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Poder Judicirio

JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
13 Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2 andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AO PENAL N 5045241-84.2015.4.04.7000/PR
AUTOR: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
AUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO: REN ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ
RU: ROBERTO MARQUES
ADVOGADO: ROGERIO SEGUINS MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: CAIO PATRICIO DE ALMEIDA
ADVOGADO: MAURICIO VASQUES DE CAMPOS ARAUJO
RU: RENATO DE SOUZA DUQUE
ADVOGADO: RICARDO MATHIAS LAMERS
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO
ADVOGADO: HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO
RU: PEDRO JOSE BARUSCO FILHO
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: ADRIANO SRGIO NUNES BRETAS
ADVOGADO: ANDRE LUIS PONTAROLLI
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
RU: OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHO
ADVOGADO: JORGE FONTANESI JUNIOR
RU: MILTON PASCOWITCH
ADVOGADO: ELAINE ANGEL
ADVOGADO: PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ
ADVOGADO: THEODOMIRO DIAS NETO
ADVOGADO: JULIANO CAMPELO PRESTES
RU: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO: VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI
ADVOGADO: ODEL MIKAEL JEAN ANTUN
ADVOGADO: PAULA MOREIRA INDALECIO GAMBOA
ADVOGADO: MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI
ADVOGADO: LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO
ADVOGADO: DANIEL ROMEIRO
ADVOGADO: ALICE RIBEIRO DA LUZ
ADVOGADO: RICARDO CAIADO LIMA
ADVOGADO: LUISA RUFFO MUCHON
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA
ADVOGADO: MARIANA CALVELO GRACA
RU: JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: ADRIANO SRGIO NUNES BRETAS
ADVOGADO: ANDRE LUIS PONTAROLLI
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
RU: JULIO CESAR DOS SANTOS

RU: JULIO CESAR DOS SANTOS


ADVOGADO: ELENICE CAVALCANTI COELHO
ADVOGADO: RUBENS DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADO: RODRIGO CARNEIRO MAIA BANDIERI
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA
ADVOGADO: FATIMA LUIZA GEBARA CASABURI
RU: JOS ANTUNES SOBRINHO
ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA
ADVOGADO: CAIO ALMADO LIMA
ADVOGADO: PEDRO SANCHEZ FUNARI
ADVOGADO: NATALIA DE BARROS LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
RU: JOSE ADOLFO PASCOWITCH
ADVOGADO: THEODOMIRO DIAS NETO
RU: JOAO VACCARI NETO
ADVOGADO: LUIZ FLAVIO BORGES D URSO
ADVOGADO: RICARDO RIBEIRO VELLOSO
ADVOGADO: VICENTE BOMFIM
RU: GERSON DE MELLO ALMADA
ADVOGADO: RODRIGO SANCHEZ RIOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PUJOL
ADVOGADO: LARA MAYARA DA CRUZ
ADVOGADO: LUCIANA ZANELLA LOUZADO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA
ADVOGADO: VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM
ADVOGADO: GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA
ADVOGADO: RAFAEL SILVEIRA GARCIA
ADVOGADO: RODRIGO TEIXEIRA SILVA
ADVOGADO: DANIEL RIBEIRO DA SILVA AGUIAR
ADVOGADO: JULIA THOMAZ SANDRONI
ADVOGADO: FERNANDO BARBOZA DIAS
ADVOGADO: FLAVIA MORTARI LOTFI
ADVOGADO: BARBARA SALGUEIRO DE ABREU
RU: DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI
ADVOGADO: PAULA SION DE SOUZA NAVES
RU: CRISTIANO KOK
ADVOGADO: ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO
ADVOGADO: RENATO REIS SILVA ARAGAO
RU: CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA
RU: JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO: ODEL MIKAEL JEAN ANTUN
ADVOGADO: PAULA MOREIRA INDALECIO GAMBOA
ADVOGADO: MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI
ADVOGADO: LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO
ADVOGADO: DANIEL ROMEIRO
ADVOGADO: VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI
ADVOGADO: ALICE RIBEIRO DA LUZ
ADVOGADO: RICARDO CAIADO LIMA
ADVOGADO: LUISA RUFFO MUCHON
ADVOGADO: JORGE COUTINHO PASCHOAL
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA
ADVOGADO: MARIANA CALVELO GRACA
RU: FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA
ADVOGADO: VITOR MAGESKI CAVALCANTI

SENTENA

13. VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA


PROCESSO n. 5045241-84.2015.4.04.7000
AO PENAL
Autor: Ministrio Pblico Federal
Acusados:
1) Cristiano Kok, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em
31/07/1945, lho de Glria Porto Kok e Einar Alberto Kok, portador da CIRG n
3229000-7/SP, inscrito no CPF sob o n 197.438.828-04, residente e domiciliado na
Alameda Fiji, 346, Tambor 3, Santana de Parnaba/SP, e com endereo prossional
na Alameda Araguaia, 3571 (Centro Empresarial Tambor), Barueri/SP;
2) Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, brasileiro,
empresrios, nascido em 06/05/1949, portador da CIRG n 4277934/SP, inscrito no
CPF sob o n 000.621.148,83, com endereo conhecido pela Secretaria;
3) Gerson de Mello Almada, brasileiro, casado, engenheiro qumico,
nascido em 15/07/1950, lho de Odilon de Mello Almada Junior e Neusa Toledo
Almada, portador do CIRG 4.408.755/SP, inscrito no CPF sob o n 673.907.068-72,
com endereo residencial na Rua Desembargador Amorim Lima, 250, apto 81,
Morumbi, So Paulo/SP, e com endereo prossional na Alameda Araguaia, 3571,
Barueri/SP;
4) Joo Vaccari Neto, brasileiro, bancrio, nascido em 30/10/1958,
lho de Olga Leopoldina Freitas Vaccari e ngelo Vaccari Neto, inscrito no CPF sob
o n 007.005.398-75, atualmente preso no Complexo Mdico Penal;
5) Jos Adolfo Pascowitch, brasileiro, engenheiro, nascido em
05/04/1948, inscrito no CPF sob o n 096.368.708-53, com endereo conhecido pela
Secretaria;
6) Jos Antunes Sobrinho, brasileiro, engenheiro, nascido em
08/06/1952, inscrito no CPF sob o n 157.512.289-87, com endereo conhecido pela
Secretaria;
7) Jos Dirceu de Oliveira e Silva, brasileiro, unio estvel, consultor,
nascido em 16/03/1946, lho de Olga Guedes e Silva e Castorino de Oliveira e Silva,
portador da CIRG n 3.358.423/SSPSP, inscrito no CPF sob o n 033.620.088-95,
residente e domiciliado na Alameda Maraca, 274, Vale da Santa F, Vinhedo/SP,
atualmente preso no Complexo Mdico Penal;
8) Jlio Csar dos Santos, brasileiro, separado, corretor, nascido em
05/06/1955, lho de Maria Edith Passos e Santos e Jayme dos Santos, portador da
CIRG n 442.49007/SP, inscrito no CPF sob o n. 844.311.648-04, residente e
domiciliado na Rua Eugnio Bettarello, 55, ap. 193C, Bairro Vila Progredior, So
Paulo/SP;

9) Julio Gerin de Almeida Camargo, brasileiro, empresrio, nascido


em 10/10/1951, inscrito no CPF sob o n 416.165.708-06, com endereo conhecido
pela Secretaria;
10) Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, brasileiro, divorciado,
aposentado, nascido em 23/05/1948, lho de Olga Guedes e Silva e Castorino de
Oliveira e Silva, portador da CIRG n 5535524-9/SSPSP, inscrito no CPF sob o n
030.769.038-53, residente e domiciliado na Rua Lamartine Belm Barbosa, 800,
Ribeirnia, Ribeiro Pretro/SP, e com endereo prossional na Rua Repblica do
Lbano, 1827, Ibirapuera, So Paulo/SP;
11) Milton Pascowitch, brasileiro, engenheiro, nascido em
21/08/1949, inscrito no CPF sob o n 085.355.828-00, com endereo conhecido pela
Secretaria;
12) Olavo Hourneaux de Moura Filho, brasileiro, divorcisado,
mdico, nascido em 06/05/1949, portador da CIRG n 42778700/SP, inscrito no CPF
sob o n 871.941.048-49, residente e domiciliado na Rua Ana Vieira de Carvalho,
362, casa 25, Jardim Panorama, So Paulo/SP, e com endereo prossional na Rua
Bento de Andrade, n 158, Jardim Paulistano, So PauloSP;
13) Pedro Jos Barusco Filho, brasileiro, engenheiro, nascido em
07/03/1956, inscrito no CPF sob o n 987.145.708-15, com endereo conhecido pela
Secretaria;
14) Renato de Souza Duque, brasileiro, casado, engenheiro, nascido
em 29/09/1955, lho de Penor Duque e Elza de Souza, inscrito no CPF sob o n
510.515.167-49, atualmente preso no Complexo Mdico Penal; e
15) Roberto Marques, brasileiro, casado, servidor pblico, nascido em
10/08/1965, lho de Ana Clementina de Oliveira Marques e Jayme Luiz Marques,
portador da CIRG n 162968553/SP, inscrito no CPF sob o n 052.613.248-58,
residente e domiciliado na Rua Engenheiro Cestari, n 817, Alo Mooca, So
Paulo/SP, e com endereo prossional na Av. Pedro lvares Cabral, 201, Ibirapuera,
So Paulo/SP.
I. RELATRIO
1. Trata-se de denncia formulada pelo MPF pela prtica de crimes de
corrupo (arts. 317 e 333 do Cdigo Penal), de lavagem de dinheiro (art. 1, caput,
inciso V, da Lei n. 9.613/1998), de crimes de pertinncia organizao criminosa
(art. 2 da Lei n 1.2850/2013) e do crime do art. 347 do CP contra os acusados acima
nominados (evento 1).
2. A denncia tem por base os inquritos 5003917-17.2015.4.04.7000 e
5005151-34.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente os processos de
busca e apreenso 5031859-24.2015.4.04.7000 e outros de medidas cautelares ou
investigatrias de n.os 5012012-36.2015.4.04.7000, 5012323-27.2015.404.7000,
5004257-58.2015.4.04.7000,
5005276-02.2015.404.7000,
507631156.2014.404.7000,
5031929-41.2015.4.04.7000,
5045915-62.2015.4.04.7000,
5053845-68.2014.4.04.7000,
5073475-13.2014.404.7000,
5073475-

13.2014.404.7000, 5085629-63.2014.4.04.7000 e 5085623-56.2014.404.7000, entre


outros. Todos esses processos, em decorrncia das virtudes do sistema de processo
eletrnico da Quarta Regio Federal, esto disponveis e acessveis s partes deste
feito e estiveram disposio para consulta das Defesas desde pelo menos o
oferecimento da denncia, sendo a eles ainda feita ampla referncia no curso da ao
penal. Todos os documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente
ao penal.
3. Segundo a denncia (evento 1), a Engevix Engenharia S/A,
juntamente com outras grandes empreiteiras brasileiras, teriam formado um cartel,
atravs do qual, por ajuste prvio, teriam sistematicamente frustrado as licitaes da
Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras para a contratao de grandes obras a partir do
ano de 2005.
4. As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube",
ajustavam previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitaes da
Petrobrs, manipulando os preos apresentados no certame, com o que tinham
condies de, sem concorrncia real, serem contratadas pelo maior preo possvel
admitido pela Petrobrs.
5. Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrs, que foram
obtidos pelos crimes de cartel e de ajuste de licitao crimes do art. 4, I, da Lei n
8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993, seriam ento submetidos a condutas de
ocultao e dissimulao e utilizados para o pagamento de vantagem indevida
aos dirigentes da Petrobrs para prevenir a sua interferncia no funcionamento do
cartel, entre eles o ento Diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa, o ento
Diretor de Servios e Engenharia Renato de Souza Duque e o ento gerente da rea
de Servios e Engenharia Pedro Jos Barusco Filho, pagando percentual sobre o
contrato.
6. A ao penal conexa 5083351-89.2014.404.7000 teve por objeto o
pagamento de propinas em contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs para
Diretoria de Abastecimento da Petrobrs.
7. J a presente ao penal tem por objeto os pagamentos de propina
efetuados Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs e os mecanismos de
lavagem de dinheiro subsequentemente utilizados.
8. Relata a denncia que a Engevix Engenharia ofereceu o pagamento
de propina Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobras nas seguintes obras e
contratos:
a) dois contratos para construo dos mdulos 1, 2 e 3 da Unidade de
Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC);
b) contrato do Consrcio Skanska-Engevix URE para a execuo de
obras e implementao das unidades de recuperao de enxofre III e de tratamento de
gs residual na Renaria Presidente Bernardes (RPBC);
c) contrato do Consrcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a
execuo de obras de adequao da URC da Renaria Presidente Bernardes (RPBC);

d) contrato do Consrcio Skanska/Engevix para a execuo das obras


de implementao do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Renaria
Presidente Getlio Vargas - REPAR; e
e) contrato do Consrcio Integrao (Engevix e Queiroz Galvo) para a
execuo das obras de implementao das tubovias e interligaes do off-site da
carteira de diesel da Renaria Landulpho Alves - RLAM.
9. Salvo em relao ao primeiro contrato de Cacimbas, a oferta teria
sido aceita e as propinas pagas.
10. Parte das propinas acertadas pela Engevix Engenharia com a
Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs era destinada ao Partido dos
Trabalhadores, sendo ela recolhida pelo acusado Joo Vaccari Neto, por solicitao
do Diretor Renato de Souza Duque que recebia sustentao poltica para permanecer
no cargo daquela agremiao.
11. Ainda segundo a denncia parte das propinas acertadas pela
Engevix Engenharia com a Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs era
destinada ao acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva e a Fernando Antnio
Guimares Hourneaux de Moura, por serem responsveis pela indicao e
manuteno de Renato de Souza Duque no referido posto.
12. As propinas foram repassadas aos agentes da Petrobrs, ao partido e
aos referidos agentes entre 2005 a 2014.
13. Das propinas, metade cava para os agentes da Petrobrs e a outra
metade cava para o Partido dos Trabalhadores, sendo ainda parcela desta destinada
a agentes polticos especcos, entre eles Jos Dirceu e Fernando Moura.
14. As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas,
principalmente com a intermediao do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por
Jos Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton teria utilizado sua empresa Jamp
Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria para justicar os
recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a Jos
Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos.
15. Parte dos valores das propinas teriam sido repassados mediante
contratos de prestao de servio simulados celebrados entre a Engevix e a Jamp
Engenheiros Associados. No total R$ 53.767.203,88.
16. A denncia tambm reporta-se a contrato celebrado em 15/04/2011
entre a Jamp Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD
Assessoria e Consultoria Ltda., controlada por Jos Dirceu. O contrato deu causa a
emisso de treze notas scais e repasses, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, no total de
R$ 1.006.235,00 da Jamp para a JD. Os valores seriam propina, sendo o contrato
simulado.
17. Segundo a denncia, nenhum dos repasses teria causa, sendo
simulados os contratos de prestao de servios entre Engevix, Jamp e JD
Consultoria, ou teriam sido superfaturados para embutir propinas.

18. Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido, no esquema


criminoso da Petrobrs, pelo menos R$ 11.884.205,50, considerando apenas a
Engevix Engenharia.
19. J Fernando Moura teria recebido, com auxlio de seu irmo, Olavo
Moura, cerca de cinco milhes de reais, entre 09/06/2008 a 02/08/2011. As
transferncias, feitas por Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch, foram
disfaradas por meio de doaes e representavam o pagamento de parte da propina
devida a Fernando Moura no esquema criminoso, j que ele seria um dos
responsveis pela indicao de Renato de Souza Duque Diretoria da Petrobrs.
20. Alm dos repasses, outra parte da denncia diz respeito aquisio
de bens ou servios por Jos Dirceu com recursos decorrentes do esquema criminoso
da Petrobrs e a ocultao de que ele seria o titular ou benecirio dos mesmos (bens
ou servios).
21. Com valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobtrs, Jos
Dirceu teria destinado cerca de R$ 1.071.193,00 para aquisio de 1/3 da aeronave
Cessna Aircraft, modelo 560XL, nmero de srie 560-5043, matrcula PT-XIB. A
aeronave foi adquirida, em 07/07/2011, por Milton Pascowitch e Jos Adolfo
Pascowitch de Julio Camargo, tendo sido ocultado que Jos Dirceu tinha parte da
aeronave, bem como a natureza dos recursos empregados. Em seguida, porm, em
agosto de 2011, o negcio foi cancelado em razo de matria jornalstica envolvendo
a aeronave, sendo o numerrio devolvido a Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
22. Osvalores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm
foram utilizados por Jos Dirceu para pagamento parte do preo do imvel em que
est localizada a sede da JD Assessoria, na Av. Repblica do Lbano, 1827,
Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14 Registro de Imveis de So
Paulo/SP. R$ 387.000,00 foram transferidos pela Jamp Engenheiros Associados,em
27/12/2011, com esta nalidade, para a conta bancria do escritrio de advocacia
Leite & Rossetti.
23. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm
foram utilizados para efetuar pagamentos empresa Halembeck Engenharia Ltda.
por servios de reforma efetuados no imvel localizado na Rua Estado de Israel, 379,
ap. 131, Sade, em So Paulo/PS, matrcula 94.083 do 14 Registro de Imveis de So
Paulo/SP. R$ 388.366,00 foram pagos entre 14/08/2009 a 06/05/2010 em espcie e
tambm por transferncias bancrias pela Jamp Engenharia e pelo prprio Milton
Pascowitch referida empresa. O referido imvel encontra-se em nome do acusado
Luiz Eduardo, irmo de Jos Dirceu, mas pertencia de fato a Jos Dirceu.
24. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm
foram utilizados para efetuar pagamentos arquiteta Daniela Leopoldo e Silva
Facchini por servios de reforma efetuados no imvel consistente na chcara 1,
Gleba N, Parque do Vale da Santa F, Vinhedo/SP, matrcula 16.728, matrcual
16.728 do Registro de Imveis de Vinhedo. O imvel pertence formalmente TGS
Consultoria e Assessoria em Administrao Ltda., mas de fato de Jos Dirceu. Os
pagamentos, de R$ 1.508.391,91, foram efetuados por Milton Pascowitch e pela
Jamp Engenharia para a referida arquiteta. Para justicar o repasse, Milton e Jos
Adolfo Pascowitch simularam que os valores teriam sido doados.

25. Os valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs tambm


foram utilizados por Milton Pascowitch para aquisio de imvel localizado na Rua
Assungui, n 971, Sade, So Paulo/SP, matrcula 22.249 do 14 Registro de Imveis
de So Paulo/SP. O referido imvel foi adquirido de Camila Ramos de Oliveira e
Silva, lha de Jos Dirceu,por R$ 500.000,00. Como a matrcula est gravada com
clusula de inabilinabilidade, at hoje o imvel consta como sendo propriedade de
Camila Ramos. Segundo o MPF, isso indicaria que a aquisio foi em realidade meio
para repasse de propia. Ainda segundo o MPF, o imvel estaria sobreavaliado em
15%.
26. Pelos pagamentos e recebimentos de propina, imputa o MPF aos
acusados o crime corrupo ativa e passiva dos arts 317 e 333 do CP e ainda, pelos
repasses fraudulentos, com recursos advindos dos antecedentes crimes de
corrupo,cartel e de ajuste fraudulento de licitaes, lavagem de dinheiro, art. 1.,
V, da Lei n. 9.613/1998.
27. A denncia ainda reporta-se ao crime do art. 347 do CP pois os
acusados Milton e Jos Adolfo Pascowitch e Luiz Eduardo teriam inovado
articiosamente o estado do processo. Segundo o MPF, Milton e Jos Adolfo teriam
depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo, tendo este,
posteriormente, preocupado com a investigao na Operao Lavajato, devolvido os
valores em 26 e 30/12/2014.
28. Imputa ainda o MPF aos acusados Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Olavo Hourneaux de Moura
Filho, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques, Jlio Csar dos
Santos, Cristiano Kok, Jos Antunes Sobrinho, Milton Pascowitch e Jos Adolfo
Pascowitch o crime de associao criminosa, na forma do crime de pertinncia
organizao criminosa. Parte dos demais acusados j responde esta mesma
imputao em outros feitos.
29. No transcorrer da denncia, o MPF individualiza as condutas e
aponta as razes de imputao a cada acusado.
30. Essa a sntese da denncia.
31. A denncia foi recebida em 15/09/2015 (evento 22). Foi ela
rejeitada em relao a Camila Ramos de Oliveira e Silva e Daniela Leopoldo e Silva
Facchini. Foi interposto contra a deciso o recurso criminal em sentido estrito de n
5049160-81.2015.4.04.7000, que no foi ainda julgado.
32. Os acusados foram citados e apresentaram respostas preliminares
por defensores constitudos (eventos 96, 100, 104, 107, 108, 102, 117, 118, 122, 125,
127, 128 e 129).
33. As respostas preliminares foram examinadas pelas decises de
15/10/2015 (evento 131), de 03/11/2015 (evento 286) e de 06/11/2015 (evento 355).
34. Foi admitida a Petrleo Brasileiro S/A - Petrobrs como Assistente
de Acusao (evento 363).

35. Foram ouvidas as testemunhas de acusao (eventos 363, 369, 464 e


468) e de defesa (eventos 404, 415, 426, 433, 436, 451, 494, 500, 504, 512, 514, 515,
516, 518, 559, 560, 564, 579, 580, 581, 583, 589, 590, 591, 592, 615 e 620).
36. Os acusados foram interrogados (eventos 638, 644, 651, 657, 667,
670, 687, 691, 692 e 722). O acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de
Moura, a pedido do MPF e de sua Defesa, foi reinterrogado (eventos 673 e 737), nos
termos da deciso proferida no termo de audincia de 29/01/2016 (evento 667).
37. Deferi, em audincia de 06/11/2015 (evento 363), a oitiva de uma
testemunha residente no exterior arrolada pela Defesa do acusado Jos Antunes
Sobrinho e de seis testemunhas residentes no exterior, em trs pases diferentes,
arroladas pela Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Posteriormente, houve
desistncia da testemunha arrolada pela Defesa de Jos Antunes Sobrinho. Os
pedidos de cooperao foram juntados aos autos em 19/11/2015 (eventos 459, 460 e
461), com as tradues no evento 522, sendo enviado em 30/11/2015 (evento 535),
sendo enviados para cumprimento com prazo de trs meses. O pedido de cooperao
enviado ao Peru, para oitiva de duas testemunhas, foi cumprido e juntado aos autos
(evento 783). Os pedidos enviados ao Mxico e aos Estados Unidos no foram
cumpridos e no h data de previso para o cumprimento (eventos 630, 631, 740 e
818)
38. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram
apreciados no termo de audincia de 03/02/2016 (evento 673) e nas decises de
05/02/2016 e 25/02/2016 (eventos 694 e 753).
39. Foi ouvida, na fase de diligncias complementares, uma testemunha
do Juzo (eventos 729 e 747).
40. Nos termos do despacho de 17/03/2015 (evento 838) e pelas razes
ali expostas, foi determinado o prosseguimento para julgamento independentemente
do retorno dos dois pedidos de cooperao pendentes.
41. O MPF, em alegaes nais (evento 879), argumentou: a) que a
denncia no inepta; b) que invivel a reunio em um nico processo de todos os
feitos conexos ao presente caso penal; c) que no houve cerceamento de defesa; d)
que os acordos de colaborao no padecem de vcios; que, para crimes complexos,
executados em segredo, a prova indiciria essencial; e) que restou provada a autoria
e a materialidade dos crimes de corrupo, lavagem, e de pertinncia organizao
criminosa; f) que h prova da participao da Engevix no cartel das empreiteiras e
nos ajustes fraudulentos de licitao; g) que h provas de autoria dos crimes em
relao aos trs dirigentes da Engevix Engenharia; h) que restou provado, em relao
a todos os acusados, que integravam um grupo criminoso organizado; e i) que a
Engevix Engenharia, utilizando os servios do acusado Milton Pascowitch pagou
vantagem indevida ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva em contratos
da Engevix Engenharia com a Petrobrs. Pleiteou a suspenso da ao penal em
relao a Pedro Jos Barusco Filho e Jlio Gerin de Almeida Camargo, nos termos
dos respectivos acordos de colaborao premiada. Pleiteou a condenao dos
acusados pelas imputaes narradas na denncia. Alegou ainda que o acordo de
colaborao com Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura foi por ele
violado, no devendo dele ser extrado benefcio algum ao acusado.

42. Pleiteou, ainda, que seja decretado o perdimento do produto e


proveito dos crimes ou de seu equivalente, que seja arbitrado dano mnimo a ser
revertido em favor da Petrobras, que seja determinada a perda em favor da Unio de
todos os bens e valores relacionados prtica dos crimes de lavagem de ativos, e
como pena acessria, que seja decretada a interdio do exerccio de cargo ou funo
na Administrao Pblica ou das empresas previstas no art. 9 da Lei n 9.613/1998.
43. A Petrobrs, que ingressou no feito como assistente de acusao,
apresentou alegaes nais, raticando as razes do Ministrio Pblico Federal
(evento 884).
44. A Defesa de Pedro Jos Barusco Filho, em alegaes nais,
argumentou (evento 974): a) que deve ser imediatamente suspensa a presente ao
penal, nos termos da clusula 5, II, do acordo de colaborao premiada; b) que no
pode ser punido pelo crime de lavagem de dinheiro pela impossibilidade de lavagem
prvia da vantagem indevida recebida; c) que o acusado revelou fatos e provas
relevantes para a Justia criminal; e d) que, considerando o nvel de colaborao, o
acusado faz jus ao perdo judicial ou outro benefcio equivalente.
45. A Defesa de Jlio Gerin de Almeida Camargo, em alegaes nais,
argumentou (evento 977): a) que deve ser imediatamente suspensa a presente ao
penal, nos termos da clusula 5, II, do acordo de colaborao premiada; b) que no
pode ser punido pelo crime de lavagem de dinheiro pela impossibilidade de lavagem
prvia da vantagem indevida recebida; c) que relativamente imputao de ocultao
e dissimulao de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria adquirido a aeronave
Cessna Aircraft, matrcula PT-XIB, o fato no lhe foi informado por Milton
Pascowitch quando da realizao do negcio; d) que o acusado revelou fatos e provas
relevantes para a Justia criminal; e e) que, considerando o nvel de colaborao, o
acusado faz jus ao perdo judicial ou outro benefcio equivalente.
46. A Defesa de Gerson de Mello Almada, em alegaes nais,
argumentou (evento 958): a) que o Juzo incompetente; b) que os membros do
Ministrio Pblico que participaram dos acordos de colaborao premiada no
poderia tem proposto as denncias, pois tiveram sua imparcialidade comprometida;
c) que houve cerceamento de defesa porque a Defesa no teve acesso aos processos
nos quais foram celebrados os acordos de colaborao premiada; d) que houve
cerceamento de defesa por utilizao de prova emprestada; e) que reclama que no
teve acesso aos processos 5005276-02.2015.404.7000, referente empresa JAMP, e
processo n. 5076311-56.2014.404.7000; f) que reclama que h sete processos
sigilosos aos quais no teve acesso; g) que houve violao ampla defesa pelo
indeferimento de percia econmica para apurar superfaturamento em contratos da
Petrobras; h) que a Engevix Engenharia contratou Milton Pascowitch para a
prestao de servios tcnicos e a prospeco de novos clientes, no tendo
conhecimento de que ele repassa valores a agentes da Petrobrs ou a agentes
polticos; i) que a nica prova contra o acusado Gerson Almada a palavra do
colaborador Milton Pascowitch; j) que os contratos entre a Engevix Engenharia e a
JD Assessoria no eram simulados; k) que Jos Dirceu de Oliveira e Silva tinha
qualicaes tcnicas e rede de relacionamentos para prestar o servio contratado; l)
que no h prova de ato de ofcio a amparar a tipicao de crimes de corrupo; m)
que os agentes polticos no so agentes pblicos, no se congurando crime de
corrupo; n) que no h prova que a Engevix Engenharia obteve os contratos junto

Petrobrs mediante cartel e ajuste fraudulento de licitaes; o) que a Petrobrs no


estava obrigada a seguir a Lei n 8.666/1993 em suas contrataes; p) que h
confuso entre o crime de corrupo e o de lavagem; que no h prova para
condenao; q) que no h preciso quanto ao montante do dano e a aplicao da
pena de perdimento com a xao do dano mnimo representa "bis in idem".
Pleiteou, ao nal, a absolvio do acusado, ou, em caso de condenao, pela excluso
das agravantes e das causas especiais de aumento de pena requeridas pelo MPF, com
a aplicao da causa de reduo de pena no montante de 2/3 devido relevante
colaborao do acusado com as investigaes, j que ele forneceu, mesmo sem
acordo de colaborao, informaes importantes sobre Milton Pascowitch.
47. A Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva e de Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, em alegaes nais, argumentou (evento 969): a) que a denncia
inepta por falta de discriminao circunstanciada dos crimes e da autoria; b) que
houve cerceamento de defesa pelo levantamento do sigilo sobre o processo
50319129-41.2015.4.04.7000 somente na fase de alegaes nais; c) que houve
cerceamento de defesa pela falta de acesso aos processos nos quais foram celebrados
os acordos de colaborao premiada; d) que houve cercemento de defesa pois no se
permitiu que o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva pudesse acompanhar
pessoalmente o interrogatrio dos coacusados; e) que houve cerceamento de defesa
por no terem retornado todos os pedidos de cooperao jurdica internacional
expedidos para oitiva de testemunhas de defesa; f) que no h provas sucientes para
condenao criminal; g) que Luiz Eduardo ingressou na JD Assesoria somente em
2008 e para prestar servios na parte administrativa da empresa; h) que no foi
produzida prova de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva indicou Renato de Souza
Duque para a Diretoria da Petrobras; i) que os depoimentos dos acusados
colaboradores so contraditrios e repletos de mentiras; j) que no h qualquer prova
de que o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria adquirido a aeronave Cessna,
matrcula PT-XIB; k) que o contrato entre a JD Assessoria e a Jamp Engenheiros foi
mera continuidade do contrato entre a JD Assessoria e a Engevix Engenharia; l) que
os pagamentos por Milton Pascowitch de reformas de imveis de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva decorreram de relao de emprstimo; que a aquisio pela Jamp
Engenheiros do imvel da lha do acusado foi uma compra e venda normal, no
envolvendo repasse de valores indevidos; m) que a JD Assessoria efetivamente
prestou servios Engevix Engenharia para abertura de mercados no Peru; n) que
foram apresentados documentos comprobatrios dos servios prestados pela JD
Assessoria Envevix Engenharia (evento 61, arquivos pap-inqpol2 a ap-inqupol4,
processo 5053845-68.2014.4.04.7000); o) que foram apresentados documentos
comprobatrios dos servios prestados pela JD Assessoria em outras consultorias; p)
que o nome de Jos Dirceu foi usado para dar colorido a depoimentos inverossmeis
e eventualmente surtir resultados para que criminosos reais possam obter benefcios
legais de reduo de pena; q) que Jos Dirceu era um consultor renomado; r) que
Luiz Eduardo era somente responsvel pela contabilidade e pela parte administrativa
da JD Assessoria; s) que crimes associativos so inconstitucionais; t) que nunca
houve efetivamente uma estrutura hierarquizada e organizada com o objetivo de
desvio de dinheiro dentro da Petrobrs; u) que Jos Dirceu no se enquadra na gura
do funcionrio pblico, no se tipicando crime de corrupo; v) que no h prova de
crime de lavagem ou de antecedentes lavagem; x) que no h prova de dolo do
crime de lavagem; y) que no houve o crime do art. 347 do CP; z) que, no caso de
condenao, no h justicativa para manuteno da priso preventiva do acusado; e

z1) que, apesar da relevncia da Operao Lavajato, cada caso e a responsabilidade


de cada indivduo deve ser analisada segundo as provas. Pleiteou, ao nal, ao nal,
pela absolvio dos acusados, ou, em caso de condenao, pela excluso das
agravantes e das causas especiais de aumento de pena requeridas pelo MPF.
48. A Defesa de Roberto Marques, em alegaes nais (evento 976),
argumenta: a) que houve cerceamento de defesa por no ter sido franqueado acesso
aos processos dos acordos de colaborao; b) que o Juzo incompetente; c) que a
denncia inepta por falta de discriminao circunstanciada dos crimes e da autoria;
d) que no h imputao de atos tpicos de lavagem a Roberto Marques; e) que
Roberto Marques era um mensageiro, um motorista, de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva; f) que Roberto Marques servidor da Assemblia Legislativa de So Paulo; g)
que Roberto Marques no enriqueceu ilicitamente, mantendo padres modestos de
vida; h) que no h prova de que Roberto Marques teria cincia da origem criminosa
dos valores repassados da Jamp Engenheiros para a JD Assessoria; i) que no h
caracterizao de organizao criminosa; j) que no h prova de que o acusado
integraria uma organizao criminosa; k) que ainda que reconhecida alguma
associao, nela o acusado Roberto Marques teria permanecido at 2009, sendo
substitudo conforme declarado pelo acusado colaborador Jlio Camargo; l) que o
nmero de ligaes telefnicas entre Roberto Marques e Milton Pascowitch variou
segundo as peas do Ministrio Pblico, perdendo o apontamento credibilidade.
49. A Defesa de Jlio Cesar dos Santos, em alegaes nais (evento
973), argumenta: a) que o acusado corretor de imveis; b) que o acusado no foi
responsvel pelas transferncias nanceiras entre Milton Pascowitch e a arquiteta
Daniela Facchini; c) que o acusado elaborou o contrato de compra e venda entre a
Jamp Engenheiros e a lha de Jos Dirceu, mas no foi o responsvel pelas
transferncias; d) que o acusado no participou dos esquemas de corrupo na
Petrobrs; e) que o acusado no tinha conhecimento da origem dos valores utilizados
nas transaes imobilirias; f) que os acusados colaboradores negaram a participao
de Jlio Cesar dos Santos no esquema criminoso; g) que Jlio Cesar dos Santos
comprou o imvel de Vinhedo e o revendeu a Jos Dirceu de Oliveira e Silva em
uma transao normal; h) que no h caracterizao de organizao criminosa; i) que
no h prova de que o acusado integraria uma organizao criminosa; j) que os fatos
atribudos a Jlio Cesar dos Santos ocorreram anteriormente edio da Lei n
12.850/2013; k) que no h prova para condenao; l) que no caso de condenao
deve ser xada pena mnima.
50. A Defesa de Jos Antunes Sobrinho, em alegaes nais (evento
966), argumenta: a) que a denncia inepta por falta de discriminao
circunstanciada dos crimes e da autoria; b) que as atividades da Engevix Engenharia
eram segmentadas entre os scios dirigentes; c) que o acusado Jos Antunes
Sobrinho no se envolvia nos contratos com a Petrobrs; d) que o acusado Jos
Antunes Sobrinho tratava do setor de energia da Engevix e contratos e obras
relacionadas; e) que no h prova da participao do acusado Jos Antunes Sobrinho
nos fatos; f) que os acusados colaboradores negaram ter tratado com Jos Antunes
Sobrinho sobre os crimes; g) que aps a revelao dos fatos, o acusado Jos Antunes
Sobrinho determinou a realizao de auditoria interna na Petrobrs; h) que Jos
Antunes Sobrinho participou apenas do primeiro contrato entre a Engevix

Engenharia e a JD Assessoria e que envolveu real prestao de servio; i) que a Lei


n 12.850/2013 no pode retroagir para atingir fatos pretritos; j) que no houve
caracterizao de crimes de lavagem.
51. A Defesa de Cristiano Kok, em alegaes nais (evento 960),
argumenta: a) que a denncia inepta por falta de discriminao circunstanciada dos
crimes e da autoria; b) que as atividades da Engevix Engenharia eram segmentadas
entre os scios dirigentes; c) que o acusado Cristiano Kok no se envolvia nos
contratos com a Petrobrs; d) que o acusado Cristiano Kok tratava do setor
administrativo e contbil da Engevix e contratos e obras relacionadas; e) que no h
prova da participao do acusado Cristiano Kok nos atos; f) que os acusados
colaboradores negaram ter tratado com Cristiano Kok sobre os crimes; g) que mesmo
Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch no declararam que Cristiano Kok tinha
cincia de que os contratos da Engevix com a Jamp envolveriam repasse de propinas;
h) que o acusado no assinou qualquer contrato da Engevix com a Jamp e assinou os
contratos com a JD Assessoria por solicitao de Gerson de Mello Almada, sem
conhecimento de ilicitude; i) que a Lei n 12.850/2013 no pode retroagir para atingir
fatos pretritos; e j) que no houve caracterizao de crimes de lavagem.
52. A Defesa de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura,
em alegaes nais (evento 971), argumenta: a) que o acusado prestou diversos
depoimentos relevantes em seu acordo de colaborao premiada; b) que a
colaborao do acusado abrange outros crimes alm dos que constituem objeto desta
ao penal; c) que as divergncias de seus depoimentos decorrem de ameaa recebida
pelo acusado e de sua instabilidade emocional; d) que o acusado retratou-se de suas
declaraes errneas na audincia de 22/01/2016; e) que o acordo no deve ser
reputado quebrado pelo equvoco de um dia; f) que o acusado est tomando as
providncias necessrias para pagamento da multa acordada; e g) que o acusado faz
jus aos benefcios legais previstos no acordo.
53. A Defesa de Olavo Hourneaux de Moura Filho, em alegaes nais
(evento 964), argumenta: a) que o Juzo incompetente; b) que a denncia inepta
por falta de discriminao circunstanciada dos crimes e da autoria; c) que o acusado,
por problemas de sade e diculdades nanceiras, solicitou auxlio de seu irmo
Fernando Moura; d) que o auxlio vieram em doaes de Milton Pascowitch; e) que o
acusado no tinha cincia da origem ilcita do dinheiro; f) que o acusado no
participou dos acertos de propina e de corrupo; g) que a Lei n 12.850/2013 no
pode retroagir para atingir fatos pretritos; h) que no houve caracterizao de crimes
de lavagem; i) que o acusado no participou de uma associao criminosa; e j) que
no houve caracterizao do crime de lavagem de dinheiro.
54. A Defesa de Renato de Souza Duque, em alegaes nais (evento
979), argumenta: a) que houve vcio inicial da investigao pois no inqurito
2006.7000018662-0 foi investigado o ex-Deputado Federa Jos Janene, enquanto ele
era parlamentar federal, tendo havido usurpao da competncia do Supremo
Tribunal Federal; b) que tambm houve usurpao da competncia do Supremo
Tribunal Federal uma vez que foi investigado crime de lavagem de dinheiro
decorrente dos crimes que foram objeto da Ao Penal 470; c) que a deciso de
09/02/2009 de quebra de sigilo bancrio e scal no inqurito 2006.7000018662-0
invlida porque baseada em denncia annima e porque no foram esgotados
previamente outros meios de investigao menos invasivos, sendo igualmente ilcitas

as provas derivadas; d) que a acusao se baseou em depoimentos e provas


fornecidas por Gerson de Mello Almada e, no tendo sido efetivado o acordo de
colaborao, elas no poderiam ser usadas, sendo, portanto, ilcitas; e) que no h
prova da prtica de atos de ofcio pelo acusado Renato de Souza Duque, no se
tipicando o crime de corrupo passiva; f) que o prprio Milton Pascowitch
declarou que no houve pagamento de propina para o primeiro contrato em
Cacimbas; g) que o segundo contrato em Cacimbas foi resultado de uma situao
emergencial; h) que no h prova de qualquer interferncia indevida do acusado
Renato de Souza Duque nos contratos obtidos pela Engevix Engenharia junto
Petrobrs; i) que os depoimentos dos criminosos colaboradores no so conveis e
so contraditrios; j) que no h prova de corroborao para os depoimentos dos
criminosos colaboradores; k) que, se reconhecida a corrupo, deve ser limitado o
montante da propinas ao percentual correspondente de participao da Engevix
Engenharia nos consrcios nos quais participou; l) que h confuso entre o crime de
corrupo e o de lavagem; e m) que no h prova da participao do acusado Renato
de Souza Duque nos crimes de lavagem.
55. A Defesa de Joo Vaccari Neto, em alegaes nais (evento 914),
argumentou: a) que houve violao ao princpio da obrigatoriedade e da
indivisibilidade da ao penal pblica; b) que a 13 Vara Federal de Curitiba
incompetente para processar e julgar o feito; c) que o acusado Joo Vaccari assumiu
o cargo de secretrio de nanas do Partido dos Trabalhadores apenas no ano de
2010; d) que o acusado Joo Vaccari no pode ser tido como representante do
Partidos dos Trabalhadores em supostos acertos de propina havidos antes de 2010; e)
que o acusado no participou de negociao de esquemas de propinas na Petrobrs; f)
que mesmo criminosos colaboradores isentaram o acusado Joo Vaccari de
responsabilidades; g) que as provas contra o acusado decorrem das declaraes dos
colaboradores, ausente prova de corroborao; e h) que o acusado deve ser absolvido.
56. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Gerson de
Mello Almada (evento 10 do processo 5073475-13.2014.404.7000). A priso cautelar
foi implementada em 14/11/2014. Em 28/04/2015, o Supremo Tribunal Federal, por
deciso no HC 127.186, converteu a priso preventiva em priso domiciliar, impondo
tambm medidas cautelares alternativas, incluindo recolhimento domiciliar com
tornozeleira eletrnica. Por meio de deciso de 20/09/2015 (evento 1.998) do
processo 5073475-13.2014.4.04.7000, revoguei, a pedido da Defesa, a obrigao do
recolhimento domiciliar nos termos ali exarados, mantendo as demais medidas
cautelares. A referida priso cautelar instrumental para a ao penal conexa
5083351-89.2014.4.04.7000 pela qual j foi ele julgado em primeira instncia, com
condenao criminal. Caso haja dupla condenao, o perodo de priso cautelar
poder ser considerado em unicao de penas na fase de execuo.
57. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido do Ministrio
Pblico Federal, a priso preventiva de Renato de Souza Duque no processo
5073475-13.2014.404.7000 (evento 173). A priso, precedida por temporria, foi
implementada em 14/11/2014. Em 02/12/2014, o acusado foi solto por liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 125.555. Em decorrncia de fatos
novos, foi novamente, a pedido do Ministrio Pblico Federal, decretada a priso
preventiva de Renato de Souza Duque por deciso de 13/03/2015 no processo
5012012-36.2015.4.04.7000. A priso foi implementada em 16/03/2015 e ele

remanesce preso. A referida priso cautelar instrumental para a ao penal conexa


5012331-04.2015.4.04.7000 pela qual ele j foi julgado em primeira instncia, com
condenao criminal. Caso haja dupla condenao, o perodo de priso cautelar
poder ser considerado em unicao de penas na fase de execuo.
58. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Joo Vaccari
Neto (deciso de 13/04/2015, evento 8, do processo 5012323-27.2015.404.7000). A
priso foi implementada em 15/04/2015 e ele remanesce preso. A referida priso
cautelar instrumental para a ao penal conexa 5012331-04.2015.4.04.7000 pela
qual ele j foi julgado em primeira instncia, com condenao criminal. Caso haja
dupla condenao, o perodo de priso cautelar poder ser considerado em unicao
de penas na fase de execuo.
59. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido do Ministrio
Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Milton Pascowitch (deciso de
19/05/2015, evento 12, do processo 5004257-58.2015.4.04.7000). A priso foi
implementada em 21/05/2015. Aps a celebrao de acordo de colaborao com o
MPF (processo 5030136-67.2015.4.04.7000), foi ele colocado em priso domiciliar
na data de 29/06/2015.
60. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Jos Dirceu
de Oliveira e Silva (deciso de 27/07/2015, evento 10, do processo 503185924.2015.4.04.7000). A priso foi implementada em 03/08/2015 e ele remanesce
preso. A referida priso cautelar instrumental para a presente ao penal.
61. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura (deciso de 27/07/2015, evento 10, do
processo 5031859-24.2015.4.04.7000). A priso foi implementada em 03/08/2015.
Aps a celebrao de acordo de colaborao com o MPF (processo 504596236.2015.4.04.7000), foi ele colocado em liberdade na data de 02/11/2015.
62. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso temporria dos acusados Roberto
Marques, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Olavo Hourneaux de Moura Filho e Jlio
Cesar dos Santos (deciso de 27/07/2015, evento 10, do processo 503185924.2015.4.04.7000). A priso foi implementada em 03/08/2015. Olavo Hourneaux de
Moura Filhoe Jlio Cesar dos Santos foram colocados em liberdade em 07/08/2015,
enquanto a priso dos demais foi prorrogada, sendo estes colocados em liberdade
somente em 12/08/2015.
63. O acusado Pedro Jos Barusco Filho, antes mesmo da denncia,
celebrou acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi
homologado por este Juzo. Cpia do acordo est no evento 3, arquivo comp2, e da
deciso de homologao no evento 896. Cpias dos depoimentos prestados na fase de
investigao preliminar ou em aes penais conexas e pertinentes presente ao
penal instruem a denncia e esto no evento 3,arquivos comp24, comp25.

64. O acusado Jlio Gerin de Almeida Camargo, antes mesmo da


denncia, celebrou acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico
Federal e que foi homologado por este Juzo. Cpia do acordo est no evento 3,
arquivo comp1, e da deciso de homologao no evento 896. Cpias dos
depoimentos prestados na fase de investigao preliminar ou em aes penais
conexas e pertinentes presente ao penal instruem a denncia e esto no evento
3,arquivos comp17.
65. O acusado Milton Pascowitch, antes mesmo da denncia, celebrou
acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi
homologado por este Juzo. Cpia do acordo est no evento 3, arquivo comp3, e da
deciso de homologao no evento 896. Cpias dos depoimentos prestados na fase de
investigao preliminar e pertinentes presente ao penal instruem a denncia e
esto no evento 3,arquivos comp5 e comp7.
66. O acusado Jos Adolfo Pascowitch, antes mesmo da denncia,
celebrou acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi
homologado por este Juzo. Cpia do acordo est no evento 3, arquivo comp4, e da
deciso de homologao no evento 896. Cpias dos depoimentos prestados na fase de
investigao preliminar e pertinentes presente ao penal instruem a denncia e
esto no evento 3,arquivo compt27.
67. O acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, no
curso da ao penal, celebrou acordo de colaborao premiada com o Ministrio
Pblico Federal e que foi homologado por este Juzo. Cpia do acordo, da deciso de
homologao e dos depoimentos pertinentes esto no evento 74.
68. No decorrer do processo, foram interpostas excees de
incompetnciae que foram rejeitadas, constando cpia da deciso no evento 643.
69. No transcorrer do feito, foram impetrados diversos habeas corpus
sobre as mais diversas questes processuais e que foram denegados pelas instncias
recursais.
70. Os autos vieram conclusos para sentena.
II. FUNDAMENTAO
II.1
71. Questionaram as Defesas a competncia territorial deste Juzo.
72. Entretanto, as mesmas questes foram veiculadas em excees de
incompetncia (excees de incompetncia de n.os 5050750-93.2015.404.7000,
5054121-65.2015.404.7000 e 5049796-47.2015.2015.404.7000) e que
foram rejeitadas, constando cpia da deciso no evento 643.
73. Remeto ao contedo daquelas decises, desnecessrio aqui reiterar
os argumentos. Transcrevo apenas a parte conclusiva:

"50. Ento, pode-se sintetizar que, no conjunto de crimes que compem a Operao
Lavajato, alguns j objeto de aes penais, outros em investigao:
a) a competncia da Justia Federal pois h diversos crimes federais, inclusive na
presente ao penal, de n. 5045241-84.2015.404.7000, como pagamento de propina
a agente pblico federal (ento Ministro de Estado) e corrupo e lavagem de
dinheiro transnacional,atraindo os de competncia da Justia Estadual;
b) a competncia da Justia Federal de Curitiba pois h crimes praticados no
mbito territorial de Curitiba e de lavagem no mbito territorial da Seo Judiciria
do Paran, inclusive no mbito da presente ao penal, ilustrado pelo fato do
contrato de obra na Renaria Presidente Getlio Vargas - REPAR, na regio
metropolitana, ter sido um dos obtidos ilicitamente pela Engevix e tambm ser
apontado como fonte de recursos utilizados para pagamento de propina;
c) a competncia da 13 Vara Federal de Curitiba pela conexo e continncia
bvia entre todos os crimes e porque este Juzo tornou-se prevento em vista da
origem da investigao, lavagem consumada em Londrina/PR, inclusive com
recursos criminosos em parte advindo de contratos da Petrobrs, e nos termos do
art. 71 do CPP;
d) a competncia da 13 Vara Federal de Curitiba para os crimes apurados na assim
denominada Operao Lavajato j foi reconhecida no s pela instncia recursal
imediata como pelo Superior Tribunal de Justia e, incidentemente, pelo Supremo
Tribunal Federal; e
e) as regras de reunio de processos penais por continuidade delitiva, conexo e
continncia visam evitar dispersar as provas e prevenir decises contraditrias,
objetivos tambm pertinentes no presente feito.
51. No h qualquer violao do princpio do juiz natural, se as regras de denio
e prorrogao da competncia determinam este Juzo como o competente para as
aes penais, tendo os diversos fatos criminosos surgido em um desdobramento
natural das investigaes."

74. Retormo sinteticamente alguns tpicos.


75. Insistem as Defesas na alegao de que entre as diversas aes
penais no haveria nenhuma conexo.
76. Observa-se, porm, que a tese da Acusao que as empreiteiras
fornecedoras da Petrobrs teriam se reunido em cartel e ajustado fraudulentamente as
licitaes da empresa estatal. Para sustentar o cartel e as fraudes, teriam pago
propinas a agentes da Petrobras e a agentes e partidos polticos.
77. So bvias a conexo e a continncia entre os crimes praticados
atravs dos dirigentes das empreiteiras reunidas e a inviabilidade de processar, em
Juzos diversos, as aes penas relativas a cada contrato obtido por ajuste
fraudulento, j que a distribuio das obras envolvia, por evidente, denio de
preferncias e trocas compensatrias entre as empreiteiras.
78. Ilustrativamente, j foram prolatadas, em relao a diversas
empreiteiras, sentenas condenatrias por este Juzo nas aes penais 508325829.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo Correa), 5083376-05.2014.4.04.7000
(dirigentes da OAS), 5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Jnior e da

Setal leo e Gs), 5083401-18.2014.4.04.7000 (dirigentes da Mendes Jnior),


5083360-51.2014.4.04.7000 (dirigentes da Galvo Engenharia), conforme cpias de
sentenas juntadas no evento 714.
79. H ainda outras aes penais propostas e que j foram julgadas, mas
cujas sentenas no foram juntadas aos autos, como a ao penal 503652823.2015.4.04.7000 (dirigentes da Odebrecht) e ainda aes penais e investigaes em
trmite envolvendo dirigentes de outras empreiteiras, como, v.g., a ao penal
5036518-76.2015.4.04.7000 (dirigentes da Andrade Gutierrez).
80. Foi igualmente prolatada sentena na ao penal 508335189.2014.4.04.7000 que tinha por objeto exatamente os crimes de corrupo
consistentes no pagamento de propina por dirigente da Engevix Engenharia, o ora
acusado Gerson de Mello Almada, para a Diretoria de Abastecimento da Petrobrs.
81. S esse motivo, crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes praticados no mbito de um mesmo grupo criminoso, nos termos da
Acusao, j suciente para justicar um Juzo nico e no disperso em vrios
espalhados em cada canteiro de obras da Petrobrs no Brasil.
82. Tambm h aes e investigaes perante este Juzo contra os
agentes pblicos e polticos benecirios do esquema criminoso, como as aes
penais 5023135-31.2015.4.04.7000 (ex-Deputado Federal Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto) e 5023162-14.2015.4.04.7000 (ex-Deputado Federal Joo
Luiz Correia Argolo dos Santos), tambm j julgadas, conforme cpias de sentena
no evento 714.
83. Mesmo quanto a esse tpico, relativamente aos benecirios dos
desvios, h tambm aes em trmite, como a ao penal 506157851.2015.4.04.7000 que tem por objeto crime de corrupo consistente na atribuio
ao Grupo Schahin de um contrato de operao de um navio-sonda junto Petrobrs
por dirigentes da empresa com o objetivo de obter quitao de emprstimo milionrio
concedido para Jos Carlos Costa Marques Bumlai e ao Partido dos Trabalhadores.
84. A conexo entre essas aes penais ainda evidenciada pelo modus
operandi comum, por exemplo, com a utilizao, por vrias das empreiteiras e dos
agentes da Petrobrs, pelos mesmos intermediadores de propina.
85. V.g., para as propinas pagas pelas empreiteiras Diretoria de
Abastecimento da Petrobrs, servia, como regra, de intermediador Alberto Youssef.
86. J para as propinas pagas pelas empreiteiras Diretoria de
Engenharia e Servios, outros operadores atuavam, especicamente, segundo a
denncia em exame, o acusado Milton Pascowitch para os repasses efetuados pela
Engevix Engenharia.
87. A competncia , por outro lado, da Justia Federal j que h crimes
federais.

88. No conjunto de investigaes e aes penais, h crimes de


corrupo de parlamentares federais, sendo exemplo os j condenados, como
benecirios do esquema criminoso, ex-Deputados Federais Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto e Joo Luiz Correia Argolo dos Santos.
89. Mesmo na presente ao penal, de n. 504.5241-84.2015.404.7000,
h imputao de pagamentos de propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva, enquanto
ele ainda ocupava o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil e, sucessivamente,
deputado federal, alm da denncia tambm se referir a pagamentos de propina em
contas off-shore no exterior de Pedro Jos Barusco Filho (s. 18-19 da denncia), o
que determina, mesmo desconsiderando as aes conexas, a competncia da Justia
Federal,
90. Embora a Petrobrs seja sociedade de economia mista, a existncia
de crimes federais, como pagamento de propinas a Deputados Federais e a Ministro
de Estado, ou a corrupo e a lavagem transnacionais, so sucientes para atrair a
competncia federal para todos os crimes.
91. Isso sem olvidar que, apesar da insistncia das Defesas de que
nenhum ato ocorreu em Curitiba, o cartel e o ajuste fraudulento de licitaes
abrangem, nesta e nas aes penais conexas, obras na Renaria Presidente Getlio
Vargas - REPAR, regio metropolitana de Curitiba, desses contratos tambm
decorrentes valores utilizados depois para lavagem de dinheiro e repasses de
propinas. Tambm h referncia a atos de lavagem especcos, com aquisies e
investimentos imobilirios efetuados com recursos criminosos em Curitiba e
Londrina/PR, agora j na ao penal conexa 5083401-18.2014.4.04.7000.
92. Dois, alis, dos principais responsveis pelo esquema criminoso, o
ex-Deputado Federal Jos Janene e o intermediador de propinas Alberto Youssef
tinham o Paran como sua rea prpria de atuao.
93. Assim, a competncia inequvoca da Justia Federal, pela
existncia de crimes federais, e deste Juzo pela ocorrncia de crimes de lavagem no
Paran e pela preveno deste Juzo para o processo e julgamento de crimes conexos.
94. Ela s no abrange os crimes praticados por autoridades com foro
privilegiado, que remanescem no Supremo Tribunal Federal, que desmembrou os
processos, remetendo os destitudos de foro a este Juzo.
95. O fato que a disperso das aes penais, como pretende parte das
Defesas, para vrios rgos espalhados do Judicirio no territrio nacional (foram
sugeridos, nas diversas aes penais conexas, destinos como So Paulo, Rio de
Janeiro, Recife e Braslia), no serve causa da Justia, tendo por propsito
pulverizar o conjunto probatrio e dicultar o julgamento.
96. A manuteno das aes penais em trmite perante um nico Juzo
no fruto de arbitrariedade judicial, nem do desejo do julgador de estender
indevidamente a sua competncia. H um conjunto de fatos conexos e um mesmo
conjunto probatrio que demanda apreciao por um nico Juzo, no caso prevento.
97. Enm a competncia da Justia Federal de Curitiba/PR.

II.2
98. Alega parte das Defesas que a denncia seria inepta ou que faltaria
justa causa.
99. As questes j foram superadas na deciso de recebimento da
denncia de 15/09/2015 (evento 22).
100. Apesar de extensa, a denncia, alis, bastante simples e
discrimina as razes de imputao em relao de cada um dos denunciados.
101. O cerne consiste na transferncia de valores vultosos pela Engevix
Engenharia, atravs de seus executivos, para Milton Pascowitch que, por sua vez,
repassava propina para agentes da Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs e
para o grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Os valores,
produto ainda de crimes de formao de cartel e de fraude licitao, teriam sido
lavados por este estratagema. Os acusados teriam praticado os crimes em associao
criminosa, caracterizada pelo MPF como organizao criminosa. Os fatos,
evidentemente, esto melhor detalhados na denncia, conforme sntese constante no
relatrio da presente sentena (itens 1-29).
102. No h falar em falta de justa causa. A presena desta foi
cumpridamente analisada e reconhecida na deciso de recebimento da denncia. No
cabe maior aprofundamento sob pena de ingressar no mrito, o que vivel apenas
quando do julgamento aps a instruo.
103. Outra questo diz respeito presena de provas sucientes para
condenao, mas isso prprio do julgamento e no diz respeito aos requisitos da
denncia.
104. Ento no reconheo vcios de validade na denncia.
II.3
105. Parte das Defesas questionou a separao das imputaes
decorrentes do esquema criminoso da Petrobrs em diversas aes penais.
106. J abordei a questo na deciso de recebimento da denncia.
107. Reputo razovel a iniciativa do MPF de promover o oferecimento
separado de denncias sobre os fatos delitivos.
108. Apesar da existncia de um contexto geral de fatos, a formulao
de uma nica denncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dicultaria a
tramitao e julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados razovel
durao do processo.
109. Tambm no merece censura a no incluso na denncia dos
crimes de formao de cartel e de frustrao licitao. Tais crimes so descritos na
denncia apenas como antecedentes lavagem e, por fora do princpio da
autonomia da lavagem, bastam para processamento da acusao por lavagem indcios

dos crimes antecedentes (art. 2, 1, da Lei n 9.613/1998). Provavelmente, entendeu


o MPF que a denncia por esses crimes especcos demanda aprofundamento das
investigaes para delimitar todas as circunstncias deles.
110. Apesar da separao da persecuo, oportuna para evitar o
agigantamento da ao penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juzo
como competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.
111. A separao das imputaes, por sua vez, no tem qualquer relao
com o princpio da obrigatoriedade ou da indivisibilidade da ao penal, pois ainda
que, em separado, os responsveis pelos crimes esto sendo acusados. Ainda que
assim no fosse, para a ao penal pblica, o remdio contra eventual violao ao
princpio da obrigatoriedade ou da indivisibilidade a persecuo penal dos
excludos, por aditamento ou ao prpria, e no a invalidade dapersecuo contra
os j includos.
112. Ento os procedimentos adotados, de processamento separado das
acusaes pertinentes ao esquema criminoso da Petrobrs, no ferem a lei, ao
contrrio encontram respaldo expresso nela.
II.4
113. Alega a Defesa de Renato de Souza Duque que a acusao se
baseou em depoimentos e provas fornecidas por Gerson de Mello Almada e, no
tendo sido efetivado o acordo de colaborao, elas no poderiam ser usadas, na forma
do art. 4, 10, da Lei n. 12.850/2013, sendo, portanto, ilcitas.
114. Aqui h um equvoco da Defesa de Renato de Souza Duque pois
no houve qualquer acordo de colaborao com Gerson de Mello Almada. Como verse- adiante, apesar das alegaes dele de que pretenderia colaborar, o fato que
sequer confessou os crimes de corrupo quanto ao pagamento de propina Diretoria
de Engenharia e Servios da Petrobrs. No havendo colaborao, no tem
pertinncia a argumentao da Defesa de Renato de Souza Duque.
II.5
115. Parte da prova que instrui a ao penal decorre de acordos de
colaborao premiada com acusados e testemunhas.
116. Alega a Defesa de Gerson de Mello Almada que os membros do
Ministrio Pblico que celebraram o acordo de colaborao com os criminosos
colaboradores assistidos por seus defensores no poderiam ter proposto as aes
penais, pois haveria impedimento por comprometimento da imparcialidade deles.
117. Houvesse suspeio ou impedimento dos membros do Ministrio
Pblico, deveria a Defesa ter ofertado a necessria exceo no prazo da resposta
preliminar, conforme arts. 96 e 104 do CPP. No tendo assim agido, houve precluso
quanto alegao de suspeio.
118. Quanto alegao de impedimento, no h qualquer
enquadramento nas hipteses do art. 252 do CPP.

119. De todo modo, a alegao de que o membro do Ministrio Pblico


que participa do acordo de colaborao premiada no pode, igualmente, atuar nos
processos instaurados a partir dele, oferecendo, por exemplo, denncia, carece de
qualquer sustentao legal.
120. Rigorosamente, do Ministrio Pblico, que parte, no se espera
propriamente imparcialidade, mas apenas atuao conforme a lei e sem afetao por
interesses especiais. No se vislumbra qualquer mcula nesse aspecto na conduta dos
membros do Ministrio Pblico atuantes no presente feito, nem se pode armar
comprometimento pessoal pela mera participao em ato de colheita de prova na fase
de investigao, como o acordo de colaborao premiada.
121. Ento, seja pela precluso, seja pela insubsistncia legal, a
preliminar deve ser rejeitada.
II.6
122. Reclama parte das Defesas cerceamento de defesa pelos mais
variados motivos.
123. Alguns defensores reclamam cerceamento de defesa por no terem
tido acesso a processos conexos.
124. Como adiantado, a denncia tem por base os inquritos500391717.2015.4.04.7000 e 5005151-34.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente
os processos de busca e apreenso 5031859-24.2015.4.04.7000 e outros de medidas
cautelares ou investigatrias de n.os 5012012-36.2015.4.04.7000, 501232327.2015.404.7000,
5004257-58.2015.4.04.7000,
5005276-02.2015.404.7000,
5076311-56.2014.404.7000,
5031929-41.2015.4.04.7000,
504591562.2015.4.04.7000,
5053845-68.2014.4.04.7000,
5073475-13.2014.404.7000,
5073475-13.2014.404.7000,
5085629-63.2014.4.04.7000
e
508562356.2014.404.7000, entre outros.
125. Todos esses processos, em decorrncia das virtudes do sistema de
processo eletrnico da Quarta Regio Federal, esto disponveis e acessveis s partes
deste feito e estiveram disposio para consulta das Defesas desde pelo menos o
oferecimento da denncia, sendo a eles ainda feita ampla referncia no curso da ao
penal. Todos os documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente
ao penal.
126. As Defesas tiveram acesso a todos eles, sem exceo.
127. Reclama a Defesa de Gerson de Mello Almada que no teve
acesso especicamente aos processos 5005276-02.2015.404.7000 e 507631156.2014.404.7000, os dois relativos a quebras de sigilo de bancrio. Ocorre que
ambos os processos no esto com sigilo decretado em relao s partes e esto
associados presente ao penal e ao inqurito. Logo a Defesa tinha e tem acesso a
eles pelo sistema eletrnico, no se compreendendo a alegao de que no teve
acesso. Se, de fato, a Defesa teve alguma diculdade de acesso, deveria ter
reclamado a este Juzo antes e no deixado para faz-lo na fase das alegaes nais.

128. Observo, alis, que z consignar na deciso de 15/10/2015 (evento


131) na qual examinei as respostas preliminares que:
"Relativamente ao pedido de acesso a todos os procedimentos conexos, observo que
a Defesa, pelo processo eletrnico, em princpio j o tem. Todas as Defesas tem
acesso irrestrito aos processos conexos sem sigilo ou com anotao sigilo1 no
sistema. Se a Defesa tem alguma diculdade, pode contatar diretamente a Secretaria
ou aqui comparecer para vericao do procedimento adequado."

129. No tem, portanto, o que a Defesa reclamar quanto suposta falta


de acesso aos processos 5005276-02.2015.404.7000 e 5076311-56.2014.404.7000,
pois, cumulativamente, dispunha dos meios necessrios, no havia impedimento ao
acesso e no houve reclamao salvo em alegaes nais.
130. Reclama ainda a Defesa de Gerson Almada que no teve ainda
acesso especicamente a outros sete processos (. 12 das alegaes nais, nota de
rodap 14). Examino essa reclamao.
131. O 5002400-74.2015.404.7000 o processo que contm o acordo
de colaborao premiada de Alberto Youssef. O 5030136-67.2015.404.7000 o
processo que contm o acordo de colaborao premiada de Milton Pascowitch. O
5030825-14.2015.404.7000 o processo que contm o acordo de colaborao
premiada de Jos Adolfo Pascowitch. O 5030825-14.2015.404.7000 o processo que
contm o acordo de colaborao premiada de Jos Adolfo Pascowitch. O 506509416.2014.4.04.7000 o processo que contm o acordo de colaborao premiada de
Jos Adolfo Pascowitch. O 5073441-38.2014.4.04.7000 o processo que contm os
acordos de colaborao premiada de Augusto Ribeiro de Mendona Neto e de Jlio
Gerin de Almeida Camargo. O 5075916-64.2014.4.04.7000 o processo que contm
o acordo de colaborao premiada de Pedro Jos Barusco Filho.
132. Outras Defesas, como a de Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
tambm reclamaram cerceamento de defesa pela falta de acesso aos processos que
contm os acordos de colaborao.
133. Indeferi no curso do processo o acesso das Defesas aos processos
que contm os prprios acordos de colaborao premiada. Transcrevo da j referida
deciso de 15/10/2015 na qual apreciei as respostas preliminares:
"Relativamente aos acordos de colaborao (v.g. processo ...), as partes tm acesso
ao termo de acordo e aos depoimentos e provas fornecidos pelo colaborador, o que
suciente, em princpio, para o exerccio da ampla defesa. Tenho ressalvado o
acesso ao prprio processo do acordo, j que pode envolver at mesmo medidas de
proteo ao colaborador. Assim quanto ao acesso requerido, deve a Defesa
esclarecer se faltante, em relao aos colaboradores, algum elemento relevante para
sua defesa, como os termos de acordo, depoimentos prestados o provas fornecidas.
Prazo de cinco dias."

134. Assim, as Defesas no tiveram acesso direto aos autos do processo


com os acordos de colaborao, mas tiveram acesso ao termos do acordo, aos
depoimentos prestados no acordo de colaborao e a todas as peas que lhe diziam
respeito (itens 63-67 e itens 184-185).
135. No h falar em cerceamento nessa hiptese.

136. O processo especco deve permanecer em sigilo pois contm


informaes sobre outras investigaes, no somente as que deram origem presente
ao penal, e nele ainda podem ser tomadas medidas de proteo ao coladorador,
contendo ainda informaes estratgicas acerca de deslocamentos do colaborador
para prestar depoimentos. O acesso a essas informaes pode colocar o colaborador
em risco.
137. Nem tm as Defesas direito de acesso a depoimentos prestados
pelos colaboradores estranhos ao objeto do processo. No raramente, o colaborador,
quando criminoso prossional, tem vrios fatos relevantes a revelar, sendo possvel
que a colaborao d causa a vrias investigaes ou persecues criminais. Estas
desenvolvem-se em ritmo diferenciado. Permitir Defesa dos implicados acesso a
todo material probatrio coloca em risco investigaes ainda em andamento.
138. Por outro lado, evidente o direito de acesso aos depoimentos que
digam respeito ao objeto da acusao e, no presente feito, as Defesas tiveram acesso
a todos os depoimentos dos colaboradores que diziam respeito ao objeto da acusao,
especicamente o pagamento de propinas, com ocultao e dissimulao, envolvento
contratos da Petrobrs com a Engevix Engenharia.
139. Isso sem olvidar que todos os criminosos colaboradores foram
ouvidos, como testemunhas ou como acusados, sob contraditrio em Juzo,
oportunidade na qual as Defesas dos coacusados puderam fazer toda e qualquer
imaginvel pergunta.
140. Nessas condies, no h como falar em cerceamento de defesa
quanto ao ponto.
141. Ainda relativamente falta de acesso a processos relevantes para o
feito, houve de fato um lapso em relao ao processo 5031929-41.2015.4.04.7000.
142. Trata-se de processo atravs do qual foram colhidas provas
relevantes para o feito, em interceptao telemtica, e que permaneceu
indevidamente sob sigilo por mais tempo do que deveria.
143. Em um primeiro momento, o sigilo era necessrio para resguardar
a colheita da prova em andamento, mas deveria ter sido levantado no curso da
instruo.
144. Entretanto, a questo foi percebida de ofcio pelo Juzo, o que
motivou o despacho de 19/04/2016 (evento 895):
"Processo em fase de alegaes nais, com prazo nal para Defesa vencendo dia
22/04.
Observo que, embora o processo esteja instrudo com prova decorrente de
interceptao telemtica, no foi levantado o sigilo sobre o processo no qual foi
autorizada a colheita dessa prova.
Isso decorreu pela pendncia da efetivao de algumas quebras. Invivel, porm,
aguardar mais.

Apesar de no ter havido reclamao a esse respeito, levanto o sigilo sobre o


referido feito. Associe a Secretaria o processo 5031929-41.2015.4.04.7000 a esta
ao penal, viabilizando o acesso pelos defensores. Disponibilize-se as mdias que
instruem aqueles autos para cpia pelas Defesas.
Sero considerados apenas os elementos probatrios decorrentes da interceptao j
encartados na presente ao penal, sem prejuzo da juntada de outros, se for o caso,
pelas Defesas.
Por outro lado, h, na ao penal, depoimentos nos autos de acusados e de
testemunhas que rmaram acordo de colaborao com o Ministrio Pblico Federal.
Apesar dos autos estarem instrudos com cpias dos acordos e dos depoimentos
prestados, constato a falta, para parte deles, das decises judiciais de homologao
dos acordos.
Ento, a m de suprir o lapso, traslade a Secretaria para estes autos cpia da
deciso judicial de homologao dos acordos de colaborao dos seguintes
acusados e testemunhas:
(...)
Observo que os autos j esto instrudos com cpias das decises de homologao
dos acordos de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura (evento 74),
Alberto Youssef (evento 3, comp146), e Ricardo Ribeiro Pessoa (mediante acesso ao
processo 5045915-62.2015.4.04.7000, disponibilizado conforme evento 4)
A m de permitir eventual manifestao das Defesas sobre o referido processo cujo
sigilo foi agora levantado e as cpias das decises de homologao juntadas,
estendo o prazo para alegaes nais em cinco dias, vencendo ele agora em
02/05/2016.
Intimem-se as Defesas, MPF e Assistente de Acusao."

145. Com a diligncia, foi superado qualquer cerceamento de defesa.


146. Como ali consignado o resultado da interceptao telemtica j
instrua os autos, inclusive a denncia (Relatrio de Anlise de Polcia Judiciria n
460, evento 3, comp13), apenas o processo na qual ela foi realizada permanecia em
sigilo.
147. Saliente-se que, muito embora houvesse referncia a ele j na
denncia, nenhuma das partes reclamou acesso a ele durante o feito, tendo sido
promovido o levantamento do sigilo de ofcio pelo Juzo.
148. O levantamento tardio no implica qualquer cerceamento de
defesa, j que as Defesas j tinham tido acesso ao resultado da prova juntado
denncia.
149. E nas alegaes nais, mesmo aps levantado o sigilo, as Defesas
no apresentaram qualquer argumento probatrio relevante baseado no que consta
no referido processo. Rigorosamente, a prova colhida na referida interceptao tem
importncia muito residual.

150. Portanto, a falha foi superado por ato de ofcio do Juzo e no


prejudicou as Defesas, o que ilustrado at mesmo pela falta de qualquer reclamao
anterior ao ato do Juzo no qual a falha foi reconhecida.
151. Reclama ainda a Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva
cerceamento de defesa pois no foi permitido seu cliente acompanhasse
pessoalmente os interrogatrios judicias dos acusados colaboradores.
152. Essa questo foi objeto de deciso no termo de audincia de
20/01/2016 (evento 638):
"Decido, inicialmente, sobre os pedidos formulados pelas Defesa de Gerson Almada
e de Jos Dirceu para que seus clientes possam presenciar pessoalmene os
interrogatrios dos coacusados.
A pretenso no albergada pelo Cdigo de Processo Penal.
Dispe o artigo 191 do CPP que "havendo mais de um acusado, sero interrogados
separadamente".
Reproduz-se regra tambm existente para a oitiva das testemunhas, "as testemunhas
sero inquiridas cada uma de per si, de modo que umas no saibam nem ouam os
depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso
testemunho" (arlt. 210 do CPP).
Objetiva-se, com a regras, evitar a concertao fraudulenta entre as verses dos
acusados entre si e igualmente a concertao fraudulenta entre os depoimentos das
testemunhas ou mesmo que um deles deponha inuenciado sobre a verso que ouviu
do outro. Ouvir em separado quem deve depor no processo uma tradio que
remonta histria bblica de Suzana (Daniel, 13).
Portanto no cabe deferir o pedido de que os acusados em questo possam
acompanhar pessoalmente - e no somente por intermdio de seus defensores - a
oitiva dos coacusados e nela intervir diretamente, sob pena de colocar em risco a
integridade da instruo.
No h cerceamento de defesa pois os respectivos defensores podero acompanhar
os depoimentos e fazer os questionamentos que desejarem, no sendo, porm,
permitido pela lei que os acusados acompanhem pessoalmente os depoimentos uns
dos outros
No , por outro lado, o caso de alterar a regra legal e a tradio jurdica por
liberalidade, sob pena de suscitar questionamentos posteriores de validade do ato
por parte de outros defensores.
Assim, com base no exposto, indero o pleito formulado pelas Defesas de Gerson
Almada e Jos Dirceu (eventos 633 e 637)."

153. No necessrio agregar fundamentos.


154. Alega igualmente cerceamento a Defesa de Gerson de Mello
Almada por ter sido indeferida percia para apurar eventual superfaturamento das
obras contratadas pela Petrobrs da Engevix.

155. A esse respeito, remeto deciso de indeferimento de 06/11/2015


(evento 355):
"A Defesa de Gerson de Mello Almada, em resposta preliminar (evento 128),
requereu a realizao de percia.
Foi intimada para esclarecer o objeto.
Na petio do evento 308, esclarece que a percia teria por objetivo vericar se os
contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs teriam sido superfaturados ou se
teriam sobrepreo.
Apesar do MPF reportar-se a suposto superfaturamento das obras da Petrobrs,a
denncia abrange apenas os crimes de lavagem de dinheiro, corrupo e
associao criminosa.
O crime de lavagem teria por antecedentes os crimes de formao de cartel e de
frustrao licitao, que no foram includos na denncia e que foram reportados
apenas como antecedentes lavagem.
Em grande sntese, segundo o MPF, as empreiteiras previamente combinariam entre
eles a vencedora das licitaes da Petrobrs. A premiada apresentaria proposta de
preo Petrobras e as demais dariam cobertura, apresentando propostas de preo
maiores. A propina aos diretores teria por objetivo que estes facilitassem o esquema
criminoso.
Nessa descrio, quer os preos sejam ou no compatveis com o mercado, isso no
afastaria os crimes, pois teria havido cartel e fraude licitao, gerando produto de
crime posteriormente utilizado para pagamento de propina e submetidos a esquemas
de lavagem.
No contexto da imputao, a percia pretendida, para vericar ou no a ocorrncia
de superfaturamento ou sobrepreo, irrelevante, pois no tem qualquer relao
com a procedncia ou no da acusao.
Alm disso, como revelado em audincia em ao penal conexa, pela oitiva dos
empregados da Petrobrs que compuseram comisso interna para avaliar
"inconformidades" na licitao e contratos das obras da Petrobrs, optou-se na
ocasio por no realizar a vericao se o preo de referncia da Petrobras para as
licitaes era compatvel com o mercado. Os prprios empregados da Petrobras, que
trabalharam por meses na apurao dos fatos, declararam em Juzo que tal prova
seria muito complexa, talvez impossvel, considerando a dimenso das obras
envolvidas e a diculdade de voltar os relgios para a poca da contratao.
Se a prpria Petrobrs, com recursos tcnicos muito superiores aos disponveis da
Polcia Federal, descartou a produo de tal prova e at hoje no logrou
dimensionartotalmente osprejuzos nessas obras, evidente que no h condies
tcnicas para realizar essa prova no mbito do presente processo judicial. Seria
necessrio contratar uma empresa especializada, para o que no h recursos
judiciais disponveis, e o trabalho, alm da duvidosa possibilidade de chegar a bom
termo, levaria meses ou anos, incompatvel com a razovel durao do processo.
Esclareo que invoco esses depoimentos tomados em ao penal conexa no como
elemento de prova, mas apenas para demonstrar que, pelo que informaram a este
Juzo, a percia econmica para vericar o suposto superfaturamento seria na
prtica invivel tecnicamente.

Assim, por tratar a percia requerida de prova custosa e demorada, nesse caso
possivelmente invivel tecnicamente, e por ser igualmente irrelevante em vista da
imputao especca ventilada nestes autos, indero tal prova pericial, o que fao
com base no art. 400, 1, do CPP, e com base nos precedentes das instncias
recursais e superiores, entre eles o seguinte:
'HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIO DO
ATO COATOR. SMULA 691. 1. No h um direito absoluto produo de
prova, facultando o art. 400, 1., do Cdigo de Processo Penal ai juiz o
indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatrias. Cabveis,
na fase de diligncias complementares, requerimentos de prova cuja
necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instruo. Em casos
complexos, h que conar no prudente arbtrio do magistrado, mais prximo
dos fatos, quanto avaliao da pertinncia e relevncia das provas
requeridas pelas partes, sem prejuzo da avaliao crtica pela Corte de
Apelao no julgamento de eventual recurso contra a sentena. 2. No se
conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por
Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Smula 691. bice
supervel apenas em hiptese de teratologia. 3. Sobrevindo deciso do
colegiado no Tribunal Superior, h novo ato coator que desaa enfrentamento
por ao prpria.' (HC 100.988/RJ - Relatora para o acrdo: Min. Rosa
Weber - 1 Turma - por maioria - j. 15.5.2012)
Fica ento indeferida essa prova."

156. Agrego as consideraes feitas por este Juzo nesta prpria


sentena quanto irrelevncia da existncia ou no de superfaturamento para o
julgamento (itens 356-359, adiante).
157. Ainda quanto a este tpico, reclamou a Defesa de Jos Dirceu de
Almeida Soares cerceamento de defesa pois no foram cumpridos todos os pedidos
de cooperao internacional para a oitiva de testemunhas residentes no exterior e por
ele arroladas.
158. A questo foi objeto de apreciao no despacho de 17/03/2015
(evento 838):
"A instruo ordinria est encerrada.
Foram deferidas, no art. 402 do CPP, diligncias requeridas pelas partes que
retardaram a nalizao da instruo, desta feita complementar.
Pende a juntada de parecer do assistente tcnico pela Defesa de Jos Dirceu e Luiz
Eduardo.
A sua Defesa peticionou, no evento 835, informando que ir apresentar o parecer no
prazo xado por este Juzo, ou seja, dez dias contados de 14/03, com o feriado
prolongado da Pscoa, at 28/03.
Fora essa prova pendem dois pedidos de cooperao jurdica internacional, um
enviado aos Estados Unidos e outro ao Mxico.
O pedido de cooperao, em tese, mais relevante, que envolvia a oitiva de
testemunhas no Peru (onde, segundo o acusado Jos Dirceu, teria ele prestado
consultoria para Engevix), j retornou (evento 783).

J os outros dois, expedidos aparentemente com o intuito de provar que Jos Dirceu
prestava consultoria, no retornaram e no tem prazo para retornar (eventos 740 e
818).
Em processos com acusados presos cautelarmente, urge, pelo devido processo legal,
o julgamento.
O prazo que xei para o cumprimento dos pedidos de cooperao internacional j
transcorreu desde o seu envio, em 30/11/2015 (eventos 533 e 534).
Invivel aguardar mais.
Aplica-se s rogatrias ou pedidos de cooperao para oitiva de testemunhas o
disposto no art. 221, 1. e 2., do CPP, conforme, art. 222-A, pargrafo nico, do
CPP, ou seja, decorrido o prazo xado para cumprimento, o feito pode prosseguir,
inclusive com julgamento, independentemente da juntada dessa prova ulteriormente
caso venha mesmo a ser produzida no exterior.
Observo, alis, que a prova pretendida atravs desses dois pedidos de cooperao,
oitiva de testemunhas nos Estados Unidos e no Mximo, apesar de deferida, sequer
tem relao direta com o objeto do contrato, propinas em contratos da Engevix com
a Petrobrs e lavagem por intermdio de Milton Pascowitch, com o que so de
duvidosa relevncia. O pedido de cooperao internacional que tinha essa
pertinncia, do Peru, j foi integralmente cumprido e devolvido.
Assim, produzido o parecer do assistente tcnico, a ao penal deve prosseguir para
julgamento."

159. Agregue-se que, at o momento, passado quase dois meses do


despacho, os referidos pedidos de cooperao ao Mxico e aos Estados Unidos ainda
no retornaram e parece improvvel que sejam cumpridos.
160. No pode a Defesa reclamar cerceamento de defesa se este provm
de outra autoridade soberana. No tem este Juzo como forar o Mxico e os Estados
Unidos a atender os pedidos de cooperao para l enviados.
161. Por outro lado, como consignado no despacho transcrito, o objeto
deste feito resume-se ao repasse de propinas em contratos da Engevix Engenharia, o
que no tem qualquer relao com o Mxico e os Estados Unidos. Se o acusado Jos
Dirceu de Oliveira e Silva de fato prestou consultoria a pessoas residentes naqueles
pases, disso no se infere que a consultoria por ele prestada Engevix Engenharia
que, segundo ele mesmo, teria ocorrido no Peru, seja real. E quanto s testemunhas
arroladas no Peru pela Defesa, estas sim de alguma relevncia, o pedido de
cooperao voltou cumprido.
162. No h falar, portanto, em cerceamento de defesa em qualquer
perspectiva.
II.7
163. Reclama a Defesa de Gerson de Mello Almada invalidade pelo
emprstimo de provas de outros feitos ou cerceamento de defesa por no ter deles
participado, com violao do contraditrio.

164. Faltou aqui melhor especicao da prova em relao qual a


insurgncia foi dirigida.
165. A denncia foi instruda com cpia de depoimentos prestados por
criminosos colaboradores nos acordos de colaborao e em outras aes penais.
166. Entretanto, as mesmas pessoas foram, posteriormente, ouvidas em
Juzo, na presente ao penal, sob contraditrio. Toda prova oral citada por este Juzo
na presente sentena foi produzida em audincia nesta mesma ao penal. No h,
como, reclamar que o procedimento violou qualquer direito de defesa.
167. O restante da prova emprestada de outros processo de natureza
documental.
168. Assim, por exemplo, tm relevncia documentos juntados na
denncia e que foram descobertos na fase de investigao em busca e apreenso
realizada na sede da Engevix (item 247, adiante). A juntada desses documentos na
denncia representa sua submisso ao contraditrio. Outras provas documentais
foram apresentadas pelos criminosos colaboradores, foram igualmente juntadas na
denncia (v.g. itens 241 e 242, adiante) e, portanto, submetidas ao contraditrio.
169. Outras provas documentais decorrem de quebras de sigilo bancrio
e scal decretadas em outros processos. V.g., no processo 500527602.2015.4.04.7000, foi decretada, a pedido do MPF, a quebra do sigilo bancrio e
scal da empresa Jamp Engenheiros Associados Ltda., controlada por Milton
Pascowitch e que, segundo a acusao, foi utilizada para repassar propina da Engevix
para Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
170. O resultado da quebra scal e bancria da Jamp Engenheiros
instrui a denncia (v.g. evento 3, arquivo comp99). A juntada do resultado da prova
com a denncia signica sua submisso ao contraditrio. No poderia a Defesa de
Gerson de Mello Almada ser ouvida no processo 5005276-02.2015.4.04.7000, j que
a quebra no era contra ele dirigida, mas a juntada da prova na ao penal, aliado ao
franqueamento do acesso ao processo da quebra Defesa de Gerson de Mello
Almada, garante o exerccio ampla defesa, no merecendo qualquer censura o
procedimento adotado.
171. certo que o emprstimo de prova produzida de um processo para
o outro pode gerar problemas de validade, mas no quando, como o caso, foi
garantido o contraditrio em relao prova emprestada.
172. Ento no h falar, quanto a este questionamento, em qualquer
invalidade ou cerceamento de defesa.
II.8
173. Na origem remota desta ao penal encontra-se o inqurito
2006.7000018662-0.
174. Alega parte das Defesas, especialmente a Defesa de Renato de
Souza Duque, a invalidade do referido inqurito e dos atos processuais subsequentes.

175. A argumentao de duvidosa pertinncia, pois, desde aquele


inqurito, houve diversos desdobramentos processuais, no havendo um nexo causal
entre as provas produzidas na presente ao penal e aquele inqurito, que tinha por
objeto apurar crimes de lavagem perpetrados por Alberto Youssef de recursos de Jos
Janene.
176. Rigorosamente, as provas colhidas naquele inqurito, deram
origem direta ao penal conexa 5047229-77.2014.404.7000 e no a esta.
177. As principais provas que compem o presente feito decorrem das
quebras de sigilo bancrio e scal de Milton Pascowitch e no foram produzidas no
inqurito 2006.7000018662-0 e no h qualquer nexo causal direto entre as provas
produzidas naquele feito e as presentes neste.
178. Alis, a Defesa no logra apontar uma nica prova concreta
produzida daquele inqurito ou mesmo alguma prova derivada que instruiria de
maneira relevante a presente ao penal.
179. Ento no tem cabimento, para estes autos, a argumentao
formulada por parte das Defesas quanto s supostas invalidades no inqurito
2006.7000018662-0, tratando-se de mero diversionismo.
180. A ilustrar o diversionismo, destaco o argumento de que haveria
usurpao de competncia do Supremo Tribunal Federal em relao presente ao
penal iniciada em 2015, invocando o ex-deputado federal Jos Janene que, alm de
falecido em 2010, perdeu o mandato parlamentar ainda em 2006.
181. De todo modo, somente a ttulo argumentativo, tomo a liberdade
de transcrever o que j decidi sobre esses mesmos questionamentos efetuados no
mbito prprio, na sentena da ao penal conexa 5047229-77.2014.404.7000,
inclusive sobre a alegao da Defesa de Renato de Souza Duque de que a quebra de
sigilo scal e bancrio decretada por este Juzo, em 09/02/2009, sobre contas
bancrias no Brasil utilizadas por Alberto Youssef teria por base exclusivamente
"notcia crime annima":
"47. As investigaes que deram origem ao inqurito 2006.7000018662-0 (cpia
integral no evento 3, com incio dos autos principais no arquivo eletrnico 110)
iniciaram-se originariamente para apurar se Alberto Youssef, que havia celebrado
acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal no assim
denominado Caso Banestado (processo 2004.7000002414-0), havia voltado a
praticar crimes de lavagem, especicamente de recursos de Jos Janene, ento
processado perante o Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470.
48. As investigaes pouco evoluram, at que, em 29/11/2008, sobreveio aos autos
notcia crime annima (evento 3, anexo 110, s. 62-79) de que Jos Janene, nessa
poca j aposentado como deputado federal, estaria, com auxlio de Alberto Youssef,
lavando recursos criminosos para investimento industrial em Londrina.
49. Posteriormente, foi revelado que o responsvel pela notcia crime annima era
Hermes Magnus, que participava do empreendimento em questo. Junto com a
notcia annima foram apresentados diversos documentos, inclusive o contrato de

investimento e documentos bancrios que representariam parte do investimento


sendo realizado atravs de depsitos bancrios em espcie ou por transferncias
bancrias de terceiros.
50. Com base na notcia crime annima, a autoridade policial realizou diligncias
preliminares (evento 3, anexo 110, s. 80-73 do arquivo eletrnico, anexo 111, s.
01-48 do arquivo eletrnico), incluindo levantamentos cadastrais e diligncias
visuais, e requereu, em 12/01/2009, a quebra de sigilo bancrio (evento 3, arquivo
111, s. 50-56 do arquivo eletrnico).
51. Em 09/02/2009, este Juzo deferiu o requerido e decretou a quebra do sigilo
bancrio e scal de vrias pessoas envolvidas, especialmente daquelas que
guravam nos documentos como responsveis pelas transaes bancrias (evento 3,
arquivo 111, s. 65-72). A alegao da Defesa de Carlos Chater de que a quebra foi
autorizada com base em notcia crime annima no minimamente consistente com
a fundamentao da deciso, bastando l-la. A causa provvel para a quebra
decorreu das informaes da notcia crime, dos elementos corroboradores colhidos
pela autoridade policial, dos documentos, inclusive bancrios, que acompanharam a
notcia crime, e dos registros criminais pretritos tanto de Alberto Youssef, como de
Jos Janene e de outros envolvidos. Transcrevo, por oportuno, trecho:
"(...)
31. No caso presente, a denncia annima no est sozinha. O registros de
atividades criminais pretritas de Alberto Youssef e de Jos Janene, com
envolvimento em crimes de lavagem e corrupo, justicam a adotao de
medidas de investigao a respeito dos fatos. Por outro lado, a autoridade
policial realizou prvia vericao, atravs do acesso a registros em bancos
de dados pblicos e ainda de vigilncia visual, de alguma das informaes
contidas na denncia. Evidentemente, com tais meios limitados impossvel
vericar a total procedncia da denncia. Entretanto, parte das informaes
ali constantes foi conrmada, dentre elas a constituio de lial da empresa
Dunel em Londrina, o fato de que no mesmo local funciona empresa de
alimentos, e a vinculao da empresa Dunel a Jos Janene, o que se infere da
presena no local de veculo de propriedade da lha deste. Chama tambm
ateno, conferindo tambm justa causa s investigaes, os vrios registros
criminais em nome de Hermes Freitas Magnus, CPF 550.352.670-91.
32. Tambm no pode ser olvidado que a denncia annima foi instruda com
diversos documentos bancrios, o que indicativo de que o seu autor pessoa
que tem acesso na empresa a tal espcie de documentao.
33. A documentao bancria revela diversos indcios de crimes, dentre eles a
estruturao de pagamentos em espcie a, aparentemente, fornecedores da
Duvel (itens 15-17), e o pagamento de despesas elevadas da Duvel por
empresas do ramo alimentcio em Braslia (item 18).
34. Nesse quadro, no qual, a denncia annima encontra amparo nas
averiguaes efetuadas pela autoridade policial, no histrico criminoso dos
envolvidos, e ainda na prpria documentao com ela apresentada, o caso
de deferir o requerido pela autoridade policial e autorizar o prosseguimento
das investigaes.
(...)"
52. A partir desta deciso que foram colhidos os demais elementos probatrios
relevantes para a concluso das investigaes e incio da persecuo [da ao penal
5047229-77.2014.404.7000 e no da presente].

53. Ao contrrio do argumentado por parte das Defesas no houve qualquer vcio
nesse procedimento. As investigaes foram iniciadas para apurar possvel retorno
de Alberto Youssef s atividades criminais, Jos Janene foi includo como foco das
investigaes juntamente com Alberto Youssef apenas quando no mais ostentava
foro privilegiado, e as quebras de sigilo bancrio e scal, que deram origem as
provas relevantes do caso, foram decretadas em 2008, quando Jos Janene no mais
detinha foro privilegiado, e estavam amparadas em suciente causa provvel.
54. No h falar ainda em usurpao da competncia do Supremo Tribunal Federal
porque o crime de lavagem seria conexo Ao Penal 470. Os crimes em questo
no constituram objeto da Ao Penal 470. A referncia Ao Penal 470 quando
da deciso judicial de 09/02/2009 se fez para apontar mais um elemento probatrio
que compunha a causa provvel para a quebra e no no sentido de que os atos
investigados estariam diretamente relacionados aos crimes que eram objeto daquela
ao penal. De todo modo, quanto a esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal j
decidiu, como visto, que a competncia para as aes penais da assim denominada
Operao Lavajato deste Juzo, quando ausente autoridade com foro privilegiado."

182. Ento a argumentao de parte das Defesas quanto a supostas


invalidades no inqurito 2006.7000018662-0, embora equivocada, tem relevncia
para a ao penal 5047229-77.2014.404.7000, mas no para a presente ao penal.
II.9
183. Parte da prova relevante da presente ao penal consiste em
depoimentos e documentos providenciados por criminosos colaboradores, que foram
ouvidos como acusados ou testemunhas.
184. Os acordos de colaborao premiada celebrados entre a
Procuradoria Geral da Repblica e as testemunhas Paulo Roberto Costa, Alberto
Youssef e Ricardo Ribeiro Pessoa, estes assistidos por seus defensores, foram
homologados pelo eminente Ministro Teori Zavascki do Egrgio Supremo Tribunal
Federal e foram os depoimentos pertinentes a esta ao penal disponibilizados s
partes nos autos (evento 3, comp23, compt26, comp121, comp145, comp146,
comp148, evento 896, e evento 4, com acesso ao processo 504591562.2015.4.04.7000).
185. Outros acordos de colaborao, como entre os acusados Pedro Jos
Barusco Filho, Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch, Jos Adolfo
Pascowitch e Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, e as testemunhas
Augusto Ribeiro de Mendona Neto, Eduardo Hermelino Leite e Dalton dos Santos
Avancini, todos eles assistidos por seus defensores, foram celebrados com o
Ministrio Publico Federal e homologados por este Juzo e foram os depoimentos
pertinentes a esta ao penal disponibilizados s partes nos autos (itens 63-67, retro,
evento 3, comp22, comp42, comp147, comp149, comp150,eevento 896).
186. Todos eles foram ouvidos em Juzo como acusados ou
testemunhas colaboradores, com o compromisso de dizer a verdade, garantindo-se
aos defensores dos coacusados o contraditrio pleno, sendo-lhes informado da
existncia dos acordos.

187. Nenhum dos colaboradores foi coagido ilegalmente a colaborar,


por evidente. A colaborao sempre voluntria ainda que no espontnea. Nunca
houve qualquer coao ilegal contra quem quer que seja da parte deste Juzo, do
Ministrio Pblico ou da Polcia Federal na assim denominada Operao Lavajato.
As prises cautelares foram requeridas e decretadas porque presentes os seus
pressupostos e fundamentos, boa prova dos crimes e principalmente riscos de
reiterao delitiva dados os indcios de atividade criminal grave reiterada, habitual e
prossional. Jamais se prendeu qualquer pessoa buscando consso e colaborao.
188. As prises preventivas decretadas no presente caso e nos conexos
devem ser compreendidas em seu contexto. Embora excepcionais, as prises
cautelares foram impostas em um quadro de criminalidade complexa, habitual e
prossional, servindo para interromper a prtica sistemtica de crimes contra a
Administrao Pblica, alm de preservar a investigao e a instruo da ao penal.
189. A ilustrar a falta de correlao entre priso e colaborao, vrios
dos colaboradores celebraram o acordo quando estavam em liberdade, como, no
caso, Pedro Barusco, Jlio Camargo, Augusto Mendona, Ricardo Ribeiro Pessoa e
Jos Adolfo Pascowitch.
190. Argumentos recorrentes por parte das Defesas, neste e nas
conexas, de que teria havido coao, alm de inconsistentes com a realidade do
ocorrido, ofensivo ao Supremo Tribunal Federal que homologou os acordos de
colaborao mais relevantes, certicando-se previamente da validade e
voluntariedade.
191. A nica ameaa contra os colaboradores foi o devido processo
legal e a regular aplicao da lei penal. No se trata, por evidente, de coao ilegal.
192.Agregue-se que no faz sentido que a Defesa de coacusado alegue
que a colaborao foi involuntria quando o prprio colaborador e sua Defesa negam
esse vcio.
193. De todo modo, a palavra do criminoso colaborador deve ser
corroborada por outras provas e no h qualquer bice para que os delatados
questionem a credibilidade do depoimento do colaborador e a corroborao dela por
outras provas.
194. Em qualquer hiptese, no podem ser confundidas questes de
validade com questes de valorao da prova.
195. Argumentar, por exemplo, que o colaborador um criminoso
prossional ou que descumpriu acordo anterior um questionamento da
credibilidade do depoimento do colaborador, no tendo qualquer relao com a
validade do acordo ou da prova.
196. Questes relativas credibilidade do depoimento resolvem-se pela
valorao da prova, com anlise da qualidade dos depoimentos, considerando, por
exemplo, densidade, consistncia interna e externa, e, principalmente, com a
existncia ou no de prova de corroborao.

197. Ainda que o colaborador seja um criminoso prossional e mesmo


que tenha descumprido acordo anterior, como o caso de Alberto Youssef, se as
declaraes que prestou soarem verazes e encontrarem corroborao em provas
independentes, evidente que remanesce o valor probatrio do conjunto.
198. Como ver-se- adiante, a presente ao penal sustenta-se em prova
independente, resultante principalmente das quebras de sigilo bancrio e das buscas e
apreenses. Rigorosamente, foi o conjunto probatrio robusto que deu causa s
colaboraes e no estas que propiciaram o restante das provas. H, portanto, robusta
prova de corroborao que preexistia, no mais das vezes, prpria contribuio dos
colaboradores.
199. No desconhece este julgador as polmicas em volta da
colaborao premiada.
200. Entretanto, mesmo vista com reservas, no se pode descartar o
valor probatrio da colaborao premiada. instrumento de investigao e de prova
vlido e ecaz, especialmente para crimes complexos, como crimes de colarinho
branco ou praticados por grupos criminosos, devendo apenas serem observadas
regras para a sua utilizao, como a exigncia de prova de corroborao.
201. Sem o recurso colaborao premiada, vrios crimes complexos
permaneceriam sem elucidao e prova possvel. A respeito de todas as crticas
contra o instituto da colaborao premiada, toma-se a liberdade de transcrever os
seguintes comentrios do Juiz da Corte Federal de Apelaes do Nono Circuito dos
Estados Unidos, Stephen S. Trott:
"Apesar disso e a despeito de todos os problemas que acompanham a utilizao de
criminosos como testemunhas, o fato que importa que policiais e promotores no
podem agir sem eles, periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura verdade e
ocasionalmente eles devem ser usados na Corte. Se fosse adotada uma poltica de
nunca lidar com criminosos como testemunhas de acusao, muitos processos
importantes - especialmente na rea de crime organizado ou de conspirao - nunca
poderiam ser levados s Cortes. Nas palavras do Juiz Learned Hand em United
States v. Dennis, 183 F.2d 201 (2d Cir. 1950) affd, 341 U.S. 494 (1951): 'As Cortes
tm apoiado o uso de informantes desde tempos imemoriais; em casos de
conspirao ou em casos nos quais o crime consiste em preparar para outro crime,
usualmente necessrio conar neles ou em cmplices porque os criminosos iro
quase certamente agir s escondidas.' Como estabelecido pela Suprema Corte: 'A
sociedade no pode dar-se ao luxo de jogar fora a prova produzida pelos decados,
ciumentos e dissidentes daqueles que vivem da violao da lei' (On Lee v. United
States, 343 U.S. 747, 756 1952).
Nosso sistema de justia requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte tenha
conhecimento do caso. um fato singelo que, freqentemente, as nicas pessoas que
se qualicam como testemunhas para crimes srios so os prprios criminosos.
Clulas de terroristas e de cls so difceis de penetrar. Lderes da Ma usam
subordinados para fazer seu trabalho sujo. Eles permanecem em seus luxuosos
quartos e enviam seus soldados para matar, mutilar, extorquir, vender drogas e
corromper agentes pblicos. Para dar um m nisso, para pegar os chefes e arruinar
suas organizaes, necessrio fazer com que os subordinados virem-se contra os
do topo. Sem isso, o grande peixe permanece livre e s o que voc consegue so
bagrinhos. H bagrinhos criminosos com certeza, mas uma de suas funes assistir
os grandes tubares para evitar processos. Delatores, informantes, co-conspiradores
e cmplices so, ento, armas indispensveis na batalha do promotor em proteger a

comunidade contra criminosos. Para cada fracasso como aqueles acima


mencionados, h marcas de trunfos sensacionais em casos nos quais a pior escria
foi chamada a depor pela Acusao. Os processos do famoso Estrangulador de
Hillside, a Vov da Ma, o grupo de espionagem de Walker-Whitworth, o ltimo
processo contra John Gotti, o primeiro caso de bomba do World Trade Center, e o
caso da bomba do Prdio Federal da cidade de Oklahoma, so alguns poucos dos
milhares de exemplos de casos nos quais esse tipo de testemunha foi efetivamente
utilizada e com surpreendente sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso
como testemunha: um problema especial. Revista dos Tribunais. So Paulo, ano 96,
vo. 866, dezembro de 2007, p. 413-414.)

202. Em outras palavras, crimes no so cometidos no cu e, em muitos


casos, as nicas pessoas que podem servir como testemunhas so igualmente
criminosos.
203. Quem, em geral, vem criticando a colaborao premiada ,
aparentemente, favorvel regra do silncio, a omert das organizaes criminosas,
isso sim reprovvel. Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da
famosa Operao Mani Pulite, disse, com muita propriedade: "A corrupo envolve
quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, no vamos descobrir jamais" (SIMON,
Pedro coord. Operao: Mos Limpas: Audincia pblica com magistrados italianos.
Braslia: Senado Federal, 1998, p. 27).
204. certo que a colaborao premiada no se faz sem regras e
cautelas, sendo uma das principais a de que a palavra do criminoso colaborador deve
ser sempre conrmada por provas independentes e, ademais, caso descoberto que
faltou com a verdade, perde os benefcios do acordo, respondendo integralmente pela
sano penal cabvel, e pode incorrer em novo crime, a modalidade especial de
denunciao caluniosa prevista no art. 19 da Lei n. 12.850/2013.
205. No caso presente, agregue-se que, como condio dos acordos, o
MPF exigiu o pagamento pelos criminosos colaboradores de valores milionrios, na
casa de dezenas de milhes de reais.
206. Ilustrativamente, o acusado Pedro Jos Barusco Filho, em
05/05/2015, j havia devolvido R$ 204.845.582,11 repatriados de contas da Sua e
depositados em conta judicial para destinao Petrobrs (evento 715), enquanto que
o acusado Paulo Roberto Costa devolveu R$ 78.188.562,90 repatriados de contas da
Sua e depositados em conta judicial (evento 715), alm de se comprometer,
conforme termos do acordo em indenizaes adicionais. J Milton Pascowitcht, at
29/01/2016, havia depositado, em conta judicial, cerca de R$ 30.000.000,00 para
restituio aos cofres pblicos (evento 715), enquanto Jlio Gerin de Almeida
Camargo, cerca de R$ 20.000.000,00 (evento 715).
207. Ainda muitas das declaraes prestadas por acusados
colaboradores precisam ser profundamente checadas, a m de vericar se encontram
ou no prova de corroborao.
208. Mas isso diz respeito especicamente a casos em investigao, j
que, quanto presente ao penal, as provas de corroborao so abundantes.
II.10

209. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e


processos incidentes relacionados assim denominada Operao Lavajato.
210. A investigao, com origem nos inquritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, iniciou-se com a apurao de crime de lavagem consumado em
Londrina/PR, sujeito, portanto, jurisdio desta Vara, tendo o fato originado a ao
penal 5047229-77.2014.404.7000.
211. Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas
provas de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupo e lavagem de
dinheiro no mbito da empresa Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista
majoritrio e controlador a Unio Federal.
212. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a Engevix Engenharia,
formaram um cartel, atravs do qual teriam sistematicamente frustrado as licitaes
da Petrobras para a contratao de grandes obras.
213. Em sntese, as empresas, em reunies prvias s licitaes,
deniram, por ajuste, a empresa vencedora dos certames relativos aos maiores
contratos. s demais cabia dar cobertura vencedora previamente denida, deixando
de apresentar proposta na licitao ou apresentando deliberadamente proposta com
valor superior aquela da empresa denida como vencedora.
214. O ajuste propiciava que a empresa denida como vencedora
apresentasse proposta de preo sem concorrncia real.
215. Esclarea-se que a Petrobrs tem como padro admitir a
contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a
proposta considerada inexequvel. Esses parmetros de contratao foram descritos
cumpridamente em Juzo por vrias testemunhas. Tambm consta em relatrio de
comisso interna constituda na Petrobrs para apurar desconformidades nas
licitaes e contratos no mbito da Renaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST
(evento 3, arquivo comp90, item 5.4.20).
216. O ajuste prvio entre as empreiteiras propiciava a apresentao de
proposta, sem concorrncia real, de preo prximo ao limite aceitvel pela Petrobrs,
frustrando o propsito da licitao de, atravs de concorrncia, obter o menor preo.
217. Alm disso, as empresas componentes do cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual, de um a trs por cento em mdia, sobre os grandes contrato obtidos e seus
aditivos.
218. A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns
dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo", como, por exemplo, pelo
acusado Jlio Gerin de Almeida Camargo, que teria trabalhado como operador do
pagamento de propinas em certas obras e contratos da Petrobrs (evento 687):

"Juiz Federal:- (...), esses pagamentos de vantagem, de comisses, de propina a


agentes da Petrobras. S o senhor que fazia isso ou isso era uma prtica comum na
Petrobras?
Jlio Camargo:- No, era uma prtica comum, eu at deni isso em meus
depoimentos como 'a regra do jogo'.
Juiz Federal:- Isso era conhecido no mercado, Senhor Jlio?
Jlio Camargo:- Sim, era conhecido porque antes de trabalhar nessa rea de
engenharia, a minha primeira empresa foi fundada em 1983 representando o Grupo
Pirelli. E eu desenvolvi toda a parte de equipamentos para petrleo do Grupo Pirelli
na Petrobrs, mas eu no atuava na rea de engenharia ou de empreiteiras, comecei
a atuar nessa rea a partir de 1998, 99 com a chegada do grupo japons ao Brasil.
Juiz Federal:- Mas vamos l, para a Camargo Correia, o senhor intermediou
pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Intermediei para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para a Setal, o senhor intermediou pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para UTC e Consrcio TUC o senhor disse que no foi o senhor que
fez o pagamento.
Jlio Camargo:- No fui eu que z o pagamento.
Juiz Federal:- Mas o senhor tinha cincia que havia?
Jlio Camargo:- Tinha cincia que havia.
Juiz Federal:- Para aquela primeira empresa que o senhor falou, Toyo Engineering.
Jlio Camargo:- Eu executei em alguns contratos, por exemplo, no consrcio de
(ininteligvel) e gs eu intermediei, no consrcio chamado Ecovap, que eram duas
unidades dentro da renaria da REVAP em So Jos dos Campos. E no projeto...
Basicamente nesses dois pela Toyo Engineering.
Juiz Federal:- Tem aquele outro caso que j foi julgado, envolvendo a Mitsui, que o
senhor tambm teria intermediado comisses l para o Fernando Soares, no ?
Jlio Camargo:- Isso. Esses so operaes das sondas de perfurao, onde eu
tambm no meu depoimento j esclareci que a Mitsui era acionista de uma...
Juiz Federal:- Samsung.
Jlio Camargo:- ...de uma das sondas e o meu contrato como agente era com a
Samsung.
Juiz Federal:- Com a Samsung n, certo. Alguma outra empresa aqui que no entrou
e o senhor intermediou pagamento?
Jlio Camargo:- Sim, tem a Apolo, empresa de tubos que eu tambm j, no meu
depoimento, informei, uma empresa fabricante de tubos..."

219. Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da


Diretoria de Engenharia e Servios e da Diretoria Internacional.
220. Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende
corrupo - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrs, servindo o esquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e nanciar, com recursos
provenientes do crime, partidospolticos.
221. Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e
permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remunerao peridica.
222. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes
polticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da
lavagem de dinheiro, os chamados operadores.
223. Em decorrncia desses crimes de cartel, corrupo e lavagem, j
foram processados dirigentes da Petrobrs e de algumas das empreiteiras envolvidas.
Parte das aes penais j foi sentenciada.
224. No evento 714, foram juntadas cpias das sentenas prolatadas nas
aes penais 5083258-29.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo Correa), 508337605.2014.4.04.7000 (dirigentes da OAS), 5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da
Mendes Jnior e da Setal leo e Gs), 5083401-18.2014.4.04.7000 (dirigentes da
Mendes Jnior), e 5083360-51.2014.4.04.7000 (dirigentes da Galvo Engenharia),
nas quais houve condenao de executivos de diversas empreiteiras, alm de
dirigentes da Petrobrs beneciados e respectivos intermedirios. Outras aes
penais encontram-se em trmite, como a 5036518-76.2015.4.04.7000 (Andrade
Gutierrez) e a 5036528-23.2015.4.04.7000 (Odebrecht).
225. Relativamente aos agentes polticos, as investigaes tramitam
perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal que desmembrou as provas resultantes
da colaborao premiada de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, remetendo a
este Juzo o material probatrio relativo aos crimes praticados por pessoas destitudas
de foro privilegiado (Peties 5.210 e 5.245 do Supremo Tribunal Federal, com
cpias no evento 775 do inqurito 5049557-14.2013.404.7000).
226. A presente ao penal abrange somente uma frao desses fatos.
227. Segundo a denncia, em grande sntese, a empreiteira Engevix
Engenharia participaria do cartel, teria ganho, mediante ajuste do cartel, obras
contratadas pela Petrobrs e teria pago propina de cerca de 2% a 3% sobre o valor
dos contratos e dos aditivos rea de Abastecimento da Petrobrs comandada pelo
Diretor Paulo Roberto Costa e rea de Servios e Engenharia da Petrobrs
comandada pelo Diretor Renato de Souza Duque e pelo gerente executivo Pedro Jos
Barusco Filho.
228. A ao penal conexa 5083351-89.2014.404.7000 teve por objeto o
pagamento de propinas em contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs para
Diretoria de Abastecimento da Petrobrs. A sentena foi prolatada, com cpia no
evento 715, nela tendo sido condenados criminalmente por crimes de corrupo e

lavagem de dinheiro o ora acusado Gerson de Mello Almada, como dirigente da


Engevix, e as ora testemunha Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, sendo o
primeiro, Gerson, tambm condenado pelo crime de pertinncia organizao
criminosa.
229. Como consequncia, a presente denncia restringe-se aos
pagamentos de propina efetuados Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs
em contratos obtidos pela Engevix Engenharia e a distribuio de parte dela ao grupo
poltico comandado por Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
230. Para efetuar o pagamento, os dirigentes da Engevix Engenharia
teriam utilizado os recursos provenientes dos prprios contratos, sendo eles
submetidos a condutas de ocultao e dissimulao para o repasse e posterior
aproveitamento.
231. Reporta-se a denncia aos seguintes contratos obtidos pela
Engevix Engenharia junto Petrobrs por cartel e ajuste de licitaes e nos quais
teriam sido oferecidas propinas aos dirigentes da Petrobrs:
a) dois contratos da Engevix Engenharia para construo dos mdulos
1, 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC;
b) contrato do Consrcio Skanska-Engevix URE para a execuo de
obras e implementao das unidades de recuperao de enxofre III e de tratamento de
gs residual na Renaria Presidente Bernardes (RPBC);
c) contrato do Consrcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM para a
execuo de obras de adequao da URC da Renaria Presidente Bernardes (RPBC);
d) contrato do Consrcio Skanska/Engevix para a execuo das obras
de implementao do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR, na Renaria
Presidente Getlio Vargas - REPAR; e
e) contrato do Consrcio Integrao (Engevix e Queiroz Galvo) para a
execuo das obras de implementao das tubovias e interligaes do off-site da
carteira de diesel da Renaria Landulpho Alves - RLAM.
232. Segundo a denncia, salvo em relao ao primeiro contrato de
Cacimbas, as ofertas de propina foram aceitas e os valores correspondentes foram
pagos.
233. Nesta e nas aes penais conexas, foram colhidas provas
relevantes acerca da existncia do cartel e do ajuste fraudulento das licitaes entre
as empreiteiras.
234. Augusto Ribeiro de Mendona Neto dirigente da Setal Oleo e
Gas S/A (SOG), uma das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso. Foi
processado por crimes de corrupo e lavagem de dinheiro na ao penal 501233104.2015.4.04.7000, sendo condenado criminalmente. Ele celebrou acordo de
colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal (item 185).

235. Ouvido neste feito como testemunha (evento 464), admitiu, em


sntese, a existncia do cartel, os ajustes para frustrar as licitaes e o pagamento de
propinas a agentes da Petrobrs. O cartel teria funcionado de forma mais efetiva a
partir de 2004 ou 2005, j que teria havido concomitantemente a cooptao dos
Diretores da Petrobrs para que no atrapalhassem o seu funcionamento. A partir das
licitaes das obras do COMPERJ, por volta de 2011, o cartel teria perdido sua
eccia porque a Petrobrs teria comeado a convidar outras empresas, dicultando
os ajustes.
236. Tambm conrmou a participao da Engevix no cartel e nos
ajustes das licitaes, a partir aproximadamente de 2006, e armou que ela teria sido
representada pelo acusado Gerson de Mello Almada.
237. No seguinte trecho do depoimento, Augusto Mendona realiza
uma descrio geral do cartel e de seu funcionamento, armando inclusive que, pelos
ajustes e aps a denio das preferncias entre as empreiteiras, as empresas
preteridas concordavam em apoiar o acerto, comprometendo-se a no apresentar
proposta ou a apresentar proposta com preo superior a da empresa escolhida para
aquele contrato (evento 464):
"Augusto:- Sim, senhor. Essas reunies comearam com um vis tcnico no nal dos
anos 1990 entre a associao das empresas e a Petrobras e, na sequncia, continuou
entre as empresas com o intuito de haver um pacto de no competio entre as
empresas. Isso inicialmente funcionou de uma forma assim muito precria porque o
mercado era grande, muitas companhias participavam dos certames da Petrobras,
at que a partir do ano de 2004, 2005, o sistema comeou a ter um grau de ecincia
maior, visto que havia uma nova diretoria na Petrobras com Renato Duque nos
servios e Paulo Roberto no abastecimento, onde se conseguia que essa lista de
convidados fosse mais restrita. Mais ou menos ao mesmo tempo, esse nmero de
empresas, que eram 9, foi acrescido de novas companhias que tinham forte interesse
de participar nas obras da Petrobras e durante um perodo a, que foi de 2005 at
2010, esta combinao operou com uma boa assertividade.
Ministrio Pblico Federal:- Quais eram as empresas que participavam desses
ajustes?
Augusto:- Bom, talvez eu no consiga me recordar o nome de todas, se o senhor me
perguntar eu posso conrmar, mas isso est muito bem esclarecido no meu termo de
colaborao.
Ministrio Pblico Federal:- Vou falar algumas aqui ento, a OAS?
Augusto:- Sim, senhor, participou a partir da segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Odebrecht?
Augusto:- Desde a primeira fase, sim, desde a primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A segunda fase o senhor falou que 2004, 2005?
Augusto:- , eu acho que eles entraram, essas empresas entraram talvez em 2006,
mais ou menos, em efetividade comeou em 2004, 2005, eles entraram mais ou
menos em 2006, 2007.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. A UTC?

Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.


Ministrio Pblico Federal:- Camargo Correa?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Techint?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Andrade Gutierrez?
Augusto:- Sim, senhor, na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Promon?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- A MPE?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Skanska?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na primeira fase.
Ministrio Pblico Federal:- Queiroz Galvo?
Augusto:- Sim, senhor, na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Iesa?
Augusto:- Sim, senhor, na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- A Engevix?
Augusto:- Sim, senhor, tambm na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- E a GDK?
Augusto:- Tambm na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- E a Galvo Engenharia?
Augusto:- Tambm na segunda fase.
Ministrio Pblico Federal:- Ento todas essas empresas, seja na primeira fase ou
na segunda fase, passaram a se reunir e ajustar condies para vencer os certames
de um modo direcionado na Petrobras?
Augusto:- Sim. As combinaes eram no sentido de que dentro desse grupo no
haveria competio e a empresa que fosse escolhida para um determinado certame
contaria com o apoio das demais, no sentido de receber propostas com valores
superiores.

Ministrio Pblico Federal:- E como esse ajuste era feito, o ajuste entre essas
propostas, era xado em reunio, era comunicado por telefone, como funcionava
isso?
Augusto:- O valor das propostas?
Ministrio Pblico Federal:- Assim, qual seria a empresa escolhida para vencer
determinado certame?
Augusto:- Isso era feito em reunies peridicas em cima do plano de obras da
Petrobras, as empresas ali escolhiam as suas prioridades em funo de localizao
ou em funo de especialidade e, se no houvesse discusso sobre a escolha que
cada empresa fazia, assim cava, se houvesse as empresas se reuniam para ver com
quem caria aquela oportunidade."

238. No trecho seguinte, Augusto conrmou a participao da Engevix


no cartel e que o representante dela nas reunies para denio das preferncias era o
acusado Gerson de Mello Almada. Augusto, no soube, porm, especicar, salvo um,
os contratos que a Engevix teria ganho junto Petrobras em decorrncia dos ajustes
fraudulentos de licitao.
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra mais especicamente sobre a
Engevix nesse processo, se alguma vez ela, foi apresentada proposta cobertura, essas
propostas no competitivas por sua empresa para favorecer a ela, por exemplo?
Augusto:- No me recordo, precisaria analisar o quadro das propostas apresentadas,
mas ns apresentamos algumas propostas de cobertura tambm.
Ministrio Pblico Federal:- E com quais executivos da Engevix o senhor discutiu
isso, esses ajustes do cartel e os pagamentos?
Augusto:- Os pagamentos nunca foram discutidos entre as companhias, eles eram
comentados, isso era uma coisa muito corrente, mas as combinaes sobre proposta
de cobertura, quem iria ganhar, quem era o representante da Engevix era o Gerson
Almada.
Ministrio Pblico Federal:- Algum outro executivo da Engevix participava disso?
Augusto:- Eu no tenho conhecimento.
Ministrio Pblico Federal:- O prprio Gerson Almada participava das reunies?
Augusto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor chegou a conhecer e tratar com Cristiano
Kok e Jos Antunes?
Augusto:- Desses assuntos no.
Ministrio Pblico Federal:- Alguma vez Gerson Almada fez meno que falaria
com os demais scios, no caso os dois, sobre esses assuntos?
Augusto:- No que eu me recorde.
Ministrio Pblico Federal:- Os projetos, as obras em RPBC, Cubato, foram fruto
de ajustes do cartel?

Augusto:- Eu precisaria vericar, de cabea eu no me recordo.


Ministrio Pblico Federal:- Na Repar?
Augusto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra se um consrcio integrado pela
Skanska e Engevix, se houve esse ajuste especco?
Augusto:- Na Repar?
Ministrio Pblico Federal:- .
Augusto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- E na renaria RLAM, na Bahia, consrcio Integrao,
formado pela Engevix e a Queiroz Galvo?
Augusto:- Esse, em particular tambm no me recordo, eu precisaria vericar."

239. No trecho seguinte, Augusto Ribeiro Mendona revela que as


empresas cartelizadas efetuavam pagamentos de propinas Diretoria de
Abastecimento e Diretoria de Servios da Petrobras:
"Ministrio Pblico Federal:- Os funcionrios, os diretores da Petrobras, o Paulo
Roberto Costa, o Renato Duque e tambm o gerente de engenharia Pedro Barusco,
eles tinham conhecimento desses ajustes?
Augusto:- Tinham.
Ministrio Pblico Federal:- E eles alguma vez buscaram impedir esses ajustes
acontecessem?
Augusto:- No, que eu saiba no, buscaram a partir de uma determinada fase, foi
quando estavam acontecendo as licitaes do Comperj, a partir do ano talvez de
2011, eu acho, 2010, 2011.
Ministrio Pblico Federal:- A eles comearam a chamar outras empresas?
Augusto:- Comeara a chamar outras empresas, ampliar bastante o leque de
convidados com o objetivo de acabar com a ao do cartel.
Ministrio Pblico Federal:- Os valores que eles recebiam de propina, de repasses,
era tambm em decorrncia de eles se omitirem em relao ao funcionamento do
cartel?
Augusto:- Acredito que sim, na verdade os valores acertados com os diretores eram
coisas que as empresas tinham que cumprir, no sei se existia assim uma
contrapartida clara nesse sentido, mas acredito que sim.
Ministrio Pblico Federal:- E existia valor de referncia para esses pagamentos?
Augusto:- Sim, existia.
Ministrio Pblico Federal:- Quais eram?

Augusto:- Na diretoria de servios no princpio era 2%, depois foi reduzido para 1, e
na diretoria de abastecimento era 1%, mas essa era uma referncia no nosso caso
eram negociaes sobre um determinado valor, discutimos um valor e foram pagos
atravs do valor acertado.
Ministrio Pblico Federal:- Essa discusso se dava antes ou aps a conrmao da
empresa como vencedora do certame?
Augusto:- Em geral ela acontecia depois da proposta entregue e antes do contrato,
na fase de contratao.
Ministrio Pblico Federal:- Ento era possvel baixar esses valores de referncia?
Augusto:- Era uma discusso n, no nosso caso ns fomos contatados nessa fase.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor chegou a discutir isso diretamente com Pedro
Barusco e Renato Duque?
Augusto:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- Sobre percentuais de propinas em contratos
especcos?
Augusto:- Sim, senhor."

240. Segundo Augusto, parte da propina acertada com a Diretoria de


Servios e Engenharia da Petrobrs era destinada ao Partido dos Trabalhadores,
tratando ele com o acusado Joo Vaccari Neto a esse respeito:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor poderia nos relatar sobre a questo da
diviso dessas propinas dentro da rea de servios, quanto ia para quem, quanto ia
para o componente poltico, para os prprios funcionrios?
Augusto:- Eu quei sabendo recentemente a pelas declaraes do Pedro Barusco,
mas na poca eu no tinha a menor ideia.
Ministrio Pblico Federal:- Na poca se tinha conhecimento que havia uma parte
do valor que era destinado para a rea poltica?
Augusto:- Quando eu negociei no tinha, no tinha conhecimento, mas,
posteriormente, o Renato Duque me pediu para que uma parte fosse paga ao partido
dos trabalhadores.
Ministrio Pblico Federal:- Isso aconteceu quando, aproximadamente, ele ainda
era diretor?
Augusto:- Sim, ele era diretor, no me lembro exatamente o ano, mas eu entreguei a
declarao de todas as contribuies, foram naquela poca, talvez 2009, 2010,
talvez seja 2009.
Ministrio Pblico Federal:- Ele pediu que o senhor contribusse de que forma?
Augusto:- Contribuio ocial.
Ministrio Pblico Federal:- Doaes ociais?
Augusto:- Doaes ociais.

Ministrio Pblico Federal:- Mas ele assinalou que isso seria deduzido do
percentual de propinas a receber?
Augusto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Sim?
Augusto:- Seria deduzido do que eu havia combinado de pagar.
Ministrio Pblico Federal:- E com quem o senhor tratou essas doaes
especicamente?
Augusto:- Com o Joo Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- O diretor Renato Duque pediu para o senhor conversar
com ele?
Augusto:- Sim, me pediu para procur-lo na sede do PT. Sabia tambm que o Paulo
Roberto Costa era de alguma forma suportado pelo PP, na poca eu fui procurado
pelo Jos Janene, que era do PP."

241. Alm do depoimento, Augusto Mendona apresentou documentos


produzidos nas reunies de ajuste entre as empreiteiras da distribuio das obras da
Petrobrs.
242. Esses documentos foram juntados originariamente no processo
5073441-38.2014.404.7000 (eventos 27, inf1, e 51, apreenso2). Foram
disponibilizados s partes junto com a denncia, evento 3, comp92, comp93, em
parte como anexos ao depoimento de diretor da Setal leo e Gs S/A.
243. Entre eles, pela fcil visualizao, destacam-se tabelas
relativamente xao das preferncias das empreiteiras na distribuio das obras da
Petrobrs e que se encontram por exemplo na . 13 do aludido arquivo comp92 do
evento 3.
244. Como ali se verica, na tabela, h apontamento, no lado esquerdo,
das obras da Petrobrs a serem distribudas, no topo, do nome das empreiteiras
identicadas por siglas, e nos campos que seguem a anotao das preferncias de
cada uma (com os nmeros 1 a 3, segundo a prioridade de preferncia), como um
passo para a negociao dos ajustes.
245. Entre as empreiteiras identicadas, encontra-se a Engevix,
identicada pela sigla "EX". Na tabela, apontada preferncia "1" para a referida
empreiteira em relao obra identicada como "UPGN Cabinas".
246. Tambm entre eles de se destacar folha com as regras do
funcionamento do cartel redigidas, jocosamente, na forma de um "campeonato
esportivo", este tambm juntado pelo MPF j com a denncia (evento 3, comp93).
247. Documentos similares foram tambm apreendidos na sede da
prpria empresa Engevix Engenharia, na mesa de Gerson de Mello Almada, e foram
juntados originariamente no evento 38, apreenso9, do inqurito 5053845-

68.2014.404.7000. Foram juntados por cpia nestes autos no evento 3, arquivo


comp94.
248. Deles, destaca-se a tabela produzida com as preferncias das
empreiteiras na distribuio das obras da Petrobrs no COMPERJ - Complexo
Petroqumico do Rio de Janeiro (. 13, arquivo comp94, evento 3). O documento tem
o ttulo "Lista dos novos negcios Comperj". De forma similar a anterior, na tabela,
h apontamento, no lado esquerdo, das obras da Petrobrs no Comperj a serem
distribudas, e, no topo, do nome das empreiteiras identicadas por siglas, e nos
campos que seguem a anotao das preferncias de cada uma (com os nmeros 1 a 3,
segundo a prioridade de preferncia), como um passo para a negociao dos ajustes.
249. Entre as empreiteiras identicadas, encontra-se a Engevix,
identicada desta feita pela sigla "VX".
250. Na tabela acostada s s. 2, arquivo comp94, evento3, com o ttulo
"Proposta de Fechamento do Bingo Fluminense", h meno, dentre outros, aos
"jogadores" SK/PRO/VX, constando como "prmio" a UDA + UDV (unidades U2100). Trata-se do Consrcio SPE, formado pela Engevix, Skanska e Promon
Engenharia, e que de fato se sagrou vencedor da obra do COMPERJ para
fornecimento de bens e prestao de servios relativos unidade de destilao
atmosfrica e a vcuo (U2100), devendo, porm, ser ressalvado que este contrato no
est relacionado na pea acusatria deste processo.
251. Tambm, jocosamente, h tabelas nas quais a xao das
preferncias atribuda a denominao de "bingo uminense" e s empreiteiras, a
denominao de "jogadores" (s. 2 e 25, arquivo comp94, evento 3).
252. Tabelas similares tambm existem em relao xao das
preferncias nas obras da Petrobrs na Renaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST.
253. Na tabela de ttulo "Lista Novos Negcios RNEST" (. 12,
arquivo comp94, evento3), para as obras "01 Unidade de ETDI", a anotao da
preferncia "1". No foi possvel, porm, identicar essa obra ou contrato entre as
licitaes efetivamente ganhas pela Engevix.
254. Entre outras tabelas, encontra-se ainda a de ttulo "Lista de
compromissos - 28/09/2007" (evento 3, arquivo comp94, s. 17), na qual so
apontadas preferncias das empreiteiras para vrias obras espalhadas em territrio
nacional. No rol das empreiteiras, consta expressa meno Engevix Engenharia,
identicada pela sigla "VX", que est na linha correspondente obra "offsite diesel"
da RLAM, com anotao de preferncia "1". Tambm anotada, em relao a esta
mesma obra, a preferncia "1" para a empreiteira identicada pela sigla "GQ", em
provvel referncia Queiroz Galvo.
255. Como ver-se- adiante, esta obra especca est referida na
denncia e, na licitao respectiva, foi vitorioso o consrcio formado pelas empresas
Queiroz Galvo e Engevix Engenharia (itens 332-342).

256. Interessante notar que consta da tabela inclusive o valor que seria
apresentado pela Engevix na licitao ("940 MMR$"), o que corresponde,
praticamente, ao valor de fato proposto pela empreiteira na licitao da RLAM (R$
945.372.246,38, cf. item 338, adiante).
257. Outra tabela relevante, com o ttulo "Lista de Novos Negcios
(Mapo)" (evento 3, arquivo comp94, s. 21), aponta para diversas obras espalhadas
em territrio nacional, retratando composio efetuada em diversas reunies, em
28/09/2007, 14/03/2008, 29/04/2008, 15/05/2008 e 11/06/2008. No rol das
empreiteiras, consta expressa meno Engevix Engenharia, identicada pela sigla
"VX", que est na linha correspondente obra "Revamp Reforma URC" da RPBC.
258. Como ver-se- adiante, esta obra especca est referida na
denncia e, na licitao respectiva, foi vitorioso o consrcio formado pelas empresas
Engevix, Niplan e NM Engenharia (itens 311-321).
259. Embora seja possvel questionar a autenticidade dos documentos
apresentados por Augusto Mendona, j que ele osforneceu aps rmar o acordo de
colaborao, os demais, similares queles, foram apreendidos coercitivamente
justamente na sede Engevix Engenharia, em 14/11/2014, em cumprimento dos
mandados expedidos nos termos da deciso de 10/11/2014 no processo 507347513.2014.404.7000 (evento 10 daquele feito). No foram produzidos, portanto, como
decorrncia de acordo de colaborao.
260. Infelizmente no foram apreendidas tabelas equivalentes de
preferncias relativamente a todas obras licitadas da Petrobrs.
261. Mas as tabelas apreendidas, que revelam a distribuio de obras da
Petrobrs espalhadas em territrio nacional, inclusive na Renaria Presidente Getlio
Vargas - REPAR, na Renaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST, no Complexo
Petroqumico do Rio de Janeiro - COMPERJ, na Renaria Presidente Bernardes em
Cubato - RPBC e na Renaria Landulpho Alves - RLAM j corroboram, de forma
suciente, as declaraes de Augusto Mendona quanto existncia do cartel e do
ajuste fraudulento de licitaes entre as empreiteiras.
262. Alm disso, nas tabelas apreendidas, identica-se a xao da
preferncia da Engevix para pelo menos trs dos contratos e obras cujas licitaes
foram efetivamente ganhas pela referida empresa, sozinha ou em Consrcio,
conforme rol da denncia. So elas, o contrato para fornecimento de bens e servios
relativos unidade de destilao atmosfrica e a vcuo (U2100) do COMPERJ, o
contrato para fonecimento de materiais e servios para interligaes do off-site da
carteira de diesel da RLAM e o contrato para reforma e modernizao da unidade de
reforma cataltica - URC da RPBC, sendo que os dois ltimos esto relacionados na
denncia.
263. Outro dirigente de empreiteira participante do cartel e dos ajustes
resolveu, no curso das investigaes da assim denominada Operao Lavajato,
colaborar com a Justia. Ricardo Ribeiro Pessoa, que celebrou acordo de colaborao
com a Procuradoria Geral da Repblica e que foi homologado pelo Supremo Tribunal
Federal (item 184, retro).

264. Ricardo Pessoa acionista e Presidente da UTC Engenharia, uma


das empresas componentes do cartel e dos ajustes fraudulentos de licitao. Em
depoimento prestado em Juzo (evento 654), conrmou a existncia do cartel e dos
ajustes de licitao, detalhando seu funcionamento e apontando o acusado Gerson de
Mello Almada como o representante da Engevix:
"Ministrio Pblico Federal:- Senhor Ricardo, primeiramente eu gostaria que o
senhor nos relatasse como funcionava esse processo em que as empresas deniam
preferncias na Petrobras, ajustavam preos nas grandes contrataes da Petrobras.
Se o senhor pudesse fazer uma sntese para ns, quando comeou, como ocorreu
essa formao.
Ricardo:- Bom, eu j respondi isso aqui antes, na minha colaborao tambm, mas
isso comeou na poca de 2006, quando a demanda na rea de abastecimento
passou a ser muito grande, as oportunidades eram muitas, e a partir de uma
licitao que, uma licitao que a Petrobras lanou na REVAP onde no aconteceu
nenhuma proposta, a concorrncia, como se dizia na poca, deu vazia, ns fomos
chamados pela Petrobras, pelas duas diretorias de abastecimento e servios para
tomar uma atitude enquanto sucesso de classe, que as empresas se
conscientizassem do volume de negcios e de contratos que viriam e ns deveramos
nos consorciar, consorciarmos. E a partir da ns comeamos a fazer, atravs do
plano de negcios, ns comeamos a denir prioridades para a formao de
consrcios, dessa maneira comeamos a reduzir a competitividade, sendo bastante
sucinto, doutor, como eu j disse na minha colaborao eu fui muito mais detalhado,
mas comeamos a reduzir a competitividade em cima de empresas que tinham
cadastro para as obras EPC.
Ministrio Pblico Federal:- Quando o senhor fala reduzir competitividade...
Ricardo:- Signica que dentro da lista das empresas cadastradas, ns sabamos
quem ia ser convidado para um futuro contrato ou uma futura interveno em uma
unidade de renaria. Por isso, ns tnhamos conhecimento de quem poderia ser
convidado, no queria dizer que voc atingisse toda a gama de convidados que
poderiam vir, que viriam sempre, a gente reduzia a cerca de 60%, 70% da
competio, mesmo porque todas as empresas no tinham condies nem de fazer
todas essas obras, tinha um grupo de 02 ou 03 empresas formadas em consrcio, se
elas fossem fazer 03 ou 04 obras ao mesmo tempo elas no teriam condies, ento o
que se fazia em termos de prioridade era isso.
Ministrio Pblico Federal:- Eu sei que o senhor j detalhou isso nos termos de
colaborao, em outra ao penal tambm, mas que ns precisamos novamente
detalhar aqui, para que se submeta ao contraditrio.
Ricardo:- Ok.
Ministrio Pblico Federal:- Quais empresas participavam desses ajustes relativos
a...
Ricardo:- No existia uma quantidade de empresas xas para isso, mas tinham as
que estavam mais presentes no cadastro da Petrobras, no CRCC para o item EPC,
est certo? Comeamos em cima dos convites que poderiam vir, entre 08, 12, 13, 14
empresas.
Juiz Federal:- Talvez o senhor poderia nominar 05 delas, o suciente.

Ricardo:- Posso nomin-las. Alm da UTC, tinha a ODEBRECHT, tinha a Camargo,


tinha a Queirz Galvo, a Andrade, a OAS, a OAS um pouco depois, a Queiroz eu j
falei, a Andrade, a Techint, empresas tradicionais nessa rea.
Ministrio Pblico Federal:- Sim. E a empresa Engevix participava desses ajustes?
Ricardo:- Participou, s vezes.
Ministrio Pblico Federal:- Como que ocorria essa ordem, essa denio de
preferncias, eram reunies presenciais, como que ocorria isso?
Ricardo:- As reunies que eu participei foram reunies para denir prioridades em
cima do plano de negcios, quando a Petrobras lanava um plano de negcios a
cada ano, geralmente fevereiro ou maro, que ns tnhamos a ideia e a informao
da Petrobras quais eram as ampliaes de renarias que iriam existir, ns
denamos ali, chamvamos 02, 03, 04, 05 empresas, conversvamos a respeito, eu
era chamado tambm, eles falavam:- Ns precisamos ver aqui onde que voc vai se
interessar., a acontecia a reunio nesse sentido. Por isso que s vezes uma reunio
comeava com 04 empresas e terminava com 12, depois dessas prioridades serem
denidas deveriam ter existido diversas reunies, mas quase eu nem participava
mais.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- Quem representava a Empresa Engevix
Ricardo:- Era o Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- Apenas ele?
Ricardo:- S me reuni com ele.
Ministrio Pblico Federal:- Esses acordos contemplavam tambm uma
compensao recproca, no sentido de:- compete em algum lugar e depois no
compete em outro.?
Ricardo:- No diria que seria uma compensao, mas quando se ia fazer uma
proposta em uma renaria, uma proposta de R$ 2 bilhes, R$ 3 bilhes no se
conseguiria, no se teria equipe tcnica e, empresas de respeito t? Quando eu falo
de respeito que tem consistncia com relao a formao do preo e acho que
uma coisa que ns inclusive j discutimos a respeito. Normalmente, era muito difcil
conseguir uma segunda proposta, o vencedor ia atrs de algum que pudesse fazer
uma proposta que no fosse a proposta vencedora e isso era difcil s vezes de
conseguir.
Ministrio Pblico Federal:- Uma proposta no competitiva, digamos assim?
Ricardo:- Competitiva ela sempre era, mas ela no era vencedora porque o preo
no seria o ganhador.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, havia uma comunicao entre...
Ricardo:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- O grupo de empresas, o consrcio vencedor com as
demais?

Ricardo:- Dava uma faixa de, uma faixa mxima que poderia ser, nunca o preo nos
centavos.
Ministrio Pblico Federal:- E como que essa comunicao se dava, para ns de
apresentao dessas propostas, cobertura n?
Ricardo:- Posso falar de mim, t? Posso falar da forma como eu z, eu ligava para o
principal executivo e dizia:- A minha est acima de 2.900, pronto, bastava isso.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor fez isso alguma vez com relao a empresa
Engevix, entrou em contato...
Ricardo:- Que eu me recorde para ela no ganhar no, mas a gente fez um, a gente
teve um consrcio, ns voltamos, teve interesse de novo a voltar, tentar alguma coisa
na RNEST, mas que depois no foi para a frente por outras razes, mas ns zemos
um consrcio com a Engevix e ns perdemos as duas propostas, se eu no me
engano."

265. Em questionamento deste Juzo, Ricardo Ribeiro Pessoa reiterou


de maneira mais clara que, ajustadas as preferncias no cartel, as empresa preteridas
contribuam deixando de concorrer na licitao ou apresentando propositalmente
proposta de preo em valor superior ao da empresa j denida, pelo ajuste, como
detentora da preferncia:
"Juiz Federal:- Senhor Ricardo, o senhor falou que nesse mbito dos ajustes entre as
empreiteiras, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, algumas empresas
apresentavam uma espcie de proposta cobertura, no isso?
Ricardo:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E essa proposta e cobertura o preo era de antemo xado em valor
superior quele preo da empresa escolhida como vencedora, isso?
Ricardo:- verdade, o que eu expliquei que a forma de comunicao desse preo,
porque o doutor me perguntou como que faria, daria uma faixa, um montante...
Juiz Federal:- Sim, eu entendi. A questo , o senhor depois respondendo uma
pergunta do defensor, o senhor disse que ainda assim uma proposta cobertura uma
proposta sria...
Ricardo:- Sim. No caso da UTC.
Juiz Federal:- No caso da UTC. Pelo que eu entendi, o senhor corrija-me se eu
estiver errado, era apresentada uma proposta sria porque havia uma eventualidade
da...
Ricardo:- O risco de ser chamado para uma eventual contratao por falha do
primeiro colocado nas garantias, erro de proposta era grande, voc teria que estar
apto a fazer a obra.
Juiz Federal:- Ento, era uma proposta sria, mas era uma proposta ainda assim
com preo de antemo superior a proposta verdadeira?
Ricardo:- Correto."

266. Ricardo Pessoa tambm conrmou o pagamento de propinas a


agentes da Petrobrs, o desvio de parte da propina para nanciamento ilcito
partidrio e que esta era uma prtica comum das empreiteiras:
"Ministrio Pblico Federal:- J nesse perodo tambm se comeou a se pagar
vantagens indevidas para os funcionrios da Petrobras, para o partido?
Ricardo:- No caso especco quando envolveu a abastecimento foi a partir da.
Ministrio Pblico Federal:- ? O senhor pode nos relatar como que comeou isso,
como foi esse processo?
Ricardo:- Posso relatar no meu caso, eu fui procurado pelo Deputado Jos Janene,
tive com ele dois encontros, um deles j com o Diretor Paulo Roberto presente, onde
ele nos colocou claramente que cada contrato que fosse ganho ns teramos que dar
uma participao de em torno de 1%, geralmente ele queria mais e isso no tinha
discusso, tinha que dar. Ento, ns comeamos a provisionar isso, ento dentro do
nosso prprio resultado ns tirvamos porque no tinha nenhum envolvimento com
cadastro nem formao de preo. E isso passou a ser uma rotina.
Ministrio Pblico Federal:- E a quem era pago?
Ricardo:- Era pago ao Janene atravs do Alberto Youssef.
Ministrio Pblico Federal:- Uma parcela disso ia para o Paulo Roberto Costa?
Ricardo:- Eu tenho informaes que sim, mas eu nunca dei diretamente a Paulo
Roberto Costa.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor discutia com o Paulo Roberto Costa sobre
isso abertamente?
Ricardo:- No.
Ministrio Pblico Federal:- Nunca foi discutido com Paulo Roberto Costa...
Ricardo:- Com o prprio Paulo Roberto Costa no. Discutia com ele que existia,
mas no para dar e operacionalizar absolutamente nada, era uma conversa velada.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, o senhor tratava...
Ricardo:- J esteve com o Janene, j estava tudo resolvido.
Ministrio Pblico Federal:- Paulo Roberto Costa identicava o Janene como uma
pessoa que negociava em favor dele?
Ricardo:- Tambm, mas muito mais para o partido.
Ministrio Pblico Federal:- E na diretoria de servios, Senhor Ricardo, como
funcionava?
Ricardo:- A diretoria de servios, na verdade era atravs do Pedro Barusco que nos
procurava medida que se tivesse um contrato, e Barusco representava a diretoria e
o diretor Duque e quando estava comigo mandava procurar o senhor Joo Vaccari.
Nessa poca ele j no estava ainda fazendo a operacionalizao de sada no,
cava no mbito do Barusco, Vaccari chegou um pouco depois.

Ministrio Pblico Federal:- Nessa poca que o senhor fala 2006?


Ricardo:- Estou falando j de 2007 , 2008.
Ministrio Pblico Federal:- E como, isso era ajustado por contrato, havia tambm
essa prtica de em todos os contratos haver esses pagamentos?
Ricardo:- Todos os contratos que passavam pela diretoria de servios, seja de
abastecimento ou no, geralmente a gente era cobrado.
Ministrio Pblico Federal:- E o percentual de referncia, havia tambm um
percentual?
Ricardo:- Percentual de referncia sempre foi 1%.
Ministrio Pblico Federal:- Tambm para diretoria de servios?
Ricardo:- Isso era referncia, no nosso caso especco era uma referncia que ns
transformvamos depois em parcelas xas mensais no meio do perodo da obra.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- O Barusco representava o Renato Duque nessas
discusses?
Ricardo:- Representava. Pelo menos me dizia isso.
Ministrio Pblico Federal:- Os valores que eram transferidos a eles, como
funcionava essa transferncia?
Ricardo:- No caso especco de Barusco sempre foi dado em dinheiro e no caso de
Alberto Youssef tambm.
Ministrio Pblico Federal:- O dinheiro que era passado para Barusco era tambm
para Renato Duque?
Ricardo:- Pelo menos ele me informava isso.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor discutia com o Renato Duque sobre isso
especicamente?
Ricardo:- Sobre dinheiro no.
Ministrio Pblico Federal:- Mas sobre existir esses pagamentos.
Ricardo:- Ele perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se estava tudo certo, se
estava andando. Porque na verdade, no caso dos servios, metade era discutido com
o Barusco e metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como
que acontecia, era por contrato tambm, era...
Ricardo:- Eram tantos contratos, que na verdade voc fazia uma conta corrente por
contrato, que cada contrato desse tinha um valor, que no nosso caso ele era um valor
xo que ns fazamos, parcelas xas. Quando voc tinha 02, 03 contratos voc tinha,
por exemplo, no ms de novembro voc tinha 03 parcelas, somava ali e dava um
valor, era sempre um compromisso a ser saldado."

267. No seguinte trecho, Ricardo Ribeiro Pessoa declarou que outras


empreiteiras tambm pagavam propina:
"Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se outras empreiteiras tambm pagavam
essas propinas, essas vantagens indevidas?
Ricardo:- Na poca eu imaginava que sim, porque voc vai conversando voc vai
percebendo isso e eu tive inclusive conversas com alguns colegas achando que o
negcio estava passando dos limites, ento eu conversei com um ou dois sobre esse
assunto.
Juiz Federal:- O senhor pode mencionar quem so esses um ou dois?
Ricardo:- Eu me recordo que conversei isso com o Eduardo Leite da Camargo
Correa e troquei seguramente com o Mrcio Faria alguma ideia.
Juiz Federal:- O senhor mencionou e no cou muito claro, o senhor mencionou que
o senhor procurou o senhor Vaccari a pedido do senhor Renato Duque, isso?
Ricardo:- Sim.
Juiz Federal:- No foi o senhor Pedro Barusco que encaminhou o senhor ao
Vaccari?
Ricardo:- No.
Juiz Federal:- E ento o senhor teve conversas com o senhor Renato Duque sobre a
questo desses pagamentos dessas propinas?
Ricardo:- Tive conversas, a participao poltica, a contribuio poltica que voc
tem que dar voc tem que procurar o Joo Vaccari.
Juiz Federal:- Isso foi desde o incio ou teve alguma pessoa que tenha antecedido o
Vaccari nesse papel?
Ricardo:- Eu nunca z nada a no ser com o Vaccari."

268. Ricardo Ribeiro Pessoa, por mais de uma vez, declarou que parte
da propina acertada com a Diretoria de Engenharia e Servios era destinada ao
Partido dos Trabalhadores, tendo tratado tais questes com o acusado Joo Vaccari
Neto:
"(...)
Ricardo:- Ele [Renato Duque] perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se
estava tudo certo, se estava andando. Porque na verdade, no caso dos servios,
metade era discutido com o Barusco e metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como
que acontecia, era por contrato tambm, era...
(...)
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou tambm, no seu termo de
colaborao, que o senhor Joo Vaccari captava recursos para o partido antes
mesmo de ser nomeado tesoureiro, a partir de 2007.

Ricardo:- Sim, senhor.


Ministrio Pblico Federal:- Procede isso?
Ricardo:- Procede.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele captava esses recursos de forma...
Ricardo:- Como se fosse tesoureiro.
Ministrio Pblico Federal:- Mediante doaes ociais?
Ricardo:- Eu nem imaginava se ele era tesoureiro ou no, ele estava l.
Ministrio Pblico Federal:- E esses valores que eram repassados para ele, para o
partido, era de qual maneira, o senhor mencionou que tinham doaes ociais e
tambm uma parte...
Ricardo:- A grande maioria, cerca de, a grande, esmagadora maioria dos recursos
entregues a Vaccari eram feitos atravs de contribuies para o Partido dos
Trabalhadores, na poca que inclusive no tinha campanha eleitoral, todas eram
feitas assim, pouqussimas vezes foi dado recursos em espcie a ele.
Ministrio Pblico Federal:- E essas vezes em que foi repassado em espcie foi por
qual motivo, quem pediu...
Ricardo:- Porque ele pediu.
Ministrio Pblico Federal:- Joo Vaccari?
Ricardo:- Ele pediu. Para ns era muito mais difcil.
Ministrio Pblico Federal:- Havia reunies peridicas entre o senhor e o Joo
Vaccari para acertar esses pagamentos?
Ricardo:- Eu tive, eu tinha, por ano, talvez umas 04 ou 05, no mximo 06 reunies
por ano com ele.
Ministrio Pblico Federal:- E onde ocorreram essas reunies?
Ricardo:- L no meu escritrio, geralmente dia de sbado.
Ministrio Pblico Federal:- Ele recebia valores em espcie nessas oportunidades?
Ricardo:- Quanto tinha pagamento em espcie, uma ou duas vezes que aconteceu,
ele pegou l.
Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha um controle em termos de obras da Petrobras
que a UTC realizava e os pagamentos?
Ricardo:- Eu tinha o controle, mas ele sabia tudo mentalmente.
Ministrio Pblico Federal:- Vinculava a projetos especcos?
Ricardo:- Sem dvida.

Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que o Renato Duque pedia ao


senhor que conversasse com o Vaccari.
Ricardo:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Isso vrias vezes acontecia?
Ricardo:- , quando eu estava com ele em alguma oportunidade, por necessidade
inclusive por ele ser diretor de servios, geralmente a gente tinha muitos assuntos a
tratar, de ordem tcnica inclusive. E ele sempre perguntava:- Esteve com o Vaccari,
est tudo certo?, falava:- Est tudo certo., bastava isso para dizer que estava
tudo em dia, como acontecia tambm com o Paulo Roberto.
Ministrio Pblico Federal:- Essas doaes e recebimentos de valores em espcie em
favor do partido eram deduzidas do percentual l do 1% que o senhor fala da
diretoria de servio?
Ricardo:- Para qual partido?
Ministrio Pblico Federal:- Para o partido dos trabalhadores.
Ricardo:- Sim, era meio l e meio c, em termos para se depois chegar a valores
absolutos.
Ministrio Pblico Federal:- Quando o senhor conversava com o Vaccari, Vaccari j
conhecia do compromisso, havia impresso, o senhor tinha impresso que ele j
tinha conversado com o Renato Duque a respeito?
Ricardo:- Impresso no, certeza.
Ministrio Pblico Federal:- Certeza? Ele falou isso para o senhor expressamente?
Ricardo:- Ele j sabia qual era a obra e j sabia o que tinha que acertar. Se no foi
com o Renato Duque foi com algum que conhecia perfeitamente qual era o contrato
que eu tinha assinado."

269. Dalton dos Santos Avancini, Diretor e Presidente da Camargo


Correa, tambm celebrou acordo de colaborao com o Ministrio Pblico Federal e
que foi homologado pelo Juzo (item 185). Tambm ele, em depoimento em Juzo
(evento 468), tambm cormou a existncia do cartel e dos ajustes fraudulentos de
licitao, bem como o pagamento de propinas s Diretorias da Petrobrs ("era 1%
que era pago como compromisso para a diretoria de servio e 1% para a diretoria de
abastecimento").
270. Tambm reconheceram a existncia do cartel e do ajuste
fraudulento nas licitaes os acusados Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef como
adiante ser destacado (itens 380 e 386).
271. E para espancar dvidas, o prprio acusado Gerson de Mello
Almada, Vice Presidente da Engevix, confessou, ainda que relutantemente, a
existncia do cartel e dos ajustes fraudulentos das licitaes entre as empreiteiras
(evento 722). Embora tenha ele tentado minorizar a denio das preferncias,
alegando que o preo era denido pela Petrobrs e que os ajustes no tinham
funcionamento perfeito, pois nem sempre havia acordo ou que outras empresas de
fora do grupo podiam atrapalhar, o relato conrma os pontos essenciais, que as

grandes empreiteiras, entre elas a Engevix, ajustavam suas preferncias nas grandes
licitaes para que uma no atrapalhasse a outra, dividindo na prtica as obras da
Petrobrs. Embora a Petrobrs ainda zesse uma estimativa de preo, o estratagema
fraudulento permitia que a empresa para a qual a preferncia foi denida apresentasse
sua proposta sem concorrncia real com as demais empreiteiras participantes do
cartel. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:- O senhor prestou depoimento em outro processo, numa outra ao
penal, e lhe foi indagado na ocasio se as empresas que obtinham contrato junto
PETROBRAS faziam alguma espcie de ajuste de suas preferncias. O senhor na
ocasio mencionou que haviam esses ajustes, o senhor conrma isso?
Gerson:-Excelncia, haviam reunies para indicar preferncias, como eu falei
naquela poca. Ento, sempre o mercado de PETROBRAS foi um mercado que
sofreu um boom muito grande, ento ns no tnhamos uma renaria sendo
construda h mais de 30 anos e foi-se fazer duas renarias novas. Foi feito reforma
em todas as unidades da PETROBRAS focando termos o combustvel ao padro de
qualidade. Ento a PETROBRAS demandou um grande nmero de exigncias, ento
este grande nmero fez com que as empresas, j que a PETROBRAS no conseguiu
organizar no tempo essas concorrncias, conversassem pelo menos pra terem
indicaes aonde que ela deveria ir, aonde teria mais condies, j que no havia
condio de preparar todas as propostas que estavam no mercado.
Juiz Federal:- Havia reunies entre os dirigentes das empreiteiras?
Gerson:-Sim, haviam reunies.
Juiz Federal:- O senhor participou das reunies?
Gerson:-Participei dessas reunies.
Juiz Federal:- A partir de quando isso comeou, aproximadamente, senhor Almada?
Gerson:-Eu participei a partir de 2007, dentro desse esprito de atender as
demandas de mercado existentes na poca.
Juiz Federal:- Quantas reunies, aproximadamente, o senhor participou?
Gerson:-No mais que 10. Acho que bem menos que 10, algo entre 6 e...
Juiz Federal:- E o que se fazia exatamente nessas reunies, que tipo de denio de
preferncia entre as empresas era feita?
Gerson:-A PETROBRAS ela publicava o plano quinquenal de empreendimentos,
onde ela especicava todas as obras que iriam ser licitadas, e isso era publicado
tanto nos jornais, ela fazia a exposio para todos nos auditrios dela. E essas
preferncias, esses planos de negcios eram conversados entre ns: ", vai existir
uma obra em Manaus." Bom, Manaus podem ter certo que a Engevix no deve
participar porque ela no tem nenhuma estrutura pra ir pra Manaus. J tem uma
obra no setor de gs, a Engevix vai tentar brigar porque ela tem uma expertise
grande no setor de gs. Ento, este tipo de informaes, que so informaes que
no levam a benefcio nenhum para as empresas, eram trocadas nessas reunies."

272. Indicou ainda o contrato para a execuo de obras de adequao da


URC da Renaria Presidente Bernardes (RPBC) em Cubato/SP como tendo sido
objeto de ajustes de preferncias no mbito das empreiteiras:

"Juiz Federal:- A Engevix teve obras cujas preferncias foram denidas nessas
reunies?
Gerson:-Sim, ela teve uma obra cujas preferncias foi denida nessa reunio.
Juiz Federal:- Que obra foi essa?
Gerson:-Essa foi a obra da URC.
Juiz Federal:- URC, em Cubato?
Gerson:-Em Cubato.
Juiz Federal:- S essa obra?
Gerson:-S. As outras sempre tiveram mais competidores, sempre...
Juiz Federal:- Mas mesmo entre as participantes no teve outras obras que a
Engevix tambm teve a preferncia denida?
Gerson:-No que eu lembre."

273. Neste trecho, relutantemente, admitiu que, como parte dos ajustes
de preferncia, as demais empreiteiras concordavam em apresentar propostas no
competitivas:
"Juiz Federal:- E o que signicava, assim, vamos supor, o senhor mencionou,
denida a preferncia da Engevix de engenharia para a URC l de Cubato, as
outras empresas respeitavam essa preferncia, o que elas faziam?
Gerson:-No tinha este fato de respeitar, quer dizer, como, a realidade qual era?
Nem todas as empresas poderiam fazer todas as propostas. Ento, quando ela sabia
que uma empresa tinha j uma base em Cubato, tinha uma competitividade grande,
ento ela at cava fora para no investir recursos nessa proposta, investir em
outra. Essa proposta tambm teve participao de vrias outras empresas que no
eram, ento o risco da preferncia da mesa a foi muito pouco.
Juiz Federal:- E as empresas que participaram desse grupo, alguma delas
apresentou proposta nessa de Cubato?
Gerson:-No lembro.
Juiz Federal:- Eu tenho aqui, por exemplo, a Galvo e a Odebrecht que
apresentaram propostas superiores Engevix.
Gerson:-Ento apresentaram. E teve outras que no participavam tambm da
conversa.
Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento que essa denio de
preferncia tambm signicava que as demais empresas apresentavam propostas de
valor superior da empresa denida como preferente para essas obras.
Gerson:-Como qualicar bem o que seria valor superior e o que poderia ser, qual
poderia ser a realidade disso. O cliente, toda vez, ele nos cobrava bastante para que
apresentasse propostas. Se voc declinasse muitas propostas seguidas, ela poderia
vir contra voc. Ento a gente escolhia algumas que voc pudesse fazer propostas,
sabendo que toda proposta que voc zesse o risco de ganhar era grande, por qu?

Porque pode a empresa que tem a preferncia ou que tenha se declarado interessada
por aquilo, no fazer a proposta, esquecer algum documento, sempre h uma
licitao que voc tem. Ento toda proposta que voc apresenta, voc precisa
apresentar muito bem. E, j que tem esse risco, voc tem que estudar. Ento esta que
era a ponderao.
Juiz Federal:- Mas falando diretamente, assim, senhor Almada, havia essa situao
ou no? A Engevix l denida como empresa preferencial pra essa obra, as outras
contribuam apresentando propostas deliberadamente com valor superior, ou no?
Gerson:-O que cada empresa fazia no seu ramo eu no posso...
Juiz Federal:- O seu ltimo depoimento est gravado, senhor Gerson, ento, assim,
objetivamente...
Gerson:-Objetivamente, eu estou tentando explicar a situao que havia. Quer dizer,
eu acho que importante a gente tentar entender em que situao ns estamos
colocando as coisas. Ento, essa situao, se uma empresa, para car bem com a
PETROBRAS, precisava apresentar a cotao, sabia que eu estava estudando muito
fortemente, dedicando, ela apresentava, poderia dar um preo mais folgado.
Juiz Federal:- Apresentava um preo maior que a Engevix, deliberadamente?
Gerson:-Neste caso ns no informamos o nosso preo a ningum.
Juiz Federal:- Mas, e como eles apresentaram propostas maiores, ento?
Gerson:-Ento isso que ns precisamos perguntar a eles. Eu acredito que dentro
do estudo deles, em vez de ele pegar uma margem de lucro de 5, 6 %, bota uma
margem de lucro de 15 %.
Juiz Federal:- Mas apresentaram essas propostas maiores porque havia sido
denida a preferncia da Engevix para a obra?
Gerson:-Porque sabia que ns tnhamos estudado melhor e ele tambm sabia que
no era uma proposta que ele teria muito interesse em ganhar.
(...)
Juiz Federal:- O senhor declarou l perante mim, em gravao que foi feita, eu
perguntei ao senhor na audincia anterior: Mas por que faziam essa escala,
ento... - que eu estava lhe mostrando aqueles documentos, essas propostas de
fechamento - "no signicava que as outras iriam dar preferncia a essas apontadas
aqui como ganhadoras, no era isso? O senhor respondeu: Sim, sim. Eu
perguntei Era isso? E o senhor respondeu: Era isso, preferncia sim, conrmo.
A eu perguntei: Mas dariam preferncia como? No participariam da licitao ou
participariam oferecendo propostas maiores? O senhor respondeu: Segunda
alternativa. Eu perguntei: Participaria oferecendo propostas maiores? O senhor
respondeu: Sim. isso ou no isso, senhor Gerson?
Gerson:-Sim. O nal da histria este, o que existia, o contexto que colocado que
tem que ser ponderado diferentemente."

274. Gerson de Mello Almada, confrontado com os


referidosdocumentos apreendidos na Engevix, as tabelas de xao de preferncias,
tambm conrmou a sua autenticidade:

"Juiz Federal:- Em tabelas que foram apreendidas na sua mesa, na Engevix, eu lhe
mostrei na ltima reunio, uma tabela aqui que se encontra no evento 3, arquivo
COMP 24, Proposta de fechamento do bingo uminense. Vou lhe mostrar aqui, o
senhor pode dar uma olhadinha.
Gerson:-Sim.
Juiz Federal:- Essas tabelas eram usadas pra denir essas preferncias?
Gerson:-Essa tabela representa o resultado das preferncias.
Juiz Federal:- Bingo uminense aqui, obras que esto se referindo aqui da
Petrobras?
Gerson:-Se refere ao projeto da COMPERJ.
Juiz Federal:- Consta aqui Jogadores A, UDA mais UDV, SK, TRO e VX. No era
a denio da sua empresa, junto com a Skanska e a Promon, a preferncia para
essa obra?
Gerson:-Sim.
Juiz Federal:- Ento a preferncia da Engevix, ou desse consrcio pra essa obra, foi
denida previamente entre as empresas?
Gerson:-A preferncia disso foi denido junto com essas empresas. Agora, a
denio de uma preferncia no signica que se pode ganhar a obra. A denio de
uma preferncia no signica que o senhor vai ter preos maiores. A denio de
uma preferncia no signica que o senhor no tenha que trabalhar muito e no
corra riscos. Ento, a preferncia era um orientativo para que as empresas
pudessem distribuir a carga de propostas que elas tinham dentro. Ento no
podemos ir alm do que uma preferncia signica."

275. Mesmo diante das provas claras de ajuste fraudulento de licitao,


consistentes nos relatos das testemunhas e ainda nas tabelas de ajuste de preferncias,
persistiu o acusado Gerson de Mello Almada em seu discurso incoerente de que isso
no signicaria "ajuste de licitao":
"Juiz Federal:- Apesar dessas diculdades, senhor Gerson, o senhor no concorda
comigo que isso combinar resultado de licitao?
Gerson:-No concordo, Excelncia.
Juiz Federal:- No seria?
Gerson:-No seria.
Juiz Federal:- O senhor acha que as empresas podem, antes de uma licitao,
combinar entre elas uma dar cobertura s demais?
Gerson:-No era isso que estava combinado.
Juiz Federal:- No era isso?
Gerson:-No, o que estava combinado era ter uma preferncia para aquela obra e
voc no tinha domnio do universo total. Voc tinha domnio de um pequeno
universo. O cliente...

Juiz Federal:- Ento, se acontecer de novo, no tem nenhum problema fazer isso? A
Engevix continuar fazendo isso no tem nenhum problema? Ela pode denir
preferncias com outras empreiteiras para obras, licitaes atuais, o senhor acha?
Gerson:-Eu no voltaria a fazer essas reunies, primeiro porque eu no tive
benefcio nenhum. Todas as grandes obras que ns concorremos e ganhamos, foi por
uma estratgia da empresa. Ento todas as denies que ns tivemos no foi, ento
eu no faria isso porque isso realmente um atraso de vida pra empresa. Ento eu
no optaria mais por fazer isso."

276. Apesar da relutncia de Gerson de Mello em confessar os fatos


com toda a clareza, os ajustes fraudulentos das licitaes cam claros mesmo em seu
depoimento, pois no h como justicar de maneira lcita que as empreiteiras se
renam previamente para denir entre elas preferncias para participao em
licitaes pblicas.
277. Considerando o teor do depoimento de Augusto Ribeiro
Mendona, de Ricardo Ribeiro Pessoa, do prprio Gerson de Mello Almada e o
contedo das tabelas acima citadas, com a explcita denio de preferncias entre as
empresas fornecedoras da Petrobrs, constata-se que a Engevix Engenharia aderiu ao
cartel das empreiteiras e aos ajustes fraudulentos entre os anos de 2006 e 2007.
278. Isso no signica que todos os contratos desse perodo foram
obtidos mediante cartel e ajuste fraudulento de licitao, uma vez que, como o
prprio Augusto Mendona, Ricardo Ribeiro Pessoa e Gerson de Mello admitem, no
tinha ele funcionamento timo.
279. Passa-se a examinar, um a um, os contratos discriminados na
denncia.
280. Relativamente s obras no Plo de Processamente de Gs de
Cacimbas, no Municpio de Linhare/ES, reporta-se a denncia a dois contratos da
Engevix Engenharia com a Petrobras. O primeiro para construo do mdulo 1 da
Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC), Fase II, o segundo para
construo dos mdulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas
(UTGC), Fase III.
281. Relativamente ao primeiro contrato, para construo do
mdulo 1 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC), Fase II, a
documentao relativa a essa contratao instrui a denncia (evento 3, arquivos
comp29 a comp35).
282. Destaco, entre os documentos, o Relatrio da Comisso de
Licitao constante no arquivo comp29 (s. 21-27) e no qual h um relato detalhado
de todo o ocorrido.
283. A Gerncia de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrs estimou
os custos da contratao em cerca de R$ 440.792.961,76, admitindo variao entre o
mnimo de R$ 420.978.208,00 e o mximo de R$ 480.096.736,00.

284. Oportuno lembrar que a Petrobrs tem como padro admitir a


contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a
proposta considerada inexequvel.
285. A licitao foi autorizada pela Diretoria Executiva em 25/11/2005.
Foram convidadas doze empresas. Apresentaram propostas quatro empresas e dois
consrcios.
286. A menor proposta apresentada foi da Engevix Engenharia, de R$
438.483.750,69, mas ela foi desclassicada por ter sido "considerada desconforme e
incompatvel".
287. Em seguida, vieram as propostas, em ordem de classicao, da
GDK Engenharia, de R$ 469.378.964,64, e do Consrcio Camargo Correa, Promon e
Ultratec, formado pelas empresas Construes e Comrcio Camargo Correa, Promon
Engenharia e UTC Engenharia, de R$ 472.765.575,04.
288. As demais propostas, provenientes das empresas Skanska Brasil,
Construtora Norberto Odebrecht e do Consrcio formado pela Construtora Andrade
Gutierrez e MPE - Montagens e Projetos Especiais, foram desclassicadas por
apresentarem valor superior mximo da estimativa prvia da Petrobrs.
289. Houve recursos contra as decises de desclassicao, em
10/06/2005 e em 13/06/2005, tanto da Engevix Engenharia como do Consrcio
formado pela Camargo Correa, Promon e Ultratec, sendo o da Engevix Engenharia
provido em 29/08/2005.
290. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato de n.
0801.0015577.05.02, entre a Engevix Engenharia e a Petrobras, no valor de R$
438.483.750,69, na data de 27/09/2005. Assinam o contrato pela Engevix o acusado
Gerslon de Mello Almada, como Vice-Presidente, e outro Diretor.
291. O valor nal do contrato cou um pouco abaixo do valor da
estimativa da Petrobrs.
292. Relativamente a esse contrato, h diversos elementos que apontam
que no foi obtido pela Engevix Engenharia atravs de cartel e de ajuste de licitaes.
A licitao e o contrato so de datas anteriores ao ingresso da Engevix (em 2006 ou
2007) no cartel da empreiteiras, na licitao houve recursos administrativos no s da
Engevix, mas de outras empresa participantes do cartel como a Camargo Correa, e o
valor do contrato nal cou abaixo do preo de estimativa da Petrobrs.
293. Ainda sobre esse contrato, necessrio destacar que, segundo a
denncia, houve oferecimento de propina pela Engevix, por intermdio de Milton
Pascowitch, aos agentes da Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs, mas, por
circunstncias envolvendo a licitao, no foi ela aceita ou paga.
294. Relativamente ao segundo contrato, para construo dos
mdulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTGC), Fase III,
a documentao relativa a essa contratao instrui a denncia (evento 3, arquivos

comp37 a comp41, comp44 e comp45).


295. Destaco, entre os documentos, o Documento Interno do Sistema
Petrobrs - DIP 000559/2006 constante no arquivo comp37 e no qual h um relato
detalhado de todo o ocorrido.
296. Para esta contratao, no houve licitao, mas negociao direta
da Petrobrs com a Engevix Engenharia, sob o argumento, em sntese, de que a
construo dos dois mdulos representavam uma ampliao, com "clonagem", da
construo do mdulo anterior pela Engevix.
297. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato de n.
0801.0030185.07.02, entre a Engevix Engenharia e a Petrobras, no valor de R$
1.377.035.922,78, na data de 05/03/2007. Assinam o contrato pela Engevix o
acusado Gerson de Mello Almada, como Vice-Presidente, e outro Diretor.
298. O contrato ainda sofreu trs aditivos, em 05/08/2009, 17/03/2010 e
20/04/2011, que elevaram o seu valor no total de R$ 87.081.123,35.
299. Relativamente a esse contrato, no houve, por evidente, ajustes de
licitao entre as empreiteiras, pois o contrato foi obtido por negociao direta pela
Engevix Engenharia, sem que tivesse sido aberta qualquer licitao pela Petrobrs.
300. Relativamente s obras na Renaria Presidente Bernardes - RPBC,
na cidade de Cubato, So Paulo, reporta-se a denncia a dois contratos da Engevix
Engenharia com a Petrobras. O primeiro, como integrante do Consrcio SkanskaEngevix-URE, para a execuo de obras e implementao das unidades de
recuperao de enxofre III e de tratamento de gs residual. O segundo, como
integrante do Consrcio Integradora URC/Engevix/Niplan/NM, para a execuo de
obras de adequao da URC da Renaria Presidente Bernardes (RPBC).
301. Quanto ao primeiro contrato na Renaria Presidente
Bernardes - RPBC, na cidade de Cubato, So Paulo, a denncia reporta-se
contratao da Engevix Engenharia, em consrcio com a Skanska Brasil, para
execuo de obras e implementao das unidades de recuperao de enxofre III
e de tratamento de gs residual (U-32225).
302. A documentao relativa a essa contratao instrui a denncia
(evento 3, arquivos comp46 a comp53).
303. O Consrico Skanska-Engevix URE composto pela Engevix
Engenharia, com participao de 35%, e pela Skanska, com 65%.
304. Destaco, entre os documentos, o Relatrio da Comisso de
Licitao constante no arquivo comp46 e no qual h um relato detalhado de todo o
ocorrido.
305. A Gerncia de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrs estimou
os custos da contratao em cerca de R$ 165.311.388,82, admitindo variao entre o
mnimo de R$ 140.514.678,80 e o mximo de R$ 198.373.664,19.

306. Oportuno lembrar que a Petrobrs tem como padro admitir a


contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a
proposta considerada inexequvel.
307. A licitao foi autorizada pela Diretoria Executiva em 13/06/2006.
308. Foram convidadas dezoito empresas, mas foram apresentadas
somente quatro propostas. A menor proposta, do Consrcio Skanska-Engevix URE,
foi de R$ 166.306.057,00. Em seguida, nessa ordem, as propostas do Consrcio
Mendes Jnior e Andrade Gutierrez (R$ 203.798.983,07), e da Camargo Correa (R$
213.628.532,17).
309. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato de n.
0800.0034522.07.2, entre o Consrcio Skanska-Envevix URE e a Petrobras, no valor
de R$ 165.500.000,00, na data de 31/08/2007. Pela Engevix, assinam o contrato
Gerson de Mello Almada, como Vice-Presidente, e outro Diretor.
398. O valor nal do contrato cou ligeiramente acima da estimativa da
Petrobrs.
310. Houve ainda, seis aditivos ao contrato, nas datas de 21/10/2008
(R$ 1.338.881,80), 01/12/2009 (R$ 2.099.567,71), 30/12/2009 (R$ 3.257.094,20),
25/08/2010 (R$ 2.718.434,71) e 02/12/2011 (R$ 4.704.265,96), alm de acrscimo
ao valor por transao judicial (em 01/04/2011, de R$ 21.928.421,53), totalizando R$
36.046.665,91.
311. Quanto ao segundo contrato na Renaria Presidente
Bernardes - RPBC, na cidade de Cubato, So Paulo, a denncia reporta-se
contratao da Engevix Engenharia, em conjunto com a Niplan e a NM Engenharia,
formando o Consrcio Integradora URC, pela Petrobrs, para o trabalho de reforma
e modernizao da unidade de reforma cataltica-URC.
312. O Consrcio Integradora URC composto pela Engevix
Engenharia, com participao de 38%, pela Niplan, com 31%, e pela NM
Engenharia, igualmente com 31%.
313. A documentao relativa a essa contratao instrui a denncia
(evento 3, arquivos comp54 a comp61).
314. Destaco, entre os documentos, o Relatrio da Comisso de
Licitao constante no arquivo comp54 e no qual h um relato detalhado de todo o
ocorrido.
315. A Gerncia de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrs estimou
os custos da contratao em cerca de R$ 423.390.802,08, admitindo variao entre o
mnimo de R$ 359.882.181,76 e o mximo de R$ 508.068.962,49.
316. Oportuno lembrar que a Petrobrs tem como padro admitir a
contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a

proposta considerada inexequvel.


317. Foram convidadas nove empresas, mas apresentaram propostas
somente quatro delas. A menor proposta, do Consrcio RPBC URC, formado pela
Engevix, Niplan e NM Engenharia, foi de R$ 518.917.104,49. Em seguida, nessa
ordem, as propostas da Potencial Engenharia (R$ 595.009.795,00), da Galvo
Engenharia (R$ 632.180.056,50), e da Construtora Norberto Odebrecht (R$
670.900.106,02).
318. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato de n.
0800.0051044.09.2, entre o Consrcio Integradora URC e a Petrobras, no valor de
R$ 493.508.317,61, na data de 06/10/2009. Pela Engevix Engenharia, assinam
Gerson de Mello Almada, como Vice-Presidente, e outro Diretor.
319. O valor nal do contrato cou prximo do preo mximo aceitvel
pela Petrobras, que, como visto, de 20% acima da estimativa (R$ 423.390.802,08 +
20% = R$ 508.068.962,49), especicamente cerca de 16% acima da estimativa.
320. Houve ainda, trs aditivos ao contrato, nas datas de 31/03/2010
(R$ 56.487,00), 03/05/2010 (R$ 2.148.548,80), e 14/03/2011 (R$ 5.372.906,07).
Posteriormente, em 26/07/2013, houve uma alterao contratual que implicou a
reduo dos custos em R$ 33.999.008,76. Assim, o valor do montante global da obra
foi reduzido para R$ 467.087.250,72, conforme quadro demonstrativo de contratos e
aditivos apresentado pela Petrobrs.
321. Releva destacar que a preferncia da Engevix para este contrato
encontra-se denida em uma das tabelas apreendidas, conforme visto no itens 257258, o que prova de que foi obtido mediante o cartel e o ajuste fraudulento de
licitaes, fato este tambm confessado pelo acusado Gerson de Mello Almada (item
272).
322. Relativamente Renaria Presidente Getlio Vargas REPAR, em Araucria/PR, reporta-se a denncia contratao da Engevix
Engenharia, em consrcio com a Skanska Brasil, pela Petrobrs para a prestao de
servios e fornecimentos da Unidade de Propeno, na Renaria Presidente
Getlio Vargas - REPAR.
323. A documentao relativa a essa contratao instrui a denncia
(evento 3, arquivos comp68 a comp81).
324. Destaco, entre os documentos, o Relatrio da Comisso de
Licitao constante no arquivo comp69 e no qual h um relato detalhado de todo o
ocorrido.
325. Esclarea-se que o Consrcio Skanska-Engevix formado pela
Skanska Brasil, com 70%, e pela Engevix, com 30%.
326. Para a contratao, a Gerncia de Estimativa de Custos e Prazo da
Petrobrs estimou os custos da contratao em cerca de R$ 267.293.832,17,
admitindo variao entre o mnimo de R$ 227.199.757,34 e o mximo de R$
320.752.598,60.

327. Oportuno lembrar que a Petrobrs tem como padro admitir a


contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a
proposta considerada inexequvel.
328. A menor proposta, do Consrcio Skanska-Engevix, composto pela
Skanska e pela Engevix, foi de R$ 224.989.477,13. Em seguida, nessa ordem, as
propostas do Consrcio formado pela Construtora Norberto Odebrecht e UTC
Engenharia (R$ 247.163.966,47), da Promon Engenharia Ltda (R$ 253.225.554,13),
e da Techint S.A (R$ 278.608.095,83).
329. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato n.
0800.0030725.07.2, na data de 30/03/2007, pelo valor de R$ 224.989.477,13. Pela
Engevix Engenharia, assinam o contrato os Diretores Wilson Vieira e Jos Carlos
Mendes Lopes.
330. Houve, posteriormente, onze aditivos ao contrato, nas datas de
18/03/2008 (R$ 1.880.515,60), 21/05/2008 (R$ 1.461.258,51), 08/07/2008 (R$
291.215,21), 23/12/2008 (R$ 2.823.101,16), 16/04/2009 (R$ 12.929.465,28),
25/05/2009 (R$ 4.773.234,41), 06/11/2009 (R$ 1.186.087,59), 10/06/2010 (R$
21.092.353,90), 04/01/2011 (R$ 3.705.138,80), 28/02/2011 (R$ 2.565.268,91), e
23/03/2011 (R$ 300.067,46), os quais majoraram o seu valor em R$ 53.007.706,83.
Houve, ainda, reduo de R$ 13.825.473,29, decorrente de excluso do fornecimento
de servios complementares, de modo que, ao nal, o valor atualizado do contrato
de R$ 264.171.710,67.
331. Nessa contratao especca, interessante observar que, mesmo
aps os aditivos, o valor nal do contrato (R$ 264.171.710,67), cou abaixo da
estimativa inicial da Petrobras (de R$ 267.293.832,17), o que indicativo de que,
para esse contrato, no houve prvio ajuste fraudulento de licitaes.
332. Relativamente s obras na Renaria Landulpho Alves RLAM, na cidade de Camaari/Bahia, a denncia reporta-se contratao da
Engevix Engenharia, em conjunto com a Queiroz Galvo, no Consrcio Integrao,
pela Petrobrs para o fornecimento de materiais e servios para interligaes do
off-site da carteira de diesel da renaria.
333. O Consrcio Integrao composto pela Engevix Engenharia,
com participao de 50%, e pela Queiroz Galvo, igualmente com 50%.
334. A documentao relativa a essa contratao instrui a denncia
(evento 3, arquivos comp82 a comp81).
335. Destaco, entre os documentos, o Relatrio da Comisso de
Licitao constante no arquivo comp82 e no qual h um relato detalhado de todo o
ocorrido.
336. A Gerncia de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrs estimou
os custos da contratao em cerca de R$ 859.167.871,05, admitindo variao entre o
mnimo de R$ 730.292.690,39 e o mximo de R$ 1.031.001.445,26.

337. Oportuno lembrar que a Petrobrs tem como padro admitir a


contratao por preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15%
inferior a ela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a
proposta considerada inexequvel.
338. Foram convidadas vinte e uma empresas, mas apresentaram
propostas somente trs delas. A menor proposta, da Engevix, foi de R$
945.372.246,38. Posteriormente, a Queiroz Galvo ingressou no contrato, passando a
integrar, juntamente com a Engevix, o Consrcio Integrao. Em seguida, nessa
ordem, as propostas do Consrcio Construcap (R$ 985.036.532,40), e do Nippon (R$
1.062.307.460,30).
339. Aps negociaes, foi ento celebrado o contrato de n.
0800.0044602.08.2 entre o Consrcio Integrao e a Petrobras, no valor de R$
909.448.100,48, na data de 20/08/2008, ou seja, 5,8% acima do preo de estimativa
da Petrobrs. Pela Engevix Engenharia, assinam o contrato o Diretor Luiz Roberto
Pereira e o gerente Milton Hulpan Pereira.
340. Houve ainda, trs aditivos ao contrato, nas datas de 14/04/2011
(R$ 12.041.032,47), 22/09/2011 (R$ 98.259.865,59), e 29/12/2011 (R$
37.925.548,46), os quais majoraram o seu valor em R$ 148.226.446,52. Assim, o
montante nal do contrato cou em R$ 1.057.674.547,00, conforme quadro
demonstrativo de contratos e aditivos apresentado pela Petrobrs (evento 1, contr37).
341. Oportuno destacar que, aps os aditivos, o valor nal cou acima
do preo mximo aceitvel pela Petrobras, que, como visto, de 20% acima da
estimativa (R$ 859.167.871,05 + 20% = R$ 1.031.001.445,26), especicamente cerca
de 23% acima da estimativa.
342. Embora o preo do contrato original no seja to superior
estimativa da Petrobrs, releva destacar que a preferncia da Engevix e da Queiroz
Galvo para este contrato encontra-se denida em uma das tabelas apreendidas,
conforme visto nos itens 254-255, o que prova de que foi obtido mediante o cartel e
o ajuste fraudulento de licitaes.
343. Esses os fatos relativos aos contratos e aditivos celebrados pela
Engevix Engenharia, de forma individualizada ou por meio de Consrcios, com a
Petrobrs e narrados na denncia.
344. Os crimes de cartel (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990) e de
frustrao, por ajuste, de licitaes (art. 90 da Lei n 8.666/1993), no constituem
objeto especco da denncia, mas so invocados pelo Ministrio Pblico Federal
como crimes antecedentes lavagem de dinheiro.
345. Em sntese, os valores obtidos nos contratos obtidos mediante
cartel e ajuste fraudulento de licitaes teriam sido objeto de condutas de ocultao e
dissimulao para posterior pagamento das propinas Diretoria de Servios e
Engenharia da Petrobrs, inclusive da parte destinada ao grupo poltico comandado
por Jos Dirceu de Oliveira e Silva.

346. Devido ao princpio da autonomia do crime de lavagem veiculado


no art. 2, II, da Lei n 9.613/1998, o processo e o julgamento do crime de lavagem
independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes.
347. No preciso, portanto, no processo pelo crime de lavagem
identicar e provar, com todas as suas circunstncias, o crime antecedente, pois ele
no constitui objeto do processo por crime de lavagem.
348. Basta provar que os valores envolvidos nas condutas de ocultao
e dissimulao tm origem e natureza criminosa.
349. A esse respeito, destaco, por oportuno, o seguinte precedente da 5.
Turma do Superior Tribunal de Justia, Relator, o eminente Ministro Felix Fischer,
quanto congurao do crime de lavagem, quando do julgamento de recurso
especial interposto contra acrdo condenatrio por crime de lavagem do Tribunal
Regional Federal da 4 Regio:
"Para a congurao do crime de lavagem de dinheiro, no necessria a prova
cabal do crime antecedente, mas a demonstrao de 'indcios sucientes da
existncia do crime antecedente', conforme o teor do 1. do art. 2. da Lei n.
9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)" (RESP 1.133.944/PR - Rel. Min. Felix
Fischer - 5. Turma do STJ - j. 27/04/2010)

350. Mesmo no sendo os crimes de cartel e de ajuste fraudulento de


licitaes objeto especco do presente processo, foroso reconhecer a existncia de
prova signicativa de que os contratos da Engevix junto RPBC e RLAM foram
obtidos atravs deles.
351. H, inicialmente, alguma prova indireta no prprio processo de
licitao e contratao.
352. Para algumas das licitaes, apesar do grande nmero de empresas
convidadas, foram apresentadas poucas propostas. Esse o caso da licitao na
RLAM, com vinte e uma convidadas e trs propostas, e da RPBC para as obras da
URC, com dezoito convidadas e quatro propostas.
353. Todas as propostas apresentadas pela concorrentes nas duas
licitaesda RPBC continham preos acima do limite aceitvel pela Petrobrs (20%
acima da estimativa) e, portanto, no eram competitivas.
354. No caso da Engevix, mais do que as provas indiretas, so
abundantes as provas diretas, especicamente a apreenso de tabelas com as
preferncias denidas para a Engevix para pelo menos dois dos contratosem questo,
RLAM ("offsite da carteira de diesel"), na RPBC ("URC - unidade de reforma
catacltica"), o depoimento de Augusto Ribeiro Mendona, de Ricardo Ribeiro
Pessoa e a prpria consso parcial de Gerson de Mello Almada quanto ao ponto.
355. Considerando as provas enumeradas, possvel concluir que h
prova muito robusta de que a Engevix Engenharia obteve o contrato para
fornecimento de materiais e servios para interligaes do off-site da carteira de
diesel da RLAM - Renaria Landulpho Alves, o contrato para a reforma e
modernizao da unidade de reforma catacltica-URC na RPBC - Renaria

Presidente Bernardes, e o contrato para a execuo de obras e implementao das


unidades de recuperao de enxofre III e de tratamento de gs residual na RPBC Renaria Presidente Bernardes, mediante crimes de cartel e de frustrao da
concorrncia por ajuste prvio das licitaes, condutas passveis de enquadramento
nos crimes do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993.
356. No necessrio aqui especular se, alm disso, houve ou no
superfaturamento das obras. A congurao jurdica dos crimes referidos, do art. 4,
I, da Lei n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993, no exige que se prove
superfaturamento.
357. Em imputao de crimes de lavagem, tendo por antecedentes os
crimes do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993,de todo
impertinente averiguar se houve ou no superfaturamento dos contratos.
358. No h nenhuma prova de que as estimativas de preo da
Petrobrs estivessem equivocadas.
359. Apesar disso, como as empreiteiras, entre elas a Engevix,
impediram, mediante crime, a concorrncia real, nunca ser possvel saber os preos
de mercado das obras na poca. certo, porm, que a Petrobrs estimou as obras em
valor inferior ao das propostas vencedoras, em uma delas at 16% a menos (RPBC,
contrato para obras da URC), o que bastante signicativo em contratos de bilhes
de reais.
360. J quanto ao contrato obtido pela Engevix Engenharia na Renaria
Presidente Getlio Vargas, no h elementos sucientes que permitam a concluso de
que foi obtido mediante cartel e ajuste fraudulento de licitaes, o que explicado,
dentre outros fatores, pela falta de funcionamento timo do esquema, reconhecida
inclusive por Augusto Ribeiro de Mendona, Ricardo Ribeiro Pessoa e Gerson de
Mello Almada. E quanto aos contratos obtidos pela Engevix Engenharia em
Cacimbas, pode-se concluir que no foram eles obtidos mediante cartel e ajuste
fraudulento de licitaes considerando a forma de obteno dos contratos, um deles
por licitao realmente competitiva, outro por negociao direta.
361. Irrelevante, por outro lado, a discusso acerca do domnio
econmico pela Petrobrs do mercado de leo gs. Ainda que tivesse o domnio do
mercado, resta claro que as principais empreiteiras e fornecedoras da Petrobrs
reuniram-se entre si e ajustaram fraudulentamente as licitaes da Petrobrs,
prejudicando o mercado e a lisura dos certames, o que basta congurao dos
crimes do art. 4, I, da Lei n 8.137/1990 e doart. 90 da Lei n 8.666/1993.
362. Por outro lado, o art. 1 da Lei n 8.666/1993 no deixa dvidas
acerca de sua abrangncia, inclusive expressamente em relao s licitaes e
contratos das sociedades de economia mista. O fato das licitaes e contratos da
Petrobrs terem especicidades previstas em regulamento prprio (Decreto n
2.745/1998, autorizado pelo art. 67 da Lei n 9.478/1997) no elide a vigncia da Lei
n 8.666/1993, inclusive do art. 90, em relao a ela, no que no incompatvel.
Transcrevo o referido art. 1:

"Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos


administrativos pertinentes a obras, servios, inclusive de publicidade, compras,
alienaes e locaes no mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios.
Pargrafo nico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alm dos rgos da
administrao direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundaes pblicas, as
empresas pblicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios."

363. E nada no referido decreto permite o ajuste fraudulento de


licitaes.
364. Ento, em concluso deste tpico, de se concluir que h provas
muito signicativas de que os contratos da RLAM e do RPBC foram obtidos pela
Engevix Engenharia mediante cartel e ajuste fraudulento de licitaes.
II.11
365. A segunda parte da denncia, envolve o pagamento de vantagem
indevida pela Engevix Engenharia em decorrncia dos contratos por ela obtidos pela
Petrobrs, mediante cartel e ajuste de licitaes ou mesmo sem intermdio desse
esquema fraudulento.
366. Assim, obtidos os contratos mediante cartel e ajuste de licitaes
ou mesmo independentemente deles com os valores decorrentes, arma-se na
denncia que eram pagas vantagens indevidas aos dirigentes da Diretoria de
Engenharia e Servios da Petrobrs, sendo parte destinada ao grupo poltico dirigido
por Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
367. Para o pagamento, os valores obtidos com os crimes de cartel e de
ajuste de licitaes eram submetidos a condutas de ocultao e dissimulao, com
repasse posterior aos benecirios.
368. A existncia do esquema criminoso do pagamento de propinas foi
descoberto no decorrer das investigaes que antecederam a ao penal.
369. O esquema criminoso est conrmado principalmente pelo
rastreamento de valores e uxo nanceiro.
370. Preliminarmente ao exame da prova material, cumpre examinar a
prova oral.
371. Antes mesmo da propositura da ao penal, Paulo Roberto Costa e
Alberto Youssef, aps celebrarem acordos de colaborao premiada com a
Procuradoria Geral da Repblica e que foram homologados pelo Egrgio Supremo
Tribunal Federal, conrmaram a existncia do esquema criminoso (item 184).
372. De forma semelhante, Pedro Jos Barusco Filho, Jlio Gerin de
Almeida Camargo, Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch, aps celebrarem
acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi

homologado por este Juzo, conrmaram a existncia do esquema criminoso (item


185).
373. Ouvidos na presente ao penal, conrmaram suas declaraes
anteriores.
374. Em sntese, eles declararam que grandes empreiteiras do Brasil,
reunidas em cartel, fraudariam as licitaes da Petrobrs mediante ajuste, o que lhes
possibilitava impor nos contratos o preo mximo admitido pela referida empresa. As
empreiteiras ainda pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa
estatal calculados em percentual de 2% a 3% sobre cada contrato da Petrobrs,
inclusive daqueles celebrados no mbito desta ao penal.
375. No mbito dos contratos relacionados Diretoria de
Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa, cerca de 1% do valor de todo
contrato e aditivos seria repassado pelas empreiteiras a Alberto Youssef, que cava
encarregado de remunerar os agentes pblicos, entre eles Paulo Roberto Costa. Do
1% da propina, parte cava com Paulo Roberto Costa, parte com o operador Alberto
Youssef, mas a maior parte, cerca de 60%, seria destinada a agentes polticos do
Partido Progressista. No mbito da Diretoria de Abastecimento, o grande responsvel
pelo esquema criminoso teria sido o ex-Deputado Federal Jos Janene, do Partido
Progressista, no que era auxiliado por Alberto Youssef. Aps o falecimento de Jos
Janene em 2010, Alberto Youssef assumiu as funes que eram por ele exercidas.
376. Como j adiantado, os crimes de corrupo e lavagem envolvendo
os repasses de propinas para a Diretoria de Abastecimento foram objeto da ao
penal 5083351-89.2014.4.04.7000, com condenao de Alberto Youssef e Paulo
Roberto Costa por corrupo passiva e lavagem de dinheiro e de Gerson de Mello
Almada por corrupo ativa e lavagem de dinheiro (evento 714).
377. Tambm sobre esses contratos, cerca de mais 1 ou 2% do valor
deles e dos aditivos seria repassado Diretoria de Servios e Engenharia, ocupada
por Renato de Souza Duque, sendo ainda beneciado o gerente executivo da
Engenharia Pedro Jos Barusco Filho. Do total da propina, parte cava com Renato
Duque e Pedro Barusco, parte com os intermediadores, mas cerca de 50% seria
destinada ao Partido dos Trabalhadores, em intermediao realizada pelo acusado
Joo Vaccari Neto.
378. Parte dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores era
ainda repassada ao acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva e ao seu grupo, Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques, Jlio Csar dos Santos e Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura. Os acusados Julio Gerin de Almeida
Camargo, Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch serviram como
intermedirios do repasse ao grupo de Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
379. Cabe a transcrio de alguns trechos dos depoimentos, pela
relevncia, ainda que longos.
380. No seguinte trecho,
Paulo Roberto Costa descreve
genericamente o cartel das empreiteiras e o esquema criminoso de pagamento de
propinas, conrmando ainda a participao da Engevix e o recebimento por ele de

propinas da Engevix, o pagamento de propinas tambm Diretoria de Servios e de


Engenharia, e a destinao de parte dos valores ao Partido dos Trabalhadores, com a
participao especca de Renato de Souza Duque, Jos Barusco Filho e Joo Vaccari
Neto (evento 464):
"Ministrio Pblico Federal:- Senhor Paulo, para contextualizar aqui os fatos, eu
vou precisar fazer algumas perguntas, talvez o senhor j tenha respondido por
diversas vezes, mas eu peo que o senhor mesmo assim detalhe os questionamentos
porque essa uma acusao autnoma, ento os fatos precisam aqui tambm ser
submetidos ao contraditrio. Eu gostaria que o senhor inicialmente relatasse sobre
os ilcitos de que o senhor participou dentro da diretoria de abastecimento,
especicamente a participao das empresas nesses ilcitos, e aqui no caso concreto
da Engevix.
Paulo:- Ocorreu dentro da Petrobras, na rea de abastecimento, principalmente a
partir de 2006, 2007, um pull de grandes obras, at ento, 2004, 2005, a gente no
tinha oramento nem obra grande para fazer, a partir a do nal de 2006, 2007,
comeou uma srie de obras nas renarias e tambm a construo de renarias
novas, como o caso da Rnest e depois, logo em seguida, o Comperj no Rio de
Janeiro. E a eu fui procurado por algumas empresas e quei sabendo do
detalhamento de um processo de escolha de obras que essas empresas tinham, um
processo de cartelizao, e que isso resultava tambm em benefcios para partidos
polticos e benefcios tambm para algumas pessoas dentro da prpria Petrobras, e
isso ocorreu ento a partir, dentro da rea de abastecimento, com mais intensidade a
partir de 2006, 2007.
Ministrio Pblico Federal:- Quais as empresas que participavam dessa
cartelizao que o senhor citou?
Paulo:- Bom, as grandes empresas, praticamente as empresas chamadas do grupo A
da Petrobras, como a Odebrecht, como a Camargo Correa, Andrade Gutierrez,
Engevix, a Iesa, a Techint e vrias outras que eu j citei nos meus acordos de
delao.
Ministrio Pblico Federal:- A UTC, a...
Paulo:- A UTC participava.
Ministrio Pblico Federal:- Queiroz?
Paulo:- Queiroz Galvo...
Ministrio Pblico Federal:- E a Engevix especicamente, ela tinha participao
tambm?
Paulo:- A Engevix tambm tinha participao nesse processo junto com as outras
empresas, tinha.
Ministrio Pblico Federal:- E em que consistia essa cartelizao que o senhor
mencionou, elas ajustavam de que modo?
Paulo:- A Petrobras, pelo grau de maturidade dos projetos, e isso a Petrobras no
era a nica empresa que fazia isso, vrias outras empresas de petrleo fazem isso,
no tinha ainda o projeto todo concludo, no tinha, vamos dizer, um projeto de
detalhamento do empreendimento, tinha apenas um projeto bsico, isso gerava ento
muitas dvidas em relao cotao dos empreendimentos, tanto que a Petrobras
aceitava propostas em relao ao seu oramento bsico de -15% a +20%, e o que

acontecia que as empresas ento se acertavam entre elas e dentro dessa faixa
apresentavam propostas, uma empresa apresentava, por exemplo, 15%, a outra 18, a
outra 20, a outra 25%, havia um acordo entre elas em relao s obras, e se casse
dentro desse percentual de variao que a Petrobras aceitava, normalmente ainda a
Petrobras chamava para negociar, procurava ainda fazer reduo desses valores,
mas os contratos eram assinados dentro dessa faixa devido a essa impreciso do
projeto.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor pode armar que havia uma tendncia a
que os preos se situassem nesse limite superior de +20 nos projetos em que essas
empresas participavam?
Paulo:- Tivemos vrios casos, a teria que pegar, a Petrobras fornecer esses dados
completos, eu no tenho essa informao aqui porque as obras no eram s obras
feitas para a diretoria de abastecimento, tinham obras feitas para a diretoria de gs
e energia, obras feitas para a diretoria de explorao e produo, ento tinha outras
diretorias tambm que tinham o mesmo sistema, e o que eu posso armar sempre
que a Petrobras sempre chamava as empresas procurando reduzir os valores, mas
utuava a nesse percentual, algumas vezes valores menores que 10%, s vezes podia
ser at um valor negativo em relao ao oramento bsico da Petrobras, mas o dado
concreto s a Petrobras pode fornecer porque eu no tenho essa informao.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor falou de outras diretorias envolvidas nesse
processo, especicamente sobre a diretoria de servios, o senhor tem conhecimento
se eles participavam tambm desse processo de cartelizao?
Paulo:- Participavam. Porque todas as obras, quer seja para a diretoria de
abastecimento, quer seja para a diretoria de gs e energia, quer seja para a diretoria
de explorao e produo, todas as obras eram conduzidas pela rea de servios,
ento no tinha grande obra na minha rea, como nem na rea de gs e energia,
como nem na rea de explorao e produo, que fosse realizada pela prpria
diretoria, ento as grandes obras eram todas executadas pela diretoria de servios, e
a diretoria de servios tinha uma participao muito forte e integral nesse processo.
Ministrio Pblico Federal:- Tinha conhecimento da cartelizao?
Paulo:- Tinha conhecimento da cartelizao.
Ministrio Pblico Federal:- E sobre os pagamentos, como funcionavam ento os
pagamentos, por essas empresas, de propina, de valores para o senhor e para quem
mais recebia?
Paulo:- O acordo l que tinha internamente, normalmente, dependendo, como eu
falei, da xao do valor do contrato em relao quele percentual, era em mdia
1% para a diretoria de abastecimento, 2% para a diretoria de servios, em mdia.
Ministrio Pblico Federal:- E como esse pagamento ocorria, era discutido esse
percentual, o senhor fala em mdia, tinha uma margem de discusso desse
percentual?
Paulo:- Se a empresa pegava um contrato l com valor bem mais abaixo do topo
superior, tinham conversas, e as conversas normalmente, vamos dizer, dentro da rea
de abastecimento eram inicialmente com o Jos Janene, depois Alberto Youssef
discutia, nas outras reas eram outros interlocutores que discutiam isso.
Ministrio Pblico Federal:- Na rea de servios, o senhor tem conhecimento de
quem seriam esses interlocutores?

Paulo:- Era o prprio diretor da rea de servios, o gerente executivo tinha uma
participao muito grande e...
Ministrio Pblico Federal:- Renato Duque e Pedro Barusco?
Paulo:- , o Duque, o Pedro Barusco, e tinha a participao tambm do Joo
Vaccari Neto nesse processo.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari entra em que contexto a, qual era o
papel dele nesse processo?
Paulo:- Ele, dito por vrias pessoas, como eu j mencionei em vrios depoimentos
aqui, dentro da Petrobras e por empresas, ele era, vamos dizer, a pessoa que tinha
um percentual dentro da rea de servios de arrecadao de recursos ilcitos.
Ministrio Pblico Federal:- Isso era vinculado aos funcionrios da Petrobras, ao
partido?
Paulo:- Eu no entendi a sua pergunta.
Ministrio Pblico Federal:- Esse percentual que ele recebia era em favor dele
prprio ou de terceiros?
Paulo:- Essa informao eu no tenho, imagino que seja em direcionamento para o
partido, porque dentro da minha rea l tinha direcionamento para o PP, ento
imagino que ele tinha direcionamento para o PT, imagino no, tenho certeza disso.
Ministrio Pblico Federal:- Sobre essa questo dos partidos, eu gostaria de
entender um pouco melhor se o senhor pudesse detalhar, na diretoria de
abastecimento existia um partido que lhe dava respaldo l?
Paulo:- . Eu fui indicado para assumir a diretoria de abastecimento em 2004 pelo
PP e, como j falado, eu vou repetir aqui, no h ningum que assumisse qualquer
diretoria da Petrobras ou Eletrobrs, ou o quer que seja, nos ltimos, talvez nas
ltimas dcadas, se no tivesse apoio poltico, ento todos os diretores da Petrobras,
todos os presidentes da Petrobras assumiram com apoio poltico.
Ministrio Pblico Federal:- E havia, ento, esses recebimentos que o senhor citou,
havia uma contrapartida ao partido que nomeou o diretor, isso que o senhor quer
dizer?
Paulo:- Claro. A contrapartida era participar das licitaes, era, vamos dizer,
colaborar com o partido, essa era a contrapartida.
Ministrio Pblico Federal:- No caso da diretoria de servios, ento, o partido, o
senhor citou, qual seria o partido que dava suporte diretoria de servios?
Paulo:- O PT. O Renato Duque foi indicado pelo PT."

381. Paulo Roberto Costa ainda conrmou o recebimento de propinas


em contratos da Engevix com a Petrobras. Declarou ainda que, embora soubesse do
pagamento de propinas tambm para a Diretoria de Servios e Engenharia,
desconhecia detalhes da operacionalizao desses repasses. Transcrevo:
"Juiz Federal:- O Ministrio Pblico perguntou ao senhor sobre esses contratos com
a Engevix, de consrcios, o senhor se recorda especicamente se nesses contratos
houve o pagamento de propina ou a sua armao uma armao do tipo mais

genrica, que normalmente havia pagamento de propinas pela Engevix?


Paulo:- Desses contratos que eram da rea de abastecimento, dos consrcios que
foram mencionados pelo ministrio pblico sim.
Juiz Federal:- Sim, o que?
Paulo:- Pagava.
Juiz Federal:- Houve pagamento?
Paulo:- Houve.
Juiz Federal:- Ento, por exemplo, aqui no contrato consrcio Skanska/Engevix,
URE, execuo de obras, unidade de recuperao de enxofre na renaria Presidente
Bernardes, RPBC, houve?
Paulo:- Houve.
Juiz Federal:- Do consrcio integradora URC - Engevix/Niplan/NM, URC da
renaria Presidente Bernardes?
Paulo:- A, como eu falei, essas duas outras empresas eu no tive nunca contato com
elas em relao a esse assunto, a se teve alguma coisa foi com a Engevix, mas isso
eu no posso garantir.
Juiz Federal:- Desse o senhor no recorda especicamente?
Paulo:- Esse eu no posso, eu no me recordo, porque as outras duas empresas eu
no tinha conversa com elas.
Juiz Federal:- E depois, do consrcio Skanska/Engevix na Repar, a execuo do onsite de propeno na Repar.
Paulo:- Com certeza, porque a Skanska tambm era do processo.
Juiz Federal:- Do consrcio integrao Engevix/Queiroz Galvo, execuo das
obras de implementao de tubovias e of-site da renaria Landulpho Alves, RLAM.
Paulo:- Sim. Sim.
Juiz Federal:- Nesses casos houve?
Paulo:- Sim.
Juiz Federal:- E, pelo que eu entendi, o senhor tinha conhecimento que se pagava
diretoria de servios, mas o senhor nunca tratou desse assunto diretamente com o
senhor Renato Duque?
Paulo:- No, esse assunto no era discutido dentro da companhia."

382. Tambm declarou que recebeu a propina sem ter ameaado ou


extorquido as empreiteiras:
"Juiz Federal:- Nesse encontros que o senhor teve discutindo propina com esses
empreiteiros, seja presente o Jos Janene, seja presente o Alberto Youssef, o senhor
chegou a ameaar alguma vez alguma dessas empresas?

Paulo:- Que eu me lembre no, excelncia.


Juiz Federal:- O senhor chegou a tomar alguma atitude concreta contra alguma
dessas empresas, por exemplo, no assinando um aditivo ou tomando uma atitude
pra que o aditivo no fosse aprovado, ou tomando uma atitude pra que o contrato
no fosse aprovado em relao a alguma das empresas?
Paulo:- Tambm no me recordo, porque principalmente a assinatura do contrato e
a assinatura do aditivo, eram assinados pela rea de servio, no era pela rea de
abastecimento, obviamente que s vezes tnhamos reunies em conjunto a respeito
disso porque o oramento era da minha rea, ento pode ter algum outro caso, no
posso aqui generalizar, pode ter algum outro caso que tenha ocorrido isso, mas de
forma geral nunca z isso.
Juiz Federal:- que a questo que eu coloco assim: o senhor condicionou a
assinatura de algum contrato ou aprovao de algum aditivo ao pagamento de
propina?
Paulo:- No, no.
Juiz Federal:- Com a Engevix, por exemplo?
Paulo:- No.
Juiz Federal:- O senhor tem certeza disso?
Paulo:- Eu no me recordo de ter feito isso, que so muitas informaes, pode ser
que s vezes tenha acontecido alguma coisa, mas eu no me recordo de ter feito isso.
Juiz Federal:- Mas o senhor no se recordaria se houvesse acontecido?
Paulo:- No, porque, quase certeza que no, mas se teve um caso durante 8 anos de
diretoria de abastecimento eu no posso ter certeza absoluta de tudo, mas no era
praxe da minha funo fazer ameaa a nenhuma empresa."

383. No mbito da Engevix Engenharia, Paulo Roberto da Costa


declarou que tratava dessas questes, inclusive acertos de propina, com Gerson de
Mello Almada, no tendo contato com os demais dirigentes da empreiteira:
"Ministrio Pblico Federal:- Com quem o senhor, qual era o contato que o senhor
tinha na Engevix?
Paulo:- Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- Gerson Almada. Ele tinha conhecimento de tudo isso,
participava ativamente dessas decises dos negcios das propinas?
Paulo:- Tinha conhecimento e participava.
Ministrio Pblico Federal:- Como se dava essa interlocuo?
Paulo:- Conversvamos sobre o tema, muitas vezes foi conversado e tambm teve
conversas com o Janene, com outras pessoas.
Ministrio Pblico Federal:- Eram conversas que se discutia a obra, valor, tudo?
Paulo:- Isso, isso.

Ministrio Pblico Federal:- Detalhadamente?


Paulo:- Isso.
Ministrio Pblico Federal:- E com relao aos outros dois denunciados, os
executivos tambm da Engevix, o senhor teve contato, Cristiano Kok?
Paulo:- No me lembro de ter tido contato com ele no, o meu contato era com o
Gerson.
Ministrio Pblico Federal:- E Jos Antunes Sobrinho?
Paulo:- Tambm no lembro de ter conversado com ele sobre esse tema no, que eu
me lembro s do Gerson."

384. No seguinte trecho, Paulo Roberto Costa reiterou ter recebido


propinas da Engevix e de ter tratado da questo diretamente com o acusado Gerson
de Mello Almada. Declarou ainda que recebeu pagamento de propinas atrasadas da
Engevix, mesmo aps ter deixado o cargo de Diretor na Petrobrs:
"Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juzo muito rapidamente aqui. Senhor
Paulo, uns esclarecimentos gerais. Como regra nesses contratos com as empresas
que compunham esse chamado cartel havia pagamento de propina?
Paulo:- E como regra geral havia pagamento de propina sim, das empresas do
cartel.
Juiz Federal:- O senhor permaneceu na Petrobras at quando?
Paulo:- Eu sa da empresa em abril de 2012.
Juiz Federal:- O senhor recebeu vantagens, propinas, at essa poca?
Paulo:- Eu recebi at essa poca e abri uma rma de consultoria, e a valores que
tinham cado pendentes, para trs de abril de 2012, algumas empresas zeram
contratos comigo l na consultoria e eu continuei recebendo valores atrasados.
Juiz Federal:- O senhor recebeu esses atrasados, dentre essas empresas, da Engevix
tambm?
Paulo:- Recebi.
Juiz Federal:- Isso quando o senhor j estava fora da Petrobras?
Paulo:- J estava fora, j estava aposentado, tinha valores pendentes da Engevix, foi
assinado um contrato com a minha empresa de consultoria com a Engevix para fazer
o repasse desses valores atrasados.
Juiz Federal:- Essa consultoria era, ento no houve a prestao de servios?
Paulo:- No houve a prestao de servios.
Juiz Federal:- E o senhor recebeu os valores?

Paulo:- E eu recebi. Talvez no tenha recebido integralmente porque alguns desses


contratos tinham prazo longo, eu no tenho como precisar agora se da Engevix eu
recebi todo, porque de algumas empresas eu no recebi todo e a, em maro de 2014
eu fui preso e no teve continuidade. A teria que ver a tabela dos contratos.
Juiz Federal:- No sei se cou claro para mim, mas o senhor conversou, tratou sobre
propina diretamente com o senhor Gerson Almada?
Paulo:- Sim.
Juiz Federal:- Mais de uma vez?
Paulo:- Mais de uma vez. E esse contrato tambm foi rmado com ele.
Juiz Federal:- Quando o senhor tratou com o senhor Gerson Almada, ele, se que o
senhor se recordaria disso, ele tratou desses assuntos com autonomia ou ele se
reportava que ele tinha que ver com outras pessoas para dar a palavra nal?
Paulo:- Que eu me recorde, excelncia, ele tinha autonomia, que eu me recordo, ele
decidia l na hora.
Juiz Federal:- Com os outros dirigentes da Engevix, ento, o senhor nunca tratou
diretamente sobre propina?
Paulo:- No, no, o meu canal dentro da Engevix era s com o Gerson.
Juiz Federal:- Os valores que o senhor recebeu de propina, o senhor recebeu em
alguma conta aqui no Brasil ou o senhor recebia em espcie?
Paulo:- Da Costa Global foi em espcie aqui no Brasil, na consultoria, e de
contratos anteriores eu recebia via Jos Janene ou via Alberto Youssef.
(...)"

385. Paulo Roberto Costa ainda declarou que o Diretor de Servios e


Engenharia da Petrobrs seria uma indicao do Partido dos Trabalhadores,
armando que na Petrobrs havia comentrios comuns de que a indicao seria
proveniente especicamente do acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Ministrio Pblico Federal:- No caso da diretoria de servios, ento, o partido, o
senhor citou, qual seria o partido que dava suporte diretoria de servios?
Paulo:- O PT. O Renato Duque foi indicado pelo PT.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor sabe o processo dessa indicao, quem
participou?
Paulo:- Quando ele foi indicado para diretor eu no era diretor, que eu assumi a
diretoria s em 2004, ele assumiu a diretoria em janeiro de 2003, mas dentro da
Petrobras, a conversa que tinha l dentro da Petrobras e a conversa tambm que
tinha com algumas empresas, que ele tinha sido indicado pelo Jos Dirceu, essa a
conversa que tinha dentro da Petrobras e junto s empresas.
Ministrio Pblico Federal:- Houve um apadrinhamento dele por parte do Jos
Dirceu?

Paulo:- Era isso que se conversava dentro da Petrobras e tambm vrias empresas
me colocaram esse ponto.
Ministrio Pblico Federal:- Ele chegou a conversar com o senhor sobre isso, havia
essa discusso aberta sobre isso ou no?
Paulo:- No, no, no havia, nem eu perguntei para ele quem tinha indicado, nem
ele perguntou para mim quem tinha me indicado, no, no tinha essa conversa."

386. No seguinte trecho, Alberto Youssef descreve genericamente o


esquema criminoso de cartel, ajuste fraudulento de licitaes e de pagamento de
propina, e revela a participao da Engevix Engenharia e de Gerson de Mello
Almada (evento 464):
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor pode nos relatar quando tomou
conhecimento e qual foi a sua participao no esquema criminoso que tomou palco
na Petrobras?
Alberto:- Bom, na verdade eu comecei como operador no nal de 2005, comeo de
2006, atravs do deputado Jos Janene.
Ministrio Pblico Federal:- E qual que era a sua atuao?
Alberto:- No primeiro momento era s de fazer recebimento perante s empresas e
distribuir esse valor em Braslia, no caso, no apartamento do deputado, e parte
desse valor mandar para o Rio de Janeiro para o Paulo Roberto Costa.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, a atuao do senhor era na diretoria de
abastecimento, vinculado a Paulo Roberto Costa?
Alberto:- Sim, minha atuao era na diretoria de abastecimento e isso no primeiro
momento. No segundo momento, quando o senhor Jos Janene adoeceu, a eu passei
a falar mais com o Paulo Roberto Costa e tambm com os empresrios, alm de
continuar recebendo e distribuindo.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor fala esse segundo momento, seria a partir de
quando?
Alberto:- 2009, mais ou menos.
Ministrio Pblico Federal:- Como que o senhor resumiria esse processo, esses
pagamentos, por que eles aconteciam, qual era a dinmica assim, se o senhor puder
resumir para ns?
Alberto:- Bom, a dinmica era a questo das empresas que tinham prioridades em
fazer obra na companhia e que na verdade elas se compunham entre grande, mdia,
e as pequenas a gente no participava, e em comum acordo com o diretor e a parte
poltica.
Ministrio Pblico Federal:- Ento esses ajustes eram entre as empresas, os
diretores da Petrobras e tambm um componente poltico?
Alberto:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- E em que sentido eram esses ajustes, havia distribuio
de obras, assim, denio de...

Alberto:- As empresas se compunham entre elas e, no meu entender, no meu ver por
ter participado, os diretores faziam vista grossa e acompanhavam o que as empresas
compunham.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor, ento, menciona que participou de alguns
desses ajustes das empresas, como o senhor tomou conhecimento disso?
Alberto:- Eu participei de algumas reunies individuais com algumas delas.
Ministrio Pblico Federal:- E elas revelaram isso ao senhor?
Alberto:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor poderia citar algumas delas que o senhor
tenha participado e que tenham revelado?
Alberto:- Camargo Correia, Queiroz Galvo, Galvo Engenharia.
Ministrio Pblico Federal:- Quais outras empresas participavam desses ajustes e
faziam os pagamentos para os diretores?
Alberto:- Tinha a Odebrecht, tinha a UTC, tinha a Andrade Gutierrez, tinha a Tom
Engenharia, tinha a Jaragu Equipamentos, eram vrias.
Ministrio Pblico Federal:- Engevix participava de...?
Alberto:- Tambm a Engevix.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa, a Skanska?
Alberto:- Tambm Skanska.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor chegou a discutir esses assuntos especcos
de repasses de valores, de propinas, com os executivos dessas duas empresas?
Alberto:- Na Skanka eu falei com o Cludio, que era um dos diretores, e na Engevix
sempre falei com o Gerson Almada.
Ministrio Pblico Federal:- E essas conversas que o senhor teve com eles, eram
discutidos abertamente os pagamentos, essa questo dos repasses dos valores para
os diretores e para a parte poltica?
Alberto:- Sim, abertamente.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa acusao so objeto de imputao especica
algumas obras, dentre as quais algumas obras que tambm participaram a diretoria
de servios, eu vou citar aqui se o senhor recordar, eu gostaria que o senhor nos
dissesse se lembra de ter ocorrido pagamentos ou promessas de pagamentos de
propina nessas obras: RPBC, a URE da RPBC, em Cubato, cujo consrcio era
formado por Skanska e Engevix.
Alberto:- Sim, houve.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor recorda especicamente?
Alberto:- RPBC sim.

Ministrio Pblico Federal:- Um segundo consrcio formado tambm em RPBC, s


que da pra execuo da URC, consrcio integradora, Engevix/Niplan e NM?
Alberto:- Tambm houve.
Ministrio Pblico Federal:- Na Repar, um consrcio que foi integrado pela Skanska
e pela Engevix no valor de 224 milhes de reais?
Alberto:- Esse eu no participei, no sei te dizer se houve ou no.
Ministrio Pblico Federal:- Um outro na renaria RLAM, na Bahia, Consrcio
Integrao, formado pela Engevix e Queiroz Galvo, valor aproximado de 900
milhes de reais?
Alberto:- Esse tambm eu no tratei com a Engevix e nem com a Queiroz Galvo,
ento eu no posso dizer.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor recordaria se algum comentou com o
senhor sobre esses dois, o senhor no participou ativamente ou...?
Alberto:- No, ningum me comentou, mas, provavelmente, como acontecia em todas
as obras, o prprio diretor Paulo Roberto Costa pode ter dado um direcionamento
diferente nessa obra para que outro operador recebesse, no necessariamente eu.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor fala todas as obras, ento era uma
sistemtica de pagamento em todas as grandes obras que essas cartelizadas
participavam?
Alberto:- Sim, dicilmente
comissionamento.

uma

dessas

obras

escaparia

de

haver

um

Ministrio Pblico Federal:- E por que elas faziam esses pagamentos, qual era o
objetivo?
Alberto:- No meu entender, de car bem com a companhia, ter obras e tambm
car bem com a parte poltica."

387. Alberto Youssef tambm admitiu que parte das propinas era
direcionada aos partidos polticos que sustentavam os diretores da Petrobrs em seus
cargos:
"Ministrio Pblico Federal:- E como funcionava essa questo, o senhor cita um
componente poltico, como era essa diviso, o que acontecia?
Alberto:- Bom, a parte de abastecimento na verdade eu operava para o Partido
Progressista e tambm o Paulo Roberto direcionava para algumas obras valores
para o PMDB, e a o operador no era eu, era outro, no caso ele dizia que era o
Fernando Soares, o Baiano, e tambm em determinados momentos ele tambm
chegou a ajudar algumas pessoas do PT tambm e a fez por intermdio da minha
pessoa.
Ministrio Pblico Federal:- Vamos detalhar primeiro essa questo do partido
progressista, o partido progressista teve alguma participao na nomeao do Paulo
Roberto Costa na diretoria de abastecimento?
Alberto:- Sim, foi o partido progressista que nomeou o Paulo Roberto Costa diretor
de abastecimento da Petrobras, por intermdio do deputado Jos Janene.

Ministrio Pblico Federal:- E era o senhor Paulo Roberto Costa que indicava as
empreiteiras a necessidade de pagamento para o partido ou eles mesmos j sabiam
disso, como funcionava essa dinmica?
Alberto:- Olha, eu no sei como comeou isso, porque quando eu cheguei para
operar esse esquema ele j estava funcionando, mas, no meu entendimento, tanto a
parte poltica procurava o empresrio, como o empresrio tambm procurava a
parte poltica, e tambm procuravam o diretor, mas, em determinados momentos e
em alguns assuntos que tinham que ser resolvidos, a parte nal para que o
empresrio, o empreiteiro zesse o pagamento, ele tinha que ouvir da boca do
diretor a quem ele tinha que pagar.
Ministrio Pblico Federal:- Ento, o diretor tambm indicava agremiaes
polticas ao receber?
Alberto:- Sim."
"Juiz Federal:- Uns esclarecimentos muito rpidos do juzo aqui. Os contratos dessa
parte para o abastecimento, havia um percentual da propina em cima dos contratos?
Alberto:- Sim, 1%.
Juiz Federal:- Como que era a diviso desse 1%?
Alberto:- 60% para o partido, 30% para o Paulo Roberto Costa, 5% eu cobrava
pelos meus servios e 5% eu passava para o Joo Claudio Genu.
Juiz Federal:- Esse partido, qual era o partido?
Alberto:- Partido Progressista."

388. Apesar de Alberto Youssef intermediar valores para o Partido


Progressista, tambm revelou que, a pedido de Paulo Roberto Costa, repassou
pontualmente valores a agentes do Partido dos Trabalhadores, em uma das ocasies
realizando o repasse para Joo Vaccari Neto. Transcrevo:
"Ministrio Pblico Federal:- Esses casos em que o senhor citou que Paulo Roberto
Costa indicou o partido dos trabalhadores a receber por intermdio do senhor, o que
aconteceu exatamente?
Alberto:- Isso foi na campanha de 2010, ele me indicou que eu zesse um pagamento
de um milho de reais para a campanha da Gleisi aqui no Paran, na poca senado,
tambm me indicou que eu zesse alguns pagamentos ao deputado Vaccarezza em
So Paulo e tambm me indicou que eu zesse um pagamento ao, na poca
candidato, senador Valdir Raupp do PMDB.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor sabe, teve contato com o senhor Joo
Vaccari Neto?
Alberto:- Eu j tive alguns encontros com o Vaccari Neto, mas eu nunca discuti esse
tipo de assunto com ele. Eu z um pagamento a pedido da Toshiba, a Toshiba
dizendo que o endereado e o nal era o Joo Vaccari Neto, no caso, no primeiro
momento foi a cunhada dele que retirou no meu escritrio, num segundo momento
meu funcionrio levou isso para o funcionrio da Toshiba na porta do partido em
So Paulo e entregou para o funcionrio da Toshiba para que ele entregasse, mas eu
diretamente nunca entreguei nada ao Vaccari e tambm nunca discuti esse assunto
com ele.

Ministrio Pblico Federal:- Esse pagamento que foi efetuado para a Toshiba era
vinculado Petrobras?
Alberto:- Sim, foi uma obra da Toshiba no Comperj que tambm houve pagamento
tanto para o partido progressista, quanto para o PT, esses dois pagamentos quem fez
fui eu.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari, nesse caso ele recebeu no em nome
prprio, mas do partido?
Alberto:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Recursos em espcie?
Alberto:- Recursos em espcie.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra a quantidade?
Alberto:- Eu acho que foram 400 e poucos mil, por vez.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor tem conhecimento da participao dele em
outros recebimentos decorrentes de obras da Petrobras?
Alberto:- De ouvir dizer que ele era o arrecadador do partido na Petrobras, ento,
mas isso de ouvir dizer, eu diretamente com ele nunca tratei nada.
Ministrio Pblico Federal:- E ele cava vinculado qual diretoria, qual diretor?
Alberto:- Diretoria de servio, ao diretor Duque."
"Juiz Federal:- Para o senhor Joo Vaccari, aquela ocasio da Toshiba?
Alberto:- A pedido da Toshiba.
Juiz Federal:- Que o senhor mencionou?
Alberto:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Atravs da cunhada?
Alberto:- Atravs da cunhada.
Juiz Federal:- O senhor lembra o nome da cunhada?
Alberto:- Acho que Marice, se no me engano."

389. No trecho seguinte, Alberto Youssef revela que lhe foi informado
pelo prprio Gerson de Mello Almada que Joo Vaccari Neto era o responsvel pelo
recolhimento das propinas devidas ao Partido dos Trabalhadores:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que em reunies o Gerson
Almada comentou saber que o Joo Vaccari era a pessoa responsvel por receber os
valores l de propinas do partido dos trabalhadores, o senhor lembra se ele falou
isso em relao a alguma obra especca, RPBC, por exemplo?

Alberto:- Normalmente era direcionado 1% para a diretoria de abastecimento e 1%


para a rea de servio, e desse 1% da rea de servio estava includo o partido dos
trabalhadores.
Ministrio Pblico Federal:- Isso foi condenciado a ele para o senhor ou como o
senhor soube?
Alberto:- Eu soube atravs do Jos Janene, eu soube atravs dos empreiteiros, eu
soube atravs do diretor Paulo Roberto Costa, ento isso era voz corrente, todo
mundo sabia.
Ministrio Pblico Federal:- O Gerson Almada falou isso para o senhor alguma
vez?
Alberto:- Tambm falou, que eu me lembre falou sim."
"Juiz Federal:- O senhor mencionou, respondendo ao procurador, que o senhor
ouviu dizer que o senhor Vaccari recebia esses valores para o partido dos
trabalhadores, isso?
Alberto:- Sim, como eu j relatei nos meus anexos tambm.
Juiz Federal:- E o senhor ouviu dizer de quem?
Alberto:- Tantos dos empreiteiros, quanto do partido progressista, dos lderes do
partido progressista, quanto do prprio Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Dos empreiteiros, o senhor se recorda algum empreiteiro especco
que tenha lhe dito isso?
Alberto:- Ricardo Pessoa j havia me dito, o prprio Gerson Almada j havia me
dito, Eduardo Leite, da Camargo, j havia me dito."

390. Alberto Youssef tambm declarou que havia certo conhecimento


geral de que o Diretor de Servios e Engenharia Renato de Souza Duque teria sido
indicado por Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor saberia dizer se houve o concurso do
partido dos trabalhadores para nomeao de Renato Duque ao cargo de diretor?
Alberto:- No. Quando eu cheguei para fazer esse tipo de operao, o Duque j era
diretor e o Paulo Roberto j era diretor, o do Paulo Roberto eu participei mais
porque eu era muito ligado ao deputado Jos Janene, ento eu pude saber de tudo
como aconteceu. Agora, do partido dos trabalhadores no, mas todo mundo dizia
que o Duque foi indicado pelo Jos Dirceu, agora, de ouvir dizer.
Ministrio Pblico Federal:- Todo mundo que o senhor diz envolve quais pessoas,
dentro da Petrobras, empreiteiras?
Alberto:- Dentro da Petrobras no, porque Petrobras, eu ouvia dizer isso de Paulo
Roberto que era o nico funcionrio da Petrobras que eu tinha relacionamento,
agora no meio empresarial sim.
Ministrio Pblico Federal:- Os empresrios representantes dessas empresas
comentavam isso tambm com o senhor?
Alberto:- Sim, comentavam.

Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembraria alguns deles?


Alberto:- O prprio Gerson Almada, Ricardo Pessoa, Eduardo Leite da Camargo,
praticamente a maioria deles."

391. Da mesma forma que Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef


tambm negou que as propinas eram pagas pelos empresrios em decorrncia de
coao:
"Ministrio Pblico Federal:- Esses contratos foram celebrados mediante coao,
houve alguma exigncia, alguma ameaa, ou foi algo que ocorreu de forma
tranquila?
Alberto:- Foi de forma tranquila, nada de ameaa.
Ministrio Pblico Federal:- E por que esses pagamentos foram efetuados mesmo
depois do Paulo Roberto Costa sair da diretoria e, em tese, no ter mais gesto l na
Petrobras?
Alberto:- A empresa assumiu esse compromisso e ela honrou o compromisso dela,
que ela tinha assumido l atrs.
Ministrio Pblico Federal:- E quando o Paulo Roberto ocupava a diretoria de
abastecimento, o senhor sabe de alguma ameaa que ele tenha feito diretamente ou
por intermdio do senhor ou de outra pessoa, s empreiteiras para que houvesse
esse pagamento?
Alberto:- No.
Ministrio Pblico Federal:- Isso no acontecia?
Alberto:- Isso no acontecia.
Ministrio Pblico Federal:- O pagamento interessava a ambas as partes, possvel
dizer isso?
Alberto:- Sim."
"Juiz Federal:- No cou claro para mim, porque as empresas pagavam, senhor
Alberto?
Alberto:- As empresas pagavam para poder ter um bom relacionamento com a
companhia, para poder ter contratos, no necessariamente elas teriam que pagar,
mas era questo do jogo, era institucional isso, a meu ver.
Juiz Federal:- O senhor chegou a ameaar alguma vez algum desses empreiteiros,
executivos, para efetuar esse pagamento?
Alberto:- No.
Juiz Federal:- Ameaar no sentido Olha, se no pagar no vai ter aditivo, no vai
ter o contrato?
Alberto:- No.

Juiz Federal:- Esses pagamentos, alguma vez o senhor condicionou esses


pagamentos ou esses pagamentos estavam vinculados a superfaturamento de aditivo
de contrato?
Alberto:- No, superfaturamento, a meu ver, nunca houve na Petrobras, pelo menos
nunca houve um pedido desses para que a gente trabalhasse nesse sentido e sim para
dar agilidade no andamento do aditivo, mas na questo superfaturamento, isso eu
desconheo."

392. O acusado Pedro Jos Barusco Filho, gerente da rea de


Engenharia e Servios da Petrobrs, ouvido em Juzo (evento 670), descreveu em
linhas gerais o esquema criminoso. Admitiu que recebia propinas nos contratos da
Petrobrs, inclusive da Engevix, que o Diretor Renato de Souza Duque tambm
recebia propina, que a intermediao dos pagamentos das propinas era feita por
Milton Pascowitcht e que parte da propina dirigida Diretoria de Servio e
Engenharia era destinada ao Partido dos Trabalhadores, o que era arrecadado por
Joo Vaccari Neto.
393. No trecho seguinte, Pedro Jos Barusco Filho revela o que sabia
sobre os ajustes das empreiteiras na poca e ainda que, contrariando seu dever
funcional, teria repassado s empreiteiras listas das empresas que seriam convidadas
para licitaes da Petrobrs:
"Juiz Federal:- Umas questes preliminares: o senhor trabalhou na PETROBRAS
como gerente da rea de engenharia e servios em qual perodo?
Pedro Barusco:-Maro de 2003 a incio de abril de 2011, praticamente 08 anos, 02
mandatos vamos dizer assim.
(...)
Juiz Federal:-(...) Senhor Barusco, o senhor durante o seu trabalho na
PETROBRAS, o senhor teve conhecimento, algum conhecimento sobre uma espcie
de ajuste entre as empreiteiras em licitaes da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Como eu j disse em outros depoimentos, a gente, sim, porque eram
poucas as empresas qualicadas, porque as obras da PETROBRAS so obras
complexas, ento por terem muitos certames, muitas licitaes, assim com a
participao desse mesmo bloco de empresas, a gente achava que havia alguma
conversa, mas no tinha nada de concreto. Eu volto a repetir que eu senti essa ao
dessas empresas, em uma ao mais assim mais forte quando foram das licitaes da
RNEST e do COMPERJ porque a a gente sentiu que assim, pelos preos muito
parecidos, vamos dizer, um grupo de empresas meio que dando cobertura a outras
empresas, ento ali eu tive certeza que tinha um ajuste entre as empresas, no em
todos os certames, mas em alguns.
Juiz Federal:-O senhor foi informado expressamente por algum empreiteiro ou
pessoa trabalhando para a empreiteira que havia esses ajustes?
Pedro Barusco:-No, o que eu sabia, o que eles falavam assim, que eles se
reuniam.
Juiz Federal:-Falavam isso para o senhor?
Pedro Barusco:-, mas no falavam assim, eu me reunia com esse ou com aquele,
at para formar os consrcios tambm, n? Eu sei que eles conversavam.

Juiz Federal:-O senhor j recebeu alguma vez listas dele, de empresas a serem
convidadas para especcas licitaes?
Pedro Barusco:-, teve uma vez que eu recebi do Senhor Rogrio Arajo da
ODEBRECHT uma sugesto de lista para a RNEST e que tambm seria estendida ao
COMPERJ, mas no teve efeito prtico nenhum porque a lista tinha 08 empresas e
na hora eu falei para ele que era impossvel uma lista com 08 empresas ou com 10
empresas. E uma coisa eu posso dizer, as listas sempre foram elaboradas pela
comisso de licitao que utilizava um sistema da PETROBRAS, chamado PROGEF
Programa de Gesto de Fornecedores e eram critrios tcnicos.
Juiz Federal:-Essas licitaes de contratos e obras da PETROBRAS eram realizadas
pela rea de engenharia e servio da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Bom, a PETROBRAS muito grande e todas as reas contratam, o
que a engenharia tinha de diferencial era fazer as grandes obras, as obras
complexas, renarias e plataformas, sondas, gasodutos, essas obras de grande porte
normalmente eram executadas pela engenharia. A engenharia fazia poucos projetos
bsicos, ela fazia mais a parte de implantao, ela recebia o projeto bsico.
Juiz Federal:-Mas eram tambm a responsvel pela licitao dessas grandes obras?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor chegou a disponibilizar para algum empreiteiro informaes
sobre empresas que seriam convidadas para licitaes?
Pedro Barusco:-Sim, poucas vezes, mas sim.
Juiz Federal:-Essa disponibilizao era algo permitido pela PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Meritssimo, permitido no, mas no tinha muito efeito prtico,
porque eles se reuniam, eles tinham condies de, vamos dizer, de levantar a lista, o
fato de fornecer a lista simplicava um pouco esse trabalho deles, mas efeito prtico
assim no tinha muito no.
Juiz Federal:-Mas independentemente do efeito prtico isso algo que o senhor no
poderia ter feito.
Pedro Barusco: Sim.
Juiz Federal: Pelas regras da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Sim, correto.
Juiz Federal:-E o senhor se recorda quantas vezes o senhor fez isso?
Aproximadamente.
Pedro Barusco:-Eu me lembro que uma vez eu dei uma lista para o Senhor Mrcio
Ges a pedido.... Eu no lembro exatamente qual empresa. Uma vez eu dei uma lista
para o Senhor Rogrio Arajo. Mas foram... Lembro uma vez tambm que eu dei
para o Senhor Augusto Costa, da Queiroz Galvo, mas foram poucas vezes. Isso no
era uma coisa assim to valiosa."

394. No seguinte trecho, Pedro Jos Barusco Filho admite que recebeu
propinas das empreiteiras, que essa era uma prtica sistemtica e que elas no eram
extorquidas:

"Juiz Federal:-O senhor mencionou em depoimentos anteriores do senhor, que havia


uma espcie de pagamento de vantagem indevida s diretorias da PETROBRAS. O
senhor pode me esclarecer se isso correto ou no e como isso acontecia?
Pedro Barusco:-Sim, a combinao que eu lembro aquela combinao de em torno
de 2% para cada contrato dessas grandes empresas envolvidas nesse cartel. Quando
eram contratos executados pela engenharia para atender o cliente, que seria o
abastecimento, desses 2%, 1% cava na Diretoria de Servios e 1% ia para a
Diretoria de Abastecimento, na Diretoria de Abastecimento quem era o responsvel
por gerenciar, vamos dizer, essa comisso, essa propina, era o Diretor Paulo
Roberto. Esse 1% que vinha para a Diretoria de Servios, nesse caso, 0,5% era
encaminhado para o PT, para o Partido dos Trabalhadores e 0,5% era encaminhado
para o que a gente chamava de Casa, que normalmente quem participava era eu e o
ex-diretor Renato Duque, eventualmente em alguns casos participava algum gerente,
mas que eu me lembre s o Gerente Zelada.
Juiz Federal:-Quando que aproximadamente isso comeou?
Pedro Barusco:-Meritssimo, assim na engenharia eu acho... Final de 2003, incio de
2004 que eu comecei a participar.
Juiz Federal:-E isso perdurou at a sua sada do cargo de gerente?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Depois que o senhor saiu do cargo de gerente, ainda tiveram
pagamentos que o senhor recebeu?
Pedro Barusco:-Tiveram alguns pagamentos, mas a tambm cessaram os novos
acordos, quando eu sa eu no tive mais acordo nenhum, no participava de mais
nada. Mas tinha assim vamos dizer algumas dvidas, dinheiro remanescente a
receber e eu tive alguns pagamentos sim.
Juiz Federal:-E esses pagamentos de vantagens, comisses Diretoria de Servios e
ao Abastecimento, isso era algo que acontecia com frequncia, havia uma
regularidade nisso ou isso foram alguns poucos contratos, o senhor pode me
esclarecer?
Pedro Barusco:-Meritssimo, acontecia normalmente nos grandes contratos dessas
grandes empresas, isso era vamos dizer o usual. Normalmente pequenas empresas e
pequenos contratos no acontecia, eram totalmente isentos desse tipo de
procedimento.
Juiz Federal:-E havia uma regra pr-estabelecida desses percentuais de comisses
ou de propinas ou era uma negociao a cada caso?
Pedro Barusco:-O normal era esse que eu j mencionei, 2%. No caso de ser, por
exemplo, contratos da rea do EP ou da rea de Gs e Energia, os 2% cavam com
a Diretoria de Servios e a cavam 1% para o partido e 1% para o que a gente
chamava de Casa. Esse era o normal, agora dependendo de alguma especicidade,
normalmente era um percentual menor. Raramente, eu me lembro s de um caso que
foi um pouquinho maior, mas normalmente se discutia um percentual menor.
Juiz Federal:-O senhor tem ideia aproximada de quanto que o senhor recebeu desses
valores nesse perodo?

Pedro Barusco:-Bom, Meritssimo, eu tenho que separar assim, porque eu recebi


uma quantia antes de me tornar gerente executivo e depois, e depois quando eu sa
da PETROBRAS eu tambm z outros negcios, inclusive alguns que eu considero
lcitos, ento poucos, mas alguns que eu considero lcitos. Ao todo, que foi o que eu
devolvi, j foi devolvido, foram 61 milhes ou 62 milhes de dlares de volume
recebido e mais uma parcela que foram os rendimentos, porque eu nunca tirei eles,
sempre foram acumulando e devolvia, ento totalizando os 97 falados, ento foram
mais 62 de recebimentos e 35, uma coisa mais ou menos assim de rendimentos.
Juiz Federal:-De milhes de dlares?
Pedro Barusco:-Milhes de dlares.
Juiz Federal:-Que o senhor mantinha em contas na Sua?
Pedro Barusco:-Exatamente.
Juiz Federal:-E o senhor devolveu todo esse dinheiro?
Pedro Barusco:-J foi integralmente devolvido.
Juiz Federal:-O senhor, para obter esses pagamentos, o senhor intimidava, o senhor
ameaava, o senhor adotou alguma postura, praticou algum ato contra essas
empresas?
Pedro Barusco:-No, Meritssimo. No tinha coero, presso, pelo menos eu falo
por mim, quer dizer, se outras pessoas ou locais da PETROBRAS praticavam esse
tipo de presso, coero eu no sei, pode ser at que tenha tido.
Juiz Federal:-Mas o senhor tem conhecimento de alguma coero?
Pedro Barusco:-No, eu no ameaava ou pressionava... Pressionava, s vezes, para
receber ou que os compromissos fossem assumidos, uma coisa desse tipo, mas nunca
houve represlia, vamos dizer assim n.
Juiz Federal:- Eu indaguei ao senhor em outras oportunidades, por que as empresas
pagavam ento esses valores?
Pedro Barusco:-Meritssimo, assim, em alguns casos ou na maioria dos casos eu
acho que era para manter o status quo, era uma sistemtica que existia e se
aprofundou e virou uma, um modus operandi, virou uma coisa normal.
Juiz Federal:- Mas isso pr-existia ao seu ingresso, vamos dizer, nesse esquema
criminoso ou foi algo que foi sendo construdo?
Pedro Barusco:- Foi lentamente, uma empresa comeou a pagar, a outra comeou a
pagar, a isso foi crescendo, foi aumentando o volume de obras e isso foi
aumentando e se aprofundando."

395. Pedro Jos Barusco Filho conrmou a participao da Engevix


Engenharia no esquema criminoso e que tratava de propinas com Milton Pascowitch:
"Juiz Federal:-A Engevix, essa empresa o senhor conhece?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Ela era uma das empresas que pagava esses valores?

Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor teve contato com executivos da Engevix?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Sobre esses pagamentos?
Pedro Barusco:-No, essa questo dos pagamentos eu discutia com o representante,
o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-O senhor nunca tratou desses assuntos diretamente com os executivos
da Engevix?
Pedro Barusco:-Meritssimo, eu tentei fazer um exame de memria, eu no me
recordo de ter conversado. Eu tinha assim muitas reunies, especicamente com o
Doutor Gerson Almada, que era a pessoa que eu... Eu conhecia, vamos dizer assim,
os outros executivos da Engevix, mas nunca assim, s cumprimentava socialmente
em algum encontro, alguma palestra e tal, no tive nada assim, nem vamos dizer
institucionalmente, mas com o Doutor Gerson eu conversava sim, conversava muito,
por que? Porque a Engevix, ela, vamos dizer assim, ela no era um fornecedor
tradicional da PETROBRAS e comeou na minha poca, ela fez um primeiro
contrato, teve um bom desempenho, pegou um segundo contrato, foi uma empresa
importante que comprou l o estaleiro do sul, investiu bastante.
Juiz Federal:-O senhor no se recorda de ter tratado diretamente...
Pedro Barusco:-Com o Gerson no me recordo, eu lembro de ter tratado muito
assunto tcnico, institucional, gerencial, com ele. E de ter assim essa questo das
comisses e propinas e tal, conversar com o Senhor Milton Pascowitch."

396. Pedro Jos Barusco Filho, na fase de investigao preliminar,


preparou tabela que apresentou ao MPF com os contratos nos quais teria recebido
vantagem indevida. Cpia da tabela est juntada no evento 3, arquivo comp8. Na
tabela, h referncia a acertos de propinas nos contratos da Engevix Engenharia com
a Petrobrs relativamente construo dos mdulos de UTGC de Cacimbas, das
obras da REPAR e das obras da RLAM. H referncia ainda a outros contratos mas
que no fazem parte da denncia.
397. Em audincia, Pedro Jos Barusco Filho foi expressamente
indagado sobre o documento, conrmando sua autenticidade. Ressalvou que a tabela
revelava o acerto da propina e no o valor efetivamente recebido. Segundo ele, teria
recebido da Engevix Engenharia cerca de um milho de dlares. Tambm declarou
que o Diretor Renato de Souza Duque tambm recebia propinas da Engevix.
Transcrevo:
"Juiz Federal:-O senhor apresentou ao Ministrio Pblico uma tabela que
supostamente retratariam esses pagamentos, essa tabela foi juntada pelo Ministrio
Pblico nesta ao penal, no evento 03, arquivo com o ttulo COMP8, eu vou lhe
mostrar aqui. O senhor conrma que foi o senhor que elaborou essa tabela?
Pedro Barusco:-Sim, Meritssimo.
Juiz Federal:-Na segunda folha tem uma referncia ali a contratos da Engevix, o
senhor pode dar uma olhadinha?

Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Engevix - ECOMPs - Campos Elsios - Vale do Paraba e Taubat, que
obra que essa?
Pedro Barusco:-Eram estaes de compresso, em Campos Elsios, no Vale do
Paraba e em Taubat.
Juiz Federal:-Na terceira coluna aquele valor de 348 milhes o valor da obra?
Pedro Barusco:-Sim, do contrato.
Juiz Federal:-Do contrato. E depois tem ali um 0,5 part, 0,5 casa, o senhor pode me
esclarecer o que isso?
Pedro Barusco:- seria no caso aquele 1, seria 1% de propina, ou de comisso, que
seria dividido daquela forma 0,5% para o partido e 0,5% para o pessoal da Casa.
Juiz Federal:-O senhor mencionou j, mas quem Casa, o senhor pode repetir?
Pedro Barusco:-Olha, nesse caso aqui Casa signica eu e o Doutor Renato Duque.
Juiz Federal:-Depois tem o nome do Senhor Milton Pascowitch, por que o senhor
colocou o nome dele?
Pedro Barusco:-Porque seria o representante e operador.
Juiz Federal:-Depois tem ali 08 cascos do pr-sal.
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-A mesma situao?
Pedro Barusco:-A mesma situao, idntica, exatamente a mesma situao.
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC-Cacimbas.
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:- um pouco diferente aqui a anotao naquela repartio, o senhor
pode me esclarecer? 1 parte, 1 Casa, depois tem 0,4. O que...
Pedro Barusco:-Ah est vendo, aqui tem uma particularidade, nessa UTGC de
Cacimbas eram 2%, sendo 1% para o partido e 1% para a Casa, mas esse casa
estava dividido dessa forma a 0,4% para o Doutor Renato Duque, 0,3% para mim,
que seria esse SAB e 0,3% para o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Por que MW para o Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:- a forma como eu tratava ele. My Way.
Juiz Federal:-Depois tem ali UTGC Cacimbas II, mesma situao isso?
Pedro Barusco:-, mas ali provavelmente 0,5% para mim e 0,5% para o Doutor
Renato Duque, no tem mais o Senhor Milton Pascowitch.
Juiz Federal:-Depois Engevix, Engeform Edicaes Abreu e Lima.

Pedro Barusco:-Ali tem um Paulo Roberto ali, 1% Paulo Roberto, 0,5% partido,
0,5% Casa.
Juiz Federal:-Nesses casos que era pago a propina Diretoria de Abastecimento, o
senhor tambm tinha conhecimento? Como o senhor...
Pedro Barusco:-Nesses casos mais recentes eu tinha conhecimento, tanto que eu
coloquei aqui na tabela.
Juiz Federal:-Esse caso que o senhor citou 03 empresas, Engevix, EIT e Engeform,
houve pagamento de propina pela Engevix?
Pedro Barusco:-Agora eu vou fazer um pequeno resumo, porque isso aqui a tabela
do combinado, no tem relao com a tabela do recebido, isso aqui foi combinado.
Por exemplo, eu veriquei todos os meus dados, Doutor Robson tambm vericou,
eu recebi e eu li tambm os depoimentos do Senhor Milton Pascowitch que
conrmou a minha suspeita, vamos dizer n, eu recebi da Engevix em torno de um
milho de dlares, total, de todos esses contratos, eu recebi, quer dizer muito
menos do que est estabelecido aqui como compromisso. Ento, difcil dizer, esse
um milho eu recebi devido a esse contrato ou aquele contrato, para mim difcil.
Mas eu tenho em toda a minha contabilidade depsitos do Senhor Milton
Mascowitch que totalizam a em torno de um milho de dlares. No recebi mais
nada da Engevix.
Juiz Federal:-Em todos esses havia acordos?
Pedro Barusco:-Esses aqui so os acordos.
(...)
Juiz Federal:-Voltando naquela tabela, depois tem obra ali Engevix/Queiroz Galvo,
carteira de diesel da RLAM, 1PR, 0,5 part, 0,5 Casa, tambm uma que tem acordo
de pagamento de propina?
Pedro Barusco:-Acordo sim, mas eu provavelmente no recebi nada dessa daqui.
Juiz Federal:-Por que o senhor diz isso?
Pedro Barusco:-Ah porque j uma fase mais... porque eu recebi um milho, da
Queiroz Galvo eu quase no consegui identicar depsitos, da Queiroz Galvo. E
da Engevix, aqueles 600 mil, se eu me recordo foi relativo ao contrato dos cascos,
ento eu acho que eu no recebi quase nada. Eu acho que eu recebi alguma coisa de
Cacimbas, ento a j preenche 1 milho e eu s recebi 1 milho, ento essa aqui
houve o acordo, mas eu, assim, da parte da casa acho que no recebi.
Juiz Federal:-Depois tem a referncia Engevix Skanska, Propeno da da REPAR
tambm uma obra que teria tido esse acordo?
Pedro Barusco:-, mas eu acho que da Skanska eu no recebi nada e da Engevix
est nesse um milho, que 600 foram dos cascos, que esse eu lembro que o Doutor
Milton falou:-Olha, 600 mil relativo ao contrato do casco, e os outros 400 foram
distribudos por esses contratos, eu no sei nominar.
Juiz Federal:-Esse um milho de dlares que o senhor se refere a sua parte
apenas?

Pedro Barusco:-Sim, sim. Agora eu no me recordo bem, porque o Senhor Milton ele
tambm tinha um canal assim de relacionamento com o Diretor Renato Duque,
porque tambm tinham alguns contratos na rea de servio, compartilhado, porque o
Senhor Milton trabalhava com o Senhor Renato Duque. Ento, eu entendo que esse
dinheiro era para mim.
Juiz Federal:-O Senhor Renato Duque tambm recebia esses pagamentos do Senhor
Milton Pascowitch, que o senhor mencionou anteriormente.
Pedro Barusco:-Meritssimo, eu at ler o depoimento do prprio Senhor Milton
Pascowitch, eu achava que sim, mas eu no tinha certeza, eu no tinha a
informao. Mas ao ler o depoimento do Senhor Milton Pacowitch, do acordo dele,
ele fala claramente que tambm depositava para o Senhor Renato Duque.
Juiz Federal:-Mas no fazia parte dos acertos, independentemente do que o senhor
leu no depoimento do Senhor Milton Pascowitch, no fazia parte dos acertos que o
senhor recebia e tambm recebia o Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:-No, mas que o seguinte, era uma questo de gerenciamento. Por
exemplo, nessa tabela normalmente eu gerenciava a parte do Doutor Renato Duque,
porque depois eu at cheguei a fazer um acerto de contas com ele, porque eu estava
acumulando o dinheiro dele. Mas eu vi que o Senhor Milton tambm pagava
diretamente ao Doutor Renato Duque. E eu sa em 2011, Meritssimo, da
PETROBRAS. Depois nesse perodo eu parei de receber da Engevix e provavelmente
o Doutor Milton continuou pagando diretamente ao Diretor Renato Duque, que o
Diretor Renato Duque continuou na PETROBRAS.
Juiz Federal:-O senhor tratou desses assuntos diretamente com o Senhor Renato
Duque sobre propina?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Uma vez, vrias vezes?
Pedro Barusco:-Algumas vezes."

398. Relativamente aos contratos para as obras na Renaria Presidente


Bernardes (RPBC), em Cubato, Pedro Jos Barusco Filho armou no se recordar
se teriam envolvido o pagamento de propina:
"Ministrio Pblico Federal:-Tem dois contratos que no constaram na sua tabela e
eu gostaria de lhe perguntar se o senhor recorda ter ocorrido promessa de
pagamento de comisso tambm, que o contrato da Renaria Presidente Bernardes
RPBC, contrato da URE Edicaes, contrato que foi um consrcio entre a Skanska
e a Engevix, foi rmado e executado entre 2006 e 2011.
Pedro Barusco:-Doutor Robson eu no me recordo.
Ministrio Pblico Federal:-No recorda especicamente?
Pedro Barusco:- que a Skanska era uma coisa assim meio nebulosa, eu entendia
que teria, mas no tinha, na realidade no recebi nada de Skanska e onde ela estava
assim, normalmente cava meio nebuloso.
Ministrio Pblico Federal:-Nesse caso da Engevix o senhor no se recorda de ter
tratado sobre esse contrato?

Pedro Barusco:-Eu no me recordo.


Ministrio Pblico Federal:Tem um outro contrato tambm na Renaria Presidente
Bernardes, em Cubato, que da Unidade de Reforma Cataltica, um contrato de
493 milhes, no Consrcio Integradora, que era a Engevix, NIPLAN e NM.
Pedro Barusco:-Doutor Robson, eu no me recordo."

399. Pedro Barusco armou que recebeu a propina de Milton


Pascowitch em depsitos por ele efetudos nas contas de duas off-shores que ele,
Pedro Barusco, mantinha no exterior:
"Juiz Federal:-O senhor recebia ento, j que o senhor entrou nesse assunto, o
senhor recebia como esses pagamentos de vantagem indevida, de propina?
Pedro Barusco:-L fora.
Juiz Federal:-Em contas no exterior?
Pedro Barusco:-Nesse caso do Senhor Milton Pascowitch, n? Sim.
Juiz Federal:-Quais contas o senhor recebeu da Engevix, o senhor se recorda?
Pedro Barusco:-Eu acho que teve uma chamada Aquarius Partner, est nos autos.
Eu me recordo dessa Aquarius e a outra, eu no lembro se foi no Banco Delta ou no
Banco Cramer, mas foi em um dos dois, foi nessa Aquarius Partner, em uma dessas
contas, em um desses bancos."
Juiz Federal:-O Ministrio Pblico na folha 18 da denncia ele se reporta a uma
conta Aquarius Partner.
Pedro Barusco:-Isso.
Juiz Federal:-Banco Pictet.
Pedro Barusco:- Pictet.
Juiz Federal:-O senhor teria recebido um depsito de 260 mil dlares?
Pedro Barusco:-Isso. E teve outro depsito de 600 mil dlares.
Juiz Federal:-E na folha seguinte ele se reporta a uma conta Daydream.
Pedro Barusco:-Ah, Daydream, Lombard Odier, exatamente, Banco Lombard
Odier.
Juiz Federal:-Essas contas Aquarius e Daydream, eram do senhor?
Pedro Barusco:-Sim, eu era o benecirio, n?"

400. No trecho seguinte, Pedro Jos Barusco Filho conrmou que parte
da propina era destinada ao Partido dos Trabalhadores:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores tambm
recebia um percentual desses valores, isso?

Pedro Barusco:-Assim, essa era a combinao e normalmente, eu no sei


exatamente em que momento que isso comeou, quem era responsvel por gerenciar
essa parte do partido era o Senhor Joo Vaccari. Por exemplo, no caso da Engevix,
o Senhor Joo Vaccari conversava com o Milton, no caso, por exemplo, da Keppel
Fels ele conversava com o operador representante da Keppel Fels.
Juiz Federal:-Na poca que o Senhor Milton tinha contato direto com o Senhor Joo
Vaccari?
Pedro Barusco:-Ah isso tinha, tinha porque j vi o Doutor Joo Vaccari junto com o
Milton, tambm participei, participei assim de reunies. Mas uma coisa muito
importante o seguinte, Meritssimo, por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu
gerenciava essa parte da casa, eu discutia com o Senhor Milton somente a parte da
casa e reservadamente, no discutia na frente de outras pessoas. Assim como o
Senhor Milton e o Senhor Vaccari gerenciavam o recebimento dessa parte do
partido, eles tambm no discutiam na minha frente, na frente de outras pessoas,
discutiam reservadamente, cada um cuidava de um nicho e no fazia a reunio
conjunta, ento eu sei que o dinheiro estava reservado, tinha essa combinao.
Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido isso eu
no sei, isso uma questo que era resolvida entre o operador e quem era
responsvel por gerenciar aquela parte.
Juiz Federal:-Mas no sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma
reunio entre o Senhor Milton e o Senhor Joo Vaccari?
Pedro Barusco:-Teve reunies juntos, mas a gente junto no cava discutindo esse
tipo de coisa, se discutia problemas, discutia novos projetos, se falava de assuntos
gerais.
Juiz Federal:-Mas com o Senhor Joo Vaccari junto?
Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu s discutia a minha parte
com o Senhor Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o
Diretor Duque tambm era Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por
exemplo, com o Senhor Milton a parte do partido, a parte do PR ou a parte de outras
pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reunies que o senhor participou com o Senhor Joo
Vaccari, com o Senhor Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou
uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de
Janeiro, normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as
informaes. Mas negcio de propinas no eram discutidas nesses momentos.
Juiz Federal:-Mas nem de passagem?
Pedro Barusco:-No, se tivesse que discutir, por exemplo, se o Senhor Joo Vaccari
tivesse que discutir alguma coisa com o Senhor Milton, ia em uma outra sala, em um
outro local e discutia reservadamente, no se discutia na frente de todo mundo
assim.
Juiz Federal:-Mas discutia o que? Projetos da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Em geral, projetos. O que no faltava era projetos e atividades.

Juiz Federal:-O Senhor Milton Pascowitch, ele intermediava esses pagamentos de


propina para o senhor no caso, apenas para a Engevix ou tambm para outras
empresas?
Pedro Barusco:-Meritssimo eu s me recordo da Engevix. Deixa eu ver, acho que foi
s a Engevix. Porque a Engevix era uma empresa assim vamos dizer, de grande
porte, de inmeros de contratos, bastante contratos.
Juiz Federal:-O senhor chegou a receber propinas da Engevix por outro
intermediador ou de outra maneira sem interferncia do Senhor Milton Pascowitch?
Pedro Barusco:-No, Engevix sempre foi tratada com o Senhor Milton Pascowitch."
"Ministrio Pblico Federal:- Obrigado, excelncia. Um ltimo questionamento,
Senhor Barusco o senhor citou anteriormente que houve reunies em que
participaram o senhor, o Renato Duque, Joo Vaccari, o Milton Pascowitch. Eu
gostaria que o senhor nos relatasse qual o grau de detalhamento que Vaccari
entrava nos projetos quando discutia, ele queria saber o que exatamente?
Pedro Barusco:- Olha, ele queria saber assim, as reunies eram assim... No se
falava muito sobre um nico projeto, se falava assim de perspectivas, ele
normalmente tinha uma agenda:- Ah, como que est o contrato tal, como que est o
andamento, faturamento, se tem problema, se est..., porque era comum assim ter
muitos problemas nas obras, a entrava em um impasse, a se criava uma comisso
de anlise, porque a gerava os aditivos, de onde que saam os aditivos. Ento era
muito comum ter problemas nas obras, se discutia isso, as novas perspectivas, novos
contratos. E normalmente o Senhor Vaccari, ele solicitava o andamento de algumas
coisas que eu s poderia levantar e dar a resposta na prxima reunio, ento tinha
assim uma reunio, a reunio comeava repassando as solicitaes de informaes
da reunio anterior, se falava sobre novos projetos, a gente normalmente jantava,
era um encontro, era um repasse, uma atualizao.
Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha interesse tambm ento em novas licitaes,
novos projetos?
Pedro Barusco:- s vezes, perguntava:- Empresa tal est pagando, no est
pagando?, perguntava para mim.
Ministrio Pblico Federal:- Pagando comisso?
Pedro Barusco:- perguntava, ele chegava a perguntar esse tipo de coisa tambm.
que s vezes ele queria saber, poxa, fazer um comparativo, saber como que est
andando, se esto cumprindo com os compromissos. Mas assim, bem suave, no era
"quanto que ", no chegavam assim, ele tinha l o gerenciamento da carteira dele,
no sei o que ele fazia, como ele fazia, eu tambm no cava dando... Nem tinha que
dar esse tipo de informao para o Senhor Joo Vaccari."

401. Pedro Jos Barusco Filho ainda declarou que participou de


reunies com Milton Pascowitch, Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto e Jos
Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:-Nessas comisses ou propinas a que eram pagas nesses contratos,
alm do pessoal da casa, no caso o senhor, o partido, o senhor sabe se outros, ou
melhor, o senhor sabe se havia agentes polticos que recebiam pagamentos?
Pedro Barusco:-Meritssimo, o seguinte, eu vi algumas pessoas e tal, mas como
eu disse, eu no tratava diretamente, a ca uma coisa assim difcil de...

Juiz Federal:-Mas via pessoas como assim? Nessas reunies com o Milton
Pascowitch?
Pedro Barusco:- nessas reunies, quem participou, uma vez eu vi o senhor Jos
Dirceu participar tambm.
Juiz Federal:-Em uma reunio?
Pedro Barusco:-No, acho que foi mais de uma, mais de um jantar.
Juiz Federal:-Com quem nesse jantar?
Pedro Barusco:-Estava eu, o Doutor Milton, Joo Vaccari, Jos Dirceu, uma outra
pessoa que trabalhava com o Senhor Jos Dirceu, chamavam de Bob Marques.
Juiz Federal:-E o que tratavam nessas reunies?
Pedro Barusco:- o que eu falei, a gente conversava sobre projetos, sobre
perspectivas polticas. Agora, se tivesse que conversar alguma coisa reservada,
assim as pessoas conversavam, por exemplo, se participava ou no participava
conversava com aquela pessoa que era o gerente daquela rea, no se falava
abertamente isso."

402. Pedro Jos Barusco Filho conrmou ainda que tambm recebeu
pagamentos de propina do intermediador Jlio Gerin de Almeida Camargo e que teria
participado de jantares na residncia dele com Jos Dirceu de Oliveira e Silva e com
Renato de Souza Duque:
"Pedro Barusco:-. que Meritssimo, tinham vrios jantares, pode ser que no no
mesmo dia estivesse o Doutor Jos Dirceu e o Joo Vaccari, pode ser que estava s o
Jos Dirceu ou s o Vaccari, porque tinham reunies assim, esses jantares eu no
vou dizer que era todo ms, mas tinha, bastante frequentes. Ento, difcil dizer
quem estava em cada jantar, mas essas pessoas participaram.
Juiz Federal:-O senhor tem conhecimento de algum envolvimento do Senhor Jos
Dirceu na indicao do Senhor Renato Duque para a diretoria da PETROBRAS?
Pedro Barusco:-Olha, isso era um comentrio que eu ouvi desde 2003, falado pelo
Senhor Renato Duque, ele falava que no, mas era um comentrio assim muito
frequente.
Juiz Federal:-Outros acusados aqui do processo, por exemplo o Senhor Jlio
Camargo o senhor conhece, no ?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-O senhor tambm recebeu propina por intermdio dele?
Pedro Barusco:-Sim.
Juiz Federal:-Da Engevix o senhor chegou a receber?
Pedro Barusco:-No, o Doutor Jlio Camargo eu recebi da Toyo Setal, Toyo Setal,
mas por exemplo, teve uma vez um jantar, outra vez teve um encontro l na casa do
Senhor Jlio Camargo onde estava o Senhor Jos Dirceu, foi um jantar que estava
eu, o Renato, no dia do Jantar eu acho que o Renato Duque no estava, estava eu, o
Jlio, o Doutor Jos Dirceu, teve outros dias que estava o Renato Duque...

Juiz Federal:-Na casa de quem o senhor estava?


Pedro Barusco:-Do Jlio Camargo.
Juiz Federal:-Do Jlio Camargo.
Pedro Barusco:-Tambm. Mas da mesma forma, no se discutia esse tipo de propina
assim."

403. Tambm revelou que um desses jantares foi na prpria casa de


Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:-Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, que seria irmo do Jos Dirceu,
chegou a conhecer?
Pedro Barusco:-Conheci uma vez, uma vez eu jantei na casa do Senhor Jos Dirceu.
Juiz Federal:-E o irmo estava presente?
Pedro Barusco:-Estava, foi quando eu conheci o irmo dele, acho que foi no Natal,
no lembro em qual ano que foi, mas estava o Senhor Milton, estava o Duque, acho
que estava o Vaccari tambm, estava eu, estava o Luiz, estava o Senhor Jos Dirceu
e estava o secretrio dele, o Bob Marques.
Juiz Federal:-E nesses encontros ento, pelo jeito no falavam de propina, falavam
de projetos da PETROBRAS?
Pedro Barusco:- falavam de forma generalizada."

404. Nessas reunies, porm, como visto, Pedro Jos Barusco Filho
declarou que no se discutiam pagamentos de propinas. Transcrevo ainda este ltimo
trecho:
"Juiz Federal:- O Senhor Jos Dirceu nessas reunies, o senhor mencionou que teve
algumas reunies com ele, reunies...
Pedro Barusco:- No que a reunio foi marcada minha com ele, eu participei de
uma reunio de vrias pessoas onde ele estava presente.
Juiz Federal:- Uma ou mais de uma?
Pedro Barusco:- Reunies? Algumas.
Juiz Federal:- Algumas.
Pedro Barusco:- Na casa do Senhor Jlio Camargo seguramente umas trs vezes,
um jantar e duas reunies. Na casa do Senhor Milton tambm umas duas ou trs,
uma vez na casa do prprio Senhor Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Nessas reunies, o senhor se recorda se ele ainda era ministro ou j
no era mais ministro?
Pedro Barusco:- No, eu lembro que eu tive uma reunio na poca que ele era
ministro, mas a foi palcio do planalto, foi uma apresentao, uma reunio e tal,
que no teve nada desses assuntos. E eu acho que ele j no era mais ministro, eu
acho que ele no era mais ministro.

Juiz Federal:- Nessas reunies ele trazia, apresentava tambm solicitaes de


empresas [na degravao erroneamente est apontado "emprego"]?
Pedro Barusco:- Comentava, falava algumas coisas sim.
Juiz Federal:- Por exemplo.
Pedro Barusco:- O Senhor Jos Dirceu uma pessoa que tinha muitos assuntos,
tinha muitos relacionamentos, a falava de relacionamento no exterior, exatamente
eu no lembro nada assim muito signicativo.
Juiz Federal:- Mas o senhor lembra se ele chegou a mencionar ou tratou de
solicitaes de empresas relativamente a PETROBRAS, contratos e execuo?
Pedro Barusco:- que ele no tratava isso comigo, eu no era interlocutor do
Senhor Jos Dirceu.
Juiz Federal:- E ele...
Pedro Barusco:- Eu acho at que chegava alguma coisa para mim, mas a via
Diretor Renato Duque.
Juiz Federal:- Mas o senhor tem conhecimento se ele fazia essas solicitaes ao
Senhor Renato Duque?
Pedro Barusco:- No, eu acredito que fazia, mas eu no...
Juiz Federal:- No tem conhecimento."

405. Julio Gerin de Almeida Camargo, como adiantado, tambm


celebrou acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e que foi
homologado por este Juzo (item 57). Interrogado (evento 687), armou desconhecer
o esquema de cartel e de ajuste fraudulento de licitaes. Conrmou, porm, o
pagamento sistemtico de propinas em contratos da Petrobrs e que teria atuado na
intermediao de pagamentos delas.
406. No trecho seguinte, Jlio Gerin de Almeida Camargo discriminou
as empresas para as quais teria trabalhado, intermediando propinas:
"Juiz Federal:- (...) O senhor declarou em depoimentos anteriores, que o senhor
teria intermediado pagamento de comisses ou propinas em contratos da
PETROBRAS, correto isso?
Jlio Camargo:- correto.
Juiz Federal:- O senhor nessa intermediao de pagamentos, atendia a empresas
especcas ou o senhor fez... O senhor pode me esclarecer em quais contratos ou que
empresas o senhor atendia nisso?
Jlio Camargo:- Pois no, Excelncia. Na verdade, eu gostaria de realar que todos
os pagamentos de propina que eu realizei foram em funo do meu contrato de
representao comercial que eu tinha com algumas empresas.
Juiz Federal:- Certo.

Jlio Camargo:- Eu tinha a Toyo Engineering, uma empresa japonesa, que eu


introduzi no mercado da PETROBRAS, e com ela trabalho at hoje, apesar de no
ter mais nenhuma funo executiva.
Juiz Federal:- Certo.
Jlio Camargo:- E depois, naqueles projetos aonde a Toyo Engineering no tinha
interesse em participar ou eventualmente no tinha sido convidada a participar eu
representei a Camargo Correa Construes em alguns projetos, representei a Setal
leo e Gs em um projeto e tive um contrato com a UTC Engenharia, fruto da nossa
participao em conjunto no projeto que foi denominado Utilidades do COMPERJ.
Juiz Federal:- T. Para essas quatro empresas o senhor intermediou pagamento de
propinas?
Jlio Camargo:- No. Nessa ltima, nesse ltimo contrato foi o Consrcio TUC das
utilidades, eu atuei como coordenador geral do projeto, porm eu no z nenhum
pagamento de propina e, conforme j declarado em depoimentos anteriores, essa
misso ou essa responsabilidade cou de ser feita pela UTC e pela ODEBRECTH.
Juiz Federal:- S o senhor que fazia essas intermediaes ou essa uma prtica
comum dentro da PETROBRAS?
Jlio Camargo:- O senhor diz com essas...
Juiz Federal:- Intermediaes no, esses pagamentos de vantagem, de comisses, de
propina a agentes da PETROBRAS. S o senhor que fazia isso ou isso era uma
prtica comum na PETROBRAS?
Jlio Camargo:- No, era uma prtica comum, eu at deni isso em meus
depoimentos como A regra do jogo.
Juiz Federal:- Isso era conhecido no mercado, Senhor Jlio?
Jlio Camargo:- Sim, era conhecido porque antes de trabalhar nessa rea de
engenharia, a minha primeira empresa foi fundada em 1983 representando o Grupo
Pirelli. E eu desenvolvi toda a parte de equipamentos para petrleo do Grupo Pirelli
na PETROBRAS, mas eu no atuava na rea de engenharia ou de empreiteiras,
comecei a atuar nessa rea a partir de 1998, 99 com a chegada do grupo japons ao
Brasil.
Juiz Federal:- Mas vamos l, para a Camargo Correia, o senhor intermediou
pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Intermediei para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para a Setal, o senhor intermediou pagamento de propina?
Jlio Camargo:- Para a rea de servios.
Juiz Federal:- Para UTC e Consrcio TUC o senhor disse que no foi o senhor que
fez o pagamento.
Jlio Camargo:- No fui eu que z o pagamento.
Juiz Federal:- Mas o senhor tinha cincia que havia?

Jlio Camargo:- Tinha cincia que havia.


Juiz Federal:- Para aquela primeira empresa que o senhor falou, Toyo Engineering.
Jlio Camargo:- Eu executei em alguns contratos, por exemplo, no consrcio de
(ininteligvel) e gs eu intermediei, no consrcio chamado Ecovap, que eram duas
unidades dentro da renaria da REVAP em So Jos dos Campos. E no projeto...
Basicamente nesses dois pela Toyo Engineering.
Juiz Federal:- Tem aquele outro caso que j foi julgado, envolvendo a Mitsui, que o
senhor tambm teria intermediado comisses l para o Fernando Soares, no ?
Jlio Camargo:- Isso. Esses so operaes das sondas de perfurao, onde eu
tambm no meu depoimento j esclareci que a Mitsui era acionista de uma...
Juiz Federal:- Samsung.
Jlio Camargo:- ...de uma das sondas e o meu contrato como agente era com a
Samsung.
Juiz Federal:- Com a Samsung n, certo. Alguma outra empresa aqui que no entrou
e o senhor intermediou pagamento?
Jlio Camargo:- Sim, tem a Apolo, empresa de tubos que eu tambm j, no meu
depoimento, informei, uma empresa fabricante de tubos...
Juiz Federal:- No precisa entrar em detalhes, s a nominao. Mais alguma
empresa?
Jlio Camargo:- Que eu me recorde no, Excelncia."

407. Jlio Gerin de Almeida Camargo teria pago propinas tanto para a
Diretoria de Abastecimento da Petrobrs como para a Diretoria de Servios e
Engenharia:
"Juiz Federal:- Para quais agentes da PETROBRAS o senhor pagou valores?
Jlio Camargo:- Basicamente na rea de engenharia para o Doutor Renato Duque,
Doutor Pedro Barusco e na rea de abastecimento para o Doutor Paulo Roberto
Costa.
Juiz Federal:- O senhor teve contato direto com essas trs pessoas?
Jlio Camargo:- Sim, tive contato direto.
Juiz Federal:- Sobre essa questo da propina, das vantagens?
Jlio Camargo:- Sim, tive contato direto com os trs.
Juiz Federal:- Tinha uma regra comum no clculo dessas vantagens, dessas propinas
aos agentes da PETROBRAS?
Jlio Camargo:- Sim, havia uma regra determinada que para a rea de servios
seria 1% e para a rea de abastecimento 1%, tambm seria pago 1% sobre o valor
do contrato. Porm, tambm conforme j depus anteriormente, muitas vezes esses
valores eram exveis e no meu caso, na maioria das vezes, negociei para menor do
que esses valores."

408. Declarou ainda que teria destinado parte das propinas acertadas
com a Diretoria de Servios e Engenharia ao acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
o que teria feito a pedido do Diretor Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:- O senhor nessa sua atividade, o senhor chegou a pagar valores ao
Senhor Jos Dirceu?
Jlio Camargo:- Bom, eu paguei ao Senhor Jos Dirceu por solicitao do Doutor
Renato Duque.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever essas circunstncias, como que foi, em
qual contrato?
Jlio Camargo:- Pois no.
Juiz Federal:- A para esse caso sim eu queria um relato detalhado.
Jlio Camargo:- Pois no. Na verdade, Excelncia, no se refere a um contrato
especco, eu recebi uma solicitao do Doutor Renato Duque, ns tnhamos uma
espcie de conta corrente sobre valores referentes a esses contratos e, dentro desses
percentuais que narrei ao senhor, eram valores a serem pagos rea de servio.
Ento, havia uma conta corrente e a cada pagamento feito isso vinha a dbito dessa
conta. Em um determinado momento o Doutor Duque me chamou e disse:- Jlio,
da nossa conta corrente existente, eu quero que voc destine R$ 4 milhes ao
Ministro Jos Dirceu., eu falei: Muito bem, como que vou fazer?, Voc vai ser
procurado por algum da estrutura do ex-ministro e voc se entenda com ele, faa o
cronograma que seja possvel de atender, porm voc destine R$ 4 milhes ao
Doutor Jos Dirceu..
Juiz Federal:- Essa solicitao foi feita diretamente ao senhor pelo Senhor Renato
Duque?
Jlio Camargo:- Diretamente a mim pelo Doutor Renato.
Juiz Federal:- Presencial, pelo telefone?
Jlio Camargo:- Presencial.
Juiz Federal:- E isso foi aonde?
Jlio Camargo:- No escritrio da PETROBRAS.
Juiz Federal:- E o senhor se lembra aproximadamente quando foi isso?
Jlio Camargo:- Aproximadamente em 2008.
Juiz Federal:- 2008?
Jlio Camargo:- 2008.
Juiz Federal:- O senhor se referiu, o senhor mencionou, utilizou a expresso
Ministro Jos Dirceu, essa poca ele no era mais ministro...
Jlio Camargo:- Ele j no era mais, s por questo de respeito.
Juiz Federal:- Certo. O senhor pode prosseguir ento, no relato?

Jlio Camargo:- Depois disso me procurou o Senhor Milton Pacowitch e disse:Olha, Jlio, voc recebeu o recado do Duque?, Recebi o recado., Bom, ento
vamos fazer um cronograma e, dentro desse cronograma, eu venho apanhar algumas
vezes, outras vezes vir o Roberto Marques ou outra pessoa que a gente avise que
vir buscar em nosso nome., se no me engano, Excelncia, salvo alguma falha de
memria foram s os dois que receberam esses valores, a maioria deles o prprio
Milton.
Juiz Federal:- Como o senhor repassou esses valores?
Jlio Camargo:- Sempre em cash.
Juiz Federal:- E eles iam buscar?
Jlio Camargo:- Iam buscar no meu escritrio em So Paulo.
Juiz Federal:- Em quanto tempo... Quanto tempo levou para o senhor quitar essa
dvida?
Jlio Camargo:- Levou de abril de 2008 a abril de 2009, um valor de 2 milhes de
reais, 1 milho de reais entre julho e agosto de 2010 e o saldo do R$ 1 milho entrou
em uma conta de afretamentos de avies, que o Ministro utilizava dois avies que
eram de minha propriedade e eram feitos... Ento, isso representava um dbito e
esses dbitos eram compensados nessa conta de R$ 1 milho que cou restante, mais
os valores da Apolo.
Juiz Federal:- Mais os valores da Apolo?
Jlio Camargo:- Da Apolo Tubos, as comisses que eu recebia da Apolo, eu atendia
a Apolo porque a Apolo no conseguia vender na PETROBRAS, eu conversei com o
Diretor Duque, disse:- Direto, a empresa de qualicao, scia de uma empresa
americana, uma das maiores empresas do mundo fabricantes de tubo e no consegue
vender aqui na PETROBRAS. O que eles esto pedindo no nada de
extraordinrio, eles querem uma fatia, 10%, 15% do mercado seno vo fechar as
portas., e o Duque, enm, teve uma reunio com o seu staff, me chamou e falou:Olha, Jlio, ns vamos considerar uma parcela, at porque esse mercado est s na
mo da Confab e da Mannesmann, ns vamos considerar realmente uma parcela
para eles., muito bom, no falei mais nada. Realmente a Apolo foi chamada, foi
feita uma negociao e ganhou ento uma fatia desse contrato. Fui chamado
novamente e nisso:- Jlio, voc tem uma comisso sobre essa encomenda, ento me
faz um favor....
Juiz Federal:- Quem lhe chamou, o Renato Duque?
Jlio Camargo:- Renato Duque.
Juiz Federal:- Certo.
Jlio Camargo:- Ento, me faz um favor, metade dessa comisso voc destine isso
ao Doutor Jos Dirceu, a pessoa que vai te procurar tambm, mesma coisa com o
outro caso, vo te procurar pessoas e voc pague ento metade dessas comisses, eu
no quero nada disso para mim e voc destine isso ao Doutor Jos Dirceu., e assim
foi feito e nesse caso, as pessoas que zeram a liquidao, inclusive com encontro de
contas das aeronaves foram o irmo do Doutor Jos Dirceu, Luiz Eduardo e o Bob
Marques, mas o encontro de contas dos avies eram sempre feitos pelo Milton
Pascowitch.
Juiz Federal:- Certo. Ento, esse caso...

Jlio Camargo:- No sei se cou claro.


Juiz Federal:- Um esclarecimento s. Ento, alm dos R$ 4 milhes teve esse
comissionamento da Apolo?
Jlio Camargo:- Da Apolo.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dimensionar mais ou menos quanto foi isso?
Jlio Camargo:- Ns recebemos total de comisses R$ 7 milhes e 100, da o senhor
tinha mais ou menos 20% de impostos e a grosso modo R$ 3 milhes.
Juiz Federal:- Esses R$ 3 milhes mais aquele R$ 1 milho foram pagos ento
abatendo servios de voo, foi isso?
Jlio Camargo:- De voo e quando havia saldo, pagava-se em dinheiro.
Juiz Federal:- O senhor saberia me dizer quanto da comisso da Apolo foi pago em
dinheiro?
Jlio Camargo:- No me lembro, doutor."

409. Como visto, parte da propina foi paga mediante a disponibilizao


por Jlio Gerin de Almeida Camargo de servios de vo para Jos Dirceu de Oliveira
e Silva. O preo do servio era abatido da propina acertada. No trecho seguinte, ele
melhor discriminou o fato:
"Juiz Federal:- O senhor pode me discriminar quais avies eram esses?
Jlio Camargo:- Eram dois, um era um avio de prexo XIB e o outro de prexo
EVG.
Juiz Federal:- E qual foi o perodo que o Senhor Jos Dirceu utilizou esses avies
aproximadamente?
Jlio Camargo:- Ele utilizou, inclusive j forneci isso ao Ministrio Pblico, ele
utilizou de 08 de novembro de 2010 at junho de 2011 nesse prexo XIB e no prexo
EVG 15 de novembro de 2010 a 03 de julho de 2011.
Juiz Federal:- Certo. Para esses servios de transporte areo ele chegou a pagar
parte disso ao senhor ou suas empresas ou foi sempre abatimento do seu dbito com
ele?
Jlio Camargo:- Excelncia, se no me falha a memria, acho que uma ou duas
vezes foram pagos, mas se considerar os inmeros voos que foram feitos, diria para
o senhor que foi muito pequena parte que foram pagos diretamente.
Juiz Federal:- O senhor tem uma tabela, pelo jeito.
Jlio Camargo:- Tenho, se o senhor quiser...
Juiz Federal:- Sim, eu vou pedir para o senhor apresentar no nal.
Jlio Camargo:- Pois no.

Juiz Federal:- Vou juntar com o seu depoimento. Ento, tem uma tabela aqui que
est apresentada pelo acusado, todos esses so voos do Senhor Jos Dirceu, ento?
Jlio Camargo:- Sim.
Juiz Federal:- No nal eu vou lhe... Tem um ponto na denncia... Melhor, antes
disso, o senhor fez esses pagamentos todos, a primeira parte de R$ 3 milhes o
senhor mencionou que foi em espcie e o senhor mencionou que isso foi entre 2008 e
2010, mas tinha alguma periodicidade, isso era mensal que eles iam buscar dinheiro
ou era um perodo maior ou menor?
Jlio Camargo:- Era basicamente foi feito um cronograma, se no me engano de 08
vezes ou 10 vezes para liquidao desses dbitos e normalmente uma das pessoas da
sua assessoria, ou o Roberto Marques, ou o Milton ou, no caso da Apolo, o Luiz
Eduardo, ligavam dizendo:- Olha, tem essa parcela, posso passar a?, na verdade
por telefone nunca falaram nada:- Eu posso passar a para tomar um caf?, e
passavam e a gente ajustava o dia exato e hora.
Juiz Federal:- E essas parcelas, esses pagamentos parcelados normalmente eram
vultosos, era dinheiro em espcie...
Jlio Camargo:- R$100 mil, R$150 mil.
Juiz Federal:- R$150 mil.
Jlio Camargo:- No havia assim uma...
Juiz Federal:- E o senhor tratou diretamente desse assunto com o Senhor Jos
Dirceu?
Jlio Camargo:- Excelncia, essa a grande diculdade. Eu em um determinado
momento, eu conheci o ministro depois que ele deixou de ser chefe da Casa Civil, j
narrei, o conheci em um aniversrio levado por um amigo e da entrei em contato e
comeamos a manter uma relao, uma pessoa extremamente culta, conhecedor do
pas, interessado nos assuntos PETROBRAS e da eu desenvolvi com ele, no digo
uma amizade, mas desenvolvi um relacionamento com ele que me permitia ir ao
escritrio dele, acho que duas vezes me convidou para ir casa dele e, algumas
vezes, ele esteve na minha casa, nunca foi ao meu escritrio, mas esteve na minha
casa e participou de alguns jantares, l na minha casa. E eu devo dizer ao senhor,
que na minha frente ele nunca conversou sobre propina. E quero fazer mais um
depoimento ao senhor, nesses jantares, algumas vezes ele pedia para que chamasse
algumas pessoas da PETROBRAS, Pedro Barusco, teve l algumas, menos vezes. O
Doutor Renato Duque esteve mais vezes. E na minha frente, as conversas que eu
presenciei foram conversas de mbito geral, de problemas da Companhia
PETROBRAS. O Ministro Jos Dirceu nunca chegou para mim e disse:- Olha Jlio,
saiu esse contrato com voc, eu estou precisando de alguma coisa..., no falou isso.
Agora, o ambiente mostrava que, dentro da regra do jogo, que era uma regra
conhecida, no s pelos empresrios, era uma regra conhecida pelos polticos
tambm, ento o que me faz crer sem ter uma prova, de que o ministro sabia que
aquilo que ele havia solicitado, no a mim, mas ao Diretor Renato Duque eu estava
cumprindo. Essa a minha sensao.
Juiz Federal:- Mas, por exemplo, essas viagens de avio que ele fez aqui, pelo que o
senhor mostrou, foram dezenas de vezes e o senhor mencionou que teve um ou dois
pagamentos mesmo e o resto foi o abatimento. Nem sobre isso conversavam e tal?

Jlio Camargo:- No, ele mandava a assessoria dele e, nos ltimos tempos, diria
para o senhor que a partir de 2009, 2010, o Milton assumiu uma espcie de chefe da
Casa Civil do Ministro Jos Dirceu. Ento, ele cuidava de todos os assuntos do
ministro e ele ento fazia, ele fazia o fechamento de contas no nal do ms, quanto
voou, quanto iria receber desses R$ 4 milhes mais da Apolo, saldo tanto, quitou,
no quitou, cou ou no cou.
(...)"

410. Segundo ele, os pagamentos de propinas a Jos Dirceu de Oliveira


e Silva eram abatidos do montante acertado com a Diretoria de Servios e
Engenharia da Petrobrs:
"Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi tambm, todos esses pagamentos que o
senhor fez, por exemplo, para o Fernando Moura ou para o Jos Dirceu eram
abatidos dos valores que o senhor iria pagar a Renato Duque ou Pedro Barusco?
Jlio Camargo:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- Ou era um percentual a mais?
Jlio Camargo:- No, valores que iam pagar a Barusco e a Duque.
Juiz Federal:- Ento, a propina era para eles, mas era direcionado para essas
outras pessoas a pedido deles, isso?
Jlio Camargo:- Com autorizao deles, com a cincia deles.
Juiz Federal:- O senhor tambm pagamentos dessa espcie ao Senhor Joo Vaccari
Neto?
Jlio Camargo:- No."

411. Tambm declarou que tratou das propinas destinadas a Jos Dirceu
de Oliveira e Silva com o irmo deste, o acusado Luiz Eduardo de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou tambm que o senhor teve contatos com o
irmo dele, o Senhor Luiz Eduardo.
Jlo Camargo:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer melhor?
Jlo Camargo:- O Luiz Eduardo apareceu mais recentemente, se no falha a
memria mais nessa poca quando comeou o contrato com a Apolo, isso foi mais
ou menos 2010 e a eu tinha encontros com ele mais para relatar como estava indo
esse contrato, ns estvamos tambm performando, a Apolo estava performando
esse contrato, mas havia no horizonte um contrato muito maior, que deveria sair l
para 2012 e que a a Apolo tinha tambm grande interesse de ter uma fatia nisso.
Juiz Federal:- Mas ele ia falar com o senhor sobre esses assuntos dos
comissionamentos tambm?
Jlo Camargo:- Sim, sem dvida.
Juiz Federal:- Da Apolo?

Jlo Camargo:- Da Apolo. Isso no exclui, desculpe Excelncia. Isso no exclua,


ele algumas vezes participou desses fechamentos junto com o Milton.
Juiz Federal:- E com o senhor presente?
Jlo Camargo:- Comigo presente.
Juiz Federal:- Do qual o fechamento desses dbitos de propina, isso?
Jlo Camargo:- Sim."

412. Sobre os demais associados de Jos Dirceu de Oliveira e Silva,


declarou:
"Juiz Federal:- O Senhor Roberto Marques, que o senhor mencionou que ele foi
algumas vezes l apanhar dinheiro, o senhor tambm conversava com ele sobre os
motivos daqueles pagamentos, sobre a natureza da propina, etc?
Jlo Camargo:- Com todo o respeito ao Doutor Roberto Marques, mas o Roberto
Marques eu considerava muito mais uma pessoa de conana do Doutor Jos
Dirceu, era motorista s vezes, s vezes era mensageiro, de maneira que era uma
conversa mais supercial, do mundo geral... Ele era um portador de conana do
Doutor Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Outro acusado aqui o senhor conheceu, Jlio Csar dos Santos?
Jlo Camargo:- No conheci. Ou acho que no conheci, mas o que eu posso garantir
ao senhor que no foi uma pea que no participou em nenhuma reunio sobre
pagamentos ou coisas similares.
Juiz Federal:- O senhor conheceu esse Fernando Antnio Guimares Hourneaux de
Moura?
Jlo Camargo:- Sim, conheci.
Juiz Federal:- Tratou esses assuntos de propinas, vantagens com ele?
Jlo Camargo:- Na verdade eu tratei um assunto com o Fernando, que foi logo no
incio, o Fernando foi uma pessoa que participou no incio do primeiro Governo
Lula, onde o Doutor Jos Dirceu era chefe da Casa Civil, ele se dizia muito amigo
do Doutor Jos Dirceu, amigo de infncia e uma pessoa que haviam vrias histrias
no mercado, que ele que indicou o Doutor Duque, que ele seria um porta-voz no
acompanhamento dos assuntos do PT dentro da PETROBRAS. Porm, como veio
logo em seguida o assunto do Mensalo, o perodo que eu conheci o Fernando
Moura foi muito pequeno. E nesse perodo, a nica operao que eu z com ele foi
uma operao onde eu representava a Camargo Correia e de um contrato da REPAR
eu tinha que pag-lo US$ 750 mil, o que o Fernando me explicou que eram US$
375 mil para ele, a me cou uma dvida, se eram US$ 375 mil para o Doutor Jos
Dirceu ou para o Partido PT e ele se encarregou de receber esses US$ 750 mil que
foi pago no perodo de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008.
Juiz Federal:- E o senhor pagou ele como?
Jlo Camargo:- Sempre em moeda e moeda americana.
Juiz Federal:- Aqui no Brasil ou l fora?

Jlo Camargo:- Aqui no Brasil.


Juiz Federal:- Ele parece que teve um tempo no exterior, ele estava aqui para
receber esses valores?
Jlo Camargo:- Quando ele no estava vinha o Milton foi algumas vezes e algumas
vezes foi tambm o Roberto Marques tambm foi.
Juiz Federal:- E nesse caso do Fernando Moura, houve tambm uma solicitao dos
agentes da PETROBRAS para que o senhor pagasse a ele?
Jlo Camargo:- No me recordo, no me recordo. Meu assunto na PETROBRAS, eu
j declarei outras vezes, eu nunca usei intermedirio nenhum, uma vez que eu j era
intermedirio entre as empresas e a PETROBRAS. Ento, eu nunca usei
intermedirio, eu conversava diretamente com o Doutor Duque, o Barusco, o Paulo
Roberto e eles ento indicavam, no caso do Paulo Roberto, Youssef e assim a cada
operao tinha-se uma..."

413. O depoimento mais relevante, porm, dos criminosos


colaboradores provm do acusado Milton Pascowitch, j que atuava como
intermediador especco entre a Engevix Engenharia e Jos Dirceu de Oliveira e
Silva (evento 670).
414. Declarou, em Juzo, em sntese, que intermediou pagamentos de
propinas da Engevix Engenharia para agentes da Diretoria de Servios e Engenharia
da Petrobrs, especicamente para Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco
Filho, calculado em mdia de 1,5% sobre o valores dos contratos. 0,5% era destinado
ao intermediador, 0,5% aos agentes da Petrobrs e 0,5% ao grupo poltico
comandado por Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Segundo ele, os contratos narrados
na denncia teriam gerado pagamentos de propinas. Os pagamentos ao grupo poltico
de Jos Dirceu de Oliveira e Silva eram efetuados porque era ele quem dava
sustentao poltica permanncia de Renato de Souza Duque na Diretoria de
Engenharia e Servios da Petrobrs.
415. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:-Indo para os contratos da Engevix com a PETROBRAS, como que
comeou esse pagamento de comisses ou de propinas?
Milton Pascowitch:-Bom, o primeiro contrato da Engevix na PETROBRAS foi
Cacimbas I, um contrato ganho em uma licitao na qual a Engevix foi a primeira
colocada, houve uma discrepncia, vamos chamar assim, do ponto de vista
tributrio nesse contrato, o jurdico desclassicou a Engevix, houve a coincidncia...
Eu estou resumindo porque esses fatos so muito conhecidos, houve a coincidncia
com aquele fato da GDK ter pago o jipe para o Slvio Pereira, o jurdico da
PETROBRAS retirou a desclassicao da Engevix, a Engevix ganhou aquele
contrato.
Juiz Federal:-Certo.
Milton Pascowitch:-Este contrato da Engevix, na fase prvia, quando houve a
declarao de ganho para a GDK, por indicao eu no tenho muita certeza agora
da pessoa, se foi por indicao do Fernando ou por indicao do Licnio Machado,
eu estive no escritrio do Raul, que naquela altura atuava como um preposto do
Duque, para oferecer a ele se existissem comisses a serem pagas, eu ofereceria, eu

ou seja, Engevix ofereceria o mesmo percentual que a GDK estaria oferecendo. E


esse percentual que era de 1,5% foi oferecido mas no foi aceito naquela altura
porque a obra foi dada a GDK. Ento, a promessa de pagamento de propina na
PETROBRAS por parte da Engevix comeou com o Cacimbas I, aps esses eventos.
Juiz Federal:-E no foi feita ao Pedro Barusco, foi feita ao Raul Schmidt?
Milton Pascowitch:-A promessa foi feita ao Raul Schmidt, ele conversou com o
Duque, eles deram ganho GDK, portanto a minha promessa no fazia sentido
porque no tnhamos ganho a obra, depois que a obra foi ganha pela Engevix houve
a promessa, agora sim, conhecida como Casa, que a envolvia Pedro Barusco e
Renato Duque. Eu nunca mais falei com Raul Schmidt.
Juiz Federal:-Essa segunda promessa o senhor fez diretamente ou outra pessoa fez?
Milton Pascowitch:-No, eu z diretamente ao Pedro Barusco.
Juiz Federal:-O senhor fez tambm ao Renato Duque ou...
Milton Pascowitch:-Eu no me lembro de ter conversado com o Renato Duque assim
diretamente sobre percentuais, sobre percentuais sobre contratos, eu acho que essas
conversas sempre eram feitas via, no caso de obras de reno, essas promessas
sempre eram feitas via Pedro Barusco.
Juiz Federal:-Qual foi o percentual? Foi o mesmo percentual?
Milton Pascowitch:-Foi o mesmo percentual, 1,5%.
Juiz Federal:-E efetivamente foram pago esses valores?
Milton Pascowitch:-No, esses valores foram pagos em um percentual muito
pequeno ao grupo da casa, foram pagos ao grupo poltico sim em recursos valores
ou em aquisies ou em reformas de bens ou uma srie de outras contrapartidas.
Juiz Federal:-Quais outros contratos houve esses mesmos pagamentos de comisses
ou propinas? O senhor se recorda? Da Engevix?
Milton Pascowitch:-Eu no sei os contratos onde houve o pagamento de comisso ou
propina, eu sei dos contratos onde eu estava envolvido. Ento, houve Cacimbas,
houve o contrato de Cacimbas II que era a ampliao do contrato de Cacimbas,
houve no contrato da REPLAN, houve no contrato de Propeno da REPAR, houve no
contrato da URE/URC da RPBC, e houve tambm acho que em um contrato pequeno
de, se no estou esquecendo nenhuma, de 3 ECOMPS, contrato de ECOMPS.
Juiz Federal:-Cacimbas?
Milton Pascowitch:-Cacimbas, Cacimbas III, REPAR, RLAN, RPBC so duas, URC
e URE.
Juiz Federal:-Em todos esses o senhor participou diretamente?
Milton Pascowitch:-Todos esses eu participei diretamente.
Juiz Federal:-E o percentual, ele variou?

Milton Pascowitch:-O percentual variou, o percentual, vamos chamar o percentual


da minha remunerao, ou seja, no aspecto global. O percentual da casa sempre foi
admitido como 0,5%, nunca variou.
Juiz Federal:-Como que era feito, o senhor tinha tambm uma parte que era para o
senhor?
Milton Pascowitch:-Isso, mesmo tendo efetuado todos esses pagamentos que j de
conhecimento do senhor, existia efetivamente uma parte desse valor que se referia a
servios prestados pela JAMP. Em uma viso global, o valor mdio da remunerao,
vamos chamar assim, da JAMP de 1.7, 1.8.
Juiz Federal:-Sobre o contrato?
Milton Pascowitch:-Sobre os contratos.
Juiz Federal:-Tambm envolvia o valor dos aditivos?
Milton Pascowitch:-Tambm j envolvendo o valor do aditivo, isso um valor mdio
mais ou menos.
Juiz Federal:-1,7.
Milton Pascowitch:-Existe uma taxa de 20% de impostos, ento a remunerao
lquida ela seria de 1.4, 1.5 arredondando.
Juiz Federal:-E esse 0,5% da casa alm do 1,7 ou estava dentro desse 1,7?
Milton Pascowitch:-No, dentro desse valor estava o 0,5% da casa, o 0,5% da rea
poltica e o valor nosso de remunerao que tambm estava estimado em 0,5%."

416. Milton Pascowitch declarou que tratou desses assuntos, na


Engevix Engenharia, exclusivamente com Gerson de Mello Almada:
"Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses
assuntos de comisso?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada.
Juiz Federal:-Cristiano Kok?
Milton Pascowitch:-No. Eu nunca conversei com o Cristiano Kok a respeito de
propina ou a respeito de qualquer andamento de empreendimento na PETROBRAS.
Quem tinha...
Juiz Federal:-Jos Antunes Sobrinho?
Milton Pascowitch:-Tambm no.
Juiz Federal:- Quem tinha?
Milton Pascowitch:- Quem tinha contato com o Cristiano, porque era das
atribuies dele era o Jos Adolfo, meu irmo, que fazia parte ento de
administrao, administrativa e nanceira da nossa empresa e que conversava com
o Cristiano sobre faturamento, sobre recebimentos.
Juiz Federal:-Mas no sobre pagamentos?

Milton Pascowitch:-No sobre PETROBRAS.


Juiz Federal:-E esse tratamento que o senhor tinha, essas conversas que o senhor
tinha com o Senhor Gerson Almada, era tratado com clareza que a sua
remunerao, parte iria para os agentes da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:-Sim, com absoluto conhecimento dele de que dentro desses
valores existia tanto a remunerao da PETROBRAS como a remunerao poltica."

417. Na Petrobrs, os interlocutores de Milton Pascowitch eram Pedro


Jos Barusco Filho e Renato de Souza Duque. Ressalvou, porm, Milton Pascowitch
que, apesar dos acertos de propina, a maior parte dela foi paga no aos agentes da
Petrobrs, mas sim ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
Identicou poucos pagamentos efetivos efetuados a Pedro Jos Barusco Filho e
Renato de Souza Duque. Transcrevo:
"Juiz Federal:-Certo. Na PETROBRAS, com quem o senhor tratou sobre esses
assuntos?
Milton Pascowitch:-Sempre Pedro Barusco, no caso de obras de reno, que o que
estamos apreciando agora, que so essas obras em renaria.
Juiz Federal:-O senhor nunca tratou isso diretamente com o Senhor Renato Duque?
Milton Pascowitch:-No, eu tratei de remunerao com o Renato Duque no caso dos
cascos.
Juiz Federal:-Dos cascos.
Milton Pascowitch:-Sim.
Juiz Federal:-De remunerao que o senhor diz de propina?
Milton Pascowitch:-De propina, exato.
Juiz Federal:-Aquelas tratativas que o senhor fazia, essas tratativas que o senhor
fazia com o Pedro Barusco sobre esses casos de reno que o senhor mencionou, os
pagamentos eram, da Casa, eram somente para o Senhor Pedro Barusco?
Milton Pascowitch:-Eu acho que praticamente eu no paguei nada, foi muito pouco
o valor que eu paguei. Por que eu paguei pouco, porque nunca houve por parte de,
primeiro existia um conhecimento de que ns tnhamos uma ligao com o grupo
poltico, at ento o grupo poltico que tinha essa ascendncia na PETROBRAS que
era o grupo do Jos Dirceu e que privilegivamos o pagamento, as necessidades do
grupo poltico, nunca a Casa nos pressionou para fazer esses pagamentos. Ns no
tnhamos tambm na nossa empresa e nem fazamos isso, nenhum outro tipo de
operao assim que pudesse gerar recursos, vamos chamar assim, recursos livres,
dinheiro, que seria a forma de pagamento Casa ou a esse pessoal. No tnhamos
tambm at essa poca nenhuma conta no exterior, ento eu no tinha instrumental
para fazer esse pagamento e nunca fui pressionado a faz-lo. Ento, o valor pago
Casa nesse perodo todo at o perodo que antecede o contrato dos cascos foi muito
pouco.
Juiz Federal:-O senhor saberia dimensionar aproximadamente?
Milton Pascowitch:-No consigo precisar, mas foi realmente pouco, os recursos
foram poucos.

Juiz Federal:-O senhor pagou em, e o senhor pagou como esses recursos, ainda que
poucos?
Milton Pascowitch:-O Pedro mencionou que eu paguei R$ 100 mil a ele, eu at
estranhei, mas efetivamente eu z o pagamento de R$ 100 mil a ele, o Pedro. E no
me recordo de ter dado, posso ter pago uma ou outra despesa para o Pedro nesse
tempo todo, mas no me recordo de ter pago nada, posso ter pago algumas despesas.
E para o Renato Duque eu no paguei nada nesse perodo.
Juiz Federal:-Transferncias no exterior, o senhor fez?
Milton Pascowitch:-No, no z nenhuma. At essa altura ento.
Juiz Federal:-E depois o senhor fez?
Milton Pascowitch:-Depois eu z.
Juiz Federal:-Para quem?
Milton Pascowitch:- Fiz para o Pedro Barusco duas remessas, uma de 600 mil
dlares na conta Daydream e uma de 200 mil dlares na conta Aquarius Partner e
z ao Renato Duque, no exterior, um pagamento de uma obra de arte que ele
comprou aqui no Brasil e esse pagamento foi prometido e pago a uma conta
indicada pelo marchant que vendeu o quadro.
Juiz Federal:-E quanto foi?
Milton Pascowitch:-380 mil dlares.
Juiz Federal:-E esse pagamento era relativo a algum contrato especco?
Milton Pascowitch:-Aos contratos dos cascos, na verdade eles no eram, os recursos
que ns tnhamos l no exterior que foram utilizados a origem o faturamento que
ns tnhamos do contrato dos cascos, da nossa parte. Mas na verdade isso fazia
parte de um valor global, que era devido e que, seria pago, no futuro seria pago.
Juiz Federal:-Mas era um valor global no entendi, envolvendo...
Milton Pascowitch:-Envolvendo esses e envolvendo os outros, isso.
Juiz Federal:-Os cascos e da renaria?
Milton Pascowitch:-Os cascos e da renaria.
Juiz Federal:-Ah, ento esses pagamentos no exterior no foram s relativos aos
cascos?
Milton Pascowitch:-No, foi relativo aos cascos e foram relativos a esse total que
existia, vamos dizer assim reprovado.
Juiz Federal:-E em reais o senhor mencionou que pagou R$ 100 mil, isso?
Milton Pascowitch:-Ao Pedro Barusco, ao Renato Duque ns zemos um contrato
AD3TM, que era a empresa de prestao de servio dele, eu z, ao (inaudvel) dele,
uma reforma no apartamento que o Renato Duque tinha na Rua Baro de Triunfo,
em So Paulo, que era de propriedade, depois vim a saber, da Hayley. E eu z a
compra de uma escultura em um leilo de arte...

Juiz Federal:-Essa obra que o senhor estava se referindo agora a pouco?


Milton Pascowitch:-No.
Juiz Federal:-Outra?
Milton Pascowitch:-Essa eu comprei em um leilo aqui em So Paulo, uma
escultura do escultor Krajcberg, comprada no leilo de uma, j lembro o nome da
galeria. A outra uma obra de arte comprada no Max Perlingeiro que um grande
marchant do Rio de Janeiro e o proprietrio dessa obra pediu para que os recursos
fossem pagos no exterior, so duas obras diferentes.
Juiz Federal:-Mas isso foi j no perodo que ele no estava na PETROBRAS?
Milton Pascowitch:-Foi j no perodo que ele no estava mais na PETROBRAS.
Juiz Federal:-Mas esses pagamentos nais ou esses pagamentos para essa empresa,
D3, n?
Milton Pascowitch:-D3TM.
Juiz Federal:-Tinham relao com aqueles acertos de propina?
Milton Pascowitch:-Tinham relao assim no valor global. Existia entre esses
perodos que ns estamos referindo, o pagamento que foi feito a reforma do
apartamento do Renato Duque, do prdio onde acho que ele mora hoje que se
confunde com os recursos que eram colocados disposio pelas duas empresas,
Hope e Personal.
Juiz Federal:-Certo. No tinha uma contabilidade especca das propinas que eram
da Engevix?
Milton Pascowitch:-No."

418. Em outro trecho, declarou que a propina acertada para o segundo


contrato para a construo da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas teria sido
direcionada integralmente para o grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira
e Silva por solicitao do Diretor Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:-E o senhor mencionou do percentual da parte poltica, do 0,5%.
Milton Pascowitch:-.
Juiz Federal:-Nos contratos da Engevix, tambm?
Milton Pascowitch:-Bom, eu estou me referindo s aos contratos da Engevix, porque
ainda no envolvia a parte poltica das outras empresas, a a referncia a parte
poltica da Engevix.
Juiz Federal:-E era um valor sobre os contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:-Era um valor sobre os contratos da Engevix sem os aditivos, era
um valor sobre o valor dos contratos.
Juiz Federal:-E inclusive esses contratos que ns mencionamos a pouco, das
renarias?

Milton Pascowitch:-Todos esses.


Juiz Federal:-Dos Cascos tambm?
Milton Pascowitch:-Todos esses, inclusive o contrato de Cacimbas II foi o primeiro
contrato, j no tinha tanta liberdade assim, onde o Diretor Renato Duque
mencionou ao Fernando Moura, que me cobrou depois de que esse contrato de
Cacimbas II, que um contrato realizado sem concorrncia, mas com uma rplica
daquilo que havia sido feito em Cacimbas I, que ele estaria dando esse contrato em
retribuio, agradecimento a, vamos chamar assim, a atuao poltica de Jos
Dirceu em seu favor.
Juiz Federal:-Isso ele disse para o senhor?
Milton Pascowitch:-Isso ele disse para o Fernando Moura, o Fernando Moura disse
a mim e eu conrmei com ele.
Juiz Federal:-Ah conrmou com o Renato Duque?
Milton Pascowitch:-Com o Renato Duque.
Juiz Federal:-Expressamente isso?
Milton Pascowitch:-Expressamente, esse contrato diferenciado em relao aos
outros, por isso que essa mdia vai para 1.8, pelo que normalmente seria 1.5, esse
contrato foi a remunerao acertada foi de 2.8.
Juiz Federal:- 2.8?
Milton Pascowitch:- E sobre esses valores foram feitas diversas transferncias ao
Fernando Moura e que resultou depois, que est mencionado na denncia do
Ministrio Pblico, as doaes que foram feitas s pessoas fsicas de Fernando e
seus lhos e sobrinhos, etc."

419. Nos seguintes trechos, Milton Pascowitch foi especco na


identicao do grupo poltico:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou esse grupo poltico, o senhor pode me
especicar que grupo poltico era esse?
Milton Pascowitch:-As pessoas que eu tinha contato, que representava o grupo
poltico era Fernando Moura e poucas vezes Slvio Pereira, esse at o mensalo, at
vir a crise do mensalo. Depois Fernando Moura, at 2007, 2007 eu conheci o Jos
Dirceu pessoalmente.
Juiz Federal:-Certo.
Milton Pascowitch:-A partir da os contatos eram feitos atravs de (inaudvel).
Juiz Federal:-Diretamente com o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:-Diretamente com o Jos Dirceu para discusso de alguma coisa
na rea poltica, alguma solicitao especial, mas sempre com o Luiz Eduardo,
irmo dele e o Roberto Marques, que era assessor dele.
Juiz Federal:-Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas,
esse assunto das comisses, das propinas eram tratados?

Milton Pascowitch:-De uma forma genrica eram, especicamente percentuais,


quanto ns temos a receber desse valor ou no, no era de conhecimento, ou seja,
no tinha essa apropriao de valor. Existia a meno que ns tnhamos um
percentual bem, um montante bem razovel de valores e que resultava na, vamos
chamar assim, nas benesses que foram concedidas.
Juiz Federal:-E isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor
mencionou? Jos Dirceu, Luiz Eduardo...
Interrgado:- Bob.
Juiz Federal:- E Roberto Marques, Bob?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Tambm com o Senhor Fernando Moura?
Milton Pascowitch:-Tambm, especialmente.
Juiz Federal:-Outras pessoas aqui que esto denunciadas, Senhor Olavo Moura, o
senhor conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci bastante.
Juiz Federal:-Chegou a tratar desses assuntos?
Milton Pascowitch:-O Olavo Moura, que eu saiba ele tem uma relao com
empresas, no caso a Hope e a Personal, anterior a esse evento onde eu comecei a ter
uma ligao maior com o grupo poltico, que eu no conheo, eu desconheo qual .
Mas quando eu comecei a representar, a fazer a interface com as duas empresas,
Hope e Personal, tudo que era feito era feito para o Fernando Moura, o Fernando
Moura que destinava um percentual para o irmo dele. O que o Olavo fazia, pelo
menos no que diz respeito a mim, ele frequentemente ele me encontrava, como o
Fernando cava um pouco em So Paulo, um pouco em Miami, o Olavo muitas vezes
pegava comigo os recursos que eram destinados a ele e ao Fernando.
Juiz Federal:-Jlio Csar dos Santos, o senhor chegou a conhecer?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-Tambm tratou com ele esses assuntos de...
Milton Pascowitch:-No, nem acho que o Jlio Csar estivesse envolvido nesses
assuntos. O Jlio Csar, que eu saiba uma pessoa que ligada ao Jos Dirceu, no
sei por quanto tempo, mas eu o conheci como uma pessoa que tinha envolvimento em
algumas coisas imobilirias do Jos Dirceu, ou seja, quando ns prometemos
comprar a casa da lha do Jos Dirceu ele apareceu como o corretor desta venda,
apesar de ser uma venda ctcia, vamos dizer assim, ou por solicitao. Quando foi
para fazer a reforma da rea de Vinhedo, ele se apresentou como proprietrio do
terreno do imvel de Vinhedo. Ento, eu o conheci nessa situao, eu nunca discuti
absolutamente nada de PETROBRAS e nem de negcio nenhum com ele.
Juiz Federal:-Esses valores que o senhor repassava de em mdia de 0,5%, o senhor
sabe como era a diviso dentro do grupo poltico?
Milton Pascowitch:-No, no sei.

Juiz Federal:-O Senhor Joo Vaccari Neto, o senhor conheceu?


Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-O senhor tambm chegou a repassar valores para ele?
Milton Pascowitch:-Cheguei a passar valores.
Juiz Federal:-Desses contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:-No, eu conheci o Joo Vaccari por apresentao de Renato
Duque, no nal do ano de 2009, eu acho que ou ele j era ou j tinha sido indicado,
mas no tinha assumido ainda a secretaria de nanas do partido dos trabalhadores
e essa poca coincidiu com assinatura do contrato dos cascos replicantes da Engevix
na PETROBRAS, que era um contrato que atingiu o valor de 3 bilhes, eram 348
vezes 8, 3 bilhes de dlares. E j nesta poca, existe uma diferenciao muito
grande, o grupo poltico no mais representado pelo Jos Dirceu, apesar de poder
indiretamente ter participao, mas no de meu conhecimento, e passou a ser
representado pelo Joo Vaccari. A liquidao das comisses do contrato dos cascos,
ela se deu exclusivamente com o Joo Vaccari."

420. E ainda:
"Ministrio Pblico Federal:- Certo. Com relao a, o senhor mencionou sobre o
Roberto Marques, o vulgo "Bob" Marques, retirava dinheiro em espcie do grupo
poltico do Jos Dirceu.
Milton Pascowitch:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Esse dinheiro em espcie que ele retirava, estava
vinculado tambm s obras da Engevix?
Milton Pascowitch:- Estava.
Ministrio Pblico Federal:- O Luiz Eduardo da mesma forma?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma.
Ministrio Pblico Federal:- Com qual periodicidade que eles retiravam esse
dinheiro?
Milton Pascowitch:- Ah rezavam para chegar no nal do ms.
Ministrio Pblico Federal:- Mensalmente?
Milton Pascowitch:- Mensalmente.
Ministrio Pblico Federal:- E com relao ao Jlio Csar o senhor falou que ele
estava mais vinculado aos imveis, no ?
Milton Pascowitch:- eu conheci muito pouco o Jlio Csar, posso at t-lo visto no
escritrio do Jos Dirceu mais vezes, mas a minha conversa com o Jlio refere-se
acho que especicamente ao imvel, do apartamento da Camila e a Vinhedo.
Ministrio Pblico Federal:- Vinhedo. Ele tinha conscincia de que o senhor
representava a Engevix, recebia em favor do Jos Dirceu?

Milton Pascowitch:- Acho que ele tinha referncia que era uma pessoa ligada ao
grupo poltico e que provia recursos, isso eu no tenho a menor dvida.
Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores
indevidos e repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim."

421. A propina relativa aos contratos de "cascos", que no integra a


denncia, foi acertada em catorze milhes de reais e repassado, parte em dinheiro e
parte em doaes registradas ao Partido dos Trabalhadores, conforme explicao de
Milton Pascowitch:
"Milton Pascowitch:-Mesmo percentual sobre o valor total do contrato, isso coincide
com as eleies de 2010 e uma necessidade de recursos, vamos entender assim, na
data zero. E o contrato dos cascos um contrato que se desenvolveria a por 07
anos, ento foi feito um acordo e se diminuiu esse percentual para que ele pudesse
ser liquidado durante o ano de 2010, no foi bem assim porque ultrapassou, passou
a 2011 tambm, mas foi fechado um valor de R$ 14 milhes como comisses a serem
pagas em referncia a esses contratos dos cascos.
Juiz Federal:-Como esses valores foram repassados?
Milton Pascowitch:-Esses valores seriam repassados conforme disponibilidade ou
mais ou menos o faturamento do contrato dos cascos, isso foi feito de uma forma
atravs de contribuies polticas da Engevix no montante de R$ 4 milhes e pela
disponibilidade que eu recebia dos contratos da Hope e da Personal, que me era
conveniente fazer a entrega ao Joo Vaccari, j que ele necessitava de recursos
livres em dinheiro, pagamento em dinheiro, e eu fazia essa transferncia para ele dos
recursos que eu recebia, que no era de minha propriedade, mas que seria uma parte
do Duque, uma parte do Fernando, uma parte do Jos Dirceu e entregava ao Joo
Vaccari. E depois me ressarcia em contratos especcos junto ao grupo Engevix.
Juiz Federal:-Esses repasses o senhor mencionou R$ 4 milhes, foram em doaes
eleitorais registradas?
Milton Pascowitch:-Doaes registradas.
Juiz Federal:-E foi para o partido ou foi...
Milton Pascowitch:-No, foi para o partido.
Juiz Federal:-Para o diretrio nacional?
Milton Pascowitch:-Para o diretrio nacional.
Juiz Federal:-Foi destinado a algum poltico em especial?
Milton Pascowitch:-Eu acho que a toda, no vou dizer a toda, mas prximo das
eleies que os candidatos se aproximavam dos empresrios e no era diferente com
o Gerson, ele deve ter indicado um ou outro candidato que seria merecedor de uma
parte desses mesmos recursos. Ele uma ou duas vezes me entregou uma listinha que
eu entreguei para o Joo Vaccari, de que, se o Joo Vaccari concordasse tambm n,
seriam os recebedores desses recursos.
Juiz Federal:-Eu no sei se eu entendi bem, o senhor falou R$ 14 milhes o
compromisso e da o senhor falou 4 milhes de doaes.

Milton Pascowitch:-E 10 milhes em dinheiro.


Juiz Federal:-10 milhes o senhor passou em dinheiro?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Nesse mesmo ano de 2010?
Milton Pascowitch:-No, nal de 2009 at meio de 2011.
Juiz Federal:-Como que o senhor fazia os repasses?
Milton Pascowitch:-Eu recebia os recursos que chegaram a montar valores de R$
700 mil, R$ 800 mil por ms, mas que na mdia era alguma coisa perto de R$ 600
mil da Hope e da Personal, proveniente de contratos de servios terceirizados,
compartilhados na PETROBRAS. A Hope me pagava em So Paulo na maioria das
vezes. A Hope me pagava em So Paulo e muitas vezes eu saa do escritrio da Hope
e ia entregava ao Joo Vaccari, s vezes eu trazia at um complemento desses
valores que eu tinha no Rio de Janeiro.
Juiz Federal:-Mas o senhor entregava pessoalmente isso?
Milton Pascowitch:-Pegava pessoalmente e entregava pessoalmente.
Juiz Federal:-Mas no era um volume muito expressivo de dinheiro em espcie?
Milton Pascowitch:- expressivo.
Juiz Federal:-Como que o senhor fazia para transportar?
Milton Pascowitch:-Fazia atravs de uma malinha que eu tenho com rodinha.
Juiz Federal:-Cabia?
Milton Pascowitch:-Cabia, R$ 500 mil cabia.
Juiz Federal:-E entregava a ele onde?
Milton Pascowitch:-Dentro do Diretrio Nacional do PT, na sala dele [de Joo
Vaccari Neto].
Juiz Federal:-E depois isso persistiu depois do incio de 2011 tambm, no?
Milton Pascowitch:-Persistiu, no, persistiu em funo de outros contratos.
Juiz Federal:- De outros contratos?
Milton Pascowitch:- No em funo mais de PETROBRAS, porque no houve mais
nenhum contrato que eu estivesse envolvido na PETROBRAS.
Juiz Federal:-O senhor mencionou essas doaes eleitorais feitas pela Engevix,
essas doaes eleitorais eram abatidas no montante da propina?
Milton Pascowitch:-Abatidas no montante da propina.
Juiz Federal:-E isso era tratado com clareza com o Senhor Gerson Almada, ele
sabia dessas doaes?

Milton Pascowitch:-Lgico, sabia, esse valor era sabido, eu informava ao Gerson


que tinha entregue, ou seja, X mil reais para o Joo Vaccari, ele passava ento uma
autorizao para o Cristiano Kok elaborar um contrato de prestao de servio, o
Jos Adolfo, meu irmo, sentava com o Cristiano Kok e assinavam esses contratos e
ns ramos ressarcidos desses valores pagos. Esses contratos no esto vinculados a
nenhuma obra, eles tem uma caracterstica que da rubrica quatro mil da Engevix,
que uma rubrica vinculada a vice-presidncia da empresa e ela tem escopos
completamente diferentes da nossa atuao e tem uma caracterstica principal que
eram de pagamentos a vista, porque toda a nossa remunerao, por exemplo,
Cacimbas comeou em 2007 e terminou em 2011, so 70 e poucas medies mensais.
Nesse caso de reposio de valores pagos de propina, eles tm vencimento a vista,
eles sempre foram pagos em uma parcela s."

422. Para efetuar os repasses de propinas da Engevix Engenharia e para


os benecirios, os agentes da Petrobrs e o grupo poltico, eram celebrados
contratos de consultoria entre a Engevix Engenharia e a Jamp Engenheiro
Associados, empresa controlada por Milton Pascowitch. A consultoria referia-se
intermediao das propinas, inserindo-se no valor pago o montante que seria
repassado aos benecirios nais. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:-A denncia tambm faz uma referncia aqui a esses contratos da
Engevix com a sua empresa JAMP Engenheiros, diversos desses contratos, na
denncia a partir da folha 122. Eram esses contratos que o senhor utilizava para o
seu comissionamento e para os repasses dos demais?
Milton Pascowitch:-Esses que eu me referia, so esses da, Cacimbas, Cacimbas II,
REPAR, RLAN, ECOMPS, so contratos pequenininhos, RPBC que so dois
contratos o URE e URC.
Juiz Federal:-Eu tenho aqui um montante global aqui, pelo menos que eu anotei na
deciso de recebimento da denncia, de cerca de 53 milhes.
Milton Pascowitch:- ao longo desses 08 anos foi esse o meu montante.
Juiz Federal:-O senhor cou com a maior parte disso ou o senhor repassou a maior
parte disso?
Milton Pascowitch:-No, eu acho que na mdia ele vai dar muito prximo dessa
avaliao que eu z, deve dar aproximadamente 1/3, obviamente que eu no z todos
os pagamentos para a casa, mas para a poltica ele vai mais ou menos chegar
prximo ao valor que...,
Juiz Federal:-Na rea poltica o senhor no permanecia em dbito, como cava
como a casa?
Milton Pascowitch:-No, eu no tenho essa conta muito exata, eu vou tirar os
contratos do casco para ver se h liquidao em 100%, pode at distorcer, eu acho
que foi muito prximo de zerar a conta."

423. Quanto aos repasses para o grupo poltico de Jos Dirceu de


Oliveira e Silva, parte teria sido feita mediante simulao de contrato de consultoria
entre a empresa Jamp Engenheiros Associados e a JD Assessoria e Consultoria Ltda.,
empresa de titularidade de Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:-A denncia se reporta aqui a um contrato entre a JAMP Engenheiros
Associados a sua empresa, no ?

Milton Pascowitch:-.
Juiz Federal:- um contrato com a JD Assessoria e Consultoria em 15/04/2011, que
teria envolvido repasses de cerca de R$ 1 milho entre 2011, no ano de 2011, dessa
empresa com a empresa do Jos Dirceu. O que esse contrato?
Milton Pascowitch:-Na verdade esse contrato para cobertura das necessidades que
o escritrio do Jos Dirceu tinha, eu posso at me referir com um pouco mais de
detalhes se for o caso, o Jos Dirceu, quando ns iniciamos nosso contato com o
Jos Dirceu, acho que ele tinha efetivamente uma atuao como consultor, eu
mencionei isso, que achava que a viagem dele ao Peru com a Engevix, comigo, com
o Gerson, com o Antunes ele fez a prestao de servio, que eu acho que qualquer
consultor faria, apresentou as pessoas, apresentou as empresas, deixou um preposto
para acompanhar os empreendimentos, se a empresa fechou o negcio ou no
fechou o negcio competncia do empresrio, acho que no do consultor. Mas
depois disso acho que o Jos Dirceu desvirtuou da sua funo de consultor e passou
a ser, na verdade, um ser poltico e no mais um consultor, ento ele continuou, ele
delegou a atuao de consultoria acho que at mais ao seu irmo, ao Bob, no sei a
quem e essas consultorias eram feitas por valores absolutamente desproporcionais
com a necessidade dele, o Jos Dirceu assinava contratos de R$ 20 mil por ms, R$
30 mil por ms e as despesas eram de R$ 1 milho, eu no sei, ou R$ 800 mil. Ento,
como o meu envolvimento com o Jos Dirceu em funo de pagamentos que existiam
dos contratos da Engevix, a presso dele em alguns meses, presso feita pelo Luiz
Eduardo em alguns meses era muito forte, ou seja, "eu no tenho outro caminho a
no ser vocs me pagarem, me repassarem recursos", porque ns tnhamos recursos
dele represado, que seriam dele, s no tnhamos a forma de passar esses recursos.
Ento, isso era feito de uma forma, por simples depsito na conta e depois esses
depsitos foram contabilizados, esmiuados e foi feito ento o contrato.
Juiz Federal:-T, mas tinham recursos dele represados do qu?
Milton Pascowitch:-Em funo das comisses dos contratos da Engevix.
Juiz Federal:-Comisses dos contratos, a propina, ento?
Milton Pascowitch:-Propina, referente a rea poltica.
Juiz Federal:-rea poltica, que o senhor tinha dito anteriormente que a partir de
2009 quem cuidou disso...
Milton Pascowitch:-Mas eu tinha represado.
Juiz Federal:-Ah, ento esses pagamentos so de comisses anteriores...
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Ento, esse R$ 1 milho aqui ...
Milton Pascowitch:-Na verdade o contrato nosso de at R$ 1,5 milho, ns
passamos R$ 1.100 milhes e depois, por solicitaes deles, em um ms ns zemos
um pagamento a um escritrio de advocacia de uma fatura, que tambm era
permitido no nosso contrato fazer pagamentos a terceiros, que depois ns viemos a
saber que se referia a compra do imvel dele do escritrio.
Juiz Federal:-Ento, esses valores repassados eram de propina dos contratos da
PETROBRAS com a Engevix?
Milton Pascowitch:-Isso.

Juiz Federal:-A parte do acerto que no havia ainda sido adimplido. isso?
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- E por que foi feito aqui o contrato com a JAMP e no com a Engevix?
Milton Pascowitch:-Porque a Engevix tinha contratos tambm, a Engevix tinha
contratos com o Jos Dirceu porque, vamos entender que a Engevix como grupo
empresarial, eu imagino que ela utilizasse a imagem do Jos Dirceu em outras
coisas, que no PETROBRAS.
Juiz Federal:-Por que no zeram mais um contrato com a...
Milton Pascowitch:-No, porque esses eram recursos que eu tinha comigo.
Juiz Federal:-Ah sei.
Milton Pascowitch:-Eu j tinha recebido da Engevix esses valores para o grupo
poltico.
Juiz Federal:-Embora no tenha muita disputa sobre isso, mas no evento 03, arquivo
COMP116, tem esse contrato entre a JAMP e a JD, eu vou mostrar ao senhor que
o contrato de 15 de abril de 2011, para o senhor dar uma olhadinha.
Milton Pascowitch:-Tem a assinatura do Jos Adolfo.
Juiz Federal:-Isso.
Milton Pascowitch:-Esse o contrato que o senhor se referiu?
Juiz Federal:-Isso, apenas um ou tiveram mais contratos entre a JAMP e a JD?
Milton Pascowitch:-S um.
Juiz Federal:-Ento, essa clusula aqui dos servios que seriam prestados pela JD,
ento isso no teve servio nenhum prestado?
Milton Pascowitch:-No, no houve prestao de servio nenhum.
Juiz Federal:-Desenvolvimento de assessoria e consultoria...
Milton Pascowitch:-Ele era utilizado para cobertura de dcit de caixa.
Juiz Federal:-E pagamento daquelas propinas anteriormente acertadas, isso?
Milton Pascowitch:-Com recursos de propinas recebidas anteriormente."

424. Milton Pascowicht ainda relatou que, por solicitao de Jos


Dirceu de Oliveira e Silva, utilizou recursos da propina acertada, para aquisio de
uma aeronave Cessna Aircraft, predo PT-XIB. A aquisio acabou sendo desfeita e
o dinheiro devolvido:
"Juiz Federal:-A denncia tambm faz referncia a uma srie de bens, que o senhor
teria adquirido, repassado valores, supostamente a para essa questo das propinas,
tem uma referncia inicial aqui a uma aeronave Cessna Aircraft e com relao
tambm com o Senhor Jlio Camargo, o senhor pode me descrever essa histria?

Milton Pascowitch:-Eu acho que essa histria comeou, ela comea com a
necessidade do Jos Dirceu se deslocar de cima para baixo, debaixo para cima e
utilizar aeronaves locadas, vamos chamar assim, fretadas, e ter uma necessidade de
recursos muito grandes, da veio ento a hiptese de adquirir uma aeronave, eu
posso estar um pouco invertido na ordem, que era de propriedade do Rui Aquino
com o Beydoun, essa aeronave era um Cessna Excel de prexo XIB, xadrez, ndio,
bravo (XIB), e tambm eu no sei agora o que foi primeiro, uma aeronave Cessna
que foi adquirida de um poltico em So Paulo, que era uma aeronave bem menor,
prexo UVG. Essas aeronaves, houve uma proposta de que o Jos Dirceu compraria
1/3 dessas aeronaves, do valor dessas aeronaves, 1/3 permaneceria com o Rui
Aquino e Beydoun e 1/3 com o Jlio Camargo. Houve no primeiro instante um
emprstimo que a gente fez empresa do Beydoun, emprstimo que ele devolveu
depois, o emprstimo acho que foi para regularizar alguma documentao junto
CESSNA l fora, alguma coisa assim. E depois houve para o Jlio Camargo tambm
um aporte de recursos que ns zemos no valor de um milho e cem, alguma coisa
assim, existia a promessa de pagamentos futuros porque o avio foi comprado com
prestaes a vencer, e ns ento zemos a antecipao de um milho e cem para o
Jlio Camargo.
Juiz Federal:-Vamos para uma breve interrupo aqui pelo tamanho do udio.
Ento, retomando nesse processo 5045241-84.2015.404.7000, depoimento do Senhor
Milton Pascowitch, ainda as indagaes do juzo. Certo. Mas o senhor fez esses
repasses, mas essa aeronave era para o senhor, para a JAMP?
Milton Pascowitch:- Ns zemos esses repasses com os recursos que ns tnhamos
da mesma forma, ns vamos chamar assim represados do Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Recursos de propina?
Milton Pascowitch:- Recursos de propina. E que seriam completados com os valores
a vencer dessas aeronaves e que de alguma forma mais a frente seria resolvida a
propriedade em si.
Juiz Federal:- Quem fez a solicitao para que o senhor zesse esses pagamentos?
Milton Pascowitch:- No caso de aeronave sempre foi o Jos Dirceu.
Juiz Federal:- E depois parece que teve o desfazimento do negcio, o senhor pode
esclarecer?
Milton Pascowitch:- porque essa operao, essa operao das aeronaves se
confundiram com o recebimento de recursos que o Jlio Camargo fazia de valores
que seriam destinados ao Jos Dirceu por conta de outras empresas, de propinas de
outras empresas na PETROBRAS. Ento, o Jlio geria esses recursos, descontava os
custos que ele teria nessa movimentao das aeronaves, manuteno, despesa de
gasolina, pilotos, etc., etc., e o que acontecia que as prestaes de custo,
prestaes de contas sistematicamente se aproximavam do zero, ou seja, Jos Dirceu
nunca recebeu durante esse perodo nenhum valor substancial referente a Hope,
acho que era s a Hope nessa poca, porque era gasto na manuteno. Ento, na
avaliao dele essa despesa se aproximava ou era at maior do que ele gastava em
locao e houve um fato, de que a origem dessa aeronave XIB era propriedade
anterior, que havia sido do Ricardo Teixeira, mais uma outra pessoa que agora no
me lembro o nome, e a imprensa acabou descobrindo por uma anlise de
documentao que tinha na agncia reguladora, houve um dia em que uma
jornalista localizou o Jos Dirceu dentro dessa aeronave, acho que ele permaneceu
uma hora ou at mais dentro dessa aeronave para no ser fotografado e ele depois
desse fato e mais o custo, ele desistiu e pediu para que o negcio fosse desfeito.

Juiz Federal:- E o senhor recebeu os valores de volta?


Milton Pascowitch:- Eu no recebi um milho cento e pouco, mas eu recebi R$ 950
mil devolvidos pela empresa do Jlio, pela Avante. No, no foi Avanti, desculpa,
foram faturamentos da Piemonte, os faturamentos foram fracionados.
Juiz Federal:- E esse dinheiro voltou para o senhor, porque no foi repassado para o
Jos Dirceu diretamente, ou o senhor chegou a repassar...
Milton Pascowitch:- Porque para repassar para o Jos Dirceu ou seria atravs de
contrato ou seria atravs de recursos livres, como eu no tinha voltou a ser
represado.
Juiz Federal:- Consta aqui na folha 166 da denncia referncia a depsitos da conta
Piemonte, Avanti, Treviso, efetuadas na JAMP, seriam essas?
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- Mas pelo que eu entendi antes mesmo da aquisio a aeronave ento
j era utilizada pelo Senhor Jos Dirceu.
Milton Pascowitch:- A aeronave era de propriedade do Beydoun e do Rui Aquino e
eu acredito que j era utilizada, eu no tenho muita certeza, mas eu acredito que
sim.
Juiz Federal:- E o Jlio Camargo que pagava as despesas?
Milton Pascowitch:- No, passou a pagar quando isso veio por pull, vamos chamar
assim, ele passou a ser um dos proprietrios dessa aeronave. Antes essa discusso
era s entre Rio Aquino e Beydoun."

425. No repasse da propina a Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Milton


Pascowitch declarou que repassou R$ 387.000,00 para pagamento de parte do preo
para aquisio por ele do imvel no qual se encontra a sede da JD Assessoria, na Av.
Repblica do Lbano, 1827, Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14
Registro de Imveis de So Paulo:
"Juiz Federal:- Tem uma referncia tambm na denncia aqui de que teria havido
um pagamento de parte do preo pelo senhor do imvel onde est a JD Assessoria
na Avenida Repblica do Lbano, 1827, Ibirapuera. O senhor pode me esclarecer
aqui, tem uma referncia a uma transferncia de 387 mil pela JAMP a um escritrio
de advocacia.
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer?
Milton Pascowitch:- Isso, por isso que eu mencionei, o contrato da JAMP com a JD
ele era um contrato que poderia ir at um milho e meio, ns j tnhamos transferido
um milho e cem, alguma coisa assim, por volta de um milho e cem. Houve uma
solicitao de depsito, foi inclusive muito em cima da hora, foi no nal de ano a,
foi perto do ms de dezembro houve uma solicitao para um pagamento, eu me
lembrava que era de quatrocentos, mas agora estava falando de R$ 380 mil, que a
nos foi referido como despesas advocatcias que ele teria que pagar, que ele estava
em dbito com um escritrio de advocacia em funo da defesa do Mensalo,
alguma coisa assim, ns zemos esse depsito diretamente na conta desse escritrio
de advocacia. Depois ns fomos saber, que esse escritrio de advocacia na verdade

era o proprietrio deste imvel na Avenida Ibirapuera. Ento, a meno de que ns


zemos um pagamento para aquisio do imvel da Avenida Ibirapuera, ns no
sabamos que esse pagamento seria para aquisio nal desse imvel.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a comparecer nesse imvel?
Milton Pascowitch:- Muitas vezes.
Juiz Federal:- Era mesmo a sede da JD?
Milton Pascowitch:- Era a sede da JD.
Juiz Federal:- Encontrou o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Muitas vezes.
Juiz Federal:- E esses R$ 387 mil tambm eram aqueles recursos represados de
propinas?
Milton Pascowitch:- Tambm era.
Juiz Federal:- Como foi feita a, foi feito algum contrato, alguma justicativa para
sua empresa fazer essa transferncia de R$ 387 mil para o escritrio de advocacia?
Milton Pascowitch:- que o nosso contrato assinado com a JD permitia que ele
solicitasse at o montante nal deste contrato pagamentos a terceiros, que pudessem
ser depois descontados no valor total. Existe uma solicitao por escrito desse
pagamento, que eu acho que foi entregue nesse processo e ns zemos um
pagamento contra essa solicitao por escrito.
Juiz Federal:- Esse assunto do imvel, melhor, o senhor no sabia, mas o pagamento
ao escritrio de advocacia, quem fez a solicitao ao senhor?
Milton Pascowitch:- O Luiz Eduardo.
Juiz Federal:- No foi o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- No.
Juiz Federal:- Tratou com mais algum do grupo dele, desse assunto?
Milton Pascowitch:- No."

426. Ainda segundo Milton Pascowitch parte da propina foi destinada


realizao de pagamentos empresa Halembeck Engenharia Ltda. por servios de
reforma efetuados no imvel localizado na Rua Estado de Israel, 379, ap. 131, Sade,
em So Paulo/PS, matrcula 94.083 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP, em
nome do acusado Luiz Eduardo de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:- Depois tem uma referncia na denncia tambm a uma reforma no
imvel da Rua O Estado de Israel, 379, 131, Sade, em So Paulo, que supostamente
teria sido pago pela sua empresa tambm. O senhor pode narrar essa situao?
Milton Pascowitch:- Eu fui levado a conhecer o imvel, fui levado pelo Roberto
Marques, da primeira vez que eu vi, o imvel realmente precisava de reformas
profundas e eu disse a ele depois, encontrando com o Jos Dirceu que eu poderia

cuidar e fazer essa reforma desse apartamento dele. Por indicao de alguma pessoa
do meu relacionamento, que agora no me recordo, eu contratei a Construtora
Hallembeck, para fazer essa reforma. E imagino que essa reforma tenha envolvido
recursos a da ordem de R$ 600 mil, R$ 700 mil algumas coisa disso, at mais do
que isso.
Juiz Federal:- A denncia faz referncia a um valor menor aqui R$ 388 mil.
Milton Pascowitch:- Eu acredito que eu tenha pago a ele, eu acredito que isso tenha
sido a transferncia de recursos, pagamento de fatura, alguma coisa assim, eu
acredito que devo ter entregue dinheiro para ele.
Juiz Federal:- E quem solicitou isso para o senhor foi o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Solicitou a reforma.
Juiz Federal:- A reforma.
Milton Pascowitch:- Eu disse a ele que eu iria fazer, se ele concordaria que eu
zesse isso. E eu dei a ele uma viso global do que eu estava gastando.
Juiz Federal:- E isso com o Jos Dirceu diretamente?
Milton Pascowitch:- Com o Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Tratou desse assunto tambm com o Luiz Eduardo, com o...
Milton Pascowitch:- No, esse dia a dia alis, eu no tratava com ningum, eu dei
mais ou menos...
Juiz Federal:- A situao da reforma o senhor disse que foi...
Milton Pascowitch:- Solicitao da, eu fui levado ao apartamento e tinha o
conhecimento que era apartamento do Jos Dirceu, que ele queria usar para poder
atender pessoas e conheci o imvel, disse que poderia fazer, disse a ele mais ou
menos quanto eu iria gastar, mas no dia-a-dia da obra eu no discutia com ningum,
eu gastei, z a reforma, se era para pintar de branco eu pintei de branco, se era
para... No tinha esse...
Juiz Federal:- E como o senhor justicou formalmente? Usando aquele contrato
tambm de at um milho?
Milton Pascowitch:- No, isso foram recursos pagos direto pela JAMP a Hallembeck
e recursos entregues em dinheiro para Hallembeck.
Juiz Federal:- Ento, isso no estava parado em nenhum contrato?
Milton Pascowitch:- No estava parado em nenhum contrato."

427. Na mesma linha, Milton Pascowitch tambm declarou que utilizou


recursos das propinas para pagar a arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por
servios de reforma efetuados no imvel consistente na chcara 1, Gleba N, Parque
do Vale da Santa F, Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de
Vinhedo. O imvel embora esteja em nome da empresa TGS Consultoria e
Assessoria em Administrao Ltda., titularizada pelo acusado Jlio Csar dos Santos,
pertenceria de fato ao acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva:

"Juiz Federal:- Na mesma linha de reformas, tem a referncia tambm a uma


reforma na casa em Vinhedo, o senhor pode me narrar esse fato?
Milton Pascowitch:- Tambm eu acho que, no, eu acho que a no caso foi o prprio
Jos Dirceu que mencionou que havia comprado um imvel ali do lado de Vinhedo,
uma casa abandonada ali em Vinhedo e que ele tinha inteno de transformar aquilo
num imvel dele, e deixaria a casa onde ele tinha atualmente para as lhas e me
perguntou se eu poderia fazer ento essa adequao desse imvel, adequao essa
que era muito maior do que a que tinha sido feita no prprio apartamento dele, eu
disse que poderia fazer, contratei no foi s arquiteta, mas contratei uma arquiteta e
ela tambm faz a parte de empreita de obra, que foi no caso a Daniela, tambm disse
o que eu iria fazer, a houve at uma participao maior dele do que ele gostaria de
ter, o escritrio, os dois dormitrios mais a rea externa que ele queria ter, os
quartos dos empregados, motorista embaixo. A houve at um detalhamento maior
das necessidades dele, foi feito um projeto e foi construda essa obra em Vinhedo.
Juiz Federal:- O senhor se recorda aproximadamente quanto o senhor gastou nisso?
Milton Pascowitch:- Eu acredito que tenha sido 1 milho e pouco, foi por volta at
um pouco mais, um milho e trezentos, um milho e quatrocentos. Isso foi pago
arquiteta Daniela atravs de doao de recursos ociais a ela.
Juiz Federal:- Por que foi feito por doao?
Milton Pascowitch:- Porque ns tnhamos que dar sada desse recurso e a forma que
ns tnhamos para poder transferir os recursos era sair da nossa conta corrente,
pessoa fsica, para a conta corrente dela, porque no tinha recursos disponveis, os
recursos disponveis que eu tinha eu entregava para o Joo Vaccari, ento eu no
tinha, eu fazia esse represamento e fazia as transferncias da minha conta, da conta
do Jos Adolfo para a conta dela. E isso teoricamente para encobrir, dar uma
conotao, vamos chamar assim, legal, foi feita atravs de doao de pessoa fsica.
Juiz Federal:- Esses recursos no foram da JAMP ento?
Milton Pascowitch:- Foram da JAMP, mas a JAMP faz a distribuio de dividendos
para as pessoas fsicas e as pessoas fsicas fazem o pagamento.
Juiz Federal:- Esses valores da reforma do, primeiro daquele imvel na...
Milton Pascowitch:- Da Estado Israel.
Juiz Federal:- Estado Israel e essa em Vinhedo, eram recursos...
Milton Pascowitch:- Recursos com origem dos contratos da Engevix.
Juiz Federal:- Aqueles represados?
Milton Pascowitch:- Aqueles represados."

428. Parte da propina, segundo Milton Pascowitch, teria sido utilizada


para aquisio pela Jamp Engenheiros de imvel localizado na Rua Assungui, n 971,
Sade, So Paulo/SP, matrcula 22.249 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP.
O referido imvel foi adquiridoda acusada Camila Ramos de Oliveira e Silva, lha
de Jos Dirceu, por R$ 500.000,00. Ainda conforme declaraes do acusado

colaborador, o imvel estava gravado com clusula de inabilinabilidade e


permaneceria em nome da Jamp Engenheiros at que Jos Dirceu lhe indicasse a
destinao apropriada. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Uma referncia tambm sobre essa parte de bens, uma aquisio que
o senhor teria feito do imvel que seria da lha do Jos Dirceu.
Milton Pascowitch:- Isso, da Camila. O Jos Dirceu me solicitou, no que ele me
solicitou, ele me comentou que ele estava querendo trocar, tirar a Camila de onde
ela morava, no Bairro da Sade ali e ela iria comprar um outro apartamento, agora
no sei se era Santo Andr, So Caetano, algum lugar desse e que precisava vender
o imvel. Eu perguntei qual era o imvel, ele me disse qual era o imvel, quanto ele
estava querendo pelo imvel, disse que era R$ 500 mil e ns damos uma olhada, se o
valor no era o valor de mercado, era um pouco acima do valor de mercado, mas
fazia sentido mesmo porque eu tambm tinha recursos dele mesmo para fazer isso
que est a e ns zemos a aquisio desse imvel, quando ns zemos aquisio
desse imvel o contrato foi feito pelo Jlio Csar, a documentao foi cuidada pelo
Jlio Csar, a escritura ele que fez e teria que depois fazer a escritura denitiva. E
quando ele entrega a documentao, acho que uns 60 dias depois apareceu um
vnculo de inalienabilidade que o prprio Jos Dirceu tinha colocado para a Camila.
E durante esse processo todo ainda houve uma solicitao de um valor
complementar, que eu acho que foi de R$ 250 mil, que foi utilizado para adquirir o
apartamento.
Juiz Federal:- Mas foi resolvido esse problema da clusula de inalienabilidade?
Milton Pascowitch:- No, porque depois o Jos Dirceu foi preso, depois veio a
Operao Lava Jato. E tambm essa propriedade nossa, vamos entender assim,
uma propriedade transitria, porque na verdade mais uma ocultao do que uma
propriedade.
Juiz Federal:- Mas essa aquisio ela envolvia repasses desses valores de propina
ou era uma aquisio de imvel que lhe interessava?
Milton Pascowitch:- No, era o imvel dele mesmo, at que eu argui o Luiz Eduardo
e o Bob de como que se paga comisso que foi paga ao Jlio Csar de uma operao
dentro de casa, ou seja, do bolso direito para o bolso esquerdo e vai gastar R$ 40
mil, R$ 42 mil de comisso.
Juiz Federal:- Esse imvel seria transferido em nome de quem?
Milton Pascowitch:- Da JAMP, que comprou.
Juiz Federal:- O imvel de fato caria com...
Milton Pascowitch:- No, o imvel seria de propriedade do Jos Dirceu, mas estaria
em uma, dentro da JAMP Empreendimentos de forma transitria transitria, depois
eu no sei qual seria o destino, provavelmente seria vender esse imvel.
Juiz Federal:- Mas ento, isso estava muito claro nessas transaes, que o imvel
no caria com a JAMP?
Milton Pascowitch:- Sim, estava muito claro."

429. Releva ainda destacar que repasses de propinas foram efetuados


mesmo enquanto Jos Dirceu de Oliveira e Silva estava sendo julgado pelo Plenrio
do Supremo Tribunal Federal na Ao Penal n 470:

"Juiz Federal:- Nesse caso aqui, por exemplo, das transferncias, vrias
transferncias que o senhor fez, Hallembeck por exemplo, naquela reforma da Rua
Estado de Israel e mesmo essa reforma em Vinhedo, abrange um perodo que j est
desde 2009 que vai at 2014 aqui, inclusive, pelo menos segundo a denncia aqui.
No havia algum receio de fazer esses repasses por conta do processos que o Jos
Dirceu respondia l no Supremo Tribunal Federal?
Milton Pascowitch:- O Jos Dirceu ele foi preso em novembro de 2013 e no foi feito
nenhum pagamento posterior a essa data. Pelo menos por mim e nem por JAMP,
nem por ningum. A obra de Vinhedo j havia terminado, a casa da Camila, o
apartamento da Camila havia sido comprado, no houve nenhum pagamento depois
dessa data, que eu me lembre.
Juiz Federal:- At quando o senhor fez pagamento para ele?
Milton Pascowitch:- Eu acho que a obra de Vinhedo, que ele chegou a ver, ele
chegou, Ele esteve na casa uma ou duas vezes no mximo antes de ser preso, se ele
foi preso em novembro, essa obra deve ter terminado em agosto, setembro de 2013.
Juiz Federal:- Mas essa em 2012 que ele foi julgado pelo Supremo, no havia algum
receio de fazer esses repasses para ele? Estava sendo condenado l pelo Supremo
Tribunal Federal.
Milton Pascowitch:- No, no havia, por minha parte no havia esse receio.
Juiz Federal:- Ele alguma vez falou para o senhor nessa poca:- No, no repasse
mais valores para mim porque existe esse processo e....
Milton Pascowitch:- No, foi at o contrrio, eu que disse ao Luiz Eduardo em
uma certa altura, que ns no faramos mais pagamento em espcie nenhuma em
funo dos desdobramentos que se seguiam.
Juiz Federal:- O senhor tambm fez repasse em espcie ento, para o Senhor Jos
Dirceu?
Milton Pascowitch:- Para ele pessoalmente nunca z nenhum pagamento, os
pagamentos em espcie foram feitos algumas vezes ao Luiz Eduardo, ao Bob, ao
Roberto Marques e acho que muitos desses recursos foram entregues a Iolanda, que
era contadora, para pagar impostos, para pagar valores em aberto.
Juiz Federal:- Mas a tambm em decorrncia dos contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:- Sempre em decorrncia do contrato da Engevix. Ah no,
existiam valores tambm decorrentes dos valores entregues pela Hope Personal."

430. Relatou ainda Milton Pascowitch o pagamento de parte da propina


diretamente ao acusado Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura. Para
tanto, teriam sido feitos repasses, tanto por Milton como por seu irmo Jos Adolfo
Pascowitch, na forma de doaes pessoais declaradas no imposto de renda ao
acusado Fernando e ao irmo deste, o acusado Olavo Hourneaux de Moura Filho:
"Juiz Federal:- Por que o Fernando Moura recebia?
Milton Pascowitch:- Porque nesta altura para mim ele era o representante do grupo
poltico do Jos Dirceu, eu no sei se o recurso cou com ele ou se ele destinou para
outras pessoas, eu estava pagando ao grupo poltico, no ao Fernando Moura. Da
mesma forma que eu me referi de que utilizei para Daniela, eu mantinha recursos

disponveis para dar para o Fernando, foram feitas diversas, que fazem parte do
nosso processo a, diversos depsitos nas contas indicadas pelo Fernando, existe,
isso est na quebra de sigilo da JAMP. E esses valores depois, para dar tambm essa
cobertura, foram feitas as doaes.
Juiz Federal:- O senhor falou antes, salvo engano, isso foi tratado tambm
diretamente com o Senhor Olavo Moura?
Milton Pascowitch:- No, quem denia isso era o Fernando, o Fernando utilizou o
Olavo Moura, no acredito que esse dinheiro tenha cado com o Olavo Moura nem
com o lho dele e nem com os lhos do Fernando, eu acho que o Fernando utilizou
os lhos para receber esses recursos."

431. Os pagamentos ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e


Silva decorriam, segundo Milton Pascowitch, da sustentao poltica que ele
concedia a Renato de Souza Duque:
"Juiz Federal:- O Senhor Renato Duque, a indicao dele para a PETROBRAS, no
caso de diretor, o senhor tem conhecimento se o Senhor Jos Dirceu teve papel nessa
indicao?
Milton Pascowitch:- O meu conhecimento acho que o mesmo de todo mundo, dito
at pelo prprio Fernando, o Jos Dirceu foi indicado ao Fernando pelo Licnio
Machado, que um dos acionistas da Construtora Etesco, por ser o Renato Duque
uma pessoa que ele tinha relacionamento anterior na PETROBRAS. Esse nome, o
currculo do Renato Duque foi apresentado ao Silvinho que levou l ao ministro Jos
Dirceu e passou pelos critrios de aprovao l, de nomeao dos diretores da
PETROBRAS.
Juiz Federal:- E o senhor mencionou em um episdio anterior, que aquele repasse
superior de percentual de propina em um daqueles contrato, Cacimbas...
Milton Pascowitch:- Cacimbas III.
Juiz Federal:- Aquele que no houve licitao?
Milton Pascowitch:- O que no houve licitao.
Juiz Federal:- Houve uma referncia expressa do Senhor Renato Duque de que
estava sendo feito isso em decorrncia do apoio poltico?
Milton Pascowitch:- Isso, foi exatamente isso, transmitido ao Fernando que me
transmitiu e me pressionou para comear a pagar recursos e eu conrmei depois
com o Renato Duque.
Juiz Federal:- Mas um apoio poltico do Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Apoio poltico nessa altura s era do Jos Dirceu."

432. Milton Pascowitch tambm foi indagado acerca dos cinco


contratos de prestao de servios celebrados diretamente entre a Engevix
Engenharia e a JD Assessoria e que constituem objeto da denncia. Sem
conhecimento preciso, armou que o primeiro seria referente a uma real prestao de
servio de Jos Dirceu para a Engevix, enquanto armou acreditar que os seguintes
eram mero repasse de recursos sem causa lcita:

"Juiz Federal:-A denncia tambm, j que estamos falando desses contratos, se


reporta a diversos contratos entre a Engevix e a JD Assessoria, so contratos que
vo de, a partir de 2009 e vo at, pagamentos em 2011 so mencionados na
denncia. O senhor teve algum envolvimento na elaborao desses contratos, dessas
(inaudvel).
Milton Pascowitch:-No, eu no tive envolvimento, eu devo ter tido envolvimento na
solicitao, da mesma forma que as pessoas prepostas do Jos Dirceu contatavam
outras empresas para fazer assinatura de contrato de consultoria, a Engevix se
enquadrava nisso tudo, eles no iam at a Engevix, eles pediam para mim e eu
falava com o Gerson, falava:-Gerson, o Jos Dirceu est precisando de recursos,
vamos fazer um contrato de consultoria., esses contratos devem ser de valores
menores, n?
Juiz Federal: - (inaudvel).
Milton Pascowitch:- Devem ser contratos, eu no tenho conhecimento quantos so
esses contratos, mas...
Juiz Federal:-Mas esses contratos, eles serviam tambm de adimplemento daquelas
pendncias ou...
Milton Pascowitch:-No, eram novas solicitaes, que eu imagino que estivesse
envolvido em um aspecto global vamos dizer assim pela utilizao, porque a Engevix
passou a ser conhecida que ela tinha um relacionamento prximo com o Jos
Dirceu, eu imagino que ela utilizava isso para outras coisas, ento um pedido do
Jos Dirceu de que ele precisava de recursos, eles iriam atender independente de ser
PETROBRAS ou no. E como no eram valores astronmicos, eram valores de
menor monta, eu acredito que a Engevix atendeu por causa disso.
Juiz Federal:-O senhor chegou a conversar com o Senhor Jos Dirceu, com o
Gerson Almada sobre esses contratos?
Milton Pascowitch:-Eu devo ter, eu no posso armar, que todos os contratos me
foram solicitados pelo Luiz Eduardo, acho que o Jos Dirceu pode ter comentado
comigo " Milton, v se o pessoal da Engevix pode assinar um contrato com a JD.",
alguma coisa assim.
Juiz Federal:-E o senhor tem conhecimento se os servios previstos nesses contratos
foram prestados?
Milton Pascowitch:-No, eu...
Juiz Federal:-No tem conhecimento ou no foram prestados?
Milton Pascowitch:-Da mesma forma que eu acredito que o primeiro contrato da
Engevix houve prestao de servio, nesses outros contratos no houve prestao de
servio.
Juiz Federal:-Esse primeiro contrato que houve prestao de servios, o senhor pode
me esclarecer que servio foi esse?
Milton Pascowitch:-O Jos Dirceu acompanhou a Jos Antunes Sobrinho e o Gerson
Almada em uma viagem na qual eu estava ao Peru, para desenvolvimento de
oportunidades no Peru, ele apresentou algumas autoridades relacionadas
infraestrutura do pas, relacionada ao Ministrio das guas, que cuida das
barragens, ele marcou e foram feitas reunies com o pessoal da Petro Peru, foram
feitas reunies nesses ministrios todos que esto a, apesar da viagem ter sido

rpida, ele deixou uma proposta l, que a Zaida Sisson passou a acompanhar e, no
era remunerada por ns, era remunerada pelo escritrio do Jos Dirceu, por conta
dele, porque ele deixou uma proposta para fazer esse acompanhamento l das
oportunidades, das licitaes, da documentao que era necessria para se obter o
ganho das obras.
Juiz Federal:-Pegou alguma obra nessa intermediao?
Milton Pascowitch:-Eu no acompanhei mais essa rea internacional, mas pelo que
eu escutei do Gerson, ele falando, no teve nenhuma obra que foi ganha por eles.
Juiz Federal:-E por que o senhor mencionou que o senhor acredita que os demais
contratos no corresponderiam a servios...
Milton Pascowitch:-Porque no havia prestao de servio, no havia solicitao do
Jos Dirceu de fazer "Olha, me empresta, o que?"
Juiz Federal:-Isso passava pelo senhor, pelo que eu entendi?
Milton Pascowitch:-No, no passava por mim, a solicitao passava, verdade, a
solicitao passava, depois do processamento no, era diretamente, no tinha
envolvimento. Mas se fosse algum evento que precisasse realmente de uma avaliao
dele eu acho que eu estaria envolvido.
Juiz Federal:-Essa solicitao vinha do prprio Jos Dirceu ou vinha do irmo
dele? Eu no sei se eu entendi bem.
Milton Pascowitch:-Eu sou capaz de dizer que viria dos dois, do Jos Dirceu para
que eu ajudasse e do Luiz Eduardo para que efetivamente me cobrando o que eu
deveria solicitar.
Juiz Federal:-Eu no sei se eu entendi bem, o senhor me corrija, ento ele entrava
em contato com o senhor e pedia para ver se a Engevix tinha recurso que podia
repassar para ele?
Milton Pascowitch:-Exatamente, da mesma forma que eu acho que ele se
aproximava de outras empresas que tambm usaram a imagem dele para conseguir
determinadas coisas.
Juiz Federal:-Mas nessas solicitaes de dinheiro ele mencionava algum servio
prestado?
Milton Pascowitch:-No, no tinha prestao de servio."

