judicial,
hecha por un polica, no est ajustada a derecho, o se plantean situaciones
que no son reales a fin de justificar.

Fundamentacin legal de la investigacin criminal

Articulo 8. A los efectos del presente Decreto Ley se entender como
investigacin penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y
comprobacin cientfica del delito, sus caractersticas, la identificacin de sus
autores o participes, as como el aseguramiento de sus objetos activos y
pasivos.
Analizando el contenido del Art.8 la investigacin penal es un conjunto, un
grupo de diligencias, o actividades, no una actividad, si es una sola actuacin
no es una investigacin, una averiguacin es un cmulo de resultados,
producto de un cmulo de diligencias; orientadas al descubrimiento y
comprobacin cientfica del delito, sus caractersticas, la identificacin de sus
autores o participes, as como el aseguramiento de sus objetos activos y
pasivos; aqu nos encontramos con una mezcla, pero podemos destacar dos
cosas, dirigidas al descubrimiento y a la verificacin, a la comprobacin
cientfica, esto quiere decir que nuestra investigacin criminal o penal tiene
dos vertientes: una primera vertiente dirigida hacia el descubrimiento del
hecho delictivo, y esa rama de la investigacin criminal es la que se llama
Pesquisa, y consiste en indagacin; indagar, interrogar testigos, personas,
sospechosos, visitar lugares, es una investigacin que slo hacen los
detectives; y la otra vertiente, es la comprobacin cientfica del delito, esto se
refiere a la criminalstica, estudio del delito desde el punto de vista material,
la evidencia fsica, no le interesa interrogar testigos, etc. Entonces, la
investigacin penal o criminal nacional, est estructurada en dos reas o
vertientes:
1)el descubrimiento, que es la investigacin deductiva, la indagacin, que se
define como pesquisa, el detective llega al sitio del suceso, interroga a los
posibles testigos, al posible sospechoso, visita lugares, obtiene informacin,

recaba elementos para deducir informacin que pueda orientar la

investigacin, y luego, la otra vertiente que es,
2)la comprobacin cientfica, es decir, la criminalstica, a partir de ese punto
la investigacin criminal o penal venezolana no es la investigacin emprica
del pasado que se limitaba nicamente al rea de investigacin de las
pesquisas. No se puede ventilar con xito un caso judicial de homicidio sin
un protocolo de autopsia; no se puede ventilar con xito la identificacin de
un arma de fuego, en un expediente o juicio penal, si no se le ha practicado
una experticia de diseo, funcionamiento, balstica; no se puede determinar
si la sangre que est en sitio del suceso, o la sustancia que est en el sitio
del suceso, de color pardo rojiza, es sangre, o si es sangre humana, por
ejemplo un caso de homicidio en una carnicera, se encuentra sangre, si no
se realiza la experticia como saber que es humana, puede ser de las reses,
de igual forma si no se hace la experticia del arma, como determinar que
realmente es un arma; esto quiere decir que no basta que el detective
colecte la evidencia y la traiga al caso, sino que hay que verificarla
cientficamente, entonces, nuestra investigacin no es una investigacin
cualquiera, es una investigacin tcnica cientfica; y el legislador nos da la
definicin, el legislador nos plantea, no entren en discusiones, esta es la
definicin para nosotros; por tanto, en virtud de esto, no puede, por ejemplo,
el Ministerio Pblico acusar a una persona sin verificacin cientfica, porque
la ley nos dice que debo realizar ambas cosas, descubrir y verificar
cientficamente, no puedo hacer slo una de estas cosas debo realizarlas
ambas, y es all dnde comienzan los conflictos de interpretacin
hermenutica, debe conocerse el significado de cada una de las palabras de
un artculo para determinar hasta dnde llega, las funciones, la competencia,
las atribuciones, como se define; y la ley dice: descubrimiento y verificacin
cientfica, entonces nuestra investigacin no es una investigacin emprica,

no es una investigacin comn, es una investigacin sobre hechos

criminales, por lo cual debemos saber cules son los hechos que son
considerados por la ley como delitos, ya que el CICPC no puede averiguar
cualquier caso que se le presente, si no ha habido dao externo, o el hecho
no est tipificado como delito,.
Es por eso que en estos casos generalmente el funcionariado del
CICPC es bastante escptico, en el caso de las violaciones siempre es un
tab, en las reas penales y en las reas de investigacin, pero hay ciertos
grados de violencia y esa violencia produce evidencias, entonces es
susceptible de ser investigado. Por ejemplo, cmo investigar un caso de
violacin, criminalsticamente hablando, sin conocer la naturaleza humana, el
grado de violencia posiblemente aceptada, dependiendo de la personalidad.
Se viol a una virgen, no hubo homicidio, pero se pidi realizar un protocolo
de autopsia. Esto se debe a que en los organismos de investigacin criminal
existen unas tablas para realizar dichas investigaciones criminales, y la
prueba que se busca o la diligencia que se solicita, dependern de las
caractersticas de cada hecho, y ya se tiene tablas preelaboradas; en un
error se solicita realizar una investigacin caracterstica de otro tipo de caso y
no del que se nos est presentando, y entonces se pide realizar un
allanamiento donde no es necesario, se pide hacer una inspeccin donde no
se necesita hacer inspeccin, entonces, se marca en esa planilla
preelaborada las actividades que se van a realizar cosa que no constituye
una investigacin correcta. Al llegar esto al tribunal, ocasiona que la vctima
de violacin, por ejemplo, tenga que pasar por lo desagradable de someterse
a exmenes, de hacer pblico a extraos lo que le acaba de suceder, y
cuando llega a audiencia el COPP le dice que la audiencia puede ser a
puertas cerradas, pero despus de haberla sometido a todo lo anterior; no es
preferible entonces, que acepte cada quien que tiene que aplicar una

investigacin ante el descubrimiento y verificacin cientfica, si se realiza una

buena verificacin cientfica, no se presentara ningn tipo de problema,
porque el fiscal preparado en los aportes claros de criminalstica sabra hacer
su plan de investigacin concreto para el caso concreto, y el defensor sabra
a que atenerse con un plan de investigacin dirigido a esclarecer un caso
especfico y no otro que se parece; es por ello que nuestra investigacin
necesita seriedad, porque ya no es como en el Cdigo anterior.
Ahora la investigacin se llama Fase Preparatoria, y est
judicializada, es por eso que en la ley se llama investigacin penal, porque es
la fase preparatoria en el COPP, y esa es la razn por la que se le agreg en
la ley la palabra Penal, debido a que el sistema se llama, Cdigo Orgnico
Procesal Penal. De acuerdo al COPP, la investigacin, Art. 280, dice que est
judicializada, forma parte del proceso, y se llama Fase Preparatoria,
entonces nuestra investigacin criminal (no la investigacin policial ordinaria),
es una investigacin criminal judicializada, es cientfica; la investigacin
judicial nuestra no la realiza un cuerpo policial porque desee hacerla sin
controles ni supervisin, los tribunales penales, especficamente los
tribunales de control tienen esa denominacin porque bajo sus funciones
estn

autorizar

allanamientos,

ordenar

pruebas

anticipadas

en

la

investigacin, solicitarle al Ministerio Pblico que respete los derechos de

investigacin de prcticas de diligencias, la autorizacin de exhumaciones;
entonces, la investigacin criminal nuestra, es una investigacin cientfica y
judicializada, no es una investigacin cualquiera, tiene controles de todo tipo.
Estas son las caractersticas, y la fundamentacin legal la encontramos
en el Art. 8 de la Ley de los rganos de investigaciones cientficas,
penales y criminalsticas, y Art. 280 COPP, all est la base legal de la
investigacin criminal. (Leer ambos artculos y exposicin de motivos de la
Ley de los rganos de investigaciones cientficas, penales y criminalsticas).

Procedimientos Tcnicos Preliminares.

Recibida la noticia por parte de un rgano policial de la presunta comisin de
un hecho delictivo se activa el Estado, con los organismos competentes para
combatir el hecho. El Art. 28 de la Ley de los rganos de Investigaciones
Cientficas, Penales y Criminalsticas, nos dice lo siguiente: La recepcin, por
parte de un funcionario dependiente de un rgano de Seguridad Ciudadana,
de la noticia sobre la comisin de un hecho punible ocasionar el traslado sin
demoras de una comisin de dicho rgano hacia el lugar donde ocurrieron
los hechos. Una vez en el sido realizarn las acciones necesarias para la
proteccin de la escena y las evidencias, as como, para garantizar la
identificacin de las personas que pudieran brindar informacin, que
contribuya con la investigacin hasta tanto se hagan presentes los
funcionarios

del

Cuerpo

de

Investigaciones

Cientficas,

Penales

Criminalsticas, quienes asumirn la investigacin criminal. Analizando el

artculo; cuando nos dice un funcionario dependiente de un rgano de
seguridad ciudadana, se refiere a cualquier rgano, sin distingo de uno
especfico, puede ser cualquiera.
Luego nos dice que ante la noticia sobre la comisin de un hecho
punible el traslado sin demoras, esto nos indica que no hay trmino, que
debe realizarse dicho traslado al lugar del hecho de forma inmediata, sin
dilaciones. Quin debe trasladarse? Una comisin de dicho rgano, y al
hablar de comisin lleva implcita una autorizacin, es decir, que debe ser un
rgano de seguridad ciudadana y debe estar autorizado. Contina el artculo
diciendo: Una vez en el sido realizarn las acciones necesarias, esas
acciones dependern del tipo de organismo de que se trate, una polica
cientfica en el sitio del suceso realizar actividades distintas a las que
realizara una polica especial; para la proteccin de la escena y las

evidencias, esto nos quiere decir que la primera actividad va dirigida a

proteger el lugar del suceso y la evidencia; as como, para garantizar la
identificacin de las personas que pudieran brindar informacin, que
contribuya con la investigacin hasta tanto se hagan presentes los
funcionarios

del

Cuerpo

de

Investigaciones

Cientficas,

Penales

Criminalsticas, quienes asumirn la investigacin criminal.

Ya conocemos qu es criminalstica, sabemos cules son los mtodos que
se aplican, hemos visto algunos elementos bsicos, caractersticas de la
funcin, hemos hablado del profesionalismo, ahora nos toca hablar de la
Criminalstica de Campo. Esto es criminalstica de campo; Procedimientos
Tcnicos Preliminares, es decir, cuales son las actividades necesarias a
desarrollar con los organismos del Estado en el sitio del suceso tan pronto se
tiene conocimiento de la perpetracin de un hecho criminal.
1. Aseguramiento del Sitio del Suceso: El primer paso es el
Aseguramiento del Sitio del Suceso; como aseguramiento debemos
entender toda medida necesaria; esto quiere decir que la ley no pone
lmites, siempre que lo implique la necesidad, toda medida necesaria,
de cualquier naturaleza, con la funcin de proteger la escena del
crimen, preservar la evidencia impidiendo su alteracin o destruccin.
Es por ello que se requiere que el traslado de la comisin sea de
inmediato, no hay trmino, la ley indica la accin inmediata, aqu entra
aquel axioma que ya mencionamos de el tiempo que pasa es la
verdad que huye, y de all la importancia de las primeras 48 hrs.,
despus de las 48 hrs. En un sitio del suceso con hechos de violencia
la evidencia o el sitio pueden resultar alterados. El aseguramiento lo
encontramos entonces en el Art. 28 de la Ley de los rganos de
Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas y en el Art. 283
del COPP: El Ministerio Pblico, cuando de cualquier modo tenga

conocimiento de la perpetracin de un hecho punible de accin

pblica, dispondr que se practiquen las diligencias tendientes a
investigar y hacer constar su comisin, con todas las circunstancias
que puedan influir en su calificacin y la responsabilidad de los
autores y dems partcipes, y el aseguramiento de los objetos
activos y pasivos relacionados con la perpetracin; aqu se hace
referencia o se activa la Criminalstica de Relacin Recproca, cuando
nos habla de los objetos activos y pasivos relacionados con la
perpetracin. El criminalista debe iniciar un proceso mental al llegar al
sitio del suceso, analizar y observar el sitio del suceso y decir: Esto es
lo que guarda relacin. Entonces tenemos que la primera medida es
el aseguramiento, son medidas de proteccin, y pueden ir desde:

Acordonamiento del sitio del suceso

Apostamiento Policial

Resguardo Policial

Clausura

Desplazamiento o desalojo de personas presentes en el sitio del

suceso

Instrucciones verbales a los organismos presentes

Cualquier tipo de medida fsica, y all entra la utilizacin de la fuerza

pblica

Todas estas medidas de proteccin tienen como finalidad evitar alteraciones.

En el caso, por ejemplo, que se encuentren personas en el sitio del suceso,
se debe levantar un acta para establecer cmo se encontraba el sitio antes

de que ingresaran esas personas. En eso consiste el aseguramiento,

proteger; y la primera y primordial medida para un criminalista es acatar lo
que establece la norma en cuanto al aseguramiento, que no es otra cosa que
el traslado al sitio del suceso de forma inmediata, sin demoras.
2. Bsqueda y Hallazgo de a Evidencia Fsica
Una vez en el sitio del suceso, procedemos a tomar las medidas de
aseguramiento, acordonamos, etc., entonces tenemos la obligacin legal de
comenzar a buscar la evidencia fsica, pero, qu es lo que debemos
buscar?, recordemos que buscar es aplicar los sentidos. La bsqueda se
hace a travs de una inspeccin, Art. 202 COPP:Mediante la inspeccin de
la polica o del Ministerio Pblico, se comprobar el estado de los lugares
pblicos, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de
utilidad para la investigacin del hecho, o la individualizacin de los
partcipes en l.
De ello se levantar informe que describir detalladamente esos elementos
y, cuando fuere posible, se recogern y conservarn los que sean tiles.
Si el hecho no dej rastros, ni produjo efectos materiales, o si los mismos
desaparecieron o fueron alterados, se describir el estado actual en que
fueron encontrados, procurando describir el anterior, el modo, tiempo y causa
de su desaparicin o alteracin, y la fuente de la cual se obtuvo ese
conocimiento. Del mismo modo se proceder cuando la persona buscada no
se halle en el lugar.
Se solicitar para que presencie la inspeccin a quien habite o se encuentre
en el lugar donde se efecta, o, cuando est ausente, a su encargado, y, a
falta de ste a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del
primero. Si la persona que presencia el acto es el imputado y no est

presente su defensor, se pedir a otra persona que asista. De todo lo

actuado se le notificar al fiscal del Ministerio Pblico.
Los organismos competentes elaborarn un Manual para la Coleccin,
Preservacin y Resguardo de Evidencias Fsicas.
El funcionario inspecciona el sitio del suceso, lo recorre visual y fsicamente,
observando todo el sitio del suceso, est buscando y cuando detecta un
elemento presuntamente relacionado con el hecho lo considera como un
hallazgo, el criminalista no simplemente busca, el criminalista busca y halla,
es por ello que este paso se denomina bsqueda y hallazgo, y ese objeto
que se encuentra es lo que denominamos hallazgo criminalstico, que se
traduce en una evidencia, en un vestigio, en un rastro, elemento material. En
este paso, cuando el criminalista busca y encuentra algo, lo indica, con un
testigo criminalstico.
3. Fijacin Fotogrfica o Levantamiento Fotogrfico.
La fijacin fotogrfica o levantamiento fotogrfico no es ms que el
registro de imgenes del sitio del suceso, en las cuales se captan las
evidencias, se captan los hallazgos, con la finalidad de evitar alteraciones.
Este registro de imagen puede tambin ser filmogrfico, y en este caso, el
criminalista puede ir describiendo. Este registro, cuando es fotogrfico,
puede ser de dos tipos:

El Registro Fotogrfico Panormico o General: la palabra

especfica para la disciplina es panormico. El registro panormico
persigue como funcin incluir en las tomas ms amplias posibles del
sitio del suceso el mayor cmulo de evidencia fsica, en un registro
amplio de imagen, se pueden tomar varias fotografas panormicas de
diferentes ngulos, frontales, laterales, de fondo; abarcando la mayor

cantidad de evidencia localizada en el sitio, a fin de evitar alteraciones,

y en caso de que se produjeran dichas alteraciones, permitir que se
tomen decisiones basadas en dicho registro fotogrfico. Pero, tambin
tiene otro propsito que es la cadena de custodia, porque esa
fotografa de primer momento es la que puede garantizar que no
hayan sido sustradas evidencias o que no hayan sido incorporadas
posteriormente..
El Levantamiento Topogrfico: es una especie de levantamiento mixto,
tiene que ver con la geografa, con la ubicacin espacial del hecho criminal,
tiene que ver con el aspecto geogrfico. Tienen que ver con el lugar del
hecho, la escena del crimen. Este levantamiento topogrfico puede
desarrollarse de dos maneras:
a) Levantamiento Planimtrico: consiste en un dibujo tcnico, un plano del
sitio del suceso. An cuando el tcnico criminalstico se haya apoyado en un
fotgrafo forense y haya registrado los levantamientos panormico y de
detalle tambin debe apoyar su investigacin por tcnicos dibujantes, estos
dibujantes realizan el levantamiento Planimtrico, que es un plano de la
ubicacin de la evidencia fsica en el sitio del suceso. Lo realiza un Dibujante
Forense.
b) Levantamiento Altimtrico: tiene que ver con una descripcin y tambin
con un dibujo, pero relacionado con la altura, es decir, tridimensional. Se
desarrolla tambin en un plano, pero se explica tridimensionalmente. Por
ejemplo: Cmo describir la trayectoria de un proyectil? Ubicando al tirador y
ubicando a la vctima, en un diseo. De eso se encarga el levantamiento
altimtrico, a travs de la denominada experticia de trayectoria. En una
investigacin criminal de un homicidio, no es entonces inusual encontrarse,
adems del protocolo de autopsia que produce el forense, el acta descriptiva

del sitio del suceso, no es inusual encontrarse con fotografas panormicas y

de detalle; pero tampoco es inusual encontrarse con un plano que se
llama experticia planimtrica, que es el levantamiento planimtrico, y
encontrarse adems con un informe de trayectoria balstica que es el
levantamiento altimtrico, este nos dir, por ejemplo, la vctima se
encontraba a nivel 0 del suelo, y el tirador se encontraba a un nivel -5 de
la vctima, o se encontraba en el mismo nivel 0, se encontraba de pie, el
arma de fuego con el can dirigido a la vctima, con una distancia de X
metros, hubo una proyeccin del can a tal altura, y la herida a X altura;
ese es el denominado levantamiento de trayectoria balstica o experticia de
trayectoria balstica; y criminalsticamente o de forma general, se conoce
como levantamiento altimtrico. El resultado de la experticia de trayectoria
balstica debe tomar en cuenta: el protocolo de autopsia, para determinar la
trayectoria intraorgnica del proyectil, el levantamiento fotogrfico tanto
panormico como de detalle, el acta descriptiva del sitio del suceso, el
tcnico producir un informe con todos estos elementos, ese informe es la
Experticia de Trayectoria Balstica o Levantamiento Altimtrico. Lo realiza un
Experto en Trayectoria Balstica.
4. Coleccin o Recoleccin o Colectacin de Evidencia Fsica: Consiste
en la toma de la evidencia fsica. Ya la evidencia fsica se busc, se hall, ha
sido fijada fotogrficamente, ya ha sido asegurada, y ahora se procede al
contacto fsico con la evidencia. El criminalista en una forma ordenada y
metdica, evitando los pasos innecesarios, el criminalista no puede dar ms
pasos de los necesarios en el sitio del suceso, y entonces, el criminalista, va
recogiendo la evidencia con las tcnicas indicadas, con los instrumentos
adecuados,

la

cantidad

de

funcionarios

adecuados

especficos,

generalmente para levantar evidencia fsica slo 1. Aqu es donde el

funcionario ya tiene la seguridad de que todo est bajo control, asegurado,

fijado y procede a la coleccin.
5. Traslado de la Evidencia: El quinto paso segn los manuales se
constituye en el levantamiento del registro o levantamiento del acta pero,
para la ctedra, el levantamiento del acta se aplica de ltimo, segn los
manuales se aplica primero el levantamiento del acta, pero para la ctedra se
realiza primero el traslado de la evidencia y el levantamiento del acta de
ltimo. Los manuales nos dicen que se tome nota, pero la prctica nos indica
que un funcionario nunca levanta el acta en el sitio del suceso, nicamente
toma notas, el acta es algo ms elaborado, y se levanta con posterioridad;
entonces para esta ctedra, antes de levantar el acta se realiza el traslado de
la evidencia. El traslado de la evidencia comporta una serie de
procedimientos tcnicos; la evidencia no puede ser trasladada por cualquier
persona desde el sitio del suceso, debe trasladarla la comisin actuante, bajo
medidas de seguridad, es decir, si existe un aseguramiento para el sitio del
suceso tambin debe haber dicho aseguramiento para el traslado de la
evidencia fsica, debe trasladarse en las unidades del cuerpo de
investigaciones, trasladando dicha evidencia a la delegacin o subdelegacin
de investigacin competente; en esa delegacin se procede a entregar la
evidencia fsica a la Sala de Objetos Recuperados con el soporte de los
memorndum correspondientes, ahora si se procede al levantamiento del
acta.
6.

Levantamiento

del

Registro

Levantamiento

del

Acta:

El

Levantamiento del acta es un registro pormenorizado, es una descripcin

pormenorizada de todo lo encontrado en el sitio del suceso, en la vctima, en
el autor, en los sitios relacionados (tetraedro de la criminalstica), el acta
constituye de acuerdo al Art. 202 COPP, el recorrido se realiza a travs de

una inspeccin y dicha inspeccin arroja al final un informe a travs de la

figura de acta policial.
Los procedimientos tcnicos preliminares son un protocolo riguroso
que debe ser aplicado sin alteracin, y cuando es alterado debe ser
justificado en el acta. Es un protocolo, la comisin debe llegar al momento en
que recibe la informacin, debe indicar en el acta con detalle, describir lo que
realiz, y realizar todos los pasos: aseguramiento, bsqueda y hallazgo,
fijacin, colectacin, traslado y levantamiento del acta. All no se permite
verificacin cientfica de ningn tipo, no se permiten experimentos en esta
fase, en el sitio del suceso, por eso se denominan procedimientos tcnicos
preliminares, no cientficos; y son preliminares porque son antes de la
verificacin cientfica. Este protocolo de los procedimientos tcnicos no es
susceptible de ser modificado, slo de manera excepcional podra realizarse
alguna modificacin, en virtud de las caractersticas del sitio del suceso y las
circunstancias del hecho, pero en todo caso debe justificarse debidamente
dicha modificacin en el acta.
Fases en los procedimientos tcnicos preliminares.
1. Constitucin de la comisin de investigacin, y el traslado sin demora al
sitio del suceso.
2. Proteccin y resguardo del sitio del suceso para evitar que se alteren las
evidencias fsicas.
3. Bsqueda y hallazgo de la evidencia material de inters criminalstico en el
sitio del suceso.
4. Fijacin de la evidencia para preservar la memoria de la ubicacin de la
evidencia fsica. La misma puede ser: fotogrfica, la cual puede hacerse de

forma panormica y/o de detalle; videogrfica; levantamiento topogrfico, el

cual puede hacerse planimtrico y/o altimtrico.
5. Colectacin y tratamiento de la evidencia fsica que est en el sitio del
suceso, lo cual implica una serie de pasos para tomar la evidencia,
asegurarla y preservarla. Levantamiento de rastro, huella o muestra.
6. Levantamiento de un acta para dejar constancia de lo realizado.
7. Traslado y entrega a laboratorio

Procedimientos Cientficos Especiales.

Ahora nos encontramos en la fase de laboratorio. Los procedimientos
cientficos especiales tienen que ver con la criminalstica de laboratorio, y
vienen a estar constituidos por todos aquellos pasos administrativos y
cientficos de verificacin de evidencia. Todos aquellos pasos, mtodos, que
apliquen los peritos, en el laboratorio criminal, vienen a constituir los
procedimientos cientficos especiales. Aqu pueden aplicarse tcnicas de
manipulacin as como tambin mtodos cientficos. En los procedimientos
tcnicos preliminares, no se aplica el conocimiento cientfico, se aplican
tcnicas; en tanto que, en los procedimientos cientficos especiales, se
aplican tanto tcnicas como procedimientos o mtodos cientficos, si no se
aplican mtodos cientficos, no se habrn realizado procedimientos
cientficos especiales. En estos procedimientos es dnde se aplica la ciencia,
se verifica cientficamente la evidencia fsica, que ha sido trasladada del sitio
del suceso a los laboratorios.
A los procedimientos cientficos especiales no se puede llegar si no se ha
cumplido con los procedimientos tcnicos preliminares, ya que estos son
previos, es decir, una evidencia fsica nunca va a llegar de un sitio del suceso
al laboratorio, porque all no hay Cadena de Custodia de Evidencia, la

evidencia no puede llegar por manos de terceros, debe llegar de la mano de

los funcionarios que practicaron los procedimientos tcnicos preliminares,
bajo

actas,

preliminares

bajo
no

memorandos. Sin
hay

los

procedimientos

criminalstica se desarrolla

en

procedimientos
cientficos

tcnicos

especiales.

La

dos fases: Procedimientos Tcnicos

Preliminares y Procedimientos Cientficos Especiales. Los Procedimientos

Tcnicos Preliminares, son previos, sin estos no se puede llegar a la
verificacin cientfica. El primer procedimiento cientfico especial, que no es
un procedimiento, sino una tcnica.
1. Recibimiento De la Evidencia Fsica: es un acto administrativo, una
tcnica. Se recibe la evidencia fsica en los laboratorios, que no es un
acto cualquiera, es un acto de verificacin fsica, en el cual un funcionario
de los laboratorios, va a recepcionar, un espcimen, por ejemplo, un bulto
de material criminalstico, y tiene que proceder a desembalar ese bulto
con tcnicas sumamente ordenadas y luego a verificar la evidencia con el
memorando que lo soporta, esto es lo que se conoce como Cadena de
Custodia. Debe verificarse si es entregado por un funcionario competente,
si est llegando la evidencia completa, y si ese bulto criminalstico est
acompaado con el memorando correspondiente; ese memorando debe
contener informacin acerca del contenido de este paquete criminalstico.
Ejemplo: Un alijo de drogas de 20 paquetes, pero el memo indica que son
21 paquetes de droga, bajo estas circunstancias, el funcionario debe, de
inmediato, devolver la evidencia, porque no se corresponde el pesaje que
indica el memo con el que se est recibiendo. Caso distinto es que lo que
recibe, en el caso de drogas, es que en vez de ser droga recibe una
sustancia que es manifiestamente talco, no tendra porque estar en
conocimiento que no es droga ya que el funcionario que la lleva al
laboratorio no se encarga de verificar que la sustancia sea o no droga,

