ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL

ACTA N. 001
A los 28 das del mes de Marzo del ao 2016, siendo las 08.00 am, en las
instalaciones de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL SAS,
ASERC SAS, ubicada en la Calle 22 A Nro 30 -11 Yopal, Casanare, estando
presente el 100 % de Socios, con el fin de tratar la disolucin y su correspondiente
liquidacin de la sociedad SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL SAS,
ASERC SAS previa convocatoria hecha por el Gerente.
Capital Pagado

$10.000.000

Todos los Socios de la Sociedad SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL

SAS, ASERC SAS, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el
representante legal mediante comunicacin de fecha 16 de marzo de 2016,
dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos.
A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificacin del qurum;

Eleccin de presidente y secretario de la asamblea
Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o Junta Directiva;
Deliberacin y decisin de la Asamblea
Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea

1. Se verifica el qurum.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos:
Como Presidente Janis Lizbeth Mendez Quintero
Como Secretaria: Karina Mildred Pea Maldonado
3.Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o la Junta Directiva. La Sra
Janis Lizbeth Mendez Quintero expone:
La sociedad SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL SAS, ASERC SAS
decide disolverse de acuerdo a las causales descritas en el artculo 218 del
Cdigo de Comercio, segn el artculo 34 de la Ley 1258 de 2008 Numeral 05, Por
voluntad comn de los accionistas se adopta en asamblea realizar la disolucin de
esta Sociedad.
4. Deliberacin y Decisin de la Asamblea o Junta de Socios.

La Asamblea de Accionistas, autoriza a la Gerente para que suscriba su

correspondiente registro en la Cmara de Comercio.
De igual manera, el mximo rgano social ordena a la Gerente, iniciar
inmediatamente con los correspondientes trmites de liquidacin de la sociedad,
en la forma que establece la ley, o sea, segn la prelacin de crditos, los cuales,
una vez cancelados, de existir remanentes, se distribuir entre los asociados
segn su porcentaje, se aclara que no se ejecut ningn contrato, no se suman
activos, ni se generaron obligaciones referentes al objeto social.
La Gerente de la Sociedad SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL SAS,
ASERC SAS, Seorita Janis Lizbeth Mendez Quintero inform que se encontraban
representadas en esta Asamblea $ 10.000.000 que integran el capital suscrito y
pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes se constituyen en un
punto de deliberacin para su disposicin final en Asamblea. Para lo cual se
decide dividir el capital y las obligaciones a que haya lugar.
5. Lectura y aprobacin del Acta
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la Asamblea levant la sesin siendo las 9.00 a.m.

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PRESIDENTE
JANIS LIZBETH MENDEZ QUINTERO
C.C. 1.118.197.711

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SECRETARIO
KARINA MILDRED PEA MALDONADO
C.C. 1.118.541.093