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Data:

14-mai-16

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA


GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:

0
20
0

Manual:
CNPJ:

Empreend:

ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:

Cidade/Estado do Empreendimento:

NATAL

NATAL
DOCUMENTAO

FLS

EMISSO

Carta Proposta do financiamento (verso atual)


Ficha Resumo do Empreendimento (verso atual)
Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB
Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo

CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa

1000
1000
1000
1000
FLS

Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa


Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual

Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal


Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA ( Se Ent Org =
Construtora)

Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em


Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)
FLS

SITUAO OBSERVAO
Falta
Falta
Falta
Falta

EMISSO VALIDADE SITUAO


30
Falta

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,


Concordata e Recuperao Judicial

CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)

VALIDADE

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

180

Falta

180

Falta

180

Falta

180

Falta

720

Falta

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio


Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de


Distribuio de Protestos

30

No se aplica

Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de


Tributao

30

No se aplica

30

No se aplica

VALIDADE

SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado


do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CEIS - Portal da Transparncia

FLS

EMISSO

30
30
30
30

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

Data:

14-mai-16

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA


GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:

0
21
0

Manual:
CNPJ:

Empreend:

ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:

DOCUMENTAO

Cidade/Estado do Empreendimento:
FLS

EMISSO

Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB


Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo

CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa

FLS

Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa


Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual

VALIDADE

SITUAO OBSERVAO

1000

Falta

1000

Falta

EMISSO VALIDADE SITUAO


30
Falta
30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

180

Falta

180

Falta

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

180

Falta

Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA

180

Falta

Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em


Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)

720

Falta

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,


Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros

CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)

FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio


Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,
Concordata e Recuperao Judicial
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

30

No se aplica

Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de


Distribuio de Protestos

30

No se aplica

Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de


Tributao

30

No se aplica

30

No se aplica

VALIDADE

SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta
Falta

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado


do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia

FLS

EMISSO

30
30
30
30
30

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

Data:

14-mai-16

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PF


#REF!
Quantidade de Scios PF:

Nome

CPF

Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides


Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

FLS

FLS

FLS

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
30
30
30
30
30

Nome

CPF

Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides


Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao

FLS

FLS

FLS

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30

Nada Consta

30

Nada Consta

30
30
30

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

30

Nome

CPF

Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo


Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual

FLS

FLS

FLS

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30

Falta

Nada Consta

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e


Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

Nome

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

Nada Consta

CPF

Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo


Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CEIS - Portal da Transparncia
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

FLS

FLS

FLS

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30

Falta

Nada Consta

30

Falta

Nada Consta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

30

Falta

Data:

14-mai-16

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PJ


0
Quantidade de Scios PJ:

Nome

CNPJ

Restrio Pesquisa Caixa?


DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

SIM Solicite Certides do Check-List 'Construtora'


FLS

FLS

FLS

Nome

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30

Falta

30

Falta

30

Falta

Nada Consta

CNPJ

Restrio Pesquisa Caixa?

SIM

DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

FLS

FLS

FLS

Nome

Solicite Certides do Check-List 'Construtora'


Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
Nada Consta
30

Falta

30

Falta

30

Falta

Nada Consta

CNPJ

Restrio Pesquisa Caixa? NO


DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
CERTIDES
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

FLS

FLS

FLS

Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30

Falta

30

Falta

30

Falta

Data:

14-mai-16

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA


RESPONSVEL TCNICO
Nome:
CREA:

CPF:

DOCUMENTAO
Documentos Pessoais (RG e CPF)
Identidade Profissional contendo Nmero de Registro no CREA dentro do
prazo validade ou Certido Negativa do CREA.
PESQUISAS CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CONRES - Caixa
CEIS - Portal da Transparncia

FLS

Situao
Falta

Observaes:

Falta
FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO


30
Falta
30
Falta
30
Falta

RESTRIO

IMVEL
End:
Reg
CRI n

Mod:
DOCUMENTAO
Escritura Pblica de Compra e Venda do Terreno
Certido de Registro e nus
Certido de Inteiro Teor Atualizada
Certido Vintenria
Certido Negativa de Dbitos Municipais Especfica do Imvel
Minuta Memorial de Incorporao ou Registro da Incorporao
Minuta de Conveno de Condomnio

FLS

Qtd Unid:
EMISSO VALIDADE SITUAO
1-out-12
360
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
1000
Falta
1000
Falta

OBSERVAO

Realize as pesquisas em nome dos vendedores ou

O terreno est 100% em nome da Proponente? NO coproprietrios


Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil

CPF/CNPJ:

FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO


10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta

RESULTADO

CPF/CNPJ:

FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO


10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta

RESULTADO

CPF/CNPJ:

FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO


10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta

RESULTADO

CPF/CNPJ:

FLS

EMISSO VALIDADE SITUAO


10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta

RESULTADO

EXIGVEL APENAS SE O TERRENO TIVER SIDO VENDIDO H MENOS DE 360 DIAS

NOME

NOME

NOME

NOME

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

DATA DE EMISSO

CERTIDES EM NOME DE EX-PROPRIETRIOS DO TERRENO


Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domiclio
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domicilio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de
Natureza Cvel, Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado do
Rio Grande do Norte
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de
Notas Competentes na Comarca dde domiclio
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao da Comarca de domicilio
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do
Estado de domicilio
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e
Dvida Ativa da Unio emitido pela Receita Federal
PESQUISAS CADASTRAIS
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
CEIS - Portal da Transparncia