Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.

Seor
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nacin
Doctor Miguel A. Piedecasas

De nuestra mayor consideracin:

Guillermo Lipera, en mi carcter de Presidente del Colegio
de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, acreditado mediante la
presentacin efectuada por esta Institucin, que diera origen al expediente
AAD 22/2016, cumplo en dirigirme a ud. a fin de realizar ciertas
consideraciones que se estiman indispensables en torno a la Resolucin N
168/16, dictada por ese Consejo.
1. CONSIDERACIONES GENERALES:
Mediante resolucin N 168/2016, ese Consejo de la
Magistratura dispuso tomar conocimiento de la presentacin efectuada por
el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires (punto 1); solicitar
al Cuerpo de Auditores que en la formulacin del prximo plan de Auditora
se tengan en cuenta las solicitudes y consideraciones efectuadas (punto 2) y
librar oficio a la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal a los fines previstos en el considerando 4 (punto 3).
En el aludido Considerando se expres que es decisin
de este Consejo adoptar todas las medidas posibles que hagan a un mejor y
ms transparente servicio de justicia. En razn de lo expuesto corresponde
requerir a la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal, una lista de causas en trmite por delitos previstos en el ttulo XI,

Libro Segundo y artculos 174 inc.5 del Cdigo Penal, a fin de ser
considerada en el Plan de Auditoras.
El objetivo tenido en cuenta por esta entidad al dirigirnos
al Consejo, fue el de contar con un informe institucional, acabado y
completo, de parte de ese rgano constitucional que permite conocer a la
sociedad civil las circunstancias por las cuales, en promedio, los procesos en
los cuales se ventilan causas de corrupcin contra la administracin pblica
demoran ms de 10 aos en tramitar y muchos de los cuales terminan en
prescripciones (lo subrayado me pertenece).
En la presentacin dirigida al Consejo indicamos, a mero
ttulo enunciativo, que resultara esclarecedor obtener un inventario de las
causas de corrupcin en trmite o paralizadas, llevando a cabo un especial
anlisis y cotejo de las fechas de inicio de las denuncias, de los autos o
decretos importantes, vista al fiscal, disposicin de medidas probatorias,
llamado a indagatoria, resolucin de la situacin procesal del indagado (10
das, segn el art. 306 CPPN), requerimiento de elevacin a juicio, citacin a
juicio, fijacin de la fecha del debate, realizacin del debate y sentencia
definitiva e, incluso, avocarse a determinar supuestos casos de frum
shopping.
Sin esfuerzo se advierte que la resolucin adoptada por el
Consejo, de limitarse a requerir a la Cmara Federal una lista de las causas en
trmite por delitos de corrupcin, en la cual debe indicarse (como todo dato
relevante) la fecha de inicio, en modo alguno cumple con la peticin
efectuada por este Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.
El Consejo ha tomado la trascendente decisin
institucional de emprender una auditora en la Justicia Federal Penal porque
obviamente comparte el diagnstico y las consideraciones estadsticas y
jurdicas realizadas en la presentacin suscripta por el Directorio de esta

entidad y porque ha comprendido, a la sazn, que se trata de un reclamo

genuino -y fundado- de la sociedad en su conjunto.
Pero el resultado de tan extraordinaria medida no
provendr del parcial y acotado pedido que el Consejo ha resuelto dirigir a la
Cmara Federal. No es la va indicada. No es el objetivo propuesto. La
implementacin de la auditoria, si no se quiere correr el riesgo de quedar a
mitad de camino y defraudar las expectativas que dicha providencia suscita,
debe ser necesariamente acorde con el objetivo que pretende alcanzarse.
Ya lo hemos dicho, esta institucin reclama un informe
acabado y completo de las causas de corrupcin que tramitan ante el fuero
federal. El oficio librado al tribunal de Apelaciones es lisa y llanamente
insuficiente para dar una respuesta satisfactoria y no se condice con la
voluntad enunciada por ese Consejo de adoptar todas las medidas posibles
que hagan a un mejor y ms transparente servicio de justicia (conf. Consid.
4 de la resolucin n 168).
En consecuencia, con la finalidad de contribuir a una
eficaz auditora, que permita conocer la realidad de las causas seguidas por
delitos de corrupcin, a continuacin indicaremos los objetivos y la
metodologa que, a criterio de esta entidad, debe poseer la medida a
implementarse:
2. OBJETIVOS
2.1: Tribunales/Fiscalas a ser auditadas:
2.1.1: Tribunales y Fiscalas Federales con
competencia en la Capital Federal:
2.1.1.1: Juzgados Criminales y Correccionales
Federales de primera instancia.

