Denuncia - Malversacion de Fondos

SUMILLA:
INTERPONGO
DENUNCIA PENAL
SEOR FISCAL PROVINCIAL CORPORATIVO DE TURNO

DE LA PROVINCIA DE CAETE:
DELIA VICTORIA SOLORZANO CARRION, identificada con DNI
No 15354294, con domicilio real en Plaza de Armas S/N Palacio
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Luis - Caete y
sealando domicilio procesal comn en Jr. Ohiggins N 588 San
Vicente de Caete; a usted con todo respeto me presento y digo:
PETITORIO
Que, interpongo denuncia penal contra los que resulten responsables
en el trnsito de las investigaciones a realizarse, debiendo investigarse a
la persona de: SR. PAULINO ARTURO ANTEZANA URBINA, con
domicilio en la Urbanizacin San Jos Mza. C, Lote 12 San Vicente
Caete, en su condicin de ex alcalde de la Municipalidad Distrital de
San Luis de Caete, y los que resulten responsables, como presuntos
autores del delito CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA en la
modalidad de PECULADO y MALVERSACION DE FONDOS, en agravio
de la Municipalidad Distrital de San Luis de Caete y del Estado; de
acuerdo a los fundamentos que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS FCTICOS
UNO.- El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en
cualquier forma para s o para otro caudales o efectos cuya percepcin,
administracin o custodia que estn confiados por razn de su cargo,
Para atribuir la responsabilidad a una persona por el delito de
peculado. Nuestro ordenamiento no slo exige que el sujeto activo tenga
la condicin de funcionario pblico, sino, adems, que ostente un
vnculo funcional con los caudales o fondos del Estado.
DOS.- El delito de peculado sanciona al funcionario pblico que se
apropia o utiliza ...los caudales o efectos cuya percepcin,
administracin o custodia le estn confiados por razn del cargo....
Definitivamente, cuando quien comete el ilcito resulta ser el
funcionario pblico que administra legal o jurdicamente los caudales o
efectos pblicos todo ejercicio de subsuncin tpica no ofrecer mayores

dificultades, esto es claro. Lo contrario sucede cuando quien realiza la
conducta resulta ser el llamado administrador de hecho o de facto.
TRES.- El hecho es que, se conform una comisin revisora integrada
por funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Luis, para la
revisin de las obras ejecutadas por el ex alcalde denunciado durante
los aos 2007, 2008, 2009 y 2010, y producto de ello se observ la
comisin de los delito denunciados en las siguientes obras
presuntamente ejecutadas y culminadas slo del ao 2010, tales como:
1) Obra: construccin del Parque Ecolgico Laura Caller.
2) Obra: construccin del Centro del Adulto mayor.
3) Obra: construccin del Comedor del CPN Santa Barabara San Luis
de Caete.
4) Obra: Culminacin del Comedor CPM Santa Barbara II etapa del
distrito de San Luis de Caete.
5) Obra: Construccin del Local Comunal en el Sector Santa Rosa del
AAHH Los Angeles, del distrito de San Luis.
6) Obra: Construccin de Tribunas del estadio del CPM La Quebrada,
del distrito de San Luis Caete.
7) Obra: Construccin del Comedor del AAHH Va Jess Salvador, del
8) Obra: Construccin del Cerco Perimtrico III Etapa (zona sur) y
Servicios Higinicos en el Estadio Municipal de San Luis Benjamn
Roca.
9) Obra: Construccin de la Ampliacin del Centro de Salud del CPM
La Quebrada, del distrito de San Luis de Caete.
10) Obra: Construccin de la Alameda Turstica del CPM La Quebrada,
del distrito de San Luis de Caete.
11) Obra: Construccin del Comedor Flora Benavente, del distrito de
San Luis de Caete. CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO
LAURA CALLER:
CUATRO.- Del estudio del Informe tcnico de obras ejecutadas en el ao
2010, se puede apreciar que para la construccin de dicha obra no se
hizo la entrega de documentacin como son: el expediente tcnico,
cuaderno de obras u otros por parte de la jefatura de obras a cargo del

Ing. Lorenzo Lozano Guerra, de la Municipalidad Distrital de San Luis
Caete; asimismo se puede corroborar que la mencionada obra no se ha
llevado a cabo con LOS REQUISITOS EXIGUIDOS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RESOL. N 195-88-CG, la
que dispone que: las obras pblicas deben tener un profesional
residente y un supervisor, no importando cual sea el costo de la obra,
bajo esta premisa el ex alcalde a travs del responsable de obras debi
de contratar a un residente de obra, adems contar con inspector o un
supervisor de obra; como es de verse, no se cumpli con lo exigido por
la ley, siendo evidente que se hizo el mal uso de los fondos del estado;
QUINTO.- Que, asimismo se puede corroborar, del estudio de
mencionado informe, segn el reporte contable NO SE REALIZO LA
LIQUIDACION DEL CORTE DE OBRA, esto significa que debi de
informarse y entregar la situacin real de la obra que se vena
ejecutando, hecho que nunca se realiz, quedando acfalo la situacin
real de la mencionada obra, hecho que contraviene a la DIRECTIVA N
004-2010-EF/93.01, la que refiere en su numeral 4.4 la informacin a
que se refiere el numeral 4.3 debe estar sustentada por la informacin
que generan las diferentes reas del municipio, como se detalla a
continuacin: () OFICINA DE INFRAESTRUCTURA O DE INVERSION
el director de la Oficina de Infraestructura o inversiones de la entidad o
quien haga sus veces deber informar sobre los expedientes tcnicos de
las obras pblicas concluidas y en uso de dos aos anteriores
pendientes de liquidacin, indicando las acciones administrativas
efectuadas a la fecha, as como tambin la ejecucin, mantenimiento y
liquidacin de obras del presente ejercicio ejecutadas por
administracin directa, por contrata o por cualquier otra modalidad
prevista de acuerdo a las normas legales vigentes, entre otros, que le
corresponda. Que como repito nunca se entreg la obra como lo
requiere la ley. Asimismo no se cumpli con hacer la entrega de los
siguientes materiales: maderatornillo de 130.00 pie2 VALORIZADO EN
LA SUMA DE s/. 396.50 NUEVOS SOLES, 369.00 pie2 de madera
tornillo para encofrado VALORIZADO EN S/. 1,125.45 NUEVOS SOLES,
madera Tornillo 140 pie2 VALORIZADO EN LA SUMA DE S/. 454.45
nuevos soles, ASIMISMO se puede apreciar la compra de 101.69
Unidades de maderas adquiridas por la Municipalidad, de acuerdo a la
ORDEN DE COMPRA N 1914 de fecha 12/11/2010, 06 Unidades de
Triplay de 1.20X2.40 X 6 mm VALORIZADO EN S/. 150.00 NUEVOS
SOLES. Adquirida por la Municipalidad Distrital de San Luis, de

acuerdo a la orden de compra N 1943 del 18/11/2010.
SEXTO.- De, realizada la constatacin ocular IN SITU, se pudo apreciar
que la obra se encuentra inconclusa FALTANDO LA PARTIDA
ECONOMICA
PARA
EL
SEMBRADO
DE
GRASS,
LA
ELECTRIFICACION, LAS INSTALACIONES DE AGUA ENTRE OTROS

que se desconoce dnde fue destinado el dinero comprometido para la
culminacin de esta obra. Finalmente se puede sealar que el gasto
efectuado de la Obra segn reporte contable se tiene un gasto de S/.
119,891.62 nuevos soles, MIENTRAS QUE LA VALORIZACION SEGN
CONSTATACION IN SITU DE OBRA EJECUTADA asciende a la suma de
S/. 43,606.85 nuevos soles, Existiendo una diferencia de S/. 76,284.78
NUEVOS SOLES, desconociendo su destino, por lo que se presume que
se hizo un proyecto sobrevalorado de forma dolosa y sin sustento
tcnico legal. OBRA: CONSTRUCCIN DEL CENTRO DEL ADULTO
MAYOR.--SETIMO.- Que, de igual forma, dicha obra en su expediente tcnico no
cuenta con la aprobacin del Titular del Pliego municipal; de igual
manera no se ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad de la
Contralora General de la Repblica Resolucin N 195-88-CG, que
dispone que las obras pblicas debern de tener Un Profesional
Residente, y Un Supervisor, no importando cual sea el costo de obra,
adems de no contar con el Inspector o Supervisor; asimismo de la
revisin del mencionado expediente, el Cuaderno de Obras, no se ha
llevado el control de llegada de materiales de construccin ni del
personal de obra que labor diariamente en la ejecucin de la misma.(el
cuaderno de obra no est cerrada), no existe el control de calidad de los
agregados, no existe las especificaciones tcnicas del proyecto, no se
han realizado las partidas que se encuentran en el presupuesto para la
culminacin de la obra, NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN DEL
CORTE DE OBRA, ni tampoco se ha hecho entrega de las madera
destinada para sta obra (madera Tornillo 315.00 pie2 valorizado en la
suma de S/. 1,417.50 nuevos soles, 51.00 pie2 de madera para
encofrado, valorizado en S/. 229.50 nuevos soles, manguera de de
longitud de 70 mt valorizado en S/. 105.00 nuevos soles, las que fueron
adquiridas por la Municipalidad Distrital de San Luis de Caete, de
acuerdo a la orden de compra N 01384 de fecha 29/09/2010).
Asimismo se puede apreciar que se pag la suma de S/. 3,200.00
nuevos soles a la persona Sr. GUTIERREZ OYARZABAL para la
elaboracin de e instalacin de Puertas y Ventanas segn comprobante

N 2406 de fecha 29/12/2010, las que no existen en la obra IN SITU.
Finalmente, el GASTO EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE
CONTABLE ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 93,470.00 Nuevos Soles,
mientras que la VOLORIZACION REAL CONFORME AL INFORME
ADJUNTO DE OBRA EJECUTADA ASCIENDE A LA SUMA DE S/.
67,048.01 Nuevos Soles, EXISITIENDO UNA DIFERENCIA DE S/.
26,421.99 NUEVOS SOLES.OBRA, CONSTRUCCIN DEL COMEDOR
DEL CPM SANTA BARABARA SAN LUIS DE CAETE.
OCTAVO.- La presente obra fue ejecutada por la empresa contratista
CONDIAL EIRL, en la modalidad de contrata, mediante Licitacin
Pblica N 002-2010/MDSL, teniendo como plazo de ejecucin 45 das
segn contrato. NOVENO.- Que, en el presente expediente tcnico segn
Informe Tcnico de Obras Ejecutadas en el 2,010, concluye que no se
ha llevado un control del Cuaderno de Obras adecuadamente, no se ha
llevado el control de llegada de materiales de construccin ni del
agregados, no existe las especificaciones tcnicas del proyecto, no se
culminacin de la obra, para lo cual la empresa contratista tendra que
devolver la suma de S/. 1,417.39 nuevos soles, NO SE HA REALIZADO
LA LIQUIDACIN DEL CORTE DE OBRA, no se ha cumplido con los
plazos establecidos de acuerdo con el calendario de obra, dicha obra fue
entregada y ejecutada en 133 das calendarios, sobrepasando en 88
das de retraso, por la cual la referida empresa contratista deber de
pagar las penalidades por el retraso. OBRA: CULMINACIN DEL
COMEDOR CPM SANTA BARBARA II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN
LUIS DE CAETE.
DECIMO.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE POR LA
Municipalidad Distrital de San Luis de Caete, en la modalidad de
Administracin Directa, teniendo como plazo de ejecucin das segn
contrato. Obra inconclusa y pagada en su totalidad.
DECIMO PRIMERO.- Que, segn Informe Tcnico de la presente Obras,
concluye que el expediente Tcnico no cuenta con la aprobacin del
Titular del Pliego (Alcalde); no se ha llevado a cabo con lo exigido por la
normatividad de la Contralora General de la Repblica Resolucin N
195-88-CG, que dispone que las obras pblicas debern de tener Un
Profesional Residente, y Un Supervisor, no importando cual sea el costo

de obra, adems de no contar con el Inspector o Supervisor; asimismo
de la revisin del mencionado expediente, el Cuaderno de Obras, no se
ha llevado el control de llegada de materiales de construccin ni del
agregados y concreto, no existe las especificaciones tcnicas del
proyecto, no se han realizado las partidas que se encuentran en el
presupuesto para la culminacin de la obra, NO SE HA REALIZADO LA
LIQUIDACIN DEL CORTE DE OBRA. Finalmente, el GASTO
EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE CONTABLE ASCIENDE A
LA SUMA DE S/. 49,099.73 Nuevos Soles, mientras que la
VOLORIZACION REAL CONFORME AL INFORME ADJUNTO DE OBRA
EJECUTADA ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 36,452.47 Nuevos Soles,
EXISITIENDO UNA DIFERENCIA DE S/. 12,647.26 NUEVOS SOLES.
Debiendo precisar la forma dolosa para la ejecucin de la presente obra,
apareciendo en el Expediente Tcnico la suma de S/. 42,100.00 nuevos
soles, contravinindose con el reporte contable donde aparece el gasto
por dicha obra la suma de S/.49,099.73 nuevos soles, monto mayor a lo
supuestamente
proyectado. OBRA:
CONSTRUCCIN
DEL
LOCAL
COMUNAL EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AAHH LOS ANGELES,

DEL DISTRITO DE SAN LUIS.
DECIMO SEGUNDO.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE
POR LA Municipalidad Distrital de San Luis de Caete, en la modalidad
de Administracin Directa, teniendo como plazo de ejecucin das segn
DECIMO TERCERO.- Que, dicha obra NO TIENE EXPEDIENTE
TECNICO, el GASTO EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE
8,164.91 NUEVOS SOLES. Cabe precisar que la persona de Ing.
ROLANDO AGUADO SALDAA, fue el Residente de la Obra. OBRA:
CONSTRUCCIN
DE
TRIBUNAS
DEL
ESTADIO
DEL
CPM
LA
QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS CAETE.

DECIMO CUARTO: La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE

DECIMO QUINTO.- Que, dicha obra NO TIENE EXPEDIENTE
TECNICO, el GASTO EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE
14,962.37 NUEVOS SOLES. Cabe precisar que la obra no cuenta con lo
siguiente: - No tiene la aprobacin del Titular del Pliego (Alcalde); no se
ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad de la Contralora
General de la Repblica Resolucin N 195-88-CG, que dispone que las
obras pblicas debern de tener Un Profesional Residente, y Un
Supervisor, no importando cual sea el costo de obra, adems de no
contar con el Inspector o Supervisor; asimismo de la revisin del
mencionado expediente, el Cuaderno de Obras NO EXISTE, no existe el
control de calidad de los agregados y concreto (NO SE HAN REALIZADO
LOS TRABAJOS), no existe las especificaciones tcnicas del proyecto, no
se han realizado las partidas que se encuentran en el presupuesto para
la culminacin de la obra, NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN
DEL CORTE DE OBRA. - En la sub partida de vigas no se ha realizado
los trabajos. - En la partida de Albailera, respecto a los muros de
ladrillos KK de arcilla no se han realizado los trabajos. - En la Partida
de Revoques Enlucidos y Molduras tampoco se han realizado los
trabajos de Tarrajeo de Superficie de molduras con cemento arena;
etc. Entre otros. OBRA: CONSTRUCCIN DEL COMEDOR DEL AAHH
VA JESS SALVADOR, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE CAETE.
DECIMO SEXTO.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE
contrato, Costo de la Obra S/ 138,508.78 (segn exp. tcnico). Obra
inconclusa y pagada en su totalidad.
DECIMO SETIMO.- Que, dicha obra TIENE EXPEDIENTE TECNICO, el
GASTO EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE CONTABLE EL
TOTAL GIRADO ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 108,197.66 Nuevos
Soles, mientras que la VOLORIZACION REAL CONFORME AL INFORME
siguiente: - No se ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad

de la Contralora General de la Repblica Resolucin N 195-88-CG,
que dispone que las obras pblicas debern de tener Un Profesional
revisin del mencionado expediente, el Cuaderno de Obras NO EXISTE,
no existe el control de calidad de los agregados y concreto (NO SE HAN
REALIZADO LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD), no existe las
especificaciones tcnicas del proyecto, no se han realizado las partidas
que se encuentran en el presupuesto para la culminacin de la obra,
NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN DEL CORTE DE OBRA. - No
cuenta con el Informe de la Ing. DONY GINA REYNA NAVARRO, quien
cobro por concepto de supervisin la suma total ascendiente en S/.
8,400.00 nuevos soles segn comprobantes de pago. - En las partidas
de: Sobrecimiento, Viga de Cimentacin, Muro Reforzado, Columnas,
Vigas de Amarre, Losa Aligerada, Escalera y utilizacin de madera, SE
DESCONOCE LA PROCEDENCIA, NO APARECEN LAS COMPRAS EN
EL REPORTE CONTABLE; etc. Entre otros. OBRA: CONSTRUCCIN
DEL CERCO PERIMTRICO III ETAPA (ZONA SUR) Y SERVICIOS
HIGINICOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN LUIS BENJAMN
ROCA.
DECIMO OCTAVO.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE
contrato, Costo de la Obra S/ 231,480.00 (segn exp. tcnico). Obra
inconclusa y pagada casi en su totalidad.
DECIMO NOVENO.- Que, dicha obra TIENE EXPEDIENTE TECNICO, el
revisin del mencionado expediente, el Cuaderno de Obras no se
encuentra cerrado por renuncia del supervisor, no existe el control de

calidad de los agregados y concreto (NO SE HAN REALIZADO LOS
TRABAJOS EN SU TOTALIDAD), no existe las especificaciones tcnicas
del proyecto, no se han realizado las partidas que se encuentran en el
presupuesto para la culminacin de la obra, NO SE HA REALIZADO LA
LIQUIDACIN DEL CORTE DE OBRA, ni tampoco se precisa la
utilizacin del material (madera)utilizadas en la partida Encofrado. - Se
pag la suma de S/. 2,980.00 a la persona de WILFREDO LEOPOLDO
DE LA CRUZ GARCIA por fabricacin de puertas (LAS PUERTAS NO
EXISTEN). - Se pag la suma de S/. 2,800.00 a la persona de
WILFREDO LEOPOLDO DE LA CRUZ GARCIA por fabricacin de UN
PORTON DE INGRESO (EL PORTON NO EXISTE). - Se pag la suma de
S/. 2,930.00 a la persona de WILFREDO LEOPOLDO DE LA CRUZ
GARCIA por fabricacin de UN PORTON VEHICULAR (EL PORTON NO
EXISTE). OBRA: CONSTRUCCIN DE LA AMPLIACIN DEL CENTRO
DE SALUD DEL CPM LA QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS
DE CAETE.
VEINTE.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE POR LA
contrato, Costo de la Obra NO TIENE. La Obra est inconclusa y pagada
en su totalidad.
VEINTIUNO.- Que, dicha obra NO TIENE EXPEDIENTE TECNICO, el
encuentra cerrado no habindose llevado el control de llegada de
materiales de construccin ni del personal de obra que, labora a diario,
no existe el control de calidad de los agregados y concreto (NO SE HAN
REALIZADO LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD), no existe las

NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN DEL CORTE DE OBRA, ni
tampoco se precisa la utilizacin del material (madera)utilizadas en la
partida
Encofrado. OBRA:
CONSTRUCCIN
DE
LA
ALAMEDA
TURSTICA DEL CPM LA QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS

DE CAETE.
VEINTIDOS.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE POR LA
contrato, Costo de la Obra NO EXISTE. Obra CONCLUIDA Y
SOBREVALORADO y pagada en su totalidad.
VEINTITRES.- Que, dicha obra TIENE EXPEDIENTE TECNICO, el
GASTO EFECTUADO DE LA OBRA SEGN REPORTE CONTABLE
ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 197,814.24 Nuevos Soles, mientras que
la VOLORIZACION REAL CONFORME AL INFORME ADJUNTO DE
OBRA EJECUTADA ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 70,125.86 Nuevos
Soles, EXISITIENDO UNA DIFERENCIA FALTANTE DE S/. 127,688.38
NUEVOS SOLES. Cabe precisar que la obra no cuenta con lo siguiente:
- No se ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad de la
revisin del mencionado expediente, el Cuaderno de Obras NO EXISTE,
no existe el control de calidad de los agregados y concreto, no existe las
NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN DEL CORTE DE
OBRA. OBRA:
CONSTRUCCIN
DEL
COMEDOR
FLORA
BENAVENTE, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE CAETE.

VEINTICUATRO.- La presente obra fue ejecutada DIRECTAMENTE POR
LA Municipalidad Distrital de San Luis de Caete, en la modalidad de
contrato, Costo de la Obra S/ 109,179.54 (segn exp.tcnico). Obra
inconclusa SOBREVALORADA y pagada casi en su totalidad.
VEINTICINCO.- Que, dicha obra TIENE EXPEDIENTE TECNICO, el

siguiente:
- No se ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad de la
encuentra cerrada, no existe el control de calidad de los agregados y
concreto (NO SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS EN SU
TOTALIDAD), no existe las especificaciones tcnicas del proyecto, no se
culminacin de la obra, NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIN DEL
CORTE DE OBRA, ni tampoco se precisa la utilizacin del material
(madera).
- Se pag la suma de S/. 8,060.00 nuevos soles a la persona de
GILBERTO MAXIMO OYARZABAL por fabricacin de puertas, ventanas
e instalacin (NO EXISTEN puertas ni ventanas), segn comprobante de
pago N 2402 del 29/12/2010. ETC, ENTRE OTROS, CONFORME SE
PUEDE APRECIAR EN LA CONCLUSION DEL INFORME PERICIAL
ADJUNTO A LA PRESENTE. DE LA MALVERSACION DE FONDOS DE
LA MUNICIPALIDAD QUE NO FUERON DESTINADOS PARA EL PAGO
IMPUESTOS A LA SUNAT.VEINTISEIS.- Que, a la fecha existe deuda pendiente y embargo por la
SUNAT, por impuestos no pagados y declarados en su oportunidad, por
lo que se est exigiendo el pago de S/. 163.495.00 por cobranza
coactiva por lo siguiente: - SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, RENTA
DE 4TA CATEGORIA, PAGO ESSALUD, MULTA POR NO PRESENTAR
DECLARACION JURADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA
LEY, MULTA DE RETENCION O PERCEPCION NO PAGADOS EN LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS. Dicha deuda ha comprometido el
presupuesto del ao fiscal 2011, cuando nunca debi de comprometerse
conforma al decreto Legislativo N 955 ley de Descentralizacin Fiscal
y su Reglamento, durante el ltimo aos de gestin se prohbe efectuar
cualquier tipo de gastos corrientes que impliquen compromisos de
pagos posteriores a la finalizacin de la administracin; por lo que: est

prohibido efectuar cualquier tipo de gasto corriente que se devengue o
se encuentre devengado al ltimo ao de mandato y que no resulte
pagado al 31 de diciembre del ao Fiscal, salvo que pueda ser cancelado
durante el primer trimestre del siguiente Ao Fiscal con cargo a la
disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de
financiamiento a la que dicho gasto fue efectuado. Y est prohibido
generar compromisos que devengen en aos posteriores. (ADJUNTO
LIQUIDACION SUNAT DE DEUDA COACTIVA) OFICIO N 000532011.CG/ORLC
DE
LA
CONTRALORIA
GENERAL
DE
LA
REPUBLICA.
VEINTISIETE.- Cabe, adems sealar, que en el proceso de
TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL del Alcalde saliente
denunciado PAULINO ARTURO ANTEZANA URBINA a la nueva Gestin
Municipal, EN PRESENCIA DEL VEEDOR DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA no se entregaron la totalidad de
documentacin correspondiente a la anterior Gestin Edil tales como:
A) No se pudo identificar la existencia de inventarios, la informacin se
entreg con intervencin del Juez de Paz del distrito.
B) No se pudo identificar la existencia de inventario de Cuentas
Bancarias.
C) NO se pudo identificar la integridad de los libros contables.
D) Los registros contables y su sustento no se encontraban ordenados.
E) No se pudo identificar la existencia de la integridad de los libros de
planillas y relaciones detalladas de personal.
F) No se pudo identificar la existencia de anticipos o prestamos al
personal.
G) No se pudo identificar la existencia de anticipos, prstamos o
encargos a terceros.
H) No se pudo identificar la existencia de la existencia, estado o tipo de
deudas y obligaciones financieras de la Municipalidad.
I) No se pudo identificar la existencia de los presupuestos,
modificaciones as como evaluaciones de la Municipalidad.
J) No se pudo identificar el estado situacional o tipos de proyectos de
inversin de la Municipalidad.
K) No se pudo identificar lo files de expedientes judiciales, recibidos sin

verificar su estado y contenido.
L) No se pudo identificar la integridad de la informacin de
contribuyentes aproximadamente 3,000 files conteniendo los
expedientes.
M) No se pudo identificar la existencia e integridad de la Actas de
Concejo y otros.
N) No se pudo identificar la existencia e integridad de la Ordenanzas,
Acuerdos, Decretos y otras normas municipales.
O) No se pudo identificar la existencia e integridad de los expedientes
ingresados a la Alcalda.
P) No se pudo identificar la existencia e integridad de Informes de
Auditora, as mismo se entregaron files de expedientes varios sin
verificar su estado y contenido.
Q) No se pudo verificar la entrega del Balance de Gestin.
R) No se pudo verificar si existan informes respecto a servicios pblicos
administrados por la municipalidad.
S) No se pudo identificar la entrega de documentos de Gestin.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artculo 387- DEL CODIGO PENAL
Peculado:
El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier
forma, para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin,
administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
ocho aos. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos
estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo
social. En estos casos, la pena privativa de la libertad ser no menor de
cuatro ni mayor de diez aos. Si el agente, por culpa, da ocasin a que
se efecte por otra persona la sustraccin de caudales o efectos ser
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con
prestacin de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran
destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos
casos, la pena privativa de libertad ser no menor de tres ni mayor de

cinco aos. (*) Artculo 389 DEL CODIGO PENAL
Malversacin:
El funcionario o servidor pblico que da al dinero o bienes que
administra una aplicacin definitiva diferente de aquella a los que estn
destinados, afectando el servicio o la funcin encomendada, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro aos. Si el dinero o bienes que administra corresponden a
programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son
destinados a una aplicacin definitiva diferente, afectando el servicio o
la funcin encomendada, la pena privativa de libertad ser no menor de
tres aos ni mayor de ocho aos."(*) Artculo 390 DEL CODIGO
PENAL
Retardo injustificado de pago
El funcionario o servidor pblico que, teniendo fondos expeditos,
demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la
autoridad competente, ser reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de dos aos.
OTROSI DIGO: MEDIOS PROBATORIOS
1.- El mrito al Informe Tcnico de Obras Ejecutadas en el 2010
Construccin del Parque Ecolgico Laura Caller.
- INFORME TECNICO del Ing. Esteban P. Vega Rojas Jefe del
Departamento de Obras y Proyecto MDSLC (04 Folios);
- UN file con copias fedateados de Expediente Tcnico de 82 folios;
- Un File con copias fedateadas de Reporte contable de 95 folios.
construccin del Centro del Adulto mayor.
- INFORME TECNICO DE Ing. ESTEBAN P. VEGA ROJAS Jefe del
Departamento de Obras y Proyectos de 12 folios originales.
- Copias fedateadas de Cuaderno de obras y otros de 26 folios
- UN FILE COPIAS FEDATEADAS DE REPORTE CONTABLE 160 folios.
construccin del Comedor del CPM Santa Barabara San Luis de
Caete.

Departamento de Obras y Proyectos de 10 folios originales;
- UN FILE DE COPIAS FEDATEADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO de
77 folios;
- UN FILE DE COPIAS FEDATEADAS DE INFORME DE LIQUIDACION
DE LA OBRA de 42 folios;
Culminacin del Comedor CPM Santa Barbara II etapa del distrito de
San Luis de Caete.
85 folios;
Construccin del Local Comunal en el Sector Santa Rosa del AAHH Los
Angeles, del distrito de San Luis.
Departamento de Obras y Proyectos de 07 folios originales; - copia
fedateada de Cuaderno de Obras 03 folios;
- UN FILE DE COPIAS FEDATEADAS de 69 folios;
Construccin de Tribunas del estadio del CPM La Quebrada, del
distrito de San Luis Caete.
46 folios;

Construccin del Comedor del AAHH Va Jess Salvador, del distrito de
San Luis de Caete.
116 folios. -UN FILE COPIAS FEDATEADAS DE REPORTE CONTABLE
250 folios.
Construccin del Cerco Perimtrico III Etapa (zona sur) y Servicios
Higinicos en el Estadio Municipal de San Luis Benjamn Roca.
142 folios;
- Copia del Informe del cuaderno de obras en 07 folios.
Construccin de la Ampliacin del Centro de Salud del CPM La
Quebrada, del distrito de San Luis de Caete.
- UN file de cuaderno de obra de 10 folios.
- UN FILE DE 117 FOLIOS.
Construccin de la Alameda Turstica del CPM La Quebrada, del
- UN FILE COPIAS FEDATEADAS reporte SIAF - CONTABLE 48 folios.
- UN Informe tcnico de 10 folios. Original. - UN file reporte contable
fedateado de 100 folios. - un informe tcnico de 10 folios originales.
- Un file Expediente Tcnico fedateado de 152 folios.

Construccin del Comedor Flora Benavente, del distrito de San Luis
de Caete.
Departamento de Obras y Proyectos de 12 folios originales
- Copia Informe N 006-2011 informe final de obra en y otros fedateadas
de Cuaderno de Obras 13 folios.
- Una Resolucin de Gerencia N 067-2010 de 04 folios fedateado.
- Un file de conformidad de servicios de 223 folios.
- Un file de expediente tcnico de 110 folios fedateados.
12.- El mrito AL REPORTE DE DEUDA NO PAGADA A LA SUNAT. (01
folio)
13.- El mrito a la COPIA FEDATEADA DEL OFICIO N 00053-2011CG/ORL del 24 de Enero del 2011, expedido por la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA. (07 folios).
POR TANTO:
A usted pido tener por presentada nuestra denuncia y en su
oportunidad se sancione con el mayor rigor posible.
OTROSI DIGO.- Adjunto los siguientes documentos:
1.- Copia legible de mi DNI.
2.- Copia Certificada de mi Credencial de Alcaldesa otorgado por el JNE
para el periodo 2011, 2014

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SUMILLA:

SEOR FISCAL PROVINCIAL CORPORATIVO DE TURNO

efectos pblicos todo ejercicio de subsuncin tpica no ofrecer mayores

cuaderno de obras u otros por parte de la jefatura de obras a cargo del

SOLES. Adquirida por la Municipalidad Distrital de San Luis, de

ELECTRIFICACION, LAS INSTALACIONES DE AGUA ENTRE OTROS

elaboracin de e instalacin de Puertas y Ventanas segn comprobante

Profesional Residente, y Un Supervisor, no importando cual sea el costo

COMUNAL EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AAHH LOS ANGELES,

QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS CAETE.

de Administracin Directa, teniendo como plazo de ejecucin das segn

siguiente: - No se ha llevado a cabo con lo exigido por la normatividad

encuentra cerrado por renuncia del supervisor, no existe el control de

especificaciones tcnicas del proyecto, no se han realizado las partidas

TURSTICA DEL CPM LA QUEBRADA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS

BENAVENTE, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE CAETE.

TOTAL GIRADO ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 106,277.61 Nuevos

pagos posteriores a la finalizacin de la administracin; por lo que: est

K) No se pudo identificar lo files de expedientes judiciales, recibidos sin

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- INFORME TECNICO DE Ing. ESTEBAN P. VEGA ROJAS Jefe del

7.- El mrito al Informe Tcnico de Obras Ejecutadas en el 2010

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