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USO OFICIAL
efectuada ante la Excelentsima Cmara del fuero por los Dres. Mauricio de Nuez,
Candelaria Esteves y Guido Sciarreta, en representacin de Grupo Clarn S.A. (fs.
1/7).
Ratificada la denuncia a fs. 68/9, se corri vista al Agente Fiscal en
los trminos del art. 180 del C.P.P.N., oportunidad en la cual solicit la
desestimacin por inexistencia de delito (fs. 74/5).
A fojas 81/4, el Magistrado que se encontraba a cargo de esta
judicatura acogi la postura del representante del Ministerio Pblico, decisin que
fue apelada por la parte querellante. As, a fojas 133 el Superior revoc el decisorio
conclusivo.
Posteriormente, a fojas 302/360 se acumularon testimonios de la causa
n 12.727/11, en trmite por ante el Juzgado Federal n 3, en virtud de la
declaracin de incompetencia parcial decretada por su titular, la cual fue aceptada a
fojas 365 punto I.
Las diversas medidas probatorias permitieron arribar al estado de
sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N., por lo que a fojas 846 se orden
Fecha de firma: 12/02/2016
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBR, SECRETARIO
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Excelentsima Cmara del fuero de fojas 142, nota de Radio y Televisin Argentina
S.E. de fojas 145, oficio y testimonios remitidos por el Juzgado Federal n 12 de
fojas 147/155, escrito y copia presentados por la querella a fojas 156/7, notas y
copias aportadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fojas
169/228, 230/4 y 250/2, nota de Editorial Perfil S.A. de fojas 229, escrito aportado
por la querella a fojas 236, notas de S.A. La Nacin de fojas 241, 247 y 253/260,
oficio del Juzgado Federal n 5 de fojas 265, oficio y testimonios aportados por el
Juzgado Federal n 3 a fojas 282/7, oficio del Juzgado Federal n 2 de fojas 288,
oficio y copias aportados por el Juzgado Federal n 1 a fojas 293/5, testimonios
remitidos por el Juzgado Federal n 3 a fojas 302/360, oficio del Juzgado Federal n
3 de fojas 368, transcripcin realizada por la Divisin Apoyo Tecnolgico Judicial
de la Polica Federal Argentina a fojas 379/383, oficio del Juzgado Federal n 11 de
fojas 400, oficio y testimonios remitidos por la Sala Segunda del rgano ad quem,
de fojas 406/454, copias certificadas de las partes pertinentes de la causa n
3.023/2010 del Juzgado Federal n 2 obrantes a fojas 457/509, copias certificadas
de las partes pertinentes de la causa n 715/2010 del Juzgado Federal n 7 obrantes
a fojas 511/560, actuaciones remitidas por el Juzgado Federal n 4 a fojas 565/6,
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oficio del Juzgado Federal n 11 de fojas 568, oficio del Juzgado Federal n 12 de
fojas 587, oficio y copias remitidos por la Fiscala Federal n 3 de fojas 596/602,
respuesta del Juzgado Federal n 3 de fojas 608, respuestas y copias remitidas por el
Juzgado Nacional en lo Penal Econmico n 3 a fojas 616/8, 621/643 y 657/692,
impresiones del Centro de Informacin Judicial de fojas 644/648, actuaciones
remitidas por la Inspeccin General de Justicia a fojas 651/2, actuaciones elevadas
por la Direccin de Polica Cientfica de la Gendarmera Nacional de fojas 696/737,
actuaciones remitidas por la Direccin General de Asuntos Jurdicos del Ministerio
de Justicia a fojas 744/9, 756/763, 767/9 y 833/844, copias certificadas aportadas
por el Ente Cooperador A.C.A.R.A. a fojas 799/832, declaracin indagatoria
prestada por Silvia Fernanda Balatti a fojas 853/6, oficio de la Fiscala Federal n 3
de fojas 862, copias certificadas de la causa n 12.727/2011 de fojas 867/922,
certificacin de fojas 1020, copias remitidas por el Juzgado Federal n 11 a fojas
1031/9, oficio del Juzgado Federal n 3 de Rosario de fojas 1073, oficio de la
Fiscala Federal n 1 de Rosario de fojas 1089 y copias certificadas del primer
cuerpo de la causa n FRO 8775/2014.
III. Descargo.
A fojas 996/9 luce el descargo realizado por el imputado Sbattella, en
el que neg la comisin de conducta ilcita alguna, aportando el escrito y
documentacin que se agreg a fojas 925/995.
Tras realizar un detallado anlisis de la situacin de la Unidad de
Informacin Financiera y las deficiencias detectadas en la inspeccin realizada por
el GAFI en el ao 2009, destac los cambios iniciados en su gestin para subsanar
las mismas y los logros obtenidos.
En cuanto a los hechos por los cuales se le recibi declaracin
indagatoria, precis que la materia especfica de las actividades de investigacin
de la Unidad a mi cargo, son el lavado de activos de origen ilcito y la financiacin
del terrorismo, nicas por ende que estn protegidas por el secreto del Art. 22 de la
Ley 25.246. Dar una interpretacin ms amplia, sera incriminar ms all de los
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tambin una exigencia normativa internacional que ha sido tenida en cuenta por
los organismos a los que he hecho referencia. Y una prctica constante en las
entidades similares de otras partes del mundo (fs. 936).
As, en el Anexo III de su presentacin explic que una de las
observaciones realizadas por el GAFI era precisamente la inexistencia de sanciones
aplicadas por el organismo y que aquellas impuestas por otros organismos (BCRA,
CNV y SSN) no tenan efecto disuasivo. Entre otras cuestiones, cit que en el
informe del monitoreo realizado en el ao 2009 se explicit que dado que no se
permite que el BCRA publique/divulgue sanciones de supervisin, tambin mina su
capacidad disuasiva (fs. 959). En el mismo anexo se hizo mencin de los casos de
los organismos anlogos en Chile, Brasil, Uruguay, Canad, Australia, Estados
Unidos, Francia y Reino Unido, y del Banco Mundial y del Consejo de Europa.
Aport copias del ejemplar del diario Crtica de la Argentina del da 02 de
noviembre de 2008, en el cual se daba cuenta de los hechos relacionados con el
Grupo Clarn S.A., reseados luego en la denuncia que l mismo formulara ante la
Fiscala Federal n 3.
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Baker y Joyera Richiardi, respecto de los cuales ameritara una sancin que la
Unidad de Informacin Financiera est en condiciones de imponer por s misma,
mientras que respecto del tema de lavado de activos de origen delictivo en s, que
est en plena etapa instructoria y es secreta. Es decir, este segundo expediente est
amparado en el artculo 22 de la Ley 25.246 y entiendo que, una vez culminada la
etapa de investigacin a cargo de la UIF, en caso de corresponder, podra ser
elevado al juzgado (fs. 1032 vta.).
De esta manera, ni siquiera el desdoblamiento administrativo de los
expedientes de la UIF por un lado el sumario contra los sujetos obligados, y por
otro lado el anlisis de los ROS-, permite negarle el carcter secreto que revesta la
informacin publicada.
A diferencia de lo sostenido por la defensa, en el comunicado de
prensa en cuestin, no se limit a hacer mencin de las acciones administrativas del
organismo en ejercicio de su poder de polica. Por el contrario, expresamente se
indic la existencia de investigaciones en relacin al delito de lavado de activos, se
mencionaron las joyeras involucradas, se especific el juez interviniente y se
indicaron los elementos que fueron secuestrados.
Fecha de firma: 12/02/2016
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
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DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
Ante m
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