Procesan Con Prisión Preventiva A Ricardo Jaime.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 5406/2013
///nos Aires, 21 de abril de 2016.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N 5406/13, del
registro de la Secretara N 19 de este tribunal, respecto de la
situacin procesal de: RICARDO RAL JAIME, titular del
Documento Nacional de Identidad N 11.562.171, de nacionalidad
argentina, nacido el da 16 de enero de 1955, hijo de Roberto Ren y
de Mara Margarita Silvestre, actualmente alojado en el Complejo
Penitenciario Federal N I de Ezeiza; MANUEL VZQUEZ, nacido
el 6 de octubre de 1945 en La Corua, Reino de Espaa, hijo de
Manuel, y de Carmen Garea, titular del DNI extranjero N
93.720.933, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal
N I de Ezeiza en calidad de detenido; JUAN PABLO SCHIAVI,
DNI N 10.693.682, nacido el 10/06/57en CABA; de nacionalidad:
argentino, hijo de Armando Juan Pablo Schiavi (f) y de ngela del
Carmen Alegre, casado; IGNACIO JULIN SOBA ROJO , DNI N
04.228.802, nacido el 12/06/27 en Haedo, PBA; de nacionalidad:
argentino, hijo de Ignacio Soba (f) y de Susana Margarita Rojo (f),
casado; RICARDO DOMINGO TESTURI, DNI N 08.243.130,
nacido el 06/01/45 en CABA; de nacionalidad: argentina, hijo de
Domingo Agustn Testuri (f) y de Mara Esther Pagliari (f), viudo;
todos los cuales poseen sus domicilios reales conforme surge del
detalle de las actas de sus declaraciones indagatorias y constituidos a
los efectos legales junto con sus letrados defensores.
Y CONSIDERANDO:
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I.- De conformidad con los requerimientos y fines

previstos por el Cdigo Procesal Penal de la Nacin para la etapa de
instruccin, se encuentra suficientemente probada en autos la
participacin de un grupo de personas, conformado por Ricardo Ral
JAIME, Juan Pablo SCHIAVI, Manuel VZQUEZ, Ignacio SOBA
ROJO y Ricardo Domingo TESTURI, junto a otras que pueden surgir
del devenir de la instruccin, que en forma coordinada y funcional,
durante el perodo comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de
marzo de 2012, realizaron una serie de actos que, dirigidos desde la
Secretara de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin
(MPFIPS), generaron un perjuicio patrimonial ilegtimo e injusto al
erario pblico. Como quedar probado, cada uno de los nombrados
fue un engranaje dentro de un mecanismo diseado para
la
sustraccin de la esfera del Estado Nacional sumas de dinero

pertenecientes a la administracin pblica.
En esa inteligencia es que se decidi la realizacin de una
serie
de
actos
jurdicos
que
obligaron
comprometieron
abusivamente al patrimonio del Estado Nacional, cuya administracin

segn sus roles, fuera confiada a los funcionarios referidos,
generndole en forma directa un grave e irreversible perjuicio, el que
vale aclarar, fue consecuencia directa del accionar consciente,
voluntario y coordinado de aquellos.
Concretamente fueron celebrados acuerdos, contratos y
adendas, entre el Estado Nacional y las empresas espaolas Sociedad
Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red
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Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y Ferrocarriles Va

Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de
Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal que,
escudndose en el estado de emergencia que presentaban los servicios
de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los
decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determinaron la
adquisicin por parte del Estado de material rodante cuyo precio y
utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
La maniobra descripta se efectu en el marco de la
implementacin del Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin
y Modernizacin del Ferrocarril Nacional.
El material rodante adquirido fue pagado por la ST, en
virtud de una disposicin directa de los responsables de las reas
comprometidas, quienes violando las obligaciones del buen
administrador, ya que tenan a su cargo la funcin y obligacin de
evaluar, merituar y aprobar los montos de las adquisiciones,
encaminaron su conducta a realizar la compra del material en muchos
casos aparecan de antemano como incompatibles con la red de vas; y
cuya calidad y funcionalidad real no se condecan con los objetivos
del plan referido e incumplido.
En virtud de su decisin, el Estado Nacional pag a las
empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante de
euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella
fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- un
total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74-, resultando, como se
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dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente

inferior a la del valor pagado, circunstancia de la que se deduce que
grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin pblica
fueron sustradas de su esfera en beneficio propio y de terceros.
Hasta aqu se ha descripto en forma general la base
fctica objeto de juzgamiento, la que es comn a todos los imputados.
Delimitada esta se definir la modalidad de participacin, el rol, la
autora funcional y la tipicidad de cada uno de ellos.
Sin perjuicio de ello habremos de mencionar en este
punto a modo de introduccin que, corresponde hacer una diferencia
respecto a las personas que actuaron a travs de interpsita persona o
haciendo valer su influencia, con algunos de los funcionarios pblicos
implicados en el suceso investigado, como as tambin de aquellos
que obtuvieron un beneficio econmico ilegtimo producto de su
actuar menoscabando el patrimonio estatal.
Ese grupo de personas, recibieron personalmente o por
personas interpsitas sumas de dinero o promesas de ello, en virtud
de las cuales determinaron -con conocimiento previo de la
imposibilidad de concretar los fines declarados en los planes- todo el
proceso de adquisicin de material rodante de la manera en que se lo
hizo, ocasionando de esta forma en desmedro del Estado, el perjuicio
patrimonial descripto.
La empresa Controles y Auditoras Especiales S.A.
(CAESA) fue fundamental para la maquinacin ya que con su
participacin promiscua -innecesaria para un proceso normal de
contratacin- apareci intermediando en todo el proceso de
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adquisicin del material rodante, y determin la modalidad de

realizacin de la maniobra ilcita.
Para lograr ese cometido ilcito, la empresa CAESA
actu como representante de la ST y fue designada para colaborar en
todo
lo
necesario
para
el
desarrollo,
instrumentacin
implementacin de los proyectos entre los pases participantes. El

accionar descripto gener la disposicin de las sumas de dinero antes
indicadas en claro perjuicio econmico a la administracin pblica,
toda vez que las compras realizadas fueron en su gran mayora
inidneas para satisfacer la necesidad de modernizar la flota
ferroviaria argentina, al extremo que muchas de ellas ni siquiera
pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace til.
Todo ello teniendo en cuenta el estrecho vnculo que posea JAIME
con Manuel VZQUEZ, persona de su confianza, que cumpla
funciones como asesor de gabinete de la ST ad honorem, lo que
permite sostener que el nombrado en primer trmino, obtuvo
beneficios econmicos ilcitos a partir de las gestiones realizadas.
Todo el entramado delictivo ha podido concretarse, ya
que se gener el mbito propicio de actuacin de los nombrados en el
epgrafe, con el dictado de los documentos que dieron base y sustento
-en apariencia legal- a una serie de maniobras que lograron lesionar
de modo irreversible el patrimonio estatal.
A modo de sntesis, pueden citarse:
ACUERDOS CON ESPAA:
1.- 08/07/2004: acuerdo marco suscripto entre la ST y la
Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles (RENFE) de cooperacin y
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asistencia tcnica y adquisicin de material rodante y otros

equipamientos;
2.- 25/01/2005: acuerdo de cooperacin celebrado entre
el gobierno nacional y el gobierno de Espaa con los siguientes
puntos: a) RENFE brindar servicios de asistencia tcnica a la
operacin y provisin de suministros y material rodante y
modernizacin y adaptacin con las condiciones que se pacten; b)
RENFE supervisar tcnicamente la modernizacin en talleres
nacionales, definida por la ST y la Secretara General de
Infraestructura del Ministerio de Fomento del Reino de Espaa;
3.- 31/05/2005: acuerdo entre la ST y Sociedad Mercantil
estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), por el cual esta ltima
se ocupara de obtener ofertas de equipos y servicios prioritariamente
de empresas espaolas con limitaciones respecto de que sean de otros
pases, de empresas privadas o estatales. EE realizara las compras y
venta al gobierno argentino presentndoles los costos de traslado,
fletes, ingeniera necesaria para las modificaciones y modernizacin,
adaptaciones en materia de seguridad y confort para la puesta en
servicio del material adquirido;
4.- 14/10/2005: los presidentes de ambos pases, Dres.
Rodrguez Zapatero y Kirchner, suscribieron acuerdos de cooperacin
para la provisin de material ferroviario en el periodo de 2005 a 2010
a los efectos de concretar lo convenido del 31 de mayo de 2005;
5.- 29/12/2005: acuerdo entre MPF y EE referido al
material de RENFE por un total de euros 8.496.655;
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6.- 28/04/2006: Convenio ST y la empresa EE referido al

material de RENFE y Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE) por un
total de euros 24.117.131;
7.- 26/11/2007: adenda que reemplaza a EE por la
sociedad espaola P4R S.A. agregando al tem de rehabilitacin e
interiorismo un monto por un total de euros 389.092;
8.- 20/02/2008: acuerdo entre ST y RENFE para el
perodo 2007-2010 por un total de euros 120.288.820 y dos
complementarios, uno de euros 40.950.000 con RENFE y otro de
euros 22.827.192 con FEVE;
9.- 28/06/2010: adenda al contrato del 20 de febrero de
2008 con RENFE respecto a la rehabilitacin de siete locomotoras
disel elctricas, trescientos diecinueve destinadas al corredor Buenos
Aires Mar del Plata.
ACUERDOS CON PORTUGAL:
A) 23/06/2004: MPF y empresa Caminhos de Ferro
Portugueses (CFP acuerdan un contrato de compra venta por la
adquisicin de diecisiete unidades doble disel con repuestos y
capacitacin;
B) 29/12/2005: MPF con CFP contrato de compra venta
de locomotoras disel elctricas y coches remolcados;
C) 21/03/2006: ST y CFP acuerdo marco para la
adquisicin de material rodante y tres acuerdos complementarios.
II.- Se encuentran incorporados a estos obrados, las
siguientes pruebas:
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1) denuncia de fs. 1/4 presentada por los senadores

nacionales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Juan Manuel Cano y los
diputados nacionales Manuel Garrido, Enrique Vaqui y Ricardo Gil
Lavedra con fecha 10/06/2013, junto con el informe confeccionado
por la Auditora General de la Nacin N 634/10 aprobado mediante
resolucin N 203/12. El Informe N 634/10 AGN- Res. N 203/12 :
a) Introduccin.
La Auditora General de la Nacin, mediante Resolucin
N 203/12, aprob el informe de auditora realizado en el marco de las
facultades del artculo 118 de la ley 24.156, en el mbito de la
Secretara de Transporte y en la Comisin Nacional Reguladora del
Transporte. El objeto del mismo fue verificar la gestin y controles
realizados en los procedimientos de contrataciones de material
rodante afectado al servicio de transporte ferroviario en el marco de
los Tratados y Acuerdos Internacionales celebrados en el perodo de
enero de 2004 a diciembre de 2010 y su posterior administracin en el
mbito de la Secretara de Transporte.
En primer lugar se determin el marco normativo que
regulaba el mbito en aqul entonces. La ley de Emergencia
Econmica N 25.561 y los decretos N 2075/02 y 1261/04
declararon la emergencia ferroviaria, reasumiendo el Estado Nacional
la prestacin del servicio; asimismo, se facult al MPF a realizar
medidas conducentes a su rehabilitacin.
As se dict el decreto N 1683/05, que aprob el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisicin de
Bienes para garantizar la rehabilitacin de servicios interurbanos
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ferroviarios de pasajeros y desarrollar el Programa de Obras del

Sistema Pblico de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterrneo del rea Metropolitana de Buenos Aires, en el que se
instruy a la Secretara de Transporte del Ministerio de Planificacin
para el dictado de los actos administrativos necesarios a tal efecto. En
ese marco fueron suscriptos los acuerdos internacionales que
determinaron despus las compras de materiales aqu cuestionadas.
En el informe se describieron las inspecciones realizadas
sobre el material adquirido al Reino de Espaa: la primera fue
realizada por la consultora de Ingeniera Tcnica Ferroviaria (ITF)
sobre el material ofertado inicialmente por RENFE y FEVE, y obra
como documentacin Anexa a la oferta efectuada por RENFE; la
segunda realizada por la Comisin Nacional Reguladora del
Transporte
(CNRT);
en
tanto
otras
fueron
realizadas
por
representantes de la Secretara de Transporte, SSTF, SOF S.E. y ADIF

S.E. A su vez se consideraron las inspecciones realizadas al material
adquirido a Portugal por la CNRT.
b) Inspecciones sobre el material adquirido a Espaa.
Se refiri al anexo de la oferta efectuada por RENFE en
mayo de 2005, que consista en un peritaje realizado por la empresa
espaola ITF en los depsitos ubicados en las localidades de Can
Tunis (Barcelona), Fuencarral y Chamartin (Madrid) y Medina del
Campo (Valladolid).
Sostuvo que el informe de ITF no establece los criterios
utilizados para determinar el grado de aceptabilidad del material,
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omitiendo consignar la fecha de confeccin e inspeccin (excepto la

de Medina del Campo- efectuada el 06/04/05).
Seal que el informe realiz un diagnstico general de
los coches de pasajeros y triplas autopropulsadas S/593, especificando
sucintamente el estado de cada unidad; respecto a los furgones (10
unidades D12 situados en Soria), se consigna que no han sido
peritados por falta de tiempo, aunque se cree que se encuentran en
buen estado.
Que los coches estaban en un estado tal que
imposibilitaba su uso en forma inmediata, resultando necesarias
intervenciones de mximo grado para su reconstruccin.
Asimismo inform que presentaban un estado general
aceptable en cuanto a los rganos de seguridad, sin embargo a
continuacin seal que en cuanto a los bogies, si bien califica su
estado de aceptable, se hace mencin a la necesidad de montaje y/o
cambio de repuestos de suma importancia como amortiguadores,
fuelles de proteccin, tapas de cajas de grasa , etc. () Para el caso de
los frenos, les faltan casi todas las vlvulas distribuidoras como
algunos antibloqueo
Inspecciones realizadas por la CNRT.
En el Memo de la CNRT del 7/06/05 se inform la
inspeccin de coches remolcados de la serie B11t concluyendo que
tal como figura en el informe ITF, sus cajas presentan la chapa en
mal estado, las puertas exteriores con deterioros, los bogies con
rodados con gran desgaste, por lo que puede preverse la necesidad de
una reparacin general de la unidad para su puesta en servicio.
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En el depsito de Fuencarral se encontraron unidades

automotoras diesel Serie 593 autopropulsadas, todas de composicin
coche motor, coche remolcado, coche motor, las que no se encuentran
dentro del material ofrecido, siendo su estado superior al ofertado por
RENFE.
Asimismo con fecha 06/10/05 se emiti otro informe en
que se efectuaron dos inspecciones sobre los coches de pasajeros, la
primera de ellas en Fuencarral y la segunda en Can Tunis; all se
consigna que del total de 46 unidades a la venta, de las que se
estipulaba que 36 se encontraban fuera de servicio y 10 para
desguace, fueron ubicados y relevados 21 coches de distintos
modelos, todos en estado de abandono, con importantes faltantes que
les impedan operar, inclusive en alguno de ellos, su estado
imposibilitaba encuadrarlos en el trmino para desguace.
En Fuencarral se relevaron cuatro coches remolcados
que, por el estado en que se encontraban, se consider una
intervencin general previo a su puesta en servicio.
En Can Tunis se relevaron 17 coches donde la estructura
metlica de las carroceras estaba en general en mal estado atacado
por la corrosin; el grado de profundidad del deterioro no pareca
estar relacionado con la tipificacin de la unidad, para desguace o
fuera de servicio.
En relacin con los bogies se seal que son de excelente
diseo encontrndose con los desgastes propios del uso, pero que un
tema muy importante a tener en cuenta era el estado de las ruedas y
discos de freno (condenados por desgaste). Siendo necesario retrochar
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a la medida de nuestros ferrocarriles, no quedando claro si esa

provisin estaba contemplada.
El
equipamiento
elctrico
tambin
requera
una
reparacin general.
Respecto de las triplas autopropulsadas sealaron que
fueron inspeccionadas las mismas unidades que inspeccion ITF. La
CNRT seal que seis de las triplas estn con todo el equipamiento
completo, el estado de pintura era malo, las ruedas en su mayora
estaban fuera de medida, revestimientos en buen estado, luminarias
con faltantes, las cabinas de conduccin completas pero con golpes y
rotos instrumentos de medicin y vidrios.
En el informe se consider necesario efectuar una
intervencin general para la puesta en servicio de estos coches, con
fundamento en que estaban detenidos desde 1998. De las unidades
para desguace debera evaluarse la viabilidad tcnico-econmico de
su rehabilitacin, o en su defecto, reservar lo mejor para su
rehabilitacin como vehculo de reserva.
Inspecciones y visitas realizadas por representantes de la
ST, SSTF, SOF SE, y ADIF SE en el marco del contrato del perodo
2010/2014:
Entre los das 6 y 7 de julio de 2010 los representantes de
las instituciones mencionadas realizaron una visita al taller de
Villaverde, Valladolid y al Centro Control Operacional de FEVE de
Oviedo.
En el informe consiguiente la ADIF S.E., se expidi
sobre las adquisiciones de TALGO serie IV, sosteniendo que debido a
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la particularidad tecnolgica de rodamiento sin bogies que

independiza el accionar de cada rueda y que se traduce en superiores
condiciones de circulacin, es dable esperar menores inversiones en
renovacin y mantenimiento de vas que si se tratase del material
rodante convencional que circula en nuestra red.
Asimismo SOF S.E. con fecha 04/08/10 abund en
caractersticas tcnicas de los coches, entre ellas: no poseen los
tradicionales bogies, poseen un eje por cada ruega, es un tren
articulado, las ruedas independientes ocasionan menor desgaste de
materiales, su centro de gravedad es ms bajo y posee mayor
estabilidad.
c) Inspecciones realizadas al material adquirido a
Portugal.
La CNRT realiz un informe previo a las adquisiciones a
raz de las inspecciones realizadas el da 22/02/05 en la estacin
Santa Apolonia (Lisboa) y en el depsito y playa de Barreiro.
En Barreiro se verificaron 2 locomotoras serie 1400
detenidas en depsito, no siendo posible verificar su funcionamiento,
a pesar de encontrarse completas y con aparecen aceptable estado
general; asimismo 9 locomotras en la ciudad de Filgueira da Foz en
aceptable estado general, de las que 1 de ellas se puso en movimiento
en el depsito mientras que 3 restantes no pudieron ponerse en
marcha.
Todas las locomotoras ofrecidas se encontraban en
reserva operativa y precisaban de una revisin general.
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La empresa CFP efectu una simulacin de marcha con

una formacin de 7 coches de 43 TN con los datos correspondientes a
la lnea San Martn, arrojando resultados positivos para el
cumplimiento de los diagramas de servicios actuales.
Posteriormente
se
verificaron
locomotoras
diesel
elctricas de distintos modelos y series, que eran buen material

tractivo por estado, marca y antigedad, previndose su puesta en
servicio previa reparacin base, salvo las English Electric que
requeran una reparacin general.
Una automotora Nohab tambin se encontr en muy buen
estado de mantenimiento.
La CNRT recomend la readecuacin de las trochas por
la diferencia entre el sistema portugus y el argentino (1,688 mm
-1,676 mm respectivamente). El total de lo ofrecido en venta permite
formar 24 triplas 12 formaciones de 6 coches, que deberan ser
suplementados en altura para nivelarlos con la altura de la plataforma
(diferencia 45 mm).
Los coches GL requeran una intervencin menor.
d) Circuito de pagos.
En los contratos celebrados con Portugal (2004, 2005 y
2006) la clusula INCOTERMS aplicable es CIF; en los celebrados
con Espaa es CIP (2005 y 2006), y para los convenidos en 2007 y
2008 la clusula es FAS.
Respecto de Portugal, los contratos de 2004 y 2005
fueron pagados cancelando ntegramente los valores.
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En el caso del Contrato Marco correspondiente al ao

2006, las reparaciones acordadas fueron pagadas en dos transferencias
(euros 6.200.000 y 3.990.500).
El material rodante correspondiente a los dos contratos
complementarios fue abonado por transferencias que totalizaron euros
4.669.950 y 5.920.854.
Las adquisiciones resultantes de los contratos celebrados
con Espaa fueron pagadas transfirindose la totalidad del valor del
contrato en euros 8.496.655 y 24.117.131.
En los contratos celebrados con Espaa en los aos 2007
y 2008 la gestin del pago modifica la modalidad, reemplazando la
carta de crdito irrevocable por transferencias con fondos del Tesoro
General de la Nacin (TGN) para evitar erogaciones adicionales para
la instrumentacin del pago.
Circuito de Pago Contractual para contratos con CFP:
La ST ordenaba instrumentar el pago y girarlo a travs de
TGN, el BNA enviaba la orden de pago va Swift, el BBVA reciba los
fondos de la OP; CFP enviaba al BBVA la factura, documento de
expedicin, documento de seguro y acta de entrega; se enviaba a CFP
un documento que certificara la transferencia, considerndose
confirmado el pago y se notificaba al BNA mediante constancia de
depsito considerndose confirmado el pago.
Circuito de Pago Contractual para contratos con EE
S.A.:
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Los pagos seran efectuados por el comprador, mediante

orden de pago documentaria irrevocable con cobertura de fondos a
favor de EE S.A. va Swift.
El comprador se obligaba a entregar a EE S.A. hasta 30
das antes de las fechas previstas en el anexo II para cada embarque
un documento del BBVA con sede en Madrid, con el comprobante de
la orden de pago documentaria irrevocable, emitida por el importe
total adeudado al vendedor, colocado a disposicin en carcter de
pago anticipado, sin otra condicin salvo las referidas en 3.4.
El BBVA liberara a EE S.A. el importe de la orden de
pago documentaria irrevocable en la cuenta en euros que posea en ese
Banco, contra la presentacin de la factura, documento de expedicin,
documento de seguro de transporte a favor del comprador y acta de
entrega y recepcin conforme anexo III.
En este circuito de pago intervienen tres cuentas: la
pagadora en origen, del BNA sede en Argentina, la cuenta pivot del
BNA en el BBVA en Espaa y la cuenta del vendedor en el mismo
banco.
Contratos suscriptos con RENFE y FEVE:
Los pagos seran efectuados por el comprador a travs de
crdito otorgado por el BNA, mediante carta de crdito irrevocable a
favor del vendedor, cuyos fondos deban estar disponibles con
anterioridad al momento del embarque. Fueron considerados como
efectuados al momento de la confirmacin de la disponibilidad de los
fondos en la cuenta de RENFE.
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Contrato suscripto con RENFE para la Adquisicin de

material rodante Corredor Bs. As. - Mar del Plata:
Los pagos referentes a este acuerdo son instrumentados
mediante depsito irrevocable en la cuenta de RENFE, a travs de
transferencia bancaria, contra la presentacin de factura comercial
correspondiente.
e) Comentarios y observaciones generales.
No existen anlisis integrales que incluyan aspectos
econmicos, tcnicos y comerciales, que permitan sostener la
razonabilidad de las adquisiciones realizadas.
Contratos celebrados con Espaa.
Lo actuado en los contratos de diciembre 2005, abril
2006 y contrato marco 2007/2010 carece de un anlisis de
razonabilidad de precios que incluya la totalidad de los gastos
involucrados que componen el precio finalmente contratado, ni una
estimacin sobre la vida til del material - luego de efectuadas las
reparaciones-, ni de la factibilidad de los servicios a cumplir con el
material adquirido, que permitan inferir la conveniencia de la
adquisicin.
La CNRT inform a la AGN que no se tomaron en cuenta
los gastos de importacin y nacionalizacin del material rodante
adquirido en el anlisis de las ofertas, ni dems gastos involucrados en
la operacin, y que no se realiz estimacin sobre la vida til luego de
las reparaciones.
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Del informe conjunto surge la necesidad de montar en

Argentina establecimientos especficos para el mantenimiento de las
unidades a comprar.
A su vez el estado de la infraestructura de va -que
permita una velocidad mxima de 80 km/h- limitaba las prestaciones
derivadas de la tecnologa del material rodante adquirido TALGO IV,
el que se encontraba capacitado para alcanzar una velocidad de 160
km/hs. El anlisis tampoco incluy la menor disponibilidad de plazas
y su incidencia en la oferta del servicio (mientras una composicin de
TALGO IV de 7 coches puede transportar a 220 personas, los
histricamente usados tenan entre 800 a 1200 plazas).
Contratos celebrados con Portugal.
Los anlisis de razonabilidad de precios realizados por la
CNRT surgen de comparar los precios con unidades de caractersticas
similares, sin especificar marca, modelo, capacidad, etc., de los
parmetros.
Teniendo en cuenta que los coches fueron fabricados en
1956/67, no se incluye en el anlisis la adecuacin y conveniencia del
material ofertado, a servicios preestablecidos en condiciones distintas
a las existentes.
Las triplas elctricas Sorefame fueron paulatinamente
adecuadas para ser reutilizadas en servicios traccionados mediante
locomotoras Diesel elctricas, cambio de uso que es demostrativo de
la inconveniencia de la compra, toda vez que los coches remolcados
son sustancialmente ms econmicos, diferencia que se acrecienta con
el costo de las adecuaciones al nuevo servicio.
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CFP 5406/2013
Anloga es la situacin con las locomotoras, en que al no

informarse el modelo y marca utilizada para la comparacin no es
posible confrontar prestaciones.
En ninguno de los casos se incluyen estudios tendientes a
verificar la conveniencia de las adquisiciones efectuadas con relacin
a los servicios operativos de posible prestacin, salvo en el caso de las
locomotoras diesel elctricas serie 1400 en que se realiz una
simulacin de marcha para el servicio de la ex lnea San Martn.
Tampoco se incluyeron los gastos referentes a fletes,
seguros de transporte, etc., que inciden entre un 30 a un 50% en el
precio final de los coches.
f) Material fuera de servicio al cierre de las tareas de
campo.
El 44% del material adquirido a esa fecha, se encontraba
fuera de servicio, es decir, no apto para funcionar y sin previsiones de
reparacin.
Pese a que el acuerdo de cooperacin entre los pases de
Argentina y Espaa de octubre de 2005 haba previsto que la
rehabilitacin de las unidades se realizara en los talleres de Argentina
como contribucin a la generacin de fuentes de trabajo y
recuperacin econmica, un nmero significativo de unidades se
encontraban sin reparacin.
Respecto del contrato celebrado con Espaa el 58% del
material estaba fuera de servicio:
- Locomotoras 319 (RENFE): de 27 adquiridas, 14 se
compraron rehabilitadas y 13 en su estado actual, stas ltimas el
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CFP 5406/2013
100% estaba fuera de servicio (corresponden a los contratos de

diciembre 2005, abril 2006 y 1er contrato complementario a acuerdo
marco 2007/2010 y a ste ltimo).
- Locomotoras
Henschel
(FEVE):
esperaban
reparacin y 1 fuera de servicio (contrato de 28/04/06 que arribaron al

pas el 24/03/07).
- Locomotoras GECO 10 B (FEVE): 1 esperando
reparacin y 1 fuera de servicio (adquiridas el 28/04/06 y arribaron el
24/03/07).
- Vagones coches de pasajeros y furgones: los 36 coches
de pasajeros adquiridos a Espaa (contratos diciembre 2005 y abril
2006) estaban fuera de servicio, al igual que los 10 furgones. Las
actas de entrega de algunos son de fecha 14/01/06, y conforme
informacin de aduana arribaron al pas el 23/03/07, 24/03/07 y
5/05/07. En la inspeccin ocular de la AGN a EMEPA se constat la
existencia de 35 unidades, desmontados de los bogies y con proceso
de corrosin avanzada, sanitarios e interiorismo con faltantes; bogies
con deterioro natural
de manipuleo, paso del
tiempo sin
funcionamiento y de estar expuestos a la intemperie.

- Automotoras triplas diesel 593: de 54 adquiridas en su
estado, 9 estaban operativas, 32 fuera de servicio y 13 fuera de
servicio a la espera de reparacin. Estas unidades fueron adquiridas en
los primeros contratos (diciembre 2005 y abril 2006) y en el 1er
contrato complementario de febrero de 2008.
Con relacin a los contratos suscriptos con Portugal, el
22% del material se encontraba fuera de servicio:
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- Locomotoras Brissoneau: de 9 unidades adquiridas, 7

estaban operativas, 1 esperando reparacin y 1 fuera de servicio;
correspondan a contratos de marzo de 2006 y abril 2007.
- Locomotoras English Electric: 1 se encontraba
operativa, 2 fuera de servicio a la espera de reparacin y 4 fuera de
servicio. Las actas de recepcin eran de fecha 04/01/06 y del contrato
de diciembre de 2005.
- Locomotoras Alstom: 2 estaban operativas y 2
esperando reparacin. Se destac que, conforme al contrato, las
unidades debieron recibirse funcionando.
- Vagones: 44 en servicios, 12 esperando reparacin y 4
fuera de servicio. De las unidades, 40 fueron adquiridas por el
contrato de diciembre de 2005 con acta de entrega del 04/01/06, en
tanto las restantes fueron compradas por contrato de marzo de 2006.
- Coches motores Nohab: 4 operativas, 1 fuera de
servicio en reparacin y 1 fuera de servicio. El material se adquiri
por contrato marco de marzo de 2006 y 2do complementario de abril
de 2007.
- Triplas Sorefarme: De 45 vagones, 41 se encontraban
operativos, aunque el 56% de los coches no eran usados conforme las
caractersticas de su construccin, pues eran unidades de servicio
elctrico utilizadas en el servicio traccionado.
g) Recepcin, custodia y resguardo del material.
Exhiban
debilidades
que
impactaban
sobre
el
cumplimiento del objetivo de contratacin y ocasionaban perjuicios

econmicos al Estado.
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CFP 5406/2013
No se prevea la presencia de un representante de la ST al

momento de entrega y recepcin de materiales, y omitieron la
obligatoriedad de suscripcin de actas de entrega y recepcin como
recaudo para efectuar el pago, lo que debilit el control estatal e
introdujo un riesgo adicional.
Arribado al pas, el material permaneci en zona
portuaria bajo custodia de aduana y de Prefectura Naval Argentina, y
luego fue trasladado a depsitos ferroviarios, a la espera de su
adjudicacin.
En inspeccin realizada en la playa Kilmetro 5 el
16/12/11 se observaron 10 unidades de triplas diesel 593 en muy mal
estado, con vestigios de haber sufrido desmantelamientos vandlicos e
incendios; las adquisiciones tenan por objeto responder a necesidades
de servicio y el valor que el Estado abon por esas 10 fue de euros
986.666.
Contratos celebrados con Espaa.
A diferencia de lo establecido en el contrato del 29/12/05,
los de fecha 28/04/06 y 20/02/08 dispensan del labrado del acta de
entrega y recepcin en caso de no encontrarse presente el comprador,
no constituyendo su presentacin un requisito para la liberacin del
pago.
En efecto en el primer caso el contrato establece que la
recepcin del material rodante se produce en vas espaolas y se
dispone que personas de EE S.A., RENFE o FEVE, segn
corresponda, y la ST firmaran para cada componente del material un
acta de entrega y recepcin del material como prueba de conformidad.
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CFP 5406/2013
El acta establecera las condiciones previamente conocidas por el

comprador de cada componente, quedando por tanto el vendedor
eximido del funcionamiento del material rodante, lo que evidencia su
importancia.
No obstante ello, los siguientes contratos dispensan la
presencia de un representante de la ST y la suscripcin de las actas
(art. 4); esto se agrava al considerar que la CNRT no inspeccion la
totalidad del material a adquirir, por lo que se adquiri y abon por
unidades cuyo estado se desconoca tanto al momento de su
contratacin como de su recepcin.
Cabe sealar lo indicado por el transportista en el
conocimiento de embarque de fecha 07/03/07 respecto de la carga de
41 unidades, vinculado a que la carga era usada y estaba en muy
pobres condiciones, y que el plstico envolvente del material
prcticamente se haba perdido y no era conveniente para las
condiciones de mar, por lo que el navo y su propietario no se hacan
responsables por cualquier dao causado por ello.
A ello se agrega que la falta de representante de la ST y la
dispensa mencionadas introdujeron el riesgo de abonar por bienes no
recibidos; de hecho, el 27/10/08 se emiti factura por un valor de
euros 17.725.630 para la remisin de material (3 formaciones TALGO
III, 2 coches TALGO III 2da clase, en su estado actual y un lote de
repuestos TALGO III y de Locomotoras S319), y la transferencia del
importe fue autorizada el 23/01/09.
En efecto, por inconvenientes tcnicos el material no fue
embarcado y se lo reemplaz por material en su estado actual, sin que
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CFP 5406/2013
existiera autorizacin por parte de la ST para la sustitucin, lo que

determin un saldo a favor del Estado de euros 5.717.843.
Contratos suscriptos con Portugal.
El segundo contrato del 21/03/06 efecta esa dispensa;
slo obran actas de recepcin del primer contrato de compraventa.
h) Observaron
indefiniciones
imprecisiones
en
relacin con el objeto de los contratos.

Los acuerdos presentan importantes deficiencias en la
precisin del objeto:
- Indeterminacin
del
material
rodante
estado
(contratos con Espaa de diciembre de 2005), sobre el alcance de

reparaciones (contrato con Portugal diciembre de 2005) y sobre el
alcance de la asistencia tcnica (todos los contratos con Espaa y
Portugal).
- Composicin de lotes de repuestos (todos los
contratos) y del material de rehabilitacin e interiorismo (todos los
contratos con Espaa).
- Omisin de los anexos contractuales, respecto del
listado que compone el material (contrato con Espaa diciembre 2005
y Portugal diciembre 2005).
- Discrepancias en la identificacin de las unidades
(contratos con Espaa de diciembre de 2005 y abril de 2006).
- Objeto de la adenda al contrato con Espaa de abril de
2006.
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CFP 5406/2013
Todo lo cual redunda en la imposibilidad de determinar la

calidad y cantidad de los bienes adquiridos y si responden a criterios
de economa, eficiencia y eficacia.
i) Los contratos suscriptos carecen de actos de
aprobacin y autorizacin del gasto (con excepcin del celebrado
con Portugal en 2004).
La decisin administrativa N 215/99 establece montos
que las autoridades del PEN pueden autorizar y aprobar para la
adquisicin de bienes, siendo que la autorizacin de las operaciones
de montos mayores a $ 5.000.000 corresponde a Ministros y
Secretarios de Presidencia, y la aprobacin de esos gastos eleva el
monto a $ 8.000.000 y es competencia del Jefe de Gabinete de
Ministros. Por ello, la omisin resulta una inobservancia de los
procedimientos administrativos previstos, ms aun teniendo en cuenta
que el contrato suscripto con CFP por 17 UDD fue aprobado por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
j) Los servicios jurdicos permanentes no tuvieron
intervencin previa en firma de acuerdos.
No intervino en los contratos suscriptos con Espaa de
fecha 28/04/06, la adenda del 26/11/07, el acuerdo marco y el 1er
contrato complementario del 20/02/08 (de estos ltimos slo
convalid las facultades de la ST para su suscripcin); ni en lo
celebrados con Portugal (excepto el suscripto en diciembre de 2005).
k) Los contratos celebrados no prevn mecanismos que
aseguren la autorizacin del pago, y se liberaron pagos sin
acreditacin de documentacin exigida.
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CFP 5406/2013
Asimismo
se
realizaron
pagos
sin
que
conste
comunicacin de la ST al banco del cumplimiento de lo exigido en el

artculo 3.4 de los contratos, pese a ser condicin para la liberacin
del pago, siendo la ST el rgano competente para ello.
Tambin se liberaron pagos sin que se presentaran las
actas de entrega y recepcin en el perodo en que stas eran requisito
de procedencia.
l) Los
expedientes
de
contratacin
carecen
de
elementos claves.
Tales como actas de recepcin, informes tcnicos y
econmicos, la inexistencia de poderes que acrediten la facultad de los
firmantes.
Adems en el caso de la Sociedad Estatal Espaola P4R
S.A. no consta que se haya acreditado su naturaleza pblica, ni que se
haya analizado la conveniencia de que sea continuadora de EE S.A.
m) Observaciones
particulares
relacionadas
con
contratos celebrados con Espaa.

No se inspeccion la totalidad del material rodante a
adquirir. Ello cobra relevancia al tratarse de material usado y en
algunos casos en el estado en que se encontraba; esa omisin dificulta
evaluar la razonabilidad de los valores ofertados.
Los informes tcnicos que formaron parte de la oferta no
dieron certeza del material rodante, con algunos que no fueron
peritados por falta de tiempo, diagnsticos de carcter general y
falta de criterios, entre otros.
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CFP 5406/2013
No hay evidencias que justifiquen las diferencias entre

el material adquirido y el recibido. Hay unidades que pese a no
figurar identificadas en los contratos figuran en las resoluciones de
asignacin de material a operadores del servicio; se reiteran unidades
a adquirir en los diversos contratos, hay diferencias entre unidades
identificadas en los contratos y las adquiridas segn actas de
recepcin; y existen diferencias entre las unidades adquiridas y las
inspeccionadas por la CNRT en Argentina.
Existen diferencias en las clusulas INCOTERMS
utilizadas, no obstante el precio contractual se mantuvo inalterado.
Los contratos celebrados con Espaa en diciembre de 2005 y abril de
2006 determinaban que el material rodante a adquirir era en posicin
CIP Buenos Aires (el vendedor debe pagar el transporte de los bienes
hasta el destino convenido y llevar a cabo los trmites aduaneros para
la exportacin; los riesgos por prdida y dao pasan al comprador
desde el momento de la entrega al transportista, para lo que paga un
seguro a favor del comprador), por un monto total de euros
32.613.786. La factura proforma N 22/05 mantuvo el precio aunque
las condiciones de entrega se pactaron DDU (el vendedor entrega los
bienes cuando los pone a disposicin del comprador en el lugar
convenido del pas de importacin, asumiendo todos los riesgos y
gastos hasta aquel punto, excluidos los derechos e impuestos a la
importacin, as como los gastos y riesgos de llevar a cabo las
formalidades aduaneras), a excepcin de los lotes de repuestos e
interiorismo que se adquiriran en posicin CIF Buenos Aires. Algo
similar sucede con facturas de EE S.A. que indicaban condiciones
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CFP 5406/2013
CIP, mientras sus anexos nombraban gastos DDP (el vendedor,

adems de la DDU se obliga al pago de los derechos e impuestos de la
importacin de los bienes objeto de la transaccin), excluido el IVA.
Estas diferencias incidan en la forma en que eran
entregados los bienes y finalmente debieron incidir en el precio de
compra. No resulta lgico sostener que el precio de los bienes sea
idntico si se adquieren en posicin CIP o DDU/DDP, toda vez que
sta ltima supone mayores prestaciones a cargo del vendedor
respecto del comprador y un impacto directo sobre el precio.
No surgen evidencias que permitan determinar la
devolucin o compensacin de los importes abonados exentos por el
decreto N 545/06. Debieron tomarse las medidas necesarias para
descontar del precio a abonar a EE S.A. los derechos de importacin,
tasa de estadstica y de comprobacin para el material ferroviario
adquirido de origen espaol y portugus exceptuados; tampoco surgen
evidencias de su reintegro o compensacin.
Pago de gastos de almacenaje que pudo evitarse. Fue
por la omisin de dictar en tiempo oportuno un decreto similar al N
545/06 para proceder a la nacionalizacin, que en el ao 2009 implic
un gasto de $ 3.092.351,67 y en 2011 de $ 3.741.375,85.
Valor de UTD S/593 supera el valor ofertado por
RENFE. El valor abonado por UTD S/593 supera la propuesta
econmica de mayo de 2005 entre un 117% y 171 %, que implic una
diferencia entre la oferta de RENFE y los precios fijados por EE S.A.
(ambas en posicin FOB) para la totalidad de las triplas adquiridas
que asciende a euros 3.052.818,99.
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Diferencia en conceptos para iguales unidades. Las

triplas S593 tuvieron diferencias significativas en conceptos de
transporte, seguros y gastos DDP segn el embarque de que se trate,
hasta un 34%.
Imprecisin del 1er. Contrato celebrado con EE SA
(29/12/05). Las unidades S593 no se especific si se adquiran en
funcionamiento, a diferencia de lo previsto en el convenio firmado por
las partes; sin perjuicio de ello el valor se mantuvo inalterado.
Importes abonados por rehabilitacin de unidades que
no se llevaron a cabo. A la fecha del cierre de las tareas de campo el
100% del material adquirido se encontraba sin rehabilitar, depositado
en talleres ferroviarios.
No surge que EE S.A. haya cumplido con asistencia
tcnica en desembalaje y transporte en Argentina. El segundo
contrato celebrado con esa empresa (28/04/06) estableca esa
obligacin en cabeza del vendedor, as como tambin de contratar el
embalaje plastificado del material rodante antes del embarque. Pese a
ello la inspeccin de la CNRT consign que los coches se encontraban
envueltos en material termocontrable.
La adenda al 2do contrato con EE S.A. (26/11/07)
impuso la obligacin de material de rehabilitaciones e interiorismo.
Su objeto no resultaba preciso ni justificado razonablemente, y se
utiliz esa partida para gastos extraordinario que no eran sus fines
previstos originalmente.
En coches saln pasajeros no surge el criterio para
discriminar las unidades de desguace de las rehabilitables, pese a la
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CFP 5406/2013
diferencia de valor en esos casos. Los coches estaban todos en estado

de abandono segn informe de CNRT, y el primer contrato (29/12/05)
fijaba un valor de euros 160.114 para unidades en estado actual y
77.118 para las unidades para desguace.
Discrepancias entre el segundo contrato (28/04/06) y
los montos facturados y remitidos por EE S.A. y P4R. Estipul que
el precio del tem lote de repuestos ascenda a euros 344.827, pero
P4R factur la suma de euros 612.757,69 por tal concepto.
El primer contrato no contiene el anexo referido a
informe de estado de material rodante ferroviario. Est sealado
en el contrato como anexo IV pero la AGN no pudo identificarlo.
Parte del material del contrato celebrado con Espaa
2007/2010 no cumple con condiciones pactadas. Deba encontrarse
actualmente en servicio cuando en la realidad se consign, segn
inspeccin de la CNRT, que eran de segundo uso, seran retirados del
servicio comercial por el vendedor y parte quera una intervencin
profunda.
n) Observaciones
particulares
vinculadas
los
contratos celebrados con Portugal.

El 51 % de las triplas elctricas Sorefame estaban
afectadas al servicio a traccin diesel, dndosele un uso distinto a sus
caractersticas tcnicas, sin cumplir la finalidad que justific su
adquisicin.
Pese a que las adquisiciones se efectuaron listas para
operar, se tom conocimiento que a 22 unidades se le realizaron
reparaciones para su puesta en servicio inicial.
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CFP 5406/2013
Asimismo no se previ garanta tcnica sobre las

reparaciones efectuadas al material adquirido.
El pago del contrato con CFP fue efectuado sin
autorizacin de la ST y sin verificarse el cumplimiento de requisitos
contractuales.
o) Conclusiones generales.
En este informe se arrib a la conclusin, con relacin a
todas las contrataciones objeto de examen, que no existen anlisis
integrales -que incluyan aspectos econmicos, tcnicos y comercialesque permitan sostener la razonabilidad de las adquisiciones realizadas.
A su vez se detectaron inconsistencias en informes tcnicos
econmicos relacionados con las mencionadas contrataciones.
Puntualmente se seal que el 44% del material rodante
adquirido se encontraba fuera de servicio, sin que se efectuaran las
tareas de reparacin necesarias para su utilizacin; porcentaje que en
el caso del material rodante adquirido a Espaa se elevara al 58 % de
los casos.
Agreg que la custodia y resguardo de material adquirido
exhiba debilidades que impactaban sobre el cumplimiento del
objetivo de la contratacin y ocasionaba perjuicios econmicos al
Estado.
As, seal que los contratos: a) excluyeron la
suscripcin de actas de entrega y recepcin como recaudo para
efectuar el pago, lo que debilit los controles del Estado e introdujo
un riesgo adicional en la ejecucin contractual; b) la mayora carecen
de los actos de aprobacin y autorizacin del gasto, conforme las
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exigencias de la normativa vigente; c) se observan importantes

indefiniciones e inconsistencias con relacin al objeto de estos; d) los
servicios jurdicos permanentes no han tenido intervencin previa a su
suscripcin; e) no prevn mecanismos que aseguren la autorizacin
del pago, previa comprobacin y aceptacin de la documentacin por
parte de la autoridad competente.
En lneas generales, observ que en materia de
expedientes de contratacin se carece de los elementos claves,
deficiencias que impactan negativamente en el debido resguardo de
los intereses del Estado; asimismo se realizaron pagos sin que conste
se haya efectuado la debida comunicacin de la ST al banco respecto
del cumplimiento de los requeridos por el art. 3.4, pese a ser ello una
condicin necesaria para la liberacin del pago.
2) Fs. 138/39: acta de Prefectura por la orden de
presentacin en la Secretara de Transporte, entregan documentacin:
acuerdo marco con Espaa, contratos, adendas, etc. (reservados en
Secretara en sobres A y B).
3) Fs. 159/60: testimonial de Christian Maximiliano
Montenegro, trabaja en la AGN desde el 1 de febrero de 2007 y desde
marzo de 2013 fue Jefe del Equipo de Auditora; siendo antes auxiliar
de auditora. Coordinaba equipos, controlaba las tareas que ellos
desarrollaban, planificaba auditoras y anlisis de legalidad del objeto
de aquellas.
Para el ao 2010, fecha en que se efectu el informe N
634, su trabajo consista en el anlisis de legalidad de las actuaciones,
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relevamiento de documentacin, anlisis, anlisis de gestin del

auditado, redaccin de hallazgos o elaboracin del informe, etc.
Manifest que en las tareas de campo, se visitaron los
talleres de UGOFE en Remedios de Escalada, Ferrosur Roca,
Remedios de Escalada -Kilmetro 5 entre estacin Gerli y
Avellaneda- y por ltimo EMEPA en Chascoms. Las tareas fueron de
observacin del material rodante que se encontraba en los lugares
indicados, para comprobar el estado en que se hallaban.
Respecto de cmo era el estado del material, manifest
que el tren TALGO que se compr para Mar del Plata y su estado era
muy bueno, era un tren prcticamente nuevo. Asimismo, los que
estaban en los talleres de Remedios de Escalada, el estado era bueno a
regular y llegaban bastante tiempo situados en el lugar. Sin embargo,
el material de EMEPA presentaba un estado muy malo, de deterioro,
las carroceras estaban apoyadas sobre caballetes, los boguies estaban
desmontados y situados en otra parte del predio, a la intemperie.
Aclar que el estado de mayor deterioro lo presentaban las carroceras
-triplas S-593-.
Conforme el servicio de asistencia tcnica que estaba
previsto para el material rodante adquirido a Espaa a la empresa
RENFE, refiri que no le constaba, ya que lo nico que pudieron
verificar es lo que surge del informe en cuanto a que se
intercambiaron dos tems del contrato anulndose el primero que
comprende el servicio tcnico, afectndose al otro material de
rehabilitacin e interiorismo, conforme surge de fs. 78 del informe
mencionado.
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CFP 5406/2013
Por otro lado, respecto de los pagos realizados mencion

que en los papeles de trabajo poseen tickets de transferencias
bancarias y que todo se pagaba a travs de la cuenta que posee la
Secretara de Transporte en el Banco Nacin, abierta a los efectos del
contrato. Ese era el procedimiento de pago que estableca y no tienen
todos los tickets porque hubo contratos que fueron anulados. Agrega
que, el circuito de pago es el de fs. 23/25 del informe nro. 634/10. A
su vez, las rdenes de pago estn en las actuaciones de los contratos
en el expediente administrativo y son notas de la Secretara de
Transporte.
Dijo que el mecanismo de pago era la transferencia de
fondos de la Tesorera General a una cuenta del Banco Nacin,
Sucursal Plaza de Mayo, y se remita una transferencia al exterior va
SWIFT, el banco receptor pagaba al vendedor contra la presentacin
de documentos tales como: factura, orden de embarque, seguros, acta
de entrega y recepcin -en el caso del primer contrato con Espaa-.
Manifest que en algunos casos el material rodante fue
utilizado para el transporte de pasajeros, como por ejemplo, algunas
automotoras S-593 fueron utilizadas por TBA previa reparacin, las
triplas portuguesas Sorefame, se usaron parte en el servicio elctrico
de la Lnea Roca, parte de las triplas se usaron, pero no en va
elctrica sino en ramales diesel, para lo que tuvieron que adaptarlas a
esa infraestructura. A su vez, refiri que los trenes TALGO se usaron
en Mar del Plata por un corto perodo de tiempo medido en meses, y
luego se cancelaron los servicios y las locomotoras S-319 algunas se
utilizaron en los ramales diesel del ferrocarril Roca -al momento de
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CFP 5406/2013
las tareas de campo slo tres estaban en funcionamiento, mientras que

alrededor de quince se encontraban depositadas en los talleres de
Remedios de Escalada a la espera de reparacin-. Agreg que estas
fueron compradas con pintura para la celebracin del bicentenario: en
celeste y azul, el resto se compr en el estado en que estaban.
4) Fs. 169: acta de presentacin proveniente de la
Prefectura Naval Argentina efectuada en la Comisin Nacional de
Regulacin de Transporte -Gerencia de Concesiones Ferroviarias-.
5) Fs. 171/72: testimonial de Anabel Fernanda Machado,
quin refiri que era funcionaria de la Auditoria General de la Nacin,
donde trabajaba desde diciembre de 2007 y fue la encargada de
realizar tareas de auditora.
Manifest que en la produccin del
informe N 634/10, su rol era realizar la tarea de campo fsicamente

en las oficinas de la calle Alsina de la AGN en cuanto a anlisis de
documental y verificaciones en el lugar donde estaba el material
rodante, para lo que tuvo que concurrir a los talleres de EMEPA en
Chascoms.
Agreg que el anlisis de la documental respecto de lo
que suministr el auditado en fotocopia o escaneado, luego se analiza
en las oficinas de la AGN, y si quedan dudas se pide ms
documentacin.
Por otra parte, respecto del estado del material que se
encontraba en EMEPA Chascoms, manifest que era usado y de
distintos estados de conservacin, pudiendo estar en relativo buen
estado o completamente desarmados. Bsicamente, refiri que los que
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se vieron eran algunos coches de pasajeros y algn coche tipo

restaurante, uno en buen estado y otro desarmado.
Refiri lleg material que era para desguace y haba
alguno desarmado, por lo que manifest que en general todo el
material presentaba deterioro en algn modo: corrodo, sin vidrios, los
pisos estaban podridos y se hundan al caminar, algunos de ellos sin
boguies, haba interiores a los que se les haban sacado piezas,
pudiendo decirse que haba material tanto para desguace, como as
tambin directamente desarmado.
Aclar que los que no eran nuevos estaban en buen
estado de conservacin aunque no estaban aptos para circular, ya que
tenan tableros elctricos rotos, con mucha tierra, algunos todava
tenan el envoltorio plstico con el cual los forran para el traslado.
Por otra parte, manifest que el servicio de asistencia
tcnica que estaba previsto para el material rodante adquirido a
Espaa a la empresa RENFE, consta en el punto 4.2.12 del informe
634/10 donde se anula el servicio de asistencia tcnica de embalaje y
transporte y en el punto 4.1.6 es el referente a las imprecisiones con
respecto a los contratos que facilit en base a su amplio objeto las
deficiencias que se observaron.
Agreg que sin perjuicio de no haber intervenido en la
parte de pagos y aduana, respecto a si se pag a las empresas
espaolas y portuguesas la totalidad del material rodante comprado,
sabe que parte del equipo s lo analiz.
Por ltimo, refiri que hubo material que estaba en uso, a
lo que especific que las locomotoras que llegaron rehabilitadas
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CFP 5406/2013
fueron las que se pusieron en circulacin, y hubo algunos materiales

que no fueron utilizados. Aclar que el porcentaje del material en
servicio y fuera de l, constaba en el informe.
6) Fs. 173/198: AGN responde sobre los papeles de
trabajo que componen la resolucin N 203/12, acompaando las
hojas llave.
7) Fs. 202/04: listado enviado por la Secretara de
Transporte, Secretario Dr. Alejandro Ramos, que contiene enumerados
los pagos efectuados en el marco de los contratos celebrados con
Espaa (total pesos 306.108.878,86 - euros 76.313.108.85) y Portugal
(pesos 99.976.197,74 - euros 25.639.896), con indicacin de nmero,
fecha de factura y de pago.
8) Fs. 207/08: testimonial de Ral Sergio Surroca (AGN).
Refiri ser arquitecto con experiencia ferroviaria, realizando tareas de
campo en el edificio de la AGN en la calle Alsina. A su vez, mencion
que se hicieron procedimientos fuera de la AGN, que comprendieron
entrevistas que se realizaron en el mbito de la CNRT y hubo una en
Secretara de Transporte de la Nacin.
Asimismo, manifest que se hicieron visitas a los lugares
donde estaba el material rodante, las que en general se hacan
acompaados por personal de la empresa auditada. En este caso
particular, refiri que lo acompa la CNRT en una visita a los talleres
que estaban en Chascoms, y en otra oportunidad los acompa
personal de la propia Secretara de Transportes.
En ese sentido, las tareas comprendieron el anlisis de
documentacin como expedientes especficos de las compras: se
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relevan contratos, se emiten cuestionarios, se analizan las respuestas

que brinda el auditado directamente u otros organismos que hayan
tomado intervencin en la materia de la que se trata, en este caso
ferrocarriles.
Respecto del estado del material rodante que pudo ver en
los talleres de Chascoms, refiri que era bastante malo, ya que no
estaba apto para el uso. Agreg que de ese material estuvo catalogado
para desguace, gran parte estaba para reacondicionar y poner en
funcionamiento. Aclar que estaban desmontados de los boguies
como se indic en el informe, no estaban bajo techo y no estaba
prevista su inminente reparacin.
9) Fs. 222/29: fotocopias remitidas por
el Juzgado
Federal N 2 -Dr. Sebastin Ramos-, adjuntando requerimientos de

instruccin en causa N 4973/10 JAIME, Ral Ricardo y otros
s/abuso de autoridad.
10) Fs. 230/31: testimonial de Csar Hernn Begnozzi
-AGN-, es supervisor de proyectos de auditora en el Departamento de
Control del Sector Transporte de la Gerencia de Control de Entes
Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Pblicos. Fue quien
supervis el proyecto y su tarea fue controlar el procedimiento y el
cumplimiento de los objetivos, que son el cumplimiento de los
procedimientos, los plazos de ejecucin del proyecto y calidad de los
hallazgos y la evidencia.
Respecto del servicio de asistencia tcnica que estaba
previsto para el material rodante adquirido a Espaa, refiri que en
principio por lo que surga de la evidencia ese servicio no fue
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prestado, pero con posterioridad se firm una adenda donde se

reasign el monto destinado a esos fines para material de
rehabilitacin e interiorismo (conforme surgira de los puntos 4.2.11 y
4.2.12 del informe). Sin embargo, luego el dinero destinado a
rehabilitacin fue utilizado para otros fines distintos a ese. Aclar que
le constaba que en el caso de la empresa portuguesa se pag la
totalidad del material rodante, pero con respecto a Espaa, los dos
primeros contratos se pagaron en su totalidad (el detalle de los pagos
est en el informe en el punto 3.5 circuito de pagos).
Indic que hubo dos circuitos diferentes de pagos y se
hicieron por transferencia va swift (remitindose al informe puntos
3.5.1 y 3.5.2).
Por otro lado, refiri que el material ferroviario adquirido
no fue utilizado en un 44 %. Una gran parte del material estaba fuera
de servicio sin que se hubieran realizado las tareas de reparacin
previstas (a lo que se remiti al informe punto 4.1.3).
11) Fs. 232/33: testimonial de Damin Julio Staffa
-AGN-
Refiri que su tarea especfica consista en supervisar la
realizacin de los informes y la labor de los equipos de trabajo, hacer

seguimientos de las tareas, de los tiempos de ejecucin y participar en
la supervisin y redaccin final del informe de auditora.
Para las tareas de inspeccin tuvo que concurrir a la
verificacin in situ en la ciudad de Gerli, depsito FERROBAIRES y
en la denominada playa Kilmetro 5 de la misma ciudad. En esos
lugares se encontraba depositado parte del material rodante adquirido
en las contrataciones con el Reino de Espaa y Portugal con distinto
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nivel de estado. Agreg que, haba coches en buen estado -desde lo

visual- como las formaciones TALGO IV, pasando por otros equipos
de nivel intermedio a bajo, y otras estaban en espera de reparacin
como las S-593 y las locomotoras 319. A su vez, una de las
locomotoras se encontraba realizando tareas de maniobra, siendo una
de las que ya haban venido a reparar desde Espaa.
Asimismo manifest que pudo observar la existencia de
una tripla S-593 siniestralizada que se encontraba en el depsito
Kilmetro 5 perteneciente al concesionario FERROSUR ROCA.
Dijo que la asistencia tcnica que deba proveer
Expansin Exterior S.A.,
para el desembalaje y transporte del
material rodante, no se habra efectuado, ya que de acuerdo con la

inspeccin de la CNRT, la misma no pudo realizarse completamente
porque
el
material
continuaba
envuelto
en
la
proteccin
termocontraible, lo que indicaba que el desembalaje no se realiz, por

lo menos al momento de esa comprobacin.
Que el crdito que estaba previsto para la asistencia
tcnica, se habra transferido para los rubros de las contrataciones,
material de rehabilitacin e interiorismo.
Por ltimo, expres sobre los coches elctricos Sorefame
portugueses, que fueron usados en el ramal Roca que conecta las
estaciones de Constitucin y La Plata, con la salvedad que ese
material originalmente se trataba de formaciones elctricas y por la
imposibilidad de incorporarse a ese ramal que cuenta con ese modo de
traccin, se incorpor al tramo diesel comprendido por las estaciones
mencionadas. Con esa salvedad, agreg que ese material que forma
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parte de las adquisiciones en anlisis, fue utilizado (conforme las

observaciones 4.1.1.2 y 4.3.1 del informe).
12) Fs. 234/35: testimonial de Agustn Lpez -AGN-. La
tarea asignada fue el relevamiento del circuito de pago de los
contratos del material rodante objeto de la auditoria y consisti
bsicamente, en el estudio de las clusulas contractuales, la
comparacin entre ellas, relevamiento del suministro, cul fue el
material que se recibi y hubo que cruzarlo con otras fuentes de
informacin como Aduana, los expedientes de pago vinculados a la
compra y los expedientes del Banco Nacin, que bsicamente eran los
que verificaban la transferencia de los pagos al exterior.
Respecto del grado de cumplimiento de los contratos, se
remiti al punto 4.2.2. del informe N 634/10. Dijo que no se poda
reducir a si fue pagado o no en su totalidad, pero haba dispositivos en
los contratos para verificar calidad y cantidad del material rodante
adquirido. Refiri que en el informe fue resumido el circuito de pagos
y quienes fueron los actores y el control que tienen los
administradores respecto a los disparadores del pago, es decir, las
condiciones que deben existir para que se realice el pago al proveedor.
Mencion que haba dos esquemas que sintetizaban las relaciones
entre la unidad ejecutora, los bancos y los proveedores. All se indica
con mucha eficacia la respuesta a la pregunta. Con respecto a ello se
remiti al informe y refiri que funciona con un banco intermediario
que reciba el dinero a la espera de una documentacin que debas dar
el proveedor del material y contra esa documentacin, liberaba el
pago. Eso era el caso de los contratos espaoles.
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Por otro lado, respecto de los contratos portugueses,

crey recordar que la figura del banco intermediario no apareca. En
el caso de los contratos espaoles al incluirse la figura del banco
intermediario lo que se observaba era que la Secretara de Transporte
intentaba articular una mayor injerencia al momento del control del
pago. As, manifest que en el punto 4.1.5 se haca referencia a la falta
de control del Estado al momento de entrega y recepcin de los
materiales.
13) Fs. 239/40: testimonial de Miriam Beatrz Insausti
(AGN), Asesora del auditor general, Dr. Horacio Pernacetti, se
desempe como enlace de la comisin de Rendicin de Cuenta del
Organismo Latinoamericano y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEF). Indic con respecto a su rol en la produccin
del informe N 634/10, que fue jefa del equipo y en conjunto con el
supervisor planificaban cmo se iba a hacer la auditoria, qu tcnica
de recoleccin de informacin se iba a utilizar, se diriga al grupo
sobre qu se deba ver y analizar.
Manifest que de los anlisis efectuados se lleg a la
conclusin que no se prest la asistencia tcnica. Aclar que, hubo un
momento donde se modific la obligacin contractual, pero previo a
ello, haba evidencia que verificaba que no se cumpli. En ese
sentido, refiri que se modific para incorporar ese dinero para ser
volcado a material de interiorismo y que finalmente tampoco se
cumpli porque ese dinero se destin al pago de gastos de transporte y
extraordinarios que surga del contrato que ya estaban cubiertos, por
eso en el informe se cit que no se entiende por qu se hizo esa
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destinacin para ese fin. Por su parte, de esa evidencia surga que la
asistencia tcnica cuando era obligatoria, no se cumpli.
Por otra parte, refiri que era central tener en cuenta que
se contrat para dos fines: el primero, era que haba una emergencia
ferroviaria y deban satisfacerse las necesidades de servicio, y el
segundo, y que justific la compra de material que no estaba en
buenas condiciones, era para reactivar los talleres ferroviarios.
Aclar que esta contratacin comenz en 2005 y el
informe de auditora evidencia que al 2011, del total de las compras el
44 % adquirido no haba ido ni siquiera a reparacin, en Espaa este
porcentaje asciende al 58 % de lo adquirido. A su vez, manifest que
seis aos despus, los bienes seguan como se los haba adquirido con
todas las consecuencias econmicas y el impacto en la prestacin del
servicio, es decir que no se prest el servicio y no se reactivaron los
talleres, y adems se deterioraron por su estado de abandono. Y del
restante de esos 44 % y 58 % antes mencionados, agreg que hubo
algunos materiales rodantes que pudieron ser
puestos en
funcionamiento o reutilizados.
Conforme todo ello, manifest que para verificarlo,
preguntaron a las empresas y cotejaron los bienes y se pudo constatar
que algunos bienes estaban en poder de las empresas. De parte del
material que se puso en servicio, en algunos casos, se tuvieron que
hacer adaptaciones que implicaron un costo extra para el Estado,
como por ejemplo material para uso elctrico que debi adaptarse
para uso a traccin. Ello evidenci una decisin no fundamentada de
compras y una falta de previsin sobre el destino que se les dara.
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14) Fs. 249/67: la Secretara de Transporte inform el

lugar donde se encuentran las triplas CAF 593 y el plan de recupero,
reparacin y puesta en marcha de algunos de ellos. Se indica que
podra iniciarse de inmediato la puesta en valor de 4 triplas.
15) Fs. 287: Lnea Gral. Roca inform sobre los
talleres/playas donde estn depositados los coches/triplas solicitadas
(N 319. S/593- TALGO IV Virgen del Lujn- Sorefame).
16) Fs. 290: EMEPA indica que 35 unidades se
encuentran en los talleres de Chascoms.
17) Fs. 313: el Subsecretario de Transporte Ferroviario
Ing. Ral Barid informa que hubo dos formaciones TALGO IV
destinadas al corredor Constitucin - Mar del Plata, que sufrieron
averas por el estado que presentaban las vas.
18) Fs. 358/59: se indican lugares donde estn
depositados los coches.
19) Fs. 367/72: copia del Dec. 1261/04 del PEN, por
medio del que se reasume en el PE el servicio ferroviario y se faculta
al MPFIPyS para que a travs de la Secretara de Transporte
determine el uso y destino del material rodante tractivo y remolcado.
20) Fs. 373/88: copia del Dec. 1683/05 del PEN: los
fondos para la rehabilitacin sern aportados por el Estado Nacional.
21) Fs. 389/401: copia del Dec. 2075/02 PEN: declara en
emergencia la prestacin de los servicios emergentes de los contratos
de concesin del transporte ferroviario.
22) Fs. 426/27: se ordenan inspecciones judiciales con
allanamiento en talleres de Chascoms y Lans -EMEPA-.
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23) Fs. 439/42: acta de allanamiento, en donde se

describe que el da 22 de mayo de 2014, personal de la Prefectura
Naval Argentina procedi al ingres en los talleres de la ex lnea Roca
-FERROSUR Roca S.A. de la localidad de Remedios de Escalada,
partido de Lans, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad
se consult sobre la ubicacin de los materiales frreos identificados
como: Locomotora N 319-258, la formacin TALGO denominada
Virgen de Lujan, coches SOREFAME nro. 5002085-6, 5992054-4 y
5002054-2. En tal sentido, al recorrerse todas las instalaciones, slo
pudo darse con el coche SOREFAME N 5992054-4 y la Locomotora
N 319.258 (los que se inspeccionaron y como prueba documental se
obtuvieron filmaciones y fotografas). Por ltimo, respecto de los
dems materiales frreos, no les constaba su ubicacin especfica.
describe que el da 22 de mayo de 2014, personal de la Prefectura
Naval Argentina procedi al ingres en la firma EMEPA S.A.,
ubicada en la Avda. Lastra 1400 de la localidad de Chascoms,
provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se efectu el
secuestro de la siguiente documental:
- Acta labrada en Escritura N 581, F 1642, del
protocolo del escribano Alejandro N. de Otazua del 18/12/07, en que
Eugenio Amancio Alarcn, jefe de planta de EMEPA S.A., en que
muestra los materiales que recibi ese da de la ST, provenientes del
Reino de Espaa, en el estado en que se encuentran para su guarda y
custodia: coche B11T-9236 con bogie 023-09286-8/00264-5 y bogie
71-023-00199-30-1; coche B11T-9266 con bogie sin numeracin y
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bogie 71-023-00153-001, y coche A10X-12113 con bogie 9819 y

bogie 71-013-0034-21-0, con 9 fotografas.
- Acta labrada en Escritura N 393, F 1051, del mismo
escribano del 10/09/07, en que Alarcn muestra lo recibido ese da:
coche B11T-9214 con bogie 22-20062-0 y 22-20061-2, con 4
fotografas.
coche B11T-9212 con bogie 71-023-00344-50-1 y bogie 71-02300343-70-1, y coche B11T-9254 con bogie 023-00002-9 y bogie sin
identificacin visible, con 12 fotografas.
coche AR7T-9855 con bogie 71-023-00294-20-1 y bogie 023-003965, coche D10-10406 con bogie 71-026-00355-80-1 y bogie 71-02600356-60-1 y coche B-11T-9217 con bogie 22-20056-4 y bogie 2220055-2, con 22 fotografas.
coche BC10X-10614 con bogie 71-026-00376-40-1 y bogie 71-02600371-50-1, coche DP10-10409 con bogie 71-02800151-10 y bogie
71-02600152-90, con 6 fotografas.
coche 10809 con bogie 026-10056-2 y bogie 026-00055-4, y coche
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10016 con bogie 026-10016-4 y bogie 026-10009-9, con 6

fotografas.
coche D10-10412 con bogie 71-026-00241-0-01 y bogie 71-02600238-6-01, y coche B11T-9220 con bogie 022-20054-7 y 022-200539, con 11 fotografas.
coche D10-10414 con bogie 71-026-00257-6-01 y bogie 71-02600256-8-01, y coche D10-10404 con bogie 71-026-00059-60-1 y
bogie 71-02600058-8-1, con 8 fotografas.
coche DP10-10405 con bogie 71-026-00231-1-01 y bogie 71-02600112-30-1, y coche B11T-9207 con bogie 022-20042-2 y bogie 02220041-4, con 8 fotografas.
escribano del 18/12/07, en que se constata que se encuentran los
coches: B11T-9217; ART7-9855; D10-10406; B11T-9238; R9-9909;
B11T-9254; B11T-9212; B11T-9203; B11T-9226; B11T-9239; D1010407; D10-10410; B11T-9260; B11T-9252; D10-10415; B11T-9244;
RRR-9902; B11T-9216; B11T-9206; B11T-9214; B11T-9213; B11T9219; B11T-9220; D10-10412; B11T-9207; DP10-10405; D10-10404;
D10-10414; BR4X-10809; A10X-10016; BC10X-10614; DP1010409; D10-10401; B11T-9236; B11T-9266; y A10X-12113.
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coche D10-10401 con bogie 71-026-00035-60-1 y bogie 71-02600422-60-1.
coche B11T-9219 con bogie 22-20058-8 y bogie 22-20057-0, y coche
B11T-9213 con bogie 10002-8 y bogie 10003-6, con 8 fotografas.
coche B11T-9206 con bogie 22-20018-2 y bogie 22-20017-4, con 4
fotografas.
coche RRR-9902-71-88-70-902 con bogie 023-00229-802 y bogie
023-00228-002, y coche B11T-9216 con bogie 22-00044-2 y bogie
022-20021-6, con 13 fotografas.
coche B11T-9252 con bogie 023-10028-2 y bogie sin identificacin
visible, coche B11T-9244 con bogie 71-023-00332-00-1 y bogie 71023-00331-20-1, y coche D10-10415 con bogie 71-026-00277-40-1 y
bogie sin identificacin visible, con 16 fotografas.
coche D10-10410 con bogie 71-026-00395-40-1 y bogie 71-026-
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CFP 5406/2013
00398-80-1, y coche B11T-9260 con bogie sin identificacin visible,

con 11 fotografas.
coche B11T-9239 con bogie 023-00349-9 y bogie sin identificacin
visible, y coche D10-10407 con bogie 026-00349-10-1 y bogie 02600350-90-1, con 10 fotografas.
coche B11T-9203 con bogie 22-00002-0 y bogie 22-00001-2, y coche
B11T-9226 con bogie 22-200-60-4 y bogie 22-200-50-6, con 9
fotografas.
coche B11T-9238 con bogie 022-00002-0 y bogie 022-00001-2, y
coche R9-9909 con bogie sin identificacin visible, con 11
fotografas.
25) Fs. 517/18: el 29 de mayo de 2014, el Dr. Jorge
Torreiro, abogado de los talleres ferroviarios de Remedios de
Escalada, Lans, brind explicaciones sobre el material ferroviario
all depositado. Respecto de la Locomotora 319.258 nunca integr el
parque de material rodante de la ex Lnea Roca, y se halla en depsito
y/o custodia, a peticin de funcionarios de la Subsecretara de
Transporte Ferroviario, desde aproximadamente el mes de febrero de
2010.
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CFP 5406/2013
La formacin TALGO Virgen de Lujn tampoco

integr el parque de material rodante de la Unidad de Gestin
Operativa
Ferroviaria
de
Emergencias
S.A.
(U.G.O.F.E.),
encontrndose por cuenta y orden de Sociedad Operativa Ferroviaria

Sociedad del Estado (SOF S.E.), en el depsito de Tolosa de la
referida lnea, sito en la calle 3 y 526, y/o calle 528 bis entre calles 1 y
127 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Por ltimo, con lo relativo a los coches SOREFAME N
5002085-6, 5992054-2 y 5992054-4 refiri que se encontraban en
poder del ex Concesionario de la Lnea Transportes Metropolitanos
General Roca S.A., pero no estaban en servicio. Ello, en virtud de que
fueron adjudicados a UGOFE S.A. para la Lnea Roca, conforme
Resolucin 416/2007 de la Secretara de Transporte, Transporte
Ferroviario, segn publicacin en el Boletn Oficial de fecha 7/8/07 y
su complementario Resolucin 998 de fecha 18/12/08 del mismo
organismo. A su vez, esos vehculos, al momento de hacerse cargo
UGOFE S.A., no se encontraban en servicio, y recin pudieron ser
incorporados
una vez adaptados
al
servicio remolcados, e
incorporados a la prestacin del servicio Plaza Constitucin - La

Plata, segn informan las notas que lucen en el oficio remitido por el
Dr. Torreiro, de las que resulta la autorizacin de la CNRT y la
respectiva habilitacin para la efectiva prestacin del servicio. Aclar
que en ese momento los coches SOREFAME N 5002085-6 y
5002054-2 se encontraban en el depsito Tolosa de la Lnea, en la
ciudad de La Plata.
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CFP 5406/2013
26) Fs. 527: se indica que los coches Sorefame y el

TALGO IV estn ubicados en el depsito de Tolosa, perteneciente a la
Lnea General Roca.
27) Fs. 560: orden de allanamiento en talleres de Tolosa.
describe que el da 19 de junio de 2014, personal de la Prefectura
Naval Argentina procedi al ingres en Taller Pintura Tolosa
perteneciente a la Lnea Gral. Roca, ubicado en la ciudad de Tolosa,
partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. En aquella
oportunidad se consult sobre la ubicacin de los materiales frreos
identificados como: formacin TALGO denominada Virgen de
Lujan y los coches SOREFAME N 5002085-6 y 5002054-2.
En tal sentido, al recorrerse todas las instalaciones, se
pudo dar con ambos (los que se inspeccionaron y como prueba
documental se realizaron filmaciones y fotografas).
Por ltimo, se dej constancia que se procedi al
secuestro de un Libro de Reparaciones de los aos 2011 y/o 2012 y
que en su tapa posee escrito con letra manuscrita color azul VIRGEN
LUJN, el que se encontraba en el sector contigo a la Sala de
Mquinas.
29) Fs. 639/68: contestacin del exhorto de Espaa. Se
adjunt
una
carpeta
anillada
con
documentacin
(contratos/facturas/CDs), la que se detalla a continuacin:

a) CD que reza Comisin Rogatoria Argentina Solicitud de Asesora Jurdica de fecha 02/04/2014 conteniendo en el
Punto 3. Facturacin: factura FEVE N 18166373 de fecha
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06/02/07 por el importe total de euros 411.423,00, factura FEVE N

18166836 de fecha 13/03/07 por el importe total de euros
1.919.974,00, factura FEVE N 18228268 de fecha 24/04/09 por el
importe total de euros 5.844.504,00.
b) CD que reza Comisin Rogatoria Argentina Solicitud de Asesora Jurdica de fecha 02/04/2014 conteniendo en el
Punto 3 Facturacin: factura RENFE N 11002050 de fecha
12/05/06 por el importe total de euros 2.052.852,00, factura RENFE
N 11002060 de fecha 19/12/06 por el importe total de euros
3.804.800,00, factura RENFE N 11002068 de fecha 16/01/07 por
el importe total de euros 9.880.880,00, factura RENFE N
el importe total de euros 88.740,00, factura RENFE nro. 11002095
de fecha 09/03/07 por el importe total de euros 772.038,00, factura
RENFE N 11002093 de fecha 09/03/07 por el importe total de
euros 88.740,00, factura RENFE N 11002096 de fecha 09/03/07
por el importe total de euros 1.819.170,00, factura RENFE N
el importe total de euros 147.900,00, factura RENFE N 11002099
de fecha 15/03/07 por el importe total de euros 276.080,00, factura
euros 2.928.420,00, factura RENFE N 11002171 de fecha
05/07/07 por el importe total de euros 147.900,00, factura RENFE
N 11002358 de fecha 23/05/08 por el importe total de euros
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CFP 5406/2013

el importe total de euros 887.400,00, factura RENFE N 11002508
de fecha 26/01/09 por el importe total de euros 17.725.630,00, factura
por el importe total de euros 8.535.331,00, factura RENFE N
el importe total de euros 2.434.400,85, factura rectificativa de abono
de RENFE N 12000217, de fecha 20/09/11, por el importe total de
por el importe total de euros 1.015.490,00, todas las cuales se
encuentran adjuntadas en copia en la carpeta que proceder a detallar
a continuacin.
c) carpeta anillada que contiene:
. Convenio entre la S.T. y la Sociedad Mercantil Estatal
Espaola Expansin Exterior S.A., de fecha 25/01/05.
. Contrato de prestacin de servicios de asistencia
tcnica, efectuado en Madrid, Espaa, el da 16 de abril de 2007, entre
Ignacio Julin Soba Rojo (en nombre y representacin de Controles
y Auditorias Especiales S.A. -CAESA-) y Juan Barba Cceres y
Manuel Molina Ruiz (en nombre y representacin de la compaa
mercantil Expansin Exterior S.A.). Asimismo, se indica que el punto
V de dicho contrato reza: Que con fecha 13 de marzo de 2006, el
CLIENTE recibi un escrito de la Secretara de Transporte del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios del
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Gobierno de la Repblica Argentina en virtud del cual se comunicaba

la designacin de Controles y Auditorias Especiales S.L. (en adelante,
CYAES) como representante del CLIENTE para colaborar con ste
ltimo en todo lo necesario para el desarrollo, instrumentacin e
implementacin del Proyecto..
. Adenda nro. 2 al Segundo Contrato de Compraventa de
material rodante ferroviario de fecha 28 de abril de 2006 entre la ST
del MPFIPyS y la Sociedad Mercantil Espaola Expansin Exterior
S.A., en Buenos Aires, el da 18 de septiembre de 2008, entre Juan
Barba Cceres y Manuel Molina Ruiz (Sociedad Mercantil Espaola
Expansin Exterior S.A.) y el Secretario de Transporte, ingeniero
Ricardo Ral Jaime en representacin del MPFIPyS.
. Cuadro con listado de facturas de compra de entre los
periodos 2006 y 2011, por un importe total de euros 31.956.486,53.
. Cuadro con listado de facturas de venta de entre los
periodos 2005 y 2011, por un importe total de euros 31.902.601,84.
. Las siguientes facturas -en copia- : Euro Amrica
Tours nro. 14680RG, de fecha 30/01/07, por un importe total en
euros de 59,10, Euro Amrica Tours nro. 8091BI, de fecha
30/01/07, por un importe total en euros de 184,08, ARGOMANIZ
nro. A 7054, de fecha 21/02/07, por un importe total en euros de
12.859,30, SDV nro. 42968, de fecha 07/03/07, por un importe total
en euros de 4.962.311,18, SDV nro. 43177, de fecha 23/03/07, por
un importe total en euros de 3.708.917,72, SDV nro. 43327, de
fecha 11/04/07, por un importe total en euros de 3.992.089,66, ITF
nro. 28, de fecha 20/03/07, por un importe total en euros de
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38.690,23, ITF nro. 32, de fecha 30/03/07, por un importe total en

euros de 44.024,78, ARGOMANIZ nro. A 7084, de fecha 13/03/07,
por un importe total en euros de 51.437,18, Beatriz Rubio
Benavente nro. 153/07, de fecha 01/04/07, por un importe total en
euros de 2.714,40, ITF nro. 33, de fecha 26/04/07, por un importe
total en euros de 71.785,25, CAESA nro. 0001-00000040, de fecha
23/04/07 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de
asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros
de 200.493,66, CAESA nro. 0001-00000041, de fecha 04/05/07,
Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de asistencia
tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros de
255.724,40, CAESA nro. 0001-00000039, de fecha 17/04/07,
224.738,00, BERG Agencia Martima de Proyectos nro.
EMAD700012, de fecha 30/04/07, por un importe total en euros de
19.818,60, ITF nro. 37, de fecha 04/07/07, -pago de honorarios por
servicios de intermediacin comercial prestados del contrato
celebrado entre Expansin Exterior y S.T.-por un importe total en
euros de 120.474,85, SDV nro. nr89500 / 705716, de fecha
07/09/07, por un importe total en euros de 2570,00, SDV nro.
nr89500 / 705124, de fecha 23/08/07, por un importe total en euros de
250,00, SDV nro. nr89500 / 705966, de fecha 13/09/07, por un
importe total en euros de 30451,60, SDV nro. nr89500 / 707826, de
fecha 24/10/07, por un importe total en euros de 588.496,35,
RUBALCABA nro. 07/747, de fecha 12/11/07, por un importe total
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CFP 5406/2013
en euros de 284.332,73, SDV nro. nr89500 / 708994, de fecha

19/11/07,
por
un
importe
total
en
euros
de
21.248,32,

27/12/07,
por
un
importe
total
en
euros
de
15.936,24,

25/02/08, por un importe total en euros de 53.120,80, ITF nro. 55,
de fecha 21/04/08, CAESA nro. 0001-00000051, de fecha 04/04/08
116.749,42, SDV nro. nr89500 / 805464, de fecha 13/05/08, por un
importe total en euros de 42.496,64, RUBALCABA nro. 08/335, de
fecha 30/04/08, por un importe total en euros de 500.014,31, SDV
nro. nr89500 / 805745, de fecha 20/05/08, por un importe total en
euros de 5.312,03, FEVE nro. 18197915, de fecha 12/12/07, por un
importe total en euros de 310.961,20, RUBALCABA nro. 08/511,
de fecha 14/07/08, por un importe total en euros de 33.408,00,
CAESA nro. 0001-00000101, de fecha 14/11/08 Honorarios
correspondientes al contrato de prestacin de asistencia tcnica
firmado el 16/04/07- por un importe total en euros de 38.874,33,
ITF nro. 67, de fecha 01/01/09, -pago de honorarios por servicios de
intermediacin comercial prestados del contrato celebrado entre
Expansin Exterior y S.T.-por un importe total en euros de 17.538,84,
SDV nro. nr89500 / 907917, de fecha 28/07/09, por un importe total
en euros de 66.416,37, ITF nro. (AB) 114, de fecha 14/07/11, por
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CFP 5406/2013
un
importe
total
en
euros
de
32.995,34,
KPMG
nro.
801/2011/06/0016, de fecha 01/03/11, -honorarios profesionales en

relacin al contrato de Servicios de Investigacin Forensic segn el
Procedimiento de Contratacin 013/2010- por un importe total en
euros de 80.240, ITF nro. 114, de fecha 14/07/11, por un importe
total en euros de 32.995,34, ITF nro. 116, de fecha 08/08/11, por un
importe total en euros de 579,19, CAESA nro. 0001-00000470, de
fecha 11/07/11 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin
de asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en
euros de 75.327,20, CAESA nro. 0001-00000473, de fecha
11/07/11 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de
asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros
de 1.278,99, ITF nro. 114 R, de fecha 14/07/11, por un importe total
en euros de 32.995,34, Expansin Exterior nro. FV/2005/12/0030,
de fecha 07/12/05, por un importe total en euros de 8.496.655,
Expansin Exterior nro. AV/2005/12/0003, de fecha 30/12/05, por
un importe total en euros de 8.496.655 (cancelacin de la factura
FV/2005/12/0030 por no haberse podido entregar la mercadera),
Expansin Exterior nro. FV/2006/12/0020, de fecha 29/12/06, por
un importe total en euros de 8.496.655, P4R Apertura Espaola nro.
FV/2007/12/0014, de fecha 20/12/07, por un importe total en euros de
180.462,00, P4R Apertura Espaola nro. FV/2007/12/0013, de
fecha 20/12/07, por un importe total en euros de 365.274,35,
Expansin Exterior nro. FV/2007/01/0012, de fecha 03/01/07, por
un importe total en euros de 24.117.131,00, Expansin Exterior nro.
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CFP 5406/2013
8.026.353,00, Expansin Exterior nro. FV/2007/03/0006, de fecha

07/03/07, por un importe total en euros de 16.293.202,00, Expansin
Exterior nro. AV/2007/02/0004, de fecha 28/02/07, por un importe
total en euros de 8.026.353,00 (anulacin de factura FV/2007/02/0010
por no haber salido la mercadera), Expansin Exterior nro.
8.026.353,00, Expansin Exterior nro. AV/2007/03/0001, de fecha
07/03/07, por un importe total en euros de 16.293.505,00 (anulacin
de factura FV/2007/03/0006 por haberse embarcado solo parte de la
mercadera), Expansin Exterior nro. FV/2007/03/0023, de fecha
07/03/07, por un importe total en euros de 7.160.488,00, Expansin
Exterior nro. FV/2007/04/0006, de fecha 09/04/07, por un importe
total en euros de 9.133.014,00, Expansin Exterior nro.
1.043.641,00, Expansin Exterior nro. AV/2007/05/0001, de fecha
31/05/07, por un importe total en euros de 1.043.641,00 (anulacin de
factura FV/2007/05/0005 de fecha 03/05/07 segn solicitud del
cliente), Expansin Exterior nro. FV/2007/07/0007, de fecha
16/07/07, por un importe total en euros de 192.701,00, Expansin
Exterior nro. FV/2007/07/0010, de fecha 25/07/07, por un importe
total
en
euros
de
156.229,00,
Expansin
Exterior
nro.

612.757,69, Expansin Exterior nro. AV/2007/07/0002, de fecha
25/07/07, por un importe total en euros de 156.229,00 (anulacin de
factura FV/2007/07/0010 por no realizarse el embarque), Expansin
Exterior nro. AV/2007/07/0003, de fecha 25/07/07, por un importe
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013
total en euros de 612.757,69 (anulacin de factura FV/2007/07/0011

por no realizarse el embarque), P4R nro. FV/2007/08/0009, de
fecha 09/08/07, por un importe total en euros de 156.229,00, P4R
nro. FV/2007/08/0010, de fecha 09/08/07, por un importe total en
euros de 612.757,69, P4R nro. FV/2007/08/0014, de fecha
31/08/07, por un importe total en euros de 417.456,40, P4R nro.
379.139,76, P4R nro. FV/2007/11/0008, de fecha 22/11/07, por un
importe total en euros de 260.910,25, P4R nro. FV/2008/01/0027 de
fecha 31/01/08, por un importe total en euros de 623.026,31, P4R
nro. FV/2008/02/0024, de fecha 18/02/08, por un importe total en
euros de 981.664,80, P4R nro. FV/2008/05/0009, de fecha
18/05/08, por un importe total en euros de 677.185,04, P4R nro.
711.184,16, P4R nro. FV/2009/08/0008, de fecha 07/08/09, por un
importe total en euros de 2.690.257,26, P4R nro. FV/2011/06/0007,
de fecha 08/06/11, por un importe total en euros de 45.682,98.
30) Fs. 678/85: fotocopias de los despachos de
importacin aduanera respecto del material rodante ferroviario que
ingres al pas. Todo ello, conforme surge de la copia certificada de la
factura nro. 2061000209, de fecha 3 de abril de 2006, en donde se
describen 11 unidades Triplas Elctricas, reparacin base a mod. de
trocha, UTE 2054, 2060, 2063, 2069, a 71, 2085, 2087 a 90; 6
locomotoras Diesel Elctricas Brissoneau, rep. base y mod. de trocha,
LOC. 1205, 1212, 1217, 1218, 1221 y 1223; 4 coches Remolcados
G.L., rep. general a mod. de trocha, COCHE 884011/12 y
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CFP 5406/2013
9269005/016; 3 Automotores Nohab, rep. base y mod. de trocha, Aut.

110, 113 y 114; por un total de euros 4.669.950.
31) Fs. 686/91: mediante resolucin N 998 del
18/12/2008, el Ing. Ricardo Jaime, asign el material adquirido a
Espaa y Portugal donde enumera cantidad de coches y locomotoras,
a los servicios de transporte ferroviarios de pasajeros.
32) Fs. 692/97: Anexo I que contiene el detalle del
material ferroviario ingresado de ambos pases, y lnea o servicio
ferroviario para el que fueron asignados.
33) Fs. 700/02: Ministerio del Interior y Transporte
indica que el 23/02/2007 se oficializ la importacin del material
rodante. Informan que las TALGO estn en Tolosa, del partido de La
Plata, provincia de Buenos Aires.
34) Fs. 708/15: oficio remitido con fecha 5 de agosto de
2014 por la ST, donde se indic la ubicacin de las triplas diesel 593
N 9-959-9 M, 014-04, 004-5, 002-9, 104-3 y 025-0. En tal sentido,
respecto de la formacin N 9-959-9 M se mencion que no contaban
con esa numeracin en los registros de la Secretara de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte.
A su vez, respecto de las Triplas que en realidad llevaran
los nmeros 7593-014-4, 7593-002-9, 9593-104-3, 9593-004-5 y
9593-025-0 se encontraran en la Playa Kilmetro 5 de la ex Lnea
Roca-Gerli (Concesionaria de Cargas FERROSUR Roca S.A.). Se
agreg que respecto de las triplas N 004-5 y 025-0, habra otras
unidades con igual numeracin aunque distinto dgito de inicio.
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CFP 5406/2013
35) Fs. 768/805: IGJ remite informes respecto de

"Controles y Auditorias Especiales de Argentina S.A." (CAESA), se
constituy como sociedad el da 31 de enero de 2002, conformndose
el primer directorio por Juan Ernesto Alemann (presidente), Julin
Vzquez (vicepresidente), Tonio Alemann, Mariano Vzquez y
Alejandro Claps (directores), Diana Irma Cortes (Sndico Titular),
Manuel Vzquez (Sndico Suplente); y con fecha 10 de abril de 2009
fue precedida por Ignacio Julin Soba Rojo (presidente). Por su parte,
el Estatuto de la sociedad fue inscripto en el Registro Pblico de
Comercio con fecha 21 de marzo de 2002, con domicilio legal en
Arroyo nro. 880, 4 piso -Oficina 7, C.A.B.A.
36) Fs. 807: se ordena la acumulacin de la causa N
1561/13, caratulada N.N. s/averiguacin de delito remitida por el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 6,
Secretara N 11 (tres cuerpos), se orden que corra por cuerda para
una mejor tramitacin.
37) Fs. 812/13: declaracin testimonial de Amancio E.
Alarcn Ocampo, empleado de UGOMS, taller EMEPA S.A. de
Chascoms, fue jefe de planta desde 1995 hasta el 2008.
Manifest que trabaj en la planta de EMEPA S.A., de la
localidad de Chascoms, desde el 24 de marzo de 1987, ingresando
como supervisor, y desde el ao 1995 fue jefe de planta hasta fines del
ao 2008, aproximadamente para el mes de noviembre, fecha en la
que se retir de la planta. Agreg que, segua perteneciendo al grupo,
pero desde el ao 2008 fue destinado a Rosario, Santa Fe, donde
estuvo durante un ao y cuatro meses en talleres PEREZ DE RIOR,
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CFP 5406/2013
perteneciente al grupo EMEPA S.A. y en el ao 2010 volvi a

EMEPA Chascoms como adscripto a la gerencia. Y por ltimo, a
fines del ao 2011 pas a trabajar en el Departamento de Ingeniera en
la ciudad de Buenos Aires, en Av. Corrientes 316 y en el ao 2012,
pas a lo que ahora es UGOMS, donde continuaba trabajando.
Por otro lado, refiri que en la planta EMEPA S.A. de
Chascoms era el jefe mximo en lo que a la planta se refiere y tena
un superior jerrquico que era la Gerencia Industrial y funcionaba en
la ciudad de Buenos Aires.
A su vez, indic que esa era una planta metalrgica
dedicada a la reparacin de coches ferroviarios y vagones de carga
siendo la actividad principal metalrgica, donde se realizaban tareas
generales adems de las ferroviarias. Aclar que cuando estuvo a
cargo, l era quien imparta las rdenes a los operarios de la planta
que eran ciento treinta, en lo que se refiere a tareas menores; pero en
lo referente a trabajos de mayor entidad las rdenes se las daban sus
superiores.
Alarcn Ocampo manifest que al recibir en la planta de
Chascoms, los coches de ferrocarril procedentes de la Secretaria de
Transportes, careciendo de documentacin del envo como puede ser
un remito, fue que se convoc a un escribano pblico, quien dej
constancia del estado en que eran recibidos los coches con la
verificacin de los nmeros respectivos, y document su recepcin
efectiva en la planta dado que constituan patrimonio del estado, y se
tomaron fotografas de ellos.
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CFP 5406/2013
Aquellos coches -que se encontraban con el embalaje de

plstico-, llegaron por va hasta la estacin Chascoms, que est a tres
o cuatro kilmetros de la planta. Por ese motivo hubo que trasladarlos
en un carretn -que es como un trailer- procediendo a desacoplar los
boguies porque la altura de los coches con aquellos colocados
superaba la altura mxima de traslado por la ciudad, por lo que se
tuvo que trasladar por separado los boguies. Aclar que, todo ello, fue
realizado en conjunto con sus superiores.
Por ltimo, refiri que fueron depositados en un sector de
la planta y nunca se hizo respecto de ellos ninguna actividad -arreglo
o acondicionamiento y/o utilizacin de los mismos-, como as
tampoco, durante el periodo que estuvo, concurri algn funcionario
de la Secretara de Transporte a inspeccionarlos.
Agreg que, en la planta Chascoms haba coches que
estaban all depositados respecto de los cuales se haba vencido el
contrato y simplemente estaban all parados sin funcionar.
Conforme los conocimientos en la materia de Alarcn
Ocampo, dijo que cuanto a su estado de conservacin, podra haber
resultado factible su reparacin y puesta en marcha.
38) Fs. 818/947: documentacin enviada por la AFIP
respecto de CAESA: datos referenciales (actividad, domicilio,
impuestos, etc.) obrante a fs. 4/7, bienes registrables a fs. 8/13, SITER
(nmero de cuentas, titulares y cotitulares, bancos) a fs. 14/19,
retenciones sufridas y efectuadas a fs. 20/1, Sistema CITI compras y
ventas - como informante o informado, a fs. 22/32, personal declarado
en relacin de dependencia a fs. 33/6, declaraciones juradas IVA,
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ganancia mnima presunta, bienes personales y responsables sustitutos

a fs. 37/114, fiscalizaciones y su resultado, a fs. 115/20, si est
incluida en la base de facturacin apcrifa (lo que arroj resultado
negativo) a fs. 121 y si estuvo involucrada en denuncias penales
(causa nro. 792/12, iniciada el 5 de junio de 2012 ante la Seccin
Penal Tributaria nro. 2) obrante a fs. 122.
39) Fs. 949: se agrega causa N 11.840/14 remitida por
conexidad por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N 9, Secretara N 17.
40) Fs. 992: disco compacto remitido por la Secretara de
Transporte con la digitalizacin de los exptes. N S01:0346506/2004
y S01:0316522/2006.
41) Fs. 994/1000: actuaciones remitidas por la Secretara
de Transporte, donde se da cuenta de los EXP:S01:0440735/2005 y
0440723/2005, que hacen referencia a: Pago a Caminhos de Ferro
Portugueses (Acuerdo entre Rep. Argentina y Rep. de Portugal) y
Pago a Expansin Exterior (Acuerdo entre Rep. Argentina y Reino
de Espaa) respectivamente.
42) Fs. 1028/90: Secretara de Transporte informa con
fotografas la reasignacin del material ferroviario que fue trasladado
dentro del predio Km. 5 hacia otro sector.
43) Fs. 1107/08: Secretara de Transporte informa sobre
los pagos realizados a Espaa y Portugal. No se adeudan pagos,
pudiendo surgir alguno como deuda en relacin al contrato con
RENFE del 19/10/2010 y flete del segundo embarque.
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44) Fs. 1109: cuadro con las compras efectuadas a

Espaa y Portugal, con indicacin de cantidades/precio de compra y
pagado/fletes y valores.
45) Fs. 1113/22: informe del Ing. Ral Barid, indica que
no existen pagos adeudados a la fecha.
46) Fs. 1123/33: listado con materiales adquiridos a
Espaa y Portugal.
47) Fs. 1134/36: Resolucin N 416/2007 de la Secretara
de Transporte, Transporte Ferroviario de Pasajeros y Resolucin N
998/2008. Conforme la Resolucin N 416/07, en su artculo 1 se
indic Asignase el material ferroviario adquirido a la Empresa
Estatal Portuguesa CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES,
Empresa Pblica, a los servicios de transporte ferroviario de
pasajeros, en orden al plan nacional de recuperacin del sistema
ferroviario instrumentado por el ESTADO NACIONAL y de acuerdo
al ANEXO que forma parte integrante de la presente resolucin.. Por
otra parte, en la Resolucin N 998/08, de fecha 18/12/2008, se dict
la Asignacin de Material ferroviario y rectific el Anexo de la
Resolucin N 416/07 (arts. 1 y 2).
48) Fs. 1137/42: Anexos I y II con la descripcin del
material ferroviario ingresado, que se detalla de la siguiente manera:
Anexo I: Listados del material procedente de Portugal -fs. 1137/8- y
del Reino de Espaa -fs. 1139/1- Anexo II: cuadro que indica que a la
Lnea Gral. Roca -UGOFE S.A.- se entregaron once (11) unidades
triplas elctricas y tres (3) Automotoras Nohab; a Trenes Buenos Aires
S.A. cuatro (4) locomotoras diesel elctricas Brissoneau y a
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Ferrocentral S.A. dos (2) locomotoras diesel elctricas Brissoneau,

una (1) locomotora diesel elctrica English Electric y cuatro (4)
coches remolcados GL.
49) Fs. 1137/38: material ferroviario ingresado desde
Portugal, conforme fuere discriminado en el punto anterior (48).
50) Fs. 1139/41: material ingresado procedente de
Espaa, conforme fuere discriminado en el punto 48.
51) Fs. 1143/47: Resolucin N 591 del 24 de junio de
2014, donde se asign a SOF S.E. el material rodante para su
reacondicionamiento y puesta en marcha.
52) Fs. 1155/87: presupuesto general de la administracin
nacional, Decisiones Administrativas N 1/2005 de fecha 11/1/2005
Ley 25.967- a fs. 1155/8; 1/2006 de fecha 19/1/2006 Ley 26.078- a
fs. 1159/63; 1/2007 de fecha 15/1/2007 Ley 26.198- a fs. 1164/8;
1/2008 de fecha 15/1/2008 Ley 26.337- a fs. 1169/73; 2/2009 de
fecha 9/1/2009 Ley 26.422- a fs. 1174/8; 2/2010 de fecha 11/1/2010
Ley 26.546- a fs. 1179/84; 1/2011 de fecha 7/1/2011 prorroga del
presupuesto vigente al cierre del Ejercicio 2010- a fs. 1185/7.
53) Fs. 1191: cronograma de cargos de la Secretara de
Transporte (aos 2004/2010) donde figura que el ingeniero Ricardo
Ral Jaime fue Secretario de Transporte en los perodos del 28/05/03
al 10/12/07 y del 10/12/07 al 30/06/09; el ingeniero Juan Pablo
Schiavi fue Secretario de Transporte en el perodo 01/07/09 al
06/03/12; el ingeniero Julio Tito Montaa fue Subsecretario de
Transporte Ferroviario desde el 04/06/03 al 21/07/06; Antonio
Guillermo Luna fue Subsecretario de Transporte Ferroviario en los
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perodos de 21/07/06 al 10/12/07 y del 10/12/07 al 22/06/12; la Dra.

Graciela Elsa Cavazza fue Directora de Planificacin de Transporte
Ferroviario desde el 01/01/05 al 10/01/11; el licenciado Manuel
Vzquez fue asesor de gabinete ad honorem en el perodo del
31/01/05 al 31/07/09; la Dra. Gabriela Andrea Stortoni fue jefa de
asesores de gabinete ad honorem del 01/08/09 al 13/09/12 y la Sra.
Graciela Roa estuvo a cargo de la Coordinacin de Presupuesto,
Recursos Humanos y Administracin del 01/06/05 al 05/06/12.
54) Fs. 1217/24: informe de la Secretara de Transporte
-Secretara de Transporte Ferroviario, comparacin coches adquiridos
a China respecto de los de Espaa y Portugal, con cuadro
comparativo, que fuera remitido mediante Nota SSTF N 299 del
16/04/15 por el Ing. Ral Barrido de la Subsecretara de Transporte
Ferroviario del Ministerio del Interior y Transporte.
Como aclaratoria previa se consign que la mera
comparacin directa de ambas adquisiciones puede llevar a un juicio
de valor involuntariamente equivocado, por lo que se procedi a
realizar una descripcin de las cuestiones que deben ser tenidas en
cuenta al momento de analizar el cuadro comparativo de precios.
En primer lugar, el material adquirido a la Repblica
Popular de China era nuevo y 0 km., en tanto el comprado a Espaa
tena un perodo de antigedad de, cuanto menos, 30 aos y parte de
ste no se encontraba en condiciones de prestar servicio y requera
reparacin e intervencin para su reconstruccin total.
Otra diferencia se encuentra en los trminos y
condiciones contractuales de ambas operatorias; as como tambin
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debe ser considerada la distancia tecnolgica, el estado del material,

prestaciones, impacto sobre la industria local y formacin de recursos
humanos, todas ellas cualidades que se sealaron como elementos a
considerar en la oportunidad de la toma de decisin de adquisicin de
material ferroviario.
Fue remitida tambin nota DOCTF N 06, del 15/04/15,
en la que se describe detallada e integralmente el cuadro comparativo
remitido:
a) Respecto de la condicin o estado de los materiales
contratados, se consign los adquiridos a Espaa eran en su totalidad
usados, en tanto los de Chica eran totalmente 0 km, por lo que en
trminos absolutos no son comparables.
b) Los
contratos
incluan
distintos
preceptos
suministros, pues los de Espaa slo contemplaban la adquisicin de

bienes, y los adquiridos a China, adems del bien, incluyen
capacitacin, herramental, servicio de post venta para la puesta en
servicio y garanta de al menos un ao en cifras redondas, perodo en
el que el vendedor se obliga a responder por toda eventualidad que
pudiere presentarse sobre los bienes adquiridos.
c) Tambin deben ser tenidas en cuenta las condiciones
de compra, sus condiciones de pago, las cantidades contratadas, y sus
muy distintas caractersticas tecnolgicas.
d) Con relacin a las particularidades netamente tcnicas,
indica que el material rodante adquirido a Espaa es usado y en
algunos casos en el estado en que se encontraba (para su
reconstruccin, reparacin o adecuacin para la prestacin y puesta en
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servicio en Argentina); por otra parte lo comprado a China es nuevo y

diseado para nuestro pas desde su concepcin en base a
especificaciones tcnicas pautadas de antemano, con participacin de
profesionales argentinos y del grupo empresario del fabricante en su
diseo.
e) Al mencionar la longevidad de los materiales, el
proveniente de Espaa ha cumplido ya los 20/30 aos de vida til, en
tanto el de origen chino no tiene uso.
f) Por otra parte se previ en el compromiso contractual
con China el aseguramiento de repuestos, para el mantenimiento y
reparacin del material rodante nuevo durante toda su vida til (no
menos a 30 aos), lo que exige que las fbricas debern disponer para
la venta y provisin de todo tipo de componente o su reemplazo
tecnolgico durante ese perodo; es decir, se dispone de una red de
contencin de obtencin en cabeza de la obligacin de suministro
pactada contractualmente con China. En el caso de los ya usados, esa
posibilidad no fue contemplada (slo en algunos casos se adquiri por
separado algn lote de repuestos para el reacondicionamiento).
g) Los cambios tecnolgicos entre un material y otro no
son menores; seala como ejemplo que la incorporacin de sistemas
de anti-acaballamiento llevan un diseo estructural primario,
totalmente diferente a los aplicados en el material rodante espaol.
h) Asimismo el salto tecnolgico de las formaciones
nuevas chinas permiti tambin avanzar en la capacitacin y
actualizacin de los recursos humanos involucrados en los progresos
actuales del rubro, en miras a fortalecer la materializacin de nuevos
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saberes y fabricaciones y reactivar el rubro de provisin de insumos y

repuestos asociados.
i) Adems los contratos celebrados con China incluyeron
horas de capacitacin y formacin, para que el personal argentino
pudiera familiarizarse con el material, y un extenso perodo de
garanta con servicio post venta para la puesta en servicio.
j) Las condiciones de venta fueron tambin distintas: los
materiales espaoles fueron comprados en condiciones FAS
mayormente y algunos FOB, a diferencia de los de origen chino que
se valuaron en FOB y CIF, lo que conlleva obligaciones y
responsabilidades diferentes.
k) Vinculado a los coches en particular, se indic que se
realiz la comparacin entre la locomotora diesel elctrica serie 319
(subserie 3) y la locomotora china: la serie 319 puede ser comparada
con cualquiera de las dos adquiridas en los contratos con China. Las
espaolas tienen buenas caractersticas de diseo y confiabilidad, pero
usadas; rehabilitada se encontrar apta para el servicio, pero ese ciclo
de mantenimiento y/o reconstruccin descuenta sobre los ciclos
diseados originalmente para su vida til, que en general se estima en
30 aos.
l) En relacin con las triplas diesel S 593 espaola
comparada con la diesel elctrica de origen chino (EMD) se indic
que es algo difcil la comparacin en virtud de las caractersticas
tcnicas y tecnolgicas descriptas. Las adquiridas a Espaa requieren
una intervencin profunda de reconstruccin general para su puesta
operativa, sin que por su antigedad cuenten con aire acondicionado,
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sistemas
modernos
de
comunicacin
tecnologa,
sistemas
antiacaballamiento, etc.. Por lo tanto, en funcin de su estado, el valor

comparativo respecto de las adquiridas a China debe considerarse que
stas arriban listas para ser puestas en inmediato servicio.
m) Las formaciones TALGO IV de 9 coches versus las
chinas de larga distancia, se pueden asimilar en trminos de
prestaciones, pero es necesaria la diferenciacin en trminos tcnicos
respecto a su diseo. La gran diferencia estructural es que los Talgo
no poseen bogie, en contraposicin con la mayora de los trenes que
prestan servicio en Argentina y como los que fueran fabricados en
China. Se indica que el sistema de las Talgo ha sido diseado bajo la
premisa de utilizacin en un estado de va ptimo, con un grado de
nivelacin y mantenimiento intenso que hace dificultosa su
utilizacin. Por otra parte si bien las formaciones Talgo son usadas y
lo fueron en estado de reacondicionadas, su fabricacin data de los 80
. Finalmente, los coches de larga distancia 0 km disponen de avances
tecnolgicos modernos, espacios para personas con movilidad
reducida y una mayor longitud respecto de las espaolas. Las chinas
miden 25 metros aproximadamente y las espaolas 17 metros, de
modo que las primeras con menos cantidad de coches disponen de
idntica cantidad de plazas que las formaciones de 9 coches Talgo,
impactando ello en materia de mantenimiento, insumos, repuestos,
etc.
n) As tambin se seal que los furgones paqueteros y
coches varios no tienen material rodante que permita una
comparacin, pues requieren una reconstruccin de importante
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magnitud, trabajo de cambio de trocha, y en algunos casos slo sirven

como material de repuestos.
A todas las especificaciones precedentes se acompa un
cuadro como Anexo I (fs. 1238), que extracta los valores del contrato
marco y contratos adicionales del perodo 2007/2010 celebrados con
Espaa y los de China.
55) Fs. 1248/50: respuesta del exhorto internacional
librado a Portugal, consistente en:
. Carpeta con Carta Rogatoria (distribuida) nro.
251/13.8TELSB.
. Carpeta que reza Dossier A CR 251/13.8TELSB que
contiene copias del Contrato de Compraventa de 17 UDD 9600 y Lote
de Repuestos entre el MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina
y Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal;
copia de factura proforma Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. nro.
249/04-GIFC, de fecha 10/11/04, por el importe total de euros
3.832.696,00; copia de factura SDV. nro. 202900, de fecha
20/01/05, por el importe total de euros 1.200.887,41; copia de factura
CP nro. 2041000779, de fecha 30/12/04, por el importe total de
euros 3.832.696,00; copia de orden de pago Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P. nro. 4000021142, de fecha 18/01/05, por el importe
total de euros 132.675,00; copia de factura SDV nro. 202900, de
fecha 14/02/05, por el importe total de euros 5.012,05; copia de
factura abre CP nro. 21502937, de fecha 04/03/05, por el importe
total de euros 1.893,44; copia de factura EMEF nro. 2510000355,
de fecha 25/02/05, por el importe total de euros 89.942,58; copia de
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factura EMEF nro. 2510000825, de fecha 11/04/05, por el importe

orden de pago Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. nro.
4000022522, de fecha 17/05/05, por el importe total de euros
15.875,00.
. Carpeta que reza Dossier B CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del Contrato de Compraventa de 7 locomotoras
Diesel Elctricas E.E. y 40 coches Remolcados G.L. entre el
MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal; copia de oficio Nota
nro. 1646, de fecha 29 de julio de 2005, firmado por Ricardo Ral
Jaime, secretario de transporte, y dirigido al Sr. Presidente de
Caminhos de Ferro Portugueses E.P., en donde le informa las
condiciones generales en que se encontraban la totalidad del material
que se iba a adquirir; copia de factura proforma Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P. nro. 228/05-GIFC, de fecha 13/12/05, por el
importe total de euros 6.946.750,00; copia de factura SDV. nro.
202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el importe total de euros
1.714.500,00; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241, de
factura SDV. nro. 202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el
importe total de euros 3.437.264,56; copia de factura SDV. nro.
202900-72-866241, de fecha 27/01/06, por el importe total de euros
108.260,30; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241, de
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total de euros 893.887,50.
. Carpeta que reza Dossier C CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del Contrato Marco de Compraventa de 25
unidades Triplas Elctricas, 6 Automotoras Nohab, 12 locomotoras
Diesel Elctricas Brissoneau, 8 locomotoras Diesel Elctricas E.E., 5
locomotoras Diesel Elctricas Alstom y 20 coches Remolcados G.L.
entre el MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos
de Ferro Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal; copia de
factura CP nro. 2061000210, de fecha 03/04/06, por el importe total
de euros 10.190.500,00; copia de factura ISS nro. 20018690, de
factura EMEF. nro. 2610001875, de fecha 21/07/06, por el importe
total de euros 43.334,94; copia de factura EMEF. nro. 2610001874,
factura EMEF. nro. 2610001873, de fecha 21/07/06, por el importe
factura CP nro. 261000470, de fecha 16/10/06, por el importe total
de euros 6.200.000,00; copia de factura CP nro. 261000471, de
fecha 16/10/06, por el importe total de euros 3.990.500,00; copia de
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CFP 5406/2013

factura SDV nro. 202900-72-870627, de fecha 30/11/06, por el
importe total de euros 3.827.101,88; copia de factura CP nro. 40/07GIFC, de fecha 07/01/07, por el importe total de euros 5.000,00; copia
de factura EMEF nro. 261003212, de fecha 13/12/06, por el importe
de fecha 29/12/06, por el importe total de euros 1.166.972,40; copia
de factura EMEF nro. 261003208, de fecha 13/12/06, por el importe
total de euros 1.011.546,69; copia de factura EMEF nro.
97.930,14; copia de factura CP nro. 2071000185, de fecha 11/04/07,
por el importe total de euros 5.920.854,00; copia de factura SDV
nro. 202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el importe total de
euros 3.437.264,56; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241,
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013

factura SDV. nro. 202900-72-866241, de fecha 27/01/06, por el
importe total de euros 108.260,30; copia de factura EMEF nro.
893.887,50.
. Carpeta que reza Dossier D CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del 2 Contrato Complementario del Contrato
Marco de Compraventa de Material Rodante entre el MPFINyS del
Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos de Ferro Portugueses,
E.P. de la Repblica de Portugal; copia de factura EMEF nro.
194.495,40; copia de factura EMEF nro. 2710001922, de fecha
11/06/07, por el importe total de euros 142.288,74; copia de factura
EMEF nro. 2710002356, de fecha 12/07/07, por el importe total de
euros 65.286,76; copia de factura EMEF nro. 2710002272, de fecha
euros 194.495,40; copia de factura SDV nro. 202900-72-870627, de
fecha 30/11/06, por el importe total de euros 3.827.101,88; copia de
factura SDV nro. nr89500 / 708285, de fecha 31/10/07, por el
importe total de euros 1.630.854,00; copia de factura EMEF nro.
161.283,32; copia de factura EMEF nro. 2710003530, de fecha
30/10/07, por el importe total de euros 575,96; copia de factura
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euros 195.860,28; copia de factura EMEF nro. 2710003968, de
factura ISS nro. 20029013, de fecha 29/10/07, por el importe total
de euros 257,04; copia de factura EMEF nro. 2710004610, de fecha
euros 291.743,10; copia de factura EMEF nro. 2812000022, de
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CFP 5406/2013

de fecha 12/02/09, por el importe total de euros 192.888,00.
. Carpeta que reza Dossier E CR 251/13.8TELSB que
contiene copias del 3 Contrato Complementario del Contrato Marco
de Compraventa de Material Rodante entre el MPFINyS del Gobierno
de la Nacin Argentina y CP Comboios de Portugal, E.P.E.- de la
Repblica de Portugal; copia de factura EMEF nro. 2910000583, de
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de fecha 10/02/10, por el importe total de euros 163.949,16.
56) Fs. 1259/66: Decretos N 65/2003 y 22/2007 por los
que se design a Ricardo JAIME como titular de la Secretara de
Transporte, Decreto N 823/2009 por el que se design a Juan Pablo
SCHIAVI como titular de la ST, Resolucin N 43/2005 por la que se
design a Manuel Vzquez como asesor de gabinete ad honorem de
Ricardo JAIME en esa ST.
57) Fs. 1271/72: declaracin testimonial de Enrique Jos
Vzquez, quien manifest que conoca cmo era el funcionamiento en
la empresa CAESA, porque se dedicaba a la industria frigorfica y
Manuel Vzquez lo contact para que lo asesore en la empresa San
Gernimo. Antes la empresa ni siquiera tena nombre, ya que se form
para armar los negociados con Jaime.
A su vez, refiri que cuando comenz a asesorar a
CAESA, sta ya estaba cerrando la primera compra de material
ferroviario con Espaa y su asesoramiento era sobre el modo en que
deba llevarse adelante el negocio para que este se concrete, pero
nunca supo en ningn momento que se estaba realizando una estafa.
Agreg que les indicaba que tal o cual clusula no era conveniente
para cerrar el negocio, y que convena quitarla. En el contrato se
indicaba que su tarea sera la de brindar asesoramiento.
Por otro lado, manifest que tena un socio que se
llamaba Oscar Katz, que segn sabe vivira en el exterior del pas, en
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Puerto Rico, quien era ms joven que l, pero no saba si viva.

Agreg que, Katz fue quien le present el negocio y por ello es que
tambin participaba en los honorarios que cobraba por las tareas de
intermediacin, en general se divida en partes iguales. Estos sucesos
son del ao 2004 2005 segn record, porque son anteriores al ao
2007 donde se disolvi la empresa que presida, la que se llamaba
Lardy S.A., dedicada a consultora y asesoramiento en diversas
cuestiones y materias no se circunscriba a los frigorficos.
Por otra parte, refiri que se reunan en el hotel Sofitel.
Manuel Vzquez tena las oficinas en Arroyo 840 -entre Suipacha y
Esmeralda- de esta capital. Se cruzaba y enfrente estaba el hotel. All
se reuna con Ricardo Jaime y le entregaba los portafolios con dinero
para Kirchner, las valijas.
Tales afirmaciones las saba porque cobraba los cheques
en el Banco Supervielle de la calle Juncal y Suipacha, frente a una
iglesia, que de eso se enter tiempo despus, all se depositaba el
dinero que cobraba Manuel Vzquez por las gestiones realizadas con
Espaa para la compra a ese pas de los trenes. Dicho dinero ingresaba
en cualquiera de las cuentas de ese banco que estaban a nombre de
Ignacio Soba Rojo y suyo.
Dicha tarea corresponda a gestiones de intermediacin
realizadas por l, y por ello cobraba el 25 30 % del monto total de
los cheques, de los que tena que entregarle siempre el 20% a Ignacio
Soba Rojo, quedndose con lo que restaba, que era el cinco, el diez o
el doce por ciento.
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Por otro lado, al preguntrsele cmo saba o le constaba

que Manuel Vzquez y Ricardo Jaime se reunieran en el hotel Sofitel
para hablar del dinero de la recaudacin de las estafas que hacan
porque trajeron 140 vagones de Espaa pero no pudieron arreglar y
quedaron tirados en un rincn y la plata de esos vagones se la
repartieron. JAIME, Manuel VAZQUEZ y Nstor KIRCHNER.
JAIME le llevaba las valijas a Nstor KIRCHNER, a lo que
manifest que esa informacin la obtuvo por Ignacio Soba Rojo, ya
que ste le dijo por ejemplo que Manuel Vzquez estaba enfrente con
Jaime -en el hotel Sofitel- para repartirse la plata para llevarle a
Kirchner. Indic que trataba con Soba Rojo porque l lo llev al
negocio, y l era quien le transmita este tipo de informacin ya que el
que Enrique Vzquez nunca vio las valijas. A su vez, refiri que con
Soba Rojo estaba con el tema de las carniceras pero despus se
fundi la cadena San Gernimo (eran veinticinco carniceras) que era
de Manuel Vzquez, y lo invitaron a participar a l en ese
asesoramiento por el tema de la carne y luego lo invitaron a participar
en CAESA para otros temas que tambin eran variados, con relacin a
los ferrocarriles, repuestos de ferrocarriles y otras cuestiones que no
recordaba pero que estaban en el contrato firmado con Soba Rojo.
Refiri que la firma CAESA ya tena el negocio de la compra de
ferrocarriles y material ferroviario a Espaa junto con Jaime, donde
Enrique Vzquez en esos temas no intervino. Agreg que solo brind
su asesoramiento para la compra de material ferroviario con Espaa.
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Aclar que estuvo a punto de participar como asesor en la

compra de coches para subterrneos con la firma Alstom a Brasil,
pero luego no se concret su participacin en ese tema.
Por otra parte, refiri que el gobierno argentino les daba
de modo anticipado el dinero para que trajeran los vagones y Manuel
Vzquez viajaba a Espaa para, supuestamente, traer los vagones que
se iban a comprar y presuntamente los pagaba. Manuel Vzquez haca
todas las gestiones previas a la compra. Aclar que, en los
documentos de compra figuraba un precio por el material a adquirir, el
que era pagado a su valor real que era muy inferior al acordado. Por
ese motivo era que viajaba personalmente Manuel Vzquez para hacer
esas gestiones. Viajaba y volva con las facturas infladas de los
precios que deba pagar Argentina por esas compras.
A modo de ejemplo, manifest que si un vagn figuraba
como pagado a pesos cien en realidad se haba pagado pesos diez y
los noventa restantes se dividan entre Ricardo Jaime, Manuel
Vzquez, Soba Rojo y una parte era para su persona por sus tareas de
intermediacin, porque ellos le consultaban por ejemplo cules eran
los mecanismos que deban utilizar para evitar complicaciones
futuras.
Todo lo manifestado, lo saba porque se lo cont
personalmente Ignacio Soba Rojo, especificando el modo y entre
quienes se repartan el dinero.
Por otro lado, mencion que el contrato que firm con
CAESA no le dejaba ninguna alternativa para decidir por su cuenta,
siempre todo lo que se indicaba deba contar con la aprobacin de
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ellos tres que conformaban el equipo. Agreg que la nica copia que
tena del contrato, la entreg en el Juzgado en lo Penal Tributario N
2.
Por ltimo, refiri que no participaba en las reuniones
entre Ricardo Jaime, Manuel Vzquez e Ignacio Julin Soba Rojo, ya
que si en alguna oportunidad ingresaba a la oficina cuando estaban
hablando paraban enseguida la conversacin. Todo lo que supo fue en
virtud de lo relatado por Soba Rojo, ya que ste ltimo le peda
asesoramiento. Agreg que no tuvo trato directo con Jaime por
cuestiones comerciales, habindolo visto una vez en un caf pero
nunca entabl conversacin alguna.
58) Fs. 1288/1320: informe de Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria, respecto de las formaciones TALGO IV
Virgen del Pilar y Virgen de Lourdes. A su vez, conforme surge
de fs. 1316, la CNRT inform que el da 28 de noviembre de 2011 se
produjo un descarrilamiento de la formacin TALGO IV Virgen de
Lourdes a la altura del Km. 115 (cerca de la estacin Chascoms) a
causa de un riel fisurado; y con fecha 11 de julio de 2012, descarril
la formacin Virgen del Pilar entre las estaciones Parravicini y
Guido (Km. 241) a causa de cabeza de riel faltante de unos 15
centmetros, momentos en los cuales se encontraban cubriendo el
corredor Constitucin - Mar del Plata. Por ltimo, se inform la
totalidad de averas sufridas por las formaciones de mencin (Virgen
del Pilar a fs. 1290/5 y Virgen de Lourdes a fs. 1296/1303).
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59) Fs. 1339/45: fotocopia certificada del contrato de

consultora celebrado entre CAESA S.A. y LARDY S.A., remitidas
por el Juzgado en lo Penal Econmico N 10.
60) Fs. 1347/66: relevamiento del material rodante
adquirido a Espaa ubicado en el depsito de Chascoms.
61) Fs. 1392/1409: cuadro con informe actualizado del
material ferroviario recibido de Espaa y Portugal.
62) Fs. 1439/1554: la Secretara de Transporte remite la
documentacin
relativa
al
Programa
de
Obras,
Trabajos
Indispensables y Adquisicin de Bienes aprobado por el Decreto N

1683/2005.
63) Fs. 1558/78: cuadro actualizado al 03/12/15 por la
Secretara de Transporte Ferroviario donde se indica material rodante,
ubicacin actual y observaciones de su estado.
64) Fs. 1621/59: inform la Secretara de Transporte
sobre movimiento de material rodante desplazado del depsito de Km.
5, donde se solicitan autorizacin para el traslado de triplas espaolas
que sufrieran siniestros de incendio.
65) Fs. 2385/86: declaracin testimonial de Alejandro
Mario Nieva, quien se desempea como Auditor General de la Nacin
y refiri que conoca los hechos a partir del informe que elaboraron y
aprobaron en el 2012 en la AGN respecto de estos contratos
celebrados en el marco del acuerdo con Espaa y Portugal. Que
personalmente no intervino en su confeccin. Aclar que el informe
N 634/10 fue aprobado por unanimidad.
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66) Fs. 2383/84: declaracin testimonial de Ricardo

Alberto Cirielli, quien se desempea actualmente como Secretario
General de la Asociacin de Personal Tcnico Aeronutico (APTA),
refiri que con relacin al material ferroviario no tena injerencia
porque no estaba a cargo de su subsecretara y desconoca todos los
trmites administrativos porque no estaba dentro de su competencia.
Todo lo inherente al transporte ferroviario estuvo a cargo de Montaa
y Luna, en el perodo que estuvo en la Subsecretara y respecto de
Jaime indic que lo conoci cuando lleg a Buenos Aires, ya que le
consigui el hotel del sindicato de UATRE para dormir en la calle
Reconquista de esta ciudad, que tampoco tena dinero para los
almuerzos y su vestimenta era de un ciudadano comn.
Sin perjuicio de ello, mencion que, a los meses se enter
que Jaime se haba mudado a un departamento en Cerrito casi esquina
Posadas, cambi su vestimenta y utilizaba relojes y cadenas de oro,
cambiando tambin su actitud y que era ms distante con quienes lo
acompaaron en sus primeros meses. Agreg que Jaime era muy
criticado por los trabajadores por malos tratos y soberbia. Que cont
en todos los medios que lo vio cruzarse con un bolso desde su oficina
en la Secretara de Transporte, suba al ascensor de funcionarios del
Ministerio de Economa, siempre acompaado de un polica de la
federal vestido de civil.
A su vez, Cirielli refiri que lo observ en distintas
oportunidades en que se retiraban coincidentemente a la misma hora,
transportando ese bolso, que era bastante grande, y ante su pregunta
de a dnde iba siempre deca que a ver a Nstor, o el loco, apodo
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que tena Nstor Kirchner en el sur, y que a la media hora escuchaba

el ruido del helicptero que se iba el presidente.
En ese sentido, manifest que todo lo esbozado ya lo
declar ms detalladamente en el Juzgado donde declar Miriam
Quiroga en que se investigaba el contenido de los bolsos, que segn
recuerda es el Juzgado del Dr. Rodrguez.
Por ltimo, refiri que no saba que haba en el interior de
los bolsos, pero que escuch algunas veces rumores de los
trabajadores que poda ser dinero proveniente de empresarios del
sector automotor. Agreg que, todo ello habra ocurrido en el perodo
de 2005/2006, ya que en el 2007 estaba ms distanciado de Jaime por
cuestiones polticas.
67) Fs. 2387/91: Declaracin testimonial de Leandro
Ovidio Despouy, presidente de la AGN desde el 21 de marzo de 2002
al 5 de enero de 2016. Refiri que la AGN regularmente todo lo que
es la actividad estatal en materia ferroviaria. Han auditado
prcticamente todo el ingreso y salida a Buenos Aires, el sector
interurbano y urbano, o sea larga y corta distancia. Auditaron la
prestacin del servicio, la calidad, las condiciones de seguridad, la
accesibilidad, los fondos que son afectados, es decir los subsidios, si
se cumplen o no con las tareas de mantenimiento, inversin, si se
desarrollan las tareas de control, si se aplican las multas, etc. Agreg
que fue una mirada integral del servicio ferroviario. En ese marco se
dio inicio al informe de autora N 634/10, que fue precedido de
muchos otros con respecto a la administracin de Ricardo Jaime. Han
producido desde el 2002 a la fecha, una veintena de informes
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referidos a la gestin de Jaime y de Schiavi. Las mismas han servido

de base para varias decisiones judiciales, como son el de ddivas, la
tragedia de Once, la presente causa, el de compra de material
ferroviario a China y otros informes que tambin estn siendo
investigados por la justicia como es el vinculado a los subsidios en el
sector transporte.
Indic que los trabajos de campo incluyeron la
verificacin del estado del material ferroviario y los tcnicos y
profesionales se desplazaron y realizaron informes detallados al
respecto en distintos lugares como Chascoms, el Kilmetro 5, Gerli,
y tambin se realizaron verificaciones en las aduanas porque los
convenios prevean que en atencin a la cooperacin tcnica Espaa
deba desembalar el material y transportarlo hasta el lugar donde sera
rehabilitado. Personalmente pudo verificar el material que se
encontraba estacionado en el depsito del Kilmetro 5 en donde pudo
ver y comprobar el psimo estado en que se encontraban.
Asimismo, manifest que la mayora haba sido
vandalizado intencionalmente para que la comprobacin de la AGN
no pudiese establecer la mnima diferencia que haba entre ese
material deteriorado, previamente al incendio. Porque hay que
precisar que la mayor parte del material que lleg a la Argentina en
muchos casos no sirvi ni si siquiera como chatarra. Aclar que para
la realizacin del informe se obtuvo informacin de la Secretara de
Transporte, y fueron auditadas distintas administraciones, la de Jaime
al comienzo, luego Schiavi. Las tareas de auditora se concluyeron
cuando Ramos era subsecretario y Florencio Randazzo era Ministro
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de Interior y Transporte y fue el propio Ministro el que instruy a las

distintas dependencias para que se entregara a la AGN toda la
informacin disponible. Ello posibilit que el informe pudiese estar
nutrido de papeles de trabajo y documentos que puedan ser utilidad
como prueba en este juicio.
Agreg que la colaboracin del Ministro Randazzo fue
inclusive ms all de lo que habitualmente realizaban los ministros de
la administracin anterior, y en el momento mismo o a los pocos das
de haberse hecho cargo del ministerio, dict una resolucin por la cual
instruy a todas las dependencias del Ministerio del Interior y
Transporte a que colaboraran con la AGN y estableci el carcter
vinculante de sus informes. Esto ltimo, no slo facilit la obtencin
de informacin sino que permiti la realizacin de gestiones a nivel
internacional para que Espaa, por ejemplo, respondiera los exhortos
que haban sido enviados por este juzgado, lo que tuvo resultados
positivos luego de la visita de Florencio Randazzo a Espaa donde
solicit expresamente que se procediera a su contestacin. En ese
sentido, reconoci que esa respuesta fue muy importante para este
juicio, porque en la tramitacin del proceso que llevaba adelante el Dr.
Oyarbide sobre los mails hallados en las computadoras de Manuel
Vzquez, que reflejaban -con una enorme cantidad los vicios que se
haban producido en estas operatorias-, haban sido declarados nulos y
por tanto no servan de prueba. Eso haca que el informe de la AGN
fuese el nico elemento que quedaba y fue slidamente reforzado por
la respuesta de Espaa en el exhorto. Agreg que, el informe de
auditora fue aprobado por unanimidad en la sesin del Colegio de
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Auditores del 31 de octubre de 2012 por resolucin N 230/12. Fue

enviado a la Jefatura de Gabinete, a la Secretara de Transporte, a la
SIGEN, a la Comisin Parlamentaria Revisora de Cuentas, a la
Procuracin General de la Nacin, a los distintos juzgados que los
solicitaron, y tambin al Tribunal de Cuentas de Espaa,
desconociendo cul fue el trmite o curso que se le imprimi en aquel
pas. El auditado contest el descargo y no objet ninguna de las
conclusiones que aparecan en el informe. Subray que se trataba de
acuerdos marco, suscriptos por las mximas autoridades del pas, y en
algunos casos por las mximas autoridades del Poder Ejecutivo, el
Ministro de Panificacin Federal o el Secretario de Transporte quien
en todos los casos fue el encargado de la ejecucin de los contratos
especficos en cada una de las operatorias.
A su vez, desde el punto de vista jurdico la primera
irregularidad manifiesta fue que en ningn caso la contraparte
espaola que era Expansin Exterior y luego su continuadora P4R,
presentaron los poderes de las personas que participaban en la
negociacin y por lo tanto en las operaciones de pago. En este hecho
pudo situarse gran parte de las derivaciones delictivas que se
generaron con la participacin de una pluralidad de intermediarios
entre los que estaban asesores del propio Jaime, como es el caso
Manuel Vzquez. La otra anomala jurdica es que nunca en estas
operaciones que fueron mltiples, hubo dictamen del servicio jurdico,
no slo con respecto a la celebracin del contrato mismo, sino
tambin con respecto al material que habra de comprarse y sus
condiciones. Tratndose de un contrato marco internacional, hay
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algunas dispensas jurdicas, como es por ejemplo no llamar a una

licitacin internacional, pero esta circunstancia obliga precisamente a
que los rganos de control internos de ambos pases se ejerzan con
mayor rigor, cosa que no aconteci para nada en este caso.
En ese sentido, refiri que los propsitos genricos de
estos contratos internacionales como es la reactivacin de algunos
servicios, inclusive la puesta en marcha de talleres a nivel nacional y
la recuperacin misma del sistema ferroviario no se cumplieron. Los
contratos de implementacin como fue la compra venta de material
ferroviario, vagones, locomotoras, triplas, y material de desguace para
repuestos, presentaron siempre una enorme imprecisin con respecto a
lo que se quera comprar, las condiciones en que tendra que
encontrarse el material que se adquira hecho que tampoco se
verificaba durante la ejecucin.
A su vez, Despouy manifest que en el primer contrato
del ao 2004, por ejemplo, se especificaba la obligatoriedad de
confeccionar un acta de recepcin en Espaa, antes de que el material
fuese transportado. Pero slo se hizo una vez, luego de la primera
compra se dispens a la empresa de esta obligacin, al extremo de que
en un cargamento que se envi en el ao 2007 el transportista
martimo al ver las condiciones del material que transportara
confeccion unilateralmente un acta sealando que haba faltantes,
roturas, y la ausencia de un embalaje adecuado. All expres que ese
material no estaba en estado de asumir las condiciones del mar y
deslindaba responsabilidad porque si bien es cierto que lo que reciba
estaba en psimas condiciones, sin duda que llegara an peor, por la
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forma en que se produca el transporte por los daos que podran

ocasionarse durante su traslado. Lo cierto, es que en ese momento no
hubo ningn representante del gobierno argentino. Tampoco se
cumpli con las obligaciones del desembalaje en el pas establecida en
los contratos y el transporte hasta el lugar de rehabilitacin.
Por su parte, con respecto a la modalidad de pago, seal
que se adelantaban los fondos a travs del Banco Bilvao Biscaya y se
haca efectivo el pago tras la entrega del acta de recepcin, la que
finalmente tal como fuera dicho, no se exiga por lo menos conforme
los requisitos y con las especificidades del material. Aclar que, los
papeles de trabajo que respaldaban este informe muestran diferencias
de precio que podan entenderse como sobreprecios en algunos casos
muy especficos. Por ejemplo, la oferta de RENFE para la venta de
triplas era de euros 222.000 por cada una de ellas (locomotora, vagn,
locomotora). De la factura conformada por Expansin Exterior S.A.,
se ve que el pago fue de euros 528.000, vale decir casi el triple, con
una variacin que oscila del 117 % al 171 %, lo que marca un
promedio del 130 %. Otra de las irregularidades que indicaba el
informe es que se procedi a la sustitucin de bienes acordados
contractualmente como es por ejemplo la modificacin de prestar la
asistencia tcnica -que abarcaba tanto el desembalaje y transporte en
el pas por material de rehabilitacin e interiorismo-. Esto prob la
discrecionalidad con que proceda.
Por otra parte, indic que con respecto a los costos
comprometidos en la operacin, fueron de euros 223.000.000. Casi
200.000.000 para las contrataciones con Espaa y casi 30.000.000 con
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relacin a Portugal, pero si a eso le sumamos gastos estimables se est

hablando de una prdida de alrededor de euros 300.000.000. Otra
observacin importante del informe fue la no restitucin ni
compensacin por parte de la vendedora de las exenciones impositivas
con que la Argentina ampar estas operaciones, pero que sin embargo
pag sin compensacin alguna, como lo acredita el pago de euros
3.500.000.
Entre
otras
anomalas
se
efectuaron
pagos
rehabilitaciones que no se realizaron, ni se cumpli con la obligacin

de desembalar.
Asimismo, refiri que en las condiciones en que se
encontraba el material fruto de estas operaciones, explica porque ese
material fue inmediatamente transportado y ocultado en distintas
playas ferroviarias del pas, ms an, fue expresamente vandalizado.
Por otro lado, manifest que otra observacin llamativa,
fue que al examinar determinadas facturas se encontraba casi un
precio idntico entre lo que es el material a ser rehabilitado de lo que
es el material de desguace para repuestos, lo que es una
incomprensible paradoja. Los expertos de la AGN no pudieron
distinguir del material que estaba en los depsitos cul era aquel que
tena uno u otro destino, no obstante la diferencia de precio estipulada,
que en principio, era de euros 160.000 por vagn a rehabilitar y euros
70.000 para el desguace, vale decir una diferencia del 83 %.
Agreg que, era manifiesta la circunstancia de que
cualquiera fuera las clusula estipulada acordada para la importacin
(CIF, FOB, DDP,DDU, CIP) llamativamente en muchos casos, era el
mismo. Por lo que manifest que, con ello se pudo llegar a algunas
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conclusiones, que surgen del informe como es por ejemplo que se

trat de operaciones lesivas para el estado argentino que adems de
consecuencias econmicas que impact sobre toda la prestacin del
servicio ferroviario y agrav las condiciones de inseguridad, ello nos
autoriza a pensar que si con esos fondos se hubiesen realizado
reparaciones e incorporado material rodante en la Lnea del
Sarmiento, muy probablemente el servicio no hubiese presentado un
nmero tan alarmante de incidentes, accidentes, descarrilamientos que
precedieron a la tragedia de Once. Fue una modalidad contractual que
tuvo consecuencias ostensiblemente dainas e irregulares que no
revirtieron sino que agravaron la precariedad del sistema ferroviario.
Por ltimo, refiri que, esta desaprensin en la compras,
en la falta de control, no solamente comprometi la responsabilidad
propia de los funcionarios intervinientes sino tambin la de aquellos
que debieron conocer su desarrollo y ejecucin pues fueron las que,
en este caso, habilitaron la realizacin de operaciones fraudulentas por
parte de los funcionarios e intermediarios implicados.
68) Fs. 2233/35: declaracin testimonial de Norberto
Juan Rosendo, de profesin ingeniero ferroviario. Manifest que vio
los vehculos que vinieron de Espaa y Portugal y habilit algunos,
los que tena la firma SEFEPA (Servicios Ferroviarios Patagnicos),
que actualmente estan en funcionamiento y que son vehculos de larga
distancia para la Patagonia. Tambin vio otros vehculos de la misma
partida en el Sarmiento, de servicio local, pero en ese caso no los
habilit porque no quisieron las autoridades del Sarmiento
habilitarlos. Tambin vio locomotoras en el Sarmiento de la misma
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partida. A su vez en Tolosa en oportunidad de trabajar para Tecnotren

observ TALGOS espaoles y vehculos portugueses.
Por su parte, refiri tambin que en la oportunidad que
fue a ver los coches locales portugueses urbanos y locomotoras
espaolas de maniobras al taller de Castelar, hace ms o menos un
ao, no los habilit porque pese a tener contrato para ello, el
Sarmiento decidi no hacerlo, ya que los vehculos se encontraban en
un regular estado de mantenimiento, desconociendo las razones que
argumentaron para ello.
Por otra parte, manifest que, con relacin a los de
SEFEPA los vio en los talleres de Viedma y en San Antonio Oeste,
hace aproximadamente tres aos, y eran vehculos fabricados en la
dcada del 50 de origen portugus, que estaban en relativamente
buen estado pero tenan una tecnologa muy antigua, eran vehculos
muy pesados, de 8 toneladas ms que los que habitualmente se usan,
que incluso hizo un informe en el que consign que iban a romper las
vas, pero no tenan otra cosa que usar y por eso los utilizaban.
A su vez, mencion que fue a Tolosa a trabajar en otros
vehculos hace un ao y medio aproximadamente, y fue a observarlos
de curiosidad, e indic que los TALGO -que estaban en estado
relativamente bueno pero se podan usar perfectamente- y los
portugueses -que se estaban usando en el rpido-, eran vehculos que
se podan usar y se estuvieron usando.
Por otra parte, manifest que, al concurrir a La Plata le
llam la atencin el caso de tres locomotoras de origen espaol que
necesitaban reparaciones de piezas que podan ser fcilmente
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reemplazadas y no se utilizaban, y por su valor era un crimen que no

se aprovecharan. Que estuvo en La Plata en un vehculo portugus
que haba estado corriendo en el rpido La Plata, y lo sacaron y lo
dejaron ah. Los vehculos portugueses de La Plata eran originalmente
elctricos, que se trajeron para reforzar el servicio de trenes del Roca,
pero la parte elctrica no funcionaba y no pudieron arreglarlo,
entonces lo que hicieron fue quitar el sistema elctrico y hacerlos
remolcados, para lo cual sirven, pero los vehculos elctricos tienen
un costo de aproximadamente el doble que los remolcados. Que los
TALGO que estaban en Tolosa estaban en un estado en que se podan
usar, aunque tenan algn problema de mantenimiento, pero las vas
no estaban en condiciones como para que fueran utilizados. Que todos
los vehculos portugueses que observ, se podan poner en marcha si
haba voluntad, ya que eran equipos valiosos que se podan poner en
lnea. Que en el Kilmetro 5, abajo del puente Gerli, observ al pasar
otros vehculos que estaban para descartar.
En otro orden, se le pregunt si recordaba las marcas de
los trenes, lo que contest que los portugueses eran todos Sorefame y
las locomotoras General Motors espaolas las de La Plata, las del
Sarmiento no recuerda la marca y los de Tolosa eran Talgo. Aclar
que cree que llegaron todos ellos entre los aos 2006 y 2011, porque
son los nicos de esas marcas que hay en el pas y son de acero
inoxidable todos, salvo los TALGO que son de aleacin de aluminio.
Por ltimo, manifest que las compras realizadas
obedecieron a la idea fue comprar un montn de chatarra y el
problema no fue la compra de material ferroviario usado (ya que se ha
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hecho en distintas pocas como en la de Alfonsn), pero normalmente

el material usado se compra al kilo, pero que todos "...estos
cachivaches se pagaron como si fueran nuevos...". Adems se dej
todo el material tirado y abandonado, que se podra haber arreglado.
Reservada en Secretara se encuentra la siguiente
documentacin:
1) SOBRE A aportado por orden de presentacin por
la Secretara de Transporte:
- Acuerdo Marco del 8/07/04 entre la Secretara de
Transporte representada por Ricardo JAIME - y la empresa Red
Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) representada por su
Presidente, Jos SALGUEIRO- de cooperacin y asistencia tcnica
para el desarrollo del Plan Ferroviario Argentino y la provisin de
material rodante y otros equipamientos.
- Acuerdo entre el Gobierno de la Repblica Argentina y
el Gobierno de Espaa sobre cooperacin en materia ferroviaria del
25/01/05 -hay firmas de ambos gobiernos pero no tienen sellos- que
prev asistencia tcnica de RENFE, desarrollo de proyectos y
provisin de suministros y material rodante de inters para los
ferrocarriles argentinos en las condiciones que se pacten. Asimismo,
designa como autoridad de aplicacin a la Secretara de Transporte
por Argentina y al Ministerio de Fomento, Secretara General de
Infraestructura, por Espaa.
- Convenio entre la Secretara de Transporte Ricardo
JAIME- y la Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE S.A.) del 31/05/05, por el que las partes convienen que EE
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S.A. se ocupar de obtener ofertas de equipos de empresas espaolas

que puedan interesar a la Secretara de Transporte, las canalizar,
realizar compras y contrataciones cuando sean aceptadas las ofertas,
as como la exportacin y venta al gobierno argentino. Adems EE
S.A. presentar a la Secretara los costos de gastos de traslado, fletes,
ingeniera necesaria para las modificaciones y recuperacin de
materiales, as como las rehabilitaciones necesarias para cumplir
requisitos de seguridad y confort, previa la puesta en servicio de los
materiales adquiridos. En el Anexo I del acuerdo se conviene realizar
una primera venta con el material de trocha ancha suministrado por
RENFE: 36 coches para pasajeros, 10 furgones tipo D12, 10 unidades
diesel tipo S-593, 6 locomotoras elctricas S-319 (la mitad sin
rehabilitar), 10 coches y 3 unidades diesel S-593 para desguace y
aprovechamiento de piezas y componentes, lote de repuestos para
locomotoras, coches, furgones, unidades S 593 y manuales. A su vez,
en el Anexo II se acuerda realizar una segunda venta con el material
de trocha estrecha suministrado por FEVE: 3 locomotoras diesel
hidrulicas Henschel, 1 locomotora diesel elctrica Geco, 1, unidad de
tren FEVE serie 2400 Apolo, y manuales y documentacin tcnica.
Finalmente mediante el Anexo III se establecieron las condiciones
generales para las operaciones establecidas anteriormente, entre las
que se indica que el precio por los materiales excluye las
rehabilitaciones, modernizaciones, trabajos de revisin, puesta a punto
y adaptaciones que se realizarn en territorio argentino.
- Acuerdo de cooperacin para la provisin de material
ferroviario en el perodo 2005/2010 entre la Repblica Argentina y el
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Reino de Espaa, suscripto el 14/10/05 por Nstor KIRCHNER y Jos

Luis RODRGUEZ ZAPATERO. En su art. 1 las partes convienen
proceder a la instrumentacin, a travs de sus organismos oficiales
competentes, del Convenio suscripto entre la Secretara de Transporte
y EE S.A. en fecha 31/05/05. El art. 4 dispone que la rehabilitacin y
modernizacin de todo el material que la Repblica Argentina
adquiera se efectuar en talleres de sta, como contribucin a la
generacin de fuentes de trabajo y recuperacin econmica. El art. 6
seala que la sociedad EE S.A. ser la encargada de adquirir todo el
material a las empresas RENFE y FEVE, as como tambin la venta y
exportacin a la Repblica Argentina en consonancia con el art. 1.
- Contrato
de
compraventa
de
material
rodante
ferroviario entre el Ministerio de Planificacin representado por el

Secretario de Transporte Ricardo JAIME- y EE S.A. representada
por sus apoderados Juan BARBA CCERES y Manuel MOLINA
RUIZ- del 29/12/05, por un monto total de euros 8.496.655.
Conforme el art. 4.1 el lote de material rodante ferroviario ser
inspeccionado y se firmar un Acta de Entrega y Recepcin entre las
partes, que contendr las condiciones, previamente conocidas por el
comprador, de cada componente de material rodante. El art. 9
establece que el comprador declara conocer el estado del material en
las condiciones que refleje el acta de recepcin, aceptando que al ser
material de segundo uso no incluye ningn tipo de garantas. Lo
componen tambin I anexos. En lo relevante, se indica en el Anexo I
el detalle del material adquirido (16 coches, 3 furgones, 3 locomotoras
diesel elctrica General Motors, y 6 automotores diesel triples), que es
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de segundo uso -fueron apartados de circulacin- y que es

imprescindible someterlo a una revisin dado su estado actual antes
de su puesta en servicio.
- Contrato
de
compraventa
de
material
rodante
ferroviario entre el Ministerio de Planificacin representado por

Ricardo JAIME- y EE S.A. representada por sus apoderados Juan
BARBA CCERES y Manuel MOLINA RUIZ- del 28/04/06, por un
monto total de euros 24.117.131. El art. 3 consigna que los pagos
sern efectuados por el comprador mediante depsito en la cuenta de
EE S.A. va Swift, y que la orden de pago documentaria irrevocable se
har a travs de la cuenta del Banco Nacion Argentina en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), N 0182-0061-008-00010978-8,
Madrid. El BBVA liberar a EE S.A. la orden de pago en su cuenta en
euros, contra la presentacin de cierta documentacin, entre la que
estar el Acta de Entrega y Recepcin de Materiales y Repuestos,
excepto que no se encuentre presente un representante del comprador,
en cuyo caso ser dispensada la confeccin de dicho documento a
todos los efectos. El anexo I detalla las unidades de RENFE (24
coches, 7 furgones y 6 coches saln para desguace, 3 locomotoras y 7
automotores diesel triples), indicando que las condiciones de entrega
del material son en el estado actual en que se encuentran sobre las
vas. Por otra parte, el anexo II describe que las unidades de FEVE
eran 5 locomotoras, dos lotes de repuestos y asistencia tcnica puesta
en servicio, material que inclua las locomotoras pintadas y con
entrega en el taller de Santander de FEVE.
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- Addenda N 1 al 2do contrato (del 28/04/06) de

compraventa de material rodante, suscripta el da 26/11/07 por el
Ministerio de Planificacin representado por Ricardo JAIME- y la
sociedad EE S.A. representada por Juan BARBA CACERES y
Manuel MOLINA RUIZ-. En ella se modificaron las condiciones del
artculo 2 del contrato referido, subsistiendo el resto de las clusulas.
As, en el punto se eliminaron los tems 2.1.13, 2.1.14 (ambos de
asistencia
tcnica,
el
contrato
del
28/04/06
deca
2.1.13
ASISTENCIA TCNICA FEVE por un valor total de euros 89.092,

y 2.1.14 ASISTENCIA TCNICA RENFE por un valor total de
euros 300.000), y el 2.1.15 (rehabilitacin e interiorismo) fue
modificado por un valor total de euros 5.665.876 (el contrato del
28/04/06 determinaba un monto de euros 5.276.784).
- Contrato marco de compraventa de material rodante
ferroviario para el perodo 2007/2010 entre la Secretara de Transporte
Ricardo JAIME- y RENFE operadora Jos SALGUEIRO
CARMONA-suscripto el 20/02/08. Su objeto de compra lo estipula el
art. 1: a) 11 automotores diesel serie 593 de tres coches, b) 21
automotores diesel serie 592 de tres coches, c) 53 locomotoras diesel
elctricas serie 319, d) composiciones de trenes Talgo III (15
composiciones de trenes de 7 vehculos, 13 furgones para transformar
en generadores y 2 coches turista), e) 1 composicin Talgo III RD de
14 vehculos, f) 20 furgones paqueteros, g) 113 coches; material todo
de segundo uso, retirado del servicio comercial por el vendedor. El
valor total del contrato asciende a euros 120.288.280. Otros servicios,
conforme el art. 4, no se encontraban incluidos en el precio, como
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rehabilitacin y modernizacin del material rodante, transporte y

seguro desde el punto de entrega en Espaa, asistencia tcnica.
Asimismo,
se
pact
la
firma
posterior
de
dos
contratos
complementarios.
- Primer contrato complementario del contrato suscripto
el 20/02/08 para el suministro al ao 2007 entre la Secretara de
Transporte Ricardo JAIME- y RENFE representada por su
presidente Jos SALGUEIRO CARMONA-, firmado en idntica
fecha, por el que se acord la provisin de 10 automotores diesel serie
593, 15 locomotoras 319 y un lote de piezas de repuesto, 3
formaciones Talgo III, 2 coches turista, 1 lote de repuesto para piezas
de parque, maquinaria y utillaje, 20 furgones paqueteros y 17 coches
de pasajeros. El monto total del contrato asciende a euros 40.951.000.
- Contrato
de
compraventa
de
material
rodante
ferroviario para el perodo 2008 entre el Ministerio de Planificacin

Ricardo JAIME- y Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE)
representada por su Presidente Dimas SAUDO AJA- firmado el
20/02/08, por un monto total de euros 22.827.192. En sus
considerandos se seala que, debido al cambio de objeto de
Expansin Exterior S.A., decidido por el Reino de Espaa, no puede
seguir ofreciendo sus servicios de instrumentacin de venta y
exportacin a la Repblica Argentina, por lo que la Secretara acuerda
en que sea FEVE quien instrumente dichas operaciones convenidas en
el acuerdo de cooperacin del 14/10/05, as como los fletes, ingeniera
necesaria para las modernizaciones, habilitaciones y adaptaciones
necesarias para los requisitos de seguridad y confort, previa a la
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puesta en servicio de los vehculos adquiridos. El art. 1 estipul como

objeto la adquisicin, en el perodo 2008, de 12 unidades diesel
elctricas UTDE 2400 Apolos, 21 unidades coches remolques serie
6500, 3 locomotoras Geco Tajuas diesel elctrica serie 1500
monocabina, lotes de repuestos para un perodo de dos aos y
documentacin tcnica; todo lo cual de segundo uso y retirado del
servicio comercial por el vendedor, con necesidad de revisin,
reparacin y modernizacin antes de su puesta en servicio comercial.
- Addenda I al contrato marco de compraventa del
material
rodante
ferroviario
2007/2010
al
1er
contrato
complementario para el suministro correspondiente al ao 2007, entre

RENFE representada por Tefilo SERRANO BELTRN- y la
Secretara de Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI-,
suscripta el 28/06/10. En el punto VI de los considerandos se indica
que la Secretara desea afrontar el pago de la addenda I, mediante la
aplicacin de euros 6.226.512 del saldo a favor ya ingresado a
RENFE. A travs de esta addenda se modificaron los artculos 1 y 5
del contrato marco para incluir en el primer contrato complementario
7 locomotoras diesel elctricas 319 rehabilitadas -que estaban
previstas para el tercer contrato complementario- y se pact un precio
total de euros 5.250.000 por los materiales, en tanto el transporte sera
contratado por RENFE y cobrado aparte.
- Acuerdo de Cooperacin para la provisin de material
ferroviario en el perodo 2010/2014 entre el Ministerio de Fomento
del Reino de Espaa representado por el Ministro Jos BLANCO
LPEZ- y el Ministerio de Planificacin representado por el
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Ministro Julio Miguel DE VIDO- del da 16/07/10, por el que

ratifican su voluntad de profundizar los lazos comerciales y de
cooperacin para la provisin de material ferroviario operativo,
equipamiento y asistencia tcnica. En su art. 2 se establece que las
entidades pblicas empresariales RENFE operadora y FEVE,
dependientes del Ministerio de Fomento, fijarn las alternativas de
suministro y equipamiento ms eficientes en funcin de los servicios
ferroviarios considerados, en dilogo con la Secretara de Transporte.
- Nuevo acuerdo marco de cooperacin para la
compraventa de material ferroviario entre RENFE representada por
su Presidente Tefilo SERRANO BELTRN- y la Secretara de
Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- de fecha
16/07/10. En ste se estipul que las partes ratifican su voluntad de
profundizar los actuales lazos comerciales y de cooperacin y de
suscribir los contratos necesarios para ello (arts. 1 y 3), en particular
en materia de operacin de servicios de cercanas de Buenos Aires y
de los corredores Buenos Aires- Mar del Plata y Buenos AiresMendoza (art. 2). El art. 4 seala que todo el material ferroviario
suministrado por RENFE estar rehabilitado y modernizado y en
condiciones de explotacin comercial.
- Nuevo acuerdo marco de cooperacin para la
compraventa de material ferroviario entre FEVE representada por su
Presidente ngel VILLALBA LVAREZ- y la Secretara de
Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- de fecha
16/07/10. En ste se estipul que las partes ratifican su voluntad de
profundizar los actuales lazos comerciales y de cooperacin y de
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CFP 5406/2013
suscribir los contratos necesarios para ello (arts. 1 y 3), en particular

en materia de operacin de servicios de cercanas en diversas
localidades en provincias de Salta, Chaco, Tucumn y Crdoba, y
regionales y larga distancia entre las localidades anteriores y con otras
que se determinen (art. 2). El art. 4 seala que todo el material
ferroviario suministrado por FEVE estar rehabilitado y modernizado
y en condiciones de explotacin comercial.
- Contrato
de
compraventa
de
material
rodante
ferroviario, mantenimiento, equipamiento y asistencia tcnica para el

corredor Buenos Aires Mar del plata, suscripto por RENFE
representada por su Presidente Tefilo SERRANO BELTRN- y la
Secretara de Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- el
da 14/10/10 en Buenos Aires y el 19/10/10 en Madrid. Su objeto
constituye la compra de 6 Talgo serie IV 89 (9 coches y con capacidad
para 220 plazas cada uno) y de 6 locomotoras serie 319, todo para el
corredor Buenos Aires- Mar del Plata (clusula primera); todo por un
precio de euros 2.025.000 por cada TALGO, ascendiendo el monto
total de la compra a euros 16.650.000.
2) SOBRE B con documentacin aportada por la
Secretara de Transporte que contiene copias certificadas de:

- Acta acuerdo entre la Secretara de Transporte
representada por Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro Portugueses
representada por su Presidente Ernesto MARTINS BRITO y el Vocal
Manuel AGUIAR DE CARVALHO-, del 23/06/04. Su objeto es la
provisin de 17 unidades dobles diesel elctricas, marca Alstom serie
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9600 de trocha mtrica, que incluye un lote de repuestos, como as

tambin la cotizacin de la restauracin general y modificaciones
necesarias para la adaptacin del mismo a las condiciones de
circulacin de los ferrocarriles en Argentina. A su vez abarca la
transportacin al puerto de Buenos Aires y el desarrollo de un curso
de capacitacin de tcnicos sobre el mantenimiento de unidades.
All se consign que el material adquirido sera afectado
en forma exclusiva a las operaciones del Ferrocarril Belgrano Norte.
- Protocolo adicional suscripto por las mismas partes el
23/06/04 de cooperacin por 60 das para definir la factibilidad de la
reparacin rehabilitacin y modernizacin en Portugal de las unidades
adquiridas; evalundose aquellos trabajos que pudieran ser efectuados
en Argentina.
- Contrato Marco de compraventa suscripto el 21/03/06
por la Secretara de Transporte -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro
Portugueses Antonio RAMALHO -, por el que se acuerda la
adquisicin de: a) 25 unidades triplas elctricas serie 2001/25,
2051/74 y 2082/90, b) 6 automotoras Nohab serie 101/115, c) 12
locomotoras diesel elctricas Brissoneau serie 1201/1225, d) 8
locomotoras diesel elctricas EE serie 1401/1467, e) 5 locomotoras
diesel elctricas Alstom serie 1901/1913 y 1931/1947, y f) 20 coches
remolcados GL de acero inoxidable; todo ello por un importe total
euros 20.221.500, con adicionales por costo de transporte,
capacitacin tcnica y seguro de embarque, quedando a cargo del
vendedor diversas reparaciones.
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CFP 5406/2013
- 1 Contrato Complementario suscripto el 21/03/06 por

la Secretara de Transporte -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro
Portugueses -Antonio RAMALHO Y Acurcio MENDES DOS
SANTOS-, que tiene como objeto: i) 11 unidades triplas elctricas con
reparacin base y modificacin de trocha; ii) 6 locomotoras diesel
elctricas brissoneau con reparacin base y modificacin de trocha;
iii) 4 coches remolcados GL con reparacin general y modificacin de
trocha; iv) 3 automotoras Nohab con reparacin base y modificacin
de trocha y v) 1 locomotora diesel elctrica EE 1400 con reparacin
general y modificacin de trocha. Establece un precio total de euros
4.669.950, por el valor de venta, transporte y capacitacin tcnica. A
ello se suma el monto de euros 1.404.500 como valor de reparaciones
y modificaciones de trocha.
- Contrato de compraventa suscripto el 29/12/05 por el
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de
la Nacin -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro Portugueses
Antonio RAMALHO por la adquisicin de 7 locomotoras diesel
elctricas EE serie 1401/1467 y y 40 coches remolcados G.L. de acero
inoxidable, por un precio de euros 6.946.750; con V anexos.
- Contrato de compraventa suscripto el 23/06/04 por el
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de
la Nacin representado por el Ministro Julio MIGUEL DE VIDO- y
Caminhos de Ferro Portugueses representada por su Presidente
Ernesto MARTINS BRITO y el Vocal Manuel AGUIAR DE
CARVALHO por la compra de 17 unidades doble diesel (UDD)
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CFP 5406/2013
9600 y un lote de repuestos, por un valor total de euros 3.832.696; con

VII anexos.
3) Sobre marrn con actuaciones de AGN (oficio a fs.
173/198) en que remite copias fieles de los Biblioratos de papeles de

trabajo que componen la resolucin N 203/12.
a) Del tomo IV, Normativa y Papeles de trabajo legal y
tcnico, y nmero 11, Material rodante adquirido a Espaa y

Portugal, fs. 429/46.
Mediante cuadros se seala la identificacin, estado,
ubicacin, org, a cargo, cantidad, uso y observaciones del material
rodante adquirido a Espaa y Portugal en el marco de contrataciones
con
base
en
tratados
internacionales
2004/2010,
detallando
locomotoras Brisoneau, locomotoras English Electric, locomotoras

Alsthom, coches serie 9000, coches motores Nohab y Talgo.
Asimismo obra grfico de estado del material rodante adquirido a
Espaa y Portugal a octubre de 2011, indicando si se encuentran en
estado operativo/fuera de servicio/ esperando reparaciones/ para
respuesto de locomotoras (319, Brisoneau, Henschel, English
Electric, Geco, Alstom), coches serie 9000, vagones Portugal,
automotras Nohab, Triplas Sorefarme (en vagones), Triplas 593 (en
coches) y Talgo.
b) Del tomo V, nmero 8, cuadros de material rodante
cuadros comparativos material rodante adquirido, inspeccionado y

recepcionado, fs. 79/105.
- Cuadros: cantidad/ material/ total 1 proforma/ factura
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noviembre 2005/ factura final/ total factura/ diferencia/ Oferta

RENFE/ total oferta; comparacin de precios unitarios entre las
ofertas de RENFE y las facturas finales de fechas 7/12/05 y 11/05/06;
gastos de almacenaje de material rodante importado de aos 2009
(total $ 3.092.351,67) y 2011 (total $ 3.741.375,85); de coches
remolcados, triplas automotores diesel S/593, furgones y locomotoras
S/319, que contienen la informacin sobre la oferta de RENFE /ITF/
verificacin CNRT/ anexo I del 1 contrato/ Anexo I del 2 contrato/
resol. N 998/ Actas de recepcin/ concesionario/ operador.
- Factura proforma N 222/05 del 22/07/05, emitida
segn acuerdo firmado entre la ST y el MPFISP y EE S.A. con fecha
31/05/05, que detalla tem, cantidad, descripcin, precio total unitario
en euros y precio total en euros, por un total de euros 32.775.075.
Entre las condiciones generales establece que las partidas incluyen el
suministro de todo el material de interiorismo y modernizacin de los
coches y furgones y asistencia al montaje en Argentina; y el transporte
de todo el material desde vas RENFE y FEVE hasta CIF Buenos
Aires. Respecto de la forma de pago se establece que se realizar
mediante carta de crdito irrevocable, cuyas condiciones son: plazo de
pago del 20% a la recepcin y confirmacin de la carta de crdito
contra presentacin de factura comercial por dicho importe y 80%
contra presentacin de documentos de embarque (incluyendo factura
comercial, lista de embarque, juego completo de conocimientos de
embarque limpio a bordo).
- Facturas emitidas por EE S.A. Nros. FV/2005/12/0030
del 7/12/05; FVC/2006/05/001 del 11/05/06; FV/2007/03/0006-A del
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CFP 5406/2013
7/03/07; FV/2007/03/0006-B del 7/03/07 y su anexo A del 16/04/07;

FV/2007/02/0010 del 28/02/07 y su anexo A del 19/03/07.
c) Del tomo VI, nmero 31 y nmero 37, fs. 224/31 y
239/66, nmero 38, actas de entrega, fs. 267/96; fs. 335/6; del
nmero 40, facturas de fs. 300; nmero 47, nota NISGI N 0153,
informe del material rodante recibido.
- Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario entre el MPFSIP y EE S.A. del 31/05/05.
-
28 actas de entrega y conformidad del da 14/01/06,
EN Madrid, suscriptas por Ricardo TESTURI en representacin del

MPFIPS, un representante de EE S.A. y otro de RENFE Operadora.
-
Nota ST N 52 del 10/01/06 suscripta por JAIME en
que se solicita al Secretario de Hacienda tenga a bien retener los

fondos con afectacin al pago de la compraventa por euros 8.496.655
hasta tanto no se d cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3.4 del
contrato por parte de EE S.A. (presentacin de factura, documento de
expedicin, documento de seguro de transporte a favor del comprador
y acta de entrega y recepcin conforme el anexo III), sealando que la
conformidad del cumplimiento ser remitida por la ST; y nota ST N
3197 del 29/12/05 firmada por JAIME en que solicita al Director
General
de
Administracin
liquidar
pagar
la
factura
FV/2005/12/0030 por el monto de euros 8.496.655, sin que se

consigne el cumplimiento del art. 3.4 del contrato.
- Resolucin de gastos generales del MPFIPS del
ejercicio 2005 por un monto total de $ 30.494.494,79, por pago de
adquisicin de material rodante, acuerdo Espaa, factura de la
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CFP 5406/2013
empresa EE S.A. N FV/2005/12/0030 del 7/12/05 por euros

8.496.655 (tipo de cambio del Banco Nacin al 29/12/05, 1 euro
equivale a $ 3,5890).
- Factura emitida por EE S.A. N FV/2005/12/0030 del
7/12/05 por un monto total de euros 8.496.655, en razn del acuerdo
suscripto con el MPFIPS el 31/05/05.
- Nota NISGI N 0153 de la CNRT del 3/08/07 en copia.
- Informe del 17/07/07 suscripto por el Ing. Ricardo
Domingo TESTURI en copia.
d) Del tomo VIII: nmeros 11 y 12, fs. 77 y 78/83.
- Proyecto de Contrato de compraventa de material

rodante ferroviario, equipamiento y asistencia tcnica en materia de
operacin ferroviaria para el corredor Buenos Aires- Mar del Plata
entre RENFE Operadora SERRANO BELTRN- y ST SCHIAVIdel 2010.
- El nombrado proyecto tramit por exp. S-01:
0249230/2010, en el que por Nota SSTF N 1820 el Subsecretario de
Transporte Ferroviario, Antonio Luna, inform a la Jefa de Gabinete
respecto del proyecto para su intervencin y, en caso de compartir el
criterio, su remisin a la Subsecretara Legal para dictamen.
e) Del tomo XV, fs. 1/93: Respuesta de rendicin de
cuentas: CD con copias de imgenes de los expedientes 194825/2010,

277951/2009, 81402/2010, 415816/2007, 440423/2005, 538064/2008
y 538071/2008. Pagos registrados en SIDIF de la Secretara de
Hacienda del Ministerio de Economa.
- Del tomo XIX, Pagos y Administracin Nacional de
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CFP 5406/2013
Aduana, fs. 1/216. Transacciones: 42-105659: a EE S.A. por euros

8.496.655; 42-113505: a EE S.A. por euros 24.117.131; 42-135177: a
RENFE por euros 3.039.787; 42-153337: a RENFE por euros
14.685.843; 41-96914: a CFP por euros 6.946.750; 42-97678: a CFP
por euros 38.326.696; 42-122248: a CFP por euros 3.990.500; 42121325: a CFP por euros 5.920.854; 41-172527: a FEVE por euros
508.669; 42-135178: a FEVE por euros 1.044.504; 41-153340: a
FEVE por euros 4.800.000; 85-41-202586: a RENFE por euros
2.434.401; y 41-172528: a RENFE por euros 508.669.
- Respuesta requerimientos realizados al Banco de la
Nacin Argentina respecto de transferencias efectuadas desde el 2005
a la cuenta de titularidad de EE S.A., Nro. IBAN ES80-0182-39993000-1606-1604, y de registros de operaciones efectuadas desde la
cuenta Nro. 3855/19, Secretara de Hacienda o Tesorera General,
Sucursal 85, Tipo de Cta. 2, con destino al beneficiario Empresa
Pblica Caminhos de Ferro Portugueses por montos de euros
6.200.000 y 4.669.950 de fecha 15/11/05.
4) CAJA N 1: recibida junto con la CN 1561/13
(Juzgado Federal N 6, Secretara N 11).
Bibliorato carpeta Anexa I (TRI-S02:0037754/2013):
- fs. 296/97: oficio dirigido por Ing. Ricardo JAIME al
Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Alberto Mosse (10/01/2006),
donde solicita que se instruya al BNRA para que retenga los fondos de
afectacin de la compraventa del material ferroviario, sin transferirle
el dinero a EE S.A. (euros 8.496.655), hasta tanto se de efectivo
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CFP 5406/2013
cumplimiento a la presentacin y aceptacin por parte del comprador

de la documentacin consignada en el artculo 3.4.A.
- fs. 298: Ricardo JAIME solicita al Director Gral. de
Administracin, Cdor. Juan Intelisano, se liquide y pague la factura
N FV/2005/12/0030 de fecha 07/12/2005 por euros 8.496.655 (fecha
29/12/2005-Nota N 3197).
- fs. 301: agregada la factura antes indicada.
- fs. 317/18: listado con las caractersticas de las
unidades adquiridas a RENFE.
- fs. 319: Anexo II, listado con las caractersticas de las
unidades adquiridas a FEVE.
Bibliorato carpeta Anexa II (TRI-S02:0037754/2013):
- fs. 351/52: Ricardo JAIME con fecha 8 de noviembre
de 2007, Nota N 2751, hizo saber al Director Comercial y Tcnico de
la Sociedad estatal Espaola P4R S.A., Manuel Molina Ruiz, en
relacin al segundo contrato de compraventa de material rodante
ferroviario (28/04/2006) entre la ST y EE S.A., que surgieron
necesidades no previstas en el contrato, indicando que en el artculo 2
(precio) los puntos 2.1.13 asistencia tcnica FEVE- y punto 2.1.14
asistencia tcnica RENFE-
(total entre ambos: euros 389.092),
sufrirn una modificacin de partida, incrementndose el importe de

aquellos en el punto 2.1.15 referido a rehabilitacin e interiorismo.
Este punto 2.1.15, quedara conformado por euros 5.665.876.
Tambin se indic que fue aprobado el importe y alcance del nuevo
contrato con SDV.
#8374221#151387952#20160421142303992

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- fs. 355: Addenda al contrato en relacin al punto antes

sealado (fdo. 26/11/2007).
- fs. 43: acta de inspeccin de material, Madrid 8 de
febrero de 2008. Se indican los vehculos inspeccionados (son D-11,
D-12, con sus nros.). Tambin se indica que se observaron las
anotaciones que figuran en el reverso del acta procedindose a la
firma no est impreso atrs-. Estn firmados por RENFE, CNRT y
por la ST.
- fs. 44: acta de inspeccin de material: coches para
pasajeros WL-26x; BC-10x; A-12tv; A 12t; y R9; firmada en Madrid,
8 de febrero de 2008.
- fs. 45: acta de inspeccin TALGO III.
- fs. 46. acta de inspeccin de material: automotores
diesel serie 593. Madrid 8 de febrero de 2008.
- fs. 47: acta de inspeccin de material: locomotoras
elctricas serie 319. Madrid 8 de febrero de 2008.
- fs. 51/59: informe de la CNRT firmado por el inspector
Enrique Gonzlez. Se vieron TALGO III, locomotoras elctricas serie
319.2 (7 u.) y 319.3 (8 u.). No poseen generador principal se indic
que sera provisto por RENFE-, sin exhaustor y con faltantes o
deterioros en distintos rganos y repuestos. No se vieron daos
estructurales. Hay fotos. Furgones: muy deteriorados (fs. 55). Triplas
automotoras (10 u.): estado de deterioro general en el exterior y otras
en el interior. Faltaban 10 motores diesel, elementos de control y
comando. Se indic que RENFE se encargara de proveer los motores
y de pintarlas antes de su embarque. Coches remolcados serie 6500.
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Estaban en uso.
- fs. 365: unidades dobles diesel serie 2400-Apolo.
- fs. 374: acta de inspeccin de material de FEVE.
Locomotoras GECO, serie 2400 Apolo y remolques serie 6500.
- fs. 389: TALGO III estn en condiciones de funcionar.
- fs. 479/90: contrato marco (2007/10) por serie 593,
serie 592, serie 319, TALGO III (20 de febrero de 2007).
- fs. 569: Addenda 1 firmada por Ing. Juan Pablo
SCHIAVI y RENFE Operadora SERRANO BELTRAN- el da
28/06/10, por el que se modifica el artculo 5 del contrato marco y se
incluye en el primer contrato complementario la compra de 7
locomotoras diesel elctricas 319 rehabilitadas, por un precio de cada
una euros 750.000 FAS. La contratacin del transporte y seguro
quedan a cargo de RENFE, utilizando para ello el saldo a favor de la
ST por euros 976.512, en la medida de la necesidad, si quedare saldo
estar a favor de la ST.
CUERPO I: expte. S01:0189059/2005 Ministerio del
Interior
- fs. 20/23: nota N 1646 firmada por Ricardo JAIME
(29 de julio de 2005), donde se indica que las reparaciones base se
realizarn en Espaa y Portugal, en tanto que las reparaciones
generales de las unidades ferroviarias adquiridas sern efectuadas en
Argentina. Se pidi un financiamiento del material o una quita del 10
% del valor final.
- CUERPO II: fs. 43/50: estn las actas de inspeccin de
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material en original.
EXPTE. S02:0004801/2014 MININTERIOR: fs. 20factura N 000918626 a RENFE por euros 9.044.000 por
transferencia de fecha 18/12/2008, Fdo. por Ricardo JAIME. Pago por
segundo lote de material correspondiente al primer contrato
complementario firmado entre la ST y RENFE.
- fs. 21: RENFE dirigido al MPF (Referencia: ANEXO
A FACTURA 000918626) se especifican los tems que componen el
monto antes indicado. (fecha 18/12/08) FDO. por Ricardo JAIME.
- fs. 23: Ricardo JAIME (original y firmado) indica que
el pago deber efectuarse mediante transferencia a la cuenta del
BNRA en el Banco Bilbao Vizcaya Argentina BBVA N cta. 01820061-008-00010978-8- SWIFT: BBVAESMMXXX-IBAN: ES69
0182 0061 008 00010978 8.- (29/12/08) Nota S.T.N 4273.
- fs. 26: original - Cuadro del Primer contrato
complementario para el suministro de 10 automotores Diesel serie 593
de tres coches, composicin TALGO III: 3 formaciones de 7
vehculos, 2 coches pasajeros, entre la S.T. y RENFE. (fdo. por
Ricardo JAIME), fecha 18/12/08, factura pro forma nro. AR-II-02/08,
fecha de contrato: 20/02/08 y Total Factura: 9.044.000,00.
- fs. 27: triplicado - Orden de pago nro. 10956/2008
Registro en el SIDIF nro. 316275, ejercicio 2008, pago al Banco de la
Nacin
Argentina:
$2.493.597,17
(23/12/09)
cuenta
nro.
999911/000, cdigo 1225611, firmado por Dora Mabel Tedin

(coordinadora del rea de Liquidaciones), Eduardo Corrales (director
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de Contabilidad y Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de

Administracin).
- fs. 28: constancia de transferencia referente a la Orden
de pago precedente por la suma de euros 9.044.000 de fecha
07/01/2009 firmado por Dora Mabel Tedin (coordinadora del rea
Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de Contabilidad y
Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de Administracin).
EXPTE.
S02:0004834/2014
(dentro
de
ste
se
Contrato
de
encuentra el CUDAP: EXP-S01:0538071/2008):

- fs.
1/11:
copias
certificadas
del
compraventa de material rodante ferroviario para el periodo 2008

entre ST y FEVE, de fecha 20/02/08, Fdo. por Ricardo JAIME y
DIMAS SAUDO AJA.
- fs. 12: CIF FEVE Q-2817008-B original de FEVE por
un precio de 7.900.000,00 euros, FIRMADO.
- fs. 13: factura original N 18228699 de FEVE por
euros 7.900.000 por segundo lote de material correspondiente al
contrato firmado entre la ST y FEVE. Fda. Por Ricardo JAIME el
18/12/2008 en Gijn (fs. 13).
- fs. 14: anexo A, Factura nm. 18228699 de FEVE
original, donde se especifican los tems que comprenden el precio
anterior. Fda. por Jos Antonio Sebastin RUIZ director de
Comunicaciones- y el ingeniero Ricardo Ral JAIME -ST- de fecha
17/12/08.
- fs. 17: oficio original nota ST nro. 4274- de fecha
#8374221#151387952#20160421142303992

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29/12/08, donde se indica la cuenta (2096-0058-04-2027560904)

donde se deber realizar la transferencia de los 7.900.000,00 euros.
FDO. por Ricardo JAIME.
- fs. 19: CIF FEVE Q-2817008-B original de FEVE por
un precio de 7.900.000,00 euros, FIRMADO por Ricardo JAIME.
- fs. 20: orden de pago TRIPLICADO nro. 1225521
(Registro en el SIDIF nro. 316282) por $ 2.493.597,17 de fecha
23/12/09 -firmado por Dora Mabel Tedin (coordinadora del rea
Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de Contabilidad y
Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de Administracin)-.
- fs. 21: constancia de transferencia al exterior
TRIPLICADO por euros 7.900.000 (07/01/2009) -firmado por Dora
Mabel Tedin (coordinadora del rea Liquidaciones), Eduardo
Corrales (director de Contabilidad y Finanzas) y Juan C. Intelgano
(director general de Administracin)-.
EXPTE. S02:0004836/2014 (fotocopia del exp. N
S01:0061405/2011).
- fs. 1: oficio de RENFE a SCHIAVI del 18/02/2011, en
el que se le remiten las prefacturas N 001038255 por euros
2.434.400,85 correspondientes al 30 % del resto del precio del
contrato; y la N 001038258 por euros 1.076.000 correspondiente al
transporte martimo, flete y seguro del primer embarque de material
ferroviario.
- fs. 2: prefactura firmada por SCHIAVI del 20/01/2011
por euros 1.076.000, por transporte martimo, flete y seguro del
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CFP 5406/2013
primer embarque de material ferroviario, segn clusula 7 del

contrato de 14-19/10/10 en aplicacin de su clusula 3, apartado 3.1.
- fs. 3: prefactura firmada del 2/01/11 por SCHIAVI por
euros 2.434.400,85 del 20/01/2011 por 30% del resto del precio del
contrato de compraventa de material rodante ferroviario de fecha 1419/10/10, en aplicacin de su clusula 3, apartado 3.1.
- fs. 4/8: contrato de compraventa para el corredor
Buenos Aires- Mar del Plata firmado por RENFE Operadora y ST
firmado por SCHIAVI- el 14 y 19/10/10.
- fs. 11: certificado de entrega de lo comprado, firmado
por el Subsecretario de Transporte Ferroviario Hugo VALLONE- y
por DECOEXSA Enrique Corridos-.
- fs. 12: acta de interdiccin de material ferroviario que
lleg al pas. Las formaciones TALGO IV y otras, fueron trasladadas a
los talleres de Remedios de Escalada donde quedaran en custodia de
la Prefectura Naval Argentina, y en calidad de depositario judicial
Marcelo VALLONE, hasta tanto se terminen los trmites de
nacionalizacin (24/11/10).
- fs. 13: factura CIF de RENFE por un total de euros
5.550.000 (27/10/2010) por 2 locomotoras serie 319 y 18 coches de
tren TALGO IV.
- fs. 14: factura CIF de RENFE por un total de euros
5.250.000 (27/10/2010) por 7 locomotoras serie 319 y 1 alternador
principal para cubrir garantas.
- fs. 17/26: contrato de transporte entre RENFE
Operadora y DECOEXSA.
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- fs. 34: nota del 29/09/10 en que SCHIAVI manifiesta

expresa conformidad al contenido del contrato y al precio del mismo,
surgido del respectivo concurso de precios oportunamente efectuado y
adjudicada a la empresa DECOEXSA.
- fs. 35: factura respecto de gastos de inversin RENFE
por euros 300.000 (transporte de 7 locomotoras S/319) fecha
11/11/2010-.
- fs. 36: factura de la empresa DECOEXSA trasportes
internacionales, por euros 300.000.
- fs. 37: factura de RENFE por gastos de inversin por
euros 351.300.
- fs. 38: factura del de la empresa DECOEXSA
trasportes internacionales, por euros 351.300.
- fs. 41: acta de interdiccin del 24/11/2010.
- fs. 45/6: nota ST 1086 del 23/03/11 firmada por
SCHIAVI del 23/03/11 por la que presenta dos facturas por importes
de 2.434.400,85 y 750.788 euros.
- fs. 48: factura firmada del 18/04/11 por SCHIAVI de
monto 750.788 por pago final flete, seguro y transporte martimo de
material.
- fs. 49: factura de RENFE de fecha 5/04/11 firmada por
SCHIAVI de monto 2.434.400,85 por 30 % del resto del contrato de
compraventa de 19/10/10 segn estipulacin 3, apartado 3.2.
- fs. 51: orden de pago por $ 18.296.043,27.
- fs. 53: nota de RENFE enviando a SCHIAVI las
facturas por euros 2.434.400,85 y por 1.076.000 del 02/08/2011; y la
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CFP 5406/2013
factura rectificativa por euros 325.212 del 20/02/2008. Se indica que

con esas facturas quedaran regularizados los pagos recibidos por
RENFE el 02/08/2011 por euros 2.434.400,85 y 750.788.
- fs. 54/68: facturas de RENFE.
- fs. 69/70: formularios de ejecucin del gasto (MPF) se
indican nros.
de cuenta BNRA como beneficiario, importe
13.983.441,92 (no se indica moneda, debe ser $ x el banco receptor)

-29/07/11.
- fs. 71/72: dem por 4.312.601,35 de fecha 28/07/2011.
CUDAP: EXPTE.-S02:0149978/2013 (I CUERPO)
- fs. 1/7: oficio original remitido por Antonio Ramalho
presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa Caminhos de
Ferro Portugueses de fecha 12/07/05 dirigida a Ricardo Ral JAIME
(ST).
- fs. 9/19: cuadros originales que muestran las
formaciones remitidas por C.F.P. y sus especificaciones.
- fs. 20/3 oficio en copia certificada de la nota ST nro.
1646 firmada por el ing. Ricardo RAL JAIME, que especifica la
totalidad del material adquirido por C.F.P. E.P..
- fs. 25/8: oficio original remitido por Antonio Ramalho
presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa Caminhos de
Ferro Portugueses de fecha 20/09/05 dirigida a Ricardo Ral JAIME
(ST).
- fs. 29: cuadro original que da cuenta del Planeamiento
de entregas de material circulante usado a Argentina.
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- fs. 36: oficio original TRI S01: 0006137/05, de la

Comisin Nacional de Regulacin del Transporte 28/02/05 (CNRT.I
nro. 359/05). FDO. por el Dr. Pedro Ochoa Romero interventor
CNRT, dirigido a Ricardo JAIME (ST).
- fs. 37: Informe original dirigido a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes) a la Subgerencia de
Inversiones (ingeniero Carlos Retuerto Castao), de fecha 22/02/05.
(Ref. Contrato de Compra y Venta de 17 UDD 9600 y Lote de
Repuestos) Fdo. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
- fs. 38: copia certificada de Acta de entrega de
recepcin de UDD y Repuestos (Contrato de Compra y Venta de 17
UDD 9600 y Lote de Repuestos) de fecha 02/02/05, fdo. por Ing.
Carlos RETUERTO CASTAO (C.N.R.T.).
- fs. 39: copia certificada de oficio nota ST n 176dirigido al Sr. presidente de CFP E.P. firmada por Ricardo RAUL
JAIME, de fecha 28/02/05.
- fs. 41: copia certificada de factura nro. 2041000779 de
fecha 30/12/04, por la suma de euros 3.832.696,00 (fda. por Ing.
Carlos RETUERTO CASTAO.
- fs. 42: copia certificada de Declaracao de expedicao de
fecha 02/02/05, fda. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
- fs. 43: copia certificada de Certificado de Circulacao
de Mercadorias nro. 479641, fecha 21/01/05, fdo. por Ing. Carlos
RETUERTO CASTAO.
- fs. 50/73: fotografas originales que dan cuenta de las
formaciones provenientes del CFP E.P..
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CFP 5406/2013
- fs. 74: Informe original dirigido a la Gerencia de

Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes) a la Subgerencia de
Inversiones (ingeniero Carlos Retuerto Castao), de fecha 22/02/05.
(Ref. Inspeccin de locomotoras Diesel Elctricas serie 1400 en
Portugal), fdo. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
- fs. 75/7: ficha tcnica de Locomotivas Diesel de
CFP original nros. de serie 1401/1467, firmado.
- fs. 79/80: cuadros originales de Curvas de Traccao
Teoricas y Aceleracao em 0 mm/m 1400+301 t de carga.
Firmados.
- fs. 81/2: cuadros originales que dan cuenta de
Simulacoes de marcha com 1 locomotiva 1400 + 7 carragens de 43 t
(Linha de San Martn Descendente y Ascendente).
- fs. 91/9: fotografas originales de Locomotoras de
Serie 1400.
- fs. 102: oficio original dirigido a la CNRT por parte de
C.F.P. EP, de fecha 22/02/05, firmado por Pablo Guiance director
comercial-.
- fs. 114/7, 119/30, 132/5: fotografas originales de los
trenes que se rezan a fs. 118 y 131 (Brissoneau, English Electric,
Alstom y Automotoras Nohab).
- fs. 138/57: fotografas en copias certificadas de los
trenes que se rezan a fs. 136/7 (Triplas Elctricas de 25 KV).
- fs. 167/8: oficio original remitido por Antonio
Ramalho presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses de fecha 04/11/05 dirigida a Ricardo
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013
Ral JAIME (ST).

- fs. 170: oficio original de la CNRT dirigido a la
Gerencia de Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes), de fecha
15/11/05, fdo. por el ingeniero Carlos RETUERTO CASTAO, junto
con el anlisis de ofertas de Caminhos de Ferro Portugueses EP,
obrante a fs. /171/7, fdo. por el nombrado Retuerto Castao.
Expte. S02:0149978/2013 II cpo.- MININTERIOR:
- fs. 354: actas de entrega y recepcin originales de las
locomotoras EE 1400, coches GL y repuestos de CAMINHOS DE
FERRO PORTUGUESES de fecha 04/01/2006. Fdo. por la ST por
Ricardo TESTURI y por la empresa el Ing. Jos Vctor NADAL DA
LUZ.
- fs. 360 y 367: por nota firmada por Ricardo JAIME,
hace saber al director de la AFIP, Ricardo ECHEGARAY, que se
nombra depositario judicial al Lic. Nelson LUCENTIN de la ST, para
que se autorice la salida hacia Retiro.
- fs. 381: acta de interdiccin.
- fs. 383: oficio de Ricardo JAIME al interventor de la
Administracin General de Puertos, solicitando autorizacin para el
ingreso a la Terminal N 3 del Puerto para el retiro del material
ferroviario.
- fs.
386:
oficio
de
JAIME
ECHEGARAY
(10/02/2006), solicitando autorizacin para realizar sobre el material

interdicto, una revisin a fin de cotejar el estado tcnico para su
posterior reparacin y para realizar la prueba operativa de
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013
recepcin.
-
Se indican las locomotoras y talleres donde se
encuentran: taller Liniers, Victoria y Victoria.

- fs. 409/11: constancia emitida por el MPF a la empresa
transportadora MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. por
la recepcin de los containers.
EXPTE. N S2:0149981/2013 MININTERIOR:
- fs. 138/53: informe de ITF (Ingeniera de Tcnicas
Ferroviarias) -20/05/2005- de la peritacin a los coches de RENFE de

pasajeros situados en Can Tunis (Barcelona) y Fuencarral (Madrid):
indica el estado de los coches que no es bueno, presentan gran
deterioro de los materiales existentes y faltantes en otros casos.
Establece que los coches visitados presentan un estado
general aceptable en cuanto a los rganos fundamentales de seguridad
se refiere; ms concretamente establece el estado de bogies, rodajes
(algunas ruedas muy gastadas), frenos (con falta de componentes),
convertidor (faltan componentes), equipos de aire acondicionado
(faltan componentes), traccin y choque.
El estado de las estructuras de caja y techo es muy
variado, estando algunos coches muy oxidados y necesitando algunos
la sustitucin de grandes paos.
Las ventanas requeriran reparacin de abolladuras,
golpes y recuperacin fuerte de marcos, cristales, mecanismos;
tambin las puertas de acceso e intercomunicacin y fuelles
requeriran una gran intervencin.
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CFP 5406/2013
A su vez los aseos estaban en un estado de mximo

deterioro, con abundante oxidacin en el piso, falta de componentes,
requiriendo intervencin general.
Pero lo peor, segn el informe, estaba en el interiorismo,
en donde se hallaron grandes destrozos en cortinas, asientos, etc., lo
que exigiran una obra de rehabilitacin completa.
Los bogies, aun en un estado general aceptable, carecan
de algunos amortiguadores, fuelles de proteccin, tapas de cajas de
grasa y otros componentes.
Por su parte los frenos carecan de casi todas las vlvulas
distribuidoras, as como algunos antibloqueos; las mangas deban ser
todas reemplazadas y faltaban muchos grifos de testero.
El informe contina describiendo tuberas con picaduras
y deformadas por los golpes, megafona prcticamente inexistente,
ausencia de extintores y casi todos los accesorios (tiradores de
puertas, cerraduras, peldaos, pasarelas de paso, etc.) ausentes, rotos o
tirados en el suelo.
Respecto de los equipos de aire acondicionado no se
pudo comprobar el estado de funcionamiento en que se encontraban,
pero faltaban los cuadros de control en su mayora y tambin
componentes.
Los convertidores faltaban en algunos coches; los que
estaban aparentaban un buen estado general.
En cuanto a los armarios elctricos la mayora estaban
incompletos; haba ausencia de depsitos y las bateras suponan un
mal estado.
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CFP 5406/2013
Del peritaje realizado y de las necesidades de nuestro

pas seleccionaron 36 coches y 10 furgones a rehabilitar y 10 coches
para ser destinados a chatarra y aprovechar componentes para reparar
los primeros.
A fs. 141/147 obran cuadros en que se consigna el
material comprado, con nmero de vehculo y estado de la peritacin.
Obra a fs. 148/153 el resumen del peritaje realizado a 9
unidades autopropulsadas tipo s/593, estacionadas en Medina del
Campo al 06/04/05. Se realiz inspeccin visual, concluyendo que 6
unidades eran recuperables, cuyos problemas se describieron de forma
general: 30% aproximado de lunas rotas, 12% de falta de asientos,
toda la luminaria destrozada y el recubrimiento interior en muy mal
estado, 67 % de ruedas gastadas fuera de medida-, techos con
bastante oxidacin, casi totalmente graffiteadas, aseos canibalizados
faltan tazas, lavabos, etc.-, falta el 70% de los cuadros elctricos,
faltan asientos en cabinas de conduccin, cuadros de mando
canibalizados y con destrozos importantes, faltan mandos de
comunicacin y mandos mltiples; estado aceptable de caja exterior,
puertas de acceso, bogies, enganches, motores y transmisiones,
uniones entre coches. Otras tres unidades se consideran para desguace
y posterior recuperacin de componentes para completar otras
unidades.
- fs. 157: la Directora de Planificacin de Transporte
Ferroviario, Dra. Graciela Cavazza (04/10/2005), por indicacin de
JAIME, solicita al interventor de la CNRT informe sobre el
relevamiento efectuado sobre el material ferroviario ofertado por
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RENFE, EE S.A. e ITF, efectuado en la visita que realizaran los

tcnicos de la CNRT.
- fs. 158/200: informe original de la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias a la Subgerencia de Inversiones de la CNRT
suscripto por RETUERTO CASTAO y el Ing. TESTURI, firmas
originales- del 06/10/05 por viaje de inspeccin de material rodante a
Espaa y Portugal del 26 al 30 de septiembre de 2005, en el que se
indica el estado de los coches visitados. A fs. 174/179 y 183/188, y
190/199 obran fotos originales. All durante la visita a RENFE pudo
observar:
a) Depsito Fuencarral, 27/09/05, se inspeccionaron los
coches remolcados de la serie 9000: se sostiene que los coches estn
en general completos y sus carroceras presentan oxidaciones
localizadas, especialmente en el marco de las ventanas. La pintura
exterior est en mal estado. Los bogies estn completos con rodado en
estado de descarte. Interiormente, los revestimientos, cielorraso,
asientos ntegros con tapizados deslucidos. Los tableros estn
incompletos con tarjetas electrnicas faltantes; borneras y cableados
en buen estado. Debe tenerse en cuenta que se debe retirar el
convertidor de energa elctrica, debindose tener una fuente adicional
de energa para iluminacin y aire acondicionado. Por su estado
general se necesita una intervencin general para su puesta en
servicio. Seala que tambin se debe tener en cuenta la diferencia de
trocha, lo que hace necesario la adecuacin de la misma, los servicios
donde
sern
utilizados,
la
disponibilidad
de
repuestos
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documentacin tcnica del material. Se adjuntan planillas de

inspeccin y memorndum del 7/06/05.
b) En Medina del Campo, 28/09/05, se inspeccionaron 9
unidades automotoras diesel de tres coches cada una. Seis cuentan con
equipamientos completos, salvo por una unidad motriz con faltantes
en bogies; es malo el estado de puntura por excesivo deslucimiento y
vandalismo; las ruedas en su mayora estn fuera de medida;
revestimientos y asientos en buen estado, tapizados deslucidos; faltan
asientos e iluminacin en algunos coches y en los tableros elctricos
hay faltantes menores.
Las cabinas de conduccin completas pero golpeadas y
rotas las esferas de instrumentos de medicin; vidrios rotos en
cantidad importante.
Por el estado que presentan y tiempo de detencin desde
1998 se considera necesario efectuar una intervencin general para su
puesta en servicio.
De las unidades nominadas para desguace, debera
plantearse la viabilidad tcnico econmica para su rehabilitacin o
reservar lo mejor para su rehabilitacin como vehculo de reserva.
c) En Valencia se inspeccionaron el da 30/09/05 dos
locomotoras diesel elctricas, que posean el equipamiento completo,
tenan compresos (no as el exhaustor para el sistema de freno vacuo),
y se trataba de buen material por estado, marca y antigedad- Prevea
una puesta en servicio previa intervencin menor, a la espera de una
intervencin general.
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d) En Barcelona -Can Tunis, se inspeccionaron coches

remolcados el da 30/09/05. De un total en la nmina de 46 unidades a
la venta 36 fuera de servicio y 10 para desguace fueron ubicados
21 coches, todos en estado de abandono con faltantes que impiden
operar, no pudindose advertir el criterio utilizado para encuadrar
para desguace a algunos de ellos.
e) Fichas tcnicas de material, cuadros de faltantes y
planillas con indicacin del estado de los materiales (fs. 159/160, 162,
166/169, 170/173, 182).
- fs. 201/203: Memorandum original 7/06/05 de la
Subgerencia de Inversiones al rea Material Rodante firma original
de RETUERTO CASTAO-, con referencia al viaje a Espaa y
Portugal mayo/junio 2005.
Se observ el 30/05/05 el material rodante de la Estacin
Chamartin: coches remolcados de la serie B11t (9203, 9212, 9213,
9214, 9216, 9217, 9219, 9220), unidades que fueron inspeccionadas
exteriormente. En referencia a ellas, como figura en informe ITF, sus
cajas presentan la chapa en mal estado, las puertas exteriores con
deterioros, los bogies con el rodado con gran desgaste, por lo que
puede preverse la necesidad de una reparacin general de la unidad
para su puesta en servicio.
En el depsito Fuencarral se encontraron 9 unidades
automotoras diesel de la serie 593. Estas unidades no se encuentran
dentro del material ofrecido, pero son unidades tambin desafectadas
del servicio de la misma serie que las citadas en el informe RENFE-
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ITF, pero presentan un estado de conservacin superior al descripto en

el informe mencionado.
Durante la visita a ferrocarriles portugueses se visit el
da 1/06/05 los talleres del Grupo oficial de Entrocamento, donde se
encontraba depositado material rodante retirado del servicio y otros
prximos a retiro.
De las Unidades triplas elctricas serie 2000 informa que
tenan un buen estado de conservacin, pero el sistema de control
tractivo y su sistema de freno es de tecnologa superada; de los coches
remolcados, que estaban en buen estado; y de las locomotoras diesel
elctricas se consign que se debe tener en cuenta la disponibilidad de
repuestos, teniendo en cuenta que este tipo de unidades no es de uso
corriente en los ferrocarriles del pas.
Respecto de todo el material sealado se requiere una
adecuacin en razn de la diferencia de trocha (1688 mm.-1636 mm.).
- fs. 238/46: copia sin firmar del contrato con EE S.A..
- fs. 236/7: dictamen original DGAJ N 33938 del
28/12/05 firmado por Osvaldo Biset, Subdirector General de Asuntos
Jurdicos. Sostiene que obra informe tcnico de la CNRT y se aprob
el gasto por DNU N 1466/05, a raz del requerimiento de nota ST N
2699/05. Indica corroborar el poder de los firmantes por EE SA previo
a la firma del contrato.
- fs. 247/55: copia del contrato firmado.
- fs. 266/93: 28 actas de entrega y conformidad
originales, suscriptas por Ricardo TESTURI en representacin del

MPFIPS, un representante de EE S.A. y otro de RENFE Operadora,
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en que declaran que ha sido realizada la inspeccin del citado

vehculo, siendo de conformidad segn los trminos del contrato del
cual este acta forma parte. Una de las actas tiene solamente la firma
de TESTURI. Las actas son por los vehculos: S/593 N 7-593-015-8
(todas en Madrid el 14 de enero de 2006); S/593 N 7-593-016; 7593.030; S/593 N 7-593-031; S/593 N 7-593-041; 7-593.056; S/319
N 319.220; S/319 N 319.239; S/319 N 319.258; B10t N 16.307;
B10t N 16.308; B10t N 16.309; B10t N 16.313; B10t N 16.316;
B10t N 16.317; B10t N 16.322; B11t N 09.207; B11t N 09.239;
B11t N 09.244; B11t N 09.250; B11t N 09.252; B11t N 09.260;
B11t N 09.262; B11t N 09.264; R9 N 09.902; D10 N 10.401; D10
N 10.404 y D10 N 10.405.
- fs. 296/97: Nota ST N 052 de JAIME a la Secretara
de Hacienda, Lic. Carlos Alberto Mosse, indicando que se deber
hacer efectivo el pago por el valor total del contrato establecido en el
artculo 2.1.6, contra la presentacin de los documentos explicitados
en el apartado 3.4. El pago conforme lo establecido en el artculo 3.2
ser efectuado a favor de EE S.A. Pidi que se instruya al Banco
Nacin para que se retengan los fondos con afectacin al pago de la
compraventa, sin transferir el dinero a la cuenta de EE SA.
- fs.
298:
Nota
ST
3197
expte.
S01:0440723/2005- de fecha 29/12/05 al Director General de

Administracin, firmada por JAIME, en la que se solicita liquidar y
pagar la factura FV/2005/12/0030 indica que en relacin al contrato
del 07/12/05 por euros 8.496.655 por el contrato del 7/12/05 entre el
MPF y EE SA.. Para el pago se afectar a la partida 4.3.2 equipo de
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transporte, traccin y elevacin del Proyecto 3, de la Actividad 3, del

Programa 55, Jurisdiccin 56- MPF. Solicita el pago sin acreditar la
presentacin de los documentos explicitados en el apartado 3.4.
- fs. 301: factura N FV/2005/12/0030 de EE S.A. por
euros 8.496.655 firmada por JAIME.
- fs. 304: oficio de EE S.A. a MPF: Fdo. JUAN
BARBA, informa que se estn preparando las unidades para su
embarque compras del 2005-.
- fs.
328
MEDITERRANEAN
(sin
numerar)-
SHIPPING
carta
COMPANY
documento
S.A.
al
de
MPF
(05/06/2006), donde informa que los contenedores estn en el puerto

y que deber vaciarse su contenido.
- fs. 333: Nota original NISGI N 0153 de la CNRT del
3/08/07 firmada por RETUERTO CASTAO contesta requerimiento

de la Direccin General de Asuntos Jurdicos previo a dictaminar
sobre el contrato de fecha 28/04/06 respecto de inspeccin y
recepcin del material de ese acto. All se informa en el marco del
expte. S01: 0189059/2005 al Gerente de Concesiones Ferroviarias,
Dr. Fernando Cortes, que de la inspeccin a los sitios de
estacionamiento provisorio del material adquirido por intermedio de
los contratos de compraventa al Reino de Espaa surge que se
corresponde en tipo y cantidades con el detallado en los contratos
(coches saln de pasajeros 46, coches furgones 10, locomotoras diesel
elctricas S/319 6, triplas diesel S/593 13, locomotoras Henschel 3 y
locomotoras Geco 2). Agrega que, deduciendo de esos totales el
material ferroviario correspondiente al contrato de fecha 29/04/05,
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surgen las cantidades del de fecha 28/04/06 (coches saln de pasajeros

30, coches furgones 7, locomotoras S/319 3, triplas diesel S/593 7,
locomotoras Henschel 3 y locomotoras Geco 2).
- fs. 334: Informe original del 17/07/07 suscripto por el
Ing. Ricardo Domingo TESTURI firma original- y dirigido a la
Subgerencia de Inversiones con referencia a la verificacin de
material rodante recibido de Espaa, en que se refieren cantidades
visualizadas del material de los distintos asentamientos provisorios
(Puerto Parrilla 5, Gerli km. 5, depsito Boulogne de Ferrovas,
Depsito en Retiro, TBA ENFER- Victoria- San Martn) y se consigna
que el material en cuanto a su estado es similar al visualizado en
origen.
- fs. 338/344: copia del decreto N 1466/05 de
modificacin del presupuesto nacional para el ejercicio 2005.
- fs. 351/352: nota ST N 2751 del 8/11/07 firmada por
JAIME en que informa respecto del segundo contrato de compraventa
de material rodante ferroviario (suscripto con fecha 28/04/06) que
mediante addenda deber aumentarte el importe de la partida 2.1.15
por material de rehabilitacin e interiorismo por un valor total de
euros 5.665.876.
- fs. 357 y stes.: exp- S02:0150007/2013 (N original
exp- S01: 0389414/2007).

Informe original de vehculos inspeccionados entre el 4 y
8/02/08 por CNRT Inspector Enrique Gonzlez- de RENFE todas
las unidades deben ser retrochadas a 1.676 mm- (fs. 41/72).
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Las unidades se encuentran en condiciones de circular,

previa realizacin de la reparacin numeral correspondiente (revisin
general profunda y eventuales reparaciones), a cargo de personal
especializado dado sus caractersticas tcnicas especiales. Se debern
realizar adecuaciones de furgn a usina (para reemplazar la
alimentacin actual desde catenaria). No presentan daos sustanciales.
El interiorismo no presenta deterioros o faltantes. Se mencionan
TALGO III (coche cama/ducha). Muchos fueron retirado de servicio
en 2006, 2007 y otros en 2008. Algunos posean graffittis en su
interior.
Las locomotoras diesel elctricas se encontraban sin
generador principal, sin exhaustor y con faltantes y/o deterioro de
distintos rganos y repuestos en algunas de las mismas.
De los furgones dice que se encuentran con un deterioro
importante en carrocera e interiores, y se les deber realizar una
revisin e intervencin profunda para su habilitacin al servicio.
Las triplas automotoras (10 unidades) presentaban en
general deterioro en su aspecto exterior (chapa, xido, y graffitis), y
en algunas de ellas deterioro en su interiorismo (falta de asientos,
rotura de papeles, vidrios, tapizados, etc.); de la inspeccin visual
efectuada se detectaron la falta de 10 motores diesel y elementos de
control y comando. RENFE sostuvo que suministrara los motores
faltantes y procederan al pintado de su exterior previo al embarque.
- fs. 42/47 del expte. 0150007/2013 y 416/420: actas de
inspeccin de materiales originales del da 8/02/08 suscriptas por
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FEVE/ RENFE, la CNRT Inspector Enrique Gonzlez- y la ST y

listados de materiales (fs. 48/50 del expte. 0150007/2013 y 421/423).
- fs. 374: acta de inspeccin de material del 8/02/08
suscripta por FEVE, CNRT y ST.
- fs. 389/414: informe de material rodante inspeccionado
en Espaa en el marco del contrato de compraventa para el perodo
2007/2010 entre MPFIPS y RENFE Operadora, entre los das 4 y
8/02/08 sin firma-.
- fs. 472/475: memoradum original por proyecto de
contrato de compraventa de material ferroviario entre la ST y las
empresas espaolas RENFE y FEVE, firmado por RETUERTO
CASTAO. Se procedi a la inspeccin del material de FEVE: 3
locomotoras GECO serie 1500, 12 unidades doble diesel serie 2400Apolo y Coches remolcados serie 6500, todas en condiciones de
circular, previa revisin general y adecuaciones eventuales; y de
RENFE: formaciones serie talgo III y coches remolcados de
pasajeros, en condiciones de circular previa revisin profunda y
eventuales reparaciones, y locomotoras diesel (sin generador
principal, sin exhaustor, con faltantes y/o deterior de distintos rganos
y repuestos de algunas unidades, necesidad de revisin integral),
furgones (deterioro importante y necesidad de intervencin profunda)
y triplas automotoras serie 593 (presentan deterioro en aspecto
exterior y algunas en el interior, falta de 10 motores diesel -que
RENFE inform en ese acto que proveera-, falta de elementos de
control
comando,
necesidad
de
reparacin
integral
para
funcionamiento). Respecto de los precios sostuvo que al solo efecto
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comparativo de referencia guardan relacin con los de material

rodante de contratos anteriores y que la evaluacin econmica tiene
carcter estimativo.
- fs. 553: informe original sobre los pagos realizados a
RENFE Operadora en virtud del primer contrato complementario al
contrato de compraventa celebrado el 20/02/08 suscripto por Emilio
Javier Alzada, Subcoordinador de Presupuesto de la ST. Indic que se
emitieron dos rdenes de pago en funcin de dos pagos parciales. El
primer pago parcial fue cancelado totalmente por euros 17.725.630;
del segundo pago parcial se cancel un monto de euros 508.669,50
(del total de 9.044.000 euros).
El primer pago parcial: por medio de nota ST N 4182
del 22/12/08 se solicit el pago de la factura N 000909705 del fecha
27/10/08 por 17.725.630 euros. El monto a favor de la ST por la
diferencia entre el material arribado y el correspondiente a dicha
factura era de 5.717.843 euros.
Con relacin al segundo pago parcial, por medio de nota
ST N 4273 del 29/12/08 se pidi el pago de la factura N 000918626
de fecha 18/12/08 por euros 9.044.000. Por disponibilidad de la cuota
de pago se dispuso el 14/12/09 la transferencia al exterior del monto
de 508.669,50.
Por ello, el monto a favor de la ST ascenda a
6.226.512,50.
EXPTE. N S02:0085753/2013 MININTERIOR
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- fs. 38/55: listado con enumeracin de los coches

adquiridos a Espaa y Portugal con indicacin de su ubicacin y si
estn operativos y/o fuera de servicio. En detalle, respecto de Espaa
haba 116 fuera de servicio, 12 para repuesto/reparacin y 65
operativos. Por otra parte, respecto a Portugal haba 77 fuera de
servicio (reparacin, adaptacin o no operativos) y 68 operativos o en
servicio.
- fs. 106/17 copias certificadas del Contrato marco de
compra-venta de material rodante ferroviario para el periodo 20072010 entre S.T. y R.E.N.F.E. del 20/02/08, Fdo. por Ricardo JAIME y
SALGUEIRO CARMONA.
- fs. 118/23 copias certificadas del 1 Contrato
complementario para el suministro correspondiente al ao 2007 entre
S.T. y R.E.N.F.E. del 20/02/08, fdo. por Ricardo JAIME y
SALGUEIRO CARMONA.
- fs. 124: copia certificada N.I.F. RENFE G 84144161
por la suma de 9.044.000,00 (18/12/08).
- fs. 124: copia certificada de factura 000918626 de
R.E.N.F.E., firmado por Ricardo JAIME (18/12/08) por la suma de
euros 9.044.000,00.
- fs. 125: copia certificada de anexo A Factura nm.
000918626 de RENFE, donde se especifican los tems que
comprenden el precio anterior. Fda. por el ingeniero Ricardo Ral
JAIME -ST- de fecha 18/12/08.
- fs. 128: copia certificada de oficio nota ST nro. 4273de fecha 29/12/08, donde se indica la cuenta (0049-1500-06-
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2510389034) donde se deber realizar la transferencia de los

9.044.000,00 euros. FDO. por Ricardo JAIME.
- fs. 132: copia certificada de orden de pago
TRIPLICADO nro. 1225611 (Registro en el SIDIF nro. 316275) por $
2.493.597,17 de fecha 23/12/09 -firmado por Dora Mabel Tedin
(coordinadora del rea Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de
Contabilidad y Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de
Administracin)-.
EXPTE. N S01:0061405/2011 MINPLAN: ORIGINAL
DEL exp. s02:0004836/2014.
- fs. 2: prefactura por euros 1.076.000 de fecha
20/01/2011. Fda. por SCHIAVI.
- fs.
3:
prefactura
del
20/014/2011
por
euros
2.434.400,85. Fda. por SCHIAVI.

- fs. 12: acta de interdiccin del 24/11/2010: 7
locomotoras serie 319, 7 alternadores ppales., ms otro alternador, 2
locomotoras tambin serie 319, 18 coches TALGO IV, 2 formaciones
de 9 coches c/u, 3 contenedores con elementos tiles para aquellos.
- fs. 13:
factura RENFE
total
euros
5.550.000
factura
por
euros
5.250.000
(27/10/2010).
- fs.
14:
RENFE
(27/10/2010).
- fs. 35: RENFE informa sobre gastos de inversin euros
300.000 transporte martimo). fs. 36: detalle factura invoice.
- fs. 37/38: factura dem por euros 351.300.
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- fs. 48: factura pro forma por euros 750.788 de RENFE

(18/04/2011).
- fs. 49: dem por euros 2.434.400,85 (05/04/2011).
- fs. 51: ORDEN DE PAGO
N 1409589 del
05/04/2011 por $ 18.296.043,27. Fdo. por Dora Tedin, Hctor Peschi

y Marcelo Getta.
- fs. 54/55 factura resignificativa de abono: 12000217,
por euros 325.212 (20/09/2011).
- fs. 60: factura por euros 1.076.000 (20/09/2011).
- fs. 64: factura por euros 2.434.400,85 /(20/09/2011).
- fs.
71/72:
formulario
de
ejecucin
del
gasto
(28/07/2011).
EXPTE. N S02:0119081/2013 MININTERIOR:
- fs. 26: informe original proveniente de la Coordinacin
rea de Rendicin de Cuentas, de fecha 12/09/13, fdo. por Eugenio

Graffa, al que se adjunta un CD conteniendo los exptes. N
S0:440735/2005,
S01:473397/2008,
S01:195664/2007,
S01:473401/2008,
S01:415816/2006,
S01:440723/2005
S01:489847/2006, todos los cuales estn digitalizados.

5) ACTUACIONES CNRT -N 003480 (aportadas a fs.
215), Antecedentes adquisicin material rodante al Reino de Espaa

en fotocopias:
- fs. 4/6: Nota del 31/07/12 firmada por Ing. Carlos
Retuerto Castao de la CNRT en que pone en conocimiento del
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Gerente de Concesiones Ferroviarias la actuacin de la Comisin en

los procedimientos de contrataciones de material ferroviario, segn lo
requerido por la ST.
- fs.11/17: Nota del 15/11/12 firmada por Ing. Retuerto
Castao de la CNRT en que realiza un anlisis de la oferta de los
coches de Caminhos de Ferro Portugueses. Se indica que los valores
resultan
razonables:
se
analizaron
triplas
elctricas,
Nohab,
Brissoneau, EE, General Electric, Alstom, coches GL de acero

inoxidable; todo por un precio total estimado de euros 23.571.314.
Por ello, consider la oferta de razonable, que ascenda a un total de
euros 24.137.500. Seal que para la comparacin de precios
realizada, no se han considerado los gastos en condiciones CIF
Buenos Aires.
- fs. 21/22: Nota de Retuerto Castao CNRT- del
9/09/11
respondiendo
preguntas
sobre
anlisis
de
precios/razonabilidad en el marco de la Auditora realizada por la

AGN. As, sostuvo que en los anlisis de precios efectuados por la
CNRT no fueron tomados en cuenta los gastos de estiba, fletes,
seguros, gastos aduaneros, tasas, montos y/o adicionales de
aplicacin, reparacin u otros; tambin que las inspecciones
correspondientes al material rodante objeto de los convenios con
Espaa y Portugal fueron efectuadas sobre unidades tractivas y
remolcadas propuestas, no habiendo tenido intervencin en la
asignacin, embarque y recepcin del material rodante (salvo en el
caso de 17 UDD 9600 y su lote de repuestos, adquiridos en el marco
del contrato de compraventa suscripto entre MPF y CFP)
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- fs. 26/28: Nota de Retuerto Castao CNRT- del

16/03/11 respondiendo preguntas en el marco de la Auditora
realizada por la AGN: en los anlisis de oferta de la CNRT no fueron
tomados en cuenta los gastos de importacin e internacin del
material rodante adquirido; en el marco de los acuerdos con Espaa y
Portugal no se realiz estimacin de la vida til luego que,
eventualmente, se efectuaran reparaciones del mismo; seal que en
el Acta de entrega y recepcin de 17 UDD 9600 y su lote de repuestos
intervino la Subgerencia de Inversiones de la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias; no posee informacin con la totalidad de
los asentamientos provisorios existentes donde se encuentra el
material rodante adquirido, slo conoce que las 17 duplas automotoras
diesel elctricas UDD 9600, las que fueron asignadas al concesionario
Ferrovas SAC, tres de las cuales prestaban servicios en el ramal Tren
de las Sierras, en la Provincia de Crdoba; las restantes 14 duplas se
encuentran internadas en la planta de EMEPA S.A., en Chascoms,
Pcia. de Buenos Aires, a efectos de su reparacin y modernizacin
(Res. ST N 934/06).
- fs. 33/34: memorando del viaje a Espaa en noviembre
de 2008: se inspeccionaron 10 locomotoras serie 319 de FEVE en
Taller Villaverde el da 13/11/08. Todas
carecan de generadores
principales y presentaron deterioros y faltantes de elementos; por otra

parte, las unidades requeran de una reparacin general y cambio de
pares montados.
El mismo da se inspeccionaron en el Depsito de
Fuencarral Composiciones TALGO III N 1B6 y 1B8 y dos coches
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TALGO Turista. Estas unidades eran de diseo y construccin

diferentes a las usadas en Argentina por lo tanto su mantenimiento
requerira de metodologa y herramientas especficas. Adems las
formaciones tenan carcter semipermanente, requeran una central
generadora de energa elctrica y para su circulacin condiciones
adecuadas de va, requeran una reparacin general con adecuacin de
atrochamiento.
- fs. 39/47: actas de inspeccin de material en fotocopias
del da 8/02/08 suscriptas por FEVE, la CNRT Inspector Enrique
Gonzlez- y la ST.
- fs. 48/55: informe vehculos inspeccionados entre el 4
y 8/02/08 por CNRT Inspector Enrique Gonzlez- de RENFE todas
las unidades deben ser retrochadas a 1.676 mm-. Las unidades se
encuentran en condiciones de circular, previa realizacin de la
reparacin numeral correspondiente (revisin general profunda y
eventuales reparaciones), a cargo de personal especializado dado sus
caractersticas tcnicas especiales. Se debern realizar adecuaciones
de furgn a usina (para reemplazar la alimentacin actual desde
catenaria). No presentan daos sustanciales. El interiorismo no
presenta deterioros o faltantes. Se mencionan TALGO III (coche
cama/ducha). Muchos fueron retirado de servicio en 2006, 2007 y
otros en 2008. Algunos posean graffittis en su interior.
Las locomotoras diesel elctricas se encontraban sin
generador principal, sin exhaustor y con faltantes y/o deterioro de
distintos rganos y repuestos en algunas de las mismas.
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De los furgones dice que se encuentran con un deterioro

importante en carrocera e interiores, y se les deber realizar una
revisin e intervencin profunda para su habilitacin al servicio.
Las triplas automotoras (10 unidades) presentaban en
general deterioro en su aspecto exterior (chapa, xido, y graffitis), y
en algunas de ellas deterioro en su interiorismo (falta de asientos,
rotura de papeles, vidrios, tapizados, etc.); de la inspeccin visual
efectuada se detectaron la falta de 10 motores diesel y elementos de
control y comando. RENFE sostuvo que suministrara los motores
faltantes y procederan al pintado de su exterior previo al embarque.
- fs. 62/66: informe vehculos inspeccionados por CNRT
Inspector Enrique Gonzlez- de FEVE: locomotoras Geco serie
1500, UDD diesel serie 2400 Apolo y coches remolcados serie 6500.
Se informa que atento al estado visualizado de las unidades las
mismas se encuentran en condiciones de prestar servicio previa
realizacin de una revisin general y eventuales adecuaciones al
arribo a nuestro Pas.
- fs. 75: informe del Inspector de Obras de la CNRT,
Ricardo Domingo TESTURI, del 17/07/07 de verificacin de material
rodante recibido de Espaa y es en cuanto a su estado similar al
visualizado en origen.
- fs. 77/104: actas de entrega y conformidad del
14/01/06 suscriptas
por
MPFIPS
-representado
por
Ricardo
TESTURI-, EE S.A. y RENFE Operadora. Una de ellas tiene slo la

firma de TESTURI.
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- fs.109/205: copia del informe de la Gerencia de

Concesiones Ferroviarias a la Subgerencia de Inversiones, firmado
por Ricardo TESTURI, del 6/10/05 respecto del viaje de inspeccin
de material rodante a Espaa y Portugal del 26 al 30/09/05 (original
en expte. S01: 0189059/2005).
- fs. 218/9: informe de la CNRT RETUERTO
CASTAO- al Gerente de Concesiones Ferroviarias -Fernando
CORTS- del 4/06/07 respecto de la adquisicin de material
ferroviario a Caminhos de Ferro Portugueses. Se asignaron a
Transportes Metropolitanos General Roca S.A. se asignaron 11
unidades triplas elctricas, 3 automotoras Nohab; a Trenes de Buenos
Aires S.A., 3 locomotoras diesel elctricas Brissoneau; a Ferrocentral
SA, 3 locomotoras diesel elctricas Brissoneau, 1 locomotora diesel
elctrica English Electric y 4 coches remolcados G.L. (material para
el servicio Villa Mara- Crdoba y Crdoba- Buenos Aires).
- fs. 221: acta de entrega y recepcin suscripta por el
MPFIPS representado por Ricardo TESTURI- y por CP Jos Vitor
Natal da Luz- del 4/01/06 de 7 locomotoras EE 1400, 40 coches GL,
repuestos en el estado en que se encuentran y con las reparaciones
base de acuerdo a lo especificado en el Contrato (ste del 21/12/05).
- fs. 224: Informe de la Subgerencia de Inversiones de la
CNRT suscripto por RETUERTO CASTAO a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias, que da cuenta de inspecciones efectuadas
en Portugal para la recepcin de 17 UDD 9600 adquiridas a CFP y
lote de repuestos. El firmante se traslad a la ciudad de Porto los das
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2 y 10/02/05 y en las instalaciones de CFP procedi a la firma del acta

de entrega y recepcin.
- fs. 225: Acta de entrega y recepcin de 17 UDD y
repuestos
entre
CFP y
ST representada
por
RETUERTO
CASTAO del da 2/02/05.

- fs. 257: Informe de la Subgerencia de Inversiones de la
CNRT suscripto por RETUERTO CASTAO a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias, respecto de inspecciones al material
ferroviario. Dos locomotoras serie 1400 se encontraban detenidas en
depsito, no siendo posible verificar su funcionamiento. Estas
mquinas se encuentran completas y, en apariencia en aceptable
estado general.
Posteriormente se procedi a realizar una inspeccin de 9
locomotoras de las mismas caractersticas en el establecimiento de
CPF de Filgueira da Foz; 6 estaban en funcionamiento y en estado
aceptable general; una de ellas pudo ponerse en funcionamiento, con
correcto desplazamiento y frenado; las otras 3 no pudieron ponerse en
marcha.
El total para la venta era de 13 y todas ellas necesitaban
una revisin general.
- fs. 282/290: Informe de JPA S.A., en nombre de su
representada CFP, del 22/02/05 al interventor de la CNRT en el que se
procedi a realizar una simulacin de la marcha de las locomotoras
English Electric serie 1400 en la red suburbana de la ex Lnea San
Martn.
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- fs. 293/336: Informe de Gerencia de Concesiones

Ferroviarias RETUERTO CASTAO- a la Subgerencia de
Inversiones del 26/10/05 en referencia al viaje de inspeccin de
material rodante a Espaa y Portugal que corresponde al
memorndum del 7/06/05.
a) De la Estacin Santa Apolonia (Lisboa) el 29/09/05, se
inspeccionaron coches GL remolcados, por su estado general se
considera necesaria una intervencin menor para su puesta en
servicio; en parte de los coches referidos se considera recomendable
efectuarles a los mismos una reparacin general a efectos de
posteriormente programar los ciclos de reparacin del resto de la flota
a incorporar.
b) En el Depsito y playa de Barreiro, el 29/09/05 se
inspeccionaron locomotoras diesel elctricas (Brissoneau, English
Electric y Alstom) que estaban con sus equipamientos y desgaste
medio de rodado; se puede prever su puesta en servicio previa una
intervencin menor, a la espera de una intervencin general; en el
caso de las locomotoras English Electric se considera conveniente una
reparacin general dado el kilometraje ya recorrido desde la ltima
revisin.
c) En el taller Barreiro, el 29/09/05 se visualizaron
automotoras Nohab con muy bien esta de mantenimiento. Se consign
que en ese taller se realizan reparaciones generales de motores diesel
y rganos de parque, que en caso de comprarse material reparado
asegura una infraestructura de trabajo adecuada.
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d) El 29/09/05, en la Estacin Santa Apolonia se

observaron triplas elctricas de 25 KV que no se encuentran
disponibles, pero se consign que su estado y prestaciones en el
servicio permiten inferir la bondad de este material que, en su versin
original, es la que ha sido prevista para su venta. Se seal que 4
triplas son de fabricacin 1956/7, 13 de 1962/3 y 8 de 1966/7; todas
salieron de servicio en el 2003 una en el 2001- y las ltimas
revisiones efectuadas datan de 1998 al 2002.
- fs. 350/355: informe firmado por RETUERTO
CASTAO al Gerente de Concesiones Ferroviarias Gustavo Peters
Castro- de fecha 17/06/04 respecto del material ferroviario ofrecido
por la empresa CFP. Realiz una descripcin tcnica y luego
especific las intervenciones a realizar en interior, puertas, baos, caja
(todas las unidades presentan deterioros de diversa magnitud, por lo
que necesitan el arenado, reparacin de zonas de chapa y pintura
completa), motor diesel y equipamiento de traccin, freno y enganche
(necesidad de reparacin intermedia por kilometraje recorrido desde
la ltima revisin), piso, equipamiento e instalacin bajo piso, bogies,
tableros elctricos, rganos elctricos. Con relacin al prepuesto
ofertado sostuvo que el estado general es aceptable y que el precio de
euros 160.000 CIF por unidad tambin lo es en tanto una unidad
nueva costara euros 2.000.000 CIF. Sugiere que por el monto de la
compra el costo de los cursos de capacitacin sea absorbido por CFP.
Sostiene que el costo local de realizar las reparaciones que estima en
$ 497.564- es un 35% menor a lo presupuestado por EMEF.
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- fs. 356/370: Control de UDD y lote de repuestos

efectuado por la CNRT RETUERTO CASTAO- del anlisis del
expte. S01:0014140/2004, en que consign que las unidades
presentadas tienen un estado aceptable y el precio resulta aceptable.
- fs. 350: nota original de EE Juan BARBA, Director
General- al MPFIPS de fecha 21/06/07 en que comunican la
transformacin de la sociedad en un organismo pblico. Por ello
informan que en esa nueva etapa deber ser RENFE la que sea titular
de las compraventas que se suscriban con la ST. La empresa EE
participar en tareas de consultora financiera, y en ese sentido
informan que iniciaron contacto con diversas entidades financieras
con el fin de obtener las mejores condiciones posibles para la
financiacin de una primera operacin por un monto estimado de 50
millones de pesos.
- Caja verde conteniendo copias certificadas de la
totalidad de Papeles de Trabajo correspondientes a la Actuacin
634/10 de la Auditoria General de la Nacin..
- Por ltimo, carpetas del Ministerio de Trabajo que
contienen:
. Anexo D que contiene copia de los legajos personales
de los funcionarios Juan Miguel De Vido, Juan Pablo Schiavi, Ricardo
Ral Jaime, Manuel Vzquez y Ricardo Domingo Testuri.
. Carpeta conteniendo la totalidad de actuaciones que
rezan en su INDICE.
. Anexo E que contiene reportes de solicitudes viticos,
eventuales y anticipos.
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. Anexo G que contiene listado parametrizado de

gastos por beneficiarios.
. copias del CUDAP: EXP-S01:0124313/2016 en 217
fojas.
. copias del CUDAP: TRI-S01:0055023/2011 en 21 fojas.
. Copias del legajo personal de Ricardo Domingo Testuri
(DNI nro. 08.243.130) en dos cuerpos.
En ese sentido, conforme toda la documental remitida, el
Ministerio de Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios
inform que, mediante la solicitud N 3680 pag el 6 de junio de 2007
un pasaje con destino a Madrid, Espaa: se indica que la fecha de
viaje es 11/06/2007 -07:00 hs.- 12/06/2007 -10:00 hs.- por un da y
medio con un vitico diario de 209 (no se indica moneda, por el pas
de destino se entiende que son euros). El regreso estaba pautado para
el da 13/06/2007 con vitico por un da ms, por igual importe. A ese
monto se agregaron ocho eventuales por U$S 1.405. La factura se
emiti por $ 10.881.
A su vez, en el ao 2009, mediante la solicitud N 936, se
pag el 13/02/2009 un pasaje con destino a Madrid, Espaa ($
7.933,31 U$S 836) autorizado a nombre de Manuel Vzquez, ms
dos viticos por U$S 836.
Respecto de la pregunta que se formul respecto del
origen de fabricacin de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos
Aires, la empresa Metrovas inform que poseen los 108 coches
que de origen japons - marca Toshiba; Ferrovas refiri poseer
destinadas para su servicio en el tren recaudador, coches locomotoras
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Geco 1514 - 1515 fabricadas en Espaa en 1980 e ingresadas a la

Argentina en el ao 2008, locomotoras General Motors (N 701 a
721) fabricadas en Argentina dcada del 70, locomotoras EM01 y
EM02 fabricadas en EEUU en 1977 ingresaron en alquiler en 2008
procedentes de frica-, locomotora ALCO ME61 fabricada en EEUU
en 1960, coches fabricados en la Argentina en las dcadas del 60y 70
; Ferrocarriles Argentinos acompa un listado que si bien no
indica el origen de los coches que poseen en funcionamiento indica
las marcas de aquellos, entre los que mencion que posee 2
Brissoneau activos no disponible-, 17 coches Sorefame -Portugalactivos y 6 como chatarra, y de RENFE tiene 56 unidades para
chatarra, adems de poseer unidades de las marcas: GAIA, General
Motors (14), English Electric (4), Alstom (2), ALCO, Materfer (106),
Werkspoor (35), Hitachi (53); CNR (53); Trenes Argentinos -en
ningn caso se indica pas de origen- posee coches Materfer (que si
bien no se indica su origen son fabricados por Fiat Italia) en una
cantidad de 323, General Motors en 45 unidades, DALIAN en 11
unidades, CNR chinos- en 129 unidades, CSR chinos-en 748
coches, TOSHIBA en 265 unidades informadas en el primer listado
ms otras tantas en los restantes, coches Nohab 5, Hitachi, 2 unidades,
Amer. Carrier: 4 unidades, Fabricaciones Militares: en 6 coches,
Fiat/CAF: 44 unidades, EMD: 10 unidades, ALCO, en 12 unidades,
Fiart/Materfer: 34 unidades; Ferrocarriles Argentinos posee
unidades chinas CSR en 182 unidades, Toshiba en 221 unidades,
Fiat/Materfer: 21 unidades, Materfer: 28 unidades, GM: 12 coches,
ALCO: 6 unidades, M. Vickers: 8 coches, CAF: 9 unidades, el resto
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del parque automotor est compuesto por gran cantidad de unidades

de marca Toshiba -japons- y los CSR de origen chino.
SOFSE tiene como activo no disponible 5 unidades de
Sorefame y Brisoneau uno en igual calidad que la antes citada;
Sorefame, son 80 coches que posee en el servicio regional de la lnea
Sarmiento; 40 sin servicio asignado, 68 estn en la lnea Mitre sin
servicio asignado.
III.- Fueron convocadas en los trminos del artculo 294
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin las personas mencionadas en
el encabezado de este resolutorio.
El primero en haber sido odo en declaracin indagatoria
fue MANUEL VZQUEZ. La imputacin realizada a su respecto
vers respecto de su intervencin como asesor de gabinete ad
honorem de la Secretara de Transporte, en el perodo comprendido
entre el 31 de enero de 2005 y el 31 de julio de 2009. En esa calidad
particip instando la celebracin de acuerdos, contratos y adendas con
las
empresas
RENFE,
FEVE
CFP,
actos
jurdicos
que
comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional cuya

administracin le fuera confiada, generndole en forma directa un
grave e irreversible perjuicio patrimonial, toda vez promovieron la
adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario,
dado que en muchos casos era incompatible con la red de va.
Tambin se le imput haber obtenido un lucro indebido
haciendo valer indebidamente su influencia sobre un funcionario
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pblico -RICARDO JAIME- y gestionando la participacin de la

empresa CAESA en la que sus hijos
Julin Vzquez y Mariano
Vzquez tenan participacin, habiendo actuado el propio VZQUEZ

como sndico suplente, para el proceso de adquisicin del material
rodante, cumpliendo esa empresa un rol fundamental en la maniobra,
toda vez que actu como representante de la ST y fue designada para
colaborar en todo lo necesario para el desarrollo, instrumentacin e
implementacin de los proyectos entre los pases participantes razn
por la cual percibi sumas determinadas de dinero.
El accionar descripto gener la disposicin de las sumas
de dinero antes indicadas en claro perjuicio econmico a la
administracin pblica, toda vez que las compras realizadas fueron en
su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad de remodernizar la
flota frrea argentina, al extremo que muchas de ella no pudieron ser
utilizadas ni siquiera como repuestos o material de desguace til lo
que define la ineficacia prctica tanto de su asesoramiento como de el
de la empresa CAESA.
VZQUEZ fue conducido en calidad de detenido e
incomunicado a los estrados de este tribunal y habiendo contado con
la posibilidad de brindar un descargo frente al tribunal, opt por
sealar algunas cuestiones que consider sustanciales, reservndose
luego la opcin de requerir en otro momento del proceso la
ampliacin de sus dichos, haciendo uso del derecho de negarse a
declarar no habiendo aceptado tampoco, la formulacin de preguntas
respecto de las indicaciones que efectu.
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En esa ocasin, transcurriendo el da 4 de abril, indic

que no era asesor de la ST, no cumpla ni las formalidades para
ello, que como primer medida es extranjero y no podra ser asesor
salvo decreto presidencial que as lo dispusiera o si lo dispusiera el
Jefe de Gabinete
Hizo referencia a un informe confeccionado por la
Oficina Anticorrupcin que refiri termina dictaminando que l no
revesta la calidad de asesor de la Secretara de Transporte.
Al respecto manifest que esa era la razn por la que
jams tuvo ni tarjeta, ni oficina, ni telfono, ni papeles, vinculados al
estado.
Manifest que con su desempeo ayud a que el
gobierno de Portugal y el gobierno de Espaa incluyendo al primer
ministro y presidente en su momento, se acercasen a la Argentina para
ofrecer un plan de remodernizacin de desarrollo ferroviario. Jams
defini que haba que comprar: slo era el plan de colaboracin
ferroviaria de cosas que ellos no usaban ms o iban a dejar de usar, ya
que estaba proyectado para varios aos. Eso signific que el plan de
los gobiernos era proveer de flota y de tcnicos o especialistas en
temas ferroviarios, para ello se efectuaron viajes desde y hacia esos
pases. Lo que estaba claro es que por los dos pases el material estaba
fuera de circulacin o estaba por quedar fuera de servicio o estaba
dejando de prestar servicios en la red de ellos. No fijaba precios, ni
condiciones no pagaba, indica que no era nadie en relacin a este
tema
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CFP 5406/2013
Luego, y en esa misma fecha, se escuch en igual tenor al

ingeniero RICARDO RAL JAIME. La imputacin formulada a su
respecto fue la de haber intervenido mancomunadamente con distintas
personas, en forma coordinada y funcional, durante el perodo
comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2009, en
su carcter de titular de la Secretara de Transporte, realizando una
serie de actos jurdicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron
y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional
cuya administracin le fuera confiada, generndole en forma directa
un grave e irreversible perjuicio patrimonial.
En la calidad invocada, celebr los acuerdos contratos y
adendas, entre el estado nacional y las empresas espaolas y la
portuguesa antes citada, logrando de ese modo -previo amparo en la
situacin generada por el estado de emergencia ferroviaria decretada
por el Poder ejecutivo Nacional-, la adquisicin por parte del estado
nacional de material rodante cuyo precio y utilidad fueron claramente
perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio
nacional y para el parque ferroviario.
Fue secretario de la ST, y violando las obligaciones del
buen administrador, dado que tena a su cargo la funcin y obligacin
de evaluar, merituar y aprobar los montos de la adquisicin, encamin
su conducta a realizar la compra del material en muchos casos
incompatible con la red de vas y cuya calidad y funcionalidad real no
se condecan con los objetivos del plan referido, basado en el estado
de emergencia anteriormente sealado.
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En virtud de su decisin, el Estado Nacional pag a las

empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante de
76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha-;
y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- un total de
euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74, resultando, como se dijo, el
material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la
del valor pagado, circunstancia de la que conduce a la sospecha de
que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin
pblica fueron sustradas de su esfera por el declarante o por
interpsitas personas.
Se le imputa tambin haber recibido personalmente o por
personas interpuestas sumas de dinero o promesas de ello, en virtud
de las cuales encamin -con conocimiento previo de la imposibilidad
de concretar los fines declarados en los planes- todo el proceso de
adquisicin de material rodante de la manera en que lo hizo,
ocasionando de esta forma en desmedro del estado, el perjuicio
patrimonial descripto, para ello se vali de la participacin de la
empresa CAESA en todo el proceso de adquisicin del material
rodante, empresa que cumpli un rol innecesario en trminos de
contrataciones estatales, pero fundamental para la maniobra ilcita.
Para ello, actu como representante de la ST y fue
designado para colaborar en todo lo necesario para el desarrollo,
instrumentacin e implementacin de los proyectos entre los pases
participantes. El accionar descripto gener la disposicin de las sumas
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CFP 5406/2013

flota frrea argentina, al extremo que muchas de ellas siquiera
pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace til,
todo ello teniendo en cuenta el estrecho vnculo que posee con
Manuel VZQUEZ, persona de su confianza, que cumpla funciones
como asesor de gabinete de la ST ad honorem, lo que permite sostener
que obtuvo beneficios econmicos ilcitos a partir de las gestiones
realizadas.
En su descargo manifest haber cumplido con las
directivas del Poder Ejecutivo Nacional en cabeza del Dr. Nstor
Kirchner en el mandato comprendido entre los aos 2003 al 2007, y
posteriormente en el ao y siete meses restante en la presidencia a
cargo de la Dra. Cristina Fernndez de Kirchner, clculo efectuado
desde la fecha de su asuncin el 27 de mayo de 2003 y su renuncia
efectivizada el 1 de julio de 2009.
Indic que es conocido por todos que Espaa junto
con otros pases de la Unin Europea tiene un alto desarrollo en
materia ferroviariaEspaa, Francia, Alemania, tambin Portugal y
en general otros pases tambin de Asia. Como poltica de estado
asisti en el 2004, no puede precisar ms la fecha, a conocer el
desarrollo que tenan Espaa, Portugal y Francia, y fundamentalmente
el proceso de electrificacin que estaban llevando adelante no slo por
razones de seguridad y economa sino por lo que tiene que ver con la
preservacin del medio ambiente conocida que es la polucin que
generan los servicios que no son elctricos.
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CFP 5406/2013
Puntualmente, en las reuniones con el gobierno de

Espaa y sus autoridades en materia de transporte, se les inform que
RENFE que es la operadora de servicios ferroviarios en ese pas,
vena produciendo un discontinuamiento de coches en forma
permanente ya sea por electrificacin de ramales, sacando de
circulacin los servicios diesel como tambin por la modernizacin
con la actualizacin de los modelos de las formaciones..."
Manifest
haber
formulado
una
pregunta
las
autoridades de RENFE y de transporte de ese pas ibrico, en cuanto a

qu destino le daban a todo el material que discontinuaban,
habindole indicado que el gobierno del Reino de Espaa proceda a
la venta de todas estas formaciones a distintos pases de Amrica, de
Asia o de los pases que as lo requieran; existiendo la posibilidad de
una reparacin integral por parte de las empresas espaolas para
venderlos como unidad 0 km y por rara excepcin, podran venderlos
en el estado que se encuentren al momento de discontinuarlas.
Aclar que el material se encontraba en funcionamiento
al momento de discontinuarlo, habiendo consultado a las autoridades
de aquel pas sobre la posibilidad de que las reparaciones que hicieran
en la Argentina, atento a la necesidad expresada por el ex presidente
Nstor Kirchner de recuperar los talleres prcticamente paralizados o
algunos ya cerrados, existentes en la Argentina. Como ejemplo de
esos talleres, mencion los de Paiva, de Roque Prez, de Chascoms,
de Tucumn, de Crdoba, y la casi totalidad de los talleres que
estaban casi cerrados a partir de los aos 80 en adelante.
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CFP 5406/2013
Como
respuesta
las
autoridades
de
Espaa
le
manifestaron que si bien no era imposible vender para su reparacin

en nuestro pas, no lo vean viable, ya que la poltica de RENFE es
reparar o alistar nuevamente estas formaciones en Espaa, que
obedece a un doble sentido: uno econmico y el otro tiene que ver con
el mantenimiento de la mano de obra espaola.
Agreg que esta informacin que se le brind en
Espaa, a su regreso, se la manifest tanto al ministro del rea, Arq.
Julio De Vido, como al Sr. Presidente, Nstor Kirchner, recibiendo
expresas instrucciones que avanzara en un convenio que tuviera como
prioridad que los trabajos se hicieran en la Argentina. Tambin por un
doble motivo. En primer lugar por la concepcin poltica de garantizar
el resurgimiento de los talleres a los que hizo referencia, a los que
agrega los de capital federal, como el de San Martn, etc. En segundo
lugar, porque los costos se reducan considerablemente en la
recuperacin a nuevo en un tren o formacin ya hecho o
reacondicionado totalmente en la Argentina, que si directamente lo
hacan en Espaa. Tambin, que se intercediera ante las autoridades de
Espaa para que la Argentina tuviera prioridad en la seleccin del
material a adquirir por nuestro pas, sobre otros posibles compradores
de otros posibles pases.
Dijo que el convenio firmado por Kirchner y Rodrguez
Zapatero, debe leerse interpretando la voluntad de ambos mandatarios
en cuanto que esa poltica era la que pretenda nuestro pas, que puede
traducirse en la voluntad de contar con formaciones ferroviarias con
20 30 aos menos de antigedad funcionando. Indic que la
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CFP 5406/2013
mayora de los trenes que circulaban para ese entonces en las distintas
lneas, tenan una antigedad de entre 50 60 aos.
Por eso seal que quiere ser lo ms expresivo
posible porque cuando se habla de comprar trenes usados de manera
despectiva por algunos medios o personas, se debe considerar que
esas formaciones al momento de su seleccin recin dejaban de
prestar servicios tanto en Espaa como en Portugal, y todos saben,
como dijo al inicio de su declaracin, que estn a la vanguardia de los
pases en desarrollo ferroviario..."
Fue as que se avanz con las autoridades de transporte
de Espaa, el Ministerio de Planificacin y obviamente la
intervencin de ambas Cancilleras -espaola y argentina- para que
ese convenio marco formara parte de los convenios firmados por el
presidente Rodrguez Zapatero y el entonces presidente Kirchner en la
visita que hiciera aquel mandatario a nuestro pas en ese ao. Indica
que la compra del material rodante se enmarc dentro de una poltica
de estado, una poltica ordenada, desde el primer da del mandato del
presidente Nstor Kirchner que buscaba modernizar los ferrocarriles y
a su vez recuperar la industria ferroviaria a travs de todos los talleres
argentinos.
Aclar que una vez firmado ese acuerdo marco, tuvo
como agregado que
Espaa di prioridad a la Argentina para
seleccionar las formaciones en venta y que slo aquellos que no

fueran seleccionados, podran ser vendidos a terceros pases.
Tambin manifest que la ST tiene una subsecretara
especfica de transporte ferroviario y una Comisin Nacional de
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CFP 5406/2013
Regulacin del Transporte, ente autrquico, contando ambos con

personal tcnico calificado para hacer la preseleccin que deba
realizarse en Espaa. Que una vez seleccionado ese material, se elega
material de rezago -o de no utilidad- con un costo como si se tratara
de un repuesto, es decir, por un lote de coches se agregaba otro que
exclusivamente vena para su desguace y utilizacin como repuesto.
Dijo que, habindose alejado ya de la funcin pblica
pudo ver algunos informes que hablaban de material destruido y ese
material flmico perteneca esos coches que hace referencia que
venan establecidos como material para desguace. Manifiesta que en
los informes no se haca referencia a cul de los materiales se estaba
hablando sino que como referencia general al material viejo que se
haba comprado.
Expres que decir que Espaa nos venda chatarra,
que nosotros a su vez no la comprbamos, y que quien avalaba era el
personal tcnico especializado de probada especializacin que
seleccionaban chatarra, eso dista mucho de la verdad.
Indic que se recuperaron varios servicios de trenes como
el del interior del pas en Crdoba - Villa Mara y Tren de las Sierras
(Crdoba- Cosqun) con estas formaciones porque eran de trocha
angosta; y tambin se empezaron a recuperar otras lneas del rea
metropolitana.
Ya en el ao 2008, el declarante promovi e impuls, con
las directivas del Ministro del rea y ya desde ese entonces de la ex
presidenta, Dra. Cristina Fernndez de Kirchner, una ley para que se
crearan dos administraciones
con la finalidad de valerse de este
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CFP 5406/2013
ejemplo que haban observado en esos pases, que es la ley 26.352. En

esa ley se crea la ADIF que es la administradora de infraestructura
ferroviaria y es a partir de esa sancin, febrero del ao 2008, que es el
organismo que tiene toda la responsabilidad sobre la infraestructura
ferroviaria nacional. Se cre la operadora ferroviaria, habida cuenta
que para ese entonces ya se haban rescindido una concesin de tres
lneas: San Martn, Belgrano Sur y Roca.
Manifest que mediante un decreto se cre una operadora
de emergencia ferroviaria, integrada por las otras tres empresas ya
que en el ao 1991 y 1992 se eliminaron los ferrocarriles argentinos y
toda la estructura que los sostena en Argentina. En el ao 1994 se
concesionaron todas las lneas del rea metropolitana y los servicios
interjurisdiccionales, entre las provincias y la capital, dejaron de
prestarse,
salvo aquellos que eran operados por las propias
provincias, por ende slo quedaron vigentes -entre otras- Ferrobaires

a travs de la PBA operando algunos ramales. Cit
a modo de
ejemplo el de Buenos Aires- Mar del Plata.

Que con la sancin de la ley 26.352, la ST dej de tener
relacin con el sistema ferroviario y esto se desprende claramente de
la ley cuando establece que tanto la ADIF como la SOFSE dependen
nicamente del Ministerio y que la Secretara no cumple ningn rol en
materia ferroviaria. Por eso, lo que establece esa ley marca un inicio
sobre quien tiene la jurisdiccin o la autoridad en materia ferroviaria.
Manifest que luego de su alejamiento de la gestin,
pudo escuchar la continuidad despus de su gestin con los convenios
con Espaa y Portugal y se sigui trayendo material de esos pases.
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CFP 5406/2013
As, como los convenios que firmara como secretario de transporte y

ratificado por el presidente Kirchner, en el ao 2004, firmados con el
gobierno de China han sido y son la base jurdica por la cual se ha
hecho el ltimo proceso de transformacin ferroviaria en el ao 2015
y en la actualidad.
Indic que no ha habido ni tuvo que haber habido ningn
tipo de intermediacin de personas ms all del rol que cada uno tena
en su designacin. El personal tcnico para la seleccin y para
efectuar la valoracin de cada uno de los coches que se compraban y
posteriormente la efectivizacin de los pagos se hacan a travs de los
mecanismos estatudos al respecto: Ministerio de Planificacin,
MECON y BCRA, por efectuarse los pagos con moneda extranjera.
Como ejemplo indic que un coche reparado a nuevo en
Espaa podra salir en el orden de un milln de euros (refiri que las
cifras son aproximadas) y esos coches se adquiran aun valor no
superior a un 20 % y recuperndolo con mano de obra argentina,
tecnologa argentina y material nacional, no superara el 35 % del
valor que si era reparado all.
Finalizando su exposicin, hizo referencia a una nota que
calific de apcrifa, por su falta de sentido, en la cual se quera indicar
a una empresa o a una sociedad como vinculante con la ST o el
gobierno argentino. Dijo que esa nota nunca sali de la ST, tampoco
podra haberlo hecho, tampoco podra haberlo hecho por tratarse de
"...una barbaridad a ojos vistas...". Por tanto desconoce el origen de la
nota, como as tambin la participacin de sociedades que no sean los
gobiernos de Espaa y Portugal.
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CFP 5406/2013
IGNACIO JULIN SOBA ROJO, fue convocado en

los trminos del artculo 294 del Cdigo Adjetivo, y se le imput
haber intervenido mancomunadamente con distintas personas, en
forma coordinada y funcional, a partir del 16 de abril de 2007, fecha
de la firma del contrato de prestacin de servicios de asistencia
tcnica de la empresa Controles y Auditoras Especiales S.A.
(CAESA) presidida por el nombrado y hasta el 11 de julio de 2011
-fecha de emisin de la ltima factura que figura en autos-, para que
esa firma realizara trabajos de consultora para la Secretara de
Transporte dependiente del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin (MPFIPS), posibilitando el
desarrollo de esa tarea mediante la realizacin una serie de actos
jurdicos que obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio
del Estado Nacional generando en forma directa un grave e
irreversible perjuicio patrimonial.
Concretamente
particip
efectuando
tareas
de
intermediacin para la celebracin de acuerdos, contratos y adendas,

entre el Estado Nacional y las empresas espaolas Sociedad Mercantil
Estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red Nacional de
Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha
(FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de Ferro

Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal, que escudndose en
el estado de emergencia que presentaban los servicios de los
ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos
N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) determinaron la adquisicin
por parte del estado nacional de material rodante cuyo precio y
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CFP 5406/2013

Ello en el marco de la implementacin del Plan Nacional de
Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril
Nacional.
virtud de la participacin del imputado en la gestin de los mismos,
que realiz como presidente de la empresa CAESA. Vale aclarar que
el material rodante adquirido era en muchos casos incompatible con la
red de va, y adems adoleca de serios defectos en cuanto a su
funcionalidad y su calidad real, que no se condeca con las
necesidades declaradas en el citado plan, basado en el estado de
emergencia reconocido formalmente por el Poder Ejecutivo. En virtud
de su participacin en la gestin aludida, el Estado Nacional pag a
las empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante
de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella
fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- un
total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74, resultando, como se
dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente
inferior a la del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha
de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin
pblica fueron sustradas de su esfera por el declarante o por
interpsitas personas.
Tambin se le imputa haber obtenido un lucro indebido
haciendo valer indebidamente su influencia sobre un funcionario
pblico -Ricardo JAIME-, a travs de CAESA que cumpli un rol
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CFP 5406/2013
fundamental en la maniobra, toda vez que actu como representante

de la ST y fue designada para colaborar en todo lo necesario para el
desarrollo, instrumentacin e implementacin de los proyectos entre
los pases participantes razn por la cual percibi sumas determinadas
de dinero. El accionar descripto gener la disposicin de las sumas de
dinero antes indicadas en claro perjuicio econmico a la
flota frrea argentina, al extremo que muchas de ellas no pudieron ser
utilizadas ni siquiera como repuestos o material de desguace til lo
que define la ineficacia prctica tanto de su asesoramiento como de el
de la empresa que preside.
Al momento de formular su descargo, manifest que
hara uso del derecho de negarse a declarar.
JUAN PABLO SCHIAVI. La imputacin formulada a
su
respecto
fue
por
haber
participado
haber
participado
mancomunadamente con distintas personas, en forma coordinada y

funcional, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio de 2009
y el 6 de marzo de 2012, en su carcter de titular de la Secretara de
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin (MPFIPS), en la
continuacin y concrecin de una serie de actos jurdicos que,
violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron
abusivamente al patrimonio del estado nacional cuya administracin
le fuera confiada, generndole en forma directa un grave e irreversible
perjuicio patrimonial.
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CFP 5406/2013
Concretamente celebr acuerdos, contratos y adendas,

entre el Estado Nacional y las empresas espaolas Sociedad Mercantil
Estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red Nacional de
Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha
(FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de Ferro

Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal, que escudndose en
el estado de emergencia que presentaban los servicios de los
ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos
N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) determinaron la adquisicin
por parte del estado nacional de material rodante cuyo precio y
Ello en el marco de la implementacin del Plan Nacional de
Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril
Nacional.
virtud de una disposicin directa del imputado, quien violando las
obligaciones del buen administrador, ya que tena a su cargo la
funcin y obligacin de evaluar, merituar y aprobar los montos de la
adquisicin, encamin su conducta a realizar la compra del material
en muchos casos incompatible con la red de vas y cuya calidad y
funcionalidad real no se condecan con los objetivos del plan referido,
basado en el estado de emergencia reconocido formalmente por el
Poder Ejecutivo. En virtud de su decisin, el Estado Nacional pag a
las empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante
de
euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para
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aquella fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses,

Portugal-
un total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74,
resultando, como se dijo, el material rodante adquirido de una calidad

evidentemente inferior a la del valor pagado, circunstancia de la que
conduce a la sospecha de que grandes sumas de dinero pertenecientes
a la administracin pblica fueron sustradas de su esfera por el
declarante o por interpsitas personas.
Se le imputa tambin haber recibido personalmente o por
personas interpuestas sumas de dinero o promesas de ello, en virtud
de las cuales encamin -con conocimiento previo de la imposibilidad
de concretar los fines declarados en los planes- todo el proceso de
adquisicin de material rodante de la manera en que lo hizo,
ocasionando de esta forma en desmedro del estado, el perjuicio
patrimonial descripto, para ello se vali de la participacin de la
empresa CAESA en todo el proceso de adquisicin del material
rodante, empresa que cumpli un rol innecesario en trminos de
contrataciones estatales, pero fundamental para la maniobra ilcita.
Para ello, actu como representante de la ST y fue designado para
colaborar en todo lo necesario para el desarrollo, instrumentacin e
implementacin de los proyectos entre los pases participantes.
flota frrea argentina, al extremo que muchas de ellas siquiera
pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace til.
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CFP 5406/2013
Al momento de realizar el descargo, aport un escrito

respecto del que efectu algunas consideraciones. Indic que al
momento de asumir el cargo de secretario de transporte en relacin
con los contratos con Portugal, dispuso que viaje a ese pas el
subsecretario de transporte ferroviario el Sr. Antonio Luna, fallecido
durante el juicio de Once, y equipo tcnico, a verificar ese contrato
que estaba operativo, y para que se indicara si haba algo del material
que integrara los contratos suscriptos que no hubiera sido ingresado a
la Argentina y que fuere de inters para el proyecto de ferrocarriles. El
25 de octubre de 2010 se inst a Portugal a clarificar cul eran el
estado de los materiales y su calidad; con fecha 7 de diciembre de
2011, le envi una nota al presidente de la compaa firmante de
Portugal convocndolo a la ciudad de Buenos Aires, el 1 de febrero de
2012 para finiquitar ese contrato ya que los materiales que estaban en
Portugal no servan para el plan que tenan en funcionamiento.
En relacin a los convenios firmados con Portugal
durante su gestin: no se recibi material, no se pag material y
solamente se orden la reunin para la rescisin del contrato. En la
referida nota surge el concepto de que se coloca en mora a la
compaa portuguesa CFP por no darle finiquitud al contrato.
En relacin al contrato vigente con el Reino de Espaa,
previamente a su asuncin como secretario de transporte se haba
producido un cambio en un embarque realizado por la empresa
RENFE con destino a la Argentina. Ese cambio de material en el
embarque hizo que el material embarcado fuera de menor valor de
aquel que previamente se iba a embarcar, el cual fue pagado. Esto
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CFP 5406/2013
gener al momento de su llegada al cargo, la existencia de un crdito

a favor del Estado Argentino de aproximadamente euros 6.226.512.
Durante su gestin, y para no perder ese crdito se envi
equipo tcnico a Espaa, segn consta en el expediente del Ministerio.
Se verific que, de todo el material disponible en virtud de ese
contrato lo nico que se consider de valor para recuperar ese crdito
que ya estaba pago, era incorporar: 7 locomotoras diesel elctricas
319 con la salvedad que fueran puestas a nuevo, lo que quiere decir
que se solicitaba su reparacin total por Espaa antes de ser
embarcadas a la Argentina (este material estaba predefinido para ser
enviado en una tercer etapa).
Como consecuencia de ello, se firm una adenda a ese
contrato del 2008, que es el nico hecho administrativo que firm con
relacin a los contratos que lo precedieron. Esa adenda estaba hecha
para recuperar ese crdito que tenamos y comprando material que
realmente sea de utilidad para la Argentina. Indic que esas
locomotoras se consiguieron para nuestro pas con una quita del 31,35
% sobre el valor original de contrato, debido a la crisis surgida en el
ao 2008. Fueron verificadas en Espaa antes de su embarque.
Cuando ese material ingres a la Argentina, se
confeccion el acta de recepcin correspondiente, tal cual figura en el
informe de la AGN y es puesto en servicio. Indic que son las
locomotoras con el escudo del Bicentenario delante, que sirvieron
para todos los servicios traccionados de va ancha que tiene nuestro
pas: Ferrocarril Roca, San Martn, de la PBA, etc.) y para dar certeza
de que estuvieran operativas, se incorpor nota del subsecretario de
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CFP 5406/2013
transporte ferroviario donde est todo el listado de todos los bienes

comprados, donde figura que estos equipos estn operativos al 31 de
julio de 2013.
Manifest que esta adenda, signific a su criterio, un
cambio en el modelo de relacin con Espaa porque implicaba dos
cosas que luego se verificaron. Primero, que nuestro pas no iba a
comprar ningn material que no estuviera tcnica ni operativo o
comercialmente en condiciones de ser puestos en funcionamiento ni
bien arribara a nuestro pas.
Segundo, ante el agotamiento del crdito, existente a
favor del estado argentino, este contrato quedaba de hecho terminado.
Agreg que los ferrocarriles espaoles deben ser unos de
los tres servicios ms importantes de la especialidad en el mundo. Al
momento de su llegada al cargo de secretario de transporte, Argentina
no tena inteligencia en materia ferroviaria, no haba ingenieros
ferroviarios de cuarenta aos de edad y todos los tcnicos estaban a
punto de jubilarse, con lo cual no slo trabaj para recuperar el
posgrado de ingeniera ferroviaria en la UBA, sino que era
fundamental poder sostener la relacin tanto con Espaa como con
China en trminos de transferencia de tecnologa. La ley 26.352 del
ao 2008, cre dos empresas en Argentina: ADIF y SOFSE, inspirado
en el sistema de separacin vertical espaol de ADIF y RENFE. En
ese marco, con fecha julio de 2010 el Ministro Julio De Vido junto
con el Ministro de Fomento, Blanco firmaron el Acuerdo de
Cooperacin 2010/2014, con Espaa.
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CFP 5406/2013
Fue en ese marco que Schiavi firm como secretario de

transporte con RENFE y FEVE un nuevo convenio que prefija cuatro
condiciones. Primero, que no se podra incorporar ningn material que
no estuviera modernizado, rehabilitado y en condiciones de
explotacin comercial. Se sustituyeron por ese nuevo acuerdo, todos
firmados con anterioridad, que estuvieran vigentes al momento de su
asuncin. Que este nuevo acuerdo fue suscripto entre la ST con
RENFE y FEVE sin ninguna figura intermediaria propuesta por
Espaa. Este acuerdo se incorpor al presupuesto nacional 2010/2011.
Que durante su gestin se compraron seis composiciones
TALGO de nueve vagones cada uno y seis locomotoras diesel
elctricas 319 similares a las que se haban comprado en la gestin
anterior, y que ese material fue el nico que se compr con Espaa, y
que nada tiene que ver con lo comprado antes. En el marco de este
nuevo convenio, se pagaron las formaciones TALGO segn se
desprende del informe de precios presentado por la compaa
TALGO, que fueron comprados al 30 % del valor que esa unidad
posee a nuevo de fbrica.
Estos equipos fueron adquiridos para el servicio Buenos
Aires - Mar del Plata. Estas formaciones fueron sacadas del servicio
Madrid -Valladolid, inmediatamente ante de retirarlas del servicio,
ponerlas a nuevo y traerlas a la Argentina. En relacin a con ello
refiri que existen informes tcnicos, comerciales, informes de
precios, actas de embarque, actas de recepcin de la compra de los
materiales.
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CFP 5406/2013
Mencion el informe realizado por el subsecretario de

transporte ferroviario, Ing. Barid de fecha julio de 2013 (ver fs.
1949/51), donde indica que todos estos equipos estaban operativos.
Adjunt tambin, una nota del mismo funcionario de fecha 18 de julio
del ao 2014, donde expone que los materiales estn operativos y
guardados en el depsito de Tolosa hasta tanto se rehabilite la va.
Con respecto al material rodante adquirido a la empresa
espaola FEVE, indica que estaban avanzando en la bsqueda de ese
equipo, que era muy requerido por los gobernadores Binner,
Capitanich, Alperovich, Urutbey y por la ciudad de Crdoba, ya que
todas esas localidades tienen va estrecha (las vas del ferrocarril
Belgrano), y esa empresa era la nica y ms importante proveedora
mundial para este tipo de va. No obstante ello, no se puedo concretar
porque su gestin fue de veintiocho meses y no pudo cerrar ningn
convenio.
En el caso de Espaa, con relacin a los convenios que
venan de su antecesor, su nica gestin fue cerrar una adenda que
implicaba liquidar un crdito que en caso de no haberlo hecho hubiera
generado un perjuicio para la Argentina porque el material ya estaba
pagado y no entregado, y se realiz cambiando el material por
locomotoras 319 que an hoy estn operativas con una quita de precio
considerable.
Segundo, la firma de un nuevo acuerdo con Espaa que
posibilit la incorporacin de un nuevo equipamiento de alta
prestacin para nuestro pas, que estuvo regida por una absoluta
transparencia en todos los actos. De los seis equipos que fueron
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CFP 5406/2013
contratados, fueron ingresados cuatro, que fueron los que se pagaron,

no se pagaron ms.
Agreg que hay diecisiete cuerpos de llamados
organizados, que finalmente no fueron licitados por una constante
durante su gestin, y fue que dispuso del 12 al 14 % del presupuesto
que solicitaban por lo tanto no hubo partida presupuestaria para
arreglar este tipo de material, cosa que sus sucesores tampoco
hicieron.
Reforz que no tiene ningn conocimiento de ninguna
sociedad llamada CAESA y que en ninguno de los actos suscriptos
por el declarante intervino ninguna figura intermediaria de ningn
tipo.
RICARDO DOMINGO TESTURI. La imputacin
vers sobre su participacin como representante de la Secretara de
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin (MPFIPS), que en el
marco del Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y
Modernizacin del Ferrocarril Nacional, celebr de acuerdos,
contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas
espaolas Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal,
escudndose en el estado de emergencia que presentaban los servicios
de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los
decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) lo que determin la
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CFP 5406/2013
adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo

precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
Concretamente su participacin se refiere a haber
firmado las actas de entrega del material adquirido a Espaa, en la
ciudad de Madrid en el mes de enero de 2006, en violacin a las
disposiciones contenidas en la clusula 4.1 del contrato de compra
venta de material rodante ferroviario celebrado entre el MPFIPS y
Expansin Exterior S.A. del 29 de diciembre de 2005, toda vez que no
fueron asentados los datos requeridos para la conformacin de
aquellas. Que con motivo de las compras efectuadas a las empresas
espaolas EE, RENFE y FEVE, el Estado Nacional pag un precio
exorbitante de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86
para aquella fecha- resultando, como se dijo, el material rodante
adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado,
circunstancia que conduce a la sospecha de que grandes sumas de
dinero pertenecientes a la administracin pblica fueron sustradas de
su esfera por el declarante o por interpsitas personas.
flota frrea argentina, al extremo que muchas de ellas no pudieron ser
utilizadas ni siquiera como repuestos o material de desguace til, lo
que define la ineficacia prctica tanto del asesoramiento prestado por
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el asesor de gabinete ad honorem de la ST, Manuel Vzquez, como de

el de la empresa CAESA.
Al momento de ser escuchado en los trminos del
artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, realiz algunas
breves consideraciones, procediendo al reconocimiento de sus firmas
en las actas de entrega y conformidad del material rodante adquirido,
indicando que el material que tuvo a la vista estaba en condiciones de
rodar.
Respecto del informe de fecha 17/07/2007 que le fuera
exhibido, en el que se indica que el material rodante recibido de
Espaa en cuanto a su estado es similar al visualizado en
origen lo firm a pedido de su jefe directo, Ing. Carlos Retuerto.
Indic que perteneca a la Comisin Nacional de
Regulacin del Transporte -CNRT-y que orgnicamente no era
funcionario de la Secretara de Transporte ni del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin.
Present en el acto un escrito de descargo que solicit
forme parte de su declaracin. All efecta un detalle del
funcionamiento de la CNRT y de la ST indicando que son organismos
diferentes y que el primero de ellos no se ocup de la compra del
material rodante por lo tanto no puede brindar detalles respecto de los
convenios y contrataciones en las que no intervino.
Relat que el Ing. Carlos Retuerto y el Ing. Ricardo
Roseto le comentaron en cierta fecha que haban estado reunidos con
autoridades de Espaa. Posteriormente ambos ingenieros viajaron
tambin a Portugal. Que saban extraoficialmente que se estaba
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trabajando en la implementacin de un contrato por parte de la ST

para la compra de material rodante con los pases antes referidos.
Que el Ing. Retuerto le solicit al regresar de los viajes
que analice la documentacin proveniente del Ministerio de
Transporte porque deberan realizar un viaje a Espaa y Portugal para
verificar el material del contrato que ya estaba firmado, y que slo le
entregaron las carpetas con la informacin tcnica, ms fotos y
detalles de los coches. Refiri que no fue consultado sobre los precios
ni las razones que motivaron la decisin de compra.
Dijo que le haba llamado la atencin al verificar los
folletos que la compra de esos materiales desarmaba la poltica
ferroviaria histrica que haba apuntado a una uniformidad de marcas
para la racionalizacin de recursos, y que Ac de buenas a
primeras, sin ver los estudios si es que los haba- se haba decidido
traer un material ferroviario diferente a todo el ya existente como lo
que traa de Portugal. En el caso de lo que se compraba de
procedencia Espaola, en realidad, ms all que era de la dcada del
80 (no dejaba de ser por eso ms moderno que el que tenamos en el
pas), resultaba de utilidad, aunque requera tareas de reparacin.
Respecto de ello, dijo que se comentaba que la idea era
reactivar talleres nacionales en el pas y poner los bienes en valor,
dando empleo local. Indic que esa tarea de anlisis no era de su
competencia.
Que su funcin era anotar el nmero de cada unidad que
vio en Espaa, y se organiz ese trabajo en una planilla para su
posterior chequeo. Que esa tarea no era propia ni habitual en la CNRT,
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pero le fue informado que se haba requerido desde la Secretara de

Transporte una colaboracin tcnica porque posea gente capacitada
para la tarea.
Estuvo en Espaa desde el 25 de septiembre al 1 de
octubre de 2005, en Valencia y otras localidades, lugares donde fueron
acompaados por personal de la Sociedad Mercantil Estatal Espaola
Expansin Exterior S.A. Verificaron que los nmeros de serie
coincidieran con los del contrato, que el material estaba perfecto.
Estaba todo estacionado, algunos an funcionaban pero los que
revisaron estaban ya recientemente sacados de servicio.
Al regresar de Espaa elabor un informe que firmaron el
Ing. Retuerto y TESTURI elevndolo a las autoridades para su envo a
la ST.
Respecto del material de Portugal indic que estaba en
perfecto estado. Agreg que del 2 al 13 de enero de 2006 le fue
encomendado un nuevo viaje hacia ambos pases, para verificar la
existencia de material rodante que ya se haba comprado, elaborando a
su regreso un informe.
Refiere que los deterioros detectados en el informe
confeccionado por la AGN no reflejan el estado del material al
momento de haber realizado los viajes, pudiendo haberse daado en el
barco a su llegada al pas, en el puerto al ser descargados, en los
talleres de reparacin o en las playas de estacionamiento donde los
llevaron.
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Que le pidieron que firmara esos documentos

desconociendo cules eran sus alcances e implicancias, que nunca
estuvieron bajo su custodia ni de la CNRT.
IV.- De acuerdo a la documentacin agregada en autos
como as tambin la que corre por cuerda, se encuentra configurado
en autos el grado de probabilidad que requiere el dictado de un auto
de mrito como el presente, toda vez que se cuenta con los elementos
de conviccin suficientes que permiten sostener que se ha
desarrollado por parte de las personas que hasta ahora han sido
convocadas a declarar en estos obrados en calidad de imputados, una
maquinacin cuyo objetivo fue sustraer de las arcas del Estado
Nacional sumas
millonarias de dinero, que estaban destinadas a
proveer a todos los habitantes de nuestro pas de una flota ferroviaria

renovada y eficiente, proyecto que no se concret por la intervencin
de los encartados, que determinados por ambiciones personales
desoyeron el mandato legal.
En efecto, tal como ha quedado demostrado en autos, el
Estado Nacional dict una serie de decretos que tuvieron en miras
lograr una mejora sustancial en la prestacin del servicio ferroviario
de pasajeros a partir de un estado de deterioro patente en el sector
tanto fue as, que el 16 de octubre de 2002, se declar la emergencia
en la prestacin de los servicios derivados de los contratos de
concesin del sistema pblico de transporte ferroviario de pasajeros
de superficie y subterrneo del rea metropolitana de Buenos Aires
(Dec. N 2075/02). Dos aos despus, y con fecha 27 de septiembre
de 2004, se dict el decreto 1261/04, mediante el cual el Estado
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reasumi la prestacin de los servicios interurbanos de transporte

ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado fuera de
carcter interjurisdiccional, en razn de la situacin de emergencia
crtica; facultndose al MPFIPS a que arbitre las medidas conducentes
y necesarias para su rehabilitacin.
Ese Ministerio sera el encargado, a travs de la
Secretara de Transporte, de proponer al Poder Ejecutivo Nacional la
modalidad por la cual se instrumentaran las rehabilitaciones de esos
servicios-. En ese sentido, no slo deba determinar el uso y destino
del material rodante tractivo y remolcado, sino que tambin debera
pronunciarse respecto de los inmuebles correspondientes a predios
ferroviarios y los edificios necesarios para las operaciones
ferroviarias.
Luego lleg el turno del decreto N 1683/05 (28 de
diciembre de 2005), destacndose en los fundamentos que
determinaron su dictado que la poltica del Gobierno Nacional
buscaba reconstruir el sistema ferroviario, reactivando distintos
ramales ferroviarios que motivaran la generacin de nuevos puestos
de trabajo con la consiguiente reinsercin al proceso productivo de los
habitantes de zonas de influencia de los corredores ferroviarios.
Se mencion que a raz de la presentacin efectuada en el
ao 2004 por el MPFIPS a travs de su Secretara de Transporte -Plan
Nacional de Inversiones Ferroviarias-, tornaba indispensable,
comenzar con la ejecucin de los planes de inversiones adecundolos
a las necesidades de rehabilitacin de los servicios interurbanos,
continuando y profundizando los planes de inversin en los servicios
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del rea metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido el Estado

Nacional aportara los fondos para la realizacin de las obras de
infraestructura y material rodante de acuerdo a los programas que se
establecieran para el sistema ferroviario, en particular los destinados
al transporte pblico de pasajeros.
Tambin
se
indic
que
la
CNRT
-organismo
descentralizado de la rbita de la ST del MPFIPS- debera tomar

intervencin para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que
hicieran a su competencia.
En razn de ello, se aprob el programa de obras,
trabajos indispensables y adquisicin de bienes, a fin de garantizar la
rehabilitacin de los servicios sealados anteriormente; se instruy a
la ST para que anualmente y conforme a las necesidades que
presentara el sistema ferroviario, proveyera -entre otros- a la
realizacin de las obras, trabajos indispensables y adquisicin de
bienes que resultaran de la formalizacin de acuerdos internacionales
entre el Estado Nacional y otros estados.
Este fue el marco normativo que posibilit la firma de los
acuerdos internacionales con el Reino de Espaa y la Repblica de
Portugal, tendientes a proveer a nuestro pas dentro del denominado
Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin de
ferrocarril nacional, del material rodante que permitira materializar la
idea originaria que se tuvo en miras al momento de su dictado.
La finalidad perseguida no fue concretada toda vez que si
bien fue prevista la compra de una gran cantidad de material rodante,
conforme surge de la letra de los contratos firmados con Espaa y
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Portugal, la gran mayora no ingres como material activo en el

parque ferroviario argentino, pese a las exorbitantes sumas de dinero
que se destinaron a ello.
Las constancias obrantes en autos, demuestran con el
grado de probabilidad que la etapa de instruccin requiere que se ha
comprado material ferroviario caro, viejo y con caractersticas y
condiciones que de antemano no seran aptas para las vas existentes
en el pas y el sistema ferroviario nacional; y, por supuesto, ello
signific todo lo contrario a los fines declarados, ya que con estos
contratos millonarios, no se renov, ni se moderniz, ni se restaur el
sistema ferroviario, aunque s, el rea qued ms endeudada y
deteriorada.
Ntese que conforme las previsiones de compra relativas
al Reino de Espaa, durante la gestin del Ing. Ricardo JAIME, la
totalidad del material rodante a adquirir (coches, triplas -contadas de
forma individual-, furgones y locomotoras), sin mencionar lotes de
repuestos, se elevaba a un total de mil cuarenta (1.040) unidades. En
tanto para Portugal, fueron ciento cincuenta y tres (153).
De los informes mencionados que se agregaron a estos
obrados se comprueba la falta de utilidad y eficacia de las compras
realizadas. En efecto, se enviaron de Espaa, ochenta y seis (86)
unidades que no estn operativas; ochenta y ocho (88) son las que no
estn aptas para operar; no constan datos de su estado en ciento
diecisiete casos (117); aptos parar operar son veintids (22) y
actualmente en operacin hay veinticinco (25) unidades.
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En cuanto a la cantidad de unidades adquiridas en el

marco de las contrataciones que son investigadas en este expediente,
se observa de las contestaciones realizadas por las distintas lneas de
ferrocarriles; en el sentido de que son muy pocas aquellas recibidas
que a la fecha estn en circulacin.
Consonantemente con lo expuesto, se advierte de las
constancias remitidas por el actual Ministerio de Trasporte de la
Nacin, que respecto del origen de fabricacin de la totalidad de los
coches ferroviarios que estn en uso en el parque ferroviario, la gran
mayora corresponde a unidades adquiridas a China, siguen en el
listado las de marca Materfer, luego, coches Toshiba (entre otras
marcas), ocupando muy pocos lugares como unidades ferroviarias
operativas, las que fueron compradas a Espaa y Portugal y por las
que se pagaron las sumas de dinero que significaron la enorme
erogacin, y pese a lo cual, aquellas no se encuentran ocupando un
lugar significativo central en la diagramacin de los servicios de
trenes interurbanos y menos an en el transporte metropolitano.
Ricardo JAIME se vali de Manuel VZQUEZ, alguien
de su extrema confianza, quien ocup un rol aparentemente
insignificante, pero de suma importancia en la organizacin.
En este sentido, basta solo mencionar que VZQUEZ se
desempeaba como asesor de gabinete ad honorem de la Secretara de
Transporte de la Nacin y fue nombrado por Ricardo JAIME, tal
como se encuentra documentado en autos. Esta situacin es
claramente demostrativa de la existencia de un vnculo estrecho.
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Junto con su hombre de confianza encaminaron las

gestiones relativas a las contrataciones con las empresas extranjeras
que proveeran a nuestro pas del material rodante, teniendo en miras
su propio inters personal y de terceros. As fue que se realizaron.
En su defensa JAIME manifest que consideraba haber
cumplido con el mandato asignado por el ex presidente de la Nacin,
Dr. Nstor Kirchner y en esa direccin sigui las directivas impuestas,
tratando de menguar o relativizar su responsabilidad, lo que no es sino
un intento frustrado de tomar distancia de una situacin que lo tiene
como protagonista. l era el secretario de transporte, y l era el
funcionario encargado de verificar y hacer cumplir los lineamientos
trazados por los mandatarios de los gobiernos involucrados, atento la
responsabilidad asumida por el gobierno de nuestro pas, y a partir de
los cuales se suscribieron los contratos que la operacin consider
necesarios.
Desde los preparativos, toda esa actividad se realiz
evitando la transparencia. Ntese que al momento de la contratacin
no se efectuaron mnimas comparaciones de precios que permitieran
valorar la razonabilidad y sus alternativas, y que el nico informe con
el que se contaba no resultaba positivo en el sentido de cubrir las
necesidades ferroviarias declaradas en emergencia, al menos en el
corto plazo.
El informe confeccionado por la empresa Ingeniera de
Tcnicas Ferroviarias (ITF) respecto del material inspeccionado en
Espaa en el ao 2005 no era auspicioso sobre aquel material; se
sealaron varias deficiencias que, siguiendo un sentido prctico
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alejaban la posibilidad de que se pusiera en servicio en un perodo

acotado.
Ello debe ser tomado como un valor indiciario que lleva a
engrosar la presuncin de la intencionalidad rapiatoria ex ante.
En ese sentido, tambin debe sealarse que ms all de
las deficiencias que posean las unidades adquiridas, tampoco se
tomaron los recaudos necesarios para su preservacin, toda vez que
fueron alojados en depsitos ferroviarios a la intemperie sin la
custodia adecuada, lo que conllev se acente la corrosin que
muchos de los coches presentaban desde su embarque hacia nuestro
pas, siendo objeto de actos de vandalismo que llegaron al extremo de
que varios coches fueran incendiados.
Todo ello que, por s, es un indicador de desidia y
desapego del funcionario en el cuidado de los bienes pblicos,
tambin y especialmente supone un claro indicio acerca de una
decisin tomada de que tales unidades no serviran para su puesta en
servicio para el transporte ferroviario de pasajeros. Antes bien,
demuestra a las claras una finalidad delictiva original orientada a
sustraer grandes sumas de dinero del erario pblico, bajo la apariencia
de la concrecin de una poltica de Estado.
Reflejan la realidad del momento, las fotografas que se
encuentran agregadas en las escrituras pblicas labradas por el
encargado del depsito ubicado en Chascoms, en donde puede verse
el estado en que fueron recibidas las unidades que haba sido
adquiridas a Espaa, para los meses de agosto, septiembre y
diciembre del ao 2007, lo que permite reafirmar que el estado de
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deterioro que se refleja en las fotos -que es ms que concluyente-, es

contemporneo con aquel en el que fueron adquiridas, dado que el
material comenz a llegar en los primeros meses de ese ao.
Esas imgenes, al igual que las que fueron obtenidas en
las auditoras realizadas in situ por los funcionarios de la AGN, as
como las que se obtuvieron al momento de las inspecciones oculares
efectuadas por este tribunal, dejan en claro la finalidad delictiva. Su
contundencia releva de cualquier aditamento que pretenda efectuarse
y descarta cualquier razonamiento que lleve a pensar que solo fue un
mal negocio.
En ese sentido, el deterioro y grado de abandono que
presentan grafica al mximo la sustraccin que a travs de esos bienes
se realiz.
No slo se encuentra cuestionado el modo y el precio por
los cuales se efectuaron las compras, que muchas de ellas nunca
fueron rehabilitadas encontrndose arrumbadas en distintos depsitos
ferroviarios, sino tambin los mecanismos utilizados. En efecto,
ntese que para el caso de Espaa (convenio del 31/05/2005, acuerdo
del 14/10/2005, contratos del 29/12/2005 y 28/04/2006), se utiliz a
EE S.A. como intermediaria en la seleccin de los materiales que
luego fueron comprados a las firmas RENFE y FEVE, cuando no se
encuentra razn alguna que indique la necesidad de su actuacin y por
ende, tampoco de los altos honorarios que esa empresa estatal
espaola cobr.
En esa lnea puede destacarse a modo de ejemplo, que los
precios para la adquisicin de las utilidades ferroviarias se vieron
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notablemente incrementados al intervenir en la negociacin EE S.A.

Sirva a modo de ejemplo citar que una tripla vendida directamente por
RENFE tena un valor de euros 222.800 y el mismo material vendido
a travs de la empresa EE, ascenda a euros 505.701; la diferencia
entre ambas cifras de euros 282.901 (127 % -en algunos casos llega
al 171 %-).
El modo en que fueron readecuados los contratos para
multiplicar el valor de la deuda para el Estado argentino, cobran gran
significado si tenemos en cuenta la forma ligera e irresponsable con el
que se manejaban sumas siderales de dinero. As est reflejado en la
adenda de fecha 26/11/2007 al segundo contrato de compraventa de
material rodante ferroviario (28/04/2006) mediante la que se dej sin
efecto la prestacin de asistencia tcnica de RENFE y FEVE prevista
en el citado acuerdo de voluntades, que estaba estipulado por un valor
de euros 300.000 para la primer empresa espaola y de euros 89.092
para la segunda.
All no slo se prescindi de un servicio cuya utilidad se
entiende necesaria, sino que fue reformulado de modo tal que la
vaguedad de la nueva clusula resulta tan imprecisa como el monto
previsto para cubrirla. Si bien en el contrato que ahora se modificaba
se contemplaba en el punto 2.1.15 materiales para rehabilitaciones e
interiorismo de coches para pasajeros, el precio era de euros
5.276.784.
Adenda mediante, y suprimidos servicios necesarios, se
elev caprichosamente esa suma a euros 5.665.876.
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CFP 5406/2013
Se aduna a lo expuesto, que no slo se pag por material

cuya reparacin significaba una gran apuesta en mano de obra y
dinero para su puesta a punto, sino que tambin se adquirieron coches
a Portugal para ser utilizados en el servicio elctrico. Por ello fueron
adquiridas unidades diesel, las que finalmente fueron adecuadas para
su uso en servicios traccionados mediante locomotoras dieselelctricas. Ese cambio de uso demuestra la inconveniencia de la
compra, toda vez que los coches remolcados que son utilizados en
servicios de traccin diesel-elctrica, son sustancialmente ms
econmicos que las triplas elctricas (ver fs. 30 informe AGN
634/10). Por ello es que no se encuentra justificado el mayor gasto
efectuado.
Merece ser puesta de resalto tambin, la referencia
efectuada por JAIME, en relacin a la creacin de la Administradora
de Infraestructura Ferroviaria -ADIF- mediante el dictado de la ley
26.352. Al respecto seal que a partir su sancin el 28 de febrero del
ao 2008, ese organismo era el que posea toda la responsabilidad
sobre la infraestructura ferroviaria nacional. Al mencionar esa ley,
JAIME trata de deslindar su responsabilidad en las compras realizadas
desde esa fecha y hasta el final de su gestin como titular de la
Secretara de Transporte.
De la lectura de la norma se advierte en su artculo 2, que
las funciones a cargo de la ADIF sern la administracin de la
infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su
mantenimiento y la gestin de los sistemas de control de circulacin
de trenes.
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CFP 5406/2013
Del resto del articulado que refiere a la creacin y

funciones de aquella Administradora, se observa que posee
competencia
para
infraestructuras
confeccionar
ferroviarias,
aprobar
construccin,
proyectos
rehabilitacin
de
y
mantenimiento con arreglo a lo que determine el MPFIPS. En ningn

momento se adjudica competencia para la negociacin de contratos o
suscripcin de ellos, sus funciones se circunscriben a actos de
administracin en lo pertinente a la organizacin de materiales
existentes.
En el artculo 4, si bien se indica que para el
cumplimiento de esas funciones, podr realizar los actos de
administracin y disposicin previstos en la legislacin civil y
comercial, la interpretacin hermenutica de la ley, lleva a concluir
que los actos que all se mencionan son los que corresponden a la
organizacin, administracin del patrimonio de la ONABE, direccin
y explotacin de los bienes de propiedad del estado cuya gestin se
transfiere.
Conforme se encuentra corroborado en autos, las
contrataciones realizadas durante la gestin JAIME, fueron de gran
magnitud y significancia econmica atento que la ambicin que
representaba
el
proyecto
de
modernizacin
que
trat
de
implementarse, as lo requera.
En atencin a las grandes sumas de dinero manejadas, y
en vista de la psima calidad del material adquirido que no coincide
en modo alguno con los valores que se facturaron y pagaron, permite
sostener en esta etapa del proceso, que parte de esos valores
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CFP 5406/2013
monetarios fueron sustrados en provecho propio y de terceros y as,

pasaron a engrosar cuentas bancarias, as como tambin se tradujo en
la adquisicin de propiedades muebles e inmuebles de Ricardo
JAIME, registradas a su nombre en algunos casos, y en otros se sirvi
de personas interpuestas, toda vez que los ingresos que perciba como
secretario de la nacin, en modo alguno permitan sostener un nivel de
vida como al que lleg.
Ese extremo se tuvo por probado en el marco de la causa
N 12.446/08 instruida por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 7, Secretara N 14, contra Ricardo Ral
JAIME por el delito de enriquecimiento ilcito.
All se hace un relato pormenorizado de la larga lista de
los bienes que perteneceran al ex secretario de transporte como
titular, o que han sido inscriptos a nombre de su crculo ntimo.
El hecho que se le imput al momento de habrsele
recibido declaracin indagatoria a JAIME en aquellos actuados, fue
haberse enriquecido de manera apreciable e injustificada -en relacin
a sus ingresos legtimos- mientras se desempe como Secretario de
Transporte de la Nacin, cargo que ejerci desde el 28 de mayo de
2003 hasta el 1 de julio de 2009, de acuerdo con las operaciones
comerciales y con participacin de personas interpuestas.
En una lista que contiene treinta y tres tems, se
enumeran
bienes
inmuebles,
automotores,
una
aeronave,
participaciones en distintas sociedades, prstamos de dinero, etc.

Por esos hechos el seor agente fiscal federal, Dr. Carlos
Alberto Rvolo, formul con fecha 3 de marzo del ao en curso, el
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CFP 5406/2013
requerimiento de elevacin a juicio de Ricardo JAIME por

considerarlo autor del delito de enriquecimiento ilcito y de Manuel
VZQUEZ (entre otras personas vinculadas al entorno del primero),
por haberse constituido en la persona interpuesta para disimular el
incremento patrimonial del ex secretario de transporte, lo cual supone
un alto grado de probabilidad.
La poca del incremento patrimonial injustificado
coincide con aquella en la que realiz las negociaciones que
culminaron en la firma de los contratos con Espaa y Portugal por la
compra del material ferroviario.
En razn de ello, considero que existen elementos de
prueba suficientes para sostener que gran parte del dinero destinado a
la compra del material ferroviario, no tuvo ese destino sino que hubo
retorno o directas retenciones del funcionario a cargo de la Secretara
de Transporte o de partcipes, que posibilit que se efecten esos
acuerdos o la sustraccin directa de grandes sumas.
En este punto, debe hacerse la aclaracin de que las
comprobaciones con alto grado de probabilidad de la causa
mencionada que tramita en el juzgado de mi colega, el Dr. Casanello,
aqu se las tiene en cuenta no como una re-imputacin de los hechos
escindibles para su investigacin, sino como de alto valor indiciario
que llevan a la presuncin de que parte de los caudales pblicos bajo
la administracin de JAIME, fueron sustrados en su propio provecho
o de terceros, cuestin que muy probablemente se afirmar con
certeza en la etapa de juicio oral.
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CFP 5406/2013
Tambin deben ser ponderadas las circunstancias que

surgen de la declaracin testimonial prestada por quien fuera
subsecretario de transporte aerocomercial para los aos 2003 a 2007,
Sr. Ricardo Cirielli, en cuanto indic que el ex secretario de transporte
sola circular por esas oficinas llevando un gran bolso que conforme
se comentaba contendra dinero -en principio para ser entregado a
Nstor Kirchner-; por cuanto conforme a ello no puede descartarse
que Ricardo JAIME haya sustrado bienes no slo para s sino
tambin para terceros.
En lo que respecta a Manuel VZQUEZ, mano derecha
del ex secretario de la Secretara de Transporte de la Nacin, si bien
en las pocas palabras que utiliz para formular su descargo, intent
quedar desvinculado de su actuacin como asesor de gabinete ad
honorem, lo cierto es que ocup ese cargo cumpliendo el rol para el
que fue designado, efectuando todas las gestiones de intermediacin
entre las empresas espaolas y la portuguesa, que vendieron los trenes
en el estado detallado a lo largo de este resolutorio.
Fue designado el 31 de enero de 2005 para desempear el
cargo referido y ms all de las consideraciones que realiz en cuanto
a que siendo extranjero no poda haber ocupado ese cargo salvo
designacin efectuada mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional,
lo cierto es que era funcionario pblico conforme lo normado en el
artculo 77 del Cdigo Penal; toda vez que esa calidad la posee todo el
que participa accidental o permanentemente del ejercicio de
funciones pblicas sea por eleccin popular o por nombramiento de
autoridad competente.
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CFP 5406/2013
Intent desvincularse del cargo que ejerci durante dos

aos, indicando que no tena oficina oficial, ni telfono, ni tarjeta que
indicara su pertenencia a la Secretara de Transporte a la cual
reportaba. Ello, lejos de desvincularlo, permite deducir que la falta de
transparencia inicial, se orientaba a una posterior rapia de bienes del
Estado; pero aparte la prueba reunida en autos refuta sus argumentos
que lucen falaces a la luz de aquella.
En efecto, ntese que al momento de haberse solicitado a
esa Secretara que informara el plantel de personas que la integraban
para los aos 2004/2010, se indic a VZQUEZ como asesor de
gabinete ad honorem. Tambin se prueba su vinculacin con esa
cartera ministerial con los viajes que han sido informados como
realizados por el nombrado a la ciudad de Madrid, Espaa en los aos
2007 y 2009, pagados con el erario pblico.
La actividad que desarroll fue descripta por l mismo.
Recurdese que indic haber ayudado al acercamiento de los
gobiernos de los pases europeos con los que se contrat la compra del
material rodante ferroviario en miras a la modernizacin de nuestra
flota. Si bien indic no haber participado en la elaboracin de los
precios que luego fueron convenidos y acordados en los contratos
pertinentes, el grado de acercamiento y confianza existente con el ex
secretario JAIME deja a las claras cualquier conjetura que en contra
de esa afirmacin pueda realizarse.
Si bien formalmente la funcin que ejerca como asesor
aparentaba no reportarle ingreso alguno proveniente del Ministerio de
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CFP 5406/2013
Planificacin, esa tarea igual era remunerada -aunque no de un modo

lcito.Ante todo, debe descartarse por inverosmil que
VZQUEZ hubiera accedido voluntariamente a ocupar un lugar
vinculado
con
negocios
varias
veces
millonarios
sin
una
contraprestacin. No tiene ninguna explicacin razonable para un

profesional, ni tampoco la ofreci en ocasin de declarar en
indagatoria.
Tampoco aparece como un especialista en negocios del
rea. Antes bien, registraba antecedentes penales por hechos
reiterados de estafas y libramientos de cheques sin provisin de
fondos.
Ni sus antecedentes profesionales y personales, ni su
especialidad lo colocaban en un lugar que hiciera recomendable su
intervencin como especialista en algo. Sus antecedentes penales y las
perspectivas futuras llevaron a que fuera designado ad honorem, es
decir de poca figuracin formal.
Pero, ms all de la apariencia de gratuidad Manuel
VZQUEZ era para el ao 2002 sndico suplente de la empresa
Controles y Auditoras Especiales S.A. -CAESA-, sus hijos Julin
Vzquez y Mariano Vzquez, ocupaban los cargos de vicepresidente y
director, respectivamente, no siendo esta una circunstancia que pueda
pasarse por alto, ya que, esta es la empresa que fue seleccionada para
prestar servicios de asistencia tcnica en la compra del material
ferroviario dentro del marco regulatorio referido, cobrando por ello
abultados honorarios, tal como ha quedado demostrado con las
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facturas que se encuentran acollaradas en la contestacin del exhorto

librado y contestado por el Reino de Espaa.
El vnculo de VZQUEZ con CAESA no slo se ve
reflejado en la calidad de sndico suplente que all detentaba, sino que
tambin merece y debe ser sealado, que en el legajo personal que
posea el ex asesor de gabinete ad honorem en la ST, se verific que
en su curriculum vitae indic como domicilio profesional el de la
calle Arroyo 880, piso 4 de CABA, telfonos 4328-7591/89, siendo
esta la direccin que durante algn tiempo tuvo la referida firma.
All
refiere
como
antecedente
laboral,
haberse
desempeado en la empresa CAESA - Controles y Auditoras

Especiales-, como director de desarrollo de nuevos negocios en
Latinoamrica, en el perodo comprendido entre el 2002 al 2004.
Debe descartarse la idea de ajenidad a la citada
consultora. Su estrecha vinculacin con la firma, pese a que en los
aos en que se efectuaron las contrataciones ya no figurara en las
actas societarias como perteneciente a ella firma, sumado a que sus
dos hijos eran integrantes de la sociedad annima permiten aseverar
su conexin no slo con la empresa sino tambin con los pagos
recibidos por aquella en concepto de honorarios generados en virtud
del cumplimiento del contrato suscripto con la empresa Controles y
Auditoras Especiales S.A..
Esa firma que en nuestro pas se denomina usualmente
como CAESA -y en la filial espaola se menciona como CYAES-,
firm con fecha 29 de mayo de 2006, en la ciudad de Madrid,
representada por el socio internacional de VZQUEZ, Sr. Miguel
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ngel Llorente Celaya, un contrato de prestacin de servicios de

asistencia tcnica con la empresa ibrica Expansin Exterior S.A., por
el cual el primero se comprometa a realizar una serie de servicios en
favor de la Secretara de Transporte, previo pago de sus honorarios.
Ha quedado probado en autos que esos servicios por los
cuales se pagaron grandes sumas de dinero, nunca fueron prestados, al
menos aquellos que comprometan una intervencin activa y diligente
por parte de los empresarios de la consultora. A modo de ejemplo se
citan tareas cuyo cumplimiento no fue realizado: inspeccionar los
equipos y firmar las fichas tcnicas; participar en las entregas y firmar
las actas de recepcin; supervisin de las pruebas tcnicas y firma de
su certificado; recepcin de la documentacin de los equipos;
asistencia tcnica en la operativa del transporte y embarque como
representante del cliente (ST) en Espaa; asistencia tcnica en la
operativa del transporte y embarque como representante del cliente en
ese pas; asistencia tcnica en las operaciones de movimientos de
carga y descarga; entre otras incumplidas.
Al respecto baste sealar la observacin efectuada por el
transportista martimo en el conocimiento de embarque de fecha 7 de
marzo de 2007, relevado en el informe de la AGN, que da cuenta de
que la carga de 41 unidades, provenientes de Espaa, presentaba
roturas y daos visibles no encontrndose debidamente embaladas,
por cuanto no se encontraban en condiciones de hacerse a la mar.
Ninguna persona que hiciera valer los derechos de la
Secretara estuvo presente para resguardar los derechos a un eventual
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reclamo por el material recibido en las condiciones de deterioro

indicadas.
Su relacin con Ricardo JAIME hizo el resto: lo ubic
como el intermediador entre las empresas espaolas y la portuguesa,
posicionando a la consultora como la representante del estado
argentino -Secretara de Transporte- para efectuar todas las
negociaciones que fueren necesarias para cumplir con los cometidos
pactados en los contratos.
Ignacio Julin SOBA ROJO ha sido la persona elegida
por Ricardo JAIME y Manuel VZQUEZ, como la persona
interpuesta que les permiti realizar los acuerdos que generaron una
disposicin patrimonial extraordinariamente elevada que menoscab
el patrimonio del Estado Nacional, por la compra de material rodante
que, encontrndose en psimas condiciones, se pag como si fuera de
utilidad para una necesaria nueva etapa de los ferrocarriles argentinos.
En efecto, el nombrado aparece firmando en nombre y
representacin de la empresa Controles y Auditora Especiales S.A.,
todas las facturas emitidas por EE S.A. en concepto de los honorarios
que esa firma cobr por servicios que nunca se prestaron.
En ese sentido, Manuel VZQUEZ necesitaba contar con
alguien de confianza que figurara en el estatuto societario de CAESA,
como presidente de la sociedad y que esa relacin le permitiera luego
contar con los frutos de sus gestiones ilcitas. Este es el rol que le
cupo a SOBA ROJO.
El nombrado habra tenido experiencia en estas gestiones,
ya que conforme se ha acreditado en el marco de los autos N
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12.446/08 antes citados, en trmite por ante el Juzgado N 7 del fuero

-Secretara N 14-, SOBA ROJO tambin figura como presidente de
la empresa "Delome S.A." estrechamente vinculada a JAIME y
VZQUEZ, que les permiti la realizacin de similares maniobras
delictivas por las cuales el fiscal federal al momento de requerir la
elevacin a juicio de esos actuados, imput al primero de los
nombrados, haber actuado como persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento ilcito de JAIME.
Es decir, habra sido una operatoria normal y habitual
para los nombrados.
En sntesis, VZQUEZ y SOBA ROJO, pudieron contar
con Ricardo JAIME, quien se mostr diligente para facilitarles a los
nombrados su participacin en el negocio generado a travs de la
compra del material ferroviario.
Juan Pablo SCHIAVI fue secretario de transporte
inmediatamente despus de que estuviera Ricardo JAIME a cargo del
rea. Ambas gestiones difieren en cuanto a la modalidad utilizada para
el desarrollo de la tarea relativa al transporte ferroviario, ya que
durante la gestin del nombrado terminaron de perfeccionarse los
efectos de las maniobras de su antecesor.
En su descargo SCHIAVI manifest haber desarrollado
gestiones tendientes a recuperar un crdito que nuestro pas tena con
el Reino de Espaa en atencin a un envo de material rodante de
calidad inferior a la que debera haberse embarcado producto de los
contratos firmados por JAIME.
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Indic que tcnicos argentinos viajaron al Reino de

Espaa para verificar qu material podra ser de utilidad para su uso
en Argentina, habindose considerado de inters la incorporacin para
el parque ferroviario de siete locomotoras diesel elctricas 319, que
deberan ser puestas a nuevo, circunstancia verificada por el entonces
subsecretario de transporte, Sr. Antonio Luna (fallecido).
Ahora bien, las manifestaciones formuladas como
argumento de defensa por SCHIAVI contrastan con la prueba
documental que sustenta la imputacin. Durante su gestin se firm
una adenda por la que se modific el material rodante que sera
adquirido por nuestro pas, cambiando de este modo el que haba sido
previsto en el contrato marco firmado por JAIME.
En ese sentido la modificacin incluy la provisin de
unidades S-319 rehabilitadas, por un precio total de euros 5.250.000.
Finalmente y conforme las constancias agregadas a estos obrados
surge que se pag por aquellos en el estado en que se hallaban, U$S
1.042.800 y con la rehabilitacin efectuada por la empresa RENFE
-vendedora- el valor se increment a U$S 1.185.000 (valores pactados
conforme contrato de fecha indicada); siempre tratndose de material
de segundo uso.
Como contraste, las unidades que fueron compradas a
China, se realizaron a medida para nuestro sistema de va y se pagaron
en ao 2013 a un valor de U$S 1.799.185, con el salto que en
tecnologa signific el avance y modernidad de las nuevas unidades
adquiridas.
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Esas locomotoras espaolas, si bien poseen buenas

caractersticas de diseo y confiabilidad, eran usadas, circunstancia
que debi haberse tenido en cuenta al momento de su compra, ya que
el perodo de vida til se ve acortado drsticamente en comparacin
con el material adquirido a nuevo.
En lneas generales y conforme se ha documentado en
autos, su ciclo til se estim en treinta aos sobre los diseos
originales, pero no debe perderse de vista que el material comprado
haba sido utilizado durante aos de manera previa en Espaa.
Respecto de las composiciones TALGO IV, adquiridas a
Espaa, se previ en el contrato respectivo que seran 6 las
formaciones integradas por nueve coches cada una, las que comprara
nuestro pas, a un costo de euros 2.025.000 por cada uno (total euros
16.650.000).
Debe sealarse que el estado de conservacin de las 4
formaciones que llegaron al pas es bueno, lo que no significa que la
compra haya resultado idnea. En efecto, de acuerdo al informe de
auditora efectuado por la AGN, se tiene por acreditado que son trenes
fabricados en Espaa, y como particularidad no poseen los
tradicionales bogies, sino un eje por cada rueda, girando
independientemente una de otra. A ese conjunto de rieles se los
denomina rodales y se ubican entre los coches que componen la
formacin.
Ese mecanismo permite movimientos articulados a 360,
se lo denomina tren articulado, y las ruedas al ser independientes no
son guiadas por el riel sino que ruedan sobre el mismo en forma
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individual, lo que ocasiona un menor desgaste de materiales. Estas

caractersticas son muy distintas al sistema de va con el que se cuenta
en nuestro pas.
Esos coches fueron formulados para circular en una va
que se encuentre en estado ptimo y con un grado de nivelacin y
mantenimiento intenso que hace que resulte difcil su utilizacin en
nuestro sistema de ferrocarriles.
A ello debe sumarse, que si bien se trataba de material
que estaba en buenas condiciones de calidad y funcionamiento, fueron
fabricados en la dcada del 80, lo que determina que los aos de uso
que poseen en su haber son poco ms de treinta, determinndose que
la ecuacin perodo de vida til-calidad-precio, arroje resultado
negativo, de modo que no result conveniente para las arcas del
Estado Nacional; cuando lo que se intentaba realizar era un plan de
remodernizacin que pudiera tener una continuidad de aos sin que
implique la generacin de gastos adicionales por el mantenimiento y
las mejoras que todo equipamiento usado requiere.
Si se tiene en consideracin que las formaciones TALGO
IV compradas a Espaa durante la gestin de Juan Pablo SCHIVI
tuvieron que ser retiradas de funcionamiento a causa de los dos
descarrilamientos que sufrieran, cobran relevancia -entonces- las
consideraciones antes formuladas y que cuentan con el aval de los
tcnicos especializados en materia ferroviaria que como integrantes de
la AGN tuvieron oportunidad de evaluar.
La finalidad perseguida no tuvo resultado, ya que,
puestos a circular en el corredor Constitucin-Mar del Plata, poco
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pudieron recorrer. En otras palabras, esas formaciones de mejor

apariencia, no servan.
Hubiera sido necesario contar con una evaluacin
realizada a conciencia de cules eran los niveles y el grado de calidad
de las vas por las cuales se habra de movilizar ese tren; de lo
contrario, y como se verifica, la compra careci de la razonabilidad
necesaria que una erogacin de tal implicancia debe contener. Ntese
que las cuatro formaciones TALGO (de las seis previstas en el
contrato) que ingresaron al pas estn fuera de funcionamiento debido
a los inconvenientes arriba indicados. Que se encuentren operativas
no significa que estn en funcionamiento. Se compraron, se usaron un
breve tiempo, fallaron, y ahora estn depositadas a la espera de un
mejor futuro.
La funcin de SCHIAVI como Secretario de Transporte,
requera ms compromiso en la disposicin del dinero del estado. Esta
circunstancia no fue tenida en miras al momento de contratar la
compra del material rodante de citas, cuando la misma se ha
verificado inadecuada para un correcto y normal funcionamiento en
nuestro pas.
Ricardo Domingo TESTURI, como representante del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios,
concurri a la ciudad de Madrid, Espaa, enviado por la CNRT a
pedido de la Secretara de Transporte a fin de que prestara
colaboracin en la verificacin de una serie de unidades rodantes
ferroviarias que seran adquiridas en el marco de los contratos
suscriptos con Espaa y Portugal.
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Su participacin en la maniobra analizada se encuentra

probada con la firma de las actas en la ciudad de Madrid en el mes de
enero de 2006, toda vez que de las mismas surge que el nombrado en
representacin del MPFIPS, junto con el representante de la empresa
EE S.A., particip en la confeccin del ACTA DE ENTREGA Y
CONFORMIDAD [y] declaran que en el da de la fecha ha sido
realizada la inspeccin del citado vehculo segn los trminos del
contrato del cual este acta forma parte.
La firma del acta pone de manifiesto la conformidad del
comprador que en el caso fue la Repblica Argentina a travs del
MPFIPS - ST, para la recepcin del material ferroviario que all se
describe. Que ms all de las manifestaciones formuladas por
TESTURI en su descargo, esa firma ha significado la recepcin de
unidades que estaban en mal estado de conservacin, pese a lo cual
fueron aceptadas.
Tal como se desprende de las pruebas que se han
incorporado al expediente y las que corren por cuerda, Ricardo
TESTURI fue designado como representante de la citada cartera
ministerial para representar al pas en Espaa para participar de la
recepcin de los coches ferroviarios.
Su participacin en la maniobra ha tenido un carcter
esencial toda vez que con su aval, plasmado a travs de la firma del
documento referido, gener un enorme deterioro a las arcas del Estado
Nacional, merced a la aceptacin de coches de ferrocarriles en el
estado en que se encontraban.
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Claro est que su funcin respecto de la tarea para la cual

fue designado y por la que le fueron costeados los viajes en avin por
parte del Ministerio de Planificacin, mereca que su labor sea
desempeada con una mayor responsabilidad. Debe descartarse la
excusa de que no conoca los trminos de las compras que se estaban
realizando. Le fueron entregados los documentos necesarios para que
tuviera una informacin clara y precisa del desempeo que se
esperaba desarrolle en los pases antes citados.
La calidad y estado de conservacin del material recibido
fue constatado por escribano pblico a finales del ao 2007 en el
depsito de EMEPA en la localidad de Chascoms, en fecha reciente
a su llegada al pas; de modo tal que las expresiones vertidas como
argumento defensista consistentes en que al momento de su
inspeccin en Europa aquellos coches ferroviarios no estaban en esas
condiciones, no puede tener acogimiento mxime con las vistas
fotogrficas que as lo documentan (unidades N: B11t N 9207, B11t
N 9239, B11t N 9244; B11t N 9250; B11t N 9252; B11t N
9260; R0 N 9902; D10 N 10401; D10 N 10404; D10 N 10405).
En ese sentido, se encuentra probado que Ricardo
TESTURI ha sido partcipe de la maniobra investigada, dado que la
firma en las actas ha sido un aporte esencial para la materializacin de
la compra de esas unidades.
V.- Frente a los hechos descriptos y acreditados
precedentemente se corrobora la realizacin de una maniobra
compleja efectuada a travs de del acuerdo de voluntades de sus
participantes de cara a lograr su concrecin.
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Conforme a las valoraciones reseadas, corresponde en

primer lugar sealar las obligaciones contradas por el Estado
Nacional en materia de corrupcin.
As, la Convencin Interamericana contra la Corrupcin,
sancionada en nuestro derecho interno mediante ley N 24.759,
establece el compromiso de los Estados parte a combatir la corrupcin
en todas sus formas.
En ella se establecieron como propsitos (p)romover y
fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupcin y (p)romover, facilitar y regular la cooperacin entre
los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y
acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas y los actos de
corrupcin especficamente vinculados con tal ejercicio (artculo 2).
Tambin se definieron como actos de corrupcin, no
slo el requerimiento o la aceptacin, directa o indirectamente, por un
funcionario pblico o una persona que ejerza funciones pblicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas,
favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o
entidad a cambio de la realizacin u omisin de cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones pblicas, sino tambin la realizacin por
parte de un funcionario pblico o una persona que ejerza funciones
pblicas de cualquier acto u omisin en el ejercicio de sus funciones,
con el fin de obtener ilcitamente beneficios para s mismo o para un
tercero, y el aprovechamiento doloso u ocultacin de bienes
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provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el

presente artculo; tanto como autor, co-autor, instigador, cmplice,
encubridor o en cualquier otra forma en la comisin, tentativa de
comisin, asociacin o confabulacin para la comisin de cualquiera
de los actos mencionados (artculo VI).
Asimismo, la Convencin de las Naciones Unidas contra
la Corrupcin, aprobada por ley N 26.097, estableci el compromiso
de los Estados parte de formular y aplicar polticas coordinadas y
eficaces contra la corrupcin que promuevan la participacin de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida
gestin de los asuntos pblicos y los bienes pblicos, la integridad, la
transparencia y la obligacin de rendir cuentas (artculo 5, Polticas y
prcticas de prevencin de la corrupcin).
Con el objeto de combatir la corrupcin, la citada
Convencin tambin previ que cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico,
promover, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la
responsabilidad entre sus funcionarios pblicos (artculo 8, Cdigos
de conducta para funcionarios pblicos); asimismo seal la
necesidad de la adopcin de medidas legislativas y de otra ndole por
parte de todos los Estados parte para tipificar como delitos dolosos el
soborno de funcionarios pblicos nacionales (artculo 15), la
malversacin o peculado, apropiacin indebida y otras formas de
desviacin de bienes por un funcionario pblico -en beneficio propio
o de terceros- (artculo 17) y el trfico de influencias (artculo 18).
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En segundo lugar, los hechos descriptos y acreditados

precedentemente atribuidos a los imputados Ricardo JAIME, Manuel
VZQUEZ, Juan Pablo SCHIAVI, Ricardo TESTURI e Ignacio
SOBA ROJO hallan encuadre tpico en nuestra legislacin en las
figuras penales que se analizan a continuacin.
1) Peculado de bienes.
Especficamente, el tipo penal descripto en el art. 261,

1er. prrafo, del Cdigo Penal, reprime al funcionario pblico que
sustrajere caudales o efectos cuya administracin, percepcin o
custodia le haya sido confiada por razn de su cargo.
El tipo se encuentra previsto entre las malversaciones de
caudales pblicos, las que tienen en comn que significan un mal
manejo de bienes, trabajos o servicios confiados al autor como
funcionario pblico, administrador, custodio o depositario; por ello,
la doctrina sostiene que el bien jurdico protegido no es la propiedad
sino, antes bien, la administracin o seguridad de los bienes pblicos,
los embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente,
o la administracin de los trabajos y servicios pagados con dineros
pblicos (Nez, Ricardo, Tratado de derecho penal. Parte especial,
Lerner, Crdoba, 1992, t. V, vol. II, pg. 107).
Esta nocin, se complementa al precisarse que lo
protegido es la regularidad del desarrollo de las actividades
patrimoniales del Estado, sean los bienes propios de ste, sean de
carcter privado sobre los cuales el Estado haya asumido una especial
funcin de tutela en su guarda o manejo por la naturaleza de las
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instituciones a las que pertenecen o por las especiales circunstancias

en que se encuentran (Creus, Carlos, Delitos contra la administracin
pblica, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pg. 311).
Se trata de un tipo especial propio, pues requiere que el
sujeto activo rena una condicin especial: la calidad de funcionario
pblico, que segn lo reglado en el artculo 77 del Cdigo Penal
ostenta todo el que participa accidental o permanentemente del
ejercicio de funciones pblicas sea por eleccin popular o por
nombramiento de autoridad competente.
La distincin realizada entre delitos de dominio y de
infraccin de deber (Roxin, Claus, Autora y dominio del hecho en
derecho penal, Marcial Pons, Barcelona, 2000, pg. 385; y Derecho
Penal, Civitas, Madrid, 1997, pargrafo 25, pg. 267 y ss.) determina
que la infraccin del deber especial genera siempre responsabilidad
como autor; as, el funcionario que da la llave de la caja a un tercero
para que se apropie de caudales pblicos esto es, una accin, en s,
participativa (dar la llave)- responder de todas formas como autor del
delito de malversacin puesto que ha quebrantado su deber de igual
manera que si l mismo se hubiese hecho con los efectos (Snchez
Vera Gmez Trelles, Javier, Delitos de infraccin de deber y
participacin delictiva, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2002, pg.
184).
El sujeto activo, a su vez, debe ser competente para
administrar, percibir o custodiar los bienes pblicos sobre los que
recae la conducta; en este sentido administra quien tiene el manejo y
disposicin de los bienes para aplicarlos a los fines que estn
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determinados legalmente; es decir, quien est facultado para disponer

y/o gobernar los bienes pese a que no tenga su posesin material
(Colombo, Marcelo y Honisch, Paula, Delitos en las Contrataciones
Pblicas, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2012, pg. 217).
Para distinguir esta figura de otros delitos que importan
la sustraccin, es necesario examinar si se le ha acordado al sujeto
cierta autonoma en la relacin con las cosas cuya custodia se le
confi (Soler, Derecho Penal Argentino, Editorial Tea, 1992, tomo IV,
pg.431); no basta con que el funcionario sea administrador, perceptor
o custodio de los bienes, sino que stos debe haberle sido confiados
por la razn misma del cargo (Soler, op. cit., t. V, pg. 235 y sgtes.), es
decir, porque las leyes y reglamentos le otorgan competencia en tal
sentido. Por ello, para Soler el peculado constituye una forma de
retencin indebida calificada, y la calificacin deriva de que el abuso
es cometido por un funcionario pblico, en contra del Estado como
propietario o guardin de ciertos bienes, y con abuso de funcin.
La custodia es la actividad de cuidado y vigilancia sobre
los bienes a cualquier ttulo que signifique una efectiva tenencia sobre
ellos, cuando los bienes estn a cargo del funcionario para que los
vigile y los cuide de su conservacin (Dropulich, Paola, en Cdigo
Penal y normas complementarias, Zaffaroni, Eugenio Ral y Baign,
David, Hammurabi, tomo 10, Buenos Aires, 2011, comentario a los
arts. 260 a 264 del CP, pg. 659).
El
comportamiento
tpico
consiste
en
sustraer,
concepto que debe ser diferenciado de la accin de apropiar; el primer

caso se distingue en que el objeto de la accin debe ser separado o
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apartado de la esfera de custodia en que se encontraba en la

administracin pblica, sin perjuicio de la existencia o no de una
finalidad particular de apoderamiento, apropiacin e incluso de
restitucin (DAlessio, Andrs, Cdigo Penal de la Nacin.
Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2014, pg. 1298).
Al respecto, la doctrina nacional mayoritaria sostiene que
la sustraccin tpica requiere meramente separar los caudales o efectos
de la rbita de la Administracin, sin exigir su ingreso a un mbito de
dominio ajeno, por lo que la consumacin ya se producira cuando
fueron quitados de la esfera pblica en que se hallaban afectados
(Creus, Carlos, Delitos contra la administracin pblica, Astrea,
Buenos Aires, 1981, pg. 330; Donna, Edgardo, Derecho Penal. Parte
especial. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, t. III, pg. 327;
Buompadre, Jorge, en Zaffaroni, Eugenio Ral y Baign, David,
Cdigo Penal y normas complementarias, Comentario a los arts. 260
a 264 del CP, Hammurabi, tomo 10, Buenos Aires, 2011, pg. 657); en
otro sentido la apropiacin se consuma cuando los caudales o efectos
en posesin estatal por mano del funcionario, pasan ilegtimamente
por su obra, a la posesin de ste o de un tercero con animus domini
(Nez, op.cit., pg. 114).
Tiene dicho la jurisprudencia que al tratarse de fondos,
particularmente de dinero que se encuentre en custodia o
administracin, el peculado queda consumado tan pronto como aqul
ha sido extrado de aqulla sin que haya ingresado a otra rea de la
Administracin: Basta entonces comprometer el dinero porque ello
basta para hacerle perder al dinero del Estado la condicin de ser una
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clase de fondos que solamente se mueven por actos de autoridad.

Lo decisivo en todos estos casos es la accin de quebrantar el vnculo
de vigilancia(cfr. Soler ob. cit. ps. 237/239) (TOCF N 6, causa
nro. 1214, Merlino, Jos y otros s/defraudacin contra la
administracin pblica, rta. 4/07/13).
As tambin se ha resuelto que la accin reprimida por el
delito del artculo 261 del Cdigo Penal es la de sustraer () lo cual
significa extraer o quitar los bienes de la tenencia en la esfera
administrativa, en que ellos han sido colocados por las leyes,
reglamentos u rdenes legtimas sin que resulte necesario que el
agente acte con nimo de hacer penetrar el bien en su propia esfera
de tenencia o en la de un tercero (CNCCF, sala II, 4-4-01, Sarlenga,
Luis E. y otros, LL 2001-E-682); y que hay sustraccin cuando los
caudales desaparecen de las arcas fiscales por actividad ilegtima de
quien los administra, la que puede concretarse en actos de disposicin
o distraccin, distintos del apoderamiento directo (SCBA, 30-6-59,
Prez Quintana, LL 60-299).
Por otra parte administra quien, con arreglo a los
ordenamientos respectivos, est facultado a disponer de los bienes y el
que comparte con otros la facultad de disposicin de los caudales o
efectos para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas
(CNCP, sala I, 31-10-00, Molbert, Elida E, LL 2001-B-397).
As tambin configura el delito de peculado la conducta
del dependiente de una sucursal del Banco Nacin que desvi dinero
destinado al pago a proveedores para mantenimiento de la misma,
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depositndolo en una cuenta bancaria a su nombre (CNCP, Sala I,

29-06-06, Cenizo, Carlos, Lexis, N 1/70029577-1).
2) Fraude contra la administracin pblica.
El artculo 173, inc. 7, y su agravante del 174, inc. 5, del

Cdigo Penal, abarcan imputaciones por abuso de confianza en
perjuicio del patrimonio de la administracin pblica; en caso de ser
el autor funcionario o empleado pblico se prev la inhabilitacin
especial perpetua.
As el artculo 173 del C.P. prev como caso especial de
defraudacin, en su inciso 7, la conducta de quien por disposicin
de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses
pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para un tercero
un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes
perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular
de stos; agravada por lo dispuesto en el artculo 174 cuando se
cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica.
El sujeto activo debe tener asignado el cuidado del
patrimonio estatal y quebrantar el deber de cuidado del patrimonio
ajeno (DAlessio, op. cit., pg. 718).
En los fraudes por abuso de confianza sta equivale a la
seguridad que se tiene en otra persona, con respecto a la cual no se
toman precauciones porque se deposita fe en ella, de modo que el
autor aprovecha facilidades especiales con que no cuenta la
generalidad (Righi, Esteban, Delito de estafa, Hammurabi, Buenos
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Aires, 2015, pg. 107). En estos casos, el dao patrimonial es generado

en la etapa de cumplimiento del negocio jurdico (Righi, op. cit., pg.
195).
Tiene dicho la jurisprudencia que la figura exige que se
cause un perjuicio real, esto es, un dao directo a la administracin
pblica, que excluye al perjuicio potencial. A su vez, el bien objeto de
la defraudacin debe pertenecer a la administracin pblica nacional,
provincial o municipal (CNCP, Sala I, Uz Mara, rta. 28/05/08); y
que incurre en el delito de administracin fraudulenta el procesado
que tras percibir el importe por la venta de un automotor de la
vctima, no le entreg a sta esa suma (CNCCF, Sala I, Garca, rta.
17/02/96, LL 1986-D, 659; CNCC, Sala I, Moses Gustavo, rta.
7/06/90, LL 1990-E, 61).
3) Cohecho.
Al igual que el tipo del artculo 261 del Cdigo Penal se

trata de un delicta propia, pues el artculo 256 del mismo
ordenamiento pena al funcionario pblico que por s o por
persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra ddiva o
aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
En este caso se tutela el funcionamiento normal,
ordenado y legal de la administracin pblica, que puede verse
afectada por la conducta corrupta del funcionario en cuanto a su
normal desenvolvimiento, pues la venalidad deteriora a la
administracin (DAlessio, op. cit., pg. 1273).
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Se trata de un acuerdo que consiste en un acto de entrega

de precio al funcionario a efectos de lograr que realice una
determinada actividad y omisin funcional (Nez, Ricardo, Tratado
de derecho penal. Parte especial, Lerner, Crdoba, 1992, t. VII, pg.
99).
En el cohecho pasivo la corrupcin proviene del vnculo
psicolgico entre el presente y el acto (Soler, Sebastin, Derecho
Penal Argentino, Editorial Tea, Buenos Aires, 1992, tomo V, pgs. 212
y 220/1).
Es as que el dinero puede ser recibido por una persona
interpuesta como falso destinatario del dinero recibido, apareciendo a
los ojos de quien entrega el dinero como beneficiario del contrato
ilcito (Creus, Carlos, Delitos contra la administracin pblica,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pg. 273; Donna, Edgardo
Alberto, Delitos contra la Administracin Pblica, Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2000, pg. 220).
La tipicidad subjetiva requiere, adems del dolo, un
especial elemento subjetivo: que el autor reciba lo entregado para
hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones; es decir,
un acuerdo venal para que el funcionario haga u omita algn acto
funcional (DAlessio, op. cit., pg. 1276).
La Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional ha resuelto que en la figura del cohecho el
bien jurdico protegido es la moralidad y la correccin que debe
imperar en la administracin pblica (Sala I, Wowe, Carlos y
otro, rta. 18/09/1996, LL 1998-F, 838); y que lo que caracteriza al
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cohecho () es el compromiso venal que constituye su contenido;

cuando ese pacto se perfecciona, recin ah se consuma el delito. Y no
es sino la aceptacin del deleznable trato por parte del funcionario
tentado, la que surte efectos consumativos (Sala VII, B.J. y otros,
rta. 31/08/82, ED, 103-377).
4) Trfico de influencias.
El artculo 256 bis del Cdigo Penal reprime a quien

por s o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o
cualquier otra ddiva o aceptare una promesa directa o indirecta,
para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario
pblico, a fin de que ste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a
sus funciones.
El delito de trfico de influencias puede ser cometido por
cualquier sujeto activo, en tanto se trata de un delicta comunia. Este
tipo penal, conforme parte de la doctrina, constituye un delito cercano
al cohecho que protege otro bien jurdico, pues busca la
imparcialidad o la objetividad como medio para que la funcin
pblica defienda los intereses generales y no los particulares (Donna,
Delitos contra la Administracin Pblica, pg. 229; DAlessio, op. cit.,
pg. 1279).
La conducta tpica consiste en una concreta actividad de
influir expresamente dirigida al logro de una determinada actuacin
del funcionario pblico dentro de sus facultares (Donna, op. cit., pg.
229).
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La jurisprudencia ha considerado que el sujeto activo

debe tener poder para influenciar a un funcionario pblico a fin de que
haga, retarde o deje de realizar una conducta relativa a sus funciones
(CNCCF, Sala I, Ferreira, rta. 29/06/05).
5) Negociaciones incompatibles.
El tipo penal del artculo 265 del Cdigo Penal reprime

en su primer prrafo con reclusin o prisin de uno a seis aos e
inhabilitacin especial perpetua al funcionario pblico que,
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se
interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en
cualquier contrato u operacin en que intervenga en razn de su
cargo.
Tambin se trata de un delito especial propio que tutela
el inters del Estado en impedir que los funcionarios pblicos,
movidos por la codicia () hagan servir los actos de la
administracin pblica para su provecho personal o para fines
privados cualesquiera que sean (Donna, Edgardo Alberto, Delitos
contra la Administracin Pblica, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000,
pg. 313).
Describe la conducta de quien se interesa en cualquier
contrato u operacin en que se intervenga en razn de su cargo, y
realiza algn tipo de actividad con virtualidad para afectar la
imparcialidad de la voluntad del rgano administrativo (DAlessio,
op. cit., pg. 1311); tambin se requiere un especial elemento subjetivo,
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consistente en la actuacin en miras de un beneficio propio o de un

tercero.
A esa dualidad de intereses del autor la doctrina la
denomin desdoblamiento del agente, puesto que ste interviene por
un lado en su calidad de funcionario y por otro como particular
interesado (Creus, Carlos, Delitos contra la administracin pblica,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pargrafo 687; Donna, Edgardo
Alberto, Delitos contra la Administracin Pblica, Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2000, pg. 318).
En cuanto a las figuras penales ut supra sealadas, se
encuentra acreditada en el sumario prima facie la concurrencia en el
caso de los requisitos tpicos y antijurdicos exigidos por las figuras
en trato, en las atribuciones que sern en este acpite analizadas.
Concretamente, de las constancias de autos se desprende,
con la claridad que esta etapa procesal requiere, que Ricardo JAIME,
teniendo a su cargo la administracin del patrimonio estatal en su
carcter de titular de la Secretara de Transporte de la Nacin,
suscribi los convenios y contratos internacionales dentro de sus
facultades como autoridad de aplicacin del Estado argentino, para la
adquisicin de material rodante, de baja o nula calidad, a precios
onerosos, y orden los pagos de las facturas generadas en
consecuencia, existiendo una diferencia pecuniaria en perjuicio del
Estado Nacional.
Ya fue desarrollado que las unidades adquiridas distaban
de ser apropiadas para la modernizacin de la red de transporte
ferroviario; y que el material adquirido por las enormes sumas de
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dinero pagadas por la administracin pblica slo podan tener el

destino inevitable que tuvieron, quedar en diferentes depsitos
ferroviarios mientras el tiempo transcurra sin ms y sin que a su
respecto se efectuara reparacin alguna.
Pero los pagos que se realizaron no fueron en carcter de
bienes de descarte, sino que la Secretara de Transporte abon -o lo
hizo figurar- facturas por sumas exhorbitantes que nunca llegaron a
posibilitar la proyectada reforma de trenes, y el desapego deliberado
en el control de la recepcin de las formaciones conduce a afirmar que
nunca fue el objetivo posibilitar la mejora del transporte, sino procurar
que el dinero saliera del patrimonio nacional, sin llegar a su destino
declarado, quedando en manos de los funcionarios que engrosaron su
patrimonio como consecuencia.
Las pruebas recabadas en esta instancia tambin indican
que Manuel VZQUEZ, en su carcter de asesor de gabinete ad
honorem designado por el entonces Secretario de Transporte,
intervino con un aporte esencial en las tramitaciones efectuadas en el
marco de los contratos de material rodante investigados para la
concrecin de las maniobras ya detalladas.
Al igual que JAIME realiz las maniobras que
condujeron a las contrataciones espurias en perjuicio del Estado
Nacional y a la sustraccin del dinero que deba fomentar la
modernizacin de las unidades para sus arcas personales; VZQUEZ
realiz estas conductas desde su rol privilegiado como asesor ad
honorem y mediante su intervencin por interpsita persona a travs
de SOBA ROJO, presidente de CAESA.
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A su vez, el ingeniero Ricardo TESTURI realiz acciones

necesarias para la concrecin de los hechos investigados, dado que
suscribi las actas de entrega de las unidades en Madrid, Espaa, en el
mes de enero de 2006, en violacin a las disposiciones contenidas en
el contrato de compraventa de material rodante entre el MPFIPS y EE
S.A. del 29/12/05.
As, el nombrado viaj y, segn consignan las respectivas
actas por l firmadas, recibi los materiales rodantes en carcter de
representante del Ministerio de Planificacin. Ninguna de las actas
describe minuciosamente el estado de lo recibido, y todas las
constancias recabadas en la presente permiten concluir que al
momento de ese acto los materiales no se encontraban en buen estado
de conservacin, lo cual deba ser notado a simple vista por un lego y
ms an por un ingeniero designado a tal efecto. Es decir, la
administracin pblica lo invisti de representacin y abon los
gastos de su viaje con el fin de que realizara la tarea descripta, siendo
que aqul no verific los extremos que le haban sido ordenados o,
cuando menos, no lo asent en la correspondiente acta; todo lo cual
conduce a sostener que su participacin fue necesaria para la
concrecin de los hechos descriptos.
Entonces, como administrador de los fondos pblicos
sustrados del erario pblico, JAIME reviste el carcter de autor del
delito de peculado, en concurso ideal con defraudacin fraudulenta
agravado por haberse cometido en perjuicio de la administracin
pblica; en tanto VZQUEZ, SOBA ROJO y TESTURI realizaron
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aportes imprescindibles para la maniobra, cada uno en la medida en

que se detalla.
Por otra parte, al presentar la renuncia JAIME, fue
SCHIAVI quien asumi como Secretario de Transporte. ste no
particip de todos los contratos cuestionados, sino que, en otra
magnitud y con otros recaudos, desempe un rol en la etapa de
agotamiento del delito, pues las adquisiciones que significaron mayor
erogacin al Estado Nacional ya haban sido concretadas. En ese
sentido
intervino en la renegociacin para la compra de las
locomotoras S319 y en la adquisicin de materiales en una etapa ms

alejada del principio de ejecucin de toda la maniobra.
Adems de lo expuesto, efectu las contrataciones de los
trenes TALGO IV, que si bien eran relativamente modernos para las
unidades con las que a esa fecha se contaba en nuestro pas, se
encontraban en mejor estado general y en condiciones formales de
circular, pero no eran apropiados para el estado de nuestras vas, por
lo que pese a estar operativos no pueden ser puestos en
funcionamiento.
Por lo tanto, SCHIAVI realiz una contribucin
esencial que gener una nueva disposicin patrimonial en perjuicio

del Estado.
En otra arista, de las constancias de autos se desprende
que tanto JAIME como VZQUEZ recibieron sobornos -artculo 256
del Cdigo Penal- a travs de la empresa CAESA, pues gestionaron
los contratos de esa firma para la recepcin
de dinero espurio
-utilizando la figura interpuesta de SOBA ROJO, lo que se

vislumbrada como necesario- con el fin de engrosar su propio peculio.
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TESTURI posibilit la concrecin de la maniobra

mediante la firma de las actas de recepcin, y lejos se est de
deducirse que esa tarea la haya efectuado de manera gratuita en vista
de las condiciones en las que se estaba dando la conformidad de
recepcin del material rodante, mxime si se tiene en cuenta la
cantidad de millones de euros que se estaban manejando en torno a
esas cuestionadas operaciones de compra.
Como ya se dijo, CAESA factur a la empresa EE S.A.
miles de euros en concepto de honorarios, en un carcter y segn
una intervencin en los procesos de las contrataciones analizadas que
no es claro.
El vnculo entre la empresa CAESA y VZQUEZ ha
sido objeto de anlisis, en tanto ste haba sido integrante de la
sociedad, y revesta al momento de las contrataciones el carcter de
sndico suplente, al tiempo que se desempeaba como asesor ad
honorem de la Secretara de Transporte; as tambin se consignaron
los roles de los hijos de VZQUEZ y de Ignacio SOBA ROJO, este
ltimo presidente en ese tiempo en la nombrada sociedad.
En ese sentido fue necesario el aporte de SOBA ROJO en
la maniobra descripta, quien en su carcter de particular fue la cara
visible de la compaa CAESA para la recepcin de los fondos
cobrados a la empresa espaola, actuando formalmente como persona
interpuesta a los fines de la recepcin del dinero.
Respecto del trfico de influencias, debe mencionarse
aqu que se encuentra acreditada la autora de Manuel VZQUEZ
quien fue la persona que hizo valer indebidamente sus influencias,
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aprovechando no slo la relacin que lo una con el secretario de

transporte sino tambin su funcin dentro de ese rea a la que accedi
en virtud de la relacin que posea con JAIME, para gestionar de ese
modo la intervencin de la empresa CAESA en el proceso de
adquisicin de material rodante y la obtencin de beneficios
pecuniarios, contando para ello con la participacin esencial de SOBA
ROJO.
En razn de ello, el nombrado ex secretario fue partcipe
necesario de la trama delictiva reseada, ya que posibilit la
participacin de su mano derecha en aquellas gestiones innecesarias.
Tambin se desprende que en el marco de esta maniobra
tanto JAIME como VZQUEZ se desempearon como autores del
delito de
negociaciones incompatibles, pues realizaron las
operaciones y contrataciones de compras de materiales rodantes

movilizados por su inters de obtener beneficios mediante las
comisiones abonadas a la empresa CAESA, el que era claramente
ajeno al recto funcionamiento de la administracin pblica. En esa
tarea los nombrados actuaron como funcionarios pblicos.
Se aduna a ello que VZQUEZ tuvo un doble carcter;
intervino como asesor de gabinete ad honorem de la Secretara de
Transporte y como sndico y ex presidente de CAESA. Cont para
concretar sus fines ilcitos con la colaboracin necesaria del
presidente de la citada consultora, Ignacio SOBA ROJO, que para el
caso cumpli el rol de la persona interpuesta que la figura penal
requiere.
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Ricardo
TESTURI
tuvo
participacin
en
forma
concomitante con JAIME y VZQUEZ, en los hechos que aqu se

analizan, ya que siendo funcionario pblico en los trminos del
artculo 77 del Cdigo Penal de la Nacin, se interes posibilitando
con su modo de actuar, conforme se ha sostenido en el presente
resolutorio,
que
material
ferroviario
con
las
caractersticas
ampliamente desarrolladas en estos considerandos, llegara a nuestro

pas, circunstancia que permite sostener con meridiana claridad, y con
la probabilidad que esta etapa requiere, que esa tarea fue pagada sin
recibo alguno que lo documente, encontrndose al margen de lo legal.
Con relacin a los tipos penales descriptos y en funcin
de los hechos detallados, cabe sealar que en esta instancia las
acciones parecen parte de una misma maniobra que encuentra
subsuncin en distintos tipos penales, por lo que puede afirmarse la
existencia de un concurso ideal.
Sintetizando, el plan ferroviario de modernizacin era
necesario y contaba con medios tcnicos y presupuesto para ser
emprendido seriamente. En ese sentido, los contratos internacionales
firmados con pases ms desarrollados en el rubro eran la promesa de
una mejora del servicio a los usuarios. Pero la finalidad legtima fue
desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus
responsabilidades.
En manos de JAIME estaba parte del patrimonio de la
Administracin Pblica Nacional, quien sustrajo parte de esos
millonarios fondos para s o para terceros, aprovechando la confianza
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depositada en l por el Estado Nacional, lo que resulta absolutamente

reprochable.
Es as que las unidades adquiridas distaban de ser
apropiadas para la modernizacin de la red de transporte ferroviario
en aquel entonces e, incluso, estaban en peores condiciones que las
que venan a mejorar, pues algunas ni siquiera resultaron aptas para
desguace y, casi en su totalidad, el material adquirido viaj miles de
kilmetros para terminar arrumbado en algn depsito de este pas en
carcter de inutilizable.
En este caso, adems, es de extrema gravedad que
habiendo existido ingentes sumas de dinero destinadas a la mejora de
un servicio por el que circulan diariamente millones de habitantes de
este pas y que estaba en emergencia, no se haya producido una
reforma tan necesaria a causa de la actuacin de los funcionarios
involucrados, tal como se puso de manifiesto en los distintos
episodios de descarrilamientos que afortunadamente no han tenido las
consecuencias fatales que la tragedia de Once a todos nos obliga a
recordar: la sencillez de la maniobra contrasta con sus vastas
consecuencias.
En cuanto al
auto de procesamiento, debe recordarse
que su dictado no requiere certidumbre apodctica acerca de la

comisin de un hecho ilcito. Por el contrario y tal como lo sostiene la
doctrina, a esa medida le basta con un juicio de probabilidad sobre la
existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le
corresponde a cada imputado, ya que esa provisionalidad se efecta
acerca de la posible culpabilidad por parte de los imputados con
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respecto a los hechos relevantes verificados en concreto y apoyados

en un conocimiento probable y en la existencia de elementos
suficientes de conviccin para dar paso a una acusacin.
En este sentido, en esta etapa slo debe evaluarse la
existencia -o inexistencia- de mrito para la sustanciacin del juicio
comn, establecindose la probabilidad cierta de la existencia del
hecho y de su autora por parte de los imputados.
Se
trata,
en
otras
palabras,
de
habilitar
el
avance del proceso hacia el juicio, que es la etapa en que,

eventualmente, se desenvolvern los debates y la confrontacin con
amplitud.
Lo contrario equivaldra a la asuncin por parte de los
instructores de una tarea que les es impropia, instaurndose un
perodo plenamente contradictorio por anticipado -en el momento de
la instruccin o en la etapa intermedia-, privndose as de la
intermediacin con la prueba producida -fundamental para la
decisin-, al rgano que eventualmente deber resolver en forma
definitiva.
La inteligencia del instructor radica, pues, en colocarse
en el lugar que las normas procesales le asignan, posibilitando lo ms
rpido posible la apertura del debate, en base a la verificacin de los
elementos mnimos que sostengan la sospecha inicial.
Las consideraciones precedentes tienden a limitar las
respuestas de este tribunal frente a eventuales planteos de las
asistencias letradas -ms all de aquellos cuya produccin se ordenque pretenden exceder el presente estadio procesal, mxime en el caso
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como el de autos donde hay dos personas detenidas, circunstancia que

amerita acortar los plazos para que la presente investigacin sea
remitida sin ms dilaciones a la etapa de juicio oral.
VI.- En cuanto a la imposicin de la medida cautelar de
naturaleza personal, cabe sealar que se dispondr el encarcelamiento
preventivo de Ricardo JAIME y Manuel VZQUEZ en los trminos
del artculo 312 Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en funcin del
estado de la investigacin, su grado de complejidad, los antecedentes
del imputado, la existencia de riesgos procesales y dems elementos
de conviccin reunidos en este momento.
En sustento de ello, se seala que, conforme el citado
artculo, el juez ordenar la prisin preventiva del imputado en
ocasin de dictar el procesamiento, en el caso de dos supuestos
alternativos: 1) cuando al delito o concurso de delitos que se le
atribuye corresponda pena privativa de la libertad, y aqul estimare
prima facie que no proceder condena de ejecucin condicional; y 2)
cuando, aunque corresponda pena privativa de la libertad que permita
la condena de ejecucin condicional, no proceda conceder la libertad
provisoria de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 319 del cdigo
adjetivo.
En primer lugar, he de mencionar que los nombrados
JAIME y VZQUEZ ya se encuentran detenidos por resolucin de
este tribunal desde el da 2 de abril de 2016 (habindoseles recibido
declaracin indagatoria el da 4), confirmada por la Sala I de la
Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal. Las razones esgrimidas al resolver aquella
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medida restrictiva de la libertad personal de los imputados persisten y

se condicen con el temperamento de mrito adoptado en esta
resolucin respecto de aqullos.
No slo tendr en cuenta en esta instancia la escala penal
prevista para los delitos reprochados a VZQUEZ, conforme la
descripcin efectuada, sino tambin valorar las pautas vinculadas al
riesgo procesal que podra significar que los nombrados se encuentren
en libertad en el estado actual de la presente investigacin (artculos
280 y 319 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
As, los riesgos de fuga, entorpecimiento u obstruccin
de la justicia tienen que responder a comprobadas circunstancias
objetivas de la causa y no al arbitrio de frmulas dogmticas con las
que se pretenda sostener tal menoscabo de uno de los derechos ms
fundamentales del hombre.
Aclarado ello, la presuncin de que ambos podran
adoptar una conducta evasiva frente a la accin de la justicia no se
basa nicamente en la expectativa de pena del ilcito que se les
reprocha sino que se encuentra respaldado en otras circunstancias
objetivas relativas a las condiciones personales de los encausados, en
tanto son imputados de delitos de gran significancia econmica y de
corrupcin.
Cabe a su vez tener en cuenta la escala penal de la
sancin privativa de libertad con la que se encuentran conminados los
injustos reprochados, segn la previsin tpica escogida en la
calificacin, conlleva a la necesaria estimacin que, de recaer
eventualmente condena, su ejecucin no ser de carcter condicional.
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El carcter de Ricardo JAIME como ex titular Secretara

de Transporte y las circunstancias de corrupcin ventiladas en la
presente causa permiten presumir relaciones residuales para la
facilitacin de vas de transporte que posibiliten eludir la accin de la
justicia, circunstancia que tambin resulta aplicable a VZQUEZ,
quien fue designado como asesor ad honorem durante esa gestin.
En esa lnea no es posible dejar de sealar que el
nombrado VZQUEZ, al momento en que personal de Gendarmera
Nacional se hizo presente en su domicilio para proceder a la detencin
ordenada, se introdujo en un placard de su domicilio, conducta que
debe ser interpretada como un intento de eludir el accionar de la
justicia.
Por otra parte, debe ponderarse que tanto JAIME como
VZQUEZ registran antecedentes condenatorios; motivo por el cual,
en caso de recaer una condena a su respecto en los presentes actuados,
es de presumir que la misma sera de efectivo cumplimiento.
En la causa N 2160/09 caratulada JAIME, Ricardo
Ral y otros s/aceptacin de ddiva, este tribunal, con fecha 13 de
octubre de 2015, resolvi condenas a Ricardo Ral JAIME, a la pena
de un ao y dos meses de prisin de ejecucin condicional e
inhabilitacin para ejercer la funcin pblica por dos aos, al
sometimiento a las reglas de conducta y al pago de costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de aceptacin de ddivas
cometido en diecinueve oportunidades en concurso material entre s
(arts. 26, 27 bis, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55 y 259 del Cdigo Penal y
arts. 401, 403, 409, 431 bis, 530 y 531 del Cdigo Procesal Penal de
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la Nacin). Tambin se orden el decomiso de la suma de
2.000.000 (dos millones de pesos) a Ricardo Ral JAIME (arts. 23 y

29 del Cdigo Penal).
Dicha pena se unific con la pena de seis meses de
prisin en suspenso y el cumplimiento de las reglas de conducta de
fijar residencia y someterse al cuidado del patronato por el trmino de
dos aos, que fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N 2 de la ciudad de Crdoba en la causa N J- 1/11, con
fecha 10 de septiembre de 2013, ocasin en la que se lo conden
como autor del delito de sustraccin de documentos destinados a
servir de prueba ante la autoridad competente, en tentativa; por ello se
dict la pena nica de un ao y seis meses de prisin en suspenso e
inhabilitacin para ejercer la funcin pblica por dos aos, al
sometimiento a las reglas de conducta de fijar residencia de la que no
deber ausentarse sin autorizacin del tribunal y someterse al cuidado
del patronato y al pago de las costas del proceso (art. 58 del Cdigo
Penal). La mencionada sentencia se encuentra firme.
Tambin
Manuel
VZQUEZ
posee
antecedentes
condenatorios.
En primer lugar, fue condenado por el Tribunal Oral en lo
Penal Econmico N 1 el 23/11/02 a la pena de seis meses de prisin
en suspenso e inhabilitacin especial por un ao para ser titular de
cuentas corrientes bancarias u operar las de terceros, como autor
penalmente responsable del delito de libramiento de cheque sin
suficiente provisin de fondos (art. 302, inc. 1 del C.P.); la sentencia
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CFP 5406/2013
adquiri firmeza el da 14/09/04. Los hechos que fueron juzgados en

esa oportunidad databan del ao 1996.
Posteriormente, el 23/12/08 el Tribunal Oral en lo
Criminal N 30 lo conden a la pena de un ao de prisin en suspenso
y al cumplimiento de reglas de conducta por dos aos (fijar residencia
y someterse al cuidado de un patronato), en carcter de autor
penalmente responsable del delito de estafa reiterada en veintids
hechos en concurso material. En esta oportunidad, los hechos objeto
de investigacin haban sido cometidos en el ao 1996, por lo que el
tribunal consider que, de no haber sido por razones de ndole
procesal, los legajos podran haber tramitado en un nico proceso, por
lo aplic las reglas del concurso real (art. 55 C.P.) y unific ambas
condenas en los trminos del primer apartado del artculo 58 del
Cdigo Penal.
En definitiva, VZQUEZ fue condenado a la pena nica
de un ao y seis meses de prisin en suspenso, adems de la
inhabilitacin especial por un ao dictada en la primera condena y las
reglas de conducta impuestas por dos aos en la segunda. Esta
sentencia adquiri firmeza el 14/09/10, fecha en que la Corte Suprema
declar inadmisible la queja interpuesta por la defensa.
Posteriormente, tambin la causa N 2160/09, este
tribunal, con fecha 13 de octubre de 2015, resolvi condenar a
VZQUEZ, a la pena de UN AO DE PRISION de ejecucin
condicional y al pago de las costas del proceso, por ser autor
penalmente responsable del delito de ofrecimiento de ddivas
cometido en cuatro oportunidades en concurso material entre s y en
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CFP 5406/2013
perjuicio de la Administracin Pblica (arts. 26, 27 bis, 29, inciso 3,

40, 41, 45, 55 y 259 del Cdigo Penal y arts. 401, 403, 409, 431 bis,
530 y 531 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
Esa condena se unific con la pena impuesta por Tribunal
Oral en lo Criminal N 30 en la causa N 1495; en definitiva fue
condenado a la PENA UNICA DE DOS AOS Y DOS MESES DE
PRISIN en suspenso, UN AO DE INHABILITACIN ESPECIAL
para ser titular de cuentas corrientes bancarias y operar en la de
terceros, al sometimiento a las reglas de conducta de fijar residencia
de la que no deber ausentarse sin autorizacin del tribunal y
someterse al cuidado del patronato y al pago de las costas del proceso
(art. 58 del Cdigo Penal). Asimismo se orden el DECOMISO de la
suma de $ 346.427,50 (arts. 23 y 29 del Cdigo Penal). Esta sentencia
fue apelada por la defensa del nombrado VZQUEZ con relacin al
decomiso, recurso que se encuentra en trmite ante la Excma. Cmara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Por todo lo expuesto, las circunstancias enumeradas han
revelado, al interior de un examen que procura conciliar la eficiencia
del sistema y las garantas esenciales de los imputados, elocuentes
indicios que cristalizan la presencia de genuinos riesgos capaces de
frustrar el futuro de la investigacin penal en curso (Cfr. lo resuelto
por la Sala I de la Excma. Cmara del fuero en la causa N 44.424
caratulada Pereira de Gutirrez Paulina s/ Excarcelacin, reg. N
605, de fecha 24/06/2010; art. 319 del CPPN y CNCP Acuerdo n
1/2008- en plenario N 13 del 30/10/2008).
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CFP 5406/2013
En otro orden, los imputados SCHIAVI, TESTURI y

SOBA ROJO no tienen en su haber antecedentes de condenas firmes
y, en funcin de los delitos que les son imputados, no se advierte, de
momento, la concurrencia de riesgos procesales que ameriten adoptar
un temperamento restrictivo de sus libertades personales.
Resulta de este modo, ya que no se renen en autos los
requisitos previstos en el artculo 312 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, dado que no se verifica en estos actuados peligro de fuga
alguno que ponga en riesgo el sometimiento de los imputados a
proceso, ni se vislumbra que sus libertades, conlleven un
entorpecimiento de la investigacin, sin perjuicio de entender que, en
el eventual caso de recaer condena respecto de los encartados,
procedera su ejecucin condicional, atento la calificacin que se
adopta.
VII.- En cuanto al monto del embargo a decretar respecto
de los imputados, adelanto que fijar una suma suficiente, para lo cual
se tomarn en cuenta los parmetros establecidos en los artculos 518
y 533 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
En tal sentido, cabe recordar que la primera normativa
mencionada impone al juez que ordene el embargo de los bienes del
imputado al dictar el auto de procesamiento, a fin de garantizar la
pena pecuniaria, la eventual indemnizacin civil y las costas.
En cuanto al primer rubro, cabe considerar la previsin
de pena pecuniaria prevista por el artculo 22 bis del Cdigo Penal
aqu aplicable, en atencin al fin de lucro perseguido; la segunda
categora, en su caso, depende de la cantidad de personas legitimadas
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CFP 5406/2013
a solicitar resarcimientos, as como la ndole o la gravedad de lo que

debiera ser reparado.
Adems, debe atenderse a las costas del proceso. Tal
como lo establece el artculo 533 del cdigo de forma, stas consisten
en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los
abogados, procuradores, peritos y los dems gastos que se hubieran
originado por la tramitacin de la causa, circunstancias a valorar a la
hora de fijar la suma a dar a embargo.
As, si bien no se establecen topes a la fijacin del monto,
ste debe derivar del anlisis de diferentes elementos objetivos de
cada caso en particular. En tal sentido, tambin se ha dicho por
ejemplo que la fijacin del monto se supedita al mayor o menor grado
de compromiso en las maniobras (DAlbora, Francisco, Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pg. 928).
En
virtud
de
lo
expuesto,
efectuadas
estas
consideraciones, de acuerdo a los parmetros mencionados se trabar

embargo sobre los bienes de JAIME, VZQUEZ, SCHIAVI,
TESTURI y SOBA ROJO, por las distintas sumas que sern
establecidas en funcin de los roles desempeados por cada uno en la
maniobra y su grado de participacin. En ese sentido para JAIME y
VZQUEZ se fija el monto de cien millones de pesos ($
100.000.000); para SCHIAVI, de veinte millones de pesos ($
20.000.000), y para SOBA ROJO y TESTURI de diez millones de
pesos ($ 10.000.000).
Por las razones de hecho y de derecho expuestas es que;
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CFP 5406/2013
RESUELVO:
I.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de RICARDO
RAL JAIME, de las dems condiciones personales obrantes en
autos, y CONVERTIR EN PRISION PREVENTIVA su detencin,
por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los
delitos de peculado de bienes, administracin fraudulenta agravada
por haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica,
cohecho y negociaciones incompatibles, y como partcipe necesario
del delito de trfico de influencias, todos los que concurren en forma
ideal (artculos 261, 173 inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 265, 256 bis, 54 y
45 del CP, artculos 306 y 312 del CPPN); MANDANDO a
TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta cubrir la suma de
PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000) -artculo 518 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
II.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de MANUEL
VZQUEZ, de las dems condiciones personales obrantes en autos,
y CONVERTIR EN PRISION PREVENTIVA su detencin, por
considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los
delitos de cohecho, trfico de influencias y negociaciones
incompatibles; y como partcipe necesario del delito de peculado de
bienes, administracin fraudulenta agravada por haberse cometido en
perjuicio de una administracin pblica, todos los que concurren en
forma ideal (artculos 256, 256 bis, 265, 261, 173 inc. 7 -174, inc.
5-, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 312 del CPPN); MANDANDO a
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CFP 5406/2013
PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000) -artculo 518 del

C.P.P.N.
III.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de JUAN
PABLO SCHIAVI, de las dems condiciones personales obrantes en
autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario del delito de
peculado de bienes y administracin fraudulenta agravada por haberse
cometido en perjuicio de una administracin pblica, los que
concurren en forma ideal (artculos 261, 173 inc. 7 -174, inc. 5-, 54
y 45 del CP, artculos 306 y 310 del C.P.P.N.); MANDANDO a
PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000) -artculo 518 del
C.P.P.N.
IV.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de IGNACIO
JULIN SOBA ROJO, de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario
de los delitos de peculado de bienes, administracin fraudulenta
agravada por haberse cometido en perjuicio de una administracin
pblica,
cohecho,
trfico
de
influencias
negociaciones
incompatibles, todos los que concurren en forma ideal (artculos 261,

173 inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 256 bis, 265, 54 y 45 del CP, artculos
306 y 310 del CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO
sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES
($ 10.000.000) -artculo 518 del C.P.P.N.
V.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de RICARDO
DOMINGO TESTURI, de las dems condiciones personales
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CFP 5406/2013
obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario

de los delitos de peculado de bienes, administracin fraudulenta
agravada por haberse cometido en perjuicio de una administracin
pblica, cohecho y negociaciones incompatibles, todos los que
concurren en forma ideal (artculos 261, 173 inc. 7 -174, inc. 5-,
256, 265, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 310 del CPPN);
MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000)
-artculo 518 del CPPN.
VI.- COMUNICAR a la Comisin Nacional de Crceles
las detenciones de Ricardo Ral JAIME y Manuel VZQUEZ, de lo
aqu resuelto.
VII.- En atencin a la solicitud formulada por la defensa
de Manuel VZQUEZ, fjase la audiencia del da 27 de abril a fin de
recibrsele ampliacin de su declaracin indagatoria (artculo 303 del
CPPN). Notifquese a la defensa mediante cdula electrnica,
debiendo librarse despacho telegrfico al CPF N 1 de Ezeiza,
solicitando el traslado del requerido en el primer camin de la
maana.
VIII.- Dado lo dispuesto precedentemente prorrguese la
fecha de la audiencia sealada para escuchar en los trminos del
artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, a Julio DE
VIDO, para el da 9 de mayo a las 10:00 horas. Notifquese.
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013
IX.- Con relacin a la presentacin efectuada en el da de

la fecha por los defensores de Manuel VZQUEZ, frmese el
incidente respectivo, proveyndose all lo que corresponda.
X.- Protocolcese, frmense los incidentes de embargo
respectivos y notifquese en la forma de estilo. Firme que se
encuentre comunquese librando los oficios de estilo y crrase vista
al seor agente fiscal en los trminos del artculo 346 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Ante M:
En la fecha se libraron seis (6) cdulas electrnicas -defensa y OA-.

CONSTE.
#8374221#151387952#20160421142303992

CFP 5406/2013
En____del mismo se notific va correo electrnico a la Comisin

Nacional de Crceles. CONSTE.
En_____del mismo se notific el seor agente fiscal, Dr. Federico

Delgado. DOY FE.
#8374221#151387952#20160421142303992

Procesan Con Prisión Preventiva A Ricardo Jaime.

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///nos Aires, 21 de abril de 2016.

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adquisicin del material rodante, y determin la modalidad de

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