ACTA NMERO DOS.

En La ciudad de Guatemala, el diecinueve de diciembre del

ao dos mil once, a las nueve horas, Luis Enrique Rossi Morales, Notario,
constituido en la sede de la Entidad Mercantil denominada PBLIVILA, SOCIEDAD
ANNIMA, ubicada en cincuenta y una calle A diecisis guin cincuenta de la
zona doce de la ciudad capital de Guatemala, Colonia La Colina, a requerimiento de
las seoras ZONIA ELVIRA BEZA DUARTE DE VILA, de cincuenta y tres aos de
edad, casada, Comerciante, Guatemalteca, de este domicilio, quin se identifica en
este acto con la cedula de vecindad numero de Orden S guin veinte y numero de
registro trece mil setecientos noventa y dos (S-2013,792), extendida por el Alcalde
Municipal de Concepcin Las Minas del departamento de Chiquimula, ALONDRA
ELVIRA AVILA BEZA DE GARCA, de veintisiete aos de edad, casada, estudiante,
Guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica en este acto con la cedula de
vecindad numero de orden A guin uno y registro un milln doscientos dieciocho
mil trescientos ochenta y cuatro (A-1 1,218384), extendida por el Alcalde Municipal
de Guatemala, del departamento de Guatemala,, en su calidad de accionistas que
representan el cien por ciento de las Acciones, para celebrar ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo al
testimonio de la Escrituras Pblicas nmero Cinco de fecha quince de mayo del ao
dos mil nueve, documento que tengo a la vista, siendo esto suficiente para
acreditar la calidad con que actan y conforme lo estipula la escritura constitutiva
y para tal efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERA: La seora ZONIA
ELVIRA BEZA DUARTE DE AVILA, presidiendo la asamblea designando a la seora ,
ALONDRA ELVIRA AVILA BEZA DE GARCA como Secretaria designada, y quien
procede a verificar el Qurum, constatndose que estn presentes los dos
accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la Sociedad, por

lo que se aprueba esta, para celebrar dicha asamblea. SEGUNDA: El secretario

designado de la Asamblea procede a dar lectura a la agenda de la sesin en la
forma siguiente: a) Palabras de bienvenida y apertura de la Asamblea. b) Discusin
de la conveniencia para la Sociedad la Venta de las siguientes estructuras con su
contrato de arrendamiento de los espacios de los inmuebles:

a) Estructura de

sper valla publicitaria de dos caras con una dimensin de quince metros de ancho
por seis metros de alto, ubicada en el kilometro once punto cuatro carretera a el
Salvador Jurisdiccin de Santa Catarina Pnula dicha valla cuenta con una antena
de transmisin de la Entidad Mercantil Claro adherida a la estructura y b) una
estructura de valla publicitaria ubicada en la veinte calle nmero diecisis guin
noventa y cuatro de la zona diez de la ciudad Capital de Guatemala, de doble cara
y contratos de arrendamiento de los inmuebles ubicados en kilometro once punto
cuatro carretera a el Salvador Jurisdiccin de Santa Catarina Pnula y la veinte calle
nmero diecisis guin noventa y cuatro de la zona diez de la ciudad Capital de
Guatemala a la entidad Mercantil denominada PUBLICIDAD GRFICA, SOCIEDAD
ANNIMA, por un valor de OCHENTA MIL DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMRICA (US$ 80,000.00) y c) Cierre de la Sesin.

Se aprueba por

unanimidad la agenda. TERCERO: El cien por ciento de las acciones con derecho a
voto por unanimidad convienen en autorizar la Venta de las estructuras metlicas:
a) Estructura de sper valla publicitaria de dos caras con una dimensin de quince
metros de ancho por seis metros de alto, ubicada en el kilometro once punto cuatro
carretera a el Salvador Jurisdiccin de Santa Catarina Pnula dicha valla cuenta con
una antena de transmisin de la Entidad Mercantil Claro adherida a la estructura y
b) una estructura de valla publicitaria ubicada en la veinte calle nmero diecisis
guin noventa y cuatro de la zona diez de la ciudad Capital de Guatemala, de doble

cara y los contratos de arrendamiento de los espacios de los inmuebles descritos a

la entidad denominada PUBLICIDAD GRFICA, SOCIEDAD ANNIMA, por un valor de
OCHENTA MIL DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMRICA (US$
80,000.00), autorizando para el efecto a la seora ZONIA ELVIRA BEZA DUARTE DE
AVILA en su calidad de Administrador nico y Representante Legal de la entidad
Mercantil denominada PBLIVILA, SOCIEDAD ANNIMA en ejercicio de sus
funciones. CUARTA: No habiendo ms que hacer constar, se termina la presente
siendo las nueve horas con treinta minutos, en el mismo lugar y fecha de su inicio.
DOY FE: I) Que todo lo escrito me fue expuesto, II) Que tuve a la vista los Ttulos
que acreditan a las requirentes como accionistas, as como los documentos
privados de arrendamiento de los espacios de los bienes inmuebles descritos
objeto de esta Asamblea. III) Que ledo lo escrito por las mismas, y enteradas de su
objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman.

ZONIA ELVIRA BEZA DUARTE DE VILA,

ALONDRA ELVIRA AVILA BEZA DE GARCA

POR M Y ANTE MI: