Memorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums Luxemburg

4801
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duch de
Luxembourg
Amtsblatt
des Groherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le prsent recueil contient les publications prvues par la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales
et par la loi modifie du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C N 101
14 janvier 2015
SOMMAIRE
Compellio SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MGI S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Middagkrans S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NW DP Investment S. r.l. . . . . . . . . . . . . . .
OCM Cineplex Galaxy S..r.l. . . . . . . . . . . .
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings
S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCM Luxembourg OPPS TI Automotive
Holdings S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCM Luxembourg Real Estate Investments S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OneTree Financials S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
Oranje-Nassau Dveloppement S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pall Mall Capital (Luxembourg) S. r.l. . . .
Patron Weghell III S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
Patron Weghell IV S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
PEF Gerrards Cross Investment S. r.l. . .
Pfizer PFE Italy Holdco S. r.l. . . . . . . . . . .
Pizzaphone S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porta Nova Participations SA . . . . . . . . . . .
ProLogis UK CC S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProperityNet Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
Redange Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RGS Technischer Service GmbH Niederlassung Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rhinegold Investholding S. r.l. . . . . . . . . . .

Samarc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samorfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samtora (Luxembourg) S. r.l. . . . . . . . . . .
SBIL International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seltec S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serramar Matriaux, S. r.l. . . . . . . . . . . . . .
Silk Holdings S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sixa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socamil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socit d'Investissement et de Dveloppement Economique Familial S.A. . . . . . . . .
Socit d'Investissement et de Dveloppement Economique Familial S.A. . . . . . . . .
Socit Nouvelle Ernzbach S.A. . . . . . . . . .
Solidus Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southerncross Holdings S. r.l. . . . . . . . . . .
Special Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterner Research S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strawberry Investment 2 S. r.l. . . . . . . . . .
Strawberry Investment S. r.l. . . . . . . . . . .
SYBO IP S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synapse Mobile Networks S.A. . . . . . . . . . .
TCS Tipp Club Service G.m.b.H. . . . . . . . .
The Rehfeldt Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
Titanium Topco S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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U X E M B O U R G
4802
L
OCM Cineplex Galaxy S..r.l., Socit responsabilit limite.

Capital social: EUR 726.675,00.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.995.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 16 dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014201137/10.
(140224754) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 17 dcembre 2014.
Samtora (Luxembourg) S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchese Charlotte.
Samtora (Luxembourg) S. r.l.
Synapse Mobile Networks S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
Le Bilan au 31 dcembre 2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Delphine Munier.
RGS Technischer Service GmbH Niederlassung Luxembourg, Succursale d'une socit de droit tranger.
Adresse de la succursale: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Verffentlichung im Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Oranje-Nassau Dveloppement S.A., SICAR, Socit Anonyme sous la forme d'une Socit d'Investissement en Capital Risque.
Sige social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.
Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'administration d'Oranje-Nassau Dveloppement SA SICAR, en date du 14 octobre
2014
Il a t dcid ce qui suit:
- Le Conseil d'administration dcide de transfrer le sige social de la Socit au 5 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 1 er novembre 2014.
Pour extrait certifi conforme
Mandataire
U X E M B O U R G
4803
L
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

Seltec S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-3670 Kayl, 144, rue de Noertzange.
Il rsulte d'une dcision ordinaire du 2 dcembre 2014 que Monsieur Michel Dasbourg, grant technique, rside au
144, rue de Noertzange, L-3670 Kayl avec effet immdiat.
Fiduciaire comptable B+C S..r.l.
SBIL International S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Les comptes au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
SBIL INTERNATIONAL S.A.
DE BERNARDI Alexis / REGGIORI Robert
Administrateur / Administrateur
Samorfin S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.
EXTRAIT
Il rsulte du procs-verbal de l'Assemble gnrale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 dcembre 2014
que les mandats suivants ont t renouvels:
- Monsieur Roberto AMODEI, la fonction d'administrateur de classe A
- Monsieur Raffaello ROSSI, la fonction d'administrateur de classe A
- Monsieur Alex SCHMITT, la fonction d'administrateur de classe B
- Monsieur Lionel NOGUERA, la fonction d'administrateur de classe B
- Monsieur Lex BENOY, la fonction de commissaire aux comptes
Monsieur Roberto AMODEI , actuel administrateur a t nomm Prsident du Conseil d'administration
Les mandats des administrateurs de classe A, des administrateurs de classe B et du commissaire aux comptes viendront
chance lors de l'Assemble gnrale qui se tiendra en 2020.
Pour extrait conforme.
U X E M B O U R G
4804
L
OCM Luxembourg Real Estate Investments S. r.l., Socit responsabilit limite.

Samarc S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
Southerncross Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
Revest S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale extraordinaire tenue 14h00 en date du 10 dcembre 2014
Dcisions:
1. D'accepter la dmission de Mme Anique Bourkel du conseil d'administration de la socit
2. De nommer M. Guido Dallafior (ayant son adresse 170, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg), qui accepte,
comme nouveau membre du conseil d'administration avec effet immdiat et jusqu' l'assemble gnrale qui se tiendra
en 2015.
Redange Finance S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Conformment aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifie du 10 aot 1915 sur les socits commerciales,
les Administrateurs lisent en leur sein une prsidente en la personne de Madame Ariane VIGNERON. Cette dernire
assumera cette fonction pendant la dure de son mandat qui viendra chance lors de l'Assemble Gnrale Statutaire
de l'an 2020.
Luxembourg, le 1 er dcembre 2014.
REDANGE FINANCE S.A.
U X E M B O U R G
4805
L
OCM Luxembourg OPPS TI Automotive Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

Socit Nouvelle Ernzbach S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-9650 Esch-sur-Sre, 1, rue des Jardins.
Signature.
Socamil S.A., Socit Anonyme.
Serramar Matriaux, S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Chteau.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Strawberry Investment S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Extrait des rsolutions du conseil de grance du 5 dcembre 2014
Le conseil de grance accepte la dmission de Monsieur Alain ROCH, grant de catgorie A.
Les grants restants cooptent Monsieur James Bradley UNSWORTH, grant, demeurant professionnellement 483,
Herengracht NL - 1017 BT Amsterdam qui a dclar accepter le mandat de grant de catgorie A.
Monsieur James Bradley UNSWORTH terminera le mandat de grant de catgorie A, qui viendra chance lors de
l'assemble gnrale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dcembre 2014.
U X E M B O U R G
4806
L
Patron Weghell III S. r.l., Socit responsabilit limite.

Sige social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 12. Dezember 2014
Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlsse gefasst:
- Der Rcktritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Mougeolle von seinen Mandat als Geschftsfhrer wird angenommen.
- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher
Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschftsfhrer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 1. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.
Die Geschftsfhrung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Graldine Schmit, Geschftsfhrerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschftsfhrer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Patron Weghell IV S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 12. Dezember 2014
Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlsse gefasst:
- Der Rcktritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Mougeolle von seinen Mandat als Geschftsfhrer wird angenommen.
- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher
Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschftsfhrer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 1. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.
Die Geschftsfhrung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Graldine Schmit, Geschftsfhrerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschftsfhrer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Strawberry Investment 2 S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 131.030.500,00.
Sige social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Extrait des rsolutions du conseil de grance du 5 dcembre 2014
Le conseil de grance accepte la dmission de Monsieur Alain ROCH, grant de catgorie A.
Les grants restants cooptent Monsieur James Bradley UNSWORTH, grant, demeurant professionnellement 483,
Herengracht NL - 1017 BT Amsterdam qui a dclar accepter le mandat de grant de catgorie A.
Monsieur James Bradley UNSWORTH terminera le mandat de grant de catgorie A, qui viendra chance lors de
l'assemble gnrale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dcembre 2014.
U X E M B O U R G
4807
L
Sterner Research S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
Le Bilan au 31 dcembre 2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Delphine Munier.
Solidus Real Estate S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Foss.
Le bilan au 31 dcembre 2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Mandataire
Socit d'Investissement et de Dveloppement Economique Familial S.A., Socit Anonyme.
Extrait des rsolutions prises lors de l'Assemble Gnrale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 septembre 2014
- La cooptation de Madame Kalliopi FOURNARI, employe prive, ne le 14 fvrier 1981 Thessalonique (Grce),
demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement
de Monsieur Renaud LEONARD, dmissionnaire, est ratifie. Son mandat est renouvel jusqu' l'Assemble Gnrale
Statutaire de Tan 2019.
Fait Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Certifi sincre et conforme
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FAMILIAL S.A.
Special Solutions S.A., Socit Anonyme de Titrisation.
Sige social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Extrait des rsolutions prises par l'assemble gnrale extraordinaire de la socit en date du 12 dcembre 2014
(l' Assemble)
L'Assemble accepte la dmission de Martijn Sinninghe Damst en tant qu'administrateur de classe B de la Socit
avec effet au 14 dcembre 2014.
L'Assemble dcide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de classe B de la Socit avec
effet 15 dcembre 2014 et ce jusqu' l'assemble gnrale annuelle qui se tiendra en 2018:
- Alain Koch n le 18 Aot 1965, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire
U X E M B O U R G
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L
Pall Mall Capital (Luxembourg) S. r.l., Socit responsabilit limite.

Sige social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
ProLogis UK CC S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Libert.
Statuts coordonns dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Socit d'Investissement et de Dveloppement Economique Familial S.A., Socit Anonyme.
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FAMILIAL S.A.
SYBO IP S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus.
Les statuts coordonns de la socit ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Porta Nova Participations SA, Socit Anonyme.
Sige social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stmper.
En date du 21 octobre 2014, G.T. Fiduciaires S.A., ayant son sige social L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
est nomme commissaire aux comptes de la socit, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.r.l., dmissionnaire.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemble gnrale ordinaire qui se tiendra en l'an
2017.
G.T. Experts Comptables S.r.l.
Luxembourg
U X E M B O U R G
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L
Pizzaphone S. r.l., Socit responsabilit limite.

Sige social: L-4349 Esch-sur-Alzette, 23, rue Jos Wester.
Signature.
PEF Gerrards Cross Investment S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
Les comptes annuels de la socit PEF Gerrards Cross Investment S. r.l. au 31/12/2012 ont t dposs au registre
de commerce et des socits de Luxembourg.
TCS Tipp Club Service G.m.b.H., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-6730 Grevenmacher, 10, Grand-rue.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
The Rehfeldt Group S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Le bilan au 31 dcembre 2012 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Luxembourg, le 15 septembre 2014.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature
Sixa Invest S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
Extrait des rsolutions prises par l'assemble gnrale ordinaire tenue extraordinairement le 11 dcembre 2014
Veuillez prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:
- Miguel Reynders, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg
Pour extrait conforme
D. FONTAINE
Administrateur
U X E M B O U R G
4810
L
Silk Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

Capital social: NOK 1.000.000,00.
Sige social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugne Ruppert.
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of the month of December.
Before us Matre Lonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
TDR Nominees Limited, a company organized under the laws of England and Wales and having its registered office at
20, Bentinck Street, London W1U 2EU, United Kingdom, and being registered with Companies House under number
8536188,
represented by Matre Mathieu Girotto, matre en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated 11 December 2014 (which after having been signed ne varietur shall remain attached to the
present deed to be submitted together with it to the registration formalities),
being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Silk Holdings S. r.l. (the Company), a socit responsabilit
limite organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 20, rue Eugne Ruppert, L-2453
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Socits in Luxembourg under number B 190439, incorporated by a deed of Matre Cosita Delvaux, notary than residing in Redange-sur-Attert, on 16 September 2014,
published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations number 3191 of 31 October 2014.
The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to record that the Sole Shareholder holds all one hundred fifty thousand (150,000) shares with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-)
each, so that the decisions can validly be taken on the following items:
Agenda
1. Reorganisation of the Company's share capital by:
(a) the increase of the issued share capital of the Company from one hundred fifty thousand Norwegian Krone (NOK
150,000) to one million Norwegian Krone (NOK 1,000,000) by the issue of eight hundred and fifty thousand (850,000)
shares, each with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1); subscription and payment for the new shares by
the Sole Shareholder by a contribution in cash of an aggregate amount of eight hundred and fifty thousand Norwegian
Krone (NOK 850,000) (the Subscription Price); allocation of an amount of eight hundred and fifty thousand Norwegian
Krone (NOK 850,000) out of the Subscription Price to the share capital of the Company; and
(b) the creation of ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class
E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares (each a Class of Shares) and by
the re-classification of the one million (1,000,000) ordinary shares in issue in the Company into:
- one hundred thousand (100,000) class A shares,
- one hundred thousand (100,000) class B shares,
- one hundred thousand (100,000) class C shares,
- one hundred thousand (100,000) class D shares,
- one hundred thousand (100,000) class E shares,
- one hundred thousand (100,000) class F shares,
- one hundred thousand (100,000) class G shares,
- one hundred thousand (100,000) class H shares,
- one hundred thousand (100,000) class I shares, and
- one hundred thousand (100,000) class J shares,
each share with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1) and with such rights and obligations as set out in
the new articles 5, 14 and 15 of the articles of association of the Company.
2. Consequential amendment and restatement of the articles of association of the Company as follows:
(a) amendment of article 5 of the articles of association of the Company to be read as follows:
Art. 5. Share Capital.
5.1. The issued share capital of the Company is set at one million Norwegian Krone (NOK 1,000,000) divided into:
- one hundred thousand (100,000) class A shares,
- one hundred thousand (100,000) class B shares,
- one hundred thousand (100,000) class C shares,
- one hundred thousand (100,000) class D shares,
- one hundred thousand (100,000) class E shares,
U X E M B O U R G
4811
- one hundred thousand (100,000) class F shares,

- one hundred thousand (100,000) class G shares,
- one hundred thousand (100,000) class H shares,
- one hundred thousand (100,000) class I shares, and
- one hundred thousand (100,000) class J shares,
each share with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1) (a Share and together the Shares) and with
such rights and obligations as set out in articles 5, 14 and 15 of the articles of association of the Company.
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class
(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
5.1 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the
order provided for in article 5.3), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the total cancellation amount as determined by the general
meeting of members) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the cancellation value per Share for each Share of the relevant Class held by them and
cancelled.
5.1.1 The cancellation value per Share shall be calculated by dividing the total cancellation amount by the number of
Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
5.1.2 The total cancellation amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the
general meeting of the members of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation
amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the
time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by a resolution of the general meeting of the
members of the Company in the manner provided for an amendment of the articles of association provided however
that the total cancellation amount shall never be higher than such Available Amount.
5.1.3 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the cancellation value per Share will
become due and payable by the Company.
(b) Amendment and restatement of article 14 of the articles of association as follows:
Art. 14. Distributions.
14.1 Out of the net profit of the Company five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
14.2 The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of the members of the
Company in accordance with the provisions set forth hereafter.
14.3 The general meeting of the members may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements
of accounts prepared by the managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.
14.4 The share premium account (if any) may be distributed to the members upon decision of a general meeting of
members in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of members may decide to allocate
any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
14.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of
managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board
of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on
a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such
share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by
the Company on behalf of holders of Shares.
14.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) each Class A Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point sixty per cent (0.60%)
per annum of the nominal value of such Share, then,
(ii) each Class B Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per cent
(0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iii) each Class C Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point fifty per cent (0.50%)
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(iv) each Class D Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point forty-five per cent
(v) each Class E Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point forty per cent (0.40%)
(vi) each Class F Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point thirty-five per cent
(vii) each Class G Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point thirty per cent
(viii) each Class H Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point twenty-five per
cent (0.25%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(ix) each Class I Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point twenty per cent
(0.20%) per annum of the nominal value of such Share;
(x) each Class J Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount of not less than zero point fifteen per cent (0.15%)
per annum of the nominal value of such Share; and
(xi) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the
reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such
continuation until only Class A Shares are in existence).
(c) Insertion of a second paragraph in article 15 of the articles of association as follows:
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
(d) Insertion of a new article 18 in the articles of association as set forth below:
Art. 18. Definitions.
Available Amount
Interim Accounts
Interim Account Date
Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any share premium or any freely distributable reserves and (ii) as the case
may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating
to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of law or of the articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts
(without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable share premium and any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
articles of association.
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Shares.
After due consideration of the items on the agenda above the Sole Shareholder took the following resolutions:
First resolution
The Sole Shareholder resolved to reorganise the Company's share capital as follows.
The Sole Shareholder increased the issued share capital of the Company from one hundred fifty thousand Norwegian
Krone (NOK 150,000.-) to one million Norwegian Krone (NOK 1,000,000.-) by the issue of eight hundred and fifty
thousand (850,000) shares, each with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-).
The shares were entirely subscribed for by the Sole Shareholder and paid up in full by a contribution in cash made by
the Sole Shareholder of an amount of eight hundred and fifty thousand Norwegian Krone (NOK 850,000.-) (the Subscription Price).
Proof of payment of the Subscription Price was given to the undersigned notary.
The Sole Shareholder resolved to allocate the entire Subscription Price to the share capital of the Company.
The Sole Shareholder created ten (10) Classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D
shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares (each a (Class of
Shares) and re-classified the one million (1,000,000) shares in issue in the Company into:
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- one hundred thousand (100,000) Class A Shares,

- one hundred thousand (100,000) Class B Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class C Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class D Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class E Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class F Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class G Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class H Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class I Shares, and
- one hundred thousand (100,000) Class J Shares,
each share with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-) and with such rights and obligations as set out
in the new articles 5, 14 and 15 of the articles of association of the Company as set forth in item 2. of the agenda.
Second resolution
Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend and restate the articles of association of the
Company pursuant to items 2.(a) to 2.(d) of the agenda.
Expenses
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company ave
estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing person
hereto, this deed is draffed in English, followed by a French translation; at the request off the same appearing person, in
case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.
Suit la traduction franaise du texte qui prcde
L'an deux mille quatorze, le onzime jour du mois de dcembre.
Par-devant Nous, Matre Lonie GRETHEN, notaire de rsidence Luxembourg (Grand-Duch de Luxembourg).
A comparu:
TDR Nominees Limited, une socit constitue en vertu des lois de l'Angleterre et du pays de Galle, dont le sige
social est situ au 20, Bentinck Street, Londres W1U 2EU, Royaume-Uni, et immatricule auprs du Companies House
sous le numro 8536188,
reprsente par Matre Mathieu Girotto, matre en droit, demeurant professionnellement Luxembourg,
en vertu d'une procuration date du 11 dcembre 2014 (laquelle, aprs avoir t signe ne varietur, restera annexe
au prsent acte afin d'tre soumise avec celui-ci aux formalits de l'enregistrement),
tant l'associ unique Associ Unique) de Silk Holdings S. r.l. (la Socit), une socit responsabilit limite de
droit luxembourgeois, dont le sige social est situ au 20, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatricule auprs
du Registre de Commerce et des Socits Luxembourg sous le numro B 190439, constitue le 16 septembre 2014
suivant acte de Matre Cosita Delvaux, notaire alors de rsidence Redange-sur-Attert, publi au Mmorial C, Recueil
des Socits et Associations numro 3191 du 31 octobre 2014.
La partie comparante, reprsente comme dit ci-avant, a dclar et requis le notaire d'acter que l'Associ Unique
dtient l'ensemble des cent cinquante mille (150.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne norvgienne
(1,-NOK) chacune, de sorte que des dcisions peuvent tre prises valablement sur les points suivants:
Ordre du jour
1. Rorganisation du capital social de la Socit par:
(a) l'augmentation du capital social mis de la Socit de cent cinquante mille couronnes norvgiennes (150.000,- NOK)
un million de couronnes norvgiennes (1.000.000,- NOK) par l'mission de huit cent cinquante mille (850.000) parts
sociales d'une valeur nominale d'une couronne norvgienne (1,- NOK) chacune; souscription aux et paiement des nouvelles parts sociales par l'Associ Unique par un apport en numraire d'un montant total de huit cent cinquante mille
couronnes norvgiennes (850.000,-NOK) (le Prix de Souscription); affectation d'un montant de huit cent cinquante
mille couronnes norvgiennes (850.000,-NOK) issu du Prix de Souscription au capital social de la Socit; et
(b) la cration de dix (10) classes de parts sociales, savoir des parts sociales de classe A, des parts sociales de classe
B, des parts sociales de classe C, des parts sociales de classe D, des parts sociales de classe E, des parts sociales de classe
F, des parts sociales de classe G, des parts sociales de classe H, des parts sociales de classe I et des parts sociales de classe
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4814
J (chacune, une Classe de Parts Sociales) et par la reclassification des un million (1.000.000) de parts sociales ordinaires
mises dans la Socit en:
- cent mille (100.000) parts sociales de classe A,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe B,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe C,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe D,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe E,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe F,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe G,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe H,
- cent mille (100.000) parts sociales de classe I, et
- cent mille (100.000) parts sociales de classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'une couronne norvgienne (1,- NOK) et tant assortie des droits et
obligations noncs aux nouveaux articles 5, 14 et 15 des statuts de la Socit.
2. Modification et refonte en consquence des statuts de la Socit comme suit:
(a) modification de l'article 5 des statuts de la Socit afin qu'il ait la teneur suivante:
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social mis de la Socit est fix un million de couronnes norvgiennes (1.000.000,- NOK) divis en:
- cent mille (100.000) parts sociales de classe J
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'une couronne norvgienne (1,- NOK) (une Part Sociale et ensemble,
les Parts Sociales) et tant assortie des droits et obligations noncs aux articles 5, 14 et 15 des statuts de la Socit.
5.2 Le capital de la Socit peut tre augment ou rduit par une rsolution des associs adopte de la manire requise
pour la modification des prsents statuts.
5.3 Le capital social de la Socit peut tre rduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation d'une
ou de plusieurs Classe(s) entire(s) de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales mises dans
cette/ces Classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Classes de Parts Sociales, ces annulations et rachats de
Parts Sociales devront tre effectus dans le sens inverse de l'ordre alphabtique (en commenant par la Classe J).
5.4 Dans le cas d'une rduction de capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales (dans l'ordre
prvu l'article 5.3), cette Classe de Parts Sociales donnera droit aux dtenteurs de celles-ci proportionnellement leur
participation dans cette classe au Montant Disponible (sans toutefois dpasser le montant total d'annulation tel que
dtermin par l'assemble gnrale des associs) et les dtenteurs de Parts Sociales de la Classe rachete et annule de
Parts Sociales recevront de la part de la Socit un montant gal la valeur d'annulation par Part Sociale pour chaque
Part Sociale de la Classe concerne dtenue par eux et annule.
5.4.1 La valeur d'annulation par Part Sociale sera calcule par la division du montant total d'annulation par le nombre
de Parts Sociales mises dans la Classe de Parts Sociales devant tre rachete et annule.
5.4.2 Le montant total d'annulation devra tre un montant dtermin par le conseil de grance et approuv par
l'assemble gnrale des associs de la Socit sur la base des Comptes Intrimaires concerns. Le montant total d'annulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A devra tre le Montant Disponible de la Classe de Parts
Sociales concerne au moment de l'annulation de ladite Classe, moins qu'il n'en soit dcid autrement par une dcision
de l'assemble gnrale des associs de la Socit de la manire prvue pour la modification des statuts sous rserve
toutefois que le montant total d'annulation ne soit jamais suprieur ce Montant Disponible.
5.4.3 Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la Classe concerne, la valeur d'annulation par Part
Sociale deviendra due et payable par la Socit.
(b) Modification et refonte de l'article 14 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
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4815
Art. 14. Distributions.

14.1 Sur le bnfice net de la Socit, il est prlev cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une rserve lgale. Ce
prlvement cesse d'tre obligatoire si cette rserve atteint dix pour cent (10%) du capital social mis de la Socit.
14.2 Le solde peut tre distribu aux associs par dcision prise en assemble gnrale des associs de la Socit
conformment aux dispositions nonces ci-aprs.
14.3 L'assemble gnrale des associs peut dcider de dclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur la base
d'un tat comptable prpar par les grants, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
tant entendu que les fonds distribuer ne peuvent pas excder le montant des bnfices raliss depuis la fin du dernier
exercice comptable augment des bnfices reports et des rserves distribuables mais diminu des pertes reportes et
des sommes allouer une rserve constitue en vertu de la loi, conformment aux dispositions nonces ci-aprs.
14.4 Le compte de prime d'mission (si prsent) peut tre distribu aux associs par dcision prise en assemble
gnrale des associs conformment aux dispositions nonces ci-aprs. L'assemble gnrale des associs peut dcider
d'allouer tout montant de la prime d'mission la rserve lgale.
14.5 Les dividendes dclars peuvent tre pays en toute devise choisie par le grant ou, le cas chant, par le conseil
de grance et pourront tre pays en temps et lieu qu'il appartiendra au grant ou, le cas chant, au conseil de grance
de dterminer. Le grant ou, le cas chant, le conseil de grance peut dcider de manire dfinitive du taux de change
applicable pour convertir les montants des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende dclar mais non pay
sur une part sociale pendant cinq ans ne pourra pas t rclam par la suite par le dtenteur de cette Part Sociale, sera
perdu pour celui-ci, et reviendra la Socit. Aucun intrt ne sera pay sur les dividendes dclars et non rclams qui
sont dtenus par la Socit pour le compte de dtenteurs de Parts Sociales.
14.6 En cas de dclaration de dividende, un tel dividende devra tre allou et pay comme suit:
(i) chaque Part Sociale de Classe A (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre infrieur
zro virgule soixante pour cent (0,60%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(ii) chaque Part Sociale de Classe B (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre infrieur
zro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(iii) chaque Part Sociale de Classe C (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre
infrieur zro virgule cinquante pour cent (0,50%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(iv) chaque Part Sociale de Classe D (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre
infrieur zro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(v) chaque Part Sociale de Classe E (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre infrieur
zro virgule quarante pour cent (0,40%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(vi) chaque Part Sociale de Classe F (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre
infrieur zro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(vii) chaque Part Sociale de Classe G (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre
infrieur zro virgule trente pour cent (0,30%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(viii) chaque Part Sociale de Classe H (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre
infrieur zro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(ix) chaque Part Sociale de Classe I (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre infrieur
zro virgule vingt pour cent (0,20%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, ensuite,
(x) chaque Part Sociale de Classe J (le cas chant) donnera droit un dividende d'un montant qui ne peut tre infrieur
zro virgule quinze pour cent (0,15%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, et
(xi) le solde du montant total distribu devra tre allou dans son intgralit aux dtenteurs de la dernire Classe dans
le sens inverse de l'ordre alphabtique (c.--d. en commenant par les Parts Sociales de Classe J, puis s'il n'y a pas de Parts
Sociales de Classe J, les Parts Sociales Classe I, et ainsi de suite jusqu' ce qu'il ne reste que des Parts Sociales de Classe
A).
(c) Insertion d'un second paragraphe l'article 15 des statuts dont la teneur est la suivante:
Aprs paiement de l'ensemble des dettes et de toute charge l'encontre de la Socit et des dpenses de la liquidation,
le produit net de la liquidation sera distribu aux associs conformment et de manire atteindre sur une base globale
le mme rsultat conomique que les rgles de distribution dfinies pour les distributions de dividendes.
(d) Insertion d'un nouvel article 18 dans les statuts tel qu'nonc ci-dessous:
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L
Art. 18. Dfinitions.

