Omar Faras, los guisos descubiertos del Zar de Seguros

Constitucin
25/08/2016
AUTOR: JAVIER IGNACIO MAYORCA | COMPOSICIN FOTOGRFICA: ANDREA TOSTA
Mientras el presidente de Seguros Constitucin intenta una salida negociada a la
acusacin por complicidad en un fraude bancario en Repblica Dominicana podra salir
en libertad el 26 de agosto, en el principado europeo de Andorra ordenaron congelar
sus cuentas, en una pesquisa por lavado de dinero que se extiende a Espaa y Francia
Ni en sus peores pesadillas Omar Faras Luces, el Zar de los Seguros, so que saldra de
un tribunal escoltado por alguaciles y con las manos esposadas, mientras un tropel de
cmaras se peleaba por obtener la mejor toma para el noticiero estelar. En Venezuela,
probablemente, esto nunca le ocurrira mientras continuara movindose en las sombras
del rgimen que lo favoreci, por lo menos, durante la ltima dcada, cuando ya era
presidente de Seguros Constitucin y uno de los principales proveedores de plizas para
entes oficiales.
Pero en Repblica Dominicana hay pesadillas que se hacen realidad. Incluso, la de
cumplir aos en arresto domiciliario, cosa que le ocurri a Faras el pasado 15 de agosto,
una semana despus del bochornoso episodio en el Segundo Juzgado de Instruccin del
Distrito Nacional, a cargo de la abogada Solange Vsquez.
Desde luego, pudo ser peor para l. Su celda es en realidad un pent house en las
residencias Piantini IV, ubicadas en la cntrica calle Porfirio Herrera de Santo Domingo.
Para evitar cualquier salida intempestiva de la isla, como la que intentaba el 4 de agosto
a travs del aeropuerto de Punta Cana, los pasos de este hombre de 54 aos de edad son
vigilados mediante un cepo electrnico.
Faras Luces y su hijo Omar Gustavo Faras Pacheco figuran en la lista de veinte
acusados por la fiscal nacional dominicana Yeni Berenice Reynoso como
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consecuencia de las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del Banco

Peravia de Ahorro y Crdito. Segn la fiscal, lo ocurrido en la entidad financiera no fue
el producto de esas licencias que a veces se dan los banqueros en el manejo de los
fondos ajenos, llamadas con el eufemismo de malas prcticas, sino la consecuencia
directa de las operaciones de una estructura criminal de cuello blanco, montada para la
estafa, el abuso de confianza y, en fin de cuentas, el lavado de dinero.
Muchas de las 24 vctimas identificadas por los fiscales dominicanos, por cierto, son
venezolanos asentados en la isla y en el pas del que salieron tanto los Faras como los
principales directivos de la entidad financiera: Jos Luis Santoro Castellano, Gabriel
Jimnez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro.
Salida inminente
Durante los 45 das que tiene en arresto domiciliario, el Zar de los Seguros cambi de
abogado, as como de estrategia para defenderse de las imputaciones. Su anterior
apoderado judicial, Erick Hernndez, sostuvo que los Faras no deban estar en la lista de
acusados sino entre las vctimas al haber negociado con el banco un certificado
financiero por 33,6 millones de pesos dominicanos aproximadamente 731 mil dlares
cuando la entidad no tena forma de respaldar esta suma para el momento de la
transaccin, en enero de 2014.
Pero esta posicin implicaba que Faras Luces hasta ltimo momento sostuviera su
inocencia. Con el nuevo abogado, Robert Valdez, hubo un cambio en el enfoque. El
litigante declin emitir declaraciones para este reportaje, pero segn el acusador privado
Csar Amadeo Peralta en la actualidad est en marcha un proceso de negociacin con la
Fiscala y la Superintendencia de Bancos que podra dejar en libertad al Zar de los
Seguros y a su hijo.
Los procesados tendran, eso s, que cancelar a la Superintendencia de Bancos la
cantidad involucrada en la transaccin cuestionada. Al tratarse de un delito econmico
la Fiscala es ms suave. Los Faras hicieron una operacin fraudulenta para
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simular un artificio financiero. Queran mostrar un aval que no tenan en ese banco.
Hubo una violacin a la ley monetaria dominicana. Pero como no usaron el documento
emitido por el banco son exonerados. Por eso los sealan solamente como cmplices. Eso
facilita la situacin para ellos, explic el litigante, quien acta en representacin de siete
vctimas.
La libertad del presidente de Seguros Constitucin as como la de su hijo podra
ser acordada el viernes 26 de agosto, cuando est pautada una audiencia para el
conocimiento de las pruebas del caso. No obstante, cualquier traba para la
comparecencia de todas las partes ocasionara una postergacin del acto.
El origen de los fondos con los que ser cancelada la fianza es un misterio.Faras
y sus apoderados argumentaron ante el tribunal que estaran disponibles al concretarse
una transferencia desde el exterior. Extraoficialmente, se indic que el Zar de los Seguros
adelantaba la venta de dos aeronaves registradas en Estados Unidos, ambas distintas de
la identificada con siglas N855BC, que permanece confiscada por orden de la fiscala
dominicana.
Clientes oficiales
La informacin del Registro Nacional de Contratistas (RNC) arroja algunos indicios en
torno al origen de los fondos manejados por Faras. Segn esta base de datos, la
aseguradora presidida por l tena su principal clientela en los despachos
manejados por el oficialismo venezolano. All se mencionan el Instituto Nacional de
la Vivienda, la alcalda de Libertador, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Inces, la
Corporacin de Desarrollo de la Regin Central, la Direccin Ejecutiva de la Magistratura,
el Inttt, Cadafe y el Ministerio de Energa y Petrleo, donde Seguros Constitucin es
proveedor de plizas desde diciembre de 2007.
Aunque el RNC no lo indica, esta compaa tambin manej la pliza de los trabajadores
del Poder Legislativo. Segn el presidente del Sindicato de la Asamblea Nacional (AN),
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Jos Vicente Rivero, esto sucedi entre los aos 2013 y 2015, lapso en los que la
institucin estuvo presidida por el diputado oficialista Diosdado Cabello.
Cuando a oposicin asumi la conduccin del Parlamento fue convocada una nueva
licitacin. Rivero record que la empresa de Faras concurs, pero no sali favorecida.
Hubo ofertas menos onerosas. Adems, como organizacin sindical solicitamos una
revisin del contrato anterior pues hubo muchos detalles, aadi. Record que los
empleados del Legislativo se quejaban constantemente pues las clnicas no prestaban los
servicios que se supone deban dar a quienes estaban amparados por plizas de
Constitucin. A pesar de esto, el contrato con la aseguradora fue renovado en dos aos
consecutivos.
Sistema de comisiones
Mientras Faras y su hijo intentan liberarse de los enredos judiciales en Repblica
Dominicana, en un principado europeo llevan cuatro aos investigando al Zar de los
Seguros por un men de delitos que van desde la corrupcin hasta el lavado de dinero.
El 5 de mayo de 2016 la Seccin de Instruccin Especializada 1 de la Bastilla de Andorra
envi una rogatoria de cooperacin judicial a las autoridades francesas para que localicen
y congelen todos los activos que puedan tener en el pas galo el presidente de Seguros
Constitucin as como otros de los implicados en el escndalo por un presunto blanqueo
de capitales a travs de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El documento solicita medidas similares a los venezolanos Luis Mariano Rodrguez
Cabello, Estibaliz Basoa de Rodrguez, Diego Salazar Carreo, Rosycela Daz Gil, Jos Luis
Zabala, Jos Enrique Luongo y el ex viceministro de Energa Nervis Villalobos.
Salazar Carreo era sealado como otro intermediario en el suministro de seguros al
sector energtico venezolano durante la gestin de su primo Rafael Ramrez, ex
presidente de Petrleos de Venezuela y ex ministro de Energa y Petrleo. Segn la
solicitud remitida a las autoridades francesas, Faras y los dems mencionados se valan
de sus influencias en crculos de poder y con la ayuda de los dems imputados
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organizaron un sistema de comisiones en relacin a los contratos pblicos de la empresa

Pdvsa.
El texto explica que las compaas que licitaban con la estatal petrolera eran
obligadas a su vez a contratar a las empresas pertenecientes a los investigados
para ser adjudicadas con los contratos.
La mayora de los pagos entre las empresas favorecidas y las pertenecientes a los
imputados se efectuaban a travs de la Banca Privada de Andorra, una entidad financiera
que tuvo una oficina de representacin en Venezuela entre 2006 y 2010.

Las sospechas sobre el uso de BPA para legitimar capitales comenzaron en 2010 al
detectarse operaciones sospechosas en las que participaba el ex jefe Antidrogas de la
polica judicial, comisario general Norman Puerta, en forma simultnea con otros
venezolanos con antecedentes o que estaban convictos y confesos por haber traficado
drogas. En la actualidad, Puerta permanece detenido en Venezuela al igual que uno de
los sealados en el mismo expediente, Richard Cammarano.
Pero la rogatoria suscrita por la juez Canolic Mignorance Cairat, donde Faras Luces
aparece mencionado, es producto de lo que el diputado Julio Montoya ha llamado la
segunda fase de las investigaciones sobre la BPA. Esta pesquisa comenz en 2012,
cuando la polica de investigacin fiscal francesa Tracfin detect una transferencia
sospechosa desde la cuenta abierta por la corporacin Highlands Assets Corp en la BPA a
un banco francs en beneficio de un empleado hotelero, por el monto de 99.980 euros.
Esto en gratificacin por servicios prestados.

Highlands Assets Corp es una empresa registrada en Panam cuyo presidente es Diego
Salazar Carreo. Segn el documento, Salazar y su hombre de confianza, Luis Mariano
Rodrguez, hacan importantes dispendios en hoteles y boutiques durante temporadas
que pasaban en Pars.
Los fondos de Salazar fueron congelados cuando haca las gestiones para comprar un
inmueble en la capital francesa valorado en 40 millones de euros.
Carlos Tablante, ex presidente de la Conacuid y autor del libro El gran saqueo, record
que en 2012 Faras fue objeto de un embargo preventivo de bienes y capitales en
Andorra. Pero en 2014 esta medida fue levantada debido a que las autoridades del
principado no pudieron demostrar entonces el origen ilegal del dinero involucrado en las
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transacciones bajo escrutinio. Adems, se tom en cuenta que en Venezuela, de donde se

supone que surgieron estos capitales, no haba ninguna causa abierta contra las personas
sealadas en la lista.
Pero las averiguaciones han continuado, tal y como lo demuestra la rogatoria del juzgado
andorrano. De acuerdo a Tablante, en Venezuela la principal traba para el
desarrollo de las investigaciones estara en el Ministerio Pblico.Record que en
2012 Andorra solicit al despacho del Poder Moral los datos para continuar sus pesquisas.
Pero hasta la fecha se desconoce si respondi a la solicitud.

Tablante cree que este entramado de relaciones econmicas y familiares, en las que a su
juicio participa Faras Luces, no slo ha generado grandes ganancias para todos los
miembros de la red sino que tambin ha ocasionado prdidas al pas ante eventos como
la explosin de la refinera de Pdvsa en Amuay. Segn el ex diputado las autoridades
judiciales de Andorra detectaron transferencias entre Faras y familiares de Rafael
Ramrez y altos gerentes de la estatal petrolera para el momento en que ocurri la
tragedia, que ocasion la muerte de por lo menos 42 personas. Esto habra permitido
orientar las averiguaciones relativas a la explosin hacia un supuesto sabotaje, con lo
que las reaseguradoras se abstendran de efectuar pagos.
No es de extraar entonces que, una vez traspuesto el escollo de Repblica Dominicana,
el Zar de los Seguros regrese al pas donde mantiene intactos sus negocios.

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