est entonces el laboratorio en la obligacin de verificar el tipo de

sustancia que est recibiendo. En sntesis, el primer paso es la recepcin
de la evidencia y su constatacin que se corresponda con los memorando
de recepcin de evidencia.
2. Fijacin Fotogrfica: al igual que en los procedimientos tcnicos
preliminares,

en

los

procedimientos

cientficos

especiales,

nos

encontramos nuevamente con la fijacin fotogrfica. Por ejemplo, se

enva un paquete criminalstico con prendas de vestir, el funcionario que
recibi la evidencia la remite al laboratorio correspondiente y el
laboratorista cuando va a comenzar a hacer el anlisis de las prendas de
vestir, deber fijarlas fotogrficamente, cada pieza, en fotografa
panormica y en fotografa de detalle, entonces, hay una segunda fijacin
fotogrfica. Al igual que en el paso anterior, estamos en presencia de una
tcnica no de un procedimiento cientfico.
3. Verificacin Cientfica: en este paso si, especficamente, los peritos
designados proceden a aplicar todos los conocimientos cientficos y toda
la metodologa cientfica para constatar y verificar la evidencia. Si se trata,
por ejemplo, de un arma de fuego, verificar si funciona, si realmente
estamos en presencia de una arma de fuego, si fue accionada; si es una
mancha presuntamente hemtica, verificar si se trata verdaderamente de
una mancha de sangre, si esa sangre es humana; en caso de tratarse de
un proyectil, se realizan las pruebas para hacer la comparacin entre uno
disparado y el colectado en el cuerpo de la vctima; si se trata de un
envenenamiento y se envan los residuos orgnicos para realizarle los
estudios (puede tratarse de vmito de la vctima, semen, cido, una
mancha, drogas solubles que se impregnan en ropas para el trfico de las
mismas, como es el caso, por ejemplo el LSD). Todas esas pruebas son
las que se van a realizar en el laboratorio. Cada experto que cumple con

este paso debe producir un informe o experticia, y esa experticia tiene

que ser ratificada y defendida en juicio oral.
4. Levantamiento del Informe: en este se explica quines fueron los
miembros de la comisin, el objetivo del anlisis, cules son las
evidencias sometidas a anlisis, y cules fueron los mtodos aplicados y
cul fue la conclusin que produjo.
5. Devolucin de la Evidencia Fsica y Archivo: la devolucin no es ms
que el acto a travs del cual el laboratorio remite a la Delegacin de
Origen la evidencia que le fue enviada para hacerle la verificacin, pero
no es una devolucin cualquiera, tambin es un envo con memorando,
debido a la Cadena de Custodia. Esta devolucin debe realizarse a travs
de los funcionarios autorizados para ello, y tiene que apoyarse
documentolgicamente,

es

decir,

debe

estar

amparada

por

un

memorando de devolucin, en el que se describe qu se est

devolviendo, para que al llegar a la Delegacin de Origen pueda
verificarse la Cadena de Custodia, es decir, la evidencia fsica y la
experticia no van a llegar directamente al Fiscal del Ministerio Pblico,
llega del laboratorio a la Delegacin de Origen, trasladada por el
funcionario competente y con la prueba documentolgica que certifica la
salida y qu fue lo que sali del laboratorio, siendo el cuerpo oficial de
origen el que notifica al Ministerio Pblico que ya se tienen los resultados
de las pruebas realizadas a la evidencia fsica en laboratorio y lo
acompaa del respectivo memo. Siempre la movilizacin de la evidencia
fsica debe estar acompaada por un soporte documental que verifique su
procedencia, sus movimientos.
Fases en los procedimientos tcnicos especiales.

