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Acusatorio Adversarial
CARPETA DE INVESTIGACION
Una vez que el Ministerio Pblico instruye la apertura de la carpeta de investigacin, es
cuando realmente inicia su actividad investigadora. Esta carpeta de investigacin se puede
iniciar por noticia de la polica, ya sea preventiva, ya sea de investigacin; se dice que l
Ministerio Pblico se dispone a integrar la investigacin desformalizada cuando recibe la
noticia criminal de cualquier manera.
La carpeta de investigacin se integra por actas, declaraciones y dictmenes, entre otros
documentos, y los ms significativos son:
a) Acta de avisos de hechos probablemente delictivos.
b) Acta denuncia o querella
c) Acta de entrevista a testigos.
d) Acta de inspeccin de lugar y levantamiento del cadver.
e) Acta de control de escena del hecho.
f) Acta de lectura de derechos.
g) Acta de cadena y eslabones de custodia de evidencia.
h) Informe policial homologado.
i) Inventario de objetos diversos.
j) Informes o dictmenes periciales.
k) Declaracin ante el Ministerio Pblico.
l) Formulacin de la imputacin.
m) Solicitud de orden de aprehensin.
n) Formulacin de la acusacin.
La etapa de investigacin preliminar de hechos presumiblemente delictivos tiene diversos
objetivos que podemos dividir en dos grandes unidades.
1.
Viabilizar si las nuevas hiptesis son vlidas y tiene medios probatorios para dar, mas
all de toda duda razonable, la imputacin del hecho y la participacin del imputado.
aprobado en la XXIV Asamblea Plenaria, por el que se impulsa la suscripcin del Acuerdo
Marco para la homologacin de criterios para la regulacin e instrumentacin de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos
o productos del delito. Este corresponde al ya referido Acuerdo numero A / 02 / 10, emitido por
la Procuradura General de la Repblica.
Para estos efectos:
PRESERVAR es: proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de
algn dao o peligro.
DAO o PELIGRO: que el material sensible sea movido de lugar, robado, remplazado por otro
dela misma naturaleza, contaminado, destruido, borrado, modificado, alterado o perdido.
Para realizar este procedimiento se requieren, cuando menos, los siguientes pasos:
a) Fijacin;
b) Recoleccin;
c) Embalaje y etiquetado;
d) Elaboracin del formato de cadena de custodia, y
e) Envi en su caso, a laboratorios periciales para la prctica de pruebas pertinentes, con la
debida continuidad de la cadena de custodia.
En relacin con la cadena d custodia, los elementos de la Polica, debern:
1.
Delimitar la zona e impedir que personas ajenas al Ministerio Pblico, y / o los peritos
puedan acceder a ella.
2. En dado caso de que hayan ocurrido hechos delictivos con artefactos explosivos, artefactos
o sustancias peligrosas, se cercioraran de que no existan de que no existan estos
elementos o cualquier otro objeto que ponga en riesgo a las vctimas o lugar de los hechos
y / o del hallazgo, o a la ciudadana en general, procurando siempre preservar las
evidencias en el estado en que se encontraban al momento de su llegada.
3. Fijar el lugar de los hecho y / o el hallazgo mediante cualquier medio que tengan a su
alcance, ya sea a travs de fotografas, videograbacin, planos, y por escrito, adems
de detallar la ubicacin en que ocurrieron los hechos delictivos, individualizando la
ubicacin de indicios fsicos.
4. Bajo las circunstancias prevalecientes, de ser el caso, procedern una vez fijado los
indicios fsicos, a la recoleccin, embalaje y etiquetado, procediendo a la elaboracin
del formato de cadena de custodia para la entrega de los mismos al agente del
Ministerio Pblico para su resguardo y custodia.
5. Elaborar el informe pericial homologado, describiendo de manera puntual, las acciones
que tomo para la preservacin del lugar, la ubicacin e individualizacin delos indicios,
las condiciones que prevalecieron para, en su caso, el levantamiento de evidencias, y
o circunstancias, que debern referir par la alteracin que existi en el lugar de los
hechos y el nombre de las personas que participaron en el lugar de su intervencin.
En la cadena de custodia, el agente del Ministerio Pblico deber:
1.
Asimismo, valorara y determinara los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuosos, as
como los instrumentos, objetos y productos del delito, pierden o no valor probatorio por la
ALTERACION que pudieron sufrir y que fue debidamente registrada; y / o si han sido
modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia
de que se trate; o bien, si estos recuperan valor probatorio al concatenarse con otros medios
probatorios.
Los servicios periciales debern:
1.
Cerciorarse del correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, as como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
2. Informar por escrito al agente del Ministerio Pblico cuando estos no hayan sido
debidamente resguardados, sin perjuicio a la prctica delos peritajes que se les
hubiere instruido.
3. Comunicar al agente del Ministerio Pblico la posibilidad de otros peritajes que puedan
ser practicados, aun cuando no se les haya solicitado.
4. Realizar las pruebas tcnico- cientficas requeridas de cada uno de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, as como los instrumentos, objetos o
productos del delito.
5. Informar, para que conste en el acta respectiva, cuando el peritaje recaiga sobre
objetos que se puedan consumir al ser analizados, y, en su caso, emitir su opinin
tcnica sobre la mitad de la sustancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que no
se pueda emitir sin consumirla por completo.
6. Deber establecer la prelacin de pruebas sucesivas, cuando se deba realizar ms de
un peritaje sobre una misma evidencia, e informar al agente del Ministerio Pblico en
los casos en que la elaboracin del dictamen destruya la evidencia, as como la forma
de preservar una copia.
7. Deber informar el destino final de la evidencia y obtener, en su caso, el formato de
recepcin de evidencia para su guarda en laboratorios, bodegas, gavetas, etc. El
responsable final deber firmar de recibido.
8. En su testimonio, en audiencia, deber de relatar de manera simple como llego a sus
conclusiones metodolgicamente, pero en palabras claras y entendibles para un lego,
estableciendo, adems, el proceso completo de cadena de custodia durante el tiempo
que estuvo en servicios periciales y autentificara, cuando proceda, el objeto material.
Incorporacin de la evidencia a la carpeta de investigacin.
Cuando la polica o los peritos han terminado su intervencin inicial, previa la preservacin del
lugar de los hechos, con la recoleccin de evidencia fsica y entrega de esta mediante cadena
de custodia, el agente del Ministerio Pblico realizara similares actividades a las actuales; es
decir, inicia la carpeta de investigacin con la puesta a disposicin de persona y / o
instrumentos, objetos, o productos del delito, incorporando estos con el formato de cadena de
custodia, y procede a su descripcin e individualizacin.
Integracin de la carpeta de investigacin.
Ahora bien, continuando con el esquema de la carpeta de investigacin, una vez incorporadas
por el agente del Ministerio Pblico las catas de polica y diversas documentales derivadas de
la intervencin policial, empezara propiamente la integracin de la carpeta de investigacin
con los denominados actos investigativos y diligencias ministeriales como: toma de
declaraciones de denunciantes y testigos, as como del inculpado con presencia de su
defensor, quienes en su caso describirn la evidencia fsica; solicitud de peritos, requerimiento
de informacin, recepcin de informes policiales homologados, solicitud de investigaciones
especificas a la polica, realizacin de inspecciones oculares, confrontas, etc. Tambin podr,
dentro de la carpeta de investigacin, solicitar a un Juez de Control algunas tcnicas
especiales de investigacin que requieren control constitucional, como son el cateo o las
intervenciones telefnicas, aun sin dar vista al investigado o inculpado, cuando se funde y
motive la necesidad de secreca.
Sin embargo, la metodologa para realizar estos actos procedimentales cambia de manera
radical.