SUMILLA: Denuncia Penal por

Asociacin Ilcita
para Delinquir
SEOR FISCAL DE LA FISCALA
MAZUKO-MADRE DE DIOS.

PROVINCIAL

MIXTA

DE

Josefina Yeny Lipa Gil, de ocupacin agricultor y reforestador,

identificada con DNI.07249650, con domicilio real en la Av. Andrs
Mallega MZ 10-Lote 29, Distrito y Provincia de Tambopata,
Departamento Madre de Dios, para fines de notificacin consigno
como domicilio procesal; Jr. San Martn, esquina con Pasaje 12 de
Setiembre F19- FONAVI (oficina de la SPDA), segundo piso, Puerto
Maldonado, ante usted me presento y expongo:
I.

PETITORIO:
Que, de conformidad con el Art. 2, inc.20 de la Constitucin
Poltica del Per, Artculo I del Ttulo Preliminar y los Artculos
1, 326, 328, del Cdigo Procesal Penal, interpongo la
presente denuncia penal; la misma que est dirigido en contra
de:

1. CARLOS ANGILBERTO CARDICELL GNGORA, Presidente de

la Asociacin de Agroforestales Sarita Colonia (quien constituyo
dicha asociacin con fines ilcitos), por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204, delito contra la fe pblica en
la modalidad de falsificacin de documentos en general, cuyo
encuadre jurdico se encuentra previsto en los artculos 427,
428, del cdigo sustantivo penal.
2. JUSTO MIGUEL VELEZ GUTIERREZ, Asesor Jurdico de la
Asociacin de Agroforestales Sarita Colonia (personaje
encargado de suscribir los certificados de posesin
fraudulentos), por la comisin de delitos de asociacin ilcita
para delinquir en su forma agravada, previsto y penado en el
artculo 317 del cdigo penal, modificado por la ley N 30077
ley de criminalidad organizada, delito de usurpacin agravada
artculo 204, delito contra la fe pblica en la modalidad de
falsificacin de documentos en general, cuyo encuadre jurdico
se encuentra previsto en los artculos 427, 428, del cdigo
sustantivo penal.
3. LUIS MARTIN OBLITAS VARGAS, Vicepresidente de la
Asociacin de Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de
delitos de asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada,

previsto y penado en el artculo 317 del cdigo

penal,
modificado por la ley N 30077 ley de criminalidad organizada,
delito de usurpacin agravada artculo 204 Cdigo Sustantivo
Penal.
4. HULCELER LECXI CARDICELL VILLALOBOS, Secretario de la
Asociacin de Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de
delitos de asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada,
previsto y penado en el artculo 317 del cdigo
penal,
modificado por la ley N 30077 ley de criminalidad organizada,
delito de usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo
Sustantivo Penal.
5. FRANK DE LA PEA KANNO, Tesorero de la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo Sustantivo Penal.
6. LADER INUMA AMASIFUEN, Fiscal de la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo Sustantivo Penal.
7. JUAN CAYMACHI HUALINGA, Prime Vocal de la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo Sustantivo Penal.
8. ELVIRA KANNO TUCHA, Segundo Vocal de la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo Sustantivo Penal.
9. ENRIQUE ROMANI POZO, Tercer Vocal de la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, por la comisin de delitos de
asociacin ilcita para delinquir en su forma agravada, previsto
y penado en el artculo 317 del cdigo penal, modificado por
la ley N 30077 ley de criminalidad organizada, delito de
usurpacin agravada artculo 204 del Cdigo Sustantivo Penal.
10.
Contra todas las dems personas que resulten
responsables conforme a la investigacin a iniciarse en atencin
a las irregularidades cometidas por los denunciados tras la
inscripcin con fines ilcitos de la Asociacin de Agroforestales

Sarita Colonia, ante la Superintendencia Nacional de los

Registros Pblicos-SUNARP, en agravio del Estado y la
recurrente y por los que Ud. Seor Fiscal determinar, en razn
a la debida adecuacin de las conductas denunciadas, NOTITIA
CRIMINIS, que interpongo en base a los fundamentos facticos y
jurdicos que paso a exponer.
II.

FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS HECHOS:

PRIMERO.- La denunciante es Titular del Contrato de Concesin

para Forestacin y Reforestacin N17-TAM-/C-FYR-A-002-05, con
una extensin de 1178.01 hectreas, ubicada en el sector de Unin
Progreso, km. 76 de la va Interocenica Puerto Maldonado - Cusco,
Distrito de Inambari Provincia Tambopata, Regin Madre de Dios,
esto, en mrito al contrato suscrito con el Estado Peruano en fecha
7 de abril de 2005.
SEGUNDO.- Que, en fecha 19 de junio de 2009, el DENUNCIADO
CARLOS ANGILBERTO CARDICEL GNGORA, junto a sus dems
cmplices CONSTITUYEN LA ASOCIACIN DE AGROFORESTALES
SARITA COLONIA, esto, ante la Zona Registral Nro. X Sede CuscoOficina Registral Cusco, generndose la Partida Nro. 11014114, en
la que consignan como domicilio institucional la Asociacin de
Agroforestales Sarita Colonia, ubicado en el sector de Quebrada
Camanchi, altura del Km. 63 de la va Interocenica Puerto
Maldonado-Cusco, adems, designan su Primer Consejo Directivo
que la conforman los ciudadanos contra quienes formulamos la
presente denuncia y en fecha 17 de noviembre de 2013 eligieron a
su nuevo Consejo Directivo en la que se ratifica a los
anteriormente nombrados, a excepcin de Juan Bautista Grimaldo
Pacaya y en su lugar fue considerado Enrique Romani Pozo. Dentro
de este contexto los denunciados vienen haciendo mal uso de esta
herramienta legal que se supone debe ser utilizada para fines
lcitos.
TERCERO.- Que, es preciso citar algunas de las muchas acciones
dolosas que realizaron el DENUNCIADO CARLOS ANGILBERTO
CARDICEL GNGORA, junto a sus dems cmplices, pues con stas
intentaron sorprender y/o confundir a funcionarios de las distintas
instituciones del Estado, para recibir el favorecimiento en sus
decisiones. Es as, que en fecha 22 de febrero de 2010, la
Direccin Regional de Agricultura de Madre de Dios emite
Resolucin Directoral Nro. 018-2010-GRMDD-GRDE/DRA, RESUELVE
en su Artculo Primero; Reconocer como Organizacin Agraria a la
Asociacin Agroforestal denominada Sarita Colonia. De igual
manera en su Artculo Segundo dice: PRECISAR CON TOTAL
CLARIDAD QUE EL RECONOCIMIENTO COMO ORGANIZACIN

AGRARIA NO OTORGA DERECHOS DE POSESIN NI DE

PROPIEDAD, NI OTORGA DERECHO ALGUNO PARA REALIZAR
PARCELACIN DENTRO DE UN PROYECTO INTEGRAL COMO
EN EL PRESENTE CASO, dado que nicamente hace referencia al
nacimiento de una persona jurdica especial, como es el caso de la
organizacin agraria.
CUARTO.- Que, en fecha 10 de marzo de 2010, de manera
maosa el denunciado CARLOS ANGILBERTO CARDICEL GNGORA,
formula recurso reconsideracin a la Resolucin Directoral 0182010-GRMDD-GRDE/DRA, pues ste de manera mal intencionada
considera que lo citado en su Artculo Segundo es contrario a la
Constitucin Poltica del Estado y por ende contrario a sus
intereses.
QUINTO.- Que, en fecha 28 de mayo de 2010, una vez ms la
Direccin Regional de Agricultura de Madre de Dios, mediante
Oficio Nro. 655-2010-AG-DGFFS-ATFFS-TAM-MA/PM responde al
denunciado Carlos Cardicel Gngora textualmente lo siguiente: ES
NECESARIO INFORMARLE QUE LA ADMINISTRACIN TCNICA
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE TAMBOPATA-MANUTAMBOPATA,
NO ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE OTORGAR TERRENOS CON
APTITUD AGRARIA DE USO MAYOR, POR LO QUE NO NOS
COMPETE ATENDER SU PETICIN Y DEVOLVEMOS SU EXPEDIENTE
TCNICO.