434. Milton Pascowitch ainda conrmou ter sido o responsvel por dois
pagamentos especcos de propinas a Pedro Jos Barusco Filho atravs de
transferncias em contas secretas no exterior:
"Juiz Federal:-H aqui umas questes pontuais aqui nos autos, eu vou voltando
aqui, s vezes o senhor falou rapidamente, mas tem uns detalhezinhos que so
importantes. O senhor mencionou esses depsitos que foram feitos pelo Senhor
Pedro Barusco, tem um registro aqui na denncia de um depsito de R$ 260 mil feito
na Aquarius Partner por uma offshore MJP Internacional Group.
Milton Pascowitch:- Isso.
Juiz Federal:- MJP sua conta?

Milton Pascowitch:-MJP uma empresa constituda para acompanhar o contrato


dos cascos e depois das sondas, ns constitumos duas empresas eu e meu irmo, no
exterior. A MJP em Miami e a MJP Internacional BVI.
Juiz Federal:-O senhor controlava a conta dessa empresa?
Milton Pascowitch:-A conta dessa empresa tinha dois acionistas eu e meu irmo,
esses valores tiveram origem na prestao de servio que ns zemos Engevix e foi
atravs dessa conta que foi feito o pagamento a Pedro Barusco.
Juiz Federal:-Depois na folha seguinte da denncia tem essa mesma referncia a
essa conta desse mesmo depsito na Daydream, um depsito de R$ 600 mil.
Milton Pascowitch:-Esse depsito de R$ 600 mil tambm anterior at a esse
depsito de R$ 260 mil.
Juiz Federal:-Tambm era o pagamento de valores de propina ao Senhor Pedro
Barusco?
Milton Pascowitch:-Era."

435. Tambm conrmou que o repasse da Jamp Engenheiros para a


empresa D3TM consistiria em repasse de propinas para o titular da empresa, Renato
de Souza Duque:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou anteriormente l sobre essa empresa do Renato
Duque D3TM, isso est mencionado aqui na folha 25 da denncia, a consta aqui
uma prova documental de cerca de R$ 844 mil, que entre 2013 e 2014 o senhor teria,
a JAMP teria repassado a DT3M. mais ou menos isso mesmo?
Milton Pascowitch:-Quanto ?
Juiz Federal:-R$ 840 mil.
Milton Pascowitch:- mais ou menos isso. Houve um pagamento de R$ 800 mil, a
ltima parcela foi paga s metade dela.
Juiz Federal:-E isso no teve prestao de...
Milton Pascowitch:-No, no houve prestao de servio, era para disponibilizar os
recursos que estavam conosco."

436. Tambm relatou que repassou recursos de propinas a Jos Dirceu


de Oliveira e Silva a pedido de Joo Vaccari Neto:
"Juiz Federal:- Essa parte poltica que o senhor tratou, que o senhor mencionou que
passou a tratar com o Joo Vaccari, alguma vez parte desses valores foram
direcionados ao Senhor Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Recursos que eu tenha passado para o Joo Vaccari e ele ter
repassado ao Jos Dirceu no, mas que existia alguma, vamos chamar assim,
alguma relao entre uma coisa e outra existia.
Juiz Federal:- Por que o senhor diz isso?

Milton Pascowitch:- Ah porque no caso da Sete, no caso da Sete que foi no qual eu
s me comprometi a pagar a rea poltica, na diviso que foi feita eu no pagaria
nada nem casa 1, nem casa 2, na Sete tem casa 2, existia a destinao de recursos,
quando fossem pagos, uma parte desses recursos eram destinados a Jos Dirceu.
Juiz Federal:- A pedido...
Milton Pascowitch:- A pedido do, eu chamo assim, do PT, do Joo Vaccari.
Juiz Federal:- O Joo Vaccari fez essa solicitao ao senhor?
Milton Pascowitch:- Joo Vaccari no fez a solicitao, ele fez uma indicao. A
solicitao dele era de 0,5%.
Juiz Federal:- De parte desse 0,5% ento destinado ao Senhor Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:- Uma parte destinada ao Jos Dirceu.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a fazer esses repasses?
Milton Pascowitch:- No, ns no zemos nenhuma liquidao no contrato dos
cascos para ningum porque houve esse, j era incio da Operao Lava Jato e no
caso de pagamento poltico ns iramos depois fazer um acerto, que nunca zemos.
O contrato tambm no se desenvolveu."

437. Armou ainda que as empresas no eram extorquidas para realizar


os pagamentos, mas que tambm no recebiam benefcios mais concretos dos agentes
da Petrobrs em decorrncia deles:
"Juiz Federal:- Uma outra questo, que o senhor pode me explicar, por que a
Engevix concordou em efetuar esses pagamentos? Ela teve alguma vantagem direta
nesses contratos, algum beneciamento por parte do pessoal da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:- No, acho que isso era uso e costumes do mercado, esses
empresrios fazem essa checagem, essa checagem do que acontece ela feita todo
dia, Ser que sou s eu que estou pagando?, acho que o empresrio se pergunta:Ser que sou eu s? Est vindo um cara aqui falando que eu tenho que pagar, eu
vou pagar?, eu acho que eles fazem essa checagem com as outras empresas de qual
o dia-a-dia e eles fazem isso para realmente ter uma performance melhor dentro da
empresa mais, no caso da Engevix, mais do que conquistar contratos.
Juiz Federal:- O senhor um, no sei se uma pergunta to apropriada, mas se for
o caso o senhor entenda aqui no responder, o senhor era um representante, um
agente em tudo isso da Engevix ou do grupo poltico ou do pessoal da PETROBRAS?
Milton Pascowitch:- No, eu sempre atuei at esse evento da Hope, vamos imaginar,
eu usei esse meu relacionamento poltico para obter um benefcio prprio e da
Construtora Engevix, ou seja, no incio aquela troca de informaes que eu fazia
com o grupo poltico visava efetivamente conseguir contratos para a Engevix.
Juiz Federal:- O senhor chegou a, alguma vez, a ameaar...
Milton Pascowitch:- No, de forma nenhuma, nem eu e pelo prprio montante pago
PETROBRAS, da casa, ao Duque, ao Pedro ca claro que eles tambm nunca
ameaaram.

Juiz Federal:- Eles ento nunca chegaram ao senhor:- Olha, ou a Engevix paga ou
no tem contrato..
Milton Pascowitch:- A nica ameaa que houve por parte de Renato Duque e Pedro
Barusco diz respeito a licitao ganha pela Engevix no caso dos cascos replicantes.
Juiz Federal:- E o senhor pode nos esclarecer o que foi isso?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma que no incio a JAMP e eu atuei para poder
qualicar a Engevix, que no estava qualicada para contratos de EPC, no caso das
obras de offshore eu diria que tambm no tinha qualicao para faz-lo. Mas ela
tinha j um contrato de manuteno de plataformas em uma outra diretoria, ela
tinha atuao nesses servios offshore no mar, mas no estava qualicada. A pedido
do Gerson ns zemos um trabalho, juntamos a documentao, os contratos, as
performances todas, aqueles critrios de notas que so dados pelo cadastro da
PETROBRAS e a Engevix conseguiu ser qualicada e foi convidada para a licitao
dos cascos replicantes. Essa licitao tinha uma caracterstica que a PETROBRAS
colocava disposio das empresas no estaleiro que ela tinha adquirido do Valter
Torres adquirido, mas tinha feito o arrendamento do Valter Torres, quem quisesse
usar o estaleiro poderia usar aquele estaleiro, isso dava a Engevix ento a
oportunidade, porque ela no tinha estaleiro, de fazer essa proposio para a
PETROBRAS. Para surpresa de todos os concorrentes, todos os concorrentes, em
uma sexta-feira a Engevix deu o menor preo para a produo dos cascos, que na
verdade no so cascos, mas so cascos equipados at a linha dgua, por isso que
tem esse valor to alto, no um casco vazio.
Juiz Federal:- Sim.
Milton Pascowitch:- E isso causou uma surpresa enorme. No sbado, na minha casa
do Rio de Janeiro, estiveram Pedro Barusco e Renato Duque, para me avisar que o
contrato seria, que a licitao seria cancelada, porque essa obra ns no
poderamos ganhar, porque o nosso preo era um preo inexequvel, que existiam
compromissos j estabelecidos com a Queiroz Galvo, ela que iria ganhar essa obra,
ela que tinha o melhor projeto, um projeto consagrado, feito pelo Projeto Samsung e
que eles iam cancelar e eu falei:- Olha, eu acho que vocs no vo conseguir
cancelar porque eu participei, eu sei que essa proposta da Engevix sria, muito
bem desenvolvida, houve um gasto muito grande para desenvolver um casco
especco para isso e eu vou trabalhar, juntar e vou trabalhar para que vocs no
consigam cancelar essa licitao., essa foi a nica ameaa que a gente recebeu por
parte do Pedro e do Renato Duque.
Juiz Federal:- Mas isso vinculava de alguma forma pagamentos de vantagens?
Milton Pascowitch:- No, primeiro, nessa altura ele falou:- Voc no se preocupe,
porque ns nos responsabilizamos pela sua comisso., eu falei:- No estou
interessado na minha comisso, a Engevix no entrou aqui e eu no estou
participando para ganhar comisso, ele meu parceiro., a Engevix era meu
parceiro e ns temos interesse no contrato. Foi a que eu juntei, a sim todo o apoio
poltico que eu pude, o Gerson tambm, a houve apoio poltico at do pessoal l do
Sul, do Rio Grande, do prefeito, de todo mundo. Enquanto se ganhava tempo para
justicar por que o preo da Engevix era efetivamente mais barato do que o preo da
Queiroz Galvo, que era em funo do contrato. Aps essa fase, a sim houve o
acerto para a comisso, a comisso paga e prometida era porque existia
preocupao da performance do contrato no futuro, ou seja, voc car na mo da
PETROBRAS, um contrato de trs bilhes de dlares, tendo, vamos chamar assim, a
Casa contra voc, seria uma situao muito difcil.

Juiz Federal:- No sei se eu entendi, mas chegou a ser condicionada a aprovao da


Engevix nal nesse contrato ao pagamento de comisso?
Milton Pascowitch:- No, porque a aprovao desse contrato coube diretoria de
explorao e produo, do diretor Estrela, no foi pela diretoria de engenharia. O
acerto de comisso do qual a diretoria de servios, ela tinha uma correspondncia
com o andamento do contrato, no foi pela contratao."

438. Embora no relacionado com o objeto da ao penal, Milton


Pascowitch ainda declarou que intermediou propinas da Engevix Engenharia ao
acusado Joo Vaccari Neto em decorrente do "contrato de gerenciamento das obras
de Belo Monte". Neste caso, o responsvel pela deciso, na Engevix Engenharia,
teria sido o acusado Jos Antunes Sobrinho. Transcrevo:
"Milton Pascowitch:- No, houve o Antunes, eu comentei com o Antunes, houve uma
solicitao do Joo Vaccari sobre o contrato de gerenciamento das obras de Belo
Monte, ele me disse:- Olha Milton, conversa com o pessoal da Engevix, que eu
estou sabendo que a gerenciadora j recebeu (inaudvel) o primeiro pagamento e
algumas parcelas, porque as empreiteiras j receberam e o contrato de
gerenciamento em funo do andamento das obras das empreiteiras, para que a
Engevix me d uma posio a sobre esse andamento que est a., eu comentei com
o Gerson, a o Gerson comentou com o Antunes, porque a a diretoria ou a vicepresidncia era do Antunes, a j era vice-presidncia, ele concordou com o
pagamento, ns assinamos um contrato entre a Engevix e JAMP de R$ 2 milhes,
houve o pagamento de quinhentos e pouco que se referia ao pagamento que eu z em
dinheiro para o Joo Vaccari de R$ 400 mil e depois desse contrato teve andamento
diferente, foi cancelado e o Antunes passou a fazer esses acertos, se que eles
existiram, que eu no tenho conhecimento, de uma forma independente.
Ministrio Pblico Federal:- E esse contrato eram pagamento de propina referentes
a Belo Monte?
Milton Pascowitch:- Referentes a Belo Monte.
Ministrio Pblico Federal:- Cujo pagamento teve a solicitao do Vaccari?
Milton Pascowitch:- De Vaccari, 1%.
Ministrio Pblico Federal:- E aprovao de Almada e Antunes?
Milton Pascowitch:- eu s me relacionava com o Almada, eu no sei se
internamente o Gerson participou disso. Mas ele encaminhou a solicitao e quem
decidiu foi o Antunes.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor no sabe dizer se houve outros pagamentos?
Milton Pascowitch:- No, no sei dizer a continuidade, que seria at R$ 2 milhes
feito pela JAMP no foi, o contrato foi cancelado, s foi feito um pagamento de
quinhentos e pouco, que se voc tirar, se o senhor tirar as despesas de impostos, etc.,
vo dar os R$ 400 mil que foram pagos.
Ministrio Pblico Federal:- E esse objeto contratual no foi prestado?
Milton Pascowitch:- No, no foi prestado.
Ministrio Pblico Federal:- Nem devolvido Engevix posteriormente?

Milton Pascowitch:- No."

439. Nas suas atividades criminosas, Milton Pascowitch tinha um


auxiliar mais imediato, seu irmo Jos Adolfo Pascowitch que tambm celebrou
acordo de colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal e confessou os
fatos.
440. Em Juzo, Jos Adolfo Pascowitch basicamente conrmou o que
seu irmo relatou (evento 670). Ilustrativamente transcrevo o trecho no qual ele
reitera que o referido contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros
Associados e a JD Consultoria no envolveu a prestao de qualquer servio, tendo
apenas servido como um veculo para repasses de propinas a Jos Dirceu de Oliveira
e Silva:
"Juiz Federal:-Esses acertos, essas conversas sobre negociao de propina ou
solicitaes que o senhor tenha recebido de pagamento de propina, desses valores,
teve alguma que o senhor recebeu diretamente, alguma tratativa mais direta?
Jos Adolfo:-No, eu era informado pelo meu irmo que tinha sido feito o
entendimento.
Juiz Federal:-Mas o senhor nunca recebeu uma solicitao, por exemplo, do Senhor
Jos Dirceu, ou do irmo dele ou da empresa para efetuar alguma transferncia?
Jos Adolfo:-No, por exemplo do Luiz Eduardo, como ns zemos o contrato com a
JD, que previa faturamentos, ele me informava o valor do faturamento e o valor da
necessidade mensal, depois houve alguns eventos em que houve at uma certa
antecipao desses valores, ele me informava, a mim ou ao meu irmo, mas ele me
informava. A dentro desse aspecto, como tambm dessa forma.
Juiz Federal:-Eu tenho aqui no processo evento 03, COMP116, o contrato entre a
JAMP e a JD, eu peo para o senhor dar uma olhadinha.
Jos Adolfo:-Sim. Eu me recordo desse contrato.
Juiz Federal:-O senhor pode ver a ltima pgina l?
Jos Adolfo:-Sim.
Juiz Federal:- sua assinatura?
Jos Adolfo:- minha assinatura.
Juiz Federal:-Esse contrato, essa prestao de servios aqui contemplada da JD
para a JAMP, houve a prestao de algum servio?
Jos Adolfo:-Nenhum, no houve, pura e simplesmente era repasse de valores JD,
no houve nenhuma prestao de servios.
Juiz Federal:-Esse contrato, quem elaborou, foi o senhor ou foi o pessoal da JD?
Jos Adolfo:-No, veio da JD, foi elaborado por algum advogado deles, eu s dei
uma reviso nesse contrato, pura e simples."

441. Ento, tem-se, em sntese, depoimentos de Paulo Roberto Costa,


Alberto Youssef, Pedro Jos Barusco Filho, Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton
Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch que sustentam a tese da Acusao, de que a
Engevix Engenharia pagou propinas aos agentes da Petrobrs da Diretoria de
Servios e Engenharia em decorrncia de contratos mantidos com a estatal.
442. Relativamente ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, as declaraes dos acusados colaboradores podem ser assim
sintetizadas:
- Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef armam que tinham
conhecimento de que parte das propinas dirigidas Diretoria de Engenharia e
Servios era destinada ao Partido dos Trabalhadores, que Joo Vaccari Neto
representava o partido na arrecadao desses valores, e que havia o comentrio geral
na Petrobrs de que Renato de Souza Duque teria sido nomeado ao cargo de Diretor
por inuncia de Jos Dirceu de Oliveira e Silva;
- Pedro Jos Barusco Filho conrmou que recebeu propinas e que parte
dela era destinada ao Partido dos Trabalhadores, armou que participou de reunies
com Miton Pascowitch, identicado como o intermediador de propinas pela Engevix
Engenharia, e tambm de reunies com Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto e
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, inclusive em conjunto, mas tambm armou no ter
conhecimento especco da identidade dos agentes polticos no mbito do Partido
dos Trabalhadores que recebiam propinas;
- Jlio Gerin de Almeida Camargo conrmou que intermediou o
pagamento de propinas Diretoria de Engenharia e Servios e inclusive ao grupo
poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, o que teria feito a pedido de Renato de
Souza Duque;
- Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch conrmaram que
intermediaram o pagamento de propinas pela Engevix Engenharia Diretoria de
Engenharia e Servios e inclusive ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva, narrando detalhes acerca dos repasses.
443. Alm deles, cumpre lembrar os j citados depoimentos dos
empreiteiros Ricardo Ribeiro Pessoa e Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Dalton
dos Santos Avancini que, no s conrmaram a participao da Engevix Engenharia
no cartel e nos ajustes fraudulentos de licitao, mas tambm declararam que era
prtica comum o pagamento de propinas pelas empreiteiras nos grandes contratos da
Petrobrs e que parte delas tinha por destinatrios os agentes da Petrobrs da
Diretoria de Servios e Engenharia e agentes polticos do Partido dos Trabalhadores
(tpico II.10).
444. Apesar dos depoimentos dos colaboradores serem ricos em
detalhes e, em regra, convergentes entre si, o fato que provm de pessoas
envolvidas nas prprias atividades criminais.
445. Quanto convergncia dos depoimentos, h, pontualmente,
alguma impreciso e divergncia quanto a detalhes, especialmente quanto aos valores
pagos de propinas. Mas isso compreensvel pelos equvocos de memria, j que no

faziam contabilidade formal da propina e porque, como armam os colaboradores, os


valores de propinas negociados em vrios contratos foram misturados durante os
estratagemas de ocultao e dissimulao, inviabilizando, por vezes, a discriminao
da origem e natureza dos valores repassados em cada transao.
446. Os prprios percentuais de 1% ou 2% sobre o valor dos contratos,
apesar de serem um parmetro geral, eram objeto de negociao, como armam os
colaboradores, caso a caso, compreensveis, portanto, equvocos na determinao
exata dos valores pagos de propina em cada um dos contratos da Petrobrs, j que
foram muitos.
447. Agregue-se que, apesar do acordo de colaborao, o criminoso
colaborador tem usualmente alguma tendncia de diminuir a sua prpria
responsabilidade criminal ou de tentar justicar a prtica de um crime, mesmo
quando confesso.
448. De todo modo, apesar dos detalhes, convergncia e plausibilidade
dos depoimentos, criminosos no se tornam pessoas totalmente conveis apenas
porque resolveram, usualmente buscando benefcios legais, colaborar com a Justia.
449. Os depoimentos, mesmo de criminosos, ganham, porm,
credibilidade quando corroborados por outras provas.
450. No presente caso, foi produzida extensa prova documental de
corroborao.
451. Em especial, destaque-se a prova documental de repasses
milionrios da Engevix Engenharia para a empresa Jamp Engenheiros Associados,
dirigida por Milton Pascowitch, e de repasses milionrios desta para Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. o que examinar-se- no prximo tpico.
II.12
452. Como visto no tpico II.10, as armaes dos criminosos
colaboradores acerca da existncia do cartel e dos ajustes de fraudulentos de
licitaes, incluindo a Enevix Engenharia, encontram apoio na prova circunstancial
das prprias caractersticas dos certames e ainda nos documentos apresentados por
Augusto Ribeiro de Mendona Neto e nos documentos apreendidos,
independentemente de qualquer colaborao, na prpria Engevix Engenharia.
453. Em especial, as diversas tabelas com as anotaes das preferncias
para as obras entre as empreiteiras componentes do cartel, entre elas a Engevix
Engenharia, seguida da constatao que, de fato, as escolhidas venceram as
licitaes, uma prova muito signicativa.
454. No que se refere aos repasses de propinas da Engevix Engenharia
aos agentes da Diretoria de Engenharia e de Servios e em especial ao grupo poltico
dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva, com intermediao de Milton
Pascowitch, h prova documental de boa parte desses repasses.

455. Os repasses da Engevix Engenharia para a empresa Jamp


Engenheiros Associados foram formalizados em contratos de consultoria e
assessoria. So eles (evento 3, arquivos comp95, comp96, comp97, comp98,
comp100, comp101):
- contrato de prestao de servios n P-8887/01-MO-PJ-1014/05,
celebrado em 01/12/2005, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase II),
no valor de R$ 5.450.016,00, com vinte e quatro notas scais e repasses lquidos de
R$ 5.114.840,05 entre 09/01/2006 a 05/12/2007;
- contrato de prestao de servios n 8887/01-MO-PJ-1018/09,
celebrado em 01/08/2007, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase II),
no valor de R$ 1.412.696,22, com dezoito notas scais e repasses lquidos de R$
1.325.817,28 entre 06/12/2007 a 27/04/2009;
- contrato de prestao de servios n P-8993/00-MO-PJ-1011/07,
celebrado em 13/04/2007, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase
III), no valor de R$ 28.866.786,00, com quarenta e seis notas scais e repasses
lquidos de R$27.091.478,77 entre 25/06/2007 a 16/11/2010;
- contrato de prestao de servios n P-8983/00-MO-PJ-1031-07,
celebrado em 01/09/2007, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase
III), no valor de R$ 1.549.057,06, com onze notas scais e repasses lquidos de
R$872.621,27 entre 16/11/2010 a 16/01/2012;
- contrato de prestao de servios n P-8993/00-IO-PJ-1008-10,
celebrado em 01/10/2010, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase
III), no valor de R$ 1.411.377,63, sem informao quanto aos repasses lquidos;
- contrato de prestao de servios n P-8983/00-IO-PJ-6009-11,
celebrado em 23/08/2011, vinculado ao contrato da Engevix para Cacimbas (Fase
III), no valor de R$ 414.102,85, com duas notas scais e repasses lquidos de
R$425.338,62 entre 03/10/2011 a 06/12/2011;
- contrato de prestao de servios n P-1015/00-IO-PJ-1000-08,
celebrado em 19/03/2008, vinculado ao contrato da Engevix para a URE da Renaria
Presidente Bernardes (RPBC), no valor de R$ 2.369.333,00, com dezoito notas
scais e repasses lquidos de R$1.495.771,91 entre 30/05/2008 a 15/03/2010;
- contrato de prestao de servios entre a Jamp e Consrcio
Integradora - URC (Engevix/Niplan/NM), de n P1169/00-IO-PJ-0094/10,celebrado
em 09/10/2010, vinculado ao contrato Consrcio para a URC da Renaria Presidente
Bernardes (RPBC), no valor de R$ 2.369.333,00, com nove repasses lquidos de
R$2.453.491,56 entre 10/11/2010 a 02/02/2012;
- contrato de prestao de servios n P-8994/00-MO-PJ-1005/08,
celebrado em 19/03/2008, vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de
Propeno na Renaria Presidente Getlio Vargas (REPAR), no valor de R$
3.484.206,00, comdezoito notas scais e repasses lquidos de R$3.363.777,33 entre
10/09/2009 a 20/01/209

- contrato de prestao de servios n P-8984/00-MO-PJ-1000-10,


celebrado em 01/03/2010, vinculado ao contrato da Engevix para a Unidade de
Propeno na Renaria Presidente Getlio Vargas (REPAR), no valor de R$
929.304,00, com duas notas scais e repasses lquidos de R$ 187.700,00 entre
25/05/2010 e 25/06/2010;
- contrato de prestao de servios n P-1079/00-MO-PJ-1001/09,
celebrado em 01/11/2008, vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel
da Renaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de R$ 6.377.504,80,00, comvinte e
seis notas scais e repasses lquidos de R$ 5.834.199,43 entre 27/07/2009 a
21/09/2011;
- contrato de prestao de servios n P-1079/00-I0-PJ-0008/11,
celebrado em 25/11/2008, vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel
da Renaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de R$ 381.879,33, com uma nota
scal e repasse lquido de 358.393,75 em 21/10/2011.
- contrato de prestao de servios n P-1079/00-IO-PJ-1001/11,
celebrado em 17/05/2011, vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel
da Renaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de R$ 2.625.325,36, com quatro
notas scais e repasse lquido de R$ 787.271,65 entre 21/10/2011 a 20/03/2012;
- contrato de prestao de servios n P-1079/00-IO-PJ-0013/12,
celebrado em 23/03/2012, vinculado ao contrato da Engevix para a carteira de diesel
da Renaria Landulpho Alves (RLAM), no valor de R$ 1.396.734,04, comseis notas
scais e oito repasses lquidos de R$2.656.489,10 entre 20/04/2012 a 21/12/2012.
456. Como a denncia no abrange propinas efetivamente pagas em
relao aos contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs para Cacimbas (Fase
II), os dois primeiros contratos do rol podem ser desconsiderados na presente
sentena.
Os demais, considerando os repasses lquidos identicados, somam R$
46.412.340,00.
457. Os contratos tem por objeto servios de consultoria ou de
assessoria pouco denidos, v.g. "apoio contratante nos servios de prospeco e
consultoria para novos negcios nas reas de energia, petrleo e gs" ou "servios de
apoio a coordenao na anlise de documentao de proponentes no contrato EPC
para a construo da Unidade de Propeno na Petrobras REPAR", e esto vinculados
a contratos especcos entre a Engevix Engenharia ou os consrcios dos quais ela
participava e a Petrobrs para os contratos das obras de Cacimbas, da Renaria
Presidente Bernardes, da Renaria Presidente Getlio Vargas - REPAR e da Renaria
Landulpho Alves - RLAM.
458. Ento os repasses da Engevix Engenharia para a Jamp
Engenheiros Associados e que, segundo os titulares desta, eram destinados, em parte,
ao pagamento de propina aos agentes da Diretoria de Engenharia e Servios da
Petrobrs e ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva encontram prova
documental independentemente da palavra dos colaboradores.

459. J os armados repasses da Jamp Engenheiros para os agentes da


Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs e ao grupo poltico de Jos Dirceu
de Oliveira e Silva esto cobertos apenas parcialmente por prova documental.
460. Como visto, segundo Milton Pascowitch (item 423), foi, para o
repasse de propinas, celebrado, em 15/04/2011, contrato entre a Jamp Engenheiros
Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e Consultoria Ltda.,
controlada por Jos Dirceu.
461. Cpia do contrato est no evento 3, comp116. Esse contrato est
assinado por Jos Adolfo Pascowitch e por Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
462. Pelo contrato, a JD prestaria servios Jamp. O objeto do contrato
est assim descrito:
"i) desenvolvimento de assessoria e consultoria ao planejamento, implantao e
execuo do Programa de Expanso das atividades comerciais e institucionais da
Contratante no mercado nacional e internacional;
ii) participao da Contratada, quando convidada, em reunies da Contratante para
o alinhamento de atividades e aes pertinentes ao planejamento de expanso
comercial e institucional;
iii) participao da Contratada, quando convidada, em viagens para o
desenvolvimento de atividades vinculadas ao escopo do presente contrato cujas
despesas correro por conta e ordem da Contratante;
iv) permanncia da Contratada disposio da Contratante, durante a vigncia
contratual, para prestar quaisquer informaes relativas ao desenvolvimento dos
servios ora contratados."

463. Prevista remunerao total de R$ 1.500.000,00 em favor da JD


Assessoria. O contrato deu causa a emisso efetiva de treze notas scais de
pagamento de servios, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, tambm juntadas no evento 3,
comp116. As notas totalizam R$ 1.457.954,70 brutos e R$ 1.368.290,49 lquidos. A
pedido do MPF, por deciso de 24/02/2015 (evento 3), do processo 500527602.2015.4.04.7000, decretei a quebra do sigilo bancrio e scal da Jamp Engenheiros
Associados entre outras empresas. Foram identicados pagamentos por
transferncias bancrias da Jamp Engenheiros para a JD Assessoria de R$
1.006.235,00 (evento 3, comp99).
464. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 425), um pagamento
efetuado pela Jamp Engenheiros de R$ 387.000,00, em 27/12/2011, para o escritrio
de advocacia Leite & Rossetti, como parte do preo para aquisio por Jos Dirceu
de Oliveira e Silva de imvel no qual est localizada a sede da JD Assessoria,
matrcula 205.640 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP, tambm estaria
coberto por este contrato.
465. Relativamente ao contrato de consultoria e assessoria, o prprio
Milton Pascowitch declarou que nenhum servio foi prestado pelo contrato (item
423), tratando-se apenas de simulao para viabilizar o repasse da propina devida ao
grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. No foi localizado, nas buscas e
apreenses realizadas, nos endereos das empresas e dos ora acusados, qualquer

documento que identique qualquer servio prestado em decorrncia desse contrato,


como por exemplo, relatrios escritos, prestaes de contas da JD Assessoria para a
Jamp Engenheiros ou mesmo comunicados escritos entre as empresas com referncia
ao contedo dos servios.
466. Ouvido em Juzo, o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva
(evento 722), reconheceu a autenticidade do contrato. Entretanto, declarou que o
contrato foi celebrado, na continuidade da prestao de servios da JD Assessoria
para a Engevix Engenharia. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Esse contrato da JAMP com a JD Assessoria, tem aqui evento 3,
COM116 dos autos, o senhor pode me esclarecer esse contrato?
Jos Dirceu:-Continuidade da minha relao que eu tinha com a Engevix, segundo o
senhor Milton Pascowitch, eu assinei o contrato e recebi, emiti nota, recebi
antecipado uma entrada da casa, pagou para o escritrio de advocacia, tudo isso,
nada disso eu nunca escondi, na contabilidade da JD Assessoria.
Juiz Federal:- Por que no se conseguiu os contratos com a prpria Engevix?
Jos Dirceu:-Por deciso deles, o senhor Milton Pascowitch me comunicou e ns
zemos esse contrato, eu no questionei porque ele era o representante, ele me foi
apresentado e se intitulava publicamente desde 2000 como diretor geral de um setor
da Engevix, alis nos autos ele diz isso.
Juiz Federal:- E o senhor continuou a prestar aquele servio no Peru? Que tipo de
servio continuou prestando?
Jos Dirceu:-Continuamos prestando servios para todas essas empresas no Peru,
doutor.
Juiz Federal:- No, para a Engevix a, no caso.
Jos Dirceu:- Engevix especicamente. Eu sempre prestei servios para a Engevix
no Peru, alis nos autos o doutor Gerson Almada reconhece isso, pelo menos eu li o
depoimento dele, que ele fez.
Juiz Federal:- Nesses contratos da JD com a Engevix, depois daquele incio em
01/07/2008, tem as renovaes e h um distrato do ltimo contrato no se encerra
normalmente, em 30/03/2011, o senhor saberia me esclarecer o motivo desse
distrato?
Jos Dirceu:-No, a tem que ver com o Luiz Eduardo, meu irmo, porque eu no
tenho memria sobre isso.
Juiz Federal:- Esse contrato da sua empresa com a JAMP, o senhor mencionou que
uma continuidade, um contrato mais substancial aqui de 1 milho e 500 mil reais,
o senhor sabe me explicar porque houve essa agregao de valor ento, se era a
continuidade dos contratos anteriores?
Jos Dirceu:-Porque foi o que eu pedi, ele concordou, ns assinamos o contrato."

Adiante sero examinados os mencionados cinco contratos celebrados


entre a prpria Engevix Engenharia e a JD Assessoria (itens 536-556).

467. Entretanto, a explicao apresentada por Jos Dirceu no guarda


consistncia com a existncia desses mesmos contratos entre a Engevix Engenharia e
a JD Assessoria. Se as empresas JD e Engevix, tinham relao contratual direta,
parece fazer pouco sentido que a continuidade da relao entre elas prosseguisse com
contratos com a Jamp Engenheiros, substituindo a Engevix.
468. Alm disso, o ltimo contrato entre a Engevix Engenharia e a JD
Assessoria foi objeto de distrato em 30/03/2011 (evento 3, comp107), no fazendo
tambm sentido a renovao da relao contratual em 15/04/2011, agora entre a Jamp
e a JD, diante do distrato anterior.
469. Observa-se ainda que, embora indagado, o acusado Jos Dirceu de
Oliveira e Silva no apresentou qualquer justicativa concreta para esse modo de
proceder, ou seja, por qual motivo a Jamp teria, como ele arma, substitudo a
Engevix na relao contratual.
470. O fato, ou seja, de que a Jamp teria substitudo a Engevix na
relao contratual com a JD Assessoria foi tambm negado pelo acusado Gerson de
Mello Almada, dirigente da Engevix, em seu interrogatrio judicial (evento 722):
"Juiz Federal:- Por favor, s mais uma questo aqui, tem um contrato entre a Jamp e
a JD Assessoria, que a empresa do senhor Jos Dirceu. O senhor tem
conhecimento a respeito desse contrato?
Gerson Almada:-No tenho conhecimento.
Juiz Federal:- A Engevix em alguma oportunidade efetuou pagamentos de servios
prestados pelo senhor Jos Dirceu atravs da Jamp?
Gerson Almada:-No.
Juiz Federal:- No?
Gerson Almada:-No.
Juiz Federal:- O senhor Milton lhe informou alguma vez a existncia desse contrato?
Gerson Almada:-No, no informou.
Juiz Federal:- O senhor no tem conhecimento nenhum sobre esse contrato?
Gerson Almada:-S pela imprensa."

471. Como adiantado, ainda segundo Milton Pascowitch (item 425),


com base no aludido contrato entre a Jamp e a JD, parte dos valores da propina foram
repassados, por solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, para pagamento parte
do preo do imvel em que est localizada a sede da JD Assessoria, na Av. Repblica
do Lbano, 1827, Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14 Registro de
Imveis de So Paulo/SP. Especicamente R$ 387.000,00 foram transferidos pela
Jamp Engenheiros Associados, em 27/12/2011, com esta nalidade, para a conta
bancria do escritrio de advocacia Leite & Rossetti.
472. As armaes encontram prova documental de corroborao.

473. No evento 3, arquivo comp127, consta a matrcula do imvel.


Como ali registrado, em 14/05/2012, Ceclia Leme da Fonseca Oliveira, Ruy Leme
da Fonseca e Maria Cristina Leme da Fonseca, transferiram o imvel para Jos
Dirceu de Oliveira e Silva pelo preo de R$ 1.600.000,00, com R$ 400.000,00 pagos
em recursos prprios e R$ 1.212.500,00 nanciados junto ao Banco do Brasil.
474. A transao ainda encontra registro documental em carta enviada
pelo acusado Luiz Eduardo de Oliveira e Silva para Jos Adolfo Pascowitch datada
de 19/12/2011 e na qual consta a solicitao para a realizao do referido depsito de
R$ 387.000,00 pela Jamp Engenheiros em favor da Leite e Rossetti Advogados por
conta do referido contrato entre a Jamp e a JD (evento 47, arquivo ap-inqpol30, p.
eletrnica 28 e 561 do inqurito, inqurito 5005151-34.2015.4.04.7000).
475. Como adiantado, a pedido do MPF, por deciso de 24/02/2015
(evento 3), do processo 5005276-02.2015.4.04.7000, foi decretada a quebra do sigilo
bancrio e scal da Jamp Engenheiros Associados entre outras empresas. No
resultado integral da quebra, constante na mdia disponibilizada s partes conforme
certido do evento 54 do referido processo, consta o registro de transferncia da
conta da Jamp Engenheiros, no valor de R$ 387.000,00, em favor da Leite e Rossetti
Advogados (. 111.722 da paginao eletrnica do relatrio arquivo "Caderno 03,
Relatrio tipo #4, em 27/05/2015").
476. A prpria Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, antes mesmo
da propositura da ao penal, havia reconhecido, diante de questionamentos da
Receita Federal, em petio datada de 17/06/2015 apresentada no inqurito 500391717.2015.4.04.7000, a referida compra e que os quatrocentos mil reais teriam sido
pagos pela Jamp Engenheiros em decorrncia do aludido contrato de consultoria
entre ela e a JD Assessoria. Transcrevo:
"O primeiro ponto a ser esclarecido que, inclusive, objeto do presente inqurito
policial refere-se ao pagamento da casa localizada na cidade de So Paulo, onde
funcionava a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda.
Com efeito, a compra do referido imvel, no valor de R$1.600.000,00 (um milho e
seiscentos mil reais), foi concluda em maio de 2012 e paga por meio de uma
entrada, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), e mais 161 (cento e
sessenta e uma) prestaes mensais e sucessivas, nanciadas pelo Banco do Brasil.
A Receita Federal apontou, nessa operao, uma 'possvel movimentao nanceira
incompatvel, pois segundo declaraes do contribuinte, o mesmo teria pago
R$400.000,00 relativos ao imvel com recursos prprios, porm, s.m.j., esses
recursos no circularam pela sua conta-corrente.'(evento 1 destes autos).
Na verdade, referido valor foi pago como parte do pagamento do contrato celebrado
com a empresa do peticionrio. Ou seja, dentre as prestaes decorrentes do
contrato celebrado entre a JD e a JAMP, o montante de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais) no foi depositado em conta, mas sim pago diretamente ao ento
representante do esplio do imvel adquirido por Jos Dirceu (conforme autorizado
no contrato). De se frisar, inclusive, que a forma com que se deu o pagamento desse
valor diretamente para conta de terceiro - estava explicitamente prevista no
contrato entre a JD e a JAMP, por meio de sua dcima primeira clusula 4.
Exatamente por isso, o valor no passou pela conta corrente do peticionrio,
conforme apontou a Receita Federal. Essa operao, contudo, no teve qualquer m
ilcito." (evento 40, pet1, inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000).

477. Em Juzo, Jos Dirceu de Oliveira e Silva conrmou diretamente o


fato:
"Jos Dirceu: (...) Eu nanciei a da Repblica do Lbano no Banco do Brasil, 1
milho e duzentos, uma casa, portanto eu tenho uma dvida com o banco de cerca de
1 milho de reais, dei uma entrada de 400 mil reais atravs de uma antecipao de
um contrato que eu tinha com a JAMP de 387 mil reais; o escritrio de advocacia
Rosseti Leite, ou Leite Rosseti, recebeu esses recursos porque foi do escritrio que eu
aluguei porque era um esplio, eu z opo de compra, o esplio concordou, eu z o
emprstimo, o esplio se desentendeu, eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um
valor que praticamente o dobro do milho e seiscentos e tantos que eu comprei."
(evento 722)
(...)
Juiz Federal:- Bem no incio do seu depoimento o senhor j tinha mencionado esse
escritrio de advocacia, tem aqui que foi um pagamento de cerca de 387 mil
relativamente a esse imvel da Avenida Repblica do Lbano.
Jos Dirceu:-Sim, senhor. Eles que alugaram o imvel para mim porque era de um
esplio, eles colocaram o imvel para alugar, o advogado responsvel ns entramos
em contato com ele, ele me alugou o imvel com opo de compra, e quando o
esplio se entendeu, eu comprei o imvel, e quando o esplio se entendeu eu z o
pagamento.
Juiz Federal:- O senhor que pediu ao senhor Milton para fazer esse pagamento do
imvel?
Jos Dirceu:-No, foi meu irmo.
Juiz Federal:- O seu irmo?
Jos Dirceu:-O meu irmo.
Juiz Federal:- E esse pagamento entrou dentro do contrato?
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Depois tem a...
Jos Dirceu:-Porque, assim, o contrato autorizava antecipao e autorizava
pagamentos a terceiros."

478. Ento, o referido contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp


Engenheiros e a JD Assessoria deu causa ao repasse de R$ 1.368.290,70, em notas
scais (lquidos), mais R$ 387.000,00 como pagamento de parte do preo do referido
imvel.
479. At aqui esses repasses tem por base um contrato formal, embora,
como visto, Milton Pascowitch tenha declarado que se trata de mera simulao para o
repasse de propinas.
480. O problema para o acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva que
foram identicados outros e vultosos repasses sequer cobertos pelo aludido contrato.

481. Segundo Milton Pascowitcht (item 426), valores do acerto da


propina foram utilizados, por solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para
efetuar pagamentos empresa Halembeck Engenharia Ltda. por servios de reforma
efetuados no imvel localizado na Rua Estado de Israel, 379, ap. 131, Sade, em So
Paulo/PS, matrcula 94.083 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP.
482. Referido imvel, como se verica, na matrcula constante no
evento 3, arquivo comp132, encontra-se em nome do acusado Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, tendo a aquisio sido levada a registro em 23/01/2012.
483. Foi ouvido em Juzo como testemunha Marcelo Amaral
Halembeck, que o titular da referida empresa Halembeck Engenharia (evento 468).
Declarou, em sntese, que sua empresa realizou a reforma do imvel por R$
388.366,00, tendo estes valores lhe sido pagos, entre 14/08/2009 a 06/05/2010, em
espcie e tambm por transferncias bancrias pela Jamp Engenharia e por Milton
Pascowitch. 484.Marcelo arma que foi contratado por Milton Pascowitch. Quando
de sua oitiva no inqurito apresentou documentos consistentes em planilhas e os
comprovantes de recebimentos (evento 3, arquivo comp35), rearmando a sua
autenticidade em Juzo.
485. Em Juzo, Jos Dirceu de Oliveira e Silva admitiu o fato, ou seja
que os valores da reforma do imvel de seu irmo foram pagos por
Milton Pascowitch a seu pedido e como um emprstimo. Declarou ainda que no
teria sido celebrado contrato a respeito desse armado emprstimo. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Depois tem uma denncia que se reporta a esses pagamentos, teriam
sido feitos na reforma do imvel na Rua Estado de Israel, 279, apartamento 131,
esse imvel tambm do senhor?
Jos Dirceu:-No, do meu irmo, ele comprou, nanciou no Banco do Brasil, tomou
um emprstimo e pagou o apartamento.
Juiz Federal:- E essa reforma?
Jos Dirceu:-Essa reforma o senhor Milton Pascowitch ofereceu, eu aceitei, isso
dbito que eu tenho com ele porque em 2012 eu pus a casa da Repblica do Lbano,
assim que eu fui condenado, venda para demitir os funcionrios, fechar a JDA,
pagar minhas dvidas, inclusive a reforma dessa casa, do apartamento, pagar
minhas dvidas que eu tinha, liquidar os bancos, que o caso do Banco do Brasil,
por causa da minha condenao eu no consegui mais vender a casa, a imprensa
publicou na poca que eu pus a casa venda. E quando, j adiantando, eu acertei
com o senhor Milton a reforma do imvel de Vinhedo, acertei com ele que eu pagaria
junto com a venda da JDA, ns zemos um esforo, que pblico, s pedir nas
empresas que foram contatadas, as mais importantes de So Paulo, para vender esse
imvel, at agora, o senhor foi informado pelo doutor Roberto Podval que eu estava
tentando vender o imvel, porque eu, pra pagar a resciso contratual para os meus
funcionrios, 5 que restavam, eu tive que vender o que tinha de automvel, tudo, e
meu irmo vendeu o apartamento e o dinheiro todo foi revertido para a JDA, todo o
dinheiro que ns vendemos bens entre fevereiro e agosto foi revertido para a JDA.
Juiz Federal:- Mas eu no entendi, por que ele pagou a reforma, esses 388 mil do
imvel da Rua Estado de Israel?

Jos Dirceu:-Porque ele pagou como se fosse um emprstimo para mim, esse imvel
no tem nenhuma relao com PETROBRAS, com propina da PETROBRAS, nem um
imvel desses.
Juiz Federal:- Foi feito algum documento?
Jos Dirceu:-No, no foi feito documento, posso ter cometido um erro, conei nele,
que ele estava pagando como pessoa fsica porque era uma coisa pessoal minha com
ele, entendi...
Juiz Federal:- Mas isso no est relacionado a nenhum servio daquele contrato?
Jos Dirceu:-No. No, senhor, nem a reforma do apartamento, nem a reforma da
casa.
Juiz Federal:- Pode interromper, s um minutinho. Ento, retomando, nessa ao
penal 5045241-84.2015.404.7000, depoimento do senhor Jos Dirceu de Oliveira e
Silva. Senhor Jos Dirceu, eu no entendi bem, ele fez esse emprstimo por conta da
sua diculdade na condenao, no sei se eu entendi, ou no foi isso que o senhor
disse?
Jos Dirceu:-No, ele fez a reforma do imvel, eu quei devendo para ele essa
reforma do imvel, e depois a reforma da casa eu quei devendo, eu no vendi a
casa por causa da minha condenao, porque o senhor h de convir comigo que
depois da minha condenao a minha receita caiu 60% na JDA, eu tive diculdade
depois que eu fui preso de vender o imvel e de demitir os funcionrios, de encerrar
as atividades da JDA, a minha deciso quando eu fui condenado j era ir
desativando, at que vai caindo o faturamento, cai 30%, depois cai 60.
Juiz Federal:- Mas esse emprstimo foi feito quando o senhor estava em diculdade
nanceira ou no, qual foi o motivo disso?
Jos Dirceu:-Eu no tinha condies de reformar esse apartamento no, no tinha
recurso para isso, tanto que eu no tinha recurso para pagar a entrada do imvel
j.
Juiz Federal:- E quanto a esses pagamentos do senhor Marcello Hallembeck,
constam que foram em 2009 e 2010.
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- E nessa poca o senhor j tinha diculdades?
Jos Dirceu:-Porque, doutor Moro, eu retirava 60 mil reais da JDA, todo o restante
so despesas, eu ganhava no escritrio de advocacia entre 20 e 30 mil reais, eu tinha
o Oliveira e Silva e Ribeiro, eu me desassociei logo depois que eu fui condenado,
porque j havia pedidos de cassao da minha inscrio, eu fui advogado 30 anos e,
apesar de eu no ter sido condenado no exerccio da prosso, tomaram a deciso
de cancelar a inscrio.
Juiz Federal:- Esse contrato da JD com a JAMP, que eu perguntei a pouco ao
senhor, um contrato de 1 milho e 500 em abril de 2011, posterior a esses valores
pagos pelo senhor Milton em seu benefcio para o senhor Marcello Hallembeck, o
senhor no podia usar esses valores aqui pra quitar esse emprstimo?
Jos Dirceu:-No, senhor, na minha contabilidade no, pelos gastos que eu tinha
no, eu vou repetir para o senhor, a minha retirada mensal que est toda declarada,
est toda no banco, eu no tive nenhum outro recurso extra, o meu nvel de vida era

esse.
Juiz Federal:- O senhor declarou no imposto de renda esse emprstimo?
Jos Dirceu:-No, no declarei, nisso tambm quero ser claro para o senhor, eu j
disse, eu posso ter errado, no declarei esse emprstimo, nem o emprstimo da Rua
Xingu."

486. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 427), valores acertados


como propinas, no montante de cerca de um milho e meio de reais, tambm foram
utilizados para efetuar, por solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
pagamentos arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por servios de reforma
efetuados no imvel consistente na chcara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa F,
Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de Vinhedo.
487. O imvel em questo encontra-se, conforme matrcula (evento 3,
comp138), em nome da empresa TGS Consultoria e Assessoria em Administrao
Ltda., por aquisio registrada em 24/04/2014.
488. A TGS Consultoria e Assessoria em Administrao Ltda.
titularizada pelo acusado Jlio Cesar dos Santos.
489. No inqurito, Julio Cesar dos Santos declarou que a empresa TGS
adquiriu o imvel e o revendeu para Jos Dirceu de Almeida Soares, no tendo esta
transferncia sido escriturada ou registrada (evento 54, arquivo inq1, p.4-6, inqurito
5003917-17.2015.4.04.7000):
"que esclarece ainda que a empresa do declarante de nome TGS, adquiriu um imvel
no Condomnio Santa F em Vinhedo/sP, ao lado da residncia de Jos Dirceu
naquele local, por volta do ano de 2010, no valor de R$ 110.000,00, assumindo um
dbito de R$ 105.000,00, adquirido da pessoa de Floriano; que o imvel foi vendido
um ano depois para Jos Dirceu por aproximadamente R$ 200.000,00; que Jos
Dirceu assumiu a dvida do condomnio, que foi parcelada pelo declarante e pagou
uma parte para o declarante mediante emisso de boletos em nome da TGS; que
tomou conhecimento de que o referido imvel foi reformado pelo Milton Pascowitch;
(...)"

490. Na ocasio, Julio Cesar dos Santos ainda declarou que a TGS
tambm adquiriu um imvel na cidade de Passa Quatro/MG, na qual reside a me de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, e que, em relao a este imvel, apesar de vendido
para Jos Dirceu de Oliveira e Silva, no foi tambm formalizada a transferncia:
"que a TGS possui ainda uma casa residencial em Passa Quatro/MG, adquirida
aproximadamente em 2004, onde reside a me de Jos Dirceu, por aproximadamente
R$ 250.000,00; que o imvel foi vendido para Jos Dirceu ou para a JD Assessoria
algum tempo depois, pelo mesmo valor; que Jos Dirceu pediu para o declarante
que adquirisse para no chamar ateno o fato de estar sendo adquirida por Jos
Dirceu, que ento era Ministro de Estado, o que poderia inacionar o valor; que o
imvel foi pago para o declarante tambm com a emisso de boletos bancrios em
nome da TGS; que no foi lavrada a escritura nem foi realizado o devido registro
imbilirio; (...)"

491. Em Juzo, Jlio Cesar dos Santos preferiu car em silncio (evento
692).

492. No obstante, o prprio Jos Dirceu de Oliveira e Silva admitiu


que o imvel em Vinhedo, mesmo em nome da TGS, seria de sua propriedade
(evento 722):
"Juiz Federal:- Senhor Jos Dirceu, tem vrias questes a serem colocadas ao
senhor, mas inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse ao juzo o seu
patrimnio, o que o senhor tem hoje, seu patrimnio.
Jos Dirceu:-Eu tenho em Vinhedo uma residncia na Rua Maraca, 247, no
Condomnio Santa F, que eu comprei o terreno se no me engano em 2000, constru
a casa durante 4 anos com recursos que eu recebi da anistia, sesses extraordinrias
do congresso, da venda de uma propriedade da minha esposa, parte da venda dessa
propriedade, e tambm do acordo salarial da reciso contratual que eu z com a
presidncia do PT; essa residncia sofreu uma devassa da receita federal por causa
da ao penal 470 e todo o meu imposto de renda anterior, de 5 anos, eu recebi
praticamente um atestado de honestidade. At 2006, doutor Moro, eu vivi de salrio,
ou de funcionrio da Assembleia Legislativa de So Paulo ou de deputado, ou de
presidente do PT, no tive outra renda, a no ser a anistia ou a resciso como eu
mencionei aqui, as sesses extraordinrias porque eu z poupana. bom lembrar
que o senhor Gustavo Franco pagou 27,5% de juro real durante 3 anos aos
poupadores desse pas, portanto meu patrimnio dobrou nesses 3 anos e eu pude
comprar essa casa. Eu nanciei a da Repblica do Lbano no Banco do Brasil, 1
milho e duzentos, uma casa, portanto eu tenho uma dvida com o banco de cerca de
1 milho de reais, dei uma entrada de 400 mil reais atravs de uma antecipao de
um contrato que eu tinha com a JAMP de 387 mil reais; o escritrio de advocacia
Rosseti Leite, ou Leite Rosseti, recebeu esses recursos porque foi do escritrio que eu
aluguei porque era um esplio, eu z opo de compra, o esplio concordou, eu z o
emprstimo, o esplio se desentendeu, eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um
valor que praticamente o dobro do milho e seiscentos e tantos que eu comprei.
Juiz Federal:- Essa casa na Repblica do Lbano?
Jos Dirceu:-Da Repblica do Lbano, onde funcionava, est l ainda a casa
fechada porque a empresa est fechada desde fevereiro, na verdade a empresa
comeou a ser desativada quando eu fui condenado na ao penal 470, essa a
segunda propriedade que eu tenho. Eu tenho um terceiro terreno com benfeitoria que
eu comprei da TGS, no uma ocultao de patrimnio, est declarado no meu
imposto de renda, o senhor Jlio Csar Santos comprou duas propriedades para mim
porque eu no queria ocultar meu patrimnio, porque se eu me apresentasse como
comprador dobrava o valor, aumentava 40 %, alis o Condomnio Santa F, depois
que eu mudei para l, mudou condomnio de luxo, nunca tinha sido, mas a imprensa
passou a tratar como condomnio de luxo.
Juiz Federal:- Que propriedades so essas?
Jos Dirceu:-Essa casa, que tambm essa benfeitoria est declarada no meu imposto
de renda, casa esta que depois eu reformei, como o senhor conhece pelos autos, eu
vou falar sobre isso, eu reformei a casa.
Juiz Federal:- Desculpe, mas que terreno esse?
Jos Dirceu:- na Rua Xing, porque como so casas anexas, mas so...
Juiz Federal:- Em Vinhedo tambm?
Jos Dirceu:-Em Vinhedo, no mesmo condomnio em Vinhedo.
(...)

Juiz Federal:- Ento essa casa, essa segunda casa em Vinhedo, ou terreno, quem
comprou foi o senhor Jlio Santos?
Jos Dirceu:-Sim, o senhor Jlio Csar Santos, TGS a empresa dele, comprou a meu
pedido e eu paguei a ele duzentos e, paguei a ele e pagamos dvida do antigo
proprietrio, porque ele devia o condomnio h vrios anos e devia tambm o IPTU.
Juiz Federal:- Essa compra foi aproximadamente quando?
Jos Dirceu:-Duzentos e tantos mil reais.
Juiz Federal:- Mas em que ano aproximadamente?
Jos Dirceu:-Doutor...
Juiz Federal:- Se o senhor no se recordar o senhor pode dizer que no se recorda.
Jos Dirceu:-Essa compra, eu comecei a fazer essa compra em 2009, 2010, acho que
ela concluiu, porque ele tinha um problema, ele no tinha alvar de construo e
habite-se, eu no entendo como que se constri uma casa num condomnio e a
prefeitura... E quando eu descobri isso eu pedi, por isso que at um e-mail meu
parece que eu estou procurando... No fato, pelo contrrio, eu queria registrar esse
terreno como deveria e pedir para o senhor Jlio Csar Santos que ele regularizasse
a situao da prefeitura e no condomnio, regularizasse o alvar, o habite-se e a
autorizao de construo.
Juiz Federal:- Mas a o senhor comprou esse imvel, foi o senhor que fez o
pagamento ento diretamente ao antigo proprietrio?
Jos Dirceu:-A ele, por TEDs.
Juiz Federal:- Ou o senhor passou para a TGS e ela pagou?
Jos Dirceu:-No, a TGS comprou e eu comprei da TGS depois, essa foi a operao,
como foi...
Juiz Federal:- Ento foram dois contratos?
Jos Dirceu:-Dois contratos, ele fez um contrato, suponho, eu z um contrato com
ele, eu registrei na minha declarao de imposto de renda essa casa, como eu tenho
a minha casa da Maraca registrada e um terreno anexo Maraca.
Juiz Federal:- E o senhor no fez a transferncia no registro imobilirio nesse caso,
ou fez?
Jos Dirceu:-Era essa a funo dele, doutor, porque ele no era, no tinha nenhuma
relao com os meus contratos, com a minha consultoria, nesse caso, apesar que ele
foi um dos associados comigo desde 1998 que eu desativei a empresa porque me
elegi deputado federal, eu no queria atuar na rea que ns tnhamos estabelecido,
s voltei a atuar em 2006, at a imprensa disse que era uma empresa fantasma, no
era empresa fantasma, era uma empresa desativada que estava na residncia dele,
um imvel que ele tinha alugado.
Juiz Federal:- Mas, assim, quem pagou o primeiro proprietrio, o primeiro
proprietrio transferiu l, no sei se o primeiro...
Jos Dirceu:-A TGS pagou.

Juiz Federal:- Transferiu para a TGS?


Jos Dirceu:-A informao que eu tenho foi que a TGS pagou.
Juiz Federal:- A TGS que pagou, no foi o senhor ento?
Jos Dirceu:-No, eu paguei para a TGS.
Juiz Federal:- Mas desde o incio quando a TGS comprou era j a pedido do
senhor?
Jos Dirceu:-Era a pedido meu, como eu deixei claro para o senhor."

493. Tambm admitiu que o imvel em Passa Quatro, de residncia de


sua me, foi adquirido pela TGS. Embora arme que a JD Assessoria teria adquirido
o bem da TGS, no foi registrada a transferncia na matrcula do imvel, como
admitido por Jlio Cesar dos Santos (item 490):
"Juiz Federal:- Alguma propriedade em nome da JD?
Jos Dirceu:-A JD comprou, porque a TGS comprou uma casa na minha cidade de
Passa Quatro, para a minha me residir, e depois a JDA pagou; isso tudo est
documentado e contabilizado.
Juiz Federal:- E como que foi essa operao a da casa de Passa Quatro?
Jos Dirceu:-Eu comprei a casa para minha me residir, meu pai trabalhou 47 anos,
viveu 57 anos com a minha me e nunca conseguiu comprar uma casa, a primeira
providncia que eu tomei quando comecei a trabalhar como consultor advogado foi
comprar uma casa para ela, foi paga a casa e eu paguei depois para a TGS.
Juiz Federal:- Quando foi essa aquisio aproximadamente?
Jos Dirceu:-No 2004 como se diz, porque a JDA foi constituda em 2006, eu no
era ministro mais, tenho certeza absoluta, essa casa foi comprada entre 2006 e 2007,
nos autos est que ela foi comprada em 2004, no foi.
Juiz Federal:- E o senhor tambm nesse caso utilizou a TGS, o senhor citou?
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quem fez a aquisio ento do proprietrio foi a TGS?
Jos Dirceu:- Jlio Csar Santos. Conforme ele declarou inclusive nos autos.
Juiz Federal:- E esse imvel da foi feito algum contrato entre o senhor, a JD com a
TGS?
Jos Dirceu:-Sim, senhor.
Juiz Federal:- Com a JD, pelo que eu entendi?
Jos Dirceu:-Com a JD. Est declarada como imvel na JD.
Juiz Federal:- Sabe se foi feita a transferncia imobiliria?

Jos Dirceu:-No sei, no me lembro, preciso ver na JDA isso, com a contadora,
com o prprio Jlio Csar."

494. Jos Dirceu de Oliveira e Silva tambm admitiu que o imvel em


Vinhedo, em nome da TGS, foi reformado, em decorrncia de sua solicitao, por
Milton Pascowitch. No soube precisar o valor gasto e tambm aqui armou que os
repasses foram a ttulo de emprstimo. Transcrevo:
" Juiz Federal:- Depois dessa reforma da casa em Vinhedo, Chcara 1, Gleba N,
Parque do Vale Santa F, Vinhedo, esse imvel aquele que pertencia TGS?
Jos Dirceu:-Exatamente. O meu imvel foi concludo em 2004, o imvel da
Maraca, 247, onde minha residncia, at hoje minha residncia, nos autos
consta como minha residncia; eu morei em Braslia numa casa alugada durante o
cumprimento da pena em regime aberto, eu nunca morei em Braslia.
Juiz Federal:- O ministrio pblico fez uma conta aqui de pagamentos dessa
reforma, cerca de 1 milho e 508 mil reais, talvez ela esteja um pouco abaixo, parece
que uns pagamentos aqui so a outro ttulo, mas mesmo assim seria em torno de 1
milho e 400 mil, isso foi pago pelo senhor Milton tambm?
Jos Dirceu:-Senhor Milton, senhor Jos Adolfo diz que nas reformas esto includas
reformas do apartamento da me dele, reforma do apartamento do Milton, eu
analisando os autos eu constato isso, eu tenho muitas dvidas que a reforma daquela
casa custou 1 milho e 500, 1 milho e 300, 1 milho e 800.
Juiz Federal:- Ele no prestava contas ao senhor?
Jos Dirceu:-Eu estava preso durante a reforma, antes...
Juiz Federal:- Ao seu irmo?
Jos Dirceu:-Que eu saiba no, eu vou procurar isso, eu vou nos autos agora, a
defesa, tudo, eu vou procurar comprovar essas questes, mas o senhor...
Juiz Federal:- E quanto o senhor tinha presente que ele teria gasto, que o senhor
estaria em dbito com ele nessa reforma?
Jos Dirceu:-Uma reforma como essa no mximo meio milho de reais, porque eu
no tinha, eu no queria fazer, eu queria essa caixa pra fechar o escritrio, ter
escritrio e casa, so duas sutes e uma sala de escritrio essa casa, uma cozinha
aberta para a sala, da uma sala de reunio e a varanda, porque essa casa a parte
de cima e a parte de baixo foi reformada para morar o caseiro, essa casa no tem
piscina, essa casa no tem sauna, essa casa era uma casa de trabalho.
Juiz Federal:- Aqui tambm no foi feito nenhum contrato?
Jos Dirceu:-No, senhor.
Juiz Federal:- Esses pagamentos que o senhor Milton fez para essa arquiteta
comearam em 2012, quase 2 anos depois daqueles pagamentos anteriores l na Rua
Estado de Israel, o senhor solicitou de novo emprstimo para ele, como foi isso?
Jos Dirceu:-Sim, solicitei a reforma da casa, ele me ofereceu que reformava a casa
como tinha reformado o apartamento.
Juiz Federal:- Mesmo sem ter pago aquele emprstimo anterior?

Jos Dirceu:-Conana, ns tnhamos uma relao de conana, eu no tinha uma


dvida, no devia para ningum, eu s no tinha recursos em caixa; eu quero
lembrar ao senhor..."

495. Os repasses de Milton Pascowitch arquiteta responsvel pela


reforma, Daniela Leopoldo e Silva Facchini, encontram prova documental. De uma
forma estranha, para justicar o repasse, Milton e Jos Adolfo Pascowitch simularam
que os valores teriam sido doados referida arquiteta. Como se verica no
documento do evento 3, comp139, Jos Adolfo Pascowitch inclusive formalizou a
doao de R$ 1.300.000,00 para a arquiteta junto Receita Estadual de So Paulo,
recolhendo o tributo estadual incidente sobre doaes.
496. A arquiteta responsvel pela reforma, Daniela Leopoldo e Silva
Facchini, chegou a ser denunciada pelo MPF por crime de lavagem de dinheiro em
um exagero persecutrio. Este Juzo rejeitou a denncia por falta de dolo (evento 22).
497. Foi a arquiteta ouvida como testemunha em Juzo (evento 747).
Declarou, em sntese, que foi contratada por Milton Pascowitch para a reforma do
imvel em Vinhedo e que o custo da obra foi de R$ 1.814.546,00. Na ocasio ainda
conrmou a autenticidade dos documentos que apresentou durante o inqurito
5003917-17.2015.4.04.7000 por petio autoridade policial e no qual se constatam
despesas totais no valor acima apontado (evento 94, arquivos ap-inqpol2 a apinqpol10 do inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000). Declarou que recebeu R$
1.300.000,00 em depsitos bancrios e o restante em dinheiro, sempre de Milton
Pascowitch. Declarou que lhe foi informado que o imvel seria utilizado por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, mas no como proprietrio e sim como locatrio.
Transcrevo:
"Ministrio Pblico Federal:- Certo. A senhora participou da reforma de um imvel
em Vinhedo, a pedido do senhor Milton Pascowitch?
Daniela:-Sim. O Milton me chamou e me contratou pra fazer a obra.
Ministrio Pblico Federal:- A senhora pode narrar como foi feita a negociao,
como foram feitos os pagamentos?
Daniela:-O Milton me chamou, em maio de 2013, a gente visitou a casa. Ele me
perguntou se eu poderia fazer a reforma de uma casa em Vinhedo, a gente foi at o
imvel, era um imvel bem danicado, era uma casa abandonada, era praticamente
um esqueleto, tinha pouca coisa que pudesse ser aproveitado. J existia um projeto
dessa reforma, a gente fez algumas adequaes e a a gente foi, foi at novembro de
2013, a gente executou essa obra que foi praticamente reconstruir essa casa e deixar
ela toda equipada.
Ministrio Pblico Federal:- O valor dessa obra, o valor que foi pago pra senhora, a
senhora se recorda quanto que foi?
Daniela:-O valor total da obra foi de 1.814.546,00 reais.
Ministrio Pblico Federal:- Como esse valor foi repassado pra senhora?
Daniela:-Olha, tenho aqui no ms a ms, no ms de junho o Milton pagou 250 mil,
em julho 265.367,00 reais, em agosto 258.900,00 reais, setembro 421.802,00,
outubro...

Ministrio Pblico Federal:- Mas esses valores foram transferidos pelo Milton pra
senhora, isso?
Daniela:-Isso. Era feito pela Jamp, eram feitos depsitos na minha conta. Em
algumas situaes ele me entregou em dinheiro, cash.
Ministrio Pblico Federal:- A senhora teve conhecimento pra quem que era
destinado esse imvel, se era para o senhor Jos Dirceu?
Daniela:-Na verdade o imvel era de uma empresa chamada TGS, tanto que o
Milton me passou os dados todos da TGS pra que fossem emitidas notas em nome da
TGS e que seria locado para o senhor Jos Dirceu, essa foi a informao que eu
recebi na poca.
Ministrio Pblico Federal:- T certo. Que seria utilizado pelo senhor Jos Dirceu?
J nessa poca foi informado isso pra senhora, isso?
Daniela:-Sim, sim, ia ser usado pelo Jos Dirceu, tanto que a casa vizinha casa
atual do Jos Dirceu.
(...)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juzo muito rapidamente aqui. Senhora
Daniela, quando esse processo ainda estava na fase de inqurito, consta que no
processo juntado no inqurito 5003917, numerao nossa, aqui s pra localizao
das partes, no evento 94, foi juntado uma petio de 13 de agosto de 2015, por sua
advogada, que constam diversos documentos que a senhora apresentou como sendo
dessa obra. A senhora apresentou esses documentos ento para o seu advogado para
ele entregar para a polcia, foi isso?
Daniela:-Isso, foi isso, juntei todos os documentos e montamos esse processo.
Juiz Federal:- Um desses documentos aqui, no tenho condies de mostrar a
senhora por causa da videoconferncia, mas consta uma planilha com as despesas
havidas e aqui h um total nal de 1.814.000,00 reais, aproximadamente. Foi esse o
valor ento gasto?
Daniela:-Sim, foi esse o valor, exatamente esse valor.
Juiz Federal:- Na reforma da casa de Vinhedo?
Daniela:-Na reforma da casa de Vinhedo, esse valor se refere apenas a obra da casa
de Vinhedo.
Juiz Federal:- Certo. A senhora nesse perodo chegou a fazer tambm alguma
reforma para o senhor Milton Pascowitch, no relacionada casa em Vinhedo?
Daniela:-No, Excelncia. Eu z algumas obras para o Milton, eu z uma obra na
casa dele em outubro, setembro ou outubro de 2014, no valor de 18 mil reais, que
era um conserto de um ar-condicionado, e na casa da me dele, da dona Clarinha,
foi em novembro de 2014 e que durou at janeiro de 2015, que foi instalaes de
alguns acessrios pra banheiro, pra tomar banho a pessoa na terceira idade, foram
as nicas coisas. No perodo da obra de Vinhedo, eu no executei nada pra ele, nada
alm da obra de Vinhedo. Anteriormente, eu tinha feito uma obra pra ele em 2012,
de maio de 2012 a novembro de 2012.
Juiz Federal:- Ento desculpe reiterar a pergunta para a senhora, ento esse
1.814.000,00 foi exclusivamente na reforma da casa em Vinhedo?

Daniela:-Perfeitamente.
Juiz Federal:- A senhora mencionou esse dinheiro, a senhora recebia na sua conta
bancria e fazia da os pagamentos relativos obra, isso o que eu entendi?
Daniela:-Exatamente, exatamente, ele me passava os valores, eu ia fazendo o
pagamento ms a ms.
Juiz Federal:- A senhora tambm declarou que parte desse valor, o repasse
senhora, foi formalizado por meio de doao, foi isso?
Daniela:-Foi. O valor de 1.300.000,00.
Juiz Federal:- E o restante no foi formalizado de maneira nenhuma?
Daniela:-Foi entregue em espcie.
Juiz Federal:- Mas no houve nota scal, algum documento que justicasse esses
pagamentos em espcie?
Daniela:-Existe nota de todos os valores, excelncia, existe as notas de 1.814.000,00.
Independente se foi feito depsito na minha conta, ou em espcie, tudo que foi gasto
na obra existe comprovante, que este que est, que a gente montou e entregou na
poca que eu z o meu depoimento.
Juiz Federal:- Perfeito. Mas a indagao minha pra senhora, que o senhor Milton
repassou senhora 1.300.000 e ele fez depois aquelas doaes, fez a papelada da
doao, e a diferena do 1.300.000 para 1.800.000 ele fez alguma formalizao ou
no?
Daniela:-No, nenhuma, nenhuma.
Juiz Federal:- Ento so s essas... Foi lhe dito alguma vez a razo do senhor
Milton estar pagando essa obra para o senhor Jos Dirceu?
Daniela:-Nunca, nunca me foi dito. Ele disse que a casa seria locada pelo Jos
Dirceu e a que a gente precisava arrumar a casa, foi a nica coisa que ele me disse."

498. Observo que nos referidos documentos apresentados pela


testemunha constam diversos elementos de prova documental, como o aludido
comprovante do recebimento da doao, depsitos bancrios provenientes da Jamp
Engenheiro, extratos bancrios da conta da arquiteta, proposta encaminhada pela
arquiteta a Milton Pascovitch para o "projeto e gerenciamento da reforma em
Vinhedo", oramentos detalhados, notas scais, fotos do imvel, plantas, no
deixando margem para qualquer dvida quanto veracidade de suas armaes.
499. Os depsitos bancrios foram realizados pela Jamp Engenheiros
entre julho e novembro de 2013. Do quadro sinttico feito pelo MPF na . 180 da
denncia, somente os depsitos de julho de 2013 a novembro de 2013 dizem respeito
reforma da casa em Vinhedo. Os demais dizem respeito, como armado pela
depoente, a outros servios por ela prestados a Milton Pascowitch. Todos esto
comprovados documentalmente. Ilustrativamente, os dois ltimos depsitos na conta
da arquiteta e provenientes da Jamp Engeheiros, de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e

de R$ 100.000,00 em 13/11/2013, e podem ser visualizados nas s. 4 e 11


(numerao eletrnica do arquivo) do arquivo ap-inqupol6, evento 94 do inqurito
5003917-17.2015.4.04.7000.
500. Ainda segundo Milton Pascowitch (item 428), os valores
decorrentes do acerto de propinas tambm foram utilizados para aquisio pela Jamp
Engenheiros de imvel localizado na Rua Assungui, n 971, Sade, So Paulo/SP,
matrcula 22.249 do 14 Registro de Imveis de So Paulo/SP. O referido imvel foi
adquirido em 12/02/2007 por Camila Ramos de Oliveira e Silva, lha de Jos Dirceu
de Oliveira e Silva, e foi gravado com clusula de incomunicabilidade,
impenhorabilidade e inalienabilidade, como se verica no evento 3, arquivo
comp141.
501. Pelo contrato de compromisso particular de compra e venda
constante no evento 3, arquivo comp142, o imvel foi adquirido pela Jamp
Engenheiros em 22/05/2012 por quinhentos mil reais. O imvel foi pago ainda em
2012 pela Jamp Engenheiros mediante depsitos bancrios como se verica nos
extratos juntados no prprio evento 3, arquivo comp142.
502. Sobre esta aquisio, Milton Pascowitch, como visto (item 428),
declarou que o imvel apenas permaneceria em nome da Jamp Engenheiros, mas que
seria tambm destinado a Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
503. J Jos Dirceu armou, em seu interrogatrio, ter-se tratado de
uma compra e venda regular:
"Juiz Federal:- Consta tambm na denncia uma referncia a um imvel que teria
sido adquirido da sua lha pelo senhor Milton Pascowitch, o senhor pode me
esclarecer?
Jos Dirceu:-Sim. Ele se ofereceu para comprar o imvel, alis contabilizou na
JAMP, alis pediu a chave depois para alugar, falou em construir um imvel
comprando os terrenos ao lado, porque eles tiveram duas construtoras que foi a
Geometric e a DZP, alm de um banco num passado ureo, a famlia, e eu vendi o
imvel para ele, a minha lha no teve nenhuma participao, ele pagou 500 mil
reais e depois fez uma remessa de 250 mil reais para minha lha, de 500, e a minha
lha devolveu, eu tinha entendido que tinha devolvido os 500, depois quei sabendo,
depois, quando veio a operao, viram as buscas e apreenses, tudo, imposto de
renda, que tinha uma dvida de 250 mil reais com o senhor Milton Pascowitch; a
JAMP comprou esse imvel, declarou na contabilidade, o senhor Jos Adolfo diz
isso, pegou a chave, o senhor Adolfo fala que eles iam alugar a casa, agora diz que
no, que era um contrato, ocultao de patrimnio. No verdade, eu no ia...
Juiz Federal:- E tambm foi devolvido a eles os 250 mil, ento?
Jos Dirceu:-No, no, foi devolvido 250 mil, cou 250 para ser devolvido, no foi
possvel devolver.
Juiz Federal:- Por que essa devoluo de 250 mil?
Jos Dirceu:-Porque o imvel era 500 mil, ele remeteu 1 milho, eu mandei devolver,
devolveram os 250 mil, no sei porque razo porque era o meu irmo que cuidava
disso, acho que por falta de recurso no devolveu os outros 250.

Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar dessa aquisio desse imvel?


Jos Dirceu:-Como tratar, desculpe doutor Moro?
Juiz Federal:- O senhor chegou a, esse imvel no fundo da sua lha?
Jos Dirceu:-Sim, a minha lha tinha um imvel, eu vendi esse imvel para a JAMP
e ela comprou um outro apartamento. A clusula, porque ela era menor, doutor
Moro, e o temor nosso era que a me podia acabar vendendo o imvel por razes
familiares e pessoais, a me morreu, 3 meses, de cncer, podia ter vendido a casa, e
eu pus essa clusula, quando me informaram que eu tinha essa clusula eu estava
preso e isso a acabou no, mas eu no estava com nenhum objetivo, isso que o
delator Milton Pascowitch aparentemente diz nos autos e eu me recordo que essa a
prova, porque ela era menor e eu no queria que a me vendesse o patrimnio
porque eu estava dando essa casa para ela com muito esforo, alis, nessa poca,
quando ela conseguiu comprar essa casa." (evento 722)

504. Foroso reconhecer que, entre a compra e venda, em 22/05/2012,


at a priso de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, em 15/11/2013, transcorreu tempo
suciente para o levantamento da clusula de inalienabilidade e para transferncia do
imvel Jamp Engenheiro, o que indica que no se tratava de uma compra e venda
regular na esteira do declarado por Milton Pascowitch.
505. Milton Pascowitch ainda declarou que, com valores de propina,
teria repassado, por solicitao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, R$ 1.071.193,00
para aquisio de 1/3 da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XL, nmero de srie
560-5043, matrcula PT-XIB.
506. O negcio jurdico foi formalizado por Memorando de
Entendimentos entre a Jamp Empreendimentos e Participaes Ltda., representada no
ato por Jos Adolfo Pascowitch, e a Avanti Empreendimentos S/A, datado de
01/07/2011, e que foi apreendido na residncia de Milton Pascowitch (evento 3,
comp119).
507. Por conta do memorando, a Jamp transferiu Avanti
Empreendimentos S/A, em 07/07/2011, R$ 1.071.193,00, o correspondente ao valor
da primeira parcela para aquisio da aeronave, como se verica no documento
apreendido na residncia de Milton Pascowitch constante no evento 3, comp120.
508. Ocorre que o negcio acabou sendo desfeito e os valores foram
devolvidos para a Jamp Engenheiros pelas empresas Avanti Empreendimentos,
Piemonte Empreendimentos Ltda. e Treviso Empreendimentos Ltda., como se
verica no resultado da j aludida quebra de sigilo bancrio da empresa Jamp
Engenheiros (evento 3, comp99). O desfazimento teria sido motivado por notcia
divulgada na rede mundial de computadores em 25/07/2011 de que haveria negcios
nebulosos envolvendo a referida aeronave Cessna prexo PT-XIB, muito embora ela,
a notcia, no mencione o nome de Jos Dirceu de Oliveira e Silva (evento 3,
comp123).
509. O j referido Jlio Gerin de Almeida Camargo, que, como visto,
confessou ter intermediado propinas para Jos Dirceu de Almeida Soares (evento
687), admitiu ser o responsvel pelas empresas Avanti Empreendimentos, Piemonte
Empreendimentos Ltda. e Treviso Empreendimentos. Tambm conrmou que vendeu

parte do avio para a Jamp Empreendimentos e o posterior desfazimento. Declarou,


porm, que na poca Milton Pascowitch lhe teria dito que a aeronave seria para
Engevix Engenharia, mas depois, quando do desfazimento, solicitou o dinheiro de
volta informando que teria utilizado recursos de Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
Transcrevo:
"Juiz Federal:- A denncia na folha 162 se reporta a uma aquisio de uma
aeronave, segundo a denncia teria sido adquirida pelo Senhor Milton, uma parte
era do Jos Dirceu, que uma aeronave, um Cessna Aircraft PTXIB emm2011. O
senhor pode me esclarecer esse assunto?
Jlio Camargo:- Pois no. Esse um assunto que eu acho curioso, porque na
verdade o que aconteceu que eu vendi, como queria fazer, para qualquer pessoa,
uma parte do avio porque no havia necessidade de eu ter 100% desse avio pela
quantidade de horas que eu voava, ento estava procurando um scio para o avio
quando o Milton apareceu dizendo que a Engevix tinha interesse de comprar tambm
uma parte do avio, porque j tinha um avio que era utilizado pela rea de energia
da Engevix e a rea de leo e gs, principalmente com a compra do estaleiro em Rio
Grande precisava de uma aeronave para se locomover. Ento, eu, na verdade, vendi
uma parte desse avio e se o senhor vericar, esse contrato de venda para a Engevix,
ela aconteceu em 07 de julho de 2011, se o senhor pegar a tabela que eu no nal vou
lhe entregar, o senhor vai vericar que os ltimos voos do ministro, do ex-ministro,
foram em junho de 2011, nessa aeronave, porque se ele tivesse me dito que a
aeronave era para o Doutor Jos Dirceu eu no teria vendido, porque isso j est me
causando inmeros problemas, porque toda vez que o Jos Dirceu entrava no avio
aparecia o prexo do avio:- Doutor Jos Dirceu usando avio fretado, andando de
jatinho para baixo e para cima..., aquilo deu uma visualidade no avio, inclusive a
aeronave perdeu seu preo de mercado porque cou rotulada como um avio do Jos
Dirceu, ento eu nunca teria vendido essa aeronave se soubesse que era para o
Doutor Jos Dirceu. Mas o que aconteceu, isso agora uma leitura minha...
Juiz Federal:- S um esclarecimento, essa aeronave era integralmente sua antes
dessa venda?
Jlio Camargo:- Era, integralmente, comeou eu comprando... Inclusive eu
entreguei ao Ministrio Pblico toda a evoluo, comprei 1/3, depois na hora de
voar vericamos que tinham inmeros dbitos junto a TAM, precisei pagar, ento
aumentei a minha participao at que no houve outra chance, acabei cando com
uma aeronave. A outra eu comprei porque a primeira eu no conseguia voar, porque
estava sempre demandada. Ento, eu comprei uma segunda que era a pequenininha,
1/3 e que acabei cando com dois avies. Ento, o que acontece o seguinte, a
minha leitura disso, o seguinte, inclusive eu depois conversei com o Doutor Gerson
Almada, falei:- Gerson, voc foi l, comprou o avio, me pagou e uma semana
depois voc me devolveu, diz que estava aberta a operao, o que isso?, ele
disse:- Jlio, voc me desculpe, mas foi para a reunio de diretoria da Engevix e a
diretoria no aprovou., ento a minha leitura o seguinte, que o Milton comprou
um avio pela Engevix e me cobrou com o nome do Doutor Jos Dirceu, a devoluo
do valor que ele tinha pago. Possivelmente pode ser at que no sentido de acelerar a
operao tenha pago esse avio com recursos do Doutor Jos Dirceu que estavam
com ele, Milton e que, no momento que a operao com a Engevix no deu certo ele
se viu em problema com o Doutor Jos Dirceu em acerto de contas. Ento, na
verdade, para mim, eu vendi a aeronave para a Engevix, eu nunca vendi nenhuma
aeronave para o Doutor Jos Dirceu e nunca o Doutor Jos Dirceu foi meu scio em
nenhuma aeronave.
Juiz Federal:- Certo. E qual foi o motivo que o Senhor Milton lhe repassou para
cancelamento da venda?

Jlio Camargo:- Dizendo que a Engevix no queria mais porque no tinha passado
na reunio do conselho da Engevix, a Engevix no tinha aprovado a compra de mais
uma aeronave.
Juiz Federal:- Mas antes disso ele j tinha feito a transferncia dos valores?
Jlio Camargo:- Fizeram o pagamento, o Milton fez pela JAMP, a empresa dele, fez
um pagamento nossa empresa e depois que ele avisou que a operao estava
cancelada, eu falei:- Bom, agora vamos fazer um cronograma para eu devolver
isso., porque eu tinha um pretendente do avio, voc veio e sustou a minha
operao, agora voc espera um pouco para receber esse valor.
Juiz Federal:- E o senhor devolveu esses valores...
Jlio Camargo:- Sim, foi devolvido, inclusive me parece que uma declarao que
eu devolvi a menos, eu s quero citar que o nosso era um valor com referncia em
dlar e o mesmo dlar que eu recebi o mesmo dlar eu devolvi, pode ser que em
reais isso tenha surgido uma diferena.
Juiz Federal:- Consta aqui uma informao no processo, que o senhor teria feito
repasses para a JAMP, pela empresa Piemonte, Treviso e Avanti, isso?
Jlio Camargo:- Pode ser.
Juiz Federal:- Ento, o Senhor Milton nunca lhe disse que essa aquisio era para o
Senhor Jos Dirceu?
Jlio Camargo:- No, ele depois me cobrou dizendo que o Jos Dirceu estava
cobrando a ele a devoluo do dinheiro.
Juiz Federal:- Mas como que isso conciliava com a questo do cancelamento da
aquisio pela Engevix?
Jlio Camargo:- por isso que cou uma histria confusa doutor, porque na hora de
comprar ele se apresentou como a Engevix, na hora de devolver o dinheiro ele disse
que tinha usado o recurso do Doutor Jos Dirceu e precisava devolver o dinheiro ao
Doutor Jos Dirceu e o Jos Dirceu estava cobrando e ele no tinha dinheiro para
devolver, ento me forando a devolver esse dinheiro que ele havia adiantado da
maneira mais rpida possvel.
Juiz Federal:- E se o pagamento era da Engevix, se a compra era no interesse da
Engevix, no teria que ter o aporte pela Engevix, da sua empresa?
Jlio Camargo:- Sim, no sentido de acelerar a operao ele fez um pagamento pela
JAMP at que a Engevix zesse os trmites internos e regularizasse a operao.
Juiz Federal:- O senhor chegou a conversar com o Jos Dirceu sobre esse assunto?
Jlio Camargo:- No."

510. Necessrio, porm, ressalvar que o acusado Gerson de Mello


Almada, ouvido em Juzo, negou qualquer inteno ou relao da Engevix
Engenharia com a referida aeronave (evento 722).

511. Tambm h prova documental dos repasses de propinas de Milton


Pascowitch diretamente aos acusados Fernando Antnio Guimares Hourneaux de
Moura e Olavo Hourneaux de Moura Filho, sendo o primeiro apontado pelo MPF
como integrante do grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
512. Tambm aqui de forma um pouco inusitada, Milton Pascowitch e
seu irmo Jos Adolfo Pascowitch, repassaram esses valores em doaes declaradas
a parentes de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura e de Olavo
Hourneaux de Moura Filho.
513. Jos Adolfo Pascowitch, associado no empreendimento
delituoso,declarou as doaes em suas declaraes de rendimento Receita Federal
(evento 3, comp143). Foram apresentadas pelo acusado colaborador ao Ministrio
Pblico Federal.
514. Segundo constanadeclaraode rendimento apresentadapor Jos
Adolfo, no ano de 2009, constam doaes de R$ 232.000,00 a Livia Hourneau
Moura, de R$ 600.400,00 a Anita Erbella Hourneaux de Moura, de R$241.500,00 a
Leonardo Erbella Hourneaux de Moura e de R$ 115.000,00 a Thiago Cotrofe
Hourneaux de Moura, totalizando R$ 1.188.900,00.
515. Constam doaes, nas declaraes de Jos Adolfo, em 2010, de R$
439.296,55 a Livia Erbella Hourneau Moura, de R$ 127.380,16 a Anita Erbella
Hourneaux de Moura, de R$ 292.497,70 a Olavo Hourneaux Moura Filho, de R$
477.503,27 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura e de R$ 129.880,63 a Thiago
Cotrofe Hourneaux de Moura, totalizando R$ 1.466.558,31.
516. Tambm apresentados os comprovantes de recolhimentos de
tributos estaduais sobre as doaes (evento 3, comp143).
517. Milton Pascowitch tambm consignou as doaes em suas
declaraes de imposto de renda (processo 5085629-63.2014.4.04.7000, evento 25,
out7 e out9).
518. Em 2009, R$ 241.500,00 para Leonardo Erbella Hourneaux de
Moura, R$ 232.000,00 para Livia Hourneau de Moura, R$ 115.000,00 para Thiago
Cotofre Hourneau de Moura e R$ 600.400,00 para Anita Erbello Hourneau de
Moura, totalizando R$ 1.188.900,00.
519. Em 2010, R$ 292.497,70 para Olavo Hourneau de Moura, R$
477.503,26 para Leonardo Erbella Hourneaux de Moura, R$ 439.296,55,00 para
Livia Hourneau de Moura, R$ 129.990,83 para Thiago Cotofre Hourneau de Moura e
R$ 127.380,15,00 para Anita Erbello Hourneau de Moura, totalizando R$
1.466.668,49.
520. A obteno das declaraes foi precedida por quebra de sigilo
bancrio e scal decretada pelo Juzo em 08/01/2015 (evento 9 do processo 508562963.2014.4.04.7000).

