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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GAECO - Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Organizado

EXCELENTSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA


ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA E ECONMICA E OS CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA - CUIAB/MT

ID 414510
INQURITO POLICIAL N 19518-42.2015.811.0042
IP n003/2015/GAECO

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,


por intermdio de seus Promotores de Justia, com base na legislao vigente e por
intermdio do Inqurito Policial autuado neste r. Juzo sob Cdigo 410939, vem, mui
respeitosamente, presena de Vossa Excelncia, deflagrar a pretenso punitiva
estatal, propondo DENNCIA contra:

1) JOO EMANUEL MOREIRA DE LIMA, brasileiro,


divorciado, advogado, natural de Cuiab-MT, nascido em
26/11/1981, filho de Irnio Lima Fernandes e Neuza
Maria Moreira Lima, portador do RG n1237407-5
SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Bosque da
Sade, Edifcio Royal Garden, n841,:i; iandar, apto 83,
Bairro Bosque da Sade, Cuiab-MT;

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GAECO Grupo de Atuao _Special Contra o Crime Owni.zado
2) GLEISY FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
consultor comercial e empresrio, natural de Barra do
Garas-MT, nascido em 01/07/1977, filho de Luceni Alves
dos Santos Souza, portador do RG n2 1033322-3 SSP/MT
e do CPF n 654.628.741-20, residente e domiciliado na
Rua Maria do Carmo de Assis, Quadra 14, Casa 21, Bairro
Jardim Maring I, Vrzea Grande-MT;
3) GUEDEY ARAJO, vulgo "Castelo", brasileiro, convivente,
motorista, natural de Cuiab-MT, nascido em
04/12/1976, filho de Francisco Vilsio Arajo e de
Nivalda dos Santos, portador do RG n2 14168766 SSP/MT
e do CPF n893.007.501-00, residente e domiciliado na
Rua 302 Quadra 92, Casa 15, Setor III, Bairro Tijucal,
Cuiab-MT;
4) LUCIANO CNDIDO AMARAL,

brasileiro, casado,

corretor de veculos e gado, natural de Morrinhos-GO,


nascido em 26.02.1969, filho de Braz Jos do Amaral e de
Maria Amelia Candida Amaral, portador do RG
n20551179-8 SSP/MT e do CPF n415.633.011-72,
residente e domiciliado na Rua Presidente Washington
Luis, n2152, apto 172, Edifcio Park Elegance, Cuiab-MT;
5) LUCAS HENRIQUE DO AMARAL, brasileiro, solteiro,
gestor de negcios, natural de Cuiab-MT, nascido em
01.06.1992, filho de Luciano Candido Amaral e de Lhais
Helena Santos Henrique Amaral, portador do RG
n219817118 SSP/MT e do CPF n040.495.131-70,
residente e domiciliado na Rua Presidente Washington
Luis, n2152, apto 172, Edifcio Park Elegan Cuiab-MT,
pelos fatos e fundame

dicos a segui

pendidos:

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I - INTRODUO

A presente denncia embasa-se nos autos do Inqurito


Policial n2 19518-42.2015.811.0042 (Cdigo n2414510) instaurado por este
grupamento especial em decorrncia da documentao encaminhada a este rgo
pela deciso judicial que autorizou o compartilhamento das informaes obtidas
pela 13 Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico e da Probidade
Administrativa nos autos do processo n6485-22.2014.811.0041, cdigo n 866135
em trmite na Vara Especializada em Ao Civil Pblica e Ao Popular desta
comarca de Cuiab-MT.

Os referidos autos dizem respeito a uma medida judicial de


transferncia de sigilo bancrio em relao s contas bancrias vinculadas
empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME e ao seu scio proprietrio
GLEISY FERREIRA DE SOUZA, a qual instruiu inqurito Civil e Procedimento
Investigatrio Criminal que apuraram desvios de verbas pblicas na Cmara de
Vereadores de Cuiab-MT consistente na simulao de entrega de materiais e de
prestao de servios grficos realizados pela empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME.

