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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1
SARLAFT
Semana 1
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
ACTIVIDAD SEMANA 1
1.Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa
Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas, es muy importante que tenga en cuenta las
normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores consultados.
SARLAFT
(Sistema de Administracin del Riesgo para el Lavado de
Activos y Financiacin del Terrorismo.)
Lavado de activos:
Acciones que dan
apariencia de legalidad a
recursos de origen ilcito
MIEMBROS DE JUNTAS
DIRECTIVAS,
REPRESENTANTES
LEGALES, REVISORES
FISCALESY OFICIALES
DE CUMPLIMIENTO DE
LAS ENTIDADES
SOMETIDAS A
INSPECCION Y
VIGILANCIA POR SFC.
Financiacin de terrorismo:
delito tipificado en cdigo
penal ley 1121 de dic 2006
busca destinar bienes o dinero
lcito o ilcito para financiar
actividades terroristas
Conclusiones
El lavado de activos es una problemtica trasnacional en donde se introducen recursos ilcitos a los diferentes Sistemas Financieros, es
por esto, que las entidades financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y
procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las
organizaciones.
Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras para ser utilizadas para lavar activos, uno de ellos es disear
programas, polticas y procesos que permitan concientizar a toda la organizacin en este tema y su importancia, tambin aplicando
mecanismos de control a los procesos, mejorando los planes de capacitacin y mejorando los canales de comunicacin entre los
Fuentes virtual:
https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7131
file:///C:/Users/fredy/Downloads/Circular%20Externa%20026%20de%202008.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?
lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20708
https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/Modelo_de_Administracion_del_Riesgo_de_LAFT_y_Contrab
ando_web.pdf