521. Um total de R$ 5.311.026,80 foi ento repassado, na forma de


doaes declaradas nos anos de 2009 e 2010, pelos irmos Milton e Jos Adolfo
Pascowitch a Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura e a Olavo
Hourneaux de Moura Filho e seus parentes.
522. Como adiantado, a pedido do MPF, por deciso de 24/02/2015
(evento 3), do processo 5005276-02.2015.4.04.7000, decretei a quebra do sigilo
bancrio e scal da Jamp Engenheiros Associados entre outras empresas. Tambm
foi decretada, como adiantado, a quebra do sigilo scal e bancrio de Milton
Pascowitch, a pedido do MPF, por deciso de 08/01/2015 (evento 9) no processo
5085629-63.2014.404.7000.
523. O resultado das quebras de sigilo bancrio conrmam os repasses
por transferncias bancrias das contas das Jamp Engenheiros e de Milton
Pascowitch para as contas dos partentes de Fernando e Olavo Moura, no perodo de
09/06/2008 a 02/08/2011, conforme discriminao efetuada pelo MPF nas s. 189193 da denncia (mdia disponibilizada s partes, evento 54, do processo processo
5005276-02.2015.4.04.7000)
524. Conforme visto (item 430), Milton declarou que as doaes eram
repasses disfarados da parte da propina devida ao grupo poltico de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, tendo por destinatrio direto o acusado Fernando Antnio
Guimares Hourneaux de Moura.
525. Apesar dos depoimentos de Fernando Moura serem pouco
conveis, pelos motivos que sero expostos adiante, cumpre registrar que, em todos
os depoimentos por ele prestados na ao penal (eventos 687 e 737), ele confessou o
recebimento desses valores de Milton Pascowitch em decorrncia dos contratos
obtidos na Petrobrs. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhes e 300 dele, foi
isso?
Fernando Moura:- Isso, recebi do Milton 5 milhes e 300.
Juiz Federal:- Dlares ou reais?
Fernando Moura:- De reais, atravs de doaes que ele fez, que eu no havia pedido
para ele fazer doaes, mas ele fez as doaes e a me complicou, no s pelas
doaes, mas como o Milton em 1986, eu desconhecia, o Milton teve um problema de
insolvncia e ele tinha uma dvida com uma, contra uma empresa chamada Oxford e
essa empresa entrou com uma ao. E essa doao, que foi feita para os meus lhos
e para o meu irmo, elas foram anuladas e a eles esto tendo que pagar para essa
empresa, porque o juiz anulou porque como o Milton no declarou que era
insolvente, ele no podia dispor de fazer doao.
Juiz Federal:- Em qual perodo aproximadamente o senhor recebeu esse dinheiro?
Fernando Moura:- 2010. 2009, 2010.
Juiz Federal:- E apesar de isso ter sido formalizado como doao, como foi
repassado ao senhor? Transferncia bancria, em espcie, como foi feito?

Fernando Moura:- No, eu z um... eu peguei, por exemplo, a minha lha, hoje eu
sou devedor dela de 1 milho e 900, ela me pagou 1 milho e 900, como emprstimo.
Juiz Federal:- Como o Milton repassou?
Fernando Moura:- Ele emprestou, ele repassou como pagamento em conta e como
dinheiro vivo.
Juiz Federal:- Transferncia em conta e dinheiro vivo, foi isso?
Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- E o senhor no recebeu mais valores do senhor Milton?
Fernando Moura:- No, do Milton, o que eu recebi do Milton foi esse dinheiro e
mais um, alguns, e... Porque desse dinheiro ele juntou algumas coisas que ele tinha
na Hope e mais umas parcelas que ele me deu da Hope.
Juiz Federal:- E esses valores eram todos... O destinatrio era mesmo o senhor,
integralmente ou o senhor repassou para terceiros?
Fernando Moura:- O que o Milton me dava era integralmente para mim." (evento
687)

526. Alm da prova documental de transferncias de valores por Milton


Pascowitch a Jos Dirceu de Oliveira e Silva e a Fernando Antnio Hourneaux de
Moura, h algumas provas de pagamentos aos agentes da Petrobrs Pedro Jos
Barusco Filho e Renato de Souza Duque.
527. Reporta-se a denncia, na . 18, ao depsito de USD 260 mil em
31/01/2014 na conta da off-shore Aquarius Partners Inc no Banco Pictec, em
Genebra/Sua, e que controlada por Pedro Jos Barusco Filho. Tal depsito
proveniente da conta em nome da off-shore MPJ International Group, no Banco
UBS, em Stanford/Estados Unidos, e que controlada por Milton Pascowitch. Tal
depsito encontra-se retratado no relatrio do evento 3, arquivo comp6.
528. Tambm identicado depsito de USD 600 mil em 22/02/2013,
pela mesma off-shore MPJ International na conta em nome da off-shore Day Dream
Properties Ltd., no Banco Lombard Odier, na Sui, que tambm era controlada por
Pedro Jos Barusco. Quanto a esse depsito, o MPF, contudo, no promoveu a
juntada do comprovante documental nos presentes autos.
529. Como visto anteriormente, tanto Milton Pascovitch como Pedro
Jos Barusco Filho, admitiram esses fatos e que as transferncias seriam repasses de
propinas.
530. Tambm identicados depsitos de R$ 894.650,00 da Jamp
Engenheiros para a empresa D3TM Consultoria e Participao Ltda., conforme
resultado da j referida quebra de sigilo bancrio autorizada por este Juzo (evento 3,
comp99).
531. Foram nove depsitos, cada um de R$ 93.850,00, entre 10/07/2013
a 25/03/2014, e um de R$ 50.000,00 em 06/08/2014.

532. Renato de Souza Duque scio-dirigente da D3TM (evento 1,


comp11).
533. Segundo Milton (item 417), foi celebrado um contrato de
prestao de servios simulado entre a Jamp e a D3TM para viabilizar o repasse de
propinas resultantes de anteriores acertos entre ele e Renato de Souza Duque.
534. Renato de Souza Duque, em Juzo, cou silente (evento 692). A
Defesa constituda tampouco esclareceu se teria havido prestao de servio a
amparar as transferncias. Em toda a investigao e instruo, no foi possvel
identicar qualquer elemento probatrio que permita concluir pela efetiva prestao
de servios da D3TM para a Jamp Engenheiros.
535. No contexto, no havendo causa lcita identicada para os
repasses, corrobora-se a declarao de Milton Pascowicht de que seriam repasses de
propinas.
536. Por ltimo quanto prova documental disponvel dos repasses, h
os contratos celebrados diretamente entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria e
Consultoria (evento 3, comp107):
- contrato de prestao de servios n 4000/01-MO-PJ-1090/08
celebrado em 01/07/2008, com seis notas scais emitidas entre 01/07/2008 a
12/01/2009;
- contrato de prestao de servios n 4000/01-MO-PJ-1010/09
celebrado em 01/03/2009, com seis notas scais emitidas entre 09/04/2009 a
17/08/2009;
- contrato de prestao de servios n 4000/01-MO-PJ-1038/09
celebrado em 01/09/2009, com oito notas scais emitidas entre 01/09/2009 a
05/04/2010;
- contrato de prestao de servios n 4000/01-MO-PJ-1037/10,
celebrado em 02/05/2010, com seis notas scais emitidas entre 02/05/2010 a
05/10/2010; e
- contrato de prestao de servios n 4000/01-MO-PJ-1000/11,
celebrado em 02/11/2010, com cinco notas scais emitidas entre 04/10/2010 a
01/02/2011.
537. Como adiantado, o ltimo contrato foi objeto de distrato em
30/03/2011.
538. Pela Engevix Engenharia, o acusado Gerson de Mello Almada
apontado como responsvel pela contratao, conforme anotaes constantes nos
prprios contratos.
539. O objeto dos contratos em geral vago, por exemplo, "assessoria e
consultoria institucional para atuao nos mercados latino americano e africano".

540. Por deciso de 08/01/2015 no processo 508562356.2014.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada a quebra do sigilo bancrio e
scal da empresa JD Assessoria e Consultoria.
541. No resultado da quebra, identicadas transferncias bancrias
lquidas de R$ 900.960,00 em decorrncia desses contratos da Engevix para a JD
Assessoria (evento 3, comp115, p. 35-37).
542. Gerson de Mello Almada declarou, em seu interrogatrio judicial
(evento 722), que a Engevix Engenharia contratou a JD Assessoria, especicamente
os servios de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, para obteno de negcios no Peru
atravs da inuncia dele. O contrato envolveu algumas reunies, uma viagem ao
Peru, mas a Engevix no obteve qualquer negcio em decorrncia da consultoria
contratada. Transcrevo:
"Gerson Almada:-Por volta de 2007, a Engevix, 2005 mais precisamente, a Engevix
colocou no seu plano a ida para fora do pas, exteriorizar os servios, aproveitar a
capacitao nacional, e fugir de um monocliente, que a pior coisa para uma empresa
ter um cliente s. Ento ns fomos, mais ligado ao meu scio Antunes, formamos
um escritrio no Mxico, um escritrio em Angola, um escritrio no Peru, tivemos
escritrio na Argentina, no Equador, ento estvamos dentro desse processo muito
forte. E o Milton, como estava no nosso dia a dia, ele sugeriu: Gerson, que tal a
gente fazer uma conversa com o Z Dirceu que tem um conhecimento muito forte no
exterior e est trabalhando com vrias empresas brasileiras, para levar essas
empresas fora do pas? Muito bom...
Juiz Federal:- S uma questo, antes disso o senhor nunca tinha tratado com o...
Gerson Almada:-Nunca tive o prazer de estar com o Ministro Jos Dirceu antes.
Juiz Federal:- Mas nem sabia do relacionamento do senhor Milton, anterior a isso,
com o senhor Jos Dirceu?
Gerson Almada:-No, no.
Juiz Federal:- Pode prosseguir ento.
Gerson Almada:-E acho que no tinham relacionamento muito forte, eu acho que,
pela conversa, pela postura na mesa, a gente nota que foi um relacionamento
construdo.
Juiz Federal:- E o que aconteceu, da?
Gerson Almada:-Da zemos uma reunio, o ministro explicou todo o conhecimento
dele, onde ele tinha ajudado, os partidos polticos como ele tinha ajudado, colocou
claramente onde que ele podia ter mais fora que era Mxico, que era Venezuela,
que era frica, que era Peru e que era Cuba. Levei para os nossos scios, debatemos
e vamos tentar fazer um trabalho com o Ministro Jos Dirceu focado em Peru,
inicialmente. Porque Mxico a gente est bem estruturado, Venezuela nem de graa,
frica estamos bem estruturados e Cuba no se sabe. Ento, comeou-se essa
reunio, zemos duas reunies prvias com ele e marcamos a ida ao Peru, ele fez
uma agenda, tinha uma pessoa dele que acompanhou essa reunio l, a dona Zaida,
foi eu, o Antunes, o Milton, o Ministro e o Carraro que era o nosso diretor
internacional. Dessa viagem cou claro que ele era o termo que eu disse aqui 'open
door', era tratado com muito respeito, muita habilidade por todos, e ns tentamos

navegar por 2 anos e meio dentro desse conhecimento dele. E nesses 2 anos e meio
no tivemos nenhum sucesso, o que normal tambm dentro de um servio de
consultoria.
Juiz Federal:- Quem cuidou desse trabalho l no Peru, da Engevix? O, o senhor, o
senhor Antunes ou o senhor Kok?
Gerson Almada:-O trabalho, a lial do Peru estava ligada ao Antunes, ele que era o
responsvel. Depois teve uma reestruturao da empresa, mais ou menos 2010,
2011, por a, e eu quei com a rea comercial e o doutor Antunes pegou todas as
obras. Ento todas as obras passaram pela responsabilidade do senhor Antunes e eu
passei a ter toda a parte comercial.
Juiz Federal:- Alm da viagem inicial, o que mais que o senhor Jos Dirceu fez?
Gerson Almada:-Fizemos uma reunio a cada 6 meses, mais ou menos, para fazer
um follow-up, ele era rico em ideias, tentou vrias vezes convencer-me a ir para o
Mxico, onde ele tinha um grande parceiro l. Mas o Mxico, rea de petrleo, rea
de infraestrutura no tinha nada. Tentou mais de uma vez ir pra Venezuela onde ele
tinha grandes contratos. Teve Cuba que ns interessamos, tentamos marcar umas
trs vezes viagem pra Cuba, ou por problema meu ou por problema dele, essa
viagem acabou no sucedendo e quem organizou isso sempre era atravs do Milton.
Juiz Federal:- E a Engevix conseguiu algum contrato, ampliou algum negcio em
decorrncia dos servios a do senhor Jos Dirceu?
Gerson Almada:-No, no ganhamos nada."

543. Gerson de Mello Almada no soube, porm, descrever com a


mnima preciso o que exatamente Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria feito em
favor da Engevix no Peru:
"Juiz Federal:- Como que foi denido esse preo aqui, eu tenho aqui o primeiro
contrato, 01/07/2008, 120 mil reais. Como que foi denido esse preo dos servios
dele?
Gerson Almada:-Esse preo foi colocado por ele: Olha, um custo que eu tenho,
depois, quando eu ganhar alguma coisa, a gente faz o acerto." Normalmente isso
existe dentro de um contrato vinculado a um sucess fee que voc venha a ter, porm o
consultor ele precisa de um dinheiro pra manuteno. Ento foi xado isso, depois
teve um perodo, depois da viagem ao Peru, que ns aumentamos esse valor de 20
mil por ms para uma faixa a de 50 mil por ms e, apesar de serem 5 contratos, na
realidade um contrato s que, por questes internas, a gente fazia. E esses
contratos de consultoria voltados a negcios de obteno de clientes, procura-se
fazer por perodos pequenos, 6 meses, 1 ano, nunca contratos muito longos.
Juiz Federal:- Por que houve o distrato do contrato, do ltimo l em 30 de maro de
2011?
Gerson Almada:-No ganhamos nada, o mercado interno estava demandando uma
loucura nossa, no tnhamos o mnimo de pessoas a verem l, pra ir l fora, pra
fazer propostas. Quer dizer, em 2010, 2011, eu no achava engenheiro pra nada, no
tinha engenheiro, no tinha pessoal nenhum. Ento no adiantava a gente investir
nada l fora. Ento, se eu no vou ter gente pra ir, vamos cuidar do mercado
interno, vamos tentar fazer e, paralelamente a isso, ns investimos muito na rea de
infraestrutura. Ento tnhamos muito projetos, ento no tinha capacidade, mesmo
que ele viesse a conseguir, como ele colocou: Olha, quero continuar. No adianta.

Juiz Federal:- Ele fez alguma outra viagem, fora essa primeira viagem?
Gerson Almada:-Tentamos ir pra Cuba e no conseguimos.
Juiz Federal:- Ele fez alguma outra viagem ao Peru, fora aquela primeira?
Gerson Almada:-Pela Engevix, no.
Juiz Federal:- Ele apresentava algum relatrio de servios que ele prestava, o que
ele estava fazendo, Engevix?
Gerson Almada:-No, fazamos essas reunies, almoos, ele esteve jantando na
minha casa, jantamos, almoamos no clube portugus, ento teve uma srie, mas
reunies assim de troca de ideias...
Juiz Federal:- Alguma ligao que ele fez pra pessoas l no exterior do interesse da
Engevix, depois daquela primeira viagem?
Gerson Almada:-Espero que tenha feito, no sei dizer.
Juiz Federal:- Mas ele no lhe informou que tinha feito algum contato?
Gerson Almada:-No, no.
Juiz Federal:- E levou todo esse tempo pra descobrir que o servio dele no estava...
Porque o primeiro contrato de 01/07/2008 e o distrato 30/03/2011, no um
tempo meio longo?
Gerson Almada:-Esse de 01/07/2008, um contrato, est certo, 2 anos e meio,
normalmente pra voc desenvolver o mercado entre 1 ano e 1 ano e meio. No se
espera ter resultados imediatos, que at sair uma concorrncia, at participar, at
voc se qualicar, no como..."

544. As alegaes de Gerson a esse respeito so convergentes com a de


Jos Dirceu de Oliveira e Silva que, em seu interrogatrio, declarou que foi
contratado pela Engevix Engenharia para prospeco de negcios no Peru em
decorrncia do bom relacionamento que ele mantinha com autoridade daquele pas
(evento 722).
545. Ocorre que, como visto no item 432, Milton Pascowitch declarou
que apenas o primeiro contrato seria real, tendo de fato Jos Dirceu de Oliveira e
Silva sido contratado pela Engevix Engenharia para obter negcios para a empreiteira
no Peru, inclusive com a realizao de viagem aquele pas. Os demais, porm,
teriam, segundo o acusado colaborador, servido apenas para repasses de valores a
Jos Dirceu de Oliveira e Silva pela Engevix Engenharia, sem envolver prestao de
servios.
546. O depoimento de Milton Pascowitch converge com o do acusado
Jos Antunes Sobrinho, outro dirigente da Engevix Engenharia e especicamente
responsvel pela rea internacional da empresa. Ele conrmou a realidade do
primeiro contrato e a viagem ao Peru, mas negou ter cincia da continuidade do
servio ou dos demais contratos. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Qual a relao da Engevix com o ex-ministro Jos Dirceu, o senhor
pode esclarecer?

Jos Antunes:- Doutor, eu no tinha relao com o ministro Jos Dirceu, mas eu
quero expor o fato, pra mim, o senhor Jos Dirceu eu conheci numa viagem pra
Lima, Peru, da seguinte maneira, o Milton Pascowitch, que fazia captao de
negcio, conversou com o meu scio, Gerson Almada, e propuseram implementar
nossa participao no Peru, que ns j tnhamos, ns tnhamos, eu trouxe aqui, tem
uma srie de contratos, todos contratos pequenos de consultoria de engenharia em
Lima, mas o doutor Gerson, por sua relao l com o presidente Alan Garcia, pelas
suas relaes no pas, poderia nos ajudar. Eu, na verdade, concordei com essa
viagem, essa viagem foi feita, foi feita no dia 28 de maio de 2008, voamos para
Lima, tivemos um dia de reunies l visitando algumas autoridades, das quais uma
delas eu me lembro muito bem, que era o ministro de minas e energia, com o qual a
gente tinha j servios em andamento por l, e voltamos no dia seguinte, no dia 30.
Eu no tive depois com o doutor Jos Dirceu outros contatos e outras relaes, ele
era uma relao mais direta do doutor Pascowitch e, eventualmente, do doutor
Gerson.
Juiz Federal:- O senhor era responsvel pela rea internacional?
Jos Antunes:- Eu era responsvel pela rea internacional naquele momento, e tinha
comigo, foi comigo tambm nessa viagem um diretor internacional que eu contratei
para me ajudar, doutor Alessandro Carraro, nessa viagem ele me acompanhou.
Juiz Federal:- E por que o senhor foi nessa viagem na qualidade de responsvel pela
rea internacional da Engevix?
Jos Antunes:- Na verdade, como eu criei a rea, eu tinha diretor internacional j
nessa poca, o doutor Alessandro, mas como eu criei a rea, z as relaes l e
como era um ex-ministro indo para uma misso, tentando abrir possibilidades para
ns l, eu achei por bem acompanh-lo.
Juiz Federal:- E qual foi a remunerao do senhor Jos Dirceu por essa viagem,
esse contrato?
Jos Antunes:- Doutor, o primeiro contrato dele com a Engevix, nesse primeiro caso,
foi em torno de cento e poucos mil reais, com o qual eu achei que era razovel, ele
podia desenvolver os negcios por l.
Juiz Federal:- Mas depois prosseguiram os servios do senhor Jos Dirceu para a
Engevix, depois dessa viagem?
Jos Antunes:- Teve um s contato, meritssimo, que foi o seguinte, em algum
momento do ano seguinte eu recebi a pedido do Gerson uma misso cubana que
tinha interesse em instalar usinas elicas em Cuba, e ns estvamos instalando aqui,
at pela Desenvix, ento ns aceitamos a misso, mas no deu mais nada, os
cubanos no tinham condies, o assunto no prosperou.
Juiz Federal:- Mas qual a relao do senhor Jos Dirceu com esse...
Jos Antunes:- No, porque esse contato da visita dos cubanos conosco veio pela,
por ele.
Juiz Federal:- Mas por esse contato foi paga alguma comisso para ele?
Jos Antunes:- No, no, no foi, dali para a frente, do primeiro contrato, eu
pessoalmente no tomei mais conhecimento de nada, quer dizer, no tenho, no tive
nenhuma relao mais com ele, cou basicamente na visita ao Peru, depois um outro
contato de interesse da visita dos cubanos aqui, no teve mais nada.

Juiz Federal:- Essa visita ao Peru que o senhor acompanhou, isso acabou resultando
em algum contrato para a Engevix no Peru ou algum negcio novo, ou acrscimo de
negcio?
Jos Antunes:- No, no resultou em nada.
Juiz Federal:- Consta aqui na denncia so 5 contratos da Engevix com a JD
Assessoria, o primeiro consta aqui em 01/07/2008 - 120 mil reais, depois 01/03/2009
mais 120 mil reais, 01/09/2009 - 300 mil reais, 02/05/2010 - 300 mil reais e
02/09/2010 mais 300 mil reais. O senhor sabe, o senhor mencionou esse primeiro
contrato, o senhor sabe me dizer o que foram esses outros quatro?
Jos Antunes:- No. No tive nenhuma relao com os demais contratos,
meritssimo.
Juiz Federal:- Ele estava relacionado de alguma maneira, pelo que o senhor tem
conhecimento, quele primeiro contrato ou o desenvolvimento de algum negcio no
Peru em decorrncia daquele primeiro contrato?
Jos Antunes:- No."

547. Sendo Jos Antunes Sobrinho especicamente responsvel pela


rea internacional da Engevix Enenharia, de se concluir que ele teria conhecimento
da continuidade da prestao de servios de Jos Dirceu de Oliveira e Silva no Peru
para a Engevix caso ela tivesse de fato persistido aps o primeiro contrato.
548. Agregue-se que as duas testemunhas residentes no Peru, que foram
arroladas pela Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para provar a prestao de
servios dele Engevix naquele pas, no conrmaram, em seus depoimentos
prestados em cooperao jurdica internacional, terem sido contatados por ele em
nome da Engevix ou para tratar assuntos do interesse da Engevix.
549. Com efeito, Jorge Alfonso de Castillo Galvez, que foi Primeiro
Ministro do Peru entre 2006 a 2008, declarou ter tido reunies com Jos Dirceu de
Oliveira e Silva somente quando este era Ministro de Estado da Casa Civil, negando
qualque reunio posterior com ele, ou que Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria
tratado com ele de assuntos de interesse de empresas brasileiras (evento 823, arquivo
oc2). Declarou ainda desconhecer a Engevix Engenharia.
550. No mesmo sentido foram as declaraes do ex-Presidente do Peru,
Alan Gabriel Ludwig Garcia Prez, negando ter tratado com Jos Dirceu de Oliveira
e Silva qualquer assunto de interesse de empresas brasileiras e armando ainda
desconhecer a Engevix Engenharia (evento 822, oc3).
551. No foi localizado, nas buscas e apreenses realizadas, nos
endereos das empresas e dos ora acusados, qualquer documento que identique
qualquer servio prestado em decorrncia desse contrato, como por exemplo,
relatrios escritos, prestaes de contas da JD Assessoria para a Engevix Engenharia
ou mesmo comunicados escritos entre as empresas com referncia ao contedo dos
servios.

552. A Defesa de Jos Dirceu de Oliveira e Silva alegou que foram


apresentados documentos comprobatrios dos servios prestados pela JD Assessoria
Envevix Engenharia no evento 61, arquivos pap-inqpol2 a ap-inqupol4, processo
5053845-68.2014.4.04.7000. Examinando, porm, os documentos, tratam-se apenas
dos contratos e notas scais j mencionados. O nico elemento adicional consiste em
pagamento pela Engevix de estadia de hotel para Jos Dirceu de Oliveira e Silva
entre os dias 28/05/2008 a 31/05/2008 em Lima, no Peru, mas o documento
consistente com a verso, apresentada por Milton Pascowitch, de que o primeiro
contrato de fato envolveu alguma prestao de servio, enquanto os demais seriam
simulados.
553. Embora seja possvel que servios de assessoria ou consultoria
seja prestados sem registros em escrito, usual pelo menos alguma espcie de
prestao de contas ou alguma comunicao ou anotao escrita, em papel ou por
meio eletrnico, a respeito dos servios prestados.
554. No caso presente, chama a ateno a durao da relao contratual,
sem que a Engevix tivesse obtido qualquer contrato no Peru como pretendia. O
primeiro contrato de 01/07/2008, seguido de quatro novos em 01/03/2009,
01/09/2009, 02/05/2010 e 02/11/2010. Embora seja crvel que o primeiro contrato
visava realmente a obteno de alguma prestao de servio de Jos Dirceu de
Almeida Soares para obteno de contratos para a Engevix Engenharia no Peru, no
se justica o prolongamento da relao contratual por mais quatro contratos e por
mais de dois anos sem que a Engevix tivesse no perodo obtido contrato ou obra
alguma naquele pas.
555. Alm disso, incrvel que, em uma relao contratual envolvendo
um contrato e quatro renovaes e dois anos de durao, a nica coisa que os
envolvidos logrem descrever em concreto e objetivamente para este Juzo quanto
prestao de servio seja uma nica viagem ao Peru realizada por Jos Dirceu de
Oliveira e Silva no interesse da Engevix Engenharia no incio da relao contratual.
556. Considerando cumulativamente a ausncia de prova da prestao
de qualquer servio, salvo em relao ao primeiro contrato, e os prprios
depoimentos de Milton Pascowitch e de Jos Antunes Sobrinho, alm dos das
testemunhas arroladas pela prpria Defesa no Peru, de se concluir que os repasses
decorrentes dos contratos em questo, salvo do primeiro, visavam mero repasses de
valores, sem causa lcita, da Engevix para a Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
557. Esse o relato sinttico das provas documentais dos repasses entre a
Engevix Engenharia, a Jamp Engenheiros, a JD Assessoria, Pedro Jos Barusco Filho
e Renato de Souza Duque.
558. Importante ainda no olvidar, como prova de corroborao, que
todos os acusados colaboradores, alm das revelaes de seus depoimentos,
comprometeram-se com indenizaes milionrias aos cofres pblicos, o que s
tornou-se vivel em decorrncia da disponibilidade previamente adquirida pelo
recebimento dessas propinas.

559. Assim, como j adiantado, o acusado Pedro Jos Barusco Filho,


em 05/05/2015, j havia devolvido R$ 204.845.582,11 repatriados de contas da Sua
e depositados em conta judicial para destinao Petrobrs (evento 715), enquanto
que o acusado Paulo Roberto Costa devolveu R$ 78.188.562,90 repatriados de contas
da Sua e depositados em conta judicial (evento 715), alm de se comprometer,
conforme termos do acordo em indenizaes adicionais. J Milton Pascowitcht, at
29/01/2016, havia depositado, em conta judicial, cerca de R$ 30.000.000,00 para
restituio aos cofres pblicos (evento 715), enquanto Jlio Gerin de Almeida
Camargo, cerca de R$ 20.000.000,00 (evento 715). Tambm Jos Adolfo Pascowitch
se comprometeu a devolver valores milionrios de vinte milhes de reais (evento 3,
arquivo comp4).
560. Enquanto a devoluo de valores milionrios de propinas por
Paulo Roberto Costa e Pedro Jos Barusco Filho constituem prova indireta dos
prvios crimes de corrupo e de seu carter sistmico, a devoluo de valores
milionrios por Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch e Jlio Gerin de
Almeida Camargo constitui prova indireta de seu armado papel de intermedirios
dessa propina e que, como armam, se apropriavam de um percentual.
561. Passo, no prximo tpico, a uma anlise conclusiva com as provas
constantes nos autos, especialmente decorrentes dos depoimentos e dos documentos.
II.13
562. O esquema criminoso que comprometeu a Petrobrs j foi, em
linhas gerais, conrmado no julgamento de outras aes penais por este Juzo, como
apontado nos itens 224-228.
563. Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho e Joo Vaccari
Neto j foram condenados criminalmente na ao penal 5012331-04.2015404.7000
por crimes de corrupo passiva e de lavagem de dinheiro por, em sntese, terem
recebido propinas em contratos da Petrobrs com o Consrcio Interpar, o Consrcio
CMMS, o Consrcio CMMS e a Construtora OAS, e as submetido a esquemas de
ocultao e de dissimulao (evento 714, arquivo sent4).
564. Gerson de Mello Almada, dirigente da Engevix Engenharia, j foi
condenado criminalmente na ao penal 5083351-89.2014.4.04.7000 por crimes de
corrupo ativa e de lavagem de dinheiro por, em sntese, ter pago propinas em
contratos da Petrobrs com a Engevix, atravs de esquemas de ocultao e de
dissimulao, a Paulo Roberto Costa e com a intermediao de Alberto Youssef
(evento 714, arquivo sent7).
565. Diversas outras sentenas juntadas no evento 714 revelam que o
pagamento de propinas pelas empresas fornecedoras da Petrobrs a agentes da
empresa estatal e com direcionamento de parte para agentes e partidos polticos era
uma prtica comum.
566. H vrias outras aes penais em curso por fatos semelhantes.

567. Apesar da prtica comum, cabe em cada caso concreto decidir,


com base nas provas, se houve ou no o crime, e, se positivo, denir a materialidade
e a autoria.
568. No presente caso, tem-se, em sntese do tpico II.11, depoimentos
de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro Jos Barusco Filho, Jlio Gerin de
Almeida Camargo, Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch que sustentam a
tese da Acusao, de que a Engevix Engenharia pagou propinas aos agentes da
Petrobrs da Diretoria de Servios e Engenharia em decorrncia de contratos
mantidos com a estatal.
569. Alm disso, e esse objeto especco da Acusao, o acordo de
pagamento de propinas entre a Engevix Engenharia e os agentes da Diretoria de
Servios e Engenharia da Petrobrs envolvia o repasse de parte da propina para o
grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva, j que este dava
sustentao poltica ao Diretor de Engenharia e Servios da Petrobrs, Renato de
Souza Duque.
570. Milton Pascovitch era o operador responsvel pela intermediao
da propina entre a Engevix Engenharia e os agentes da Diretoria de Engenharia e
Servios da Petrobrs, bem como entre eles e o grupo poltico dirigido por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva.
571. Relativamente ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, as declaraes dos acusados colaboradores podem, como j
adiantado, ser assim sintetizadas:
- Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef armam que tinham
conhecimento de que parte das propinas dirigidas Diretoria de Engenharia e
Servios era destinada ao Partido dos Trabalhadores, que Joo Vaccari Neto era o
representante do partido na arrecadao dos valores, e que havia o comentrio geral
na Petrobrs de que Renato de Souza Duque teria sido nomeado ao cargo de Diretor
por inuncia de Jos Dirceu de Oliveira e Silva;
- Pedro Jos Barusco Filho conrmou que recebeu propinas e que parte
dela era destinada ao Partido dos Trabalhadores, sendo Joo Vaccari Neto o
responsvel pela arrecadao, armou que participou de reunies com Miton
Pascowitch, identicado como o intermediador de propinas pela Engevix Engenharia,
e tambm de reunies com Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto e Jos Dirceu
de Oliveira e Silva, inclusive em conjunto, mas tambm armou no ter
conhecimento especco da identidade dos agentes polticos no mbito do Partido
dos Trabalhadores que recebiam propinas;
- Jlio Gerin de Almeida Camargo conrmou que intermediou o
pagamento de propinas Diretoria de Engenharia e Servios e inclusive ao grupo
poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, o que teria feito a pedido de Renato de
Souza Duque;
- Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch conrmaram que
intermediaram o pagamento de propinas pela Engevix Engenharia Diretoria de
Engenharia e Servios e inclusive ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e

Silva, narrando detalhes acerca dos repasses.


572. Alm deles, cumpre lembrar os j citados depoimentos dos
empreiteiros Ricardo Ribeiro Pessoa, Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Dalton
dos Santos Avancini que, no s conrmaram a participao da Engevix Engenharia
no cartel e nos ajustes fraudulentos de licitao, mas tambm declararam que era
prtica comum o pagamento de propinas pelas empreiteiras nos grandes contratos da
Petrobrs e que parte delas tinha por destinatrios os agentes da Petrobrs da
Diretoria de Servios e Engenharia e agentes polticos do Partido dos Trabalhadores
(tpico II.10).
573. As armaes de Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch
esto bem amparadas em prova documental.
574. Em primeiro lugar, h prova documental, consistente nos contratos
e transferncias bancrias, do repasse de cerca de R$ 46.412.340,00 entre 25/06/2007
a 21/12/2012 da Engevix Engenharia para a Jamp Engenheiros (item 455).
575. Embora Milton Pascowitch tenha armado que os contratos
tambm envolviam algum servio tcnico prestado pela Jamp, foi categrico no
sentido de que eles eram veculos para o repasse da propina.
576. O valor dos contratos bastante expressivo e no houve a
produo de provas ou a apresentao de justicativas tcnicas que autorizassem a
concluso que envolveriam mera remunerao de servios tcnicos, o que tambm
corrobora a alegao de Milton Pascowitch de que no preo estavam embutidos os
custos dos repasses das propinas aos agentes da Petrobrs e aos agentes polticos.
577. Em grosso clculo, armou, Milton Pascowitch, que, descontados
os custos tributrios, cerca de um tero desse valor teria sido repassado ao grupo
poltico, um tero para os agentes da Petrobrs e um tero teria cado com o prprio
intermediador.
578. Tomando por base o critrio de um tero, ter-se-ia cerca de quinze
milhes de reais repassados ao grupo poltico.
579. Admitiu que no teria honrado totalmente os compromissos de
pagamentos de propinas devidos aos agentes da Petrobrs, mas que os valores
devidos ao grupo poltico teriam sido integralmente repassados.
580. Ainda assim, como visto, apresentada prova documental de alguns
repasses de Milton Pascowitch para Pedro Jos Barusco Filho e para Renato de
Souza Duque.
581. Dos cerca de quinze milhes que caberia repassar ao grupo
poltico, foi apresentada prova documental de parte desses repasses.
582. H prova documental do repasse de cerca de um milho e
quinhentos mil reais mediante a simulao do contrato de consultoria celebrado entre
a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria (itens 460-463).

583. A transferncia de cerca de R$ 1.393.235,00 em decorrncia desste


contrato est ainda provada por depsitos da Jamp Engenheiros na conta da JD
Assessoria e ainda por depsito, a pedido de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, na conta
do escritrio de advocacia Leite & Rossetti.
584. As armaes de Jos Dirceu de Oliveira e Silva de que o contrato
no teria sido simulado no encontram qualquer prova material nos autos e no
convergem com o declarado por Milton Pascowitch, que arma tratar-se de mero
veculo de propina, ou mesmo com as declaraes do acusado Gerson de Mello
Almada, que negou que o contrato, como armou Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
teria sido utilizado para a continuidade da prestao de servios de consultoria entre a
JD Assessoria e a Engevix Engenharia.
585. At aqui os repasses de Milton Pascowitch para Jos Dirceu de
Oliveira e Silva pelo menos tinham amparo no aludido contrato de consultoria,
embora simulado.
586. Entretanto, h, como j visto, repasses adicionais.
587. Provado documentalmente o pagamento de cerca de R$
388.366,00 entre 14/08/2009 a 06/05/2010 empresa Halembeck Engenharia por
Milton Pascowicht para reforma de imvel de propriedade de Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, irmo de Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
588. Os pagamentos foram feitos por solicitao de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva.
589. No s h prova documental, mas depoimento de testemunha e
ainda o prprio Jos Dirceu de Oliveira e Silva conrmou os fatos.
590. Provado documentalmente o pagamento de cerca de R$
1.814.546,00 entre julho a novembro de 2013 arquiteta Daniela Leopoldo e Silva
Facchini por Milton Pascowicht para reforma de imvel de propriedade de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e que se encontra em nome de pessoa interposta, a TGS
Consultoria.
591. Os pagamentos foram feitos por solicitao de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. No s h prova documental, mas depoimento de testemunha e
ainda o prprio Jos Dirceu de Oliveira e Silva conrmou os fatos.
592. Para os pagamentos de R$ 388.366,00 entre agosto de 2009 a maio
de 2010 e de R$ 1.814.546,00 entre julho a novembro de 2013 efetuados por Milton
Pascowitch em seu interesse, a explicao apresentada por Jos Dirceu de Oliveira e
Silva a de que se tratavam de emprstimos.
593. O libi inverossmil.
594. Milton Pascowitch no conrma o libi e arma que foram mesmo
repasses de propinas como os demais.

595. Ora, contratos envolvendo valores de vulto so usualmente


reduzidos a escrito. 596. No h, porm, contratos de emprstimo reduzidos a escrito
neste caso.
597. Emprstimos geram dvidas que devem ser declaradas no imposto
de renda, mas no h qualquer registro delas nas declaraes de rendimentos
apresentadas por Jos Dirceu de Oliveira e Silva entre 2009 a 2014 (evento 65 do
processo 5085623-56.2014.4.04.7000), muito embora nelas sejam declaradas outras
dvidas (como dvida para a prpria JD Assessoria na declarao de ajuste anual para
2014).
598. Acima de tudo, emprstimos constituem via de mo dupla e no
caso h somente a prova do repasse de valores substanciais de Milton Pascowitch
para Jos Dirceu de Oliveira e Silva, sem que o dinheiro tenha encontrado o seu
caminho de volta.
599. A ar-se no inverossmil libi de Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Milton Pascowitch teria emprestado a ele R$ 388.366,00 entre agosto de 2009 a maio
de 2010 e, mesmo sem receber de volta qualquer valor, novamente emprestado R$
1.814.546,00 entre julho a novembro de 2013.
600. Tambm contraditrias as justicativas de Jos Dirceu de Oliveira
e Silva para no ter devolvido os "emprstimos", as aludidas diculdades nanceiras
decorrentes de sua condenao pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal no segundo
semestre de 2012 da Ao Penal 470 (itens 485 e 494).
601. Primeiro, porque um dos armados "emprstimos" teria ocorrido
em 2009 e 2010, tendo havido tempo suciente at a condenao em 2012 para que
Jos Dirceu de Oliveira e Silva o quitasse.
602. Dois, porque, se Jos Dirceu de Oliveira e Silva estava com
diculdades a partir de 2012, como se justica a tomada de um "emprstimo" de
cerca de R$ 1.814.546,00 somente para reformar um imvel? Quem est em
diculdades nanceiras, no despende R$ 1.814.546,00 para reformar um imvel. Ao
contrrio, quem gasta R$ 1.814.546,00 para reformar um imvel porque tem
disponibilidades muito maiores.
603. Um agente pblico ou poltico que recebe comprovadamente
propinas milionrias no pode, evidentemente, acreditar que poder evitar a
condenao criminal alegando, sem a menor prova, que os valores lhe foram
repassados a ttulo de emprstimos que jamais se devolvem.
604. Portanto, pelo menos esses repasses de R$ 2.202.912,00, no
abrigados por qualquer contrato e justicados por um libi inverossmil, devem ser
considerados como vantagem indevida que foram repassados a Jos Dirceu de
Oliveira e Silva por Milton Pascowitch.
605. Entretanto, luz deles, a concluso deve ser mais abrangente, no
sentido de que o acusado colaborador Milton Pascowitch falou a verdade perante este
Juzo quanto aos repasses de propinas ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e

Silva em decorrncia dos contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs,


enquanto Jos Dirceu de Oliveira e Silva faltou com a verdade.
606. Compreendidos, assim, nos repasses dos cerca de quinze milhes
de reais de propinas do grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
- os R$ 1.393.235,00 repassados com base no contrato de consultoria
simulada entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria;
- os cerca de R$ 2.202.912,00 repassados sem qualquer base contratual
e mediante pagamentos de reformas de imveis de interesse de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva;
- os cerca de R$ 500.000,00 repassados para aquisio simulada de
imvel em nome da lha de Jos Dirceu de Oliveira e Silva;
- os cerca de R$ 5.311.026,80 repassados mediante simulao de
doaes diretamente ao acusado Fernando Antnio Hourneaux de Moura que
pertencia ao mesmo grupo poltico.
607. Apesar do reconhecimento desses crimes, tem este Juzo dvidas
se o repasse efetuado por Milton Pascowitch de R$ 1.0171.193,00 a Jlio Gerin de
Almeida Camargo para compra de parte do avio Cessna prexo PT-XIB compe
esse mesmo quadro. H apenas a declarao de Milton de que esses valores seriam de
propina e teriam sido repassados por solicitao de Jos Dirceu de Almeida e Silva
para aquisio da aeronave. Por outro lado, as declaraes de Milton Pascowitch no
foram absolutamente convergentes no ponto com a do outro colaborador, Jlio Gerin
Camargo. Diante disso, ainda que as declaraes de Milton soem, no contexto,
verazes, no h como emitir juzo condenatrio por este fato especco.
608. J no que se refere aos repasses efetuados diretamente da Engevix
Engenharia para a JD Assessoria, reputo presente prova suciente de que o primeiro
contrato, celebrado em 01/07/2008 entre as duas empresas, no foi simulado e,
portanto, o repasse teve causa lcita.
609. Quanto aos outros quatro, as provas so no sentido de que foram
simulados, de que no houve real prestao de servios e de que apenas serviram
para repasse de valores, sem causa lcita, da Engevix Engenharia para a Jos Dirceu
de Oliveira e Silva, em um montante de R$ 882.190,00, j que, do rol de
transferncias bancrias apontadas nos itens 536 e 541, retro, apenas a primeira
refere-se ao primeiro contrato.
610. Portanto, dos cerca de quinze milhes de reais repassados por
Milton Pascowitch ao grupo poltico de Jos Dirceu de Almeida Soares em
decorrncia dos contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrs, foi possvel
rastrear documentalmente cerca de R$ 4.095.147,00, que foram repassados
diretamente por Milton a Jos Dirceu de Almeida Soares, mais R$ 5.311.026,80
repassados diretamente a Fernando Antnio Hourneaux de Moura, e ainda R$
882.190,00 repassados diretamente pela Engevix Engenharia para Jos Dirceu de
Almeida Soares. Total, portanto, de R$ 10.288.363,00 rastreados documentalmente.

611. Foroso reconhecer que no foi possvel rastrear a maior parte dos
valores, o que , porm, compreensvel considerando a armao de Milton
Pascowitch de que a maior parte deles foi repassada em espcie, sem documentos
comprobatrios.
612. Os fatos conguram crimes de corrupo.
613. Os acertos dos pagamentos de propina eram efetuados com os
agentes da Petrobrs, no caso o Diretor de Engenharia e Servios Renato de Souza
Duque e o gerente executivo Pedro Jos Barusco Filho.
614. Embora estes recebessem o seu quinho, no caso, segundo Milton
Pascowitch, pouco lhes foi efetivamente pago em decorrncia dos contratos da
Engevix com a Petrobrs.
615. A parte acertada com eles para o grupo poltico foi, porm, paga.
616. O fato dos pagamentos ao grupo poltico ser resultado da
solicitao dos agentes da Petrobrs ou ser descontado do total acertado da propina
com os mesmos agentes da Petrobrs foi colocado pelos acusados Jlio Gerin de
Almeida Camargo e Milton Pascowitch de forma muita clara em seus depoimentos.
Transcrevo, por oportuno, novamente:
"Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi tambm, todos esses pagamentos que o
senhor fez, por exemplo, para o Fernando Moura ou para o Jos Dirceu eram
abatidos dos valores que o senhor iria pagar a Renato Duque ou Pedro Barusco?
Jlio Camargo:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- Ou era um percentual a mais?
Jlio Camargo:- No, valores que iam pagar a Barusco e a Duque.
Juiz Federal:- Ento, a propina era para eles, mas era direcionado para essas
outras pessoas a pedido deles, isso?
Jlio Camargo:- Com autorizao deles, com a cincia deles.
Juiz Federal:- O senhor tambm pagamentos dessa espcie ao Senhor Joo Vaccari
Neto?
Jlio Camargo:- No."

E:
"Milton Pascowitch:-Todos esses, inclusive o contrato de Cacimbas II foi o primeiro
contrato, j no tinha tanta liberdade assim, onde o Diretor Renato Duque
mencionou ao Fernando Moura, que me cobrou depois de que esse contrato de
Cacimbas II, que um contrato realizado sem concorrncia, mas com uma rplica
daquilo que havia sido feito em Cacimbas I, que ele estaria dando esse contrato em
retribuio, agradecimento a, vamos chamar assim, a atuao poltica de Jos
Dirceu em seu favor.
Juiz Federal:-Isso ele disse para o senhor?

Milton Pascowitch:-Isso ele disse para o Fernando Moura, o Fernando Moura disse
a mim e eu conrmei com ele.
Juiz Federal:-Ah conrmou com o Renato Duque?
Milton Pascowitch:-Com o Renato Duque.
Juiz Federal:-Expressamente isso?
Milton Pascowitch:-Expressamente, esse contrato diferenciado em relao aos
outros, por isso que essa mdia vai para 1.8, pelo que normalmente seria 1.5, esse
contrato foi a remunerao acertada foi de 2.8."

617. A corrupo congura-se mesmo que a propina no seja destinada


especicamente ao agente pblico, mas a terceiro ao seu pedido, como dispe o art.
317 do Cdigo Penal, "solicitar ou receber, para si ou para outrem...".
618. Portanto, se agente pblico solicita pagamento de vantagem
indevida para terceiro, como, por exemplo, agente poltico, congura-se o crime de
corrupo, respondendo o primeiro como autor e o segundo como partcipe. Para o
partcipe aplica-se a regra prevista no art. 30 do Cdigo Penal:
"Art. 30. No se comunicam as circunstncias e as condies de carter pessoal,
salvo quando elementares do crime."

619. Embora Milton Pascowitch declare que os repasses ao grupo


poltico teriam se iniciado j em 2003 ou 2004, por intermdio do acusado Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura (evento 670, "eu acho que foi no nal de
2003, 2004 que eu acho que pela primeira vez o Fernando me solicitou fazer contato
com algumas empresas e emitir notas para que eles pudessem receber recursos
provenientes de contratos de outras empresas na Petrobrs e assim foi o caso..."), ou
seja, ainda no perodo em que Jos Dirceu de Oliveira e Silva era Ministro Chefe da
Casa Civil, reporta-se ele a contratos de outras empresas e no da Engevix e que,
portanto, no so objeto da presente ao penal.
620. Quanto aos repasses de propinas em contratos da Engevix com a
Petrobrs, eles teriam se iniciado apenas com o contrato celebrado para a Fase III de
Cacimbas, em 05/03/2007.
621. No se pode armar que teria havido extorso ao invs de
corrupo. O crime de extorso do art. 316 do CP pressupe uma exigncia do agente
pblico baseada em alguma espcie de compulso, seja por coao ou ameaas
irresistveis ou s quais o particular poderia resistir apenas com diculdade.
622. No caso presente, nenhum dos acusados, nem mesmo os
colaboradores, descreveu situaes claras de extorso.
623. Gerson de Mello Almada, o dirigente da Engevix Engenharia,
diretamente envolvido nos pagamentos a Milton Pascowitch no descreveu situaes
de extorso em seu interrogatrio (evento 722). Ao contrrio, seu libi de que no
tinha conhecimento que Milton Pascowitch direcionava parte de suas comisses a
agentes pblicos.

624. A armao exclui denitivamente a hiptese da extorso, pois


trata-se de um libi que s pode ser invocado por empresrios que tenham pelo
menos admitido o pagamento da vantagem indevida ao agente pblico, algo que no
foi reconhecido por Gerson de Mello Almada.
625. De todo modo, quem extorquido, procura a Polcia e no o
mundo das sombras. No possvel aceitar que a Engevix Engenharia no poderia
em cerca de seis anos, entre 2007 a 2013, perodo no qual a propina foi paga,
considerando aqui os contratos e os repasses rastreados documentalmente, recusar-se
a ceders exigncias indevidas dos agentes pblicos.
626. Ento, no houve extorso, mas sim corrupo.
627. No se trata aqui de aliviar a responsabilidade dos agentes
pblicos e concentr-la nas empreiteiras.
628. A corrupo envolve quem paga e quem recebe. Ambos so
culpados e devem ser punidos.
629. Entre eles uma simbiose ilcita.
630. Armar que este Juzo concentra a culpa nas empreiteiras e no
nos agentes pblicas ignora que, a pedido da Polcia e do Ministrio Pblico, foi
decretada, por este Juzo, a priso preventiva de quatro ex-Diretores da Petrobrs (um
atualmente em priso domiciliar), alm de dois ex-deputados federais que teriam
recebido valores do esquema criminoso, tendo ainda a investigao propiciado a
abertura de diversos inquritos no Supremo Tribunal Federal para apurar o
envolvimento de diversas autoridades pblicas com foro privilegiado.
631. De todo modo, o processo penal no espao para discutir
questes ideolgicas a respeito do papel do Estado ou do mercado na economia, mas
sim de denir, com base nas provas, a responsabilidade criminal dos acusados. A
responsabilizao de agentes pblicos ou privados culpados por corrupofavorece
tanto oEstado como o mercado, sem qualquerdistino.
632. As propinas foram acertadas com Renato de Souza Duque e Pedro
Jos Barusco Filho em decorrncia dos cargos diretivos que ocupavam na Petrobrs,
o que basta para a congurao dos crimes de corrupo.
633. No h prova de que eles tenham, porm, praticado ato de ofcio
para favorecer a Engevix Engenharia consistente eminar preos de contratos ou de
aditivos ou permitir que fossem superfaturados.
634. A propina foi paga principalmente para que eles no
obstaculizassem o funcionamento do cartel e os ajustes fraudulentos das licitaes,
comprando a sua lealdade em detrimento da Petrobrs. Uma simbiose ilcita, s
empreiteiras era possvel xar o preo que desejavam nas licitaes, respeitado
apenas o limite mximo admitido pela Petrobrs, sem real concorrncia, enquanto os
dirigentes da Petrobrs eram remunerados para "manter um bom relacionamento"
com as empreiteiras.

635. Pontualmente, o pagamento sistemtico propiciou algumas


vantagens adicionais, como visto a indevida revelao por Pedro Jos Barusco ao ao
cartel da relao de empresas que seriam convidadas pela Petrobrs para licitaes, o
que facilitou a composiopelo cartel.
636. Como, porm, h notcias de que as propinas eram pagas at por
empresas no cartelizadas e mesmo em contratos sem ajustes fraudulentos, de se
concluir, na esteira das declaraes de alguns dos acusados, que aspropinas haviam
se tornado "rotina" ou a "regra do jogo", sequer tendo os envolvidos exata
compreenso do porqu se pagava ou do porqu se recebia.
637. Quando a corrupo sistmica, as propinas passam a ser pagas
como rotina e encaradas pelos participantes como a regra do jogo, algo natural e no
anormal, o que reduz igualmente os custos morais do crime.
638. Fenmeno semelhante foi descoberto na Itlia a partir das
investigaes da assim denominada Operao Mani Pulite, com a corrupo nos
contratos pblicos tratada como uma regra "geral, penetrante e automtica"
(Barbacetto, Gianni e outros. Mani Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milo:
Chiarelettere editore. 2012, p. 28-29).
639. Segundo Piercamillo Davigo, um dos Procuradores de Milo que
trabalhou no caso:
"A investigao revelou que a corrupo um fenmeno serial e difuso: quando
algum apanhado com a mo no saco, no usualmente a sua primeira vez. Alm
disso, o corrupto tende a criar um ambiente favorvel corrupo, envolvendo no
crime outros sujeitos, de modo a adquirir a cumplicidade para que a pessoa honesta
que isolada. O que induz a enfrentar este crime com a conscincia de que no se
trata de um comportamento episdico e isolado, mas um delito serial que envolve um
relevante nmero de pessoas, com o m de tar vida a um amplo mercado ilegal."
(Davigo, Piercamilo. Per non dimenticare. In: Barbacetto, Gianni e outros. Mani
Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milo: Chiarelettere editore. 2012, p. XV)

640. Na mesma linha, o seguinte comentrio do Professor Albertto


Vannucci da Universidade de Pisa:
"A corrupo sistmica normalmente regulada, de fato, por um conjunto de regras
de comportamento claramente denidas, estabelecendo quem entra em contato com
quem, o que dizer ou o que no dizer, que expresses podem ser utlizadas como parte
do 'jargo da corrupo', quanto deve ser pago e assim por diante (Della Porta e
Vannucci, 1996b). Nesse contexto, taxas precisas de propina tendem a emergir - uma
situao descrita pela expresso utilizada em contratos pblicos, nomeadamente, a
'regra do X por cento', - e essa regularidade reduz os custos da transao, uma vez
que no h necessidade de negociar a quantidade da propina a cada momento: 'Eu
encontrei um sistema j experimentado e testado segundo o qual, como uma regra,
virtualmente todos os ganhadores de contratos pagavam uma propina de trs por
cento... O produto dessa propina era dividido entre os partidos segundo acordos prexistentes', a descrio oferecida por uma administrador pblico de Milo
nomeado por indicao poltica (Nascimeni e Pamparana, 1992:147). Nas
atividades de apropriao da Autoridade do Rio do P em Turim quatro por cento
era o preo esperado para transaes de corrupo: 'O sistema de propinas estava
to profundamente estabelecido que elas eram pagas pelos empreiteiros sem
qualquer discusso, como uma obrigao admitida. E as propinas era recebidas
pelos funcionrios pblicos como uma questo de rotina' (la Repubblica, Torino,

02/02/20013.' (VANNUCCI, Alberto. The controversial legacy of 'Mani Pulite': A


critical analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption policies. In: Bulletin of
Italian Politics, vol. 1, n. 2, 2009, p. 246)

641. A constatao de que a corrupo era rotineira, evidentemente, no


elimina a responsabilidade dos envolvidos, servindo apenas para explicar os fatos.
642. Em realidade, serve, de certa forma, para justicar o tratamento
judicial mais severo dos envolvidos, inclusive mais ainda justicando as medidas
cautelares tomadas para interromper o ciclo delitivo.
643. Se a corrupo sistmica e profunda, impe-se a priso
preventiva para debel-la, sob pena de agravamento progressivo do quadro
criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje so grandes, certamente sero maiores
no futuro.
644. Impor a priso preventiva em um quadro de corrupo e lavagem
sistmica aplicao ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP). Excepcional
no presente caso no a priso cautelar, mas o grau de deteriorao da coisa pblica
revelada pelo processo, com prejuzos j assumidos de cerca de seis bilhes de reais
pela Petrobrs e a possibilidade, segundo investigaes em curso no Supremo
Tribunal Federal, de que os desvios tenham sido utilizados para pagamento de
propina a dezenas de parlamentares. Tudo isso a reclamar, infelizmente, um remdio
amargo, como bem pontuou o eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador
convocado) no Superior Tribunal de Justia:
"Nos ltimos 20 (vinte) anos, nenhum fato relacionado corrupo e improbidade
administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo, causou tanta indignao,
tanta repercusso danosa e prejudicial ao meio social , quanto estes sob
investigao na operao Lava Jato investigao que a cada dia revela novos
escndalos." (HC 315.158/PR)

645. Reputo caracterizado um crime de corrupo por contrato, ou seja,


cinco, ainda que tenham se consumado mediante dezenas de repasses de dinheiro e
envolvido mais de um benecirio.
646. No reputo sucientemente provado o crime de corrupo em
relao ao primeiro contrato de Cacimbas (Fase II). Para este contrato, teria havido,
segundo a denncia, mera oferta de propina, sem aceitao e pagamento. Sem
aceitao e pagamento, a nica prova a respeito da oferta consiste nas declaraes de
Milton Pascowitch e que, sozinha, no ampara a condenao criminal.
647. Como os valores utilizados para pagamento da propina tinham
como parcial procedncia contratos obtidos por intermdio de crimes de cartel (art.
4, I, da Lei n 8.137/1990) e de frustrao, por ajuste, de licitaes (art. 90 da Lei n
8.666/1993), e como, para os repasses, foram utilizados diversos mecanismos de
ocultao e dissimulao da natureza e origem criminosa dos bens, os fatos tambm
caracterizam crimes de lavagem de dinheiro tendo por antecedentes os referidos
crimes, especialmente o segundo contra a Administrao Pblica (art. 1., V, da Lei
n. 9.613/1998).

648. Com efeito, caracterizadas diversas condutas de ocultao e


dissimulao, tudo isso no mbito das obras contratadas pela Petrobrs.
649. Os crimes de lavagem ocorreram, em um primeiro momento, pelos
repasses mediante superfaturamento dos doze contratos de consultoria e assessoria
celebrados, no perodo de 13/04/2007 a 21/12/2012, entre a Jamp Engenheiros e a
Engevix Engenharia. O valor da vantagem indevida devida a Milton Pascowitch, aos
agentes da Petrobrs e ao grupo poltico foi embutido no contrato, a m de conferir
s transaes a aparncia de licitude.
650. Prosseguiram com os quatro contratos de prestao de servios
simulados entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria no perodo de 01/03/2009 a
02/11/2010 e que, conforme visto, no envolvem prestao efetiva de servios. Os
contratos foram simulados para conferir aos repasses a aparncia de licitude.
651. Prosseguiram tambm, desta feita exclusivamente entre Milton
Pascowitch e o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, com a simulao do
contrato entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria em 15/04/2011 e que, conforme
visto, no envolve prestao efetiva de servios. O contrato foi simulado para
conferir aos repasses a aparncia de licitude.
652. Tambm persistiram, na mesma linha, pelos repasses da propinas
mediante pagamentos subreptcios de servios e obras por Milton Pascowitch no
interesse de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Com o estabelecimento de um vnculo
exclusivo entre a Jamp Engenheiros e as empresas responsveis pelas obras e
servios, ocultada a participao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva e o repasse do
produto do crime de corrupo passiva em benefcio dele. Constituem, portanto,
crimes de lavagem o repasse, entre 08/2009 a 05/2010, para a empresa Halembeck
Engenharia, e o repasse, entre julho e novembro de 2013, para a arquiteta de Daniela
Leopoldo e Silva Facchini. No ltimo caso, com dois adicionais mecanismos de
ocultao e dissimulao, um o fato de o imvel reformado ser mantido em nome de
pessoa interposta e dois a formalizao do repasse atravs de uma doao simulada
de Milton para a arquiteta.
653. Tambm caracteriza o emprego de mecanismos de ocultao e
dissimulao a aquisio simulada, em 22/05/2012 e com recursos de propina, pela
Jamp Engenheiros do imvel em nome da lha de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, j
que no houve deliberadamente a transferncia do bem.
654. Prosseguiram tambm, desta feita exclusivamente entre Milton
Pascowitch e Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, entre 31/12/2009 a
31/12/2010, com a ocultao e dissimulao dos repasses de propinas mediante
declarao de doaes a parentes dele nas declaraes de imposto de renda e
depsitos nas contas dos mesmos parentes. Adotando uma interpretao mais
favorvel e considerando que a dissimulao ocorreu mediante declaraes falsas nas
declaraes de ajuste anual de 2009 e 2010, reputo congurados dois crimes de
lavagem para este tpico.
655. Todas essas fraudes e simulaes visavam ocultar e dissimular a
origem e natureza criminosa dos valores envolvidos e ainda o repasse deles aos
destinatrios nais.

656. No h falar que a lavagem no se congurou porque os recursos


eram lcitos. Se a empresa obteve o contrato com a Petrobrs mediante crimes de
cartel e de ajuste fraudulento de licitaes, os valores pagos em decorrncia do
contrato constituem produto desses mesmos crimes. Crimes no geram frutos lcitos.
657. Poder-se-ia, como fazem algumas Defesas, alegar confuso entre o
crime de lavagem e o crime de corrupo, argumentando que no haveria lavagem
antes da entrega dos valores aos destinatrios nais.
658. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal
da corrupo, consistindo no repasse indireto dos valores.
659. O que se tem presente, porm, que a propina acertada com os
agentes da Diretoria de Engenharia e de Servios da Petrobrs foi paga, ao grupo
poltico, com dinheiro sujo, procedente de outros crimes antecedentes, aqui
identicados como crimes de cartel (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990) e de frustrao,
por ajuste, de licitaes (art. 90 da Lei n 8.666/1993).
660. Se a corrupo, no presente caso, no pode ser antecedente da
lavagem, porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, no
h nenhum bice para que os outros dois crimes gurem como antecedentes.
661. A mesma questo foi debatida exausto pelo Supremo Tribunal
Federal na Ao Penal 470. Nela, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade,
condenou Henrique Pizzolato por crimes de peculato, corrupo e lavagem. Pelo que
se depreende do julgado, a propina paga ao criminoso seria proveniente de crimes
antecedentes de peculato viabilizando a condenao por lavagem. Portanto,
condenado por corrupo, peculato e lavagem. O mesmo no ocorreu com Joo
Paulo Cunha, condenado por corrupo, mas no por lavagem, j que no havia
prova suciente de que a propina a ele paga tinha tambm origem em crimes
antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a ele imputado ocorreu
posteriormente entrega da vantagem indevida.
662. Se a propina paga com dinheiro de origem e natureza criminosa e
com o emprego de condutas de ocultao e dissimulao, tm-se os dois delitos, a
corrupo e a lavagem, esta tendo por antecedentes os crimes que geraram o valor
utilizado para pagamento da vantagem indevida. o que ocorre no presente caso.
663. certo ainda que nem todos os valores foram originrios de
contratos ganhos por cartel e ajuste fraudulento de licitao, pois alguns dos
contratos, como visto, no tem este vcio, mas a mistura entre os recursos, expediente
tambm prprio de lavagem de dinheiro, torna impossvel discriminar, nos diversos
atos de lavagem, a origem especca de cada transao.
664. Necessrio tambm consignar que a absolvio pelo Supremo
Tribunal Federal de Joo Paulo Cunha pelo crime de lavagem sob a tese da confuso
com a corrupo teve presente certa singeleza na conduta de ocultao e
dissimulao, j que, na parte dele, teria enviado a esposa para sacar em espcie a
propina da conta da SMP&B.

665. No presente caso, porm, as diversas condutas de ocultao e


dissimulao, com simulao ou superfaturamento de dezenas de contratos de
prestao de servios, com a realizao de pagamentos a terceiros, inclusive de
reformas em imveis em nome de pessoas interpostas, com ocultao do titular do
dinheiro e do bem, com a simulao de doaes e de contrato de compra e venda,
nada tm de singelo ou de semelhante com a conduta de Joo Paulo Cunha, antes
representando sosticao na atividade de lavagem de dinheiro. No fosse a
colaborao de Milton Pascowitch, que indicou o rastro nanceiro da propina, muito
certamente os crimes de lavagem no teriam sido descobertos.
666. Presentes provas, portanto, categricas de crimes de corrupo e
de lavagem de dinheiro, esta tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitaes.
667. Examino, conclusivamente, a autoria.
668. No mbito da Engevix Engenharia, Gerson de Mello Almada,
Vice-Presidente da Engevix, j foi condenado na outra ao penal 508335189.2014.4.04.7000 por crimes de corrupo, lavagem de dinheiro e pertinncia
organizao criminosa, por, em sntese, pagar propina, com ocultao e dissimulao,
Diretoria de Abastecimento da Petrobrs (evento 714, arquivo sent7).
669. Naquela ao penal, confessou ter efetuado os pagamentos a Paulo
Roberto Costa por intermdio de Alberto Youssef, mas alegou que agiu assim por ter
sido extorquido. O libi no foi acolhido pois inconsistente com as provas.
670. J na presente ao penal, Gerson de Mello Almada (evento 722),
em sntese, admite que, na Engevix Engenharia, era o responsvel pelos contatos e
contratos com a Petrobrs e que a Engevix efetuou os pagamentos Milton
Pascowitch. Nega, porm, que tinha conhecimento de que ele, com o recursos,
efetuaria repasses aos agentes da Petrobrs ou ao grupo poltico. Transcrevo trecho
representativo:
"Juiz Federal:- Mas, assim, indo mais diretamente ao ponto l, esses contratos de
consultoria entre a Jamp e a Engevix, normalmente relacionados a esses contratos
da PETROBRAS, o qu que eram essas consultorias, por que o senhor Milton foi
contratado? O senhor conhece o depoimento dele em que ele menciona que utilizou
esses valores pra pagar agentes da PETROBRAS. O senhor pode esclarecer?
Gerson Almada:-Primeiro, o senhor Milton est mentindo. Eu no tinha
conhecimento que ele usava esses valores para pagar agentes pblicos ou polticos
da Petrobrs, eu tinha um contrato com ele para que ele zesse a interface e
ajudasse um desenvolvimento de mercado. E esse desenvolvimento de mercado foi
feito, tanto que a Petrobrs se tornou um grande cliente.
Juiz Federal:- O que essa interface de desenvolvimento de mercado? Lobby, isso
que o senhor est querendo dizer? Lobby no ilegal. No que nem ajustar as
preferncias.
Gerson Almada:-Lobby legal.
Juiz Federal:-Sim.

Gerson Almada:- Lobby uma funo legal, s que deturpada no Brasil e no ...
Juiz Federal:- Mas era isso que ele fazia, exatamente, lobby?
Gerson Almada:-Mais que lobby. Ele fazia realmente um trabalho de apoio na rea
administrativa dos contratos. Quais seriam esses trabalhos? Bastante pesados, quer
dizer, temos que mostrar que um diretor da Petrobrs praticamente um lorde, voc
pra falar com um diretor da Petrobrs era muito mais fcil falar com um ministro, eu
falar com algum, porque o status e o poder que detm um diretor da Petrobrs
alguma coisa muito forte, ele tem oramentos na mo dele, muito maiores que muitas
cidades, muitas... ento este contato, ter pessoas que pudessem ir l expor problemas
de fornecedores, expor problemas do dia a dia de um contrato, ter uma entrada fcil,
como ele tinha e mostrava que conversava em outras reas, podia jogar um golfe
junto com o senhor Pedro Barusco, com o senhor Renato Duque, ento isto uma
atividade que fazia bem para a empresa. E ele mesmo, no primeiro depoimento, disse
que no contava pra mim todo esse relacionamento e que eu no conheci.
Juiz Federal:- Ele prestava algum servio, nesses contratos todos, ele prestava
algum servio de ndole tcnica, eminentemente tcnica, ou era essa que o senhor
chama de interface?
Gerson Almada:-Interface. Nesses servios ele era um engenheiro capacitado, uma
atividade que eu no menosprezaria, quer dizer, ele no faria um clculo de
tubulao, um clculo de isolamento e um trocador de calor, mas estaria com todos
os elementos para ajudar o diretor de contrato a gerenciar bem aquele contrato.
Juiz Federal:- Mas ele no fazia, por exemplo, assim, laudos (incompreensvel)
tcnicos?
Gerson Almada:-No.
Gerson Almada:- Era a forma que a Engevix tinha pra se comunicar com diretor e
com gerente, isso?
Gerson Almada:-No, era a forma que a Engevix tinha para se relacionar e
apresentar problemas ligados aos contratos para essas pessoas."

671. E ainda:
"Juiz Federal:- O Ministrio Pblico apontou na denncia aqui um total de 53
milhes, aproximadamente, pagos entre 2005 a 2011... no, desculpe, a 2012, ao
senhor Milton Pascowitch. Como que eram feitos os clculos da remunerao dele,
era um percentual em cima dos contratos especcos, era uma taxa de sucesso, como
que era?
Gerson Almada:-Ele era remunerado nessa funo, normalmente voc remunera
uma pessoa por um percentual do contrato, ento...
Juiz Federal:- Qual era o ganho dele, havia uma mdia assim?
Gerson Almada:-Em torno de 1 a 1,5%.
Juiz Federal:- De cada contrato que ele tivesse logrado...?
Gerson Almada:-De cada contrato que ele tivesse logrado. Por exemplo, vamos
mostrar, nos contratos que eu tinha com a Skanska, a Skanska no quis utiliz-lo.
Ento no pagou-se. Eu achava importante t-lo para essa funo. Ento no

ligado ao contrato em si. Agora, teve alguns consrcios, como no caso da RPBC,
que o consrcio resolveu ter contatos com ele diretamente.
Juiz Federal:- E o senhor no tinha conhecimento de que ele passava parte desses
valores a agentes da PETROBRAS ou a partidos polticos, ou agentes polticos?
Gerson Almada:-Excelncia, eu acho que o perl do Milton est bem denido e ele
muito inteligente, esperto, sabe se aproximar das pessoas. Ento em nenhum
momento ele iria me contar que ele contribua com algum, que ele fazia alguma
coisa. Ele usava dessa inuncia para isso. Se ns agora que abrimos, que os
nmeros esto a abertos e fomos analisar os nmeros, todo o dinheiro que a
Engevix pagou ao senhor Milton, a grande maioria cou com ele. Quer dizer, ele
cou com talvez 60, 70 % do valor pago, no tenho destinatrio nal. Ento dizer
que ele era simplesmente um repassador de dinheiro, eu no via como esse caso e
nunca ele se apresentou assim para comigo.
Juiz Federal:- Mas ele no justicava essas comisses dele, esse valor, para o
senhor na necessidade de fazer repasses a terceiros?
Gerson Almada:-No, ele se colocava claramente como uma pessoa ligada ao PT e
para isso ele tinha uma relao com o PT, e eu via o PT como um partido que tinha
uma ideologia de poder e no um partido que teria uma ideologia de dinheiro.
Juiz Federal:- Eu no sei se eu entendi essa sua armao. Em que medida o
relacionamento do senhor Milton com o PT favoreceria a obteno desses
contratos?
Gerson Almada:-Qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, voc sempre vai
procurar contratar pessoas ou que tenham referncias ou que sejam conhecidas.
Ento eu vou prestar um contrato pra CSN, eu procuro me apresentar ao dono da
CSN: Olha, eu sou dono da Engevix, estamos nos habilitando a fazer esse servio.
Por qu? Porque um contrato uma relao de conana, ento nesse tipo de
trabalho voc sempre procura se aproximar de pessoas que possam falar bem dentro
daquele sistema, e o Milton tinha essa facilidade de ir fazer uma propaganda da
Engevix para essas pessoas, tinha capacidade de mostrar os pontos fortes da
empresa.
Juiz Federal:- Isso pra pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores?
Gerson Almada:-Exato.
Juiz Federal:- Quem, por exemplo?
Gerson Almada:-Senhor Duque, Renato Duque, o senhor Vaccari, esteve com vrias
outras pessoas do partido que ele tinha relacionamento, que ele se encontrava
frequentemente, ento ele tinha condies de mostrar a Engevix para essas pessoas.
Juiz Federal:- Fora o Duque, que era da empresa, qual era a relevncia de Vaccari,
por exemplo, pra PETROBRAS?
Gerson Almada:-No saberia lhe dizer, mas importante um partido que est no
poder voc ter um relacionamento com ele.
Juiz Federal:- O partido de alguma forma inua pra que a Engevix conseguisse
esses contratos?
Gerson Almada:-Nunca teve inuncia, que eu saiba disso.

Juiz Federal:- E por que o senhor fez referncia ento a isso?


Gerson Almada:-No, eu z referncia que importante que eu tenha amizades e se
apresente para uma pessoa que eu v prestar servios.
Juiz Federal:- Mas a pessoa pra qual a sua empresa ia prestar servios era a
Petrobrs.
Gerson Almada:-Petrobrs.
Juiz Federal:- E no o PT.
Gerson Almada:-No o PT.
Juiz Federal:- Ento como que o PT entra nessa histria? Isso que o senhor
precisaria me esclarecer.
Gerson Almada:-O PT indicava o presidente do conselho, o PT indicava diretores, o
PT indicava a poltica a ser adotada no campo de petrleo e gs. Ento eu acho que
a relevncia de voc ter contato com o partido est clara."

672. O depoimento no converge com os de Milton Pascowitch no


sentido de que essas questes, de pagamentos de propina aos agentes da Petrobrs e
ao grupo poltico, eram tratadas expressamente com o acusado Gerson de Mello
Almada. Transcrevo novamente:
"Juiz Federal:-Com quem o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses
assuntos de comisso?
Milton Pascowitch:-Sempre o Gerson Almada.
Juiz Federal:-Cristiano Kok?
Milton Pascowitch:-No. Eu nunca conversei com o Cristiano Kok a respeito de
propina ou a respeito de qualquer andamento de empreendimento na PETROBRAS.
Quem tinha...
Juiz Federal:-Jos Antunes Sobrinho?
Milton Pascowitch:-Tambm no.
Juiz Federal:- Quem tinha?
Milton Pascowitch:- Quem tinha contato com o Cristiano, porque era das
atribuies dele era o Jos Adolfo, meu irmo, que fazia parte ento de
administrao, administrativa e nanceira da nossa empresa e que conversava com
o Cristiano sobre faturamento, sobre recebimentos.
Juiz Federal:-Mas no sobre pagamentos?
Milton Pascowitch:-No sobre PETROBRAS.
Juiz Federal:-E esse tratamento que o senhor tinha, essas conversas que o senhor
tinha com o Senhor Gerson Almada, era tratado com clareza que a sua
remunerao, parte iria para os agentes da PETROBRAS?

Milton Pascowitch:-Sim, com absoluto conhecimento dele de que dentro desses


valores existia tanto a remunerao da PETROBRAS como a remunerao poltica."

673. O libi de Gerson de Mello Almada, quanto ao desconhecimento,


no pode ser acolhido.
674. Em contratos que chegam a mais de um bilho de reais, o
percentual de remunerao de Milton Pascowitch admitido pelo prprio Gerson de
Mello Almada, de 1 a 1,5% muito elevado. Destaque-se que, para o contrato de
Cacimbas Fase III, o montante repassado em contratos de consultoria a ele
vinculados ainda superior, atingindo cerca de 2,25% do valor dele.
675. O montante total repassado de Engevix Engenharia ou dos
Consrcios dos quais ela fazia parte atingiram o expressivo montante de R$
46.412.340,00 entre 25/06/2007 a 21/12/2012.
676. S um dos contratos de consultoria, o primeiro vinculado a
Cacimbas Fase III, tem sozinho o valor de R$ 28.866.786,00.
677. Inexistentes ainda nos autos quaisquer provas materiais de que
esses contratos tenham gerado servios tcnicos relevantes por parte de Milton
Pascowitch e da Jamp Engenheiros. Nada foi pelo menos apreendido ou apresentado
nesse sentido.
678. No h servios tcnicos, nem servios de mero lobbie prestados
pela Engevix Engenharia, que aparentam justicar o pagamento de cerca de 1,5% do
valores dos contratos ou especicamente R$ 46.412.340,00.
679. O montante leva concluso de que Milton Pascowitch fala a
verdade quando arma que Gerson de Mello Almada tinha conhecimento de que a
remunerao da Jamp Engenheiros era elevada para comportar os repasses aos
agentes da Petrobrs e ao grupo poltico.
680. De forma inversa, o montante torna tambm implausvel a
alegao de Gerson de Mello Almada, empresrio experiente, de que desconhecia
que serviam a repasses a agentes da Petrobrs e ao grupo poltico. Inacreditavel que
Gerson, em contratos desse vulto, desconhecesse o que compunha o montante pago.
681. Por outro lado, como visto, a Engevix Engenharia, por Gerson de
Mello Almada, pagou diretamente Jos Dirceu de Oliveira e Silva, atravs de quatro
contratos simulados e nos quais no houve real prestao de servios. O fato tambm
inrma o libi de Gerson de Mello Almada, pois nesse caso sequer houve
intermediao de Milton Pascowitch.
682. Alm disso, o prprio depoimento de Gerson de Mello Almada
acima transcrito confuso, pois ele declara que os servios de Milton Pascowitch
eram relevantes pelo bom relacionamento dele no s com os agentes da Petrobrs,
mas tambm com agentes do Partido dos Trabalhadores, inclusive Joo Vaccari Neto,
sem esclarecer, porm, o motivo pelo qual o relaciomento com os ltimos seria
relevante para obteno de contratos na Petrobrs, j que a contratao deveria, em
princpio, orientar-se por critrios meramente tcnicos.

683. Agregue-se que Gerson de Mello Almada era o representante da


Engevix Engenharia no cartel das empreiteiras e nos ajustes fraudulentos de
licitaes e que, em parte, as vantagens indevidas eram pagas aos agentes da
Petrobrs em decorrncia dessas prticas. Tambm de se agregar que Alberto Youssef
tambm declarou que Gerson de Mello Almada lhe teria dito acerca da existncia de
esquema de pagamento de propina para o Partido dos Trabalhadores nos contratos da
Petrobrs (item 389).
684. Gerson de Mello Almada deve responder, portanto, pelos cinco
crimes de corrupo e pelas condutas de lavagem consubstanciadas nos contratos
simulados de prestao de servio entre a Engevix Engenharia e a Jamp Engenheiros
(doze) e nos contratos simulados de prestao de servios entre a Engevix
Engenharia e a JD Assessoria (quatro).
685. Embora faam parte do mesmo ciclo de lavagem, no h como
imputar a ele os atos de lavagem subsequentes havidos entre Milton Pascowitch e
Jos Dirceu de Oliveira e Silva e sem a sua participao.
686. Cristiano Kok e Jos Antunes Sobrinho eram scios e dirigentes
da Engevix Engenharia juntamente com Gerson de Mello Almada.
687. Segundo declararam em Juzo (evento 691), o que tem suporte nas
outras provas, Gerson de Mello Almada era o responsvel pela rea de Petrleo da
Engevix, Cristiano Kok, pela parte administrativa e Jos Antunes Sobrinho pela rea
de construo no setor eltrico.
688. Parece a este Juzo improvvel que ambos desconhecessem os
pagamentos efetuados pela Engevix Engenharia a Milton Pascowitch, bem como o
propsito desses pagamentos. O volume de pagamentos muito expressivo e pouco
plausvel que Gerson de Mello Almada tivesse autonomia para realiz-los sem gerar
questionamentos dos demais scios-dirigentes.
689. Alm disso, ambos tinha conhecimento do ambiente de negcios
no qual a Engevix se inseria na relao com empresas estatais e com o Governo
Federal, o que ilustrado pela armao de Milston Pascowitch de que Jos Antunes
Sobrinho foi o responsvel na empresa por decidir pelo pagamento de propinas em
contratos da Usina Hidreltrica de Belo Monte (item 438).
690. Apesar do juzo de probabilidade, no foi produzida uma prova
mais segura, acima de qualquer dvida razovel, de que tinham eles conhecimento de
que esses contratos celebrados no mbito da rea dirigida por Gerson de Mello
Almada tivessem de fato o propsito de viabilizar o repasse de propinas.
691. Assim, devem ser absolvidos por falta de prova suciente de
autoria.
692. Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho e Joo Vaccari
Neto j foram condenados criminalmente na ao penal 5012331-04.2015404.7000
por crimes de corrupo passiva e de lavagem de dinheiro por, em sntese, terem

recebido propinas em contratos da Petrobrs com o Consrcio Interpar, o Consrcio


CMMS, o Consrcio CMMS e a Construtora OAS, e as submetido a esquemas de
ocultao e de dissimulao (evento 714, arquivo sent4).
693. Importante no olvidar que Pedro Jos Barusco Filho, alm de ter
colaborado com as investigaes, promoveu a devoluo de cerca de noventa e sete
milhes de dlares que mantinha em contas secretas no exterior. Como se verica
nos documentos constantes no evento 715, arquivos extr3 e extr4, a conta judicial
que acolheu os depsitos chegou a ter saldo de R$ 205.003.392,78, tendo sido
repassados R$ 157.000.000,00 em devoluo parcial dos valores das propinas s
vtimas.
694. Embora no tenha celebrado acordo de colaborao, importante
no olvidar que foram descobertas contas secretas milionrias mantidas por Renato
de Souza Duque no Principado de Mnaco. A prova consistente nessas contas foi
objeto de exame na sentena prolatada em 21/09/2015 na ao penal 501233104.2015.4.04.7000, especicamente nos itens 492 a 526 dela (evento 714, arquivo
sent4). Como ali consignado identicadas duas contas em nome de off-shores
controladas por Renato de Souza Duque no Banco Julius Baer, no Principado de
Mnaco, com saldo total de 20.568.654,12 euros, montante absolutamente
incompatvel com os rendimentos declarados de Renato de Souza Duque.
695. Mesmo nesta ao penal, constam os depoimentos incriminatrios
contra Pedro Jos Barusco Filho e de Renato de Souza Duque dos criminosos
colaboradores Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Jlio Gerin de Almeida
Camargo, Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch, Ricardo Ribeiro Pessoa,
Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Dalton dos Santos Avancini (tpicos II.10 e
II.11).
696. Especicamente Jlio Gerin de Almeida Camargo declarou que
repassou valores de propinas a Jos Dirceu de Oliveira e Silva (item 408) a pedido de
Renato de Souza Duque, embora em outros contratos que no os da Engevix
Engenharia.
697. Especicamente Milton Pascowitch declarou que os repasses de
propinas ao grupo poltico decorriam dos acertos com os dois referidos agentes da
Petrobrs.
698. Isso sem olvidar que Pedro Jos Barusco Filho, acusado
colaborador, admitiu os crimes e que Renato de Souza Duque encontrava-se entre os
benecirios, alm de que parte dos valores era destinado a agentes ligados ao
Partido dos Trabalhadores.
699. Alm disso, foram produzidas provas documentais de repasses
pontuais efetuados diretamente por Milton Pascowitch para Pedro Jos Barusco Filho
e para Renato de Souza Duque. Ressalve-se que tais condutas no integram o objeto
da imputao, sendo apenas referidas incidentemente no curso da denncia.
700. Ento devem responder Pedro Jos Barusco Filho e Renato de
Souza Duque por cinco crimes de corrupo passiva, j que responsveis pelo
direcionamento de parte da propina para o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira

e Silva.
701. No h prova, porm, de que ambos teria participado dos
estragemas de ocultao e dissimulao desses repasses, devendo ser absolvidos da
imputao por crime de lavagem.
702. Joo Vaccari Neto, Secretrio de Finanas do Partido dos
Trabalhadores, tambm foi condenado na sentena prolatada em 21/09/2015 na ao
penal 5012331-04.2015.4.04.7000 (evento 714, arquivo sent4). Provado naquele
caso, que parte da propina acertada com a Diretoria de Engenharia e Servios da
Petrobrs foi direcionada pelo tambm condenado Augusto Ribeiro de Mendona
Neto, dirigente da empresa Setal leo e Gs, em doaes eleitorais registradas ao
Partido dos Trabalhadores por solicitao de Renato de Souza Duque e de Joo
Vaccari Neto (itens 527-560 da sentena).
703. Augusto Ribeiro de Mendona Neto, ouvido neste feito como
testemunhas (evento 464), relatou novamente o fato. Transcrevo trecho:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor poderia nos relatar sobre a questo da
diviso dessas propinas dentro da rea de servios, quanto ia para quem, quanto ia
para o componente poltico, para os prprios funcionrios?
Augusto Mendona:- Eu quei sabendo recentemente a pelas declaraes do Pedro
Barusco, mas na poca eu no tinha a menor ideia.
Ministrio Pblico Federal:- Na poca se tinha conhecimento que havia uma parte
do valor que era destinado para a rea poltica?
Augusto Mendona:- Quando eu negociei no tinha, no tinha conhecimento, mas,
posteriormente, o Renato Duque me pediu para que uma parte fosse paga ao partido
dos trabalhadores.
Ministrio Pblico Federal:- Isso aconteceu quando, aproximadamente, ele ainda
era diretor?
Augusto Mendona:- Sim, ele era diretor, no me lembro exatamente o ano, mas eu
entreguei a declarao de todas as contribuies, foram naquela poca, talvez 2009,
2010, talvez seja 2009.
Ministrio Pblico Federal:- Ele pediu que o senhor contribusse de que forma?
Augusto Mendona:- Contribuio ocial.
Ministrio Pblico Federal:- Doaes ociais?
Augusto Mendona:- Doaes ociais.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele assinalou que isso seria deduzido do
percentual de propinas a receber?
Augusto Mendona:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Sim?
Augusto Mendona:- Seria deduzido do que eu havia combinado de pagar.

Ministrio Pblico Federal:- E com quem o senhor tratou essas doaes


especicamente?
Augusto Mendona:- Com o Joo Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- O diretor Renato Duque pediu para o senhor conversar
com ele?
Augusto Mendona:- Sim, me pediu para procur-lo na sede do PT. Sabia tambm
que o Paulo Roberto Costa era de alguma forma suportado pelo PP, na poca eu fui
procurado pelo Jos Janene, que era do PP.
Ministrio Pblico Federal:- Houve pedido do Paulo Roberto Costa de fazer tambm
esse tipo de doao ou outro tipo de contribuio mais direta a integrantes do
partido?
Augusto Mendona:- No, inclusive com o prprio Paulo Roberto nunca negociei,
nunca conversei com ele sobre esse assunto especicamente.
Ministrio Pblico Federal:- Com o Joo Vaccari, quando o senhor foi procur-lo
ele j esperava a sua visita, j tinha conversado com o Duque sobre o assunto, como
foi?
Augusto Mendona:- Eu no sei, eu o procurei l na sede do PT dizendo que eu
queria fazer uma contribuio e como eu deveria fazer, e a ele me orientou, eu disse
para ele que faria uma contribuio de algumas parcelas e negociei l um
parcelamento, propus l um parcelamento e fomos fazendo.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que havia sido a pedido de Renato
Duque?
Augusto Mendona:- No, eu no mencionei e ele tambm no perguntou."

