ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT Pembangunan Perumahan (

TERHADAP PRINSIP TANGGUNGJAWAB DEWAN

No

E 1.1

Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy

Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly
stated?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval

disclosed?

E.1.2

Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?
E.1.3

No

Code of ethics or conduct

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does the company have a code of ethics or conduct?

E.2.1

E.2.2

Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?

Does the company disclose that all directors/commissioners, senior management

and employees are required to comply with the code?
E.2.3

E.2.4

Does the company disclose how it implements and monitors compliance with the
code of ethics or conduct?

No

Corporate Vision/Mission

E.3.1
No
E.4.1

E.4.2

E.4.3

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does the board of directors/commissioners periodically review and approve the

vision and mission and has done so at least once during the last five years?
Board Structure & Composition
Does the board of directors/ commissioners comprise at least five members and
no more than 12 members? (i.e., between 5 - 12 members)
Do independent, non-executive directors/commissioners number at least three
and make up more than 50% of the board of directors/commissioners?

Does the company provide a definition of independence in its Annual Report?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Are the independent directors/commissioners independent of management and

major/ substantial shareholders?
E.4.4

E.4.5

Does the company have a term limit of nine years or less for its independent
directors/commissioners?

Has the company set a limit of five board seats in publicly-listed companies that
an individual director/commissioner may hold simultaneously?
E.4.6

E.4.7

Does the company have any independent directors/commissioners who serve on

more than five boards of publicly-listed companies?

Does the company have any executive directors who serve on more than two
boards of listed companies outside of the group?
E.4.8

No

Skills and Competencies

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does at least one non-executive director/commissioner have prior working

experience in the major industry the company is operating in?
E.5.1

Does the company disclose a board of directors/commissioners diversity policy?

E.5.2

No
E.6.1

Board Chairman
Do different persons assume the roles of chairman and CEO?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Is the chairman a non-executive director/commissioner?

E.6.2

Is the chairman an independent director/commissioner?

E.6.3

Is the chairman the current or immediate past CEO?

E.6.4

Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?

E.6.5

No

Board meetings and attendance

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Are the board of directors/commissioners meetings scheduled before or at the

beginning of the year?
E.7.1

E.7.2

Does the board of directors/commissioners meet at least six times per year?

E.7.3

Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board
meetings held during the year?

E.7.4

Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board
decisions?

E.7.5

Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately

at least once during the year without any executives present?

No
E.8.1
No
E.9.1

Orientation Programme for New Directors

Does the company have orientation programmes for new
directors/commissioners?
Director Training

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to

attend on-going or continuous professional education programmes?

No

Access to information

E.10.1

Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the

board at least five business days in advance of the board meeting?

E.10.2

Does the company secretary play a significant role in supporting the board in
discharging its responsibilities?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial

practices?
No

Nominating Committee

E.11.2

Does the company have a Nominating Committee (NC)?

Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent
directors/commissioners?

E.11.3

Is the chairman of the Nominating Committee an independent

director/commissioner?

E.11.4

Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter

of the Nominating Committee?

E.11.5

Does the Annual Report disclose the number of Nominating Committee

meetings held?

E.11.1

E.11.6
E.11.7
No

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Did the Nominating Committee meet at least twice during the year?
Is the attendance of members at Nominating Committee meetings disclosed?
Board Appointments and Re-Election

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

E.12.1

Does the company disclose the criteria used in selecting new

directors/commissioners?

E.12.2

Does the company disclose the process followed in appointing new

directors/commissioners?

E.12.3

Are all the directors/commissioners subject to re-election at least once every

three years?

No
E.13.1

CEO/Executive Management Appointments and Performance

Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for
the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

E.13.2
No

Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance

assessment of the CEO/Managing Director/President?
Board Appraisal

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Is an annual performance assessment conducted of the board of

directors/commissioners?
E.14.1

E.14.2

Does the company disclose the process followed in conducting the board
assessment?

Does the company disclose the criteria used in the board assessment?
E.14.3

No

Director Appraisal

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

E.15.1

Is an annual performance assessment conducted of individual

director/commissioner?

E.15.2

Does the company disclose the process followed in conducting the

director/commissioner assessment?

E.15.3

No
E.16.1

Does the company disclose the criteria used in the director/commissioner

assessment?

Committee Appraisal
Is an annual performance assessment conducted of the board of
directors/commissioners committees?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

No

Remuneration Committee/ Compensation Committee

E.17.2

Does the company have a Remuneration Committee?

Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent
directors/commissioners?

E.17.3

Is the chairman of the Remuneration Committee an independent

director/commissioner?

E.17.4

Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter
of the Remuneration Committee?

E.17.5

Does the Annual Report disclose the number of Remuneration Committee

meetings held?

E.17.1

E.17.6
E.17.7

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?
Is the attendance of members at Remuneration Committee meetings disclosed?
Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

No

Remuneration Matters

E.18.1

Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind

and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long term incentives
and performance measures) for its executive directors and CEO?

E.18.2

Is there disclosure of the fee structure for non-executive

directors/commissioners?

E.18.3

Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the

executive directors and/or the senior executives?

E.18.4

No

Do independent directors/commissioners receive options, performance shares or

bonuses?

Audit Committee

Terlaksana/tidak

No
E.19.1
E.19.2
E.19.3

Audit Committee

Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?

E.19.4
E.19.5

Does the Annual Report disclose the profile or qualifications of the Audit
Committee members?

E.19.6

Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee

have accounting expertise (accounting qualification or experience)?

E.19.8
E.19.9

Tidak

Does the company have an Audit Committee?

Does the Audit Committee comprise entirely of non-executive
directors/commissioners with a majority of independent
directors/commissioners?

Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter

of the Audit Committee?

E.19.7

Ya

Does the Annual Report disclose the number of Audit Committee meetings held?
Did the Audit Committee meet at least four times during the year?
Is the attendance of members at Audit Committee meetings disclosed?
Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on
the appointment, re-appointment and removal of the external auditor?

No

Internal Audit

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does the company have a separate internal audit function?

E.20.1

E.20.2

Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the
external firm disclosed?

Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of
the Audit Committee?
E.20.3

No
E.21.1

Risk Oversight
Does the company disclose the internal control procedures/risk management
systems it has in place?

Terlaksana/tidak
Tidak
Ya

Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has
conducted a review of the company's material controls (including operational,
financial and compliance controls) and risk management systems?
E.21.2

E.21.3

Does the company disclose how key risks are managed?

JUMLAH

HAAN PT Pembangunan Perumahan (PT PP)

NGJAWAB DEWAN

Keterangan

Skor

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 254 mengenai tugas
dan tanggungjawab dewan komisaris PT PP Tbk.
1

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 328 bahwa
pengangkatan & pemberhentian kepala satuan pengawasan intern oleh direktur
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris. Dijelaskan dalam
Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 459,466,dan 471 mengenai adanya
keputusan penghapusbukuan piutang tak tertagih berdasarkan persetujuan dewan
komisaris.

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 226-235 mengenai
perangkat GCG, proses GCG, implementasi praktik GCG, prinsip-prinsip GCG
yang digunakan perusahaan, hingga pengembangan praktik GCG yang telah
dilakukan oleh perusahaan.

Keterangan
Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 365 mengenai isi
dan muatan kode etik perusahaan serta pada hal 368 mengenai kode etik dan
budaya perusahaan

Skor

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 366 secara lebih
terperinci dijelaskan kode etik perusahaan

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 366 kode etik 1
point (a) disebutkan bahwa setiap jajaran dan tingkat direksi hingga karyawan
perseroan wajib tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan
dalam kebijakan perseroan, termasuk budaya perusahaan.

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 367 diungkapkan
upaya dalam penerapan dan penyebaran etika bisnis dan etika kerja perusahaan

Keterangan

Skor

Tidak dijelaskan secara detail dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 dan Hasil
RUPS Tahun BUKu 2014.

Keterangan

Skor

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 247 disebutkan
susunan dewan direksi dan dewan komisaris yaitu 6 orang dewan direksi dan 5
orang dewan komisaris

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 247 dan 251 pada
susunan dewan komisaris diketahui jumlah komisaris ada 5 yang terdiri dari 1,
komisaris utama, 2 komisaris independen dan 2 komisaris non independen

Tidak dijelaskan secara detail dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 dan Hasil
RUPS Tahun BUKu 2014.

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 257 dijelaskan
kriteria yang dimiliki oleh komisaris independen diantaranya yaitu tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali , anggota
direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya.
Tidak dijelaskan secara detail dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 dan Hasil
RUPS Tahun BUKu 2014 mengenai batas jangka waktu menjabat untuk komisaris
independent.

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 257 257
diungkapkan bahwa Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris
Perseroan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan
Peraturan di bidang Pasar Modal, dengan jumlah anggota Dewan komisaris
Perseroan pada saat ini adalah 5 (lima)
orang.

Tidak dijelaskan secara detail dalam profil dewan komisaris independen di Annual
Report PT PP Tbk Tahun 2014 dan Hasil RUPS Tahun BUKu 2014 bahwa ada
komisaris independen yang melayani lebih dari lima dewan perusahaan

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 269 di dalam
rangkap jabatan direktur diungkapkan bahwa perusahaan tidak memiliki direktur
eksekutif yang melayani lebih dari dua dewan perusahaan yang terdaftar di luar
kelompok.

Keterangan
Tidak dijelaskan secara detail di Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 dan Hasil
RUPS Tahun BUKu 2014 dalam kualifikasi kriteria dewan komisaris bahwa komisaris
harus memiliki pengalaman kerja sebelumnya di industri utama perusahaan beroperasi

Skor

Diungkapkan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 296 bahwa
perusahaan mengeluarkan kebijakan mengenai keberagaman komposisi dewan
komisaris dan direksi.

Keterangan
Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 94-95 diungkapkan
bahwa komisaris utama adalah Djoko Murjanto sedangkan direktur utama adalah
Bambang Triwibowo
Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 251 diungkapkan
bahwa komisaris utama (Djoko Murjanto) tidak menjabat sebagai komisaris non
eksekutif karena jabatan komisarin non eksekutif itu diduduki oleh Eddy
Purwanto dan M Khoerur Riziqin.
Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 251 diungkapkan
bahwa komisaris utama (Djoko Murjanto) tidak menajabat sebagai komisaris
independen karena jabatan komisarin independen itu diduduki oleh Husein
Thaib dan Aryanto Sutadi.
Tidak dijelaskan secara detail dalam riwayat jabatan komisaris utama bahwa beliau
pernah menjadi Ceo atau sedang menjadi CEO di Annual Report PT PP Tbk Tahun
2014 dan Hasil RUPS Tahun BUKu 2014 bahwa ada komisaris independen yang
melayani lebih dari lima dewan perusahaan

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 251 diungkapkan
ruang lingkup pengawasan pekerjaan dan tanggungjawab komisaris utama.

Keterangan

Skor
1

Skor

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 mengenai hal ini,
karena rapat direksi disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga hari)
sebelum rapat diadakan. Dan tidak mengihitung tanggal panggilan dan tanggal
rapat.

karena dalam Annual Repoet PT PP Tbk Tahun 2014 hanya dijelaskan

rekapitulasi rapat 2014 sebanyak 48kali

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 262-263 dalam rapat
data kehadiran dwan komisaris.

Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 272 dalam kourum
rapat umum pemegang saham

tidak dijelaskan mengenai pertemuan terpisah tanpa direktur dalam Annual

Report PT PP Tbk tahun 2014

Keterangan
Dijelaskan dalam Anual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 295 mengenai
program orientasi bagi anggota dewan dan komisaris baru PT PP Tbk.
Keterangan
tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 mengenai
kebijakan menghadiri program pendidikan profesional berlangsung atau
berkelanjutan
Keterangan

Skor
1

Skor
0

Skor

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 mengenai hal ini
0

Dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 310 dalam peran
sekertaris perusahan

Dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 310-312 dalam
tugas dan sekertaris perusahan

Keterangan

Keterangan

Skor

dijelaskan dalam annual report PT PP Tbk Tahun 2014 hal 267-268 dalam
kriteria pengangkatan direksi

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP Tbk tahun 2014 mengenai hal ini,
karena hanya dijelaskan tentang kriteria pengangkatan direksi

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP tbk tahun 2014

Keterangan

Skor

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP tbk tahun 2014

0

tidak dijelaskan dalam Annual Report PT PP tbk tahun 2014

0

Keterangan

Skor

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 hal. 289 bahwa Hasil
Penilaian Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.
Pelaksanaan pengesahan hasil penilaian kinerja Direksi dilakukan pada saat
RUPS Pertanggungjawaban Laporan Tahunan.

Tidak dijelaskan dalam annual repot PT PP tahun 2014 tentang urutan proses
penilaian Dewan.

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 hal. 289 bahwa terdapat
penjelasan kriteria umum penilaian kinerja berdasarkan kriteria umum yang
dituangkan dalam KPI (Key Performance Indicators)

Keterangan

Skor

Tidak dijelaskan dalam annual repot PT PP Tahun 2014 tentang penilaian kinerja
individu direktur / komisaris.

Tidak dijelaskan dalam annual repot PT PP Tahun 2014 tentang urutan penilaian
kinerja individu direktur

Dijelaskan dalam annual report PT PP tahun 2014 hal. 289 bahwa terdapat
kriteria kinerja Direksi terdapat dalam kontrak manajemen/ kesepakatan kinerja
di tahun 2013 yaitu kontrak kerja individu & operasional metrik lainnya.

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Skor

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 hal. 291 tentang remunerasi.
1

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 hal. 259 tentang struktur
remunerasi dewan komisaris.

Tidak dijelaskan dalam annual report PT PP tahun 2014 tentang direktur

eksekutif yang menyetujui remunerasi.

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 hal. 258 bahwa direksi/
komisaris independen menerima remunerasi bruto yang meliputi gaji,
bonus,tunjangan rutin, fasilitas lainnya.

Keterangan

Keterangan

Keterangan
Tidak dijelaskan dalam annual report PT PP tahun 2014 tentang audit internal
terpisah. Pada annual report hanya dijelaskan audit internal dilaksanakan oleh
audit panel secara periodik 2x dalam setahun (hal. 396)

Skor

Tidak dijelaskan dalam annual report PT PP tahun 2014 tentang identifikasi

kepala audit internal,dan jika di outsourcing tidak disebutkan juga perusahaan
eksternal yang ditutup.

Tidak dijelaskan dalam annual PT PP Tahun 2014 tentang pengangkatan auditor

internal yang memerluakan persetujuan Komite Audit. Dalam tugas, tanggung
jawab, dan wewenang komite audit (hal. 301) tidak dijelaskan adanya wewenang
Komite Audit untuk melakukan persetujuan pengangkatan audit internal.

Keterangan

Skor

Dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 tentang sistem pengendalian

internal perusahaan (hal. 344) yang meliputi juga terkait penilaian resiko.

Dalam annual report PT PP Tahun 2014 tidak dijelaskan mengenai review oleh
dewan direksi atas bahan kontrol perusahaan. Dalam annual report hal. 348
hanya dijelaskan bahwa Dewan Direksi akan memberikan arahan tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi pengendalian perusahan.

Tidak dijelaskan dalam annual report PT PP Tahun 2014 tentang bagaimana key
risks dikelola.

0
37