Você está na página 1de 25

MANIFIESTA. PETICIONA.

Seora Juez:
Cristina Fernndez de Kirchner, por
mi

propio

jurdico

derecho,

del

Dr.

con

Carlos

el

patrocinio

Alberto

Beraldi,

CUIT 20-13430665-4, en el Expte. N 9287/16,


en trmite por ante ese Juzgado Nacional en
lo

Criminal

Correccional

Federal

1,

Secretara N 1, constituyendo domicilio en


Av.

Santa

Fe

1752,

piso

A,

de

esta

ciudad, a V.S. digo:

I.Objeto
Que,

vengo

por

medio

de

esta

presentacin a ampliar los fundamentos de la


denuncia que efectuara el pasado mircoles 6
de

julio

de

2016

ante

el

Dr.

Gerardo

Pollicita, titular de la Fiscala N 11 del


fuero.

A mrito de los episodios que sern


relatados solicito a V.S. se sirva practicar
las

medidas

aparatado
tambin

probatorias

IV

de

todas

resulten

este

Margarita

escrito,

aquellas

conducentes

responsabilidades

sugeridas

para

penales

Stolbizer,

la

en

el

as

como

diligencias

que

determinar

las

de
abogada

la

Sra.
Silvina

Martnez, del titular del Juzgado N 11 del


fuero, Dr. Claudio Bonado y de las dems
personas que pudieran resultar imputables en
los hechos.
Finalmente, tal como lo anticip en
la denuncia de inicio, dada mi condicin de
directa

particular

damnificada

en

los

hechos, de conformidad con lo que establecen


los arts. 82 y siguientes del CPPN solicito
ser tenida como parte querellante en estos
actuados.

II.Los fundamentos.

A) Antecedentes.
1) El da 10 de noviembre de 2014,
la Sra. Stolbizer formul la denuncia que
diera origen al Expte. N 11352/2014, que se
conoce pblicamente como la causa Hotesur.
El
radicado
Claudio

proceso

ante

el

Bonado,

actuaciones

en

Juzgado
quien

un

cuestin
N

imprimi

trmite

espectacularidad,

11

de

fundamentalmente

qued

del
a

Dr.

estas
marcada

mediante

mltiples allanamientos que fueron cubiertos


casi en vivo por los medios de prensa.
2)
haba

Si

bien

iniciado

irregularidad

la

investigacin

por

una

administrativa

se

supuesta

atribuible

Hotesur S.A. por no presentar balances ante

la Inspeccin General de Justicia, esa fue


la excusa para que el juez dispusiera una
amplsima

investigacin

sobre

la

sociedad

Hotesur S.A., que luego se extendi a otras


sociedades, entre las que se inclua a Los
Sauces S.A.
3)

raz

irregularidades

de

las

cometidas

gravsimas

por

el

juez

Bonado, el da 16 de julio de 2015 la Sala


I

de

la

Excma.

Cmara

de

Apelaciones

del

fuero decidi apartarlo de su actuacin en


la causa Hotesur.
4)

Radicadas

las

actuaciones

por

ante el Juzgado N 3 del fuero, tanto la


denunciante

Stolbizer

como

el

fiscal

continuaron instando la investigacin de las


sociedades

referidas

requiriendo,

entre

anteriormente,

otras

cosas,

que

se

llevara a cabo un amplio peritaje respecto


de

todas

las

sociedades

vinculadas

la

familia Kirchner, as como tambin verificar


la consistencia o no de las declaraciones
juradas presentadas ante los organismos de
control por parte de la suscripta.
5)

Finalmente,

como

es

de

conocimiento pblico, tras la declaracin de


incompetencia del Juzgado N 3 para seguir
entendiendo

en

la

presente

causa

la

confirmacin del Superior de tal resolucin,


las actuaciones quedaron radicadas ante el
Juzgado

10,

B)

La

cargo

del

Dr.

Julin

Ercolini.

causa

Los

Sauces.

Una

maniobra poltico-judicial.
1) A comienzos del mes de abril de
este

ao,

diversas

fuentes

periodsticas

informaron que Bonado haba dado inicio a


una

nueva

investigacin

penal,

referida

presuntas

irregularidades

en

la

firma

Los

Sauces S.A. (ver Anexo 1).


Como no poda ser de otra manera,
el

expediente

Sauces

vulgarmente

reconoca

por

denominado

origen

una

Los
nueva

denuncia de la Sra. Stolbizer. Lo llamativo


o

no

tanto

esta

altura

de

las

circunstancias- es que se describieron los


mismos

hechos

denunciaron

que
en

una
la

otra

causa

vez

se

Hotesur.

Lgicamente, tal circunstancia no poda ser


desconocida por Stolbizer ni mucho menos por
Bonado, magistrado anteriormente a cargo de
aquel proceso judicial.
Dicho

con

total

objetividad,

la

causa Los Sauces (Expte. N 3732/16 del


fuero)

consiste

en

una

maniobra

procesal

dirigida a alterar las reglas de competencia


en

cuanto

la

asignacin

de

causas,

quebrantar el principio de juez natural y,

en definitiva, consumar un claro abuso de


derecho.
As,

mrito

de

la

denuncia

de

Stolbizer, Bonado logr burlar lo resuelto


por su Superior meses atrs, retomando su
intervencin en una investigacin en contra
de

la

suscripta,

parcialmente

el

concretamente,
objeto

reeditando

procesal

que

se

investiga en la causa Hotesur, pero ahora


circunscripto especficamente a la firma Los
Sauces S.A.
2) De tal manera, el juez Bonado
volvi

espectaculares

disponer

una

allanamientos

serie

de

respecto

de

diversos domicilios, muchos de los cuales ya


haban sido allanados el ao pasado en la
causa Hotesur, entre ellos, concretamente,
el estudio del contador de nuestra familia,
Vctor

Alejandro

Manzanares,

sito

en

la

calle 9 de julio 161 de la ciudad de Ro


Gallegos, provincia de Santa Cruz.

C)

Nueva

denuncia.

El

modus

operandi de siempre.
1)

Unos

das

despus,

la

Sra.

Stolbizer, con el patrocinio jurdico de la


Dra. Silvina A. Martnez, se present ante
la

Fiscala

11

del

Dr.

Pollicita

efectuando una nueva denuncia a la que se le


dio,

naturalmente,

una

extraordinaria

difusin a travs de la prensa (ver Anexo


2).
Concretamente,

la

denunciante

me

imput tres graves delitos, a saber:


Primero:
activos

de

extraos

origen

un

presunto

ilcito

movimientos

lavado

de

constituido

por

bancarios

en

las

cuentas de diferentes empresas de la familia

Kirchner

como

as

tambin

en

otras

que

seran de ndole personal (art. 303, CP).


Segundo:
haber

insertado

relevancia

en

maliciosa

datos
las

correspondientes;
denunciante

omisin

patrimoniales

declaraciones

afirma

que

al

de

juradas

textualmente

estamos

no

la

hablando

aproximadamente de 5 millones de dlares en


cajas de seguridad, los cuales nunca fueron
declarados (ni los dlares ni la caja de
seguridad) ni por la ex presidenta en su
ltima

declaracin

Mximo

Kirchner

jurada
al

ni

por

su

presentarse

hijo
como

candidato a Diputado Nacional. Se trata de


una caja de seguridad con U$S 2.250.000 y
otra con la cifra de U$S 2.414.000 (art.
268 [3], CP).
Tercero:
patrimonial

enriquecimiento

injustificado

travs

de

una

persona interpuesta. Al respecto, adems de

los

activos

descriptos

precedentemente,

la

denunciante

seala

lo

siguiente:

su

parte,

cuentas

bancarias

las

Kirchner,

quien

minoritaria

figura

en

de

Por

Florencia

como

accionista

diferentes

empresas

pertenecientes a la familia, pero que no ha


ejercido cargo pblico (por lo que no tiene
obligacin de presentar declaracin juradas
ante

la

Oficina

cifras

Anticorrupcin

millonarias

reflejan

en

dlares.

Esta cuenta (N4004-168-198-1) posee U$S 1.


032.144

fines

de

junio.

Son

casi

15

millones de pesos. Y a esto debe sumarse una


caja de seguridad a su nombre que posee la
suma de $ 65.995.660 a fines de junio (art.
268 [2], dem).

d) La verdad de los hechos.


A
objetivamente

efectos
la

de

poder

conducta

de

10

evaluar
la

Sra.

Stolbizer

de

sus

cmplices,

resulta

necesario describir en primer lugar cul es


el

origen

de

trmino,

la

la

maniobra,

falsedad

de

en

segundo

los

hechos

denunciados.
Tal como se explic, en la causa
Los

Sauces,

Stolbizer,

iniciada

Bonado

allanamientos,

por

denuncia

dispuso

entre

ellos,

de

mltiples

el

domicilio

donde funciona el estudio contable de Vctor


Alejandro

Manzanares,

sito

en

calle

de

julio 161, Ro Gallegos, provincia de Santa


Cruz.
En
una

copia

dicha
de

diligencia

una

planilla

fue

obtenida

preparada

por

nuestro contador como papel de trabajo en el


que

se

daba

cuenta

de

manera

resumida

de

depsitos bancarios y tenencia de dlares de


mi familia, as como tambin posiciones en
diferentes sociedades en las cuales poseemos

11

intereses accionarios. Acompao una copia de


la planilla en cuestin (Anexo 3).
Tal documentacin, que naturalmente
tiene carcter reservado, no slo por las
disposiciones que contiene el cdigo de rito
(art.

204,

CPPN)

sino

tambin

por

la

naturaleza de la informacin (art. 39, ley


21.526) le fue entregada a la denunciante,
ya sea por la accin del juez Bonado o bien
en

virtud

de

la

omisin

del

magistrado,

quien deba velar por el cumplimiento de las


normas precitadas.
Vale decir que se da en el caso con
notable

claridad

informacin

una

partir

revelacin

del

hecho

de

ilcito

descripto precedentemente.
Pero ello no es lo ms grave, sino
como se ver a continuacin, la informacin
robada fue tergiversada por la denunciante
para

construir

falsamente

12

una

grave

imputacin
campaa

en

de

mi

contra,

persecucin

funcional

una

desprestigio

que

describir

vengo padeciendo.
A

tal

continuacin

efecto,

la

situacin

real

del

patrimonio familiar.
En primer lugar, es de destacar que
toda la informacin econmico-patrimonial y
financiera

ha

sido

siempre

explcita

dentro de un marco de carcter pblico, ya


sea

por

las

efectuado

presentaciones

tanto

el

Dr.

que

Nstor

hemos
Carlos

Kirchner desde el ao 2003 por la funcin de


Presidente de la Nacin, como por m desde
el

ao

2007

hasta

este

ao

2016

cuando

present mi declaracin jurada de baja para


el

ao

2015.

Acompao

una

copia

de

la

declaracin antes referida (ver Anexo 4).


Luego
Presidenta

de
de

cesar
la

mi

funcin

Nacin,

13

como
fueron

peridicamente
que

transferidos

existan

en

el

los

Banco

depsitos

de

la

Nacin

Argentina al Banco de Galicia. Ello siempre


a

travs

sin

de

que

transferencias
hubiera

en

electrnicas
momento

alguno

movimientos de dinero en efectivo.


En razn de motivos que ya expliqu
pblicamente,
transferencias
realizando
(compras

una
de

algunas
de

vez

acreditadas

dinero
operaciones

ttulos)

se

las

fueron

financieras

para

finalmente

convertir en dlares la casi totalidad de


los depsitos existentes.
Es menester sealar que todas las
operaciones cambiarias fueron realizadas en
el

propio

banco

cumpliendo

toda

la

normativa legal correspondiente a este tipo


de operatorias.
A manera de ejemplo, acompao copia
de los boletos de la casi totalidad de las

14

operaciones cambiarias realizadas (ver Anexo


5);

asimismo

requiera

habr

al

Banco

de

de

solicitar
Galicia

que

todos

se
los

registros que corroboran tales operaciones.


Los
sumados

dlares
los

adquiridos

anteriores

que

obtenidos

por

plazos fijos en dlares hasta el momento de


su

extraccin

5.696.145

totalizaban

fueron

la

distribuidos

suma

de

de

la

siguiente manera:
a)
abri

Florencia

en

el

Banco

seguridad

5783

presente

copia

Kirchner,

Galicia
y

de

dos

hija,

cajas

de

Acompao

al

solicitudes

de

5873.
las

mi

locacin correspondientes a cada una de las


aludidas cajas de seguridad (ver Anexo 6).
En dichas cajas fueron depositados
U$S

2.250.000

u$s

2.414.000,

totaliza la suma de U$S 4.664.000.

15

lo

que

Esto

surge

de

la

planilla

de

trabajo copiada ilegtimamente a que antes


aludiera

en

el

segundo

recuadro

superior

bajo el ttulo caja de seguridad.


B) La nombrada tambin abri, en el
mismo

banco,

dlares

la

cuenta

4004168-8

caja

de

198-1,

quedaron depositados U$S

ahorro

en

la

en

cual

1.032.144,91. As

surge de la ya mentada planilla de trabajo


en los tems que se consignan bajo el ttulo
Resumen

general,

bancarias

en

saldos

dlares:

FK

en

cuentas

GALICIA

U$S

1.032.144,91 ($14.604.850,48), N 4004168-8


198-1.
Para mayor ilustracin de VS y del
Sr. Fiscal acompao copia de los resmenes
que informan desde su fecha de apertura las
siguientes
el

Banco

cuentas

bancarias

Galicia

(ver

16

abiertas

ante

Anexo

7)

correspondientes

los

miembros

de

mi

familia:
a)
4020227-4

Caja

de

198-0

ahorros

en

(Cristina

pesos

Fernndez

N
de

Kirchner y Florencia Kirchner).


b)

Caja

de

4021769-7

198-2

Kirchner,

Mximo

ahorros

(Cristina

en

pesos

Fernndez

Kirchner

N
de

Florencia

Kirchner).
c) Caja de ahorros en dlares N
4004168-8 198-1 (Florencia Kirchner).
d) Caja de ahorros en dlares N
4004169-6

198-5

(Cristina

Fernndez

Kirchner).
Tambin me permito acompaar copia
de las notas que mi hija Florencia Kirchner
y

la

suscripta

presentamos

ante

el

Jefe

Operativo de Banco Galicia S.A., fechadas el


28 de junio de 2016 (ver Anexo 8).

17

En

tales

notas

se

hace

una

explicacin minuciosa de toda la secuencia


de movimientos econmicos y la trazabilidad
del

dinero

descripta

en

los

prrafos

anteriores.
As las cosas, salta a la vista que
los delitos que se me han imputado no son
ms

que

una

maniobra

para

generar

un

escndalo en los medios de comunicacin, que


naturalmente
calumnia.

excede

Ello

as,

el

marco

pues

en

de
su

una

vil

gestacin

convergen la actuacin de un juez federal,


una diputada de la nacin y una abogada de
la

matrcula

asociados

ilcitamente

para

perseguirme y de cualquier manera privarme


de mi patrimonio e incluso de mi libertad.
En

primer

lugar,

en

cuanto

al

presunto lavado de activos, se advierte que


no hay ningn movimiento sospechoso en las
cuentas

bancarias,

ya

que

18

todas

las

operaciones de cambio se concretaron, como


se dijo, a travs de los circuitos bancarios
y cambiarios oficiales.
Tampoco
omisin

hay

maliciosa

ni

en

puede

la

haber

una

declaracin

de

activos, ya que se trata de operaciones que


se han cursado este ao, con posterioridad a
la

declaracin

virtud

de

de

haber

baja

que

cesado

mi

formulara
mandato

en

como

Presidenta de la Nacin.
Tampoco
posibilidad

de

existe

aqu

enriquecimiento

ninguna

ilcito.

En

este sentido, lo que increblemente ha hecho


la

Sra.

Stolbizer

fue

distorsionar

dolosamente la informacin robada para hacer


aparecer el doble del dinero en efectivo que
haba sido declarado, a saber: por un lado,
computa
cajas

los
de

U$S

4.664.000

seguridad

depositados

(primer

detalle

en
del

cuadro informativo del contador) y lo vuelve

19

a sumar con el monto informado en el resumen


general a los $ 65.995.660 que corresponden
a los U$S 4.664.000 convertidos a pesos a la
cotizacin

de

10/06/2016,

pesos

fecha

adicionando

14,15

del

luego

por

dlar

informe

los

del

contable,

U$S

1.032.144

depositados en la cuenta N 4004168-8 198-1,


a lo que la denunciante dice a esto debe
sumarse una caja de seguridad a su nombre
que posee la suma de $ 65.995.660 a fines de
junio.
En
manejo

otras

doloso

de

palabras,
la

hay

un

informacin

claro

sustrada

ilegtimamente del citado papel de trabajo,


pues el carcter de resumen general que se
cita debajo de la informacin de la tenencia
en

caja

confusin

de

seguridad

alguna,

no

puede

evidenciando

un

generar
claro

inters por dar curso a una falsa denuncia.

20

III.Calificacin legal

Sin perjuicio de los resultados que


arroje esta instruccin, los episodios hasta
aqu descriptos encuentran adecuacin tpica
en las siguientes figuras penales, a saber:
A) Estafa procesal y tentativa de
privacin ilegtima de la libertad, mediante
la

utilizacin

propsito

de

de
dar

causas

penales

sustento

con

el

medidas

cautelares restrictivas de la libertad y de


mi patrimonio de manera ilcita (art. 144
bis, inc. 1 y 172, CP).
B)

Violacin

de

secretos,

al

haberse revelado el contenido de documentos


que por imperio de lo normado por el art.
204 del CPPN y del art. 39 de la ley 21.526
eran de carcter reservado (art. 157, CP).

21

C) Falsa denuncia (art. 245, CP).


D) Abuso de autoridad y violacin
de deberes en la funcin pblica (art. 248,
CP).

IV.Prueba
A efectos de corroborar los hechos
expuestos y sin perjuicio de las diligencias
instructorias
sugiero

que

que

se

deban
realicen

ser

ordenadas,

las

siguientes

medidas probatorias:
1)

Se

incorpore

como

prueba

documental los Anexos 1 a 8 que adjunto a


esta ampliacin de denuncia.
2) Se establezca la existencia de
comunicaciones
por

cualquier

telefnicas,
otra

va

cibernticas
entre

la

Sra.

Stolbizer y la abogada Silvina Martnez con

22

el juez Bonado coetneas a la fecha en que


se

produjo

el

profesional

allanamiento

del

presentacin

de

contador
la

del

domicilio

Manzanares

denuncia

de

la

la

Sra.

Stolbizer.
3)
Central
Nacin

Se

de
y

informen

la

libren

oficios

Repblica

Banco

de

todos

los

al

Banco

Argentina,

Banco

Galicia

fin

movimientos

de

que

bancarios

efectuados por la suscripta, Mximo Kirchner


y

Florencia

Kirchner,

en

particular

la

compra de divisas extranjeras, precisndose


montos

fechas,

as

como

tambin

la

tenencia de cajas de seguridad.


4) Se cite al Dr. Vctor Alejandro
Manzanares

fin

de

prestar

declaracin

testimonial de cuanto sabe y conoce de los


hechos aqu expuestos.

V.-

23

Solicitud de rol de parte querellante.

Indudablemente,

el

raid

delictivo

descripto en esta presentacin me ocasiona


un perjuicio personal, real y directo.
En
solicitud

de

querellante
resulto

consecuencia,
ser

en

reitero

tenida

estos

particularmente

como

mi
parte

actuados,

ya

que

ofendida

por

los

delitos que debern ser investigados (art.


83, CPPN).

VI.Petitorio.
Por

todo

lo

expuesto,

V.S.

solicito:
1)

Se

tenga

por

formulada

presente ampliacin de denuncia.

24

la

2) Se corra vista de manera urgente


al Sr. Fiscal a los fines previstos por el
art. 180 del CPPN.
3)

Se

practiquen

las

medidas

probatorias sugeridas y todas aquellas otras


que resulten conducentes para el xito de la
investigacin.
4) Se me confiera el rol de parte
querellante en las presentes actuaciones.
5)
indagatoria

Se
a

reciba

las

personas

declaracin
imputadas,

disponindose oportunamente su procesamiento


y la correspondiente elevacin a juicio.
Tener

presente

lo

proveer de conformidad,
SER JUSTICIA.-

25

expuesto