Dr. Fernando Ramn Vegas Torrealba exp -AA10-L-2007--000154.

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SALA PLENA
Magistrado Ponente: FERNANDO RAMN VEGAS TORREALBA
Expediente N AA10-L-2007-000154

En fecha 20 de septiembre de 2007, los ciudadanos MNICA ANDREA

RODRGUEZ FLORES, JOS RAFAEL RIVERO OTAMENDI y MIGUEL LEONARDO
RISSO ZAMBRANO, abogados inscritos en el Instituto de Previsin Social del Abogado
bajo los nmeros 47.565, 93.475 y 95.290, respectivamente, actuando en sus caracteres de
Fiscal Quinto del Ministerio Pblico con Competencia ante las Salas de Casacin y Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Provisorio), Fiscal Auxiliar adscrito a la
Fiscala Quinta del Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal
Quincuagsimo Quinto del Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena,
respectivamente, presentaron escrito ante esta Sala Plena solicitando la declaratoria de
sobreseimiento por no haber lugar al antejuicio de mrito contra el ciudadano NICOLS
MADURO MOROS, titular de la cdula de identidad nmero 5.892.464, Diputado a la
Asamblea Nacional (hoy Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores), por la
presunta comisin del delito de enriquecimiento ilcito, segn denuncia formulada por los
ciudadanos PACIANO JOS PADRN VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO
MANRRIQUE.
En fecha 17 de octubre de 2007, se dio cuenta en Sala Plena y se design ponente al
Magistrado Fernando Ramn Vegas Torrealba.

Realizado el estudio de las actas que conforman este expediente, la Sala pasa a
dictar sentencia, previa a las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES

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En fecha 23 de diciembre de 2002, mediante oficio N DS-6-16609-056901, la

Direccin de Salvaguarda del Ministerio Pblico, se dirigi el Fiscal Vigsimo Octavo del
Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena, y le remiti notas de prensa
aparecidas en los Diarios La Razn, edicin de fecha 15 de diciembre de 2002, y
Reporte, edicin de fecha 16 de diciembre de 2002, relacionadas con hechos de carcter
presuntamente irregular ocurridos con motivo de depsitos bancarios efectuados en
cuentas del FIRST UNION BANK OF FLORIDA, acompaando dicha remisin con la
instruccin de hacer un seguimiento a los hechos planteados y realizar las actuaciones
que resulten procedentes, conforme a sus atribuciones como Representante del Ministerio
Pblico.
En fecha 26 de diciembre de 2002, el Fiscal Vigsimo Octavo del Ministerio Pblico
a Nivel Nacional con Competencia Plena, con fundamento en lo previsto en los artculos
285.3 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, 34.5 de la Ley Orgnica
del Ministerio Pblico y 108.2 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, orden el inicio de la
investigacin penal, dejando constancia que tuvo a la vista las publicaciones de prensa que
le fueron remitidas
Seguidamente, en fecha 30 de diciembre de 2002, la Fiscala Vigsima Octava del
Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena, solicit a la Direccin de
Declaraciones Juradas de la Contralora General de la Repblica, la verificacin
patrimonial del ciudadano NICOLS MADURO MOROS, de conformidad con el artculo 29
de la Ley Contra la Corrupcin.
En fecha 26 de agosto de 2003, el Director de Declaraciones Juradas de la
Contralora General de la Repblica, actuando de conformidad con el artculo 29 de la Ley
Contra la Corrupcin, emiti un auto de proceder, mediante el cual orden, entre otras
cosas, la verificacin patrimonial del ciudadano NICOLS MADURO MOROS para el
perodo comprendido entre el 01 de enero de 2001 hasta el 31 de julio de 2003, y practicar
todas las actuaciones necesarias para la sustanciacin del Procedimiento de Verificacin
Patrimonial.
En la misma fecha, el Director de Declaraciones Juradas de la Contralora General de
la Repblica notific al ciudadano NICOLS MADURO MOROS el inicio del
procedimiento de verificacin patrimonial, y le solicita informacin con relacin a sus
bienes, transacciones y crditos a favor o en contra de su persona y su menor hijo.
En fecha 08 de octubre de 2003, el Director de Declaraciones Juradas de la
Contralora General de la Repblica, solicita al Gerente de la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,

