Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil

INVERSIONES ELECTRO RG C.A

En el da de hoy, 11 DE JUNIO DEL 2015 siendo las 2:00 p.m., con la finalidad de
constituirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la
sede social de la compaa , INVERSIONES ELECTRO RG C.A., ubicada en la
ciudad de Barquisimeto , los siguientes accionistas: Rubn Gimenez , titular de la
cdula de identidad n 18.654.831 de este domicilio, abogado , titular y propietario
de Diez (10) acciones nominativas no convertibles al portador, ANDREA
GUERRERO , titular de la cdula de identidad n 18.334.512, del mismo domicilio,
abogada , titular y propietaria de Diez (10)acciones nominativas no convertibles al
portador y GUSTAVO CADAVID , Abogado, titular de la cdula de identidad n
15.307.003, titular y propietario de Diez (10) acciones nominativas no convertibles
al portador; accionistas estos quienes son propietarios y representan la totalidad
del Capital Social de la empresa INVERSIONES ELECTRO RG C.A. Se design
al seor RUBEN GIMENEZ para que presidiera la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y a la socia ANDREA GUERRERO para que actuara como secretario
de la misma. Se encuentran igualmente presentes la seora ANA GIL

de

nacionalidad venezolana, de mayor edad, de estado civil soltera, domiciliada en

BARQUISIMETO, IRIBARREN, Estado LARA, comerciante y titular de la cdula de
identidad n 5.250.297 y el seor JHON GIMENEZ, de nacionalidad venezolana,
de mayor edad, del mismo domicilio, comerciante, de estado civil soltero y titular
de la cdula de identidad n 18.654.939
Encontrndose representada la totalidad de las acciones que integran el Capital
Social de la compaa se declar vlidamente constituida la Asamblea sin
necesidad de previa convocatoria.

De inmediato se

procedi a considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: Considerar y resolver la inoperatividad comercial de la empresa en
cuanto al ejercicio econmico de la compaa desde su constitucin en fecha
11/06/2015. Con vista del Informe del Comisario.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de incorporar (ANA GIL Y

JHON GIMENEZ) nuevos socios a la compaa para el prximo perodo
estatutario de cinco (05) aos contados a partir de la fecha de la presente
asamblea.
TERCERO:

Reformar totalmente el Documento-Constitutivo Estatutario de la

sociedad
CUARTO:

Considerar y resolver sobre la conveniencia de elegir los nuevos

Directores Principales, Directores Gerentes y Director de Operaciones de la

sociedad para el prximo estatutario de cinco (5) aos contados a partir de la
fecha de la presente asamblea.
QUINTO: Considerar y resolver sobre el reemplazo del actual comisario de la
sociedad y el nombramiento del nuevo para el prximo perodo estatutario de
cinco (05) aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea.
Acordado el anterior ORDEN DEL DIA, se someti a consideracin el Primer
Punto en el Orden del Da y por unanimidad se decidi:
PRIMERO: Los accionistas presentes procedieron a verificar el hecho, de que en
base a la revisin de los asientos contables de la sociedad, se releja que la misma
se mantuvo inoperativa comercialmente desde su constitucin en fecha
11/06/2014 al 11/06/2015; en consecuencia no hubo la redaccin del Balance
General Contentivo de las Ganancias y Prdidas de la empresa ni anlisis ni
discusin de ste efectuado por los socios durante este ejercicio econmico; sino
el Balance General y el Informe redactado por el comisario de la sociedad, por la
razn antes expuesta. Certificando el Comisario de la empresa Licenciada,
ANTONELLA CONASALES de nacionalidad venezolana, de

mayor edad,

Contador Pblico, inscrita en el CPC n 65507, titular de la cdula de identidad N

-16.641.784 y de este domicilio, el punto expuesto anteriormente, por haber

estado al corriente de esta situacin en la que se encuentra actualmente la

compaa, confirmando con su Informe la falta de actividad econmica de la
empresa in comento.
A continuacin se someti a la consideracin de la Asamblea el Segundo Punto
en el Orden Da y luego de las deliberaciones pertinentes se aprob por
unanimidad:
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de incorporar dos (02)
nuevos socios a la compaa para el prximo perodo estatutario de cinco (05)
aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea. En este acto toman la
palabra los ciudadanos presentes antes identificados como ANA GIL y JHON
GIMENEZ , en su orden quienes manifiestan en este acto su inters de formar
parte integrante como socios de INVERSIONES ELECTRO RG, CA, por ello con
la anuencia por unanimidad de los socios presentes, supra identificados, se
incorporan la seora ANA GIL mediante la aportacin de diez mil bolvares
(10.000,oo) sustentado en Inventario de bienes muebles certificado por contados
pblico colegiado y que forma parte integrante de este documento y el seor
JHON GIMENEZ mediante la aportacin de diez mil bolvares (10.000,oo)
sustentado en Inventario de bienes muebles certificado por contados pblico
colegiado y que forma parte integrante de este documento.
TERCERO: Reformar totalmente el Documento Constitutivo-Estatutario de la
compaa quedando dicho Documento Constitutivo-Estatutario redactado de la
siguiente manera:
TITULO I
DOCUMENTO CONSTITUTIVO-ESTATUTARIO
INVERSIONES ELECTRO RG, C.A.
PRIMERA: DENOMINACION SOCIAL Y DOMICILIO: La compaa se denomina
INVERSIONES ELECTRO RG, C.A. y tiene su domicilio en la ciudad de

BARQUISIMETO,

Municipio

IRIBARREN,

Estado

LARA.

Podr

adems

establecer oficinas, sucursales y agencias en los lugares que determine la Junta

Directiva, ya sea en cualquier ciudad de BARQUISIMETO o en cualquier otro
pas.
SEGUNDA: OBJETO: El objeto de la compaa lo constituye todo lo relacionado
con la elaboracin compra venta reparacin de aparatos electrnicos y/o
electrodomsticos ejecucin de proyectos de mejoras, mantenimiento de aparatos
electrnicos y electrodomsticos, asesoras sobre el manejo y cuidado de los
artefactos, la produccin, elaboracin y venta de materiales para la reparacin de
los mismos, efectuar mantenimientos y charlas para el manejo y cuidado de los
aparatos en general. Realizar proyectos, de mejoras en algunos electrodomsticos
y electrnicos. Asimismo efectuar la adquisicin, distribucin y comercializacin de
aparatos electrnicos y electrodomsticos, implementos, maquinarias y equipos de
seguridad. Igualmente la importacin y exportacin de dichos productos, as como
tambin ejercer representaciones y distribuciones afines. Prestacin de servicios
relacionados con el manejo instalacin y control de equipos electrnicos y
electrodomsticos

como por ejemplo, estudios de sistemas de seguridad ,

evaluaciones sobre el mantenimiento de los equipos , estudios de riesgos ,

programa de seguimiento y control de sistemas de seguridad de acuerdo a la
normativa legal vigente. Realizar servicios de asesoras y capacitacin a quienes
as lo soliciten. Podr efectuar,

alquiler o venta de todo tipo electrnico o

electrodomstico. Solicitar y tramitar crditos, servicios pblicos o privados y, en

general efectuar todas las operaciones, actos y contratos de lcito comercio, estn
o no sealados en la enumeracin anterior, la cual debe considerarse como
enunciativa y no limitativa del cumplimiento de su objeto.
TERCERA: DURACION: La duracin de la compaa ser de veinte (20) aos
contados a partir de la fecha de inscripcin de esta modificacin al Documento
Constitutivo-Estatutario

en

el

Registro

Circunscripcin Judicial del Estado Lara.

Mercantil

Segundo

de la

TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CUARTA: CAPITAL Y ACCIONES: El capital social de la compaa es de
quinientos mil bolvares (500.000,00) dividido en CINCUENTA (50) acciones.
Todas las acciones de la compaa son nominativas no convertibles al portador,
con un valor nominal de cien mil (100. 000 ,00) cada una, conferirn a sus
tenedores iguales derechos y tendrn cada una un voto en las Asambleas. Las
acciones sern indivisibles con respecto a la compaa, la cual reconocer un
propietario por cada accin.
El capital social de la compaa ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la
siguiente manera: El seor Rubn gimenez, titular de la cedula de identidad N
18.654.831, ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de cien mil
bolvares (100. 000,oo), la Sra. Andrea guerrero , titular de la cedula de identidad
N 18334512 ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de cien mil
bolvares (100. 000,oo), el Sr. Gustavo Cadavid , titular de la cdula de identidad
n 15.307.003 ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de cien mil
bolvares (100. 000,oo), la Sra. Ana gil , titular de la cdula de identidad n
5.250.297 ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de cien mil
bolvares (100. 000,oo) y el Sr. JHON GIMENEZ , titular de la cdula de identidad
n -- ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de cien mil bolvares
(100. 000,oo).
QUINTA:

DERECHOS

DE

PREFERENCIA DE

LOS

ACCIONISTAS

EN

AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL:
Salvo la nica excepcin que se seala ms adelante en esta Clusula, en caso
de aumento del capital social de la compaa u otro procedimiento que comporte

suscripcin o emisin de acciones, los accionistas tendrn derecho preferente

para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporcin al nmero de
acciones que posean.
Los aumentos de capital para ser aprobados requieren, en primera o ulterior
convocatoria, la presencia y el voto favorable de accionistas que sean propietarios
de al menos un nmero de acciones equivalentes al setenta y cinco por ciento
(75%) de las acciones que componen el capital social de la compaa.
En consecuencia, si en las asambleas de accionistas convocadas para votar sobre
el aumento de capital social no hubiese el qurum antes mencionado y el voto
favorable antes dicho, se aplicar lo dispuesto en la Clusula Dcima Segunda en
su pargrafo primero de este Documento Constitutivo Estatutario.
Para todos los efectos previstos en esta Clusula, se considerar que un
Accionista ha renunciado a su derecho preferente a suscribir acciones si dentro de
los quince (15) das continuos siguientes a la fecha en la cual el aumento de
capital hubiese sido aprobado por la Asamblea de Accionistas, dicho accionista no
hubiese expresado por escrito a la Asamblea su deseo de suscribir las acciones
en los mismos trminos y condiciones establecidas por la Asamblea de
Accionistas.
En este caso, los dems propietarios de acciones tendrn un derecho preferente
para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporcin al nmero de
acciones que posean para la fecha en la cual el aumento de capital hubiese sido
aprobado por la Asamblea de Accionistas. A tal efecto, los propietarios de esas
acciones debern notificar por escrito a la Asamblea de Accionistas su intencin
de suscribir las nuevas acciones dentro de los quince (15) das continuos
siguientes al vencimiento del plazo que inicialmente dispona el accionista que
renunci.
Cualquier aumento de capital, suscripcin o emisin de acciones que se haga sin
dar estricto

cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anteriores de

este Documento Constitutivo Estatutario ser nulo y no tendr ningn efecto.

SEPTIMA:

DE LA ENAJENACION DE ACCIONES:

Ningn accionista podr enajenar, ceder, vender, transferir o de otra manera

disponer, en todo o en parte, directa o indirectamente, a ttulo gratuito u oneroso,
en beneficio de terceros o de otros accionistas, las acciones de la cuales sea
propietario o poseedor, sino en los trminos y condiciones y siguiendo los
procedimientos previstos en esta Clusula. En lo sucesivo y a los efectos de este
Documento Constitutivo Estatutario cualquiera de estas operaciones ser
distinguida con las palabras ceder o cesin; el accionista que desea ceder sus
acciones como oferente y los accionistas a quienes le son ofrecidas las acciones
para su eventual adquisicin como oferidos.
Cualquier cesin de acciones que se haga sin dar estricto cumplimiento a lo
establecido en esta Clusula Sptima de este Documento Constitutivo-Estatutario,
ser nula y no tendr ningn efecto.
Cada uno de los accionistas confiere a los dems accionistas un derecho
preferente para adquirir las acciones de la compaa que el accionista oferente
desee ceder en proporcin al nmero de acciones que posea cada. A tal fin
deber seguirse el siguiente procedimiento:
El accionista oferente notificar por escrito, en la direccin que aparece indicada
en el Libro de Registro de Accionistas, a todos los propietarios de acciones y a la
Asamblea de Accionistas sobre cualquier proyecto de cesin de las acciones de
la compaa que pretenda realizar. La notificacin deber indicar el precio por
accin y los dems trminos y condiciones de la proyectada negociacin.
Los accionistas oferidos dispondrn de un plazo de quince (15) das continuos,
contados a partir de la notificacin que al efecto se les hubiese hecho, para
participar por escrito al accionista oferente su intencin de ejercer o no el
derecho preferente que les corresponde.