Montant Disponible
Signifie le montant total des bnfices nets de la Socit (y compris les bnfices
reports) augment de (i) toute prime d'mission ou toute rserve librement
distribuable et (ii), le cas chant, du montant de la rduction de capital social et de
la rduction de la rserve lgale en rapport avec la Classe de Parts Sociales devant
tre annule, mais diminu de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportes) et
(ii) toutes sommes porter en rserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des
statuts, chaque fois tel qu'nonc dans les Comptes Intrimaires concerns (afin
d'viter tout doute, sans double comptage), de sorte que:
MD = (BN + P+ RC) (Pe + OL)
O:
MD = Montant Disponible
BN = bnfices nets (y compris les bnfices reports)
P = toute prime d'mission librement distribuable et toute rserve librement
distribuable
RC = montant de la rduction de capital social et de la rduction de la rserve lgale
en rapport avec la Classe de Parts Sociales devant tre annule
Pe = pertes (y compris les pertes reportes)
OL = toutes sommes porter en rserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des
statuts.
Comptes Intrimaires
Signifie les comptes intrimaires de la Socit la Date des Comptes Intrimaires
concerne.
Date des Comptes Intrimaires Signifie la date intervenant au plus tt huit (8) jours avant la date du rachat et de
l'annulation de la Classe de Parts Sociales concerne.
Aprs avoir dment examin les points ports l'ordre du jour ci-dessus, l'Associ Unique a pris les rsolutions
suivantes:
Premire rsolution
L'Associ Unique a dcid de rorganiser le capital social de la Socit comme suit.
L'Associ Unique a augment le capital social mis de la Socit de cent cinquante mille couronnes norvgiennes
(150.000,- NOK) un million de couronnes norvgiennes (1.000.000,- NOK) par l'mission de huit cent cinquante mille
(850.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne norvgienne (1,- NOK) chacune.
Les parts sociales ont t entirement souscrites par l'Associ Unique et intgralement libres par un apport en
numraire fait par l'Associ Unique d'un montant de huit cent cinquante mille couronnes norvgiennes (850.000,- NOK)
(le Prix de Souscription).
Preuve du paiement du Prix de Souscription a t donne au notaire soussign.
L'Associ Unique a dcid d'affecter un montant de huit cent cinquante mille couronnes norvgiennes (850.000,- NOK)
issu du Prix de Souscription au capital social de la Socit.
L'Associ Unique a cr dix (10) Classes de parts sociales, savoir des parts sociales de classe A, des parts sociales
de classe B, des parts sociales de classe C, des parts sociales de classe D, des parts sociales de classe E, des parts sociales
de classe F, des parts sociales de classe G, des parts sociales de classe H, des parts sociales de classe I et des parts sociales
de classe J (chacune une Classe de Parts Sociales), et reclassifier les un million (1.000.000) de parts sociales mises
dans la Socit en:
- cent mille (100.000) parts sociales de classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'une couronne norvgienne (1,- NOK) et tant assortie des droits et
obligations noncs aux nouveaux articles 5, 14 et 15 des statuts de la Socit tels que reproduits au point 2. de l'ordre
du jour.
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Seconde rsolution
Suite la rsolution ci-dessus, l'Associ Unique a dcid de modifier et de refondre les statuts de la Socit en vertu
des points 2.(a) 2.(d) de l'ordre du jour.
Dpenses
Les frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont la Socit, sont
estims mille quatre cents euro (EUR 1.400,-).
Le notaire soussign, qui comprend et parle l'anglais, reconnat qu' la demande de la personne comparante, le prsent
acte est rdig en anglais, suivi d'une traduction en langue franaise; la demande de la mme personne comparante, en
cas de divergences entre les versions anglaise et franaise, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom,
prnom, tat civil et rsidence, ladite personne et le notaire ont sign le prsent acte original.
Sign: Girotto, GRETHEN.
Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 12 dcembre 2014. Relation: LAC/2014/59817. Reu soixante-quinze euros
(75,00 ).
Le Receveur (sign): Irne Thill.
Pour expdition conforme, dlivre aux fins de la publication au Mmorial C.
ProperityNet Global S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-8079 Bertrange, 127A, rue de Leudelange.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of December.
Before us Matre Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.
There appeared the following:
1. GMPS Holding S.A., a socit anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with
registered office at L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry,
represented by Mr. Helmut HAVENITH auditor, professionally residing in L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxemburg on November 27, 2014.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting through its mandatory, has decided to form a company in accordance with the following
Articles of Incorporation.
Art. 1. Name. There is hereby established a company in the form of a socit anonyme under the name of ProsperityNet
Global S.A. (hereinafter the Company).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the board of directors.
If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or
are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the development, marketing and operation of e-commerce systems.
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The Company may constitute, acquire, develop, sell, exchange or take interest in any other manner to all patents,
licences, trademarks and other intellectual property as well as to any other intangible rights right relating thereto or
which may complete them
The Company may borrow in any form including through the issuance of bonds, convertible or not, bank loan or
shareholder current account and grant to or to the interest of other companies in which the Company holds a direct
interest or indirect interest, in the same group or linked in one way or another, any assistance, loans, advances or
guarantees.
In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees,
issue all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.
Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirtyone thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his
address and the number of shares held by him.
The inscription of the shareholders name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A
certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.
Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such
address will also be entered into the register of shares.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be
entered into the register of shares and the shareholders address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such
other address as may be determined by the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension
of all rights attached to such share(s).
Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members,
their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the
Company. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who
does not need to be a shareholder of the Company.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and
until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken
by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.
Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as
permanent representative (reprsentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman,
and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary,
who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors
as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of directors.
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4819
The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board
of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice
of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail
of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour
set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which
shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the
consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or email another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented
at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the
directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by
the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not have
a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Companys interests. All powers not expressly reserved by law or by these
articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
Art. 11. Corporate Signature. Vis--vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two
directors of the Company, or in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director, or by the signature
(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.
Art. 12. Delegation of Powers. The board of directors may generally or from time to time delegate the power to
conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an
executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more
directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of
directors is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of
authority including the authority to sub-delegate.
The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that
the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict
of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted
in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before
the meeting starts.
Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of directors
conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement
to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in
the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.
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The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one
fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies,
as amended, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company
or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the fourth Thursday in the month of May at 10.00 a.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank
business day in Luxembourg.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered
letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholders address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend
a meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman
shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.
Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the
shareholders present or represented.
Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several auditors.
The auditor(s) shall be appointed and dismissed by the general meeting of shareholders. Their term of office may not
exceed six (6) years.
Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall
terminate on the thirty-first of December of each year.
Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached
one tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.
Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by
one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall
determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the
shareholders in proportion to their shareholding in the Company.
Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from
time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
Transitory provisions
1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation of the Company and shall terminate on the 31
December 2014.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2015.
Subscription
The shares in the Company are subscribed as follows:
GMPS Holding S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000
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All these shares have been entirely paid-up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is
as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.
Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 1,100.-.
Statements
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915
regarding commercial companies, as amended, have been fully observed.
General Meeting of Shareholders
The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.
Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting took the following resolutions:
First resolution
The general meeting resolves to set the number of directors at 1 and to appoint the following person as members of
the board of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting
year ended 2014: Mrs Angela NICKEL, Executive Managing Director, born on the 14 th of July 1967 in Dresden, Germany,
professionally residing at 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.
Second resolution
The general meeting resolves to appoint Audit Central s. r.l. with registered office in L-8077 Bertrange, 200a, rue de
Luxembourg, RCSL B 145.074, as statutory auditor of the Company for a term to expire at the annual general meeting
called to approve the accounts of the accounting year ended 2014.
Third resolution
In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, the general
meeting authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the representation
of the Company with respect to such management to one of its members.
Fourth resolution
The general meeting resolves to fix the address of the Company at 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.
Power of attorney
The appearing party grants power to every employee of the office of the undersigned notary, to let draw up and sign
all eventual rectifying deed of the present deed.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction franaise du procs-verbal qui prcde:
Lan deux mille quatorze, le quatrime jour du mois de dcembre.
Par-devant Matre Paul BETTNGEN, notaire de rsidence Niederanven, Grand-Duch du Luxembourg.
A comparu:
GMPS Holding S.A., une socit anonyme constitue sous les lois du Grand-Duch de Luxembourg, ayant son sige
social L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, en cours dimmatriculation auprs du Registre du Commerce
et des Socits de Luxembourg;
reprsente par Monsieur Helmut HAVENITH, expert comptable, demeurant professionnellement L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, en vertu dune procuration sous seing priv donne Luxembourg le 27 novembre 2014.
La procuration signe ne varietur par le comparant et par le notaire soussign restera annexe au prsent acte pour
tre soumise avec lui aux formalits de lenregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire darrter les statuts dune socit anonyme quil dclare constituer
au nom et pour le compte de sa mandante.
Art. 1 er . Dnomination. Il est form une socit anonyme sous la dnomination de ProsperityNet Global S.A. (la
Socit).
Art. 2. Sige Social. Le sige social est tabli dans la commune de Bertrange.
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Il peut tre cr, par simple dcision du conseil dadministration, des succursales ou bureaux, tant dans le GrandDuch de Luxembourg qu ltranger.
Au cas o le conseil dadministration estimerait que des vnements extraordinaires dordre politique, conomique,
social ou militaire, de nature rendre impossible lactivit normale au sige social ou la communication avec ce sige ou
de ce sige avec ltranger, se prsentent ou paraissent imminents, le sige social pourra tre transfr provisoirement
ltranger jusqu cessation complte de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire naura toutefois aucun
effet sur la nationalit de la Socit, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Dure. La Socit est constitue pour une dure illimite.
La Socit peut tre dissoute tout moment par dcision de lassemble gnrale des actionnaires, statuant comme
en matire de modification des statuts.
Art. 4. Objet. Lobjet de la Socit consiste en le dveloppement, la commercialisation et lexploitation de systmes
de commerce lectronique.
La Socit peut galement constituer, acqurir, mettre en valeur, vendre, changer ou s'intresser de toute autre
manire tous brevets, licences, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatriels ainsi qu' tous autres
droits s'y rattachant ou pouvant les complter.
La Socit peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'mission d'obligations, convertibles ou non, de
prt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder ou au profit d'autres socits dans lesquelles la Socit
dtient ou non un intrt direct ou indirect, appartenant au mme groupe ou lies d'une manire ou d'une autre, tous
concours, prts, avances ou garanties.
De manire gnrale, la Socit peut assurer toutes oprations financires, commerciales, industrielles ou immobilires
pouvant tre utiles laccomplissement et le dveloppement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, mettre tout type dactions et dinstruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales,
de hedging et de drives.
Art. 5. Capital Social. La Socit a un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) reprsent par trente
et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale dun Euros (EUR 1,-) chacune.
Le capital social de la Socit peut, tout moment, tre augment ou rduit par dcision de lassemble gnrale des
actionnaires, adopte de la manire requise pour la modification des prsents statuts.