2.1.1.2: Cmara de Apelaciones en Criminal y

Correccional Federal.
2.1.1.3: Tribunales Orales Federales.
2.1.1.4: Cmara Federal de Casacin Penal.
2.1.1.5: Fiscalas Federales que intervienen en todas
las instancias anteriores.
2.1.2. Cmaras Federales, Juzgados Federales con
competencia en materia penal, Tribunales Orales y Fiscalas Federales del
interior del pas.
2.1.3: Fiscala Nacional de Investigaciones
Administrativas.
2.1.4: Oficina Anticorrupcin.
2.2: Perodo a auditar:
Desde el 1 de enero de 1996 a la fecha.
2.3: Causas a auditar:
2.3.1: Todas aquellas causas, en trmite, iniciadas en
el perodo indicado en el punto precedente, en las cuales hayan sido
denunciados funcionarios pblicos, de los tres poderes del Estado, en carcter
de autores, coautores, cmplices en cualquier grado o instigadores, en orden a
los delitos previstos en el Ttulo XI, Libro Segundo y artculos 174 inciso 5,
293, 303 y 308 del Cdigo Penal.
2.3.2: Todas aquellas causas que, por los delitos
indicados en el punto precedente, hayan concluido por sobreseimiento
(cualquiera haya sido el motivo) en el perodo establecido en el punto 2.2.
2.3.3: Todas aquellas causas que, por los delitos
indicados en el punto 2.3.1., se encuentren archivadas por no haberse podido

proceder, en los trminos de los artculos 180, prrafo 3ro. y 195, prrafo 2do.
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en el perodo comprendido en el
punto 2.2.
2.3.4: Las causas indicadas en los puntos
precedentes comprendern aquellas que, por los mismos delitos, se hubieran
iniciado contra autor desconocido (N.N.), o se hubieran iniciado en forma
annima.
3. AUDITORES:
3.1: La auditora ser realizada por el Cuerpo de
Auditores del Poder Judicial de la Nacin, dependiente del Plenario del
Consejo de la Magistratura. A fin de asegurar la independencia de los
auditores actuantes, sin perjuicio del conflicto de intereses a que hace
referencia el artculo 13 del Reglamento del Cuerpo de Auditores, regirn las
causales de inhibicin establecidas en el artculo 55 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.
3.2: Si bien a los integrantes del Cuerpo de
Auditores les asiste el deber de confidencialidad (art. 2 del Reglamento), la
violacin de este mandato los har incurrir en el delito previsto en el artculo
157 del Cdigo Penal. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil que tal
comportamiento genere.
3.3: El Cuerpo de Auditores podr solicitar
asesoramiento tcnico a entidades del sector privado, preservando la
confidencialidad de los funcionarios involucrados, conforme lo autoriza el
artculo 7 del Reglamento. Este Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos
Aires est dispuesto a ser convocado como asesor tcnico.
4. IMPLEMENTACIN:
4.1: La Secretara General de la Cmara Federal de
Casacin y la Secretara General de la Cmara de Apelaciones en lo Criminal

y Correccional Federal, como asimismo las Cmaras Federales del interior del
pas, harn saber al Cuerpo de Auditores la informacin que surja del sistema
informtico, o bien de sus registros manuales para las causas ms antiguas, en
relacin a las causas indicadas en el punto 2.3, que se hubieran iniciado en el
perodo sealado en el punto 2.2.
4.2: De conformidad con el listado de causas que
surja del sistema, los auditores designados se dirigirn a los
Tribunales/Fiscalas indicados en el punto 2.1, de acuerdo al cronograma que
deber confeccionarse al efecto. Se sugiere, en este punto, comenzar la
auditoria por aquellas causas de mayor trascendencia para la opinin pblica,
por la magnitud de los montos involucrados, como por la jerarqua funcional
de los implicados.
4.3: El Cuerpo de Auditores podr solicitar al
Consejo de la Magistratura, fundadamente, las prrrogas que considere
necesarias para cumplir fielmente con la tarea asignada.
4.4: Los auditores designados tendrn por cometido
practicar el relevamiento que se especifica en los puntos 5 y 6.
5. RELEVAMIENTO DE FECHAS (del listado de
causas que se obtenga del procedimiento indicado en el punto 4.1):
5.1: Presentacin de la denuncia.
5.2: Autos o decretos importantes (vg. ratificacin de
la denuncia).
5.3: Vistas al fiscal en los trminos de los artculos
180 y 196 del CPPN.
5.4: Fechas en las cuales se hayan dispuesto medidas
probatorias.

5.5: Llamado a prestar declaracin indagatoria al/los

imputados.
5.6: Concrecin de tales declaraciones.
5.7: Resolucin en la cual se resolvi la situacin
procesal del o de los indagados. En este punto, se analizar la disposicin de
autos de procesamiento y, en su caso, si cumplen prisin preventiva.
5.8: Resolucin de la Cmara de Apelaciones
confirmando o rechazando la decisin indicada en el punto anterior y, en su
caso, la resolucin de la Cmara Federal de Casacin, si la hubiere.
5.9: Vista al Fiscal de acuerdo a lo normado por el
artculo 346 del CPPN (requerimiento de elevacin a juicio).
5.10: Dictamen del Fiscal en los trminos del art.
346 ibdem.
5.11: Citacin de las partes a juicio (art. 354 del
CPPN).
5.12: Provedo de la prueba ofrecida y disposicin
de medidas de instruccin suplementaria (art. 357 dem).
5.13: Fijacin del debate oral y pblico.
5.14: Realizacin del debate oral y pblico.
5.15: Sentencia.
5.16: Sentencia definitiva.
6. OTROS RELEVAMIENTOS:
6.1: Deber analizarse la eventual utilizacin de
casos de frum shopping. A tales fines se verificar:

6.1.1: la forma de inicio de cada expediente

(vg. por denuncia ante dependencias especficas de fuerzas de seguridad, ante
Fiscalas especficas, ante tribunales -an incompetentes- o ante las oficinas
de sorteos habilitadas al efecto).
6.1.2: la identidad del denunciante, como
tambin de su/sus letrado/s apoderados, patrocinantes y/o, asistentes.
6.1.3: si la denuncia finalmente investigada ha
sido precedida por otra denuncia similar, en la cual se pretende indagar los
mismos hechos, interpuesta por la misma persona (o los mismos letrados) o
por persona (fsica o jurdica) vinculada a la que luego aparece impulsando la
denuncia a la sazn promovida.
6.1.4: los cambios de abogados que se
produzcan durante el trmite de los procesos. Particularmente, si stos se
repiten en determinado momento o instancia del proceso, para as constatar la
existencia de patrones de conducta apreciables (vg. si los mismos letrados o
Estudios Jurdicos aparecen ingresando, en diferentes causas, cuando stas
son elevadas ante la misma Sala de algn Tribunal de alzada).
6.2: Deber evaluarse qu porcentaje de causas en
trmite en cada Juzgado/Fiscala corresponde a casos de delitos previstos en
el ttulo XI, Libro Segundo y artculos 174 inc. 5, 293, 303 y 308 del Cdigo
Penal.
6.3: Antecedentes del magistrado/fiscal, anteriores a
su desempeo en el Poder Judicial; desempeo en cargos pblicos; militancia
poltica; desempeo en el ejercicio profesional; eventuales investigaciones y
sanciones disciplinarias de los tribunales de Superintendencia o de Tribunales
de Disciplina de Colegios de Abogados.
6.4: Anlisis de los casos en los cuales hubo planteos
de inhibicin y/o de recusacin, y el resultado recado.

6.5: Conducta meditica de los magistrados/fiscales

en causas de inters pblico.
6.6: Evaluar y distinguir cundo las demoras o
ineficiencias se originan en defectos del sistema y cundo a la mala actuacin
de los magistrados/fiscales.
6.7: Evaluacin referida a la utilizacin de los
sistemas informticos; recaudos adoptados para asegurar la confidencialidad
de los datos e informacin cargada, e inviolabilidad de los sistemas y
registros.
6.8: Anlisis relativo a la forma en que son llevados
los libros del Tribunal/Fiscala. Cmo y quin los completa. Si estn
actualizados. Quin y cmo se lleva a cabo el control de su contenido.
6.9: Anlisis sobre cmo se lleva a cabo la custodia
y preservacin de los efectos de las diversas causas que tramitan ante el
Tribunal/Fiscala.
6.10: Evaluacin sobre los recursos (humanos y
materiales) asignados a cada Tribunal/Fiscala, y la forma en que son
utilizados o destinados.
6.11: Anlisis de casos en los que los
Tribunales/Fiscalas hayan decidido dar intervencin a peritos, departamentos
o reas especficas de las fuerzas de seguridad (federal, provincial o de la
ciudad autnoma), servicios de inteligencia, y otros auxiliares de la justicia,
para establecer patrones comunes de actuacin o participacin.
6.12: Evaluacin del modo y de la periodicidad con
que se cargan los sistemas o registros informticos con que cuenta cada
Tribunal/Fiscala, en relacin al movimiento de las causas.

6.13: Anlisis de la periodicidad con que se

informan las estadsticas vinculadas al manejo, desempeo y organizacin de
cada Tribunal/Fiscala; cul es la informacin que se consigna, quin la rene
y ante qu organismo se presenta.
6.14: Anlisis del tratamiento dado a las denuncias
con autor desconocido (NN) pero vinculadas a los casos indicados en el punto
2.3.
6.15: Anlisis del tratamiento dado a denuncias
promovidas en forma annima, pero vinculadas a los casos sealados en el
punto 2.3.
6.16: Relevamiento y anlisis de los sumarios
administrativos labrados en los tribunales de alzada o de Superintendencia, en
los cuales se haya cuestionado la actuacin de algn magistrado/fiscal; cul
ha sido su trmite y la resolucin recada.
6.17: Las investigaciones que no puedan avanzar
porque el imputado se acogi a la ley de fueros (Ley 25.320).
Los objetivos y la metodologa indicados precedentemente,
destinados a fijar el margen de actuacin de la auditora, no tiene otra
finalidad ms que lograr un significativo mejoramiento en la eficaz prestacin
del servicio de justicia (art. 114, inc. 6 CN), el cual se encuentra severamente
cuestionado por amplios sectores de la sociedad.
Solicito por lo tanto que las pautas propuestas constituyan
la base a partir de la cual deber diagramarse e implementarse la auditora
ordenada por la Resolucin N 168/2016.
Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consideracin.

Guillermo Lipera
Presidente del Colegio de Abogados
de la ciudad de Buenos Aires