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D.
OFICIO N ______/16 JN
REF: ACTUACIN PRELIMINAR 287, CARATULADA INTENDENTE DE
CONCEPCIN
S/
SU
DENUNCIA
ART.
174,
INC.
5,
CP
(COOPERATIVA)
I. REMISIN ACTUACIONES PRELIMINARES
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones preliminares
de referencia iniciadas en esta Fiscala General Federal, con el fin de
remitirlas en un cmputo de 290 (doscientos noventa) fojas en 2 (dos) cuerpos
y 4 (cuatro) Anexos, conforme al provedo del 25 de julio de 2016 mediante
el que se ha dispuesto el pase del expediente en cuestin a la Fiscala a su
cargo, para su conocimiento e intervencin.
II. ANTECEDENTES - PRESUNTO HECHO ILCITO
El presente sumario se origina a raz de una presentacin realizada
por el actual intendente de Concepcin, Roberto Antonio Snchez, y el
secretario de gobierno del mismo municipio, Julio Csar Herrera, en esta
Fiscala General en la que se puso en conocimiento una serie de
irregularidades, detectadas a raz de una auditoria, vinculadas con unas obras
que tendran que haber sido ejecutadas por la Cooperativa Miguel Lillo y
otorgadas por la Municipalidad de Concepcin, las que estaban financiadas
con fondos nacionales del plan Ms Cerca: Ms Municipio, Mejor Pas, Ms
Patria.
En primer trmino, la mencionada Cooperativa estara compuesta
por personal de planta permanente del municipio de Concepcin. A su vez,
Fiscala General ante la Cmara Federal de Apelaciones de Tucumn
Las Piedras N 418 Piso 3re - CP T4000BRJ, San Miguel de Tucumn, Tucumn
Telefax (0381) 4 311 765 / 072
adems
inhabilitacin
especial
perpetua.
Al
respecto
la
este caso, sufrir adems pena de inhabilitacin especial de tres a diez aos.
La misma pena sufrir el que hubiere actuado en ejercicio de una profesin u
oficio que requirieran habilitacin especial (inc. 2, b).
Ahora bien, a partir de la reforma gestada por la ley 26.683 en el
digesto penal existen dos modalidades de llevar a cabo la actividad criminal
del reciclaje de dinero. La primera, cuando la persona que cometi un delito
determinado delega en un tercero la responsabilidad de blanquear los fondos o
bienes derivados de su crimen, se incurre en lo que habitualmente se
denomina lavado por terceros. Por el contrario, cuando el autor de un
hecho ilcito del cual se extraen activos se encarga de reciclar, lavar o
blanquear las ganancias derivadas de su propio delito, incurre en la conducta
denominada autolavado. Cualquiera de ambas hiptesis podran acreditarse
en el momento procesal oportuno y donde la instruccin debe direccionarse a
desenmascarar un posible proceso de legalizacin, por medio del cual el fruto
ilcito aparece, finalmente, como derivado de una fuente legal.
IV. COMPETENCIA FEDERAL
Todos los datos narrados en el acpite II no resultan menores, ya
que estara perjudicado el erario del Estado Nacional, por lo que habilita la
instancia federal, prevista en el art. 33, inc. 1 C, del CPPN: el juez federal
conocer () en la instruccin de los siguientes delitos: () que ofendan la
soberana y seguridad de la Nacin, o tiendan a la defraudacin de sus
rentas.
En efecto, la jurisprudencia dej establecida el fuero de
excepcin para el caso de marra, al dejar sentado que: dado que la justicia
federal es competente para entender en las causas penales originadas por
delitos que, en trminos generales y con prescindencia de la calificacin que
les corresponda, afectan o pueden afectar el patrimonio nacional (CSJN,
Nicolini, Luis Hctor. La Ley Online, AR/JUR/210/1959).
Incluso, todo el plan Ms Cerca fue financiado con dinero
supranacional como el proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ello as, de acuerdo a la ley 24583 en la que no solo se crea al Ente Nacional
de Obras Hdricas de Saneamiento (ENOSHA) sino que tambin se le atribuye
la responsabilidad de asumir con los compromisos contrados con la
4
municipales
que
deben intervenir
para
autorizar
las
representante
de la Cooperativa
Miguel
Lillo, la
JN