Memorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums Luxemburg

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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duch de
Luxembourg
Amtsblatt
des Groherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le prsent recueil contient les publications prvues par la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales
et par la loi modifie du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C N 109
15 janvier 2015
SOMMAIRE
Acadia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advisory Key Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AEF Holding S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alderson Global Investissement S.A. . . . . .
ANS Europe Structured Finance Holdings
(Lux) S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASO Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BP Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Britax Luxembourg Holdings S. r.l. . . . . .
Caroline Holdings S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CJF Construction Srl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Claessens Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Claessens Company SPF S..r.l. . . . . . . . . .
Cognac Experience S..r.l. . . . . . . . . . . . . . .
EEE 3 S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endo Global S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eos Lakshmi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euro Asie International Travel Agency S.
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
European Investment and Development
Company TN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Real Estates Service S..r.l. . . . . . . . . .
Gare Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Globality S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GP Concept s. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HM & Associates, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jean-Jacques Zimmer Racing Team S. r.l.
......................................
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Lsref3 Tiger Investements S. .r.l. . . . . . . .

Medicalex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medical Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mill Shoes S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mirowert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMS Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
Modillo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moto - Land, socit responsabilit limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nelke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newmed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niederfeelen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimrod Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nobileo Holding S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCM Luxembourg High Yield Plus ALS S.
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O&D Productions S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
Open Mind Management S.A. . . . . . . . . . . .
OPG European Holdings (lux) s. r.l. . . . . .
Partners Group Solis S. r.l. . . . . . . . . . . . . .
Patron Aachen Holdings S. r. l. . . . . . . . .
Plan.Net Luxembourg S. r.l. . . . . . . . . . . .
Prime Credit 8 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RE finance consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simatrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sitassur S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Simatrade S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.441.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 17 dcembre 2013.
Rfrence de publication: 2014202032/10.
(140225648) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sitassur S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
Les comptes annuels au 31.12.13 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Signature.
Jean-Jacques Zimmer Racing Team S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8165 Bridel, 3, Op den Scheppen.
JEAN JACQUES ZIMMER
RACING TEAM S. r.l.
Medicalex S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
SG AUDIT SARL
First Real Estates Service S..r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1450 Luxembourg, 53A, Cte d'Eich.
Certifi sincre et conforme
Pour FIRST REAL ESTATES SERVICE S..r.l.
Fideco S.A.
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Mirowert S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-2120 Luxembourg, 16, alle Marconi.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Nelke S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Le bilan au 31/12/2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Signature.
MMS Participations S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette.
Signature
Mandataire
Modillo S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Ptrusse.
MODILLO S.A.
Socit Anonyme
Plan.Net Luxembourg S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Les comptes annuels au 21/11/2014 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Luxembourg, le 18/12/2014.
G.T. Experts Comptables S..R.L.
Luxembourg
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O&D Productions S. r.l., Socit responsabilit limite.

Sige social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op Der Haart.
Le Bilan au 31.12.2013 et les annexes ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Open Mind Management S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
Newmed S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Par dcision du Conseil d'Administration tenu le 17 dcembre 2014 au sige social de la socit, il a t dcid:
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immdiat, CL Management S.A., ayant son sige social 20 rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme chance l'assemble gnrale annuelle statuant sur l'exercice
2014.
NEWMED S.A.
Socit anonyme
Signatures
Nimrod Holding S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Extrait des rsolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 dcembre 2014
1. Est nomm administrateur, Monsieur Philippe PONSARD, ingnieur commercial, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur dmissionnaire ce jour.
Monsieur Philippe PONSARD terminera le mandat de l'administrateur dmissionnaire qui viendra chance lors de
la prochaine assemble gnrale ordinaire.
2. Est nomm Prsident du conseil d'administration:
Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licenci en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.
La dure de sa prsidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, dmission
ou rvocation de celui-ci entranera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
prsidentielles.
Pour extrait conforme.
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Niederfeelen S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.
EXTRAIT
Il rsulte du procs-verbal de l'assemble gnrale ordinaire du 19 juin 2014 que les mandats des administrateurs M.
Roland Kuhn, administrateur A, demeurant L-2630 Luxembourg, 148, route de Trves, M. Jean Nickels, administrateur
A, demeurant L-9184 Schrondweiler, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, la socit Fiduciaire comptable
Becker, Gales & Brunetti S.A., tabli L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, ont t renouvels jusqu' l'assemble
annuelle de l'an 2015.
Luxembourg, le 19 juin 2014.
Pour avis et extrait conforme
Le Conseil d'Administration
OPG European Holdings (lux) s. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 69.550,00.
Sige social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
EXTRAIT
L'associ unique, dans ses rsolutions du 2 octobre 2014, a renouvel les mandats des grants, pour une dure indtermine.
- Mr Mark DUNSTAN, grant de catgorie B, administrateur de socits, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
- Mr Kieran MULROY, grant de catgorie B, 96 Cedar Ridge Road, LOH 1G0 Gormley, Ontario, Canada.
En outre, le grant de catgorie A, savoir Monsieur Michel VAUCLAIR, a dsormais comme adresse:
- 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour OPG European Holdings (Lux) S. r.l.
Socit responsabilit limite
Patron Aachen Holdings S. r. l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 18. Dezember 2014
Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlsse gefasst:
- Der Rcktritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Maurice Mougeolle von seinen Mandat als
Geschftsfhrer wird angenommen.
- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher
Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschftsfhrer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 1. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.
Die Geschftsfhrung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Graldine Schmit, Geschftsfhrerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschftsfhrer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Zwecks Verffentlichung im Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
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Moto - Land, socit responsabilit limite, Socit responsabilit limite.

Sige social: Luxembourg, 16, rue de la Fonderie.
OCM Luxembourg High Yield Plus ALS S. r.l., Socit responsabilit limite.
Nobileo Holding S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
Le Bilan et I"affectation du rsultat au 31 Dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits
de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 Dcembre 2014.
Nobileo Holding S. r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Manager
Partners Group Solis S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugne Ruppert.
Extrait des rsolutions des associs dates du 17 dcembre 2014
En date du 17 dcembre 2014, les associs de la Socit ont pris connaissance des dmissions de Roland Roffler et
Malte Hansen, grants de classe A, avec effet Immdiat.
En cette mme date, les associs de la Socit ont dcid de nommer:
- Thomas Basenach, n le 4 juillet 1980 Wadern en Allemagne, demeurant professionnellement au 2, Rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, en tant que grant de classe A avec effet immdiat et pour une dure indtermine;
- PMI Services S. r.l., une socit responsabilit limite de droit luxembourgeois, immatricule auprs du Registre
de Commerce et des Socits sous le numro B 187.566, ayant son sige social au 6, rue Eugne Ruppert, L-2453
Luxembourg, en tant que grant de classe A avec effet immdiat et pour une dure indtermine.
Signature
Un mandataire
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Medical Soparfi S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
Le bilan et l'annexe lgale de l'exercice au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits
de Luxembourg.
Mill Shoes S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1536 Luxembourg, 11, rue du Foss.
Signature.

RE finance consulting, Socit Anonyme.
Sige social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Valle.
Statuts coordonns dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour copie conforme
Pour la socit
Matre Carlo WERSANDT
Notaire
Prime Credit 8 S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
En date du 9 dcembre 2014, l'associ unique de la Socit a pris les rsolution suivantes:
de rvoquer le mandat de;
PricewaterhouseCoopers, socit anonyme, ayant son sige social au 400 routes d'esch, L-1014 Luxembourg, avec
effet immdiat,
de nommer en remplacement;
L'alliance Revision S.arl., socit responsabilit limite ayant son sige social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,
en tant que rviseur d'entreprise de la Socit avec effet immdiat pour une priode se terminant l'Assemble Gnrale
Annuelle qui se tiendra en 2015.
Prime Credit 8 S.A.
Malcolm Wilson
Administrateur
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Globality S.A., Socit Anonyme.

Sige social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Groherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Munich Health Holding AG, eine Gesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Geschftssitz in
Kniginstrae 107, 80802 Mnchen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Mnchen unter der
Nummer HRB 139463, rechtmig vertreten durch Gregor Schulte, Finanzdirektor von Globality S.A., mit beruflicher
Anschrift in Luxemburg, gem privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Mnchen, am 20. November 2014.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwrtiger Urkunde als Anlage beigefgt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft Globality S.A., eine socit anonyme mit
Geschftssitz in 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, gegrndet auf Grund einer Urkunde des unterzeichneten
Notars vom 18. Oktober 2007, verffentlicht im Mmorial C, Recueil des Socits et Associations Nummer 120 vom
16. Januar 2008 (nachfolgend die Gesellschaft). Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzen Mal abgendert gem
Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 3. Juli 2014, verffentlicht im Mmorial C, Recueil des Socits et
Associations Nummer 2480 vom 15.09.2014, page mem 119039.
Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertretend, erklrte Folgendes und ersuchte
den Notar Folgendes zu beurkunden:
Agenda
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft auf dreiundsiebzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend Euro (EUR
73.981.000,-) durch die Ausgabe von sechsmillionen (6.000.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR
1,-).
2. Abnderung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung.
3. Verschiedenes.
Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertretend, fasste folgende Beschlsse:
Erster Beschluss
Die alleinige Gesellschafterin beschliet, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwrtigen Wert von
siebenundsechzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend Euro (EUR 67.981.000,-), eingeteilt in siebenundsechzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend (67.981.000) Aktien, alle mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie
auf dreiundsiebzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend Euro (EUR 73.981.000,-) durch die Ausgabe von sechsmillionen (6.000.000) neuen Aktien, alle mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie, anzuheben.
Smtliche sechsmillionen (6.000.000) neue Aktien wurden von der Munich Health Holding AG, eine Gesellschaft nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Geschftssitz in Kniginstrae 107, 80802 Mnchen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Mnchen unter der Nummer HRB 139463, gezeichnet,
hier vertreten durch Gregor Schulte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, wohnhaft in 8, rue Joseph Leydenbach,
L-1947 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 20. November 2014.
Smtliche sechsmillionen (6.000.000) neue Aktien wurden zu einhundert (100) Prozent zum Gesamtpreis von sechsmillionen Euro (EUR 6.000.000) eingezahlt.
Der Gesellschaft steht somit vorgenannter Betrag ab heute zur Verfgung, so wie dies dem amtierenden Notar bewiesen wurde, welcher dies ausdrcklich annimmt.
Zweiter Beschluss
Als Folge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abgendert und lautet wie
folgt:
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital betrgt dreiundsiebzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend Euro (EUR
73.981.000,-) und ist in dreiundsiebzigmillionenneunhunderteinundachtzigtausend (73.981.000,-) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) eingeteilt.
Kosten
Die Kosten, Ausgaben, Vergtungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund dieser Kapitalerhhung von ihr getragen werden, werden auf viertausendeinhundert Euro (EUR 4.100.-)
geschtzt.
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Worber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwhnt.

Nach Vorlesung und Erklrung alles Vorstehenden an die Erschienene hat dieselbe mit dem Notar gegenwrtige Urkunde unterschrieben.
Sign: G. Schulte et M. Schaeffer.
Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 10 dcembre 2014. LAC/2014/59276. Reu soixante-quinze euros EUR 75,Le Receveur ff. (signe): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, sur papier libre, aux fins de publication
au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Gare Participations, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.
L'an deux mil quatorze, le cinq dcembre,
Pardevant Matre Camille MINES, notaire de rsidence Capellen,
Ont comparu:
1. La socit anonyme LICORNE PARTICIPATIONS S.A. avec sige L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, inscrite
au RCSL sous le numro B 110.135, constitue aux termes d'un acte reu par Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence
Junglinster, en date du 22 juillet 2005, publi au Mmorial C numro 36 du 06 janvier 2006 et dont les statuts n'ont pas
encore t modifis,
Reprsente par son administrateur dlgu Madame Martine EHLINGER, employe prive, demeurant L-8533
Elvange, 82 Haaptstrooss.
nomme cette fonction aux termes d'une dcision prise lors de l'assemble gnrale constitutive, et dont le mandat
a t renouvel aux termes de l'assemble gnrale extraordinaire du 10 aot 2011, dont un extrait a t publi au
Mmorial C numro 2369 du 04 octobre 2011, elle-mme reprsente aux fins des prsentes par Monsieur Marcel
EHLINGER, pensionn, demeurant Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing priv, laquelle aprs avoir t
signe ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexe aux prsentes avec lesquelles elle sera enregistre,
et
2. La socit responsabilit limite SCHULER INVEST s. r.l. avec sige L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie
inscrite au RCSL sous le numro B 159.132, constitue aux termes d'un acte reu par le notaire instrumentaire en date
du 11 fvrier 2011 publi au Mmorial C numro 1057 du 19 mai 2011,
Reprsente par son grant: Monsieur Marcel EHLINGER, pensionn, demeurant Luxembourg, nomm cette
fonction aux termes d'une dcision prise en assemble gnrale extraordinaire du 18 novembre 2011, dont un extrait a
t publi au Mmorial C numro 183 du 23 janvier 2012,
Lesquelles, aprs avoir tabli qu'ensemble elles dtiennent toutes les 8500 parts de la socit responsabilit limite
GARE PARTICIPATIONS, dont le sige social se trouve L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, inscrite au RCSL sous
le numro B 45.722,
constitue aux termes d'un acte reu par Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, en date du 04
novembre 1993, publi au Mmorial C numro 29 du 25 janvier 1994,
et dont les statuts ont t modifis pour la dernire fois aux termes d'un acte reu par le notaire instrumentaire en
date du 04 octobre 2012, publi au Mmorial C numro 2769 du 14 novembre 2012,
se sont constitues en assemble gnrale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les rsolutions
suivantes:
Capital social:
Le capital de la socit est augment de 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros) pour tre port de son
montant actuel de 8.500.000,- au montant de onze millions d'Euros ( 11.000.000,-) par incorporation de crances
associs et reprsent par la cration et l'mission de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de mille Euros ( 1.000,-) chacune, jouissant des mmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Le notaire constate l'existence et la valeur des crances qui lui sont dmontres au moyen d'un certificat tabli par
les soins de Mesdames Franoise JACQUET et Isabelle LOUIS de la socit BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS
SA L-8410 Steinfort, 53, route d'Arlon, en date du 24 novembre 2014.
L'intgralit des 2.500 nouvelles parts sociales est souscrite par les associes au prorata du nombre de parts sociales
qu'elles dtiennent dans le capital, soit comme suit:
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- Licorne Participations S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 nouvelles parts

- Schuler Invest s. r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 nouvelles parts
De sorte qu'aprs cette opration, les 11.000 parts reprsentant le capital social sont souscrites comme suit:
- Licorne Participations S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640 parts sociales
- Schuler Invest s. r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.360 parts sociales
- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 parts sociales
La premire phrase de l'article 4 des statuts est modifie comme suit:
Le capital social est fix onze millions d'Euros ( 11.000.000,-) reprsent par onze mille (11.000) parts sociales de
mille Euros (1.000,- EUR) chacune, toutes entirement souscrites et libres.
Dont acte, fait et pass Capellen, en l'tude du notaire instrumentant, la date mentionne en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prnom usuel, tat et rsidence,
ledit mandataire a sign ensemble avec Nous notaire la prsente minute.
Sign: M. EHLINGER, C. MINES.
Enregistr Capellen, le 9 dcembre 2014. Relation: CAP/2014/4667. Reu soixante-quinze euros.75,-.
Le Receveur (sign): I. Neu.
Pour copie conforme,
Capellen, le 16 dcembre 2014.
EEE 3 S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Ptrusse.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of November.
Before Us, Matre Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Europa Real Estate Emerging Europe S. r.l., a socit responsabilit limite, existing under Luxembourg law,
established and having its registered office at 68-70, boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg,
- Europa Topaz S. r.l., a socit responsabilit limite, existing under Luxembourg law, established and having
its registered office at 68-70, boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg,
both represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Ptrusse,
L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Companies, with individual signing power.
Such appearing parties are the sole partners of EEE 3 S. r.l. (hereinafter the Company) a socit responsabilit
limite having its registered office at 68-70, boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 132810, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary on 23 October 2007, published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations,
number 2671 of 21 November 2007. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary on 17 December 2013, published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations,
number 378 of 11 February, 2014.
The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
First resolution
The partners decide to increase the share capital of an amount of five hundred and ninety-three thousand euro (EUR
593,000.-) to raise it from its present amount of one hundred and fourteen thousand euro (EUR 114,000.-) to seven
hundred and seven thousand euro (EUR 707,000.-) by the issue of five thousand nine hundred and thirty (5,930) Shares
having a par value of one hundred euro (EUR 100.-), and having the same privileges and rights as the existing Shares.
Subscription and payment:
All five thousand nine hundred and thirty (5,930) new shares have been fully subscribed and paid up in cash by Europa
Real Estate Emerging Europe S. r.l., previously named.
The other shareholder waives his preferential rights.
The amount of five hundred and ninety-three thousand euro (EUR 593,000.-) is thus as from now at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
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Second resolution
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Company's Articles is amended and now reads
as follows:
" Art. 6. The subscribed capital is fixed at seven hundred and seven thousand euro (EUR 707,000.-) divided into seven
thousand seventy (7,070) shares, having a par value of one hundred euro (EUR 100) each."
Costs and expenses
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing parties known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en franais du texte qui prcde
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Matre Jean-Joseph WAGNER, notaire de rsidence Sanem, Grand-Duch de Luxembourg.
ONT COMPARU
Europa Real Estate Emerging Europe S. r.l., une socit responsabilit limite, existant sous le droit luxembourgeois, tablie et ayant son sige social au 68-70 boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg,
Europa Topaz S. r.l., une socit responsabilit limite, existant sous le droit luxembourgeois, tablie et ayant
son sige social au 68-70 boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg,
toutes les deux reprsentes par Monsieur Eric BIREN, administrateur de socit, avec adresse professionnelle au
68-70 boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualit de grant des Socits avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes sont les associs de EEE 3 S. r.l. (ci-aprs la Socit), une socit responsabilit
limite ayant son sige social au 68-70, boulevard de la Ptrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg,
enregistre auprs du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le numro B132810, constitue suivant
acte reu par le notaire soussign en date du 23 octobre 2007, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations,
numro 2671 du 21 novembre 2007. Les statuts ont t modifis en dernier lieu suivant acte reu par le notaire soussign
en date du 17 dcembre 2013, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 378 du 11 fvrier
2014.
Lesquelles parties comparantes, reprsentant l'intgralit du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter
les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
Les associs dcident d'augmenter le capital social concurrence de cinq cent quatre-vingt-treize mille euros (EUR
593.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent quatorze mille euros (EUR 114.000.-) sept cent sept mille
euros (EUR 707.000.-) par l'mission de cinq mille neuf cent trente (5.930) Parts Sociales nouvelles ayant une valeur
nominale de cent euro (EUR 100.-), et ayant les mmes droits et privilges que les Parts Sociales existantes.
Souscription et paiement
Toutes les cinq mille neuf cent trente (5.930) parts sociales sont souscrites et libelles en numraire par Europa Real
Estate Emerging Europe S. r.l., prnomme.
L'autre associ existant renonce son droit de souscription prfrentiel.
La somme de cinq cent quatre-vingt-treize mille euros (EUR 593.000.-) se trouve ds maintenant la disposition de
la Socit, la preuve en ayant t rapporte au notaire soussign.
Deuxime rsolution
En consquence de la rsolution prcdente, l'article 6 des Statuts de la Socit est modifi et aura dsormais la teneur
suivante:
Art. 6. Le capital social souscrit est fix sept cent sept mille euros (EUR 707.000.-) divis en sept mille soixantedix (7.070) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.".
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Frais et Dpenses
Les frais, dpenses, rmunrations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant la Socit et mis sa charge
en raison des prsentes, sont estims trois mille euros.
DONT ACTE, pass Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tte des prsentes.
Le notaire soussign qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le prsent
acte est rdig en langue anglaise suivi d'une version franaise; sur demande des mme parties comparantes et en cas de
divergences entre le texte franais et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par nom, prnom usuel, tat et demeure, le mandataire des parties comparantes a sign avec le notaire le prsent acte.
Sign: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistr Esch-sur-Alzette A.C., le 27 novembre 2014. Relation: EAC/2014/16190. Reu soixante-quinze Euros (75.EUR).
Le Receveur (sign): SANTIONI.
Eos Lakshmi SA, Socit Anonyme.
Sige social: L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.
STATUTS
L'an deux mil quatorze, le cinq dcembre,
Par-devant Matre Camille MINES, notaire de rsidence Capellen.
A comparu:
La socit anonyme ONNILEAD S.A. avec sige L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm, constitue aux termes d'un acte reu
ce jour par le notaire instrumentaire sous le numro prcdent de son rpertoire, non encore formalis, non encore
inscrite au RCSL,
reprsente par son administrateur dlgu en la personne de Monsieur Guy DAUWE, salari, n Diest, Belgique,
le 1 er juin 1968, demeurant L-8146 Bridel, 1, rue Oster, nomm cette fonction par dcision de l'assemble gnrale
constitutive et habilit engager la socit par sa seule signature conformment la dcision prise en assemble gnrale
constitutive et aux dispositions de l'article 10 des statuts.
Laquelle comparante, reprsente comme sus-dit, a arrt ainsi qu'il suit les statuts d'une socit anonyme qu'elle
constitue comme suit:
Dnomination - Sige - Dure - Objet - Capital
Art. 1 er . Il est form une socit anonyme sous la dnomination de EOS LAKSHMI SA.
Art. 2. Le sige social est tabli dans la Commune de Kehlen.
Lorsque des vnements extraordinaires d'ordre politique, conomique ou social, de nature compromettre l'activit
normale au sige social ou la communication aise de ce sige avec l'tranger se produiront ou seront imminents, le sige
social pourra tre dclar transfr provisoirement l'tranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalit de la socit laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du sige, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La dure de la socit est illimite.
Art. 4. La Socit a pour objet toutes oprations se rapportant directement ou indirectement la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrle, le
financement et le dveloppement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds la cration, la gestion, au dveloppement, la mise en valeur et la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer la cration, au dveloppement et au contrle de toute entreprise, acqurir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manire, tous titres et brevets, les raliser par voie de vente, de cession, d'change ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra plus gnralement acqurir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procds
et marques de fabriques, les exploiter, cder et concder toutes les licences.
La socit a galement pour objet l'acquisition, la dtention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situs tant au
Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
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Elle pourra, afin de garantir ses propres obligations, celles des socits affilies ou de toute autre socit, dans les
limites fixes par la loi du 10 aot 1915, accorder tous concours, prts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activit, la socit pourra accorder hypothque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous rserve des dispositions lgales affrentes.
La socit peut s'intresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou socits qui seraient de nature
favoriser son dveloppement. Cette numration est nonciative et non limitative et doit tre interprte dans son
acception la plus large.
La socit pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations
et/ou de la gestion des oprations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou socits.
La socit peut accomplir toutes oprations gnralement quelconques, commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, se rapportant directement ou indirectement, son objet social.
De manire gnrale, la socit pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature faciliter la ralisation
de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fix EUR 1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros) reprsent par
1470 (mille quatre cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de mille Euros ( 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Des certificats d'inscription nominative unitaire ou reprsentatifs de plusieurs actions pourront tre mis, au choix du
propritaire.
La socit peut procder au rachat de ses propres actions dans les conditions prvues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La socit est administre par un conseil compos de trois cinq membres, actionnaires ou non. Cependant
au cas o la Socit est constitue par un actionnaire unique ou s'il est constat lors d'une assemble gnrale que la
Socit n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut tre limite un membre
jusqu' l'assemble gnrale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Une socit peut tre membre du Conseil d'Administration ou peut tre l'Administrateur Unique de la Socit. Dans
un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son reprsentant permanent en conformit avec la Loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales tel que modifie.
Les administrateurs sont nomms pour une dure qui ne peut dpasser six ans; ils sont rligibles et toujours rvocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemble gnrale, lors de sa premire runion, procde l'lection dfinitive.
Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas rserv l'assemble gnrale par la loi ou les prsents statuts est de sa comptence.
Art. 8. Le Conseil d'Administration dsigne parmi ses membres un prsident; en cas d'absence du prsident, la prsidence de la runion peut tre confre un administrateur prsent.
Le Conseil d'Administration ne peut dlibrer que si la majorit de ses membres est prsente ou reprsente, le
mandat entre administrateurs, qui peut tre donn par crit, tlgramme, tlex ou tlfax, tant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent mettre leur vote par crit, tlgramme, tlex ou tlfax.
Les dcisions du Conseil d'Administration sont prises la majorit des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
prside la runion est prpondrante.
Art. 9. Le Conseil peut dlguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalire ainsi que la reprsentation de la socit en ce qui concerne cette gestion un ou plusieurs administrateurs, directeurs, grants ou autres
agents, actionnaires ou non.
Art. 10. La socit se trouve engage soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle de l'administrateur dlgu (Managing Director). Au cas o le Conseil d'administration est compos d'un seul
membre, la Socit sera engage par la signature individuelle de l'administrateur unique.
Art. 11. La surveillance de la socit est confie un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nomms pour
une dure qui ne peut dpasser six ans, rligibles et toujours rvocables.
Anne sociale - Assemble gnrale
Art. 12. L'anne sociale commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre.
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Art. 13. Les convocations pour les assembles gnrales sont faites conformment aux dispositions lgales. Elles ne
sont pas ncessaires lorsque tous les actionnaires sont prsents ou reprsents, et qu'ils dclarent avoir eu pralablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut dcider que pour pouvoir assister l'assemble gnrale, le propritaire d'actions
doit en effectuer le dpt cinq jours francs avant la date fixe pour la runion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit une voix.
Art. 14. L'assemble des actionnaires de la socit rgulirement constitue reprsente tous les actionnaires de la
socit. Elle a les pouvoirs les plus tendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intressent la socit.
Art. 15. L'assemble gnrale dcide de l'affectation et de la distribution du bnfice net.
Le Conseil d'Administration est autoris verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemble gnrale annuelle se runit, le troisime jeudi du mois de juin 10.00 heures au sige social ou
tout autre endroit dsigner par les convocations.
Si ce jour est un jour fri, l'assemble se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales ainsi que ses modifications ultrieures trouveront leur
application partout ou il n'y est pas drog par les prsents statuts.
Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un dcembre 2015.
2) La premire assemble gnrale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
Souscription et libration
Les statuts de la socit ayant ainsi t arrts, la comparante prqualifie dclare souscrire les actions comme suit:
- ONNILEAD S.A., prqualifie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470 actions
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470 actions
Les actions ainsi souscrites sont entirement libres par un versement en espces, de sorte que la somme de EUR
1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros) se trouve la libre disposition de la Socit, ainsi qu'il en est
justifi au notaire soussign, qui le constate expressment.
Immobilisation des actions et des titres au porteurs
Le reprsentant de la comparante reconnat avoir t rendu attentif par le notaire instrumentaire aux dispositions de
la loi du 28 juillet 2014 relative l'immobilisation des actions et des parts au porteur et la tenue du registre des actions
nominatives et du registre des actions au porteur.
Evaluation des frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit
ou qui sont mis sa charge raison de la prsente augmentation de capital, est valu approximativement la somme
de EUR 2.500,Dclaration
Le notaire-rdacteur de l'acte dclare avoir vrifi l'existence des conditions numres l'article 26 de la loi sur les
socits commerciales, et en constate expressment l'accomplissement.
Assemble gnrale extraordinaire
Et l'instant le reprsentant de la comparante, prqualifi, reprsentant l'intgralit du capital social, s'est constitu
au nom et pour le compte de sa mandante en assemble gnrale extraordinaire laquelle il se reconnat dment convoqu, et aprs avoir constat que celle-ci tait rgulirement constitue, il a pris, l'unanimit les rsolutions suivantes:
1) Le conseil d'administration sera compos de quatre administrateurs et la surveillance de la socit sera confie
un rviseur d'entreprise agr.
2) Sont appels aux fonctions d'administrateurs:
Madame Carole Marie LAIN, salarie, ne Ploemeur, France, le 07 octobre 1981, demeurant B-6717 Attert, 352,
rue du Bois de Loo,
Monsieur Alain Auguste Louis CATTIAUX, salari, n Cambrai, France, le 16 septembre 1959, demeurant F-08200
Balan, 26, rue Delorme,
Monsieur Luc Pierre Georges DELHAYE, salari, n Ekeren, Belgique, le 15 fvrier 1965, demeurant B-6700 Arlon,
7, rue des Essarts,
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Monsieur Guy Jozef Clara DAUWE, salari, n Diest, Belgique, le 1 er juin 1968, demeurant L-8146 Bridel, 1, rue
Oster.
Monsieur Guy DAUWE, prqualifi, est nomm Prsident du Conseil d'Administration et administrateur-dlgu avec
pouvoir d'engager la socit par sa seule signature en toutes circonstances.
3) Est appel aux fonctions de rviseur d'entreprise agr:
Ernst & Young, socit anonyme ayant son sige L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, RCSL B 47771.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin l'issue de l'assemble gnrale annuelle tenir en
l'anne 2020.
5) Le sige social est fix L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.
Dont acte, fait et pass Capellen, la date mentionne en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au comparant, celui-ci a sign avec le notaire le prsent acte, aprs
s'tre identifi au moyen de sa pice d'identit.
Sign: G. DAUWE, C. MINES.
Enregistr Capellen, le 9 dcembre 2014. Relation: CAP/2014/4669. Reu soixante-quinze euros 75,-.
Le Receveur (sign): I. Neu.
Pour copie conforme.
Capellen, le 15 dcembre 2014.
Cognac Experience S..r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le premier dcembre.
Par devant Matre Marc LOESCH, notaire de rsidence Mondorf-les-Bains, (Grand-Duch de Luxembourg), soussign;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Manuel PEREIRA DA SILVA, n Cognac, France, le 15 octobre 1983, demeurant F-57480 CONTZ LES
BAINS, 1, Chemin des Vignes,
2. Monsieur Nicolas MERCERON, n Angoulme, France, le 2 mars 1983, demeurant F-16170 VAUX-ROUILLAC,
