ACTA DE ESCISION

Siendo las 11 horas del da 19 de noviembre de 2012, en el local

social de la entidad Los Ferrari s.a.s situado en la carrera 8
nmero 2- 33, de la ciudad de bogota se rene la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de dicha entidad, previa
convocatoria de los administradores a los socios, la cual se ha
efectuado mediante la publicidad de anuncio en el boletn
Oficial del Registro Mercantil y en el diario El tiempo de esta
ciudad, con una antelacin mnima de un mes. De igual modo, se
ha enviado carta certificada con notificacin personal y con
acuse de recibo a todos los socios, hacindoles saber el da, el
lugar y la hora en que iba a celebrarse la presente reunin, as
como los asuntos que en ella se iban a tratar.
Acta como Presidente Angie Rodriguez, la cual es asistida
por Laura Jaramillo como Secretaria.
La Srt. Secretaria confecciona la Lista de Asistentes, la
cual refleja la presencia de ms de la mitad del capital
desembolsado de la sociedad. En vista de todo ello, la Srt.
Presidente declara vlidamente constituida la Junta General de
Accionistas con carcter extraordinario, en Primera
Convocatoria, y solicita al Sr. Secretario que d lectura del
Orden del Da, que viene dado por:
1.- Informe del Cosejo de Administracin sobre la
conveniencia de proceder a la escisin de nuestra Sociedad.
2.- Aprobacin, si procede, de la propuesta de escisin.
3.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Informe del Consejo de Administracin sobre la

conveniencia de la escisin.
Toma la palabra la Srt. Presidente, que pasa a detallar un
informe realizado por el Consejo de Administracin, en el que se
refleja la conveniencia de escindir la Sociedad.
La justificacin que se argumenta es que en nuestra sociedad
hay una gama de produccin muy diferenciada, de forma que
prcticamente podra decirse que hay varias empresas dentro de
una misma estn creciendo de forma rpida en los ltimos tiempos
y reportando constantemente beneficios a la Sociedad.

As s separsemos las mencionadas actividades, se

agilizara su gestin y se separaran las responsabilidades
derivadas de unas ramas y otras.
Una vez estudiado el proceso de escisin con detalle, se
observa que conllevara una reduccin de capital de nuestra
Sociedad en un 50 % y el canje a los socios de parte de sus
acciones por otras de la nueva Sociedad a crear LOCAN DA
S.A.S El Registrador Mercantil, por medio de su experto
independiente Don Jairo Medina ha sido informado favorablemente,
a fecha 17 de Noviembre de 2012
Toda la documentacin expuesta, y todos y cada uno de los
detalles necesarios desarrollar para llevar a cabo la mencionada
escisin, han sido enviados personalmente a todos los socios,
por lo que estn al corriente de los pasos que estn teniendo en
el proceso escisionario.
SEGUNDO. Aprobacin, si procede, de la propuesta de escisin.
Una vez terminadas las intervenciones de los diferentes
socios, el Sr. Presidente toma la palabra y propone la votacin
de los puntos tratados:
1.

Aprobacin de la Escisin.

2.

Aprobacin del balance.

3.
pesos)
4.
5.
S.A.S

Reduccin del capital en un 50 % ( 500 millones de

Modificacin del artculo 4 de los Estatutos.
La escritura de constitucin de la Sociedad LOCAN DA

Se procede a la misma, obteniendo como resultado:

3 votos a favor.
1 votos en contra.
Se declara aprobada la escisin de la Sociedad, una vez
obtenida una mayora de votos favorables. De esta forma, el
Consejo de Administracin queda facultado para realizar las
gestiones necesarias para llevar a la prctica la escisin.