Vencido este plazo sin que los

accionistas oferidos hubiesen notificado por escrito su intencin de adquirir las

acciones del accionista oferente, ste tendr el derecho a ofrecer o pactar con
cualquier tercero interesado la cesin de acciones, quedando liberado de las
obligaciones

que

derivan

del

Derecho

Preferente

consagrado

en

este

Documento .En caso que el accionista oferido desee ejercer su Derecho

Preferente, notificar por escrito tal determinacin al accionista oferente. Dicha

notificacin se considerar una oferta de compra por parte del Accionista oferido
al Accionista oferente en los trminos y condiciones contenidos en la notificacin.
OCTAVA: GRAVAMEN SOBRE ACCIONES: Los accionistas no podrn, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de los otros accionistas de la compaa,
dar en prenda, o en cualquier otra forma gravar las acciones de la Compaa que
posean o de las cuales sean propietarias.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA:

ASAMBLEAS: La

Asamblea de

Accionistas,

sea

Ordinaria

Extraordinaria, representa a todos los accionistas de la Compaa y sus acuerdos,

dentro de los lmites de sus facultades, son obligatorios para todos los accionistas,
aun cuando no hubiesen concurrido a las Asambleas.
DECIMA: CONVOCATORIA: Las Asambleas de Accionistas sean Ordinarias o
Extraordinarias sern convocadas por la Junta Directiva, mediante aviso publicado
en un diario de la ciudad de Porlamar de circulacin regional, y en el caso de
exigirlo cualquier accionista, mediante una carta enviada a la direccin que haya
sealado el accionista, por correo electrnico o mediante telegrama o fax, con
cinco (5) das continuos de anticipacin, por lo menos, al fijado para su
celebracin,

indicando

el

lugar, fecha,

hora

objeto

de la Asamblea.

Los Directores Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores

Gerentes y/o el Director de Operaciones debern convocar extraordinariamente
a la Asamblea cuando lo solicitare un nmero de accionistas que represente, por
lo menos, el sesenta (60%) por ciento del capital social. Cualquier resolucin
emitida con respecto a un asunto no incluido en la convocatoria ser nula.
PARAGRAFO UNICO: Los accionistas que no pudieren concurrir personalmente a
las reuniones de la Asamblea podrn ser representados en ellas mediante
mandatarios constituidos por documento autntico o en su defecto por documento

debidamente aceptado o reconocido por la mayora de accionistas presentes en la

asamblea. Los Directores sean Principales, Gerentes o de Operaciones no
podrn ser mandatarios de otros accionistas en las asambleas, pero podrn
representar sus propias acciones, abstenindose de votar en las deliberaciones
sobre el Balance, las cuentas de su administracin o en otros asuntos relativos a
su responsabilidad.
DECIMA PRIMERA: ASAMBLEA ORDINARIA: En el curso de los tres (3) meses
siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, en el da, hora y sitio que fijen Los
Directores Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores Gerentes
se reunir la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
La Asamblea de Accionistas es el rgano Supremos de la Direccin y Control de la
compaa. Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:
Con vista al Informe del Comisario.
Considerar, aprobar o improbar el Balance General y El Estado de Ganancias y
Prdidas de la compaa al cierre de su ejercicio econmico, as como tambin
cualquier otro informe financiero que se someta a su consideracin.
Elegir en la oportunidad correspondiente a los Directores Principales, a los
Directores Gerentes y el Director de Operaciones y acordar su remuneracin.
Nombrar el Comisario y fijar su remuneracin.
Cualquier otro asunto relacionado con las operaciones de la Compaa.
La Asamblea Extraordinaria se reunir cuando convenga a los intereses de la
compaa y en las oportunidades en que sea convocada por los Directores
Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores Gerentes y/o el
Director de Operaciones, y en todo caso de acuerdo a lo previsto en la clusula
dcima de este documento constitutivo- estatutario.
DECIMA SEGUNDA: QUORUM DE LAS ASAMBLEAS: Para la validez de los
acuerdos y decisiones de las Asambleas de Accionistas, sean stas Ordinarias o
Extraordinarias, tanto en la primera convocatoria como en convocatorias ulteriores,
debern estar presentes en ellas un nmero de accionistas que represente por los
menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones del capital social y los
acuerdos se tomarn mediante el voto favorable de los accionistas propietarios de

