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planeacin,
diseo,
optimizacin,
puesta
en
servicio,
operacin,
internacionales.
5) El desarrollo de las actividades comerciales o no que se consideren vinculadas,
sean conexas o de valor agregado a su objeto social. Igualmente, podr prestar
servicios tcnicos relacionados con la tecnologa y el conocimiento adquirido en
el ejercicio y desarrollo de su objeto social.
En desarrollo de su objeto social, la empresa podr emplear y desarrollar
plataformas tecnolgicas especializadas que permitan la integracin en lnea y
tiempo real de la gestin de la informacin con valor agregado.
Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podr realizar las siguientes
actividades:
i)
j)
ACCIONISTA
No.
APORTE ($)
ACCIONES
%
PARTICIPACION
SUSCRITAS
XM COMPAA DE EXPERTOS EN
645.150
$645150.000
85%
113.850
$113850.000
15%
759.000
$759000.000
100%
ACCIONISTA
No. ACCIONES
APORTE ($)
% PARTICIPACION
SUSCRITAS Y
PAGADAS
XM
COMPAA
DE
EXPERTOS
EN
MERCADOS
S.A.
645.150
$645150.000
85%
113.850
$113850.000
15%
759.000
$759000.000
100%
E.S.P.
INTERCONEXION
ELECTRICA
S.A.
E.S.P.
TOTAL
ley y en los
PARAGRAFO: Son de cargo de los accionistas los impuestos que graven o puedan
gravar la expedicin de los ttulos de las acciones o de los certificados que de ellas
se expidan, as como tambin las transferencias, traspasos o mutaciones de
dominio de ellas por cualquier motivo, salvo decisin de la Asamblea General de
Accionistas en contrario.
Art. 12. DERECHO A VOTO: Cada accionista tendr tantos votos cuantas
acciones posea en la Compaa. Los votos correspondientes a un mismo accionista
son indivisibles, lo cual significa que no es permitido fraccionar sus votos. Esta
indivisibilidad no se opone, sin embargo, a que el representante o mandatario de
varias personas, o el accionista que a la vez represente acciones ajenas, vote en
cada caso siguiendo separadamente las instrucciones de las personas o grupo
representado o mandante, pero sin fraccionar el voto correspondiente a las acciones
de un mismo accionista.
PARAGRAFO: No obstante lo previsto en este artculo se aceptar el
fraccionamiento en casos tales como la existencia de prendas, usufructos o
anticresis u otros en los que, con sujecin a la Ley, haya desmembracin del
derecho de dominio y por ello otra persona distinta del propietario tenga derecho de
voto. En tales casos el titular podr votar con las acciones respecto de las cuales
puede ejercer el derecho de voto en un sentido, y los terceros que puedan ejercer el
derecho de voto correspondiente a otras acciones, podrn hacerlo en otro sentido.
ARTCULO 13. PRDIDA O EXTRAVO DE TTULOS. En caso de prdida de un
ttulo de accin, ste ser repuesto a costa del accionista y bajo su exclusiva
responsabilidad. El nuevo ttulo llevar destacado su calidad de DUPLICADO. La
compaa no asume responsabilidad alguna por la expedicin del duplicado, ni ante
el accionista ni ante quienes en el futuro sean titulares de las acciones
correspondientes. Si apareciere el ttulo perdido, su dueo devolver a la compaa
el duplicado, el cual ser anulado por el Gerente General de lo cual ser informada
a) El accionista que pretenda ceder la totalidad o parte de las acciones que posea,
las ofrecer en primer lugar a la sociedad, a travs del Gerente, mediante
comunicacin escrita en la que se seale el precio, la forma de pago y las dems
condiciones o modalidades de la cesin, y si acepta o no que la negociacin se
perfecciones slo sobre parte de las acciones ofrecidas. El Gerente, una vez
recibida la comunicacin, deber convocar, dentro de los cinco (5) das calendario
siguientes a la recepcion de la comunicacin, una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, con el objeto de que sta apruebe, o no, dentro de los treinta (30) das
calendario siguientes a la convocatoria por parte del Gerente, adquirir las acciones
ofrecidas, o parte de ellas si as lo hubiere permitido el oferente.
b) Una vez la Asamblea de Accionistas decida no adquirir las acciones ofrecidas, o
decida adquirir solo parte de ellas, o transcurridos los treinta (30) das calendario
que tiene el rgano para tomas la decisin sin que lo haya hecho, el Gerente
comunicar a los dems accionistas, dentro de los cinco (5) das calendario
siguientes a cualquiera de los eventos sealados, y mediante aviso escrito, el
precio, la forma de pago y las dems condiciones o modalidades de la oferta de
acciones y si se acepta o no que la negociacin se perfeccione slo sobre parte de
las acciones ofrecidas. Los accionistas debern manifestar si estn o no interesados
en la adquisicin de las acciones ofrecidas dentro de los quince (15) das calendario
siguientes a la comunicacin escrita del Gerente. Es entendido que los accionistas
podrn adquirir las acciones en proporcin a las que posean en la compaa, por lo
que la sola aceptacin de la oferta, sin la enunciacin expresa de las acciones a
adquirir,
se
tendr
como
voluntad
de
adquirir
el
nmero
de acciones
causadas por sentencia judicial, casos stos en los cuales se limitar a atender la
decisin que acarrea la transmisin o mutacin o a apreciar la comprobacin misma
de una y de otra.
ARTCULO 26: DIFICULTAD PARA LA INSCRIPCIN. Si hubiere algn
inconveniente o dificultad para la inscripcin, como en el caso de embargo, se dar
noticia de ello a las partes, por escrito.
ARTCULO 27: REPRESENTACIN ANTE LA COMPAA. Los accionistas
pueden hacerse representar ante la compaa por medio de apoderados
escriturarios o designados por cartas, fax o telegramas dirigidos a la sociedad, en
los cuales se exprese el nombre del apoderado. Igualmente todo accionista puede
hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, mediante poder
otorgado por escrito en el cual se indique el nombre del apoderado, la persona en
quien ste pueda sustituir el poder y la fecha de la reunin o reuniones para las que
se confiere. Dichos poderes podrn ser enviados va telefax a la sociedad o
mediante cualquier otro medio que garantice la autenticidad del poder otorgado. Los
poderes otorgados en el exterior, slo requerirn de las formalidades ac previstas.
ARTCULO 28: INDIVISIBILIDAD Y REPRESENTACIN DE ACCIONES
POSEDAS EN COMN.
sociedad y por lo tanto sta no podr reconocer ms que un solo representante por
cada accin. Las acciones sern indivisibles y, en consecuencia, cuando por
cualquier causa legal o convencional una accin pertenezca a varias personas,
stas debern designar un representante comn y nico que ejerza los derechos
correspondientes a la calidad de accionista. A falta de acuerdo, el juez del domicilio
social designar al representante de tales acciones, a peticin de cualquier
interesado. En todo caso, del cumplimiento de sus obligaciones para con la
sociedad respondern solidariamente todos los comuneros. El albacea con tenencia
de bienes representar las acciones que pertenezcan a la sucesin lquida. Siendo
varios los albaceas, designarn un solo representante, salvo que uno de ellos
hubiere sido autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, llevar la
representacin la persona que elijan los sucesores reconocidos en el juicio por
mayora de votos.
ARTCULO 29: UNIDAD DE REPRESENTACIN. El representante o el
mandatario de un accionista, sea persona natural o jurdica, no puede fraccionar el
voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar
con una o varias acciones de las representadas en determinado sentido o por
determinada persona y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras
personas. Pero esta indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o
mandante de varias personas, vote en cada caso siguiendo por separado las
instrucciones de la persona o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar
en ningn caso el voto correspondiente a las acciones de una sola persona.
Captulo IV
rganos Sociales
ARTICULO 30. DIRECCIN, ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN. La
direccin, la administracin y la representacin de la sociedad sern ejercidas por
los siguientes rganos sociales: a) La Asamblea General de Accionistas, b) La Junta
Directiva, c) La Gerencia General. Cada uno de estos rganos desempea sus
funciones separadamente conforme a las leyes y dentro de las facultades y
atribuciones que les confieren los presentes estatutos, segn se dispone
posteriormente. La sociedad tendr todos los dems empleados necesarios para
atender el desarrollo de los negocios, elegidos o nombrados en la forma establecida
en los estatutos.
Captulo V
ARTCULO
31.
COMPOSICION
DE
LA
ASAMBLEA
GENERAL
DE
La
b) Asistencia a las
Asimismo, sern vlidas las decisiones de la Junta Directiva cuando por escrito,
todos los miembros de la misma expresen el sentido de su voto. En este evento la
mayora respectiva se computar sobre el total de los miembros de Junta Directiva.
Si los miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, stos
debern recibirse en un trmino mximo de un mes calendario, contado a partir del
recibo de la primera comunicacin. El representante legal informar a los miembros
de Junta Directiva el sentido de la decisin, dentro de los cinco (5) das siguientes
a la recepcin de los documentos en los que se exprese el voto.
PARAGRAFO 1 De conformidad con lo dispuesto en el artculo 19 de la Ley 1258
de 2008, en ningn caso se requerir de delegado de la Superintendencia de
Sociedades para este efecto.
PARAGRAFO 2 En los casos de reuniones por comunicacin simultnea y por
consentimiento escrito y de voto por escrito, las actas correspondientes debern
elevarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) das calendario
siguientes a aquel en el que se concluy el acuerdo. Las actas sern suscritas por el
representante legal y por el secretario de la asamblea.
ARTCULO 52: LIBRO DE ACTAS.
de la
Asamblea General de Accionistas y sus propios acuerdos. 21) Ser rgano consultivo
para todos los asuntos que requiera el Gerente General; 22) Presentar anualmente
a la industria un informe de las acciones de la empresa, de la situacin del mercado
y dems asuntos definidos por la regulacin vigente; 23) Ejercer las dems
atribuciones que le encomiendan estos estatutos o que por naturaleza le
corresponden. 24) Sealar las polticas y directrices para la prevencin y control del
Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo, aplicable en materia de
contratacin.
PARGRAFO: Se presumir que la Junta Directiva tendr atribuciones suficientes
para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro
del objeto social y, para que tome las determinaciones necesarias dirigidas a que la
sociedad cumpla sus fines.
representante legal.
Le corresponde el gobierno y la
permanentemente
en
las
instalaciones
disposicin
de
los
CAPTULO X
Disolucin y Liquidacin
ARTCULO 65. CAUSALES DE DISOLUCIN: La Sociedad se disolver:
a. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social.
b. Por iniciacin del trmite de liquidacin judicial
c. Por rden de autoridad competente
d. Por decisin de la Asamblea General de Accionistas adoptada conforme a los
estatutos;
e. Cuando las prdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito;
CAPTULO XII
Nombramientos
ARTCULO 70. GERENTE GENERAL.
General
nombramiento:
GERENTE GENERAL: GLORIA STELLA SALAZAR MARIN
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: ROBERTO ALONSO URREA RAMREZ
ARTCULO 71. JUNTA DIRECTIVA. Para que ocupen el cargo de miembros de la
Junta Directiva, a partir de la fecha de constitucin de la sociedad, se hacen los
siguientes nombramientos:
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
PABLO HERNAN CORREDOR AVELLA
CECILIA INES MAYA OCHOA
SONIA MARGARITA ABUCHAR ALEMAN
CAPTULO XIII
Captulo Transitorio
ARTICULO 72: Los otorgantes convienen en darle facultades al gerente de la
sociedad que ha sido nombrado para que aclare, complemente, adicione cualquier
asunto que corresponda al documento privado de constitucin bien por ajuste a sus
trminos o porque alguna entidad o autoridad lo solicite y para adelantar las
gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes.
ARTICULO 73: FACULTADES DE CONTRATACION DEL GERENTE GENERAL.
Hasta tanto se expida el Estatuto de Contratacin de la sociedad por parte de la
Junta Directiva, el Gerente General podr celebrar hasta por una cuanta de DOS
MIL QUINIENTOS (2500) SMLMV, todos los actos o contratos, que fuere necesario
suscribir para el funcionamiento de la sociedad.
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIN: Ledo el presente documento por los
comparecientes, lo encontraron ajustado en todas sus partes y lo firman a los diez
(10) das del mes de agosto de 2011.