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Control

disciplinario

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General

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planeacin

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inversin

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valores
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intermediarios

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integridad

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activos

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fiduciarias

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estrategia en
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constitucionales

Direccin de
gestin
internacional

Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por
el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para
conservar la informacin.

Sanciones a quien realice o


ejecute acciones ilicitas

entre 6 y 15 aos de prision,


multa entre 500 y 50000 SMLV

Misma pena sobre acciones


ilicitas sobre bienes cuya
extincin de dominio haya sido
declarada

pena privativa de la libertad


una tercera parte cuando para
la realizacin de las conductas
se efectuaren operaciones de
cambio o de comercio exterior,
o se introduzcan mercancas al
territorio nacional,
contrabando al territorio
colombiano.

Pena privativa de la libertad


aumenta la mitad cuando la
conducta sea desarrollada por
quien pertenezca a una
persona jurdica, una sociedad
o una organizacin dedicada al
lavado de activos

la mitad a las tres cuartas


partes cuando sean
desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados
de las referidas personas
jurdicas, sociedades u
organizaciones