O GAECO por enxergar a existncia de reiteradas prticas


criminosas pelos ora indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e GLEYSI
FERREIRA DE SOUZA ofereceu ao penal em desfavor dos mesmos imputando-lhes
a consecuo, juntamente com outros co-rus, de vrios crimes de peculato e de
formao de quadrilha referentes a desvios de verbas pblicas na Cmara de
Vereadores de Cuiab-MT no montante de R$1.542.075,76 (um milho quinhentos
e quarenta e dois mil reais e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) processo
este em trmite na Vara Especializada de Crime

zado da Comarca Cuiab-

MT .

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O Inqurito Policial n03/2015/GAECO que instrui a presente


ao penal teve por escopo investigar o destino dos valores integrantes do acervo
patrimonial da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT que os indiciados JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA e GLEYSI FERREIRA DE SOUZA em co-autoria com seus
comparsas se apoderaram indevidamente, de forma a examinar possvel ocorrncia
do crime de lavagem de capitais.

Desde logo quadra dizer que a documentao e depoimentos


encartados nos autos do procedimento pr-processual em anexo demonstram que
grande parte do dinheiro pblico desviado pelos indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA e GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e por seus comparsas foram
empregados para pagamento de dvidas pessoais do indiciado JOO EMANUEL e de
despesas da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME.

Alis Excelncia, as provas constantes do procedimento


investigativo policial demonstram que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA
empregou boa parte dos R$1.542.075,76 (um milho quinhentos e quarenta e dois
mil reais e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) de valores pblicos
desviados da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT para satisfazer seus desejos de
ostentao.
A ttulo de exemplo pode-se citar que na qualidade de
Presidente da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT o indiciado JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA empregou dinheiro pblico municipal desviado para pagamento de
uma viagem internacional para a aprazvel cidade de Orlando situada no Estado da
Flrida nos Estados Unidos conforme depoimento de ANDERSON DA SILVA
FONSECA (scio proprietrio da Agncia de Viagens Universal Turismo) constante
s fls. 242/244 do inqurito policial n01/2015/GAECO e document o juntada as
fls. 331/338 do mesmo procedimento (foto abaixo).

Bina 4 d

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SOKM,
'0.00W

(foto da compra/emisso da passagem area)

Cumpre ressaltar que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA


LIMA no s quitou suas despesas de viagem para a turstica cidade norteamericana de ORLANDO como tambm empregou dinheiro desviado da Cmara de
Vereadores de Cuiab-MT para pagamento de pacote da mesma viagem turstica
internacional para sua ento esposa JANANA GREYCE RIVA LIMA e da sua ento
cunhada JSSICA GIOVANNA RIVA utilizando o montante de R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) de valores pertencentes ao patrimnio do Municpio de Cuiab-MT
para quitao desta viagem internacional, consoante documento de fls.584 do anexo
3 do Inqurito Policial n01/2015/GAECO (fotos abaixo).

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,ENS

. ,
. MD;
C.

O/-O-R.1

ter, :

(imagens da compra/emisso de passagens areas)

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imagem do cheque utilizado

amento de

cote turstico)

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Outra despesa pessoal do indiciado JOO EMANUEL


MOREIRA LIMA a ser destacada que fora quitada com valores desviados do errio
cuiabano foi a aquisio do veculo automotor PORSCHE/BOXSTER CONVERSVEL
ESPORTE utilizando para tanto o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de
verbas pblicas como valor inicial da transao comercial que totalizou
R$318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) conforme documentos de fls.577/578
(anexo III) e 644/652 do Inqurito Policial n9001/2015/GAECO (fotos a seguir).

(foto/imagem ilustrativa)

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(imagem da Nota Fiscal de a

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(imagem de declarao referente a aquisio de veculo)

O indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA tambm empregou recursos


pblicos retirados ilicitamente da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) para efetuar a ref a na casa do seu to sogro JOS

e 29

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GERALDO RIVA, conforme depoimento de Benedito Martins Filho constante s fls.
423/424 e documento de fls.636 do Inqurito Policial n903/2015/GAECO.

(imagem do cheque de pagamento da reforma)

Como se v o indiciado JOO EMANUEL OREIRA LIMA


consumiu boa parte dos R$1.542.075,76 (u

ao quinhentos

setenta e cinco reais e se nta e eis centavos)

arenta e dois
se apoderou

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criminosamente da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT para levar e manter uma
vida de pompa, custeando com dinheiro pblico desviado a aquisio de luxuoso
carro importado, pagamento de suntuosa viagem familiar internacional e reforma
de manso familiar, etc.

Nobre julgadora. Como acima mencionado grande parte do


dinheiro pblico desviado da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT foi empregado
para pagamento de despesas pessoais do indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA
e de despesas da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS de propriedade do
indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e de MAKSUS LEITE que firmou acordo de
delao premiada com o GAECO j homologado por este juzo.

Ocorre que muitas das transaes comerciais, cujos valores


so originrios da consecuo de crimes de peculato e formao de quadrilha
praticados em desfavor do Poder Legislativo Municipal, foram realizadas pelos
indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, LUCAS
HENRIQUE DO AMARAL, LUCIANO CNDIDO AMARAL e GUEDEY ARAJO com
objetivo de mascarar a origem ilcita do dinheiro pblico desviado, isto , utilizaram
ardis com intuito de branquear o capital ilcito.

Os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI


FERREIRA DE SOUZA, LUCAS HENRIQUE DO AMARAL, LUCIANO CNDIDO AMARAL
e GUEDEY ARAJO perpetraram condutas tendentes a ocultar a gnese criminosa
do dinheiro pblico, as quais enquadram-se perfeitamente no tipo penal delineado
no artigo 1, da Lei 9613/98.

Registre-se que o modus operandi da empreitada criminosa


empregado pelos investigados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA
DE SOUZA e GUEDEY ARAJO consistiu n.
E MATERIAIS L

so de cheques pela empresa


atravs do irl. fado GLEYSI

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FERREIRA DE SOUZA scio-proprietrio da empresa com valores oriundo de
prticas criminosas , sendo que entregava os ttulos ao co-ru GUEDEY ARAJO o
qual realizava saques dos valores ilcitos como forma de ocultar o dinheiro pblico
desviado.

Por outro lado, os indiciados LUCAS HENRIQUE DO AMARAL


e LUCIANO CNDIDO AMARAL simularam a venda de uma caminhonete ao
indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA com o intuito de branquear o capital
ilcito.
Passa-se a expor cada uma das condutas criminosas
praticadas pelos investigados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA
DE SOUZA, LUCAS HENRIQUE DO AMARAL, LUCIANO CNDIDO AMARAL e GUEDEY
ARAJO que foram comprovadas no curso do procedimento administrativo
investigativo anexo:

II - DOS FATOS

Consta do incluso procedimento investigatrio policial que no


perodo compreendido entre as datas de 18/02/2013 a 21/02/2013, os indiciados
JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO,
ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localizao, disposio,
movimentao de valores provenientes, diretamente de infrao penal, consistente
na emisso e saque em espcie do cheque n2 000055, no valor de R$15000,00
(quinze mil reais), valor este desviado da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetra
II
e T - i e es de Cuiab-

rimes de peculato em desfavor da


que depos ram o valor de
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diffia
abik

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R$15.000,00 (quinze mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO
DE MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/02/2013 emitiu o cheque n 000055 no valor de R$15000,00 (quinze mil
reais) em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME
(documento de fls. 586 do anexo III do IP n2001/2015/GAECO), e o entregou ao
indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao
falecido JLIO CESAR AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO
EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 21/02/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

Consta do incluso procedimento pr-processual que na data de


07/03/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE
SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a natureza, origem,
localizao, disposio, movimentao de valores provenientes, diretamente de
infrao penal, consistente na emi o e aque em espcie o cheque n000064, no
valor de R$10.000,00 (dez mil r

r este desviado Cmara de Vereadores

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Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 07/03/2013 emitiu o cheque n 000064 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 598 do anexo III do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na
mesma data de 07/03/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO
CESAR AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

Consta do incluso procedimento pr-processual que na data de


07/03/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE
SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultar
local .

e osio, movimenta

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e dissimularam a natureza, origem,


valores provem

tes, diretamente de

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infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque n000063, no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este desviado da Cmara de Vereadores
de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 07/03/2013 emitiu o cheque n 000063 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 599 do anexo III do IP n'2 001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na
mesma data de 07/03/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO
CESAR AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

Consta do incluso procedimento pr-processual que na data de


07/03/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE
SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultara
localiz

simularam a

ureza, origem,

idiretamente de
disposio, movimentao de valo es provenienten
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infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque n000070, no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este desviado da Cmara de Vereadores
de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 07/03/2013 emitiu o cheque n 000070 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 600 do anexo III do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na
mesma data de 07/03/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO
CESAR AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 07/03/2013 e 08/03/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GU
nato za origem, localizao, disp

RAJO, ocult m e dissimularam a


ovimentao y valores provenientes,
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delWalk

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GAECO Grupo de Atuao _Special Contra o Crime Organkado
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n2000065, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 07/03/2013 emitiu o cheque n 000065 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 604 do anexo IV do IP n9-001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 08/03/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

Consta do incluso
e 25

2013 e 27/03/2013, os

edimento p -processual que nas datas


os JOO 1 ANUEL MOREIRA LIMA,

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GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n9-000104, no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor este desviado da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de R$1.400,00
(mil e quatrocentos reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 25/03/2013 emitiu o cheque n 000104 no valor de R$1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA
ME (documento de fls. 621 do anexo IV do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao
indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao
falecido JLIO CESAR AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO
EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 27/03/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi acima
descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

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Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 18/04/2013 e 19/04/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n000123, no valor de R$20.000,00 ( vinte mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/04/2013 emitiu o cheque n 000123 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 632 do anexo IV do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 19/04/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinhei

mpregaram o

odus operandi acima

om intuito de ocultar a ilicitu


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GAECO Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Organizado

Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 18/04/2013 e 19/04/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n000125, no valor de R$20.000,00 ( vinte mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/04/2013 emitiu o cheque n 000125 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 633 do anexo IV do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 19/04/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinhei

mpregaram

odus operandi acima

ito com intuito de ocultar a ilicitud


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Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 18/04/2013 e 19/04/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n000126, no valor de R$20.000,00 ( vinte mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/04/2013 emitiu o cheque n 000126 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 634 do anexo IV do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 19/04/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e

regaram o

dus operandi acima

descriacom intuito de ocultar a ilicitude do


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411 la
nieepw-

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


GAECO Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Organizado

Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 18/04/2013 e 19/04/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n2000124, no valor de R$20.000,00 ( vinte mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/04/2013 emitiu o cheque n2 000124 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 635 do anexo IV do IP n2 001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 19/04/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro

.regaram o

dus operandi acima

descrito m intuito de ocultar a ilicitude


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GAECO Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Organkado

Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 18/04/2013 e 22/04/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO, ocultaram e dissimularam a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores provenientes,
diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em espcie do cheque
n2000117, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este desviado da Cmara
de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 18/04/2013 emitiu o cheque n 000117 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME (documento de
fls. 645 do anexo IV do IP n001/2015/GAECO), e o entregou ao indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO que era segurana pessoal do indiciado JOO EMANUEL.
Emerge-se das investigaes que o falecido JLIO CESAR
AMERICANO repassou a crtula ao indiciado GUEDEY ARAJO, tendo este, na data
de 22/04/2013, sacado todo o valor e restitudo ao falecido JLIO CESAR
AMERICANO, que passou o montante em dinheiro s mos do indiciado JOO
EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e GUEDEY ARAJO tinham
conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o
des

dus operandi acima

com intuito de ocultar a ilicitude o va or.


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GAECO Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Oigankado

Consta do incluso procedimento pr-processual que nas datas


de 21/06/ 2013 e 21/06/2013, os indiciados JOO EMANUEL MOREIRA LIMA,
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e LUCAS HENRIQUE DO AMARAL, ocultaram e
dissimularam a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao de valores
provenientes, diretamente de infrao penal, consistente na emisso e saque em
espcie do cheque n2000140, no valor de R$15.000,00 ( quinze mil reais), valor este
desviado da Cmara de Vereadores de Cuiab-MT.
Apurou-se que o indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA e
GLEYSI FERREIRA DE SOUZA perpetraram crimes de peculato em desfavor da
Cmara de Vereadores de Cuiab-MT, sendo que depositaram o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) na conta corrente da empresa PROPEL COMRCIO
DE MATERIAIS LTDA ME de propriedade do indiciado GLEYSI FERREIRA DE SOUZA
Infere-se dos autos que GLEYSI FERREIRA DE SOUZA, na data
de 21/04/2013 emitiu o cheque n 000140 no valor de R$15.000,00 (quinze mil
reais) em nome da empresa PROPEL COMRCIO DE MATERIAIS LTDA ME
(documento de fls. 678 do anexo IV do IP n2001/2015/GAECO), e o entregou ao
indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA, tendo este repassado a crtula ao
indiciado LUCAS HENRIQUE DO AMARAL.
Emerge-se das investigaes que o indiciado LUCAS
HENRIQUE DO AMARAL, na data de 21/06/2013, sacou todo o valor e restitudo ao
indiciado JOO EMANUEL MOREIRA LIMA.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, GLEYSI FERREIRA DE SOUZA e LUCAS HENRIQUE DO AMARAL
tinham conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi
acima descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

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MINIS _FERIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GAECO - Grupo de Atuao _Special Contra o Crime Organkado


TOYOTA, modelo SW4, placa OAU 7233 numa relao negocial entre eles visando
dissimular a origem ilcita dos valores acima descritos.
Registre-se, por imperioso, que os indiciados JOO EMANUEL
MOREIRA LIMA, LUCAS HENRIQUE DO AMARAL e LUCIANO CANDIDO AMARAL
tinham conhecimento da origem ilcita do dinheiro e empregaram o modus operandi
acima descrito com intuito de ocultar a ilicitude do valor.

III - DOS PEDIDOS


Pelo exposto, o Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA:
1) JOO EMANUEL MOREIRA DE LIMA, como incurso, por 13
(treze) vezes, nas sanes do art. 1, caput c/c art.1 4
da Lei 9613/1998, c/c art. 69 e 29 do Cdigo Penal.

2) GLEISY FERREIRA DE SOUZA, como incurso, por 13


(treze) vezes, nas sanes do art. 1, caput c/c art.1 4 da
Lei 9613/1998, c/c art. 69 e 29 do Cdigo Penal.
3) GUEDEY ARAJO como incurso, por 11 (onze) vezes, nas
sanes do art. 1, caput da Lei 9613/1998, c/c art. 69 e 29
do Cdigo Penal.

4) LUCIANO CNDIDO AMARAL como incurso nas sanes


do art. 1, caput da Lei 9613/1998, c/c art. 29 do Cdigo
Penal.
5) LUCAS HENRIQUE DO AMARAL, como incurso, por 02
(duas) vezes, na
9613/1998, c/c

nes do art. 1, caput da Lei


o Cdigo P

1.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


GAECO Grupo de Atuao Especial Contra o Crime Organkado
Como consequncia, requer ainda:

1) - A denncia ora apresentada seja recebida e ordenada a


citao dos acusados para responder a acusao no prazo de 10 (dez) dias nos
termos do art. 396 do CPP, mantendo-se o recebimento da denncia, designando-se
em seguida data para audincia de instruo, nos termos do art. 399 do CPP,
seguindo-se a ordem do art. 400 do mesmo Estatuto Legal;
2) - Seja procedida a notificao das testemunhas arroladas
no rol a seguir perfilhado, para que compaream em juzo, no dia e hora a serem
designados sob as condies legais;
3)

- Sejam requisitadas certides criminais de todos os

denunciados ao Cartrio Distribuidor de Cuiab/MT, Vrzea Grande-MT, Barra do


Garas-MT e Morrinhos-GO, sendo que em caso de existncia de processo, os
respectivos cartrios criminais e Varas de Execues Penais devero certificar a fase
em que o processo se encontra, e, se houver condenao, a quantidade de pena
aplicada e a data do trnsito em julgado da sentena condenatria, alm da fase da
execuo da pena;
4) - Sejam requisitadas folhas de antecedentes criminais do
denunciado ao Instituto de Identificao de MT, de Go'

do Instituto Nacional de

Identificao.

'-MT, 22 de ja eiro de 2.0 6.


CAR

SAME
omotor de J stia
GAECO
MARCO AU
Promoto
J
GAECO

E CASTRO
a

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ROL DE TESTEMUNHAS:
01 - Maksus Leite, qualificado a fls. 04 do incluso inqurito policial;
02 - Adalto Silvrio, qualificado s fls. 557 do incluso inqurito policial.

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