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CONHECIMENTOS ESPECFICOS - Depen

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2.1 - LEI 12.850/2013 - CRIME ORGANIZADO


CONCEITO DE ORGANIZAO CRIMINOSA
- Associao de 04 ou +
- Estruturalmente ordenada
- diviso de tarefas, ainda que informalmente
- Objetivo: obter direta ou indiretamente qualquer vantagem
Atos de Organizao Criminosa
- crimes com carter TRANSNACIONAL OU
- prtica de INFRAO PENAL de pena mxima SUPERIOR a 4 anos
- INFRAO PENAL: abrange crimes e contraveno penal
- no at ou igual a 4 anos, mas sim SUPERIOR
TAMBM SE APLICA
- infraes penais previstas em Tratado ou Conveno
Internacional, quando cometidos no Brasil e possam ter resultado
no exterior, ou vice-versa
- organizaes terroristas internacionais reconhecidas no direito
internacional OU atos de suporte ao terrorismo (atos preparatrios
ou de execuo) que ocorram ou possam ocorrer em territrio
nacional
- organizaes terroristas, voltadas a atos de terrorismo legalmente
definidos (NEW 2016)

ALGUNS CONCEITOS
CRIMES
Associao para o Trfico (DROGAS)
Associao Criminosa (CP) - antigo quadrilha ou bando
Organizao Criminosa (Lei 2.850)

N
2 ou +
3 ou +
4 ou +

COLEGIADO
MEDIDAS TOMADAS PELO COLEGIADO
- Priso e Medidas Assecuratrias
- Liberdade Provisria ou Revogao de Priso
- Sentena
- Progresso ou Regresso
- Liberdade Condicional
- Transferncia de Preso
- RDD
REQUISITOS A FORMAO DO COLEGIADO
- risco integridade fsica do Juiz
FORMAO DO COLEGIADO
- 01 + 02
- 01 (Juiz do Processo)
- 02 (Sorteio Eletrnico)
COMPETNCIA
- a competncia PARA O ATO para o qual o colegiado foi chamado
(Ex.: Sentena, RDD, Transferncia de Preso...)

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REUNIES podem ser


- sigilosas
- eletrnicas
PUBLICAO DE VOTO DIVERGENTE
- no se faz a publicao de voto divergente
- publica-se apenas a deciso
SEGURANA DOS PRDIOS
- pode ser determinada pelo Tribunal
- Meios
- controle de acesso
- cmeras
- detector de metais
CRIME
TIPIFICAO
- promover, constituir, financiar ou integrar
- pessoalmente ou por interposta pessoa
- organizao criminosa

EQUIPARA-SE
- aquele que impede ou, de qualquer forma, embaraa a
investigao de infrao que envolva Organizao Criminosa
- no Organizao Criminosa, mas equipara-se
SUJEITO ATIVO
- qualquer pessoa
- um crime comum
SUJEITO PASSIVO
- coletividade (paz pblica)
- um CRIME VAGO (aquele que no tem vtima determinada)
CARACTERSTICAS
CRIME DE CONCURSO NECESSRIO
Outros nomes:
- crime de convergncia
- crime plurisubjetivo
- crime coletivo

- o crime de organizao independe da consumao de


- a mera formao com o intuito de praticar infraes j caracteriza
o crime

CRIME DE PERIGO ABSTRATO


- a lei presume o perigo
- basta se juntar para cometer o crime de O.C.
- caso cometa algum crime, responder tambm por eles

PENA
- Recluso de 03 a 08 anos + demais INFRAES

ABANDONO DE INTEGRANTE
- mesmo abandonando a O.C. o crime j foi consumado

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CRIME PERMANENTE
- a consumao permanece no tempo
ELEMENTO SUBJETIVO
- Dolo
- pois existe uma finalidade para a O.C.
TIPO MISTO ALTERNATIVO
- NO Tipo Misto Cumulativo
- OU de contedo variado
- mesmo ela praticando mais de um dos verbos da tipificao, ela s
responde por um crime de O.C.

SOBRE A PENA
AUMENTO DE 1/2
- quando O.C. se utilizar de ARMA DE FOGO
AUMENTO DE 1/6 a 2/3
- participao de menor
- conexo com outras O.C.
- transnacionalidade da organizao
- concurso de funcionrio pblico (valendo-se dessa condio)
AGRAVANTES
- ela vai para o "chefe" da O.C., mesmo que na execuo ela no
esteja presente

MEDIDAS
AFASTAMENTO CAUTELAR
- funcionrio pblico ser afastado por determinao do Juiz
- sem prejuzo da remunerao
PERDA DO CARGO
- se for condenado perde o cargo automaticamente
- a perda o cargo automaticamente ocorre apenas em dois crimes
- tortura
- O.C.
- nos demais crimes a perda no automtica
INABILITAO PARA EXERCER O CARGO
- O.C.: 8 anos (contados depois do cumprimento da pena)
- Tortura: dobro do prazo da pena aplicada
- Abuso de Autoridade: at 3 anos
- Cargo de natureza policial: 1 a 5 anos de exercer funo de
natureza policial no municpio da culpa
PARTICIPAO DE POLICIAL
- Corregedoria instaurar Inqurito
- MP ser avisado para acompanhar o Inqurito

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INVESTIGAO E MEIOS DE OBTENO DE PROVA


- colaborao premiada
- captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos e
acsticos
- ao controlada
- acesso a registros de ligaes telefnicas e telemticas, dados
cadastrais, informaes eleitorais ou comerciais
- interceptao das comunicaes telefnicas e telemticas
- sigilo financeiro bancrio e fiscal
- infiltrao de policiais
- cooperao entre instituies e rgos

AO CONTROLADA
- mesmo que flagrante postergado, diferido ou retardado
- chamado tambm de "no atuao policial"
- entrega vigiada ou repasse controlado
- retardar a interveno policial ou interveno administrativa
relativa a ao praticada por O.C.
- mantm o acompanhamento at o momento mais eficaz
- o retardamento ser PREVIAMENTE comunicado ao Juiz
- a comunicao dever ser SIGILOSA
- se for o caso o Juiz estabelecer os limites do retardo
- MP ser comunicado

NECESSIDADE DE SIGILO (NEW 2015)


- havendo necessidade de manter sigilo sobre as investigaes,
poder ser DISPENSADA A LICITAO para
- contratao de servios tcnicos especializados, aquisio ou
locao de equipamentos relativos a
- captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos e
acsticos
- interceptao das comunicaes telefnicas e telemticas

ACESSO AOS AUTOS


- somente ser do Delegado, Juiz e MP
- advogado ter acesso ao IP, mas no a diligncia de Ao
Controlada
- nem por ordem fundamentada de Juiz o advogado pode ter
acesso aos Autos da Ao Controlada

- dispensa-se tambm qualquer publicao relativa


- deve-se apenas comunicar ao rgo de controle interno sobre a
contratao

TRANSPOSIO DE FRONTEIRAS
- s ocorre se houver uma cooperao com as autoridades do outro
pas
- Fronteira: entre pases
- Divisa: entre Estados

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ACESSO A REGISTROS, DADOS, INFORMAES


- Delegado e MP tero acesso APENAS AOS DADOS CADASTRAIS
- INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAO JUDICIAL
- pode pedir qualificao pessoal, filiao e endereo
- mantidos pela
- Jus. Eleitoral
- empresas telefnicas
- instituies financeiras
- provedores de internet
- provedoras de carto de crdito
- registros de viagens e registros de ligaes
- guardar por no mnimo 5 anos

COLABORAO PREMIADA
CONCEITO
- colaborar com as investigaes espontnea (parte do agente)
- Requisito: EFETIVA e VOLUNTRIA (livre)
- ATENO: espontaneidade no requisito
OFICIOSIDADE
- a colaborao ser REQUERIDA PELAS PARTES
- Juiz no pode dar de oficio a colaborao premiada
CONSEQUNCIAS
- reduo at 2/3
- substituio de privativa de liberdade por restritiva de direitos
- perdo judicial
- suspenso do prazo para Denncia
- suspende o prazo para denunciar o colaborador
- PRAZO: at 6 meses
- deixar de oferecer Denncia
- deve ser o primeiro a colaborar
- desde que o colaborador no seja o lder da O.C.
Colaborao posterior sentena
- poder ter sua reduo at 1/2
- poder ter progresso de regime

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RESULTADOS
A colaborao deve trazer UM OU MAIS dos resultados
- identificao dos demais Co-autores e infraes
- estrutura hierrquica e diviso de tarefas
- preveno dos delitos praticados pela O.C.
- recuperao do produto ou proveito
- localizao da vtima

PRAZO PARA HOMOLOGAO: 48h


- o Juiz poder ouvir o colaborador sigilosamente

Ser levado em conta


- personalidade do colaborador
- natureza e circunstncia dos delitos cometidos
- gravidade e repercusso social
- eficcia

RECURSOS DE GRAVAO MAGNTICA


- a colaborao deve ser gravada magneticamente

PARTES E ACORDO DE COLABORAO


- de um lado: Colaborador
- do outro lado: Autoridade Policial ou MP
- o acordo encaminhado para o Juiz homomlogar
- no ir os pormenores das investigaes at que se saiba qual Juiz
pegar o processo
- quando o Juiz for definido, envia-se os pormenores diretamente e
ele
- na homologao o Juiz ir analisar a
- regularidade
- legalidade
- voluntariedade

RETRATAO DA PROPOSTA
- colaborador pode se retratar da proposta
- caso se retrate, as provas autoincriminarrias no pode ser
utilizado EXCLUSIVAMENTE contra ele

