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Seor Notario:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de
constitucin de compaa annima, al tenor de las clausulas siguientes:
PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de este
instrumento pblico, por sus propios derechos, los seores: Vicente Alejandro
Fernndez Vizcanseco y Leopoldo Augusto Cambolla Plit.
Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil soltero, de
nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Guayaquil.
SEGUNDA.- Constitucin.- Por medio de esta escritura pblica, los
comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compaa
annima VALA SEGUROS S.A. COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
que se regir por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.
TERCERA.- Estatuto.- La compaa que se constituye mediante el presente
instrumento, se regir por el estatuto que se expone a continuacin.
CAPITULO PRIMERO
NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO
SOCIAL, MEDIOS, DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artculo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominacin.- La
denominacin que la compaa utilizar en todas sus operaciones ser VALA
SEGUROS S.A. COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Esta sociedad
se constituye como una compaa annima de nacionalidad ecuatoriana y se
regir por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le
designar posteriormente simplemente como la Compaa.
Artculo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es el
cantn de Guayaquil, provincia de Guayas, Repblica del Ecuador. Por
resolucin de la junta general de accionistas podr establecer, sucursales,
agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o del extranjero, conforme a la
Ley y a este estatuto.
Artculo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compaa
a) La celebracin de contratos de seguro, coaseguros y reaseguro de vida
que podr versar sobre la vida misma de las personas o su salud, o
celebrar seguros contra heridas, incapacidad o muerte causada en viaje
o provenientes de accidentes o contra incapacidad originada por
enfermedad, o cualquier otro seguro que se relacione con los ya
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artculo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compaa es
de cuatro DOS CIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA ($200.000USD), monto hasta el cual se podr disponer la
suscripcin y emisin de accione, el cual se dividir en acciones ordinarias de
un dlar cada una. La Junta general podr elevar en cualquier tiempo el capital
autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias.
Artculo Sptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compaa es de
OCHOCIENTOS
DOLARES
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE
NORTEAMERICA (800 USD) dividido en 800 acciones nominativas, ordinarias,
acumulativas e indivisibles de un dlar cada una.
Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al lmite del capital autorizado,
sern aprobados por la Junta General, la cual establecer en cada caso las
condiciones para la suscripcin y el pago de las nuevas acciones.
Artculo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisin de
las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compaa y frente a terceros,
perdida y deterioro de los ttulos de accin, requisitos para su emisin,
contenido de los ttulos, derechos que confieren a su titular, votacin y mayora
en las resoluciones de la junta general, aumentos de capital y dems asuntos
que hagan relacin con el capital social y con los ttulos de accin, se estar a
lo dispuesto por la Ley de Compaas.
CAPITULO TERCERO
LA JUNTA GENERAL
Artculo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o
extraordinaria, es el rgano supremo de la compaa, y se compone de los
accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el qurum de
instalacin, en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la
Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros y el presente estatuto
exigen.
Habr junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada ao,
para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:
a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a
consideracin sobre el ltimo ejercicio econmico;
b) Resolver acerca de la distribucin de los beneficios sociales y de la
formacin del fondo de reserva; y,
Capital
Suscrito
Capital
Pagado
Capital
por pagar
$100.000
$25.000
$75.000
Nmero
de
Acciones
100.000
$100.000
$25.000
$75.000
100.000
Capital
Total
$100.000
$100.000
El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se
comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos aos contados a partir de la
inscripcin de este contrato en el Registro Mercantil.
QUINTA.- Declaraciones.a) Los firmantes de la presente escritura pblica son los accionistas
fundadores de la compaa, quienes declaran expresamente que
ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios
tomados del capital de la compaa en acciones u obligaciones.
b) Los accionistas facultan al Ab. Federico Bustamante Escalante para que
obtenga las aprobaciones y ms requisitos de Ley, previo el
establecimiento de la compaa, quedando as mismo facultado para
que una vez que se hayan llenado los pertinentes requisitos legales,
convoque a los accionistas a Junta general para elegir administradores
de la compaa.
c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle sealado
anteriormente, se adjunta el certificado de depsito bancario en la
cuenta Integracin de Capital para que se agregue como parte
integrante de esta escritura.
Usted, Seor Notario se servir agregar y anteponer las clusulas de estilo
necesarias para la completa validez de este instrumento.