Ingreso N 111-2008- SIATF

DENUNCIA N

-09

SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ,
Fiscal Provincial de la Stima Fiscala
Provincial Penal del Callao, con
domicilio legal en el Jirn Supe N 544,
Urb. Santa Marina Sur Callao, a
Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin Poltica del
Estado y estando al mrito del Parte Policial N 886-2008DIRCRI-PNP-DIVIP-DDMP-PNP-DIPDDMP-C y actuados de la
investigacin preliminar FORMALIZO DENUNCIA PENAL
contra: CARMEN LYLIAM CAMPBELL ESPINOZA, cuyos
datos de identificacin se aprecian en la Ficha del RENIEC
que se acompaa a la presente Y Contra CARLOS
ALBERTO
GARCIA
ESPINOZA
cuyos
datos
de
identificacin se aprecian en la Ficha del RENIEC que se
acompaa a la presente; por la presunta comisin de Delito
contra La Confianza y Buena Fe en los Negocios,
ATENTADOS
CONTRA
EL
SISTEMA
CREDITICIO,OCULTAMIENTO DE BIENES en agravio de SOLUCIONES
CONCURSALES CONCURSALES Y EMPRESARIALES S.A.C.,
representada por Jorge Luis Orellana Cuadros por los
fundamentos de hecho y de derecho que a continuacin
paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que
mediante resolucin N 2480-2005/CCO-INDECOPI de fecha
18 de febrero del 2008
se dispone la disolucin y
liquidacin del Patrimonio del Concursado TELEDESPACHOS
ADUANEROS S.A.; posteriormente mediante resolucin
N11470- 2007 /CCO-INDECOPI, su fecha 19 de noviembre
del 2007, se designa a SOLUCIONES CONCURSALES &
EMPRESARIALES S.A.C.(SOLUCON) como entidad liquidadora
encargada de asumir el proceso de liquidacin, por lo que la
precitada entidad procedi a requerir al denunciado Carlos
Alberto Garca Espinoza, la entrega de los bienes y acervo
documentario_ libros contables, estados financieros,
balance general_ lo que a la fecha no habra ocurrido, por el
contrario los denunciados estaran ocultando los bienes de
la empresa TELEDESPACHOS ADUANEROS S.A,.
Por su parte Carlos Alberto Garca
Espinoza admite haberse desempeado como Gerente

General de TELEDESPACHOS ADUANEROS S.A, pero que lo

hizo en forma nominal y que en la practica se dedicaba a
funciones operativas de Despacho y que la duea de la
empresa era la seora Carmen Lyliam Campbell Espinoza,
sin poder precisar sobre el destino de los bienes de la
empresa que el Gerenci.
De otro lado la denunciada Carmen
Lyliam Campbell Espinoza, admite haber sido titular del 98%
de las acciones, cuyo capital social inicial fue de diez mil
dlares americanos incluyendo todo el mobiliario, equipo de
computo y otros, empezando a funcionar el 15 junio de
1998 hasta el mes de setiembre u octubre de 1999 y que
como el negocio no funcion decidi cerrarlo, guardando la
documentacin contable en un deposito de la avenida Dos
de Mayo del Callao sin poder recordar el lugar, acotando
que en dicho local se produjo un derrumbe y la
documentacin se perdi, as como los muebles, aclarando
que el encargado de ello era su co denunciado Carlos
Alberto Garca Espinoza.
Los hechos as expuestos ameritan
una exhaustiva investigacin a nivel judicial donde sern
debidamente esclarecidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se
encuentran previstos y sancionados por el inciso 1 del
artculo 209 del Cdigo Penal vigente
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el
artculo 14 del Decreto Legislativo N 052, ofrezco las
siguientes diligencias:
1. Se
reciba la declaracin instructiva de los
denunciados,
2. Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
3. Se reciba la declaracin preventiva del agraviado
4. Se reciba la declaracin testimonial de Leonor Eleana
Carranza Flores y Carmen Rosa Garate Moreno
5. Se acten las dems diligencias que resulten
necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de
la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe
embargo sobre los bienes de los denunciados que sean
suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la
presente denuncia y tramitarla conforme a su naturaleza.

Callao, 28 de enero del

2009.

Ingreso N 520-2006- SIATF

DENUNCIA N

-07

SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal Provincial de
la Stima Fiscala Provincial Penal del Callao, con domicilio
legal en el Jirn Supe N 544, Urb. Santa Marina Sur
Callao, a Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del
artculo 159 de la Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito del Atestado Policial N
056-2007-VII-DIRTEPOL-L/RP-C-CB-DEINPOL-SIC FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
JOHNY MXIMO ALVA CORNEJO, cuyos datos de identificacin se aprecian en la Ficha del
RENIEC que se acompaa a la presente; por la presunta comisin de Delito contra La F
Publica, FALSEDAD GENERICA, en grado de tentativa en agravio de Alfredo Prez Gonzales,
Caroline Marion Gubbins Grancer de Prez; y otro por los fundamentos de hecho y de derecho
que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da veintisis de
setiembre del 2006, al promediar las tres y media de la tarde se intervino al denunciado en el
interior de la agencia bancaria del Banco de Crdito del Per, ubicada en la cuadra 32 de la
Avenida Oscar R. Benavides( antes Colonial), por haber presentado a cobro en una de las
ventanillas del citado Banco el cheque nmero, 23476459 5 0002 193 1148725191 17, por un
monto de 8300 dlares Americanos, el mismo que habra sido llenado alterando la verdad
intencionalmente y con perjuicio del tercero, cobro que no se llego a consumar, al haber
consultado la cajera del banco con uno de los titulares de la cuenta, quien habra sealado
que el citado titulo valor haba sido extraviado. Por su parte del denunciado refiere que recibi
el cheque de parte de un familiar, en pago por honorarios, sin querer proporcionar la identidad
de ste.. Hechos que ameritan una exhaustiva investigacin a nivel judicial donde sern
debidamente esclarecidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y
sancionados por el artculo 438 del Cdigo Penal vigente, concordante con el artculo 16 del
cdigo de marras.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del
Decreto Legislativo N 052, ofrezco las siguientes diligencias:
6. Se reciba la declaracin instructiva del denunciado,
7. Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
8. Se reciba la declaracin preventiva de los agraviados.
9. Se reciba la declaracin testimonial de Nelly Patricia Delgado Fabian
10. Se practique una pericia grafotcnica al Cheque nmero 23476459 5 0002 193
1148725191 17, debiendo tomarse muestras del puo grafico de Alfredo Prez
Gonzales
11. Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas que sean
suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se adjunta el original del documento incriminatorio cheque N
23476459 5 0002 193 1148725191 17
TERCER OTROSI DIGO: Este Ministerio se reserva ampliar denuncia contra JOHNY
MXIMO ALVA CORNEJO, por el presunto delito contra el Patrimonio, conforme al avance
de la investigaciones

POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y
tramitarla conforme a su naturaleza.
Callao, 06 de junio del 2007.