----------------------------------------CLAUSULAS-----------------------------------------DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y
DURACIN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------PRIMERA. Denominacin.------------------------------------------------------La denominacin de la Sociedad es MUEBLERAS ATLANTA, seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Domicilio. ----------------------------------------------------------Avenida Universidad entre Administracin e Informtica numero 304 cp. 23000, Colonia Industrial Centro, Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico --------------------------------------------------------------------------Sin embargo, podr establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otra parte de la Repblica Mexicana o en el Extranjero, o someterse a domicilios convencionales, sin que esto implique un cambio en su domicilio social---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Duracin. La duracin de la Sociedad es de cincuenta aos a partir de la fecha de firma de esta escritura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- La sociedad tendr por objeto: --------------------------------1.- El diseo creacin elaboracin y fabricacin de muebles y para todos los espacios, as como su importacin exportacin distribucin compra venta-------------------------------------------------------2.- la importacin exportacin distribucin compra y venta de ensamblaje de materiales que guarden relacin directa con la elaboracin y fabricacin de muebles importacin exportacin distribucin compra y venta de maquinaria industrial relacionada con la industria del mueble, prestacin de servicios como transporte, almacenamiento y suministro de los muebles fabricados y en general la compaa podr ejercer libremente cualquier actividad de comercio relacionada con su objeto principal sin ms limitaciones que las establecidas por las leyes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- NACIONALIDAD----------------------------------------------------La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera, fsica o moral, podr tener acciones alguna en la sociedad. Si por algn motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participacin social, contraviniendo a si lo establecido en el prrafo que antecede, se conviene desde ahora de que dicha adquisicin ser nula y por tanto, cancelada y sin ningn valor la participacin social de que se trate y los ttulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participacin cancelada. -----------------------------------------------------------------------------------------SEXTA.- CAPITAL-----------------------------------------------------------------
El capital social es de $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MN
00/100) dividido en acciones cuyo valor ser de MIL PESOS MONEDA NACIONAL y estarn en proporcin a lo apartado por los que correspondan y no podrn estar representadas por ttulos negociables para orden al portador. -----------------------------------------------------------------------------------------El capital social estar representado un cien por ciento por inversionistas Mexicanos. Queda constituida con un capital inicial de $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MN 00/100) El capital mnimo sin derecho a retiro ser la suma de $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MN 00/100) y ser susceptible de aumento o aportaciones posteriores de los socios o por admisin de nuevos socios y de disminucin por retiro parcial o total de las aportaciones. Cuando el retiro del capital sea de la parte variable, su importe no exceder del mnimo fijado en esta escritura. Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran a las siguientes reglas: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Debern ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de socios, sin perjuicios del derecho del retiro de la parte variable del capital social, previstos en los artculos doscientos veinte y doscientos veinti uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 2. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se acuerde aumento o disminucin de capital en su parte variable, no requerirn ser protocolizadas ante Notario y en su caso, las escrituras de protocolizacin no ser necesario inscribirlas en el Registro Pblico de Comercio. 3. En caso de aumento al capital en la parte variable, la asamblea fijara la forma y trminos en que deba hacerse las correspondientes emisiones y las acciones y cuando se acuerde la emisin de acciones no suscritas, estas o los certificados provisionales en su caso, se conservara en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizndose la suscripcin 4. No podr acordarse un nuevo aumento al capital, sin que las acciones que representen el anteriormente aprobado, estn totalmente suscritas y pagadas. 5. Los socios tendrn derecho preferente en proporcin al nmero de sus acciones, para suscribir las que se emitan al aumentarse el capital, sea en su parte fija o en su parte variable. Este derecho deber ejercitarse dentro de los quince das siguientes a la publicacin en el periodo oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento de las acciones. SEPTIMA.-Todas las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores, pudiendo estar representadas por ttulos que amparen una o ms. Tanto los ttulos definitivos de las acciones como los certificados provisionales en su acuerdo debern contener en su redaccin aquellos requisitos enumerados al Articulo Ciento veinticinco de la ley general de sociedades mercantiles; llevaran la firma autgrafa de dos de los miembros del consejo de administracin o del administrador nico, asi como empresa o grabada la anulacin que se consigna en la siguiente clusula.