704. No presente caso, como visto no tpico II.11, o acusado Paulo


Roberto Costa declarou que, na poca, lhe foi informado que Joo Vaccari Neto era o
responsvel pelo recolhimento da propina devida Diretoria de Engenharia e
Servios da Petrobrs. Alberto Youssef declarou o mesmo e ainda que pontualmente
repassou, a pedido de Paulo Roberto Costa, parte da propina acertada com a Diretoria
de Abastecimento da Petrobrs para o Partido dos Trabalhadores, tendo os valores
sido entregues para Joo Vaccari Neto.
705. Transcrevo novamente o trecho do depoimento de Alberto
Youssef:
"Ministrio Pblico Federal:- E o senhor sabe, teve contato com o senhor Joo
Vaccari Neto?
Alberto Youssef:- Eu j tive alguns encontros com o Vaccari Neto, mas eu nunca
discuti esse tipo de assunto com ele. Eu z um pagamento a pedido da Toshiba, a
Toshiba dizendo que o endereado e o nal era o Joo Vaccari Neto, no caso, no
primeiro momento foi a cunhada dele que retirou no meu escritrio, num segundo
momento meu funcionrio levou isso para o funcionrio da Toshiba na porta do
partido em So Paulo e entregou para o funcionrio da Toshiba para que ele
entregasse, mas eu diretamente nunca entreguei nada ao Vaccari e tambm nunca
discuti esse assunto com ele.

Ministrio Pblico Federal:- Esse pagamento que foi efetuado para a Toshiba era
vinculado Petrobras?
Alberto Youssef:- Sim, foi uma obra da Toshiba no Comperj que tambm houve
pagamento tanto para o partido progressista, quanto para o PT, esses dois
pagamentos quem fez fui eu.
Ministrio Pblico Federal:- O Joo Vaccari, nesse caso ele recebeu no em nome
prprio, mas do partido?
Alberto Youssef:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Recursos em espcie?
Alberto Youssef:- Recursos em espcie.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor lembra a quantidade?
Alberto Youssef:- Eu acho que foram 400 e poucos mil, por vez."

706. Pedro Jos Barusco Filho, como visto, declarou que participou de
reunies conjuntas entre Renato de Souza Duque, Joo Vaccari Neto, Milton
Pascowitch e Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Declarou ainda que Joo Vaccari era o
responsvel por gerenciar a parte da propina acertada com o Partido dos
Trabalhadores. Transcrevo novamente:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores tambm
recebia um percentual desses valores, isso?
Pedro Barusco:-Assim, essa era a combinao e normalmente, eu no sei
exatamente em que momento que isso comeou, quem era responsvel por gerenciar
essa parte do partido era o Senhor Joo Vaccari. Por exemplo, no caso da Engevix,
o Senhor Joo Vaccari conversava com o Milton, no caso, por exemplo, da Keppel
Fels ele conversava com o operador representante da Keppel Fels.
Juiz Federal:-Na poca que o Senhor Milton tinha contato direto com o Senhor Joo
Vaccari?
Pedro Barusco:-Ah isso tinha, tinha porque j vi o Doutor Joo Vaccari junto com o
Milton, tambm participei, participei assim de reunies. Mas uma coisa muito
importante o seguinte, Meritssimo, por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu
gerenciava essa parte da casa, eu discutia com o Senhor Milton somente a parte da
casa e reservadamente, no discutia na frente de outras pessoas. Assim como o
Senhor Milton e o Senhor Vaccari gerenciavam o recebimento dessa parte do
partido, eles tambm no discutiam na minha frente, na frente de outras pessoas,
discutiam reservadamente, cada um cuidava de um nicho e no fazia a reunio
conjunta, ento eu sei que o dinheiro estava reservado, tinha essa combinao.
Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido isso eu
no sei, isso uma questo que era resolvida entre o operador e quem era
responsvel por gerenciar aquela parte.
Juiz Federal:-Mas no sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma
reunio entre o Senhor Milton e o Senhor Joo Vaccari?
Pedro Barusco:-Teve reunies juntos, mas a gente junto no cava discutindo esse
tipo de coisa, se discutia problemas, discutia novos projetos, se falava de assuntos
gerais.

Juiz Federal:-Mas com o Senhor Joo Vaccari junto?


Pedro Barusco:-Sim, mas quando se falava de propina, eu s discutia a minha parte
com o Senhor Milton reservadamente, eventualmente com o Diretor Duque, porque o
Diretor Duque tambm era Casa, era o que gerenciava. Agora, eu nunca discuti, por
exemplo, com o Senhor Milton a parte do partido, a parte do PR ou a parte de outras
pessoas. Nunca.
Juiz Federal:-Mas essas reunies que o senhor participou com o Senhor Joo
Vaccari, com o Senhor Milton Pascowitch, o senhor se recorda se foi mais de uma ou
uma?
Pedro Barusco:-Foi mais de uma, normalmente na casa do Senhor Milton no Rio de
Janeiro, normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, atualizava as
informaes. Mas negcio de propinas no eram discutidas nesses momentos.
Juiz Federal:-Mas nem de passagem?
Pedro Barusco:-No, se tivesse que discutir, por exemplo, se o Senhor Joo Vaccari
tivesse que discutir alguma coisa com o Senhor Milton, ia em uma outra sala, em um
outro local e discutia reservadamente, no se discutia na frente de todo mundo
assim."

707. Outro empresrio, Ricardo Ribeiro Pessoa, dirigente da UTC


Engenharia, tambm declarou em Juzo, como testemunha, que os acertos de
propinas com a Diretoria de Engenharia e Servios da Petrobrs eram direcionados a
Joo Vaccari Neto (evento 468):
"Ministrio Pblico Federal:- E na diretoria de servios, Senhor Ricardo, como
funcionava?
Ricardo Pessoa:- A diretoria de servios, na verdade era atravs do Pedro Barusco
que nos procurava medida que se tivesse um contrato, e Barusco representava a
diretoria e o diretor Duque e quando estava comigo mandava procurar o senhor
Joo Vaccari. Nessa poca ele j no estava ainda fazendo a operacionalizao de
sada no, cava no mbito do Barusco, Vaccari chegou um pouco depois.
Ministrio Pblico Federal:- Nessa poca que o senhor fala 2006?
Ricardo Pessoa:- Estou falando j de 2007 , 2008.
Ministrio Pblico Federal:- E como, isso era ajustado por contrato, havia tambm
essa prtica de em todos os contratos haver esses pagamentos?
Ricardo Pessoa:- Todos os contratos que passavam pela diretoria de servios, seja
de abastecimento ou no, geralmente a gente era cobrado.
Ministrio Pblico Federal:- E o percentual de referncia, havia tambm um
percentual?
Ricardo Pessoa:- Percentual de referncia sempre foi 1%.
Ministrio Pblico Federal:- Tambm para diretoria de servios?
Ricardo Pessoa:- Isso era referncia, no nosso caso especco era uma referncia
que ns transformvamos depois em parcelas xas mensais no meio do perodo da
obra.

(...)
Ministrio Pblico Federal:- O senhor discutia com o Renato Duque sobre isso
especicamente?
Ricardo Pessoa:- Sobre dinheiro no.
Ministrio Pblico Federal:- Mas sobre existir esses pagamentos.
Ricardo Pessoa:- Ele perguntava se eu j tinha procurado o Vaccari, se estava tudo
certo, se estava andando. Porque na verdade, no caso dos servios, metade era
discutido com o Barusco e metade com o Vaccari.
Ministrio Pblico Federal:- E essa discusso com o Vaccari e os pagamentos, como
que acontecia, era por contrato tambm, era...
Ricardo Pessoa:- Eram tantos contratos, que na verdade voc fazia uma conta
corrente por contrato, que cada contrato desse tinha um valor, que no nosso caso ele
era um valor xo que ns fazamos, parcelas xas. Quando voc tinha 02, 03
contratos voc tinha, por exemplo, no ms de novembro voc tinha 03 parcelas,
somava ali e dava um valor, era sempre um compromisso a ser saldado."

708. Segundo Ricardo Ribeiro Pessoa, Joo Vaccari Neto teria exercido
essa funo mesmo antes dele assumir formalmente a funo de Secretrio de
Finanas do Partido dos Trabalhadores:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou tambm, no seu termo de
colaborao, que o senhor Joo Vaccari captava recursos para o partido antes
mesmo de ser nomeado tesoureiro, a partir de 2007.
Ricardo Pessoa:- Sim, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- Procede isso?
Ricardo Pessoa:- Procede.
Ministrio Pblico Federal:- Mas ele captava esses recursos de forma...
Ricardo Pessoa:- Como se fosse tesoureiro.
Ministrio Pblico Federal:- Mediante doaes ociais?
Ricardo Pessoa:- Eu nem imaginava se ele era tesoureiro ou no, ele estava l.
Ministrio Pblico Federal:- E esses valores que eram repassados para ele, para o
partido, era de qual maneira, o senhor mencionou que tinham doaes ociais e
tambm uma parte...
Ricardo Pessoa:- A grande maioria, cerca de, a grande, esmagadora maioria dos
recursos entregues a Vaccari eram feitos atravs de contribuies para o Partido dos
Trabalhadores, na poca que inclusive no tinha campanha eleitoral, todas eram
feitas assim, pouqussimas vezes foi dado recursos em espcie a ele.
Ministrio Pblico Federal:- E essas vezes em que foi repassado em espcie foi por
qual motivo, quem pediu...
Ricardo Pessoa:- Porque ele pediu.

Ministrio Pblico Federal:- Joo Vaccari?


Ricardo Pessoa:- Ele pediu. Para ns era muito mais difcil.
Ministrio Pblico Federal:- Havia reunies peridicas entre o senhor e o Joo
Vaccari para acertar esses pagamentos?
Ricardo Pessoa:- Eu tive, eu tinha, por ano, talvez umas 04 ou 05, no mximo 06
reunies por ano com ele."

709. Em outra parte de seu depoimento, Ricardo Ribeiro Pessoa revela


que resolveu efetuar o pagamento de cerca de R$ 840.000,00 a Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, quando este j estava preso, e que obteve, posteriormente,
autorizao de Joo Vaccari Neto para abater o valor dos acertos de propina que tinha
com o Partido dos Trabalhadores (evento 468):
"Ministrio Pblico Federal:- E sobre os aditivos a, esse processo, o contrato
original o senhor disse ter iniciado no comeo de 2012 no ?
Ricardo Pessoa:- Eles foram 12 parcelas, depois o Luiz Eduardo foi l e me pediu
um aditivo de mais 12 parcelas que deu R$ 906 mil, que eu aceitei. E logo depois, na
verdade, a metade dele ainda existia a prospeco, e depois ele me fez outro pedido,
que eu, por mera liberalidade minha, assinei mais uma prestao de servios, eu z
mais um aditivo de R$ 840 mil.
Ministrio Pblico Federal:- Nesse segundo aditivo o senhor Jos Dirceu j se
encontrava preso?
Ricardo Pessoa:- J, mas foi um pedido do Luiz Eduardo que eu resolvi atender.
Ministrio Pblico Federal:- Ele pediu em que sentido, ele pediu...?
Ricardo Pessoa:- Ele pediu porque ele disse que estava precisando, estava com
diculdade nanceira e ele queria minha ajuda e eu resolvi dar.
Ministrio Pblico Federal:- Ele no se comprometeu a prestar servios em
decorrncia do contrato?
Ricardo Pessoa:- No, senhor.
Ministrio Pblico Federal:- Era s uma forma para transferir o dinheiro?
Ricardo Pessoa:- uma forma de ajud-lo, que foi como ele disse.
Ministrio Pblico Federal:- E ele pediu ajuda em favor do Dirceu mesmo ou
prpria?
Ricardo Pessoa:- Dos dois. Ou da empresa, no sei, mas era para ajudar.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor falou que ento esse o segundo aditivo?
Ricardo Pessoa:- .
Ministrio Pblico Federal:- E o primeiro aditivo o senhor falou que foi metade...

Ricardo Pessoa:- Eu acho que no primeiro aditivo, foram 12 parcelas com incio em
11/02/2013, eu acho que durante esse perodo que houve a priso do Ministro Jos
Dirceu.
Ministrio Pblico Federal:- E da o senhor tambm revelou ter conversado sobre
esse assunto com o Joo Vaccari.
Ricardo Pessoa:- Esse segundo aditivo, por ser um pouco mais, j no tinha mais, j
havia diculdade com relao ao pagamento, eu resolvi de modo prprio pedir a
Vaccari para descontar, e Vaccari, falei com ele, ele cou de pensar e depois aceitou
descontar metade do total, R$ 1.600.000,00, se eu no me engano.
Juiz Federal:- Descontar do que, o senhor poderia esclarecer?
Ricardo Pessoa:- Dos compromissos que eu tinha com ele, compromissos de obra da
Petrobras. Da conta corrente que eu tinha com o Vaccari, que era simplesmente
Petrobras.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que o Vaccari j no manifestou
surpresa quando o senhor foi buscar ele.
Ricardo Pessoa:- No, ele disse que toparia, que estava sabendo, que soube ou coisa
parecida, mas demonstrou conhecimento e aceitou descontar. Mas isso eu jamais
falei com o Luiz Eduardo.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor mencionou que os dois aditivos totalizavam
entorno de R$ 1.700 milhes e foi abatido cerca de R$ 1,690 milhes.
Ricardo Pessoa:- Exatamente, mas se voc somar com o outro, o total de contratos,
eu descontei metade, o contrato original, aditivo 01 e aditivo 02, mais ou menos isso.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor falou que descontou inclusive de uma obra
especca?
Ricardo Pessoa:- Da conta-corrente de Vaccari eu descontei do COMPERJ, da TUC,
dos valores que eu estava pagando referente ao TUC, utilidades do COMPERJ.
Ministrio Pblico Federal:- Da parte do partido ou parte da casa?
Ricardo Pessoa:- Da casa, Vaccari sempre partido."

710. Tambm Jlio Gerin de Almeida Camargo declarou que teve


conhecimento na poca que Joo Vaccari Neto era o responsvel pelo recolhimento
dos valores de propina acertadas com a Diretoria de Engenharia e Servios com o
Partido dos Trabalhadores. Transcrevo trecho (evento 687):
"Juiz Federal:- Deixa eu ver se eu entendi tambm, todos esses pagamentos que o
senhor fez, por exemplo, para o Fernando Moura ou para o Jos Dirceu eram
abatidos dos valores que o senhor iria pagar a Renato Duque ou Pedro Barusco?
Jlio Gerin:- Perfeitamente.
Juiz Federal:- Ou era um percentual a mais?
Jlio Gerin:- No, valores que iam pagar a Barusco e a Duque.

Juiz Federal:- Ento, a propina era para eles, mas era direcionado para essas
outras pessoas a pedido deles, isso?
Jlio Gerin:- Com autorizao deles, com a cincia deles.
Juiz Federal:- O senhor tambm pagamentos dessa espcie ao Senhor Joo Vaccari
Neto?
Jlio Gerin:- No.
Juiz Federal:- Chegou a conhecer o Senhor Joo Vaccari Neto?
Jlio Gerin:- Conheci, quem me apresentou foi o doutor Delbio Soares, que era o
primeiro tesoureiro do PT na poca Lula, como saiu tambm rapidamente no
tivemos, no z nenhuma operao com o Delbio, mas quando ele saiu ele me
apresentou o Joo Vaccari e o Joo Vaccari, s para dividir, aquilo que era da Toyo
Engineering eu j declarei, eu fazia um pagamento rea de servio de Engenharia
e a rea de Engenharia se incumbia de fazer esse acerto com o partido, ento eu no
tinha um contato com o Vaccari operao por operao. Nas empresas onde eu
representei Camargo Correa, Setal leo e Gs e UTC eles tinham contato direto com
o Senhor Joo Vaccari, com o PT e era um entendimento que no passava por mim,
no era de minha responsabilidade. Agora, z doaes ao PT por solicitao do
Senhor Joo Vaccari, que era um cobrador a cada eleio que acontecia, seja ela
municipal ou federal, ele estava na porta:- Voc precisa contribuir, estamos
esperando contribuio de voc, est contribuindo pouco., Estou contribuindo
naquilo que possvel..
Juiz Federal:- Mas essas contribuies estavam relacionadas queles pagamentos,
ou melhor, s propinas acertadas a longo prazo?
Jlio Gerin:- Perdo, Excelncia. No estavam.
Juiz Federal:- No estavam. E o senhor mencionou que, apesar do senhor no lidar
diretamente desses repasses ao PT, mas o senhor tinha conhecimento na poca que
havia esses repasses?
Jlio Gerin:- Tinha, tinha conhecimento.
Juiz Federal:- Tinha conhecimento em decorrncia do qu?
Jlio Gerin:- Do mercado.
Juiz Federal:- Mas o senhor chegou a tratar diretamente com o Senhor Joo Vaccari
desse assunto, ainda que o senhor no tenha feito repasse?
Jlio Gerin:- Conforme eu expliquei para o senhor, no meu caso no houve
necessidade, alguns casos eu pagava a Engenharia que pagava ele. E nos outros
casos empresas pagavam a ele diretamente."

711. E ainda Milton Pascowitch, como j visto, declarou que, a partir de


2009, a parte poltica nos acertos de propina passou a ser realizada com Joo Vaccari
Neto e no com o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Transcrevo
novamente por sua relevncia:
"Juiz Federal:-O Senhor Joo Vaccari Neto, o senhor conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci.

Juiz Federal:-O senhor tambm chegou a repassar valores para ele?


Milton Pascowitch:-Cheguei a passar valores.
Juiz Federal:-Desses contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:-No, eu conheci o Joo Vaccari por apresentao de Renato
Duque, no nal do ano de 2009, eu acho que ou ele j era ou j tinha sido indicado,
mas no tinha assumido ainda a secretaria de nanas do partido dos trabalhadores
e essa poca coincidiu com assinatura do contrato dos cascos replicantes da Engevix
na PETROBRAS, que era um contrato que atingiu o valor de 3 bilhes, eram 348
vezes 8, 3 bilhes de dlares. E j nesta poca, existe uma diferenciao muito
grande, o grupo poltico no mais representado pelo Jos Dirceu, apesar de poder
indiretamente ter participao, mas no de meu conhecimento, e passou a ser
representado pelo Joo Vaccari. A liquidao das comisses do contrato dos cascos,
ela se deu exclusivamente com o Joo Vaccari."

712. Mesmo com esse novo arranjo poltico, persistiu, segundo Milton,
o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva com participao em parcela dos
valores direcionados ao Partido dos Trabalhadores por Joo Vaccari Neto. Transcrevo
novamente:
"Milton Pascowitch:-Mesmo percentual sobre o valor total do contrato, isso coincide
com as eleies de 2010 e uma necessidade de recursos, vamos entender assim, na
data zero. E o contrato dos cascos um contrato que se desenvolveria a por 07
anos, ento foi feito um acordo e se diminuiu esse percentual para que ele pudesse
ser liquidado durante o ano de 2010, no foi bem assim porque ultrapassou, passou
a 2011 tambm, mas foi fechado um valor de R$ 14 milhes como comisses a serem
pagas em referncia a esses contratos dos cascos.
Juiz Federal:-Como esses valores foram repassados?
Milton Pascowitch:-Esses valores seriam repassados conforme disponibilidade ou
mais ou menos o faturamento do contrato dos cascos, isso foi feito de uma forma
atravs de contribuies polticas da Engevix no montante de R$ 4 milhes e pela
disponibilidade que eu recebia dos contratos da Hope e da Personal, que me era
conveniente fazer a entrega ao Joo Vaccari, j que ele necessitava de recursos
livres em dinheiro, pagamento em dinheiro, e eu fazia essa transferncia para ele dos
recursos que eu recebia, que no era de minha propriedade, mas que seria uma parte
do Duque, uma parte do Fernando, uma parte do Jos Dirceu e entregava ao Joo
Vaccari. E depois me ressarcia em contratos especcos junto ao grupo Engevix."

713. E ainda como consta no item 436, tambm relatou que solicitou
autorizao a Joo Vaccari Neto para repassar recursos de propinas a Jos Dirceu de
Oliveira e Silva a pedido.
714. Tem-se, portanto, que, segundo depoimento de vrios dos
colaboradores, ouvidos como acusados ou como testemunhas, Joo Vaccari Neto era
o representante do Partido dos Trabalhadores nos acertos de propinas.
715. Teria assumido essa funo antes de mesmo de ter sido nomeado
ocialmente Secretrio de Finanas do Partido dos Trabalhadores.

716. Com alguma impreciso, a partir de determinado momento, talvez


em 2009 como arma Milton Pascowitch, passou a ter o controle inclusive sobre a
parte das propinas devidas ao Partido dos Trabalhadores em decorrncia dos
contratos da Engevix com a Petrobrs.
717. Considerando que o grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva recebeu esses valores at 2013, os repasses a ele, pelo menos havidos entre
2009 a 2013, tinham que contar com o assentimento de Joo Vaccari Neto. Como
esse repasses referem-se indistintamente aos acertos de propina havidos nos cinco
contratos da Engevix pela Petrobrs, deve responder pelos cinco crimes de corrupo
passiva, j que tambm responsvel pelo direcionamento de parte da propina para o
grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
718. No h prova, porm, de que ele teria participado dos estragemas
de ocultao e dissimulao desses repasses, devendo ser absolvido da imputao por
crime de lavagem.
719. Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch so confessos,
quanto intermediao no pagamento das propinas e o primeiro ainda na prpria
negociao. Devem responder pelos cinco crimes de corrupo e por todos os crimes
de lavagem salvo os consistentes nos repasses por contratos simulados diretamente
entre a Engevix Engenharia e a JD Assessoria. Como os atos se inserem em um
mesmo ciclo de lavagem, os atos de ocultao e de dissimulao entre eles, Milton e
Jos Adolvo, com Jos Dirceu de Oliveira e Silva e entre eles, Milton e Jos Adolfo,
com Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, devem ser considerados
mera sequncia dos atos de lavagem entre a Engevix Engenharia e a Jamp
Engenheiros.
So, portanto, apenas doze crimes de lavagem.
720. Como eles atuavam mais como agentes da prpria Engevix
Engenharia do que como agentes dos benecirios da propina, devem responder,
quanto corrupo, pela modalidade ativa.
721. Jos Dirceu de Oliveira e Silva, como benecirio principal da
propina dirigida ao seu grupo poltico em decorrncia dos acertos havidos entre os
agentes da Petrobrs e a Engevix Engenharia, deve responder, a ttulo de
participao, pelos cinco crimes de corrupo passiva e ainda pelos quatro crimes de
lavagem de dinheiro, consistentes na ocultao e dissimulao dos repasses da Jamp
Engenheiros para a JD Assessoria ou para ele diretamente. Tambm responde pelas
condutas de lavagem consistentes na simulao dos quatro contratos celebrados entre
a Engevix Engenharia e a JD Assessoria. No h como responsabiliz-lo pelas
condutas de lavagem consistentes nos contratos entre a Engevix Engenharia e a Jamp
Engenheiros, nem pelas condutas de lavagem envolvendo os repasses da parte de
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura. So, portanto, oito crimes de
lavagem.
722. Observo que, quando este Juzo decretou, a pedido da autoridade
policial e do Ministrio Pblico Federal, a priso preventiva de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, teve presente uma srie adicional de fatos (deciso de 27/07/2015,
evento 10, processo 5031859-24.2015.4.04.7000).

723. Assim, tambm colhidas provas, em cognio sumria, de que Jos


Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido parte das propinas acertadas em contratos da
Petrobrs com outras empresas, como a Hope Recursos Humanos e a Personal
Service.
724. Apesar da relevncias desses fatos, eles ainda esto sob
investigao.
725. Pelo levantamento do sigilo bancrio e scal da JD Assessoria e
Consultoria (deciso constante no evento 4 do processo
508562356.2014.4.04.7000), foi ainda constatado que vrias das empresas envolvidas no
esquema criminoso da Petrobrs realizaram depsitos milionrios em favor da JD
Assessoria. Destaco algumas dessas transaes:
a) R$ 844.650,00 depositados em cinco vezes pelaCamargo Correa no
ano de 2010;
b) R$ 2.057.650,00 depositados em sessenta e duas vezes pela
OASentre 09/01/2009 a 05/12/2013;
c) R$ 900.960,00 depositados em vinte e cinco vezes pela Engevix
Engenharia entre 12/01/2009 a 09/03/2011;
d) R$ 703.875,00 depositados em trinta vezes pela Galvo Engenharia
entre 27/07/2009 a 25/08/2010; e
e) R$ 2.830.516,00 depositados em trinta e trs vezes pela UTC
Engenharia entre 29/02/2012 a 22/10/2014.
Embora haja alguma suspeita de que parte desses pagamentos no tenha
causa lcita, assim como vericado no presente feito em relao a parte dos contratos
celebrados com a Engevix Engenharia, esses fatos ainda esto sob investigao e
tambm no fazem parte da presente ao penal.
726. Oportuno destacar que o que est em julgamento so condutas
criminosas praticadas por Jos Dirceu de Oliveira e Silva e no a atividade poltica
dele, pretrita ou presente. Sem embargo de se tratar de personagem relevante na
histria poltica do Brasil, isso no lhe franqueia liberdade para cometer crimes de
corrupo e de lavagem de dinheiro. Pode-se fazer poltica, de esquerda ou de direita,
sem a prtica concomitante de crimes e, no presente caso, provado, sem margem para
dvida razovel, que ele recebeu valores milionrios de Milton Pascowitch de
propinas acertadas em contratos da Engevix com a Petrobrs, at mesmo
apresentando, como visto, o libi inconsistente de que, em sua maior parte, seriam
emprstimos (sem contrato, sem declarao, sem devoluo e sem convergncia com
o reconhecimento por Milton Pascowitch de que os repasses eram propinas). Assim e
em que pesem os argumentos dos competentes e esforados defensores do acusado,
no est ele sendo condenado em decorrncia de esteretipos poltico-partidriosou
de alguma espcie de vilicao por sua anterior condenao na Ao Penal 470,
mas sim porque h prova categrica de suas condutas criminosas e assim a lei exige.

727. Jos Dirceu de Oliveira e Silva, em sua atividade criminosa,


recebeu auxlio de parte dos acusados.
728. Transcreve-se novamente a descrio do grupo poltico de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva feita por Milton Pascowitch:
"Juiz Federal:-O senhor mencionou esse grupo poltico, o senhor pode me
especicar que grupo poltico era esse?
Milton Pascowitch:-As pessoas que eu tinha contato, que representava o grupo
poltico era Fernando Moura e poucas vezes Slvio Pereira, esse at o mensalo, at
vir a crise do mensalo. Depois Fernando Moura, at 2007, 2007 eu conheci o Jos
Dirceu pessoalmente.
Juiz Federal:-Certo.
Milton Pascowitch:-A partir da os contatos eram feitos atravs de (inaudvel).
Juiz Federal:-Diretamente com o Jos Dirceu?
Milton Pascowitch:-Diretamente com o Jos Dirceu para discusso de alguma coisa
na rea poltica, alguma solicitao especial, mas sempre com o Luiz Eduardo,
irmo dele e o Roberto Marques, que era assessor dele.
Juiz Federal:-Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas,
esse assunto das comisses, das propinas eram tratados?
Milton Pascowitch:-De uma forma genrica eram, especicamente percentuais,
quanto ns temos a receber desse valor ou no, no era de conhecimento, ou seja,
no tinha essa apropriao de valor. Existia a meno que ns tnhamos um
percentual bem, um montante bem razovel de valores e que resultava na, vamos
chamar assim, nas benesses que foram concedidas.
Juiz Federal:-E isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor
mencionou? Jos Dirceu, Luiz Eduardo...
Milton Pascowitch:- Bob.
Juiz Federal:- E Roberto Marques, Bob?
Milton Pascowitch:-Isso.
Juiz Federal:-Tambm com o Senhor Fernando Moura?
Milton Pascowitch:-Tambm, especialmente.
Juiz Federal:-Outras pessoas aqui que esto denunciadas, Senhor Olavo Moura, o
senhor conheceu?
Milton Pascowitch:-Conheci bastante.
Juiz Federal:-Chegou a tratar desses assuntos?
Milton Pascowitch:-O Olavo Moura, que eu saiba ele tem uma relao com
empresas, no caso a Hope e a Personal, anterior a esse evento onde eu comecei a ter
uma ligao maior com o grupo poltico, que eu no conheo, eu desconheo qual .
Mas quando eu comecei a representar, a fazer a interface com as duas empresas,

Hope e Personal, tudo que era feito era feito para o Fernando Moura, o Fernando
Moura que destinava um percentual para o irmo dele. O que o Olavo fazia, pelo
menos no que diz respeito a mim, ele frequentemente ele me encontrava, como o
Fernando cava um pouco em So Paulo, um pouco em Miami, o Olavo muitas vezes
pegava comigo os recursos que eram destinados a ele e ao Fernando.
Juiz Federal:-Jlio Csar dos Santos, o senhor chegou a conhecer?
Milton Pascowitch:-Conheci.
Juiz Federal:-Tambm tratou com ele esses assuntos de...
Milton Pascowitch:-No, nem acho que o Jlio Csar estivesse envolvido nesses
assuntos. O Jlio Csar, que eu saiba uma pessoa que ligada ao Jos Dirceu, no
sei por quanto tempo, mas eu o conheci como uma pessoa que tinha envolvimento em
algumas coisas imobilirias do Jos Dirceu, ou seja, quando ns prometemos
comprar a casa da lha do Jos Dirceu ele apareceu como o corretor desta venda,
apesar de ser uma venda ctcia, vamos dizer assim, ou por solicitao. Quando foi
para fazer a reforma da rea de Vinhedo, ele se apresentou como proprietrio do
terreno do imvel de Vinhedo. Ento, eu o conheci nessa situao, eu nunca discuti
absolutamente nada de PETROBRAS e nem de negcio nenhum com ele."

729. E ainda:
"Ministrio Pblico Federal:- Certo. Com relao a, o senhor mencionou sobre o
Roberto Marques, o vulgo "Bob" Marques, retirava dinheiro em espcie do grupo
poltico do Jos Dirceu.
Milton Pascowitch:- Sim.
Ministrio Pblico Federal:- Esse dinheiro em espcie que ele retirava, estava
vinculado tambm s obras da Engevix?
Milton Pascowitch:- Estava.
Ministrio Pblico Federal:- O Luiz Eduardo da mesma forma?
Milton Pascowitch:- Da mesma forma.
Ministrio Pblico Federal:- Com qual periodicidade que eles retiravam esse
dinheiro?
Milton Pascowitch:- Ah rezavam para chegar no nal do ms.
Ministrio Pblico Federal:- Mensalmente?
Milton Pascowitch:- Mensalmente.
Ministrio Pblico Federal:- E com relao ao Jlio Csar o senhor falou que ele
estava mais vinculado aos imveis, no ?
Milton Pascowitch:- eu conheci muito pouco o Jlio Csar, posso at t-lo visto no
escritrio do Jos Dirceu mais vezes, mas a minha conversa com o Jlio refere-se
acho que especicamente ao imvel, do apartamento da Camila e a Vinhedo.
Ministrio Pblico Federal:- Vinhedo. Ele tinha conscincia de que o senhor
representava a Engevix, recebia em favor do Jos Dirceu?

Milton Pascowitch:- Acho que ele tinha referncia que era uma pessoa ligada ao
grupo poltico e que provia recursos, isso eu no tenho a menor dvida.
Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores
indevidos e repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim."
"Juiz Federal:- O senhor tambm fez repasse em espcie ento, para o Senhor Jos
Dirceu?
Milton Pascowitch:- Para ele pessoalmente nunca z nenhum pagamento, os
pagamentos em espcie foram feitos algumas vezes ao Luiz Eduardo, ao Bob, ao
Roberto Marques e acho que muitos desses recursos foram entregues a Iolanda, que
era contadora, para pagar impostos, para pagar valores em aberto.
Juiz Federal:- Mas a tambm em decorrncia dos contratos da Engevix?
Milton Pascowitch:- Sempre em decorrncia do contrato da Engevix. Ah no,
existiam valores tambm decorrentes dos valores entregues pela Hope Personal."

730. Jlio Gerin de Almeida Camargo tambm armou a participao


ativa dos acusados Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e de Roberto Marques no
recebimento e acertos de propinas. Transcrevo novamente por oportuno:
"Juiz Federal:- Quem lhe chamou, o Renato Duque?
Jlio Camargo:- Renato Duque.
Juiz Federal:- Certo.
Jlio Camargo:- Ento, me faz um favor, metade dessa comisso voc destine isso
ao Doutor Jos Dirceu, a pessoa que vai te procurar tambm, mesma coisa com o
outro caso, vo te procurar pessoas e voc pague ento metade dessas comisses, eu
no quero nada disso para mim e voc destine isso ao Doutor Jos Dirceu., e assim
foi feito e nesse caso, as pessoas que zeram a liquidao, inclusive com encontro de
contas das aeronaves foram o irmo do Doutor Jos Dirceu, Luiz Eduardo e o Bob
Marques, mas o encontro de contas dos avies eram sempre feitos pelo Milton
Pascowitch."
Juiz Federal:- No nal eu vou lhe... Tem um ponto na denncia... Melhor, antes
disso, o senhor fez esses pagamentos todos, a primeira parte de R$ 3 milhes o
senhor mencionou que foi em espcie e o senhor mencionou que isso foi entre 2008 e
2010, mas tinha alguma periodicidade, isso era mensal que eles iam buscar dinheiro
ou era um perodo maior ou menor?
Jlio Camargo:- Era basicamente foi feito um cronograma, se no me engano de 08
vezes ou 10 vezes para liquidao desses dbitos e normalmente uma das pessoas da
sua assessoria, ou o Roberto Marques, ou o Milton ou, no caso da Apolo, o Luiz
Eduardo, ligavam dizendo:- Olha, tem essa parcela, posso passar a?, na verdade
por telefone nunca falaram nada:- Eu posso passar a para tomar um caf?, e
passavam e a gente ajustava o dia exato e hora.
Juiz Federal:- E essas parcelas, esses pagamentos parcelados normalmente eram
vultosos, era dinheiro em espcie...
Jlio Camargo:- R$100 mil, R$150 mil.

Juiz Federal:- R$150 mil."

731. Tambm revelou que tratava diretamente com Luiz Eduardo de


Oliveira e Silva acerca de propinas pagas por outra empresa, de nome Apolo:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou tambm que o senhor teve contatos com o
irmo dele, o Senhor Luiz Eduardo.
Jlo Camargo:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer melhor?
Jlo Camargo:- O Luiz Eduardo apareceu mais recentemente, se no falha a
memria mais nessa poca quando comeou o contrato com a Apolo, isso foi mais
ou menos 2010 e a eu tinha encontros com ele mais para relatar como estava indo
esse contrato, ns estvamos tambm performando, a Apolo estava performando
esse contrato, mas havia no horizonte um contrato muito maior, que deveria sair l
para 2012 e que a a Apolo tinha tambm grande interesse de ter uma fatia nisso.
Juiz Federal:- Mas ele ia falar com o senhor sobre esses assuntos dos
comissionamentos tambm?
Jlo Camargo:- Sim, sem dvida.
Juiz Federal:- Da Apolo?
Jlo Camargo:- Da Apolo. Isso no exclui, desculpe Excelncia. Isso no exclua,
ele algumas vezes participou desses fechamentos junto com o Milton.
Juiz Federal:- E com o senhor presente?
Jlo Camargo:- Comigo presente.
Juiz Federal:- Do qual o fechamento desses dbitos de propina, isso?
Jlo Camargo:- Sim."

732. Negou conhecer Jlio Csar dos Santos e tambm minimizou o


papel de Roberto Marques, armando tratar-se ele de um mensageiro. Transcrevo
novamente:
"Juiz Federal:- O Senhor Roberto Marques, que o senhor mencionou que ele foi
algumas vezes l apanhar dinheiro, o senhor tambm conversava com ele sobre os
motivos daqueles pagamentos, sobre a natureza da propina, etc?
Jlo Camargo:- Com todo o respeito ao Doutor Roberto Marques, mas o Roberto
Marques eu considerava muito mais uma pessoa de conana do Doutor Jos
Dirceu, era motorista s vezes, s vezes era mensageiro, de maneira que era uma
conversa mais supercial, do mundo geral... Ele era um portador de conana do
Doutor Jos Dirceu.
Juiz Federal:- Outro acusado aqui o senhor conheceu, Jlio Csar dos Santos?
Jlo Camargo:- No conheci. Ou acho que no conheci, mas o que eu posso garantir
ao senhor que no foi uma pea que no participou em nenhuma reunio sobre
pagamentos ou coisas similares."

733. E Pedro Jos Barusco revelou a presena desses associados em


jantares dos quais participavam Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Joo Vaccari Neto,
Renato de Souza Duque e ele mesmo (Pedro Barusco). Ilustrativamente:
"Juiz Federal:-Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, que seria irmo do Jos Dirceu,
chegou a conhecer?
Pedro Barusco:-Conheci uma vez, uma vez eu jantei na casa do Senhor Jos Dirceu.
Juiz Federal:-E o irmo estava presente?
Pedro Barusco:-Estava, foi quando eu conheci o irmo dele, acho que foi no Natal,
no lembro em qual ano que foi, mas estava o Senhor Milton, estava o Duque, acho
que estava o Vaccari tambm, estava eu, estava o Luiz, estava o Senhor Jos Dirceu
e estava o secretrio dele, o Bob Marques.
Juiz Federal:-E nesses encontros ento, pelo jeito no falavam de propina, falavam
de projetos da PETROBRAS?
Pedro Barusco:- falavam de forma generalizada."

734. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, apesar de ter um papel


subsidirio, estava envolvido diretamente nos acertos e recebimentos das propinas
recebidas pelo grupo poltico dirigido por seu irmo, Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
735. No se trata apenas das declaraes dos acusados colaboradores.
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva era scio da JD Assessoria e Consultoria, empresa
utilizada para recebimento das propinas dissimuladas em contratos de consultoria.
Ingressou no quadro social da empresa em 05/09/2008 (evento 3, comp12).
736. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva gura em atos especcos de
lavagem. ele quem assina, por exemplo, o contrato de consultoria celebrado em
15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros e a JD Assessoria (itens 461). ele quem
enviou, em nome da JD Assessoria, carta Jamp Engenheiros solicitando o
pagamento de R$ 387.000,00 em favor da Leite e Rossetti Advogado (item 472).
ele igualmente benecirio direto de repasses de propinas e de atos de lavagem, pois
os pagamentos efetuados empresa Halembeck Engenharia Ltda. visavam custear
servios de reforma em imvel registrado em seu prprio nome.
737. Colhida ainda prova circunstancial de seu envolvimento direto nos
fatos. Foi autorizada busca e apreenso na empresa JD Assessoria e Consultoria pela
deciso de 10/07/2015 (evento 10) do processo 5031859-24.2015.4.04.7000. Entre os
documentos apreendidos, destaque-se o constante na s. 19-21 do Relatrio do
inqurito policial 5005151-34.2015.4.04.7000 (evento 51, arquivo RelnalIPL), com
apontamentos sobre obras e contratos da Petrobrs e da Transpetro e dirigido JD
Assessoria e Consultoria, mas sob os cuidados de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
738. Em Juzo, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva optou por car em
silncio (evento 691). No inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000, havia, em sntese,
declarado manter relaes com os demais acusados (evento 54, arquivo inq1, s. 710). Armou que seu trabalho na JD Assessoria limitava-se parte administrativa da
empresa e negou a prtica de qualquer crimes. De mais relevante, declarou que,
"entre 2012 e 2013, recebia, mensalmente, em espcie, cerca de R$ 30.000,00, de

Milton Pascowitch". Armou ainda "que no solicitou quaisquer valores a Milton,


sendo que comeou a pag-lo de forma espontnea". De se admitir que a explicao
apresentada para os recebimentos em espcie soa extravagante, pois qualquer pessoa
normal estranharia a generosidade desses pagamentos.
739. Apesar da negativa na prtica de crimes, os depoimentos dos
acusados colaboradores aliados posio de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva na JD
Assessoria, prova do envolvimento direto dele em alguns dos atos delitivos, os
elementos de corroborao circunstanciais e at mesmo a admisso de recebimento
de valores sem causa de Milton Pascowitch, so sucientes para concluir pela
pertinncia de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva no grupo poltico comandado por
Jos Dirceu de Oliveira e Silva e seu envolvimento, ainda que subsidirio, nos
crimes.
740. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo poltico
do qual fazia parte, deve responder, quanto aos crimes de lavagem, pelos dois
referidos que contam com sua participao direta. No foi ele acusado dos crimes de
corrupo, cando prejudicado o exame de sua responsabilidade por eles.
741. Roberto Marques apontado como espcie de secretrio,
motorista ou pessoa de conana de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Ainda que em
posio subalterna, o trabalho dele, armado pelos criminosos colaboradores, de
receber vultosos valores em espcie de propina, o torna partcipe dos crimes do
grupo, j que, segundo os criminosos colaboradores, diversos repasses foram
efetuados em espcie.
742. A partir de dados telefnicos encontrados no terminal telefnico
de Milton Pascowitch e extratos correspondentes, foram identicadas dezenas de
ligaes telefnicas entre terminais utilizados por Roberto Marques e Milton
Pascowitch, como se verica no Relatrio de Anlise de Polcia Judiciria n 384
elaborado pela Polcia Federal (eento 3, comp18, p. 59-80). Os terminais utilizados
por Roberto Marques estavam assim identicados na pasta de contatos armazenada
nos terminais de Milton Pascowitch e que foram apreendidos em sua residncia.
743. Tambm identicados registros de visitas do acusado Roberto
Marques residncia de Milton Pascowitch, em 03/04/2014, em 02/10/2014 em
11/09/2014, 27/11/2014, conforme registros armazenados na portaria do condomnio,
a conrmar o vnculo entre eles (s. 51, 53 e 54, evento 3, comp19).
744. Como adiantado, oportuno destacar que h indcios de que o grupo
poltico de Jos Dirceu de Oliveira e Silva receberia propinas em contratos da
Petrobrs com outras empresas, como a Hope Recursos Humanos. O fato no foi
objeto da presente denncia, ainda necessitando aprofundamento das investigaes.
Reporto-me, a esse respeito, ao relato constante na prpria deciso da decretao da
preventiva (deciso de 27/07/2015, evento 10, processo 503185924.2015.4.04.7000). Relevante destacar, que, analisados os registros de acesso
portaria do Prdo no qual ca a sede da Hope Recursos Humanos, constatada a visita
constante ao local de Roberto Marques, como consta no Relatrio de Anlise de
Polcia Judiciria n. 462, elaborado pela Polcia Federal (evento 68, arquivo
anexo10, do processo 5031859-24.2015.4.04.7000), o que tambm corrobora a
armada relao de Roberto Marques com os fatos delitivos.

745. Em Juzo, Roberto Marques optou por car em silncio (evento


692). No inqurito 5003917-17.2015.4.04.7000, havia, em sntese, declarado manter
relaes com os demais acusados (evento 54, arquivo inq1, s. 7-10). Admitiu que
prestava assessoria a Jos Dirceu de Oliveira e Silva, mas negou a prtica de
qualquer crimes. De mais relevante, declarou que durante seis meses em 2011
recebeu ajuda mensal nanceira da JD Assessoria de certa de trinta mil reais, que lhe
eram entregues em espcie.
746. Apesar da negativa da prtica dos crimes, os depoimentos dos
acusados colaboradores aliados prova de corroborao circunstancial so
sucientes para concluir pela pertinncia de Roberto Marques no grupo poltico
comandado por Jos Dirceu de Oliveira e Silva e seu envolvimento, ainda que
subsidirio, nos crimes.
747. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo poltico
do qual fazia parte, poderia talvez responder pelos cinco crimes de corrupo
passiva, mas no foi por esses crimes denunciado. J quanto aos crimes de lavagem,
considerando que a participao dele restrita em acertos de propina e recebimentos
de valores em espcie, deve ser absolvido pois no h prova de sua participao
direta nas condutas de ocultao e dissimulao que foram consideradas crimes de
lavagem. Assim, neste processo, poder responder apenas pelo crime associativo.
748. Jlio Cesar dos Santos era scio da JD Assessoria e Consultoria,
empresa utilizada para recebimento das propinas dissimuladas em contratos de
consultoria. Ingressou no quadro social da empresa desde a sua constituio (evento
3, comp12).
749. Tambm o titular e proprietrio da empresa TGS Consultoria e
Assessoria em Administrao Ltda.
750. As provas so no sentido de que ele no estaria envolvido
diretamente nos crimes de corrupo, mas que Jos Dirceu de Oliveira e Silva utiliza
os seus servios para ocultao do patrimnio.
751. Como visto (itens 486-492), o imvel em Vinhedo, que recebeu
valores substanciais para reforma de Milton Pascowitch, encontra-se em nome da
TGS Consultoria e Assessoria, por aquisio registrada em 24/04/2014 (matrcula
16.728, evento 3, comp138), muito embora o proprietrio de fato, confesso quanto ao
ponto, seja Jos Dirceu de Oliveira e Silva, desde pelo menos 2010.
752. Como se no bastasse, tambm encontra-se em nome da TGS
Consultoria imvel na cidade de Passa Quatro/MG, na qual reside a me de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e que pertence de fato a Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
como por ele mesmo admitido, desde pelo menos 2004 (item 493). Como ver-se-
adiante, consta, porm, que o imvel teria sido adquirido pela TGS em 1988.
753. H provas de que Jlio Cesar dos Santos tem relacionamento
prximo com Jos Dirceu de Oliveira e Silva, prestando-lhe servios para aquisies
e vendas imobilirias, alm de intermediao de contatos de outra natureza.

754. No processo 5031929-41.2015.4.04.7000, foi decretado, a pedido


da autoridade policial e do MPF, a quebra do sigilo telemtico de comunicaes
armazenadas em endereos eletrnicos dos acusados, entre eles de Jlio Cesar dos
Santos (deciso de 07/07/2015, evento 8, daquele processo).
755. A Polcia Federal elaborou o Relatrio n 460 acerca de
mensagens encontradas no endereo jcesar.tgs@hotmail.com (evento 3, comp13,
junto denncia). Destaquem-se alguns:
a) mensagem de 17/06/2008, de Jlio Cesar para Jos Dirceu de
Oliveira e Silva relativamente negcio no esclarecido envolvendo a empresa
"Brascan" (. 4 do relatrio);
b) mensagem de 18/06/2008, de Jos Dirceu de Oliveira e Silva a
terceiro informando que Jlio do Cesar Santos o responsvel por tratativas de
imveis de seu interesse (. 10 do relatrio);
c) mensagem de 11/10/2012, de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva a
Jlio do Cesar Santos solicitando informaes sobre a "situao dos imveis
Vinhedo" (. 28 do relatrio);
d) mensagem de 28/07/2008, de Jlio Cesar para Jos Dirceu de
Oliveira e Silva intermediando contato de deputado federal para discusso de
"campanha, ajudas e apoio" (. 36 do relatrio);
e) mensagens de 21/05/2008 a 24/05/2008, entre Jlio Cesar dos Santos
e Jos Dirceu de Oliveira e Silva, acerca de contrato para transferncia do imvel de
matrcula M. 2.548 do Registro de Imveis de Passa Quatro e no qual consta que
teria sido adquirido pela TGS em 1988, tratando-se aqui de venda simulada pois o
imvel, como visto no item 493, j era, desde pelo menos 2004, de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. (s. 75-82 do relatrio);
f) mensagem de 14/07/2011 de Jlio Cesar dos Santos para Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva, acerca de contrato para transferncia do imvel de
matrcula 14.831 de Vinhedo da TGS para a JD Assessoria, com preo de R$
110.000,00, tratando-se aqui de venda simulada pois o imvel, como visto no item
492, j era de Jos Dirceu de Oliveira e Silva. (s. 83-87 do relatrio);
g) mensagem de 15/09/2009 de Jlio Cesar dos Santos para terceiro,
acerca de contrato para transferncia do imvel de matrcula 14.831 de Vinhedo de
Floriano da Silva para a TGS, com o preo de R$ 500.000,00, indicando que no
contrato de venda simulada da TGS para a JD Assessoria teria havido
subfaturamento (s. 101-108 do relatrio);
h) mensagem de 20/12/2006 de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para
Jlio Cesar dos Santos acerca da aquisio de imvel em nome da lha do primeiro
(s. 265-266 do relatrio).
756. Como adiantado, Jlio Cesar dos Santos, em Juzo, preferiu car
em silncio (evento 692). Antes, porm, no inqurito, havia admitido que a TGS
gurava como proprietria formal dos imveis em Vinhedo e de Passa Quatro,

embora de propriedade de Jos Dirceu de Oliveira e Silva (item 489).


757. No h justicativa para aquisio e permanncia por to longo
tempo de imveis por Jos Dirceu de Oliveira e Silva em nome de pessoa interposta
junto ao registor imobilirio.
758. A nica justicativa apresentada foi no sentido de que a utilizao
da TGS teria por nalidade evitar "inacionar" o preo do imvel, j que o
adquirente seria Jos Dirceu de Oliveira e Silva. Entretanto, os imveis no s foram
adquiridos pela TGS mas permaneceram anos registrados em nome da TGS, o que
retira credibilidade da justicativa apresentada.
759. Os fatos podem caracterizar crimes de lavagem de dinheiro,
observando que o imvel em Vinhedo foi adquirido pela TGS por R$ 500.000,00 e
que foi lavrado instrumento particular de compra e venda do mesmo imvel da TGS
para a JD Assessoria pelo preo de R$ 110.000,00 em absoluta discrepncia, mais um
possvel expediente de lavagem de dinheiro.
760. No obstante, a aquisio e manuteno desses dois imveis em
nome da TGS no constitui objeto da acusao.
761. Relativamente aos crimes de lavagem que constituem objeto da
presente ao penal, Jlio Cesar dos Santo deve ser reputado partcipe da ocultao e
dissimulao que envolveram os repasses de valores de Milton Pascowitch para
reforma do imvel em Vinhedo, j que manuteno da propriedade beneciada em
nome da TGS fazia parte da ocultao do real benecirio da reforma.
762. J quanto lavagem envolvendo a aquisio simulada do imvel
de matrcula 22.249 da lha de Jos Dirceu para a Jamp Engenheiros, embora o
acusado tenha participado do negcio como corretor, no h prova suciente de que
tinha conhecimemto da simulao, com o que deve ser absolvido.
763. No vislumbro prova suciente para responsbiliz-lo pelos
crimes de corrupo, j que no existe prova de que beneciou-se diretamente do
repasse do valores, antes apenas atuando para ocultar o produto do crime.
764. Apesar disso, no h falar em ausncia de dolo de lavagem. Jlio
Cesar dos Santos tinha conhecimento de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva havia
exercido cargos pblicos relevantes e igualmente, como notrio, que respondia
Ao Penal 470 junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo cincia, portanto, que a
utilizao de sua empresa para ocultar patrimnio dele envolvia a ocultao do
produto de crimes contra a Administrao Pblica. Desnecessrio, para
caracterizao do dolo da lavagem, que ele tivesse conhecimento especco do crime
que teria originado os recursos ilcitos. Oportuno destacar novamente o seguinte
trecho de depoimento de Milton Pascowitch a respeito de Jlio Cesar dos Santos:
"Ministrio Pblico Federal:- Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores
indevidos e repassava para o Dirceu?
Milton Pascowitch:- Sim. Sim. Sim."

765. Assim, devem ser condenados criminalmente, na medida de sua


participao, como auxiliares de Jos Dirceu de Oliveira e Silva, na prtica de crimes
de lavagem, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Jlio Csar dos Santos.
766. Jlio Gerin de Almeida Camargo confessou que intermediou
pagamentos de propina a Jos Dirceu de Oliveira e Silva. No obstante, a
intermediao no diz respeito a contratos da Engevix Engenharia, motivo pelo qual
no possvel responsabiliz-lo por esses crimes e nesta ao penal. Nesta ao
penal foi acusado somente pelo crime de lavagem consistente na aquisio
dissimulada com recursos de Jos Dirceu de Oliveira e Silva da aeronave PT-XIB,
mas no foi reputada presente prova suciente desse crime. Assim, desta ao penal,
deve ser absolvido, apesar da consso de crimes que eventualmente podem ser
objeto de outras aes penais.
767. Alm deles, cumpre examinar a situao do acusado Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura e de seu irmo Olavo Hourneaux de
Moura Filha.
768. Objetivamente, h prova material de que Milton Pascowitch e Jos
Adolfo Pascowitch repassaram a eles dois cerca de R$ 5.311.026,80 entre 2009 e
2010, o que zeram mediante doaes declaradas nas declaraes do imposto de
renda (itens 513-521). A justicativa fraudulenta. Segundo Milton Pascowitch,
trata-se da parte de propina devida ao grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira e
Silva repassada diretamente para Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura
(item 430).
769. Olavo Hourneaux de Moura Filho, em seu interrogatrio judicial
(evento 687), declarou, em sntese, que passou por problemas de sade e diculdades
nanceiras, que pediu auxlio nanceiro a seu irmo, Fernando, que recebeu
depsitos em sua conta e s posteriormente teve conhecimento de que seriam
provenientes de Milton Pascowitch. Transcrevo trecho:
"Juiz Federal:- E a ttulo de que o Milton depositou a pedido do seu irmo?
Olavo:- Eu no pedi nada o Milton, eu pedi para o meu irmo, como sempre ajudei,
todos ns somos 8 irmos, somos super amigos, o primeiro apartamento que o
Fernando ganhou na vida fui eu que dei para o meu irmo em 84.
Juiz Federal:- Certo, mas quem depositou foi o Senhor Milton e qual foi a
explicao que o seu irmo deu para o Senhor Milton ter depositado...
Olavo:- Esse disse para mim que o Milton tinha negcios com ele e que ia depositar
dinheiro na minha conta, quando eu cobrei dele... Antes eu no sabia, falei:Fernando, foi o Milton que depositou dinheiro na minha conta?, ele falou:- No,
eu pedi para ele, eu tenho negcios com ele, eu pedi para ele depositar para voc
por ms porque eu no estava aqui..
Juiz Federal:- Mas a ttulo de doao?
Olavo:- Engraado foi a doao dele, ele no meu parente, ele somente meu
amigo. Quem doou dinheiro foi minha famlia, mais ningum, por isso que eu falei
pro Fernando. Eu estranhei ele ter colocado como doao, um dinheiro que eu achei
que estava depositando, que tambm no era nem ele, era como se fosse o Fernando

e eu nem sabia que o depsito era dele, quando ele me cobrou para depositar,
porque no tem porque ele me dar doao, eu no tenho nenhum negcio, sou amigo
dele particular.
Juiz Federal:- Eu concordo com o senhor, exatamente por isso, o senhor no pediu
nenhuma explicao para isso? Porque uma coisa o seu irmo fazer um negcio
com ele, vende um carro e paga o carro na minha conta, outra coisa ele fazer
doao para o senhor.
Olavo:- O que ele falou para mim que ele deu pela empresa dele, ento ele
precisava declarar desse dinheiro, por isso que eu tinha que pagar a taxa e declarar
a doao, foi o que eu z, mais nada alm disso.
Juiz Federal:- Mas no foi uma doao de verdade?
Olavo:- No foi uma doao, porque ele no deveria ter me dado doao, ele
deveria ter me dado o dinheiro que eu pedi para meu irmo, no para ele. Ele pode
dizer que no teve nenhum contato comigo para me depositar esse dinheiro.
Juiz Federal:- Mas no foi lhe dado nenhuma explicao da causa do Senhor Milton,
da JAMP repassar o dinheiro para o senhor a pedido do seu irmo?
Olavo:- Eu pedi explicaes para o meu irmo.
Juiz Federal:- E o seu irmo lhe disso o qu?
Olavo:- Meu irmo disse para mim que tinha negcios com o Milton e que tinha
pedido para o Milton me passar esse dinheiro.
Juiz Federal:- E no deu nenhuma explicao a natureza desses negcios?
Olavo:- No, no perguntei para ele qual era a natureza."

770. Admitiu, porm, que tinha relacionamento direto com Milton


Pascowitch e que, algumas vezes, recebeu valores em espcie dele para repassar ao
seu irmo Fernando:
"Ministrio Pblico Federal:- O senhor j recebeu valores em espcie do Milton?
Olavo:- J, ele me pediu para eu levar uma duas ou trs vezes um dinheiro para o
meu irmo, falou:- Ah, j que ele teu irmo entrega para ele..
Ministrio Pblico Federal:- Quanto?
Olavo:- Ah eu no abri o pacote e nem vi o dinheiro.
Ministrio Pblico Federal:- Ele falou por que era o pagamento?
Olavo:- No, simplesmente falou:- Olha, isso aqui do teu irmo, leva para ele.,
falei:- T bom..
Ministrio Pblico Federal:- O senhor perguntou o seu irmo do que seria...
Olavo:- Ele foi na minha casa e outra vez eu estava na academia com ele, ele falou:P, vamos subir em casa que eu tenho um dinheiro para mandar para o seu
irmo., como eles tinham negcio juntos, eu no sabia qual era, mas sabia que eles
tinham negcio juntos, peguei e dei para meu irmo.

Ministrio Pblico Federal:- Uma vez s?


Olavo:- No, umas 03 vezes a 04 vezes no mximo.
Ministrio Pblico Federal:- E o senhor perguntou o seu irmo do que se tratava
esses pagamentos?
Olavo:- A nossa vida prossional independente, eu nunca digo para os meus
irmos quem eu operei, quem eu deixei de operar, quanto eu recebi nem nada, ns
somos super unidos, somos super amigos, mas cada um tem... Quando um necessita
do outro um favorece ao outro."

771. Considerando, como ver-se- adiante, que o acusado Fernando


Antnio Guimares de Moura, apesar de seus problemas de credibilidade, assumiu a
responsabilidade dos pagamentos a Olavo Moura, entendo que h uma dvida
razovel quanto cincia por parte do ltimo de que as doaes recebidas
representavam propinas devidas ao seu irmo em decorrncia de contratos da
Engevix com a Petrobrs.
772. Ento apesar da prova de sua participao objetiva nos fatos, deve
ser absolvido por falta de prova suciente de que agiu dolosamente.
773. A situao de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura
mais complexa.
774. Como adiantado, ele celebrou acordo de colaborao com o
Ministrio Pblico Federal e que foi homologado pelo Juzo. Cpia do acordo e dos
depoimentos prestados esto no evento 74.
775. Examinando seus depoimentos ento prestados ao Ministrio
Pblico e autoridade policial, colhem-se, em sntese as seguintes armaes:
- que Fernando tinha relacionamento antigo, desde 1986, com Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e que o auxiliou e apoiou em diversas eleies;
- que Renato de Souza Duque foi indicado Diretoria da Petrobrs por
ao dele, Fernando, e de Slvio Jos Pereira, que o recomendaram ao Partido dos
Trabalhadores e a Jos Dirceu de Oliveira e Silva depois de solicitao de Licnio, da
empresa Etesco Construes e Comrcio Ltda.;
- que a Etesco, por conta da indicao, teve seus negcios ampliados
signicativamente na Petrobrs e passou a pagar propinas para Renato de Souza
Duque e tambm a ele, Fernando;
- que, em decorrncia da indicao, ele, Fernando, tambm recebeu
pagamentos de outras empresas contratadas pela Petrobrs, como a Engevix, a Hope,
a Personal, atuando ainda para que essas empresas obtivessem ou ampliassem seus
negcios junto Petrobrs;
- que parte da propina paga nesses contratos era dirigida ao Partido dos
Trabalhadores;

- que Milton Pascowitch intermediava o pagamento de propinas das


empresas para ele, Fernando, para os demais integrantes do grupo poltico de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e para os agentes da Petrobrs;
- que foi ele, Fernando, quem apresentou Milton Pascowitch para
Renato de Souza Duque e Jos Dirceu de Oliveira e Silva;
- que, em 2005,
Oliveira e Silva sugeriu a ele,
permanecendo no exterior at
pagamentos de propina como
contrato com o Governo".

durante o escandlo do Mensalo, Jos Dirceu de


Fernando, que deixasse o pas, conselho que seguiu,
o julgamento da ao penal,e que passou a receber
"um cala boca que vinha de empresas que tinham

776. Transcreve-se, por oportuno, as armaes de Fernando Antnio


Guimares Hourneaux de Moura a respeito de ter deixado o pas por sugesto de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e a remunerao que passou a receber:
"que no incio de 2005 o declarante procurou Jos Dirceu para saber qual o risco
que corria, uma vez que a imprensa cava insinuando que ele tambm devia ser
envolvido no processo do mensalo; (...) que foi nesse encontro que Jos Dirceu lhe
deu a dica para sair do Brasil e car fora do Pas at a poeira baixar; que da mesma
forma que o declarante recebia um cala boca que vinha de empresas que tinham
contrato com o Governo Federal por sua indicao, acredita que Slvio Pereira
tambm tenha recebido um cala boca;"
"que no incio de 2005 o declarante resolveu se mudar para Paris; que em Paris o
declarante cou na casa de uma amiga, aps receer a 'dica' de Jos Dirceu para
'cair fora'; (...) que o declarante tinha sado do pas aps a 'dica' do Jos Dirceu e
durante aquele perodo ningum o ajudou com nenhum tosto; (...) que por esse
motivo a nica alternativa do declarante era acertar um cala boca para car fora do
Pas at a poeira baixar; que foi nesse contexto que Milton e Renato determinaram
que ele devia receber cem mil reais por ms para ele car nos Estados Unidos; (...)"

777. Todos os depoimentos esto assinados por ele e por seu defensor
constitudo.
778. Em Juzo, em um primeiro interrogatrio, realizado em
22/01/2016, alterou signicaticamente a verso dos fatos, sugerindo que teriam sido
inseridos indevidamente trechos em seus depoimentos prestados na fase de
investigao preliminar (evento 687).
779. Neste novo depoimento, o acusado Fernando Antnio Guimares
Hourneaux de Moura, por exemplo, contrariamente ao que havia dito, declarou
desconhecer que a Etesco teria ampliado seus contratos na Petrobrs por conta de
acordo entre a empresa e Renato de Souza Duque. Transcrevo:
"Juiz Federal:- Essa... Embora no seja exatamente objeto da denncia, mas como
um assunto correlacionado, tem um contexto. Nesse caso, por exemplo, da Etesco,
que o senhor mencionou que passou a lhe dar uma ajuda, a empresa teve algum
beneciamento na PETROBRAS para lhe dar essa ajuda? Por que... ?
Fernando Moura:- Nessa poca eles no tinham tido nada ainda na PETROBRAS,
nessa poca que o Renato foi indicado. Eu acredito que eles passaram a ter alguma
coisa na companhia depois de uns 3, 4 anos, que eles tm, alguns contratos que eles

tenham l. Mas at que, eu sei que os contratos que eles tm na rea de explorao
e produo, no na rea de servio.
Juiz Federal:- Mas eles foram beneciados por conta dessa indicao do Duque,
pela participao...
Fernando Moura:- No sei, eu acredito at, como uma empresa que tem expertise
para isso, no sei se ajudou ou...
Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento l, que o declarante tem
conhecimento que esse arranjo entre Etesco e Renato Duque permitiu que Etesco
fechasse diversos contratos milionrios com a PETROBRAS. Que a Etesco, que era
uma empresa de pequeno e mdio porte...
Fernando Moura:- Ela j tinha contratos anteriores com a PETROBRAS.
Juiz Federal:- "Passou repentinamente a car como um player entre os gigantes da
construo."
Fernando Moura:- Falei isso?
Juiz Federal:- Falou.
Fernando Moura:- Assinei isso eu acho.(riso) Devem ter preenchido um pouquinho
mais do que eu tinha falado, mas se eu falei eu concordo.
Juiz Federal:- No, no assim que funciona. No assim que funciona.
Fernando Moura:- Muitas vezes quando eu falo, quando eu coloco, desculpa
Meritssimo, mas quando voc fala e depois colocado no papel, eu nem leio, eu
pergunto para o advogado:- isso aqui?, ele falou:- ., ento... "

780. Persistiu admitindo que recebeu valores de Milton Pascowitch por


contratos da Petrobrs da Engevix, mas armou desconhecer que ele pagasse Renato
de Souza Duque:
"Juiz Federal:- E o que o senhor fez, qual que foi o seu envolvimento para que a
Engevix ganhasse esse contrato de Cacimbas junto a PETROBRAS?
Fernando Moura:- Nenhum, quem fez isso foi, fez o contato foi o Milton direto com o
Renato, porque eu j tinha apresentado o Renato para o Milton e o Milton que
passou... Porque nesse perodo de 2003 a 2004, o... eu j tinha apresentado o Milton
para o... Apesar de o Milton ter virado operador depois de 2005, mas todas essas
coisas que eu no, eu no tinha... Eu no podia aparecer na companhia porque eu
no tinha uma funo, nem no governo e nem uma funo de uma empresa vinculada
a PETROBRAS e o Milton tinha, porque o Milton tinha um vnculo com a Engevix,
ento ele ia na, na PETROBRAS em nome da Engevix. E a ele fez esse contato com
o Renato e eles zeram acerto. Assim, s saiu esse contrato de Cacimba porque o
Renato tinha acertado esse contrato de Cacimbas com a GDK, mas nesse perodo
deu problema com o Silvio Pereira daquela Land Rover que a GDK deu para o
Silvio. Ento ele no podia fazer o contrato a o Milton aproveitou e negociou com
ele que ele zesse pela Engevix, foi assim que a Engevix ganhou.
Juiz Federal:- E o senhor tem conhecimento que o senhor Renato Duque direcionou
essa licitao ento para a Engevix?

Fernando Moura:- Eu tenho quase certeza, eu no estava presente, mas tenho quase
certeza.
Juiz Federal:- Quase certeza por qual motivo?
Fernando Moura:- Ah, porque as coisas dentro da companhia eram tratadas mais ou
menos nesse sentido, quando, de dentro dessa rea e as coisas grandes n, as coisas
grandes eram praticamente todas direcionadas.
Juiz Federal:- E esse acerto nanceiro que o senhor mencionou, foi feito esse acerto
nanceiro que o Milton lhe pagaria, ento?
Fernando Moura:- Com o Milton, eu tenho esse acerto com o Milton, direto com ele.
Juiz Federal:- T. E isso era com base no percentual do contrato, como que era?
Fernando Moura:- Com base no percentual do que o Milton ganhasse.
Juiz Federal:- Do que o Milton ganhasse. E qual era o seu percentual?
Fernando Moura:- Eu tinha uma conta com o Milton, era varivel, dependendo do
volume que ele tinha. Tanto que, por exemplo, desculpe, nesse segundo contrato dele,
ele recebeu 21 milhes de dolares na conta dele da Engevix. Eu falei para ele:Voc tem que me dar pelo menos dois, 10% da sua parte., No, no, no
combinei com voc, s combinei do primeiro, do segundo eu no combinei..
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor recebeu 5 milhes e 300 dele, foi
isso?
Fernando Moura:- Isso, recebi do Milton 5 milhes e 300.
Juiz Federal:- Dlares ou reais?
Fernando Moura:- De reais, atravs de doaes que ele fez, que eu no havia pedido
para ele fazer doaes, mas ele fez as doaes e a me complicou, no s pelas
doaes, mas como o Milton em 1986, eu desconhecia, o Milton teve um problema de
insolvncia e ele tinha uma dvida com uma, contra uma empresa chamada Oxford e
essa empresa entrou com uma ao. E essa doao, que foi feita para os meus lhos
e para o meu irmo, elas foram anuladas e a eles esto tendo que pagar para essa
empresa, porque o juiz anulou porque como o Milton no declarou que era
insolvente, ele no podia dispor de fazer doao.
Juiz Federal:- Em qual perodo aproximadamente o senhor recebeu esse dinheiro?
Fernando Moura:- 2010. 2009, 2010.
Juiz Federal:- E apesar de isso ter sido formalizado como doao, como foi
repassado ao senhor? Transferncia bancria, em espcie, como foi feito?
Fernando Moura:- No, eu z um... eu peguei, por exemplo, a minha lha, hoje eu
sou devedor dela de 1 milho e 900, ela me pagou 1 milho e 900, como emprstimo.
Juiz Federal:- Como o Milton repassou?
Fernando Moura:- Ele emprestou, ele repassou como pagamento em conta e como
dinheiro vivo.

Juiz Federal:- Transferncia em conta e dinheiro vivo, foi isso?


Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- E o senhor no recebeu mais valores do senhor Milton?
Fernando Moura:- No, do Milton, o que eu recebi do Milton foi esse dinheiro e
mais um, alguns, e... Porque desse dinheiro ele juntou algumas coisas que ele tinha
na Hope e mais umas parcelas que ele me deu da Hope.
Juiz Federal:- E esses valores eram todos... O destinatrio era mesmo o senhor,
integralmente ou o senhor repassou para terceiros?
Fernando Moura:- O que o Milton me dava era integralmente para mim.
Juiz Federal:- E esses acertos nanceiros que o Milton fez em decorrncia dos
contratos da Engevix, o senhor sabe se ele pagava outras pessoas?
Fernando Moura:- Eu imagino que sim.
Juiz Federal:- Imagina que sim o qu, o que o senhor tem conhecimento?
Fernando Moura:- No, no... Para o Milton poder operar no nvel que o Milton
estava operando, ele tinha que ter respaldo para poder pagar para algum. Sozinho
ele no faria isso.
Juiz Federal:- O senhor sabe se ele acertou pagamentos de valores para o senhor
Renato Duque?
Fernando Moura:- Eu acredito que sim, porque se no me engano at li que ele, ele
recebeu at uma, deu uma, doou uma esttua...
Juiz Federal:- O que o senhor sabia na poca l.
Fernando Moura:- No, na poca eu no estava aqui, doutor, eu estava fora, eu s
vinha para c a cada 4 meses. Eu fui embora em 2005, em maro de 2005, o Milton
cou operando porque... At 2003, 2004, todas as coisas que o Milton fez foi com a
minha orientao. Depois de 2004 o Milton passou a fazer as coisas direto."

781. Quanto aos pagamentos de propinas a agentes polticos, j no


armou com certeza que eles recebiam e que sua fonte de conhecimento era somente
Milton Pascowitch:
"Juiz Federal:- Assim, para ser bem claro, senhor Fernando, para o senhor me
esclarecer: o senhor tem conhecimento que nos contratos da PETROBRAS eram
pagas comisses, propinas, aos agentes da PETROBRAS e ao grupo poltico do Jos
Dirceu?
Fernando Moura:- Eu tenho, ao grupo poltico do PT de So Paulo.
Juiz Federal:- Como?
Fernando Moura:- Ao grupo poltico do PT, sim.
Juiz Federal:- Incluindo o senhor Jos Dirceu?
Fernando Moura:- Eu imagino que sim. Eu no tenho...

Juiz Federal:- Ento, o senhor me descreva aqui, porque eu li aqui alguns trechos
para o senhor, o senhor ca em dvida. O senhor me diga o que o senhor sabe.
Fernando Moura:- No, no, em dvida no, porque isso que falou, quando eu z
essa armao do Jlio, era relativo realmente a Hope, no era relativo a JD.
Juiz Federal:- Da Engevix, o senhor Milton cobrava comisso, recebia comisso dos
contratos?
Fernando Moura:- Ele recebia comisso dos contratos para ele e recebia comisso
dos contratos para dividir politicamente. Ele recebeu se eu no me engano dessa
operao da Hope foi 21 para ele, e acho que 140, ou 112 para fazer a diviso, que
era para o Vaccari, era para o Duque, era para todo mundo.
Juiz Federal:- E o senhor tem conhecimento disso em decorrncia do qu?
Fernando Moura:- De conversar com o Milton.
Juiz Federal:- Com o Milton?
Fernando Moura:- Com o Milton."

782. Na mudana mais signicativa, negou ainda ter recebido


orientao de Jos Dirceu de Oliveira e Silva para deixar o pas na poca do
Mensalo e armou desconhecer que Jos Dirceu de Oliveira e Silva recebia
propinas pelo esquema criminoso:
"Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor, na poca do Mensalo, deixou o
pas. Por qual motivo?
Fernando Moura:- Eu deixei o ... a nessa declarao, at depois disso a que eu
assinei, que eu fui ler, eu disse que o Jos Dirceu me orientou a isso. No foi esse o
caso. Eu disse isso a porque saiu uma reportagem minha na Veja, em maro de
2005, eu no estava nem aqui, eu j estava fora. Porque a Veja foi na minha casa,
cou plantada uma semana na porta de casa sem bater, sem tocar a campanhia, sem
nada, mas ela foi em todos os vizinhos perguntar se ali morava um poltico envolvido
no Mensalo. A zeram uma matria contra mim e contra o Silvio, vinculado, tem
at, depois que a gente descobriu que at quem armou isso foi o pessoal do prprio
PT, na poca dizia-se que foi o Ivan Guimares, o Marcos Valrio e o Delbio que
zeram isso, para tirar o foco do Marcos Valrio e do Delbio. E eu fui embora por
causa disso, porque voc saiu na revista, saiu a sua cara na revista, os caras
colocam Rei do Petrleo, e um monte de coisas, voc virou bandido.
Juiz Federal:- T. E o senhor foi para l e cou at quando?
Fernando Moura:- Eu quei... Primeiro eu fui para a Europa, quei no apartamento
de uma amiga minha, que ela me cedeu o apartamento dela por um perodo de 4
meses e depois em setembro de 2005 eu fui para os Estados Unidos.

783. E ainda:
"Juiz Federal:- O seu depoimento aqui, prestado em 28 de agosto, eu vou ler para o
senhor textualmente o que o senhor disse.
Fernando Moura:- Pois no.

Juiz Federal:- Que com o processo do Mensalo e as diversas matrias que foram
vinculadas a respeito do declarante na Revista Veja e na Revista poca, comeou a
car preocupado com a sua condio no Brasil, porque tinha ajudado nas
campanhas, na formao do governo e nas campanhas municipais de 2004. Que no
incio de 2005 o declarante procurou Jos Dirceu para saber qual o risco que corria,
uma vez que a imprensa cava insinuando que ele tambm deveria ser envolvido no
processo do Mensalo. Que foi nesse encontro que o Jos Dirceu lhe deu a dica de
sair do Brasil e car fora do pas, at a poeira abaixar.
Fernando Moura:- Doutor, foi o que eu falei, se tiver gravado o meu depoimento, se
estiver gravado, eu no usei essa frase.
Juiz Federal:- E por que o senhor assinou o depoimento?
Fernando Moura:- Eu perguntei ao meu advogado, falei:- Voc leu?, Li., Est
tudo ok? Pode assinar? -Pode. Eu no li o processo inteiro da minha delao.
Eu no teria problema nenhum de falar que o Jos Dirceu tenha pedido para eu sair,
no teria problema nenhum de falar isso, que eu no posso falar inverdade.
Juiz Federal:- Depois em outro depoimento o senhor menciona a mesma coisa.
Fernando Moura:- Aonde?
Juiz Federal:- Que no incio de 2005... O outro depoimento, nesse mesmo dia, o
declarante resolveu se mudar para Paris, em Paris o declarante cou na casa de
uma amiga, aps receber a dica de Jos Dirceu para cair fora.
Fernando Moura:- Tambm no houve esse comentrio.
Juiz Federal:- Depois o senhor mencionou aqui, o declarante... No mesmo
depoimento: "tinha sado do pas aps a dica do Jos Dirceu."
Fernando Moura:- Eu sa do pas aps a reportagem da Veja.
Juiz Federal:- , veja, eu no assinei esse depoimento, quem assinou foi o senhor...
Fernando Moura:- Quem assinou fui eu.
Juiz Federal:- ... e o seu advogado e o procurador.
Fernando Moura:- Eu sou responsvel por ele, ele pode at, como eu assinei, ele
pode at... Eu no tenho como me contradizer nisso agora, mas eu estou sendo
honesto com o senhor. Se o senhor tiver a gravao do meu depoimento, o senhor
no vai encontrar isso. Pode requerer, pode requerer.
Ministrio Pblico Federal:- Doutor, esses depoimentos no foram prestados pelo
Ministrio Pblico.
Fernando Moura:- Foi, o Carlos Fernando e um senhor que gacho, alto de cabelo
meio branco, que era do Ministrio Pblico tambm.
Ministrio Pblico Federal:- Mas quando foi reduzido a termo?
Juiz Federal:- 28 de agosto.

Fernando Moura:- . Tinham dois do Ministrio Pblico, o Doutor Carlos Fernando


e mais um senhor, que eu at perguntei, ele me falou que era do Rio Grande do Sul,
cabelo meio branco. Eu no tenho nem o porque proteger o Z, que hoje nossa
relao at uma relao... Desde 2008 uma relao totalmente extremada,
totalmente diferente.
Juiz Federal:- Essas parcelas polticas que o senhor acertou nessas comisses, o
senhor foi indagado, mas para deixar claro, o senhor tinha conhecimento que parte
ia para o Jos Dirceu, para o grupo poltico dele?
Fernando Moura:- Todo esse dinheiro era encaminhado atravs do Silvio Pereira
para o partido. Agora, que destino ele dava dentro do partido, eu desconheo. O
mximo que eu paguei para o Jos Dirceu foi jantar."

784. Diante das contradies, a Defesa do acusado Fernando Antnio


Guimares Hourneaux de Moura pleiteou que ele fosse reinterrogado (evento 665), o
que foi feito em 03/02/2016 (eventos 673 e 737).
785. Armou que teria faltado com a verdade no primeiro
interrogatrio judicial pois teria recebido uma ameaa velada:
"Juiz Federal:- Senhor Fernando, antes de entrar nisso, como o senhor fez o acordo,
o senhor disse que o senhor pretende manter, nessa condio pela lei prpria que
rege essa matria, o senhor no tem o direito ao silncio. Se o senhor faltar com a
verdade, o senhor corre o risco de perder o acordo alm de responder
criminalmente, certo?
Fernando Moura:- Concordo, plenamente.
Juiz Federal:- O senhor est ciente disso?
Fernando Moura:- Estou ciente disso.
Juiz Federal:- Senhor Fernando, ento eu no entendi porque o senhor falou uma
coisa uma hora, falou outra coisa outra hora, agora falou outra coisa... Eu,
sinceramente, me escapa compreenso.
Fernando Moura:- Eu vou tentar que o senhor possa entender. Eu tive, no meu modo
de entender, uma ameaa velada com relao a minha famlia, aos meus netos.
Juiz Federal:- Senhor Fernando, o senhor prestou depoimento aqui foi...
Fernando Moura:- Prestei ao Ministrio Pblico.
Juiz Federal:- Certo, o senhor prestou depoimento aqui perante mim, o senhor
mesmo utilizou esses termos agora, que o senhor teria agido de forma desrespeitosa,
com tom jocoso. O senhor no parecia uma pessoa ameaada naquela ocasio.
Fernando Moura:- Eu estava preparado para fazer o que eu z, foi at o que eu
conversei depois com meus advogados que no tinham conhecimento nenhum disso.
Eu s passei esse fato para os meus advogados depois, eles no tinham... Eu me
preparei para isso porque uma forma de proteo da minha famlia,
exclusivamente, a nica pessoa que eu procuro defender.
Juiz Federal:- E como que foi essa ameaa que o senhor arma ter recebido?

Fernando Moura:- Eu estava na cidade de Vinhedo, onde eu estou cumprindo a pena


de semiaberto, eu estive...
Juiz Federal:- O senhor no est cumprindo pena. No existe isso.
Fernando Moura:- No pena. Pelo acordo eu tenho que car em Vinhedo, dormir
das 08:00 s 06:00, das 20:00 s 06:00 da manh e no... E estou cando l.
Juiz Federal:- O senhor est mal informado, o senhor foi colocado em liberdade,
essas restries ainda no foram impostas pelo juzo, s depois, na poca da
sentena.
Fernando Moura:- Desconheo, porque no meu caso...
Juiz Federal:- O senhor converse bem com seus advogados porque no tem isso.
Fernando Moura:- A informao que eu tinha era essa, tanto que eu tenho cado
todos os dias em Vinhedo.
Juiz Federal:- Mas o senhor est equivocado. Eu sou juiz do processo, eu sei o que
eu decido, o que eu coloquei nas minhas decises.
(...)
Juiz Federal:- Ento, o senhor pode voltar questo l da ameaa.
Fernando Moura:- Eu estava na Rua Nove de Julho, fui a um despachante, que eu
fui trocar a minha carta de motorista, ao sair do despachante, questo de 5 e 8
metros, eu estava me dirigindo para a farmcia, uma pessoa que estava com uma
blusa cinza clara aqui, de cinza a escuro mais para cima, cala jeans, me de...
perguntou: Como que vo seus netos no Sul? E eu falei: Tudo bem, to bem. E
virou e falou: Olha, manda um abrao para o Leo. E saiu. Eu achei estranho,
tanto que retornei, voltei, porque na hora eu falei: Por que est falando isso para
mim, primeiro tem que perguntar pelos meus lhos, no pelos meus netos. S quem
me conhece sabe que eu tenho 2 netos que moram no Sul.
Juiz Federal:- Que dia foi isso?
Fernando Moura:- Foi um dia anterior ao meu depoimento.
Juiz Federal:- Isso foi em que cidade?
Fernando Moura:- Em Vinhedo.
Juiz Federal:- E por volta de que horas?
Fernando Moura:- 10:30 da manh mais ou menos, entre 10:30 e 11:00.
Juiz Federal:- E o senhor achou que isso era uma ameaa?
Fernando Moura:- Eu achei.
Juiz Federal:- Mas a pessoa falou em tom ameaador?
Fernando Moura:- No, fez essa pergunta, na hora eu estava nervoso, sabia que ia
fazer o depoimento. Eu imaginei que algum viesse me questionar para me
desestabilizar.

Juiz Federal:- Se o senhor foi ameaado, por que o senhor no se retratou


completamente, o senhor se retratou apenas parcialmente?
Fernando Moura:- Eu no entendi, doutor.
Juiz Federal:- O senhor veio aqui prestar depoimento perante o juzo, algumas
coisas do seu acordo o senhor conrmou, outras coisas no.
Fernando Moura:- Eu coloquei com relao a duas pessoas, porque a pessoa no
tinha sotaque do Rio de Janeiro. As duas pessoas vinculadas ao Rio de Janeiro do
meu depoimento, eu coloquei como era, aquele pessoal da Hope e o Renato Duque.
Juiz Federal:- A pessoa que abordou o senhor tinha sotaque de onde? Desculpe.
Fernando Moura:- No tinha sotaque do Rio de Janeiro, tinha sotaque de So Paulo.
Juiz Federal:- E da o senhor fez o que? Eu no entendi, qual foi o seu raciocnio?
Fernando Moura:- Raciocnio que no devia ser pessoal do Rio que tivesse mandado
fazer isso.
Juiz Federal:- E da o senhor..."

786. Apesar da alegada ameaa, o Juzo lembrou ao acusado que na


ocasio do depoimento anterior ele no demonstrava qualquer nervosismo, antes
tendo utilizado tom jocoso na resposta a algumas perguntas:
"Juiz Federal:- Se o senhor estava nervoso, por que o senhor no transpareceu
nervosismo no dia? No seu depoimento aqui, eu z o seu depoimento, colhi e o
senhor no estava nervoso.
Fernando Moura:- Eu tinha me preparado para o que eu ia fazer, tanto que eu no
comuniquei nem aos meus familiares e nem aos meus advogados."

787. No reinterrogatrio, declarou que teria tratado diretamente com


Jos Dirceu de Oliveira e Silva sobre a nomeao de Renato de Souza Duque e que
passou a receber propinas por esse motivo:
"Juiz Federal:- Para retomar aqui, o senhor mencionou que o senhor participou da
indicao do senhor Renato Duque, foi isso?
Fernando Moura:- Participei, quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o senhor
Licnio Machado, quem levou o nome para o senhor Licnio Machado foi o Hlio
Falco, que foi um ex-diretor da companhia da PETROBRAS. O Licnio, eu conhecia
o irmo dele, o Ricardo, z uma reunio com ele depois que a gente ganhou a
eleio e eles me procuraram para trazer o nome para a Diretoria da PETROBRAS.
Esse nome eu levei ao conhecimento do Silvio Pereira e do Z Dirceu.
Juiz Federal:- O senhor falou diretamente com o senhor Jos Dirceu?
Fernando Moura:- Falei diretamente com o Jos Dirceu e com o Silvio Pereira.
Tanto que eu s quei sabendo da nomeao do senhor Renato Duque no dia que o
senhor Renato Duque foi nomeado. Coisa que eu no exponho a, o Silvio Pereira
tambm falou da reunio posterior ao dia que ele foi indicado. No dia 1 de fevereiro
de 2003, teve uma recepo na casa da Roseana Sarney, que ela fez um jantar para o
pai dela que tinha sido indicado presidente do senado. O Jos Dirceu tinha me

ligado para que eu fosse ao jantar, eu acabei chegando um pouco mais tarde no
jantar, quando eu cheguei no jantar ele estava ao lado da piscina com umas 5
pessoas, eu fui cumpriment-lo, fui abra-lo, quando eu abracei o Z, ele virou
para mim e falou assim: Nomeei hoje o Duque. Isso foi no dia 1 de fevereiro, eu
aproveitei e abracei e dei um beijo no rosto dele. Posteriormente o Silvio Pereira me
explicou como que havia sido a indicao.
Juiz Federal:- O relato que o senhor fez na ltima audincia, de que havia uma
discusso entre o nome dele e o de um outro indicado, isso existiu?
Fernando Moura:- Existiu, foi uma reunio, que foi feita uma reunio ao lado da
sala do ministro, na poca na Casa Civil, entre o Z Eduardo Dutra, que foi indicado
pelo presidente da PETROBRAS, o Luiz Gushiken, que era da Secretaria de
Comunicao, o Delbio Soares, a Dilma Rousseff, que era Ministra da Minas e
Energias, o Silvio Pereira e foram analisados todos os nomes que seriam indicados
para cargos de Diretoria. Quando chegou na Diretoria de Servios houve um
impasse, porque existia uma indicao de Edimir Varela, que era o antigo diretor, e
Renato Duque. Quando foi questionado quem estava indicado o Edimir Varela, o
Delbio no podia falar que era ele, o Delbio disse que foi indicao do Acio
Neves, nisso houve um impasse, eles chamaram - tudo isso quem me relatou foi o
Silvio Pereira - eles chamaram ento o Ministro Jos Dirceu para decidir qual dos
dois seria. Quando ele chegou na reunio ele disse: O Acio j foi contemplado
com Furnas, ca o Renato Duque. Foi isso que ocorreu na reunio, conforme relato
do Silvio Pereira.
Juiz Federal:- E o senhor passou a receber propinas, comisses em decorrncia
dessa sua participao na indicao do senhor Renato Duque?
Fernando Moura:- Recebi.
Juiz Federal:- Como que isso era operacionalizado?
Fernando Moura:- Primeiro recebi atravs da Etesco, em um acordo que eu z com
o pessoal da Etesco, quando eu sa, quando eu fui viajar, eles me davam parcelas
trimestrais de 30 mil dlares, que seriam relativos a 10 mil dlares por ms. E
quando... E posteriormente, quando eu... Foi uma forma de um cala a boca, de
car fora, eu passei a receber uma parcela mensal atravs do senhor Milton
Pascowitch, que era referente Hope."