SENTENA CONDENATRIA
- no pode ter como base SOMENTE o que foi dito pelo colaborador
- j a sentena absolutria pode ter como base apenas o que o
colaborador disse
DIREITOS DO COLABORADOR
- usufruir das medidas de proteo
- informaes pessoais preservadas
- conduzido em juzo separadamente os demais co-autores
- audincia sem contato visual
- estabelecimento penal diverso
- manter sua identidade em meios de comunicao
- direito de no ser gravado, filmado
- se for descumprido crime

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TERMO DO ACORDO
- escrito
- ter todo o relato do colaborador
- tero as condies da proposta (dos dois lados)
- declarao de aceitao
- assinaturas
- especificao das medidas de proteo
ACESSO AOS AUTOS DE COLABORAO
- Delegado, MP e Juiz
- Defensor (desde que esse acesso seja precedido de autorizao
judicial)
TRMINO DO SIGILO
- no RECEBIMENTO da Denncia

INFILTRAO DE AGENTES
- no confundir com a Ao Controlada
AUTORIZAO JUDICIAL
- prvia, circunstanciada, motivada e sigilosa
QUEM PEDE
- representao do Delegado
- requerimento do MP
- Processo
- IP: precedida da manifestao tcnica do Delegado
REQUISITOS DA INFILTRAO
- prova no pode ser produzida por outros meios +
- indcios de infrao penal
- infrao de carter transnacional
- infrao com pena mxima superior a 4 anos
- os requisitos so cumulativos
- PRAZO: 6 meses, renovveis
RELATRIO DE ATIVIDADE
- a Autoridade Policial ou MP requerer um relatrio ao agente
infiltrado sobre as atividades
- pode pedir a qualquer tempo

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REQUISITOS DO PEDIDO
- demonstrao da necessidade da medida
- alcance das tarefas do agente
- nome ou apelido das pessoas investigadas
- local da investigao

EXCESSOS DO AGENTE DURANTE A INFILTRAO


- o agente infiltrado responde pelo excesso
- dependendo do crime que ele cometer, ele responde, mas pode
no ser condenado
- no uma autorizao para o agente cometer crimes

DISTRIBUIO
- distribudo sigilosamente e aleatoriamente
- envia-se o pedido sem os pormenores
- depois que se sabe qual Juiz ficou responsvel, manda-se os
pormenores diretamente a ele
- Juiz decidir pela Infiltrao de Agentes em 24 HORAS
- No confundir com a Colaborao Premiada, que o
mesmo processo, s que o prazo de 48 horas

DIREITOS DO AGENTE INFILTRADO


- recusar ou fazer cessar a atuao
- identidade alterada
- usufruir das medidas de proteo
- no ter sua identidade revelada
- salvo autorizao por escrito do agente
- ter preservado seu nome, qualificao, imagem, voz e demais
informaes pessoas reservadas
- salvo se o Juiz determinar o contrrio

AUTOS DA INFILTRAO
- acompanharo a Denncia do MP
- assegura-se a preservao da identidade do agente infiltrado
- sero disponibilizados a defesa SOMENTE quando houver a
Denncia ao MP
SUSTAO DA OPERAO
- requisio do MP ou diretamente pelo Delegado
- O JUIZ NO SUSTA
- quando houver indcios de que o agente sofre risco iminente
- deve-se dar cincia ao MP (quando no for por requesio dele) e
ao Juiz

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CRIMES
- revelar a identidade, fotografar ou filmar colaborador; sem sua
prvia autorizao
- descumprir determinao de sigilo da AO CONTROLADA e
INFILTRAO

DEPOIMENTO DO INVESTIGADO
- seu defendor ter acesso prvio aos autos, ainda que sigilosos
- prazo mnimo para o defensor ter acesso: 3 dias antes do ato
- o prazo pode ser ampliado A CRITRIO DA AUTORIDADE
RESPONSVEL PELA INVESTIGAO

CALNIA ESPECFICA
- imputar falsamente a prtica de infrao penal a epssoa que sabe
ser inocente, ou revelar informao sobre a O.C. que sabe ser
inverdica; a pretexto de colaborao com a Justia

ALTERAES
- o que era quadrilha ou bando virou ASSOCIAO criminosa

DESOBEDINCIA ESPECFICA
- recusar ou omitir dados ou informaes requisitadas pelo Juiz, MP
ou Delegado
- incorre na mesma pena quem se apossa, propala, divulga
ou faz uso desses dados de forma indevida
INSTRUO CRIMINAL
- os crimes seguiro o procedimento ordinrio
- prazo para encerramento da instruo: RAZOVEL
- prazo para encerramento com acusado preso: 120 dias + 120 dias
SIGILO DA INVESTIGAO
- poder ser decretada pela autoridade judicial
- serve para garantir a celeridade e eficcia das diligncias
- o defensor ter acesso (quando tiver autorizao judicial) aos
elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa