TRABAJO GRUPAL

CASO: RODOLDO ORELLANA

Curso: Anlisis de la

Realidad Peruana.
INTEGRANTES:
Sandra de la Cruz Curioso
Erika Estrada Snchez
Cindy Seminario Coloma
Pamela Torres Mosquera
Sandra Vicente Abad

CASO: RODOLFO ORELLANA

ANLISIS Y CRTICA DEL TEMA
El abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo ha sido capturado el 13 de noviembre
de 2014 en la ciudad colombiana de Cali, y su detencin ha remecido la poltica nacional.
De l se dice que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logr amasar
unos US$ 100 millones.
La primera denuncia que apareci contra este empresario en la prensa se remonta a junio
del 2005. La hizo el Colegio de Abogados de Lima (CAL). En ese entonces, este gremio dio
a conocer que le haban retirado la confianza a Orellana por sus malos manejos
presupuestales, por haber tomado decisiones unilaterales y por una serie de inconductas
cuando estaba al frente de la Direccin de Economa del CAL. l, por supuesto, se declar
inocente de los cargos.
Paralelamente, en el Ministerio Pblico ya le seguan el rastro, pues exista la sospecha de
que comandaba una organizacin dedicada al trfico de terrenos y al lavado de activos.
Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego presentaran personas
perjudicadas por este empresario de 50 aos, nacido en Tocache.
Una de ellas es Giovanni Paredes, quien logr, luego de una interminable batalla judicial
contra los allegados a Orellana, recuperar su propiedad: el camal de Yerbateros.
Paredes sindic a este empresario, en televisin nacional, como el jefe de una mafia
dedicada al trfico de terrenos. Rodolfo Orellana Rengifo es un gnster jurdico que, a
travs de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legtimas propiedades.
Las vctimas de Orellana son igual de numerosas: entre los afectados figuran instituciones
como el Ministerio de Educacin, la Fundacin por los Nios del Per, la Municipalidad
de La Victoria y tres bancos, entre otros.
Cmo opera Orellana? La organizacin tiene dos modalidades de fraude: hacerse de
terrenos mediante contratos de compra-venta fraguados y embaucando a entidades
bancarias en millonarios procesos hipotecarios.

ANLISIS POLTICO
Es evidente que el caso de Rodolfo Orellana, ms conocido como el sujeto Que no
puedo ser nombrado, involucra a muchos polticos, entidades, gobiernos, partidos
e instituciones pblicas y privadas del Per; podra ser la esta razn por la cual los
medios de comunicacin y el periodismo peruano vivieron privados de transmitir
la verdadera cara de este sujeto, y la verdad detrs de tanto poder.
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Lo cuestionable de este caso es como un sujeto poda instrumentalizar al Poder

Judicial para tratar de intimidar a periodistas y medios de comunicacin enteros,
por otro lado como es que el Congreso aprueba por unanimidad crear una
comisin investigadora para el caso Orellana por sus posibles nexos con
funcionarios del Estado y presuntos delitos como asociacin ilcita para delinquir,
estafa, entre otros y recin la mocin fue presentada aos ms tarde, Acaso
Rodolfo Orellana tiene el poder para mover a su gusto los poderes del estado?
As mismo es evidente que para su famoso negocio coopex, Orellana contaba con el
apoyo de un equipo de notarios, jueces, policas e incluso funcionarios municipales.
Coopex consiste en ofrecer a empresas privadas que participan en licitaciones o
contrataciones con el Estado, cartas fianza que son exigidas por ley para acreditar
la solvencia y seriedad de las compaas. Coopex venda las cartas fianza al mejor
postor sin contar con el visto bueno de la SBS. Segn los medios de comunicacin
bajo este mecanismo de estafa cerca de 100 personas y asociaciones se han visto
despojadas de sus bienes, as tambin segn un informe de la SBS elaborado en
2012, 83 personas estaran ligadas a Orellana en una inmensa red de lavado de
activos y trfico ilcito de drogas. Adems, el empresario estara con Zhenbin Hao.
Este ciudadano chino, acusado por proxenetismo y trata de personas.
Durante aos, Rodolfo Orellana consigui operar de esta manera. Consigui armar
una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras cosas, Asociacin de Jueces
Unidos por la Democracia, ONG creada por l, magistrados. Adems, Orellana cre
la revista "Juez justo", mediante la cual difamaba.

ANLISIS ECONMICO
La comisin del Congreso que investig la presunta red criminal de Rodolfo
Orellana aprob su informe final por unanimidad. El documento concluye que la
organizacin del preso abogado moviliz ms de S/.490 millones por actividades
ilcitas en ms de una dcada.
El informe final seala como cabecillas dela red a Rodolfo Orellana y a su hermana
Ludith, quienes cumplen prisin preventiva. Asimismo, indican que la red inici
sus operaciones ilcitas aproximadamente en el 2002 y que cont con una serie de
colaboradores, entre abogados, administradores, peritos, falsificadores y otros.
El documento del grupo presidido por el congresista Vicente Zeballos apunta que
el

movimiento

econmico

de

la

red

de

Rodolfo

Orellana ascendi

a
4

S/.192815.644,56

en

inmuebles,

S/.295927.894,63

en

cooperativas,

S/.8542.623,03 en intermediacin legal y a S/.900.000 en minera. Todo ello suma

un aproximado de S/.490497.762.