Chez Peutier, rue de la Pompe,
ici reprsent par Manuel PEREIRA DA SILVA, prnomm,
en vertu d'une procuration sous seing priv donne le 20 novembre 2014.
Ladite procuration restera, aprs signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussign, annexe aux prsentes
pour tre enregistre en mme temps.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrter ainsi qu'il suit les statuts d'une socit responsabilit limite qu'ils dclarent constituer entre eux:
Titre I er . - Dnomination - Objet - Dure - Sige social
Art. 1 er . Il est form par la prsente, entre les propritaires actuels des parts ci-aprs cres et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une socit responsabilit limite dnomme COGNAC EXPERIENCE S. r.l., (ciaprs la "Socit"), laquelle sera rgie par les prsents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus
particulirement par la loi modifie du 10 aot 1915 sur les socits commerciales.
Art. 2. La Socit a pour objet le ngoce et le commerce de tous vins et spiritueux, et de tous produits drivs, le
commerce de tous produits agro-alimentaires, et l'animation de soires autour du thme des vins et spiritueux, leur
fabrication et leur histoire.
En outre, la Socit pourra exercer toute autre activit commerciale moins qu'elle ne soit spcialement rglemente.
D'une faon gnrale, elle pourra faire toutes les oprations commerciales, financires, mobilires et immobilires se
rattachant directement son objet social ou qui seraient de nature en faciliter ou dvelopper la ralisation.
Art. 3. La dure de la Socit est illimite.
Art. 4. Le sige social est tabli Holzem.
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Il pourra tre transfr en toute autre localit du Grand-Duch de Luxembourg par simple dcision des associs. A
l'intrieur de la commune, le sige social pourra tre transfr par simple dcision du grant unique ou des grants.
La Socit peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localits du pays et l'tranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fix douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), reprsent par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, intgralement libres.
Chaque part sociale donne droit une voix dans les dlibrations des assembles gnrales ordinaires et extraordinaires.
Le capital social pourra, tout moment, tre augment ou diminu dans les conditions prvues par l'article 199 de la
loi concernant les socits commerciales.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bnfices.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associs.
Elles ne peuvent tre cdes entre vifs ou pour cause de mort des non-associs qu'avec l'agrment donn en assemble des associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de cession un non-associ, les associs restants ont un droit de premption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours partir de la date du refus de cession un non-associ. En cas d'exercice de ce droit de premption, la valeur de
rachat des parts est calcule conformment aux dispositions des alinas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les socits
commerciales.
Art. 8. Le dcs, l'interdiction, la faillite ou la dconfiture de l'un des associs ne mettent pas fin la Socit.
Les cranciers, ayants-droit ou hritiers d'un associ ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scells sur les biens et documents de la Socit, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constates dans les derniers bilans et inventaire de la Socit.
Titre III. - Grance
Art. 9. La Socit est gre par un ou plusieurs grants, associs ou non, nomms et rvocables tout moment par
l'assemble gnrale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rmunrations.
A moins que les associs n'en dcident autrement, le ou les grants ont les pouvoirs les plus tendus pour agir au nom
de la socit en toutes circonstances.
La Socit est valablement engage, en toutes circonstances, par la signature du grant unique ou, en cas de pluralit
de grants, par la signature unique de chaque grant ou par la signature de toute autre personne laquelle pareil pouvoir
de signature aura t dlgu par le grant unique ou par le conseil de grance.
En tant que simples mandataires de la socit, le ou les grants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements rgulirement pris par eux au nom de la socit; ils ne seront
responsables que de l'excution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associ peut participer aux dcisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associ a un nombre de voix gal au nombre de parts sociales qu'il possde et peut se faire valablement reprsenter aux assembles par un porteur de procuration spciale.
Art. 11. Les dcisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptes par les associs
reprsentant plus de la moiti du capital social.
Les dcisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent runir la majorit des associs reprsentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Titre IV. - Anne sociale - Rpartition des bnfices
Art. 12. L'anne sociale commence le 1 er janvier et finit le trente et un dcembre de chaque anne.
Art. 13. Chaque anne, la clture de l'exercice, les comptes de la socit sont arrts et la grance dresse les comptes
sociaux, conformment aux dispositions lgales en vigueur.
Art. 14. Tout associ peut prendre au sige social de la Socit communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excdent favorable du bilan, dduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugs
ncessaires ou utiles par les associs, constitue le bnfice net de la socit.
Sur le bnfice net, il est prlev cinq pour cent pour la constitution du fonds de rserve lgale jusqu' ce que celuici ait atteint dix pour cent du capital social.
Aprs dotation la rserve lgale, le solde est la libre disposition des associs.
U X E M B O U R G
5201
Titre V. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la Socit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associs ou non,
nomms par les associs qui en fixeront les pouvoirs et les moluments.
Titre VI. - Dispositions gnrales
Art. 17. Pour tous les points non spcifis dans les prsents statuts, les parties se rfrent et se soumettent aux
dispositions lgales en vigueur rgissant les socits responsabilit limite.
Les cinq cent (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1) Monsieur Manuel PEREIRA DA SILVA, prnomm, quatre cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2) Monsieur Nicolas MERCERON, prnomm, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Toutes ces parts ont t immdiatement libres par des versements en espces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve ds maintenant la libre disposition de la socit, ainsi qu'il en a t justifi
au notaire soussign qui le constate expressment.
Disposition transitoire
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 dcembre 2015.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit
ou qui sont mis sa charge, raison de sa constitution, est valu environ mille deux cents euros (EUR 1.200).
Rsolutions prises par les associs
Ensuite les associs, reprsentant l'intgralit du capital social, se sont runis en assemble gnrale extraordinaire et
ont pris l'unanimit des voix, les dcisions suivantes:
1. Le sige social est tabli L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
2. Les personnes suivant sont nommes aux fonctions de grants de la Socit pour une dure illimite:
- Monsieur Nicolas MERCERON, n Angoulme (France), le 02 mars 1983, demeurant F-16170 Vaux-Rouillac,
Chez Peutier, Rue de la Pompe, et
- Monsieur Manuel PEREIRA DA SILVA, n Cognac (France), le 15 octobre 1983, demeurant F-57480 Contz-lesBains, 1, Chemin des Vignes.
Dclaration
Le notaire a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activit commerciale de la Socit prsentement
fonde, celle-ci doit tre en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet
social, ce qui est expressment reconnu par les parties comparantes.
DONT ACTE, fait et pass Mondorf-les-Bains, en l'tude du notaire soussign, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne aux parties comparantes, connues du notaire par nom, prnom usuel,
tat et demeure, elles ont sign avec Nous, notaire, le prsent acte.
Sign: M. Pereira Da Silva, N. Merceron, M. Loesch.
Enregistr Remich, le 4 dcembre 2014. REM/2014/2646. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur (sign): P. MOLLING.
Pour expdition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 17 dcembre 2014.
Circuit 3, Socit Anonyme.
Sige social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faencerie.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of December.
Before Us, Matre Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
U X E M B O U R G
5202
Circuit 1, a public company limited by shares (socit anonyme), duly incorporated and validly existing under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 163.571 here represented
by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, delivered to him (hereafter named the Sole Shareholder).
The above mentioned power of attorney, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Which appearing party, has requested the notary to state as follows:
- the Sole Shareholder holds all the shares in the Luxembourg public company limited by shares (socit anonyme)
existing under the name of Circuit 3, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B170.221, with registered office at 121, avenue de la Faencerie, L-1511 Luxembourg (the Company);
- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Matre Jean-Joseph WAGNER, notary residing
in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated July 13, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Socits et Associations dated August 22, 2012 under number 2086;
- the Company's capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000)
ordinary shares with a par value of one Euro (EUR 1) each;
- the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;
- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire la liquidation)
and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the
financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the board of directors and to its members and to the statutory auditor
of the Company for their mandates from the date of their appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at the registered office of the Company.
Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Follows the translation in french / suit la traduction franaise
L'an deux mille quatorze, le onze dcembre.
Par-devant Nous Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg.
A comparu:
Circuit 1, socit anonyme, dment constitue et valablement existante sous les lois du Luxembourg, ayant son sige
social 121, avenue de la Faencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duch de Luxembourg, immatricule au Registre de
Commerce et des Socit de Luxembourg sous le numro B 163.571 ici reprsente par Monsieur Max MAYER, employ,
demeurant professionnellement Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg en vertu d'une
procuration sous seing priv lui dlivre, (ci-aprs lActionnaire Unique).
Ladite procuration, signe ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexe au prsent acte
aux fins de formalisation.
Lequel comparant, reprsent comme il est dit, a expos au notaire et la pri d'acter ce qui suit:
- la comparante dtient toutes les actions de la socit anonyme existante sous la dnomination Circuit 3 enregistre
auprs du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le numro B170.221, avec sige social au 121,
avenue de la Faencerie, L-1511 Luxembourg (la Socit);
- la Socit a t constitue en vertu d'un acte notari reu par Matre Jean-Joseph WAGNER, notaire de rsidence
Sanem, Grand-Duch de Luxembourg, du 13 juillet 2012, rgulirement publi au Mmorial C, Recueil des Socits et
Associations dat du 22 aot 2012, sous le numro 2086;
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5203
- le capital social de la Socit est fix trente et un mille Euros (EUR 31.000) reprsent par trente et un mille (31.000)
actions ordinaires dune valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune;
- par la prsente lActionnaire Unique prononce la dissolution anticipe de la Socit avec effet immdiat;
- lActionnaire Unique assume le rle de liquidateur de la Socit;
- lActionnaire Unique, en sa qualit de liquidateur de la Socit, dclare que lactivit de la Socit a cess, que le
passif connu de la Socit a t pay ou provisionn, quil est investi de tout lactif et qu'il s'engage expressment prendre
sa charge tout passif pouvant ventuellement encore exister charge de la Socit et tout passif impay ou inconnu
ce jour avant tout paiement sa personne;
- lActionnaire Unique renonce la formalit de la nomination d'un commissaire la liquidation et la prparation
d'un rapport du commissaire la liquidation;
- par consquent la liquidation de la Socit est considrer comme faite et clture;
- lActionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la Socit et de la situation financire de celle-ci;
- lActionnaire Unique donne dcharge pleine et entire au Conseil dAdministration et ses membres ainsi quau
commissaire aux comptes pour leurs mandats compter de la date de leurs nominations jusqu' la date de la prsente
assemble; et
- les documents et pices relatifs la Socit dissoute seront conservs durant cinq (5) ans compter de la date de
la prsente assemble au sige de la Socit.
Dont acte, fait et pass Junglinster, date qu'en tte des prsentes.
Le notaire soussign qui comprend et parle langlais dclare qu' la requte de la comparante, le prsent acte a t
tabli en anglais, suivi d'une version franaise. En cas de divergences entre les versions anglaise et franaise, la version
anglaise fera foi.
Et aprs lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a sign avec nous notaire le prsent acte.
Sign: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 15 dcembre 2014. Relation GRE/2014/4993. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur (sign): G. SCHLINK.
CJF Construction Srl, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-4392 Pontpierre, rue de Schifflange.
L'an deux mille quatorze.
Le onze novembre.
Pardevant Matre Roger ARRENSDORFF, notaire de rsidence Luxembourg, soussign.
Ont comparu:
1.- Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO, employe, demeurant F-54400 Longwy (France), 10, avenue du Bivaque
propritaire de cinquante (50) parts sociales.
2.- Carlos Augusto FERREIRA DA CONCEICAO, entrepreneur de construction, demeurant F-54400 Longwy (France), 11, rue du Plateau
propritaire de cinquante (50) parts sociales.
Les comparants sont les seuls propritaires de la totalit des cent (100) parts sociales de la socit CJF CONSTRUCTION S.r.l., tablie et ayant son sige social L-2551 Luxembourg, 133 Avenue du X Septembre constitue
suivant acte du notaire Karine REUTER de Ptange en date du 6 mai 2014, publi au Mmorial C, Recueil Spcial des
Socits et Associations, Numro 1897 du 21 juillet 2014, inscrite au registre du Commerce et des Socits sous le
numro B 187.040.
Cession de parts
Carlos Ferreira DA CONCEICAO, prqualifi, dclare d'abord cder Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO,prqualifie, vingt-cinq (25) parts sociales de la Socit pour le prix de trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.125,-), qui
l'accepte.
La cessionnaire sera propritaire des parts sociales lui cdes et elle aura droit aux revenus et bnfices dont elles
seront productives compter de ce jour.
La cessionnaire sera subroge dans tous les droits et obligations attachs aux parts sociales cdes.
Ensuite: Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO, prqualifie, agissant en sa qualit de grante unique accepte au
nom de la Socit la cession qui prcde, conformment l'article 1690 du Code Civil et dispense le cessionnaire faire
U X E M B O U R G
5204
signifier ladite cession la Socit, dclarant n'avoir aucune opposition et aucun empchement faire valoir qui puissent
arrter son effet.
Assemble gnrale extraordinaire
Finalement: les associs, Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO et Carlos Augusto FERREIRA DA CONCEICAO,
reprsentant l'intgralit du capital social, prennent les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
Ils donnent leur agrment en ce qui concerne la cession de parts vise ci-avant.
Deuxime rsolution
Suite la cession qui prcde, le capital social est dsormais rparti comme suit:
- Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
- Carlos Augusto FERREIRA DA CONCEICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Troisime rsolution
Les comparants dcident de transfrer le sige social de la commune de Luxembourg la commune de Mondercange
et par consquent de modifier l'article 4 des statuts comme suit.
" Art. 4. Le sige social est tablie dans la commune de Mondercange"
Quatrime rsolution
Les comparants dcident de fixer l'adresse de la socit L-4390 Pontpierre, rue de Schifflange.
Cinquime rsolution
Les associs acceptent la dmission de Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO, prqualifie, de ses fonctions de
grante unique et lui donnent dcharge.
Sixime rsolution
L'assemble dcide de nommer aux fonctions de grant technique Carlos Augusto FERREIRA DA CONCEICAO,
prqualifi, pour une dure illimite.
Septime rsolution
L'assemble dcide de nommer aux fonctions de grant administratif Jessica Ferreira Janine DA CONCEICAO, prqualifie, pour une dure illimite.
La socit est engage par la signature conjointe du grant administratif et du grant technique.
Plus rien n'tant l'ordre du jour, la sance est leve.
Dont Acte, fait et pass Luxembourg, en l'tude.
Et aprs lecture faite et interprtation donne aux comparants, ils ont tous sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: DA CONCEICAO, FERREIRA DA CONCEICAO, ARRENSDORFF.
Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 53601. Reu soixante-quinze euros
75,00 .
Le Receveur (sign): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre des fins administratives.
BP Trading, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1831 Luxembourg, 5, rue de la tour jacob.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the fourth of December.
Before Matre Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
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5205
1. Mr Stefano BIANCHI, private employee, born on 11 January 1989 in Venaria Reale (Italy), residing at 5, rue de la
Tour Jacob, L-1831 Luxembourg; and
2. Mr Gabriele PIRELLI, student, born on 25 January 1989 in Tricase (Italy), residing at Via G. Pisanelli, 3 vico, 5, I-73049
Ruffano (Italy).
The appearing parties asked the acting notary to certify that below are the statutes of a socit responsabilit limite,
which they declare that they jointly form:
Section I. Name - Registered Office - Corporate Object - Term - Share capital
Art. 1. A Luxembourg private limited liability company, which will be governed by the relevant laws and by these
Articles is formed by the appearing parties between the current owners of the shares created below and all those who
may subsequently become owners.
Art. 2.
2.1. The main purpose of the Company is the trade of consumables across Europe (Food and Wine).
2.2. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
2.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
2.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 3. The Company takes the name of BP Trading.
Art. 4. The registered office is established in the municipality Luxembourg. It may be transferred within the same
municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the partners, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles. The company can open agencies or branches in any other locations in the country or abroad.
Art. 5. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 6. The company's share capital is fixed at the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, each with a nominal value of EUR 1.- (one euro).
Each company share gives the right to one vote in the deliberations of the ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. Each company share gives the right to a fraction of the company assets and profits, in proportion to the total
number of shares.
The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
Art. 8. The company shares can be freely transferred between the partners. They can only be transferred to nonpartners with the consent of the partners' general meeting representing at least three quarters of the company capital.
Section II. Administration - General Meeting
Art. 9. The Company is administered and managed by one or more managers, partners or otherwise, in return for
payment or free of charge, appointed by the general meeting of partners, which defines their powers. They can be
dismissed at any time by the partners' meeting.
Unless the partners decide otherwise, the manager or managers have all necessary powers to act in the name of the
company under all circumstances.
As simple representatives of the company, the manager(s) take on no personal obligation due to their position concerning the commitments properly taken by them in the name of the company; they shall only be responsible for the
execution of their mandate.
Art. 10. Each partner may take part in collective decisions whatever the number of shares held.
U X E M B O U R G
5206
Each partner has a number of votes equal to the number of shares held or represented; each partner can be validly
represented at meetings by the bearer of a special power of attorney.
Art. 11. Collective decisions are only validly taken if they are adopted by partners holding more than half of the company
capital.
Collective decisions concerning an amendment of the statutes must be taken by a majority of the partners representing
three quarters of the company capital.
Section III. Financial year - Distribution of profits
Art. 12. The financial year begins on the first of January and ends of the thirty-first of December of each year.
Art. 13. Each year, when the financial year is closed, the company accounts are closed and the administration draws
up the company accounts, in accordance with the legal provisions in force.
Art. 14. Any partner can obtain information on the inventory and the balance sheet at the registered office of the
company.
Art. 15. Any balance sheet surplus, after deduction of social security costs, depreciation and write-downs deemed
necessary or useful by the partners, constitutes the net profit of the company.
At least five percent (5%) of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent (10%) of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Section IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. The Company shall not be dissolved by the death, suspension, bankruptcy or ruin of a partner.
Art. 17. The creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, place under seal the
assets and documents of the company, nor interfere in any way in the acts of administration; in order to exercise their
rights, they must abide by the values shown in the last balance sheets and inventories of the company.
Art. 18. In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be performed by one or more liquidators,
partners or otherwise, appointed by the partners, who shall define their powers and emoluments.
General provision
Art. 19. For all points not specified in these statutes, the parties shall refer and submit to the legal provisions in force
governing a socit responsabilit limite.
Transitory provision
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 st , 2015.
Subscription - payment
The Articles having thus been established, the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed as
follows:
Shares:
Partners:
Mr. Stefano BIANCHI, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,250 (six thousand two hundred fifty)
Mr. Gabriele PIRELLI, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,250 (six thousand two hundred fifty)
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred)
The subscribers state and acknowledge that each share has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500) is from now on at the free disposal of the Company as it has been proved to
the officiating notary, who expressly attests thereto.
Expenses
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
Resolutions of the members
The partners, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
1) Are appointed as managers of the company, for an unlimited duration:
- Mr Stefano BIANCHI, private employee, born on 11 January 1989 in Venaria Reale (Italy), residing at 5, rue de la
Tour Jacob, L-1831 Luxembourg; and
- Mr Gabriele PIRELLI, student, born on 25 January 1989 in Tricase (Italy), residing at Via G. Pisanelli 3 vico, 5, I-73049
Ruffano (Italy).
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2) The company's registered office is located in 5, rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg.
3) The company shall be bound in all circumstances by signature of any manager.
Note
The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the newly incorporated
company, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (authorisation) in respect of the object clause of the company, which the appearing party expressly recognized.
Declaration
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surnames, Christian
names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction franaise comme suit:
L'an deux mille quatorze mille, le quatre dcembre.
Par-devant Matre, Martine Schaeffer, notaire de rsidence Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Stefano BIANCHI, employ priv, n le 11 janvier 1989 Venaria Reale (Italie), demeurant au 5, rue de
la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg et
2. Monsieur Gabriele PIRELLI, tudiant, n le 25 janvier 1989 Tricase (Italie), demeurant Via G. Pisanelli 3 vico, 5,
I-73049 Ruffano (Italie).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrter ainsi qu'il suit les statuts d'une socit responsabilit limite qu'ils dclarent constituer entre eux:
Titre I er . Dnomination - Sige social - Objet - Dure - Capital social
Art. 1 er . Il est form par les prsentes entre les propritaires actuels des parts ci-aprs cres et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite une socit responsabilit limite de droit luxembourgeois qui sera rgie par les lois y
relatives ainsi que par les prsents statuts.
Art. 2.
2.1 L'objet principal de la socit est le commerce de produits consommables travers l'Europe (nourriture et vin).
2.2 L'objet de la Socit est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute socit ou entreprise,
ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger. La Socit peut notamment
acqurir, par voie de souscription, achat et change ou de toute autre manire, tout titre de participation, part sociale,
action ou autre valeur mobilire, obligations, crances, bons, certificats de dpt et autres instruments de dette, et plus
gnralement, toutes valeurs et instruments financiers mis par toute entit publique ou prive. Elle peut participer la
cration, au dveloppement, la gestion et au contrle de toute socit ou entreprise. Elle peut galement investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de proprit intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.
2.3. La Socit peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procder,
uniquement par voie de placement priv, l'mission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de
toute nature. La Socit peut prter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, ses filiales, socits
affilies ou toute autre socit. La Socit peut galement consentir des srets, gager, nantir, cder, grever de charges
ou de toute autre manire crer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre socit et, de manire gnrale, pour son propre bnfice ou celui de toute autre
socit ou personne. En tout tat de cause, la Socit ne peut exercer aucune activit rglemente relevant du secteur
financier sans avoir obtenu d'autorisation pralable cet effet.
2.4. La Socit peut faire usage de toutes les techniques et instruments ncessaires une gestion efficace de ses
investissements et sa protection contre les risques de crdit, les fluctuations montaires et de taux d'intrt et tout
autre risque.
2.5. La Socit peut effectuer toutes les oprations commerciales, financires ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent son objet
social.
Art. 3. La socit prend la dnomination de BP Trading.
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Art. 4. Le sige social est tabli dans la commune de Luxembourg. Il peut tre transfr dans la mme commune par
dcision du conseil de grance. Le sige social peut tre transfr en tout autre endroit du Grand-Duch de Luxembourg
par une rsolution des associs, selon les modalits requises pour la modification des Statuts. La socit peut ouvrir des
agences ou des succursales dans toutes les autres localits du pays et l'tranger.
Art. 5. La socit est constitue pour une dure illimite.
Art. 6. Le capital social est fix la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), reprsent par 12.500
(douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
Chaque part sociale donne droit une voix dans les dlibrations des assembles gnrales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bnfices.
Les parts sociales sont indivisibles et la Socit ne reconnat qu'un (1) seul propritaire par part sociale.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associs. Elles ne peuvent tre cdes des non-associs
qu'avec l'agrment donn en assemble des associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social.
Titre II. Administration - Assemble Gnrale
Art. 9. La socit est administre et gre par un ou plusieurs grants, associs ou non, salaris ou gratuits, nomms
par l'assemble des associs, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent tout moment tre rvoqus par l'assemble des associs.
A moins que les associs n'en dcident autrement, le ou les grants ont les pouvoirs les plus tendus pour agir au nom
de la socit en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la socit, le ou les grants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements rgulirement pris par eux au nom de la socit; ils ne seront
responsables que de l'excution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associ peut participer aux dcisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associ a un nombre de voix gal au nombre de parts qu'il possde ou reprsente; chaque associ peut se
faire reprsenter valablement aux assembles par un porteur de procuration spciale.
Art. 11. Les dcisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient t adoptes par les associs
reprsentant plus de la moiti du capital social.
Les dcisions collectives ayant pour objet une modification aux prsents statuts doivent tre prises la majorit des
associs reprsentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Anne sociale - Rpartition des bnfices
Art. 12. L'anne sociale commence le 1 er janvier et finit le trente et un dcembre de chaque anne.
Art. 13. Chaque anne, la clture de l'exercice, les comptes de la socit sont arrts et la grance dresse les comptes
sociaux, conformment aux dispositions lgales en vigueur.
Art. 14. Tout associ peut prendre au sige social de la socit communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excdent favorable du bilan, dduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values juges
ncessaires ou utiles par les associs, constitue le bnfice net de la socit.
Sur le bnfice net de l'exercice, il est prlev cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de rserve
lgale; ce prlvement cesse d'tre obligatoire lorsque la rserve aura atteint (dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est la disposition des associs.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La socit n'est pas dissoute par le dcs, l'interdiction, la faillite ou la dconfiture d'un associ.
Art. 17. Les cranciers, ayants-droit ou hritiers d'un associ ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scells sur les biens et documents de la socit, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constates dans les derniers bilans et inventaires de la socit.
Art. 18. En cas de dissolution de la socit, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associs ou non,
nomms par les associs, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs moluments.
Disposition gnrale
Art. 19. Pour tous les points non spcifis dans les prsents statuts, les parties se rfrent et se soumettent aux
dispositions lgales en vigueur rgissant les socits responsabilit limite.
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Disposition transitoire
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la socit et se termine le 31 dcembre 2015.
Souscription et paiement
Les Statuts ayant ainsi t arrts, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont t souscrites comme suit:
Associs:
Parts Social
Monsieur Stefano BIANCHI, prnomm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 (six mille deux cent cinquante)
Monsieur Gabriele PIRELLI, prnomm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 (six mille deux cent cinquante)
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 (douze mille cinq cents)
Les souscripteurs dclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a t intgralement libre en espces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve ds prsent la libre disposition de
la Socit, ainsi qu'il en a t justifi au notaire instrumentant, qui le constate expressment.
Frais
Les parties ont valu les frais incombant la socit du chef de sa constitution environ mille quatre cents euros
(1.400.- EUR).
Rsolutions des associs
Les associs prnomms, reprsents comme dit ci-avant, reprsentant l'intgralit du capital social, ont pris les rsolutions suivantes:
1) Sont appels la fonction des grants, pour une dure indtermine:
- Monsieur Stefano BIANCHI, employ priv, n le 11 janvier 1989 Venaria Reale (Italie), demeurant au 5, rue de la
Tour Jacob, L-1831 Luxembourg et
- Monsieur Gabriele PIRELLI, tudiant, n le 25 janvier 1989 Tricase (Italie), demeurant Via G. Pisanelli 3 vico, 5,
I-73049 Ruffano (Italie).
2) Le sige social de la socit est fix au 5, rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg.
3) La socit sera engag vis--vis des tiers en toutes circonstance par la signature d'un des grants.
Avertissement
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activit commerciale de la socit
prsentement fonde, celle-ci doit tre en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressment reconnu par les comparants.
Dclaration
Le notaire soussign qui comprend et parle l'anglais, constate qu' la demande du comparant, le prsent acte est rdig
en langue anglaise suivi d'une traduction en franais. Sur demande du mme comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte franais, la version anglaise prvaudra.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prnoms usuels, tats et demeures,
le comparant a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: S. Bianchi, G. Pirelli et M. Schaeffer.
Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 10 dcembre 2014. LAC/2014/59258. Reu soixante-quinze euros EUR 75,Le Receveur ff. (sign): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, sur papier libre, aux fins de publication
au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Caroline Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 4.967.125,00.
Sige social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
In the year two thousand and fourteen on the eighth day of December,
before Matre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
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L
there appeared
Lone Star Capital Investments S. r.l., a private limited liability company (socit responsabilit limite), existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (Registre de Commerce et des Socits, Luxembourg) under number B 91796 (the Sole Shareholder),
represented by Ms. Valrie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 5 December 2014.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability
company (socit responsabilit limite) Caroline Holdings S. r.l., registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Socits, Luxembourg) under number B 137051, having its
registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
(the Company) and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 January 2008, under the initial
name of LSREF Lux Investments I S. r.l., published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations (the Mmorial) dated 11 April 2008, number 896, which articles of incorporation have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary dated 3 February 2014, published in the Mmorial dated 9 April 2014, number 911.
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 30,221 (thirty thousand two hundred twenty-one) shares is held by
the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
3. The agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,189,500.- (one million one hundred eightynine thousand five hundred euro) in order to raise it from its current amount of EUR 3,777,625.- (three million seven
hundred seventy-seven thousand six hundred twenty-five euro) to an amount of EUR 4,967,125.- (four million nine
hundred sixty-seven thousand one hundred twenty-five euro) by the issuance of 9,516 (nine thousand five hundred sixteen) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (the New Shares),
in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 1,189,500.- (one million
one hundred eighty-nine thousand five hundred euro) which shall be allocated to the share capital of the Company in its
entirety;
B. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company as
follows:
" Art. 6. The Companys subscribed share capital is fixed at EUR 4,967,125.- (four million nine hundred sixty-seven
thousand one hundred twenty-five euro) represented by 39,737 (thirty-nine thousand seven hundred thirty-seven euro)
shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."
C. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the change proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole
signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company
and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as
follows:
First resolution
The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 1,189,500.(one million one hundred eighty-nine thousand five hundred euro) in order to increase the share capital from its current
amount of EUR 3,777,625.- (three million seven hundred seventy-seven thousand six hundred twenty-five euro) to an
amount of EUR 4,967,125.- (four million nine hundred sixty-seven thousand one hundred twenty-five euro) by the creation
and issuance of 9,516 (nine thousand five hundred sixteen) New Shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred
twenty-five euro) each in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR
1,189,500.- (one million one hundred eighty-nine thousand five hundred euro).
Subscription - Payment
The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 9,516 (nine thousand five hundred
sixteen) New Shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) per share and to make payment
in full for such New Shares by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 1,189,500.- (one million one
hundred eighty-nine thousand five hundred euro) which is allocated to the share capital of the Company in its entirety.
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All the 9,516 (nine thousand five hundred sixteen) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in
cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 1,189,500.- (one million one hundred eighty-nine thousand five
hundred euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 39,737 (thirty-nine
thousand seven hundred thirty-seven euro) ordinary shares of the Company.
Second resolution
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article
6 of the articles of association of the Company to be read henceforth as follows:
" Art. 6. The Companys subscribed share capital is fixed at EUR 4,967,125.- (four million nine hundred sixty-seven
thousand one hundred twenty-five euro) represented by 39,737 (thirty-nine thousand seven hundred thirty-seven euro)
shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."
Third resolution
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved
above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of
the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the
same proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction franaise du texte qui prcde
Lan deux mille quatorze, le huit dcembre,
par-devant Matre Martine SCHAEFFER, notaire demeurant Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg,
a comparu
Lone Star Capital Investments S. r.l., une socit responsabilit limite de droit luxembourgeois, ayant son sige
social au Atrium Business-Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duch de Luxembourg inscrite auprs
du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le numro B 91796 (lAssoci Unique),
ici reprsente par Mme Valrie Fagnant, employe, avec adresse professionnelle Bertrange, Grand-Duch de Luxembourg
en vertu dune procuration sous seing priv donne le 5 dcembre 2014.
La procuration signe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussign restera annexe
au prsent acte pour tre soumise avec lui aux formalits de lenregistrement.
La partie comparante, reprsente tel qu'indiqu ci-avant, a dclar tre lAssoci Unique de la socit responsabilit
limite Caroline Holdings S. r.l., immatricule auprs du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le
numro B 137051, ayant son sige social lAtrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand Duch de Luxembourg (la Socit), constitue suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 21 janvier
2008 sous le nom initial de LSREF Lux Investments I S. r.l., publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations
(le Mmorial) du 11 avril 2008, numro 896, lesquels statuts ont t modifis pour la dernire fois par un acte du
notaire instrumentaire, du 3 fvrier 2014, publi au Mmorial du 9 avril 2014, numro 911.
La partie comparante, par son mandataire, a dclar et requis le notaire dacter ce qui suit:
1. La totalit du capital social, reprsente par 30.221 (trente mille deux cent vingt et une) parts sociales, est dtenu
par lAssoci Unique.
2. LAssoci Unique est reprsent en vertu dune procuration de sorte que toutes les parts sociales mises par la
Socit sont reprsentes cette dcision extraordinaire de lAssoci Unique et toutes les dcisions peuvent tre valablement prises sur tous les points de lordre du jour ci-aprs.
3. Lordre du jour est le suivant:
A. Augmentation du capital social de la Socit concurrence de EUR 1.189.500,- (un million cent quatre-vingt-neuf
mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 3.777.625,- (trois millions sept cent soixante-dixsept mille six cent vingt-cinq euros) un montant de EUR 4.967.125,- (quatre millions neuf cent soixante-sept mille cent
vingt-cinq euros) par la cration et lmission de 9.516 (neuf mille cinq cent seize) parts sociales nouvelles dune valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les Nouvelles Parts Sociales); souscription et paiement des
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Nouvelles Parts Sociales par lAssoci Unique par un apport en numraire pour un montant total de souscription de EUR
1.189.500,- (un million cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents euros) qui sera allou au capital social de la Socit dans
son entiret.
B. En consquence, modification du premier paragraphe de larticle 6 des statuts de la Socit comme suit:
Art. 6. Le capital social est fix EUR 4.967.125,- (quatre millions neuf cent soixante-sept mille cent vingt-cinq euros),
reprsent par 37.737 (trente-sept mille sept cent trente-sept) parts sociales dune valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune.
C. Modification du registre de parts sociales de la Socit de faon reflter le changement propos ci-dessus avec
pouvoir et autorit donns tout grant de la Socit et/ou tout employ de lAssoci Unique, afin deffectuer, par sa
seule signature, pour le compte de la Socit, (i) linscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales
de la Socit et (ii) la ralisation de toute formalit en relation avec ce point.
LAssoci Unique, reprsente comme indiqu ci-dessus, a requis le notaire soussign de prendre acte des rsolutions
suivantes:
Premire rsolution
LAssoci Unique dcide daugmenter le capital social concurrence de EUR 1.189.500,- (un million cent quatre-vingtneuf mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.777.625,- (trois millions sept cent soixantedix-sept mille six cent vingt-cinq euros) un montant de EUR 4.967.125,- (quatre millions neuf cent soixante-sept mille
cent vingt-cinq euros) par la cration et lmission de 9.516 (neuf mille cinq cent seize) Nouvelles Parts Sociales dune
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
Souscription - Paiement
LAssoci Unique, reprsent comme indiqu ci-avant, a dclar souscrire 9.516 (neuf mille cinq cent seize) Nouvelles
Parts Sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) par part sociale et librer intgralement ces
Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numraire pour un montant total de souscription de EUR 1.189.500,(un million cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents euros) qui est allou au capital social de la Socit dans son entiret.
L'ensemble des 9.516 (neuf mille cinq cent seize) Nouvelles Parts Sociales mises sont donc intgralement souscrites
et libres en numraire par lAssoci Unique, de sorte que la somme de EUR 1.189.500,- (un million cent quatre-vingtneuf mille cinq cents euros) est la libre disposition de la Socit, ainsi qu'il a t prouv au notaire instrumentaire qui
le constate expressment.
Suite laugmentation de capital dcide ci-dessus, lAssoci Unique dtient maintenant 39.737 (trente-neuf mille sept
cent trente-sept) parts sociales ordinaires de la Socit.
Deuxime rsolution
Suite la rsolution qui prcde, lAssoci Unique a dcid de modifier le premier paragraphe de larticle 6 des statuts
de la Socit qui sera dsormais lu comme suit:
Art. 6. Le capital social est fix EUR 4.967.125,- (quatre millions neuf cent soixante-sept mille cent vingt-cinq euros),
reprsent par 39.737 (trente-neuf mille sept cent trente-sept) parts sociales dune valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune.
Troisime rsolution
LAssoci Unique a dcid de modifier le registre de parts sociales de la Socit afin de reflter le changement effectu
ci-dessus et mandate et autorise par la prsente tout grant de la Socit et/ou tout employ de lAssoci Unique, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Socit, (i) linscription des Nouvelles Parts Sociales dans le
registre de parts sociales de la Socit ainsi que (ii) la ralisation de toute formalit en relation avec ce point.
Le notaire soussign, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le prsent acte est rdig en anglais suivi dune traduction franaise; la demande du mme mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte franais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, en ltude du notaire soussign, date quen tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire de la comparante, celui-ci a sign avec le notaire le prsent
acte.
Sign: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistr Luxembourg A.C., le 9 dcembre 2014. LAC/2014/59023. Reu soixante-quinze euros (75.- ).
Le Receveur ff. (sign): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, aux fins de publication au Mmorial,
Recueil des Socits et Associations.
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HM & Associates, SPF, Socit responsabilit limite.
Le bilan au 31/12/2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Signature.
Alderson Global Investissement S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2120 Luxembourg, 16, alle Marconi.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le cinquime jour du mois de dcembre;
Pardevant Nous Matre Carlo WERSANDT, notaire de rsidence Luxembourg (Grand-Duch de Luxembourg),
soussign;
A COMPARU:
La socit anonyme de droit luxembourgeois FIDESCO S.A., tablie et ayant son sige social L-2120 Luxembourg,
16, Alle Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg, section B; sous le numro 68578,
ici reprsente par Monsieur Luc BRAUN, diplm s sciences conomiques, demeurant professionnellement L-2120
Luxembourg, 16, Alle Marconi, en vertu d'une procuration sous seing priv lui dlivre, laquelle procuration, aprs avoir
t signe ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexe au prsent acte afin d'tre enregistre avec lui.
Laquelle partie comparante, reprsente comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrter ainsi qu'il suit
les statuts d'une socit anonyme qu'elle dclare constituer par les prsentes et dont les statuts ont t arrts comme
suit:
Art. 1 er . Il est form une socit anonyme sous la dnomination de ALDERSON GLOBAL INVESTISSEMENT S.A.,
(ci-aprs la Socit).
Le sige social est tabli dans la commune de Luxembourg (Grand-Duch de Luxembourg). Le sige social de la Socit
pourra tre transfr tout autre endroit dans la commune du sige social par une simple dcision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Lorsque des vnements extraordinaires d'ordre politique, conomique ou social, de nature compromettre l'activit
normale au sige social ou la communication aise de ce sige avec l'tranger se produiront ou seront imminents, le sige
social pourra tre dclar transfr provisoirement l'tranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalit de la Socit laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du sige, restera luxembourgeoise.
La dure de la Socit est illimite.
Art. 2. La Socit a pour objet toutes oprations, transactions, prestations de services et autres activits en matire
conomique, commerciale et financire ainsi que toutes activits se rapportant l'acquisition, la gestion, l'exploitation et
la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds l'achat, la vente,
l'change, la location, la transformation, l'amnagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, btis et non btis, situs au Grand-Duch de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore raliser toutes transactions, entreprises
et oprations commerciales, industrielles et financires, mobilires et immobilire se rattachant directement ou indirectement son objet; elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit; elle pourra prendre et grer toutes
participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou socits et effectuer toutes oprations
susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son dveloppement.
Elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de proprit intellectuelle de
quelque nature que ce soit.
Art. 3. Le capital social est fix trente et un mille euros (EUR 31.000,-), reprsent par mille (1.000) actions sans
dsignation de valeur nominale.
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Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Socit peuvent tre cres, au choix du propritaire, en titres unitaires ou en certificats reprsentatifs
de plusieurs actions. La Socit peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le dcs ou la dissolution de l'actionnaire unique
(ou de tout autre actionnaire) n'entrane pas la dissolution de la Socit.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachs aux actions nouvelles seront les mmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La Socit est administre par un conseil compos de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant,
si la Socit est constitue par un actionnaire unique ou s'il est constat une assemble gnrale des actionnaires que
toutes les actions de la Socit sont dtenues par un actionnaire unique, la Socit peut tre administre par un administrateur unique jusqu' la premire assemble gnrale annuelle suivant le moment o il a t remarqu par la Socit
que ses actions taient dtenues par plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nomms pour une dure qui ne peut excder six ans; ils sont rligibles et toujours rvocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemble gnrale, lors de sa premire runion, procde l'lection dfinitive.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas rserv l'assemble gnrale par la loi ou les prsents statuts est de sa comptence. En cas
d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dvolus.
De mme, le conseil d'administration est autoris mettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque forme que se soit et payables en quelque monnaie que ce soit, tant
entendu que toute mission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autoris.
Le conseil d'administration dterminera la nature, le prix, le taux d'intrt, les conditions d'mission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Le conseil d'administration peut dsigner son prsident; en cas d'absence du prsident, la prsidence de la runion
peut tre confre un administrateur prsent.
Le conseil d'administration ne peut dlibrer que si la majorit de ses membres est prsente ou reprsente, le mandat
entre administrateurs, qui peut tre donn par crit, tlgramme ou toute autre manire, tant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent mettre leur vote par crit, tlgramme ou toute autre manire.
Les dcisions du conseil d'administration sont prises la majorit des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
prside la runion est prpondrante.
Le conseil peut dlguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalire ainsi que la reprsentation
de la Socit en ce qui concerne cette gestion un ou plusieurs administrateurs, directeurs, grants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La dlgation un membre du conseil d'administration est subordonne l'autorisation pralable de l'assemble
gnrale.
Vis--vis des tiers la Socit est valablement engage en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralit d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux administrateurs,
soit par la signature individuelle du prsident du conseil d'administration ou de l'administrateur-dlgu.
Art. 6. La surveillance de la Socit est confie un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nomms pour
une dure qui ne peut excder six ans, rligibles et toujours rvocables.
Art. 7. L'anne sociale commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre de chaque anne.
Art. 8. L'assemble gnrale annuelle se runit de plein droit le troisime jeudi du mois de juin 10.00 heures.
Si ce jour est un jour fri lgal, l'assemble gnrale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assembles seront faites conformment aux dispositions lgales. Elles ne sont pas
ncessaires lorsque tous les actionnaires sont prsents ou reprsents, et qu'ils dclarent avoir eu pralablement connaissance de l'ordre du jour.
Chaque action donne droit une voix.
Art. 10. L'assemble gnrale des actionnaires a les pouvoirs les plus tendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intressent la Socit.
Elle dcide de l'affectation et de la distribution du bnfice net.
Le conseil d'administration est autoris verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La Socit peut acqurir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prvues par les articles 49-2
et suivants de la loi modifie du 10 aot 1915.
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Art. 12. La loi du 10 aot 1915, sur les socits commerciales ainsi que ses modifications ultrieures trouveront leur
application partout o il n'y est pas drog par les prsents statuts.
Les statuts de la Socit ayant t ainsi arrts, les mille (1.000) actions ont t souscrites par l'actionnaire unique, la
socit FIDESCO S.A., pr-dsigne et reprsente comme dit ci-avant, et libres entirement ensemble avec une
prime d'mission d'un montant de quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR 469.000,-) par la souscriptrice prdite
moyennant un versement en numraire, de sorte que la somme totale de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) se trouve
ds prsent la libre disposition de la Socit, ainsi qu'il en a t justifi au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressment.
Dclaration
Le notaire instrumentaire dclare avoir vrifi l'existence des conditions numres l'article 26 de la loi du 10 aot
1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie, et en confirme expressment l'accomplissement.
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 dcembre 2015.
2. La premire assemble gnrale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
3. Exceptionnellement, le premier prsident peut tre nomm par une rsolution de l'actionnaire unique.
Rsolutions prises par l'actionnaire unique
Et aussitt, la partie comparante pr-mentionne, reprsentant l'intgralit du capital social souscrit, a pris les rsolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:
1. Le nombre des administrateurs est fix trois (3) et celui des commissaires aux comptes un (1).
2. Sont appels aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Luc BRAUN, diplm s sciences conomiques, n Luxembourg, le 24 septembre 1958, demeurant
professionnellement L-2120 Luxembourg, 16, Alle Marconi;
b) Monsieur Jean-Marie POOS, licenci en sciences conomiques, n Uccle, le 16 octobre 1966, demeurant professionnellement L-2120 Luxembourg, 16, Alle Marconi;
c) La socit anonyme FIDESCO S.A., tablie et ayant son sige social L-2120 Luxembourg, 16, Alle Marconi,
inscrite au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg, section B; sous le numro 68578.
3. Conformment l'article 51bis de la loi modifie du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, l'assemble nomme
Madame Evelyne GUILLAUME, diplme s sciences conomiques, ne Luxembourg, le 7 octobre 1963, demeurant
professionnellement L-2120 Luxembourg, 16, Alle Marconi, comme reprsentante permanente de l'administratrice ciavant mentionne sub c).
4. La socit responsabilit limit EURAUDIT S. r.l., tablie et ayant son sige social L-2120 Luxembourg, 16,
Alle Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg, section B; sous le numro 42889, est
nomme aux fonctions de commissaire aux comptes de la Socit.
5. Le sige social est tabli L-2120 Luxembourg, 16, Alle Marconi.
6. Faisant usage de la facult offerte par la disposition transitoire (3), l'actionnaire unique nomme:
- Monsieur Luc BRAUN, pr-qualifi, comme prsident du conseil d'administration, avec tous pouvoirs d'engager
valablement la Socit en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature, et.
- Monsieur Jean-Marie POOS, pr-qualifi, aux fonctions d'administrateur-dlgu, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Socit en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.
7. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-dlgu et du commissaire aux comptes prendront fin l'issue
de l'assemble gnrale ordinaire de 2017.
Frais
Le montant total des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la
Socit, ou qui sont mis sa charge raison du prsent acte, est valu approximativement mille sept cents euros.
DONT ACTE, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire de la partie comparante, s-qualit qu'il agit, connu du
notaire par nom, prnom usuel, tat et demeure, il a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: L. BRAUN, C. WERSANDT.
Enregistr Luxembourg A.C., le 09 dcembre 2014. LAC/2014/58989. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur (sign): Irne THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre.
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L

Lsref3 Tiger Investements S. .r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
Les statuts coordonns de la socit ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
GP Concept s. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-7420 Cruchten, 51A, rue Principale.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le quinze dcembre.
Par devant Matre Blanche MOUTRIER, notaire de rsidence Esch-sur-Alzette, Grand-Duch de Luxembourg,
A comparu:
La socit responsabilit limite LEMON EVENT & COMMUNICATION SERVICES, ayant son sige social L-8263
Kehlen, 4, rue de Schoenberg, RCS Luxembourg B 136190,
ici reprsente par Monsieur Luc SCHMITT, rviseur d'entreprises agr, demeurant professionnellement au 7, rue
Portland L-4281 Esch-sur-Alzette,
en vertu d'une procuration lui donne.
Laquelle procuration aprs avoir t paraphe ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire demeurera annexe au prsent acte pour tre soumise ensemble aux formalits de lenregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la socit responsabilit limite GP CONCEPT s. r.l., tablie et ayant son sige L-7420 Cruchten, 51 A,
rue Principale, inscrite au registre de commerce et des socits de Luxembourg sous le numro B 173410, a t constitue
suivant acte reu par Matre Alex WEBER, notaire de rsidence Bascharage en date du 30 novembre 2012, publi au
Mmorial C n196 du 26 janvier 2013.
II.- Que le capital social de la socit responsabilit limite GP CONCEPT s. r.l., prqualifie, slve actuellement
douze mille cinq cents euros (Eur 12.500.-), reprsent par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (Eur 125.-) chacune, intgralement libres.
III.- Que la comparante dclare en sa qualit dassoci unique avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financire de la susdite socit responsabilit limite GP CONCEPT s. r.l..
IV. - Que la comparante dclare tre propritaire de toutes les parts sociales de la susdite socit et quen tant associ
unique, elle dcide de procder expressment la dissolution de la susdite socit, celle-ci ayant cess dexister;
V. Qu'un bilan de clture tabli au 31 dcembre 2013 et une situation comptable du 1 er janvier 2014 au 15 dcembre
2014 de la socit responsabilit limite GP CONCEPT s. r.l. resteront annexs au prsent acte.
VI.- La comparante dclare que les dettes connues seront payes et ont t provisionnes et qu'elle prend sa charge
tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la Socit dissoute et que la liquidation de la
Socit est acheve sans prjudice du fait que la comparante rpond personnellement de tous les engagements sociaux.
VII.- Que dcharge pleine et entire est accorde aux grants de la socit dissoute pour lexcution de leurs mandats
jusqu ce jour.
VIII. - Quil a t procd lannulation des parts sociales, le tout en prsence du notaire instrumentant.
IX. - Que les livres et documents de la socit dissoute seront conservs pendant cinq ans au L-7420 Cruchten 51 A,
rue Principale
Dont acte, fait et pass Esch-sur-Alzette, en ltude du notaire instrumentaire, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prnom
usuel, tat et demeure, il a sign le prsent acte avec le notaire.
Sign: SCHMITT, MOUTRIER.
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Enregistr Esch/Alzette Actes Civils, le 16/12/2014. Relation: EAC/2014/17250. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Esch-sur-Alzette, le 17/12/2014.
Britax Luxembourg Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the third of December.
Before Us, Matre Pierre PROBST, notary residing in Ettelbrck.
There appeared
BRITAX Childcare Holdings Limited, a company organized and incorporated under the laws of England and Wales
under company number 05545515, with registered office at 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey,
Surey, KT16 0RS, UK.
here represented by Mrs Janina KREIN, private employee, residing professionnally in Luxembourg
by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 27 th of November 2014
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing person and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, here represented, explains:
1) She is owner of all the one thousand two hundred fifty (1.250) shares of BRITAX LUXEMBOURG HOLDINGS Srl,
a socit responsabilit limite, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15 rue Edward Steichen, has been
incorporated pursuant to a deed of Matre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on November 17 th , 2010,
and published at the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations under number 2858 dated December 29 th , 2010,
RSCL 156.918
- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented
by one thousand two hundred fifty (1.250) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each;
2) The commercial business of BRITAX LUXEMBOURG HOLDING srl has been given up.
3) Sitting in an Extraordinary General Meeting modificating the statutes, she pronounces the anticipated dissolution
of the company, becoming proximate operative.
4) She appoints herself as company's liquidator, and in this qualification, request the notary to act that all the liabilities
of the company are regulated, whereas liabilities in relationship with the close of liquidation are duly supplied, and finaly,
with regards to possible liabilities of the company actually unknown and then unpayed, she irrevocabely takes upon herself
obligation to pay these liabilities, so that all liabilities of the company have been regulated.
5) Remaining assets have been attributed to the shareholder.
6) Liquidation of the company is to be considered as done and closed.
7) Managers are discharged of their fonctions.
8) Account books and documents of the company will stay during five (5) years at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward
Steichen
The one who bear a certified copy of this present deed is able to do publications and deposits.
In witness whereof, the undersigned notary who understands and speaks English, declares that on request of the
appearing party, this deed is worded in English followed by a French version. In case of divergences between the french
and the english version, the english version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Ettelbrck.
The document having been read to the person appearing, which is known to the notary by his surnames, christian
names, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version franaise:
L'an deux mil quatorze le trois dcembre
Pardevant Matre Pierre PROBST, notaire de rsidence Ettelbrck, soussign,
A comparu
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BRITAX Childcare Holdings Limited, une socit de droit anglais immatricule sous le numro 05545515, ayant son
sige social 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surey, KT16 0RS, UK.
ici reprsente par Madame Janina KREIN, employe prive, demeurant professionnellement Luxembourg
en vertu d'une procuration signe Luxembourg le 27 novembre 2014
laquelle procuration, aprs avoir t signe "ne varietur" par le notaire instrumentant et par le comparant, restera
annexe au prsent acte pour tre soumise avec lui aux formalits de lenregistrement.
La comparante, ici reprsente comme il est dit, expose ce qui suit:
1) Elle est propritaire des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de BRITAX LUXEMBOURG HOLDINGS
Srl, une socit responsabilit limite, ayant son sige social L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, cre
par un acte reu par Matre Joseph Elvinger, notaire de rsidence Luxembourg, le 17 novembre 2010 et publie au
Mmorial C, Recueil des Socits et Associations sous le numro 2858 le 29 dcembre 2007, RSCL 156 918;
et dont le capital social est fix douze mille cinq cents euros (12.500,00 ), reprsent par mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales de un euro (1,00 ) chacune,
2) L'activit commerciale de la socit a cess;
3) Sigeant en assemble gnrale extraordinaire modificative des statuts de la socit, elle prononce la dissolution
anticipe de la socit avec effet immdiat;
4) Elle se dsigne comme liquidateur de la socit, et en cette qualit, requiert le notaire d'acter que tout le passif de
la socit est rgl tandis que le passif en relation avec la clture de la liquidation est dment provisionn et qu'enfin, par
rapport d'ventuels passifs de la socit actuellement inconnus et donc non encore pays, elle assume irrvocablement
lobligation de les payer de sorte que tout le passif de la socit est rgl;
5) L'actif restant est attribu lassoci;
6) La liquidation de la socit est considrer comme faite et clture;
7) Dcharge pleine et entire est donne aux grants.
8) Les livres et documents de la Socit seront conservs pendant cinq (5) ans au sige social L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider.
Pour les publications et dpts faire, tous pouvoirs sont donns au porteur d'une expdition des prsentes.
Le notaire soussign qui comprend et parle la langue anglaise, dclare que, sur demande de la comparante, le prsent
acte de socit est rdig en langue anglaise suivi d'une traduction franaise. Il est spcifi qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la version franaise, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et pass Ettelbrck.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au comparant, il a sign avec Nous, notaire, le prsent acte.
Sign: Janina KREIN, Pierre PROBST.
Enregistr Diekirch, Le 5 dcembre 2014. Relation: DIE/2014/15734. Reu soixante-quinze euros 75,00.-.
Le Receveur (sign): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la socit sur demande et aux fins de publication au Mmorial.
Ettelbruck, le 17 dcembre 2014.
AEF Holding S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 613.000.000,00.
Sige social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of November;
Before Us, Matre Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
1) AEF Holding S. r.l., a private limited liability company (socit responsabilit limite) incorporated and validly
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101687, incorporated
pursuant to a notarial deed of Matre Lon Thomas known as Tom Metzler, then notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on June 29, 2004 published in the Luxembourg Official Gazette (Mmorial C, Recueil
des Socits et Associations) under number 918 dated September 14, 2004, which articles of association have been
amended for the last time pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary on September 24, 2010,
published in the Luxembourg Official Gazette (Mmorial C, Recueil des Socits et Associations) under number 2418
dated November 10, 2010 (the Absorbing Company),
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duly represented Mr. Gianpiero Saddi, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on October 9, 2014;
2) Espadon Investments S. r.l., a private limited liability company (socit responsabilit limite), incorporated and
validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135817, incorporated
pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on December 21, 2007, published in the Luxembourg Official
Gazette (Mmorial C, Recueil des Socits et Associations), under number 492 dated February 26, 2008 which articles
of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary on
December 21, 2012, published in the Luxembourg Official Gazette (Mmorial C, Recueil des Socits et Associations)
under number 846 dated April 10, 2013 (the Absorbed Company and together with the Absorbing Company, the
Merging Companies),
duly represented by Mr. Gianpiero Saddi, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal in
Luxembourg on October 9, 2014.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed and will be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the merger
of the Merging Companies as follows:
MERGER
(A) The corporate capital of the Absorbing Company is set out at six hundred thirteen million Euros (EUR
613,000,000.-) represented by twenty-four million five hundred twenty thousand (24,520,000) corporate units fully paid
up and having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. The corporate capital of the Absorbed Company is set
out at six hundred million twelve thousand five hundred Euros (EUR 600,012,500.-) represented by twenty-four million
five hundred (24,000,500) corporate units fully paid up and having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
(B) The Absorbing Company holds the entire corporate capital of the Absorbed Company.
(C) The sole manager of the Absorbed Company and the board of managers of the Absorbing Company resolved to
merge the Merging Companies by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the Merger).
(D) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company and therefore holds the entire
corporate capital of the Absorbed Company, the Merger is subject to the provisions of articles 278 to 280 of the law
dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Company Law).
(E) The board of managers of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Company have drawn
up a common draft terms of merger pursuant to the provisions of articles 261 and 278 of the Company Law.
(F) The common draft terms of merger have been recorded in a notarial deed dated October 10, 2014, published in
the Luxembourg Official Gazette (Mmorial C, Recueil des Socits et Associations) under number 3106 dated October
25, 2014.
(G) The sole member of the Absorbing Company has been entitled and where required, at least one month before
the Merger takes effect as between the Merging Companies, to inspect the documents mentioned in article 2671 a), b)
and c) of the Company Law free of charge and upon its request.
(H) The sole member of the Absorbing Company has not required to be called in a general meeting of the Absorbing
Company in order to decide whether to approve the Merger in accordance with article 2791 (c) of the Company Law.
(I) A period of one month has lapsed since the publication of the common draft terms of merger in the Luxembourg
Official Gazette (Mmorial C, Recueil des Socits et Associations).
The foregoing being stated, the Absorbed Company, following its absorption by the Absorbing Company, ceases to
exist and its corporate units being cancelled.
The Merger is effective as at the date of this notarial deed as mentioned above.
Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by AEF Holding S. r.l.,
as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2000.
Statement
In accordance with Article 271 of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence
and validity of the legal acts and formalities required of the Merging Companies and of the common draft terms of merger.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version franaise de ce qui prcde:
L'an deux mille quatorze, le vingt-sixime jour du mois de novembre;
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Par devant Nous, Matre Martine Schaeffer, notaire de rsidence Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg;
ONT COMPARU:
1) AEF Holding S. r.l., une socit responsabilit limite valablement constitue conformment aux lois luxembourgeoises, ayant son sige social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Socits de Luxembourg sous le numro B 101.687, constitue suivant acte notari reu par Matre Lon Thomas
dit Tom Metzler, alors notaire de rsidence Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duch de Luxembourg, en date du 29 juin
2004, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 918, en date du du 14 septembre 2004, lesquels
statuts ont t modifis en dernier lieu suivant acte notari reu par-devant le notaire instrumentant en date du 24
septembre 2010, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 2418, en date du 10 novembre
2010 (la Socit Absorbante),
ici dment reprsente par M. Gianpiero Saddi, employ, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donne sous seing prive Luxembourg en date du 9 octobre 2014;
2) Espadon Investments S. r.l., une socit responsabilit limite valablement constitue conformment aux lois
luxembourgeoises, ayant son sige social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le numro B 135817, constitue suivant acte notari reu par le notaire
instrumentant en date du 21 dcembre 2007, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 492,
en date du 26 fvrier 2008, lesquels statuts ont t modifis en dernier lieu suivant acte notari reu par-devant le notaire
instrumentant en date du 21 dcembre 2012, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 846,
en date du 10 avril 2013 (la Socit Absorbe et ensemble avec la Socit Absorbante, les Socits),
ici dment reprsente par M. Gianpiero Saddi, prnomm, en vertu d'une procuration donne sous seing prive
Luxembourg en date du 9 Octobre 2014.
Lesdites procurations, aprs avoir t signes ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexes au prsent acte pour tre soumises avec lui aux formalits de lenregistrement.
Les parties comparantes, reprsentes comme indiqu ci-dessus, ont pri le notaire instrumentant dacter la fusion
des Socits comme suit:
FUSION
(A) Le capital social de la Socit Absorbante est fix six cent treize millions dEuros (EUR 613.000.000,-) reprsent
par vingt-quatre millions cinq cent vingt mille (24.520.000) parts sociales entirement libres et ayant une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune. Le capital social de la Socit Absorbe est fix six cent millions douze mille
cinq cents Euros (EUR 600.012.500,-) reprsent par vingt-quatre millions cinq cents (24.000.500) parts sociales entirement libres et ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
(B) La Socit Absorbante dtient lintgralit du capital social de la Socit Absorbe.
(C) Le grant unique de la Socit Absorbe et le conseil de grance de la Socit Absorbante ont dcid de fusionner
les Socits par absorption de la Socit Absorbe par la Socit Absorbante (la Fusion).
(D) Dans la mesure o la Socit Absorbante est lassoci unique de la Socit Absorbe et dtient de ce fait lintgralit
du capital social de la Socit Absorbe, la Fusion est soumise aux dispositions des articles 278 280 de la loi du 10 aot
1915 sur les socits commerciales, telle que modifie (la Loi sur les Socits).
(E) Le conseil de grance de la Socit Absorbante et le grant unique de la Socit Absorbe ont tabli un projet
commun de fusion conformment aux dispositions des articles 261 et 278 de la Loi sur les Socits.
(F) Le projet commun de fusion a t tabli sous forme dacte notari en date du 10 octobre 2014 et a t publi au
Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, numro 3106 du 25 octobre 2014.
(G) Lassoci unique de la Socit Absorbante a eu le droit et lorsque requis, un mois au moins avant que la Fusion
ne prenne effet entre les Socits, de prendre connaissance des documents indiqus larticle 2671 a), b) et c) de la Loi
sur les Socits sans frais et sur simple demande.
(H) Lassoci unique de la Socit Absorbante na pas demand la convocation dune assemble gnrale de la Socit
Absorbante appele se prononcer sur lapprobation de la Fusion conformment larticle 2791 c) de la Loi sur les
Socits.
(I) Le dlai d'un mois s'est coul depuis la publication du projet commun de fusion au Mmorial C, Recueil des Socits
et Associations.
Ceci tant expos, la Socit Absorbe, aprs avoir t absorbe par la Socit Absorbante, cesse d'exister et ses
parts sociales sont annules.
La Fusion est effective partir de la date du prsent acte notari comme indique ci-dessus.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations et charges, de quelque nature que ce soit, qui seront en pris en charge
par AEF Holding S. r.l., en raison du prsent acte est estim approximativement la somme de EUR 2000.
U X E M B O U R G
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L
Dclaration
Conformment aux dispositions de larticle 271 de la Loi sur les Socits, le notaire instrumentant dclare davoir
vrifi et atteste lexistence et la lgalit des actes et formalits incombant aux Socits ainsi quau projet commun de
fusion.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle langlais, dclare par les prsentes, qu' la requte de la partie comparante le prsent acte est rdig en anglais suivi d'une version franaise. A la requte de la mme partie comparante, et
en cas de divergences entre le texte anglais et franais, la version anglaise prvaudra.
Sign: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistr Luxembourg Actes Civils, le 5 dcembre 2014. Relation: LAC/2014/58305. Reu soixante-quinze euros
Eur 75.-.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, aux fins dinscription au Registre de
Commerce.
Acadia S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Lan deux mille quatorze, le douze dcembre
Par-devant Nous, Matre Blanche MOUTRIER, notaire de rsidence Esch-sur-Alzette (Grand-Duch de Luxembourg).
S'est tenue
lassemble extraordinaire des actionnaires de ACADIA S.A., une socit anonyme avec sige social L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, constitue suivant acte reu par Matre Georges D'HUART, notaire de rsidence Ptange,
en date du 09 septembre 2005, publi au Mmorial C numro 205 du 28 janvier 2006 et inscrite au Registre de Commerce
et des Socits de et Luxembourg, section B sous le numro 110.951.
La sance est ouverte 11.00 heures, sous la prsidence de Monsieur Anthony THILLMANY, employ priv, demeurant professionnellement Esch-sur-Alzette.
Lassemble choisit comme secrtaire et scrutateur Madame Lynda BAMBERG, employe prive, demeurant professionnellement Esch-sur-Alzette.
Le bureau de lassemble tant ainsi constitu, le prsident expose et prie le notaire dacter ce qui suit:
I) Lordre du jour de lassemble est conu comme suit:
1. Changement de la nationalit de la socit et transfert du sige social de la socit du Grand-Duch de Luxembourg
vers la France avec effet au 1 er janvier 2015,
2. Attribution de pouvoirs afin doprer la radiation de la socit au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg.
3. Acceptation de la dmission du commissaire aux comptes avec effet au jour de la radiation de la socit au Registre
de Commerce et des Socits de Luxembourg et dcharge au commissaire aux comptes.
4. Acceptation des dmissions des administrateurs, avec effet au jour de la radiation de la socit au Registre de
Commerce et des Socits de Luxembourg et dcharge aux administrateurs.
5. Soumission des dcisions proposes la condition rsolutoire du refus du transfert du sige social de la socit par
les autorits franaises ou toute autre instance comptente.
6. Divers.
II) Il a t tabli une liste de prsence, renseignant les actionnaires prsents ou reprsents, ainsi que le nombre
dactions quils dtiennent, laquelle, aprs avoir t signe par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera annexe au prsent acte pour tre soumis lenregistrement en mme temps.
Les pouvoirs des actionnaires reprsents, signs ne varietur par les personnes prsentes et le notaire instrumentaire,
resteront galement annexs au prsent acte.
III) Il rsulte de ladite liste de prsence que toutes les actions reprsentant lintgralit du capital social de trente-etun mille euros (31.000.- EUR) sont prsentes ou reprsentes cette assemble, laquelle est ds lors rgulirement
constitue et peut valablement dlibrer sur son ordre du jour.
Aprs dlibration, lassemble prend, chaque fois lunanimit, les rsolutions suivantes:
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Premire rsolution
Lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires dcide de transfrer, avec effet au 1 er janvier 2015, le sige
social, le principal tablissement et le sige de direction effective du Grand-Duch de Luxembourg en France et dcide
que la socit adoptera la nationalit franaise, sans toutefois que ce changement de nationalit et transfert de sige
donnent lieu, ni lgalement, ni fiscalement la constitution dune nouvelle entit juridique, conformment la directive
n 69/335 CEE du 17 juillet 1969.
En outre, conformment aux dispositions des articles 809-I- 3 et 810-III 2 me alina du Code gnral des impts
applicable en France, lassoci unique s'engage conserver les titres qu'il dtient pendant une dure de trois ans compter
de lenregistrement du prsent procs-verbal.
Ce transfert ne prendra effet au Luxembourg qu partir de la tenue en France dune assemble gnrale extraordinaire
des actionnaires de la socit constatant et confirmant:
(i) le transfert du sige social et du sige rel de la socit du Grand-Duch de Luxembourg vers la France et ltablissement en France de ceux-ci et
(ii) que la socit est soumise au droit franais et la personnalit juridique dune socit franaise sous forme juridique
dune socit par actions simplifie. La socit ne perdra sa nationalit luxembourgeoise qu partir de la date o elle
aura acquis la nationalit franaise.
Lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires constate que cette rsolution a t prise en conformit avec
larticle 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie.
Lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires dcide que le nouveau sige social de la socit en France sera
fix ladresse suivante: F-06500 Menton, 4, rue Prato.
Deuxime rsolution
Lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires dcide de confrer tous pouvoirs gnralement quelconques au
notaire instrumentaire leffet de faire procder la radiation de linscription de la socit au Registre de Commerce et
des Socits de Luxembourg et deffectuer toutes dmarches, rquisitions, dclarations et dlgations relatives la cessation de la socit en tant que socit de droit luxembourgeois.
Troisime rsolution
Lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires dcide daccepter la dmission de la Fiduciaire Jean-Marc FABER
& Cie S. r.l., L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en tant que commissaire aux comptes de la socit avec effet au
jour de la radiation de la socit au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg et daccorder pleine et entire
dcharge au commissaire aux comptes dmissionnaire pour lexcution de son mandat.
Quatrime rsolution
L'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires dcide d'accepter la dmission des administrateurs en fonctions
avec effet au jour de la radiation de la socit au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg et leur accorde
bonne et valable quittance et dcharge, savoir:
- Monsieur Jean-Marc FABER, n le 07 avril 1966 Luxembourg, demeurant professionnellement L-2146 Luxembourg,
63-65, rue de Merl,
- Monsieur Manuel BORDIGNON, n le 04 juin 1969 Esch-sur-Alzette demeurant professionnellement L-2146
Luxembourg, 64-65, Rue de Merl,
- Monsieur Christophe MOUTON, n le 20 novembre 1971 Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement
L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
Cinquime rsolution
Les dcisions prises ci-dessus sont soumises la condition rsolutoire du refus du transfert du sige social de la socit
par les autorits franaises ou toute autre instance comptente.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en vertu des prsentes
sont la charge de la socit.
Plus rien ne figurant lordre du jour, la sance est leve.
Dont acte, fait et pass Esch-sur-Alzette, date quen tte des prsentes.
Lecture du prsent acte faite et interprtation donne aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prnoms usuels, tats et demeures, ils ont sign avec Nous, notaire, le prsent acte.
Sign: THILLMANY, BAMBERG, MOUTRIER.
Enregistr Esch/Alzette Actes Civils, le 15/12/2014. Relation: EAC/2014/17169. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
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Esch-sur-Alzette, le 17/12/2014.
Advisory Key Holding, Socit Anonyme.
Sige social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
STATUTS
Pardevant Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, (Grand-Duch de Luxembourg);
A COMPARU:
Monsieur Bruno VAN DE VLOET, conseiller conomique, n le 9 dcembre 1981 Etterbeek (Belgique), demeurant
B-6820 Muno, Rue de Gugnon, 45;
ici reprsent par Madame Cristiana VALENT, employe, demeurant professionnellement Junglinster, en vertu d'une
procuration lui dlivre, laquelle aprs avoir t signe ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexe aux prsentes.
Lesquel comparant a, par sa mandataire, arrt ainsi qu'il suit les statuts d'une socit anonyme constituer:
Titre I er . - Dnomination - Dure - Objet - Sige social
Art. 1 er . Il est form par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propritaires des actions ci-aprs cres, une
socit anonyme, sous la dnomination de Advisory Key Holding (ci-aprs la "Socit").
Art. 2. La dure de la Socit est illimite.
Art. 3. La Socit a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des socits luxembourgeoises ou trangres et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manire ainsi que l'alination par la vente, change ou toute autre manire de valeurs mobilires de toutes espces et la
gestion, le contrle et la mise en valeur de ces participations.
Elle pourra galement procder l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meubls, non meubls et gnralement faire toutes oprations immobilires l'exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et grer ses liquidits. En gnral, la Socit pourra faire toutes oprations caractre
patrimonial, mobilires, immobilires, commerciales, industrielles ou financires, ainsi que toutes transactions et oprations de nature promouvoir et faciliter directement ou indirectement la ralisation de l'objet social ou son extension.
La Socit pourra finalement octroyer tout concours, prt ou avance ses filiales, socits affilies et/ou toutes
autres socits ou personnes physiques. Elle pourra galement consentir des garanties, nantir, grever des charges ou
accorder des srets portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/
ou les obligations et engagements de ses filiales, socits affilies et/ou de toutes autres socits ou personnes physiques.
Art. 4. Le sige social est tabli dans la ville de Luxembourg, (Grand-Duch de Luxembourg).
Par simple dcision du conseil d'administration, la Socit pourra tablir des filiales, succursales, agences ou siges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger.
Sans prjudice des rgles du droit commun en matire de rsiliation contractuelle, au cas o le sige de la Socit est
tabli par contrat avec des tiers, le sige de la Socit pourra tre transfr sur simple dcision du conseil d'administration
tout autre endroit de la commune du sige.
Le sige social pourra tre transfr dans toute autre localit du pays par dcision de l'assemble.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fix deux millions trois cent quarante mille euros (2.340.000,- EUR), reprsent par vingttrois mille quatre cents (23.400) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social peut tre augment ou rduit par dcision de l'assemble gnrale des actionnaires statuant comme
en matire de modification des statuts. La Socit peut, aux conditions et aux termes prvus par la loi du 10 aot 1915
concernant les socits commerciales, telle que modifie (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Socit sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au sige social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prvues l'article 39 de la Loi. La proprit des actions nominatives s'tablit par une
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inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront tre dlivrs, signs par deux
administrateurs ou, si la Socit ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signe par deux administrateurs ou, si la Socit ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut tre soit manuscrite, soit imprime, soit appose au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut tre appose par une personne dlgue cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit tre manuscrite. Une copie certifie conforme de l'acte confrant dlgation une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera dpose pralablement conformment l'article 9, 1 et 2 de la Loi.
La Socit ne reconnat qu'un propritaire par action; si la proprit de l'action est indivise, dmembre ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront dsigner un mandataire unique pour prsenter l'action l'gard de
la Socit. La Socit aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachs jusqu' ce qu'une seule personne
ait t dsigne comme tant son gard propritaire.
III. Assembles gnrales des actionnaires. Dcisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemble des actionnaires de la Socit rgulirement constitue reprsentera tous les actionnaires de la
Socit. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux oprations de la
Socit. Lorsque la Socit compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dvolus l'assemble gnrale.
L'assemble gnrale est convoque par le conseil d'administration. Elle peut l'tre galement sur demande d'actionnaires reprsentant un dixime au moins du capital social.
Art. 8. L'assemble gnrale annuelle des actionnaires se tiendra au sige social de la Socit qui sera fix dans l'avis
de convocation, 3 me mardi de mai 20.00 heures au sige.
Si ce jour est un jour fri lgal, l'assemble gnrale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assembles des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spcifis dans les avis de convocation.
Les quorum et dlais requis par la Loi rgleront les avis de convocation et la conduite des assembles des actionnaires
de la Socit, dans la mesure o il n'est pas autrement dispos dans les prsents statuts.
Toute action donne droit une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assembles des actionnaires en dsignant par crit, par cble, tlgramme ou tlfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure o il n'en est pas autrement dispos par la Loi ou les prsents statuts, les dcisions d'une assemble
des actionnaires dment convoque sont prises la majorit simple des votes des actionnaires prsents ou reprsents.
Le conseil d'administration peut dterminer toutes autres conditions remplir par les actionnaires pour prendre part
toute assemble des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont prsents ou reprsents lors d'une assemble des actionnaires, et s'ils dclarent connatre
l'ordre du jour, l'assemble pourra se tenir sans avis de convocation pralables.
Les dcisions prises lors de l'assemble sont consignes dans un procs-verbal sign par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Socit compte un actionnaire unique, ses dcisions sont galement crites
dans un procs-verbal.
Tout actionnaire peut participer une runion de l'assemble gnrale par visioconfrence ou par des moyens de
tlcommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire des caractristiques techniques garantissant la participation effective l'assemble, dont les dlibrations sont retransmises de faon continue. La
participation une runion par ces moyens quivaut une prsence en personne une telle runion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Socit sera administre par un conseil d'administration compos de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'tre actionnaires de la Socit. Toutefois, lorsque la Socit est constitue par un actionnaire unique ou que,
une assemble gnrale des actionnaires, il est constat que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut tre limite un (1) membre jusqu' l'assemble gnrale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront lus par l'assemble gnrale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs moluments et
la dure de leur mandat. Les administrateurs sont lus pour un terme qui n'excdera pas six (6) ans, jusqu' ce que leurs
successeurs soient lus.
Les administrateurs seront lus la majorit des votes des actionnaires prsents ou reprsents.
Tout administrateur pourra tre rvoqu avec ou sans motif tout moment par dcision de l'assemble gnrale des
actionnaires.
Au cas o le poste d'un administrateur devient vacant la suite de dcs, de dmission ou autrement, cette vacance
peut tre temporairement comble jusqu' la prochaine assemble gnrale, aux conditions prvues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un prsident. Il pourra galement choisir un secrtaire
qui n'a pas besoin d'tre administrateur et qui sera en charge de la tenue des procs-verbaux des runions du conseil
d'administration et des assembles gnrales des actionnaires.
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Le conseil d'administration se runira sur la convocation du prsident ou de deux administrateurs, au lieu indiqu dans
l'avis de convocation.
Le prsident prsidera les runions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra
dsigner la majorit des personnes prsentes cette runion un autre administrateur pour assumer la prsidence pro
tempore de ces runions.
Avis crit de toute runion du conseil d'administration sera donn tous les administrateurs au moins huit jours avant
la date prvue pour la runion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionns
dans l'avis de convocation. Il pourra tre pass outre cette convocation la suite de l'assentiment de chaque administrateur par crit ou par tlcopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spciale
ne sera pas requise pour une runion du conseil d'administration se tenant une heure et un endroit dtermins dans
une rsolution pralablement adopte par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire reprsenter toute runion du conseil d'administration en dsignant par crit ou
par tlcopie un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut reprsenter plusieurs de ses collgues.
Tout administrateur peut participer une runion du conseil d'administration par visioconfrence ou par des moyens
de tlcommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire des caractristiques techniques
garantissant une participation effective la runion du conseil dont les dlibrations sont retransmises de faon continue.
La participation une runion par ces moyens quivaut une prsence en personne une telle runion. La runion tenue
par de tels moyens de communication distance est rpute se tenir au sige de la Socit.
Le conseil d'administration ne pourra dlibrer ou agir valablement que si la moiti au moins des administrateurs est
prsente ou reprsente la runion du conseil d'administration.
Les dcisions sont prises la majorit des voix des administrateurs prsents ou reprsents cette runion. En cas
de partage des voix, le prsident du conseil d'administration aura une voix prpondrante.
Le conseil d'administration pourra, l'unanimit, prendre des rsolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs crits, par courrier ou par courrier lectronique ou par tlcopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, confirmer le cas chant par courrier, le tout ensemble constituant le procs-verbal
faisant preuve de la dcision intervenue.
Art. 11. Les procs-verbaux de toutes les runions du conseil d'administration seront signs par le prsident ou, en
son absence, par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procs-verbaux destins servir en justice ou ailleurs
seront signs par le prsident ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est compos d'un seul
membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intrt de la Socit.
Tous pouvoirs que la Loi ou les prsents statuts ne rservent pas expressment l'assemble gnrale des actionnaires
sont de la comptence du conseil d'administration.
Lorsque la Socit compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dvolus au conseil d'administration.
La gestion journalire de la Socit ainsi que la reprsentation de la Socit en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformment l'article 60 de la Loi, tre dlgues un ou plusieurs administrateurs, directeurs, grants et autres
agents, associs ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur rvocation et leurs attributions seront
rgles par une dcision du conseil d'administration. La dlgation un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte l'assemble gnrale ordinaire des traitements, moluments et
avantages quelconques allous au dlgu.
La Socit peut galement confrer tous mandats spciaux par procuration authentique ou sous seing priv.
Art. 13. La Socit sera engage par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront t dlgus par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est compos d'un (1) seul membre, la Socit sera engage par sa seule signature.
V. Surveillance de la socit
Art. 14. Les oprations de la Socit seront surveilles par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'tre actionnaire.
L'assemble gnrale des actionnaires dsignera les commissaires aux comptes et dterminera leur nombre, leurs
rmunrations et la dure de leurs fonctions qui ne pourra excder six (6) annes.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque anne et se terminera le trente et un dcembre
de la mme anne.
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Art. 16. Sur le bnfice annuel net de la Socit il est prlev cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de rserve
lgale; ce prlvement cessera d'tre obligatoire lorsque et tant que la rserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prvu l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augment ou rduit en vertu de ce mme article 5.
L'assemble gnrale des actionnaires dterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle faon il sera
dispos du solde du bnfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront tre verss en conformit avec les conditions prvues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Socit, il sera procd la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent tre des personnes physiques ou morales) nomms par l'assemble gnrale des actionnaires qui dterminera
leurs pouvoirs et leurs rmunrations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les prsents statuts pourront tre modifis par une assemble gnrale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorit prvues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matires qui ne sont pas rgies par les prsents statuts, les parties se rfrent aux dispositions
de la Loi.
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 dcembre 2015.
2) La premire assemble gnrale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
Les statuts de la Socit ayant ainsi t arrts, les actions ont t souscrites par l'actionnaire unique, Bruno VAN DE
VLOET, prnomm, lequel les a toutes libres moyennant par un apport en nature de deux millions trois cent quarantehuit mille euros (2.348.000,-EUR), des cinq cents (500) parts sociales qu'il dtient dans la socit responsabilit limite
Advisory Key, ayant son sige social L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, inscrite auprs du Registre de Commerce
de et Luxembourg sous la section B numro 156546.(ci-aprs l'apport)
Les cinq cents (500) parts sociales prsentement apportes reprsentent l'intgralit du capital social de la socit
responsabilit limite Advisory Key
Evaluation
Le fondateur reprsent comme ci-avant, dclare valuer ledit apport deux millions trois cent quarante-huit mille
euros (2.348.000,-EUR), intgralement allou au compte capital social.
Ralisation effective de l'apport
Le fondateur, en tant que souscripteur-apporteur dclare:
- que toutes les parts sociales sont entirement libres;
- qu'il n'existe ni de droit de premption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
d'en acqurir une ou plusieurs parts sociales;
- qu'il est le unique propritaire des parts sociales apportes et possdent les pouvoirs d'en disposer, celles-ci tant
lgalement et conventionnellement librement transmissibles;
- que les apports des parts sociales apportes sont effectifs sans rserve partir d'aujourd'hui;
Rapport du rviseur d'entreprises
Cet apport est certifi par un rapport tabli par le cabinet de rvision agr Grant Thornton Lux Audit S.A., 89A,
Paferbruch, L-8308 Capellen, sous a signature de Monsieur Marco CLAUDE, Rviseur d'Entreprises Agr, dat du 2
dcembre 2014, conformment aux stipulations de l'article 26-1 de la loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales
et qui conclut de la manire suivante:
Conclusion
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a t port notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale de
l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et la valeur nominale des actions mettre en contrepartie
Ledit rapport, sign ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annex au prsent acte pour
tre formalis avec lui.
Dclaration
Le notaire instrumentaire dclare avoir vrifi l'existence des conditions numres l'article 26, et 26-1 de la loi du
10 aot 1915 sur les socits commerciales, et en constate expressment l'accomplissement.
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Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit
ou qui sont mis sa charge raison de sa constitution s'lvent approximativement la somme de deux mille neuf cents
euros (2.900,- EUR).
Rsolutions prises par l'actionnaire unique
Le comparant, prnomm, reprsentant l'intgralit du capital social souscrit, s'est runi en assemble gnrale extraordinaire et a pris l'unanimit des voix les rsolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fix un (1), et celui des commissaires aux comptes un (1).
2.- La personne suivante est nomme la fonction d'administrateur unique:
Monsieur Bruno VAN DE VLOET, conseiller conomique, n le 9 dcembre 1981 Etterbeek (Belgique), demeurant
B-6820 Muno, Rue de Gugnon, 45.
3.- FISCOGES, socit responsabilit limite, ayant son sige social L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, inscrite
auprs du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg, section B, numro 174.051, est appel aux fonctions
de commissaire.
4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin l'issue de l'assemble gnrale annuelle
de 2019.
5.- L'adresse sige social est tablie L-1143 Luxembourg, 2, Rue Astrid.
DONT ACTE, fait et pass Grass, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prnom
usuel, tat et demeure, elle a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 15 dcembre 2014. Relation GRE/2014/4988. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
ASO Holding, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8086 Bertrange, 34, Cit Am Wenkel.
DISSOLUTION
Before Us Matre Jean SECKLER, notary residing in Junginster, Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
Mr Allan Strand OLESEN, manager, born in Torsted (Denmark) on 17 December 1967, residing in Ellehaven 15,
Trrd, DK-2950 Vedbaek, (Denmark) (the appearing party),
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited company (socit responsabilit limite) ASO Holding, with registered office in L-8086
Bertrange, 34, Cit am Wenkel, filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg (Registre de Commerce et
des Socits de Luxembourg) section B, under the number 129.547 (the Company), has been incorporated by deed of
Matre Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on 14 th of June 2007, published in the Mmorial C number
1741 of 17 th of August 2007.
II.- That the capital of the Company presently amounts to one million five hundred seven-thousand fifty Euros (EUR
1,507,050.-) represented by nine hundred sixty (960) shares without designation of par value.
III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
V.- That the appearing party appoints himself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the
Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
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VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any
existing debt of the Company pursuant to point VI.
VIII.- That the liquidation of the Company is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.
IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved Company for the performance
of their assignment.
X.- That the corporate documents of the Company shall be kept for the duration of five years at the former registered
office of the Company.
Costs
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand fifty Euros (EUR 1,050.-).
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version franaise du texte qui prcde:
Pardevant Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg, soussign.
A COMPARU:
Monsieur Allan Strand OLESEN, grant, n le 17 dcembre 1967 Torsted, Danemark, demeurant au Ellehaven 15,
Trrd, DK-2950 Vedbaek, (Danemark), (le comparant),
ici dment reprsente par Monsieur Henri DA CRUZ, employ, demeurant professionnellement Junglinster, en
vertu dune procuration sous seing priv lui dlivre.
Laquelle procuration, aprs avoir t signe ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexe au prsent
acte avec lequel elle sera enregistre.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dclarations:
I.- Que la socit responsabilit limite ASO Holding, ayant son sige social L-8086 Bertrange, 34, Cit am
Wenkel, inscrite auprs du Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg section B, sous le numro 129.547,
(la Socit), a t constitue suivant acte reu par Matre Paul BETTINGEN, notaire de rsidence Niederanven,
Grand-Duch de Luxembourg en date du 14 juin 2007, publi au Mmorial C numro 1471 du 17 aot 2007.
II.- Que le capital social de la Socit s'lve actuellement un million cinq cent sept mille cinquante euros (EUR
1.507.050,-) reprsente par neuf cent soixante (960) parts sociales sans dsignation de valeur nominale.
III.- Que le comparant est lassoci unique de la Socit.
IV.- Que le comparant a dcid de dissoudre et de liquider la Socit qui a interrompu ses activits.
V.- Que le comparant se dsigne comme liquidateur de la Socit et aura pleins pouvoirs dtablir, de signer, d'excuter
et de dlivrer tous actes et documents, de faire toute dclaration et de faire tout ce qui est ncessaire ou utile pour
mettre en excution les dispositions du prsent acte.
VI.- Que le comparant en sa qualit de liquidateur de la Socit dclare de manire irrvocable reprendre tout le passif
prsent et futur de la Socit dissoute.
VII.- Que le comparant dclare qu'il reprend tout lactif de la Socit et qu'il sengagera rgler tout le passif de la
socit indiqu au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la Socit est acheve et que celle-ci est considrer comme dfinitivement close.
IX.- Que dcharge pleine et entire est donne aux grants de la Socit dissoute pour lexcution de leurs mandats.
X.- Que les livres et documents de la Socit dissoute seront conservs pendant cinq ans lancien sige de la Socit.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit,
ou qui sont mis sa charge raison des prsentes, s'lve approximativement la somme de mille cinquante euros (EUR
1.050,-).
Le notaire soussign qui comprend et parle langlais, constate par les prsentes qu' la requte de la personne comparante le prsent acte est rdig en anglais suivi d'une traduction franaise, la requte de cette mme personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et franais, la version anglaise fera foi.
U X E M B O U R G
5229
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire, connu du notaire par nom, prnom usuel, tat et demeure, il a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le.15 dcembre 2014. Relation GRE/2014/4991. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Claessens Company SPF S..r.l., Socit responsabilit limite - Socit de gestion de patrimoine familial,
(anc. Claessens Company).
Sige social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre.
Pardevant Matre Carlo WERSANDT, notaire de rsidence Luxembourg, (Grand-Duch de Luxembourg), soussign;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Christian Joseph Lon CLAESSENS, n le 8 janvier 1947 Alost (Belgique), rsidant L-1518 Luxembourg,
3, rue Comte Joseph de Ferraris, et
2. Monsieur Grald Robert CLAESSENS, grant de socits, n le 4 dcembre 1972 Ixelles (Belgique), demeurant
B-6840 Neufchteau, 12, Warmifontaine.
Les deux sont ici reprsents par Matre Aleksandra SAJKIEWICZ, avocat, demeurant professionnellement Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations donnes sous seing priv.
Lesquelles procurations, aprs avoir t signes ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties
comparantes et par le notaire instrumentaire, resteront annexes au prsent acte pour les besoins de lenregistrement.
Les comparants, reprsents comme ci-avant, sont les associs (les Associs) de CLAESSENS COMPANY, une socit
responsabilit limite rgie et constitue selon les lois du Grand Duch de Luxembourg, dont le sige social se situe au
4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand Duch de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Socits de
Luxembourg, section B, sous le numro 175343, constitue suivant acte reu par Matre Anja HOLTZ, notaire alors de
rsidence Wiltz (Grand-Duch de Luxembourg), en date du 8 avril 2011, publi au Mmorial C, Recueil des Socits
et Associations, numro 888 du 15 avril 2013 (la Socit).
Les Associs, reprsents comme ci-avant et reprsentant lintgralit du capital social, ont requis le notaire instrumentant dacter les rsolutions contenues dans lordre du jour suivant:
Ordre du jour:
1. Transformation de la Socit, actuellement soumise au rgime des socits de participations financires pleinement
imposables ("SOPARFI"), en socit de gestion de patrimoine familial ("SPF") soumise aux dispositions lgales de la loi du
11 mai 2007 relative la cration dune SPF;
2. Modification de lobjet social de la Socit et modification subsquente de larticle 4 des statuts de la Socit, afin
de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. L'objet exclusif de la Socit est lacquisition, la dtention, la gestion et la ralisation dactifs financiers tels
que les instruments financiers au sens de la loi du 5 aot 2005 sur les contrats de garantie financire et les espces et
avoirs de quelque nature que ce soit dtenus en compte, lexclusion de toute activit commerciale.
La socit pourra dtenir des participations dans des socits la condition de ne pas simmiscer dans la gestion de
ces socits.
La socit pourra prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et fera toutes oprations gnralement quelconques qui se rattachent son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du
11 mai 2007 relative la socit de gestion de patrimoine familial (SPF).";
3. Changement de la dnomination de la Socit en CLAESSENS COMPANY SPF S. r.l. et modification subsquente
de larticle 1 des statuts de la Socit;
4. Divers.
Premire rsolution
Les Associs dcident de transformer la Socit, actuellement soumise au rgime des SOPARFI, en SPF soumise aux
dispositions lgales de la loi du 11 mai 2007 relative la cration dune SPF.
U X E M B O U R G
5230
Deuxime rsolution
Les Associs dcident de modifier lobjet social de la Socit et larticle 4 des statuts de la Socit, de sorte quil aura
dsormais la teneur suivante:
" Art. 4. L'objet exclusif de la Socit est lacquisition, la dtention, la gestion et la ralisation dactifs financiers tels
que les instruments financiers au sens de la loi du 5 aot 2005 sur les contrats de garantie financire et les espces et
avoirs de quelque nature que ce soit dtenus en compte, lexclusion de toute activit commerciale.
La socit pourra dtenir des participations dans des socits la condition de ne pas simmiscer dans la gestion de
ces socits.
La socit pourra prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et fera toutes oprations gnralement quelconques qui se rattachent son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du
11 mai 2007 relative la socit de gestion de patrimoine familial (SPF)."
Troisime rsolution
Les Associs dcident de changer la dnomination de la Socit et de modifier larticle 1 des statuts de la Socit, de
sorte quil aura dsormais la teneur suivante:
" Art. 1 er . Il est form par les prsentes une socit responsabilit limite sous la dnomination de CLAESSENS
COMPANY SPF S. r.l..
La socit est soumise la loi modifie du 11 mai 2007 relative la cration dune socit de gestion de patrimoine
familial."
Frais
Les dpenses, frais, rmunrations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supports par la Socit en
consquence du prsent acte sont estims environ neuf cent cinquante Euros (EUR 950,-).
DONT ACTE, fait et pass Luxembourg, la date stipule au dbut des prsentes.
Le document ayant t lu la mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a sign avec
le notaire instrumentant le prsent acte original.
Sign: A. SAJKIEWICZ, C. WERSANDT.
Enregistr Luxembourg A.C., le 4 dcembre 2014. LAC/2014/57795. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre;
ANS Europe Structured Finance Holdings (Lux) S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
DISSOLUTION
Before Us Matre Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
Apollo SK Strategic Investments L.P., an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, Cayman Islands, and registered with the Cayman Islands Registrar of Limited Partnerships under number WK
62605 (the appearing party),
here represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited company (socit responsabilit limite) ANS Europe Structured Finance Holdings (Lux)
S. r.l., with registered office in L-1855 Luxembourg, 44, J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg number B 170.296 (the Company), has been incorporated by deed of Matre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, on 13 th July 2012, published in the Mmorial C number 2124 of 27 th August 2012.
U X E M B O U R G
5231
II.- That the capital of the Company presently amounts to twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000),
represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States
Dollars (USD 1) each.
III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
V.- That the appearing party appoints himself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the
Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any
existing debt of the Company pursuant to point VI.
VIII.- That the liquidation of the Company is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.
IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved Company for the performance
of their assignment.
X.- That the corporate documents of the Company shall be kept for the duration of five years at the former registered
office of the Company.
Costs
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately nine hundred Euro (900,-EUR).
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version franaise du texte qui prcde:
Pardevant Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg, soussign.
A COMPARU:
Apollo SK Strategic Investments, L.P., un partenariat limit (limited partnership) tabli et enregistr sous les lois des
Iles Camans, dont le sige social se situe Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman KY1-9005, Iles Camans, inscrite au Registre des partenariats limits des Iles Camans sous le numro WK62605
(le comparant),
ici dment reprsente par Madame Cristiana VALENT, employe, demeurant professionnellement Junglinster, en
vertu d'une procuration sous seing priv lui dlivre.
Laquelle procuration, aprs avoir t signe ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexe au prsent
acte avec lequel elle sera enregistre.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dclarations:
I.- Que la socit responsabilit limite ANS Europe Structured Finance Holdings (Lux) S. r.l., ayant son sige social
L-1855 Luxembourg, 44, Avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg numro B 170296 (la Socit), a t constitue
suivant acte reu par Matre Joseph ELVINGER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg en date
du 13 juillet 2012, publi au Mmorial C numro 2124 du 27 aot 2012.
II.- Que le capital social de la Socit s'lve actuellement Etats-Unis d'Amrique (USD 25.000), reprsent par vingtcinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amrique
(USD 1) chacune.
III.- Que le comparant est l'associ unique de la Socit.
IV.- Que le comparant a dcid de dissoudre et de liquider la Socit qui a interrompu ses activits.
V.- Que le comparant se dsigne comme liquidateur de la Socit et aura pleins pouvoirs d'tablir, de signer, d'excuter
et de dlivrer tous actes et documents, de faire toute dclaration et de faire tout ce qui est ncessaire ou utile pour
mettre en excution les dispositions du prsent acte.
VI.- Que le comparant en sa qualit de liquidateur de la Socit dclare de manire irrvocable reprendre tout le passif
prsent et futur de la Socit dissoute.
U X E M B O U R G
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VII.- Que le comparant dclare qu'il reprend tout l'actif de la Socit et qu'il s'engagera rgler tout le passif de la
socit indiqu au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la Socit est acheve et que celle-ci est considrer comme dfinitivement close.
IX.- Que dcharge pleine et entire est donne aux grants de la Socit dissoute pour l'excution de leurs mandats.
X.- Que les livres et documents de la Socit dissoute seront conservs pendant cinq ans l'ancien sige de la Socit.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit,
ou qui sont mis sa charge raison des prsentes, s'lve approximativement la somme de neuf cents euros (900,EUR).
Le notaire soussign qui comprend et parle l'anglais, constate par les prsentes qu' la requte de la personne comparante le prsent acte est rdig en anglais suivi d'une traduction franaise, la requte de cette mme personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et franais, la version anglaise fera foi.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire, connu du notaire par nom, prnom usuel, tat et demeure, il a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 15 dcembre 2014. Relation GRE/2014/4990. Reu soixante-quinze euros 75,00
Euro Asie International Travel Agency S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1453 Luxembourg, 18, route d'Echternach.
Le bilan au 31 dcembre 2013 et l'annexe ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Endo Global S.A. SPF, Socit Anonyme - Socit de Gestion de Patrimoine Familial.
Sige social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Valle.
Der Jahresabschluss vom 30. Juni 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Verffentlichung im Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxemburg, den 18. Dezember 2014.
Fr: ENDO GLOBAL S.A. SPF
Socit anonyme
Experta Luxembourg
Socit anonyme
European Investment and Development Company TN S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
Editeur:
Service Central de Lgislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentane Imprimerie Centrale / Victor Buck
U X E M B O U R G

Memorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums Luxemburg

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5185

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Lsref3 Tiger Investements S. .r.l. . . . . . . .

Simatrade S.A., Socit Anonyme.

Mirowert S.A., Socit Anonyme.

O&D Productions S. r.l., Socit responsabilit limite.

Niederfeelen S.A., Socit Anonyme.

Moto - Land, socit responsabilit limite, Socit responsabilit limite.

Medical Soparfi S.A., Socit Anonyme.

Rfrence de publication: 2014203449/10.

Globality S.A., Socit Anonyme.

Worber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwhnt.

- Licorne Participations S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 nouvelles parts

Titre V. - Dissolution - Liquidation

Luxembourg, le 17 dcembre 2014.

Luxembourg, le 17 dcembre 2014.

POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre des fins administratives.

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