788. Desta feita, declarou que teria tratado de propinas diretamente com
Renato de Souza Duque e ainda conrmou expressamente que o grupo poltico de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva recebia propinas em contratos da Petrobras:
"Juiz Federal:- E o senhor Renato Duque, tambm recebia valores?
Fernando Moura:- Recebia.
Juiz Federal:- Como que o senhor sabe disso?
Fernando Moura:- Porque eu conversei com o Renato Duque, depois da indicao
dele, quem levou o Renato Duque Casa Civil para apresentar pro Z Dirceu, o Z
Dirceu no conhecia o Renato Duque at o dia que ele foi nomeado, quem levou ele
Casa Civil fui eu, que apresentei o Renato depois para o Z Dirceu. E eu ia ao Rio
de Janeiro negociar com o Renato, as primeiras conversas que a gente teve, quando
negociou eu, ele e o Silvinho, era com relao s plataformas, foi o primeiro assunto
que a gente tratou, as plataformas de 51 a 56. E depois um oleoduto que ia sair, que

acabou no saindo, que chamava PDT. Nesse dia a gente deniu que seria 1% para
o ncleo So Paulo, 1% para o ncleo nacional e 1% para a companhia, no caso o
Renato Duque e os gerentes dele.
Juiz Federal:- 3% ao todo?
Fernando Moura:- Isso.
Juiz Federal:- Em cima do valor do contrato?
Fernando Moura:- Em cima do valor do contrato.
Juiz Federal:- E como que era essa diviso, o senhor pode repetir?
Fernando Moura:- 1% ncleo So Paulo, 1% ncleo nacional, 1% companhia. O
que eu tinha acertado.
Juiz Federal:- Quem que ncleo So Paulo.
Fernando Moura:- Ncleo So Paulo o PT So Paulo e o grupo poltico do Jos
Dirceu.
Juiz Federal:- Ncleo Capital, o que era?
Fernando Moura:- Ncleo Nacional. Era o PT nacional.
Juiz Federal:- Nacional, isso. E quem que era o ncleo...
Fernando Moura:- Na poca era o Delbio Soares e depois passou a ser... Que era o
tesoureiro do PT.
Juiz Federal:- E companhia, quem que era?
Fernando Moura:- Companhia era o Renato Duque, ele e o Pedro Barusco."

789. Tambm conrmou que recebeu propinas em contratos da


Engervix e tambm Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Fernando Moura:- A Engevix ela acabou entrando no primeiro contrato que era o
de Cacimbas, porque Cacimbas a princpio quem ia fazer era a GDK. Como surgiu o
empecilho, problema da Land Rover do Silvinho, eles evitaram colocar a GDK para
no criar problema. A o Milton aproveitou, que o Milton jogava golfe com o
Barusco, estava sempre ligado com o Renato, fui eu que apresentei para ele o Renato
e o Barusco, o Milton negociou a entrada da Engevix para fazer Cacimba. Depois
eles acabaram at fazendo Cacimba Trs, que eu j no participava mais.
Juiz Federal:- Mas o senhor recebeu percentual tambm nesses contratos da
Engevix?
Fernando Moura:- Recebi, porque eu tinha um acordo com o Milton Pascowitch, de
quando o Milton veio conversar comigo, eu falei: Milton, tudo que voc zer com
relao a Engevix, eu quero uma porcentagem do que voc ganhar. Isso foi o meu
acerto com o Milton Pascowitch. E depois que eu tive o problema com o Milton
Pascowitch, quando eles zeram, a Engevix fez.. acho que so 6 ou 8 sondas, que
dava um contrato entre 8 e 11 bilhes, eu fui cobrar o Milton da parte dele, que eu
sabia que ele tinha recebido e ele falou para mim que eu no tinha combinado isso
com ele.

Juiz Federal:- E quanto que o senhor recebia desses... por exemplo, desses 3%,
quanto que ia para o senhor?
Fernando Moura:- Uma porcentagem, eles que deniam. No tinha um preo xo."
"Juiz Federal:- E o que o Jos Dirceu recebia disso, quais contratos que ele
recebeu?
Fernando Moura:- Os contratos que o Z recebeu so relacionados aos contratos do
Renato, porque o Renato que determinava quanto que tinha que ir buscar. A o
Milton Pascowitch pode explicar muito melhor do que eu. Nesse meio perodo eu
sabia o que receber, foi o que recebeu o que a gente ganhou de Cacimba e do
primeiro caso da Engevix.
Juiz Federal:- T, mas esse o senhor sabe quanto que o senhor Jos Dirceu recebeu,
qual que era o percentual que lhe cabia, ou o ncleo poltico dele...
Fernando Moura:- Se eu recebi dois e trezentos, deve ter recebido no mnimo o
dobro."

790. E desta feita, restabeleceu a primeira verso de que deixou o pas


em 2005 por sugesto de Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
"Juiz Federal:- E essa histria a que o senhor fugiu do pas, pode esclarecer?
Fernando Moura:- Eu no fugi, o que aconteceu eu, em fevereiro de 2005 estava
muito fervescente o caso do Mensalo, exista um deputado que hoje at prefeito do
Rio de Janeiro, Eduardo Paes que a todo momento pedia a minha participao na
CPI e saram notas em jornal, revista, eu procurei o Z Dirceu, fui a Braslia em
fevereiro de 2005, jantei na casa dele, eu ele e a esposa dele, na poca a Maria Rita,
depois do jantar ela saiu e fui sala junto conversar com o Jos Dirceu e falei para
ele da minha preocupao, porque eu no tinha envolvimento nenhum com o
Mensalo, mas eu no tinha com o Mensalo, mas tinha com a PETROBRAS. E eu
sabia, que se aparecesse meu nome, meu nome surgisse ali e eu fosse participar o
negcio da PETROBRAS j tinha estourado na poca, desde 2005. E quando
conversei com o Z ele falou para mim:- Vai embora, deixa a poeira abaixar e
depois voc volta..
Juiz Federal:- E por que ele sugeriu isso ao senhor? Porque tiveram outras pessoas
que caram aqui respondendo a processo.
Fernando Moura:- Ele sugeriu porque eu no aparecia, eu no fui convocado para a
CPI, eu no fui indiciado no Mensalo e eu era vinculado exclusivamente ao negcio
da PETROBRAS. Se aparece o Fernando ia aparecer o caso da PETROBRAS, eu s
tinha atuao na PETROBRAS.
Juiz Federal:- Mas se aparecesse seu nome, por que ia ser revelado o caso da
PETROBRAS?
Fernando Moura:- Ia se revelado porque eu tinha coisas junto com o Z e com o
Silvinho e com o Renato Duque e com o Barusco.
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se ele sugeriu a mais algum para deixar
o pas?
Fernando Moura:- No.

Juiz Federal:- No sugeriu ou no tem conhecimento?


Fernando Moura:- No tenho conhecimento.
Juiz Federal:- E por que ele no teria sugerido sair do pas o Silvio ou o prprio
Delbio?
Fernando Moura:- O Silvio estava envolvido e o Delbio tava envolvido.
Juiz Federal:- Mas no faria mais sentido ele sugerir a essas pessoas envolvidas que
deixassem o pas, do que o senhor, que no estava envolvido?
Fernando Moura:- Por eu estar tentando ser envolvido, estar tentando me envolver,
era muito mais fcil eu sair do que os outros que j estavam envolvidos.
Juiz Federal:- E l fora, o senhor continuou recebendo dinheiro?
Fernando Moura:- Depois de 06 meses.
(...)
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- De que perodo a que perodo o senhor cou no
exterior?
Fernando Moura:- Eu quei de 2005 at 2013.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Residindo aonde?
Fernando Moura:- Eu residia em Miami e em Nova York, nos primeiros 4 meses eu
quei em Paris, na Rue du Boccador, nmero 03.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Ento, em 2005 o senhor cou 4 meses em Paris e
depois foi a?
Fernando Moura:- Fui para Miami, Collins 588, depois do Collins eu fui para
Pinecrest, aluguei uma casa em Pinecrest e depois eu fui para Miami Beach e acabei
comprando um apartamento na Collins, 5025.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Entendi. O ltimo apartamento a residncia sua?
Fernando Moura:- Foi. At estou repassando para a operao.
Defesa Jos Dirceu e Luiz:- Entendi. Foi o nico apartamento que o senhor,
comprou, adquiriu...
Fernando Moura:- Foi o nico apartamento que eu adquiri."

791. A colaborao premiada, como argumentado tpico II.9, um


importante meio de investigao, pois permite utilizar um criminoso como
testemunha contra seus pares.
792. Por vezes, somente criminosos dispem de informaes e provas
quanto a crimes praticados em segredo por um grupo criminoso, da a necessidade de
utiliz-los um contra o outro.

793. No obstante, a colaborao no torna o criminoso imediatamente


convel, pois pode estar faltando com a verdade, incriminando terceiros, para obter
benefcios.
794. Da a necessidade de suas declaraes encontrem sempre prova de
corroborao.
795. Assim, as declaraes de criminosos colaboradores sempre devem
ser analisadas com desconana.
796. No caso presente, as idas e vindas dos depoimentos de Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura, impactaram de forma irrecupervel a sua
credibilidade.
797. Prestou ele depoimentos no acordo de colaborao.
798. Em Juzo, no primeiro interrogatrio, retratou-se de armaes
importantes que havia exarado nos depoimentos extrajudiciais, sugerindo ainda que
os termos de seus depoimentos teriam sofrido insero de trechos que no reetiam o
que ele havia declarado. Tais depoimentos, como adiantado, esto assinados no s
por ele, mas por seu defensor constitudo.
799. Pouco mais de uma semana depois, foi reinterrogado e voltou atrs
na sua retratao, rearmando pontos importantes de seus depoimentos
extrajudiciais.
800. Para justicar a alterao, alegou a ocorrncia de uma ameaa
velada.
801. Invivel ar-se nesse episdio da ameaa pois sequer parece uma
ameaa na descrio do prprio acusado e principalmente porque no primeiro
interrogatrio, gravado em udio e vdeo, transparece claramente que o acusado
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura no prestou depoimento sob
intimidao, pelo contrrio at mostrou-se jocoso ao responder perguntas desse Juzo.
802. A principal diferena entre as verses alteradas consistem na
incriminao ou no do acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
803. Ainda que as declaraes incriminatrias contra Jos Dirceu de
Oliveira e Silva encontrem prova de corroborao, disponibilizada principalmente
por Milton Pascowitch e pelas quebras de sigilo bancrio e scal, como j analisado
de forma independente nessa sentena, os depoimentos a esse respeito de Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura devem ser descartados como elemento
probatrio a ser considerado, em vista da falta de credibilidade do acusado em razo
da alterao signicativa de seus depoimentos em Juzo e sem justicativa.
804. Considero os seus depoimentos, portanto, apenas como uma
consso da prtica de crimes por ele mesmo, at porque amparados nesse aspecto
por prova de corroborao consistente nos depoimentos de Milton Pascowitch e Jos
Adolfo Pascowitch e nas transferncias bancrias, dissimuladas por doaes
declaradas, que comprovam o recebimento da propina.

805. Como os pagamentos de propinas destinavam-se ao grupo poltico


do qual fazia parte, deve responder pelos cinco crimes de corrupo passiva e, quanto
aos crimes de lavagem, pelos dois referidos que contam com sua participao direta.
806. Como um colaborador sem credibilidade nada de fato colabora,
deve ser negado a ele, posio esta tambm do Ministrio Pblico Federal, qualquer
benefcio de reduo de pena. Agregue-se que sua colaborao consistia basicamente
em seus depoimentos, pois ele no providenciou elementos probatrios materiais de
suas alegaes. Como seus depoimentos no servem como elemento probatrio em
decorrncia de seu comportamento processual, no tem direito a qualquer benefcio.
No faz diferena a prometida indenizao do dano decorrente do crime, pois at o
momento, trata-se de mera promessa, alm do que ela, por si s, no autorizaria a
concesso dos benefcios da colaborao premiada.
807. No se trata de tratamento severo, pois o colaborador que mente,
alm de comprometer seu acordo, coloca em risco a integridade da Justia e a
segurana de terceiros que podem ser incriminados indevidamente.
808. Ao nal deste tpico, cabem as concluses do provado acima de
qualquer dvida razovel.
809. A empreiteira Engevix Engenharia participou do esquema de cartel
e ajuste fraudulento de licitaes, com ele obtendo pelo menos trs contratos junto
Petrobrs discriminados na denncia.
810. Nestes contratos e em dois outros, pagou propina calculada em
bases percentuais sobre o valor deles, a Pedro Jos Barusco Filho e a Renato de
Souza Duque, gerente e diretor, respectivamente, do Setor de Engenharia e Servios
da Petrobrs. A propina visava evitar que interferissem no cartel e nos ajustes
fraudulentos de licitaes, mas principalmente porque se tratava da "regra do jogo"
nos contratos da Petrobrs.
811. A propina foi paga, com intermediao de Milton Pascowitch e de
seu irmo Jos Adolfo Pascowitch.
812. As propinas eram acertadas com os agentes da Petrobrs e com o
representante do Partido dos Trabalhadores, Jos Vaccari Neto.
813. Em um primeiro momento, os valores acertados de propina foram
transferidos da Engevix Engenharia para a Jamp Engenheiros com superfaturamento
de contratos de consultoria e assessoria, em um montante de R$ 46.412.340,00.
814. Parte dela, cerca de um tero, no montante de cerca de quinze
milhes de reais foi destinada, entre 2007 a 2013, ao grupo poltico dirigido por Jos
Dirceu de Oliveira e Silva em decorrncia do apoio poltico que ele havia concedido
para a indicao e permanncia de Renato de Souza Duque no cargo de diretor da
Petrobrs.
815. No repasse da propina, foi ela submetida a condutas de ocultao e
dissimulao, assim como o produto do crime.

816. Parte substancial da propina foi paga em espcie, mas ainda assim
R$ 10.288.363,00 foram rastreados documentalmente at Jos Dirceu de Almeida
Soares, R$ 5.311.026,80 a Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura e
valores menores para Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho.
817. Respondem:
- Gerson de Mello Almada por cinco crimes de corrupo ativa e
dezesseis crimes de lavagem de dinheiro;
- Pedro Jos Barusco Filho, Renato de Souza Duque e Joo Vaccari
Neto por cinco crimes de corrupo passiva;
- Milton Pascowitch e Jos Adolfo Pascowitch por cinco crimes de
corrupo ativa e doze crimes de lavagem de dinheiro;
- Jos Dirceu de Oliveira e Silva por cinco crimes de corrupo passiva
e oito crimes de lavagem;
- Luiz Eduardo de Oliveira e Silva por dois crimes de lavagem;
- Jlio Cesar dos Santos por um crime de lavagem de dinheiro; e
- Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura por cinco crimes
de corrupo passiva e dois crimes de lavagem de dinheiro.
818. J Roberto Marques, apesar da prova de seu envolvimento na
atividade criminal do grupo, deve ser absolvito pois no participou dos crimes que
lhe foram especicamente imputados, de lavagem de dinheiro.
819. Cristiano Kok, Jos Antunes Sobrinho, Jlio Gerin de Almeida
Camargo e Olavo Hourneaux de Moura Filho devem ser absolvidos por insucincia
de prova para condenao criminal.
II.14
820. A denncia ainda reporta-se ao crime do art. 347 do CP pois os
acusados Milton e Jos Adolfo Pascowitch e Luiz Eduardo teriam inovado
articiosamente o estado do processo. Segundo o MPF, Milton e Jos Adolfo teriam
depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo, tendo este,
posteriormente, preocupado com a investigao na Operao Lavajato, devolvido os
valores em 26 e 30/12/2014.
821. Poder-se-ia cogitar da caracterizao desse crime se os acusados
tivessem sido fraudados documentos para justicar a devoluo desse numerrio.
822. No tendo havido isso, a explicao mais provvel que Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva desistiu de car com o dinheiro e o devolveu receoso que
o pagamento fosse descoberto e caracterizado como reiterao delitiva durante as
investigaes. A mera devoluo do dinheiro da propina, desacompanhada de uma
justicativa documental falsa, no caracteriza o crime do art. 347 do CP.

823. Devem os acusados ser absolvidos dessa imputao por


atipicidade.
II.15
824. A ltima imputao diz respeito ao crime de pertinncia a
organizao criminosa tipicado no art. 2 da Lei n. 12.850/2013.
825. Segundo a denncia, os acusados teriam se associado em um
grupo estruturado para prtica de crimes graves contra a Petrobras, de corrupo e
lavagem de dinheiro.
826. A lei em questo foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor
quarenta e cinco dias depois.
827. A maior parte dos fatos, inclusive os crimes de lavagem descritos
na denncia, ocorreu, portanto, sob a gide somente do crime do art. 288 do Cdigo
Penal.
828. Necessrio, primeiro, vericar o enquadramento no tipo penal
anterior.
829. O crime do art. 288 tem origem no crime de associao de
malfeitores do Cdigo Penal Francs de 1810 ("art. 265. Toute association de
malfeiteurs envers les personnes ou les proprits, es un crime contre la paix
publique") e que inuenciou a legislao de diversos outros pases.
830. Comentando disposio equivalente no Cdigo Penal italiano,
transcrevo o seguinte comentrio de Maria Luisa Cesoni:
A infrao de associao de malfeitores, presente nas primeiras codicaes, visa
a antecipar a interveno penal, situando-a antes e independentemente do incio da
execuo das infraes especcas. (CESONI, Maria Luisa. lements de
Comparaison. In CESONI, Maria Luisa dir. Criminalite Organisee: des
reprsentations sociales aux dnitions juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515-516)

831. Em outras palavras, a idia permitir a atuao preventiva do


Estado contra associaes criminosas antes mesmo da prtica dos crimes para os
quais foram constitudas.
832. De certa forma, assemelhava-se aos crimes de conspirao do
Direito anglo- saxo.
833. Nada h de inconstitucional na criminalizao de crimes
associativos, desde que a associao tenha por objetivo praticar crimes. O legislador
tem ampla liberdade de conformao e no h norma constitucional que proba
tipicao da espcie quer expressa ou implicitamente.
834. Talvez isso explique a diculdade ou controvrsia na abordagem
do crime de associao quando as infraes criminais para as quais ela tenha sido
constituda j tenham ocorrido.

835. Anal, nessa hiptese, a punio a ttulo de associao criminosa


j no mais absolutamente necessria, pois os integrantes j podem ser
responsabilizados pelos crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.
836. Apesar disso, tendo a associao criminosa sido erigida a crime
autnomo, a prtica de crimes concretos implica na imposio da sano pelo crime
do art. 288 em concurso material com as penas dos crimes concretamente praticados.
837. Deve-se, porm, nesses casos, ter extremo cuidado para no
confundir associao criminosa com mera coautoria.
838. Para distingui-los, h que se exigir certa autonomia do crime de
associao criminosa em relao aos crimes concretamente praticados.
839. Um elemento caracterstico da existncia autnoma da associao
a presena de um programa delitivo, no na forma de um estatuto formal, mas de
um plano compartilhado para a prtica de crimes em srie e indeterminados pelo
grupo criminoso.
840. No caso presente, restou provada a existncia de um esquema
criminoso no mbito da Petrobrs, e que envolvia cartel, fraudes licitao,
pagamento de propinas a agentes pblicos e a agentes polticos e lavagem de
dinheiro.
841. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto
Youssef, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitaes da Petrobrs, impondo
o seu preo nos contratos. O esquema era viabilizado e tolerado por Diretores da
Petrobrs, mediante pagamento de propina. Um percentual de 2% ou 3% sobre cada
grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da
Petrobras e ainda para agentes polticos que os sustentavam nos cargos.
842. Prossionais da lavagem encarregavam-se das transferncias de
valores, por condutas de ocultao e dissimulao, das empreiteiras aos benecirios
nais.
843. A investigao j originou dezenas de aes penais alm da
presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros
intermediadores de propina e outros benefcios, como a presente ao penal e as
aes penais 5083258-29.2014.4.04.7000 (dirigentes da Camargo Correa), 508337605.2014.4.04.7000 (dirigentes da OAS), 5012331-04.2015.4.04.7000 (dirigentes da
Mendes Jnior e da Setal leo e Gs), 5083401-18.2014.4.04.7000 (dirigentes da
Mendes Jnior), 5083360-51.2014.4.04.7000 (dirigentes da Galvo Engenharia),
estas alis j julgadas, conforme evento 714.
844. H ainda outras aes penais propostas e que j foram julgadas,
mas cujas sentenas no foram juntadas aos autos, como a ao penal 503652823.2015.4.04.7000 (dirigentes da Odebrecht) e ainda aes penais e investigaes em
trmite envolvendo dirigentes de outras empreiteiras, como, v.g., a ao penal
5036518-76.2015.4.04.7000 (dirigentes da Andrade Gutierrez).

845. Foi igualmente prolatada sentena na ao penal 508335189.2014.4.04.7000 que tinha por objeto exatamente os crimes de corrupo
consistentes no pagamento de propina por dirigente da Engevix Engenharia, o ora
acusado Gerson de Mello Almada, para a Diretoria de Abastecimento da Petrobrs.
846. Tambm h aes e investigaes perante este Juzo contra os
agentes pblicos e polticos benecirios do esquema criminoso, como as aes
penais 5023135-31.2015.4.04.7000 (ex-Deputado Federal Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto) e 5023162-14.2015.4.04.7000 (ex-Deputado Federal Joo
Luiz Correia Argolo dos Santos), tambm j julgadas, conforme cpias de sentena
no evento 714.
848. Nesta ao penal, os crimes no mbito do esquema criminoso da
Petrobrs resumem-se corrupo e lavagem de dinheiro milionria no mbito de
cinco contratos obtidos pela Engevix junto Petrobrs.
849. Mesmo considerando os crimes especcos destes autos, a
execuo dos crimes de corrupo e de lavagem de dinheiro perdurou por perodo
considervel, de 2007 a 2013, e envolveu dezenas de repasses fraudulentos da
Engevix para a empresa de Milton Pascowitch e deste para o grupo poltico de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, com produo de dezenas de documentos falsos, entre
contratos e notas scais.
850. O ltimo ato de corrupo da Petrobrs e de lavagem decorrente
identicados nos autos ocorreu em 13/11/2013, com o pagamento de R$ 100.000,00
em propinas arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por Milton Pascowitch e
no interesse de Jos Dirceu de Oliveira e Silva pela reforma de imvel da
propriedade deste.
851. Foi tambm reconhecido que a lavagem de dinheiro teve por
antecedentes crimes de cartel e de ajuste de licitaes para obteno de pelo menos
trs contratos pela Engevix junto Petrobrs. No est denida a exata data das
reunies nas quais as empreiteiras ajustaram fraudulentamente as licitaes, mas
certo que foram anteriores a data dos contratos, o que remete o incio dos crimes pelo
menos a 2007.
852. No presente caso, entendo que restou demonstrada a existncia de
um vnculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em
subgrupos, e que transcende coautoria na prtica dos crimes.
853. Anal, pela complexidade, quantidade de crimes e extenso
temporal da prtica dos crimes, havia um desgnio autnomo para a prtica de crimes
em srie e indeterminados contra Petrobras, objetivando o enriquecimento ilcito de
todos os envolvidos, em maior ou menor grau.
854. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram
para fraudar licitaes, mediante ajuste, da Petrobrs, e pagar propinas aos dirigentes
da Petrobrs e a agentes polticos, ainda se associando a operadores nanceiros que
se encarregavam, mediante condutas de ocultao e dissimulao, a lavar o produto
dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitao e providenciar a entrega do
dinheiro aos destinatrios.

855. Como corruptor, nos presentes autos, Gerson de Mello Almada.


856. Como intermediador de propinas, no presente feito, Milton
Pascowitch, com auxlio especco de Jos Adolfo Pascowitch.
857. Como benecirio de propinas, no presente feito, diretamente Jos
Dirceu de Oliveira e Silva e Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, com
ainda, em carter subsidirio, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Roberto Marques.
858. Tambm participante Jlio Cesar dos Santos, encarregado de
operaes de lavagem de dinheiro para Jos Dirceu de Oliveira e Silva.
859. Sem olvidar a participao de Pedro Jos Barusco Filho, Renato de
Souza Duque, Jlio Gerin de Almeida Camargo, mas que j foram condenados
criminalmente por crime associativo, na forma do art. 288 do CPP, na ao penal
5012331-04.2015.4.04.7000, o que impede a condenao por novo crime associativo.
860. Isso sem mencionar os dirigentes das demais empreiteiras e outros
intermediadores e benecirios que respondem aes conexas e os agentes polticos
que esto sendo investigados diretamente no Supremo Tribunal Federal.
861. Ilustrativamente, em exerccio hipottico, pode-se cogitar de
suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido
e planejado a prtica de tantos e tantos crimes contra a Petrobrs, a associao
delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados no tivessem sido
concretizados.
862. certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento
do esquema criminoso, mas isso natural em decorrncia da diviso de tarefas dentro
do grupo criminoso.
863. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associao
criminosa do art. 288 do CP, pois vrias pessoas, entre elas os acusados, se
associaram em carter duradouro para a prtica de crimes em srie contra a Petrobrs,
entre eles crimes licitatrios, corrupo e lavagem de dinheiro.
864. Questo que se coloca diz respeito incidncia do art. 2 da Lei n.
12.850/2013. A lei em questo foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor
quarenta e cinco dias depois.
865. Portanto, entrou em vigor apenas aps a prtica da maior parte dos
crimes que compem o objeto desta ao penal.
866. Mas, como adiantado, o crime associativo no se confunde com os
crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.
867. Importa saber se as atividades do grupo persistiam aps
19/09/2013.
868. H provas nesse sentido.

869. Pedro Jos Barusco Filho e Renato de Souza Duque persistiram


recebendo propinas mesmo aps deixarem seus cargos na Petrobras, como apontado
nos itens 527-533, retro.
870. No presente caso, h prova especca de que o acusado Jos
Dirceu de Oliveira e Silva recebeu propinas de Milton Pascowitch durante todo o ano
de 2013, com os ltimos pagamento de R$ 200.000,00 em 23/10/2013 e de R$
100.000,00 em 13/11/2013, mediante transferncias a terceiros realizadas em seu
interesse.
871. Se os crimes ns da associao, que incluem operaes de
lavagem de dinheiro e entrega de valores a agentes polticos por transaes
subreptcias,foram executadosdepois de 09/2013, no se pode armar que o vnculo
associativo e programa delitivo dele decorrente havia se encerrado antes da Lei n.
12.850/2013.
872. Ainda que talvez no na mesma intensidade de outrora, h provas,
portanto, de que o grupo criminoso encontrava-se ativo depois de 19/09/2013, assim
permanecendo nessa condio pelo menos at 13/11/2013, isso sem olvidar os fatos
posteriores, ainda sob investigao, mencionados nos itens 722-725, retro.
872. Sendo os crimes associativos de carter permanente, incidiu, a
partir de 19/09/2013, o crime do art. 2 da Lei n 12.850/2013, em substituio ao
anterior art. 288 do CP.
873. Ao contrrio do que se pode imaginar, o tipo penal em questo no
abrange somente organizaes do tipo maosas ou os grupos criminosos que, no
Brasil, se organizaram em torno da vida carcerria.
874. Pela denio prevista no 1 do art. 1 da Lei n. 12.850/2013,
"considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional".
875. Devido abrangncia da denio legal, deve ser empregada em
casos nos quais se constate a existncia de grupos criminais estruturados e dedicados
habitual e prossionalmente prtica de crimes graves.
876. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se prtica,
habitual, reiterada e prossional, de crimes contra a Petrobras, especicamente dos
crimes de cartel (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990) e de frustrao, por ajuste, de
licitaes (art. 90 da Lei n 8.666/1993), de corrupo de dirigentes da Petrobrs e de
lavagem de dinheiro decorrente, todos com penas mximas superiores a quatro anos.
877. O grupo praticou os crimes por longos perodos, desde 2007 pelo
menos considerando os crimes narrados no presente feito.
878. Havia estruturao e diviso de tarefas dentro do grupo criminoso
como j visto.

879. Integrariam o grupo diversas pessoas, entre elas os reputados


responsveis pelos crimes de lavagem.
880. No subgrupo dedicado lavagem de dinheiro, Milton Pascowitch
era responsvel pela estruturao das operaes contando com os servios de auxlio
de Jos Adolfo Pascowitch.
881. J Renato de Souza Duque e Pedro Barusco Filho eram os agentes
pblicos na Petrobras necessrios para viabilizar a obteno dos recursos junto s
empreiteiras contratantes.
882. No subgrupo das empreiteiras, na Engevix, reconhecida a
responsabilidade pelos crimes de corrupo e lavagem de dinheiro de cerca de
quarenta e seis milhes de reais. Nesse subgrupo, teria havido ainda associao com
os executivos das outras empreiteiras para a prtica de do cartel, ajuste de licitaes,
corrupo e lavagem, mas que respondem outras aes penais.
883. No subgrupo poltico, Jos Dirceu de Oliveira e Silva contava,
com o auxlio de Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo
de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Jlio Cesar dos Santos.
884. Assim, o grupo tem bem mais do que quatro integrantes,
certamente com diferentes graus de envolvimento e de responsabilidade na atividade
criminosa, atendendo exigncia legal.
885. Evidente que no se trata de um grupo criminoso organizado como
a Cosa Nostra italiana ou o Primeiro Comando da Capital, mas um grupo criminoso
envolvido habitual, prossionalmente e com certa sosticao na prtica de crimes
contra a Petrobras e de lavagem de dinheiro. Isso suciente para o enquadramento
legal. No entendo que o crime previsto na Lei n 12.850/2013 deva ter sua
abrangncia reduzida por alguma espcie de interpretao teleolgica ou sociolgica.
As distines em relao a grupos maiores ou menores ou mesmo do nvel de
envolvimento de cada integrante devem reetir somente na dosimetria da pena.
886. Portanto, resta tambm provada a materialidade e a autoria do
crime do art. 2 da Lei n 12.850/2013, devendo ser responsabilizado, neste processo,
Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch, Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e
Silva, Roberto Marques e Jlio Cesar dos Santos.
887. Gerson de Mello Almada j foi condenado por este crime na ao
penal 5083351-89.2014.4.04.7000, enquanto Renato de Souza Duque e Pedro Jos
Barusco Filho pelo crime de art. 288 do CPP na ao penal 501233104.2015.4.04.7000, o que impede a condenao por novo crime associativo, j que se
trata da mesma em momentos temporais distintos.
III. DISPOSITIVO
888. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretenso punitiva.

889. Absolvo Cristiano Kok, Jos Antunes Sobrinho, Jlio Gerin de


Almeida Camargo e Olavo Hourneaux de Moura Filho das imputaes por falta de
prova suciente para condenao (art. 386, VII, do CPP).
890. Absolvo Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho, Joo
Vaccari Neto e Roberto Marques das imputaes de crime de lavagem de dinheiro
por falta de prova suciente para condenao (art. 386, VII, do CPP).
891. Condeno Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch, Jos
Dirceu de Oliveira e Silva, Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Jlio Cesar dos Santos pelo crime de
pertinncia organizao criminosa doart. 2 da Lei n 12.850/2013.
892. Condeno Gerson de Mello Almada:
a) pelo crime de corrupo ativa, por cinco vezes, pelo pagamento de
vantagem indevida a Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, em razo
do cargo destes na Petrobrs (art. 333 do CP), e ao grupo poltico de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, por solicitao deles (art. 333 do CP);
b) pelo crime de lavagem de dinheiro do art. 1, caput, inciso V, da Lei
n 9.613/1998, por dezesseis vezes, consistente nos repasses, com ocultao e
dissimulao, de recursos criminosos provenientes dos contratos da
EngevixEngenharia obtidos com cartel e ajuste fraudulento de licitao, atravs de
contratos superfaturados ou simulados, para a Jamp Engenheiros Associados e a JD
Assessoria.
893. Condeno Renato de Souza Duque pelo crime de corrupo
passiva, por cinco vezes pelo recebimento de vantagem indevida em razo de seu
cargo como Diretor na Petrobrs e o pagamento, por sua solicitao, de vantagem
indevida ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva (art. 317 do
CP).
894. Condeno Pedro Jos Barusco Filho pelo crime de corrupo
passiva, por cinco vezes pelo recebimento de vantagem indevida em razo de seu
cargo como gerente na Petrobrs e o pagamento, por sua solicitao, de vantagem
indevida ao grupo poltico dirigido por Jos Dirceu de Oliveira e Silva (art. 317 do
CP).
895. Condeno Joo Vaccari Neto pelo crime de corrupo passiva, a
ttulo de participao, pelo direcionamento ao grupo poltico de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva de parte da vantagem indevida destinada Diretoria de Servios e
Engenharia da Petrobrs e que foi acertada com o Diretor Renato Duque em
decorrncia de seu cargo como Diretor na Petrobrs (art. 317 do CP).
896. Condeno Milton Pascowitch:
a) pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pela
intermediao do recebimento de vantagem indevida para Renato de Souza Duque e
Pedro Jos Barusco Filho em razo dos cargo destes como Diretor e gerente na

Petrobrs, com direcionamento de parte para o grupo poltico de Jos Dirceu de


Oliveira e Silva por solicitao deles (art. 317 do CP); e
b) pelo crime de lavagem de dinheiro por doze vezes, do art. 1, caput,
inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente na intermediao do paamento, com
ocultao e dissimulao, de recursos criminosos provenientes dos contratos da
Petrobrs.
897. Condeno Jos Adolfo Pascowitch:
a) pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pela
intermediao do recebimento de vantagem indevida para Renato de Souza Duque e
Pedro Jos Barusco Filho em razo dos cargo destes como Diretor e gerente na
Petrobrs, com direcionamento de parte para o grupo poltico de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva por solicitao deles (art. 317 do CP); e
b) pelo crime de lavagem de dinheiro por doze vezes, do art. 1, caput,
inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente na intermediao do pagamento, com
ocultao e dissimulao, de recursos criminosos provenientes dos contratos da
Petrobrs.
898. Condeno Jos Dirceu de Oliveira e Silva:
- pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pelo recebimento de
parte da vantagem indevida destinada pela Engevix Diretoria de Engenharia e
Servios da Petrobrs, em razo do cargo de Renato de Souza Duque e Pedro Jos
Barusco Filho na empresa estatal (art. 317 do CP); e
- pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos oito vezes, do art.
1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimentos,
com ocultao e dissimulao, de recursos criminosos.
899. Condeno Luiz Eduardo de Oliveira e Silva pelo crime de lavagem
de dinheiro por pelo menos duas vezes, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n
9.613/1998, consistentenos repasses e recebimentos, com ocultao e dissimulao,
de recursos criminosos.
900. Condeno Jlo Cesar dos Santos pelo crime de lavagem de
dinheiro por pelo menos uma vez, do art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998,
consistentenos repasses e recebimentos, com ocultao e dissimulao, de recursos
criminosos.
901. Condeno Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura:
- pelo crime de corrupo passiva, por cinco vezes, pelo recebimento de
parte da vantagem indevida destinada pela Engevix Diretoria de Engenharia e
Servios da Petrobrs, em razo do cargo de Renato de Souza Duque e Pedro Jos
Barusco Filho na empresa estatal (art. 317 do CP); e

- pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos duas vezes, do art.
1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimentos,
com ocultao e dissimulao, de recursos criminosos.
1.057. Atento aos dizeres do artigo 59 do Cdigo Penal e levando em
considerao o caso concreto, passo individualizao e dosimetria das penas a
serem impostas aos condenados.
902 Gerson de Mello Almada
Para os crimes de corrupo ativa: Gerson de Mello Almada no tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A prtica do crime de corrupo envolveu o pagamento de
R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um nico crime de corrupo envolveu
pagamento de cerca de vinte e oito milhes em propinas. Consequncias tambm
devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado
Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior estimativa, alis propiciadopela
corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A
corrupo com pagamento de propina de milhes de reais e tendo por consequncia
prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial. Considerando
duas vetoriais negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de corrupo
ativa, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos doart. 65, III, "d", do
CP, uma vez que, embora relutantemente, pelo menos reconheceu, ainda que no de
maneira clara, os crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitaes que fazem parte
do contexto dos fatos delitivos. Diminuo, assim, a pena em seis meses, restando
emquatro anosde recluso.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade dos
agentes da Petrobrs que deixaram de tomar qualquer providncia contra o cartel e as
fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 333 do CP,
elevando-a para cinco anos e quatromesesde recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a oito anos de reclusoe
cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Gerson, at recentemente Vice-Presidente de uma das grandes
empreiteiras do pas, xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo
do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Gerson de Mello Almada no tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial
sosticao, com a realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de

prestao de servios, com diversos contratos e notas scais falsas, no s com a


Engevix, mas tambm com a JD Assessoria. Tal grau de sosticao no inerente
ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de circunstncias (a
complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC
80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1 Turma do STF, un., j. 10/04/2001).
Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de R$ 46.412.340,00. A lavagem de expressiva quantidade de dinheiro
merece reprovao especial a ttulo de consequncias. Considerando duas vetoriais
negativas, xo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis
mesesde recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos doart. 65, III, "d", do
CP, porm, parcial, uma vez que, embora relutantemente e de maneira no muito
clara, pelo menos reconheceu os crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitaes
que fazem parte docontexto dos fatos delitivos, alm dos crimes de lavagem.
Reputo compensada a agravante com a atenuante, permanecendo a pena
base de quatro anos e seis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, dezesseis, elevo a pena do crime mais grave
em 2/3, chegando ela a sete anos e seis meses e cemdias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Gerson, at recentemente Vice-Presidente de uma das grandes
empreiteiras do Brasil, xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo
do ltimo fato delitivo (12/2012).
No h que se falar no reconhecimento da colaborao do acusado,
conforme requerido pela Defesa, pela evidente incompatibilidade do instituto com a
consso meramente parcial empreendida por Gerson de Mello Almada.
A concesso dos benefcios da colaborao premiada exige consso
integral do colaborador, sem reservas mentais, o que no ocorreu no presente caso. A
admisso por ele de que teria feito pagamentos a Milton Pascowitch (transcendente
ao objeto da ao penal) no trata especicamente de novidade, pois o gerente
executivo da Petrbrs Pedro Jos Barusco Filho j havia revelado a existncia deste
intermediador de propinas, o que propiciou inclusive a realizao de busca e
apreenso no domiclio dele (em 05/02/2014, no processo 508511428.2014.404.7000), antes da revelao feita por Gerson de Mello Almada.

No h como conceder os benefcios do instituto a acusado que no


apresentou verso completa e consistente dos fatos.Tantas reservas mentais impedem
o benefcio.
Assim, deixo de reduzir a pena de Gerson de Mello Almada por reputar
inexistente colaborao, mas to-somente consso parcial, j considerada como
atenuante na dosimetria das penas a ele aplicadas.
Entre os crimes de corrupo e de lavagem, h concurso material,
motivo pelo qual as penas somadas chegam a quinze anos e seis meses
derecluso,que reputo denitivas para Gerson de Mello Almada. Quanto s multas
devero ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para o crime
de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano no termos do art.
33, 4, do CP.
Oportunamente, pelo Juzo de Execuo, deve ser avaliada a
possibilidade de unicao de penas com a condenao de Gerson de Mello Almada
na ao penal 5083351-89.2014.4.04.7000, a m de evitar apenamento excessivo.
903. Renato de Souza Duque
Para os crimes de corrupo passiva: Renato de Souza Duque no tem
antecedentes registrados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito
indicam que passou a dedicar-se prtica sistemtica de crimes no exerccio do cargo
de Diretor da Petrobs, visando seu prprio enriquecimento ilcito e de terceiros, o
que deve ser valorado negativamente a ttulo de personalidade ou culpabilidade.
Conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica do crime de corrupo
envolveu o pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um nico crime
de corrupo envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhes em propinas.
Mesmo considerando que Renato de Souza Duque recebia uma parcela desses
valores, os acertos se faziam com sua participao. Consequncias tambm devem
ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado Petrobrs,
atravs da cobrana de preo superior estimativa, alis propiciadopela corrupo,
com o que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A corrupo
com pagamento de propina de dezenas de milhes de reais e tendo por consequncia
prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial. Considerando
trs vetoriais negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de corrupo
passiva, pena de cinco anos de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque que deixou de tomar qualquer providncia contra o cartel e
as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1,
do CP, elevando-a para seis anos e oito meses de recluso.

Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, 2, com base no art.


68, pargrafo nico, do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e quarenta dias
multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a dez anos de recluso e
duzentos e dez dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Renato de Souza Duque, com contas no exterior com saldo de vinte
milhes de euros, alm de ex-Diretor da Petrobrs, xo o dia multa em cinco salrios
mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para a pena
de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art.
33, 4, do CP.
Oportunamente, pelo Juzo de Execuo, deve ser avaliada a
possibilidade de unicao de penas com a condenao de Renato de Souza Duque
na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, a m de evitar apenamento excessivo.
904. Pedro Jos Barusco Filho
Para os crimes de corrupo passiva: Pedro Jos Barusco Filho no
tem antecedentes registrados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito
indicam que passou a dedicar-se prtica sistemtica de crimes no exerccio do cargo
de gerente executivo da Petrobs, visando seu prprio enriquecimento ilcito e de
terceiros, o que deve ser valorado negativamente a ttulo de personalidade ou de
culpabilidade. Conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica do crime de
corrupo envolveu o pagamento de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um
nico crime de corrupo envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhes em
propinas. Mesmo considerando que Pedro Jos Barusco Filho recebia uma parcela
desses valores, os acertos se faziam com sua participao. Consequncias tambm
devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado
Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior estimativa, alis propiciadopela
corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A
corrupo com pagamento de propina de dezenas de milhes de reais e tendo por
consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial.
Considerando trs vetoriais negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de
corrupo passiva, pena de cinco anos de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, reduzindo a pena em seis meses,
para quatro anos e seis meses de recluso.
No h outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de


Pedro Jos Barusco Filho que deixou de tomar qualquer providncia contra o cartel e
as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1,
do CP, elevando-a para seis anos de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a nove anos de recluso e
cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Pedro Jos Barusco Filho, ex-gerente executivo da Petrobrs, xo o
dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(11/2013).
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para a pena
de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art.
33, 4, do CP.
Essa seria a pena denitiva para Pedro Jos Barusco Filho, no
houvesse o acordo de colaborao celebrado com o Ministrio Pblico Federal e
homologado por este Juzo (item 63).
Pelo art. 4 da Lei n 12.850/2013, a colaborao, a depender da
efetividade, pode envolver o perdo judicial, a reduo da pena ou a substituio da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefcio. O
acordo celebrado com o Ministrio Pblico no vincula o juiz, mas as partes s
propostas acertadas.
No obstante, na apreciao desses acordos, para segurana jurdica das
partes, deve o juiz agir com certa deferncia, sem abdicar do controle judicial.
A efetividade da colaborao de Pedro Jos Barusco Filho no se
discute. Prestou informaes e forneceu provas relevantssimas para Justia criminal
de um grande esquema criminoso. Embora parte signicativa de suas declaraes
demande ainda corroborao, j houve conrmao pelo menos parcial do declarado.
Alm disso, a renncia em favor da Justia criminal do produto do
crime mantido no exterior garantir a recuperao pelo menos parcial dos recursos
pblicos desviados, em favor da vtima, a Petrobras.
No cabe, porm, como pretendido o perdo judicial. A efetividade da
colaborao no o nico elemento a ser considerado. Deve ter o Juzo presente
tambm os demais elementos do 1. do art. 4 da Lei n 12.850/2013. Nesse aspecto,
considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados por Pedro Jos Barusco
Filho, no cabe perdo judicial.

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaborao premiada.


Pedro Jos Barusco Filho j foi condenado, com trnsito em julgado,
por este Juzo na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000, pena de dezoito anos e
quatro meses de recluso.
O acordo de colaborao previu, na clusula 5, II, que, aps o trnsito
em julgado das sentenas condenatrias que somem o montante mnimo de quinze
anos de recluso priso, os demais processos contra Pedro Jos Barusco Filho
cariam suspensos.
Assim, na linha do acordo entre o Ministrio Pblico Federal e Pedro
Jos Barusco Filho, assistido por seu defensor, com homologao pelo Juzo,
suspendo, em relao a Pedro Jos Barusco Filho, a presente condenao e processo,
em relao a ele a partir da presente fase. Ao m do prazo prescricional, ser extinta
a punibilidade.
Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaborao
no foi verdadeira, o processo retomar seu curso.
Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de
Pedro Jos Barusco Filho, a colaborao demanda a concesso de benefcios legais,
no sendo possvel tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de
inviabilizar o instituto da colaborao premiada.
905. Joo Vaccari Neto
Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A prtica do crime de corrupo envolveu o pagamento de
R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um nico crime de corrupo envolveu
pagamento de cerca de vinte e oito milhes em propinas. Mesmo considerando que
Joo Vaccari Neto no recebeu esses valores, os acertos se faziam com sua
participao. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois o
custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior
estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o
prejuzo no valor equivalente. A corrupo com pagamento de propina de milhes
de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece
reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao,
xo, para o crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis meses de
recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato
de Souza Duque e de Pedro Barusco que deixaram de tomar qualquer providncia
contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico
do art. 317, 1, do CP, elevando-a para seis anos de recluso.

Deixo de aplicar a causa de aumento do art. 327, 2, com base no art.


68, pargrafo nico, do CP.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a nove anos de recluso e
cento e cinquenta dias multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e
patrimnio de Joo Vaccari Neto, levo em considerao apenas o declarado por ele
no temo de audincia (renda mensal de R$ 2.800,00), motivo pelo qual xo o dia
multa em um salrio mnimo vigente ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para a pena
de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art.
33, 4, do CP.
Oportunamente, pelo Juzo de Execuo, deve ser avaliada a
possibilidade de unicao de penas com a condenao de Joo Vaccari Neto na ao
penal 5012331-04.2015.4.04.7000, a m de evitar apenamento excessivo.
906. Milton Pascowicht:
Para os crimes de corrupo ativa: Milton Pascowitch no tem
antecedentes criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo
feito, indicam que, em sua atividade de intermediao de contratos com a empresa
estatal, fez do recurso ao crime de corrupo e de lavagem uma prtica sistemtica,
visando seu prprio enriquecimento ilcito e de terceiros, o que deve ser valorado
negativamente a ttulo de personalidade ou de culpabilidade. Conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A prtica do crime corrupo envolveu o pagamento de
propinas de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um nico crime de corrupo
envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhes em propinas. Consequncias
tambm devem ser valoradas negativamente, pois, o custo da propinas foi embutido
no preo dos contratos com a Petrobrs. A corrupo com pagamento de propina de
valor expressivo e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos
merece reprovao especial. Considerando trs vetoriais negativas, de especial
reprovao, xo, para o crime de corrupo ativa, pena de cinco anos de recluso.
Reconheo a atenuante da consso (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo
a pena para quatro anos e seis meses de recluso.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e de Pedro Barusco que deixaram de cumprir seus deveres
funcionais para garantir que o processo de contratao fosse realizado de forma
ntegra e segundo as normas da Petrobrs, aplico a causa de aumento do pargrafo
nico do art. 333 do CP, elevando-a para seis anos de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.

Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,


unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a nove anos de recluso e
cento e cinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Milton Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Milton Pascowitch no tem antecedentes
criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito,
indicam que, em sua atividade de intermediao de contratos com a empresa estatal,
fez do recurso ao crime de corrupo e de lavagem uma prtica sistemtica, visando
seu prprio enriquecimento ilcito e de terceiros, o que deve ser valorado
negativamente a ttulo de personalidade. Circunstncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sosticao, com a
realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de prestao de servios,
com diversos contratos e notas scais falsas, no s com a Engevix, mas tambm
com a JD Assessoria. Tal grau de sosticao no inerente ao crime de lavagem e
deve ser valorado negativamente a ttulo de circunstncias (a complexidade no
inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min.
Seplveda Pertence, 1 Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequncias devem ser
valoradas negativamente. A lavagem imputada a Milton Pascowitch envolve a
quantia considervel de R$ 46.412.340,00. Mesmo considerando os valores das
operaes individualmente, so eles considerveis, s uma delas, por exemplo,
envolvendo vinte e oito milhes de reais. A lavagem de quantidade de dinheiro
expressiva merece reprovao especial a ttulo de consequncias. Considerando trs
vetoriais negativas, xo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de
recluso.
Reconheo a atenuante da consso (art. 65, III, "d", do CP).
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo.
Compenso a agravante com a atenuante, deixando a pena base
inalterada nesta fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem emcem dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Milton Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre todos os crimes de lavagem, doze, reconheo continuidade
delitiva. Considerando a quantidade de crimes, elevo a pena do crime mais grave em
2/3, chegando ela a oito anos e quatro meses de recluso e cento e sessenta dias

multa.
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Milton
Pascowitch no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo
maoso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser valoradas
negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de
trs anos de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos doart. 65, III, "d", do
CP. No obstante, no tem o reconhecimento efeitos prticos, porquanto a pena base
j restou xada no mnimo legal.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrios pblicos no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em
1/6 pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Milton Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupo, lavagem e pertinncia organizao
criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam avinte
anos e dez meses de recluso, para Milton Pascowitch. Quanto s multas devero ser
convertidas em valor e somadas.
Essa seria a pena denitiva para Milton Pascowitch, no houvesse o
acordo de colaborao celebrado com o Ministrio Pblico Federal e homologado
por este Juzo (event3, comp3).
Pelo art. 4 da Lei n 12.850/2013, a colaborao, a depender da
efetividade, pode envolver o perdo judicial, a reduo da pena ou a substituio da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefcio. O
acordo celebrado com o Ministrio Pblico no vincula o juiz, mas as partes s
propostas acertadas.
No obstante, na apreciao desses acordos, para segurana jurdica das
partes, deve o juiz agir com certa deferncia, sem abdicar do controle judicial.

A efetividade da colaborao de Milton Pascowitch no se discute.


Prestou informaes e forneceu provas relevantssimas para Justia criminal de um
grande esquema criminoso. Embora parte signicativa de suas declaraes demande
ainda corroborao, j houve conrmao pelo menos parcial do declarado.
Alm disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento de
indenizao cvel de quarenta milhes de reais, j depositada em Juzo, o que
garantir a recuperao pelo menos parcial dos recursos pblicos desviados, em favor
da vtima, a Petrobras.
No cabe, porm, como pretendido o perdo judicial. A efetividade da
colaborao no o nico elemento a ser considerado. Deve ter o Juzo presente
tambm os demais elementos do 1. do art. 4 da Lei n 12.850/2013. Nesse aspecto,
considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados por Milton Pascowitch,
no cabe perdo judicial.
Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaborao premiada.
Observo que h alguma diculdade para concesso do benefcio
decorrente do acordo, uma vez que MIlton Pascowitch poder ser denunciado em
outras aes penais e o dimensionamento do favor legal dependeria da prvia
unicao de todas as penas.
Assim, as penas a serem oportunamente unicadas deste com os outros
processos (se neles houver condenaes), no ultrapassaro o total de doze anos de
recluso.
Substituo o regime fechado pelo "regime fechado diferenciado"
previsto no acordo.
A pena privativa de liberdade de Milton Pascowitch ca limitada ao
perodo j servido em priso cautelar, com recolhimento no crcere da Polcia
Federal, de 21/05/2015 a 29/06/2015, devendo cumprir cerca de um ano de priso
domiciliar, com tornozeleira eletrnica, at 21/05/2016.
Dever cumprir mais um ano contado de 21/05/2016, desta feita de
priso com recolhimento domiciliar nos nais de semana e durante a noite, com
tornozeleira eletrnica, naquilo que o acordo denominou de regime semi-aberto
diferenciado.
A partir de 21/05/2017, cumprir o restante da pena sob o
convencionado como regime aberto diferenciado, cando no caso desobrigado do
recolhimento domiciliar, devendo:
a) apresentar relatrios trimestrais acerca de suas atividades;
b) prestar, nos dois primeiros anos, servios comunitrios por vinte e
oito horas mensais a entidade benecente ou pblica.
A efetiva progresso de um regime para o outro depender do mrito do
condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenao em outros processos e a posterior unicao de


penas no alterar, salvo quebra do acordo, os parmetros de cumprimento de pena
ora xados.
Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaborao,
com a entrega de outros elementos relevantes, a reduo das penas pode ser ampliada
na fase de execuo.
Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaborao
no foi verdadeira, poder haver regresso de regime e o benefcio no ser estendido
a outras eventuais condenaes.
A multa penal ca reduzida ao mnimo legal, como previsto no acordo.
Como manuteno do acordo, dever ainda pagar a indenizao cvel
acertada com o Ministrio Pblico Federal, nos termos do acordo, no montante de
quarenta milhes reais.
Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de
MIlton Pascowitch, a colaborao demanda a concesso de benefcios legais, no
sendo possvel tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de
inviabilizar o instituto da colaborao premiada.
907. Jos Adolfo Pascowicht:
Para os crimes de corrupo ativa: Jos Adolfo Pascowitch no tem
antecedentes criminais informados no processo. Culpabilidade, personalidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica do crime corrupo
envolveu o pagamento de propinas de R$ 46.412.340,00, um valor expressivo. Um
nico crime de corrupo envolveu pagamento de cerca de vinte e oito milhes em
propinas. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois, o custo
da propinas foi embutido no preo dos contratos com a Petrobrs. A corrupo com
pagamento de propina de valor expressivo e tendo por consequncia prejuzo
equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial. Considerando duas
vetoriais negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de corrupo ativa,
pena de quatro anos e seis meses de recluso.
Reconheo a atenuante da consso (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo
a pena para quatro anos de recluso.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e de Pedro Barusco que deixaram de cumprir seus deveres
funcionais para garantir que o processo de contratao fosse realizado de forma
ntegra e segundo as normas da Petrobrs, aplico a causa de aumento do pargrafo
nico do art. 333 do CP, elevando-a para cinco anos e quatro meses de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.

Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,


unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a oito anos de recluso e
cento ecinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Adolfo Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para o crime de lavagem: Jos Adolfo Pascowitch no tem
antecedentes criminais informados no processo. Culpabilidade, personalidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso,
envolveu especial sosticao, com a realizao de diversas transaes subreptcias,
simulao de prestao de servios, com diversos contratos e notas scais falsas, no
s com a Engevix, mas tambm com a JD Assessoria. Tal grau de sosticao no
inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de
circunstncias (a complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme
precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1 Turma do STF, un.,
j. 10/04/2001). Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem
imputada a Milton Pascowitchenvolve a quantia considervel de R$ 46.412.340,00.
Mesmo considerando os valores das operaes individualmente, so eles
considerveis, s uma delas, por exemplo, envolvendo vinte e oito milhes de reais.
A lavagem de quantidade de dinheiro expressiva merece reprovao especial a ttulo
de consequncias. Considerando duas vetoriais negativas, xo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
Reconheo a atenuante da consso (art. 65, III, "d", do CP).
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo.
Compenso a agravante com a atenuante, deixando a pena base
inalterada nesta fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem emsetentadias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Adolfo Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre todos os crimes de lavagem, doze, reconheo continuidade
delitiva. Considerando a quantidade de crimes, elevo a pena do crime mais grave em
2/3, chegando ela a sete anos e seis meses de recluso e cento e quarenta e cinco dias
multa.

Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jos Adolfo


Pascowitch no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo
maoso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser valoradas
negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de
trs anos de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos doart. 65, III, "d", do
CP. No obstante, no tem o reconhecimento efeitos prticos, porquanto a pena base
j restou xada no mnimo legal.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Adolfo Pascowitch, xo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupo, lavagem e pertinncia organizao
criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a
dezenove anos de recluso, para Jos Adolfo Pascowitch. Quanto s multas devero
ser convertidas em valor e somadas.
Essa seria a pena denitiva para Jos Adolfo Pascowitch, no houvesse
o acordo de colaborao celebrado com o Ministrio Pblico Federal e homologado
por este Juzo (event3, comp3).
Pelo art. 4 da Lei n 12.850/2013, a colaborao, a depender da
efetividade, pode envolver o perdo judicial, a reduo da pena ou a substituio da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefcio. O
acordo celebrado com o Ministrio Pblico no vincula o juiz, mas as partes s
propostas acertadas.
No obstante, na apreciao desses acordos, para segurana jurdica das
partes, deve o juiz agir com certa deferncia, sem abdicar do controle judicial.
A efetividade da colaborao de Jos Adolfo Pascowitch no se discute.
Prestou informaes e forneceu provas relevantssimas para Justia criminal de um
grande esquema criminoso. Embora parte signicativa de suas declaraes demande
ainda corroborao, j houve conrmao pelo menos parcial do declarado.

Alm disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento de


indenizao cvel de vinte milhes de reais, j depositada em Juzo, o que garantir a
recuperao pelo menos parcial dos recursos pblicos desviados, em favor da vtima,
a Petrobras.
No cabe, porm, como pretendido o perdo judicial. A efetividade da
colaborao no o nico elemento a ser considerado. Deve ter o Juzo presente
tambm os demais elementos do 1. do art. 4 da Lei n 12.850/2013. Nesse aspecto,
considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados por Jos Adolfo
Pascowitch, no cabe perdo judicial.
Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaborao premiada.
Observo que h alguma diculdade para concesso do benefcio
decorrente do acordo, uma vez que Jos Adolfo Pascowitch poder ser denunciado
em outras aes penais e o dimensionamento do favor legal dependeria da prvia
unicao de todas as penas.
Assim, as penas a serem oportunamente unicadas deste com os outros
processos (se neles houver condenaes), no ultrapassaro o total de oito anos de
recluso.
Substituo o regime fechado pelo "regime aberto diferenciado" previsto
no acordo.
Dever durante o perodo da pena:
a) apresentar relatrios trimestrais acerca de suas atividades;
b) prestar, nos dois primeiros anos, servios comunitrios por vinte e
oito horas mensais a entidade benecente ou pblica.
Fica proibido de deixar o pas salvo autorizao do Juzo.
A eventual condenao em outros processos e a posterior unicao de
penas no alterar, salvo quebra do acordo, os parmetros de cumprimento de pena
ora xados.
Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaborao,
com a entrega de outros elementos relevantes, a reduo das penas pode ser ampliada
na fase de execuo.
Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaborao
no foi verdadeira, poder haver regresso de regime e o benefcio no ser estendido
a outras eventuais condenaes.
A multa penal ca reduzida ao mnimo legal, como previsto no acordo.
Como manuteno do acordo, dever ainda pagar a indenizao cvel
acertada com o Ministrio Pblico Federal, nos termos do acordo, no montante de
quarenta milhes reais.

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de


Jos Adolfo Pascowitch, a colaborao demanda a concesso de benefcios legais,
no sendo possvel tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de
inviabilizar o instituto da colaborao premiada.
908.Jos Dirceu de Oliveira e Silva
Para os crimes de corrupo passiva: Jos Dirceu de Oliveira e Silva
tem antecedentes criminais, j tendo sido condenado por corrupo passiva pelo
Egrgio Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470 (evento 632). Conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A prtica do crime corrupo envolveu o recebimento de
cerca de quinze milhes em propinas, considerando apenas a parte por ele recebida.
Um nico crime de corrupo envolveu o recebimento de cerca de um milho em
propinas. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois o custo
da propina foi repassado Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior
estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o
prejuzo no valor equivalente. A corrupo com pagamento de propina dequinze de
milhes de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos
merece reprovao especial. O mais perturbador, porm, em relao a Jos Dirceu
de Oliveira e Silva consiste no fato de que recebeu propina inclusive enquanto estava
sendo julgado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal a Ao Penal 470, havendo
registro de recebimentos pelo menos at 13/11/2013. Nem o julgamento condenatrio
pela mais Alta Corte do Pas representou fator inibidor da reiterao criminosa,
embora em outro esquema ilcito. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o
que tambm deve ser valorado negativamente. Tal vetorial tambm poderia ser
enquadrada como negativa a ttulo de personalidade. Considerando quatro vetoriais
negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de corrupo ativa, pena de
cinco anos de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. No entendo,
como argumentou o MPF, que o condenado dirigia a ao dos demais polticos
desonestos, no estando claro de quem era a liderana.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho que deixou de tomar qualquer
providncia contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do
pargrafo nico do art. 333 do CP, elevando-a para seis anos e oito meses de
recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento equarenta multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a dez anos de recluso e
duzentos edez dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Dirceu de Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de
propina e ainda a movimentao nanceira da JD Assessoria (evento 3, comp115),
xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(11/2013).

Para os crimes de lavagem: Jos Dirceu de Oliveira e Silva tem


antecedentes criminais, j tendo sido condenado por corrupo passivapelo Egrgio
Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470 (evento 632). Conduta social, motivos
e comportamento da vtima. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A
lavagem, no presente caso, envolveu especiail sosticao, com a realizao de
diversas transaes subreptcias, simulao de prestao de servios, com diversos
contratos e notas scais falsas, no s com a Jamp Engenheiro, mas tambm com a
Engevix Engenharia. Valores de propina ainda foram ocultados em reformas de
imveis realizadas no interesse do condenado, mas que sequer estavam em seu nome.
Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de cerca de R$ 10.288.363,00. A lavagem de signicativa quantidade de
dinheiro merece reprovao a ttulo de consequncias. O mais perturbador, porm,
em relao a Jos Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que praticou o crime
inclusive enquanto estava sendo julgado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal
na Ao Penal 470, havendo registro de recebimento de propina at pelo menos
13/11/2013. Nem o julgamento condenatrio pela mais Alta Corte do Pas
representou fator inibidor da reiterao criminosa, embora em outro esquema ilcito.
Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que tambm deve ser valorado
negativamente. Tal vetorial tambm poderia ser enquadrada como negativa a ttulo de
personalidade. Considerando quatro vetoriais negativas, de especial reprovao, xo,
para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo. Elevo a pena em seis meses, para cinco anos e seis
mesesde recluso.
No h atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e cinquenta dias
multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, pelo menos oito, elevo a pena do crime mais
grave em 2/3, chegando ela a nove anos e dois meses de recluso e duzentos e
cinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Dirceu de Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de
propina e ainda a movimentao nanceira da JD Assessoria (evento 3, comp115),
xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa:Jos Dirceu de
Oliveira e Silva tem antecedentes criminais, j tendo sido condenado por corrupo
passiva pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470 (evento 632)..
Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so

elementos neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de


tipo maoso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser valoradas
negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo penaum pouo acima
do mnimo legal, de trs anos e seismeses de recluso.
No h atenuantes ou agravantes.
No reconheo Jos Dirceu de Oliveira e Silva como o comandante do
grupo criminoso, pelo menos considerando-o em toda a sua integralidade
(empresrios, intermedirios, agentes pblicos e polticos), motivo pelo qual deixo de
aplicar a agravante do art. 2, 3, da Lei n. 12.850/2013.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emquatro anos eum ms de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa decinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Dirceu de Oliveira e Silva ilustrada pelos valores recebidos de
propina e ainda a movimentao nanceira da JD Assessoria (evento 3, comp115),
xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(11/2013).
Entre os crimes de corrupo, de lavagem e de pertinncia
organizao criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas
chegam a vinte etrs anos etrs meses de recluso, que reputo denitivas para Jos
Dirceu de Oliveira e Silva. Quanto multa, devem ser convertidas em valor e
somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para a pena
de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art.
33, 4, do CP.
909.Fernando Antnio Hourneaux de Moura
Para os crimes de corrupo passiva: Fernando Antnio Hourneaux
de Moura no tem antecedentes criminais registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica do crime
corrupo envolveu o recebimento de cerca de cinco milhes de reais em propinas,
considerando apenas a parte por ele recebida. Consequncias tambm devem ser
valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs
da cobrana de preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o
que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A corrupo com

pagamento de propina de cinco de milhes de reais e tendo por consequncia


prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial. Considerando
duas vetoriais negativas, de especial reprovao, xo, para o crime de corrupo
ativa, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos do art. 65, III, "d", do
CP, uma vez que, apesar das idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele
reconheceu a sua responsabilidade criminal com clareza no ltimo depoimento,
motivo pelo qual reduzo a pena para quatro anos de recluso.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho que deixou de tomar qualquer
providncia contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do
pargrafo nico do art. 333 do CP, elevando-a para cinco anos e quatro meses de
recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cem dias multa.
Entre os cinco crimes de corrupo, reconheo continuidade delitiva,
unicando as penas com a majorao de 1/2, chegando elas a oito anos de recluso e
cento ecinquenta dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Fernando Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante
recebido de propinas, xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo
do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para os crimes de lavagem: Fernando Antnio Hourneaux de Moura
no tem antecedentes criminais registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Circunstncias so normais, pois os atos de lavagem imputados ao
condenado, ocultao e dissimulao por meio de doaes declaradas, no se
revestem de especial complexidade. Consequncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de cerca de cinco milhes
de reais. A lavagem de signicativa quantidade de dinheiro merece reprovao a
ttulo de consequncias. Considerando uma vetorial negativa, de especial reprovao,
xo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo.
Reconheo a atenuante da consso, nos termos do art. 65, III, "d", do
CP, uma vez que, apesar das idas e vindas do condenado em seus depoimentos, ele
reconheceu a sua responsabilidade criminal com clareza no ltimo depoimento,
motivo pelo qual reduzo a pena para quatro anos de recluso.

Reputo compensada a agravante com a atenuante, sem alterao da


pena nessa fase.
Fixo multa proporcional para a lavagem emsessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais
grave em 1/6, chegando ela a quatro anos e oito meses de recluso e setenta dias
multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Fernando Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante
recebido de propinas, xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo
do ltimo fato delitivo (12/2012).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Fernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura no tem antecedentes registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vtima so elementos neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso
organizado de tipo maoso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que
signica menor complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser
valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos
e comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de
trs anos de recluso.
Reconheo a atenuante da consso, art. 65, III, "d", do CP, sem
reexo, porm, na pena j que xada no mnimo legal.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Fernando Antnio Hourneaux de Moura, ilustrada pelo montante
recebido de propinas, xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo
do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de corrupo, lavagem e pertinncia organizao
criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a
dezesseis anos e dois meses de recluso, para Fernando Antnio Guimares
Hourneaux de Moura. Quanto s multas devero ser convertidas em valor e somadas.
Fixo o regime inicial fechado para o incio de cumprimento da pena
considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal. A progresso de regime para a
pena de corrupo ca, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos
do art. 33, 4, do CP.

Como j fundamentado nos itens 773-807, no cabe a concesso, sendo


esta tambm a posio do MPF, de benefcios ao condenado por conta do acordo de
colaborao violado.
Ao ali argumentado, agrego que apesar dos aparentes esforos do
condenado, sequer at o momento foi depositado em Juzo o valor acordado para
indenizao cvel. De todo modo, isso, por si s, no seria suciente para relevar a
violao do acordo ou conceder os benefcios nele previstos.
910.Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
Para os crimes de lavagem: Luiz Eduardo de Oliveira e Silva no tem
antecedentes criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias so normais, pois os atos de lavagem imputados ao condenado,
ocultao e dissimulao por meio de um contrato simulado e pagamento subreptcio
do preo de um imvel. no se revestem de especial complexidade. Consequncias
devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de
mais e um milho de reais de reais. A lavagem de signicativa quantidade de
dinheiro merece reprovao a ttulo de consequncias. Considerando uma vetorial
negativa, de especial reprovao, xo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de
quatro anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo. Elevo a pena em seis meses.
No h outras agravantes ou atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem emsessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, pelo menos dois, elevo a pena do crime mais
grave em 1/6, chegando ela a cinco anos e trs meses de recluso e setenta dias
multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a situao
econmica de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, mas considerando a movimentao
nanceira da JD Assessoria, da qual scio, xo o dia multa em dois salrios
mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Luiz Eduardo
de Oliveira e Silva no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo
maoso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser valoradas

negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e


comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de
trs anos de recluso.
No h atenuantes ou agravantes.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a situao
econmica de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, mas considerando a movimentao
nanceira da JD Assessoria, da qual scio, xo o dia multa em dois salrios
mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de lavagem e de pertinncia organizao criminosa,
h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a oito anos e nove
meses de recluso, que reputo denitivas para Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
Quanto multa, devem ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena.
911.Jlio Cesar dos Santos
Para o crime de lavagem: Jlio Cesar dos Santos no tem
antecedentes criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias so normais, pois o ato de lavagem imputados ao condenado,
ocultao e dissimulao por meio de repasse de valores para reforma de um imvel
colocado em nome de pessoa interposta, no se revestem de especial complexidade.
Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de mais de um milho de reais de reais. A lavagem de signicativa
quantidade de dinheiro merece reprovao a ttulo de consequncias. Considerando
uma vetorial negativa, de especial reprovao, xo, para o crime de lavagem de
dinheiro, pena de quatro anos de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de
ajuste fraudulento de licitaes (art. 4, I, da Lei n 8.137/1990, e art. 90 da Lei n
8.666/1993), tinha por nalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou
seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante
do art. 61, II, "b", do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no inerente
ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu
para executar crime de corrupo. Elevo a pena em seis meses.
No h outras agravantes ou atenuantes.

Fixo multa proporcional para a lavagem emsessenta dias multa.


Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a renda
econmica declarada de Jlio Cesar dos Santos no termo de audincia, xo o dia
multa em dois salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jlio Cesar dos
Santos no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo maoso, ou
seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor complexidade,
circunstncias e consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais
vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vtimas so
neutras. Motivos de lucro so inerentes s organizao criminosas, no cabendo
reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs anos de recluso.
No h atenuantes ou agravantes.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.
12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a renda
econmica declarada de Jlio Cesar dos Santos no termo de audincia, xo o dia
multa em dois salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (11/2013).
Entre os crimes de lavagem e de pertinncia organizao criminosa,
h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a oito anos de
recluso, que reputo denitivas para Jlio Cesar dos Santos. Quanto multa, devem
ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime semiaberto para o incio de cumprimento da pena.
912.Roberto Marques
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Roberto
Marques no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo maoso, ou
seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que signica menor complexidade,
circunstncias e consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais
vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vtimas so
neutras. Motivos de lucro so inerentes s organizao criminosas, no cabendo
reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs anos de recluso.
No h atenuantes ou agravantes.

aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.


12.850/2013. Renato de Souza Duque e Pedro Jos Barusco Filho, cooptados pelo
grupo eram funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6
pelacausa de aumento, xando elas emtrs anos eseis meses de recluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
Considerando a renda declarada de Roberto Marques em audincia (R$
13.000,00), xo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo
fato delitivo (11/2013).
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, xo o regime aberto
para o incio de cumprimento da pena.
Considerando o disposto no art. 44, incisos I e III, e 2., do Cdigo
Penal, e o art. 1, 5, da Lei n. 9.613/1998substituo a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestao de servio
comunidade e em prestao pecuniria. A pena de prestao de servios
comunidade dever ser cumprida, junto entidade assistencial ou pblica, razo de
uma hora de tarefa por dia de condenao, ou de sete horas por semana, de modo a
no prejudicar a jornadade trabalho do condenado, e durante o perodo da pena
substituda, ou seja, trs anos e seis meses. A pena de prestao pecuniria consistir
no pagamento do total de cinco salrios mnimos a entidade assistencial ou pblica
como forma de compensar a sociedade pela prtica do crime. Caber ao Juzo da
execuo o detalhamento das penas, bem como a indicao das entidades
assistenciais. Justico as escolhas, a prestao de servio pelo seu elevado potencial
de ressocializao, a prestao pecuniria porque, de certa forma, compensa a
sociedade, vtima do crime.
913. Em decorrncia da condenao pelo crime de lavagem, decreto,
com base no art. 7, II, da Lei n 9.613/1998, a interdio de Gerson de Mello
Almada Milton Pascowitch, Jos Adolfo Pascowitch, Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e
Silva e Jlio Cesar dos Santos, para o exerccio de cargo ou funo pblica ou de
diretor, membro de conselho ou de gerncia das pessoas jurdicas referidas no art. 9
da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.
914. O perodo em que os condenados encontram-se ou caram presos,
deve ser computado para ns de detrao da pena (itens 56-62).
915. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questo e
que o condenado Jos Dirceu de Oliveira e Silva estava envolvido na prtica
habitual, sistemtica e prossional de crimes contra a Petrobras, ca mantida, nos
termos da deciso de 27/07/2015, evento 10, do processo 503185924.2015.4.04.7000, a priso preventiva decretada contra ele.
916. Remeto aosargumentos daquela deciso quanto aos fundamentos
da preventiva. Quanto aos pressupostos, boas provas de materialidade e autoria,
foram elas reforadas, pois com a sentena se tem agora certeza da prtica dos
crimes, ainda que ela esteja sujeita a recursos.

917. Agrego que, em um esquema criminoso de maxipropina e


maxilavagem de dinheiro, imprescindvel a priso cautelar para proteo da ordem
pblica, seja pela gravidade concreta dos crimes, seja para prevenir reiterao
delitiva, incluindo a prtica de novos atos de lavagem do produto do crime ainda no
recuperado.
918. A necessidade da priso cautelar decorre ainda do fato de Jos
Dirceu de Oliveira e Silva ser recorrente em escndalos criminais, j tendo sido
condenado na Ao Penal 470 por corrupo no escndalo criminal denominado de
"Mensalo" e agora no presente caso. Alis, como apontado (especialmente itens
486-499), persistiu recebendo propina do esquema criminoso da Petrobrs mesmo
durante o julgamento pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal da Ao Penal 470,
com os ltimos pagamentos recebidos em 20/10 e 13/11/2013. Se nem o fato de ter
sido condenado pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal serviu para impedir que
persistisse recebendo propina em outros esquemas criminosos, foroso concluir que a
priso cautelar meio necessrio para interromper o seu estilo de vida criminoso.
919. Agregue-se que o produto do crime no foi recuperado, o que
signica que est sujeito a novos esquemas de lavagem de dinheiro, e foram colhidas
provas, em cognio sumria, de que Jos Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido
propina em outros esquemas criminosos em investigao (v.g. das empresas Hope
Recursos Humanos e a Personal Service), no se tendo ainda determinado a extenso
de todas as suas possveis atividades criminosas.
920. Esses elementos reforam os fundamentos da preventiva,
acentuando os riscos ordem pblica, razo pela qual dever Jos Dirceu de
Oliveira e Silva permanecer preso cautelarmente em eventual fase recursal.
921. J em relao a Joo Vaccari Neto e Renato de Souza Duque, j se
encontram presos preventivamente pelos processos 5012323-27.2015.404.7000 e
5012012-36.2015.4.04.7000 e j foram condenados na ao penal 501233104.2015.4.04.7000. Aquelas prises preventivas no so em princpio instrumentais a
este feito. Considerando que aquelas prises esto vigentes no reputo necessrio
nova decretao nestes autos.
922. Examino a situao de Fernando Antnio Guimares Hourneaux
de Moura. A pedido da autoridade policial e do Ministrio Pblico, foi decretada a
priso preventiva dele tambm na deciso de 27/07/2015, evento 10, do processo
5031859-24.2015.4.04.7000 em vista dos riscos da ordem pblica. A pedido do MPF
e em decorrncia do acordo de colaborao, a priso preventiva foi revogada em
02/11/2015.
923. H quem, equivocadamente, interprete a decretao da preventiva
seguida da revogao aps o acordo um indicativo de que priso cautelar estaria
sendo utilizada para forar consso e colaborao. Nada mais errado. Decreta-se a
priso preventiva, a pedido, quando presentes os requisitoslegais do art. 312 do CPP,
boa prova de autoria e materialidade conjugada com algum risco, como dereiterao
delitiva em um contexto de corrupo sistmica.No obstante,a celebrao,depois
da priso cautelar, tem o efeito prtico de usualmente esvaziar osriscosque levaram
decretao da medida. Com efeito, por exemplo, se a priso cautelar decretada
para evitar a risco instruo, difcil mant-la aps consso e colaborao.

Mesmo se decretada aps risco ordem pblica, a colaborao pode eventualmente


esvaziar o risco, j que representa o rompimento pelo preso de seu pacto com a
associao criminosa, esvaziando ou diminuindo as chances de reiterao.
Ilustrativamente, tratando de alguns famosos colaboradores, Tommaso Buscetta foi
preso cautelarmente por estar foragido e ser um maoso. Mario Chiesa foi preso
cautelarmente por estar envolvido em esquemas de corrupo em srie. Sammy
"Bull" Gravano foi preso por ser um maoso e homicida. O fato de, aps
colaborarem, serem colocados em liberdade no signica que a priso cautelar foi
decretada sem a presena dos requisitos ou para forar colaborao. No h relao
necessria entre priso cautelar e colaborao.
924. No caso presente, tendo sido solto Fernando Antnio Guimares
Hourneaux pelo esvaziamento do risco ordem pblica em decorrncia da
colaborao, com o reconhecimento, pelo MPF e na sentena, da violao, por ele,
do acordo, deve ser restabelecido o status quo ante, ou seja renovada a priso.
925. Nessa fase, pela condenao por crimes de corrupo passiva,
lavagem e pertinncia a grupo criminoso, h certeza da prtica dos crimes, ainda que
a sentena esteja sujeita a recursos, no se tratando mais de concluso com base em
cognio sumria.
926. Ademais, alm do risco ordem pblica, vislumbra-se risco
aplicao da lei penal. Houve no acordo promessa de devoluo do produto do crime,
de cerca de cinco milhes de reais, o que at o momento, apesar dos alegados
esforos, no ocorreu. Mas, principalmente, o prprio condenado, em seu
interrogatrio judicial, revelou que, em momento anterior, diante de seu receio em ser
implicado no assim denominado escandlo do Mensalo, deixou o Brasil, foragindose no exterior entre 2005 e 2013, conforme confessado nos itens 776 e 790, retro.
927. Considerando o comportamento processual pretrito, h um risco
concreto de que, diante da violao do acordo e pela negativa de benefcios, venha
novamente refugiar-se no exterior, j que agora a perspectiva de sofrer sano penal
muito mais concreta do que anteriormente. Para tanto, dispe o condenado dos meios
necessrios, pois o produto do crime sequer foi devolvido, alm das conexes
internacionais j estabelecidas na fuga anterior.
928. Assim sendo, Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura
dever responder preso cautelarmente em eventual fase recursal, motivo pelo qual
com base nos arts. 312 e 387, 1,do CPP, restabeleo e decreto a priso preventiva
dele. Expea-se mandado para cumprimento, consignando que a priso cautelar foi
restabelecida e decretada na sentena, apontando ainda os crimes do art. 317 do CP,
do art. 1, da Lei n 9.613/1998 e do art. 2. da Lei n. 12.850/2013.
929. Tanto no caso de Jos Dirceu de Oliveira e Silva como de
Fernando Antnio Guimares Hourneaux de Moura no vislumbro medida
cautelarapta asubstituir de forma ecaz a priso cautelar, considerando seu histrico
criminal, o fato de ser ainda desconhecida a extenso de todas as suas atividades
criminais e o fato do produto do crime no ter sido ainda recuperado. Quanto
Fernando, agrego que a mera entrega do passaporte, no previne de maneira ecaz a
fuga, considerando a porosidade de nossas fronteiras.

930. Quanto aos demais condenados, podero apelar em liberdade, sem


prejuzo das medidas cautelares pessoais j impostas.
931. Calculada em quinze milhes de reais a propina recebida pelo
grupo poltico de Jos Dirceu de Oliveira Soares, cam os bens deste, com base no
art. 91, II, "b", c/c1, do CP, sujeitos ao consco criminal como produto do crime
ou bem de valor equivalente. Entre eles, bens que constituem diretamente produto do
crime ou foram adquiridos com esses valores. Decreto, portanto, o consco dos
seguintes bens:
a) imvel sede da JD Assessoria na na Av. Repblica do Lbano, 1827,
Ibirapuera, em So Paulo/SP, matrcula 205.640 do 14 Registro de Imveis de So
Paulo/SP, adquirido em parte com valores provenientes do crime, cando o restante
sujeito ao consco como bem de valor equivalente;
b) imvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, consistente na chcara 1, Gleba N, Parque do Vale da
Santa F, Vinhedo/SP, matrcula 16.728, do Registro de Imveis de Vinhedo, que
recebeu reformas e benfeitorias com valores provenientes do crime, cando o
restante sujeito ao consco como bem de valor equivalente;
c) imvel em nome de Camila Ramos de Oliveira e Silva, mas vendido
simuladamente com transferncia de recursos provenientes do crime Jamp
Engenheiros, na Rua Assungui, 971, Sade, So Paulo/SP, matrcula 22.249 do 14.
Registro de Imveis de So Paulo/SP;
d) imvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, consistente em casa residencial de matrcula 2.548
do Registro de Imveis de Passa Quatro/RS, em consco de bem de valor
equivalente;
e) cerca de R$ 13.790,75 bloqueados em contas de Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva (evento 142, do processo 5031859-24.2015.404.7000), em consco
de bem de valor equivalente; e
f) cerca de R$ 103.777,40 bloqueados em contas de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva (evento 142, do processo 5031859-24.2015.404.7000), em consco
de bem de valor equivalente.
932. Quanto ao imvel em nome de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
na Rua Estado de Israel, 379, ap. 131, Sade, em So Paulo/PS, matrcula 94.083 do
14 Registro de Imveis de So Paulo/SP, que recebeu reformas e benfeitorias com
valores provenientes do crime, ca o consco prejudicado pois consta que foi
transferido a terceiro antes do sequestro.
933. Com base no art. 91, II, "b", c/c 1, do CP, decreto o consco,
desde logo, at o montante total de R$ 46.412.340,00 dos saldos sequestrados nas
contas em nome da off-shore Milzart Overseas e da off-shore Pamore Assets,
constituda tambm no Panam, no Banco Julius Baer, no Principado de Monaco,
com saldo de cerca de 20.568.654,12euros,equepertencemdefatoaocondenado
Renato de Souza Duque. Observo que h indcios de que essas contas receberam

propinas tambm decorrentes de outros contratos da Petrobrs, estando sujeitos os


saldosdecretaodeconfiscoemoutrasaespenais,oquesignificaque,apesar
doelevadovalor,nonecessariamenteseroconfiscooradecretadosuficientepara
restituir vtima o produto dos crimes que constituem objeto deste feito.
Oportunamente,emunificaodepenas,sernecessrionovoexame.
934. O consco reverter em favor da vtima, a Petrleo Brasileiro S/A
- Petrobrs.
935. Com base no art. 387, IV, do CPP, xo em R$ 46.412.340,00 o
valor mnimo necessrio para indenizao dos danos decorrentes dos crimes, a serem
pagos Petrobras, o que corresponde ao montante pago em propina Diretoria de
Servios e Engenharia e que, includo como custo das obras no contrato, foi
suportado pela Petrobrs. certo que parte menor desse valor tambm remunerou
servios tcnicos de Milton Pascowitch, mas sendo utilizados os contratos de
consultoria como veculos para propina, tornou-se invivel a discriminao dos
valores. O valor dever ser corrigido monetariamente at o pagamento. Os
condenados respondem na medida de sua participao nos delitos, segundo detalhes
constantes na fundamentao e dispositivo.
936. certo que os crimes tambm afetaram a lisura das licitaes ,
impondo Petrobrs um prejuzo nos contratos coma Engevix Engenharia ainda no
dimensionado, j que, por exemplo, com concorrncia real, os valores dos contratos
poderiam car mais prximos estimativa de preo e no cerca de at 16% mais
caros.
937. No vislumbro, porm, a ttulo de indenizao mnima, condies,
pelas limitaes da ao penal, de xar outro valor alm das propinas direcionadas
aos agentes da Petrobrs, isso sem prejuzo de que a Petrobrs ou o MPF persiga
indenizaoadicional na esfera cvel.
938. Esta condenao pela indenizao mnima no se aplica aos
condenados colaboradores, sujeitos a indenizaes especcas previstas nos acordos
de colaborao.
939. Do valor xado para indenizao podero ser abatido os bens
conscados ou as indenizaes dos colaboradores, caso no quem comprometidos
tambm por consco em outros processos.
940. No vislumbro como, nesse momento, decretar o consco dos
bens titularizados pelos demais condenados, pois no houve a discriminao
necessria nas alegaes nais nem demonstrao de que seriam produto de crime.
Rigorosamente, quanto ao dirigente da Engevix responsvel pela corrupo e
lavagem, os bens do patrimnio pessoal no constituem produto do crime de
corrupo, j que estes devem ser identicados no patrimnio dos corrompidos.
941. De todo modo, os bens dos condenados, inclusive do dirigente da
Engevix, submetidos constrio nos processos conexos cam sujeito indenizao,
na medida de sua participao nos delitos, segundo detalhes constantes na
fundamentao e dispositivo.

942. Embora a presente sentena no se dirija contraa prpria Engevix


Engenharia, tomo a liberdade de algumas consideraes que reputo relevantes.
Considerando as provas do envolvimento da empresa na prtica de crimes,
recomendo empresa que busque acertar sua situao junto aos rgos competentes,
Ministrio Pblico Federal, CADE, Petrobrs e Controladoria Geral da Unio. Este
Juzo nunca se manifestou contra acordos de lenincia e talvez sejam eles a melhor
soluo para as empresas considerando questes relativas a emprego, economia e
renda. A questo relevante discutir as condies. Para segurana jurdica da
empresa, da sociedade e da vtima, os acordos deveriam envolver, em esforo
conjunto, as referidas entidades pblicas - que tm condies de trabalhar
coletivamente, no fazendo sentido em especial a excluso do Ministrio Pblico, j
que, juntamente com a Polcia, o responsvel pelas provas - e deveriam incluir
necessariamente, nessa ordem, o afastamento dos executivos envolvidos em atividade
criminal (no necessariamente somente os ora condenados), a revelao irrestrita de
todos os crimes, de todos os envolvidos e a disponibilizao das provas existentes
(no necessariamente somente os que foram objeto deste julgado), a adoo de
sistemas internos mais rigorosos de compliance e a indenizao completa dos
prejuzos causados ao Poder Pblico (no necessariamente somente os que foram
objeto deste julgado). Como consignei anteriormente, a Engevix Engenharia, por sua
dimenso, tem uma responsabilidade poltica e social relevante e no pode fugir a
elas, sendo necessrio, como primeiro passo para superar o esquema criminoso e
recuperar a sua reputao, assumir a responsabilidade por suas faltas pretritas.
pior para a reputao da empresa tentar encobrir a sua responsabilidade do que
assumi-la. Com as devidas adaptaes, o recente exemplo da reao
pblica da automotora Volkswagen ilustrativo do comportamento apropriado de
uma grande empresa quando surpreendida na prtica de malfeitos, diga-se de
passagem aparentemente menores dos que os apurados no presente feito. A admisso
da responsabilidade no elimina o malfeito, mas a forma decente de super-lo,
mxime por parte de uma grande empresa. A iniciativa depende muito
maisdaEngevix Engenharia do que do Poder Pblico.
943. Devero os condenados tambm arcar com as custas processuais.
944. Independentemente do trnsito em julgado,ocie-se, com cpia da
sentena, ao Egrgio Superior Tribunal de Justia informando o julgamento do caso e
a manuteno das prises preventivas nos HCs 330231 (Joo Vaccari Neto), RHC
65.616 (Jos Dirceu de Oliveira e Silva), e RHC 62.931 (Jos Dirceu de Oliveira e
Silva).
945. Transitada em julgado, lancem o nome dos condenados no rol dos
culpados. Procedam-se s anotaes e comunicaes de praxe (inclusive ao TRE,
para os ns do artigo 15, III, da Constituio Federal).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Curitiba, 17 de maio de 2016.

Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de 26 de maro de
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verica.php,
700001956160v83 e do cdigo CRC 849ecc86.

mediante

preenchimento

do

cdigo

vericador

Informaes adicionais da assinatura:


Signatrio (a): SRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 17/05/2016 15:23:10

5045241-84.2015.4.04.7000

700001956160 .V83 SFM SFM