SEXTO.- Que, en fecha 25 de octubre de 2010, previa solicitud

maliciosa de los denunciados, la Municipalidad Distrital de
Laberinto emite Resolucin de Alcalda Nro. 184-2010-MDL-MDD/ASG, que RESUELVE en su Artculo Primero; Reconocer a la
Asociacin Agroforestales Sarita Colonia, como una asociacin sin
fines de lucro con personera jurdica de derecho privado que
faculta a sus representantes a realizar gestiones ante las
diferentes entidades pblicas y privadas para beneficio comn de
los asociados. Asimismo PRECISA en su Artculo Segundo QUE LA
PRESENTE NO OTORGA DERECHOS SOBRE LAS AREAS
OCUPADAS, las cuales sern otorgadas por Ley por el Organismo
competente. Se puede advertir de lo transcrito precedentemente,
que los denunciados no tienen ningn derecho sobre los tierras
que dicen ser suyas y que por lo tanto estn incursos en conductas
delictuales castigados con pena privativa de la libertad.
SEPTIMO.- Que, a comienzos del ao 2013, los denunciados
provistos de esta herramienta legal (Inscripcin de Asociaciones,
Partida Nro. 11014114), haciendo uso de violencia y amenaza se
introducen en el interior de mi concesin forestal, toman posesin
de ella, con la intencin de alterar linderos y parcelar la totalidad

de mi concesin, llegando al extremo de prohibirnos el ingreso.

Estas conductas Seor Fiscal, se adaptan perfectamente a la
accin tpica antijurdica de los denunciados, quienes como dijimos
en la actualidad asumen conductas de propietario; aduciendo que
forman parte de la asociacin de agroforestales sarita colonia y
que se encuentran debidamente inscritos en Registros Pblicos.
OCTAVO.- Dado que todas las acciones delictivas cometidas por
los denunciados lo hacen en su calidad de integrantes del Consejo
Directivo de la asociacin de agroforestales sarita colonia, empresa
que se encuentra

debidamente organizada y que la utilizan como fachada para

perpetrar sus ilcitos, pues, sus fines y objetivos fueron
reorientados a la comisin de ilcitos penales, por cuanto los
denunciados conforman una organizacin criminal que est
orientada a la comisin de ilcitos penales de asociacin ilcita para
delinquir, delitos contra la fe pblica, falsificacin de documentos
en general, delitos contra el patrimonio en la modalidad de
usurpacin.
NOVENO.- Que, en fecha 21 de agosto de 2015, el Gobierno
Regional de Madre de Dios, mediante la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico emite la Resolucin Gerencial Regional Nro.
020-2015-GOREMAD/GRDE, que en su Artculo Primero declara
fundado el recurso de apelacin formulado por el denunciado
CARLOS ANGILBERTO CARDICEL GNGORA en representacin de la
Asociacin de Agroforestales Sarita Colonia, contra la Resolucin
Directoral Nro. 459-2014-GOREMAD-GRDE-DRA y en su Artculo
Segundo Declara la Nulidad de dicha resolucin. Decisin que es
interpretada de manera maliciosa por los denunciados, puesto que
stos consideran que tal decisin los reconoce como titulares de
las tierras que invadieron, cuando en esencia dichas decisiones
solo estn referidas a reconocer a la Asociacin Agroforestales
Sarita Colonia, como una asociacin sin fines de lucro con
personera jurdica de derecho privado, ms NO OTORGA
DERECHOS SOBRE LAS AREAS OCUPADAS.
DECIMO.- Que, respecto al Modus operandi de los denunciados,
adems de lo ya relatado, el presidente de la cuestionada
asociacin CARLOS ANGILBERTO CARDICEL GNGORA y su
asesor jurdico JUSTO MIGUEL VELEZ GUTIERREZ, emiten
certificados de posesin, actas de entrega de terreno,
comprobantes de venta, es preciso indicar que dichos formatos
tienen el logotipo de la asociacin sarita colonia y que es suscrito

por estos dos sujetos, asimismo, en dichos formatos apcrifos se

puede advertir las sumas de dinero que pagan los incautos, que
finalmente van a parar a los bolsillos de los denunciados, pruebas
palpables con las que se demuestra la responsabilidad de los
sujetos cuestionados. Elementos de conviccin que anexamos al
presente.
III.

FUNDAMENTOS JURDICOS:

3.1. Artculo 11 de la L.O.M.P. Establece que; el Ministerio Pblico es

el Titular de la Accin Penal Pblica, la que ejercita de oficio, a
instancia de parte agraviada.
3.2. Artculo 12 de la L.O.M.P. Establece que la denuncia puede
presentarse ante el Fiscal Provincial o ante el Fiscal Superior, si
ste la estimare procedente instruir al Fiscal Provincial para
que la formalice ante el Juez Instructor competente.
3.3. Artculo 204 inc.2) y 4) Usurpacin Agravada. Cdigo Penal
Vigente.
3.4. Artculo 317 del Cdigo Penal, Asociacin Ilcita para Delinquir.
3.5. Artculo 427 del Cdigo Penal. Falsificacin de Documentos en
General.
IV.

MEDIOS PROBATORIOS:

Ofrezco como medios probatorios los siguientes:

4.1. Copia simple de Contrato de Concesin para Forestacin y
Reforestacin con la que acredito mi titularidad de dicha
concesin.
4.2. Copia de certificado de posesin, recibo de ingreso Nro. 000046
de 100.00 nuevos soles, recibo de pago de 300.00 nuevos
soles, recibo de pago de 200.00 nuevos soles, de Gladis Rivas
Garca, en la que consta la firma de los denunciados.
4.3. Copia de certificado de posesin, acta de entrega de terreno,
comprobante de venta Nro. 000078, de 2,000.00 nuevos soles,
comprobante de venta Nro. 000036, de 1,000.00 nuevos soles,
comprobante de venta Nro. 000031, de 1,000.00 nuevos soles,
comprobante de venta Nro. 000020, de 700.00 nuevos soles, de
Carlos Llanos Ojeda, con la que se demuestra que los
denunciados comercializan terrenos ajenos.
4.4. Copia de comprobante de venta Nro. 000001, de 1,500.00
nuevos soles, Acta de entrega de terreno, certificacin de
posesin de Mario Mendoza Aguirre, con la que se demuestra el
comercio de terrenos por los denunciados.
4.5. Copia de boleta de venta Nro. 000008, de 1,160.00 nuevos
soles, traspaso de terreno agrcola, transferencia de terreno
agrcola, certificado de posesin, croquis del terreno adjudicado
de Feliz Mamani Castillo, con la que se demuestra la
comercializacin de terrenos por parte de los denunciados.

4.6. Copia de certificado de posesin, declaracin jurada sobre

aportes mensuales por la compra de terrenos agrcolas, de
Karina Basilio Pacherres, con la que se demuestra las
modalidades de venta de terreno que realizan los denunciados.
4.7. Copia de certificado de posesin, comprobante de venta Nro.
000004 de 200.00 nuevos soles, de Jos Cusiquispe Quihue
V.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

Ofrezco la Declaracin Testimonial de. .., direccin domiciliaria

en , Distrito..
Ofrezco la Declaracin Testimonial de.,

VI.

ANEXOS:

Anexo a la presente denuncia:

1. Copia Simple de mi Documento Nacional de Identidad.
2. Todos los medios probatorios ofrecidos.

POR TANTO:
A LA FISCALA SOLICITO: Que dada la magnitud de los hechos
denunciados tenga a bien realizar la investigacin preliminar
pertinente y formalizar a la brevedad posible la presente denuncia
ante el Poder Judicial, en razn a la debida adecuacin de las
conductas denunciadas. NOTITIA CRIMINIS.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, se advierte una asociacin ilcita de
coautores directos y mediatos (stos que estn detrs), cmplices
primarios y secundarios, vemos en ello una cabal adecuacin tpica.
El tipo penal no ofrece dudas, por lo que es prudente que se ponga el
atajo necesario contra la Asociacin Agroforestal Sarita Colonia hecha
para delinquir. El Ministerio Pblico dentro de una investigacin
preliminar debe solicitar ciertas medidas cautelares que correspondan
para garantizar dicho fin.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Nombro como mi abogado defensor al Dr.
Fernando Alier Pinedo con Reg. ICAL 67493, Asimismo, reitero como
domicilio procesal el precisado en el exordio del presente escrito,
lugar donde se debern realizar las ulteriores notificaciones que
pudieran recaer en la presente investigacin, oficina del letrado
autoriza el presente.

MS DIGO: Me reservo el derecho de ampliar la presente denuncia

penal y adjuntar documentacin adicional a los ya presentados.

Puerto Maldonado, 14 de
Diciembre de 2015.