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CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016
Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete) dias do ms de abril de 2016, s 12h30min, na sede social da Cielo S.A.
(Companhia), na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, Andares 21 ao 31, CEP: 06455030, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Raul Francisco Moreira; Secretria da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
Presena: a maioria dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.
Convocao: devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do
Conselho de Administrao.
Ordem do Dia: (1) anlise e deliberao para eleio do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administrao; (2)
anlise e deliberao para eleio dos membros dos Comits de Assessoramento do Conselho de Administrao; (3) anlise
e deliberao para eleio dos membros da Diretoria Estatutria.
Deliberao: Dando incio aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administrao examinaram os itens constantes
da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberaes:
(1) Aprovar, por unanimidade dos votos, a eleio do Sr. Raul Francisco Moreira como Presidente do Conselho de
Administrao da Companhia, bem como aprovar a eleio do Sr. Marcelo de Arajo Noronha, como Vice-Presidente do
Conselho de Administrao da Companhia.
(2) Aprovar, por unanimidade dos votos, tendo em vista o trmino do mandato dos membros dos Comits de
Assessoramento do Conselho de Administrao, eleitos em reunies realizadas em 23 de abril de 2014, 21 de maio de
2014 e 29 de fevereiro de 2016, a eleio dos seguintes membros dos Comits de Assessoramento do Conselho de
Administrao, com mandato de 2 (dois) anos, at a primeira reunio a ser realizada pelo Conselho de Administrao
imediatamente aps a Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do resultado do exerccio
social de 2017, a saber:
2.1.

Membros do Comit de Auditoria:


(a) Aureli Carlos Balestrini, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n 20.303.98339 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n 389.836.800-91, com endereo comercial na Cidade de Braslia,
Estado do Distrito Federal, na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifcio Banco do Brasil, Torre 1, 6 andar, Asa
Norte, CEP 70040-912;
(b) Gilberto Mifano, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de
identidade RG n 3.722.086 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 566.164.738-72, com endereo comercial
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, 255, 3 andar, CEP 01448-000;
(c) Jos Antonio Teixeira, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n 11.209.484-3SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 792.150.098-68, com endereo comercial na Cidade de Barueri, Estado
de So Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Edifcio Bradesco, 15 andar, CEP 06454-000.

2.2.

Membros do Comit de Finanas:

(a) Mrio Casasanta Pereira Netto, brasileiro, casado, advogado, portador da cdula de identidade RG n
3.733.735 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n 602.317.856-15, com endereo comercial na Cidade de
Braslia, Estado do Distrito Federal, na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifcio Banco do Brasil, Torre 1, 2
andar, Asa Norte, CEP 70040-200;
(b) Francisco Terra, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n 13.739.154-7
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 111.112.668-24, com endereo comercial na Cidade de Barueri, Estado
de So Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Edifcio Bradesco, 15 andar, CEP 06454-000;
(c) Gilberto Mifano, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de
identidade RG n 3.722.086 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 566.164.738-72, com endereo comercial
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, 255, 3 andar, CEP 01448-000;
(d) Milton Almicar Silva Vargas, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de
identidade RG n 55.339.528-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 232.816.500/15, com endereo
comercial na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, 10 andar,
conj. 104, Alphaville, CEP 06454-000.
2.3.

Membros do Comit de Governana Corporativa:


