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Nosotros, MIRIAM JOSEFINA AROCHA CERVEN y MAIRIM CAROLINA AYALA

AROCHA, venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las Cdulas de


Identidad Personal Nros. V-9.664.477 y V-20.449.482, respectivamente y todos
de ste domicilio; por medio del presente documento declaramos que: hemos
convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compaa Annima,
la cual se regir por el presente documento que ha sido redactado con
suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva-Estatutaria de
conformidad con las siguientes clusulas:
CAPTULO PRIMERO
DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN, OBJETO Y CAPITAL
PRIMERA: La compaa se denominar ESPECIALIDADES EL TORITO, C.A., y
tendr su domicilio ubicado en el Parque de Exposiciones y Feria San Jacinto,
Avenida Constitucin, Boulevard Nro.1, Local Nro. 06, Parroquia Madre Mara de
San Jos, Municipio Girardot Estado Aragua, pudiendo aperturar oficinas o
representaciones, sucursales y agencias en cualquier otra parte del territorio
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, como en el exterior, cuando as lo
disponga la Junta Directiva de la Compaa.SEGUNDA: La Compaa tendr por objeto, la venta, compra, preparacin,
exhibicin, oferta, depsito, promocin, comercializacin de alimentos dentro
del rea de cocina conocida como comida rpida, comercializacin de cualquier
tipo de bebidas no alcohlicas, postres,pasapalos y cualquier otro producto
dentro del rea, previa autorizacin y permisologa de las autoridades
sanitarias y en general podr dedicarse a cualquier otra actividad o negocio de
licito comercio que estime conveniente y que pueda ir en beneficio de su
objeto social, estn o no incluidos en la anterior enumeracin. La cual deber
considerarse enunciativa y no limitativa del objeto social de la Compaa.TERCERA: La duracin de la Compaa ser de VEINTE (20) aos, contados a
partir del Registro de la presente Acta Constitutiva Estatutaria por ante la
Oficina del Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado
Aragua; sin embargo la Compaa podr ser disuelta o liquidada antes de su
vencimiento o trmino o aumentada su duracin si, as lo resolviere la
Asamblea de accionista de la sociedad.CUARTA: El capital de la Compaa ser de CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs.
50.000,oo), suma sta representada en MIL (1000) acciones no convertibles al
portador y
nominativas, con un valor cada una de ellas de CINCUENTA BOLVARES
(Bs.50,oo), dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los
accionistas de la Compaa por aporte de stos de bienes muebles, los cuales
aparecen determinados en un inventario de Bienes Muebles que se anexa. El
capital social ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
manera: La accionistaMIRIAM JOSEFINA AROCHA CERVEN, ha suscrito y pagado
la cantidad de OCHOCIENTAS (800) ACCIONES, por un valor general de
CUARENTA MIL BOLVARES (40.000,oo); y la accionista MAIRIM CAROLINA AYALA
AROCHA , ha suscrito y pagado la cantidad de DOSCIENTAS (200) ACCIONES,
por un valor general de DIEZ MIL BOLVARES (10.000,oo). En vista de los
capitales accionarios de los prenombrados accionistas, se evidencia la

suscripcin y cancelacin de todo el capital social de la empresa.


QUINTA: Los accionistas tienen recprocamente el derecho de preferencia para
adquirir las acciones ofrecidas en venta en igualdad de precios y condiciones.
En consecuencia el accionista que desee vender sus acciones o alguna de ellas,
las ofrecer en primer lugar a los dems accionistas, quienes tendrn sesenta
(60) das, para resolver sobre el particular. Trascurrido ste lapso sin que los
accionistas hayan hecho uso de ese derecho de preferente o si stos
manifestaren por escrito que no desean adquirir las acciones ofrecidas en
venta, el accionista vendedor queda en libertad de enajenarlas a terceros y la
regla sobre venta, cesin, oferta y trmites de negocios de las mismas se
regularn de acuerdo a lo dispuesto en el Cdigo de Comercio.
CAPTULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
SEXTA: La Direccin y Administracin de la Compaa estar a cargo de un
PRESIDENTE Yun VICEPRESIDENTE, cuyos miembros durarn cinco (5) aos en
las funciones de sus cargos. Los miembros de la Junta Directiva podrn ser
accionistas o no de la Empresa, pudiendo ser reelegidos por perodos iguales
por la asamblea de accionistas. En todo caso, estos continuarn en sus cargos,
una vez vencido el perodo de sus funciones, hasta tanto se designen sus
sucesores. Cada miembro de la Junta Directiva depositar en la caja social de la
sociedad una accin, de conformidad a lo establecido en el artculo 244 del
Cdigo de Comercio.
SPTIMA: El Presidente tendr los ms amplios poderes de administracin,
representacin y disposicin de la empresa y podr obrar por la Sociedad para
contraer obligaciones derivadas de los actos o contratos que consienta, en
consecuencia tiene las facultades de: Suscribir e intervenir en todos los
documentos y negociaciones de enajenacin, arriendo y gravamen de los
bienes muebles e inmuebles de la Empresa, sin limitacin alguna; representar
por ante cualquier
Autoridad civil, mercantil, del trabajo, penal fiscal, de trnsito, bancaria,
pblica, privada,
administrativa, militar u otra de semejante o no competencia a la Empresa.
Suscribir contratos, licitaciones y trmites de negocios econmicos a la
sociedad; nombrar y remover empleados, aperturar, movilizar y cerrar cuentas
bancarias de cualquier tipo; nombrar factoresmercantil y apoderados judiciales
generales y especiales para ejercer poderes en juicio; representar a la
Compaa por ante cualquier juicio, con facultades especiales para darse por
notificado y citado, convenir, desistir, transigir y comprometer en rbitros
arbitradores y de derecho, revocar poderes; librar cheques, letras de cambio y
pagars, as como endosar, avalar aceptar y presentar para su cobro los
mismos; dar y recibir cantidades de dinero y bienes, as como dar y recibir
prstamos, con garantas reales, personales y otras; y en fin tener los ms
amplios poderes de administracin, disposicin y direccin en la Empresa,
siempre tomando en cuenta los intereses de la Sociedad, ya que las facultades
antes descritas son establecidas en forma enunciativa y no taxativa.

OCTAVA: El Vicepresidente, tendr los poderes de administracin


representacin y disposicin de la Empresa en ausencia temporal de
Presidente.
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA: La Suprema direccin de la Compaa la ejercer la Asamblea
General de Accionistas, las cuales tendrn las ms amplias facultades que le
atribuye la ley. Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: A)
Aprobar e improbar los balancees econmicos de la Sociedad; B) Designar y
remover a miembros de la Junta Directiva y el Comisario de la Empresa; C)
Cualquier otra facultad soberana que le atribuye la ley.DCIMA: La AsambleaGeneral de Accionistas se reunir en forma ordinaria,
dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre econmico anual de
la Sociedad; y en forma extraordinaria, cuando as lo ameriten los intereses
econmicos y sociales de la Empresa. Para que se considere vlidamente
constituida la Asamblea, slo bastar la presencia y voto, en el caso de la
legalidad de sus decisiones el cincuenta y uno por ciento (51%) de los
accionistas de la Compaa. En caso de la convocatoria y de la representacin
de los accionistas en las Asambleas, se regular por lo dispuesto en e l Cdigo
de Comercio.CAPTULO TERCERO
DE LAS UTILIDADES, DEL EJERCICIO ECONMICO Y DEL COMISARIO
DCIMA PRIMERA: El balance anual correspondiente a cada ejercicio econmico
evidenciar el valor que tenga o que se presuma. De los beneficios netos se
apartar una cuota no menor del
Cinco (5%) por ciento hasta alcanzar el Diez (10%) por ciento del Capital Social,
parta formar el Fondo de Reserva conforme a lo establecido en el artculo 262
del Cdigo de Comercio. El ejercicio econmico de la Empresa, respecto al
primero de sta, se iniciar al da siguiente de la Protocolizacin de esta Acta
Constitutiva y se cerrar el 31 de Diciembre del ao 2008. En los ejercicios
anuales sucesivos, se comenzar el ejercicio el primero (01) de Enero y
concluir el 31 de Diciembre del Ao correspondiente.DCIMA SEGUNDA: LaCompaa tendr un Comisario, con las atribuciones que
le faculta la Ley, este funcionario durar en sus funciones Tres (03) aos, a
partir de su nombramiento, y podr ser removido antes de la conclusin de su
perodo por la Asamblea.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DCIMA TERCERA: Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria se
regir por lo dispuesto en el cdigo de Comercio. La presente Acta qued
aprobada en forma unnime por los accionistas presentes, al igual que se
eligieron las siguientes autoridades a los cargos de la Junta Directiva: como
PRESIDENTE a el accionista WILLIAM RAFAEL SEIJAS y como VICEPRESIDENTE a
el accionista LEONARDO KERIN SEIJAS SEIJAS. En el cargo de Comisario se
design al Licenciado VICTOR JULIO PABN LPEZ, quien es venezolano mayor
de edad, Administrador Comercial Colegiado bajo el Nro. 04-30209, titular de la
Cdula de Identidad Personal No. V- 9.134.126, y de este domicilio. Se autoriza
al Comisario VICTOR JULIO PABN LPEZ, a participar y presentar la presente

Acta por ante la Oficina del Registro Mercantil correspondiente, a realizar todo
trmite o diligencia de la compaa ante el SENIAT, INCES, MINISTERIO DEL
TRABAJO, SEGURO SOCIAL, AL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA y tambin
podr acudir ante cualquier entidad Gubernamental a efectos concernientes a
la compaa. En la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su auto
Registral.- Nosotros, MIRIAM JOSEFINA AROCHA CERVEN y MAIRIM CAROLINA
AYALA AROCHA, venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las
Cdulas de Identidad Personal Nros. V-9.664.477 y V-20.449.482,
respectivamente y todos de ste domicilio; por medio del presente documento
declaramos que: hemos convenido en constituir como en efecto constituimos,
una Compaa Annima, la cual se regir por el presente documento que ha
sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta
Constitutiva-Estatutaria de conformidad con las siguientes clusulas:
CAPTULO PRIMERO
DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN, OBJETO Y CAPITAL
PRIMERA: La compaa se denominar ESPECIALIDADES EL TORITO, C.A., y
tendr su domicilio ubicado en el Parque de Exposiciones y Feria San Jacinto,
Avenida Constitucin, Boulevard Nro.1, Local Nro. 06, Parroquia Madre Mara de
San Jos, Municipio Girardot Estado Aragua, pudiendo aperturar oficinas o
representaciones, sucursales y agencias en cualquier otra parte del territorio
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, como en el exterior, cuando as lo
disponga la Junta Directiva de la Compaa.SEGUNDA: La Compaa tendr por objeto, la venta, compra, preparacin,
exhibicin, oferta, depsito, promocin, comercializacin de alimentos dentro
del rea de cocina conocida como comida rpida, comercializacin de cualquier
tipo de bebidas no alcohlicas, postres,
pasapalos y cualquier otro producto dentro del rea, previa autorizacin y
permisologa de las autoridades sanitarias y en general podr dedicarse a
cualquier otra actividad o negocio de licito comercio que estime conveniente y
que pueda ir en beneficio de su objeto social, estn o no incluidos en la
anterior enumeracin. La cual deber considerarse enunciativa y no limitativa
del objeto social de la Compaa.TERCERA: La duracin de la Compaa ser de VEINTE (20) aos, contados a
partir del Registro de la presente Acta Constitutiva Estatutaria por ante la
Oficina del Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado
Aragua; sin embargo la Compaa podr ser disuelta o liquidada antes de su
vencimiento o trmino o aumentada su duracin si, as lo resolviere la
Asamblea de accionista de la sociedad.CUARTA: El capital de la Compaa ser de CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs.
50.000,oo), suma sta representada en MIL (1000) acciones no convertibles al
portador y

nominativas, con un valor cada una de ellas de CINCUENTA BOLVARES


(Bs.50,oo), dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los
accionistas de la Compaa por aporte de stos de bienes muebles, los cuales
aparecen determinados en un inventario de Bienes Muebles que se anexa. El
capital social ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
manera: La accionista
MIRIAM JOSEFINA AROCHA CERVEN, ha suscrito y pagado la cantidad de
OCHOCIENTAS (800) ACCIONES, por un valor general de CUARENTA MIL
BOLVARES (40.000,oo); y la accionista MAIRIM CAROLINA AYALA AROCHA , ha
suscrito y pagado la cantidad de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor
general de DIEZ MIL BOLVARES (10.000,oo). En vista de los capitales
accionarios de los prenombrados accionistas, se evidencia la suscripcin y
cancelacin de todo el capital social de la empresa.
QUINTA: Los accionistas tienen recprocamente el derecho de preferencia para
adquirir las acciones ofrecidas en venta en igualdad de precios y condiciones.
En consecuencia el accionista que desee vender sus acciones o alguna de ellas,
las ofrecer en primer lugar a los dems accionistas, quienes tendrn sesenta
(60) das, para resolver sobre el particular. Trascurrido ste lapso sin que los
accionistas hayan hecho uso de ese derecho de preferente o si stos
manifestaren por escrito que no desean adquirir las acciones ofrecidas en
venta, el accionista vendedor queda en libertad de enajenarlas a terceros y la
regla sobre venta, cesin, oferta y trmites de negocios de las mismas se
regularn de acuerdo a lo dispuesto en el Cdigo de Comercio.
CAPTULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
SEXTA: La Direccin y Administracin de la Compaa estar a cargo de un
PRESIDENTE Y
un VICEPRESIDENTE, cuyos miembros durarn cinco (5) aos en las funciones
de sus cargos. Los miembros de la Junta Directiva podrn ser accionistas o no
de la Empresa, pudiendo ser reelegidos por perodos iguales por la asamblea
de accionistas. En todo caso, estos continuarn en sus cargos, una vez vencido
el perodo de sus funciones, hasta tanto se designen sus sucesores. Cada
miembro de la Junta Directiva depositar en la caja social de la sociedad una
accin, de conformidad a lo establecido en el artculo 244 del Cdigo de
Comercio.
SPTIMA: El Presidente tendr los ms amplios poderes de administracin,
representacin y disposicin de la empresa y podr obrar por la Sociedad para
contraer obligaciones derivadas de los actos o contratos que consienta, en
consecuencia tiene las facultades de: Suscribir e intervenir en todos los
documentos y negociaciones de enajenacin, arriendo y gravamen de los
bienes muebles e inmuebles de la Empresa, sin limitacin alguna; representar
por ante cualquier

Autoridad civil, mercantil, del trabajo, penal fiscal, de trnsito, bancaria,


pblica, privada,

administrativa, militar u otra de semejante o no competencia a la Empresa.