La Socit peut, aux conditions et aux termes prvus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Socit seront uniquement mises sous forme nominative.
Toutes les actions mises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Socit ou par une ou
plusieurs personnes dsignes cet effet par la Socit; ce registre contiendra le nom de chaque propritaire dactions,
son domicile, ainsi que le nombre dactions quil dtient.
Le droit de proprit de lactionnaire sur les actions stablit par linscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera dlivr sur demande lactionnaire. Ce certificat devra tre sign
par deux membres du conseil dadministration. Les signatures pourront tre soit manuscrites, soit imprimes, soit sous
forme tlcopie.
Tout transfert dactions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise la Socit dun instrument
de transfert convenant la Socit, ou par une dclaration de transfert crite, porte au registre des actionnaires, date
et signe par le cdant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitu cet effet, et, chaque fois, avec
la remise la Socit du certificat dactions qui sy rapporte, sil en a t mis. Une pareille inscription devra tre signe
par deux membres du conseil dadministration, ou par une ou plusieurs autres personnes dment autorises cet effet
par le conseil dadministration.
Tout actionnaire devra fournir la Socit une adresse laquelle toutes les communications et informations pourront
tre envoyes. Cette adresse sera galement inscrite au registre des actionnaires.
Au cas o un actionnaire ne fournit pas dadresse la Socit, la Socit sera autorise en faire mention au registre
des actionnaires, et ladresse de lactionnaire sera cense tre au sige social de la Socit ou telle autre adresse inscrite
au registre des actionnaires jusqu ce quune autre adresse soit communique la Socit par lactionnaire. Un actionnaire
pourra, tout moment, faire changer ladresse porte au registre des actionnaires par une dclaration crite, envoye
au sige social de la Socit ou telle autre adresse fixe par celle-ci.
La Socit ne reconnat quun seul propritaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement dtenues
ou si les titres de proprit de ces actions sont diviss, fragments ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront dsigner un mandataire unique pour reprsenter la/les action(s) lgard de la Socit. Lomission
dune telle dsignation impliquera la suspension de lexercice de tous les droits attachs aux action(s).
Art. 7. Conseil dAdministration. La Socit est gre par un conseil dadministration compos dun minimum de trois
membres, le nombre exact tant dtermin par lassemble gnrale des actionnaires. Les administrateurs nont pas
besoin dtre actionnaires. Cependant au cas o la Socit est constitue par un associ unique ou s'il est constat lors
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d'une assemble gnrale que la Socit n'a plus qu'un associ unique, la composition du Conseil d'Administration peut
tre limite un membre jusqu' lassemble gnrale ordinaire suivant la constatation de lexistence de plus d'un associ.
Les administrateurs sont lus par lassemble gnrale des actionnaires pour une priode ne dpassant pas six (6) ans
et jusqu ce que leurs successeurs aient t lus; toutefois un administrateur peut tre rvoqu tout moment par
dcision de lassemble gnrale. Les administrateurs sortants peuvent tre rlus.
Une socit peut tre membre du Conseil d'Administration ou peut tre lAdministrateur Unique de la Socit. Dans
un tel cas, le Conseil d'Administration ou lAdministrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son reprsentant permanent en conformit avec la Loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales tel que modifie.
Au cas o le poste dun administrateur devient vacant la suite de dcs, de dmission ou autrement, les administrateurs restants lus par lassemble gnrale des actionnaires pourront se runir et lire un administrateur pour remplir
les fonctions attaches au poste devenu vacant jusqu la prochaine assemble gnrale.
Art. 8. Runions du Conseil dAdministration. Le conseil dadministration choisit parmi ses membres un prsident et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-prsidents. Il peut galement dsigner un secrtaire qui na pas besoin dtre
un administrateur et qui peut tre charg de dresser les procs-verbaux des runions du conseil dadministration ou
dexcuter des tches administratives ou autres telles que dcides, de temps en temps, par le conseil dadministration.
Le prsident prside les runions du conseil dadministration. En labsence du prsident, les membres du conseil dadministration peuvent dsigner un autre administrateur pour assumer la prsidence pro tempore, par un vote la majorit
des administrateurs prsents ou reprsents lors de cette runion.
Le conseil dadministration se runit sur convocation du prsident ou de deux administrateurs au lieu indiqu dans
lavis de convocation. La ou les personnes convoquant lassemble dterminent lordre du jour. Un avis par crit, tlgramme, tlcopie ou e-mail contenant lordre du jour sera donn tous les administrateurs au moins huit jours avant
lheure prvue pour la runion, sauf sil y a urgence, auquel cas lavis de convocation, envoy 24 heures avant la runion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut tre pass outre la ncessit de pareille convocation en cas
dassentiment pralable ou postrieur la runion, par crit, tlgramme, tlcopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spciale nest pas requise pour des runions du conseil dadministration se tenant des heures et des
endroits dtermins dans une rsolution pralablement adopte par le conseil dadministration.
Tout administrateur peut se faire reprsenter en dsignant par crit ou par tlgramme, tlcopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas reprsenter plus dun de ses collgues.
Le conseil dadministration ne peut dlibrer et agir valablement que si la majorit des administrateurs sont prsents
ou reprsents une runion du conseil dadministration. Si le quorum nest pas obtenu une demi-heure aprs lheure
prvue pour la runion, les administrateurs prsents peuvent ajourner la runion en un autre endroit et une date
ultrieure. Les avis des runions ajournes sont donns aux membres du conseil dadministration par le secrtaire, sil y
en a, ou dfaut par tout administrateur.
Les dcisions sont prises la majorit des votes des administrateurs prsents ou reprsents chaque runion. Au
cas o, lors dune runion du conseil dadministration, il y a galit de voix en faveur ou en dfaveur dune rsolution, le
prsident de la runion naura pas de voix prpondrante. En cas dgalit, la rsolution sera considre comme rejete.
Tout administrateur peut prendre part une runion du conseil dadministration au moyen dune confrence tlphonique ou dun quipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant la runion peuvent
sentendre; la participation la runion par de tels moyens vaut prsence personnelle cette runion.
Nonobstant les dispositions qui prcdent, une dcision du conseil dadministration peut galement tre prise par voie
circulaire et rsulter dun seul ou de plusieurs documents contenant les rsolutions et sign(s) par tous les membres du
conseil dadministration sans exception. La date dune telle dcision est celle de la dernire signature.
Art. 9. Procs-verbaux des runions du Conseil dAdministration. Les procs-verbaux des runions du conseil dadministration sont signs par le prsident ou, en son absence, par le prsident pro tempore qui aura assum la prsidence
de cette runion.
Les copies ou extraits de procs-verbaux destins servir dans une procdure judiciaire ou ailleurs seront signs par
le prsident ou par le secrtaire ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil dAdministration. Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus larges pour
pouvoir passer les actes dadministration et de disposition dans lintrt de la Socit. Tous pouvoirs que la loi ou les
prsents statuts ne rservent pas expressment lassemble gnrale sont de la comptence du conseil dadministration.
Art. 11. Signature sociale. Vis--vis des tiers, la Socit sera valablement engage par la signature conjointe de deux
administrateurs, ou par la signature individuelle de ladministrateur unique, ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute
(s) autre(s) personne(s) laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura t dlgu par le conseil dadministration.
Art. 12. Dlgation de pouvoirs. Le conseil dadministration peut dlguer de manire gnrale ou ponctuellement la
gestion journalire de la Socit ainsi que la reprsentation de la Socit en ce qui concerne cette gestion, conformment
larticle 60 de la Loi du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie, un directeur ou un
ou plusieurs comits, quils soient composs de ses propres membres ou non, ou un ou plusieurs administrateurs,
grants ou autres mandataires susceptibles dagir seuls ou conjointement. La dlgation un membre du conseil dadmi-
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nistration est subordonne lautorisation pralable de lassemble gnrale. Le conseil dadministration dtermine
ltendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rmunration attaches ces dlgations de pouvoir, y compris le
pouvoir de subdlguer.
Le conseil pourra galement confrer des pouvoirs spciaux un ou plusieurs mandataires ou reprsentants de son
choix.
Art. 13. Conflit dIntrt. Dans le cas dun conflit dintrt dun administrateur, tant entendu que le simple fait que
ladministrateur soit ladministrateur dun actionnaire ou dune socit affilie dun actionnaire ne sera pas constitutif dun
conflit dintrt, il doit informer le conseil dadministration de tout conflit dintrt et ne pourra pas prendre part au vote
mais sera compt dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit dintrt sur tout objet de lordre du jour doit
dclarer ce conflit dintrt au prsident avant que la runion ne dbute.
Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil dadministration un intrt personnel oppos lintrt de la Socit, sera oblig dinformer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procs-verbal de la runion. Il ne pourra pas prendre part la runion, mais il sera compt dans le quorum. A lassemble
gnrale suivante, avant toute autre rsolution voter, un rapport spcial devra tre fait sur toutes transactions dans
lesquelles un des administrateurs peut avoir un intrt personnel oppos celui de la Socit.
Art. 14. Assemble Gnrale des Actionnaires. Lassemble gnrale des actionnaires reprsente luniversalit des
actionnaires de la Socit. Elle a les pouvoirs les plus tendus pour ordonner, excuter ou ratifier tous les actes relatifs
aux oprations de la Socit.
Lassemble gnrale des actionnaires est convoque par le conseil dadministration. Les actionnaires reprsentant un
cinquime du capital social souscrit peuvent, conformment aux dispositions de la loi du 10 aot 1915 concernant les
socits commerciales, telle que modifie, requrir le conseil dadministration de convoquer lassemble gnrale des
actionnaires.
Lassemble gnrale annuelle se runit, conformment la loi luxembourgeoise, au sige social de la Socit ou
tout autre endroit indiqu dans lavis de convocation, le quatrime jeudi du mois de mai 10.00 heures.
Si ce jour est un jour fri lgal ou bancaire Luxembourg, lassemble gnrale se tiendra le jour ouvrable bancaire
suivant.
Dautres assembles gnrales dactionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spcifis dans les avis de convocation
respectifs.
Les assembles gnrales seront convoques par un avis de convocation nonant lordre du jour et envoy par lettre
recommande au moins huit jours avant lassemble tout dtenteur dactions son adresse porte au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions donnes par cet actionnaire.
Si tous les actionnaires sont prsents ou reprsents et se considrent dment convoqus et informs de lordre du
jour, lassemble gnrale peut avoir lieu sans convocation.
Le conseil dadministration peut dterminer toutes autres conditions remplir par les actionnaires pour pouvoir
prendre part aux assembles gnrales.
Lassemble gnrale des actionnaires dsigne son prsident qui prsidera lassemble. Le prsident pourra dsigner
un secrtaire charg de dresser les procs-verbaux de lassemble.
Les affaires traites lors dune assemble des actionnaires seront limites aux points contenus dans lordre du jour
(qui contiendra toutes les matires requises par la loi) et aux affaires connexes ces points.
Chaque action donne droit une voix lors de toute assemble gnrale. Un actionnaire peut se faire reprsenter
toute assemble gnrale des actionnaires par mandat crit par un mandataire qui na pas besoin dtre actionnaire.
Dans la mesure o il nen est pas autrement dispos par la loi, les dcisions de lassemble gnrale des actionnaires
sont prises la majorit simple des voix des actionnaires prsents ou reprsents.
Art. 15. Surveillance de la socit. Les oprations de la socit seront surveilles par un ou plusieurs rviseurs dentreprises. Le(s) rviseur(s) dentreprises est (sont) dsigns et rvoqus par lassemble gnrale des actionnaires. La
dure de leur fonction ne peut excder six (6) ans.
Art. 16. Exercice Social. Lexercice social de la Socit commence le premier janvier de chaque anne et se termine
le trente et un dcembre de la mme anne.
Art. 17. Affectation des Bnfices Annuels. Des bnfices nets annuels de la Socit, cinq pour cent seront affects
la rserve requise par la loi. Cette affectation cessera dtre exige lorsque le montant de la rserve lgale aura atteint
un dixime du capital social souscrit.
Lassemble gnrale des actionnaires dispose librement du bnfice net annuel.
Des dividendes intrimaires peuvent tre verss en conformit avec les conditions prvues par la loi.
Art. 18. Dissolution de la Socit. En cas de dissolution de la Socit, la liquidation soprera par un ou plusieurs
liquidateurs, qui nont pas besoin dtre actionnaires, nomm(s) par lassemble gnrale des actionnaires qui dterminera
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les pouvoirs et rmunrations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribu par le(s) liquidateur
(s) aux actionnaires, proportionnellement leur participation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des Statuts. Les prsents statuts pourront tre modifis priodiquement par une assemble
gnrale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorit requises par la loi du 10 aot 1915 concernant
les socits commerciales, telle que modifie.
Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spcifis dans les prsents statuts, les parties se rfrent aux dispositions de la loi du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie.
Art. 21. Langue. Les prsents statuts ont t rdigs en anglais, suivi dune version franaise. En cas de divergence
entre les deux textes, la version anglaise prvaudra.
Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Socit et se terminera le 31 dcembre
2014.
3) La premire assemble gnrale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.
Souscription
Les actions sont souscrites comme suit:
GMPS Holding S.A., prnomme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Toutes les actions ont t entirement libres en espces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR
31.000,-) est ds maintenant la disposition de la Socit, ce dont il a t justifi au notaire soussign par la remise dun
certificat bancaire.
Frais
Le montant des dpenses, frais, rmunrations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit
ou qui sont mis sa charge raison de sa constitution sont valus environ EUR 1.000,-.
Dclaration
Le notaire soussign dclare avoir vrifi lexistence des conditions numres larticle 26 de la loi du 10 aot 1915
concernant les socits commerciales, telle que modifie, et dclare expressment quelles sont remplies.
Assemble Gnrale Extraordinaire
Lactionnaire, reprsentant lintgralit du capital souscrit et se considrant comme dment convoqu, sest runi en
assemble gnrale extraordinaire.
Aprs avoir constat que celle-ci tait rgulirement constitue, lassemble gnrale a pris les rsolutions suivantes
par lorgane de son mandataire prqualifi:
Premire rsolution
Lassemble gnrale dcide de fixer le nombre dadministrateurs 1 personne et de nommer la personne suivante
au conseil dadministration pour une priode expirant lassemble gnrale annuelle appele approuver les comptes
de lexercice social de lanne 2014: Madame Angela NICKEL, Executive Managing Director, ne Dresde, Allemagne, le
14 juillet 1967, demeurant professionnellement au 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.
Deuxime rsolution
Lassemble gnrale dcide de nommer Audit Central s. r.l. avec sige L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg,
RCSL B 145.074, comme commissaire de la Socit pour une priode devant expirer lassemble gnrale annuelle
appele approuver les comptes de lexercice social de lanne 2014.
Troisime rsolution
Conformment larticle 60 de la loi du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie,
lassemble gnrale autorise le conseil dadministration dlguer la gestion journalire de la Socit ainsi que la reprsentation de la Socit en relation avec cette gestion lun de ses membres.
Quatrime rsolution
Lassemble gnrale dcide de fixer ladresse de la Socit au 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.
Pouvoirs
Les comparants, agissant dans un intrt commun, donnent pouvoir tous clercs et employs de ltude du notaire
soussign, leffet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs ventuels des prsentes.
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DONT ACTE, fait et pass Senningerberg, date quen tte.

Et aprs lecture faite et interprtation donne aux comparants, connus du notaire par noms, prnoms usuels, tat et
demeures, ils ont tous sign le prsent acte avec le notaire.
Sign: Helmut Havenith, Paul Bettingen.
Enregistr Luxembourg, A.C., le 9 dcembre 2014. LAC / 2014 / 58874. Reu 75.-.
- Pour copie conforme - dlivre la socit aux fins de publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Senningerberg, le 16 dcembre 2014.
MGI S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December,
Before the undersigned, Matre Jean SECKLER, notary professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
Mr. Mahmood Samy NAIB, born on 19 September 1966 in Baghdad, Iraq, having his professional address at Khalidiya
Tower, P.O. Box 33933, Abu Dhabi, United Arab Emirates,
here represented by Mr. Max MAYER, a notary clerk professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg
by virtue of a proxy, given on 1 st December 2014,
(hereinafter referred to as the "Appearing Party").
Such Appearing Party is the sole shareholder of MGI S. R.L., a Luxembourg private limited liability company (socit
responsabilit limite), duly established and existing under laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (hereinafter referred to as RCS) under number B 160.206 and whose
articles of association have been published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations (Memorial C) under
number 1575, page 75556 on 14 th July 2011 and have been amended for the last time on 30 th September 2011 (published
in Memorial C under number 2859, page 137229 on 23 November 2011) (hereinafter referred to as the Company).
The Appearing Party representing the whole share capital requires the notary to act the following declarations and
statements:
1. That the share capital of the Company currently amounts to three hundred twenty-five thousand euro (EUR
325,000.-) divided in three hundred twenty-five thousand (325,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each,
fully paid up.
2. That pursuant to the shareholders register of the Company, the Appearing Party is the sole shareholder of the
Company.
3. That the latest annual accounts of the Company have been approved by the Appearing Party and duly submitted to
RCS for the purposes of publication.
4. That the Appearing Party, acting its capacity of the sole shareholder, declares the anticipated dissolution of the
Company with immediate effect followed by its liquidation.
5. That the Appearing Party declares that it has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and
that it is fully aware of the financial situation of the Company.
6. That the Appearing Party, acting its capacity of the sole shareholder, appoints itself liquidator of the Company and
declares that the activity of the Company has ceased.
7. That in that capacity, the Appearing Party requests the notary to record that it has realised all of the Companys
assets and has settled all liabilities and debts of the Company by way of payment or fully provided for of all of the known
liabilities of the Company.
8. That the Appearing Party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume
liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to the sole
shareholder.
9. That consequently, the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
10. That the full and complete discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates
up to this day.
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11. That it is expedient to proceed with the cancellation of the shareholders register.
12. That the books and records of the Company shall be kept for at least five years at the former registered office of
the dissolved Company being 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Costs and expenses
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at EUR 1,575.-.
Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the Appearing Party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the Appearing Party known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the Appearing Party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en franais du texte qui prcde
L'an deux mille quatorze, le onze dcembre,
Par devant Matre Jean SECKLER, notaire, de rsidence professionnelle Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg,
soussign.
A COMPARU
M. Mahmood Samy NAIB, n le 19 septembre 1966 Bagdad, Irak, rsidant professionnellement Khalidiya Tower,
P.O. Box 33933, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
ici-reprsent par Monsieur Max MAYER, le clerc de notaire de rsidence professionnelle Junglinster, Grand-Duch
de Luxembourg, en vertu du mandate octroy le 1 er dcembre 2014,
(ci-aprs la "Personne Comparante").
Telle Personne Comparante est lassoci unique de MGI S. R.L., une socit responsabilit limite luxembourgeoise
dment constitue et existante selon les lois du Grand-Duch de Luxembourg, ayant son sige social au 26, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg, immatricule auprs du Registre de Commerce et des Socits
de Luxembourg (ci-aprs le "RCS") sous le numro B 160.206, dont les statuts ont t publi au Mmorial C, Recueil des
Socits et Associations (Memorial C) le 14 juillet 2011, sous numro 1575, page 75556 et modifis pour la dernire fois
le 30 dcembre 2011 (publi au Mmorial C le 23 novembre 2011, sous numro 2859, page 137229) (ci-aprs la "Socit").
La Personne Comparante reprsentant la totalit du capital social demandent le notaire d'acter les dclarations et
constatations suivantes:
1. Que le capital social de la Socit s'lve actuellement trois cent vingt-cinq mille Euros (EUR 325,000.-) reprsent
par trois cent vingt-cinq mille (325,000) part sociales, ayant une valeur nominale dun Euro (EUR 1.-) chacune, entirement
libr.
2. Que selon le registre des associs de la Socit la Personne Comparante est lassoci unique de la Socit.
3. Que les derniers comptes annuels de la Socit ont t approuvs par la Personne Comparante et dment dposs
auprs du RCS des fins de la publication.
4. Que la Personne Comparante, en tant que lassoci unique, prononce la dissolution anticipe de la Socit avec effet
immdiat et sa mise en liquidation.
5. Que la Personne Comparante dclare avoir pleine connaissance des statuts de la Socit et est pleinement consciente
de la situation financire de la Socit.
6. Que la Personne Comparante, en tant quassoci unique, se dsigne liquidatrice de la Socit et dclare que lactivit
de la Socit est cesse.
7. Quen cette qualit, la Personne Comparante requiert le notaire instrumentant dacter quelle dclare avoir ralis
tous les actifs de la Socit et avoir rgl tout le passif de la Socit par payement ou entire approvisionnement des
dettes connues de la Socit.
8. Que la Personne Comparante, tant investie de tous les avoirs, dclare expressment prendre sa charge et assumer
toute responsabilit pour tout passif connu mais impay et pour toutes dettes encore inconnues de la Socit avant tout
payement lassoci unique.
9. Que partant, la liquidation de la Socit est considrer comme ayant t effectue et termine.
10. Que dcharge pleine et entire est accorde aux grants de la Socit pour lexcution de leurs mandats jusqu'
ce jour.
11. Qu'il y a lieu de procder lannulation du registre des associs.
12. Que les livres et documents de la Socit dissoute seront conservs pendant cinq ans au moins son ancien sige
social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg.
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Cots et frais
Les cots, frais, rmunration ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront tre supports par la Socit
en consquence du prsent acte s'lveront approximativement 1.575,- EUR.
Sur quoi le prsent acte a t tabli Junglinster, la date mentionne au dbut du prsent acte.
Le notaire soussign qui comprend et parle la langue anglaise dclare que le prsent acte est dress en langue anglaise
suivi d'une traduction franaise; la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte franais
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Aprs que lecture de lacte a t faite au mandataire de la Personne Comparante, connu du notaire par son nom,
prnom, statut marital et lieu de rsidence, ledit mandataire de la Personne Comparante a sign ensemble avec le notaire
le prsent acte.
Sign: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 16 dcembre 2014. Relation GRE/2014/5027. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur ff. (sign): Claire PIERRET.
Pfizer PFE Italy Holdco S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of December.
Before Matre Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
Pfizer PFE PILSA Holdco S. r.l., a private limited company (socit responsabilit limite) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated by a deed of Matre Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Luxembourg on
December 1 st , 2014, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,
represented by Me Sonia BELLAMINE, attorney-at-law, residing in Howald, by virtue of a proxy given in Luxembourg,
on December 4, 2014.
Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named person represented as stated hereabove, has declared its intention to incorporate by the present
deed a socit responsabilit limite and to draw up the articles of association of it as follows:
Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby established a socit responsabilit limite which will be governed by the laws in effect and
especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on
limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by
the present articles of association.
Art. 2. The denomination of the company is Pfizer PFE ITALY Holdco S. r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
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In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.
Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do
not trigger the dissolution of the company.
Title II. - Capital - Parts
Art. 7. The corporate capital of the company is set at TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-) divided
into TWENTY THOUSAND (20,000) parts having a par value of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) each.
The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition
to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.
Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter
vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.
For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended.
Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons
and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the
decisions of the general meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants or
not, who are appointed for an unlimited period of time by the sole participant or, as the case may be, by the general
meeting of the participants, which may at any time remove them.
The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,
by the general meeting of the participants.
The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from
being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the
participants.
Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of
the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.
Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It
must be convened each time two managers so request.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of
managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
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If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object of the company.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the
case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.
Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of
managers unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.
Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called
General Manager. If not, he will be called managing director.
It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.
Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 16. If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg
all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by
the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in
Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of
the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) in share capital
(parts) possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has
been adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present or represented
share capital (parts) of the company.
General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 17. The financial year of the company starts on the 1 st of December and ends on the last day of December of
each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and
shall terminate on November 30 th , 2015.
Art. 18.
A) Financial statements and Annual dividend
Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a
balance sheet and a profit and loss account will be set up.
The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute
the net profit.
Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be
compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
B) Interim dividends
The board of managers is authorized to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during
the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.
Title VI. - Liquidation - Dissolution
Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority
defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
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Title VII. - Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for
all matters not provided for in the present articles of association.
Subscription
The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital
as follows:
Pfizer PFE PILSA Holdco S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 parts
The TWENTY THOUSAND (20,000) parts have been fully paid up to the amount of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-)
per part by a contribution in cash of TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-).
As a result the amount of TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-) is as of now at the disposal of the
company as has been certified to the notary executing this deed.
Costs and valuation
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 1,200.
Extraordinary general meeting
After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to
hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1. The registered office of the company is fixed at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg
2. The number of managers (grants) of the company is fixed at three (3).
3. The following are appointed managers (grants) of the company:
Mr. Jean-Pol LEBLON, born in Lodelinsart, Belgium on February 25, 1956, professionally residing at 51 Avenue JK
Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Christophe PLANTEGENET, born in Wassy, France on October 16, 1970, professionally residing at 51 Avenue
JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Andr PETRUNOFF, born in New-York, United States of America, on April 13, 1962, professionally residing at
235 East 42 nd Street, 10017New York, United States of America.
The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the french version:
Lan deux mille quatorze, le neuf dcembre,
Par-devant Matre Paul BETTINGEN, notaire de rsidence Niederanven, Grand-Duch de Luxembourg.
A comparu
Pfizer PFE PILSA Holdco S. r.l., une socit responsabilit limite constitu sous le droit luxembourgeois, ayant son
sige social au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, constitue suivant acte reu par le notaire Paul BETTINGEN,
de rsidence Niederanven en date du 1 er dcembre 2014 et en processus dimmatriculation aprs du registre du
commerce et des socits de Luxembourg,
reprsente par Me Sonia BELLAMINE, avocat, rsidant Howald, en vertu dune procuration donne Luxembourg,
le 4 dcembre 2014.
Laquelle procuration, aprs avoir t signe ne varietur par la personne reprsentant le comparant susnomm et le
notaire soussign, restera annexe au prsent acte pour tre enregistre avec celui-ci.
Lequel comparant, reprsent comme dit ci-avant, a dclar vouloir constituer par le prsent acte une socit
responsabilit limite et a requis le notaire instrumentant darrter ainsi qu'il suit les statuts:
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Titre I er . - Objet - Dnomination - Sige social - Dure

Art. 1 er . Il est form par le prsent acte une socit responsabilit limite qui sera rgie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie, par celle du 18
septembre 1933 sur les socits responsabilit limite, telle que modifie et par celle du 28 dcembre 1992 sur les
socits unipersonnelles responsabilit limite ainsi que par les prsents statuts.
Art. 2. La dnomination de la socit est Pfizer PFE ITALY Holdco S. r.l.
Art. 3. Le sige de la socit est tabli Luxembourg.
Lorsque des vnements extraordinaires dordre politique ou conomique, de nature compromettre lactivit normale au sige social ou la communication aise avec ce sige ou de ce sige avec ltranger se sont produits ou sont
imminents, le sige social peut tre transfr provisoirement ltranger jusqu' cessation complte de ces circonstances
anormales.
Une telle dcision naura cependant aucun effet sur la nationalit de la socit. Pareille dclaration de transfert du sige
sera faite et porte la connaissance des tiers par lorgane de la socit qui est le mieux plac pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. La socit a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou trangres, lacquisition par achat, souscription ou de toute autre manire, ainsi que lalination par vente,
change ou de toute autre manire de titres, obligations, crances, billets et autres valeurs de toutes espces, la possession, ladministration, le dveloppement et la gestion de son portefeuille.
La socit peut participer la cration et au dveloppement de nimporte quelle entreprise financire, industrielle ou
commerciale et prter tous concours, que ce soit par des prts, garanties ou de toute autre manire des socits filiales
ou affilies. La socit peut emprunter sous toutes les formes et procder lmission dobligations.
Dune faon gnrale, elle peut prendre toutes mesures de contrle et de surveillance et faire toutes oprations
financires, mobilires ou immobilires, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles laccomplissement ou au
dveloppement de son objet.
Art. 5. La socit est constitue pour une dure indtermine.
Art. 6. La faillite ou linsolvabilit de lassoci unique ou de lun des associs selon les cas, ne mettent pas fin la socit.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 7. Le capital social est fix VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-) reprsent par VINGT MILLE (20.000)
parts dune valeur nominale de UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) chacune.
Le capital social de la socit pourra tre augment ou rduit suivant les rgles lgales en vigueur au Luxembourg.
Le collge de grance pourra crer ponctuellement les rserves qu'il jugera appropries (en plus des rserves lgales)
et crera une rserve destine recevoir les primes dmissions reues par la socit lors de lmission et de la vente
de ses parts sociales, les rserves ainsi cres pourront tre utilises par le collge de grance pour compenser des moins
values ralises ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par lunique associ, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul
associ.
Sil y a plus dun associ, les parts sont librement cessibles entre les associs. Les cessions de parts sociales entre vifs
des tiers non-associs ne peuvent tre effectues que moyennant lagrment pralable des associs reprsentant au
moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 aot 1915 sur les socits
commerciales telle que modifie.
Art. 9. Un associ ainsi que les hritiers et reprsentants ou ayants droit et cranciers dun associ ne peuvent, sous
aucun prtexte, requrir lapposition de scells sur les biens et papiers de la socit, ni simmiscer en aucune manire
dans les actes de son administration.
Pour lexercice de leurs droits, lassoci en question, ainsi que ses hritiers et reprsentants ou ayants droit et cranciers, doivent sen rapporter aux inventaires sociaux et, sil y a plusieurs associs, aux dcisions des assembles gnrales.
Titre III. - Administration
Art. 10. La socit est administre par un collge de grance compos de trois membres au moins, associs ou non,
nomms pour une priode indtermine par lassoci unique ou, selon les cas, par lassemble gnrale des associs, et
qui sont rvocables par eux tout moment.
Le nombre des grants, la dure de leur mandat et leurs moluments sont fixs par lassoci unique ou, selon les cas,
par lassemble gnrale des associs.
Le poste de grant sera vacant si:
- il dmissionne de son poste avec pravis la socit, ou
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- il cesse dtre grant par application dune disposition lgale ou il se voit interdit par la loi doccuper le poste de
grant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses cranciers, ou
- il est rvoqu par une rsolution de lassoci unique, ou, le cas chant, par une dcision de lassemble gnrale des
associs.
Dans les limites de la loi, chaque grant, prsent ou pass, sera indemnis sur les biens de la socit en cas de perte
ou de responsabilit laffectant du fait de lexercice, prsent ou pass, de la fonction de grant.
Art. 11. Le collge de grance peut choisir un prsident parmi ses membres.
Le collge de grance se runit sur convocation de son prsident, aussi souvent que lintrt de la socit lexige. Il
doit tre convoqu chaque fois que deux grants le demandent.
Toutes les runions du collge de grance se tiendront Luxembourg.
Le collge de grance ne dlibre valablement que si une majorit de ses membres sont prsents ou reprsents.
Les rsolutions signes par tous les membres du collge de grance ont la mme valeur juridique que celles prises lors
dune runion du collge de grance dment convoqu cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique
ou sur diffrentes copies de la mme rsolution; elles peuvent tre donnes par lettre, fax ou tout autre moyen de
communication.
En outre, tout membre du collge de grance prenant part aux dlibrations dudit collge par tout moyen de communication (notamment par tlphone) permettant tous les autres membres du collge de grance prsents (en
personne, en vertu dune procuration, par voie tlphonique ou autre) dentendre et dtre entendus tout moment par
les autres membres, sera rput tre prsent cette runion aux fins de calcul du quorum et sera autoris voter sur
lordre du jour de la runion.
Si la rsolution est prise par voie tlphonique, elle sera considre comme prise Luxembourg si lappel tlphonique
est initi du Luxembourg.
Art. 12. Le collge de grance est investi des pouvoirs les plus tendus pour faire tous les actes dadministration et de
disposition conformment lobjet social de la socit.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressment rservs par la loi ou par les prsents statuts lassoci unique ou,
selon les cas, lassemble gnrale des associs sont de la comptence du collge de grance.
Art. 13. La socit sera valablement engage en toutes circonstances par la signature conjointe de deux grants,
moins que des dcisions spciales concernant la signature autorise en cas de dlgation de pouvoirs naient t prises
par le collge de grance conformment larticle 14 des prsents statuts.
Art. 14. Le collge de grance peut dlguer la gestion journalire de la socit une ou plusieurs personnes, qui ne
doivent pas ncessairement tre membres du collge de grance. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il
prendra la qualification de grant-dlgu. Sil na pas t lu en son sein, il sera qualifi de directeur charg de la gestion
journalire.
Il peut aussi confier la gestion dune branche spciale des activits un ou plusieurs grants, et donner des pouvoirs
spciaux pour laccomplissement de tches prcises un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas ncessairement
tre membres du collge de grance ou associs.
Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la socit est implique comme demandeur ou comme dfendeur, seront traits
au nom de la socit par le collge de grance, reprsent par son prsident ou par le grant dlgu cet effet.
Titre IV. - Assemble gnrale des associs
Art. 16. Pour le cas o il ny a qu'un associ unique, celui-ci exercera, au cours des assembles gnrales dment tenues
au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant lassemble gnrale des associs en vertu de la section XII de la loi du 10
aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie.
Toutes les dcisions excdant le pouvoir du grant/des grants seront prises par lassoci unique ou, selon les cas, par
lassemble gnrale des associs. Toutes ces dcisions seront crites et consignes dans un registre spcial.
Sil y a plus dun associ, les dcisions des associs seront prises par lassemble gnrale dment tenue au Luxembourg,
ou, si cette assemble gnrale ne peut tre tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation crite linitiative
de la grance. Lassoci aura le droit dexprimer un vote pour toute part de UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) du capital social
dtenu par lui ou reprsent par lui et, aucune dcision ne sera valablement prise que pour autant qu'elle aura t adopte
par des associs reprsentant ou dtenant plus de la moiti (50%) du capital social prsent ou reprsent de la socit.
Les assembles gnrales des associs se tiendront au Luxembourg. La reprsentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V. - Anne comptable - Profits - Rserves
Art. 17. Lanne sociale commence le 1 er dcembre et finit le 30 novembre de chaque anne, sauf en ce qui concerne
le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la socit et sachvera le 30 novembre 2015.
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L
Art. 18.
A) Comptes sociaux et dividende annuel
Chaque anne au dernier jour de novembre il sera fait un inventaire de lactif et du passif de la socit, ainsi qu'un bilan
et un compte de pertes et profits.
Les produits de la socit, dduction faite des frais gnraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bnfice net.
Sur ce bnfice net, il est prlev cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la rserve lgale; ce prlvement cesse
dtre obligatoire, ds que la rserve lgale a atteint le dixime (10%) du capital, mais devra toutefois tre repris jusqu'
entire reconstitution, si un moment donn et pour quelque cause que ce soit, le fonds de rserve avait t entam.
Le solde est la disposition de lassoci unique ou de lassemble gnrale des associs, selon les cas.
B) Dividendes intrimaires
Le conseil de grance est autoris procder, autant de fois qu'il le juge opportun et tout moment de lanne sociale,
au paiement de dividendes intrimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de grance
ne peut prendre la dcision de distribuer des dividendes intrimaires que sur base des comptes intrimaires prpars au
plus tard trente jours avant la date dudit conseil de grance; les comptes intrimaires, qui pourront ne pas avoir t
audits, doivent attester qu'il existe un bnfice distribuable suffisant.
Titre VI. - Liquidation - Dissolution
Art. 19. En cas de dissolution de la socit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associs ou non,
dsigner par lassemble des associs la majorit fixe par larticle 142 de la loi du 10 aot 1915 sur les socits
commerciales, telle que modifie.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus tendus pour la ralisation de lactif et le paiement du passif.
Titre VII. - Dispositions gnrales
Art. 20. Pour tout ce qui nest pas prvu dans les prsents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois
affrentes.
Souscription
Les statuts ayant t tablis, la comparante dclare vouloir souscrire le total du capital de la manire suivante:
Pfizer PFE PILSA Holdco S. r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts
Les VINGT MILLE (20.000) parts ont t entirement libres hauteur dun montant de UN U.S. DOLLAR (USD
1,-) par part par un apport en numraire de VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-).
Le montant de VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-) est par consquent la disposition de la socit partir
de ce moment tel qu'il a t certifi au notaire instrumentaire.
Evaluation et frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la socit,
ou qui sont mis sa charge raison de sa constitution, slve approximativement 1.200.
Assemble gnrale extraordinaire
Aprs que les statuts aient t rdigs, lassoci prnomm a immdiatement tenu une assemble gnrale extraordinaire. Aprs avoir vrifi qu'elle a t rgulirement constitue, il a pris les rsolutions suivantes:
1. Le sige social de la socit est tabli au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duch du Luxembourg.
2. Le nombre de grants est fix trois (3).
3. Ont t lus grants de la socit:
- Monsieur Jean-Pol LEBLON, n Lodelinsart, Belgique le 25 fvrier 1956, demeurant professionnellement au 51
Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Christophe PLANTEGENET, n Wassy, France le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement au
51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;
Monsieur Andr PETRUNOFF, n New-York, Etats Unis dAmrique, le 13 avril 1962, demeurant professionnellement au 235 East 42 nd Street, 10017 New York, Etats Unis dAmrique.
Les grants sont nomms pour une priode indtermine moins qu'ils naient pralablement dmissionn ou qu'ils
naient t rvoqus.
DONT ACTE, fait et pass Senningerberg, date qu'en tte des prsentes.
Lecture faite la mandataire de la partie comparante, es qualits qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par
nom, prnom, tat et demeure, cette personne a sign avec le notaire le prsent acte.
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Le notaire soussign qui comprend et parle la langue anglaise, dclare que sur la demande de la partie comparante, le
prsent acte de socit est rdig en langue anglaise suivi dune traduction franaise. A la demande de la mme comparante
il est spcifi qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version franaise, le texte anglais fera foi.
Sign: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistr Luxembourg, A.C., le 11 dcembre 2014. LAC / 2014 / 59417. Reu 75.-.
- Pour copie conforme - dlivre la socit aux fins de publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Senningerberg, le 15 dcembre 2014.
Titanium Topco S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugne Ruppert.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN,
ON THE NINTH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Matre Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7NQ S. r.l., a socit responsabilit limite (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Socits in Luxembourg under number B 180.314,
represented by Matre Mathieu GIROTTO, matre en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy
dated 8 December 2014 which proxy shall be registered together with the present deed.
The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of
incorporation of a limited liability company Titanium Topco S. r.l. (socit responsabilit limite) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (socit responsabilit limite) with the name Titanium Topco S.
r.l. (the Company) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
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The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis--vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
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The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
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at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 st January of each year and ends on 31 st December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
Transitory disposition
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 st December 2015.
Subscription and payment
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Number Subscription
Subscriber
of shares price (EUR)
BRE/Europe 7NQ S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
All the shares have been entirely paid up by contribution in cash, so that the company has now at its disposal the sum
of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) as was certified to the notary executing this deed.
Verification
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
Expenses, Valuation
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.
Extraordinary general meeting
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
U X E M B O U R G
4839
- BRE/Management 7 S.A., a socit anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Socits in
Luxembourg under number B 180.304.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first
name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche bersetzung des vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDVIERZEHN,
AM NEUNTEN TAG DES MONATS DEZEMBER,
Vor dem unterzeichnenden Notar Matre Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Groherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
BRE/Europe 7NQ S. r.l., eine socit responsabilit limite (Gesellschaft mit beschrnkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwlftausendfnfhundert Euro
(EUR 12.500) betrgt, und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Socits in Luxemburg unter der Nummer
B 180.314,
hier vertreten durch Matre Mathieu GIROTTO, matre en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 8. Dezember 2014, welche vorliegender Urkunde beigefgt ist um mit dieser
bei der Registrierungsbehrde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Grndungssatzung einer Gesellschaft mit beschrnkter Haftung (socit responsabilit limite) "Titanium Topco S. r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschrnkter Haftung (socit responsabilit limite) mit dem Namen
"Titanium Topco S. r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zuknftig als Gesellschafter eintreten, gegrndet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an inund auslndischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie bertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchfhren
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermgen ausfhren.
Die Gesellschaft kann Brgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehrt, der die
Gesellschaft angehrt, in jeder anderen Form untersttzen.
Die Gesellschaft kann auerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschsse gewhrleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschlielich und ohne Einschrnkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, fr die es fr richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rckkufe, Wertpapierverleihe und hnliche Transaktionen abschlieen und
unbeschadet der Allgemeingltigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Vertrge ber Garantien, Entschdigungen, Sicherheiten und alle weiteren quivalente Vertrge abschlieen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschfte jegliche erforderliche Rolle bernehmen, einschlielich und ohne Einschrnkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Ttigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausben, die eine Regulierung erfordern
wrde gem der genderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezglich des Finanzsektors oder jeglichen zuknftigen Gesetzes oder Regulierungsmanahme, die dieses Gesetz abndern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Ttigkeiten welche die Erfllung des Geschftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
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Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die fr die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfgung stellen. Fr diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Untersttzung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurckgreifen.
Art. 3. Geschftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegrndet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Groherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer auerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der fr die Abnderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Groherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschftsfhrers, beziehungsweise durch die Geschftsfhrung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschftsfhrer, oder im Falle einer Geschftsfhrung die Geschftsfhrung, feststellen, dass auerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Ttigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeintrchtigen knnten, so kann der Gesellschaftssitz vorbergehend bis zum
vollstndigen Ende solcher ungewhnlichen Umstnde ins Ausland verlegt werden; derartige vorlufige Manahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehrigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorbergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorbergehenden Manahmen werden vom Geschftsfhrer
oder, im Falle einer Geschftsfhrung, von der Geschftsfhrung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beluft sich auf zwlftausendfnfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fnfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fnfundzwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der fr die Abnderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine eigenen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurckkaufen.
Verfgbare Anteilsprmien knnen verteilt werden.
Art. 6. bertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei bertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die bertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fnfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschftsfhrung. Die Geschftsfhrung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschftsfhrer
die keine Gesellschafter sein mssen.
Der alleinige Geschftsfhrer beziehungsweise die Geschftsfhrung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Ttigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszufhren. Smtliche Befugnisse, die nicht
ausdrcklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustndigkeitsbereich des Geschftsfhrers beziehungsweise der Geschftsfhrung.
Gegenber Dritten hat der Geschftsfhrer beziehungsweise die Geschftsfhrung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umstnden, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umstnden, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheien.
Die Geschftsfhrer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewhlt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschliet. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschftsfhrer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschftsfhrer knnen wiedergewhlt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschftsfhrer bilden diese die Geschftsfhrung. Jeder Geschftsfhrer kann an jeder Sitzung der
Geschftsfhrung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfgung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewhrleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hren und miteinander kommunizieren
knnen. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder hnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persnlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschftsfhrer knnen sich in den Sitzungen ohne Einschrnkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschftsfhrer, der hierzu bevollmchtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschftsfhrer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschftsfhrung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, auer in Notfllen, in welchem Fall die Art und die Grnde dieser
Umstnde in der Einberufung erlutert werden mssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschftsfhrer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
hnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig fr Sitzungen, welche vorher
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4841
zu einem durch Geschftsfhrungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschftsfhrung werden durch die Mehrheit der Geschftsfhrer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschftsfhrerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschftsfhrern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschftsfhrern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlsse der Geschftsfhrung knnen, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gltig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschftsfhrung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
hnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gltigen schriftlichen Beschluss. Beschlsse der Geschftsfhrung, einschlielich schriftliche Beschlsse, knnen von
einem einzelnen Geschftsfhrer beweiskrftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskrftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschftsfhrers oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschftsfhrers im Falle einer Geschftsfhrung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschftsfhrer, beziehungsweise durch die Geschftsfhrung oder einer der Geschftsfhrer, bevollmchtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschftsfhrung. Die Geschftsfhrer sind fr Verschuldung der Gesellschaft nicht persnlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch fr die Ausfhrung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgefhrten Ausnahmen und Beschrnkungen, wird jede Person, die ein Geschftsfhrer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche blicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschftsfhrer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezglich gezahlten Betrge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Betrge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren finden auf alle anhngigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschlielich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe Verbindlichkeit und
Ausgaben beinhalten ohne Beschrnkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Betrge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschftsfhrer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewhrt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorstzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bsglubigkeit, grober Fahrlssigkeit oder rcksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsfhrung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bsglubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder (iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem
Gericht unter zustndiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschftsfhrung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berhrt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder spter ein Anrecht hat, und soll fortgefhrt werden in
der Person, die aufgehrt hat, ein Geschftsfhrer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berhrt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschftsfhrer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben knnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgltigen Verfgung darber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschftsfhrers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurckzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich mglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgem konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgem schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschftsfhrer/die Geschftsfhrung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
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Werden Beschlsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs bersandt. Die Beschlsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten fr gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlsse
knnen jederzeit ohne vorherige Ankndigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hlfte des Geschftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgendert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalitt der Gesellschaft zu ndern, bedrfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreiig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natrlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschftsjahr. Das Geschftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreiigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschftsfhrer beziehungsweise die Geschftsfhrung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fnf Prozent (5%) des jhrlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rcklage zugefhrt. Diese Rcklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rcklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals betrgt.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschttet werden.
Die Gesellschafter knnen auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschftsfhrer, beziehungsweise der Geschftsfhrung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschttung von Abschlagsdividenden beschlieen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschttung zur Verfgung stehen, wobei
der auszuschttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschftsjahres erzielten Gewinne, fr welches die
Jahresabschlsse bereits bewilligt wurden, erhht um die vorgetragenen Gewinne und ausschttbaren Rcklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rcklage zuzufhrenden Betrge, nicht bersteigen darf.
Das Anteilsprmienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschlieen, jeden Betrag vom Anteilsprmienkonto auf die gesetzliche
Rcklage zu bertragen.
Art. 14. Auflsung. Im Falle einer Auflsung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchfhrung der Auflsung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergtung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschftsanteile der Gesellschaft hlt, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 ber Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Smtliche nicht ausdrcklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
bergangsbestimmung
Das erste Geschftsjahr, welches am Tage der Grndung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.
Zeichnung und Zahlung
Nach dem die erschienene Partei die Grndungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Zahl der
Einzahlungspreis
Einzahler
Geschftsanteile
(EUR)
BRE/Europe 7NQ S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwlftausendfnfhundert Euro (EUR 12.500) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfgung steht, was hiermit ausdrcklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
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L
Feststellung
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes ber die Handelsgesellschaften erfllt sind.
Kosten
Die Ausgaben, Kosten, Vergtungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgrndung entstehen, werden auf ungefhr EUR 1.400,-. geschtzt.
Auerordentliche Beschlsse des Gesellschafters
Unverzglich nach der Grndung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird fr einen unbeschrnkten Zeitraum zum Geschftsfhrer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (socit anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Socits in Luxemburg unter der Nummer B 180.304.
Worber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Groherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwhnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, besttigt hiermit dass auf Anfrage der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen bersetzung. Auf
Anfrage derselben erschienenen Partei und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist die englische Fassung magebend.
Und nach Vorlesung und Erklrung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwrtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. GIROTTO, C. DELVAUX.
75,00 .
Le Receveur (sign): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Verffentlichung im Mmorial C, Recueil des Socits et Associations.
Luxemburg, den 19. Dezember 2014.
Me Cosita DELVAUX.