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canalizar a travs de la Red Segura del Grupo Egmont, informacin relacionada con el
ciudadano NICOLS MADURO MOROS, en cuanto a sus cuentas bancarias y otros
instrumentos financieros.
En fecha 12 de abril de 2004, los ciudadanos PACIANO JOS PADRN
VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO MANRRIQUE, denunciaron los referidos
hechos a travs de un escrito, lo que motiv que la Fiscala Sexagsima Octava del
Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas,
ordenara el inicio de investigacin penal, con fundamento en lo previsto en los artculos
285.3 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, 34.5 de la Ley Orgnica
del Ministerio Pblico y 108.2 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.
En fecha 10 de septiembre de 2004, la Direccin de Declaraciones Juradas de la
Contralora General de la Repblica, produjo el Informe de Resultados Preliminares de la
Auditora Patrimonial.
En fecha 15 de junio 2005, se comision a la Fiscala Quinta del Ministerio Pblico a
Nivel Nacional con Competencia Plena, y sta acord proseguir con las investigaciones que
hasta ese momento llevaban la Fiscala Trigsima Sexta a Nivel Nacional con Competencia
Plena y Sexagsima Octava del rea Metropolitana de Caracas, oficiando a ambas
representaciones fiscales a objeto que le remitieran los respectivos expedientes.
En fecha 06 de julio de 2005, la Fiscala Quinta del Ministerio Pblico con
Competencia Plena a Nivel Nacional, emiti citaciones a los ciudadanos MANUEL JESS
CARPIO MANRRIQUE Y PACIANO JOS PADRN VALLADARES,
comparecieron en fechas 12 y 28 de julio de 2005, respectivamente.

los

cuales

En fecha 31 de octubre de 2005, el Ministerio Pblico recibi comunicaciones de los

Presidentes de STANFORD CORPORATE SERVICES DE VENEZUELA, C.A., STANFORD
BANK S.A., STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIN S.A., y
STANFORD HOLDING VENEZUELA C.A., en respuesta a las solicitudes de informacin
que les fueron requeridas.
En fecha 17 de marzo de 2006, la Direccin de Declaraciones Juradas de la
Contralora General de la Repblica, present el Informe Definitivo de la Auditora
Patrimonial realizada al ciudadano NICOLS MADURO MOROS.
En fecha 20 de marzo de 2006, la Direccin de Declaraciones Juradas de la
Contralora General de la Repblica, concluy el Informe Legal de Verificacin Patrimonial
del ciudadano NICOLS MADURO MOROS.
En la misma fecha, el prenombrado Organismo dict el auto de cierre del expediente
y termin el procedimiento administrativo iniciado en fecha 26 de agosto de 2003.
En fecha 06 de septiembre de 2006, el Ministerio Pblico solicit a la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras informacin sobre las cuentas

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en el exterior que pudiera registrar, entre otros, el ciudadano NICOLS MADURO

MOROS.
En fecha 03 de octubre de 2006, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, a travs de la Gerencia de Inteligencia Financiera, remiti al Ministerio
Pblico, en anexo, las respuestas de algunos pases miembros del Grupo Egmont que
manifestaron no tener relacin financiera con el ciudadano NICOLS MADURO MOROS.
En fecha 17 de septiembre de 2007, el Organismo mencionado supra, envi una
comunicacin al Ministerio Pblico sealando que no fue posible obtener informacin de
los Estados Unidos de Norte Amrica, en razn de no existir convenios entre ambos pases,
en tal sentido.
Por auto de fecha 14 de septiembre de 2007, los Fiscales Quinto del Ministerio
Pblico con Competencia ante las Salas de Casacin y Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (Provisorio), Auxiliar Quinto a Nivel Nacional con Competencia Plena
y Quincuagsimo Quinto a Nivel Nacional con Competencia Plena, ordenaron subsanar la
orden de investigacin que les fue impartida, alegando que el denunciado, durante la data
investigada ejerci el cargo de Diputado electo a la Asamblea Nacional y es el actual
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con lo cual se encuentra investido
de la calificacin de Alto Funcionario; debiendo en consecuencia, sustituirse la
fundamentacin jurdica, como sigue: de conformidad con lo establecido en el artculo
266.3 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en relacin con lo
previsto en los artculos 36, 238 y, 300 en relacin con lo previsto (sic) en el Titulo IV del
Libro Tercero del Cdigo Orgnico Procesal Penal (resaltado del original).
II
SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA

Sealan en su escrito los representantes del Ministerio Pblico que: El hecho objeto
de la presente investigacin se subsume -en principio- en el delito de Enriquecimiento
Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 66 de la Ley Orgnica de Salvaguarda del
Patrimonio Pblico, vigente para el momento en el que se iniciaron los hechos examinados
y, en el artculo 73 de la Ley Contra la Corrupcin, con vigencia a partir del 7 de abril de
2003.
Afirman que no obstante, de las actas que conforman la causa principal y anexos, de
las declaraciones juradas de patrimonio presentadas extemporneamente por el ciudadano
NICOLS MADURO MOROS, y de los elementos de conviccin recabados, se determin:

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1).-Del Informe de Resultados Preliminares de la Auditoria Patrimonial realizado por

la Direccin de Declaraciones Juradas de la Contralora General de la Repblica, que:
El ciudadano Nicols Maduro Moros durante el perodo comprendido
entre el 01/01/2001 y el 31/07/2003 presenta unos fondos administrados
por justificar por Bs. 5.399.175,87, por cuanto los ingresos percibidos
por Bs.137.520.735, 70 no se corresponden con el total de fondos
administrados por la cantidad de Bs. 142.909.911,55. 2. El ciudadano
Nicols Maduro Moros presenta un (sic) aplicacin no Justificada de
Fondos por la cantidad de Bs. 20.318.543,14, ya que sus gastos de vida
de inversin estimada y verificados por este Organismo Contralor de Bs.
123.134.657,98, no se corresponden con los fondos administrados el
(sic) por la cantidad de Bs. 143.453.201,12, efectuados durante el
periodo objeto de anlisis. 3. Es importante destacar, que en vista de no
poseer declaracin jurada de patrimonio del ciudadano Nicols Maduro
Moros, durante el perodo objeto de anlisis, se procedi, de acuerdo a
lo previsto en el ltimo aparte del artculo 29 de la Ley contra la
Corrupcin a verificar su situacin patrimonial durante el perodo
comprendido entre el 01/01/2001 y el 01/07/2003.

2).- Del Informe Definitivo de la Auditora Patrimonial realizada por la Direccin de

Declaraciones Juradas de la Contralora General de la Repblica, que:
Como resultado de la presente verificacin y evaluacin de la
situacin patrimonial del ciudadano Nicols Maduro Moros durante el
perodo comprendido entre el 01/01/2001 y el 31/07/2003, el sujeto a
verificacin presenta un incremento Patrimonial con Relacin a sus
Ingresos (sic) por la cantidad de Bs. 5.050.030,00, por cuanto los
ingresos percibidos por Bs. 166.084.881,57 no se corresponden con el
total de Fondos Administrados por la cantidad de Bs. 171.134.911,57.
Considerando la cuanta del incremento patrimonial con Relacin a sus
Ingresos (sic), durante el lapso de 31 meses consecutivos, este hallazgo
no es indicativo de desproporcionalidad en el patrimonio del ciudadano
Nicols Maduro Moros, en razn de presuntas irregularidades
ocurridas con motivo de depsitos efectuados en cuentas del First Union
Bank of Florida, este Organismo Contralor no logr obtener informacin
relacionada con las cuentas bancarias e instrumentos financieros que
pudiera haber mantenido o mantuviera en el extranjero el ciudadano
Nicols Maduro Moros, tal como consta en la limitacin sealada en el
cuerpo del presente informe

3).-De las comunicaciones enviadas por los Presidentes de STANFORD CORPORATE

SERVICES DE VENEZUELA, C.A., STANFORD BANK S.A., STANFORD GROUP

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VENEZUELA ASESORES DE INVERSIN S.A., y STANFORD HOLDING VENEZUELA

C.A, que:
no mantiene ni ha mantenido relacin financiera con los ciudadanos
a los que corresponden las cdulas de identidad mencionadas () en
conformidad con sus estatutos no realiza actos de intermediacin
financiera () sino actos de comercio ordinarios para los cuales se
encuentra habilitada.

4).- Del Informe Legal de Verificacin Patrimonial realizado por la Direccin de

Declaraciones Juradas de la Contralora General de la Repblica, que:
De los resultados del Procedimiento de Verificacin Patrimonio (sic),
recogidos en el Informe Definitivo de Auditoria Patrimonial y del
anlisis jurdico anteriormente desarrollado, se concluye lo siguiente:
No surgieron en el presente procedimiento de Verificacin de la
Situacin Patrimonial, hallazgos indicativos de desproporcin toda vez
que se determin la existencia de un Incremento (sic) patrimonial, el
cual asciende a la cantidad de Bs. 5.050.030,00, siendo la misma una
cantidad irrelevante por presentar el 2.95% de los Fondos
Administrados por el Verificado durante el perodo objeto del estudio, lo
cual no sobrepasa notoriamente sus posibilidades econmicas
(Resaltado del original).

5).- De la comunicacin enviada por la Superintendencia de Bancos y Otras

Instituciones Financieras, que:
la informacin financiera del ciudadano titular de la cdula de
identidad N V-5.892.464, no fue procesada por la Unidad de
Inteligencia Financiera de los Estados Unidos de Norte Amrica
(Financial Crimes Enforcement Network FinCEn), por cuanto no existe
un Memorando de Entendimiento para el intercambio de informacin en
materia de legitimacin de capitales, financiamiento de terrorismo o
cualquier otro delito financiero, entre ambas Unidades de Inteligencia
Financiera, vigente hasta la fecha.

Con base a lo anterior y visto que el delito de Enriquecimiento Ilcito requiere de

manera concurrente para su perfeccionamiento que el funcionario pblico en el ejercicio de
sus funciones, haya obtenido un incremento patrimonial desproporcionado con relacin a
sus ingresos, concluye la representacin fiscal sealando que en el presente caso los hechos
denunciados contra el ciudadano NICOLS MADURO MOROS, no son suficientes para
determinar la existencia del delito, circunstancia que hace inoficiosa la continuacin de la
fase previa a la eventual presentacin de la querella contentiva de la solicitud de antejuicio
de mrito.

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En consecuencia de lo anterior, el Ministerio Pblico considera que lo procedente es

solicitar, conforme a lo establecido en el artculo 318.2 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal, el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano NICOLS MADURO MOROS
en virtud que el hecho objeto de anlisis no es tpico, por cuanto no se encuadra dentro
de los supuestos previstos en el artculo 73 de la Ley Contra la Corrupcin, en
concordancia con lo dispuesto en el artculo 320 eiusdem, en relacin con lo pautado en el
artculo 49 numeral 6 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en
concatenada (sic) con la previsin contenida en el artculo 1 del Cdigo Penal Venezolano
Vigente (resaltado y subrayado del original).

III
COMPETENCIA DE LA SALA PLENA

Previo a cualquier otro pronunciamiento, pasa esta Sala a pronunciarse respecto de su

competencia para conocer de la presente solicitud y, a tal efecto, observa:
Los ciudadanos MNICA ANDREA RODRGUEZ FLORES, JOS RAFAEL RIVERO
OTAMENDI y MIGUEL LEONARDO RISSO ZAMBRANO, Fiscales Quinto del Ministerio
Pblico con Competencia ante las Salas de Casacin y Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (Provisorio), Fiscal Auxiliar adscrito a la Fiscala Quinta del
Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Quincuagsimo Quinto
del Ministerio Pblico a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente,
solicitaron que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decrete el sobreseimiento
de la causa iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por los ciudadanos PACIANO
JOS PADRN VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO MANRRIQUE, en contra del
ciudadano NICOLS MADURO MOROS, Diputado electo a la Asamblea Nacional, en
ejercicio para la fecha, y hoy Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Al respecto, se observa que el artculo 266 de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela establece:
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
...omissis..
2. Declarar si hay o no mrito para el enjuiciamiento del Presidente o
Presidenta de la Repblica o quien haga sus veces, y en caso afirmativo,
continuar conociendo de la causa previa autorizacin de la Asamblea
Nacional, hasta sentencia definitiva.
3. Declarar si hay o no mrito para el enjuiciamiento del Vicepresidente
o Vicepresidenta de la Repblica, de los integrantes de la Asamblea

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Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o

Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal
General, del Contralor o Contralora General de la Repblica, del
Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras,
oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los
jefes o jefas de misiones diplomticas de la Repblica y, en caso
afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la
Repblica o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere
comn, continuar conociendo de la causa hasta la sentencia
definitiva.
omissis

As, las personas que se encuentran investidas de las ms elevadas funciones

pblicas, gozan de prerrogativas constitucionales para el ejercicio de sus funciones, siendo
una de ellas el antejuicio de mrito, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sala Plena.
En tal sentido, ha sealado el Mximo Tribunal en reiteradas decisiones que el rgimen del
antejuicio de mrito previsto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
consiste en un privilegio para las altas autoridades del Estado, que tiene por objeto
proteger la labor de los funcionarios pblicos que ocupan y desempean cargos de alta
relevancia, en procura de la continuidad en el desempeo de las tareas esenciales que
corresponden al ejercicio de la funcin pblica. En otras palabras, el antejuicio de mrito
es una prerrogativa procesal de la que son acreedores los altos funcionarios del Estado,
para garantizar el ejercicio de la funcin pblica y, por ende, evitar la existencia de
perturbaciones derivadas de posibles querellas, injustificadas o maliciosas, que se
interpongan contra las personas que desempeen una alta investidura.
De manera que, ante la supuesta comisin de un hecho punible por parte de los altos
funcionarios, la ley le otorga la facultad al titular de la accin penal, especficamente, al
Fiscal General de la Repblica, para proponer formalmente, ante la Sala Plena de este
Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de antejuicio de mrito, mediante una querella,
como lo seala el artculo 377 de Cdigo Orgnico Procesal Penal, lo que tambin puede
ser realizado por la vctima, a criterio de la Sala Constitucional, tal como lo dej sentado
en sentencia nmero 1.331 de fecha 20 de junio de 2002 (caso: Tulio lvarez vs. Fiscal
General de la Repblica).
No obstante, el escrito que encabeza las presentes actuaciones no contiene una
solicitud de antejuicio de mrito, sino por el contrario, una peticin de la representacin
fiscal para que el Tribunal Supremo de Justicia declare el sobreseimiento de la causa
iniciada en la Fiscala General de la Repblica con motivo de la denuncia interpuesta por
los ciudadanos PACIANO JOS PADRN VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO
MANRRIQUE, contra el ciudadano NICOLS MADURO MOROS, escenario procesal
respecto del cual tambin se ha pronunciado la Sala Constitucional en la referida sentencia
nmero 1.331 de fecha 20 de junio de 2002, al sealar:
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Corresponder al Ministerio Pblico, con base en lo que investigue, la

proposicin formal del antejuicio de mrito o los dems actos
conclusivos del proceso penal establecidos en el Cdigo Orgnico
Procesal Penal, y la Sala Plena obrar como juez que resolver lo
conducente.

Si la Sala Plena no declarara el archivo o el sobreseimiento,

ordenar la interposicin del antejuicio de mrito en un tiempo
determinado, y si el Fiscal General no cumple, solicitar que el
suplente lo incoe y, de ste no existir, proceder a nombrar un Fiscal
que lo interponga.

Ahora bien, siendo esta Sala competente para conocer de las solicitudes de antejuicio
de mrito, lgicamente tambin es competente para conocer de las solicitudes de
sobreseimiento formuladas por la representacin fiscal, siempre y cuando los hechos que
dieron origen a la investigacin sean imputables a uno de los altos funcionarios enunciados
en el artculo 266 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, pues con
ambos requerimientos finaliza la fase preparatoria del proceso penal.
En el caso de autos, habiendo sido solicitado el sobreseimiento de la causa iniciada
contra un funcionario que goza de la prerrogativa constitucional de antejuicio de mrito,
resulta forzoso inferir que su conocimiento compete a esta Sala Plena, y as se declara.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse en relacin con la

solicitud de sobreseimiento de la causa planteada por los ciudadanos MNICA ANDREA
RODRGUEZ FLORES, JOS RAFAEL RIVERO OTAMENDI y MIGUEL LEONARDO
RISSO ZAMBRANO, a los efectos de que esta Sala declare el sobreseimiento por no haber
lugar al antejuicio de mrito contra el ciudadano NICOLS MADURO MOROS, por la
presunta comisin del delito de enriquecimiento ilcito, segn denuncia formulada por los
ciudadanos PACIANO JOS PADRN VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO
MANRRIQUE.
Al respecto, se observa que conforme al ordenamiento jurdico vigente la Fiscala
General de la Repblica ejerce la titularidad de la accin penal, y en funcin de ello realiza
la labor de investigacin, es decir, recopilar toda la informacin relativa a los hechos,
pruebas y elementos de orden fctico que le permitan en el acto conclusivo decretar el

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archivo fiscal del expediente, solicitar al rgano jurisdiccional el sobreseimiento de la

causa o presentar su acusacin.
En ese sentido, la Sala Constitucional en sentencia nmero 3.167 de fecha 09 de
diciembre de 2002, con motivo de la solicitud de interpretacin presentada por el Fiscal
General de la Repblica sobre el contenido y alcance del artculo 29 de la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela, estableci:
Con fundamento en el principio de legalidad, el Ministerio Pblico est
obligado a ejercer la accin por todo hecho que revista carcter penal o
delictivo, siempre que de la investigacin practicada surjan elementos
de cargo suficientes para sustentar la acusacin. En tal sentido, el
artculo 11 del Cdigo Orgnico Procesal Penal consagra el principio de
la titularidad de la accin pblica en cabeza del Ministerio Pblico, a
quien corresponde la direccin de la investigacin preliminar al objeto
de determinar la comisin de hechos punibles y la identidad de sus
autores, por lo tanto, los rganos de polica de investigaciones estn
bajo su dependencia funcional. Esta titularidad es destacada en el
Captulo III, Ttulo IV del Libro Primero del referido instrumento
adjetivo penal, para cuyo ejercicio se le reconocen numerosas
atribuciones. Es importante destacar que dentro de este sistema, es slo
cuando el Ministerio Pblico juzga que dispone de elementos suficientes
para solicitar el enjuiciamiento del imputado, cuando propondr la
acusacin y, de la misma manera, podr solicitar el sobreseimiento del
proceso.
El sobreseimiento es una de las formas de terminacin del proceso penal con
autoridad de cosa juzgada que prev el Cdigo Orgnico Procesal Penal, y que procede
cuando opera cualesquiera de las situaciones previstas en el artculo 318 ejusdem, dentro de
las cuales se encuentra la circunstancia de que el hecho imputado no sea tpico (numeral 2),
esto es, que por esa razn no revista carcter penal.
La solicitud de sobreseimiento de la causa que se inici con la orden de investigacin
penal impartida por la Fiscala Vigsimo Octava del Ministerio Pblico a Nivel Nacional
con Competencia Plena, en fecha 26 de diciembre de 2002, se fundament en que en el
presente caso el hecho imputado no es tpico, pues el delito que se le imputa es
Enriquecimiento Ilcito, contemplado en el artculo 73 de la Ley contra la Corrupcin, as
como en el artculo 44 de la derogada Ley Orgnica de Salvaguarda del Patrimonio Pblico,
y -segn afirma la representacin fiscal- el incremento patrimonial no justificado que se le
determin al ciudadano NICOLS MADURO MOROS, en el Informe de Verificacin Fiscal
emitido por la Direccin de Declaraciones Juradas de la Contralora General de la
Repblica, representa el dos coma noventa y cinco por ciento (2,95%) del total de los
montos verificados para el perodo 2001-2003, cantidad que no se considera
desproporcionada con relacin a sus ingresos, y por tanto insuficiente para determinar la

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existencia del mencionado tipo penal.

Al respecto, se observa que riela en autos a los folios ochocientos ochenta (880) al
ochocientos ochenta y tres (883), cuarta pieza del expediente administrativo, auto dictado
por el Director de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contralora General de la
Repblica, en el que ordena el cierre del Procedimiento de Verificacin de la Situacin
Patrimonial

del

ciudadano

NICOLS

MADURO

MOROS,

con

relacin

la

proporcionalidad entre los ingresos lcitamente percibidos y el patrimonio constatado,

que no surgen hallazgos indicativos de desproporcin toda vez que se determin la
existencia de un Incremento Patrimonial, el cual asciende a la cantidad de Bs.
5.050.030,00 siendo la misma una cantidad irrelevante por representar el 2,95% de los
Fondos Administrados por el Verificado durante el perodo objeto de estudio, lo cual no
sobrepasa notoriamente sus posibilidades econmicas., lo cual comparte esta Sala, por lo
que tal como lo afirm la representacin fiscal, no se demostr la comisin de una
conducta tpica por parte del mencionado ciudadano.
Visto el pronunciamiento que antecede, queda evidenciada la procedencia del
sobreseimiento por cuando el hecho imputado no es tpico, y as se declara.

V
DECISIN
Por los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley, declara CON
LUGAR la solicitud de sobreseimiento del Ministerio Pblico, respecto de la investigacin
iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por los ciudadanos PACIANO JOS
PADRN VALLADARES y MANUEL JESS CARPIO MANRRIQUE, en contra del
ciudadano

NICOLS

MADURO

MOROS.

En

consecuencia,

se

decreta

el

SOBRESEIMIENTO de la presente causa en beneficio del ciudadano NICOLS MADURO

MOROS, antes identificado.
Publquese y regstrese. Notifquese al Fiscal General de la Repblica, al Defensor
del Pueblo y al Contralor General de la Repblica. Cmplase lo ordenado. En Caracas a los
dos (02) das del mes de abril del ao dos mil ocho (2008). Aos: 197 de la Independencia
y 149 de la Federacin.
La Presidenta,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUO

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Dr. Fernando Ramn Vegas Torrealba exp -AA10-L-2007--000154.htm

La Primera Vicepresidenta,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/abril/dr. fernando ramn vegas...

El Segundo Vicepresidente,

LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ

YRIS ARMENIA PEA ESPINOZA

OMAR ALFREDO MORA DAZ

Los Magistrados,

JESS EDUARDO CABRERA ROMERO

LUIS MARTNEZ HERNNDEZ

ELADIO RAMN APONTE APONTE

PEDRO RAFAEL RONDN HAAZ

HADEL MOSTAF PAOLINI

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YOLANDA JAIMES GUERRERO

ISBELIA PREZ VELSQUEZ

JUAN RAFAEL PERDOMO

LEVIS IGNACIO ZERPA

ANTONIO RAMREZ JIMNEZ

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Dr. Fernando Ramn Vegas Torrealba exp -AA10-L-2007--000154.htm

CARLOS ALFREDO OBERTO VLEZ

ALFONSO VALBUENA CORDERO

EMIRO GARCA ROSAS

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/abril/dr. fernando ramn vegas...

BLANCA ROSA MRMOL DE LEN

FRANCISCO CARRASQUERO LPEZ

RAFAEL ARSTIDES RENGIFO CAMACARO

FERNANDO RAMN VEGAS TORREALBA

Ponente

JUAN JOS NEZ CALDERN

LUIS ANTONIO ORTZ HERNNDEZ

HCTOR CORONADO FLORES

LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIRREZ

MARCOS TULIO DUGARTE PADRN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

CARMEN ZULETA DE MERCHN

ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,

OLGA M. DOS SANTOS P

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Dr. Fernando Ramn Vegas Torrealba exp -AA10-L-2007--000154.htm

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/abril/dr. fernando ramn vegas...

Exp. AA10-L-2007-000154
En treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fue publicada la
decisin que antecede.

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