Suscribir contratos, licitaciones y trmites de negocios econmicos a la
sociedad; nombrar y remover empleados, aperturar, movilizar y cerrar cuentas
bancarias de cualquier tipo; nombrar factores
mercantil y apoderados judiciales generales y especiales para ejercer poderes
en juicio; representar a la Compaa por ante cualquier juicio, con facultades
especiales para darse por notificado y citado, convenir, desistir, transigir y
comprometer en rbitros arbitradores y de derecho, revocar poderes; librar
cheques, letras de cambio y pagars, as como endosar, avalar aceptar y
presentar para su cobro los mismos; dar y recibir cantidades de dinero y
bienes, as como dar y recibir prstamos, con garantas reales, personales y
otras; y en fin tener los ms amplios poderes de administracin, disposicin y
direccin en la Empresa, siempre tomando en cuenta los intereses de la
Sociedad, ya que las facultades antes descritas son establecidas en forma
enunciativa y no taxativa.
OCTAVA: El Vicepresidente, tendr los poderes de administracin
representacin y disposicin de la Empresa en ausencia temporal de
Presidente.
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA: La Suprema direccin de la Compaa la ejercer la Asamblea
General de Accionistas, las cuales tendrn las ms amplias facultades que le
atribuye la ley. Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: A)
Aprobar e improbar los balancees econmicos de la Sociedad; B) Designar y
remover a miembros de la Junta Directiva y el Comisario de la Empresa; C)
Cualquier otra facultad soberana que le atribuye la ley.DCIMA: La Asamblea
General de Accionistas se reunir en forma ordinaria, dentro de los tres (3)
primeros meses siguientes al cierre econmico anual de la Sociedad; y en
forma extraordinaria, cuando as lo ameriten los intereses econmicos y
sociales de la Empresa. Para que se considere vlidamente constituida la
Asamblea, slo bastar la presencia y voto, en el caso de la legalidad de sus
decisiones el cincuenta y uno por ciento (51%) de los accionistas de la
Compaa. En caso de la convocatoria y de la representacin de los accionistas
en las Asambleas, se regular por lo dispuesto en e l Cdigo de Comercio.CAPTULO TERCERO
DE LAS UTILIDADES, DEL EJERCICIO ECONMICO Y DEL COMISARIO

DCIMA PRIMERA: El balance anual correspondiente a cada ejercicio econmico


evidenciar el valor que tenga o que se presuma. De los beneficios netos se
apartar una cuota no menor del

Cinco (5%) por ciento hasta alcanzar el Diez (10%) por ciento del Capital Social,
parta formar el Fondo de Reserva conforme a lo establecido en el artculo 262
del Cdigo de Comercio. El ejercicio econmico de la Empresa, respecto al
primero de sta, se iniciar al da siguiente de la Protocolizacin de esta Acta
Constitutiva y se cerrar el 31 de Diciembre del ao 2008. En los ejercicios
anuales sucesivos, se comenzar el ejercicio el primero (01) de Enero y
concluir el 31 de Diciembre del Ao correspondiente.DCIMA SEGUNDA: La
Compaa tendr un Comisario, con las atribuciones que le faculta la Ley, este
funcionario durar en sus funciones Tres (03) aos, a partir de su
nombramiento, y podr ser removido antes de la conclusin de su perodo por
la Asamblea.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DCIMA TERCERA: Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria se
regir por lo dispuesto en el cdigo de Comercio. La presente Acta qued
aprobada en forma unnime por los accionistas presentes, al igual que se
eligieron las siguientes autoridades a los cargos de la Junta Directiva: como
PRESIDENTE a el accionista WILLIAM RAFAEL SEIJAS y como VICEPRESIDENTE a
el accionista LEONARDO KERIN SEIJAS SEIJAS. En el cargo de Comisario se
design al Licenciado VICTOR JULIO PABN LPEZ, quien es venezolano mayor
de edad, Administrador Comercial Colegiado bajo el Nro. 04-30209, titular de la
Cdula de Identidad Personal No. V- 9.134.126, y de este domicilio. Se autoriza
al Comisario VICTOR JULIO PABN LPEZ, a participar y presentar la presente
Acta por ante la Oficina del Registro Mercantil correspondiente, a realizar todo
trmite o diligencia de la compaa ante el SENIAT, INCES, MINISTERIO DEL
TRABAJO, SEGURO SOCIAL, AL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA y tambin
podr acudir ante cualquier entidad Gubernamental a efectos concernientes a
la compaa. En la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su auto
Registral.-