Los socios podrn ceder total o parcialmente para lo cual podrn
dividirse con el simple acuerdo que representen cuando menos las tres cuarteas partes del capital. A si mismo podrn admitirse nuevos socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION La sociedad ser administrada por un Consejo de administracin o por un administrador nico, segn as lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. Tanto los miembros del consejo de administracin. El Administrador nico segn el caso podrn ser o no socios, debi ser designado a mayora de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. Todos los miembros del consejo de administracin, o el administrador nico debern de ser personas fsicas. -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA.- En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo, este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, tanto sus resoluciones por mayora de votos decidiendo el presidente para el caso de empate, el voto de calidad. -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA PRIMERA.- El consejo de Administracin o el Administrador nico, segn el caso, gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor abundamiento, de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas, con todas las facultades genrale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran clusulas especial, para actos de administracin y de dominio. -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA.- Adems del consejo de Administracin o del Administrador nico, podr haber un director General, a si como uno o mas Directores sub.-Directores, Gerentes y sub.-Gerentes, los que podrn ser o no socios, debiendo ser designados a mayora de votos por el consejo de Administracin, el administrador nico o por la asamblea General Ordinaria de Socios, durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD La vigilancia de la sociedad podr encomendarse a juicio de la asamblea, a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre. En este caso ser el C. Osvaldo Yair Garcia Pea -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS Las asambleas de los socios es el rgano supremo de la sociedad y en consecuencia, podr acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta, debiendo ejercitar sus resoluciones, las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrn facultades a que se refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones
se tomaran por mayora de socios que representen la mitad del capital
social, salvo en los siguientes casos: a) Cesin y divisin de acciones, Admisin de nuevos socios y modificacin de contrato social en los que se requerir mayora de las tres cuartas partes del capital social, para que la decisin sea valida y b) En los casos de cambio, de objeto o aumento de las obligaciones de los socios, en los que se requerir la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisin sea valida, si el qurum no se obtiene en la primera reunin, los socios sern convocados por segunda ves y las decisiones se tomaran por mayora de votos de los presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA OCTAVA.En los casos para que la decisin de la asamblea sea valida se requerir la simple mayora de votos, la reunin de la asamblea no ser necesaria y el voto no se podr emitir en los trminos del artculo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA NOVENA.El administrador nico, el comisario o el consejo de vigilancia en su caso, convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad, que deber contener la orden del DIA y dirigirse con ocho das de anticipacin a la asamblea. -----------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMA.Las asambleas se reunirn en el domicilio social por lo menos unas ves al ao, dentro de los cuatro meses de la conclusin del ejercicio social. Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla, nombrara uno o ms escrutadores, quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de socios, Levantaran una lista de los presentes con mencin de la parte social y el valor de esta, que a cada uno corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------DIGESIMA SEGUNDA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondr en liquidacin y estar a cargo de uno o mas liquidadores que procedern segn la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado ntegramente, en la siguiente proporcin: SOCIOS ACCIONES Juan Carlos Osuna Castro 25% Nlida Paola Cruz Segura 25% Rito Len Reyes 25% Osvaldo Yair Garca Pea 25%
VALOR $100 000.00 $100 000.00 $100 000.00 $100 000.00
Total
100%
$400 000.00
SEGUNDA.Los comparecientes, considerando la reunin a tiempo para firmar
esta escritura como su primera asamblea de socios con unanimidad de votos (salvando en cada caso el interesado el suyo) tomando lo siguiente: ACUERDOS.-----------------------------------------------------------------------------------------La sociedad ser administrada por un consejo de administracin recayendo tal nombramiento en las siguientes personas: PRESIDENTE: Juan Carlos Osuna Castro SECRETARIO: Osvaldo Yair Garca Pea TESORERO: Nlida Paola Cruz Segura