ACTA NMERO DOS.

En La ciudad de Guatemala, el quince de enero de dos mil cuatro, a las nueve

horas, Wendy Isabel Rodrguez Aldana, Notaria, constituida en la sede de la Entidad CE Y MA,
SOCIEDAD ANNIMA ubicada en veinte calle diecinueve-noventa y cuatro zona diez, a requerimiento
de los seores de Mario Ren Vega Gonzlez de cincuenta y un aos de edad, guatemalteco, casado,
comerciante, se identifica con cdula de vecindad nmero de Orden A-Uno y Registro cuatrocientos
veintiocho mil

ochocientos cincuenta y nueve extendida en la Municipalidad de Guatemala, del

Departamento de Guatemala y la seora Guadalupe Vega Gonzlez, de cincuenta y cuatro aos de edad,
guatemalteca, soltera, ama de casa, de este domicilio, se identifica con cdula de vecindad nmero de
Orden A-Uno y Registro trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta, extendida en la
Municipalidad de Guatemala, del Departamento de Guatemala, en su calidad de accionistas que
representan

el

cien

EXTRAORDINARIA

por ciento de

las Acciones,

para

celebrar ASAMBLEA GENERAL

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a los Testimonios de las

Escrituras Pblicas nmero Uno y tres de fechas seis y ocho de enero de dos mil cuatro, autorizadas por
la Infrascrita y el Notario Carlos Waldemar Aguilar Monzn respectivamente, documentos que tengo a la
vista, siendo estos suficientes para acreditar la calidad con que actan y conforme lo estipula la escritura
constitutiva y para tal efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERA: El seor Mario Ren Vega
Gonzlez, presidiendo la asamblea designado por la accionista Guadalupe Vega Gonzlez quien asumir
el cargo como Secretaria designada, y quien procede a verificar el Qurum, constatndose que estn
presentes los dos accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la Sociedad, por lo que
se aprueba esta, para celebrar dicha asamblea. SEGUNDA: La secretaria de la Asamblea procede a dar
lectura a la agenda de la sesin en la forma siguiente: a) Palabras de bienvenida y apertura de la Asamblea.
b) Discusin de la conveniencia para la Sociedad la Venta de bien Inmueble propiedad de la misma. c)
Cierre de la Sesin. Se aprueba por unanimidad la agenda. TERCERO: El cien por ciento de las acciones
con derecho a voto por unanimidad convienen en autorizar la Venta del Inmueble inscrito en El Registro
General de la Propiedad al nmero veintinueve mil quinientos ocho, folio ochenta y ocho del libro

quinientos ochenta y cuatro ubicado en Carretera al Salvador Kilmetro diecisis.cinco Lomas de San
Rafael, Lote nmero cincuenta y uno, lo cual prueban con las Escrituras Pblicas nmeros setenta y seis y
Veintitrs de fechas cinco de junio del dos mil dos y seis de Febrero del dos mil tres, la segunda es
ampliacin de la primera, ambas autorizadas por el Notario Jos Ismael Ixpata Ac, autorizando para el
efecto al seor Mario Ren Vega Gonzlez como Presidente del Consejo de Administracin, Gerente
General y Representante Legal de la Sociedad, en ejercicio de sus funciones. CUARTA: No habiendo ms
que hacer constar, se termina la presente siendo las nueve horas con treinta minutos, en el mismo lugar y
fecha de su inicio. DOY FE: I) Que todo lo escrito me fue expuesto, II) Que tuve a la vista los Ttulos que
acreditan a los requirentes como accionistas, as como los Ttulos de Propiedad del Inmueble objeto de
esta Asamblea. III) Que ledo lo escrito por los mismos, y enterados de su objeto, validez y efectos legales,
lo aceptan, ratifican y firman.

MARIO RENE VEGA GONZLEZ

GUADALUPE VEGA GONZLEZ

Presidente

Secretaria

ANTE MI: