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EXMO(A). SR(A).

JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA


CAPITAL
Autos PIC 94.0002.0007273/2015-6
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE SO PAULO, pelos Promotores de Justia,
infra-assinados, vm, perante Vossa Excelncia com fundamento no artigo 129, I, da
Constituio Federal, bem como artigo 24, caput, primeira parte, do Cdigo de Processo
Penal
promover AO PENAL PBLICA INCONDICIONADA em face de:
1.

1) JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, qualificado a fls.


7150/7155, CPF 078.105.635-72;

2.

2) IGOR RAMOS PONTES, qualificado a fls. 7156/7159, CPF 682.520.645- 15;

3.

3) FBIO HORI YONAMINE, qualificado a fls. 7169/7172, CPF 163.120.278-21;

4.

4) LUIGI PETTI, qualificado a fls. 5187/5189, CPF 025.127.428-49;


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5.

5) TELMO TONOLLI, qualificado a fls. 7173/7177, CPF 177.167.668-05;

6.

6) ROBERTO MOREIRA FERREIRA, qualificado a fls. 7178/7182, CPF


249.713.938-54;

7.

7) VTOR LEVINDO PEDREIRA, qualificado a fls. 5182/5183, CPF 716.957.705-44;

8.

8) CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, qualificado a fls. 5184/5186, CPF


726.882.205-78;

9.

9) MARISA LETCIA LULA DA SILVA, qualificada a fls. 6364, CPF 218.950.43840;


10)LUIZ INCIO LULA DA SILVA, qualificado a fls. 1400 e 6356/6362, 6468, CPF
070.680.938-68;
11)FBIO LUIZ LULA DA SILVA, qualificado a fls. 6761, CPF 262.583.758-63;
12) JOO VACCARI NETO, qualificado a fls. 7187, CPF 007.005.398-75; 13) ANA MARIA
RNICA, qualificada a fls. 7201;
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14) VAGNER DE CASTRO, qualificado a fls. 7188/7192, CPF 069.514.298- 47;
15) IVONE MARIA DA SILVA, qualificado a fls. 7214/7215;
16)LETCIA ACHUR ANTONIO, qualificada a fls. 7200, CPF ,
por conta dos argumentos jurdicos e fticos adiante alinhavados: I DA IMPUTAO
TPICA
Do empreendimento Casa Verde

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I- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 28 de janeiro de 2013,
por volta de 19 horas, na rua So Bento 413, auditrio amarelo1, Edifcio Martinelli, nesta
comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA,
ncleo BANCOOP, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
e Ricardo Marques Imbassahy ncleo OAS Empreendimentos S/A, com o propsito de
burlar a Lei das Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento particular
denominado ata de
1 Ou auditrio azul (dependia da quantidade de pessoas), ou, ento, na prpria rua
Tabatinguera 192, Centro Sindical.
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assembleia seccional Casa Verde declarao que dele devia constar, ou seja, a
observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71, gerando,
pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como fizeram declarao falsa ou diversa
da que deveria ser escrita, ou seja, de que foram esclarecidos todos os passos para a
validao do acordo com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente
relevante, conforme documento pblico de fls. 26152
II- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 28 de janeiro de 2013,
por volta de 19 horas, na rua So Bento 413, auditrio amarelo, nesta comarca,
obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Casa Verde,
que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de
transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A
a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Casa
Verde com Extino da Seccional Casa Verde e Transferncia de Direitos e Obrigaes para
OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de eliminao e demisso
em detrimento dos cooperados, consoante
termo de fls. 2616/2632, firmado em 14 de janeiro de 2013, nesta comarca.
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a
trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm disso,
consignaram falsamente que os passos para a validao do acordo foram esclarecidos, vez
que no possvel fazer acordo precedido de ato absolutamente nulo que inviabilizou,
justamente, a volio dos cooperados. Com isso os denunciados VAGNER, ANA e IVONE

pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI e TELMO criar obrigao
jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o
transpasse do empreendimento imobilirio residencial Casa Verde OAS
Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos trs ltimos
denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs
denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem
CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, ncleo BANCOOP, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques
Imbassahy ncleo OAS
VAGNER DE
Empreendimentos S/A
2 14o. Volume
indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso.3
Constatou-se, ademais, que embora a OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados,
JOS ALDEMARIO, LUIGI e TELMO tenham assumido e cobrado aportes incompatveis
aos cooperados, mesmo assim deixaram de entregar a torre A no entregando 112 unidades
autnomas das 336 unidades autnomas que deveriam existir englobando-se o cmputo
das trs torres gerando, consequentemente, um prejuzo estimado de R$ 20.000.000,00
(vinte milhes de reais) cujo valor exato ser,
oportunamente, aferido pericialmente.
estelionatos por amostragem especficos no empreendimento
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III- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Vivian Ortega de Freitas com dados qualificativos a fls. 33594, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar
taxa de eliminao e demisso, respectivamente, fora das hipteses legais.
IV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os dois denunciados,

representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo


alheio, mantendo a vtima Vivian Ortega de
Freitas, em erro, mediante artifcio.
V Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
3 Cujos valores totais sero, oportunamente, apresentados durante a instruo criminal. 4
17o. Volume
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prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado com dados qualificativos a fls.
6841, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa
de eliminao, fora das hipteses legais.
VI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado, em erro, mediante artifcio, conforme
documento de fls. 7106/7113, de 24 de
agosto de 2012.
VII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 28 de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses
legais.
VIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, Diretor de Desenvolvimento e TELMO TONOLLI, Gerente de
Incorporaes concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Roberto Yoshiaki Imamura, em erro, mediante artifcio retratado no documento de fls.
6871/6877, de 24 de agosto

de 2012.
IX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de novembro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
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prejuzo alheio, mantendo a vtima Tania Regina Gofredo, em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses legais.
X- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de novembro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao, fora das
hipteses legais.
XI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, Diretor de Incorporaes5 concorreram para que os trs
denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel, em erro,
mediante artifcio retratado no documento de fls. 6942/6946, de 25 de junho de
2013.
XII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 07 de novembro de 2013, nesta
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao, fora das hipteses legais.
XIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem
5 Assumiu a Diretoria de Incorporaes em janeiro de 2013 no lugar de LUIGI PETTI,
conforme fls. 7173

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vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em erro,
mediante artifcio retratado no documento de fls. 6959/6965, de 14 de
agosto de 2012.
XIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos, em erro, mediante artifcio
retratado no documento de fls.
6994/6998, de 23 de julho de 2013.
XV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de outubro de 2013, nesta
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Marcos Vincius da Silva, em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de eliminao do valor de R$ 19.892,87,
nos termos do documento de fls. 7055/7056, fora das hipteses legais.
XVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio (R$ 50.000,00), mantendo a vtima Iraci Gomes de Almeida, em erro, mediante
artifcio retratado no documento de fls.
7076/70826, de 12 de setembro de 2012.
1) Da vtima Vivian Ortega
Apurou-se que a vtima adquiriu no dia 1o de junho de 2001, pelo preo de R$ 55.811,39, a
unidade 44, do bloco A, do
6 Referente a unidade autnoma 41 do bloco B, do residencial Casa Verde,
2) Da vtima Andr Paulo Machado
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empreendimento residencial CASA VERDE situado na rua Reims 118, Casa Verde,
conforme termo de adeso de fls. 3361/3369 (respeitando-se o preo de custo, conforme
clusula 4.5, &3o, fls. 3363). Ocorre que, inobstante ter quitado a integralidade do imvel, a
BANCOOP exigiu reforo de caixa para que a sua torre finalmente fosse entregue. Chegou a
pagar a contragosto 16 parcelas das 30 parcelas e quando constatou que a construo da
torre no acontecia, ento, parou de pagar. Contou, ainda, que foi feita uma reunio sem
as
formalidades legais e o empreendimento foi transferido da BANCOOP para a OAS.
Salientou que havia uma quantidade nfima de pessoas naquela reunio, posteriormente
declarada assembleia. Exps que quando a OAS entrou no empreendimento, no
localizaram seu nome como cooperada, vez que a BANCOOP tratou de elimin-la do rol de
adquirente no recebendo a restituio do que pagou, no recebendo o imvel; enfim
sofrendo um prejuzo de, em tese, R$ 55.811,39 mais as parcelas do reforo. Soube que a
OAS entrou no empreendimento e a BANCOOP, a revelia de qualquer cincia dos
cooperados, transferiu tambm o terreno onde as torres esto construdas e a faltante para
a OAS. Asseverou que at hoje a torre A no foi entregue pela
OAS Empreendimentos S/A representada, pois, pelos denunciados.
Apurou-se que a vtima Andr Paulo Machado tratou-se de coparticipante do
empreendimento Casa Verde e que comprou uma unidade especfica, a de nmero 41, bloco
C, pelo preo de R$ 55.950,78 em 1o de junho de 2001, conforme termo de adeso de fls.
7083/7091 (respeitando-se sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5, &3o, de fls.
7085). Quitou a unidade em 26 de setembro de 2005 e, posteriormente, a BANCOOP exigiu
o aporte de mais R$ 27.880,03. Pagou trs parcelas e discutiu o restante em juzo.
Informou, ainda, que a OAS lhe cobrou a importncia de R$ 50.000,00 para regularizao
da situao imobiliria,
conforme documento de fls. 7106/7113, e at os dias atuais h uma torre inacabada,
ademais, sequer piscina foi feita e a entrada principal tambm est inacabada; tambm
informou que o terreno do empreendimento foi passado para a OAS, sem a anuncia dos
moradores e que, ainda, os representantes da BANCOOP, ora denunciados, lhe exigiram o
pagamento de taxa de eliminao no importe de R$ 20.986,06, em 13 de novembro de
2013, conforme documento de fls. 7098. Por fim, disse que mesmo tendo quitado,
no tem escritura e tampouco registro imobilirio.
3) Da vtima Roberto Yoshiaki Inamura
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Apurou-se que a vtima Roberto adquiriu uma unidade autnoma, em junho de 2001, no
bloco C, de nmero 65, do residencial Casa Verde, pelo preo de custo de R$ 57.564,66,
conforme termo de adeso e compromisso de participao de fls. 6878/6886 (respeitandose sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5, & 3o, fls. 6880). Informou que quitou
a sua unidade, antes da cobrana de aporte pela BANCOOP. No o pagou e o questionou no
Poder Judicirio. Tambm contou
que no foi notificado, nos termos da Lei, para a assembleia de transferncia da BANCOOP
OAS, alis, sequer recebeu ata da assembleia. Aduziu que com o ingresso da OAS lhe
exigiram um novo aporte de R$ 50.000,00, em 24 de agosto de 2012, para regularizao da
situao imobiliria conforme tabela de fls. 6872. Contou que at os dias atuais uma torre
no foi finalizada no condomnio, ou seja, o bloco A, nem tampouco a piscina e a finalizao
da entrada principal. Disse que no tem escritura e nem registro do imvel. Sintetizou: a
OAS, pelos denunciados, entrou no empreendimento e no tomou nenhuma providncia
para termin-lo. Tambm mencionou que a BANCOOP, pelos denunciados, lhe exigiu o
pagamento de R$ 21.309,53 em decorrncia de taxa de eliminao, conforme documento
denominado aditivo a termo de adeso de fls. 68707 Por fim, tambm informou que o
terreno do
empreendimento foi passado para a OAS, sem a anuncia dos moradores.
4) Da vtima Tania Regina Gofredo
Apurou-se que a vtima Tania Regina adquiriu uma unidade autnoma, em 1o, de junho de
2001, pelo preo de custo de R$ 58.614,06, conforme termo de adeso e compromisso de
participao de fls. 6899. Contou que se submeteu ao aporte cobrado pela BANCOOP no
valor de R$ 20.000,00 cujo pagamento se compreendeu entre 7 de maio de 2007 a 22 de
setembro de 2009 (fls. 6919). Explicou que no participou da assembleia de transferncia
do empreendimento da BANCOOP para a OAS, alis, sequer
recebeu ata de assembleia e tampouco foi notificada, conforme determina a Lei. Ainda
comentou que teve de assinar um documento denominado termo de declarao,
compromisso e requerimento de demisso no valor de R$
17.652,20, conforme termo de fls. 6915/6916.
5) Da vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel
Apurou-se que a vtima Francisca Assuno adquiriu a unidade autnoma 138, do bloco C,
pelo preo de custo
7 35o. Volume
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de R$ 62.900,50 em 1o, de junho de 2001, conforme termo de adeso e compromisso de


participao de fls. 6922 e tambm adquiriu uma vaga extra de garagem, pelo preo de R$
12.092,20, em 1o de abril de 2002, conforme documento de fls. 6923. Em abril de 2005, a
vtima quitou sua unidade autnoma e, em 2006, surpreendeu-se com a cobrana por parte
da BANCOOP de um aporte de R$ 30.000,00, sob o argumento de que seria a quantia
necessria para dar o suporte financeiro construo do bloco A. No
concordou e entrou com ao judicial, que foi julgada procedente. Mesmo assim, no
conseguiu escritura pblica e registro. Disse que, posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento e fez a cobrana do aporte de R$ 50.000,00 e mais R$ 5.000,00 pela vaga
de garagem, nos termos da documentao de fls. 6942/6946 para que fosse concluda a
obra referente ao bloco A. Enfim, at a presente data no tem registro e a torre A no foi
finalizada. Destacou, outrossim, que no foi notificada nos termos da Lei para fins de
assembleia geral extraordinria de apresentao da OAS. E que teve de pagar R$ 23.173,46
em virtude de taxa de eliminao cobrada pela BANCOOP,
por seus denunciados (fls. 6933/6934)
6) Da vtima Jos Carlos Rovida
Apurou-se que a vtima Jos Carlos Rovida adquiriu a unidade autnoma 34, do bloco C,
pelo preo de custo de R$ 55.677,05, conforme documento de fls. 6956. Em abril de 2005, a
vtima quitou a sua dvida. Recebeu as chaves. Ocorre que em 2006, foi surpreendido com
uma cobrana pela BANCOOP no importe de R$ 30.000,00, sob o argumento de que tal
quantia seria necessria de cada adquirente do bloco C e bloco B para construo do bloco
A, que ainda no estava construdo. No concordou com a cobrana. Soube que muitos
pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento e cobrou um valor adicional de R$ 50.000,00 para a
construo da torre A, conforme documento de fls. 6959/6965, especificamente tabela de
fls. 6960. At a presente data, no construram a torre, e sequer obteve a escritura e o
registro imobilirio, apesar de ter pagado BANCOOP. Por fim, esclareceu que lhe
cobraram o valor de R$ 20.650,56 de taxa de
eliminao, nos termos do documento de fls. 6951/6952.
7) Da vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos
Apurou-se que a vtima Sandra Rosa adquiriu a unidade autnoma 56, do bloco B, pelo
preo de custo de R$
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57.295,31, conforme termo de adeso de fls. 7008/7015. Em agosto de 2005, a vtima


quitou a sua dvida (fls. 7025/7026). Recebeu as chaves. Ocorre que em 2006, foi
surpreendido com uma cobrana pela BANCOOP no importe de R$ 27.000,00, sob o
argumento de que tal quantia seria necessria de cada adquirente do bloco C e bloco B para
construo do bloco A, que ainda no estava construdo. No concordou com a cobrana.
Soube que muitos pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a
OAS ingressou no empreendimento e cobrou um valor adicional de R$ 50.000,00 para a
construo da torre A, conforme documento de fls. 6994/6998, especificamente tabela de
fls. 6995. At a presente data, no construram a torre, e sequer obteve a escritura e o
registro imobilirio, apesar de ter pagado BANCOOP. Disse tambm que foram
transferidas as matrculas do terreno para a OAS pela BANCOOP, sem a anuncia ou
concordncia das vtimas.
8) Da vitima Jos Luiz Nascimento
Apurou-se que a vtima Jos Luiz Nascimento adquiriu a unidade autnoma 138, bloco A,
pelo preo de custo de R$ 60.176,97, conforme termo de adeso de fls. 7038/7046
(respeitando-se sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5, &3o fls. 7040). Em 2004
utilizando seu FGTS e de sua esposa quitou a dvida, porm no recebeu as chaves,
porquanto o bloco A no foi construdo. Posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento em assembleia da qual no foi notificado; enfim, no recebeu a quitao
da BANCOOP, assim como no recebeu o
apartamento.
Do empreendimento Liberty Boulevard
XVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 25 de julho de
2011, por volta de 19 horas, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA
SILVA e LETCIA ACHUR ANTONIO, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem
ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Liberty Boulevard, que foram
induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de
transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de
ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Liberty Boulevard
com Extino da Seccional Liberty Boulevard e Transferncia de Direitos e Obrigaes para
OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de eliminao e demisso
em detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2719/2731, firmado em 07 de abril
de 2011, nesta comarca com respectivo aditivo firmado em 17 de junho de 2011.

XIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 27 de fevereiro de


2014, JOS ALDEMRIO
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XVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 25 de julho de
2011, na rua So Bento 413, auditrio amarelo8, por volta de 19 horas, nesta comarca,
VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, e LETCIA ACHUR ANTONIO, agindo
previamente conluiadas e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro e LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO
TONOLLI munidos do propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os trs primeiros
omitiram em documento particular denominado ata de assembleia Liberty Boulevard
declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo
38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71 gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a
imposio de qurum de apenas 17 cooperados das 288 unidades autnomas constantes do
residencial Liberty Boulevard, assim como fizeram declarao falsa ou diversa da que
deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio a possibilidade de defesa contra a
ratificao do acordo, com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, conforme
documento pblico de fls. 2718.
8 Faz-se aluso ao item 1o do rodap.
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI,
obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento
Liberty Boulevard induzindo-os em erro atravs do artifcio consistente em dar em hipoteca
as futuras unidades do bloco A do residencial em questo ao Banco Santander Brasil,
inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero 90.400.888/0001-42 como garantia de um
financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil reais), conforme
documento de fls. 2830 referente a matrcula 39.867 do referido imvel.
XX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOS ALDEMRIO
PINHEIRO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e FBIO HORI YONAMINE
agindo previamente mancomunados obtiveram vantagem ilcita em prejuzo alheio de 144
ex-cooperados, responsveis pelas unidades autnomas, induzindo-os em erro, sob a
promessa de construo da Torre A no residencial Liberty Boulevard, mediante artficio,
no o fizeram gerando o prejuzo global de, aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez
milhes seiscentos e cinquenta e seis mil reais) conforme ser, oportunamente, aferido
pericialmente.
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a

trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm disso,
consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo
medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de origem na notificao dos
cooperados, evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o
acordo originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o
depoimento de Carlos Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150
pessoas foram impedidas de participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo estando a
questo sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados VAGNER, IVONE e LETCIA
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, FBIO e TELMO criar
obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja,
proporcionar o transpasse do empreendimento imobilirio residencial Liberty OAS
Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos quatro ltimos
denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs
denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo
alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso.
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Constatou-se, ademais, que embora a OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados,
JOS ALDEMARIO, LUIGI, FBIO e TELMO tenham assumido e cobrado aportes
incompatveis aos cooperados, mesmo assim deixaram de entregar a torre A do residencial
Liberty Boulevard gerando, portanto, prejuzos a 144 cooperados que no receberam as
suas unidades autnomas no importe aproximado de R$ 43.000.000,00 (quarenta e trs
milhes) cujo valor ser, oportunamente, aferido
pericialmente.
Menciona-se que os denunciados JOS ALDEMRIO, FBIO e TELMO, em sociedade de
propsito especfico deram as 105 unidades autnomas futuras da torre A em garantia real
de hipoteca, sem a cincia ou anuncia dos cooperados, sendo certo que embolsaram o
valor do financiamento de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil reais) em
prejuzo dos cooperados, vez que sequer iniciaram a construo da torre encontrando-se a
obra completamente abandonada. Evidente que se a OAS, pelos denunciados, no pagar o
financiamento, como de fato, provavelmente, no o far posto sua condio de insolvente e
em recuperao judicial, a instituio bancria vai executar as unidades autnomas de cada
um dos 105 cooperados que sero lesados. Exemplo de vtimas: Maria
Helena Keiko Ando, Hiromith Goto e Jos Evangelista de Assis9 entre outras.
Do empreendimento Mar Cantbrico atual SOLARIS
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XX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 27 de outubro de


200910, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI
e TELMO TONOLLI11, munidos do propsito de burlar a Lei das Cooperativas os trs
primeiros omitiram em documento particular denominado ata de assembleia Mar
Cantbrico declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice
notificao do artigo 38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71 gerando, pois, vcio quanto a essncia
da assembleia com a imposio de qurum de apenas 42 dos cooperados das 112 unidades
autnomas constantes do condomnio Mar Cantbrico, assim como fizeram
9 Fls. 2826/2829 15o. Volume
10 Faz-se aluso ao item 1o, do rodap.
11 Representante da OAS na assembleia (fls. 2743, in fine) e fls. 7174.
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declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio sobre a
possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo, com o objetivo de criar obrigao e
alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, conforme documento pblico de fls. 274312.
XXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 27 de outubro de
2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA,
VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da
empreendimento Mar Cantbrico, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio
consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes
imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para
Finalizao da Construo do Residencial Mar Cantbrico com Extino da Seccional Mar
Cantbrico e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm
da cobrana indevida de taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados,
consoante termo de fls. 2744/2757, firmado em 08 de outubro de 2009, nesta comarca.
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a
trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm disso,
consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo
medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de origem na notificao dos
cooperados, evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o

acordo originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o


depoimento de Carlos Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150
pessoas foram impedidas de participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo estando a
questo sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI e TELMO criar obrigao
jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o
transpasse do empreendimento imobilirio Mar Cantbrico OAS Empreendimentos S/A,
gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos trs ltimos denunciados em detrimento
dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs
12 14o. Volume
denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a
cobrana de taxas de eliminao e demisso.
XXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 8 de maio de 2015,
JOS ALDEMRIO PINHEIRO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, e
Danilo Villa Costa agindo previamente mancomunados, com identidade de propsitos e
desgnios, obtiveram vantagem ilcita em prejuzo da vtima Luciane Giongo Galvo,
mantida em erro, mediante artifcio, eis que venderam coisa alheia como prpria, ou seja, a
sua unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado na
avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e
Mara Ftima Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a escritura pblica
de venda e compra com cesso de direitos de ocupao.
Apurou-se que a vtima Luciane adquirente da unidade autnoma 64 A do edifcio
Salinas, condomnio Solaris e no mera cota. Ao longo de mais de 10 anos de toda a relao
contratual, primeiro com a BANCOOP, depois com a OAS, as obrigaes foram
religiosamente cumpridas. Em 2009 com a transferncia da seccional Mar Cantbrico,
atualmente, Solaris para a OAS, a vtima Luciane foi cobrada em mais R$ 123.466,23 (cento
e vinte e trs mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e trs centavos), de acordo com
o documento de fls. 1381/1385, muito embora j tivesse quitado o imvel desde 2003,
inclusive as intermedirias. A depoente, por sua vez, desprovida de dinheiro para quitar
esse controverso valor foi orientada a procurar uma empresa denominada TALENTO
BRASIL CONSULT para fazer esse financiamento do saldo devedor; alis, empresa indicada
pela prpria OAS. Devido a demora da prpria empresa em propiciar meios para a feitura
do financiamento, notadamente porque a OAS no cedia propositalmente uma certido, o
saldo devedor da vtima, no segundo semestre de 2014, foi reajustado para R$ 138.101,56
(cento e trinta e oito mil cento e um reais e cinquenta e seis centavos) No incio de 2015, a
vtima foi informada atravs da empresa supracitada, pelo funcionrio de prenome

Rodrigo, que ela fora designada para uma reunio de distrato do contrato13 e, nessa
reunio, constatou que, unilateralmente, impuseram o valor de R$ 194.806,48 valor que,
segundo o clculo deles, equivaleria, sem correo, ao montante de R$ 253.465,08 (total
das parcelas
13 Ainda tentaram impor para resolver a questo um estdio de 45 m2 localizado no
empreendimento Panoramic Jardim Sul, localizado na avenida Giovanni Gronchi,
Morumbi, So Paulo.
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pagas) com a deduo de 25% (multa atribuda a vtima)14 E dentro da OAS soube que seu
apartamento foi vendido pelo denunciado Roberto Moreira Ferreira e outro para Manoel
Luiz Gonalves e Mara Ftima Rodrigues Gonalves,sob a alegao de inadimplncia da
vtima. Tambm destacou que o apartamento foi vendido pelo valor de R$ 474.952,50
(quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos)15, valor aqum do praticado na poca (v. informao de fls. 1394). Tambm
soube que para motivar a alegao de inadimplncia disseram que ela no respondera a
uma correspondncia que, mais tarde, soube que fora encaminhada Belo Horizonte, local
em que nunca manteve endereo. A vtima, ainda, desde a entrega do imvel pagou o
laudmio em torno de R$ 6.000,00, condomnio e IPTU (R$ 8.000,00).
Portanto, o artifcio da OAS, pelos denunciados, foi desrespeitar a cesso contratual e
solicitar novo aporte financeiro, inviabilizar a realizao do financiamento inserindo
interposta pessoa jurdica para agilizar e no faz-lo e ainda postergar a entrega de certido
e encaminhar notificao para endereo inexistente. O prejuzo da vtima evidente
medida em que venderam imvel alheio como prprio quando a questo estava sub judice
(autos 1046794-34.2015.8.26.0100 5a.
Vara Cvel de SP)
XXIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo
compreendido entre setembro de 2009 a setembro de 2013, nesta comarca, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, agindo previamente
conluiados e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahi, os trs
primeiros concorreram para que os trs ltimos, na qualidade de representantes da OAS
Empreendimentos S/A obtivessem para eles, vantagem ilcita, em prejuzo da vtima Walter
Didrio Jnior que foi mantida em erro atravs de artifcio no valor de R$ 468.395,71
(quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um
centavos)

14 Curioso que no caso de Marice Corra Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, JOO
VACCARI NETO, tambm denunciado nestes autos, que comprou, em 2011, um
apartamento do mesmo prdio comprado pelo preo de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), a generosa OAS, um ano depois, o recomprou pelo valor de R$ 432.000,000
(quatrocentos e trinta e dois mil reais).
15 Que em virtude da imposio de juros e correo monetria totalizou R$ 481.012,26,
conforme fls. 1387.
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Apurou-se que a vtima adquiriu a unidade autnoma 153 A, e no mera cota, pelo valor de
custo de R$ 293.314,09, em 1o de junho de 2003, conforme termo de adeso de fls.
6441/6448 (respeitando-se o preo de custo, conforme clusula 4.5, & 3o, fls. 6443). Em
2008 quitou o imvel, conforme documento de fls. 6454/6455. Ocorre que em 2009 aps a
realizao da assembleia fraudada de transmisso dos direitos e obrigaes do
empreendimento Mar Cantbrico, atual Solaris, OAS, recebeu a informao de que o valor
atualizado de seu imvel, o de nmero 153 A (Salinas) estava em R$ 519.400,00
(quinhentos e dezenove mil quatrocentos reais) e que restaria um valor de R$ 51.004,29,
(cinquenta e um mil quatro reais e vinte e nove centavos), conforme documento de fls.
6462/6466, subscritos pelos denunciados LUIGI e TELMO, porque o restante, ou seja, R$
468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e
um centavos) j fora pago BANCOOP, conforme
figura abaixo:
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Ressalte-se que a OAS, pelos denunciados, j havia reconhecido o valor pago BANCOOP
de R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e
setenta e um centavos); contudo, em que pese os valores expressamente reconhecidos pela
OAS para a surpresa da vtima, em setembro de 2013, afirmaram que o imvel valeria R$
1.286.444,70 (um milho duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro
reais e setenta centavos). Deste modo, indiscutvel a manobra fraudulenta. Assim: junho de
2003, o valor do imvel era de R$ 293.314,09 (duzentos e noventa e trs mil trezentos e
quatorze reais e nove centavos); setembro de 2009, o valor era de R$ 519.400,0016
(quinhentos e dezenove mil quatrocentos reais) e setembro de 2013, o valor era de R$
1.286.444,70 (um milho duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro
reais e setenta centavos) Sem mais delongas, o
16 Anote-se que a vtima nesse perodo j quitara bem mais do que o convencionado em
junho de 2003

valor cobrado a mais pela OAS de R$ 666.654,60 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos
e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) resultante de artifcio proveniente de
fraude material produzida naquela irregular assembleia de transmisso da seccional,
multiplicao absurda e irreal do preo, que deveria ser fechado, j que a OAS
desrespeitando a cesso contratual age como incorporadora e condiciona a entrega do
imvel e obteno de escritura e registro imobilirio a um valor exorbitante. Esclarece-se,
por importantssimo, que a OAS sucessora da BANCOOP e no poderia agir dessa
maneira.
Necessrio informar que em 2009, aps a transferncia para a OAS, a vitima foi procurada
por um escritrio de advocacia, que lhe cobrou o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais) para no perder o imvel, porque segundo eles quando a OAS assumiu o
empreendimento foi feita uma nova metragem e seu apartamento seria um pouco maior do
que aquele vendido. A vtima, por sua vez, disse que primeiro teria de verificar se realmente
o tamanho excedia ao contratado para, ento, fazer eventual pagamento da diferena.
Posteriormente, quando o prdio de trs estava sendo quase finalizado, a sua esposa
procurou o engenheiro da obra e soube que no haveria qualquer indivduo de sobrenome
Didrio como
proprietrio de um duplex.
Verifica-se, claramente, que o valor de custo consignado no momento da aquisio na
planta foi totalmente ignorado pela OAS, atravs de seus denunciados, que artificiosamente
continuaram injustificadamente cobrando valores a mais em face da vtima Valter Didrio
restando inequvoco prejuzo medida em que no pode desfrutar do imvel que lhe
pertenceria, a rigor. Enfim, o seu prejuzo mnimo, sem contar correo, juros e taxas
indevidas, girou em torno de R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta
e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
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XIV Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 19 de outubro de
2009, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Eliana Vaz de Lima em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar R$ 33.129,5717 (trinta e trs mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete
centavos) de taxa de eliminao fora das hipteses legais, assim como mantendo a vtima
Tania Viviani de Oliveira18 em erro, mediante
17 Fls. 6640
18 Esposa de Heleno Miranda de Oliveira, coparticipante fls. 2876/2880.

XXV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 19 e 27 de outubro


de 2009, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA
DA SILVA, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e
Ricardo Marques Imbassahi, os trs primeiros concorreram para que os trs ltimos, na
qualidade de representantes da OAS Empreendimentos S/A obtivessem para eles,
vantagem ilcita, em prejuzo da vtima Eliana Vaz de Lima que foi mantida em erro atravs
de artifcio no valor de R$ 231.216,77 (duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais
e setenta e sete centavos) e, em 23 de novembro de 2009, em face da vtima Marcos Martins
da Cunha que mantido em erro foi obrigado a pagar o valor de R$ 55.646,3322 (cinquenta e
cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e trs centavos), conforme
documentao de fls. 852/855.
Apurou-se que a vitima Eliana Vaz de Lima adquiriu a unidade autnoma 102, e no cota,
do edifcio Gijon (atual Mlaga) do condomnio Solaris, cujo nome anterior era Mar
Cantbrico, no dia 1o de maro de 2004, pelo preo de custo de R$ 135.764,94 (cento e
trinta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos),
conforme termo de adeso de fls. 6626/6633 (respeitando-se o preo de custo, conforme
clusula 4.5, &3o, fls. 6628). Em 20 de maio de 2009, um ms antes da quitao total do
contrato o valor do imvel atualizado era de R$ 219.082,82 (duzentos e dezenove mil
oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e os valores pagos j totalizavam R$
213.020,64 (duzentos e treze mil e vinte reais e sessenta e quatro centavos) e em maro de
2013, o valor pago pela vtima era de R$ 231.216,77
(duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
19 Conforme documentao de fls. 3052/3053.
20 Conforme documentao de fls. 1450/1454, no dia 24 de novembro de 2009
21 Conforme documentao de fls. 850/850v e documentao de fls. 852/855.
22 Com possibilidade de variao para R$ 58.311,79, nos termos da documentao de fls.
856/859, de 20 de julho de 2010.
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artifcio consistente em cobrar R$ 12.146,52 (doze mil cento e quarenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos) tambm de taxa de eliminao, no dia 17 de novembro de
200919; alm de cobrar taxas de demisses, respectivamente, no dia 24 de novembro de
2009, em face da vtima Celso Marques de Oliveira, mantendo-a em erro, mediante artifcio
consistente na cobrana de R$ 52.385,57 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e sete centavos)20 e, no dia 23 de novembro de 2009, em face da vtima
Marcos Martins da Cunha, mantendo-

a em erro, mediante artifcio consistente na cobrana de R$ 20.052,67 (vinte mil


e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)21
Contudo, vale informar que, em 09 de junho de 2009, a vtima pagou a ltima parcela, a de
nmero 60, assim como a totalidade das parcelas de entrada e intermedirias, bem como as
parcelas intermedirias a ttulo de reforo, enfim, quitara completamente o valor do
empreendimento, conforme documentao com autenticao bancria de fls.
6649/6717.23
Nesse nterim, em 27 de outubro de 2009, foi feita a transferncia do empreendimento Mar
Cantbrico OAS em assembleia viciada, visto que a vtima foi impedida de participar e no
notificada de acordo com a legislao vigente. Em agosto de 2010, um escritrio de
advocacia representante da OAS Empreendimentos informou vtima que o seu saldo
remanescente seria de R$ 116.061,08 (cento e dezesseis mil sessenta e um reais e oito
centavos) e que somente aps o pagamento desses valores poderia receber a outorga
definitiva da propriedade do imvel. Considerando que j havia quitado o valor originrio
contratual e que, a rigor, pagou duas vezes o valor originariamente avenado, no
concordou com o aporte e, em maro de 2013, novamente entrou em contato com os
patronos da OAS Empreendimentos, que lhe disseram que o saldo passivo subira para R$
259.399,20 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte
centavos)24. Infere-se facilmente que esse valor de R$ 259.399,20 (duzentos e cinquenta e
nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) supera gritantemente o valor
originrio de R$ 135.764,94 (cento e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e
noventa e quatro centavos). Desta maneira a vtima incorreu em inequvoco prejuzo, pois
apesar de ter quitado a sua unidade autnoma no recebeu a escritura, no conseguiu
registr-la e despendeu o valor mnimo, sem correo e juros, de R$ 231.216,77 (duzentos e
trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
Ressalte-se, ainda, que a questo est sub judice e a vtima obteve a liminar junto ao
Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, no bojo do agravo de instrumento 011366895.2013.8.26.0000, conforme fls. 6747/6749, que impede a venda da unidade autnoma e
no cota
pelos denunciados.
23 V. ainda pagamentos de fls. 6718/6732. 24 V. email de fls. 6736, 6739, 6746
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Do empreendimento Ilhas d Itlia
XXVI-

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Consta do anexo procedimento
investigatrio criminal que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, na rua
So Bento 413, auditrio amarelo25, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI26 ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO
PEDREIRA e Humberto Maltez Garrido Filho munidos do propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento particular denominado ata de
assembleia seccional Ilhas d Itlia declarao que dele devia constar, ou seja, a
observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71, gerando,
pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a imposio de qurum de apenas 66
cooperados das 255 unidades autnomas constantes do residencial Ilhas d Itlia, com o
objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme
documento pblico de fls. 2696.
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a
trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato. Com isso os
denunciados JOO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com JOS
ALDEMRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VTOR criar obrigao jurdica e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do
empreendimento imobilirio residencial Ilhas d Itlia OAS Empreendimentos S/A,
gerando benefcios patrimoniais para o
25 Faz-se aluso ao item 1o do rodap
26 Representante da OAS dentro da assembleia fls. 2696, in fine e fls. 7174.
grupo dos cinco ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim
como propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em
prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso.
XXVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 16 de dezembro
de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional
Ilhas d Itlia, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar
assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS

Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo


do Residencial Ilhas d Itlia com Extino da Seccional Residencial Ilhas d Itlia e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm disso,
cobraram indevidamente taxa de eliminao e demisso, em detrimento dos cooperados,
consoante termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca.
estelionatos por amostragem especficos no empreendimento
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XXVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 26 de janeiro de
2010, nesta comarca JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE
CASTRO, agindo em conluio, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Sandra de Melo Mariano, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao de R$ 17.995,60 (dezessete mil novecentos e noventa e cinco
reais e sessenta centavos) fora das hipteses legais, conforme documento de fls. 4791/4792
em relao a unidade autnoma 71, do edifcio Capri, do
residencial Ilhas d Itlia.
XXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
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Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, os dois ltimos a OAS 13 Empreendimentos Imobilirios SPE,
obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Sandra de Melo
Mariano, em erro, mediante
artifcio.
Apurou-se que a vtima Sandra de Melo Mariano casada com Donisete Ado Mariano,
segundo o qual foi quem prestou depoimento e asseverou que compraram a unidade
autnoma 71, do bloco Capri, com direito a uma vaga de garagem pelo preo de R$
133.007,03 (cento e trinta e trs mil sete reais e trs centavos) em 1o de abril de 2005, aps
migrao do empreendimento Campos de Vila Mathilde, conforme termo de adeso de fls.
4811/4819 (respeitando-se o preo de custo de acordo com a clusula 4.5, &3o, fls. 4813).
Na oportunidade restava o valor de R$ 18.814,28 para cobrir a diferena. Posteriormente, a
OAS ingressou no empreendimento e lhe cobrou o valor de aporte de R$ 75.029,36 (setenta
e cinco mil vinte e nove reais e trinta e seis centavos), nos termos da documentao de fls.
4838/4841 consolidando o preo do imvel em R$ 226.305,18 (duzentos e vinte e seis mil

trezentos e cinco reais e dezoito centavos). Da gerando, pois, o prejuzo mdio de R$


75.029,36 (setenta e cinco mil vinte e nove reais e trinta e seis centavos) em prejuzo das
vtimas, alm da taxa de eliminao do importe de R$ 17.995,60 (dezessete mil
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
XXX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, os dois ltimos representando a OAS 13 Empreendimentos SPE,
obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Maria de Jesus S Abib,
em erro, mediante artifcio, no valor mdio de R$ 43.532,65 (quarenta e trs mil
quinhentos e trinta e dois reais e
sessenta e cinco centavos)
Apurou-se que a vtima Maria de Jesus de S Abib adquiriu a unidade autnoma 33, do
bloco A, edifcio Sardenha e no uma cota, pelo preo de custo de R$ 116.272,61, em 1o de
dezembro de
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2005, conforme termo de adeso de fls. 4302/4310 (respeitando-se o preo de custo
conforme clusula 4.5, 3o, fls. 4304) e quitou integralmente a sua unidade em 25 de
janeiro de 2007. Contudo, ocasio no recebeu o imvel. Na sequncia a OAS
Empreendimentos assumiu o empreendimento e atravs do denunciado TELMO fez a
cobrana de aporte de R$ 43.532,65 (quarenta e trs mil quinhentos e trinta e dois reais e
sessenta e cinco centavos), conforme documentao de fls. 4329/4333, de 6 de fevereiro de
2010. Exps que o valor
total do apartamento foi de R$ 222.043,72 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e trs
reais e setenta e dois centavos), nos termos da tabela de fls. 4337.
XXXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A,
os dois ltimos a OAS 13 Empreendimentos SPE, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Cludio Martins Cabrera, em erro, mediante artifcio, posto que

venderam coisa alheia como prpria, isto , a unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial
Ilhas d Itlia.
Apurou-se que a vtima Cludio Martins Cabrera comprou trs unidades autnomas no
residencial Ilhas d Itlia, a de nmero 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha e na oportunidade
detectou junto ao 7o. Registro Imobilirio que o empreendimento seria erigido em rea de
7.500m2; em determinado momento parou de receber os boletos de cobrana e, em 2009,
foi procurar o denunciado VACCARI que, por sua vez, disse que a OAS Empreendimentos
ingressaria no residencial; a partir da, no mais recebeu qualquer boleto e sequer foi
convocado para a assembleia de dissoluo da seccional, Ilhas de dItlia no fim de 2009,
inclusive, sendo impedido de ingressar na assembleia; posteriormente, quando do ingresso
da OAS, os denunciados, exigiram o aporte de R$ 90.000,00 por apartamento em valores
no previstos contratualmente, sem quaisquer justificaes, inclusive os denunciados
representantes da OAS concorreram para a venda de coisa alheia como prpria, ou seja,
alienaram a unidade autnoma 63 do edifcio Sardenha, do condomnio Residencial Ilhas d
Itlia, situado a rua Marina Crespi 232, Mooca, cuja transao foi anulada judicialmente no
bojo dos autos
1087269-03.2013.8.26.0100 da 15a. Vara Cvel do Foro Central27
27
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ao, para determinar o abatimento de
15% no
Assim sendo, o prejuzo auferido pela vtima Cabrera, especificamente, em relao a
unidade autnoma 63 gira em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), preo de
mercado do imvel, sem prejuzo, ainda da possibilidade do cmputo de 60 meses de
alugueres a 0,5% do valor do imvel algo em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais), totalizando, por conseguinte, o valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil
reais) que ser, oportunamente, aferido pericialmente.
(cento e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos),
mantendo a vtima Vandete Diniz Catib Vicaria28, em erro, mediante artifcio, no valor de
R$ 68.428,05 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos),
mantendo a vtima Carla Trigueirinho Migliari, em erro, mediante artifcio, no valor de R$
24.010,00 (vinte e quatro mil reais e dez centavos)29, mantendo a vtima Oswaldo Martins
Gonalves em erro, no valor de R$ 46.757,49 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e
sete reais e quarenta e nove
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XXXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, os dois ltimos representando a OAS 13 Empreendimentos SPE
obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Valquria Vieira
Ribeiro, em erro, mediante artifcio,
no valor de R$ 101.944,94
preo do imvel e acolher o pedido consignatrio subsidirio formulado pelo autor,
deferindo-lhe o
depsito do saldo remanescente no valor de R$ 56.105,63, em parcela nica (j considerado
o desconto), acrescido de correo monetria a partir de janeiro/2010, no prazo de 90 dias
requerido
na inicial, aps o qual dever a requerida OAS transferir-lhe a propriedade do imvel, em
quinze
dias, sob pena de multa diria de R$ 500,00, com a outorga e registro da respectiva
escritura. O levantamento do valor depositado pelo autor fica, desde j, condicionado
transferncia da
propriedade do imvel, com a outorga e registro da respectiva escritura. Pela sucumbncia,
as rs
arcaro com as despesas processuais e com os honorrios advocatcios de 15% do valor da
causa. A taxa de apelao de R$ 3.985,57. Defiro, outrossim, o registro da existncia da
demanda na
matricula do imvel, expedindo-se o necessrio pela serventia.
28 Esposa de Marcos Roberto Catib Vicaria coparticipante, conforme depoimento de fls. e
documento de fls. 5715/5725.
29 Conforme documentao de fls. 5610/5613, de 22 de outubro de 2011.
centavos)30, mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro, no valor de R$
18.248,78 (dezoito mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)31
Apurou-se que a vtima Valquiria adquiriu a unidade autnoma 152 do edifcio Capri, no
Residencial Ilhas dItlia e aps ter quitado integralmente no obteve a quitao da
BANCOOP e com o ingresso da OAS Empreendimentos, atravs dos denunciados, em 2 de
janeiro de 2013, houve a exigncia de aporte de R$ 101.944,94 (cento e um mil novecentos e

quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme documentao de fls.


5903/5906, fato que motivou ao ajuizamento de uma ao, a de nmero 111768784.2014.8.26.0100 da 14a. Vara Cvel do Foro Central Cvel de So Paulo, sendo certo que
l ficou determinado o depsito em juzo das parcelas faltantes sem os acrscimos
promovidos pela OAS, a averbao na matrcula do imvel da existncia da presente ao a
fim de resguardar os direitos da vtima e evitar a alienao do bem litigioso a terceiro de
boa-f, nos termos da deciso de fls. 222/223. Ademais, h informao, ainda, de possvel
venda desta unidade a revelia da determinao judicial, em prejuzo da vtima cujo valor
ser, oportunamente, aferido pericialmente, em caso de confirmao da
venda.
Esclarece-se, por oportuno, que idntico modus operandi foi dirigido s vtimas Vandete,
Carla, Osvaldo e Paulo, segundo as quais foram oneradas indevidamente pelos denunciados
vinculados OAS Empreendimentos e a OAS 13 Empreendimentos SPE que exigiram
aportes extracontratuais, no respeitaram os termos da cesso
contratual e condicionaram a entrega das chaves ao pagamento.
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XXXIII Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 2 de maro de
2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marcia Regina Bover em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar R$ 16.049,00 (dezesseis mil quarenta e nove reais) de taxa de
demisso fora das hipteses legais, conforme fls. 5645/5646 e fls.
5649.
30 Conforme documentao de fls. 5758/5768, de 25 de maro de 2011. 31 Conforme
documentao de fls. 5813/5823, de 4 de maro de 2011.
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XXXIV Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 16 de janeiro
de 2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Vandete dos Santos Diniz em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar R$ 31.087,09 (trinta e um mil oitenta e sete reais e nove centavos) de
taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme
fls. 5711/5712.

XXXV Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 09 de fevereiro


de 2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Osvaldo Martins Gonalves em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar R$ 15.579,15 (quinze mil quinhentos e setenta e nove reais e quinze
centavos) de taxa de demisso fora das hipteses
legais, conforme fls. 5737/5740.
XXXVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 23 de abril de
2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Mrcia Cristina Didrio em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar R$ 15.332,23 (quinze mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e trs
centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme
fls. 5687/5692.
XXXVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 23 de abril de
2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta
comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar R$ 17.795,88 (dezessete mil setecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e oito centavos) de taxa de demisso fora das hipteses
legais, conforme fls. 5825/5826.
Do empreendimento Absoluto
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XXXVII- Consta do anexo procedimento investigatrio que, no dia 16 de dezembro de
2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA
e VAGNER DE CASTRO, concorreram para que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
VTOR LEVINDO PEDREIRA e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, obtivessem
para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados da seccional
Ilhas d Itlia, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar
assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS
Empreendimentos S/A medida em que os trs primeiros omitiram em documento
particular denominado ata de assembleia seccional Ilhas d Itlia declarao que dele

devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1o, da
Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia e com isso ratificaram
Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Ilhas d Itlia com
Extino da Seccional Residencial Ilhas d Itlia e Transferncia de Direitos e Obrigaes
para OAS Empreendimentos S/A com clusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno,
consoante termo de fls.
2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca.
Apurou-se que o ncleo BANCOOP agindo previamente conluiado com ncleo OAS
concorreram para que a OAS obtivesse vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da
seccional Ilhas dItlia medida em que colocaram sub-repticiamente clusula ilegal,
especificamente, aquela de item 4.2 que se refere a do item 4.1 (fls. 2698) ocasio em que
sem uma regular assembleia de transferncia intrujaram dolosamente no Termo de Acordo
para Finalizao da Construo do Residencial Ilhas dItlia a possibilidade de
desdobramento do terreno originrio onde as trs torres, Capri, Sardenha e Siclia do
residencial Ilhas dItlia seriam construdas suprimindo dos cooperados a rea de garagem
e de lazer descaracterizando o primognito contrato firmado e aproveitando esse terreno de
3.411,39m2 para construir outro empreendimento denominado ABSOLUTO auferindo
vantagem econmica da ordem de no mnimo R$ 5.000.000,0032 (cinco milhes de reais)
em detrimento dos cooperados, sendo certo que o desdobramento, sem as formalidades
legais, ficou averbado nas matrculas 159.014 junto ao 7o. Cartrio de Registro de Imveis
de So Paulo, especificamente matrculas 176.962 177.172, conforme documento de fls.
3404/3422.
Eis as abusivas clusulas:
32 Valor declarado no registro de imveis fls. 3417, que poder ser passvel de
modificao.
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Desta forma, a BANCOOP, originariamente, alienou as unidades autnomas do condomnio
residencial Ilhas d Itlia em rea de 6.676,31m233 com a promessa contratual de edificao
das torres, Sardenha, Capri e Siclia. Malgrado ter recebido os valores dos cooperados, no
efetuou a construo das torres no perodo estabelecido contratualmente e resolveu
transferir o empreendimento OAS com essa clusula de desdobramento embutida
gerando, portanto, a diminuio considervel do espao de edificao contratado pelos
cooperados e inequvoco prejuzo posto que lhe subtraram espao condominial e valor em
seus apartamentos, que se viram despojados de rea de lazer e mais uma vaga de garagem
restando apenas 3.564,92m2 para erigir as trs torres; de outro lado, proporcionaram a

OAS Empreendimentos e OAS 31, um terreno para edificao do condomnio Absoluto com
a possibilidade de venda a preo
de mercado.
Enfim, os denunciados vinculados OAS conluiados com o ncleo da BANCOOP, acima
citado se apropriaram de parte do terreno originrio daquele residencial, algo em torno de
3.411,39,m2 matrcula 159.014 (fls. 3404) e fizeram o desdobro gerando prejuzos para
todos os cooperados do residencial Ilhas d Itlia, ou seja, 255 unidades autnomas cujos
responsveis foram destitudos de sua rea de lazer e garagens para que os denunciados,
representantes da OAS 31 obtivessem
lucro s suas custas.
33 rea que no condiz com a realidade, pois a planta abaixo reflete rea um pouco maior,
ou seja, 7.250m2 e est em consonncia com a matrcula 30.432, do 7o. Cartrio de
Registro de Imveis de So Paulo (fls. 748)
Explica-se que o empreendimento Absoluto possui 168 unidades que foram vendidas pela
mdia de R$ 600.000,00/unidade totalizando R$ 100.800.000,00 (cem milhes e
oitocentos mil reais) com lucro lquido da OAS 31 de 50% algo em torno de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais) em inequvoco prejuzo dos cooperados do
empreendimento residencial Ilhas d Itlia, que tiveram artificiosamente seu
terreno desdobrado para a construo de um novo empreendimento.
Relevante anotar que vrias vtimas dispuseram que adquiriram a unidade autnoma em
terreno de 7.500m2, segundo a clusula 2o, do TERMO DE ADESO E COMPROMISSO
DE
PARTICIPAO, in verbis:
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e afirmaram que conheceram o lugar do empreendimento. Assim antes de assinar o Termo
de Adeso, cautelosamente, constataram junto ao 7o. Cartrio de Registro Imobilirio da
Capital, matrcula sob o nmero 30.432, a rea total do terreno onde seria edificado o
empreendimento Ilhas d Itlia, ou seja, 7.250 metros quadrados, conforme cdigo de
contribuinte IPTU 028.038.0054-3 e ALVAR DE APROVAO E EXECUO
PROCESSO 2002/0303148-9 REQUERIDO PELA BANCOOP, afixado defronte ao
empreendimento, bem como no processo do ALVAR DE DEMOLIO TAMBM
REQUERIDO PELA BANCOOP, junto a PMSP, sob nmero 2009-0.046.696-7. Outras
certides de recolhimento de tributos (doc.4), e Certido Negativa de Dbitos (doc.5), em
nome da BANCOOP foram exibidas e demonstram inequivocamente que a BANCOOP

edificaria o empreendimento nesta rea, todas vinculadas ao IPTU 028.038.0054-3


contendo 7.250 m2. Nestas condies o espao necessrio s garagens e perfeitas
acomodaes dos equipamentos das reas comuns seriam suficientes (piscina, quadras de
esportes, sauna, churrasqueiras, playground, etc).
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Ocorre que, inexplicavelmente, conforme AV.33 e AV.34, a rea total de 7.250 m2,
designada a construo do empreendimento, em 18 de MAIO de 2010, foi
desmembrada em duas reas, denominadas em rea A e B, contendo, cada uma
delas, respectivamente, 3.411,39 m2 e 3.564,92 m2, o que torna invivel acomodar a
quantidade de 432 vagas contratadas e sequer sabemos hoje quantas vagas esto
disponveis.
Apurou, ainda, que a rea desdobrada, denominada rea A, contendo 3,411,39 m2,
cujo valor de mercado hoje de, aproximadamente, de R$10.234.170,00 (dez
milhes, duzentos e trinta e quatro mil e cento e setenta reais), foi VENDIDA, em
04 de Outubro de 2010, uma empresa denominada OAS 12 Empreendimentos
Imobilirios SPE Ltda, inscrita no CNPJ sob nmero 11.667.587/0001-03, pelo valor
de R$1.843.358,58 (um milho, oitocentos e quarenta e trs mil, trezentos e cinqenta
e oito reais), o que requer ateno e apurao dos fatos por parte
dos condminos e do Ministrio Pblico Estadual.
Ainda se constatou que na ocasio faltava 1,5 (um e meio) edifcio a ser concludo.
Segundo o boletim econmico do CUB-SINDUSCON (sindicato oficial das
construtoras), o custo por metro quadrado de construo na cidade de So Paulo em
JANEIRO de 2011 era de R$1.118,74 (PADRO ALTO). Ento gastar-se-ia na pior
hiptese: 15.500 m2 x 0,5 (metade do que falta construir do empreendimento) x
R$1.118,74 = R$8.670.235,00 (oito milhes, seiscentos e setenta mil e duzentos e
trinta e
cinco reais), sem deslembrar que o terreno no est contido nesse valor.
Segundo informaes coligidas na investigao, a OAS Empreendimentos S/A cobra
de cada unidade cerca de R$ 70.000,00. Temos, ento: R$70.000,00 x 216 =
R$15.120.000,00 (quinze
milhes e cento e vinte mil reais). Lembrando que muitas unidades ainda no se
encontram quitadas, a OAS perceber por conta de crditos repassados pela
BANCOOP, um valor ainda maior que os indevidos R$15.120.000,00 (quinze milhes
de duzentos mil reais)
XXXVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio que, no dia 16 de dezembro
de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE
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CASTRO, concorreram para que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo

Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,


VTOR LEVINDO PEDREIRA e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, obtivessem
para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas d Itlia, que
foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de
transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A
medida em que os
trs primeiros
assembleia seccional Ilhas d Itlia declarao que dele devia constar, ou seja, a
observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71, gerando,
pois, vcio quanto a essncia da assembleia e com isso ratificaram Termo de Acordo para
Finalizao da Construo do Residencial Ilhas d Itlia com Extino da Seccional
Residencial Ilhas d Itlia e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS
Empreendimentos S/A com clusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante
termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca produzindo,
consequentemente, prejuzos que sero pericialmente aferidos no decorrer da ao penal,
notadamente porque 255 famlias tiveram a sua rea comum e de garagem
consideravelmente diminudas por conta do presente artifcio.
do crime contra a incorporao imobiliria
omitiram em documento particular denominado ata de
XXXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 31 de maio de
2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), nesta comarca,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO
GUERRA ANDRADE, LUIGI PETTI promoveram na incorporao afirmao falsa sobre a
construo do condomnio Absoluto34 e para tanto concorreram
de qualquer modo JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, segundo os quais, propositalmente,
concorreram para a mudana do projeto original vendido aos adquirentes da seccional Ilhas
dItlia poca, eis que promoveram irregular assembleia de transferncia da seccional
Ilhas d Itlia, sem a observncia das formalidades legais e conseguiram ratificar o ilegal e
abusivo termo de fls. 2697/2713 com clusula
nesse sentido, captulo IV, item 4.2.
Sabe-se que a incorporao a juno de terreno e prdio. Assim o prdio ser incorporado
ao terreno. Ocorre que j
34 Apelao Criminal n. 02.009256-3, da Comarca de Blumenau (2a Vara Criminal)
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havia a obrigao de incorporao de trs edifcios, quais seja, Capri, Sardenha e Siclia no
residencial Ilhas dItlia com a metragem descrita no termo de fls. 2698 de 6.676,31m2,
que, alis, destoa da planta oficial abaixo, que de 7.250,00m2, alis, tambm constante da
matrcula 30.432 do 7o.
Ofcio de Registro de Imveis de So Paulo, consoante fls. 748.
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De todo modo os denunciados procederam nova incorporao em rea que pertenceria,
originariamente, ao residencial Ilhas dItlia prestando, pois, afirmao falsa na
incorporao no que diz respeito a construo das edificaes, porquanto, a rea de
6.676,31 m235 ou 7.250m2, conforme planta e matrcula 30.432 estava disponvel apenas
para a construo das edificaes Sardenha, Siclia e Capri pertencentes ao aludido
residencial, no havendo se falar primogenitamente
em Absoluto e muito menos em diviso do terreno.
Embora a OAS 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS, CNPJ 11.667.587/0001-03
tenha, primeiramente, expendido esforos para incorporar, conforme R.08 destacada a fls.
3408, fato que essa incorporao se condicionou a um perodo de carncia, nos termos do
art. 34 da Lei 4.591/6436 (fls. 3416), no se efetivando. Na sequncia, em 31 de maio de
2011, conforme AV 12 destacada a fls. 3417, a OAS 31, pelos denunciados, transferiu-se em
todos os direitos e obrigaes da incorporao registrada sob o nmero 08 da matrcula
159.014 do 7o. Ofcio Imobilirio de So Paulo e apresentou a documentao faltante
prevista no artigo 32 da Lei 4.591/64 para efetivar o processo de incorporao
solidificando-a.
Assim pode-se afirmar que, em 31 de maio de 2011, sucedeu a formalizao da incorporao
do condomnio
Absoluto.
Neste passo temos, alm de crime de
estelionato, tambm o crime contra a incorporao imobiliria com leso a bens
jurdicos diversos.
35 Fls. 2698
36 Art. 34. O incorporador poder fixar, para efetivao da incorporao, prazo de carncia,
dentro do qual lhe lcito desistir do empreendimento.
Do empreendimento Colina Park

VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, agindo previamente conluiados e


absolutamente mancomunados, com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, com o propsito
de burlar a Lei das Cooperativas, os dois primeiros denunciados omitiram em documento
particular denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park declarao
que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo
1o, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como
fizeram declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio
a possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo com o objetivo de criar obrigao e
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls.
2650.
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XL- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 18 de outubro de
2011, por volta de 18 horas, no prdio situado a rua So Bento 413, auditrio amarelo37,
Centro, nesta
comarca,
37 Mesma observao do item de rodap 1o
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a
trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm disso,
consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo
medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de origem na notificao dos
cooperados, evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o
acordo, originariamente, maculado pela ilegalidade. Com isso os denunciados VAGNER e
IVONE pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, FBIO e TELMO
criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja,
proporcionar a transferncia do empreendimento imobilirio residencial Colina Park
OAS, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos quatro ltimos denunciados em
detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos dois denunciados da
BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas
de eliminao e demisso.
Nessa senda assevera-se que o Poder Judicirio anulou a referida assembleia, exatamente,
pelo vcio insanvel que
ela continha, sendo certo que em tpico prprio enfrentaremos essa questo.
Do empreendimento Altos do Butant

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XLI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 14 de abril de 2009,
por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro e LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas omitiram em
documento particular denominado ata de assembleia seccional Altos do Butant
declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo
38, pargrafo 1o, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia,
assim como fizeram declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, que
vrios cooperados apresentaram dvidas que foram esclarecidas, sem ao menos indicar
quem foram os cooperados, com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, conforme documento pblico de
fls. 2607.
Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no
documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a
trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato e
consignando inadvertidamente declarao falsa diversa da que deveria ser escrita porque
disseram que vrios cooperados apresentaram dvidas que foram esclarecidas, sem ao
menos discriminar quem eram os cooperados e quais as dvidas. Com isso os denunciados
JOO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI,
TELMO, ROBERTO e VTOR criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento
imobilirio residencial Altos do Butant OAS Empreendimentos S/A, gerando benefcios
patrimoniais para o grupo dos cinco ltimos denunciados em detrimento dos milhares de
cooperados, assim como propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a obteno de
vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e
demisso.
XLII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 14 de abril de
2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA
e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA obtiveram
para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Altos do Butant, que
foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de
transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A

a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Altos do


Butant com Extino da Seccional Altos do Butant e Transferncia de Direitos e
Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm de cobrar indevidamente taxa de
eliminao e demisso em detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2591/2605,
firmado em 30 de maro de 2009, nesta comarca.
estelionatos por amostragem especficos no empreendimento
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XLIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de
2009, nesta
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comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Srgio de Lima Paganim, em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de eliminao e demisso, respectivamente, fora das hipteses legais no
importe de R$ 15.359,05 (quinze mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos
fls. 4143) e R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos
fls. 4149); assim como o importe de R$ 1.944,54 (mil novecentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta e quatro
centavos fls. 4145 referente a unidade 33 taxa de eliminao do dia 13 de abril de 2009,
nesta comarca) fls. 4167
XLIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivessem vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Srgio de Lima Paganim, em erro, no valor de
R$ 97.676,04 (noventa e sete mil seiscentos
e setenta e seis reais e quatro centavos)

Apurou-se que a vtima Srgio adquiriu no dia 1o de outubro de 2000, o apartamento


125, do bloco B38, e no uma cota, do condomnio Residencial Altos do Butant com
o preo estimado em R$ 41.500,00, conforme termo de adeso de fls. 4126/4134.
Aps quitar em 2005 as setenta e duas parcelas do contrato, nos termos da
documentao de fls. 4139/4141, a BANCOOP se recusou a entregar o termo de
quitao. Aps obter as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP.
Entrou na justia atravs de uma associao de adquirentes que questionou

judicialmente os aportes ilegais e a no execuo do restante das obras das


torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal, por conta de deciso judicial. Contudo
as torres no foram acabadas. Faltou a construo dos blocos A e D. Em 2009, a
vtima teve de pagar R$ 53.727,55 para a OAS (fls. 4149), pois em reunio havida
com o denunciado VACCARI e outros cooperados recebeu a informao de que as
torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela
BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores adicionais de
todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os
valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente
com o ingresso da OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou
que foi feita uma assembleia extraordinria,
38 V. relao de fls. 959v 5o. Volume
Pgina 41 de 179
sem a presena da maioria dos cooperados e sem as formalidades legais de notificao. A
vtima ainda mantida em erro teve de desistir das aes propostas em face da BANCOOP e
se submeter as cobranas da OAS e ficou estipulado que pagaria o valor de R$ 53.727,55
aps o registro da incorporao do imvel pela OAS. Todavia, o registro aconteceu trs anos
depois, ou seja, em 2012 e s poderia pagar esse valor depois do registro de incorporao,
no conseguindo fazer qualquer financiamento e ainda,
primeiramente, sendo-lhe cobrado o valor de R$ 83.308,86 (fls. 4159), depois R$ 91.551,89
(fls. 4160) depois R$ 97.569,76 (fls. 4162/4163) at alcanar a cifra de R$ 97.676,04 (fls.
4165/4166) sendo cobrado pela OAS no valor de R$ 97.676.04 (noventa e sete mil
seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) que no foi pago pela vtima que ajuizou
uma ao de anulao de contrato ainda em
curso.
XLV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Eduardo Fernandes Gonalves39 em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe
aproximado de R$ 10.000,00 (fls. 3438)
XLVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram

para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem


ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Eduardo
Fernandes Gonalves em erro, mediante artifcio.
Apurou-se que a vtima Eduardo adquiriu o apartamento 75, bloco B, do condomnio
Residencial Altos do Butant pelo preo de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls.
Aps quit-lo em 21 de outubro de 2002, a BANCOOP se recusou a entregar o termo de
quitao, sob o argumento de que a escritura s seria liberada aps o trmino do
empreendimento. Aps obter as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da
BANCOOP. Entrou na justia atravs de uma associao de adquirentes que questionou
judicialmente os aportes ilegais e a no execuo
39 Depoimento fls. 3438/3439 18o volume
Pgina 42 de 179
do restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal, por conta de deciso
judicial. Contudo as torres no foram acabadas. Faltou a construo dos blocos A e D. Em
2009, a OAS lhe cobrou o valor de R$ 95.000,00 para a concluso das torres, pois em
reunio havida com o denunciado VACCARI e outros cooperados recebeu a informao de
que as torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela
BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores
adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j haviam
quitado os valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente com o
ingresso da OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita
uma assembleia extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as
formalidades legais de notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das
aes propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo, ainda, de
pagar a taxa de eliminao para a
BANCOOP.
XLVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 16 de maio de 200940, na rua So
Bento, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita,
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Fernandes41 em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe aproximado
de R$ 13.163,88 (treze mil cento e sessenta e trs reais e oitenta e
oito centavos fls. 4054)42

XLVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, Diretor Tcnico, no ano de 2009
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Fernandes,
em erro, mediante artifcio, no valor
aproximado de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
40 Fls. 4054 21o. Volume
41 Depoimento fls. 3440/3441 18o. Volume
42 21o. Volume fruto da subtrao de R$ 87.759,22 menos R$ 74.595,34
Pgina 43 de 179
Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 76, do bloco B43, do condomnio
Residencial Altos do Butant pelo preo estimado de R$ 37.000,00, conforme termo de
adeso de fls. 4034/4042 (respeitando-se preo de custo, conforme clusula 4.5, &3o fls.
4036). Aps quit-lo em 24 de outubro de 2002, a BANCOOP entregou recibo de quitao
(fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o argumento de que seria liberada
aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi
surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a
uma associao de adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e
a no execuo do restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta
de deciso judicial, mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da
OAS lhe cobraram, aproximadamente, R$ 91.000,00, pois a BANCOOP no concluiria a
obra das torres faltantes. Soube em reunio havida com o denunciado VACCARI e outros
cooperados que as torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca
exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores adicionais
de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os
valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa reunio
com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente com o ingresso da
OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma
assembleia extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as
formalidades legais de notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das
aes propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo,
ainda, de pagar a taxa de eliminao para a BANCOOP.

XLIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 25 de julho de 2009, nesta comarca,
previamente
ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a
vtima Juliana Stefanini44, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
desligamento fora das hipteses legais no importe de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e
vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) conforme termo de adeso de participao em
empreendimento imobilirio (fls. 4100/4111,
especialmente fls. 4102)
L- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com
JOS
43 v. relao de fls. 965 5o. Volume
44 Depoimento de fls. 3442/3443 18o volume
Pgina 44 de 179
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que
os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Juliana
Stefanini, em erro, mediante artifcio.
Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 124, do bloco C45, do edifcio Corifeu do
condomnio Residencial Altos do Butant pelo preo estimado de R$ 54.500,00, em 1o de
julho de 2001, conforme termo de adeso de fls. 4055/4063 (respeitando-se o preo de
custo clusula 4.5, &3o fls. 4057). Aps quit-lo em 1o de abril de 2005 junto a
BANCOOP submeteu-se a contragosto ao aporte, mesmo com o empreendimento parado e,
em 24 de junho de 2007, j havia quitado BANCOOP o valor de R$ 103.737,00 sem o
aporte que se consubstanciou em 28 parcelas de R$ 776,17 com o pagamento de 26 parcelas
e outras, conforme fls. 4114/4119. Fez o pagamento do aporte, porque seu pai lhe emprestou
dinheiro. Posteriormente, com o ingresso da OAS teve ainda de pagar mais valores (v. fls.
4072) e obteve a quitao aps pagar R$ 161.717,57 pelo imvel que originariamente seria
de R$ 54.500,00 (fls. 4069/4070); enfim, submeteu-se a todos as cobranas da BANCOOP
e OAS sempre mantida em erro e com a esperana de receber o imvel sem qualquer
entrave, o que no aconteceu experimentando indiscutvel prejuzo financeiro em
detrimento da
BANCOOP e da OAS.

LI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de
2009, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita,
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva46, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao e demisso, fora das hipteses
legais no valor de R$ 15.021,21 (quinze mil vinte e um reais e vinte e um centavos fls.
3895)47 e R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e
cinco reais e trinta e cinco centavos fls. 3885).
LII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS
45 V. fls. 940v 5o. Volume
46 Depoimento de fls. 3444/3445 18o. Volume 47 20o. Volume
Pgina 45 de 179
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que
os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva, em erro, mediante
artifcio, no valor aproximado de
R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 63, do bloco C48, do edifcio Corifeu
condomnio Residencial Altos do Butant pelo preo estimado de R$ 46.000,00, conforme
termo de adeso de fls. 3901/3908 (respeitando-se preo de custo, conforme clusula 4.5,
&3o fls. 3903). Aps quit-lo em 24 de outubro de 2002, a BANCOOP entregou recibo de
quitao (fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o argumento de que seria
liberada aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi surpreendido com
um aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de
adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do
restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial,
mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe cobraram,
aproximadamente, R$ 91.000,00, pois a BANCOOP no concluiria a obra das torres
faltantes. Soube em reunio havida com o denunciado VACCARI e outros cooperados que
as torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela
BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores adicionais de todos os
adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os valores
referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa reunio com

VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente com o ingresso da
OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma
assembleia extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as
formalidades legais de
notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das aes propostas em face da
BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo,
ainda, de pagar a taxa de eliminao para a BANCOOP.
LIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 8 de agosto de 200949, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Willians de Jesus Pereira50, em erro,
48 V. relao de fls. 947v 5o. Volume
49 Fls. 4191 21o. Volume
50 Depoimento fls. 3446/3447 18o. Volume
Pgina 46 de 179
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de desligamento fora das hipteses legais no
importe aproximado de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e
vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls. 4176)51.
LIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Willians de Jesus Pereira, em erro, mediante
artifcio, em valor aproximado de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais)
Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 23, do bloco B52, do condomnio
Residencial Altos do Butant pelo preo estimado de R$ 43.000,00 e quitou as 72 parcelas.
Entretanto, mesmo aps o pagamento no recebeu a quitao da BANCOOP, e
consequentemente no recebeu a escritura, sob o argumento de que ela s seria liberada
aps o trmino do empreendimento. Informa-se, ainda, que o pagamento total junto a
BANCOOP ocorreu em meados de 2007. E aps receber as chaves foi surpreendido com um
aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de
adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do
restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial,

mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe cobraram,
aproximadamente, R$ 110.000,00, e um escritrio de advocacia que representava a OAS
lhe deu duas opes, ou seja, ou pagar aquele valor exigido pela OAS ou receber o valor
pago em 36 parcelas depois de dois anos
de carncia em favor da OAS. Em face daquela situao e da possvel perda do imvel
despendendo R$ 30.000,00 em 27 de novembro de 2012 e 30 de agosto de 2013.
Posteriormente, levantou seu FGTS, no importe aproximado de R$ 26.000,00. A vtima
informou que se sentiu enganada diante daquela situao, pois comprou a preo de custo o
imvel perante a BANCOOP e teve de pagar valores extravagantes OAS, conforme termo
de adeso em empreendimento imobilirio (fls. 4174/4191), que artificiosamente no
respeitou
a cesso contratual
51 21o. Volume
52 V. relao de fls. 971v 5o. Volume
Pgina 47 de 179
LV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 15 de agosto de 200853 e 21 de julho de
2009, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita,
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida Mitiko Komatu54 com dados
qualificativos a fls. 370655, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
eliminao e demisso, fora das hipteses legais, do valor de R$ 11.837,88 (onze mil
oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos fls. 3710)56 e R$ 9.607,30 (nove
mil seiscentos e sete reais e trinta centavos fls. 3665),
respectivamente.
LVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida Mitiko Komatu, em erro, mediante
artifcio, no valor de R$ 76.138,81 (setenta e
seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)

Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 132, do bloco A, do edifcio Prncipe,


condomnio Residencial Altos do Butant e o quitou integralmente em abril de 2006
junto a BANCOOP recebendo, inclusive, a quitao. O imvel em questo no foi
entregue, muito embora a previso de entrega era para julho de 2006. Explicou que a

OAS, pelos denunciados, assumiu o empreendimento e uma das clusulas era haver
pelo menos 90% de adeso dos cooperados no moradores e 95% dos cooperados
moradores. bem da verdade inseriram na assembleia fraudulenta
vrias clusulas abusivas mantendo as vtimas em erro e mesmo aps pagar pelo
imvel, quando a OAS ingressou atravs de LUIGI e TELMO lhe cobraram mais R$
76.138,81, que teve de ser financiado, conforme documento de fls. 3711/3714,
notadamente tabela de fls. 371157. Salientou que se sentiu enganada com esse
artifcio, porque a proposta inicial era preo de custo e quando a OAS ingressou no
obedeceram a cesso contratual aumentaram
53 Vide tambm documento de fls. 3707, com data de 5 de julho de 2010 com referncia a
data de 8 de julho de 2010.
54 Depoimento fls. 3448/3449 18o. Volume
55 19o. Volume
56 19o. Volume 57 19o. Volume
Pgina 48 de 179
consideravelmente o valor para R$ 145.000,00 e mesmo tendo pago no
obteve a escritura da OAS.
LVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009, nesta comarca,
previamente
ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a
vtima Natlia Corcione Miguel, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
eliminao foram das hipteses legais no importe de R$ 11.817,44 (onze mil oitocentos e
dezessete reais e quarenta e quatro
centavos fls. 3450).
LVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Natlia Corcione Miguel, em erro, mediante
artifcio no valor de R$ 66.965,49 (sessenta
e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
Apurou-se que a vtima Natlia Corcione adquirira a unidade autnoma 61, bloco A, do
condomnio residencial Altos do Butant, mesmo aps a quitao, no recebeu a unidade

autnoma prometida, vez que a sua torre no fora construda pela BANCOOP. Em 2009
com o ingresso da OAS e ciente que novos aportes financeiros seriam cobrados, ela desistiu
do negcio e pleiteou a devoluo dos valores pagos,
algo em torno de R$ 78.782,93 que receberia aps 12 meses em 36 parcelas; porm lhe
descontaram R$ 11.817,44 (taxa de eliminao) restando o saldo de
R$ 66.965,49, que no foi restitudo nem pela BANCOOP e nem pela OAS.
LIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 15 de agosto de 2008, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
Pgina 49 de 179
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes da Silva58, em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe de
R$ 17.477,55 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos
fls. 4011)59 assim como o valor de R$ 9.607,30 a ttulo
de demisso (nove mil seiscentos e sete reais e trinta centavos fls. 4522)60
LX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 17 de julho de 2009 previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes
da Silva, em erro, mediante artifcio no valor de R$ 38.548,51 (trinta e oito mil quinhentos
e quarenta e oito reais e cinquenta e
um centavos)
Apurou-se que a vtima Marlene adquiriu a unidade autnoma 092, do bloco A, edifcio
Prncipe, do condomnio residencial Altos do Butant pelo valor de R$ 59.140,64, conforme
termo de adeso de fls. 4504/4514 quitando-o; posteriormente, quando a OAS
Empreendimentos S/A ingressou no empreendimento houve a cobrana de R$ 38.548,51
(trinta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
conforme termo de adeso de fls. 4489 restando prejuzo vtima.
LXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram

para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem


ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Viviane Fernandes61, em erro, mediante
artifcio no valor aproximado de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
58 Depoimento fls. 3452/3453 18o. Volume 59 21o. Volume
60 23o. Volume
61 Depoimento de fls. 3454/3455
Pgina 50 de 179
Apurou-se que, primeiramente, quem adquiriu a unidade autnoma 94, do edifcio
Politcnica, do condomnio residencial Altos do Butant foi Rodrigo Otvio Fernandes,
irmo de Viviane Fernandes, que o sucedeu e o fez pelo preo de R$ 41.500,00 e quando a
OAS ingressou no empreendimento, em circunstncias no legais, lhe cobraram mais um
aporte financeiro de R$ 45.000,00. Explicou que quitou o imvel em 25 de janeiro de 2007,
mas no recebeu a quitao da BANCOOP e
ainda lhe cobraram taxa de eliminao suportando inequvoco prejuzo, inclusive tendo o
nome registrado no SERASA. No possui escritura e
tampouco registro imobilirio.
LXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 20 de junho de 2009, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Eunice Tereza Peres62, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de demisso fora das hipteses legais no importe de R$ 9.925,35 (nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls.
3753)63.
LXIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 20 de junho de 200964 previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA
concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Eunice Tereza Peres, em erro,
mediante artifcio, no valor de R$ 76.973,46 (setenta e seis mil novecentos e setenta e trs
reais e quarenta e seis
centavos)

Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 14, do bloco B, do edifcio Politcnica,


condomnio Residencial Altos do Butant pelo valor de R$ 37.800,00, conforme termo de
adeso de fls. 3734/3742. Aps o pagamento das 72 parcelas, que se deu em meados de
2005, a cooperativa se recusou a entregar o termo de quitao e alegou que a escritura s
seria liberada com a construo integral do empreendimento. Aps
62 Depoimento fls. 3456/3457.
63 19o. Volume
64 Situao atrelada ao contrato do dia 30 de dezembro de 2009 (fls. 3769/3793)
Pgina 51 de 179
receber as chaves foi surpreendida com uma cobrana de aporte ilegal da BANCOOP e
diante daquele cenrio se filiou a uma associao e discutiu a cobrana em juzo,
questionando no s o aporte, mas tambm a inexecuo das torres. Posteriormente, a OAS
ingressou no empreendimento por meio de uma reunio da qual no participou e comeou
a cobrar mais valores, sob a alegao de que os adquirentes que j estivessem com suas
unidades habitacionais concludas deveriam pagar aquela diferena construtora para
que ela terminasse os blocos A e D restantes. E, ento, foi mantida em erro vindo a assinar o
contrato que lhe cobrou o valor de R$ 76.973,46, conforme documentao de fls.
3751/3762, especialmente fls. 3753, e acabou fazendo um financiamento com o Banco do
Brasil para quit-lo experimentando
prejuzo.
LXIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 4 de julho de 2009, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Robson Gonalves da Silva65, em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses legais, no valor de R$ 9.925,35 (nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls.
4253)66
LXV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 4 de julho de 2009, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Robson Gonalves da
Silva, em erro, mediante artifcio no
valor de R$ 74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs reais e dezessete centavos)

Apurou-se que a vtima adquiriu a unidade autnoma 86, do bloco C, do edifcio Corifeu, do
condomnio residencial Altos do Butant no valor estimado de R$ 37.000,00, conforme
termo de adeso de fls. 4236/424567 (respeitando-se preo de custo, conforme clusula
4.3, &3o fls. 4238) e mesmo pagando integralmente BANCOOP,
65 Depoimento de fls. 3458/3460 66 22o. Volume
67 22o. Volume
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usando, at mesmo, seu FGTS, (fls. 4264/4266), no obteve o termo de quitao. Ocorre
que quando a OAS ingressou no empreendimento cobrou, indistintamente, um aporte de
quase R$ 80.000,00, especificamente R$ 74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs
reais e dezessete centavos)68 para os cooperados medida em que, genericamente, deu
como valor mdio de R$ 145.000,00 para todos os apartamentos, independentemente do
andar. Assim mesmo pagando integralmente BANCOOP, a vtima se viu cobrada pela
OAS. Tambm contou que a OAS entrou no empreendimento em reunio sem as
notificaes necessrias, ou seja, completamente informal. E imps clusulas absurdas que
mantiveram as vtimas em erro, inclusive o depoente, vez que ficou explcito que se a OAS
no assumisse o empreendimento, ningum mais o faria e, consequentemente, no
obteriam suas unidades autnomas. Contou que discutiu em juzo os valores cobrados pela
OAS e que embora tenha pago pelo apartamento junto a BANCOOP, no obteve nem a
quitao e a OAS nem proporcionou a possibilidade de fazer escritura e
registro imobilirio; enfim, tem a posse, mas no tem a propriedade do imvel.
LXVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 13 de abril de 2009, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Alexandre Erdei Szillagyi69, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe de R$ 13.309,92, (treze mil
trezentos e nove reais e noventa e dois centavos), conforme
fls. 364470
LXVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 26 de agosto de 2009, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira71, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de demisso no valor de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais
e trinta e cinco centavos fls. 3810)72, assim como a taxa de eliminao fora das hipteses
legais no importe,

aproximadamente, de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais fls. 3464)


68 Fls. 4253.
69 Depoimento de fls. 3461/3462 18o. Volume 70 19o. Volume
71 Depoimento de fls. 3463/3465 18o. Volume 72 20o. Volume
Pgina 53 de 179
LXVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 26 de agosto de 2009, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Pinto
Teixeira, em erro, mediante artifcio, no valor de R$ 72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos
e cinquenta e sete reais
e um centavo)
Apurou-se que a vtima comprou a unidade autnoma 34, do bloco B, edifcio Politcnica,
do empreendimento residencial Altos do Butant do vendedor Jlio Flvio Vilela Lamonier
pelo preo de R$ 115.000,00 poca. Quando adquiriu o apartamento, a torre B j estava
construda restando a torre A e trmino da D para construo. Informou, ainda, que a
intermediao da comercializao se deu por uma imobiliria. Aps receber as chaves do
imvel foi surpreendido com a cobrana de um aporte ilegal da BANCOOP no valor de 10
parcelas de, aproximadamente, R$ 700,00. Diante da cobrana dirigiu-se at a imobiliria,
consultou-os e, subsequentemente, se filiou a uma associao entrando em juzo para
contest-los, tanto o aporte, quanto a inexecuo das torres. Posteriormente, a OAS lhe
cobrou um valor de R$ 72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e um
centavo fls. 3810) e acabou pagando (fls. 3821/3835) porque mantido em erro vindo a
ceder ao valor por medo de perder o imvel e ser executado. Posteriormente foi notificado
novamente pela representante da OAS (empresa Veloz) para pagar um valor a mais, em
torno de R$ 175.000,00 vindo tambm a fazer financiamento (fls. 3848/3849), no
recebendo a
escritura do imvel e tampouco registro.
LXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA, e VAGNER DE CASTRO, em, nesta comarca, previamente ajustados
entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Rogrio Trava Airoldi73, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
demisso no valor de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta
e cinco centavos) e eliminao cujo valor ser apresentado em juzo.

73 Depoimento de fls. 229/232 2o. Volume


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LXX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO,
Diretor Presidente, ANA MARIA RNICA, Diretora Administrativa e VAGNER DE
CASTRO, Diretor Tcnico, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que
os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Rogrio Trava Airoldi, em erro, mediante artifcio, no
valor aproximado de R$ 76.000,00
(setenta e seis mil reais)
Apurou-se que a vtima Rogrio adquiriu a unidade autnoma 173, do bloco C, do
empreendimento residencial Altos do Butant e o quitou junto a BANCOOP pelo valor
aproximado de R$ 120.000,00, atualizado em 2009. Enfim, quando sucedeu a transmisso
OAS, j tinha quitado seu dbito. Entretanto, a OAS entrou no empreendimento e exigiu o
aporte de R$ 76.000,00 desprezando a natureza da cesso contratual. Em verdade,
segundo a vtima, a OAS cobrou-lhes valores a mais e de certa forma angariou recursos
monetrios para a construo dos edifcios faltantes, metade de uma torre e outra inteira;
com essa manobra, a OAS, pelos denunciados, obteve vantagem ilcita medida em que ao
invs de despender para construir o restante do empreendimento cobrou indevidamente
dos cooperados aportes ilegais, construiu as torres restantes e se apropriou delas,
revendendo-as, pelo menos 50 unidades, a preo de mercado; enfim, obtendo
duas vezes lucro.
LXXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal em epgrafe que, no perodo
de 2005/2015, bem como, especificamente, agosto de 2013 at janeiro de 2015,
notadamente entre abril e setembro de 2014, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA,
VAGNER DE CASTRO, IGOR RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA, FBIO LUIZ LULA DA SILVA e Paulo Roberto Gordilho, agindo
previamente mancomunados, com identidade de propsitos e desgnios, promoveram
esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a
propriedade do imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida
Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA
DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA, provenientes, pois, de infraes penais
anteriores que sero explicitadas mais a frente.
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LXXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo


referente a transmisso dos empreendimentos da BANCOOP OAS
Empreendimentos S/A, nesta comarca de So Paulo,74 JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA,
agindo conluiados e com identidade de desgnios obtiveram vantagem ilcita, em
prejuzo dos 2333 responsveis pelas unidades autnomas dos residenciais
Guarapiranga (222), Guadalupe (364),
Altos do Butant (408), Ilhas d Itlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde
(336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha (240), induzindoos em erro, mediante artifcio consistente na cobrana da taxa de eliminao e
demisso fora das hipteses legais, sob o falso amparo da legislao e do estatuto da
BANCOOP, excetuando-se apenas aqueles que constam nessa pea com vtimas
especficas gerando, por conseguinte, prejuzo queles cujo valor ser,
oportunamente, aferido pericialmente.
LXXIII Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que LUIZ INCIO LULA
DA SILVA, Ex-Presidente da Repblica Federativa do Brasil, no ano de 2015, fez declarao
falsa com o fim de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em
seu imposto de renda consignando falsamente a propriedade de uma cota- parte do imvel
141 do edifcio Salinas, do condomnio Solaris, que nunca lhe pertenceu; ao contrrio,
pertencia ocasio a testemunha Eduardo Bardavira e
esposa.
LXXIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo havido
entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO
HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DE CASTRO, integrantes,
respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo
BANCOOP associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes.
LXXV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo relacionado
com as transferncias do empreendimento CASA VERDE, nesta comarca, VAGNER DE
CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA agindo previamente
conluiados e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI concorreram para que os trs
74 Faz-se aluso aos dias discriminados nas assembleias e locais consignados.
1 DA CONTEXTUALIZAO
A presente investigao contida em autos de procedimento investigatrio criminal
94.0002.0007273/2015-6 da 2a. Promotoria de Justia Criminal de So Paulo refere-se a

parte do desdobramento da denncia oferecida nos autos de processo-crime 001787234.2007.8.26.0050 que tramita perante a 5a. Vara Criminal do Foro Central da Capital
figurando, pois, como denunciados, Joo Vaccari Neto preso na fora tarefa Operao
Lava-jato75 Ana Maria rnica, Tomas Edson Botelho Fraga, Leticya Achur Antonio,
Henir Rodrigues de Oliveira, Helena da Conceio Pereira Lage, que em conjunto com os
falecidos Luiz Eduardo Saeger Malheiro, Alessandro Robson Bernadino e Marcelo Rinaldo
medida em que, no perodo de 13 de fevereiro de 1999 at dezembro de 2009, se
associaram em quadrilha ou bando para o fim de cometer notadamente crimes de
estelionato (artigo 171, caput, do CP), apropriao indbita (art. 168 do CP), falsidade
ideolgica (art. 299 do CP), lavagem de capitais (Lei 9.613/98) crimes estes praticados em
detrimento de milhares de vtimas valendo-se da estrutura da Cooperativa Habitacional dos
Bancrios BANCOOP transformando-a em verdadeira organizao criminosa, luz do
que dispunha os termos da Lei
9.034/95 e atualmente luz do que dispe a Lei 12.850/13.
O processo criminal segue perante a 5a. Vara Criminal de So Paulo e j est em fase de
alegaes finais com
Pgina 56 de 179
ltimos, representando o ncleo OAS Empreendimentos, entre outros que podero ser
esquadrinhados durante a ao penal, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados do empreendimento Casa Verde, posto que a BANCOOP, alm de ceder
apartamentos em estoque tambm cedeu o
prprio terreno onde as duas torres foram erigidas.
Assim que, embora tenham feitos a cobrana de aportes fora da legalidade, no
construram uma das torres e, ainda assim, possuem a propriedade dos terrenos onde as
demais esto construdas inviabilizando que os cooperados daquele empreendimento
tenham a escritura e o registro imobilirio, apesar de quitados os imveis. Sem
prejuzo locupletaram-se dos apartamentos em estoque.
75 Atualmente recolhido no Complexo Mdico Penal de Pinhais Estado do Paran.
previso de sentena iminente, logo, no h qualquer possibilidade de unidade, conforme
se argumentar com mais vagar em cota introdutria da denncia.
Conquanto a denncia da 5a. Vara Criminal de So Paulo j esteja em curso no podemos
dela esquecer, j que retrata pelo menos uma dcada de crimes antecedentes de estelionato
e falsidade ideolgica, promovidos por organizao criminosa e que desembocaram em
outros crimes que sero detidamente descortinados nesta

pea processual, notadamente o de lavagem de dinheiro.


Calha dizer que todas as condutas nucleares questionadas pela denncia dos autos
0017872-34.2007.8.26.0050 da 5a. Vara Criminal de So Paulo foram repetidas, pioradas e
perpetuadas pelo ncleo OAS Empreendimentos S.A e, tambm, por suas sociedades de
propsito especficos, que mancomunados com o ncleo BANCOOP simplesmente, fizeram
tabula rasa de princpios comezinhos de direito imobilirio, direito civil, direito penal
perpetrando toda sorte de crimes em
prejuzo de terceiros.
E nesse diapaso figuram como denunciados Jos Aldemrio Pinheiro Filho, Lo
Pinheiro, Igor Ramos Pontes, Fbio Hori Yonamine, Luigi Petti, Telmo Tonolli, Roberto
Moreira Ferreira, Vtor Levindo Pedreira, Carlos Frederico Guerra Andrade, que perfazem o
ncleo OAS Empreendimentos S/A; Joo Vaccari Neto, Ana Maria rnica, Vagner de
Castro, Ivone Maria da Silva e Leticya Achur Antonio, que integram o ncleo BANCOOP e,
por fim, a famlia Lula da Silva, a saber: Luiz Incio Lula da Silva, Marisa Letcia Lula da
Silva e Fbio Luiz Lula da Silva,
segundo os quais, pelo patriarca, ligado a ambos os ncleos.
Alis, a ligao do Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, com a BANCOOP
visceral, porquanto j em seu primeiro mandato vociferava para quem quisesse ouvir que
a BANCOOP era o modelo habitacional ideal para os brasileiros mostrando a sua ligao
umbilical com Joo Vaccari Neto, que mais tarde foi promovido a tesoureiro da campanha
eleitoral do primeiro mandato da atual presidente Dilma Vana Roussef com acusao,
inclusive, de desvio de dinheiro da
cooperativa para a campanha eleitoral.
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Tambm de conhecimento geral a sua ligao com Lo Pinheiro, um dos homens fortes do
grupo HOLDING OAS, que at mesmo lhe contemplou com um trplex no condomnio
Solaris, Guaruj, e com mimos neste apartamento e em outra propriedade, no objeto desta
investigao, em Atibaia, conforme restar demonstrado em tpico prprio
desta denncia.
Portanto, sem mais delongas e para contextualizao da presente ao penal informa-se que
o desiderato desta denncia exatamente apontar as irregularidades perpetradas pela
BANCOOP Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo quando protagonizou
a transferncia dos empreendimentos imobilirios, a saber: Guarapiranga, Guadalupe,
Altos do Butant, Ilhas d Itlia, Mar Cantbrico (depois Solaris), Casa Verde, Liberty

Boulevard Residence, Colina Park, Penha para a OAS Empreendimentos S.A gerando,
consequentemente, prejuzos significativos, tanto materiais, quanto morais, a milhares de
famlias e, em contrapartida, produzindo atos nucleares de lavagem de dinheiro para
ocultar um triplex de Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Letcia Lula da Silva no condomnio
Solaris figurando nesse cenrio como intermedirio entre a famlia Lula da Silva e Lo
Pinheiro, o filho do casal presidencial, Fbio Luiz Lula da Silva, alcunha
Lulinha.
Fato que enquanto milhares de famlias se viram lesadas, despojadas do sonho da casa
prpria, malgrado regular pagamento, o Ex-Presidente da Repblica se viu contemplado
com um triplex a beira da vistosa praia das Astrias na cidade de Guaruj com direito a
outras benesses, tais como: pagamento de reforma integral no imvel para proporcionar
mais bem estar a famlia, instalao de elevador privativo entre os trs andares para evitar
utilizao das escadas, pagamento integral de mveis planejados na cozinha, rea de
servio, dormitrios; enfim, em todos os ambientes da casa com a insero, outrossim, de
eletrodomsticos tudo s custas do generoso Jos Aldemrio Pinheiro Filho, responsvel
direto pela OAS Empreendimentos S.A76, segundo a qual para outros ex-cooperados
BANCOOP mostrou-se altamente enrgica e arrebatadora de seus direitos.
E com o desiderato de corroborar a afirmao de que a famlia Lula da Silva foi beneficiada
com um trplex no Guaruj, tratamos de fazer tambm, apenas para fins de comprovao do
76 Certo, ainda, que essas aquisies so objeto de anlise pelo Ministrio Pblico Federal,
porque, possivelmente, proveniente de corrupo na Petrobrs.
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liame subjetivo, diligncias acerca da triangulao OAS, Lula e stio de Atibaia (de
atribuio do Ministrio Pblico Federal) e l constatamos que tambm a OAS, por Paulo
Gordilho, comprou armrios planejados para a cozinha e para a rea de servio tudo
levando a crer que o modus operandi , justamente, esse ocultar-se e beneficiar-se
patrimonialmente. No foi outra a concluso do depoimento de Mario da Silva Amaro
Jnior (fls. 3349/3350), gerente da loja Kitchens, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nesta
comarca.
Na investigao que desaguou na presente denncia demonstraremos que houve venda de
terrenos sem o rateio do valor da venda com os cooperados gerando prejuzos aos
cooperados quando da transmisso, especificamente nos empreendimentos Casa Verde e
Liberty Boulevard, desdobro do terreno em caso de terreno vendido, sem a anuncia dos
cooperados e sem a possibilidade de participao de assembleia, homologaes feitas pelo
Poder Judicirio sem a comunicao da forma e do momento em que se deu a cesso, venda

de imveis pela OAS que no foram entregues, venda em duplicidade de imveis, venda de
imveis j quitados BANCOOP, cobrana indevida da taxa de eliminao e de demisso,
desconsiderao da relao jurdica anterior dos cooperados da BANCOOP pela OAS
produzindo prejuzos expressivos aos cidados, venda de unidades antes mesmo da compra
do terreno com a comercializao antes da incorporao, apropriao de apartamentos em
estoque, desrespeito aos contratos firmados anteriormente pela BANCOOP por parte da
OAS, feituras de emprstimos solidrios que ocorreram na gesto de Vaccari Neto e
permaneceram ocorrendo com a transmisso para a OAS nos empreendimentos, falsidade
ideolgica tanto na confeco de atas de assembleia com contedo ideologicamente falso
para criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, quanto na
consignao propositalmente errnea em declarao fiscal para registro de imvel
inexistente por parte do Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, crimes
contra o consumidor, crime contra a incorporao imobiliria e, por fim, lavagem de
dinheiro em favor de integrantes e familiares do alto escalo do
Partido dos Trabalhadores.
2 DA NATUREZA JURDICA DE UMA COOPERATIVA e, consequentemente, da
BANCOOP (Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo)
Conforme estatuiu o artigo 79 da Lei 5.764/71, chamada vulgarmente Lei das Cooperativas,
denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre
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estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associadas para a consecuo dos
objetivos sociais. O pargrafo nico complementou: ato cooperativo no implica operao
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
O diploma legal clarssimo: cooperativa no visa lucro, no implica operao de mercado,
nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Sob essa tica e singrando na denncia de outrora, j mencionada, que corre perante a 5a.
Vara Criminal de So Paulo, mas agora sob o prisma transferncia dos empreendimentos
imobilirios da BANCOOP para a OAS, afirma-se que a referida Cooperativa Habitacional
dos Bancrios de So Paulo nunca se portou, efetivamente, como se fosse cooperativa na
acepo legal genuna; mas, ao contrrio, se portou
como uma cooperativa de fachada.

Enganou redondamente seus cooperados, visou dividendos financeiros e desviou valores


monetrios em detrimento de milhares de cooperados que adquiriram unidades
habitacionais e no cotas em seus empreendimentos e que tiveram inviabilizado o sonho da
moradia prpria, tiveram seus nomes enlameados em servios de proteo ao crdito,
tiveram suas autoestimas depauperadas frente a situao que vivenciaram com as
transmisses anmalas dos empreendimentos de uma cooperativa para a OAS, pessoa
jurdica de direito privado que visou nica e exclusivamente proveitos materiais, que
desconsiderou a relao jurdica anterior existente entre cooperados e BANCOOP e que por
meios no muito ortodoxos coagiu e compeliu as pessoas a aceitarem-na na conduo dos
empreendimentos imobilirios mudando completamente a natureza da relao
contratual dantes avenada.
No se hesita em afirmar que a BANCOOP, por seu ncleo, ora denunciado, ignorou os
propsitos determinantes da Lei 5.764/71, ou seja, propiciar condies mais vantajosas do
que aquelas ofertadas no mercado em geral priorizando a transparncia da gesto e a
participao do cooperado por intermdio de assembleias
deliberativas.
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No se hesita em afirmar, outrossim, que a BANCOOP, por seu ncleo, ora denunciado,
deixou de entregar quantidade expressiva de imveis e no curso da relao jurdica de
cooperativa lanou valores extras no previstos contratualmente; e, ainda transferiu
imveis a construir ou pior j construdos para a OAS Empreendimentos S/A cobrando taxa
de eliminao e demisso indevidamente de seus cooperados e proporcionando que a
prpria OAS Empreendimentos S/A se voltasse a cobrar
significativos valores dessa massa de cooperados lesados.
E, por fim, no se hesita em afirmar que o ncleo BANCOOP, atuou concertadamente com o
ncleo OAS com o propsito inquestionvel de obter, em prejuzo dos cooperados,
mediante toda srie de artifcios e ardis, vantagem ilcita para eles e para o casal
presidencial
consubstanciada no triplex 164 A do edifcio Salinas, condomnio Solaris.
Importante citar que a Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo BANCOOP
foi idealizada por Ricardo Berzoini e constituda em 18 de junho de 1.996, sob a forma de
sociedade civil de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, nos termos da Lei
5.764/71 e teve seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de So Paulo
sob n.o 35400041633, inscrita no Ministrio da Fazenda sob o CNPJ n.o 01395962/000150 e na Prefeitura do Municpio de So Paulo

sob n.o 250251040.


Em seu estatuto a Cooperativa Habitacional dos Bancrios BANCOOP tinha como
exclusivo objetivo proporcionar aos seus associados a construo e aquisio de unidades
habitacionais e sem almejar qualquer finalidade lucrativa.
Afirma-se que as cooperativas, em resumo, so sociedades de pessoas, de natureza civil
caracterizadas, prioritariamente, pela mutualidade, ausncia de fins lucrativos e carter
empresarial.
Assim o mote da cooperativa foi absolutamente desvirtuado e tambm se mostrou
deturpada a transmisso dos direitos e obrigaes referentes aos empreendimentos
imobilirios OAS
resultante de estelionatos e falsidades de toda sorte.
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Antes, faz-se imprescindvel j destacar a Vossa Excelncia que o ingresso da OAS
Empreendimentos S/A nos empreendimentos imobilirios capitaneados pela BANCOOP
so fruto da mais inequvoca influncia poltica que descambou para o campo criminal, que
cuidam os autos desta investigao e que so a fora-motriz da participao do Ministrio
Pblico na elucidao ftica. Diz-se isso, por conta de vdeo postado no youtube, fruto de
matria jornalstica da TV Bandeirantes, nos dias 10 e 11 de outubro de 201077, em que o
advogado Wagner Barbosa de Souza relatou a vtima da BANCOOP, no Jardim Anlia
Franco, dentro da sede da OAS, essa particularidade, vdeo esse corroborado pelo
depoimento da testemunha Biagio
Adduci, consoante depoimento de fls. 211/212.78
Essa declarao, por si s, em meados de 2010 poderia no fazer muito sentido, agora, no
entanto, com o surgimento da fora-tarefa Lava Jato, com a demonstrao da relao quase
simbitica entre OAS Empreendimentos S/A, por Lo Pinheiro e o Ex-Presidente Luiz
Incio Lula da Silva, contemplado financeiramente com apartamento (objeto da presente
investigao, porque proveniente de crimes antecedentes estaduais), reforma e moblia
(objeto de investigao do Ministrio Pblico Federal, pois proveniente de crimes
antecedentes federais)79 num dos condomnios repassados pela BANCOOP para a OAS faz
integral sentido, conforme se
demonstrar em tpico prprio.
3. DO ESTELIONATO PRODUZIDO ATRAVS DA COBRANA DAS TAXAS DE
DESLIGAMENTO E ELIMINAO

H trs tipos de desligamento de uma cooperativa, isto , demisso80, eliminao81 ou


excluso.82
77 https://www.youtube.com/watch?v=05sfczAG3Pc
78 Documento 14 registrado na representao de fls. 26 79 Nesse sentido reportamo-nos a
recente deciso do STF
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80 Art. 32. A demisso do associado ser unicamente a seu pedido
81 Art. 33. A eliminao do associado aplicada em virtude de infrao legal ou estatutria,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no
Livro de Matrcula, com os motivos que a determinaram. Art. 34. A diretoria da cooperativa
tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminao. Pargrafo
nico. Da eliminao cabe recurso, com efeito suspensivo primeira Assembleia Geral.
A demisso livre e voluntria. Ningum obrigado a permanecer filiado cooperativa. O
pedido no pode ser
negado.
A eliminao, de seu turno, realizada em decorrncia de infrao legal ou estatutria,
mediante deliberao pelo rgo de administrao, que ter o prazo de 30 dias para
comunicar tal fato. Ademais, passvel ainda da interposio de recurso fixado no estatuto
que
ter efeito suspensivo at a prxima assembleia geral.
E, por fim, a excluso resultado de fatos previstos na lei das Cooperativas, tais como
aqueles previstos no artigo 35 da Lei 5.764/71: dissoluo da pessoa jurdica, morte da
pessoa fsica, incapacidade civil no suprida, deixar de atender os requisitos de ingresso e
permanncia na sociedade e dissoluo da pessoa jurdica. Independentemente da forma de
desligamento, o cooperado tem o direito restituio do capital social integralizado que, em
regra, acontecer aps a aprovao de contas do exerccio pela assembleia geral, bem como
deve ser
levado a registro o fato no livro de matrcula.
V-se, claramente, que a cobrana da taxa de demisso ou eliminao pelo ncleo
BANCOOP, especificamente por JOO VACCARI NETO, ANA RNICA, VAGNER DE
CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA, todos diretores, cientes e responsveis pelos atos da
BANCOOP, conforme frisou a prpria denunciada IVONE (entre diretores no h
subordinao hierrquica, mas, diversidade de funes)83 se mostrou absolutamente ilegal
e contrria ao ordenamento jurdico correspondendo, pois, a inquestionvel estelionato

medida em que sucederam ao mbito de transmisso de termos de acordos em assembleias


ideologicamente falsas que
visavam, em linhas gerais, a obteno de vantagem ilcita, em prejuzo alheio.
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82 Art. 35. A excluso do associado ser feita: I por dissoluo da pessoa jurdica; II por
morte da pessoa fsica; III por incapacidade civil no suprida; IV por deixar de atender
aos requisitos estatutrios de ingresso ou permanncia na cooperativa.
83 Fls. 7214
Isso porque, os cooperados foram obrigados a se desligar da BANCOOP, que em situao de
inadimplncia contratual e insolvncia quis, unilateralmente, passar os empreendimentos
para a OAS em cenrio igualmente de fraude com circunstncias de clara coao viciante da
declarao de vontade, nos termos do artigo 151 do Cdigo Civil
Brasileiro.
Os cooperados no produziram qualquer infrao estatutria ou legal que justificasse a
cobrana. Os cooperados, enfim, no tiveram, terminantemente, escolha. Sequer tiveram
condio de recorrer; alis, um das vtimas, Waldecir Brigalante at tentou (fls.
5014/5017), porm no obteve qualquer resposta.
Iniludivelmente se viram frustrados com aquela situao produzida pelos responsveis pela
cooperativa. O ncleo BANCOOP, individualizado nos tpicos prprios de falsidade
ideolgica e estelionato de cada empreendimento, em conjunto com o ncleo OAS,
igualmente, individualizado nos tpicos prprios de falsidade ideolgica e estelionato de
cada empreendimento, nesta mesma pea processual, concorreram para a configurao do
crime patrimonial cobrando indevidamente valores a ttulos de demisso e eliminao
quando, em verdade, no correspondiam com as prescries legais, quer elaborando atas de
assembleias ideologicamente falsas, quer formatando acordos com clusulas
leoninas e que trouxeram prejuzos materiais inegveis aos cooperados.
Trocando em midos: a cobrana das referidas taxas destoou da legalidade, ornamentou o
engodo, enfeitou o palco do ludbrio e trouxe prejuzos considerveis s vtimas e, em
contrapartida, benefcios patrimoniais tanto para os integrantes do ncleo BANCOOP que
auferiam os valores de demisso e eliminao absolutamente descabidos, quanto para os
integrantes do ncleo OAS, que, igualmente, eram beneficiados, porque com a cobrana
inadequada e fraudulenta, as vtimas sofriam dedues em seus crditos perante a OAS
Empreendimentos S/A havendo, consequentemente, a necessidade de pagar mais para
quitar o

restante84
84 Saldo de R$ 100.000,00 com a BANCOOP. Multa de eliminao de 15%: R$ 15.000,00.
Saldo a pagar com a OAS: R$ 50.000,00. Portanto, aquele valor de R$ 100.000,00 vira R$
85.000,00 e o restante a pagar OAS de R$ 65.000,00; enfim, todos ganham, MENOS
OS COOPERADOS.
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Outro detalhe deveras relevante: a prpria BANCOOP sponte propria quem define a
qualidade de adimplente e inadimplente para, posteriormente, cobrar as tais taxas de
demisso (10% sobre o valor da contribuio) e eliminao (15% do valor da contribuio) e
em vrias hipteses a BANCOOP, por seus denunciados, com uma soberba inigualvel
classificou cooperados como inadimplentes mesmo havendo discusso judicial sobre os
aportes e regularidade de pagamentos. Assim, alm
de no observar os ditames legais que rege a matria, tambm inovaram.
Por fim, sob um e outro ngulo, no cabia qualquer cobrana de tais taxas; primeiro,
porque os cooperados no se demitiram, ao contrrio, foram compelidos a tal; segundo,
porque no
cometeram quaisquer infraes legais ou estatutrias.
4 DA TRPLICE NOTIFICAO E DA TRANSMISSO DOS EMPREENDIMENTOS
PROPRIAMENTE DITA E DO INGRESSO DA OAS EMPREENDIMENTOS S/A COMO
SUCESSORA DA BANCOOP.
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Inobstante a natureza jurdica da cooperativa habitacional houve a cesso de direitos e
obrigaes dos empreendimentos imobilirios da BANCOOP para a OAS,
Empreendimentos S/A, que, evidentemente, no cooperativa e se organizou em
sociedades de propsitos especficos, ligadas a empresa principal, para receb-los e geri-los,
sendo certo que seus integrantes, ncleo OAS, bem sabiam e at concorreram
para as fraudes que se orquestravam l no incio com a participao da BANCOOP em
assembleias viciadas, tanto que participavam delas, por exemplo, fls. 2696 e 2743. Nesse
sentido temos a prpria confisso de TELMO TONOLLI, Gerente de Incorporaes at
201385, absolutamente vinculado a LUIGI PETTI, Diretor de Incorporaes, quanto a sua
participao nas assembleias de transmisso para esclarecimentos aos cooperados (fls.
7174), mostrando, por conseguinte, o vnculo subjetivo entre ncleo BANCOOP
e ncleo OAS, nas famigeradas transmisses de empreendimentos.

85 Depois assumiu a Diretoria de Incorporaes.


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Essas transferncias imobilirias visaram nica e exclusivamente lucro e, propositalmente,
no observaram os limites da cesso, desrespeitando-as e operando toda sorte de
impropriedades em detrimento dos cooperados transbordando para as prticas de
estelionato e falsidade ideolgica, sem prejuzo de outros crimes contra a ordem scioeconmica ou administrao da justia.
Apesar dos empreendimentos terem sido cedidos OAS, os cooperados foram impedidos
de entrar em algumas das assembleias de cesso desnaturando a credibilidade e idoneidade
da aceitao da transferncia, conforme se demonstra facilmente atravs de depoimento
testemunhal de Alfio Rossi, Tabelio Substituto do 8o. Cartrio de Notas de So Paulo,
segundo o qual reconheceu a sua assinatura disposta na ata notarial de comparecimento e
constatao de fls. 82/8486 que visava a demonstrao de uma situao ftica em que
cooperados foram impedidos de ingressar na assembleia do empreendimento Colina Park
(fls. 2174) Anote-se, por oportuno, que em relao a esse empreendimento temos prova
palpvel de vcio de origem87 na transmisso do empreendimento, tanto que o Poder
Judicirio anulou a transferncia (v. acrdo de fls. 111/117). No s. Testemunhalmente
tambm confirmamos a violao da Lei, pelo ncleo BANCOOP, individualizado no tpico
prprio do empreendimento Colina Park, nessa mesma pea processual. Assim que temos
o depoimento de Ismael Gonzales Teixeira (fls. 4435), Edlaine Aparecida Fernandes (fls.
4443), Renato Gomes Amorim, Dickson Attilio Ferro, Domingos Jlio de Oliveira (fls.
4437),
Clia Maria Pires Nogueira (fls. 4440) entre outros.
Os cooperados no foram comunicados formalmente das assembleias, nos termos do artigo
38, pargrafo 1o, da Lei 5.764/71, que fez aluso expressa a trplice convocao de modo
que no tiveram escolha e se viram impossibilitados de orar com outras construtoras; no
foram intimados mediante carta registrada para comparecimento, nem receberam
circulares, foram impedidos de votar, aqueles que participaram no receberam cpia das
atas das reunies que antecederam as assembleias e
86 Idntica situao aconteceu no empreendimento Torres da Mooca, que no integra essa
denncia, mas revela o modo de operar da BANCOOP e as viciadas assembleias fls. 79/81,
inclusive com depoimento da tabeli responsvel pela subscrio da ata de constatao.
87 Cooperados foram impedidos de entrar sob a alegao falsa de inadimplncia, que, alis,
com questo sub judice
Eis as principais incongruncias

quando das transferncias, a saber:


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tampouco cpia das atas das prprias assembleias e nem assentiram livremente; muito
menos, pois, obviamente, aqueles que foram impedidos. Pelo contrrio, todos foram
submetidos a toda sorte de exigncias indevidas e ilegais, notadamente clusulas abusivas
sob a tica do Cdigo de Defesa do
Consumidor, conforme se demonstrar em tpico prprio.
Neste tpico, vale, ademais, uma maior incurso: o primeiro passo seria a convocao dos
cooperados, que deve ser feita com, no mnimo, 10 dias antes da realizao da assembleia.
O edital de convocao, que deve apresentar detalhadamente todos os itens que sero
discutidos, dever ser publicado em jornal de grande circulao e fixado nas dependncias
da cooperativa, nos locais frequentados pelos cooperados. No s. A convocao deve ser
feita tambm via circular e distribuda aos cooperados. Enfim, as trs situaes operam
concomitantemente. A ausncia de uma delas gerar a invalidade da assembleia. Por fim,
pontua-se que a convocao deve ser feita em, no mnimo, dez dias antes do dia marcado,
atravs de edital, que detalha tudo que ser discutido e deliberado. A divulgao do edital
deve acontecer de forma trplice, ou seja, por meio de jornal, afixada nas dependncias da
cooperativa e por meio de circular
enviada aos cooperados.88
Nesse sentido tem-se a seguinte deciso
judicial:
88 Art. 38. A Assembleia Geral dos associados o rgo supremo da sociedade, dentro dos
limites legais e estatutrios, tendo poderes para decidir os negcios relativos ao objeto da
sociedade e tomar as resolues convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas
deliberaes vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
1o As Assembleias Gerais sero convocadas com antecedncia mnima de 10 (dez) dias,
em primeira convocao, mediante editais afixados em locais apropriados das dependncias
comumente mais freqentadas pelos associados, publicao em jornal e comunicao aos
associados por intermdio de circulares. No havendo no horrio estabelecido, quorum de
instalao, as assemblias podero ser realizadas em segunda ou terceira convocaes
desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando ento ser
observado o intervalo mnimo de 1 (uma) hora entre a realizao por uma ou outra
convocao
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AO DECLARATRIA ASSEMBLEIA
GERAL AUSNCIA DE CONVOCAO DO COOPERADO INVALIDADE TTULOS
DE CRDITO EMITIDOS EM NOME DO ASSOCIADO POR FORA DE DELIBERAO
DESSA ASSEMBLEIA NULIDADE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROVAS
SUFICIENTES CERCEAMENTO DE
DEFESA NO CONFIGURADO
havendo previso no estatuto da Cooperativa da necessidade de se enviar convocao
para a Assembleia Geral a todos os associado, a inobservncia desse procedimento torna a
reunio invlida perante os cooperados que no foram
regularmente convocados89
Tanto no obraram nos termos legais, que trataram de consertar o doloso equvoco na
assembleia da seccional Vilas
da Penha, conforme se percebe da parte inicial do documento fls. 2762.
Esclarece-se que na assembleia que os cooperados podem externar sua opinio, e destarte
importante que a assembleia conte com grande participao do quadro social e que
observe a trplice notificao. O cooperado tem de sentir-se parte de todo o processo
tambm na hora da tomada de decises e no somente na hora de obedeclas. Afinal, ele dono da cooperativa ou deveria s-lo no caso da BANCOOP.
Apesar de existir contrato firmado anteriormente com a BANCOOP, com clusula expressa
de obrigao dos sucessores a que ttulo for a OAS em conjunto com a BANCOOP
criaram novos custos aos cooperados e quem no os aceitam imediatamente eliminado
da BANCOOP, sofre a cobrana de uma multa de 15% (taxa de eliminao) e ter,
supostamente, o dinheiro restitudo em suaves parcelas em
36 vezes, mas s depois de 12 meses. Enfim, mais leonino, impossvel
89 Apelao 420.475-1, Comarca de Muzambinho, Minas Gerais, 6a. Cmara do Tribunal
de Alada do Estado de Minas Gerais, relatora Heloisa Combat, data do julgamento 17 de
junho de 2004, data da publicao 10 de agosto de 2004
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Algumas das clusulas que enfrentam esse assunto so unssonas em retratar a hiptese de
cesso e, consequentemente, sucesso contratual. Eis: clusula 4.1 fls. 2619; clusula 7.1
fls. 2701; clusula 4.1 fls. 2722, clusulas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de fls. 2745 etc.. Nestas
clusulas que, praticamente, possuem o mesmo contedo e significao tem-se a hiptese

clarssima de sucesso, v.g., clusula 3.4 do acordo entabulado entre ncleo BANCOOP e
ncleo OAS, no
empreendimento Mar Cantbrico, atual condomnio Solaris90, que vem a assumir,
expressamente, direitos e obrigaes, na forma prevista pela Lei de Incorporaes
Imobilirias caracterizando-se como verdadeira sucessora da BANCOOP, em cesso de
empreendimento imobilirio. propsito, a clusula 13.1 mais enftica ainda nesse
sentido quanto a questo da sucesso em
direitos e obrigaes do contrato originrio:
assente em princpios basilares de Direito Civil e de Defesa do Consumidor que a parte
que assumir direitos e obrigaes de um contrato originrio o faz em relao a todo o ativo
e passivo. E nula ou invlida qualquer clusula ou qualquer deliberao feita entre as
partes subscritoras do acordo dizendo que no h sucesso (clausula 10.1. g)91 ou que
eventuais outros dbitos so de responsabilidade do consumidor-adquirente (clusula
13.1.1. e seguintes). Efetivamente, a sucesso decorre dos termos gerais do acordo, lido e
interpretado pela integralidade das clusulas e no por uma clusula isolada (interpretao
dos
contratos).
consagra esse entendimento:
Inclusive deciso recente do TJSP
90 Fls. 2745, local do triplex 164 A ocultado famlia presidencial. 91 Fls. 2754
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In casu, a clusula 8.3, citada pelo relator, corresponde exatamente clusula 13.1. do
SOLARIS92, no deixando
sombra de dvidas que, para esfera civil, a OAS sucessora da BANCOOP.
Por outro lado, a clusula 8.1., c.1. e h, demonstra claramente que haver alterao do
valor das unidades adquiridas, imputando ao comprador novo saldo devedor j
descaracterizando
a anterior relao contratual:
92 Fls. 2756 14o. volume
Os demais documentos Termo de Aceitao de Proposta Comercial v.g., indicam que
haver nova integralizao de valores independente da OAS ser claramente sucessora da
BANCOOP, que
recebeu contratos quitados.

A penalizao para aqueles que no quitarem o saldo a perda da unidade, com a


devoluo dos valores j quitados pelo adquirente em 36 parcelas diretamente pela OAS
clausula 10.1. d, e, c/c 7.1.1 d, depois de 12 meses, o que causa um dano terrvel ao
adquirente encontrando vedao inclusive vedao no artigo 51, III, IV, e 1o do Cdigo de
Defesa do Consumidor93. Vale dizer que esse mecanismo de devolver valores espaados no
tempo tem sido amplamente rejeitado pelo Poder Judicirio, que determina a restituio
integral do valor em parcela nica,
sem qualquer tipo de deduo smula 2 do TJSP:
Por fim, considerando os termos do acordo, aqueles antigos cooperados que no assinaram
com seu desligamento da BANCOOP (demisso), no prazo previsto na clausula 8.1. e
seguintes,
93 Art. 51. So nulas de pleno direito, entre outras, as clusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e servios que:

III transfiram responsabilidades a terceiros;

IV estabeleam obrigaes consideradas inquas, abusivas, que coloquem o consumidor


em desvantagem exagerada, ou sejam incompatveis com a boa-f ou a eqidade;

1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:


I ofende os princpios fundamentais do sistema jurdico a que pertence;
II restringe direitos ou obrigaes fundamentais inerentes natureza do contrato, de tal
modo a ameaar seu objeto ou equilbrio contratual;
III se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e
contedo do contrato, o interesse das partes e outras circunstncias peculiares ao caso.
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seriam eliminados, devendo receber os valores diretamente da BANCOOP, em 36 parcelas:
Curioso que apenas o Ex-Presidente e sua consorte tiveram um prazo demasiadamente
elstico
Em resumo: houve claramente cesso de empreendimento imobilirio onde a OAS, por seu
ncleo, no podia ter cobrado valor algum dos cooperados, alguns j quites, especialmente
porque foi contemplada com estoques de apartamentos existentes nos empreendimentos,
eventuais unidades dos desistentes ou ainda unidades daqueles considerados eliminados
com a possibilidade de alien-los para terceiros, a preo de mercado, e, ainda, com o
benefcio de pagar aqueles que no concordaram com a sua assuno, em amenas 36

parcelas, depois de 12 meses reforando, sobremodo, a ideia de sucesso e a indubitvel


leso
sofrida pelos ex-cooperados.
Enfim, tais clusulas que se repetem nos termos contratuais de diversos empreendimentos
transferidos ratificados em assembleias nulas so clusulas caracterizadoras de artifcios,
ludbrios e engodos que visaram a configurao de vantagem ilcita em detrimento dos
cooperados e em benefcio, especificamente, de dois denunciados, conforme
se ver adiante.
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A publicidade comercial veiculada pela
BANCOOP informava que o cooperado quitaria seu imvel em 72 meses e, obviamente, no
foi respeitada pela BANCOOP e tampouco pela OAS criandoE nesse entroncamento de conjugaes, a mais grave se disps em relao a franca
inobservncia das prescries doutrinrias acerca da cesso contratual por parte da OAS
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se a contragosto novos custos, sem respaldo contratual e legal violando, sobremaneira,
preceitos do Cdigo de Defesa do Consumidor artigo 30 da Lei 8.078/90, a qual a OAS
Empreendimentos S/A deve ser sujeitar. Nessa perspectiva representaremos a Promotoria
de Justia do Consumidor para as
providncias que entender cabveis naquela esfera.
Portanto, a transferncia poderia ser feita, via cesso, porm sem a criao de novas regras
que causassem insegurana jurdica nos contratos anteriores e onerassem, sobremodo, os
cooperados, verdadeiros consumidores, na esteira do artigo 51 do CDC. Com a assuno por
parte da OAS adicionou-se valores no previstos e, pasmem a prpria OAS iniciou aes de
despejo no levando em conta antigos compradores com pagamentos integralizados junto a
BANCOOP, por exemplo,
a vtima Roberto Batista do residencial Altos do Butant (fls. 3444/3445).
Diante deste cenrio escalafobtico s restava OAS, por seu ncleo, a obrigao de
construir e escriturar os apartamentos faltantes sem a adio de novos custos. E nem isso
foi capaz, porquanto vale informar que mais de uma Torre no foi construda nos
empreendimentos transferidos pela cooperativa.
5. DA CESSO CONTRATUAL

Empreendimentos S/A.
Vale uma profunda reflexo sobre o
fulcral tema:
A cesso de contrato no foi prevista no Cdigo Civil. Mas tambm no proibida levandose em conta os princpios da autonomia negocial e validade do negcio jurdico (capacidade
das partes, objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel, forma prescrita e no
proibio legal), juntamente com a admissibilidade da cesso de crdito e da
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cesso de dbito torna-se, ento, vivel. Seu norte legal o artigo 425 do CC,
segundo o qual prescreveu que lcito s partes estipular contratos atpicos,
observadas s normas gerais fixadas neste Cdigo
Contudo, para a sua plena e indiscutvel incidncia precisa respeitar um sustentculo
magno e
imprescindvel, qual seja: a observncia da manuteno na transferncia da inteira posio
ativa e passiva dos conjuntos de direitos e obrigaes de que titular uma pessoa ou, no
caso vertente, um grupo de pessoas, derivados, pois, de um contrato bilateral, ou seja, o
contrato base entabulado pelos cooperados
com a BANCOOP.
Importante relatar que a transferncia abrange simultaneamente direitos e deveres
(crditos e dbitos) dependendo, outrossim, de uma aceitao do cedido. In casu, dos
cooperados, o que j se
mostrou inexistente do ponto de vista substancial e formal.
Temos, por conseguinte, trs personagens: cedente quem transferiu a posio contratual
no caso a BANCOOP atravs Joo Vaccari Neto, Vagner de Castro, Ana rnica e Ivone
Maria da Silva, cada um concorrendo de uma maneira, de acordo com as suas atribuies
dentro do esquema criminoso e dentro de cada empreendimento j discriminado
anteriormente; cessionrio quem adquiriu a posio transmitida ou cedida OAS
Empreendimentos S/A, atravs de Jos Aldemario Pinheiro Filho, e demais diretores, Luigi,
Telmo, Fbio, Roberto, Vtor, Carlos, cada um
concorrendo de uma maneira, de acordo com as suas atribuies dentro do esquema
criminoso e em cada sociedade de propsito especfico de cada empreendimento, e o
cedido, cooperados que consentem livre e
espontaneamente na cesso feita pelo cedente.

Leia-se livre e espontaneamente, fato, entretanto, que no ocorreu. As aceitaes em


sua maioria foram decorrentes de coaes ou ameaas em desfavor dos cooperados, que
deveriam no s concordar com a entrada da OAS em percentual de 90%94, como tambm
abrir mo das aes promovidas em face da BANCOOP, se
94 Pelo menos 90% de aceitao
no se caracterizava relao de consumo, mas, sim, relao de cooperativa.
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sujeitarem a clusulas tipicamente abusivas, nos termos do Cdigo de Defesa do
Consumidor que se aplicaria a espcie, muito embora no contrato originrio
bem da verdade, conforme muitas vtimas narraram ao Ministrio Pblico era aceitar ou
aceitar, porque, de outro
lado, caso no o fizessem, perderiam alm do imvel, o dinheiro aplicado; enfim, a deciso
foi tomada com a espada de Dmocles sobre o pescoo
presa apenas por um fio de rabo de cavalo.95
Enfatize-se, por importantssimo, que o contrato originariamente entabulado com a
BANCOOP denomina-se contrato
base e no poderia ser descartado, porque ele prprio o objeto da cesso.
Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz (2004, p. 456), ao discorrer sobre os requisitos
da cesso de contrato tem-se: i- bilateralidade contratual, ou seja, aquele em que as partes
estabelecem obrigaes recprocas; ii- contrato suscetvel de ser cedido globalmente; iiitransferncia ao cessionrio dos direitos e deveres do cedente;
iiii- anuncia do cedido; iiiii- observncia dos requisitos do negcio jurdico.
Superior Tribunal de Justia96:
Nesse sentido a jurisprudncia do

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.


CESSO DE POSIO CONTRATUAL. ANUNCIA DO CEDIDO. EFEITOS DA
CESSO EM RELAO AO CEDENTE. RELEVNCIA QUANTO
POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A cesso de posio contratual figura admitida pelo ordenamento jurdico,
mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, consubstanciada na transmisso
de obrigaes em que uma das partes

95 Por essa razo a autodefesa de Vagner de Castro no sentido de que os cooperados


tiveram ampla possibilidade de escolher a construtora que tocaria o empreendimento
risvel.
96 Resp 1036530/SC Recurso Especial 2008/0047860-9, Ministro Marco Buzzi, 4a.
Turma, 25/03/2014
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de um contrato (cedente) v-se substituda por terceiro (cessionrio), o qual assume


integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, nus e sujeies
originariamente pertencentes quele contratante original; sendo certa, portanto, a
existncia de dois negcios jurdicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a
posio a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferncia
propriamente dita.
2. A anuncia do cedido elemento necessrio validade do negcio jurdico,
residindo sua finalidade na possibilidade de anlise, pelo cedido, da capacidade
econmico-financeira do cessionrio, de molde a no correr o risco de eventual
inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se figura do assentimento na assuno
de dvida.
3. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuncia, esta assume capital relevncia
to somente no que tange aos efeitos da cesso em relao ao cedente, haja vista que,
vislumbrando o cedido a possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo
cessionrio, pode impor como condio a responsabilidade subsidiria do cedente,
no lhe permitindo a completa exonerao, o que, de regra, deflui da transmisso da
posio contratual.
4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigaes relativas ao contrato-base, a
manifestao positiva de vontade do cedido em relao cesso contratual torna-se
irrelevante, perdendo sua razo de ser, haja vista que a necessidade de anuncia
ostenta forte vis de garantia na hiptese de inadimplemento pelo cessionrio. Dessa
forma, carece ao cedido o direito de recusa da entrega da declarao de quitao e dos
documentos hbeis transferncia da propriedade, ante a sua absoluta falta de
interesse.
5. Recurso especial provido.
Percebeu-se, claramente, que a OAS,
atravs dos denunciados LUIGI, TELMO, FBIO, ROBERTO, VTOR e CARLOS
com a conivncia e participao de Jos Aldemario Pinheiro, vulgo LO
PINHEIRO que aderiu conscientemente, voluntariamente e dolosamente a essas
transmisses frutos de influncias polticas valendo-se da cegueira deliberada, que
ser objeto de anlise prpria, relegou ao segundo plano, as disposies contratuais
dos anteriores contratos primognitos formulados pelos cooperados com a
BANCOOP o chamado contrato-base no levando em considerao contratos j
findos, concorrendo para a cobrana novamente de apartamentos j quitados com a
BANCOOP, enfim, inovaram completamente na relao contratual dando outra tica
e tendncia quela j finalizada prejudicando, extraordinariamente, os cooperados;
enfim, a OAS, por seu ncleo s se apropriou dos possveis direitos e desprezou toda

e qualquer obrigao a si exigvel deixando de construir inmeros empreendimentos


que
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recebeu, via transferncia, e favorecendo incisivamente o denunciado LULA DA SILVA,
MARISA LETCIA com a participao de FBIO LUIZ nessa
intermediao.
Desta forma, o Ministrio Pblico do
Estado de So Paulo afirma, peremptoriamente, que a OAS Empreendimentos S/A, pelo
ncleo de denunciados, em todos os empreendimentos citados na
portaria obrou ilegalmente medida em que muito embora tivesse recebido uma cesso
contratual tratou de ignorar inteiramente os contratos cedidos desrespeitando princpios de
Direito Civil levando a cabo seu intuito criminoso com a perpetrao de diversos crimes de
estelionato, falsidade ideolgica e
lavagem de dinheiro.
Relevante destacar que a OAS Empreendimentos S/A ao receber os empreendimentos
obteve estoques que foram por eles apropriados em detrimento dos cooperados; a
BANCOOP, por outro lado, recebeu os valores da transferncia exigveis da OAS
Empreendimentos S/A e os cooperados perpetuam-se no prejuzo, quer no recebendo as
unidades autnomas e no cotas, prometidas e por alguns, j quitadas, na poca da
BANCOOP, quer sendo obrigados a arcar com novos custos financeiros criados
indevidamente pela desnaturao da cesso
contratual.
Em verdade com a cesso, a OAS Empreendimentos S/A por seus representantes,
desconsiderou as pessoas que quitaram os imveis anteriormente, bem anteriormente.
Temos relatos de
pessoas, ora vtimas discriminadas nessa pea, que pagaram pela unidade autnoma, 3, 4, 5
e at mesmo 6 anos antes da cesso OAS e mesmo assim foram tratadas ilegalmente,
mesmo assim tiveram suas prerrogativas aviltadas pelo ncleo OAS Empreendimentos S/A
e pelas respectivas sociedades de propsitos especficos que assumiram alguns dos
empreendimentos; enfim, no respeitaram o contrato quitado, no outorgaram a escritura
pblica e inviabilizaram e inviabilizam centenas de centenas de pessoas em tornaram-se
proprietrias de seus imveis, malgrado o integral pagamento.

Destarte desde o comeo da sucesso BANCOOP x OAS, inmeros vcios de origem se


mostraram presentes e que
culminaram com crimes patrimoniais.
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6. DAS HOMOLOGAES JUDICIAIS DOS ACORDOS DE
TRANSFERNCIA DAS SECCIONAIS DA BANCOOP PARA A OAS
Em que pese vrios acordos de
transferncia das seccionais tenham sido homologados judicialmente certo que essa
homologao, embora num primeiro momento confira um vu de legalidade s
transferncias, num momento posterior absolutamente imediato no se sustentam a ponto
de garantir a legalidade, credibilidade e idoneidade das transferncias dos
empreendimentos imobilirios da BANCOOP, pelo ncleo de denunciados, para a OAS
Empreendimentos S/A, tambm pelo seu
ncleo de denunciados.
E nesse tpico temos a relevante participao dos causdicos, ora denunciados, tanto da
BANCOOP, Dra. Letycia Archur Antonio97, quanto da OAS, Dr. Carlos Frederico, segundo
os quais propositalmente submeteram ao crivo do Poder Judicirio, acordos precedidos de
assembleias nulificadas por vcio de origem, em desrespeito a lei e que embasaram
estelionatos de toda natureza; enfim, no comunicaram dolosamente ao representante do
Poder Judicirio, por razes bvias, o modo
e a forma pelos quais os acordos foram entabulados.
Alm disso, no que pertine propriamente aos acordos, tem-se que o artigo 269, III, do
Cdigo de Processo Civil no se aplica ao caso em comento, no havendo, por conseguinte,
qualquer resoluo definitiva do mrito processual, porquanto a conciliao no
foi produzida dentro de uma relao processual submetida ao jugo do Poder Judicirio.
cedio que a transao tratada no inciso III, do artigo 269 do CPC, vincula o juiz somente se
presentes s condies da ao, pressupostos
processuais e a matria versar sobre direito disponvel.
Sob outro vrtice, tem-se que o caso em testilha tratou de cuidar de acordo extrajudicial,
feito fora de uma relao processual, mas que foi homologado pelo Juzo sem a observncia
da regra do artigo 269, III, do CP, modo de finalizao processual com exame do mrito,
este, sim, passvel da feitura da coisa julgada. Tanto verdade que para

97 J processada na 5a. Vara Criminal de So Paulo, em processo j mencionado nesta


denncia.
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situaes desta natureza faz-se possvel manusear ao declaratria de nulidade de


acordo extrajudicial, conforme decises jurisprudenciais do Superior Tribunal de
Justia abaixo colacionadas:
A deciso judicial que homologa acordo entre os litigantes no produz coisa julgada
material, podendo ser
anulada a avena por ao diversa da rescisria98
Cabe ao de nulidade se o autor no se insurge contra a sentena, mas contra o que
foi objeto de manifestao de vontade das partes, a prpria transao, alegando vcio
de coao99
A sentena homologatria pode ser desfeita pela ao prevista no art. 486, no a
obstando a alegao de
coisa julgada100
Nessa compreenso a doutrina no destoa. Assim o inolvidvel doutrinador Pontes de
Miranda trilha o mesmo
raciocnio, a saber:
98 STJ, 2a Turma. REsp. 536762/RS, 21.06.2005, Rel. Min. Eliana Calmon. DJU
15.08.2005, p. 240; no mesmo sentido: STJ RESP 450431-PR (RSTJ 180/94); RESP
285651-MT (RSTJ 168/117), RESP 38434-SP; RESP 143059-SP, RESP 112049-RS, RESP
81-RS.
99 STJ, 2a. Turma. REsp 100.466-5-SP, 26.4.85. Rel. Min. Djaci Falco. DJU 28.2.86, P.
2350; no mesmo sentido: REsp. 100.466, 26.04.85, Rel. Djaci Falco, DJU 28.02.86; REsp.
13.102, 02.02.93, Rel. Athos Gumo Carneiro, DJU 08.03.93.
100
STJ, 4a Turma. REsp. 112049/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 10.03.1997, DJU
28.04.1997,
p. 15879
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A processualizao do ato pela homologao do acordo no produz o efeito de


validar vcios de direito material, o que permite a desconstituio da sentena por
meio de ao
rescisria negrito nosso.101

Com isso quer-se mostrar que pouco


importa tenham sido homologados ou no os acordos de transferncia das seccionais,
porque inconteste pela prova produzida no caderno investigatrio ministerial de que
as vtimas no assentiram voluntariamente; sob outro aspecto, foram coagidas,
compelidas, constrangidas a faz-lo.
Terminantemente, a liberdade de escolha no foi um ponto fundamental e existente
nessas transferncias. E o depoimento de todas as vtimas caminha exatamente nesse
sentido. Estavam elas sob a seguinte dicotomia: ou aceitavam a transferncia com a
OAS, ou ento perdiam tudo, dinheiro investido e, principalmente, o apartamento
sonhado; diferentemente, pois, de dois ilustres denunciados.
Os atos jurdicos restaram maculados, restaram realados com vcios de
consentimento, restaram permeados com vcios essenciais de validade violando, por
via de consequncia, o direito material que trata da espcie exsurgindo hipteses de
fraude e coao e sobrepujando a possibilidade da incidncia do direito adjetivo
prescrito no artigo 486 do Cdigo de Processo Civil. Enfrentou-se essa questo em
tpico prprio para demonstrar ao Poder Judicirio o conluio, o prvio ajuste
envolvendo o ncleo dirigente da BANCOOP com o ncleo dirigente da OAS,
especialmente para proporcionar meios e fomentar crimes de estelionato contra os
cooperados com a participao exclusiva dos denunciados LETICYA102 e CARLOS
FREDERICO. Alis, Leticya tambm participou de uma assembleia nulificada pelo
vcio de essncia demonstrando a sua participao visceral no ncleo BANCOOP.
PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti.Tratado da Ao Rescisria: das Sentenas e de
outras
101
102 Que no quis exercer o direito defesa, alis, sequer compareceu ao Ministrio Pblico
para silenciar-se.
Decises,1aed., Campinas: Bookseller, 1998, p. 457.
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Em verdade, o r. Juzo quando homologou tais acordos no ingressou em nenhum


momento na anlise da forma, do modo e do mbil precursor, sobretudo, no se
inteirou acerca da essncia da aceitao, da prognie da transao. Fez de maneira
mecnica com base no provimento 953/05, artigo 4o e pargrafos, do Conselho
Superior da Magistratura do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo103,
conforme
abaixo:

Outrossim, importante frisar que o acordo firmado pela BANCOOP, em 20 de maio de


2008, junto ao prprio Ministrio Pblico do Estado de So Paulo representado pelo
Excelentssimo
Senhor Doutor Joo Lopes Guimares, poca 1o. Promotor de Justia do Consumidor, nos
autos da ao civil pblica 583.00.2007.245877-1 que tramitou perante a 37a. Vara Cvel do
Foro Central da Capital homologado por sentena de 5 de maro de 2009 e mantida por
deciso unnime da 10a. Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia Bandeirante no
tem o condo de afastar, eliminar ou suprimir todas as altercaes acima deduzidas,
porque, simplesmente, no dizem respeito as fraudes supracitadas que so posteriores a
formatao deste acordo, e, em verdade, tratou apenas de extinguir parte de uma ao civil
pblica promovida antes dos fatos, objeto
desta investigao (fls. 2496/2508).
103 V. hiperlink
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Referido acordo diz respeito, basicamente, a observncia de exigncias comezinhas que no
eram respeitadas pela BANCOOP e que deram margem a confeco da referida ao civil
pblica. Ei-las: a) registro dos memoriais de incorporao imobiliria dos
empreendimentos da BANCOOP; b) discriminao das contas referentes a cada
empreendimento da BANCOOP104; c) da diferenciao de cada empreendimento da
BANCOOP no cadastro nacional das pessoas jurdicas
(CNPJ) do Ministrio da Fazenda; d) restituio das importncias pagas pelos cooperados
relacionados a empreendimentos da BANCOOP cujas obras fsicas no tiveram ainda
incio105; e) absteno da realizao de lanamento de novos empreendimentos pela
BANCOOP106; f) da demonstrao, por meio de informaes disponibilizadas em pginas
prprias devidamente indicadas no stio da BANCOOP na INTERNET, da necessidade de
cobranas a ttulo de reforo de caixa ou apurao final; f) das obrigaes adicionais da
BANCOOP107 e h) das disposies finais. Com isso o pedido do Ministrio Pblico, letra a,
itens i, ii e iii, na letra b, itens i e ii e na letra c do pleito de mrito apresentado na petio
inicial da ao civil pblica n. 583.00.2007.245877-1 em curso na 37a. Vara Cvel do Foro
Central da Capital tornaram-se prejudicados. Subsequentemente, o Poder Judicirio
homologou o acordo, nos termos da sentena de fls. 2509/2517 e, na oportunidade, alm de
homologar o acordo com julgamento do mrito, nos termos do artigo 269, III, do CPC,
reconheceu a inpcia da inicial e declarou que o Ministrio Pblico, no que pertine a
desconsiderao da personalidade jurdica da BANCOOP, ante a sua impossibilidade
jurdica108, carecia de razo, motivo por que julgou extinto o processo, sem exame do
mrito, nos moldes do artigo 267, VI, combinado

com o artigo 295, I, cc.com seu pargrafo nico, III, ambos do CPC.
E tais clusulas ainda que constantes do acordo no foram respeitadas e obedecidas quando
das transmisses imobilirias dos empreendimentos para a OAS constituindo-se no incio
das
aes nucleares de engodo e embuste que deram margem aos estelionatos discutidos nesta
denncia. bem da verdade o ncleo BANCOOP x OAS utilizou, espertamente, institutos
de direito civil e processual civil para
alavancar os atos nucleares de inmeros estelionatos e lavagem de dinheiro.
104 Evitando os emprstimos solidrios em que se tirava de uma seccional superavitria e
transferia-se para outra ou campanhas eleitorais, conforme denncia j apresentada.
105 Tambm objeto de denncia ministerial em trmite perante a 5a. Vara Criminal de So
Paulo
106 Em tese no iniciaram novos empreendimentos, porm na sequncia repassaram de
forma absolutamente anmala os antigos OAS obtendo vantagem econmica em prejuzo
dos cooperados, com as taxas de eliminao e proporcionando a OAS vantagens econmicas
indevidas em face dos cooperados.
107 Obrigaes minimamente necessrias e que no eram cumpridas pela BANCOOP
108 Um dos argumentos ausncia de indicao dos dirigentes, sem a indispensvel
discriminao de condutas fls. 2516 penltimo pargrafo.
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Desse modo, o acordo entabulado no interior de uma ao civil pblica, com sentena
homologatria e mantida pelo Tribunal de Justia, no tem a menor relevncia com os fatos
discutidos nesta denncia; ao contrrio, demonstram que, efetivamente, a BANCOOP
sempre agiu margem da legalidade e pouco se importou com as prerrogativas dos
cooperados agindo temerariamente pondo-se em condio de insolvncia e
levando seus cooperados a mais uma fraude, agora com a participao da
OAS Empreendimentos S/A, pelo seu ncleo.
De mais a mais consabido que as jurisdies so independentes, nos termos do artigo 935
do Cdigo Civil, de modo que a responsabilidade civil independente da criminal, no se
podendo questionar sobre a existncia do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando
estas questes se acharem decididas no juzo criminal.
Averbe-se, por oportuno, que os tais acordos festejados pela BANCOOP so to
insignificantes que no tem o condo de evitar qualquer questionamento de ordem

criminal, tal qual se apresenta nessa pea exordial, como tambm evitar a alegao de
gesto fraudulenta ou temerria da cooperativa, nos termos do artigo 3o, inciso IX, da
Lei 1521/51, fato esse notrio.
Tambm no demais lembrar que os pusilnimes acordos no evitam a fiscalizao e
eventuais providncias administrativas em face da cooperativa insolvente, que lesou
milhares de famlias,109 nos termos do artigo 92, II, da Lei 5.764/71. Conquanto no mais
subsista o Banco Nacional de Habitao, certo que referida tarefa incumbe a
Caixa Econmica Federal.110
109 Alis, admira-se que nada foi feito ainda nesse sentido.
110 TRF-2 APELAO CIVEL AC 133649 97.02.07511-4 (TRF-2)
Data de publicao: 02/05/2007
Ementa: , quando da anlise dos autos, que a CEF parte ilegtima para figurar no plo
passivo da presente demanda. induvidoso que a CEF sucedeu o extinto
BancoNacionaldaHabitaoBNH em todos os seus direitos e obrigaes conforme estipulou o Decreto-Lei no 2291 /86.
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Pelas razes e argumentaes levadas a efeito, a eventual alegao de que os acordos so
vlidos e, consequentemente, as deliberaes em assembleia tambm o so, porque
homologados judicialmente beira a puerilidade e a claudicncia tcnica.
7. DOS EMPREENDIMENTOS INACABADOS E DO PREJUZO GLOBAL
DAS VTIMAS
Estabelece-se que a tabela abaixo aponta-nos pelo menos oito empreendimentos destacados
na portaria e recebidos, via cesso imobiliria OAS com a transferncia de mais de 2000
unidades habitacionais, especificamente 2333 (duas mil trezentos e trinta e trs
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unidades) sendo certo que quatro empreendimentos, pelo menos, esto incompletos, entre
os quais: Casa Verde (112), Liberty Boulevard (144), Penha (68) e Colina Park (108), este
ltimo com assembleia anulada judicialmente por vcio. Atravs de um computo superficial
e sujeito a acrscimo ou retificaes, durante a ao penal, temos pelo menos 432 famlias
que sequer receberam suas unidades habitacionais, sem computar, evidentemente, outros
empreendimentos da BANCOOP, conforme tabela
acima e sem levar em conta os inmeros estelionatos perpetrados em desfavor

de mais de duas mil vtimas.


Levando-se em conta os empreendimentos que esto arrolados na investigao chegamos
ao quantum de R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhes de reais) em prejuzo
mdio para as vtimas que devero arcar com esses valores para que os edifcios prometidos
sejam levantados cujo valor aproximado e ser aferido
pericialmente.
Em se tratando de torres inacabadas, aportes inexequveis e prejuzo s vtimas,
oportunamente, com esteio no artigo 231 do CPP apresentaremos relatrio das decises
judiciais que refutaram a transferncia das seccionais e exteriorizaram as fraudes
perpetradas pelos ncleos, ora discriminados.
8- DA CONDUTA ESPECIFICADA DE CADA DENUNCIADO PARA FINS DE
OBSERVNCIA DO PRINCPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
Em tpico denominado das homologaes de acordos, no item 6o, tracejamos em que
consistiu a conduta
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dos advogados, ora denunciados. Em relao a Carlos Frederico, outrossim, h
a sua participao em crime contra a incorporao imobiliria.
Os integrantes do ncleo BANCOOP, JOO VACCARI NETO, Diretor Presidente, ANA
RNICA, Diretora Financeira- Administrativa, VAGNER DE CASTRO, antes Diretor
Tcnico e depois com a
sada de Vaccari, Diretor Presidente e IVONE MARIA, sempre Diretora Tcnica esto,
igualmente, implicados nas determinaes e confeces de atas de assembleias fraudulentas
com a omisso de diretrizes legais pertinentes a trplice notificao exigvel para dar
validade jurdica ao ato, bem como patrocinaram a consignao de declarao falsa ou
diversa da que deveria ser escrita com o objetivo de criar obrigao ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Esclarece-se que a prpria Ivone Maria, ora denunciada,
disse que os advogados redigiam as atas (talvez se referindo a Letycia fato que ser
analisado profundamente em juzo), mas que todos os Diretores que participavam do ato,
ou seja, da assembleia de transferncia das seccionais corrigiam, quer retificando, quer
acrescentando, demonstrando que o poder de deciso e mando cabia a todos eles, sem
hierarquia e todos os
fatos estavam na esfera de conhecimento do quarteto.