Compellio SA, Socit Anonyme,
(anc. OneTree Financials S.A.).
Sige social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
L'an deux mille quatorze, le deux dcembre.
Pardevant Matre Frank MOLITOR, notaire de rsidence Luxembourg, soussign.
S'est runie
lAssemble Gnrale Extraordinaire des actionnaires de OneTree Financials SA de L-1736 Senningerberg, 5, Airport
Center Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numro B 150 297, constitue suivant acte
du notaire Tom METZLER de Luxembourg en date du 14 dcembre 2009, publi au Mmorial, Recueil des Socits et
Associations C, numro 206 du 1 er fvrier 2010.
L'Assemble est ouverte sous la prsidence d'Alain LE NENAN, clerc de notaire, demeurant Herserange (France),
qui dsigne comme secrtaire Alice GOMES, salarie, demeurant Esch-sur-Alzette,
L'Assemble choisit comme scrutateur Dionysios AVRILIONIS, salari, demeurant Hesperange.
Le Prsident expose d'abord que
I.- La prsente Assemble gnrale a pour ordre du jour:
1. Modification de la dnomination;
2. Modification du sige social;
3. Modification de lobjet social;
4. Refonte complte des statuts;
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II.- Les actionnaires prsents ou reprsents, les mandataires des actionnaires reprsents, ainsi que le nombre d'actions qu'ils dtiennent sont indiqus sur une liste de prsence ci-annexe.
Resteront pareillement annexes au prsent acte d'ventuelles procurations d'actionnaires reprsents.
III.- L'intgralit du capital social tant prsente ou reprsente la prsente Assemble, il a pu tre fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires prsents ou reprsents se reconnaissant dment convoqus et dclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de lordre du jour qui leur a t communiqu au pralable.
IV.- L'Assemble, runissant lintgralit du capital social, est rgulirement constitue et peut partant dlibrer valablement, telle qu'elle est constitue, sur les points ports lordre du jour.
Puis, lAssemble, aprs avoir dlibr, prend lunanimit des voix et par votes spars, les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
Elle modifie la dnomination de la Socit en "COMPELLIO SA".
Deuxime rsolution
Elle modifie le sige social de la Socit de L-1736 Senningerberg, 5, Airport Center Heienhaff L-1630 Luxembourg,
58, rue Glesener.
Troisime rsolution
Elle modifie lobjet social de la Socit repris ci-dessous suivant article 4 des statuts.
Quatrime rsolution
La Socit n'ayant plus qu'un actionnaire, lAssemble procde une refonte complte des statuts, qui auront dsormais la teneur suivante:
Art. 1 er . La socit prend la dnomination de "COMPELLIO SA".
Art. 2. La socit est constitue pour une dure illimite compter de ce jour. Elle peut-tre dissoute anticipativement
par une dcision des actionnaires dlibrant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le sige de la socit est tabli Luxembourg.
Lorsque des vnements extraordinaires d'ordre militaire, politique, conomique ou social feront obstacle lactivit
normale de la socit son sige ou seront imminents, le sige social pourra tre transfr par simple dcision du conseil
d'administration respectivement de ladministrateur unique dans toute autre localit du Grand-Duch de Luxembourg et
mme ltranger, et ce jusqu' la disparition desdits vnements.
Le sige social pourra tre transfr dans toute autre localit du Grand-Duch de Luxembourg, au moyen d'une
rsolution de lactionnaire unique ou en cas de pluralit d'actionnaires, au moyen d'une rsolution de lassemble gnrale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement ladministrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duch qu' ltranger.
Art. 4. La socit a pour objet la prestation de services informatiques ainsi que la vente de logiciels et matriels
informatiques au Grand Duch de Luxembourg et ltranger.
La socit a aussi pour objet la prise d'intrts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou trangres et toutes autres formes de placement, lacquisition par achat, souscription et toute autre manire
ainsi que lalination par vente, change ou toute autre manire de toutes valeurs mobilires ou de toutes espces,
ladministration, la supervision et le dveloppement de ces intrts.
La socit pourra prendre part ltablissement et au dveloppement de toute entreprise industrielle ou commerciale
et pourra prter son assistance pareille entreprise au moyen de prts, de garanties ou autrement.
Elle pourra raliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opration de nature favoriser ledit objet ou celui des socits dans lesquelles elle dtient
des intrts.
La socit a aussi pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu' ltranger, dans toutes socits ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et ladministration, la gestion, le contrle et le dveloppement de ces participations. La Socit pourra en particulier acqurir par souscription, achat, et change ou de toute autre manire tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, crances, certificats de dpt et/ou autres instruments
de dette, et, en gnral toutes valeurs ou instruments financiers mis par toute entit publique ou prive. Elle pourra
participer la cration, le dveloppement, la gestion et le contrle de toutes socits ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans lacquisition et grer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de proprit intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Socit pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procder, uniquement par voie de placement priv, lmission de billet ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres
reprsentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Socit pourra prter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
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rsultant des emprunts et/ou des missions d'obligations ou valeurs de participation, ses filiales, socits affilies et/ou
toutes autres socits et la Socit peut galement consentir des garanties et nantir, cder, grever de charges ou
autrement crer et accorder des srets portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations
et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres socits et, de manire gnrale, en sa faveur et/ou
en faveur de toutes autres socits ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activits ne constituent pas des
activits rglementes du secteur financier.
La Socit peut, d'une manire gnrale, employer toutes techniques et instruments lis ses investissements en vue
de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destins la protger contre les risques de crdit,
fluctuations montaires, fluctuations de taux d'intrt et autres risques. D'une faon gnrale, la socit pourra prendre
toutes mesures de contrle ou de surveillance et effectuer toute opration qui peut lui paratre utile dans laccomplissement de son objet et son but.
Art. 5. Le capital souscrit est fix trente-et-un mille (31.000.-) euros, reprsent par cent (100) actions de trois cent
dix (310.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assembles gnrales.
Toutes les actions sont, au choix de lactionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la socit peuvent tre cres, au choix du propritaire, en titres unitaires ou en certificats reprsentatifs
de deux ou plusieurs actions.
La socit peut procder au rachat de ses propres actions sous les conditions prvues par la loi.
Art. 6. En cas de pluralit d'actionnaires, la socit est administre par un conseil compos de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Si la socit est tablie par un actionnaire unique ou si loccasion d'une assemble gnrale des actionnaires, il est
constat que la socit a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra tre limite
un (1) membre jusqu' lassemble gnrale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou ladministrateur unique seront lus par lassemble des actionnaires pour un terme qui ne peut
excder six ans et toujours rvocables par elle.
Art. 7. Le conseil d'administration ou ladministrateur unique est investi des pouvoirs les plus tendus pour grer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans lobjet social, et tout ce qui
n'est pas rserv lassemble gnrale par les prsents statuts ou par la loi, est de sa comptence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous dsistements et mainleves, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou ladministrateur unique est autoris procder au versement d'acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalits fixes par la loi.
Le conseil d'administration ou ladministrateur unique peut dlguer tout ou partie de la gestion journalire des affaires
de la socit, ainsi que la reprsentation de la socit en ce qui concerne cette gestion un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, grants et/ou agents, associs ou non-associs.
La socit se trouve engage, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralit d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de
ladministrateur-dlgu, soit, pour les actes relevant de la gestion journalire, par la signature individuelle de la personne
ce dlgue par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la socit est confie un ou plusieurs commissaires. Ils sont nomms pour un terme
n'excdant pas six annes.
Art. 9. L'anne sociale commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre.
Art. 10. L'assemble gnrale annuelle se runit de plein droit le deuxime jeudi du mois de mai 11.00 heures au
sige social ou tout autre endroit dsigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour fri lgal, lassemble se runira le premier jour ouvrable suivant.
S'il y a seulement un actionnaire, lactionnaire unique assure tous les pouvoirs confrs par lassemble des actionnaires
et prend les dcisions par crit.
Art. 11. L'assemble gnrale a les pouvoirs les plus tendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intressent la
socit. Elle dcide de laffectation et de la distribution du bnfice net.
L'assemble gnrale peut dcider que les bnfices et rserves distribuables seront affects lamortissement du
capital sans que le capital exprim ne soit rduit.
Art. 12. Pour tous les points non rgls aux prsents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
aot 1915 et aux lois modificatives.
Finalement, plus rien n'tant lordre du jour la sance est leve.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, en ltude.
Et aprs lecture faite et interprtation donne aux comparants, tous connus du notaire par leur noms, prnoms usuels,
tats et demeures, les comparants ont tous sign avec Nous, notaire, la prsente minute.
U X E M B O U R G
4846
L
Sign: Le Nnan, Gomes, Avrilionis et Molitor.

Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 8 dcembre 2014. Relation: LAC/2014/58600. Reu soixante-quinze 75,00.
Le Receveur (sign): Thill.
Middagkrans S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the fifth of December.
Before Us, Matre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Exequitive Partners S.A., a public limited liability company (socit anonyme), incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, aving its registered office at 48, Boulevard, Grand-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce of Companies under the number B 174.367 (the
Sole Shareholder),
here represented by Mr. Liridon ELSHANI, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The above mentioned power of attorney, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Which appearing person, has requested the notary to state as follows:
- That the socit responsabilit limite Middagkrans S. r.l., a private limited liability company incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 148778, hereafter
named the Company, has been constituted on February 24 th , 2013, according to a deed received by Matre Cosita
Delvaux, a notary resident in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg), published in Mmorial, Recueil Spcial
des Socits et Associations C No 1110 on May 2 nd , 2014 page 53266;
- That the share capital of the Company is established at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented
by owner of all the one million two hundred thousand (1,250,000) shares in registered form, having a nominal value of
one euro cent (EUR 0.01) each;
- That the Company is a Sole Shareholder company;
- That the Company's activities have ceased;
- That the Sole Shareholder decides to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- In that respect, the here represented Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in
this capacity requests the notary to authentify his declaration (i) that all the liabilities of the Company have been paid and
(ii) that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned pursuant to a liquidation
report attached to the present deed; furthermore he declares that with respect to eventual liabilities of the Company
presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence
of the above all the liabilities of the Company are paid;
- That the remaining net assets have been paid to the Sole Shareholder;
- The declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix, by
Exequtive Management S. r.l., with registered office at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
registered with the Luxembourg company and trade register under number B 174568 acting as Auditor to the Liquidation;
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company's managers and to the Auditor to the Liquidation for their respective
duties;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office in Luxembourg.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.
U X E M B O U R G
4847
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Drawn up, in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present
deed.
Follows the translation in french / suit la traduction franaise
L'an deux mil quatorze, le cinq dcembre.
Par-devant Nous, Matre Martine SCHAEFFER, notaire de rsidence Luxembourg.
A comparu:
Exequitive Partners S.A, une socit anonyme, constitu et rgie sous les lois du Grand-Duch de Luxembourg, ayant
son sige social au 48, Boulevard, Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatricule auprs du Registre de
Commerce et des Socits sous le numro B 174.367 (l'Associ Unique).
ici reprsent par Monsieur Liridon ELSHANI, employ, rsidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration date sous seing priv.
Ladite procuration, signe ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexe au prsent acte
aux fins de formalisation.
Lequel comparant, reprsent comme il est dit, a expos au notaire et l'a pri d'acter ce qui suit:
- Que la Socit responsabilit limite Middagkrans S. r.l., enregistre auprs du Registre du Commerce et des
Socits de Luxembourg sous la section B et le numro 148778, tablie et ayant son sige social au 48, Boulevard GrandeDuchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, ci-aprs nomme la Socit, a t constitue le 24 fvrier 2014 aux termes
d'un acte reu par Matre Cosita Delvaux, notaire de rsidence Redange-sur-Attert (Grand Duch du Luxembourg),
par acte publi au Mmorial, Recueil Spcial des Socits et Associations C n 1110 du 2 mai 2014 page 53266;
- Que le capital social de la Socit est fix douze mille cinq cent euros (EUR 12,500), reprsent par un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune;
- Que la Socit est une socit Associ Unique;
- Que l'activit de la Socit a cess;
- Que l'Associ Unique dcide de prononcer la dissolution anticipe de la Socit avec effet immdiat;
- A cet effet, l'Associ Unique, se dsigne comme liquidateur de la Socit, qu'en cette qualit il requiert le notaire
instrumentant d'acter qu'il dclare que (i) tout le passif de la Socit est rgl et que (ii) le passif en relation avec la clture
de la liquidation est dment provisionn suivant rapport de liquidation joint en annexe; en outre il dclare que par rapport
d'ventuels passifs de la Socit actuellement inconnus et non pays l'heure actuelle, il assume irrvocablement
l'obligation de payer tout ce passif ventuel; qu'en consquence tout le passif de ladite Socit est rgl;
- Que l'actif restant a t pay l'Associ Unique;
- Que les dclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vrification, suivant rapport en annexe, conformment la
loi, par Exequtive Management S. r.l., ayant son sige social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatricule auprs du Registre de Commerce et des Socits sous le numro B 174568, dsign "Commissaire la Liquidation" par l'Associ Unique de la Socit;
- Que partant la liquidation de la Socit est considrer comme faite et clture;
- Que dcharge pleine et entire est donne aux grants et au Commissaire la Liquidation de la Socit;
- Que les livres et documents de la Socit sont conservs pendant cinq ans auprs de l'ancien sige social de la Socit
au Luxembourg.
Pour l'accomplissement des formalits relatives aux transcriptions, publications, radiations, dpts et autres formalits
faire en vertu des prsentes, tous pouvoirs sont donns au porteur d'une expdition des prsentes pour accomplir
toutes les formalits.
Le notaire soussign qui comprend et parle la langue anglaise, dclare que sur la demande du comparant, le prsent
acte de socit est rdig en langue anglaise suivi d'une version franaise. Il est spcifi qu'en cas de divergences avec la
version franaise, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prnom, tat et demeure,
ledit comparant a sign avec le notaire le prsent acte.
Sign: L. Elshani et M. Schaeffer.
Eur 75.Le Receveur ff. (sign): Carole FRISING.
U X E M B O U R G
4848
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
NW DP Investment S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
Extrait des rsolutions prises par l'associ unique de la Socit en date du 12 novembre 2014
En date du 12 novembre 2014, l'associ unique de la Socit a pris les rsolutions suivantes:
- d'accepter la dmission de Monsieur Michael SULLIVAN de son mandat de grant de classe A de la Socit avec effet
immdiat;
- de nommer Monsieur Marco BARCAGLIONI, n le 1 er dcembre 1980 Rome, Italie, rsidant professionnellement
l'adresse suivante: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, en tant que nouveau grant de classe A de la Socit avec effet
immdiat et ce pour une dure indtermine.
Le conseil de grance de la Socit est dsormais compos comme suit:
- Monsieur Marco BARCAGLIONI, grant de classe A
- Wisteria Investment Management S. r.l., grant de classe B
- Monsieur Gabor HIDASI, grant de classe B
- Monsieur Onno BOUWMEISTER, grant de classe B
NW DP Investment S. r.l.
Signature
Rhinegold Investholding S. r.l., Socit responsabilit limite - Socit de gestion de patrimoine familial.
Sige social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
Rsolutions de l'assemble gnrale extraordinaire du 12 dcembre 2014 Luxembourg
Administrateurs
Est nomm grant unique dure indtermine avec effet au 15 dcembre 2014,
M. Johannes A.S.M. DE KORT, n le 11 novembre 1963 Geldrop, Pays-Bas, et rsident Sondervick 33 C, NL-5505
NB Veldhoven, Pays-Bas,
en remplaant M. Rob Drieduite et M. Richard Turner.
Cession de parts
Suivant la convention de vente de parts sociales du 15 dcembre 2014
il rsulte que l'associ unique est
M. Johannes A.S.M. DE KORT, n le 11 novembre 1963 Geldrop, Pays-Bas, et rsident Sondervick 33 C, NL-5505
NB Veldhoven, Pays-Bas,
pour 100 parts sociales concurrence de 100 % de la socit.
Le 16 dcembre 2014.
RHINEGOLD INVESTHOLDING Srl
Editeur:
Service Central de Lgislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentane Imprimerie Centrale / Victor Buck
U X E M B O U R G

Memorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums Luxemburg

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4801

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Rhinegold Investholding S. r.l. . . . . . . . . . .

OCM Cineplex Galaxy S..r.l., Socit responsabilit limite.

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

OCM Luxembourg Real Estate Investments S. r.l., Socit responsabilit limite.

OCM Luxembourg OPPS TI Automotive Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

Patron Weghell III S. r.l., Socit responsabilit limite.

Sterner Research S.A., Socit Anonyme.

Pall Mall Capital (Luxembourg) S. r.l., Socit responsabilit limite.

Pizzaphone S. r.l., Socit responsabilit limite.

Silk Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.

- one hundred thousand (100,000) class F shares,

- one hundred thousand (100,000) Class A Shares,

Art. 14. Distributions.

Art. 18. Dfinitions.

DONT ACTE, fait et pass Senningerberg, date quen tte.

Title VII. - Varia

Titre I er . - Objet - Dnomination - Sige social - Dure

Rfrence de publication: 2014203676/462.

Sign: Le Nnan, Gomes, Avrilionis et Molitor.

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