Cumbre de Fiscales Generales

CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA
BOLETN ESTADSTICO
E ST R ATE G I A S E N L A LUC H A C O NTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO, CORRUPCIN Y LAVADO DE ACTIVOS
01 CRIMINALIDAD ORGANIZADA
02 LAVADO DE ACTIVOS
03 TRFICO ILCITO DE DROGAS
04 TRATA DE PERSONAS
05 MATERIA AMBIENTAL
06 CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS
CRIMINALIDAD ORGANIZADA / CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMERICA LATINA |
MINISTERIO PBLICO FISCALA DE LA NACIN

BOLETN ESTADSTICO SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
PABLO WILFREDO SNCHEZ VELARDE VELARDE
Fiscal de la Nacin
COMISIN ENCARGADA DE DISEAR

LA ESTRATEGIA INTEGRAL EN MATERIA
ESTADSTICA DEL MINISTERIO PBLICO
Resolucin de Fiscala de la Nacin N 5423-2015-MP-FN
EDGAR ANTONIO PERALTA LINO

Asesor de Fiscala de la Nacin
Presidente de la Comisin
JOEL VALDIVIA BACIGALUPI
Gerente Central de Tecnologas de Informacin
ROSAURA SANDOVAL CAMPOS
Gerente de Racionalizacin y Estadstica (e)
JUAN HUAMBACHANO CARBAJAL
Gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico
JORGE ROSAS YATACO
Secretario Tcnico del Equipo de Implementacin NCPP
KARLA YAQUELIN SALAZAR ZAMORA
Gerente de Coordinacin Administrativa (e)
Registro Nacional de Detenidos y Setenciados
a Pena Privativa de Libertad Efectiva
ABEL CARTOLN PRINCIPE
Gerente de la Oficina de Productividad Fiscal
NOAM LPEZ VILLANES
Asesor de la Gerencia General
CARLOS ZEVALLOS RIVERA
COORDINACIN NACIONAL DE
LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS
JORGE WAYNER CHVEZ COTRINA

Fiscal Superior Coordinador Nacional
Fiscalas Especializadas contra
la Criminalidad Organizada
Fiscalas Especializadas en
Delitos de Trata de Personas
Oficial de Seguridad de Informacin MPFN

CSAR AUGUSTO ZANABRIA CHVEZ
SISTEMATIZACIN
ZENAIDA FRANCO MENDOZA
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico
DISEO Y DIAGRAMACIN
KATHERINE TENAZOA VELSQUEZ
Racionalizacin y Estadistica
GUILLERMO IVN AGUIRRE MORALES
Registro Nacional de Detenidos y Setenciados
a Pena Privativa de Libertad Efectiva
Fiscal Superior Coordinador

Delitos de Corrupcin de Funcionarios
RAFAEL ERNESTO VELA BARBA

Fiscal Superior Coordinador
Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado
de Activos y Prdida de Dominio
ISABEL EDI GALVN CALLE

Fiscal Superior
Jefa de la Oficina de Coordinacin y Enlace
Delitos de Trfico Ilcito de Drogas
FLOR DE MARIA VEGA ZAPATA

Fiscal Superior Coordinadora
Fiscalas Especializadas en Materia Ambiental
| CRIMINALIDAD ORGANIZADA / CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMERICA LATINA
PRESENTACIN
La criminalidad organizada es un problema complejo de poltica pblica que aqueja a distintos
contextos en Amrica Latina. En las ltimas dcadas los Estados de esta regin han buscado
desarrollar polticas que permitan prevenir o controlar su reproduccin. Una actividad primera,
y que es compartida por todos, es la de generar informacin vlida y confiable que permita
realizar diagnsticos y evaluaciones sobre las distintas estrategias implementadas. Sin esta
prctica es difcil cuantificar y estimar lo que las organizaciones criminales hacen y cmo
los Estados, a travs sus organizaciones de seguridad y justicia trabajan para combatirlos.
En ese afn la Comisin encargada de disear la Estrategia Integral en Materia Estadstica,
con el apoyo de las Fiscalas Especializadas del Ministerio Pblico, ha elaborado el
presente boletn estadstico sobre Criminalidad Organizada. Esta comisin, integrada
por representantes de reas vinculadas con la produccin fiscal, la seguridad de la
informacin, el Registro de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad
Efectiva, as como del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico y de estadstica,
teniendo como misin la generacin de informacin estadstica oportuna y de calidad
que sirva para realizar anlisis de los fenmenos criminales y de economas ilegales.
Dr. Pablo Snchez Velarde

Fiscal de la Nacin
La realizacin de la Cumbre de Fiscales Generales de Amrica Latina: Estrategias en

la lucha contra el Crimen Organizado, Corrupcin y Lavado de Activos, es propicia
para presentar resultados del ao 2015 y avances al presente ao 2016 de lo que ha
sido el quehacer de las Fiscalas Especializadas en Criminalidad Organizada, con lo
cual esperamos que los Fiscales y Procuradores Generales invitados puedan analizar y
comparar la experiencia peruana con las suyas, promoviendo estrategias articuladas en
el marco de la prevencin y persecucin de este tipo de ilcitos penales transnacionales.
El presente boletn est compuesto por 6 secciones, donde cada una de ellas presenta
estadsticas descriptivas de indicadores de resultados para cada fiscala especializada. Se
espera que la informacin expuesta aqu sea de inters y de utilidad para los asistentes a
la Cumbre como para el pblico especializado desde la sociedad civil en estos temas.
El Ministerio Pblico del Per reafirma as su compromiso en seguir trabajando, de
la mano con otras instituciones, en la prevencin y el control del crimen organizado,
as como en la documentacin con informacin emprica de fenmenos criminales.
Lima, marzo de 2016
01CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Las Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada,
se crearon mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N
333-2007-MP-FN del 16 de marzo de 2007. Es un sistema de
lite para las intervenciones a nivel nacional, en la que todos
los fiscales se apoyen mutuamente, trabajando en equipo para
ser movilizados rpidamente de acuerdo al modelo corporativo,
a fin de llevar a cabo operativos contra el crimen organizado e
intervenir de manera simultnea en cualquier zona del Per.
1.1 INFORMACIN GENERAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS

Nmero de Fiscalas Superiores Nacionales contra la
Criminalidad Organizada (Lima).
96 100
Nmero de Fiscalas Supraprovinciales Corporativas

Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Lima).
Nmero de Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (Provincias).
54
Nmero de Fiscales Superiores Nacionales contra la

Criminalidad Organizada (Fiscales Superiores y Fiscales
Adjuntos Superiores) (Lima).
Nmero de Fiscales Supraprovinciales Corporativos
Especializados contra la Criminalidad Organizada (Fiscales
Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales).
Nmero de Fiscales Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (Provincias).
20
12
3 4
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
88
54
20
12
4
2015 2016
1.2 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS
2015
Denuncias en Fiscalas Supraprovinciales
Lima
Investigaciones
Preparatorias 44
Investigaciones
Preliminares 260
Investigaciones
Preliminares 139
Resueltos 83
En Trmite 183

Provincias
Investigaciones
Preparatorias 58
Resueltos 97
En Trmite 320
2016
Lima

Provincias
Investigaciones
Preparatorias 2
Investigaciones
Preliminares 33
Investigaciones
Preliminares 84
Investigaciones
Preparatorias 7
Resueltos 8
Resueltos 30
En Trmite 92
En Trmite 35
1.3 NMERO DE CASOS EMBLEMTICOS A NIVEL NACIONAL
2015
NMERO DE CASOS
50
Lima
Otras Provincias
42
1.4 DELITOS ASOCIADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

2015 2016
Trfico ilcito de drogas 157
Extorsin 142
Homicidio calificado / asesinato / sicariato 42
Robo agravado 54
Tenencia, fabricacin y trfico ilcito de armas 41
Usurpacin 35
Trata de personas 37
Asociacin ilcita para delinquir 20
Falsificacin de documentos
6
Estafa
5
Secuestro 10
Marcaje o reglaje
6
Hurto agravado
6
Delitos informticos
4
Delitos monetarios
3
Otros delitos 57
29
15
4
10
2
3
8
13
0
1
0
0
1
0
0
14
157
29
142
15
42
54
10
41
35
37
8
6
1
13
20
5
10
6
6
4
3
14
57
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
1.5 ORGANIZACIONES CRIMINALES PROCESADAS
2015
90
Desarticuladas
En trmite o por
desarticular
2016
90
64
257
1.6 INCAUTACIONES EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES

Kg.
100000
80000
60000
40000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
86,753
2015
2016
18,386
4,348
835
ec
Cantidad de Insumos Qumicos decomisados

Cantidad de Droga decomisada
sa d
os 20 1 5
Documentos 2,290
Celulares 1,361
sd
2015: S/. 736,292
i
om
Armas y explosivos 833
B ie n e
2016: S/. 218,951

2015: $ 21,797
Otros 544
Vehculos 188
2016: $ 3,234
2015: 5
2016
sd
2016: $. 319
2015
B ie n e
otros
2015: b$. 160
ec
2016: 5
i
om
sa d
os 20 1 5
Documentos 773
Otros 331
Celulares 246
Armas y explosivos 51
Vehculos 19
Cantidad de Dinero decomisado
1.7 CANTIDAD DE MEDIDAS LIMITATIVAS DE LEVANTAMIENTO

DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y OTROS
Fundadas
(cantidad de nmero telefnicos autorizados).
Infundadas
(cantidad de nmero no autorizados).
Requerimiento de medidas limitativas de incautacin
(an no declaradas fundadas).
Levantamiento del secreto de las telecomunicaciones
(correo electrnico).
Levantamiento del secreto bancario.
Levantamiento de la reserva burstil.
Levantamiento de la reserva tributaria.
n1545
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2015
2016
n369
n133
n3
n2
n0
n1
n0
n22
n12
n12
n0
n0
n0
1.8 PRISIONES PREVENTIVAS

Infundada con
comparecencia con
restricciones 86
Fundadas
(Personas con
deteccin) 78
Fundadas
(Personas con
deteccin) 502
Infundada pero con

comparecencia con
restricciones 10
Infundada con
comparecencia
simple 58
1.9 NMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS A NIVEL NACIONAL
2015
FECOR Lima
FECOR
Provincias
2016
Cantidad de
operativos
25
88
21
02 LAVADO DE ACTIVOS
El 21 de octubre de 2013 se crean las Fiscalas Especializadas en
delitos de Lavado de activos y Prdida de Dominio con Resolucin
de Junta de Fiscales Supremos N 152-2013-MP-FN-JFS.
Constituye uno de los fenmenos delictivos ms complejos del
derecho penal, y es, sin duda uno de los ms lesivos al orden
jurdico-social, por lo que la lucha del Estado debe abordarse de
forma integral tanto en el plano de represin como de prevencin.
2015
NMERO DE FISCALAS ESCPECIALIZADAS EN

DELITOS DE LAVADO ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO
NMERO DE FISCALAS SUPRAPROVINCIALES

CORPORATIVAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO
NMERO DE FISCALAS PROVINCIALES CORPORATIVAS

ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
PRDIDA DE DOMINIO EN PROVINCIA (AREQUIPA Y PUNO)
2.2 LAVADO DE ACTIVOS

2,502
447
2015
224
NMERO DE
SENTENCIAS
ABSOLUTORIAS
(APELADAS EN
SEGUNDA
INSTANCIA)
NMERO DE
SENTENCIAS
CONDENATORIAS
OBTENIDAS
169
NMERO DE
INVESTIGADOS
EN DELITOS
DE LAVADO
DE ACTIVOS}
(PRESUNTOS
IMPLICADOS)
23
NMERO DE
INVESTIGACIONES
DE LAS FISCALAS
PROVINCIALES
(EN TRAMITE)
6
NMERO DE
INVESTIGACIONES
DE LAS FISCALAS
PROVINCIALES
(CULMINADAS)
2.3 MONTOS DE ACTIVOS INCAUTADOS EN INVESTIGACIONES
2015
DLARES
4,388,155.41
4,388,155.41
ORO
429.41
429.41
INMUEBLES
85
55
85
VEHICULOS
55
DLARES
ORO
INMUEBLES
VEHICULOS
03 TRFICO ILICITO DE DROGAS
Acorde con su poltica institucional comprometida en la

lucha contra el trfico ilcito de drogas, mediante Resolucin
de la Fiscala de la Nacin No. 061-2001-MP-FN de enero de
2001, se formaliz la creacin de las Fiscalas Provinciales
Especializadas en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas -ya
existentes desde 1994 por resoluciones No. 164-94.MPFN y 540-96-MP-FN, como un subsistema descentralizado
con competencia nacional y con caractersticas propias,
destinado a un abordaje integral, eficaz y eficiente del
fenmeno complejo del trfico ilcito de drogas y delitos
conexos. Estas fiscalas se encuentran ubicada de
manera estratgica en sedes, en todo el territorio nacional.

A. NMERO DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE TRFICO
ILCITO DE DROGAS
2015 - 2016
26
NMERO DE FISCALAS
ESPECIALIZADAS EN DELITOS
DE TRFICO ILCITO DE DROGAS
B. NMERO DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE TRFICO

ILICITO DE DROGAS
93
10 |
CRIMINALIDAD ORGANIZADA / CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMERICA LATINA
2015 - 2016
3.2 INTERVENCIONES
2015
N DE OPERATIVOS
4,007
N DE PERSONAS
INTERVENIDAS
40,575
CAMPOS
DESTRUIDOS
2,181.00
2016
448
8,867
304
3.3 INCAUTACIONES EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES

DROGAS
14256.394
4723.637
4389.401
945
2015
2016
Droga lquida (Gl)
Marihuana (Kg.)
Clorhidrato de cocana (Kg.)
Pasta Bsica de Cocana (PBC) (Kg.)
367.838
371.228 10113.971
INSUMOS QUMICOS
Kg.
592,228.64
2015
63,417.05
2016
CRIMINALIDAD ORGANIZADA / CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMERICA LATINA | 11
DINERO
SOLES
DOLARES
EUROS
592,416.43
32,428.05
80,358
1,431
220
3,550
2015
2016
BIENES
ARMAS EXPLOSIONES INCAUTADOS
VEHCULOS
CELULARES
2015
2016
150
348
1,529
17
41
211
625
3.4 INTERVENCIONES
LABORATORIOS DESTRUIDOS
44
CAMPAMENTOS DESTRUIDOS
24
POZAS DE MACERACIN
DESTRUIDAS Y DECANTADAS
62
77
338
2015
2016
3.5 INSUMOS QUMICOS DECOMISADOS O NEUTRALIZADOS
2015
2016
592,228.64
63,417.895
46,243.18
5,475
KILOS
12 |
LITROS
6,126
90
GALONES
04 TRATA DE PERSONAS
La Fiscala de la Nacin determin la conversin de la
Vigsima Stima Fiscala Provincial Penal de Lima y la
Primera Fiscala Superior Penal de Lima en Fiscala Provincial
Especializada en Delitos de Trata de Personas y en Fiscala
Superior para la Trata de Personas, respectivamente.
Ambas fiscalas tenan competencia en los distritos fiscales
de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. Con estos
cambios, el Ministerio Pblico comenz a investigar y
denunciar este delito de manera ms efectiva. El Ministerio
Pblico precis que la creacin de estas nuevas fiscalas
obedece a la decisin de frenar a las mafias organizadas
que explotan sexual y laboralmente a las personas ms
vulnerables como son las nias, nios y adolescentes.

A. NMERO DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS
DE TRATA DE PERSONAS
9
2015
NMERO DE FISCALAS
ESPECIALIZADAS EN
DELITOS
2016
B. NMERO DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS

30
2015
29
2016
4.2 NMERO DE CASOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL
2015
556
2016
136
80%
20%
4.3 PRESUNTAS VCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

A. NMERO DE PRESUNTAS VCTIMAS MUJERES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
2015
2016
132
741
15%
85%
B. NMERO DE PRESUNTAS VCTIMAS VARONES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
2016
2015
160
84%
14 |
31
16%
4.4 PRESUNTOS IMPUTADOS(AS) DE TRATA DE PERSONAS

NMERO DE PRESUNTOS IMPUTADOS VARONES Y MUJERES
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
2015
2016
MUJERES
231
54
45%
46%
54%
55%
VARONES
272
66
05 MATERIAL AMBIENTAL
Las Fiscalas Especializadas en Materia Ambiental
fueron creadas para prevenir e investigar los delitos en
materia ambiental, de manera que estas se desarrollen de
forma dinmica y eficiente. Tiene como ejes principales
de prevencin y precautoriedad, as como el trabajo
coordinado y estratgico con las dems instituciones
pblicas competentes. Las fiscalas especializadas tienen
competencia para prevenir e investigar los delitos previstos
en el Ttulo XIII del Cdigo Penal, asimismo tendrn como
finalidad principal la defensa del medio ambiente y los
recursos naturales, considerando que constituyen un
derecho fundamental el tener un ambiente sano y saludable.
NMERO DE LAS FISCALAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
33
2015
2016
16 |
NMERO DE FISCALAS
AMBIENTALES A NIVEL
NACIONAL
5.1 NMERO DE CASOS POR DELITOS AMBIENTALES REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL
2015
2016
7,360
1,148
5.2 DELITOS AMBIENTALES DE MAYOR INCIDENCIA

CONTAMINACIN AMBIENTAL
2015
2016
1,619
252
MINERA ILEGAL
953
2015
2016
155
DELITOS CONTRA LOS BOSQUES O FORMACIONES BOSCOSAS
2015
2016
2,035
226
TRFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES
2015
748
2016
184
TRFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA
2015
2016
299
39
OTROS DELITOS DE MENOR INCIDENCIA
2015
2016
1,706
292
18 |
06 CORRUPCIN
Las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de

Funcionarios conocern e investigarn los delitos tipificados
en las secciones II, III y IV, artculos 382 a 401 del Captulo
II, del Ttulo XVIII del Cdigo Penal, y en los supuestos de
los delitos conexos, en concordancia con lo establecido en
la Ley No. 29574, en tanto que las de competencia nacional
los delitos sealados en la Resolucin Fiscal de la Nacin
No. 1833-2012-MP-FN. En cuanto a las competencias
especiales, las fiscalas superiores nacionales especializadas
y las supraprovinciales corporativas especializadas en este
delito son competentes para conocer las investigaciones
que revistan los siguientes supuestos: organizacin criminal,
gravedad, complejidad, repercusin nacional y/o internacional.
6.1 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL

(FISCALAS CORPORATIVAS Y SUPRAPROVINCIALES)
DENUNCIAS EN FISCALAS CORPORATIVAS
2015
TOTAL
9,094
14,705
TRAMITE
RESUELTAS
5,611
6.2 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL

(FISCALAS SUPERIORES)
CASOS INGRESADOS EN FISCALAS SUPERIORES
TOTAL
2015
2,051
1,192
TRAMITE
RESUELTAS
859
6.3 NMERO DE SENTENCIAS REGISTRADAS

SENTENCIAS REGISTRADAS
2015
1,484
6.4 PRISIONES PREVENTIVAS

FUNDADAS (PERSONAS CON DETENCIN)
2015
18
6.5 NMERO DE CASOS EMBLEMTICOS A NIVEL NACIONAL INGRESADOS POR

ESTADO Y TIPO DE DELITO
CASOS EMBLEMTICOS
2015
23
6.6 NMERO DE IMPUTADOS

PERSONAS IMPUTADAS
2015
11
20 |

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