VACCARI, ainda, pode ser considerado o articulador da BANCOOP e o elo entre a


cooperativa e LULA, j que absolutamente intrincado e relacionado com o Ex-Presidente da
Repblica, alis, alado a categoria de tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores.
No por outra razo tratou de, coincidentemente, em conluio com LO PINHEIRO, colocar
a OAS Empreendimentos S/A a frente do Mar Cantbrico/Solaris, diferentemente da
postura tomada em outros empreendimentos transferidos OAS e que foram geridos por
SPE proporcionando, consequentemente, meios para a ocultao do triplex 164 A
sempre disponibilizado para o casal presidencial. Nesse sentido quanto a inequvoca
destinao, j em 2010, o jornal nacional divulgava que o triplex da famlia presidencial
no tinha sido entregue pela OAS, vdeo que ser juntado, oportunamente, aos autos. E no
consta qualquer reclamao ou contestao ou indignao do Ex-Presidente da Repblica e
de sua consorte sobre o teor da afirmao deduzida pela mdia, ou seja, de que seriam
beneficirios daquele
triplex.
Alm disso, o ncleo BANCOOP, pelos denunciados, protagonizou cobranas ilegais de
taxas de demisso e eliminao, proporcionou meios para que o estelionato perpetrado pelo
ncleo OAS Empreendimentos, pelo chefe Lo Pinheiro e demais diretores fosse
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executado atravs de sociedades de propsitos especficos ou no. Tanto verdade a relao
umbilical entre os grupos que o denunciado TELMO chegou a participar de assembleias de
transferncia de seccionais. A participao de LUIGI em todos os termos com clusulas
leoninas ratificados nas invlidas assembleias de transferncia praticamente integral.
Tinha ele total cincia dos termos que foram ratificados nas assembleias malfadadas e que
prejudicavam, sobremaneira, os cooperados. LUIGI atuava com poder de
mando e deciso, j que se tratava de Diretor de Incorporao e TELMO consubstanciavase em seu brao direito, na qualidade de Gerente de Incorporao cuja tarefa estava afeta
aos empreendimentos ora mencionados. Tanto um quanto o outro atuavam mediante
procurao outorgada por LO PINHEIRO, alis, FBIO tambm o fazia, conforme
procurao de fls.
5192/5197.
Ademais, VTOR, CARLOS FREDERICO, ROBERTO MOREIRA e FBIO atuaram
incisivamente tanto em sociedades de propsitos especficos para gerir empreendimentos
transferidos anomalamente e que produziram estelionatos de vrias estirpes, como tambm
em crime contra a incorporao imobiliria, mormente no que tange ao
empreendimento Absoluto.

FBIO atuou tambm na poca em que a OAS Empreendimentos por LO


PINHEIRO ocultou o triplex 164 A para disponibilizar ao Ex-Presidente da Repblica
e sua esposa, posto que ocupava o cargo de Presidente da OAS Empreendimentos
(janeiro a novembro de 2014) tendo solicitado, a pedido de LO PINHEIRO, um
projeto de decorao111 para o referido apartamento socorrendo-se, na
oportunidade, do denunciado ROBERTO MOREIRA, segundo o qual, por sua vez,
determinou a sua equipe a concretizao do tal projeto restando a IGOR a contratao
da empresa
TALLENTO de Armando, que efetuou a reforma. ROBERTO, ainda, participou da
entrega da reforma ao casal presidencial LULA e MARISA. Destaca-se que numa
dessas reunies de apresentao da reforma, LO PINHEIRO fez-se presente e
LULA foi fotografado dentro do triplex com o homem forte da OAS e o denunciado
ROBERTO, um dos Diretores da OAS. Nesse emaranhado de atribuies FBIO
LUIZ correspondia ao vnculo entre LULA e LO PINHEIRO, conforme
demonstraremos no momento oportuno aps compartilhamento de provas com a
operao Lava-Jato.112 MARISA, por sua vez, frequentava o local a fim de
supervisionar a reforma cuja participao alm de demonstrada por prova
testemunhal, tambm vem atestada em dilogo captado em
111 o nome que deram para a REFORMA ESTRUTURAL de quase R$ 800.000,00, objeto
de investigao pelo Ministrio Pblico Federal.
112 Alis, esse compartilhamento j existe, conforme fls.
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interceptao telefnica obtida no mbito da Lava-Jato e que ser, oportunamente,
compartilhada. Tanto exata a compreenso de que FBIO LUIZ estava a par da ocultao
do triplex que frequentou a reunio de entrega
em companhia de MARISA, conforme determinado na investigao.
Imagens mostram Lula e Lo Pinheiro, da OAS, dentro de apartamento no condomnio
Solaris(Reproduo/TV Globo/Reproduo)
Por fim importante destacar que o ncleo BANCOOP, especialmente por VACCARI j
havia destinado o trplex 164 A ao casal presidencial bem antes da transmisso do
empreendimento Mar
Cantbrico/Solaris, assunto enfrentando um pouco a frente.
9. DA CEGUEIRA DELIBERADA e da FALSIDADE IDEOLGICA
PERPETRADA PELO SENHOR LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
O Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva tem a sua conduta implicada no
delito de lavagem de dinheiro medida em que deliberadamente desconsiderou a origem
do dinheiro empregado no condomnio Solaris do qual lhe resultou um triplex, sem que
despendesse qualquer valor compatvel para adquiri-lo, sem que constasse no termo de

adeso de 2005 de sua esposa Marisa Letcia, aquela unidade autnoma ou qualquer aluso
quele triplex e no cota como faz questo de pronunciar. No por outra razo j antevendo
a possibilidade de produzir lavagem de dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu
imposto de renda declarando outro apartamento que no lhe pertencia, no ano de 2015,
referente ao exerccio financeiro de 2014, conforme noticiado e publicado pelo
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prprio instituto Lula, conforme imagem a seguir retirada do site
http://www.institutolula.org/documentos-do-guaruja-desmontando-a-farsa, de 30
de janeiro de 2016:
Enfatize-se, por importantssimo, que a unidade autnoma e no cota erroneamente
discriminada no documento fiscal do Ex-Chefe do Executivo Federal apresentado pelo
prprio instituto j preconiza claramente hiptese de falsidade ideolgica e tambm etapa
de lavagem de dinheiro. E agiu dolosamente. No crvel que declarasse um apartamento
de outra pessoa, ou seja, de Eduardo Bardavira, conforme registro imobilirio exibido a fls.
804/806 exatamente no ano de 2014, como se fosse seu. Verifique que impropriamente ele
comea classificando o bem como
cota parte e depois o numera (nmero 141 do edifcio Navia, atual Salinas).
tambm no mencionou a existncia do Ex-Presidente da Repblica ou de sua esposa, ora
denunciada, como vendedores da unidade autnoma 131, antiga 141 (modificao de
numerao do condomnio com a entrada da OAS Empreendimentos), assim como a
corretora que vendeu o apartamento no fez
Eduardo Bardavira, ouvido a fls. 797,
qualquer meno a referida figura poltica na qualidade de vendedor.
Destaca-se que tambm ouvimos o proprietrio Renato Moyses, do atual 141 do edifcio
Salinas e ele, categoricamente, registrou que comprou a unidade autnoma e no cota da
OAS Empreendimentos S/A em setembro de 2014 no fazendo qualquer negociao com o
Ex-Presidente da Repblica de tal modo que invivel que em 2014 o imvel pertencesse ao
Ex-Chefe do Executivo Federal. propsito
declarao do apartamento, conforme fls. 900/901.
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fez questo de abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a
Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do
site referente a sua declarao para concorrer ao segundo mandato:

Mais curioso, ainda, quando fazemos um breve cotejo entre o que foi declarado em 2006,
ou seja, R$ 47.695,38 de uma participao inominada com o apresentado pela defesa
escrita do Ex- Presidente da Repblica, ora denunciado, e de sua esposa, ora denunciada,
no que tange aos supostos pagamentos efetuados BANCOOP (fls. 6429/6430).
Assim que:
Em 2006, segundo documento exibido
e tambm constante dos autos, teria havido a declarao de R$ 47.695,38; ocorre,
entrementes, que um simples clculo aritmtico do saldo devedor oferecido pela
denunciada MARISA gera uma incongruncia de valores, porque totalizando as parcelas
supostamente pagas em 2005 e declaradas em 2006 tem-se o valor de, aproximadamente,
R$ 35.000,00, isto , quantia aqum da
declarada!
O Ex-Presidente da Repblica, deliberadamente, ignorou a origem delituosa dos valores
empregados no condomnio Slaris e que lhe geraram um benefcio patrimonial em
detrimento da construo de Torres de pelo menos quatro empreendimentos, conforme j
exaustivamente consignado em tpico prprio; em detrimento de centenas de
centenas de estelionatos produzidos pela OAS Empreendimentos em conluio com
representantes da BANCOOP, em empreendimentos transferidos
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ilegalmente.
A teoria da cegueira deliberada, seguindo-se seus nveis de incidncia, equipara a alta
desconfiana ao
conhecimento abrindo caminho ao dolo e a assuno do risco do crime de lavagem de
dinheiro. Determina-se a informao sobre os fatos que estavam sob sua esfera de volio.
Ora, impossvel no estar na esfera de conhecimento a cesso de um triplex para si e sua
famlia. Essa teoria foi aplicada irrestritamente pelo Supremo Tribunal Federal na Ao
Penal 470,
conhecida por Mensalo
Enuncia-se que para a caracterizao
as Cortes norte- americanas tm exigido, em regra, (i) a cincia do agente quanto elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o
atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do
agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possvel a

alternativa. Ora, exatamente o que aconteceu! Era possvel no receber o trplex! Era
possvel no receber benesses patrimoniais! Estava em seu poder de conhecimento que,
enquanto milhares de famlias ficaram sem seus apartamentos, por inrcia da prpria OAS,
que os preteriu cometendo toda sorte de crime patrimonial em comunho de esforos com
integrantes da BANCOOP intrinsecamente ligados ao Partido dos Trabalhadores PT, LO
PINHEIRO dando continuidade ao que foi deliberado pelo ncleo BANCOOP contemploulhe com triplex e expendeu esforos
coletivos para ocult-lo.
da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro,
J LO PINHEIRO, alm de ter, singularmente, despendido esforos para entregar ao ExPresidente um triplex em empreendimento sob sua responsabilidade direta, no poupou
empenho tambm para presente-lo ficando patente a sua responsabilidade na lavagem
de dinheiro consubstanciada na ocultao de um triplex.
Ademais, a titularidade do imvel sempre esteve em nome da OAS Empreendimentos S/A o
que refora, ainda, mais, a ocultao da propriedade imvel. Ele nunca foi comercializado
ou exposto venda, conforme informaes de corretores de imvel que
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trabalharam no Solaris, assim como informao do zelador Jos Afonso e da porteira
Letcia. A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se aplica, no em relao a lavagem,
posto que nesse crime, o seu dolo direto, mas em relao aos demais crimes antecedentes
de estelionato produzidos por sua equipe e chancelados por uma procurao constante dos
autos. Pela referida teoria tambm chamada Ostrich Instruction haver uma maior
exigncia no controle das atividades empresariais, um maior comprometimento, referente
em relao s atividades de sua organizao empresarial.
10. DA LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUZIDA PELO EX-PRESIDENTE DA REPBLICA,
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, SUA ESPOSA, MARISA
LETCIA E DEMAIS INTEGRANTES DO NCLEO OAS e BANCOOP.
Antes do advento da Lei 12.683/12, havia a necessidade de prvio rol taxativo, nos termos
da Lei 9.613/98 para a configurao do crime de lavagem de capitais. Assim somente a
consecuo de alguns crimes permitia a posterior lavagem de dinheiro, isto , aqueles
consignados nos incisos do artigo 1o, da Lei 9.613/98. Atualmente, no mais prevalece o rol
taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a natureza, origem, localizao, disposio,
movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infraes

penais. Anote-se, portanto, quaisquer infraes penais, pouco importando a sua gravidade.
Obtivemos,
portanto, uma legislao de terceira gerao.

O crime de lavagem de dinheiro autnomo; por conseguinte, independe do


processamento e julgamento dos
crimes antecedentes, ou da infrao penal antecedente. , outrossim, considerado de
acessoriedade material ou derivado configurado, pois, pela exigncia de indcios de
crime antecedentes para a caracterizao da lavagem de dinheiro; tambm chamado
parasitrio. crime permanente na modalidade ocultar mantendo-se o agente em
situao de flagrante enquanto o objeto permanecer clandestino; alis, nesta
modalidade ocultao ser identicamente tratado ao delito de receptao. crime
de dano, crime plurissubjetivo, na modalidade ocultar, pois no possvel ocultar
bem, direito ou valor, sem o auxlio de terceira pessoa. crime plurissubsistente
porquanto se compe e se integraliza em vrios atos. crime, ainda, de ao mltipla
ou contedo variado, pois o tipo penal estabelece mais de uma
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conduta. crime de subjetividade difusa onde as vtimas so disseminadas113. crime
macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a Administrao da Justia e os
interesses sociais de toda sorte, bem como o objeto jurdico da infrao penal anterior no
caso, os bens patrimoniais das vtimas da BANCOOP e da OAS, bens oriundos de crimes
estaduais. E, finalmente, transnacionais dependendo ou no de sua atividade e produo de
resultados no exterior.
As fases ou etapas da lavagem de dinheiro consubstanciam-se em trs fases essencialmente
distintas conhecidas por: i-placement ou converso ou introduo ou colocao; ii
layering ou transformao ou ocultao ou estratificao ou difuso ou camuflagem; iiiintegration ou integrao.
A primeira etapa denominada placement est configurada por parte dos representantes da
OAS a partir do momento em que obtiveram recursos monetrios provenientes de infraes
penais antecedentes, notadamente estelionatos. Esse dinheiro ilcito foi empregado na
construo do condomnio Solaris, entregue em agosto de 2013, em detrimento da
construo de outros empreendimentos, tais como: Colina
Park, Liberty Boulevard, Vilas da Penha etc
Nem se diga que se faz necessrio provar que o empreendimento foi construdo nica e
exclusivamente com dinheiro de prognie ilcita, pois a exposio de motivos da Lei
9.613/98 previu justamente essa possibilidade, ou seja, a mescla entre dinheiro limpo e sujo
para fins de caracterizao do crime de lavagem de dinheiro. No outra a

inteleco de um dos mtodos mais comuns para se lavar dinheiro, ou seja, o


COMMINGLING, segundo o qual a conjuno entre o dinheiro lcito e o dinheiro ilcito
com o desiderato de branque-lo; enfim, regularizar a quantia monetria ilcita advinda de
algum crime antecedente. propsito a Conveno de Viena, artigo 5o, item 6o, alnea b,
da qual o Brasil subscritor
tambm registra essa situao.
A segunda etapa denominada layering
tambm restou absolutamente presente na hiptese.
113 No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto que so todas as
famlias que pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da
BANCOOP, ao aporte da OAS e mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm
so disseminadas no corpo social
Justifica-se minudentemente a seguir:
expenderam esforos para contemplar a famlia do Ex-Presidente da Repblica do Brasil
com um triplex no referido condomnio, no edifcio Salinas, nmero 164 A, ocultando a
verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de sua empresa no registro
imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de proprietrios de fls.
492 e matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj de fls. 1181/1182 donde se
constata que a propriedade do imvel sempre esteve em nome da OAS, porm a
propriedade de fato era cuidadosamente
disponibilizada para o casal presidencial.
De bom tom enunciar que nessa linha de ocultao promovida pelo ncleo OAS, j em 2011,
em informao prestada ao Conselho Superior do Ministrio Pblico afirmaram que todas
as unidades autnomas e no cotas do condomnio Solaris j estavam vendidas. Por isso
que a verso dos acusados, notadamente a de FBIO e ROBERTO de que faziam um
projeto de decorao, termo politicamente correto utilizado para substituir a expresso
reforma estrutural, e que visavam vender o triplex, razo das benfeitorias quase infantil e
bem longnqua da verdade real dos
fatos. Apresenta-se o documento:
Assim naquela toada da colocao de dinheiro ilcito neste empreendimento, e em
detrimento de milhares de vtimas
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Apurou-se que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, ROBERTO


MOREIRA FERREIRA, IGOR
PONTES, FBIO YONAMINE, Paulo Gordilho,
da BANCOOP e da prpria OAS, sucessora, deixou-se de construir inmeros
empreendimentos imobilirios, deixou-se de realizar o sonho da casa prpria a milhares de
pessoas; mas, ao reverso, com recursos materiais proveniente de crimes antecedentes de
estelionato e congneres, finalizaram a construo dos edifcios do condomnio Solaris e,
em agosto de 2013 o condomnio foi apresentado com a contemplao e ocultao
criminosa de um triplex para o Ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA
e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA, inclusive quem o geriu foi a prpria OAS
Empreendimentos S/A destoando das demais gerncias dos outros empreendimentos, no
se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva do condomnio no cartrio prprio.
Reitera-se que, enquanto milhares de famlias eram achacadas literalmente com cobranas
e aportes extracontratuais, indevidos e que geravam um desequilbrio financeiro gritante,
tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j mencionada, e pela OAS, fruto
desta investigao, o Ex-Presidente da Repblica e sua consorte conseguiram transformar a
participao declarada perante a Justia Eleitoral, em seu segundo mandato (fls.
1400)114 em um aprazvel triplex com churrasqueira, elevador privativo e piscina a beira da
no menos deleitvel
praia das Astrias, em Guaruj.
A ocultao se mostrou clara medida em que sempre procuraram disfarar que a famlia
teria disponibilidade sobre o imvel. Todas as benesses materiais inseridas naquele triplex
foram pagas pela OAS, atravs do denunciado LO PINHEIRO para beneficiar a famlia
presidencial. Por meio de ordem de LO PINHEIRO, replicada a FBIO e, novamente,
replicada a ROBERTO MOREIRA, o denunciado IGOR PONTES contratou a empresa
TALLENTO CONSTRUTORA LTDA para execuo de uma reforma absoluta115 no imvel
164 A, do edifcio Salinas, disponibilizado a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre
abril e setembro de 2014. Realce- se que se tratou de reforma, no atos de decorao. Na
referida reforma, a generosa OAS expendeu R$ 777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil
cento e oitenta e nove reais e treze centavos) conforme documentao de fls. 1581/1624116
tratando de efetuar as seguintes atividades: demolio de portas, bancadas, piso,
parede, escada, piscina, piso externo; manipulao de paredes, vedaes e estruturas, pisos
e revestimentos, execuo de cobertura em estrutura metlica, adequaes hidrulicas,
eltricas, portas, janelas, caixilhos, elevador privativo, limpeza caambas para retirada de
entulhos

114 7o. Volume


115 Nos termos do depoimento de ARMANDO DAGRE MAGRI: praticamente refizemos o
apartamento fls. 1579/1580.
116 8o e 9o. Volume
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impermeabilizao, equipes, atividades na cozinha, tais como: retirada do azulejo existente,
fornecimento e instalao de revestimento Eliane, fornecimento e instalao de bancada em
granito Arabesco, realocao de pontos eltricos, pontos de gua,; que no foram arcados
pelos denunciados LULA e MARISA, mas que para eles eram destinados.
A reforma de to voluptuosa que foi, tambm, contemplou a instalao de um elevador
privativo no triplex (v. modelo e valores a fls. 1597/1600). Tambm gastaram a quantia de
R$ 2.280,00 pela mo-de-obra de iamento do elevador at a cobertura do Ex-Presidente,
nos termos do depoimento de Srgio Antonio dos Santos Santiago (fls. 1569), bem como
fizeram uma readequao da estrutura do imvel que no foi concebido para receber um
aparelho desta natureza, conforme informou o proprietrio da empresa que construiu o
condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim,
prepararam o triplex para servi-lo.
Ressalte-se que entre julho e agosto de 2014, no interior do triplex, situado no nmero164
A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris sucedeu uma reunio para cronograma e vistoria
da obra, alm de apresentao das modificaes executadas e em execuo no apartamento,
oportunidade em que compareceu a denunciada MARISA LETCIA, uma das beneficirias
da reforma acompanhada de seu filho FBIO LUZ, vulgo Lulinha, LO PINHEIRO,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, Diretor da OAS e de um engenheiro da OAS, no
identificado, para discusso desses itens com Armando Dagre Magri, proprietrio da
empresa TALLENTO que reformava o apartamento (fls. 1579/1580), Rosivane Soares
Cndido engenheira responsvel pela reforma e nessa reunio fez-se presente tambm
IGOR PONTES, Gerente Regional de Contratos da prpria OAS, conforme informaes
prestadas pela prpria engenheira Rosivane (fls. 2113/2114); fato, alis, outrossim,
confirmado pela engenheira da OAS, Mariuza Aparecida da Silva Marques (fls. 2169/2170)
tudo demonstrando que o
imvel era, efetivamente, destinado a famlia.
Importante mencionar que os denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA DA SILVA frequentaram o imvel e algumas vezes foram at o condomnio a fim
de usufru-lo. Numa das vezes Wellington Aparecido Carneiro da Silva, ex- assistente de
engenharia da OAS, narrou categoricamente que conquanto o imvel estivesse em nome da
OAS, quem disporia deles era, efetivamente, os denunciados supracitados e, naquela

oportunidade, quem os recepcionou foi o denunciado IGOR sendo que a ele s foi destinada
a atribuio de segurar a
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porta do elevador para o casal adentrar (fls. 795/796). No foi diferente com Mariuza,
engenheira da OAS, conforme mencionado acima.
No sentido de que o imvel, em realidade, era destinado aos denunciados LULA DA SILVA
e MARISA LETCIA tem-se o depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual
relatou que, pelo menos de duas vezes, lembra-se do aparecimento do Ex- Presidente da
Repblica, ora denunciado, e de sua consorte nas dependncias do condomnio,
especificamente para supervisionar a instalao do elevador privativo perodo de reforma
entre abril e setembro de 2014 e em outra oportunidade para fazer uma limpeza geral
no apartamento; contou, outrossim, que quando a famlia presidencial dirigia-se ao
apartamento, a OAS inseria arranjos florais para receb-los; exps que a denunciada
MARISA chegou a frequentar o espao comum do edifcio indagando sobre piscina, salo de
festas e reas comuns e que vinham acompanhado de uma comitiva , num carro preto e
num carro prata, com corpo de seguranas, que seguravam o elevador para os denunciados
causando enorme descontentamento nos demais moradores; por ltimo, asseverou que
ningum da OAS morou ou chegou a morar no triplex e que o denunciado IGOR solicitou
que no falasse nada, ou seja, de que o triplex pertenceria ao denunciado LULA e a sua
esposa MARISA, ora denunciada, solicitao, pois, ocorrida depois do carnaval de
2015 (fls. 401/402).
A funcionria Letcia Eduarda Rodrigues da Silva Rosa, igualmente, deps nesse diapaso
enfatizando que somente familiares do Ex-Presidente frequentavam o triplex e ratificou que
LULA, ora denunciado, frequentava o local, ocasio em que a OAS inseria arranjos florais e
enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que os comparecimentos aconteciam em
segundas-feiras e soube desse fato pelo zelador Afonso, vez que nessa oportunidade estava
de folga. Tambm confirmou que o denunciado IGOR era quem normalmente recepcionava
o casal. Asseverou que quando o casal presidencial chegava ao prdio, os seguranas
seguravam os elevadores comuns para que ningum os visse. Por fim estatuiu que chegou a
ver a denunciada MARISA pela cmera de
monitoramento e que o apartamento , realmente, deles (fls. 403/404).
Lenir de Almeida Marques Gushiken
confirmou que viu familiares dos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA no
edifcio Solaris frequentando, pois, a cobertura 164 A e os viu por duas vezes razo por que
recebeu a confirmao de que seriam familiares (fls. 364/368).

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Mauro de Freitas, sndico do condomnio, tambm garantiu que o comentrio de que o
triplex 164 A pertenceria aos denunciados LULA DA SILVA e MARISA, conforme
informaes levantadas com o zelador do prdio que comentou sobre as
vindas do Ex-Presidente (fls. 355/358).
Celso Marques, vizinho do apartamento 163 A, tambm exps que a famlia LULA ocuparia
o triplex ao lado e disponibilizou investigao toda a documentao que retratou a
aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80 (novecentos e vinte e quatro
mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) fls. 1180, 1434/1435.
Renato Moyses, proprietrio da unidade 141 A, modelo duplex, do Edifcio Salinas tambm
mencionou que soube que o Ex-Presidente da Repblica e esposa teria o triplex 164 A do
aludido edifcio, conforme fls. 890117
Marcos Martins da Cunha, proprietrio da unidade autnoma 131, anteriormente 141, do
Edifcio Salinas, igualmente, prescreveu que teve conhecimento que o Ex-Presidente da
Repblica e esposa possua o triplex 164 A, do edifcio Salinas, conforme fls.
821/822.
Os corretores ouvidos tambm mencionaram que um dos chamarizes das vendas das
unidades no condomnio Solaris era, efetivamente, a figura do Ex-Presidente da Republica.
No raro no momento da negociao afirmavam que se, eventualmente, a pessoa comprasse
a unidade seria vizinha do Ex-Presidente da Repblica, consoante informaes de pelo
menos trs corretores ouvidos. Eles tambm disseram que
o triplex em questo nunca esteve venda. Assim que:
Cllia Souza e Souza, corretora, disse que o comentrio, no perodo de janeiro a setembro
de 2012, no stand de vendas era de que, efetivamente, um trplex pertenceria ao ExPresidente da
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117 Vide tambm documentao de fls. 891/901.
Repblica. Tambm confirmou que o espelho de vendas da SIM de fls. 3386/3393 era
utilizado para a vendagem dos imveis e o triplex 164 A nunca esteve disponvel (fls.
3324/3325). Igualmente deps o corretor Ubirajara da Silva Patrcio, conforme narrativa de
fls. 3326/3327. Inclusive fez a mesma observao em relao a tabela da SIM e a ausncia
de disponibilidade daquele trplex.

E para finalizar, outrossim, em homenagem a verdade real dos fatos, princpio basilar do
Processo Penal, ouvimos a corretora Isis de Moraes, segundo a qual vendeu a unidade
autnoma 141, atual 131, para Eduardo Bardavira e a indagamos sobre a figura do ExPresidente da Repblica na condio de anterior proprietrio do imvel quando, ento, a
corretora firmemente destacou que em relao ao apartamento 131 A, antigo 141
(modificao da numerao) no constava qualquer proprietrio anterior. E foi alm. Disse
textualmente que obteve a informao de que o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio
Lula da Silva, ora denunciado, possua um trplex no condomnio Slaris, edifcio Salinas.
Alis, afirmou que essa situao era VOZ CORRENTE, todos diziam e comentavam
(fls. 3330/3331).
Destaca-se o depoimento de Heleno Miranda de Oliveira (fls. 2876/2880) que,
explicitamente, informou que em conversa com uma corretora na poca do levantamento
da segunda torre veio a perguntar-lhe se a torre subiria, quando, ento, a corretora
replicou: Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura, inclusive, ressaltou que
o depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola
com ele, tomaria uma cerveja com ele na piscina (sic)
Interessantssimo foram dois
depoimentos, a saber:
Temoteo Mariano de Oliveira disse que foi um dos primeiros a adquirir unidade autnoma
no antigo Mar Cantbrico, depois desistiu; porm confirmou que o Ex-Presidente da
Repblica desde o incio postulou uma cobertura; outrossim, mencionou a modificao da
numerao dos apartamentos para benefici-lo. Salientou que no incio do
empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls. 3310/3312).
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Jos Roberto Maifrino corroborou a verso de Temoteo Mariano de Oliveira. Confirmou
que uma das coberturas se destinava ao Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da
Silva e que integrantes do alto escalo do Partido dos Trabalhadores foram agraciados
naquele condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao da numerao para
supostamente beneficiar o Ex-Presidente da Repblica e arrematou dizendo que a
informao que obteve no condomnio era de que o apartamento duplex118 do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, tinha de ser frontal,
motivo da modificao (fls. 3347/3348)
Por ltimo para espancar qualquer dvida ainda, eventualmente, remanescente sobre a
ocultao temos o depoimento concludente de Cludio Martins Cabrera. Ele informou que,
alm das unidades 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha, bloco A, do residencial Ilhas d Itlia,

tambm se interessou poca pelo duplex 174 A, do edifcio Gijon, atual Salinas, que estava
no valor de R$ 967.967,38, data base de 5 de setembro de 2008, conforme tabela de preo e
planta que ora anexou (fls. 5085/5087). No transcorrer da negociao colocaram como
opcional a unio do duplex 174 A ao apartamento tipo 164 A formando, assim, o triplex. As
negociaes no frutificaram, pois conquanto tenha instado VACCARI a lhe fornecer
melhores informaes sobre a planta do imvel, ele nunca lhe forneceu. Posteriormente,
ouviu de representantes da BANCOOP que o imvel estava reservado para outra pessoa. E
tomou conhecimento atravs de empregados do condomnio que aquele imvel almejado
pelo depoente estava reservado para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da
Silva (fls.
5084).
Por sua vez, JOO VACCARI NETO, Ex-Tesoureiro do PT (preso atualmente por fora da
LAVA JATO), Ex-Diretor Presidente da BANCOOP, que lesou centenas de centenas de
consumidores, bancrios ou no sempre se mostrou absolutamente vinculado com o ExPresidente LULA e, quando em 27 de outubro de 2009, resolveu transmitir, mediante
assembleia viciada, os direitos imobilirios OAS j tinha preconcebida a ideia de
favorecimento ao ilustre petista motivo por que
absolutamente razoveis as verses de Temoteo e Jos Roberto Maifrino.
Relevante registrar que, desde o incio da comercializao dos apartamentos, j ostentava
um documento dando conta que o apartamento 164 A estava reservado, assim como o
prprio
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118 Na poca no havia o triplex
apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E nenhuma outra imobiliria o
comercializou.
Foi tudo cuidadosamente preparado para a famlia presidencial, contudo, no contavam
com a matria do jornal O GLOBO, que acabou frustrando os planos dos denunciados,
que tiveram de sair s pressas do imvel deixando para l portentosa e cara moblia
tornando
inexequvel uma maior fruio da terceira etapa da lavagem de dinheiro.
Desta forma absolutamente presente o crime de lavagem de dinheiro permanente, pois, em
sua modalidade ocultao e com inmeros crimes de estelionatos antecedentes. Antes da
Lei 12.683/12 temos hiptese de organizao criminosa, depois da Lei 12.683/12 hiptese
de

estelionatos e crime contra incorporao imobiliria.


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11. DOS ESCLARECIMENTOS ESTAPAFRDIOS DOS DENUNCIADOS
LUIZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA
Aps os fatos eclodirem, o casal presidencial afirmou primeiramente que possua uma cota
e no unidade
autnoma especfica.
Depois mudaram de verso e
afirmaram que no possuam nem cota e nem unidade autnoma especfica.
Em seguida, em notrio desespero de causa, disseram que NO EXERCERAM O DIREITO
DE OPTAR PELO APARTAMENTO. Todavia, ningum naquele empreendimento ou em
qualquer outro empreendimento transferido pela BANCOOP OAS Empreendimentos S/A,
sob a responsabilidade ftica e jurdica, de LO PINHEIRO foi agraciado desta maneira.
Absolutamente todos, ou aceitavam a transferncia e a assuno da responsabilidade pela
OAS Empreendimentos S/A ou obtinham a restituio junto a OAS, pleiteada perante a
BANCOOP, em prazo certo e delimitado, com o pagamento em amenas 36 parcelas
mensais, ao cabo de 12
meses de carncia.
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Segundo a documentao franqueada pela vtima Luciane Giongo, do condomnio Solaris,
viu-se, especificamente, a fls. 1383/1385 que a assinatura dos termos de aceitao da
proposta comercial com os cooperados do Mar Cantbrico/Solaris deu-se em at 30 dias da
assembleia seccional.
Entre muitas clusulas, o aceitante, ainda, teria de desistir de eventual ao individual
proposta em desfavor da BANCOOP (demonstrando o liame entre os ncleos), que somente
ser detentor de aquisio de unidade autnoma aps a celebrao do termo de vinculao
com a OAS; enfim, somente aps o registro da incorporao que assinariam com a OAS,
contrato de compromisso de compra e venda da
unidade autnoma (data 8 de dezembro de 2009).
Subsequentemente, em 31 de maro de 2010, conforme fls. 1059, o empreendimento foi
registrado na matrcula 68.085 (matrcula me) especificamente na R 06 (CONSTANDO A
VENDA DA BANCOOP Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo ) OAS

EMPREENDIMENTOS S/A, pelo preo de R$ 3.241.354,46; em seguida, em 16 de julho de


2010, h a R 07, onde a OAS EMPREENDIMENTOS S/A
registra a incorporao imobiliria v. fls. 1062/1070
Sem medo de capitanear impropriedades, sob qualquer hiptese, o prazo de OPO se
esvaiu, ou em 8 de janeiro de 2010 ou em 16 de agosto de 2010 ou, ento, conforme
documento abaixo o documento de desligamento deveria ser assinado at 20 de novembro,
nos termos do depoimento da testemunha Heleno, que
categrica ao afirmar que o prazo para desistncia seria de 30 dias.
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Posteriormente, os denunciados LULA e MARISA acuados disseram que solicitariam
reembolso depois de 6 ANOS BANCOOP e no a OAS Empreendimentos S/A. Ora a
BANCOOOP no mais
subsiste no empreendimento.
Ser que o denunciado LULA esqueceu que ela cedeu os direitos imobilirios OAS
Empreendimentos S/A?
Reitera-se: desistiu, porque descobriram a fraude, descobriram a lavagem de capitais, alis,
em sua modalidade clssica. Em verdade ningum foi contemplado dessa maneira, ou
aceitava no perodo de 30 dias ou se desligava e ainda era, injustamente,
onerado com taxa de demisso ou eliminao absolutamente descabida.
A verso de que no fez qualquer opo depois de ter entrado em vrias contradies
absolutamente mendaz e
incompatvel com a realidade ftica.
12. DOS INDCIOS DE CRIME ANTECEDENTE
Destaca-se acerca da necessidade impostergvel de que no processo de lavagem de dinheiro
se renam indcios de crimes antecedentes que a proporcionou. obrigao do Ministrio
Pblico a instruo da denncia com indcios suficientes da existncia do crime
antecedente.
E, sem embargo de outro entendimento, fizemos questo de apresentar a Vossa Excelncia,
uma avalanche de crimes antecedentes, tanto estelionatos genricos, quanto especficos,
quanto ainda crimes de falsidade ideolgica cometidos por
organizao criminosa; enfim, crimes contra a incorporao imobiliria.

No trouxemos nessa pea exordial meros indcios. Trouxemos provas testemunhais e


documentais veementes de uma verdadeira organizao criminosa nos termos conceituais
da Conveno de Palermo, promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de maro de 2004,
operada antes do advento da Lei 12.683/12, a teor do que dispe o artigo 1o, inciso VII, da
Lei 9.613/98, e, posteriormente a promulgao da referida Lei, reunimos indiscutveis
crimes de estelionatos e contra a incorporao imobiliria,
produzido pelo ncleo BANCOOP x OAS a favor da ex-famlia presidencial.
Inquestionavelmente, antes do advento da Lei 12.683/12 tnhamos a figura do artigo 1o,
inciso VII, da Lei 9.613/98 que abarcou toda srie de crimes sob a rubrica organizao
criminosa dos dois ncleos; posteriormente, com a promulgao da Lei 12.683/12 e
considerando que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultao, permanente
desemboca-se, por conseguinte, em seus termos com a possibilidade da
tipificao apenas em seu dispositivo ou no.
Importante deixar consignado que no se faz imprescindvel, contudo, condenao anterior
por tais crimes antecedentes, porquanto o delito de lavagem de dinheiro autnomo e
independente dos demais crimes antecedentes, motivo pelo qual pode se configurar mesmo
sem que os demais sejam alvos de sentena condenatria (STJ, HC 87843). Tambm no
necessrio que tenha havido prvia denncia
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em relao a esses crimes119. O Superior Tribunal de Justia entende que a denncia pelo
crime de lavagem de dinheiro independe do processamento do acusado pelas infraes que
a antecedem (STJ, HC 103097)
Reproduzimos ao Poder Judicirio, indcios de crimes antecedentes com autoria e
materialidade delituosa. Basta analisa-los de per si que se conclui facilmente. H prova
documental farta de estelionato que revela a materialidade do crime antecedente. Mas
ainda que no tivssemos tomado essa singela providncia, apenas por amor a
argumentao, poder-se-ia autorizar o processo por lavagem de dinheiro mesmo assim,
conforme entendimento abaixo delineado da lavra do Supremo
Tribunal Federal, pelo Excelentssimo Ministro Joaquim Barbosa:
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HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA


MATERIALIDADE DO DELITO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE,
BASTANDO A EXISTNCIA DE INDCIOS. INPCIA DA DENNCIA. NO
OCORRNCIA. AUSNCIA DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O
TRANCAMENTO DA AO PENAL. ORDEM DENEGADA.

No inepta a denncia que, como no caso, individualiza a conduta imputada a cada


ru, narra articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas
circunstncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o contraditrio e a
ampla defesa. A denncia no precisa trazer prova cabal acerca da materialidade do
crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2o, II e 1o, da Lei
9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independem
do processo e julgamento dos crimes antecedentes, bastando que a denncia seja
instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente, mesmo que o
autor deste seja desconhecido ou isento de pena. Precedentes (HC 89.739, rel. min.
Cezar Peluso, DJe-152 de 15.08.2008). Alm disso, a tese de inexistncia de prova da
materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro envolve o reexame
aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, no tem espao na via eleita. O
trancamento de ao penal, ademais, medida reservada a hipteses excepcionais,
como a manifesta atipicidade da conduta, a presena de causa de extino da
punibilidade do paciente ou a ausncia de indcios mnimos de autoria e materialidade
delitivas (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que no caso
dos autos. Ordem denegada120
119 E no caso vertente temos prvia denncia, aquela j mencionada na 5a. Vara Criminal
de So Paulo, em fase de sentena, processo que rene centenas de centenas de estelionatos
e congneres produzido pela BANCOOP e ora nesses autos reproduzido tambm pelo
ncleo OAS.
120 HC 94958/SP, rel. Joaquim Barbosa, 09/12/08
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Destaca-se, ainda, a desnecessidade de participao do beneficirio da lavagem de


dinheiro nos crimes antecedentes. Beneficirio, leiam-se: Luiz Incio Lula da Silva e
Marisa Lula da
Silva.
PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU
DISSIMULAR. NECESSIDADE. CRIME DERIVADO, ACESSRIO OU
PARASITRIO. EXIGNCIA DE DELITO ANTERIOR. PUNIES
AUTNOMAS. EXISTNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFIGURAO
DE CRIME ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAO.
PRECEDENTES. JURISDIO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUSNCIA DE VINCULAO. EMPRSTIMO DE REGRESSO.
DENNCIA RECEBIDA.
I O mero proveito econmico do produto do crime no configura lavagem de
dinheiro, que requer a prtica das condutas de ocultar ou dissimular. Assim, no h
que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a
depositar o dinheiro em conta de sua prpria titularidade, paga contas ou consome os
valores em viagens ou restaurantes.
II No caso dos autos, entretanto, os valores foram alcanados ao suposto prestador
de servios de advocacia e, depois, foram simuladamente emprestados a empresas de
titularidade de um dos denunciados. Sendo assim, a ocultao da origem reside

exatamente na simulao do emprstimo, que no seria verdadeiro, porque, na


verdade, o dinheiro j pertenceria, desde o incio, ao denunciado, responsvel pela
venda da deciso judicial, com a colaborao do outro denunciado.
III No h que se falar em ps-fato impunvel, mas em condutas autnomas,
caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o agente alcanado as vantagens que
perseguia com o cometimento do crime. Isso porque, conforme entendimento
doutrinrio, a lavagem de dinheiro, assim como a receptao , por definio um
crime derivado, acessrio ou parasitrio, pressupe a ocorrncia de um delito anterior.
IV- E prprio da lavagem de dinheiro, como tambm da receptao (Cdigo Penal,
art. 180) e do favorecimento real (Cdigo Penal, art. 349), que estejam
consubstanciados em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime
anterior, mas recebam punio autnoma.
V Conforme a opo do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente,
responder por lavagem de dinheiro, dada diversidade dos bens jurdicos atingidos e
autonomia deste delito.
VI Induvidosa, na presente hiptese, a existncia de crime antecedente, uma vez que
os ora denunciados foram condenados, por este Superior Tribunal, pela prtica do
delito de corrupo passiva, no julgamento da APN 224/SP. Caracterizada a
ocorrncia do crime antecedente (Lei 9.613/98, art. 1o, V), nomeadamente a
corrupo passiva (Cdigo Penal, art. 317, 1o), bem como o recebimento de
vantagem material da decorrente.
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VII O fato de um dos ora denunciados no haver sido denunciado pelo crime
antecedente irrelevante para a responsabilizao por lavagem
de dinheiro. Conforme orientao deste Superior Tribunal de Justia, a participao
no crime antecedente no indispensvel adequao da conduta de quem oculta ou
dissimula a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente, de crime, ao tipo do
art. 1o, da Lei 9.613/98. Precedentes.
VIII A jurisdio penal no est vinculada a eventual resultado do
processo administrativo fiscal, o que somente se d no mbito dos crimes contra a
ordem tributria, mas no na lavagem de dinheiro. Precedente.
IX Tendo em vista o grau de abertura do tipo penal e as grandes variaes na forma
de execuo, bem como o fato de no estar o conhecimento ainda consolidado, os
organismos internacionais tm trabalhado com a identificao de tipologias, de
formas comuns de ocorrncia de lavagem de dinheiro.
X Entre as tipologias comuns de lavagem uma justamente a do chamado
emprstimo de regresso ou retro-emprstimo, em que o dinheiro alegadamente
emprestado j pertence ao tomador, havendo simulao de emprstimo por parte de
empresa ou pessoa interposta para o lavador, dando aparncia de licitude ao dinheiro
que, desde o incio, j lhe pertencia. XI Esse mtodo, comumente referido na
literatura sobre lavagem de dinheiro, apresenta diversas variantes, dentre as quais a

entrega de determinado bem em garantia ou em dao de pagamento, como no caso


dos autos, em que h indcios no sentido de que o emprstimo foi simulado, tendo
servido a aquisio de imvel apenas para dar a aparncia de liquidao de um
negcio jurdico destinado a tornar lcito o valor supostamente recebido a ttulo de
emprstimo. XII Com o investimento no empreendimento imobilirio e a converso
dos valores oriundos da vantagem indevida paga ao funcionrio pblico em razo da
prtica de ato de ofcio, fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro. XIII Para efeito
de recebimento da denncia, so suficientes os indcios coligidos nos presentes autos,
aliados inverossimilhana da justificativa dada por um dos denunciados. XIV
Denncia recebida.121
Por ltimo alude-se que concilivel o dolo eventual com o crime de lavagem de
dinheiro, consoante aresto
jurisprudencial abaixo colacionado:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 10, 2o, DA LEI No
9.437/97. DESCLASSIFICAO PARA O CAPUT DO ART. 10.
DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o, INC. I, DA LEI No
9.613/98. DISSIMULAO DA PROPRIEDADE DE BENS COMPROVADA.
DOLO EVENTUAL. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTRIA. ART. 2o, I, DA LEI 8.137/90. ACRSCIMO PATRIMONIAL.
121 APn 458 SP 2001/0060030-7, Min. Fernando Gonalves, 16/09/09.
14. DO PEDIDO
Ipso facto oferece-se DENNCIA 1- JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO, considerandoo incurso 812
contra:
vezes no artigo 171, caput, do CP, art. 288, art. 1o da Lei 9613, inciso
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DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. NO-COMPROVAO. (.)


5. A existncia do delito anterior incontroversa, uma vez que o real adquirente dos
bens fora condenado anteriormente pelo delito de trfico de entorpecentes. 6. No
restou comprovada a procedncia lcita dos valores, uma vez que existem indcios
suficientes nos autos de que os recursos tinham origem na atividade de trfico de
entorpecentes. 7. Configurada a responsabilidade dos acusados que consentiram em
figurar como titulares dos bens adquiridos com recursos provenientes do trfico, desta
forma concorrendo para a dissimulao quanto propriedade.
8. Admite-se o dolo eventual no crime de lavagem, sendo suficiente que atinja a
existncia do crime antecedente, no se exigindo que o lavador conhea
especificamente como se deu a conduta anterior. (.)122
13. DA CONCLUSO
Esse esquema criminoso perpetrado pelo ncleo BANCOOP e repetido pelo ncleo
OAS, inclusive durante o perodo do prprio processo criminal, gerou sofrimentos,
angstias e decepes de toda sorte a 7138 (sete mil cento e trinta e oito) famlias,
evidentemente no englobadas totalmente nesta denncia. Um total de 3110 (trs mil

cento e dez) unidades em empreendimentos inacabados e 3182 (trs mil cento e


oitenta e dois) unidades em empreendimentos acabados que foram submetidos a
inmeros estelionatos, quer por parte do ncleo BANCOOP, quer por parte do ncleo
OAS. Nos empreendimentos descontinuados 846 (oitocentas e quarenta e seis)
unidades; enfim, um total de 7138 (sete mil cento e trinta e oito) famlias
desamparadas. J, de outro lado, o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da
Silva foi presenteado e paparicado com um trplex na beira
da praia caracterizando autntica lavagem de dinheiro.

122 Ap Crim 199970040022284, 4a. Regio, PR


VII combinado com o artigo 1o, da Lei 12.683/12, 6 vezes no artigo 299 do CPP combinado
com o artigo 29 do mesmo diploma legal, 3 vezes no artigo 171, pargrafo 2o, inciso I, do
CP, sendo que tudo em concurso material de infraes, nos termos do artigo 69 do CP;
2.

2- IGOR RAMOS PONTES considerando-o incurso no artigo 1o da Lei 12.683/12;

3.

3- FBIO HORI YONAMINE art. 288, 249 vezes no artigo 171, caput, do CP, 2
vezes no artigo 299 do CP em combinao com o artigo 29 do CP, artigo 1o, da Lei
12.683/12 em concurso material de infraes;

4.

4- LUIGI PETTI considerando-o incurso no artigo 288, 820 vezes no artigo 171,
caput, do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2o, I, do CP, 6 vezes no artigo 299 do CP
combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65;

5.

5- TELMO TONOLLI considerando-o incurso no artigo 288 do CP, 925 vezes no


artigo 171, caput, do CP, 6 vezes no artigo 299 do CP em combinao com o artigo 29 do
CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2o, inciso I, do CP;

6.

6- ROBERTO MOREIRA FERREIRA considerando-o incurso no artigo 288, do CP,


444 vezes no artigo 171, caput, do CP, artigo 299 do CP em combinao com o artigo 29 do
CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2o, I, do CP, artigo 1o, da Lei 12683/12, artigo 65 da Lei
4591/65;

7.

7- VTOR LEVINDO PEDREIRA considerando-o incurso 444 vezes do artigo 171,


caput, do CP, artigo 299 do CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65
nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal;

8.

8- CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE considerando-o incurso no artigo


423 vezes no artigo 171, caput, do CP, 5 vezes no artigo 299 do CP, artigo 65 da Lei
4591/65, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal;

9.

9- JOO VACCARI NETO considerando-o incurso 2357 vezes no artigo 171, caput,
do CP, artigo 288 do CP, artigo 1o, VII, da Lei 9613/98 cc o artigo 1o, da Lei 12.683/12 em
combinao com o artigo 29 do mesmo diploma penal, 442 vezes no artigo 171, caput, do
CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 combinado com o artigo 29

do CP, 3 vezes o artigo 299 do CP, duas vezes no artigo 171, pargrafo 2o, I, cc o artigo 29 do
CP, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal;
10-ANA MARIA RNICA considerando-a incursa 2364 vezes no artigo 171, caput, do CP,
564 vezes no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171,
pargrafo 2o, I, do CP em combinao com o artigo 29 do CP, 4 vezes no artigo 299 do CP e
artigo 288 do CP nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal;
11-VAGNER DE CASTRO considerando-o incurso 2366 vezes no artigo 171, caput, do CP,
556 vezes no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29 do mesmo diploma penal, 6
vezes no artigo 299 do CP, 171,
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pargrafo 2o, inciso I, combinado com o artigo 29 do CP, e artigo 288 do
CP, em concurso material de infraes;
12-IVONE MARIA DA SILVA considerando-a incursa 2339 vezes no artigo
171, caput, do CP, 126 vezes no artigo 171, caput, do CP em combinao com o artigo 29
do CP, 3 vezes no artigo 299 do CP e artigo 288 do CP, em concurso material de infraes;
13-LETCIA ACHUR ANTONIO considerando-a incursa no artigo 299 por 6 vezes do CP,
em concurso material de infraes;
14-MARISA LETCIA LULA DA SILVA considerando-a incursa no artigo 1o, da Lei
12683/12;
15-LUIZ INCIO LULA DA SILVA artigo 299 do CP em combinao com o artigo 1o,
caput da Lei 12.683/12, em concurso material de infraes;
16-FBIO LUIZ LULA DA SILVA considerando-o incurso no artigo 1o, da Lei 12.683/12
combinado com o artigo 29 do CP
E requer-se que R. A esta, se lhes formem a culpa, instaurando-se o processo penal
seguindo o rito ordinrio, citando-os e intimando-os de todos os atos processuais, ouvindose, oportunamente, as
pessoas infra-arroladas, prosseguindo-se at final condenao.
ROL
1. MarcosSrgioMigliacciotestemunhafls.13/14efls.1798 2. Eliza Regina dos Santos
Mendes vtima fls. 6838;
3. Lucianne Giongo Galvo vtima fls. 208
4. Biaggio Adduci testemunha fls. 211

5. Jaime Duque Mendes vtima fls. 6839/6840


6. Andr Paulo Machado vtima fls. 6841
7. Roberto Yoshiaki Imamura vtima fls. 6869
8. Tania Regina Gofredo vtima fls. 6893/6894
9. Sandra Rosa Gomes dos Santos vtima fls. 6990/6993 10.Francisca Assuno Alves
da Costa Cabrel vtima fls. 6920/6921 11.Jos Carlos Rovida vtima fls. 6947
12.Rogrio Trava Airoldi vtima fls. 229
13.Srgio de Lima Paganin vtima fls. 3436 14.Eduardo Fernandes Gonalves vtima
fls. 3438 15.Marlene Fernandes vtima fls. 3440
16.Juliana Stefanini vtima fls. 3442
17.Roberto Batista Rodrigues da Silva fls. 3444 18.Willians de Jesus Pereira vtima fls.
3446 19.Aparecida Mitiko Komatu vtima fls. 3448 20.Natlia Corcione Miguel vtima
fls. 3450 21.Marlene Pessin Lopes da Silva vtima fls. 3452
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22.Viviane Fernandes vtima fls. 3454
23.Eunice Tereza Peres vtima fls. 3456
24.Robson Gonalves da Silva fls. 3458
25.Alexandre Erdei vtima fls. 3461
26.Jos Carlos Pinto Teixeira vtima fls. 3463
27.Vanderlei Rangel Pereira vtima fls. 4433
28.Valdecir Brigalante vtima fls. 4434
29.Ismael Gonzales Teixeira testemunha fls. 4435
30.Renato Gomes Amorim, Dickson Attlio Ferro e Jlio de Oliveira
testemunha fls. 4437
31.Consuelita Rodrigues Vargas vtima fls 4439
32.Clia Maria Pires Nogueira testemunha fls. 4440
33.Eliane Saes Garcia fls. 4441
34.Maria de Jesus de S Abib vtima fls. 4300
35.Carla Trigueirinho vtima fls. 5610/5613
36.Fbio Adriano de Brito vtima fls. 4442
37.Edlaine Aparecida Fenandes vtima fls. 4443
38.Jos Fernando Alves Pereira vtima fls. 4444
39. Ellen Suzan Frateschi vtima fls. 4445
40.Marcos Roberto Catib Vicaria vtima fls. 4755
41.Donisete Ado Mariano vtima fls. 4757
42.Eduardo Barbosa de Seixas- testemunha fls. 6301
43.Walter Didrio Jnior vtima fls. 249
44.Valquria Vieira Ribeiro vitima fls. 213

45.Cludio Martins Cabrera vtima fls. 5084


46.Eliana Vaz de Lima vtima fls. 6435
47.Mauro de Freitas testemunha fls. 355
48. Lenir de Almeida Marques Gushiken testemunha fls. 364; 49.Jos Afonso Pinheiro
testemunha fls. 400;
50. Letcia Eduarda Rodrigues da Silva Rosa testemunha fls. 403 51.Wellington
Aparecido Carneiro da Silva testemunha fls. 795 52.Eduardo Bardavira testemunha
fls. 797 e 2820
53.Celso Marques de Oliveira testemunha fls. 1434
54.Srgio Antonio dos Santos Santiago testemunha fls. 1569 55.Armando Dagre Magri
testemunha fls. 1579
56.Jos Manuel Ferreira Gonalves testemunha fls. 2869 57.Heleno Miranda de
Oliveira vtima fls. 2876
58.Marcos Martins da Cunha testemunha fls. 821
59.Renato Moyses testemunha fls. 890
60.Rosevane Soares Cndido testemunha fls. 2113
61.Eduardo Alberto Martins testemunha fls. 2305
62.Mariuza Aparecida da Silva Marques- testemunha fls. 2169 63.Alfio Rossi
testemunha fls. 2174
64.Carlos Antonio Mafra testemunha fls. 1826
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65.Edgar Moreira Procurador de Justia do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo
66.Temoteo Mariano de Oliveira testemunha fls. 3310 67.Jos Roberto Maifrino
testemunha fls. 3347 68.Cllia Souza e Souza testemunha fls. 3324 69.Ubirajara da
Silva Patrcio testemunha fls. 3326 70.Isis de Moraes Vieira testemunha fls. 3330.
71.Mario da Silva Amaro Jnior testemunha fls. 3349 72.Vivian Ortega de Freitas
vtima fls. 3359
73. Raimunda Francisca de Brito testemunha fls. 3206 74. Myriam Brando
testemunha fls. 3270
75.Antonio Figueiredo de Brito testemunha fls. 3229 76.Carla Trigueirinho vtima
fls. 5610/5613
77.Tania Viviani de Oiveira vtima fls. 2876
78.Iraci Gomes de Almeida vtima fls. 7076/7082 79.Marcos Vincius da Silva vtima
fls. 7055
80.Paulo Jos Machado da Costa vtima fls. 5813/5823 81.Sandra de Melo Mariano
vtima fls. 4791/4792 82.Oswaldo Martins Gonalves vtima fls. 5758 83.Marcia
Regina Bover vtima fls. 5645/5646 84.Mrcia Cristina Didrio vtima fls. 5687

So Paulo, 9 de maro de 2016. CASSIO ROBERTO CONSERINO 103o. Promotor de


Justia da Capital
JOS CARLOS GUILLEM BLAT
10o. Promotor de Justia do Patrimnio Capital
FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAJO 44o. Promotor de Justia Criminal
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Autos PIC 94.002.0007273/2015-6 VISTOS
1- Oferece-se denncia em separado em 112 laudas, todas rubricadas e a ltima assinada;
2- Requer-se folha de antecedentes e certides do que nela constar em nome dos
denunciados, especialmente daqueles com
registro geral da Bahia para fins de anlise completa da vida pregressa;
3- Reitera-se que o objeto desta investigao do Ministrio Pblico Estadual no se
confunde e no se entrelaa com as investigaes levadas a efeito pelo Ministrio Pblico
Federal; alis, foi essa a compreenso do Supremo Tribunal Federal, atravs de recente
deciso da lavra da Excelentssima Ministra Rosa Weber no processo denominado ao civil
originria ACO 2833, que indeferiu a liminar de pedido da defesa do Ex- Presidente da
Repblica, de suspenso das investigaes do MPE e MPF por no considerar qualquer bis
in idem. Apenas para esclarecimentos: o apartamento trplex resulta de crimes estaduais,
enquanto que a reforma, os mveis planejados ali dispostos, tanto na cozinha, rea de
servio e demais ambientes do trplex so fruto de possveis crimes federais, tanto que
nossa linha de raciocnio desemboca apenas no apartamento e no no que lhe ornamenta. A
distino est absolutamente clara e avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. No h
qualquer, terminantemente, qualquer conflito de atribuies entre Ministrio Pblico
Estadual e Ministrio Pblico Federal, cada qual com as suas constitucionais atribuies
lembrando-se que a investigao desta denncia parte de um desdobramento de uma
denncia j oferecida
5a. Vara Criminal de So Paulo.
4- Esclarece-se que a competncia para julgamento dos crimes destacados nessa denncia
do r. Juzo Criminal da Capital, uma vez que a denncia se refere a vrios empreendimentos
sediados na comarca de So Paulo e apenas um na comarca de Guaruj. Observa-se, ainda,
que tanto a BANCOOP, quanto a OAS Empreendimentos S/A possuem domiclio em So
Paulo, as assembleias de transferncias das seccionais, ora impugnadas, foram realizadas
na rua So Bento, em So Paulo, os contratos assinados em So Paulo; enfim, incide na
espcie os ditames do artigo 78, II, alnea a, do CPP, ou seja, no concurso de jurisdies de

mesma categoria preponderar a do lugar em que houver ocorrido o maior nmero de


infraes;
logo, o foro competente definitivamente o de So Paulo
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5- Requer-se, ainda, a quebra do sigilo fiscal de LUIZ INCIO LULA DA SILVA para fins de
comprovao da falsidade ideolgica citada na denncia e publicada pelo Instituto Lula na
Internet, conforme j demonstrado. Requer-se que a quebra englobe o perodo referente ao
exerccio financeiro de 2012, 2013, 2014 e 2015 para verificar as declaraes da cotaparte/unidade autnoma firmadas pelo Ex-Presidente e
que pertence a outro titular;
6- Requer-se o compartilhamento da quebra de sigilo fiscal e bancrio da BANCOOP
produzido nos autos 0017872- 34.2007.8.26.0050, controle judicial 1607/10 da 5a. Vara
Criminal de So Paulo
5a. Vara Criminal de So Paulo.
7- Requer-se o compartilhamento das provas produzidas na Lava Jato, notadamente
aquelas descritas a fls. da denncia que se referem a crimes estaduais, bem como a remessa
de documentao apreendida na BANCOOP e na OAS na 23a. Fase da lava jato, tambm
autorizada judicialmente e com determinao de compartilhamento. Esclarece- se que j
houve troca de ofcios entre Ministrio Pblico Estadual e Federal
nesse sentido de compartilhamento, conforme fls. 2421/2422.
8- Arquive-se em relao a CSAR ARAJO, Presidente da Holding OAS, porque em
depoimento ficou patenteado que no atua a frente da empresa, por motivo de sade.
Informou que outorgou uma procurao a pedido de Lo Pinheiro para que ele pudesse
efetivar as atividades empresariais. Enfim, informou que Lo Pinheiro seria o presidente de
fato da HOLDING OAS. Desta forma, invivel responsabiliz-lo. Ressalvese, contudo, o artigo 18 do CPP;
9- Cumpre consignar que as investigaes no se encerraram. Pessoas ainda sero ouvidas
e, possivelmente ou no,
inseridas na denncia, dentro do mecanismo do processo penal.
10- Cumpre consignar, ainda, que a investigao ter dois desdobramentos pontuais, a
saber: primeiro perquirir em quais condies pessoas ligadas, de qualquer forma, ao
Partido dos Trabalhadores foram agraciadas com apartamentos em empreendimentos

geridos pela OAS, segundo verificar em quais condies se deram as implantaes dos
condomnios em construo, especialmente aquele institudo no Jardim Anlia
Franco;
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11- Distribuiremos livremente a presente denncia porque a fase processual do feito que
tramita perante o juzo da 5a. Vara Criminal est na etapa de prolao de sentena no mais
se justificando
eventual unificao dos autos
12- Em relao ao batido e surrado questionamento de violao ao Promotor de Justia
Natural, antecipando-nos a eventual argumentao destituda de tecnicidade j rechaada,
at mesmo no Conselho Nacional do Ministrio Pblico, temos que no dia 14 de outubro de
2015, publicada no Dirio Oficial do Estado, a Procuradoria-Geral de Justia expediu a
portaria nmero 10.941/2015 autorizando o Dr. Cassio Roberto Conserino, 103o. Promotor
de Justia da Capital, o Dr. Fernando Henrique de Moraes Arajo, 44o Promotor de Justia
Criminal e o Dr. Jos Reinaldo Guimares Carneiro, 35o Promotor de Justia Criminal
para, em conjunto, com o Promotor de Justia Natural oficiar nos autos do Procedimento
Investigatrio Criminal 94.0002.7273/2015-6, em trmite perante a 2a. Promotoria de
Justia Criminal da Barra Funda, a partir de 2 de setembro de 2015, conforme protocolado
nmero 125.813/15. Certo, ainda, que o Promotor de Justia Natural seria o Dr. Jos Carlos
Guillem Blat, que foi autorizado pela Procuradoria-Geral de Justia a oficiar nos autos da
5a. Vara Criminal de So
Paulo, do qual, alis, o responsvel pela denncia.
13- Requereremos que Vossa Excelncia se valha das diretrizes do artigo 208 do CPP, j que
o caso complexo e envolve a oitiva de vrias testemunhas; portanto, em caso de superao
do nmero legal pede-se em homenagem ao princpio da verdade real dos fatos que as
pessoas sejam ouvidas como testemunha do juzo;
14- Igualmente com supedneo no artigo 231 do CPP nos reservaremos ao direito de
apresentar mais documentos para
elucidao ftica;
15- Requer-se, desde j, percia e nos termos do artigo 159, pargrafo 3o, do CPP
indicaremos, oportunamente, assistente
tcnico;
16- Requer-se a aplicao da Lei 9.430/96, notadamente artigo 42 e pargrafos;

17- Em relao a petio de fls. 7193/7198 verifica-se a sua insubsistncia de razo em


relao a dupla investigao. Est
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bem claro que essa denncia se relaciona com fatos diferentes e diversos da denncia
oferecida 5a. Vara Criminal de So Paulo. Reiteramos, portanto, nossos exaustivos
argumentos. Quanto as documentaes de fls. 7205/7209 eventuais providncias, se o caso
exigir, sero tomadas em esfera autnoma.
18- Requer-se:
a) decreto de PRISO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS:
a) JOS ADELMRIO PINHEIRO (LO PINHEIRO); b) FBIO HORI YONAMINE,
c) ROBERTO MOREIRA FERREIRA;
d) LUIZ INCIO LULA DA SILVA;
e) JOO VACCARI NETO;
f) ANA MARIA RNICA E VAGNER DE CASTRO.
19 A priso preventiva est disciplinada no artigo 5o, LXI, da Constituio Federal, que
dispe:
[]
LXI ningum ser preso seno em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciria competente, (grifo nosso).
20 E tambm no artigo 312 e seguintes, do Cdigo de Processo Penal, conforme abaixo
transcritos:
Art. 312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pblica, da
ordem econmica, por convenincia da instruo criminal, ou para assegurar a aplicao da
lei penal, quando houver prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria.
Pargrafo nico. A priso preventiva tambm poder ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigaes impostas por fora de outras medidas
cautelares (art. 282, 4o).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Cdigo, ser admitida a decretao da priso
preventiva:
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I nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade mxima superior a 4
(quatro) anos; (Redao dada pela Lei no 12.403, de 2011). (grifo nosso).

21 Importante a lio de Espnola Filho123 a respeito das hipteses que justificam o


deferimento da priso preventiva:
Com a trplice finalidade de assegurar, Justia, que se conserve, sua disposio,
acessvel, no distrito da culpa, o indicado como responsvel por uma infrao penal; de
evitar as manobras, de que possa lanar mo, para estorvar a produo regular da prova; de
garantir a sociedade contra o prosseguimento da atividade delituosa do agente: a priso
preventiva uma medida de fora, em sacrifcio da liberdade individual, reclamada pelo
interesse social de apurar perfeito e completamente as violaes da lei penal, sujeitando
correo os seus autores.
[]
medida que mais fortes se apresentam as conquistas da prova, dando a segurana da
realidade da infrao, evidenciada, documentada, na sua materialidade, e desde que seja
possvel apontar, por indcios srios, a autoria, sem probabilidade de erro, justificado,
perfeitamente, autorizar os interesses da justia a se precaverem contra os riscos do
desaparecimento do inculpado, contra a sua ao procurando inutilizar os elementos de
prova materiais, ou buscando, pela intimidao, pela influncia pessoal ou pelo suborno,
neutralizar ou modificar a contribuio de testemunhas e informantes, ou de peritos. (grifo
nosso).
22 Tal como assentado pelo Min. Celso de Mello no julgamento do HC no 80.719/SP, 2a
Turma:
A privao cautelar da liberdade individual reveste-se de carter excepcional, somente
devendo ser decretada em situaes de absoluta necessidade.
A priso preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurdico, impe alm da
satisfao dos pressupostos a que se
123 FILHO, Eduardo Espnola. Atualizado por Jos Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti.
Vol. III, So Paulo:Bookseller, 2000, p. 435-436.
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refere o art. 312 do CPP (prova da existncia material do crime e indcio suficiente de
autoria) que se evidenciem, com fundamento em base emprica idnea, razes
justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinria medida cautelar de privao da
liberdade do indiciado ou do ru.
23 Portanto, somente hipteses excepcionais podem justificar, atualmente, o decreto de
priso preventiva, que se restringe a casos em que
exista a finalidade acautelatria processual.

24 E h casos excepcionais, bem o caso dos autos, que a priso preventiva se justifica com
base em elementos concretos que indiquem que os
envolvidos integram organizao criminosa.
25 Nesse sentido, novamente a deciso do i. Min. Celso
de Mello no julgamento do HC n. 128.727, 2a Turma (julgado em 24/11/15):
Revela-se legtima a priso cautelar se a deciso que a decreta encontra suporte idneo
em elementos concretos e reais que alm de ajustarem-se aos fundamentos abstratos
definidos em sede legal demonstram que a permanncia em liberdade do suposto autor
do delito comprometer a garantia da ordem pblica e frustrar a aplicao da lei penal.
PACIENTE UE INTEGRA ORGANI A O CRIMINOSA SEGREGA O CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
A jurisprudncia desta Suprema Corte, em situaes semelhantes dos presentes autos,
j se firmou no sentido de que se reveste de fundamentao idnea a priso cautelar
decretada contra oss veis inte antes de o ani a es c i inosas. Precedentes.
[]
Cabe registrar que, no obstante o carter extraordinrio de que se reveste, a priso
cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentao
substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos
abstratos juridicamente definidos em sede legal autorizadores da decretao dessa
modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acrdo Min. CELSO DE
MELLO).
por essa razo que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento sobre a matria (RTJ
64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI), tem acentuado, na linha de autorizado magistrio
doutrinrio (JULIO FABBRINI MIRABETE, Cdigo de Processo
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Penal Interpretado, p. 688, 7a ed., 2000, Atlas; PAULO L CIO NOGUEIRA, Curso
Completo de Processo Penal, p. 250, item n. 3, 9a ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO
FILHO, Manual de Processo Penal, p. 274/278, 4a ed., 1997, Saraiva), que, uma vez
comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existncia de e os ind cios
de autoria e desde que concretamente ocorrente qualquer das situaes referidas no art.
312 do Cdigo de Processo Penal , torna-se legtima, esentes
a es de necessidade, a decretao, pelo Poder Judicirio, dessa especial modalidade de
priso cautelar.
inquestion vel, portanto, que a a
qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (priso em

flagrante, priso temporria, priso preventiva, priso decorrente da deciso de pronncia e


priso resultante de sentena penal condenatria recorrvel) n o se revela incompatvel
com o princpio constitucional da presun o de inoc ncia (RTJ 133/280 RTJ 138/216
RTJ 142/855 RTJ 142/878 RTJ 148/429 HC 68.726/DF, Rel. Min. N RI DA
SILVEIRA, v.g.). (grifo nosso).
26 Exatamente a situao da presente investigao criminal que ora se judicializa,
consoante ser adiante demonstrado, a justificar o decreto de priso preventiva em
desfavor dos denunciados JOS ADELMRIO PINHEIRO (LO PINHEIRO); FBIO
HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA,
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA E VAGNER DE
CASTRO.
II PRESSUPOSTOS DA PRISO PREVENTIVA
27 Aury Lopes Junior124 esclarece que para a decretao de uma priso cautelar
necessria a existncia de fumus comissi delicti:
Logo o correto afirmar que o requisito para a decretao de uma priso cautelar a
existncia do fumus comissi delicti, enquanto probabilidade da ocorrncia de um delito, ou
mais especificamente, na sistemtica do CPP, a prova da existncia do crime e indcios
suficientes de autoria.
124 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional,
volume II. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 55-56.
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28 Em relao ao segundo pressuposto, o mesmo autor esclarece que trata-se do
periculum in libertatis:
da priso preventiva:
O perigo no brota do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo. No o
tempo que leva ao perecimento do objeto.
O risco no processo penal decorre da situao de liberdade do sujeito passivo. Basta afastar
a conceituao puramente civilista para ver que o periculum in mora no processo penal
assume o carter de perigo ao normal desenvolvimento do processo.125
29 Nucci126 esclarece quais os requisitos para a decretao
So sempre, no mnimo trs: prova da existncia do crime (materialidade) + indcio
suficiente de autoria + uma das situaes descritas no art. 312 do CPP, a saber: a) garantia
da ordem pblica; b) garantia da ordem econmica; c) convenincia da instruo criminal;
d) garantia de aplicao da lei penal.

A prova da existncia do crime a certeza de que ocorreu uma infrao penal, no se


podendo determinar o recolhimento cautelar de uma pessoa, presumidamente inocente,
quando h sria dvida quanto prpria existncia de evento tpico.
[]
O indcio suficiente de autoria a suspeita fundada de que o indiciado ou ru o autor da
infrao penal. No exigida prova plena da culpa, pois isso invivel num juzo
meramente cautelar, feito, como regra, muito antes do julgamento de mrito.
30 E como se ver, todos os requisitos ou pressupostos se encontram presentes no caso
dos autos, a justificar o pedido e o decreto de priso
preventiva de parte dos denunciados, consoante ser devidamente esclarecido.
III DOS FUNDAMENTOS FTICO-JURDICOS DO PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA
DOS DENUNCIADOS JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO),
VAGNER DE CASTRO,
125 Idem, p. 55-56.
126 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execuo Penal, 11. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2014. p. 552.
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ANA MARIA RNICA, FBIO HORI YONAMINE, JOO VACCARI NETO, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA E LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
31 Conforme exaustiva descrio contida na denncia, h indcios suficientes de autoria e
prova de materialidade delitiva do envolvimento dos denunciados JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), FABIO HORI YONAMINE, VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e JOO VACCARI NETO em crimes de falsidade ideolgica,
estelionato, disposio de coisa alheia como prpria,
a justificar o decreto de priso preventiva contra todos, consoante abaixo explicitado.
32 A VAGNER DE CASTRO so imputados:
a) crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos
praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013 (empreendimento
Casa Verde); no dia 25 de julho de 2011 (Do empreendimento
Liberty Boulevard); no dia 27 de outubro de 2009
(empreendimento Mar Cantbrico, atualmente SOLARIS); em
16 de dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento

abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das


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Ilhas DItlia); no dia 18 de outubro de 2011, omitiu em documento particular denominado
ata de assembleia seccional condomnio Colina Park, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, declarao que dele devia constar;
dele devia constar;
Cooperativas, omitiu em documento particular denominado ata
de assembleia seccional Altos do Butant declarao que
b) crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro de
2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e contra a
vitima Andr Paulo Machado; em 28 de janeiro de 2013 contra
no dia 14 de
a vtima Roberto Yoshiaki Inamura; em 30 de novembro de
2013 contra a vtima Tania Regina Gofredo; em 30 de
novembro de 2013, contra a vtima Francisca Assuno Alves
da Costa Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima
Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de outubro de 2013
contra a vtima Marcos Vincius da Silva; a partir de janeiro de
contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24 de novembro de
2009 contra a vtima Celso Marques de Oliveira; no dia 23 de
novembro de 2009 contra a vtima Marcos Martins da Cunha;
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2013 contra a vtima Iraci Gomes de Almeida; no dia 27 de outubro de 2009, em prejuzo
dos cooperados da empreendimento Mar Cantbrico; em
em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas d Itlia;
de 2009 contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla
Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa;

Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra os cooperados da


seccional Ilhas d Itlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos
do Butant;
19 de outubro de 2009,
no dia 26 de janeiro de 2010 contra a
vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de 2009
contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir de dezembro
maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16
de janeiro de 2010 contra a vtima Vandete dos Santos Diniz;
no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a vtima Osvaldo Martins
Gonalves; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia
Cristina Didrio; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima
em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009
contra a vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de
maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de
julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril
no dia 2 de
de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a vtima Roberto
Batista Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians de
Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009
contra a vtima Aparecida Mitiko Komatu; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho
de 2009 contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no
ano de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres; em 04 de
julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em

13 de abril de 2009 contra a vtima Alexandre Erdei Szillagyi;


em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto
Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi;
c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria
praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na venda
da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial
d) crime contra a economia popular praticado no dia 31 de
maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959,
de 6 de maio de 2011), com a promoo na incorporao
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no perodo referente a transmisso dos empreendimentos da BANCOOP OAS
Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis pelas unidades autnomas dos
residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant (408), Ilhas d Itlia
(255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty Boulevard (288), Colina
Park (108) e Vilas da Penha (240);
Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera;
afirmao falsa sobre a construo do condomnio Absoluto;
e) crime de quadrilha no perodo havido entre 2009 incio
das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI YONAMINE,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA, integrantes, respectivamente, do
ncleo OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer
a) crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos
praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013
(empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho de
2011 (Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27

de outubro de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico,


atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em
relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14 de
abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, omitiu em documento particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do
crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro
de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e
contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de
janeiro de 2013 contra a vtima Roberto Yoshiaki
Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima
Tania Regina Gofredo; em 30 de novembro de 2013,
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crimes.
33 A ANA MARIA RNICA so imputados:
Butant declarao que dele devia constar;
b)
contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa
Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra
a vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de
outubro de 2013 contra a vtima Marcos Vincius da
Silva; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Iraci
outubro de 2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima;
no dia 24 de novembro de 2009 contra a vtima Celso
Marques de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009
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Gomes de Almeida; no dia 27 de outubro de 2009, em prejuzo dos cooperados da


empreendimento Mar Cantbrico; entre setembro de 2009 a setembro de 2013 contra a
vtima Walter Didrio Jnior; em
contra a vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de dezembro de 2009, contra os
cooperados da seccional Ilhas d Itlia;
Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo
Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa;
no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de
dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S
Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas
de maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina
Bover; no dia 16 de janeiro de 2010 contra a vtima
Vandete dos Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de
2010 contra a vtima Osvaldo Martins Gonalves; no
dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina
Didrio; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima
Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra
Ilhas d Itlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos do
Butant;
os cooperados da seccional
abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima
19 de
no dia 2
em 14 de
Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009
contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16
de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes;
em 25 de julho de 2009 contra a vitima Juliana

Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de


2009 contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians
de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de
julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano
de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson
Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a
vtima Alexandre Erdei Szillagyi; em 26 de agosto de
2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no
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ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no perodo referente a transmisso dos
empreendimentos da BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis
pelas unidades autnomas dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do
Butant (408), Ilhas d Itlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty
Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha (240);
c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria
praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na
venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins
Cabrera;
d) crime contra a economia popular praticado no dia
31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12
(prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a

promoo na incorporao afirmao falsa sobre a


e) crime de quadrilha no perodo havido entre 2009
incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO
VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, integrantes,
respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo BANCOOP,
34) A JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO
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construo do condomnio Absoluto;
para o fim de cometer crimes.
PINHEIRO) so imputados:
a)
crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos
praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013
(empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho de 2011
(Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27 de
outubro de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico,
atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em
relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 18 de
outubro de 2011, pois omitiu em documento particular denominado ata de assembleia
seccional condomnio Colina Park, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas,
declarao que dele devia constar;
declarao que dele devia constar;
b)
de abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, omitiu em documento particular denominado

ata de assembleia seccional Altos do Butant


crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro
de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e
contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de
janeiro de 2013 contra a vtima Roberto Yoshiaki
Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima
Tania Regina Gofredo; em 30 de novembro de 2013,
contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa
Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra
a vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; a partir de
janeiro de 2013 contra a vtima Iraci Gomes de
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no dia 14
Almeida; no dia 27 de fevereiro de 2014, em prejuzo dos cooperados do empreendimento
Liberty Boulevard, induzindo-os em erro atravs do artifcio consistente em dar em
hipoteca as futuras unidades do bloco A do residencial em questo ao Banco Santander
Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero 90.400.888/0001-42 como garantia de um
financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze
milhes e sessenta mil reais), conforme documento de fls. 2830 referente a matrcula
39.867 do referido imvel; em prejuzo alheio de 144 ex-cooperados, responsveis pelas
unidades autnomas, induzindo- os em erro, sob a promessa de construo da Torre A no
residencial Liberty Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o prejuzo global
de, aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil
reais); no dia 27 de outubro de 2009, em prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar
Cantbrico; em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas d Itlia;
Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins
Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra
Ilhas d Itlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos do
Butant;
no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima

Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de


2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir
de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria
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os cooperados da seccional
abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima
Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009
contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16
de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes;
em 25 de julho de 2009 contra a vitima Juliana
Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de
2009 contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians
em 14 de
de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de
julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano
de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson
Gonalves da Silva; em 26 de agosto de 2009 contra
a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009
crimes de disposio de coisa alheia como
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contra a vtima Rogrio Trava Airoldi;

c)
prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em prejuzo da vtima Luciane Giongo, mantida
em erro, mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como prpria, ou seja, a sua
unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado na
avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e
Mara Ftima Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a escritura pblica
de venda e compra com cesso de direitos de ocupao;
da vtima Cludio Martins Cabrera;
praticado a partir de dezembro
de 2009, consistente na venda da unidade 63, do
edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia
Crime de quadrilha no perodo havido entre 2009 incio
das transferncias das seccionais at janeiro de 2015
com LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e
35) A ROBERTO MOREIRA FERREIRA so imputados:
prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em prejuzo da vtima Luciane Giongo, mantida
em erro, mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como prpria, ou seja, a sua
unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado na
avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e
Mara Ftima Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do
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d) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto de
2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos,
dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de
imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de
Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores.
e)

do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes.


a) crimes de disposio de coisa alheia como
Registro de Imveis, Ttulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que
se refere a escritura pblica de venda e compra com cesso de direitos de ocupao;
2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
Ilhas DItlia);
c) crime de estelionato praticado em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas d Itlia;
Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo
Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra
seccional Ilhas d Itlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos
do Butant;
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praticado a partir de dezembro
de 2009, consistente na venda da unidade 63, do
edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia
da vtima Cludio Martins Cabrera; em 20 de junho de
b) crime de falsidade ideolgica praticado em 16 de
dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento
no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de
dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S
Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas
em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a
vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves;
os cooperados da
em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene

Fernandes; em 25 de julho de 2009 contra a vitima


Juliana Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de
agosto de 2009 contra a vtima Roberto Batista
Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians
de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de
julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano
de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 04 de
julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da
Silva; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos
Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima
d) crime contra a economia popular praticado no dia
31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12
(prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a
promoo na incorporao afirmao falsa sobre a
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Rogrio Trava Airoldi;
construo do condomnio Absoluto;
perodo de 2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro de 2015, notadamente entre
abril e setembro de 2014, promoveu esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e
incumbncias, a fim de ocultar a
e) crime de lavagem de dinheiro praticado no
propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida
Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA
DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais
anteriores.

f) crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009


incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO
HORI YONAMINE, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO, integrantes,
respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo
a) crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos
praticados nos dias: no dia 25 de julho de 2011 (Do
empreendimento Liberty Boulevard); no dia 18 de outubro de
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BANCOOP, para o fim de cometer crimes.
36) A FABIO HORI YONAMINE so imputados:
2011, omitiu em documento particular denominado ata de assembleia seccional
condomnio Colina Park, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas, declarao que
dele devia constar;
b) crimes de estelionato em relao a fatos praticados no dia 27 de fevereiro de 2014, em
prejuzo dos cooperados do
empreendimento Liberty Boulevard, induzindo-os em erro atravs do artifcio consistente
em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco A do residencial em questo ao Banco
Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero 90.400.888/0001-42 como
garantia de um financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil
reais), conforme documento de fls. 2830 referente a matrcula 39.867 do referido imvel;
em prejuzo alheio de 144 ex- cooperados, responsveis pelas unidades autnomas,
induzindo-os em erro, sob a promessa de construo da Torre A no residencial Liberty
Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o prejuzo global de,
aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil reais);
c) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto de
2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos,
dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de
imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de

Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores.
d)
crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009 incio
das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
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PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e do
crimes de estelionato praticados no dia 27 de
outubro de 2009, contra os cooperados da seccional
Mar Cantbrico e demais cooperados da BANCOOP;
2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24
de novembro de 2009 contra a vtima Celso Marques
de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009 contra a
no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima
Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de
2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir
de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria
2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16
de janeiro de 2010 contra a vtima Vandete dos
Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a
vtima Osvaldo Martins Gonalves; no dia 23 de abril
de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina Didrio; no dia
23 de abril de 2010 contra a vtima Paulo Jos
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ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes.

37) A JOO VACCARI NETO so imputados:


a)
entre setembro de 2009 a setembro de 2013 contra a vtima Walter Didrio Jnior; em
vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas d Itlia;
Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins
Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa;
19 de outubro de
no dia 2 de maro de
Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009
contra os cooperados da seccional Ilhas d Itlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os
cooperados da seccional Altos do Butant;
22 de julho de 2009 contra a vtima Srgio de Lima
Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de maio de
2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de
julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14
de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a
vtima Roberto Batista Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians
de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de
julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano
de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson

Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a


vtima Alexandre Erdei Szillagyi; em 26 de agosto de
Pgina 137 de 179
2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no
ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no perodo referente a transmisso dos
empreendimentos da BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis
pelas unidades autnomas dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do
Butant (408), Ilhas d Itlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty
em 14 de abril de 2009 e
Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha (240);
b) crimes de falsidade ideolgica praticado em 16
de dezembro de 2009 (em relao ao
empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14 de abril de
2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, omitiu em documento particular
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denominado ata de assembleia seccional Altos do
Butant declarao que dele devia constar;
c)
d)
e) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto de
2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos,
dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de
imvel 164 A do condomnio Solaris,
crime de disposio de coisa alheia como prpria
praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na
venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera;
crime contra a economia popular praticado no dia

31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12


(prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a
promoo na incorporao afirmao falsa sobre a
construo do condomnio Absoluto;
edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em
benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA,
proveniente de infraes penais anteriores.
f)
crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009
incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo
OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer
crimes.
38) Estas as inmeras imputaes criminais que recaem sobre referidos denunciados. De se
ver que os crimes de falsidade ideolgica, estelionato, disposio de coisa alheia como
prpria, lavagem de dinheiro so todos apenados com recluso e com penas superiores a 4
anos, a permitir o decreto de priso
cautelar conforme previsto no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal.
39) Mas alm do requisito objetivo necessrio para o decreto de priso preventiva, esto
ainda presentes no caso concreto o fumus comissi delicti (a prova da existncia dos crimes
descritos de forma exaustiva na denncia e indcios suficientes de autoria dos diversos
delitos) e o periculum in libertatis, consistente no
grave perigo que os denunciados geram sociedade caso permaneam em liberdade.
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40) que os denunciados praticaram inmeros crimes graves, que geraram prejuzos
financeiros vultosos a diversas vitimas, durante alongado perodo temporal, alm de uma

organizao em quadrilha, o que demonstra que em liberdade podero continuar


delinquindo e prejudicando outras inmeras vitimas. Presente, portanto, a garantia da
ordem pblica, consistente na necessidade de se
manter a ordem na sociedade.
IV DA RECENTE CONDENAO CRIMINAL DE JOO VACCARI NETO NA AO
PENAL N. 501233104.2015.4.04.7000/PR (13a Vara Federal Criminal de Curitiba)
41) No tocante condio pessoal do denunciado JOO VACCARI NETO necessrio
esclarecer que j foi condenado pelo mesmo crime que ora se imputa (lavagem de dinheiro)
em outro processo-crime em passado recente, perante a Justia Federal, a tornar ainda
mais premente o decreto de priso preventiva em seu
desfavor.
42) Na ao penal n. 501233104.2015.4.04.7000/PR que tramitou perante a 13a Vara
Federal Criminal de Curitiba Justia Federal Seo Judiciria do Paran o denunciado
JOO VACCARI NETO foi condenado em 1o grau, em 21 de setembro de 2015, pelos crimes
de corrupo passiva, por uma vez (contratos do Consrcio Interpar), a ttulo de
participao, pelo recebimento de parte da vantagem indevida destinada Diretoria de
Servios e Engenharia da Petrobrs e que foi acertada com o Diretor Renato Duque em
decorrncia de seu cargo como Diretor na Petrobrs (art. 317 do CP); e pelo crime de
lavagem de dinheiro por vinte e sete vezes, do art. 1o, caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998,
consistente nos repasses e recebimento, com ocultao e dissimulao, de recursos
criminosos provenientes do contrato do Consrcio Interpar na
forma de doaes oficiais registradas ao Partido dos Trabalhadores.
Pgina 140 de 179
43) Segue a transcrio da parte dispositiva de referida sentena penal em relao ao
denunciado JOO VACCARI NETO:
Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes registrados
no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica
dos crimes corrupo envolveu o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, com
intermediao do acusado, de pelo menos R$ 4.260.000,00 de propinas acertadas com a
Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs pelo contrato do Consrcio Interpar, o que
representa um montante expressivo. Consequncias tambm devem ser valoradas
negativamente, pois o custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs da cobrana de

preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda
arcou com o prejuzo no valor equivalente. Mais do que isso a corrupo gerou impacto no
processo poltico democrtico, contaminandoo com recursos criminosos, o que reputo
especialmente reprovvel. Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilcito dos
agentes pblicos, o elemento mais reprovvel do esquema criminoso da Petrobrs, a
contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico
democrtico. A corrupo com pagamento de propina de milhes de reais e tendo por
consequncia prejuzo equivalente aos cofres pblicos e a afetao do processo poltico
democrtico merece reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de
especial reprovao, fixo, para o crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis
meses de recluso.
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No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de Renato de Souza Duque e de
Pedro Barusco que deixaram de tomar qualquer providncia contra o cartel e as fraudes
licitao, aplico a
causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1o, do CP, elevandoa para seis anos de
recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e cinquenta dias multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e patrimnio de Joo Vaccari
Neto, levo em considerao apenas o declarado por ele no temo de audincia (renda mensal
de R$ 25.000,00 evento 943), motivo pelo qual
fixo o dia multa em quatro salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(03/2012).
Para os crimes de lavagem: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima
so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A
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lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao, com a utilizao de recursos
criminosos para a realizao de doaes eleitorais registradas, conferindo a eles uma
aparncia de lcito de uma maneira bastante inusitada e pelo menos, da parte deste Juzo,
at ento desconhecida nos precedentes brasileiros sobre o tema. Tal grau de sofisticao
no inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de
circunstncias (a complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme
precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1a Turma do STF, un., j.
10/04/2001). Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a

quantia considervel de R$ 4.260.000,00. Mais do que isso a lavagem gerou impacto no


processo poltico democrtico, contaminandoo com recursos criminosos, o que reputo
especialmente reprovvel. Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilcito dos
agentes pblicos, o elemento mais reprovvel do esquema criminoso da Petrobrs, a
contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico
democrtico. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o
crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro e seis meses de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes (art. 4o, I, da Lei no 8.137/1990, e art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por
finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, b, do CP. Elevo,
portanto, a pena em seis meses, ficando em cinco anos.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa. Entre todos os crimes
de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, pelo
menos vinte e sete vezes, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos
e quatro meses de recluso e cento e oitenta e dois dias multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e patrimnio de Joo Vaccari
Neto, levo em considerao apenas o declarado por ele no temo de audincia (renda mensal
de R$ 25.000,00 evento 943), motivo pelo qual fixo o dia multa em quatro salrios
mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2012). Para o crime de associao
criminosa: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes criminais informados no processo.
Considerando que no se trata de associao criminosa complexa, circunstncias e
consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vtimas so neutras. Motivos
de lucro so comuns s associaes criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena
no mnimo legal, de um ano de recluso.
No h agravantes ou atenuantes.
44) Como ensina Nucci127:
Outro fator responsvel pela repercusso social que a prtica de um crime adquire a
periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou
ru e apurada pela anlise de seus antecedentes e pela maneira de execuo do crime.
Assim, indiscutvel que pode ser decretada a priso preventiva daquele que ostenta, por
exemplo, pssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou
o crime.
45) No bastasse tal grave registro criminal que o denunciado JOO VACCARI NETO
possui, e ainda pende contra ele outro feito criminal: ao penal 0017872-

34.2007.8.26.0050 que tramita perante a 5a Vara Criminal do Foro Central Criminal de


So Paulo, em fase de memoriais, por crimes absolutamente
idnticos aos aqui lhe imputados.
46) Portanto, sua condio pessoal o desfavorece, de modo que a ele deve ser imposta
deciso de priso preventiva porque presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal, bem como seus pressupostos.
47) Alis, o denunciado JOO VACCARI NETO continua preso agora em razo da deciso
condenatria de 1o grau naquele processo crime que tramitou perante a 13a Vara Federal
Criminal de Curitiba, pois teve negados 3 pedidos de
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127 Ob.cit., p. 554.
No h causas de aumento ou de diminuio, sendo esta pena definitiva.
Entende este Juzo que a associao criminosa em questo perdurou pelo menos at a sada
de Renato Duque da Diretoria de Servios da Petrobrs, em abril de 2012, tendo havido
pagamento de propina no ms imediatamente anterior.
Entre os crimes de corrupo, de lavagem e de associao criminosa, h concurso material,
motivo pelo qual as penas somadas
chegam a quinze anos e quatro meses de recluso, que reputo definitivas para Joo Vaccari
Neto. uanto s multas devero ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime fechado para o incio de
cumprimento da pena. A progresso de regime para o crime de corrupo fica, em
princpio, condicionada reparao do dano nos termos do art. 33, 4o, do CP.
liberdade formulados em habeas corpus impetrados (o primeiro negado no TRF, o segundo
no STJ e o terceiro no STF, conforme ementas abaixo transcritas:
HABEAS CORPUS No 330.231 PR (2015/0170545-7) STJ RELATOR: MINISTRO
RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE: LUIZ FLAVIO BORGES D URSO
ADVOGADO: LUIZ FLAVIO BORGES D URSO
IMPETRADO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIO PACIENTE: JOAO
VACCARI NETO (PRESO)
DECISO
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOO VACCARI
NETO, contra acrdo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Regio, que denegou
a ordem ali impetrada, nos termos da seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. CDIGO DE PROCESSO PENAL. OPERAO LAVA-JATO. PRISO

PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDCIOS DE AUTORIA. PRESENA DOS


REQUISITOS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA. COMPLEXO
ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS.
1. A priso cautelar medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipteses em que
presente a necessidade, real e concreta, para tanto.
2. Para a decretao da priso preventiva imprescindvel a
presena do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existncia do crime e indcios
suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco ordem pblica, instruo
ou aplicao da lei penal.
3. A complexidade e as dimenses das investigaes relacionadas com a denominada
Operao Lava-Jato, os reflexos extremamente nocivos decorrentes da infiltrao de grande
grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias
nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudncia at ento
intocada, de modo a estabelecer novos parmetros interpretativos para a priso preventiva,
adequados s circunstncias do caso e ao meio social contemporneo aos fatos.
4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso cautelar deve ser
reservada aos investigados que, pelos indcios colhidos, possuem o domnio do fato como
os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelizao ou que exercem
papel importante na engrenagem criminosa.
5. Havendo fortes indcios da participao do paciente em
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organizao criminosa, em crimes de lavagem de capitais e
contra o sistema financeiro nacional, todos relacionados com fraudes em processos
licitatrios dos quais resultaram vultosos prejuzos a sociedade de economia mista e, na
mesma proporo, em seu enriquecimento ilcito e de terceiros, justifica-se a decretao da
priso preventiva, para a garantia da ordem pblica (STJ/HC n 302.604/RP, Rei. Ministro
NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014).
5. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso cautelar deve ser
reservada aos investigados que, pelos indcios colhidos, possuem o domnio do fato como
os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelizao ou que exercem
papel importante na engrenagem criminosa. []
6. A teor do art. 282, 6, do Cdigo de Processo Penal, indevida a aplicao de medidas
cautelares diversas, quando a segregao encontra-se justificada na periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave

infrao denunciada (RHC 50.924/SP, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe 23/10/2014).
7. Ordem de habeas corpus denegada (e-STJ. 643).
No presente writ, o impetrante pugna pela revogao da medida constritiva de liberdade
imposta ao paciente, ao argumento de carncia de provas da materialidade e indcios da
autoria das condutas a ele imputadas na exordial acusatria, bem como de fundamentao
concreta a justificar o decreto prisional, nos moldes do art. 312 do CPP.
Em 02.10.2015, o habeas corpus foi julgado prejudicado, ante a supervenincia de sentena
condenatria nos autos do processo- crime e por ter o decreto preventivo sido mantido com
base em novos fundamentos (e-STJ, fls. 1.468/1480).
V DA RECENTE CONDENAO DE JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO
PINHEIRO)
48) No tocante condio pessoal do denunciado JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) igualmente necessrio esclarecer que
j foi condenado pelo mesmo crime que ora se imputa (lavagem de dinheiro) em outro
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processo-crime em passado recente, perante a Justia Federal, a tornar ainda mais
premente o decreto de priso preventiva em seu desfavor.
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49) Na Ao penal n. 508337605.2014.4.04.7000/PR que
tramitou perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba Justia Federal Seo Judiciria
do Paran o denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) foi
condenado em 1o grau, em 05 de agosto de 2015 (muito embora ainda no transitada em
julgado), pelos crimes de corrupo ativa, por duas vezes (contratos da RNEST e contrato
da REPAR) pelo pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa, em razo de seu
cargo como Diretor na Petrobrs (art. 333 do CP) e por doze crimes de lavagem de dinheiro
do art. 1o, caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998, consistentes nos repasses, com ocultao e
dissimulao, de recursos criminosos provenientes dos contratos discriminados da OAS na
RNEST e na REPAR, atravs de operaes simuladas com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez e RCI Software e pelo crime de pertinncia a organizao criminosa do
art. 2.o da Lei no 12.850/2013.
50) Segue a transcrio da parte dispositiva de referida sentena penal em relao ao
denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO

(LO PINHEIRO):
Para os crimes de corrupo ativa: Jos Adelmrio Pinheiro Filho no tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas
negativamente. A prtica do crime corrupo envolveu o pagamento de R$ 29.223.961,00
Diretoria de Abastecimento da Petrobrs, um valor muito expressivo. Um nico crime de
corrupo envolveu pagamento de ceca de dezesseis milhes em propinas. Consequncias
tambm devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado
Petrobrs, atravs da cobrana de
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preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda
arcou com o prejuzo no valor equivalente. A corrupo com pagamento de propina de
dezenas de milhes de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres
pblicos merece reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial
reprovao, fixo, para o crime de corrupo ativa, pena de quatro anos e seis meses de
recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. No
entendo, como argumentou o MPF, que o condenado dirigia a ao dos demais executivos,
no estando claro de quem era a liderana, de Jos Adelmrio ou de Agenor Medeiros.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de Paulo Roberto Costa
que deixou de tomar qualquer providncia contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a
causa de aumento do pargrafo nico do art. 333 do CP, elevandoa para seis anos de
recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e cinquenta dias multa.
Entre os dois crimes de corrupo (REPAR e RNEST), reconheo continuidade delitiva,
unificando as penas com a majorao de 1/6, chegando elas a seis anos e seis meses de
recluso e cento e setenta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Jos
Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente Presidente de uma das maiores empreiteiras
do pas, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo (05/2012).
Para os crimes de lavagem: Jos Adelmrio Pinheiro Filho no tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao, com a
realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de

prestao de servios, contratos e notas fiscais falsas, com o emprego de quatro empresas
do Grupo OAS e mais trs empresas de fachada. Tal grau de sofisticao no inerente ao
crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de circunstncias (a
complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC
80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1a Turma do STF, un., j. 10/04/2001).
Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de R$ 41.517.936,25. Mesmo considerando as operaes individualmente, os
valores so elevados, tendo s uma delas envolvido R$ 1.749.409,71. A lavagem de grande
quantidade de dinheiro merece reprovao especial a ttulo de consequncias.
Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de
quatro anos e seis meses de recluso.
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A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitaes (art. 4o, I, da Lei no 8.137/1990, e art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por
finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, b , do CP. Observo
que, nas circunstncias do caso, ela no inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupo. Elevo a
pena em seis meses, para cinco anos de recluso.
No h atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em duzentos e sessenta dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a
quantidade de crimes, doze pelo menos, elevo a pena do crime mais grave em 2/3,
chegando ela a oito anos e quatro meses de recluso e quatrocentos e trinta e duas dias
multa. Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de
Jos Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente Presidente de uma das maiores
empreiteiras do Brasil, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do
ltimo fato delitivo (05/2012).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jos Adelmrio Pinheiro Filho no
tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Considerando que no se trata
de grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rgida e
hierarquizada, o que significa menor complexidade, circunstncias e consequncias no
devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social,
motivos e comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs
anos de recluso.

No h agravantes ou atenuantes.
aplicvel a causa de aumento do 4o, II, do art. 2.o da Lei n.o
12.850/2013. Paulo Roberto Costa, cooptado pelo grupo era funcionrio pblico no sentido
do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em trs anos e
seis meses anos de recluso.
No se pode, porm, afirmar que Jos Adelmrio era a liderana do grupo criminoso como
pretende o MPF, ao pretender a aplicao da causa de aumento do art. 2o, 3o, da Lei no
12.850/2013, no constando, por exemplo, ser ele o lder do cartel.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao criminosa de trinta e
cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Jos
Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente
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51) Portanto, absolutamente necessrio o decreto de priso preventiva do denunciado JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), pois tal qual JOO VACCARI NETO,
est sendo novamente processado por idntica infrao penal (lavagem de dinheiro), alm
de outros fatos penais graves, que demonstram a
imperiosidade da segregao cautelar ora pleiteada.
52) No bastasse a comprovao por provas materiais e indcios suficientes de autoria na
presente investigao que culmina com o ajuizamento de ao penal contra grupo de
criminosos que fez do prejuzo financeiro de inmeras pessoas (que pouparam com grande
dificuldade valores durante toda uma vida) seu meio de vida, e tambm esto envolvidos na
denominada Operao Lavajato, na qual graves fatos relacionados a corrupo e lavagem de
dinheiro tem sido levados a julgamento perante a
13a Vara Federal Criminal de Curitiba.
53) Desta feita, necessria a priso cautelar dos
denunciados.
VI DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS AO EX PRESIDENTE DA REPBLICA LUIZ
INCIO LULA DA SILVA
54) Ao ex Presidente da Repblica e denunciado LUIZ
Presidente de uma das maiores empreiteiras do Brasil, fixo o dia multa em cinco salrios
mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2014).
Entre os crimes de corrupo, de lavagem e de pertinncia organizao criminosa, h
concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a dezesseis anos e quatro
meses de recluso, que reputo definitivas para Jos Adelmrio Pinheiro Filho.

uanto s multas devero ser convertidas em valor e somadas.


Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime fechado para o incio de
cumprimento da pena. A progresso de regime fica, em princpio, condicionada reparao
do dano no termos do art. 33, 4o, do CP.
INCIO LULA DA SILVA so imputados:
a) crime de lavagem de dinheiro, por fato ocorrido no ano de 2015.
b) crime de falsidade ideolgica praticado no ano de 2015, pois
Bardavira e esposa.
VII DOS INDCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES
IMPUTADOS AO EX PRESIDENTE
DA REPBLICA E DENUNCIADO LUIZ INCIO LULA DA SILVA
55) Ao passo que milhares de famlias se viram lesadas, despojadas do sonho da casa
prpria, malgrado regular pagamento, o Ex-Presidente da Repblica e denunciado LUIZ
INCIO LULA DA SILVA se viu contemplado com um triplex situado de frente para a praia
das Astrias no Municpio de Guaruj, com direito a outras benesses, tais como: pagamento
de reforma integral no imvel para proporcionar mais bem estar a famlia, instalao de
elevador privativo entre os trs andares para evitar utilizao das escadas, pagamento
integral de mveis planejados na cozinha, rea de servio, dormitrios; enfim, em todos os
ambientes da casa com a insero, outrossim, de eletrodomsticos tudo s custas do
denunciado JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), responsvel direto
pela OAS Empreendimentos S.A128, segundo a qual para outros ex-cooperados BANCOOP
mostrou-se altamente enrgica e arrebatadora de
128 Certo, ainda, que essas aquisies so objeto de anlise pelo Ministrio Pblico Federal,
porque, possivelmente, proveniente de corrupo na Petrobrs.
fez declarao falsa com o fim de criar obrigao e
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em seu
imposto de renda consignando falsamente a propriedade de
uma cota-parte do imvel 141, que nunca lhe pertenceu; ao
contrrio, pertencia ocasio a testemunha Eduardo
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seus direitos.
O Ex-Presidente da Repblica, e ora denunciado LUIZ

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56)
INCIO LULA DA SILVA tem a sua conduta implicada no delito de lavagem de dinheiro
medida em que deliberadamente desconsiderou a origem do dinheiro empregado no
condomnio Solaris do qual lhe resultou um triplex, sem que despendesse qualquer valor
compatvel para adquiri-lo, sem que constasse no termo de adeso de 2005 de sua esposa
Marisa Letcia, aquela unidade autnoma ou qualquer aluso quele triplex e no cota
como faz questo de pronunciar. No por outra razo j antevendo a possibilidade de
produzir lavagem de dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu imposto de renda
declarando outro apartamento que no lhe pertencia, no ano de 2015, referente ao
exerccio financeiro de 2014, conforme noticiado e publicado pelo prprio instituto Lula,
conforme imagem a seguir retirada do site http://www.institutolula.org/documentos-doguaruja-desmontando-a-farsa, de 30 de janeiro de 2016:
57)
Destaca-se que foi ouvido na fase investigatria o
proprietrio Renato Moyses, do atual 141 do edifcio Salinas e ele, categoricamente,
registrou que comprou a unidade autnoma e no cota da OAS Empreendimentos S/A em
setembro de 2014 no fazendo qualquer negociao com o Ex-Presidente da Repblica de
tal modo que seria invivel que em 2014 o imvel pertencesse ao Ex-Chefe do Executivo
Federal. A propsito, fez questo de abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a
58) Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do site referente
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declarao do apartamento, conforme fls. 900/901.
a sua declarao para concorrer ao segundo mandato:
59) Mais curioso, ainda, quando fazemos um breve cotejo
entre o que foi declarado em 2006, ou seja, R$ 47.695,38 de uma participao inominada
com o apresentado pela defesa escrita do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, e

de sua esposa, ora denunciada, no que tange aos supostos pagamentos efetuados
BANCOOP (fls. 6429/6430). Assim que:
60) Em 2006, segundo documento exibido e tambm
constante dos autos, teria havido a declarao de R$ 47.695,38; ocorre, entrementes, que
um simples clculo aritmtico do saldo devedor oferecido pela denunciada MARISA gera
uma incongruncia de valores, porque totalizando as parcelas supostamente pagas em
2005 e declaradas em 2006 tem-se o valor de, aproximadamente, R$ 35.000,00, isto ,
quantia aqum da declarada.
61) Enuncia-se que para a caracterizao da cegueira
deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas tm exigido, em
regra, (i) a cincia do agente quanto elevada probabilidade de que os bens, direitos ou
valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse
conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de
todos os fatos, quando possvel a alternativa. Ora, exatamente o que aconteceu! Era
possvel no receber o trplex! Era possvel no receber benesses patrimoniais! Estava em
seu poder de conhecimento que, enquanto milhares de famlias ficaram sem seus
apartamentos, por inrcia da prpria OAS, que os preteriu cometendo toda sorte de crime
patrimonial em comunho de esforos com integrantes da BANCOOP intrinsecamente
ligados ao Partido dos Trabalhadores PT, LO PINHEIRO dando continuidade ao que foi
deliberado pelo ncleo BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforos
coletivos para ocult-lo.
consubstanciada na ocultao de um triplex.
Afonso e da porteira Letcia.
62) JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO),
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alm de ter, singularmente, promovido esforos para entregar ao Ex-Presidente um triplex
em empreendimento sob sua responsabilidade direta, no poupou empenho tambm para
presente-lo ficando patente a sua responsabilidade na lavagem de dinheiro
63) Ademais, a titularidade do imvel sempre esteve em nome
da OAS Empreendimentos S/A o que refora, ainda, mais, a ocultao da propriedade
imvel. Ele nunca foi comercializado ou exposto venda, conforme informaes de

corretores de imvel que trabalharam no Solaris, assim como informao do zelador Jos
64) A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se aplica,
no em relao a lavagem, posto que nesse crime, o seu dolo direto, mas em relao
aos demais crimes antecedentes de estelionato produzidos por sua equipe e chancelados
por uma procurao constante dos autos. Pela referida teoria tambm chamada Ostrich
Instruction haver uma maior exigncia no controle das atividades empresariais, um maior
65) Antes do advento da Lei 12.683/12, havia a necessidade
de prvio rol taxativo, nos termos da Lei 9.613/98 para a configurao do crime de lavagem
de capitais. Assim somente a consecuo de alguns crimes permitia a posterior lavagem de
dinheiro, isto , aqueles consignados nos incisos do artigo 1o, da Lei 9.613/98. Atualmente,
no mais prevalece o rol taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a natureza,
origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes de infraes penais. Anote-se, portanto, quaisquer infraes penais, pouco
66) O crime de lavagem de dinheiro autnomo; por
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comprometimento, referente em relao s atividades de sua organizao empresarial.
importando a sua gravidade. Obtivemos, portanto, uma legislao de terceira gerao.
conseguinte, independe do processamento e julgamento dos crimes antecedentes, ou da
infrao penal antecedente. , outrossim, considerado de acessoriedade material ou
derivado configurado, pois, pela exigncia de indcios de crime antecedentes para a
caracterizao da lavagem de dinheiro; tambm chamado parasitrio. crime permanente
na modalidade ocultar mantendo-se o agente em situao de flagrante enquanto o
objeto permanecer clandestino; alis, nesta modalidade ocultao ser identicamente
tratado ao delito de receptao. crime de dano, crime plurissubjetivo, na modalidade
ocultar, pois no possvel ocultar bem, direito ou valor, sem o auxlio de terceira
pessoa. crime plurissubsistente porquanto se compe e se integraliza em vrios atos.
crime, ainda, de ao mltipla ou contedo variado, pois o tipo penal estabelece mais de

uma conduta. crime de subjetividade difusa onde as vtimas so disseminadas129.


crime
macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a Administrao da Justia e os
interesses sociais de toda sorte, bem como o objeto jurdico da infrao penal anterior no
129 No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto que so todas as
famlias que pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da
BANCOOP, ao aporte da OAS e mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm
so disseminadas no corpo social
caso, os bens patrimoniais das vtimas da BANCOOP e da OAS, bens oriundos de
crimes estaduais. E, finalmente, transnacionais dependendo ou no de sua atividade e
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produo de resultados no exterior.
lavagem de dinheiro e sua forma de execuo:
67) Luiz Rgis Prado130 explica tais etapas do crime de
Na conceituao da lavagem de capitas, costuma ser valorada de
modo primordial uma das fases desenvolvidas em sua prtica. O
prprio legislador brasileiro assim o faz ao mencionar a ocultao de
bens, direitos e valores. Tais etapas podem se desenvolver de forma
separada, simultnea, superposta ou conjunta. O estratagema ou
engenharia escolhida vai depender dos mecanismos e necessidades
do momento, bem como do eventual agente interposto.
Diante do grande numero de variantes existentes na matria, so
sistematizadas trs fases ou etapas principais: na primeira
colocao ou insero (placement) introduz-se o dinheiro liquido
no mercado financeiro (ex: banco, corretora); na segunda
ocultao, encobrimento ou cobertura (layering) -, escamoteia-se
sua origem ilcita (ex: paraso fiscal, superfaturamento) e na terceira
integrao converso ou reciclagem (integration) , objetiva-se a

reintroduo do dinheiro reciclado ou lavado na economia legal (ex:


aquisio de bem, emprstimo).
68) A primeira etapa denominada placement est
configurada por parte dos representantes da OAS a partir do momento em que obtiveram
recursos monetrios provenientes de infraes penais antecedentes, notadamente
estelionatos. Esse dinheiro ilcito foi empregado na construo do condomnio Solaris,
entregue em agosto de 2013, em detrimento da construo de outros empreendimentos,
tais como: Colina Park, Liberty Boulevard, Vilas da Penha, entre outros.
130 PRADO. Luiz Rgis. Direito Penal Econmico. 6.ed., So Paulo: RT, 2014. p. 367-368.
69) Nem se diga que se faz necessrio provar que o
empreendimento foi construdo nica e exclusivamente com dinheiro de prognie ilcita,
pois a exposio de motivos da Lei 9.613/98 previu justamente essa possibilidade, ou seja,
a mescla entre dinheiro limpo e sujo para fins de caracterizao do crime de lavagem de
dinheiro. No outra a inteleco de um dos mtodos mais comuns para se lavar dinheiro,
ou seja, o COMMINGLING, segundo o qual a conjuno entre o dinheiro lcito e o
dinheiro ilcito com o desiderato de branque-lo; enfim, regularizar a quantia monetria
ilcita advinda de algum crime antecedente. A propsito, a Conveno de Viena, artigo 5o,
70) A segunda etapa denominada layering tambm restou
72) Apurou-se que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
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item 6o, alnea b, da qual o Brasil subscritor tambm registra essa situao.
absolutamente presente na hiptese.
71) Justifica-se minudentemente a seguir:
Paulo Gordilho, expenderam esforos para contemplar a famlia do Ex-Presidente da
Repblica do Brasil com um triplex no referido condomnio, no edifcio Salinas, nmero
164 A, ocultando a verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de sua
empresa no registro imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de
proprietrios de fls. 492 e matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj de fls.

1181/1182 donde se constata que a propriedade do imvel sempre esteve em nome da OAS,
porm a propriedade de fato era cuidadosamente disponibilizada para o casal presidencial.
73) Nessa linha de ocultao promovida pelo ncleo OAS, j em 2011, em informao
prestada ao Conselho Superior do Ministrio Pblico afirmou-se que todas as unidades
autnomas e no cotas do condomnio Solaris j estavam
Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, IGOR PONTES, FBIO YONAMINE,
vendidas. Por isso que a verso dos denunciados, notadamente a de FBIO e ROBERTO de
que faziam um projeto de decorao, termo politicamente correto utilizado para substituir
pela expresso reforma estrutural, e que visavam vender o triplex, razo das benfeitorias
quase infantil e bem longnqua da verdade real dos fatos. Apresenta-se o documento:
74) Assim com a colocao de dinheiro ilcito neste empreendimento, e em detrimento de
milhares de vtimas da BANCOOP e da prpria OAS, sucessora, deixou-se de construir
inmeros empreendimentos imobilirios, deixou-se de realizar o sonho da casa prpria a
milhares de pessoas; mas, ao reverso, com recursos materiais provenientes de crimes
antecedentes de estelionato e congneres, os denunciados finalizaram a construo dos
edifcios do condomnio Solaris e, em agosto de 2013 o condomnio foi apresentado com a
contemplao e ocultao criminosa de um triplex para o Ex-Presidente da Repblica, LUIZ
INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA, inclusive quem o
geriu foi a prpria OAS Empreendimentos S/A destoando das demais gerncias dos outros
empreendimentos, no
se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva do condomnio no cartrio prprio.
75) Reitera-se que, enquanto milhares de famlias eram literalmente ameaadas com
cobranas extracontratuais, indevidas e que geravam um desequilbrio financeiro gritante,
tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j
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mencionada, e pela OAS, fruto desta investigao, os denunciados Ex-Presidente da
Repblica LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA
conseguiram transformar a participao declarada perante a Justia Eleitoral, em seu
segundo mandato (fls. 1400)131 em um aprazvel triplex com churrasqueira, elevador
privativo e piscina a beira da no menos deleitvel praia das Astrias, em Guaruj.
76) A ocultao se mostrou clara medida em que sempre procuraram disfarar que a
famlia teria disponibilidade sobre o imvel. Todas as benesses materiais inseridas naquele
triplex foram pagas pela OAS, atravs do denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO
FILHO (LO PINHEIRO) para beneficiar a famlia presidencial. Por meio de ordem de LO
PINHEIRO, replicada a FBIO e, novamente, replicada a ROBERTO MOREIRA, o

denunciado IGOR PONTES contratou a empresa TALLENTO CONSTRUTORA LTDA para


execuo de uma reforma absoluta132 no imvel 164 A, do edifcio Salinas, disponibilizado
a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre abril e setembro de 2014. Realce-se que se
tratou de reforma, no atos de decorao. Na referida reforma, a generosa OAS expendeu
R$ 777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil cento e oitenta e nove reais e treze centavos)
conforme documentao de fls. 1581/1624133 tratando de efetuar as seguintes atividades:
demolio de portas, bancadas, piso, parede, escada, piscina, piso externo; manipulao de
paredes, vedaes e estruturas, pisos e revestimentos, execuo de cobertura em estrutura
metlica, adequaes hidrulicas, eltricas, portas, janelas, caixilhos, elevador privativo,
limpeza caambas para retirada de entulhos impermeabilizao, equipes, atividades na
cozinha, tais como: retirada do azulejo existente, fornecimento e instalao de revestimento
Eliane, fornecimento e instalao de bancada em granito Arabesco, realocao de pontos
eltricos, pontos de gua,; que no foram arcados pelos denunciados LULA e
MARISA, mas que para eles eram destinados.
77) A reforma, absolutamente incomum, contemplou a instalao de um elevador privativo
no triplex (v. modelo e valores a fls. 1597/1600).
131 7o. Volume
132 Nos termos do depoimento de ARMANDO DAGRE MAGRI: praticamente refizemos o
apartamento fls. 1579/1580.
133 8o e 9o. Volume
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Tambm gastaram a quantia de R$ 2.280,00 pela mo-de-obra de iamento do elevador at
a cobertura do Ex-Presidente, nos termos do depoimento de Srgio Antonio dos Santos
Santiago (fls. 1569), bem como fizeram uma readequao da estrutura do imvel que no
foi concebido para receber um aparelho desta natureza, conforme informou o proprietrio
da empresa que construiu o condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim, prepararam
o triplex para servi-lo.
78) Ressalte-se que entre julho e agosto de 2014, no interior do triplex, situado no
nmero164 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris sucedeu uma reunio para
cronograma e vistoria da obra, alm de apresentao das modificaes executadas e em
execuo no apartamento, oportunidade em que compareceu a denunciada MARISA
LETCIA, uma das beneficirias da reforma acompanhada de seu filho FBIO LUZ, vulgo
Lulinha, LO PINHEIRO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, Diretor da OAS e de um
engenheiro da OAS, no identificado, para discusso desses itens com Armando Dagre
Magri, proprietrio da empresa TALLENTO que reformava o apartamento (fls. 1579/1580),
Rosivane Soares Cndido engenheira responsvel pela reforma e nessa reunio fez-se

presente tambm IGOR PONTES, Gerente Regional de Contratos da prpria OAS,


conforme informaes prestadas pela prpria engenheira Rosivane (fls. 2113/2114); fato,
alis, outrossim, confirmado pela engenheira da OAS, Mariuza Aparecida da Silva Marques
(fls. 2169/2170) tudo demonstrando que o imvel era,
efetivamente, destinado a famlia.
79) Importante mencionar que os denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa
MARISA LETCIA LULA DA SILVA frequentaram o imvel e algumas vezes foram at o
condomnio, a fim de usufru-lo. Numa das vezes Wellington Aparecido Carneiro da Silva,
ex-assistente de engenharia da OAS, narrou categoricamente que conquanto o imvel
estivesse em nome da OAS, quem disporia deles era, efetivamente, os denunciados
supracitados e, naquela oportunidade, quem os recepcionou foi o denunciado IGOR sendo
que a ele s foi destinada a atribuio de segurar a porta do elevador para o casal adentrar
(fls. 795/796). No foi diferente com
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Mariuza, engenheira da OAS, conforme mencionado acima e fotografias que seguem
abaixo, divulgadas pela Rede Globo de Televiso134.
Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro
Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro
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134 guaruja.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/fotos-mostram-visita-de-lula-triplex-em80) No sentido de que o imvel, em realidade, era destinado aos denunciados LUIZ
INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA tem-se o
depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual relatou que, pelo menos de
duas vezes, lembra-se do aparecimento do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, e
de sua consorte nas dependncias do condomnio, especificamente para supervisionar a
instalao do elevador privativo perodo de reforma entre abril e setembro de 2014 e
em outra oportunidade para fazer uma limpeza geral no apartamento; contou, outrossim,
que quando a famlia presidencial dirigia-se ao apartamento, a OAS inseria arranjos florais
para receb-los; exps que a denunciada MARISA chegou a frequentar o espao comum do
edifcio indagando sobre piscina, salo de festas e reas comuns e que vinham
acompanhado de uma comitiva , num carro preto e num carro prata, com corpo de
seguranas, que seguravam o elevador para os denunciados causando enorme
descontentamento nos demais moradores; por ltimo, asseverou que ningum da OAS

morou ou chegou a morar no triplex e que o denunciado IGOR solicitou que no falasse
nada, ou seja, de que o triplex pertenceria ao denunciado LULA e a sua esposa MARISA, ora
denunciada, solicitao, pois, ocorrida depois do
carnaval de 2015 (fls. 401/402).
81) A funcionria Letcia Eduarda Rodrigues da Silva Rosa, igualmente, deps nesse
diapaso enfatizando que somente familiares do Ex-Presidente frequentavam o triplex e
ratificou que LULA, ora denunciado, frequentava o local, ocasio em que a OAS inseria
arranjos florais e enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que os comparecimentos
aconteciam em segundas-feiras e soube desse fato pelo zelador Afonso, vez que nessa
oportunidade estava de folga. Tambm confirmou que o denunciado IGOR era quem
normalmente recepcionava o casal. Asseverou que quando o casal presidencial chegava ao
prdio, os seguranas seguravam os elevadores comuns para que ningum os visse. Por fim
estatuiu que chegou a ver a denunciada MARISA pela cmera
de monitoramento e que o apartamento , realmente, deles (fls. 403/404).
82) Lenir de Almeida Marques Gushiken confirmou que viu familiares dos denunciados
LULA DA SILVA e MARISA LETCIA no edifcio Solaris
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frequentando, pois, a cobertura 164 A e os viu por duas vezes razo por que recebeu a
confirmao de que seriam familiares (fls. 364/368).
83) Mauro de Freitas, sndico do condomnio, tambm garantiu que o comentrio de que
o triplex 164 A pertenceria aos denunciados LULA DA SILVA e MARISA, conforme
informaes levantadas com o zelador do prdio que
comentou sobre as vindas do Ex-Presidente (fls. 355/358).
84) Celso Marques, vizinho do apartamento 163 A, tambm exps que a famlia LULA
ocuparia o triplex ao lado e disponibilizou investigao toda a documentao que retratou
a aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80 (novecentos e vinte e quatro mil
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) fls.
1180, 1434/1435.
85) Renato Moyses, proprietrio da unidade 141 A, modelo duplex, do Edifcio Salinas
tambm mencionou que soube que o Ex-Presidente da
Repblica e esposa teria o triplex 164 A do aludido edifcio, conforme fls. 890135

86) Marcos Martins da Cunha, proprietrio da unidade autnoma 131, anteriormente 141,
do Edifcio Salinas, igualmente, prescreveu que teve conhecimento que o Ex-Presidente da
Repblica e esposa possua o triplex 164 A, do
edifcio Salinas, conforme fls. 821/822.
87) Os corretores ouvidos tambm mencionaram que um dos chamarizes das venda das
unidades no condomnio Solaris era, efetivamente, a figura do Ex-Presidente da Republica.
No raro no momento da negociao afirmavam que se,
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135 Vide tambm documentao de fls. 891/901.
eventualmente, a pessoa comprasse a unidade seria vizinha do Ex-Presidente da Repblica,
consoante informaes de pelo menos trs corretores ouvidos. Eles tambm disseram que o
triplex em questo nunca esteve venda.
88) Assim que Cllia Souza e Souza, corretora, disse que o comentrio, no perodo de
janeiro a setembro de 2012, no stand de vendas era de que, efetivamente, um trplex
pertenceria ao Ex-Presidente da Repblica. Tambm confirmou que o espelho de vendas da
SIM de fls. 3386/3393 era utilizado para a vendagem dos imveis e o triplex 164 A nunca
esteve disponvel (fls. 3324/3325). Igualmente deps o corretor Ubirajara da Silva Patrcio,
conforme narrativa de fls. 3326/3327. Inclusive fez a mesma observao em relao a
tabela da SIM e a ausncia de disponibilidade daquele
trplex.
89) E para finalizar, outrossim, em homenagem a verdade real dos fatos, princpio basilar
do Processo Penal, ouvimos a corretora Isis de Moraes, segundo a qual vendeu a unidade
autnoma 141, atual 131, para Eduardo Bardavira e a indagarmos sobre a figura do ExPresidente da Repblica na condio de anterior proprietrio do imvel quando, ento, a
corretora firmemente destacou que em relao ao apartamento 131 A, antigo 141
(modificao da numerao) no constava qualquer proprietrio anterior. E foi alm. Disse
textualmente que obteve a informao de que o Ex- Presidente da Repblica, Luiz Incio
Lula da Silva, ora denunciado, possua um trplex no condomnio Slaris, edifcio Salinas.
Alis, afirmou que essa situao era VOZ
CORRENTE, todos diziam e comentavam (fls. 3330/3331).
90) Destaca-se o depoimento de Heleno Miranda de Oliveira (fls. 2876/2880) que,
explicitamente, informou que em conversa com uma corretora na poca do levantamento
da segunda torre veio a perguntar-lhe se a torre subiria, quando, ento, a corretora

replicou: Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura, inclusive, ressaltou que
o depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola
com ele, tomaria uma cerveja com ele na piscina (sic)
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91) Mais relevantes foram dois depoimentos.
92) Temoteo Mariano de Oliveira disse que foi um dos primeiros a adquirir unidade
autnoma no antigo Mar Cantbrico, depois desistiu; porm confirmou que o ExPresidente da Repblica desde o incio postulou uma cobertura; outrossim, mencionou a
modificao da numerao dos apartamentos para benefici-lo. Salientou que no incio do
empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls.
3310/3312).
93) Jos Roberto Maifrino corroborou a verso de Temoteo Mariano de Oliveira.
Confirmou que uma das coberturas se destinava ao Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio
Lula da Silva e que integrantes do alto escalo do Partido dos Trabalhadores foram
agraciados naquele condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao da numerao para
supostamente beneficiar o Ex-Presidente da Repblica e arrematou dizendo que a
informao que obteve no condomnio era de que o apartamento duplex136 do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, tinha de ser frontal, motivo da modificao
(fls. 3347/3348)
94) Por ltimo para espancar qualquer dvida ainda remanescente sobre a ocultao temos
o depoimento concludente de Cludio Martins
Cabrera.
95) Ele informou que alm das unidades 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha, bloco A, do
residencial Ilhas d Itlia tambm se interessou poca pelo duplex 174 A, do edifcio Gijon,
atual Salinas, que estava no valor de R$ 967.967,38, data base de 5 de setembro de 2008,
conforme tabela de preo e planta que ora anexou (fls.
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136 Na poca no havia o triplex
5085/5087). No transcorrer da negociao colocaram como opcional a unio do duplex 174
A ao apartamento tipo 164 A formando, assim, o triplex. As negociaes no frutificaram,
pois conquanto tenha instado VACCARI a lhe fornecer melhores informaes sobre a planta
do imvel, ele nunca lhe forneceu. Posteriormente, ouviu de representantes da BANCOOP
que o imvel estava reservado para outra pessoa. E tomou conhecimento atravs de

empregados do condomnio que aquele imvel almejado pelo depoente estava reservado
para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva (fls. 5084).
96) Por sua vez, o denunciado JOO VACCARI NETO, Ex- Tesoureiro do PT (preso
atualmente por fora da LAVA JATO), Ex-Diretor Presidente da BANCOOP, que lesou
centenas de centenas de consumidores, bancrios ou no, sempre se mostrou
absolutamente vinculado ao Ex-Presidente LULA e, quando em 27 de outubro de 2009,
resolveu transmitir, mediante assembleia viciada, os direitos imobilirios OAS, j tinha
preconcebida a idia de favorecimento ao ex Presidente Luiz Incio Lula da Silva,
motivo por que absolutamente razoveis as verses de Temoteo e Jos Roberto Maifrino.
97) Relevante registrar que, desde o incio da comercializao dos apartamentos, j havia
um documento dando conta que o apartamento 164 A estava reservado, assim como o
prprio apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E
nenhuma outra imobiliria o comercializou.
98) Foi tudo cuidadosamente preparado para a famlia presidencial, contudo, no
contavam com a matria do jornal O GLOBO, que acabou frustrando os planos dos
denunciados, que tiveram de sair s pressas do imvel deixando para l portentosa e cara
moblia tornando inexequvel uma maior fruio da terceira etapa
da lavagem de dinheiro.
99) Desta forma, absolutamente provado o crime de lavagem de dinheiro com participao
em sua execuo da conduta dos denunciados
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LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA crime
permanente, pois, em sua modalidade ocultao e com inmeros crimes de estelionatos
antecedentes. Antes da Lei 12.683/12 temos hiptese de organizao criminosa, depois da
Lei 12.683/12 hiptese de estelionatos e crime contra incorporao imobiliria.
verossimilhana das alegaes aqui externadas.
VIII DOS FUNDAMENTOS FTICO-JURDICOS DO PEDIDO DE PRISO
PREVENTIVA DO DENUNCIADO LUIZ INCIO
100) Todos esses elementos indicirios sero reproduzidos na
fase judicial para sua comprovao, mas j deixam bem clara a situao de
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LULA DA SILVA

falou Zaratustra137:
101) De promio, apresentamos passagem da obra Assim
Nunca houve um Super-homem. Tenho visto a nu todos os homens, o maior e o menor.
Parecem-se ainda demais uns com os outros: at o maior era demasiado humano.
102) Fundamental a referncia obra do filsofo alemo Friedrich Nietzche, pois de forma
muito racional estabelece que todos os seres humanos se encontram em um mesmo
plano138, premissa maior que nortear toda a construo do pedido de priso preventiva
do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, qual seja, a do
princpio constitucional da isonomia.
137 NIETZCHE. Friedrich. Assim falou Zaratustra. trad. Alex Marins, 4. ed. So Paulo:
Martin Claret. p. 88-89.
138 Conquanto o contexto da obra seja bem mais profundo.
103) Importante ainda trazer luz, o princpio constitucional da legalidade, ou seja, de que
ningum est acima ou margem da lei.
104) A lei vale para todos, indistintamente, ricos ou pobres, pouco importando a cor, credo,
raa ou profisso. Foi assim que o texto constitucional
estabeleceu em seu artigo 5o, caput:
Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a inviolabilidade do direito vida,
liberdade, igualdade, segurana e propriedade, nos termos seguintes:
105) Nessa mesma senda, preciso destacar que no existe direito absoluto no
ordenamento jurdico brasileiro.
106) Nesse sentido a lio do eminente Ministro Celso de Mello (MS n. 23.452/RJ, j. em
16/09/1999, Pleno do STF):
Os direitos e garantias individuais no tm carter absoluto. No h, no sistema
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de carter absoluto, mesmo
porque razes de relevante interesse pblico ou exigncias derivadas do princpio de
convivncia das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoo, por parte dos
rgos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela prpria Constituio. O estatuto constitucional das
liberdades pblicas, ao delinear o regime jurdico a que estas esto sujeitas e considerado
o substrato tico que as informa permite que sobre elas incidam limitaes de ordem
jurdica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a
assegurar a coexistncia harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode

ser exercido em detrimento da ordem pblica ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros.
107) Consoante alhures descrito, plenamente provada a prtica de dois crimes apenados
com recluso com penas superiores a 4 anos (lavagem de dinheiro e falsidade ideologica)
e suficientemente vinculada a autoria delitiva ao ex
Presidente da Repblica e denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
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108) Resta, ento, a referncia a uma das hipteses previstas no artigo 312, do Cdigo de
Processo Penal139.
109) Entendem os promotores de justia subscritores que o denunciado LUIZ INCIO
LULA DA SILVA atentou contra a ordem pblica ao desrespeitar as instituies que
compem o Sistema de Justia, especialmente a partir do momento em que as investigaes
do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo e da
Operao Lava Jato (MPF Curitiba) se voltaram contra ele.
110) Do alto de sua condio de ex autoridade mxima do pas, o denunciado LUIZ INCIO
LULA DA SILVA jamais poderia inflamar a populao a se voltar contra investigaes
criminais a cargo do Ministrio Pblico, da Polcia, tampouco
contra decises do Poder Judicirio.
111) E foi isso que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA fez, valendo-se de toda sua
fora poltico-partidria, ao convocar entrevista coletiva aps ser conduzido
coercitivamente para ser ouvido em etapa da Operao Lava
Jato.
112) Tais condutas do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA puderam ser facilmente
comprovadas pelo acompanhamento peridico da imprensa livre a respeito de suas
manifestaes e opinies quando as investigaes comearam a se
voltar contra ele (como se desejasse estar acima da lei).
113) Foi assim que em 07 de fevereiro de 2016, o jornal 139 (requisitos para alguns
doutrinadores e pressupostos para outros)
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Estado publicou matria com o seguinte titulo: Lula se queixa de Dilma e do avano das
investigaes140

114) Ora, demonstrativo evidente de que no aceitava ser investigado, como se fosse
autoridade parte do espectro de ateno juridical.
115) No foi s.
116) Valendo-se de sua rede poltico-partidria o denunciado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA sempre buscou manobras para evitar que a investigao
criminal do Ministrio Pblico no avanasse.
117) Foi assim que se valeu do apoio de seus parceiros polticos, com o nobre Deputado
Federal Luiz Paulo Texeira Ferreira que inicialmente formulou pedido na Corregedoria
Geral do Ministrio Pblico contra um dos subscritores desta investigao, com o evidente
propsito de impedir que esta prosseguisse sem
xito.
118) Posteriormente, ao ser notificado pelos subscritores para comparecer e ser ouvido na
Promotoria de Justia da Barra Funda na data de 17 de fevereiro de 2016, o denunciado
LUIZ INCIO LULA DA SILVA obteve, novamente por intermdio de referido Deputado
Federal, em 16 de fevereiro de 2016, medida liminar administrativa no Conselho Nacional
do Ministrio Pblico de suspenso da investigao
criminal, consoante abaixo transcrita:
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-se-queixa-de-dilma-e-do-avanco-dasinvestigacoes,10000015347
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140
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119) Nem se alegue que o legitimo direito de petio reconhecido pelo CNMP poderia
ser manejado pelo denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, mas sempre tentou ele se
valer de terceiras e interpostas pessoas para evitar que tivesse de comparecer na
investigao criminal do Ministrio Pblico do Estado de So
Paulo para ser ouvido na condio de investigado.
120) Tanto assim agiu que chegou a comemorar, de forma explicita na imprensa, como se
estivesse conseguindo fugir da investigao, demonstrando populao mais simples seu
poder poltico e como se faz para
conseguir evitar seu interrogatrio em investigaes criminais.

121) A medida foi comemorada pelo ex Presidente da Repblica, ora denunciado e seus
apoiadores141, conforme fotografia abaixo publicada na
imprensa escrita.
122) Mas a conduta do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA ainda evoluiria para
estado de ataque s instituies, como se ver abaixo.
123) Aps ser reconsiderada a deciso do CNMP e ser restabelecida a possibilidade de
continuidade da investigao criminal a cargo dos promotores de justia subscritores, o
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA acabou sendo conduzido coercitivamente para
oitiva em sala reservada da Policia Federal no Aeroporto de Congonhas, isso em razo de
determinao judicial deferida pelo juzo da 13a
Vara Federal Criminal de Curitiba a pedido do Ministrio Pblico na Operao Lava Jato.
141
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/02/17/internas_polbraec
o,518 132/petistas-fazem-ato-em-apoio-a-lula-apos-suspensao-de-depoimento.shtml
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124) Foi a que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA revelou conduta que fragiliza
o Sistema de Justia e pe em xeque o Estado Democrtico
de Direito.
125) Aps ser conduzido coercitivamente para ser ouvido pela Polcia Federal, agendou ele
uma entrevista coletiva na tarde de 04 de maro de 2016,
ocasio em que acabou142 declarando que:
prestar depoimento de seis horas pra me fazerem as mesmas perguntas que j tinham me
feito antes, pra me fazer as mesmas perguntas do Ministrio Pblico; e as mesmas
perguntas que me fizeram hoje. Eu no me recusei a ir a Braslia prestar depoimento trs
vezes; e eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministrio
Pblico Estadual era porque o procurador j fez um pr-julgamento e se ele j tinha prjulgado no havia porque eu ir prestar o depoimento no Ministrio Pblico Estadual.
Entramos com uma liminar e conseguimos que o juiz que eu no precisaria prestar
depoimento. Mas o Moro (fazendo referencia ao Juiz Federal da 13a Vara Criminal Federal
de Curitiba) no precisaria, no precisaria ter mandado uma coero da Polcia Federal na
minha casa de manh, na casa dos meus filhos, sabe, ah ah, na casa de companheiros como
Paulo Okamoto, como a Clara Ant, como funcionrios do sindicato, no precisava. Era s
ter convidado. Antes dele ns j ramos democratas. Antes dele, ns j fazamos as coisas

corretas nesse pas. Porque enquanto muitos deles no faziam nada, a gente tava lutando
para que esse pas conquistasse o direito de liberdade de expresso. []
Ent o era s ter comunicado que ns iramos l . Lamentavelmente eles preferiram utilizar a
prepotncia, a arrogncia, um show e um espetculo de pirotecnia. Porque enquanto os
advogados no sabiam nada, alguns meios de comunicao j sabiam. Ento lamentvel.
lamentvel que uma parcela do Poder Judicirio brasileiro esteja trabalhando em
associao com a imprensa que trabalha em associao com a imprensa.
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142 disponvel em https://www.youtube.com/watch?v=oMQCkqn6zaM.
126) Mas quando se imaginava que j se havia visto de tudo em relao a uma postura
indevida e irresponsvel de um ex Presidente da Repblica que deveria dar o exemplo a
toda a populao sobre como se portar como uma pessoa igual s demais do povo e
respeitar as instituies do Sistema de Justia e ordens judiciais descobriu-se que o
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j tinha ido,
infelizmente, muito alm.
127) nesse contexto que se traz luz, notcia143 de que o denunciado LUIZ INCIO LULA
DA SILVA protagonizou verdadeiro ataque s instituies do Sistema de Justia, fato
ocorrido em vdeo gravado pela deputada federal Jandira Feghali, conforme abaixo
noticiado e possvel de visualizao na rede mundia de
computadores (internet)144:
Um vdeo gravado pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) de apoio a Lula saiu pela
culatra. Tudo porque, antes que ela fale qualquer coisa, possvel ouvir Lula dizendo eles
que enfiem no cu todo este processo.
128) Mais no preciso dizer.
129) As atuais condutas do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, que outrora chegou
a emocionar o pas ao tomar posse como Presidente da Repblica em janeiro de 2003 (o
primeiro torneiro mecnico a faz-lo de forma honrosa e
democrtica), certamente deixariam Marx e Hegel envergonhados.
130) E so justamente essas condutas, ora deliberada e intencionalmente ofensivas s
instituies do Sistema de Justia e que sustentam o Estado
Democrtico de Direito que se ajustam violao da garantia da ordem pblica.
http://extra.globo.com/noticias/lula-vaza-em-video-xingando-operacao-lava-jato-aotelefone- 18813332.html

144 https://www.youtube.com/watch?v=M6BQarWISwU
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143
131) Jamais poderia o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, um ex Presidente da
Repblica se sentir incomodado com a necessidade de observncia de ordens judiciais.
Afinal, sabe que tal qual todo cidado, deve obedecer o
estrito cumprimento das leis e das decises judiciais.
132) Alm disso, ao expor em sua entrevista coletiva evidente inteno de ataque,
igualmente refletida nas palavras de baixo calo nada respeitosas gravadas em um video
pblico, sua ira contra as instituies do Sistema de Justia leva
todo e qualquer cidado a se sentir no mesmo e igual direito de faz-lo.
133) Afinal, se a mensagem for interpretada de forma simplista, vlido dizer que o texto
constitucional garante a igualdade entre todos, inclusive no direito de se expressar de forma
agressiva e desairosa como o fez o ex Presidente da Repblica contra as instituies do
Sistema de Justia, a saber, Ministrio Pblico e Poder
Judicirio.
134) Estabelecido ento o liame entre os elementos necessrios para o decreto de priso
preventiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, pois cuidadosamente provadas
autoria e materialidade dos crimes a ele imputados na denncia anexa a esta manifestao
ministerial e tambm indicada situao que se relaciona com a necessidade de deciso
judicial que garanta e restabelea a ordem
pblica.
135) Nem se diga que o fato de o denunciado ser ex Presidente e pessoa primria seriam
circunstncias impeditivas para o decreto da priso
preventiva.
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136) o que ensina Nucci145 ao afirma que:
Por vezes, pessoa primria, sem qualquer antecedente, pode ter sua preventiva decretada
porque cometdeu delito muito grave, chocando a opinio pblica (ex: planejar
meticulosamente e executar o assassinato dos pais). Logo, a despeito de no apresentar
periculosidade (nunca cometeu crime e, com grande probabilidade, no tornar a praticar

outras infraes penais), gerou enorme sentimento de repulsa por ferir as regras ticas
mnimas de convivncia.
137) Necessria ainda a priso cautelar para convenincia da instruo, pois igualmente
demonstrado que o denunciado se vale de sua condio de
ex Presidente da Repblica para se colocar acima ou margem da lei.
138) Assim que deseja ser convidado para ser ouvido; deseja escolher quem poder
investig-lo; decide se seus familiares podero ou no
sofrer investigaes etc etc.
139) Alm disso, o denunciado se vale de sua fora poltico- partidria para movimentar
grupos de pessoas que promovem tumultos e confuses generalizadas, com agresses a
outras pessoas, com evidente cunho de tentar blind-lo do alvo de investigaes e de
eventuais processos criminais, trazendo verdadeiro caos para o
to sofrido povo brasileiro.
140) Foi o que ocorreu quando os promotores de justia subscritores desta denncia e
destes pedidos designaram a oitiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA para a
data de 17 de fevereiro de 2016 no prdio da Promotoria
Criminal, situado na Avenida Dr. Abrao Ribeiro, 313, Barra Funda, So Paulo.
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145 ob. cit. p. 554.
141) Em tal ocasio, mesmo sabedores de que o o denunciado no compareceria ao ato
formal de oitiva ele j havia obtido uma deciso liminar no Conselho Nacional do
Ministrio Pblico que suspendia o procedimento de investigao criminal do Ministrio
Pblico do Estado de So Paulo, por intermdio de seu apoiador, o nobre Deputado Federal
Luiz Paulo Teixeira Ferreira os apoiadores e fs do denunciado e ex Presidente da
Repblica LUIZ INCIO LULA DA SILVA compareceram na frente da sede do Complexo
Judicirio Criminal da Barra Funda e iniciaram confuso, com agresses a outros
manifestantes e pessoas que se encontravam de forma
democrtica no local146.
142) O mesmo ocorreu quando da conduo coercitiva do denunciado na data de 04 de
maro de 2016 no Aeroporto de Congonhas, quando at o jornalista Juliano Dip e o
cinegrafista que o acompanhava ambos da TV Bandeirantes
foram agredidos147 por apoiadores extremistas do denunciado.

143) Em sendo assim, imprescindvel tambm se mostra o decreto da priso preventiva do


denunciado, em razo da convenincia da instruo criminal, pois os motivos so
suficientes a permitir a concluso de que movimentar ele toda a sua rede violenta de
apoio para evitar que o processo crime que se inicia com a presente denncia no tenha seu
curso natural, com probabilidade evidente de ameaas a vitimas e testemunhas e prejuzo
na produo das demais provas do caso, impedindo at
mesmo o acesso no ambiente forense, intimidando-as a tanto.
144) Alis, no seria possvel deixar de ressaltar trs episdios sintomticos e
extremamente expressivos do poder poltico-partidrio do denunciado, prova de sua
capacidade de se valer de pessoas que ocupam at cargos
pblicos para defend-lo, conquanto devessem se abster de faz-lo.
146 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-pro-e-contra-lula-temtumulto-em- frente-a-forum-em-sp,10000016794
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http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000796719/equipe-da-band-agredida147 por-partidrios-de-lula.html
145) O primeiro relativo mobilizao da Presidente da Repblica que se apresentou em
rede nacional de TV para realizar pronunciamento em defesa do denunciado148, na tarde
da mesma data em que, pela manh o denunciado foi conduzido coercitivamente pela
Polcia Federal para prestar depoimento sobre fatos que so objeto da investigao
denominada Operao Lava Jato e que tramita sob a
presidencia do Ministrio Pblico Federal em Curitiba.
146) A sociedade civil, a imprensa livre e as instituies pblicas assistiram, surpresas, a
uma Presidente da Repblica, em pleno exerccio de seu mandato, interromper seus caros
compromissos presidenciais para vir a publico defender pessoa que no ocupa qualquer
cargo pblico, mas que guarda em comum com a chefe
mxima do Governo Federal a mesma filiao partidria.
147) O segundo episdio que causou mais surpresa, de forma nova e igualmente lamentvel,
foi saber pela imprensa que no dia 05 de maro de 2016, a mesma DD. Presidente da
Repblica embarcou para o Municpio em que o denunciado reside para prestar apoio a ele,
valendo-se de meios pblicos, e no privados, de
transporte149.

148) O terceiro e ultimo fato foi que, no satisfeita, por uma segunda vez, diga-se, menos de
uma semana aps sua primeira defesa -, a Presidente da Repblica veio novamente a
pblico externar sua opinio em defesa do denunciado150 sobre fatos de que deveria se
abster, porquanto relativos a deciso judicial relacionada a
investigao que no guarda qualquer relao com os atos do Governo Federal.
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1746338-para-dilma-conducao-coercitivade148 lula-foi-desnecessaria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747024-oposicao-contesta-gastos-dedilma149 para-visitar-lula.shtml
http://noticias.band.uol.com.br/bandcidade/rs/video/2016/03/07/15791917/em-porto150 alegre-dilma-defende-lula-e-critica-oposicao.html
149) Da por que patente a hiptese de necessidade de priso preventiva do denunciado por
convenincia da instruo criminal, pois amplamente provadas suas manobras violentas e
de seus apoiadores, com defesa pblica e apoio at mesmo da Presidente da Repblica,
medidas que somente tem por objetivo blindar o denunciado erigindo-o a patamar de
cidad o acima da lei, algo inaceitvel no Estado Democrtico de Direito brasileiro, pois
inadmissvel permitir-se o tumulto do
estado normal de trmite das investigaes e do vindouro processo crime.
150) Alm disso, cabe ressaltar que a priso cautelar guarda co-relao com a garantia de
aplicao da lei penal. Ora, se h evidncias de que o denunciado praticou os crimes
tratados na denuncia, necessrio que seja segregado cautelarmente, pois sabidamente
possui poder de ex Presidente da Repblica, o que torna
sua possibilidade de evaso extremamente simples.
151) Com esteio em tais fundamentos pede-se o decreto de priso preventiva do denunciado
LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
152) Considerando que sua esposa e filhos no praticaram quaisquer condutas reveladoras
de desafio ao Estado Democrtico de Direito e lei (tal qual o ex Presidente da Repblica)
no se v qualquer necessidade de equivalente tratamento excepcional, deixando-se ento
de pedir a priso dos demais denunciados que

podero responder em liberdade o trmite processual.


IX DOS DEMAIS PEDIDOS CAUTELARES
153) Sem prejuzo do pedido de priso preventiva dos denunciados acima indicados, pede
tambm o Ministrio Pblico, com amparo no artigo 319, do Cdigo de Processo Penal, o
decreto de proibio de qualquer dos
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denunciados de se ausentar do pas, com busca e apreenso dos passaportes de todos os
denunciados.
154) Pede-se tambm decreto cautelar de proibio por parte de quaisquer dos
denunciados, de manter contato com as vitimas e testemunhas arroladas na denncia (por
meios remotos, eletrnicos, mensagens de texto, aplicativos de aparelho
celular, e-mails, contato telefnico ou encontro pessoal);
155) Em caso de deferimento dos pedidos, que os mandados expedidos observem o disposto
nos artigos 285, pargrafo nico, e 286 do Cdigo de Processo Penal, sem anexao nem do
presente requerimento nem da deciso que os
respalda;
156) Em caso de deferimento dos pedidos, que os promotores de justia subscritores dos
pedidos e da denncia sejam autorizados a fixar a data para a
respectiva execuo e cumprimento dos mandados;
157) Em caso de deferimento, que os mandados sejam entregues em mos a um dos
promotores de justia subscritores da denncia, a fim de que sejam posteriormente
cumpridos na forma a ser estabelecida pelo Ministrio Pblico, inclusive com uso de fora
policial, caso necessria, com evidente respeito legislao vigente, tudo a fim de obter a
melhor forma de operacionalizao das medidas,
evitando violao dos direitos fundamentais dos denunciados;
So Paulo, 9 de maro de 2016. CASSIO ROBERTO CONSERINO
103o. Promotor de Justia da Capital JOS CARLOS GUILLEM BLAT
10o. Promotor de Justia do Patrimnio Capital
FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAJO 44o. Promotor de Justia Criminal