ACTA No.

001/16
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.
En la ciudad de Valledupar, siendo las 11:00 a.m. del da, 1 de septiembre de 2016
en la Calle 12 # 15 - 39. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir
una sociedad por acciones simplificadas, se reunieron Rafael Camilo Guerra
Herrera, colombiano de nacimiento, mayor de edad, de estado civil soltero,
residente en San Diego/Cesar, identificado con la cdula de ciudadana No.
1.062.401.720 expedida en Valledupar. Jorge Daniel Murgas Gmez, colombiano
de nacimiento, mayor de edad, de estado civil casado, residente en Valledupar,
identificado con la cdula de ciudadana No. 1.012.350.461 expedida en Bogot.
Marcela Ruiz Herrera, colombiana de nacimiento, mayor de edad, de estado civil
casada, residente en Valledupar, identificado con la cdula de ciudadana No.
1.065.246.537 expedida en Cali. Mara Fernanda Amaya, colombiana de
nacimiento, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en Valledupar,
identificada con la cdula de ciudadana No. 1.065.235.465 expedida en
Valledupar y Pablo Enrique Surez Prez, colombiano de nacimiento, mayor de
edad, de estado civil soltero, residente en Valledupar, identificado con la cdula de
ciudadana No. 1.063.724.312 expedida en Bogot quienes expresaron ser
personas hbiles para contratar y obligarse, y quienes no incurren en ninguna
causal de impedimento de naturaleza civil o comercial. De igual forma
manifestaron que obrando en nombre propio por conducto del presente
documento, con base en lo dispuesto por el artculo 1 S.S de la Ley 1258 de 2008,
proceden a fijar los lineamientos para la constitucin de sociedad por acciones
simplificada quienes aprobaron por unanimidad el siguiente orden del da:
1.
2.
3.
4.
5.

Designacin del presidente y secretario.

Constitucin de la sociedad por acciones simplificadas.
Adopcin del nombre y sede.
Proposiciones y varios.
Lectura y aprobacin del acta.

1. Designacin del presidente y secretario.

Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y
moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al
seor Rafael Camilo Guerra y secretario la seorita Mara Fernanda Amaya
Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus
cargos.
2. Constitucin de la sociedad por acciones simplificadas.
El seor Rafael Camilo Guerra, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente
punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el anlisis de la
posibilidad de la creacin de una sociedad por acciones simplificadas, cuyo objeto

social ser prestar servicio de publicidad y marketing moderno, invitando a cada

uno de los asistentes leer los fundamentos y anlisis, estudio de mercado y dems
elementos fundamentales para la creacin y xito de la sociedad. Documento el
cual hace parte integral de la presente acta.
Acto seguido toma la palabra la seora Mara Fernanda Amaya, quien manifiesta
su acuerdo en la creacin de dicha comercializadora y sugiere una prxima
reunin en la cual se discutan los aspectos legales y contables de dicho ente.
Manifestando de igual manera la seora Marcela Ruiz Herrera su inters al
respecto en ser parte de dicha sociedad.
Concluyendo entonces que es la voluntad de los asistentes a esta reunin la
consolidacin y creacin de una persona jurdica bajo el tipo societario de
sociedad por acciones simplificada.
3. Adopcin del nombre y sede.
A continuacin, el seor presidente pidi la palabra para proponer el nombre de la
sociedad por acciones simplificadas, como: RG Publicidad al no presentarse otro
nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar
ubicada en la Calle 12 # 15-32, telfonos: 5894586 de la ciudad de Valledupar.
4. Proposiciones y varios.
Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se
presentaron las siguientes:
4.1 Convocar para el da 23 de septiembre de 2016, con el objeto de crear y
aprobar los estatutos que van a regir la sociedad por acciones simplificadas y
elegir los rganos de Administracin y control.
5. Lectura y aprobacin del acta.
Una vez concluida dicha reunin se procede a dar lectura del acta por parte de la
secretaria, y posteriormente este documento es aprobado de manera unnime.
Levanto la sesin y cito para el da 23 de septiembre de 2016, a las 11:00 am en
este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

_____________________
Rafael C. Guerra

_______________________
Mara F. Amaya

Presidente.

Secretario.

C.C.

C.C.