LEGISLAO PENAL ESPECIAL

Disciplina: Lei de Lavagem de Dinheiro

Prof.: Renato Brasileiro
Aula n: 02

MATERIAL DE APOIO MONITORIA

NDICE
I. Anotao de Aula
II. Lousa Eletrnica
III. Simulado

I.

ANOTAO DE AULA

11. Tipo Objetivo:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao penal. (Redao dada pela
Lei n 12.683, de 2012)
I - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
II - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
III - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
IV - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
V - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
VI - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
VII - (revogado); (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
VIII - (revogado). (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
Pena: recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e multa. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores
provenientes de infrao penal: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lcitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em depsito, movimenta
ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores no correspondentes aos verdadeiros.
2 Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infrao
penal; (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo conhecimento de que sua atividade principal
ou secundria dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei.

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 3 A tentativa punida nos termos do pargrafo nico do art. 14 do Cdigo Penal.

4 A pena ser aumentada de um a dois teros, nos casos previstos nos incisos I a VI
do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao
criminosa.
5 A pena ser reduzida de um a dois teros e comear a ser cumprida em regime aberto,
podendo o juiz deixar de aplic-la ou substitu-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou
partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam
apurao das infraes penais e de sua autoria ou localizao dos bens, direitos ou valores objeto do
crime.
4o A pena ser aumentada de um a dois teros, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos
de forma reiterada ou por intermdio de organizao criminosa. (Redao dada pela Lei n 12.683, de
2012)
5o A pena poder ser reduzida de um a dois teros e ser cumprida em regime aberto ou
semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplic-la ou substitu-la, a qualquer tempo, por pena restritiva
de direitos, se o autor, coautor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando
esclarecimentos que conduzam apurao das infraes penais, identificao dos autores, coautores e
partcipes, ou localizao dos bens, direitos ou valores objeto do crime.(Redao dada pela Lei n
12.683, de 2012)
Ocultar: esconder a coisa.
Dissimular: Disfarar/escamotear
A doutrina diz que a dissimulao seria uma ocultao com fraude.
Crime de ao mltipla ou contedo variado.

Aplica-se um dos princpios (especialidade, subsidiariedade, consuno) que regem o conflito de

normas: princpio da alternatividade.

Se o agente praticar mais de uma ao tpica no mesmo contexto ftico, responde por apenas um
crime.

O crime de lavagem seria um crime material, formal ou de mera conduta?

Quanto figura do art. 1, caput, teramos um crime de natureza material.

RHC 80.816.
Cuidado: Alguns doutrinadores dizem que esse crime seria de natureza formal
J quanto ao delito do art. 1, 1, no h dvida de que se trata de crime de natureza formal. O mesmo
acontece com o 2.

Objeto material do crime

Bem jurdico

Objeto material

Bem jurdico: bem da vida que tutelado pelo tipo

Objeto material: So as pessoas ou coisas sobre as

penal

quais recai a conduta do agente.

Bens, direitos ou valores produto direito ou indireto de infrao penal.

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Produto direito X produto indireto

Produto direto (producta sceleris): So os bens que chegam s mos do criminoso como resultado direto
da prtica delituosa (coisa alheia mvel subtrada no furto).

Produto indireto ou proveito da infrao (fructus sceleris): Trata-se do proveito obtido pelo criminoso com
o resultado da utilizao econmica do produto direto do delito.

12. Tipo Subjetivo

Punio exclusivamente a ttulo de dolo. A punio a ttulo de culpa excepcional.

Elementos do dolo: cognitivo e volitivo. O dolo nada mais que conscincia e vontade, voc tem
consciente do que est fazendo e tem vontade de pratic-lo.

Com as mudanas feitas na lei houve uma melhora. Antes da Lei. 12.683/12, o dolo do autor da lavagem
tambm devia abranger o crime antecedente. Com o advento da mencionada lei, basta que o autor da
lavagem tenha conscincia de que tais bens so produtos de infrao penal.

O crime de lavagem pode ser punido a ttulo de dolo eventual (o agente prev o resultado e assume o
risco)?

O art. 339, CP - admite apenas o dolo direito, porque o legislador na prpria redao excluiu o dolo
eventual.
Art. 180, CP a expresso de que sabe ser produto de crime exclui o dolo.

Lei de lavagem art. 1, quadro comparativo.

Todas as modalidades de lavagem (art. 1, caput, 1, I, II e III, e 2, I) admitem a punio a ttulo de

dolo direito e eventual, exceo do inciso II do 2, do art. 1. Essa ltima figura delituosa s admite
dolo direito.

Teoria da cegueira deliberada: Das instrues da avestruz. Ex. da pessoa que transporta uma mochila a
pedido de uma pessoa suspeita. Ele evita olhar a mochila para, eventualmente sendo parado, falar que
no sabia o que tinha dentro.

Teoria das instrues da avestruz: No crime de lavagem de capitais, se o agente deliberadamente evita a

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conscincia quanto origem ilcita dos bens, assume o risco de produzir o resultado ocultao ou
dissimulao, razo pela qual pode responder pelo crime a ttulo de dolo eventual.

Art. 9, XII, Lei 9.613.

Caso de fortaleza: Crime de lavagem cometido na sexta-feira, no sbado os bandidos compraram 11

veculos de luxo e ainda deixaram 250.000 de crdito na concessionria. Os empresados foram
denunciados, por se ter entendido que era ntida a situao, foram condenados em primeira instncia e
absolvidos pelo tribunal, pois a poca do crime no se admitia do dolo eventual.

13. Revogado rol dos crimes antecedentes do art. 1, Lei 9.613/98.

Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins;
II - de terrorismo;
II de terrorismo e seu financiamento; (Redao dada pela Lei n 10.701, de 9.7.2003)
III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua produo;
IV - de extorso mediante seqestro;
V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organizao criminosa.
VIII praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do
Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal). (Inciso includo pela Lei n 10.467, de
11.6.2002)
Pena: recluso de trs a dez anos e multa.
1 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo:
I. Trfico de drogas: Com base no art. 44, Lei 11.343/06, conclui-se que o trfico de drogas est previsto
no art. 33, caput, e 1, e art. 34,36 e 37. Lembre-se que a associao para fins de trfico do art. 35 no
equiparado a hediondo.

II. Terrorismo e seu financiamento:

Correntes
1 No h previso legal no Brasil (LFG, Silva Franco).
2 Estaria prevista no art. 20, Lei 7.170/83 (Lei de Segurana Nacional). Faz-se nesse caso a
interpretao analgica.

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqestrar, manter em crcere privado, incendiar,
depredar, provocar exploso, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo poltico

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ou para obteno de fundos destinados manuteno de organizaes polticas clandestinas ou

subversivas.
Pena: recluso, de 3 a 10 anos.
Pargrafo nico - Se do fato resulta leso corporal grave, a pena aumenta-se at o dobro; se resulta
morte, aumenta-se at o triplo.
Interpretao analgica uma frmula casustica seguida de uma frmula genrica.

III.

Contrabando ou trfico de armas.

Estatuto do desarmamento, Lei 10.826, art. 17 e 18. Tambm no art. 12, Lei 7.170/83
IV.

Extorso mediante seqestro: CP, art. 159.

V.

Crimes contra a administrao pblica: CP, Art. 312 a 359-H. A doutrina diz que crimes contra a
administrao devem ser interpretados em sentido amplo, devendo ser citada tambm a Lei.
8.666/96 e o Decreto-Lei 201/68 (crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores).

VI.

Crimes contra o sistema financeiro nacional: Lei 7.492/86, citar tambm a Lei 6.385/76.

VII.

Crime praticado por organizao criminosa (aguardar prximas aulas).

VIII.

Crime praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira: CP, art. 337-B, 337-C e
337-D.

14. Tentativa

 Crime plurissubsistente. Admite a tentativa. Art. 1 , 3, Lei 9.613/98.

15. Causa de aumento de pena:

Art. 1, 4, Lei 9.613/98.

Lei n. 9.613/98 (Redao original)

Lei n. 9.613/98, com redao

dada pela Lei n. 12.683/12

4 A pena ser aumentada de 1 (um)

4 A pena ser aumentada de um a

a 2/3 (dois teros), nos casos previstos

dois teros, se os crimes definidos nesta

nos incisos I a VI do caput deste artigo,

Lei forem cometidos de forma reiterada

se

ou

crime

habitual

ou

for

cometido

por

de

intermdio

forma
de

por

intermdio

de

organizao

criminosa.

organizao criminosa.

Aumento - 1/3 a 2/3:

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Habitualidade criminosa ( uma caracterstica do criminoso, uma pessoa que faz do crime a sua

atividade habitual)  No confundir com crime habitual (caracterstica do crime, aquele crime que
demanda a prtica reiterada de determinada conduta. Exemplos: 229, 282, CP).

O crime de lavagem de capitais no crime habitual.

 O aumento tambm incidir quando o crime for praticado por intermdio de organizao criminosa.

16. Colaborao premiada

16.1. Conceito:

Trata-se de tcnica especial de investigao por meio da qual o acusado, em troca por determinado
prmio legal, no s confessa o delito como tambm presta informaes relevantes sobre o fato delituoso.

Diferena da delao premiada (LFG, Granzinoli): A delao uma espcie de colaborao na qual um
terceiro incriminado:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao penal. (Redao dada pela
Lei n 12.683, de 2012)
(...)
5o A pena poder ser reduzida de um a dois teros e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultando-se ao juiz deixar de aplic-la ou substitu-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos,
se o autor, coautor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando
esclarecimentos que conduzam apurao das infraes penais, identificao dos autores, coautores e
partcipes, ou localizao dos bens, direitos ou valores objeto do crime.(Redao dada pela Lei n
12.683, de 2012)
Na delao voc tem que incriminar terceiros.

H quem diga que a colaborao e a delao premiadas seriam incompatveis com a tica e a moral, seria
o estado incentivando.

16.2. Previso legal:

 Lei 8.072/90 (crimes hediondos): art; 8, pargrafo nico.

 Art. 159, 4, CP
 Lei 9080/95: alterou a Lei 7.492/86, que passou a prever a delao premiada no art. 25, 2. Tambm
foi alterada a lei 8.137/90, passando a ter delao premiada no art. 16, pargrafo nico.
 Lei 9.034/95: Art. 6.

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Em todos eles a lei prev que a colaborao premiada uma causa de diminuio de pena (1/3 a 2/3).
Dificilmente voc encontrava algum caso em que o criminoso ajudava, pois os benefcios concedidos eram
poucos. A lei de lavagem um marco da colaborao e delao premiadas.

Lei n. 9.613/98 (Redao original)

Lei n. 9.613/98, com redao

dada pela Lei n. 12.683/12

5 A pena ser reduzida de 1 (um) a

5 A pena poder ser reduzida de um

2/3 (dois teros) e comear a ser

a dois teros e ser cumprida em regime

cumprida em regime aberto, podendo o

aberto ou semiaberto, facultando-se ao

juiz deixar de aplic-la ou substitu-la

juiz deixar de aplic-la ou substitu-la, a

por pena restritiva de direitos, se o

qualquer tempo, por pena restritiva de

autor, coautor ou partcipe colaborar

direitos, se o autor, coautor ou partcipe

espontaneamente com as autoridades,

colaborar

prestando

que

autoridades, prestando esclarecimentos

infraes

que conduzam apurao das infraes

conduzam

esclarecimentos

apurao

das

espontaneamente

identificao

dos

com

as

penais e de sua autoria ou localizao

penais,

autores,

dos bens, direitos ou valores objeto do

coautores e partcipes, ou localizao

crime.

dos bens, direitos ou valores objeto do

crime.

Benefcios da lei de lavagem:



Diminuio da pena e fixao do regime inicial aberto ou semiaberto;

Substituio da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

Independentemente dos requisitos do art. 44, CP.

Perdo judicial: causa extintiva da punibilidade.

Tudo depende do grau de colaborao.

Lei. 9.807/99 (Lei de proteo s testemunhas), art. 13 e 14.

Art. 13. Poder o juiz, de ofcio ou a requerimento das partes, conceder o perdo judicial e a
conseqente extino da punibilidade ao acusado que, sendo primrio, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigao e o processo criminal, desde que dessa colaborao tenha
resultado:
I - a identificao dos demais co-autores ou partcipes da ao criminosa;
II - a localizao da vtima com a sua integridade fsica preservada;
III - a recuperao total ou parcial do produto do crime.
Pargrafo nico. A concesso do perdo judicial levar em conta a personalidade do beneficiado e
a natureza, circunstncias, gravidade e repercusso social do fato criminoso.

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Obs 1: Como a lei 9.807/99 no trata de um crime especfico, funcionando como regramento geral,
entende-se que os art. 13 e 14 podem ser aplicados qualquer crime, desde que no haja previso
especial especfica em sentido diverso.

Obs 2: se se entender que os trs incisos so de observncia obrigatria, a aplicao desse dispositivo
ficaria restrita ao crime de extorso mediante sequestro praticado em concurso de agentes no qual tenha
havido o pagamento do preo do resgate. Portanto, a aplicao desse dispositivo legal deve se dar de
acordo com o caso concreto, ou seja, sendo possvel o preenchimento dos trs incisos,

haver

necessidade da observncia de todos eles para a incidncia do perdo judicial. Caso seja possvel o
preenchimento de apenas um dos incisos, o quanto basta para a incidncia do art. 13.

necessrio que os trs incisos estejam presentes concomitantemente?

Se entender que os trs incisos so de observncia obrigatria, a aplicao desse dispositivo ficaria
restrita ao crime de extorso mediante seqestro praticado em concurso de agentes no qual tenha havido
o pagamento do resgate. Portanto, a aplicao desse dispositivo legal deve se dar de acordo com o caso
concreto, ou seja, sendo possvel o preenchimento dos trs incisos, haver necessidade da observncia de
todos eles para a incidncia do perdo judicial. Caso seja possvel o preenchimento de apenas um dos
incisos, o quanto basta para a incidncia do art. 13.

 Lei 11.343/06, art. 41.

 Lei 12.529/11, art. 87. Aqui a delao premiada ganha o apelido de acordo de lenincia (tambm
chamada de brandura ou doura).

16.3. Eficcia objetiva da colaborao premiada.

As informaes prestadas pelo agente devem ser objetivamente eficazes.

Art. 6, Lei de crimes organizados: A palavra espontnea: para que os criminosos sejam beneficiados,
deve ter partido dele essa ideia?

Para que o criminoso faa jus ao prmio legal, basta que sua colaborao seja voluntria no
necessariamente espontneo.

16.4. Acordo de colaborao premiada

Acordo de colaborao premiada: Trata-se de acordo sigiloso celebrado entre o Ministrio Pblico e o
acusado, com a presena de advogado, a ser submetido homologao do juiz, que no

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poder deixar de observ-lo por ocasio da sentena, caso o colaborador tenha cumprido todas as
obrigaes pactuadas. Para os tribunais, esse acordo no deve constar dos autos e nem se tornar pblico,
nem mesmo para os advogados dos demais acusados delatados (STF, HC 90.688; AP 470 QO 3).

Momento  o acordo de colaborao premiada pode ser feito na fase investigatria. Durante a fase
processual tambm perfeitamente possvel que seja feita. Agora, a lei passou a prever que a
colaborao pode ser prestada at mesmo durante a execuo penal. Isso tudo, desde que dotada de
eficcia objetiva.

Qual seria o instrumento para conseguir a colaborao premiada na execuo? Tem doutrinador que
afirma que deve ser atravs da reviso criminal, no o melhor instrumento, pois tal instrumento para
impugnar uma sentena que tem erro. O ideal que ela passe a ser tratada como um incidente da
execuo.

16.5 Valor probatrio da colaborao premiada e observncia do contraditrio.

Obs.1: A colaborao premiada, por si s, no pode fundamentar um decreto condenatrio (STF, HC

84.517).
Obs.2: Se o colaborador vier a ser ouvido durante o processo, os advogados dos acusados delatados tero
direito de fazer reperguntas (STF, HC 90.830).

17. Competncia criminal.

CUIDADO: 109, VI, CF  Em uma leitura precipitada poderia ser levado a acreditar que todo crime
contra o sistema financeiro e a ordem econmico-financeira seja julgado pela JF, mas em realidade s
nos casos determinados em lei.
Em regra, crimes contra a ordem econmico-financeira so julgados pela justia estadual, salvo se houver
disposio legal em sentido contrrio.
Em regra, a competncia para o julgamento da lavagem de capitais da Justia Estadual (STJ, CC
32.861). No entanto, a competncia ser da Justia Federal nas seguintes hipteses:

a)

Quando praticada em detrimento de bens, servios e interesses da Unio, suas autarquias e

empresas pblicas (CF, art. 109, IV);

b)

Quando a infrao penal antecedente for de competncia da Justia Federal;

c)

Quando a lavagem de capitais for praticada alm do territrio nacional (CF, art. 109, V crimes

previstos em

tratados

ou conveno

internacional

internacionalidade

territorial

relativamente conduta delituosa).

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do resultado

17.1. Varas especializadas para a lavagem de capitais.

Art. 12, Lei. 5010/66.

Obs.1: H previso legal autorizando a especializao de varas para o julgamento de quaisquer crimes,
inclusive o de lavagem;
Obs.2: Com a CF/88, o Conselho da Justia Federal passou a ter atribuies meramente administrativas e
oramentrias (art. 105, pargrafo nico, II, da CF). Portanto, luz da CF/88, a competncia para
especializao de varas recai sobre o respectivo Tribunal Regional Federal.
Obs.3: A especializao de varas no matria submetida ao princpio da reserva legal em sentido
estrito, mas apenas ao princpio da legalidade em sentido amplo (ex: provimentos, portarias, etc.).

II. LOUSA ELETRNICA

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III. SIMULADO

1 Prova: FUNDEP - 2012 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Auditor Direito - Os crimes de

lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613/98, so delitos acessrios e,

a) por sua importncia secundria, admitem o perdo judicial.

b) portanto, no admitem tentativa.
c) por consectrio, caso o servidor seja condenado pelo crime principal, ficam aqueles absorvidos.
d) assim, s se configuram se, efetivamente, os bens, direitos e valores obtidos forem provenientes de
crimes anteriores.

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2. Prova: FUNCAB - 2012 - PC-RJ - Delegado de Polcia - Oto, a fim de dificultar eventual
investigao, depositou vrios cheques de terceiros, recebidos como produto de concusso da qual
participou, em contas-correntes de trs empresas de sua propriedade, s quais esperava ter acesso.
Observando o caso concreto, analise as assertivas abaixo:

I. Oto deve responder por favorecimento real e lavagemde capitais.

II. A figura de lavagem de capitais caracterizada pela ocultao ou dissimulao da origem, da
localizao, da disposio, da movimentao ou da propriedade dos valores respectivos, provenientes,
direta ou indiretamente, de qualquer infrao penal.
III. Se reconhecido que Oto praticou o crime de lavagem de capitais, resta excluda sua participao no
crime de concusso.
IV. O tipo de lavagem de dinheiro no reclama nem o xito definitivo da ocultao ou dissimulao, visado
pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada engenharia financeira
transnacional.

Agora, indique a opo que contempla apenas as assertivas verdadeiras.

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

3. Prova: CESPE - 2012 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo Direito - Com base na lei que
trata dos crimes de lavagem de dinheiro e no que dispe o CP acerca dos crimes contra a administrao
pblica
e contra a f pblica, julgue os itens subsequentes.

A mencionada lei determina, de forma expressa, o dever legal de o advogado e de a pessoa jurdica que
preste, ainda que eventualmente, consultoria jurdica, assessoria, consultoria e assessoramento
comunicar atividade suspeita de lavagem de dinheiro.
( ) Certo

( ) Errado

III-GABARITO

1- D
2- E
3- Errado

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