Diario Oficial

(noviembre 12)
Por la cual se modifica el Cdigo Penal.

DECRETA;

Modifquese el artculo 316 de la ley 599 de

2000, el cual quedar as:
Artculo 316. Captacin Masiva y Habitual de Dinero. El que
desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del pblico en forma
masiva y habitual sin contar con la previa autorizacin de la autoridad competente, incurrir en prisin de ciento veinte (120) a
doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil
(50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicacin social u otros de divulgacin colectiva, la pena se aumentar hasta en una cuarta parte.

. Adicinase el artculo 316A a la ley 599 de

2000, el cual quedar as:
Artculo 316A. Independientemente de la sancin a que se haga
acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captacin masiva y habitual, quien habiendo captado recursos del
pblico, no los reintegre, por esta sola conducta incurrir en prisin de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa
de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.

. Modifquese el artculo 325 de la Ley 599 de

2000, el cual quedar as:
Ley 1357 de 2009

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Artculo 325. Omisin de Control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institucin financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crdito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilcito
del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurdico para
las transacciones en efectivo incurrir, por esa sola conducta, en
prisin de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince
mil (15.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.

. Adicionase el artculo 325A a la Ley 599 de

2000, el cual quedar as:
Artculo 325A. Omisin de Reportes sobre Transacciones en
Efectivo, Movilizacin o Almacenamiento de Dinero en Efectivo.
Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Informacin
y Anlisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el
cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones
en efectivo o para la movilizacin o para el almacenamiento de
dinero en efectivo, incurrirn, por esa sola conducta, en prisin de
treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Se exceptan de lo dispuesto en el presente artculo quienes tengan el carcter de miembro de junta directiva, representante legal,
administrador o empleado de instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crdito, a quienes se
aplicar lo dispuesto en el artculo 325 del presente Captulo.

. La presente Ley rige a partir de la fecha de su

promulgacin.
El Presidente del honorable Senado de la Repblica,
Javier Enrique Cceres Leal.
El Secretario General del honorable Senado de la Repblica,
Emilio Otero Dajud.
Ley 1357 de 2009

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El Presidente de la honorable Cmara de Representantes,

Edgar Alfonso Gmez Romn.
El Secretario General de la honorable Cmara de Representantes,
Jess Alfonso Rodrguez Camargo.
Repblica de Colombia - Gobierno Nacional
Comunquese y cmplase.
Dada en Bogot, D. C., a los 12 de noviembre de 2009.
LVARO URIBE VLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Fabio Valencia Cossio.
La Viceministra Tcnica del Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico, Encargada de las Funciones del Despacho del Ministro
de Hacienda y Crdito Pblico,
Natalia Salazar Ferro

Ley 1357 de 2009

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