ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA EL

PUNTO SEXTO SEGUNDO

PARRAFO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

DE LA ENTIDAD

INMOVAL, SOCIEDAD ANNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el da diecisiete de enero e de junio de dos mil trece, siendo las nueve horas
con quince minutos, Yo, Carlos Alberto Rodas De Len, Notario, constituido en la cuarta avenida quince
guin setenta, Edificio Paladium oficina cinco guin E, del Municipio de Guatemala del departamento de
Guatemala, soy requerido por la Seora Carmen Virginia Lechuga MartnezSebastian Francisco Gonzalo
Rodrigo Rodrguez Mazariegos, de cincuenta y cinco aos de edad, casada, guatemalteca, ejecutiva,

con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de

Identificacin con Cdigo nico de Identificacin nmero dos mil trescientos setenta y uno, treinta y
tres mil noventa y uno, cero ciento dos (2371 33091 0102) extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la Repblica de Guatemala quine acta en calidad de Gerente General y Representante
Legal de la entidad INMOVAL, SOCIEDAD ANNIMA calidad que acredita con el acta notarial que
contiene su nombramiento, autorizada en esta ciudad, el veintids de septiembre del dos mil diez, por
el notario Guillermo Ernesto Gil Barrientos, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil
General de la Repblica bajo el nmero trescientos cuarenta y un mil quinientos setenta y nueve
(341,579), folio novecientos once (911), del libro doscientos sesenta y ocho (268) de Auxiliares de
Comercio, con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diez; Manifiesta la requirente que solicita
mis servicios profesionales con el objeto de certificar en Acta Notarial la resolucin del punto sexto y la
resolucin del punto sptimoTres inciso b y punto Cinco segundo prrafo , del acta que contiene la
Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad Inmoval, Sociedad Annima de fecha

diecisis de enero de dos mil trecela Asamblea General Extraordinaria de accionistas de su representada,
por lo que para el efecto se procedo de la manera siguiente: PRIMERO: La requirente me pone a la vista
el acta que contienenotarial de fecha veinte de agosto de dos mil doce, fraccionada por la Infrascrita
Notaria, en la cual consta la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Aaccionistas de fecha diecisis
de enero de dos mil trece, su representada, que en el punto sexto inciso D, E y F cuyo punto TERCERO:
AGENDA:, inciso b, se transcribenn literalmente de la manera siguiente: D) Que consiste en

Aprobacin de la Cancelacin del Acta de Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de

Accionistas celebrada el nueve de enero del dos mil trece autorizada en esta ciudad por el
Notario Carlos Alberto Rodas De Len, inscrita bajo registro setenta y tres mil quinientos
veinticinco (73525), folio: seiscientos cincuenta y cinco (655), del libro cincuenta y siete (57), del
libro electrnico de especiales con fecha quince de enero del dos mil trece. RESOLUCIN:
Despus de deliberar y discutir ampliamente el punto D el pleno de los miembros de la
Asamblea resuelven por unanimidad APROBAR

LA CANCELACIN

DEL ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS celebrada el

nueve de enero del dos mil trece autorizada en esta ciudad por el Notario Carlos Alberto Rodas
De Len, inscrita bajo el registro setenta y tres mil quinientos veinticinco (73525), folio:
seiscientos cincuenta y cinco (655), del libro cincuenta y siete (57), del libro electrnico de
especiales con fecha quince de enero del dos mil trece. E) Que consiste en APROBAR EL
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA ENTIDAD INMOVAL SOCIEDAD
ANONIMA. La presidenta de la Asamblea manifiesta que con el objeto de fortalecer la entidad es
conveniente incrementar el Capital Social Autorizado de VEINTE MIL QUETZALES
(Q.20,000.00) en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.350,000.00) mas, es decir,

que el nuevo capital social autorizado de INMOVAL, SOCIEDAD ANONIMA, ascender a

TRESCIENTOS SETENTA MIL QUETZALES (Q.370,000.00). Acuerdan los accionistas que el
aumento de capital ser pagado mediante la aportacin de bienes inmuebles descritos en el
inciso siguiente. RESOLUCION: Despus de deliberar y discutir ampliamente el punto E el
pleno de los miembros de la Asamblea resuelven por unanimidad APROBAR EL AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA ENTIDAD INMOVAL, SOCIEDAD ANNIMA. El
presidente de la Asamblea manifiesta que con el objeto de fortalecer la entidad es conveniente
incrementar el Capital Social Autorizado de veinte mil quetzales (Q.20,000.00) en trescientos
cincuenta mil quetzales (Q.350,000.00), es decir, que el nuevo capital social autorizado de
INMOVAL, SOCIEDAD ANONIMA, ascender a trescientos setenta mil quetzales
(Q.370,000.00), para lo cual desde ya autorizan y facultan ampliamente a la seora CARMEN
VIRGINIA LECHUGA MARTINEZ DE BOJORQUEZ, para que en su calidad de Gerente
General y Representante Legal de la entidad INMOVAL, SOCIEDAD ANNIMA, suscriba
todos y cada uno de los documentos legales que sean necesario para formalizar el
aumento de capital social autorizado. F) Aprobacin de Aportacin de Bienes Inmuebles
inscritos en el Registro General de la Propiedad de la zona central, como fincas numero: a) dos mil
seiscientos sesenta y cuatro (2664), folio ciento sesenta y cuatro (164) del libro ciento seis E (106E) de
Guatemala consistente en el lote nmero diez, ubicado en jurisdiccin de Villa Canales, departamento de
Guatemala, con un valor de diez mil quetzales (Q. 10,000.00). b) cuarenta y seis (46), folio cuarenta y seis
(46) del libro dos mil setecientos dos (2702) de Guatemala consistente en lote nmero diecisiete, de
Residencias Los Diamantes, situado en kilmetro diecisis y medio de la Carretera a El Salvador, en
jurisdiccin de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, con un valor de diez mil quetzales (Q.

10,000.00); c) cuarenta y ocho (48), folio cuarenta y ocho (48) del libro dos mil setecientos dos (2702) de
Guatemala consistente en lote nmero diecinueve, de Residencias Los Diamantes, situado en kilmetro
diecisis y medio de la Carretera a El Salvador, en jurisdiccin de Santa Catarina Pinula, departamento de
Guatemala, con un valor de diez mil quetzales (Q.10,000.00); d) ciento diecisis (116), folio ciento diecisis
(116) del libro dos mil seiscientos cincuenta y uno (2651) de Guatemala consistente en lote nmero cuatro
D, situado en kilmetro diecisis y medio de la Carretera a El Salvador, en jurisdiccin de Santa Catarina
Pnula, departamento de Guatemala, con un valor de diez mil quetzales (Q.10,000.00) e) diecisis mil
ciento setenta y dos (16172), folio doscientos catorce (214) del libro cuatrocientos noventa y seis (496) de
Guatemala consistente en lote consistente en inmueble ubicado en doce avenida diecisis guin sesenta
y seis de la zona diez de esta ciudad central, con un valor de noventa mil quetzales (Q.90,000.00); f) dos
mil siete (2007), folio siete (7) del libro ochenta y cinco E (85E) de Sacatepquez consistente en lote
nmero veintiuno, de la Urbanizacin Altos de Jacarandas de Antigua en Calle Las Gravileas de la
Ciudad de La Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepquez, con un valor de ciento ochenta mil
quetzales (Q.180,000.00); las que tienen el rea, medidas y colindancias que constan en su respectiva
inscripcin de dominio, aportados por la socia CARMEN VIRGINIA LECHUGA MARTINEZ DE
BOJORQUEZ,

RESOLUCION: Despus de deliberar y discutir ampliamente el punto F el

pleno de los miembros de la Asamblea resuelven por unanimidad Aprobar la aportacin de los
bienes inmuebles mencionados con anterioridad por la socia Carmen Virginia Lechuga
Martnez a favor de INMOVAL, SOCIEDAD ANONIMA y autorizada en su calidad de Gerente
General y Representante Legal para que suscriba y gestione todos y cada uno de los
documentos legales que sean necesarios para formalizar la aportacin en mencin.
SEPTIMO: Acuerdan los presente que esta Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de

Accionistas, tiene plena validez y eficacia, y tiene el carcter de Totalitaria, ya que se encuentran
presente y representadas la totalidad de las acciones de la entidad INMOVAL, SOCIEDAD
ANNIMA; ningn accionista se opuso a la celebracin de la misma y la agenda fue aprobada
por unanimidad, cumplindose de esta forma, con lo estipulado en el punto sexto de esta acta
notarial en el Cdigo de Comercio y con fundamento en las clusulas novena y decima primera
del contrato de constitucin de la entidad INMOVAL, SOCIEDAD ANNIMA, contenido en la
escritura pblica nmero nueve en esta ciudad con fecha trece de agosto del ao dos mil diez,
por el notario Byron Rubn Alvarado Fuentes e inscrita en el Registro Mercantil General de la
Repblica bajo el numero de ochenta nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (89495) folio ciento
sesenta y nueve (169) del libro ciento ochenta y tres (183) electrnico de sociedades mercantiles
que establece en su parte conducente los siguiente. NOVENA: IX. De las Asambleas
Generales Totalitarias. Queda expresamente establecido que la asamblea General podr reunirse
en cualquier tiempo,. Sin necesidad de convocatoria previa, si se encuentran presentes o
representados la totalidad de los accionistas y ninguna de ellos se opone a la celebracin de la
misma, y todos aprueben por unanimidad la agenda respectiva.XI De la Presidencia y
Secretara de las Asambleas. Las asambleas generales sern presididas por el Presidente del
Concejo de Administracin, por el Consejero que haga sus veces; en defecto de ambos, por el
Consejero o accionista que designen los accionistas presentes, Fungir como Secretario de la
Asamblea del Consejo de Administracin; sin embargo, si los accionistas as lo resuelven, podr
actuar como Secretario, un Notario y la clausula DECIMA PRIMERA: DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA.III) De las atribuciones de la Asamblea General
Extraordinaria. Podr conocer lo siguiente: Modificaciones de la escritura social incluyendo el

aumento o reduccin del capital o de la prrroga del plazo, creacin de acciones de voto limitado
o preferente y la emisin de obligaciones o bonos; adquisicin de acciones de la misma sociedad,
y la disposicin de ellas; aumento o disminucin del valor nominal de las acciones y cualquier
otro asunto que le competa conocer y decidirlo, por establecerlo as la ley la presente escritura,
por no ser de la competencia de las asambleas generales ordinarias SEGUNDO: No habiendo
nada ms que hacer constar se da por terminada la presente acta notarial, en el mismo lugar y fecha de
su inicio treinta minutos despus, constando la presente en tres (3) hojas de papel bond impresas de
ambos lados, las cuales enumero, sello y firmo. Leo lo escrito a la requirente, quien bien enterada de su
contenido, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma, conjuntamente con el Notario que de todo
lo relacionado DA FE.

ANTE MI: