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No.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UNA COMPAIA
DE ACCIONISTAS
En la ciudad de _________, a las ______ horas del da _____ del mes _______ del
ao ______., hora y da sealados previamente por la Convocatoria que public el
diario local ________, edicin del _________ da del _____ mes prximo pasado, se
reunieron en el local de la Compaa _________, ubicado en: (detallar la direccin
exacta), los accionistas que luego se especifican, con el fin de celebrar la Asamblea
Ordinaria respectiva: __________ con ciento sesenta (160) acciones de la Compaa,
representando un valor _________de__________ bolvares (Bs.______), constando la
propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compaa;
__________ con

acciones, representando un valor de _____________ bolvares

(Bs._______), constando la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas


antes mencionado y ________, _________ y __________, cada uno con una accin,
representando cada accin y valor de __________ bolvares (Bs.________), constando la propiedad de la mismas en el Libro de Accionistas de la Compaa. Las acciones
representadas en esta Asamblea llegan a la cantidad de ___________ bolvares (Bs.
________), o sea el capital social ntegro, siendo en consecuencia vlidas, las
deliberaciones y decisiones que se tomen. La Asamblea fue presidida por el
Administrador, Sr. _____________, quien dio lectura a la Convocatoria publicada en
el Pre-nombrado diario. Luego se sometieron a consideracin de la Asamblea las
cuentas de la administracin en el ejercicio comercial comprendido entre el da
________ del mes ______ y el da ______ del mes ________ del ao __________,
igualmente se sometieron a consideracin, el Balance respectivo y el Informe del Comisario, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compaa.
Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dichos, fueron
encontrados conformes y aprobados por unanimidad. Se decidi otorgar al
administrador el finiquito de Ley.

Siendo tambin uno de los objetos de esta Asamblea la reforma parcial de los
Estatutos de la Compaa, se dio lectura a la parte reformada que se requiere a la
creacin de una Junta Directiva con sus correspondientes atribuciones y a la reforma
de las facultades y atribuciones del administrador. La Junta Directiva estar compuesta
de un Vocal Presidente y un Primer y Segundo Vocal, con duracin en ejercicio de
_________ao. Fueron electos por unanimidad: Vocal Presidente accionista
_____________, Primer Vocal accionista ____________

y Segundo Vocal

accionista ______________ Resultados electos para administrador Sr. ___________ y


para Suplente del Administrador el Sr. ____________. Fue elegido Comisario para el
prximo perodo el Sr. ____________. Los nombrados, aceptaron su cargo y desde
hoy entran en ejercicio de ellos. La Asamblea comision al Administrador para que
presente al Ciudadano Registrador ____________ Mercantil, de la _____________
Circunscripcin Judicial, con el fin de que sean agregados al Expediente de la
Compaa que reporta a este Despacho sendas copias del Informe del Comisario, del
Balance presentado en la Reforma Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo
otra materia que tratar se levant la sesin. Firman todos los presentes hacindose
constar nuevamente que los accionistas presentes representan la totalidad de las
acciones de la Compaa como queda dicho y que reconocen que la fbrica
__________

arrendada al Sr. ______________ (identificarlo) por el Sr.

_____________ (identificarlo), es de nica y exclusiva propiedad del Sr.


_____________ (identificarlo) y no aparece en el Activo de la Compaa, siendo
titular del Contrato de Arrendamiento mencionado, el expresado Sr. ____________.
Igualmente se hace constar que la Directiva nombrar cajero especial de la Compaa
y un Contador Contabilista, fijndoles el sueldo que juzgue conveniente. Acta como
Secretario de esta Asamblea, el Sr. ____________, quien suscribe tambin la presente
Acta.
Firmas.