1. Recibo y resguardo de la evidencia encontrada en el sitio del suceso;

2. Fijacin fotogrfica de la evidencia. Dicha fijacin debe ir anexada a la

experticia;
3. Reconocimiento, identificacin e individualizacin de la evidencia;
4. Constancia en informe o experticia;
5. Archivo, entrega o traslado de la evidencia
Mtodo Probabilstico: El Mtodo Probabilstico, es un conjunto de
procedimientos y tcnicas aplicadas a la investigacin, pero este mtodo
probabilstico, reduce el margen de duda generado por el mtodo de
orientacin y presenta alternativas a la investigacin, es decir, este mtodo
probabilstico es alternativo, reduce la duda, entonces, el mtodo de
orientacin encamina y el mtodo probabilstico reduce la duda. Por ejemplo,
podra darse el caso, en una prueba de luminol, que pase de ser una
experticia de orientacin a ser probabilstico, y en el informe final el experto
dice,

es

altamente

probable

que

la

sustancia

sea

sangre.

Otra

particularidad del mtodo probabilstico es que no individualiza,

produce alternativas y va reduciendo las dudas, pero no se da la
individualizacin.
3) Mtodo de Certeza: Este mtodo es fundamental para un desarrollo
satisfactorio en la investigacin penal, este mtodo tiene como particularidad
que si produce individualizacin, este mtodo, como su nombre lo indica, es
de certeza, es decir, nos indica que es cierto el resultado, no queriendo
significar

esto

que

dicho

resultado

sea

positivo,

son

dos

cosas

completamente diferentes, puede arrojar un resultado negativo, pero lo

importante es que ese resultado es categrico, por ejemplo, en una
investigacin, se puede decir sta arma fue la responsable del hecho, o
puede decir No, sta no fue el arma utilizada en el hecho, pero

independientemente que afirme o niegue la utilizacin del arma, la experticia

est arrojando un resultado. As pues, una particularidad de este mtodo es
el hecho de ser categrico, determina el objeto de la investigacin, es decir,
que arroja como conclusin que el objeto que motiva la investigacin, es lo
que es, y no otra cosa. Por ejemplo, determina que en efecto es un arma de
fuego, y no un facsmil; o, esto es un arma blanca y no un arma contundente;
o, esto es un proyectil y no una piedra; sta es el arma homicida o sta no es
el arma homicida; es decir, la conclusin puede ser negativa, pero es
categrica; da certeza de su resultado. Ejemplo: una prueba hematolgica
nos indica, esto es sangre humana, del grupo O, y se le aplica ADN, y se
determina que pertenece a fulano, esa es una prueba de certeza.
Entonces, a diferencia de los otros mtodos, el mtodo de certeza,
determina, es decir, que no orienta, ni da alternativas, es categrico,
individualiza el objeto de la investigacin, ste es el mtodo criminalstico
fundamental para la investigacin penal, no quiere decir que los dems
mtodos no tengan valor, si lo tienen, lo que sucede es que el resultado es el
que nos va a decir si se considera de certeza, de orientacin o probabilstico,
y su utilidad va a servir para encaminar la investigacin (mtodo de
orientacin), reducir las dudas (mtodo probabilstico) y el ltimo trmino
para decir, es o no es tal cosa (mtodo de certeza). No podramos llegar al
resultado verdadero de la investigacin criminal si no contramos con un
mtodo tan amplio, si contramos con un solo mtodo, la investigacin
criminal no podra llegar a nada, porque estaramos buscando siempre
mtodos de certeza, y no siempre los resultados van a ser de certeza, lo que
s es cierto es que es muy en un tribunal, en un debate, lograr hacer pasar un
criterio de valoracin de una prueba como de certeza, cuando se fundamenta
en una experticia de probabilidad, el experto le dir al juez: s, es probable
que sea tal cosa o s, es probable que sea el arma utilizada, y en virtud de

la presuncin de inocencia, ah no puede haber probabilidad de inocencia,

es inocencia legal; y para que la inocencia legal sea desvirtuada, esa
presuncin de inocencia, se necesitan resultados de certeza.

Conclusiones
Haciendo uso de trminos actuales, podramos sealar que la Criminalstica
"escanea"

la

Escena

del

Crimen

con

el

objetivo

de

reconstruir

el diseo arquitectnico original que utiliz el criminal al edificar su obra

delictiva. La necesidad, histrica, de administrar justicia con justicia, valga la
redundancia, ha inspirado al hombre a desarrollar mtodos y tcnicas cada
vez ms sofisticados que permitan establecer, sin margen de error, no slo la
comisin de un delito, sino el ter criminal del mismo, de tal modo que se
pueda asignar a cada caso concreto la sancin punitiva que realmente le
corresponda.