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3PEDRO PABLO LOPEZ
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ABOGADO
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INPRE.ABG 174.983
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1CIUDADANO (A)
2REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
3JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.
4Su Despacho.5
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1antes las autoridades aduaneras y portuarios del pas y antes toda clase de
2autoridades competentes en los ramos navieros y aduanales, para el cumplimento de
3las funciones como agente aduanal, como agente de buque, la ejecucin de la
4actividades como comisionista, el ejercicio de los ramos de consignacin y
5representacin de todos sus aspectos, pudiendo representar firmas nacionales e
6Internacionales, y ejercer la distribucin de los productos que esa
7elaboren, la realizacin de todas las
empresas
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1considere conveniente realizar sea por la exclusiva cuenta de la sociedad o en
2compaa o asociacin con otras personas, firmas o entidades y ejercer el comercio o
3realizar cualquier clase de operaciones mercantiles licitas sin ms limitaciones que
4las establecidas por la ley
5ARTCULO TERCERO: La sociedad tendr una duracin de Treinta (30) Aos
6contados a partir de la fecha de su inscripcin en la Oficina de Registro Mercantil
7correspondiente, pero podr ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia
8mediante decisin de la Asamblea de Accionistas..
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CAPITULO II
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DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
11ARTCULO CUARTO: El capital de la compaa es la cantidad de BOLIVARES
12VEINTE MILLN (Bs. 20.000.000,00), dividido en CIEN (100) ACCIONES
13DE DOSCIENTOS BOLIVARES (BS. 200.000,00 C/U) este capital ha sido
14enteramente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%), tal como se evidencia
15mediante inventario de bienes anexo, siendo su distribucin accionaria la siguiente:
16el socio PEDRO PABLO LOPEZ, antes identificado, quien ha suscrito y pagado
17la cantidad de CINCUENTA (51) ACCIONES por el valor de DOSCIENTOS
18BOLIVARES (BS. 200.000,00 C/U), lo que hacen la cantidad de BOLIVARES
19DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL (Bs. 10.200.000) y el socio JAVIER
20JOSE VIREZ QUEVA, antes identificado, quien ha suscrito
pagado
la
MILLONES
OCHOCIENTOS
MIL
(Bs.
9.800.000)
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25ARTCULO QUINTO: Las acciones no podrn ser vendidas vlidamente por los
26titulares sin el consentimiento previo de la asamblea y de los tenedores de las
27restantes acciones quienes tendrn la opcin de la compra a su favor durante el plazo
28de Noventa (90) das, despus que le sea notificado por escrito el proyecto de venta
29y el Accionista haya firmado el acuse de recibo de esta notificacin
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CAPTULO III
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DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
32ARTCULO SEXTO: La administracin de la compaa estar a cargo de una
33Junta Directiva compuesta por un Presidente y un Vice-Presidente los cuales
34debern actuar conjuntamente o separadamente quienes debern ser accionistas
35y sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas, durarn en sus funciones
36Diez (10) Aos, pudiendo ser reelegidos si, as lo dispone la Junta Directiva. Los
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1mismos tendrn las siguientes atribuciones: Llevar la gestin diaria de los negocios
2de la sociedad, as como su administracin y fiscalizacin, sus propiedades en la
3forma ms amplia con facultades para adquirir, enajenar y disponer, gravar,
4hipotecar, arrendar, avalar, endosar, otorgar fianzas comerciales, celebrar toda clase
5de tratos y convenios. Tanto el presidente, como el vice-presidente podrn firmar
6efectos de comercio, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias por medio de la
7sociedad o sus administradores, efectuar todo acto u operacin que no est
8expresamente reservado exclusivamente a la Asamblea General de Accionistas, por
9la cual estn plenamente facultados para estipular el monto, condiciones, trminos y
10Modalidades de los mismos, fijar gastos de administracin, nombrar, reducir
11personal fijando su remuneracin, representar a la compaa en juicio o fuera de l,
12tanto judicial como extrajudicialmente, designar apoderados, determinar el empleo
13de fondo de reserva colocndolos de la manera establecida en el artculo 262 del
14Cdigo de Comercio y en general cumplir y hacer cumplir los acuerdos y convenios
15sin limitacin alguna ya que lo antes mencionado no tiene carcter limitativo
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CAPTULO IV
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DE LAS ASAMBLEAS
18ARTICULO SPTIMO: Las asambleas de socios representan la universalidad de
19los accionistas y sus decisiones y acuerdos dentro de los lmites de sus facultades,
20segn la ley, y este documento constitutivo, son obligatorios y deben ser acatadas
21por todos los accionistas estn o no estn de acuerdo con ellas y aunque no hayan
22asistido a sus reuniones. La asamblea ordinaria se constituir anualmente la primera
23quincena del mes de marzo previa convocatoria efectuada por los miembros de la
24Junta Directiva, por prensa, carta o cualquier otro medio directo, con cinco das de
25anticipacin, por lo menos, a la fecha fijada para la asamblea. La Asamblea
26Extraordinaria se reunir cuando lo convengan los miembros de la Junta Directiva
27por cualquiera de los medios que antes se han establecido. En caso de que por
28cualquier medio no se celebre oportunamente la Asamblea Ordinaria anual, se podr
29realizar una Asamblea Extraordinaria, con la exclusiva necesidad de tratar los
30asuntos correspondientes a la Asamblea ordinaria pendiente
31ARTCULO OCTAVO: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las
32Asambleas de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, debern estar representadas
33en ellas un nmero de accionistas que representen ms de la mitad del capital social.
34ARTCULO NOVENO: Las Asambleas sern presididas por el Presidente y en su
35defecto a quien este designe para presidirlas, sus atribuciones son las que seala el
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1Cdigo de Comercio vigente, se dejar constancia de todas las reuniones en el libro
2de Actas de Asamblea que contendr el nombre de todos los asistentes a cada sesin,
3con indicacin del nmero de acciones que posean o representen cada uno de ellos,
4los acuerdos y decisiones que hayan tomado; el acta la firmarn todos los presentes.
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CAPITULO V
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DEL COMISARIO
7ARTCULO DCIMO: La sociedad tendr un Comisario que ejercer las.
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9Atribuciones que seale el Cdigo de Comercio y ser elegido por la Asamblea de
10Accionistas, el mismo permanecer en el cargo durante Tres (03) Aos o hasta que
11un sucesor haya tomado posesin de su cargo. El Comisario entregar un informe
12sobre el balance y la contabilidad
COMISARIO
se
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1CACHACOTE VILLARROEL, venezolana, mayor de edad de este domicilio,
2soltera y titular de la Cedula de Identidad N V- 16.853.787, Contador Pblico e
3inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado Anzotegui con CPC- N
4109.493..
5ARTICULO DCIMO QUINTO: Nosotros PEDRO PABLO LOPEZ