FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de setembro de 2016, s 08:30, na Rua

Fidncio Ramos, 302, 3 andar, Vila Olmpia Corporate, Torre B, Vila Olmpia, CEP
04551-010, na Cidade e Estado de So Paulo.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados, nos termos do item 6.1 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior
(suplente do Sr. Joo Carvalho de Miranda). Foi justificada a ausncia do
conselheiro Sr. Joo Carvalho de Miranda.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do Dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i) alterar
a estrutura organizacional da Diretoria Estatutria da Companhia; (ii) aprovar
proposta para realizao de autoavaliao do Conselho de Administrao com
relao ao ciclo de 2016; e (iii) autorizar a celebrao de negcio jurdico.
Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
1

(i) Aprovar a proposta de alterao na estrutura organizacional da Diretoria

Estatutria da Companhia, de forma que:
a. So destitudos dos cargos de Diretores estatutrios sem designao
especfica, neste ato, os Srs. Henri Philippe Van Keer, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG n.
21.067.471-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.
228.771.688-24, e Paulo Ricardo Pereira da Silveira, brasileiro,
casado, engenheiro qumico, portador da Cdula de Identidade RG n.
5.014.825.854, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.
347.892.940-72, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado
de So Paulo, com endereo comercial na Rua Fidncio Ramos, 302,
3 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia,
CEP 04551-010, os quais foram eleitos em Ata de Reunio do
Conselho de Administrao realizada em 28 de julho de 2016,
arquivada perante a Junta Comercial do Estado de So Paulo sob
n 369.111/16-3, em sesso de 22 de agosto de 2016. Os Diretores
estatutrios ora destitudos permanecero como funcionrios na
Companhia, exercendo os cargos internamente denominados de
diretor no estatutrio comercial e de logstica internacional e diretor
no
estatutrio
de
operaes industriais
e
engenharia,
respectivamente. Para fins de esclarecimento, os Srs. Henri Philippe
Van Keer e Paulo Ricardo Pereira da Silveira no mais sero
considerados como administradores da Companhia, nos termos do art.
138 da Lei n. 6.404/1976, conforme alterada (Lei das S.A.), e no
mais tero poderes de representao da Companhia, nos termos do
art. 144 da Lei das S.A.
b. So alteradas as atribuies do Sr. Aires Galhardo, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n.
24.854.223-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.
249.860.458-81, residente e domiciliado na Cidade e Estado de So
Paulo, com endereo comercial na Rua Fidncio Ramos, 302, 3
andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia,
CEP 04551-010, eleito para o cargo de Diretor sem designao
2

especfica em Ata de Reunio do Conselho de Administrao realizada

em 28 de julho de 2016, arquivada perante a Junta Comercial do
Estado de So Paulo sob n 369.111/16-3, em sesso de 22 de agosto
de 2016, o qual passa a exercer cumulativamente as funes de
gesto da rea florestal e gesto das atividades de operaes
industriais e engenharia.
c. So eleitos membros da Diretoria estatutria da Companhia, com
mandato at 22 de agosto de 2017, os Srs. Wellington Angelo
Loureiro Giacomin, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cdula de Identidade RG n. 549.423, expedida pela SPTC/ES, inscrito
no CPF/MF sob o n. 719.996.207-04, para o cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de gesto das reas de
suprimentos e logstica, e Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva,
brasileira, casada, psicloga, portadora da Cdula de Identidade RG
n. 10787341-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.
129.079.488-06, para o cargo de Diretora sem designao especfica,
exercendo as funes de gesto das reas de sustentabilidade e
relaes corporativas, ambos residentes e domiciliados na Cidade e
Estado de So Paulo, com endereo comercial na Rua Fidncio
Ramos, 302, 3 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro
Vila Olmpia, CEP 04551-010.
Os Diretores estatutrios ora eleitos declaram, sob as penas da lei, no
estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam
de exercer atividades mercantis e que cumprem com todos os
requisitos previstos no art. 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no art. 147 da
Lei das S.A. e na Instruo CVM n. 367/2002 para as suas
investiduras como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores
tomaro posse em seus respectivos cargos nesta data, mediante
assinaturas de Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de
Reunies da Diretoria da Companhia e da declarao a que se refere
Instruo CVM n. 367/2002. Assinaro, ainda, o Termo de Adeso ao
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

d. Dessa forma, a Diretoria estatutria da Companhia passa a ser

composta pelos seguintes membros, com mandato de 1 (um) ano
contado a partir de 22 de agosto de 2016: Marcelo Strufaldi Castelli,
brasileiro, casado, engenheiro mecnico, portador da Cdula de
Identidade RG n. 11.778.104-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n. 057.846.538-81, no cargo de Diretor Presidente,
exercendo as funes de direo executiva da Companhia e de
controle e gesto de riscos e compliance; Aires Galhardo, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade
RG n. 24.854.223-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n. 249.860.458-81, no cargo de Diretor sem designao especfica,
exercendo as funes de gesto da rea florestal e gesto das
atividades de operaes industriais e engenharia; Guilherme
Perboyre Cavalcanti, brasileiro, casado, economista, portador da
Cdula de Identidade RG n. 04.834.163-0, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n. 010.981.437-10, no cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de relaes com
investidores e gesto de finanas; Luiz Fernando Torres Pinto,
brasileiro, casado, engenheiro qumico, portador da Cdula de
Identidade RG n. M-760.059, expedida pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n. 060.920.087-93, no cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de gesto de
desenvolvimento humano organizacional; Wellington Angelo Loureiro
Giacomin, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de
Identidade RG n. 549.423, expedida pela SPTC/ES, inscrito no
CPF/MF sob o n. 719.996.207-04, no cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de gesto das reas de
suprimentos e logstica, e Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva,
brasileira, casada, psicloga, portadora da Cdula de Identidade RG
n. 10787341-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.
129.079.488-06, no cargo de Diretora sem designao especfica,
exercendo as funes de gesto das reas de sustentabilidade e
relaes corporativas, todos residentes e domiciliados na Cidade e
Estado de So Paulo, com endereo comercial na Rua Fidncio
Ramos, 302, 3 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro
Vila Olmpia, CEP 04551-010.
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(ii) Aprovar a proposta para realizao da autoavaliao do Conselho de

Administrao, relativa ao ciclo de 2016, com introduo de inovaes e melhorias
de metodologia do processo. Para a realizao de referida autoavaliao, o
Conselho de Administrao contar com apoio tcnico do consultor Sr. Luiz Carlos
Cabrera. A autoavaliao acontecer no perodo de outubro de 2016 a maro de
2017.
(iii) Autorizar a celebrao de contrato com Petrobras Distribuidora S.A., para o
fornecimento de leo diesel e aditivo Arla, por um perodo de 3 (trs) anos, contados
a partir de setembro de 2016.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo
Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos
Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior, e, ainda, Claudia
Elisete Rockenbach Leal Secretria.
So Paulo, 01 de setembro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria