Andrea Guilln

Auditora Financiera
31 de agosto de 2016

Los mexicanos
fiscales

en

parasos

Ramiro Garca Cant, un contratista de Pemex desde hace ms de 30 aos, cuenta con una
compleja estructura para la dispersin de recursos con ramificaciones en Panam, Nueva Zelanda,
y La Repblica de Seychelles -ubicada en las islas del Ocenico ndico, al noreste de Madagascar.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un
pequeo pas al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada
en evasin de impuestos en el futbol europeo.La oficina de Garza Cant no respondi a las
llamadas de Proceso para fijar una postura.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de
dinero son los socios de Oceanografa, empresa que fue favorecida en el gobierno del ex
presidente Felipe Caldern con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yez Osuna, Martn Daz lvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodrguez
Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vrgenes Britnicas,
territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yaez asegur a Proceso que
desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creacin aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de alta con direccin en Miami, donde vive Martn Daz, sobrino
del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil.Mossack Fonseca, adems, abri otra compaa en el
mismo paraso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografa a
nombre de Fabin Narvez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografa cambi con la llegada de Pea Nieto a Los Pinos. Amado
Yez ahora est en prisin acusado de delitos financieros, mientras que a Martn Daz y a los
hermanos Rodrguez Borgio se les abri a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en
Suiza, segn la informacin obtenida a travs de Sddeutsche Zeitung y del ICIJ.Su verdugo,
Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Pea Nieto, busc tambin
establecer relacin con Mossack Fonseca.Antes de integrarse al equipo de Pea, Lozoya fue
miembro del Consejo de Administracin del Grupo espaol OHL, en Mxico, otra firma de
infraestructura cercana al presidente de la Repblica. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendi
crear una sociedad con la firma panamea a travs de Dubai.
La informacin disponible no refiere si se concret la operacin, pero una copia del pasaporte del
exdirector general de Pemex est en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del
acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una
compaa de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel
Villarmir, dueo de OHL.En respuesta a cuestionamientos durante la investigacin periodstica,
Mossack
Fonseca
asegur
que
sus
servicios
son
legales.
Los estndares de revisin y supervisin comprendidos en lo que se conoce como debida

diligencia son prcticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de una
empresa que gestion para el Cartel Jalisco Nueva Generacin (CJNG).
En el ao 2007, Mossack Fonseca cre la compaa Monedeux International Services Inc para el
colombiano Juan Pablo Londoo. Slo despus de cinco aos, la firma decidi retirarse como
agente registrador cuando ya era pblica la informacin de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compaa estaba relacionada con
Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaqun El Chapo Guzmn, lder del crtel de Sinaloa.
De acuerdo con la documentacin interna de la firma, slo hay un caso mexicano en el que dijo
que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En
febrero de 2015, en otra investigacin internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a
conocer que Hank Rhon tena depositados 150 millones de dlares en Suiza en operaciones que
tenan el propsito de evadir impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debi al tamao del desprestigio de su familia luego
del escndalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos
emprendi a mediados de los aos noventa la llamada Operacin Tigre Blanco.Sin embargo,
Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak
Fonseca como un prospecto de cliente en 1996, cuando estaba en marcha la investigacin
estadunidense contra la familia de Carlos Hank Gonzlez, fundador del grupo poltico Atlacomulco,
Estado de Mxico, del que surgi el presidente Pea Nieto.
En la prctica, un cliente de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panamea y el
beneficiario final, verdadero dueo de las compaas creadas para esconder el dinero. En esa
misma condicin de prospectos de clientes de Mxico aparecieron, en 1986, la firma
Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede
en Frncfort, Alemania.Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano:
scar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), el
ente de la secretara de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja
en la Administracin General de Grandes Contribuyentes, en la Administracin Central de
Fiscalizacin
de
Precios
de
Transferencia.
Con su correo electrnico oficial del SAT y una direccin particular en Iztapalapa, los registros de
Mossack Fonseca lo tenan como prospecto de intermediario en enero de 2013.
En conversacin con Proceso, Trujano asegur desconocer porque su nombre estaba en los
registros de la firma panamea, de la que tambin dijo no saber a qu se dedica.El ocultamiento
del dinero no sera posible sin la participacin de los bancos, empezando por los ms grandes a
nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los
offshore.
Para el caso de Mxico, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC
Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panamea. Son quienes la ponen
en contacto con los dueos del dinero. Tan slo en 2010, envi regalos de Navidad a 310
despachos mexicanos. De acuerdo con la informacin, una de las firmas mexicanas que ms ha
recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto

Alexandre. A travs de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y

Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas
jurisdicciones internacionales que han tenido repercusin en la reorganizacin del sector
farmacutico en Mxico.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo
Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holands Moench Coperatief compr el 50 por
ciento ms una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribucin de medicinas
en el territorio nacional, por lo cual desembols mil 350 millones de pesos.
Detrs del fondo holands se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero
venezolano Carlos Rafael Dorado, y los tambin financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick
Wyss. La Comisin Federal de Competencia (Cofece) aprob la compra, al aseverar que sta no
afectara las reglas del libre mercado en el sector farmacutico.Sin embargo, la compra de Grupo
Marzam se realiz con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandn Cusi, el dueo
de Grupo Nadro, lder en el sector de la distribucin de medicinas. En declaraciones a Proceso,
Doporto reconoci la participacin de Matarazzo, pero asever que la mujer solamente le prest a
l recursos para la operacin de compra y neg que con ello su esposo se haya apoderado de su
rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 aos, es esposo de Melissa Flores Alcntara, hija de
Aurora Alcntara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, Jos Murat Casab. Aurora
Alcntara es hermana de Roberto, el dueo de Grupo Toluca, que congrega a empresas de
transporte terrestre, y VivaAerobus Mxico. Al inicio de su gobierno, Pea Nieto le dio un contrato a
Roberto Alcntara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de
Caminos y Puentes Federales (Capufe). Durante este sexenio Alcntara Rojas adquiri un paquete
accionario de 9.3 por ciento de Grupo Prisa, propietario del peridico El Pas y Cadena Ser. El
valor del paquete fue estimado en 100 millones de euros.
Los Alcntara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de
Mxico, vecino de Atlacomulco y de donde tambin proviene la familia de Pea Nieto, cuyo abuelo
fue
alcalde
en
cuatro
ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, tambin tiene una participacin
destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuado de Jos Murat, padre del actual candidato al
gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaa a gobernador del
mismo
estado.
Adems de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de
fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcntara aparece como protectora
sustituta.
El espectculo vinculado a la poltica mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La
actriz Edith Gonzlez Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en
Bahamas. Gonzlez est casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurdico del despacho Alemn
Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemn Velasco, hijo del expresidente de la
Repblica, Miguel Alemn Valdes. Alemn Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de
Veracruz y es dueo, entre otras empresas, de la aerolnea Interjet. Lazo Margain no respondi a
las llamadas de Proceso. Gonzlez fue adems pareja del exsecretario de Gobernacin del PAN,
Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde
2010 trabaja para TV Azteca.

Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilit a la empresa Altos Hornos de Mxico (AHMSA) la
creacin en Panam de una compaa llamada Carlyle Techonologies Corporation que ha servido
para la triangulacin de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba
en quiebra. Empresa pblica que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todava moviliz
recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.La relacin del despacho
panameo con clientes mexicanos en busca de parasos fiscales data por lo menos de hace 30
aos, cuando le abri la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en
que salan del pas millones de dlares por la crisis econmica en el gobierno de Miguel de la
Madrid.
En la primera mitad de los aos 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca
cre dos empresas para uno de los principales lderes de esa organizacin, Rafael Caro
Quintero.Uno de los socios del despacho panameo, Ramn Fonseca, fue el agente residente y
presidente de la sociedad Compaa Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense.
Caro Quintero pas 28 aos en prisin y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de
breve libertad, est de nueva cuenta en condicin de prfugo luego de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin revirtiera la orden de liberacin. En los ochenta Mossack Fonseca tambin
cre la compaa Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilizacin
de capitales est Guillermo Caedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la
Confederacin Norte, Centroamrica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese
periodo est bajo investigacin de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupcin de la
Federacin Internacional de Futbol (FIFA).
Uno de los socios de Caedo White es otro de los mexicanos con una amplia relacin con Mossack
Fonseca, ngel Remigio Gonzlez Gonzlez.Dueo de medios de comunicacin en Centro y
Sudamrica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en
pblico, es socio de Caedo White en una firma offshore creada en las Islas Vrgenes Britnicas.
Ninguno se report a los llamados del semanario.
Tambin del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte Jos
Antonio Prez Simn, quien cre empresas junto con su hija. Form parte del Grupo Carso de
Carlos Slim, uno de los hombres ms ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase poltica mexicana no aparecen en el historial
reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cant es considerado en la investigacin
periodstica internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con ms
relevancia poltica. Su nombre est al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien est en
la lista de doce lderes mundiales que crearon compaas offshore a travs de la firma
especializada de Panam.

http://aristeguinoticias.com/0304/mexico/los-mexicanos-en-paraisos-fiscales/
COMENTARIOS

Se puede llegar a la conclusin que para que las empresas o empresarios es

necesaria no solo una si no varias estrategias fiscales que para que puedan cometer
este delito como las siguientes:
1. Subdeclaracin impositiva
El primer paso que lleva a una evasin es subdeclarar las ganancias obtenidad,
lo cual actualmente se ha convertido en una parte estructural del actual
sistema financiero.
2. Empresas fantasmas
Estas permiten manejar dinero de tal forma que no se conoce realmente los
dueos ni de donde proviene el capital , y normalmente tiene apariencia de un
negocio real.
3. Testaferros
Otra manera de hacer invisible el rastro de las persona es tener un testaferro
que actua como el propietario de la compaa. Esto se puede justificar ante la
ley de diferentes maneras por ejemplo para no atraer mucha atencin por la
inversin que se esta realizando.
4. Fijar residencia en otro pas
Por ejemplo los pases que cuentan con bajos impuestos son los favoritos de los
empresarios y ya que residen en ese pas pagar menos impuestos es su
derecho. Se convierte en ilegal cuando en realidad vive en otro pas que tiene
impuestos ms altos.
5. Aprovechar vacos legales
En este caso no se habla de una evasin fiscal si no de una elusin fiscal que
es legal ya que se hace dentro de la ley