(a) Carlos Roberto Mendona da Silva, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n
42.922.57-5- IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n 775.573.607.53, com endereo comercial na Cidade de
Osasco, Estado de So Paulo, na Cidade de Deus, sem n, 4 andar, prdio prata, Vila Yara, CEP 06029900;
(b) Fernando Florncio Campos, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n
11781758 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 087.755.588-58, com endereo comercial na Cidade de
Braslia, Estado do Distrito Federal, na SBS, Quadra 2, Bloco H, Edifcio Sede II, 4 andar, CEP 70070120;
(c) Francisco Augusto da Costa e Silva, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2.233.546 IFP/RJ e
inscrito no CPF/MF sob n 092.297.957-04, com endereo comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 110, 39 e 40 andares, CEP 20040-001;
(d) Rmulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da cdula de identidade RG n
05.350.467-6- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 604.722.787-20, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030;
(e) Gilberto Mifano, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de
identidade RG n 3.722.086 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 566.164.738-72, com endereo comercial
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, 255, 3 andar, CEP 01448-000, como
membro ad hoc;
(f) Milton Almicar Silva Vargas, brasileiro, casado, empresrio, portador da cdula de identidade RG n
55.339.528-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 232.816.500-15, com endereo comercial na Alameda
Rio Negro, 585, Bloco A, 10 andar, sala 104, Alphaville, CEP 06454-000, como membro ad hoc.

2.4.

Membros do Comit de Pessoas:


(a) Carlos Alberto Arajo Netto, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n
42.922.57-5- IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n 775.573.607.53, com endereo comercial na Cidade de
So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Paulista, 2163, 9 andar, CEP 01311-933;
(b) Marcelo de Arajo Noronha, brasileiro, casado, bancrio, portador da cdula de identidade RG n
56.163.018-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 360.668.504-15, com endereo comercial na Cidade
de Osasco, Estado de So Paulo, no Ncleo Cidade de Deus, s/ n, 4 andar, Prdio Vermelho, Vila Yara,
CEP 06029-900;

(c) Gilberto Mifano, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de
identidade RG n 3.722.086 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 566.164.738-72, com endereo comercial
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, 255, 3 andar, CEP 01448-000.
2.5.

Membros do Comit de Sustentabilidade:


(a) Francisco Augusto Costa e Silva, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2.233.546 IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 092.297.957-04, com endereo comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 110, 39 e 40 andares, CEP 20040-001;
(b) Milton Almicar Silva Vargas, brasileiro, casado, empresrio, portador da cdula de identidade RG n
55.339.528-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 232.816.500-15, com endereo comercial na Alameda
Rio Negro, 585, Bloco A, 10 andar, sala 104, Alphaville, CEP 06454-000;
(c) Roberto Menezes Dumani, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cdula de identidade RG n
29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 172.994.418-37, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030.

(3) Aprovar, por unanimidade dos votos, tendo em vista o trmino do mandato dos Diretores Estatutrios da Companhia,
eleitos em reunies realizadas em 23 de abril de 2014 e 26 de novembro de 2014, a reeleio dos seguintes membros da
Diretoria Estatutria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, at a primeira reunio a ser realizada pelo Conselho de
Administrao imediatamente aps a Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do
resultado do exerccio social de 2017:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Rmulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da cdula de identidade RG n 05.350.4676- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 604.722.787-20, com endereo comercial na Cidade de Barueri,
Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31 andar, CEP
06455-030, no cargo de Diretor Presidente da Companhia;
Clovis Poggetti Junior, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cdula de identidade RG n
29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 172.994.418-37, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretor de Relaes com Investidores e Diretor sem designao
especfica;
Adriano Navarini, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cdula de identidade RG n
15.298.759-27 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 777.373.779-72, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designao especfica;
Renata Baiense de Paiva Greco, brasileira, casada, economista, portadora da cdula de identidade RG n
17.421.221-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n 132.853.078-70, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretora sem designao especfica;
Roberto Menezes Dumani, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cdula de identidade RG n
29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 172.994.418-37, com endereo comercial na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
andar, CEP 06455-030, de no cargo de Diretor sem designao especfica.

Documentos Anexos: Todas as apresentaes e documentos de suporte utilizados na reunio foram anexados presente
Ata.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata.
Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Raul Francisco Moreira, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretria da Mesa.
Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Raul Francisco Moreira, Marcelo de Arajo Noronha, Alexandre
Rappaport, Cesario Nahirito Nakamura, Eurico Ramos Fabri, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio
Pereira Coelho, Milton Almicar Silva Vargas e Rogrio Magno Panca.
Barueri, 27 de abril de 2016.
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TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretria da Mesa
(Pertence Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada em 27 de abril de 2016).