Adems, el informe considera que la existencia de la presunta organizacin

criminal de Rodolfo Orellana habra obedecido principalmente a la falta de control
y a los actos de corrupcin al interior de algunas entidades pblicas.
Ello debido a que las entidades pblicas sealadas recin iniciaron investigaciones
y modificaron sus reglamentos internos luego de propalados los informes
periodsticos y la instalacin de la comisin congresal que investig a Rodolfo
Orellana.
En la Convencin de Viena de 1988 contra el trfico ilcito de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas, se acordaron una serie de mecanismos y procedimientos
de alerta y comunicacin sobre transacciones sospechosas que pudieran movilizar
ganancias ilegales, en busca de evitar que estas entraran a los sistemas financieros,
ya que una vez ocurrido ello son remotas las posibilidades de detectar el lavado de
dinero.
El problema del lavado de activos preocupa a muchos pases, puesto que en
muchos estados las medidas que impulsan la prevencin de operaciones de lavado
de dinero en el sistema financiero han aumentado en un nivel considerable. Entre
las principales medidas que se han adoptado se encuentran la obligacin de un
registro y la imprescindible comunicacin de determinadas operaciones con dinero
en efectivo, que permitan, en ciertos casos, detectar y controlar los flujos de dinero
de origen ilcito. Es por ello que a partir de los mltiples programas de prevencin
se han ido construyendo polticas que ayudan a detectar los casos de blanqueo.
Es en ese sentido que se podra considerar que, debido a la complejidad de detectar
este dinero ilcito, es necesario incorporar mecanismos acuciosos que se centren en
la etapa de prevencin de la comisin de esta clase de delitos.

ANLISIS SOCIAL
Los millones que Rodolfo Orellana y sus cmplices obtuvieron en todos estos aos,
de acuerdo a la fiscala, han sido lavados a travs de una serie de empresas. Hoy se
conoce que sus allegados viajaron a parasos fiscales, que el hijo adoptivo de
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Orellana, Churchill Orellana, lav dinero a travs de 9 empresas, y que incluso

Benedicto Jimnez y sus hijos participaron de estas actividades.
Claramente, todo ese capital tiene su origen en actos ilcitos, por lo que estamos
ante un grave caso de lavado de activos.
El lavado de activos es un acto ilcito que comprende convertir, custodiar, ocultar o
transferir bienes o recursos que provengan de un origen ilcito por la realizacin de
actividades delictivas, con la finalidad de encubrir dicho origen ilcito y hacer que
parezcan ganancias lcitas.

En el Per se han promulgado diversas normas contra este delito, en el 2002 se

promulg la Ley 27765, Ley penal contra el Lavado de activos, la cual derog los
artculos 296-A y 296-B del Cdigo Penal, y la Ley 27765 fue a su vez derogada por
el D.L. 1106 Decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros
delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado la cual fue publicada
el 19 de abril del 2012.
Entre los aspectos ms relevantes de la norma, se tipificaron las conductas de
conversin, transferencia, ocultamiento, tenencia y un conjunto de circunstancias
agravantes, adems se penaliz la omisin e reporte de operaciones sospechosas.
Pese a que son notables los esfuerzos por regular el delito de lavado de activos;
lamentablemente, se ha demostrado que en los ltimos aos se han incrementan
los casos del mismo, con lo cual parecera que no se est atacando el problema
desde el origen y que no contamos con una adecuada poltica de prevencin para
los supuestos en que se genera el lavado de activos.

ANLISIS CULTURAL
La red de trfico de tierras y estafas, que dirige el abogado Rodolfo Orellana
Rengifo, es mucho ms grande de lo que se crey en un principio.
Segn un informe de la SBS elaborado en 2012, 83 personas estaran ligadas a
Orellana en una inmensa red de lavado de activos y trfico ilcito de drogas.
Adems, el empresario estara vinculado a 17 empresas usadas para fines ilcitos.
La actual pareja de Orellana, Ester Morales, es viuda de un acusado de
narcotrfico y relacionado con el cartel de Tijuana. Adems, segn un informe de la
SBS, Morales ha sido beneficiaria de transferencias ordenadas por Orellana.
En un reportaje de Cuarto Poder se inform que, con un laudo arbitral tramitado en
Iquitos, un allegado al empresario reclam el terreno donde funciona el
polideportivo municipal de San Borja (valorizado en 60 millones de dlares). No se
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pierdan el minuto 14:40 del reportaje, donde graban un cuarto repleto con los 1200
tomos de la investigacin en contra del grupo empresarial de Orellana.
Por su parte, un informe de Panorama no solo indag entre los presuntos nexos de
Orellana con el narcotrfico, sino que revel sus relaciones con Zhenbin Hao. Este
ciudadano chino, acusado por proxenetismo y trata de personas,
recibi transferencias de la mano derecha del empresario.
Se le ha acusado de intentar quedarse con diferentes terrenos al Ministerio de
Educacin, al Hospital Hermilio Valdizn, a la Fundacin por los Nios del Per y
hasta un wawa wasi en Chaclacayo.
Todo un rosario.