las acciones que representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total
de acciones del capital social de la compaa.
PARAGRAFO PRIMERO: Para cualquiera de los propsitos que se enumeran a
continuacin, se requerir para que sean vlidos las resoluciones y decisiones
de la Asamblea, tanto en la primera convocatoria como en convocatorios
ulteriores, la presencia de un nmero de accionistas que representen el setenta y
cinco por ciento (75%) de las acciones del capital social de la compaa y las
resoluciones sern tomadas por el voto favorable de los accionistas propietarios
de acciones que representen al menos el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones del capital social de la compaa, a saber:
Disolucin y liquidacin anticipada de la compaa;
Prrroga de su duracin;
Fusin con otra compaa;
Venta del fondo de comercio o de todos sus activos;
Reduccin, reintegro o aumento del capital social;
Cambio del objeto social;
Cambio de la razn social de la compaa;
Modificacin del Documento Constitutivo-Estatutario;
Modificacin, prrrogas o terminacin de cualesquiera contratos inherentes al giro
comercial de la empresa y que resulten fundamentales para la misma, incluyendo
contratos para el desarrollo de franquicias nacionales o extranjeras.
J) Otorgar avales o Fianzas a nombre de un tercero sea este accionista o miembro
dela Junta Directiva.
K) Tomar cantidades de dinero en calidad de prstamos provenientes de cualquier
persona natural o jurdica por montos que excedan 2 veces el Patrimonio de la
compaa. A tales efectos se consideran como prstamos los saldos insolutos de
capital de cualquier cantidad adeudada.
DECIMA TERCERA: ACTAS: De las reuniones de las Asambleas se levantarn
Actas que contendrn el nombre de todos los asistentes, con indicacin del
nmero de acciones que posean o representen y los acuerdos y decisiones que se
hayan tomado.

El Acta la firmarn todos los presentes. Las copias de dichas

Actas, una vez certificadas por un Director de la compaa, o por la persona que a
este fin designe la Asamblea, darn plena fe de sus acuerdos y decisiones.

TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION
DECIMA CUARTA:

La direccin y administracin de la sociedad, est a cargo de

un PRESIDENTE quien podr ser accionista o no y durar diez (10) aos en el

ejercicio de sus funciones, no obstante deber mantenerse en su cargo hasta
tanto sea sustituido o reelegido. Las faltas absolutas o temporales las llenar el
suplente nombrado por la asamblea.
DECIMA QUINTA: El PRESIDENTE con su sola firma estar investido de los
poderes necesarios para representar a la sociedad en todos los actos de
administracin y disposicin. Entre otras facultades tendrn las siguientes: 1.Representar a la sociedad en todos los negocios y contratos con terceros, en
relacin con el objeto de la misma. 2.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias.
3.- Librar, endosar, aceptar o avalar letras de cambio, cheques, pagars o
cualquier clase de ttulos cambiarios o efectos de comercios. 4.- Solicitar y tramitar
los crditos que requiera la sociedad sin lmite alguno, firmar fianzas y avales. 5.Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y cumplir o hacer cumplir
sus decisiones. 6.- Nombrar Gerentes o administradores, confirindoles las
facultades que crean convenientes y fijndoles su remuneracin. 7.- Comprar,
vender y en cualquier forma enajenar y gravar, bienes de la sociedad. 8.Constituir apoderados generales, especiales, y factores mercan-tiles, otorgndoles
las facultades que crea necesarias tales como: intentar y contestar demandas;
convenir, desistir, transigir, comprometer en rbitros, hacer posturas en remates,
solicitar la decisin segn la equidad, recibir cantidades de dinero, disponer del

derecho en litigio y darse por citados y/o notificados en nombre de la sociedad,

sea

judicial

y/o

extrajudicialmente.

9.-

Suscribir

la

documentacin

correspondencia general de la sociedad. 10.- Cualquier otra atribucin que le

encomiende la Asamblea.-===========
DECIMA SEXTA: El Presidente depositar o har que se deposite en la Caja
Social de la sociedad, al iniciar el ejercicio de sus funciones, cinco (5) acciones o
su equivalente en moneda de curso legal, todo de conformidad con lo dispuesto en
el artculo 244 del Cdigo de Comercio.
DECIMA SEPTIMA El Presidente, tiene a su cargo elaborar dentro de los tres (03)
meses siguientes al cierre del ejercicio econmico, el balance general, el estado
de ganancias y prdidas y la propuesta de distribucin de beneficios, as como un
informe detallado del resultado de la gestin correspondiente al ejercicio
econmico que termina, de las operaciones efectuadas, as como de la situacin
de la sociedad y presentarlos anualmente a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, previa presentacin al Comisario, por lo menos con un mes de
anticipacin a dicha asamblea.